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反洗钱金融特别工作组

日期:2020-08-10 11:07:08 来源:互联网

  反洗钱金融特别工作组,反洗钱金融特别工作组职能,反洗钱金触行动特别工作组是1989年为协调反洗钱国反洗钱金融特别工作组,反洗钱金融特别工作组职能,际行动而成立的,现在是国际反洗钱和反恐融资标准的基本制定者。除了标准制定外.反洗钱金融行动特别工作组还承担多边监管和同行评议的反洗钱金融特别工作组工作,这个主要是通过它的相互评估计划来实现的。在这个体系下.每一个会员国反洗钱金融特别工作组都要接受反洗钱金融行动特别工作组的现场检查,此项检查由法律小组、反洗钱金融特别工作组金触小组以及来自其他成员国政府的执法专家组成。反洗钱金触行动特别工作组通过一系列不程度的措施来强制实施此项检查。反洗钱金融特别工作组,反洗钱金融特别工作组职能。

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