300175朗源股份最新消息公告-300175最新公司消息
≈≈朗源股份300175≈≈(更新:22.02.09)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)预计2021年年度净利润-6,900万元至-3,600万元 (公告日期：2022-01
-29)
3)02月08日(300175)朗源股份:2022年第一次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年06月06日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-2974.56万 同比增:-365.42% 营业收入:1.66亿 同比增:-21.65%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0632│ -0.0537│ -0.0070│ -0.3900│ -0.0136
每股净资产 │ 1.2911│ 1.3006│ 1.3737│ 1.3807│ 1.7589
每股资本公积金 │ 0.1309│ 0.1309│ 0.1573│ 0.1573│ 0.1573
每股未分配利润 │ 0.0584│ 0.0679│ 0.1146│ 0.1216│ 0.5167
加权净资产收益率│ -4.6800│ -3.9600│ -0.4900│-24.7000│ -0.7600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0632│ -0.0537│ -0.0070│ -0.3918│ -0.0136
每股净资产 │ 1.2911│ 1.3006│ 1.3737│ 1.3807│ 1.7759
每股资本公积金 │ 0.1309│ 0.1309│ 0.1573│ 0.1573│ 0.1573
每股未分配利润 │ 0.0584│ 0.0679│ 0.1146│ 0.1216│ 0.5167
摊薄净资产收益率│ -4.8935│ -4.1261│ -0.5095│-28.3796│ -0.7718
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A 股简称:朗源股份 代码:300175 │总股本(万):47080 │法人:戚永楙
上市日期:2011-02-15 发行价:17.1│A 股 (万):47080 │总经理:戚永楙
主承销商:国信证券股份有限公司 │ │行业:农副食品加工业
电话:0535-8611766 董秘:李春丽 │主营范围:鲜果和干果种植管理、加工、仓储
│及销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0632│ -0.0537│ -0.0070
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2020年 │ -0.3900│ -0.0136│ -0.0054│ -0.0053
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2019年 │ 0.0800│ 0.0461│ 0.0403│ 0.0170
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2018年 │ 0.1200│ 0.0971│ 0.0161│ -0.0097
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2017年 │ 0.0840│ 0.1090│ 0.0985│ 0.0985
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[2022-02-08](300175)朗源股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2022-014
朗源股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
特别提示：
（一）本次会议未出现否决或变更议案的情形；
（二）本次会议未有新提案提交表决；
（三）本次会议采用现场会议和网络会议相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年2月8日（星期二）下午14：00。
（2）网络投票时间：2022年2月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年2月8日9:15至15：00的任意时间。
2、会议召开地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：朗源股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长戚永楙先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计5名，代表有表决权的股份数为112,777,360股，占公司有表决权股份数的23.9544%。其中，出席本次股东大会的中小股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数为24,400股，占公司有表
决权股份数的0.0052%。
参加现场会议的股东及股东代表共计2名，代表有表决权的股份数为112,752,960股，占公司有表决权总股份数的23.9492%；参加网络投票的股东共计3名，代表有表决权的股份数为24,400股，占公司有表决权股份数的0.0052%。
（三）公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举刘嘉厚先生、刘宗晓先生为第四届董事会独立董事，具体表决结果如下：
1.01 补选刘嘉厚为第四届董事会独立董事
表决结果：同意112,752,962股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9784%，刘嘉厚先生当选为独立董事。
其中，中小投资者的表决结果：同意2股，占出席会议中小股东所持股份的0.0082%。
1.02 补选刘宗晓为第四届董事会独立董事
表决结果：同意112,752,962股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9784%，刘宗晓先生当选为独立董事。
其中，中小投资者的表决结果：同意2股，占出席会议中小股东所持股份的0.0082%。
2、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决结果：
同意112,777,160股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9998%；
反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0002%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决结果为：
同意24,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；
反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：
同意112,777,160股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9998%；
反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0002%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决结果为：
同意24,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；
反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所秦桂森律师、黄雨桑律师现场见证，并出具了《见证法律意见书》。该《见证法律意见书》的结论意见为：
本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、朗源股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于朗源股份有限公司2022年第一次临时股东大会的见证法律意见书。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二二年二月八日
[2022-01-29](300175)朗源股份:2021年度业绩预告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2022-013
朗源股份有限公司
2021 年度业绩预告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。）
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
（二）业绩预告情况：? 预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：3,600 万元–6,900 万元 亏损：18,447.53 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：3,690 万元–6,990 万元 亏损：14,931.45 万元
营业收入 24,000万元–28,000 万元 29,802.03 万元
扣除后营业收入 23,800万元–27,800 万元 29,583.10 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计，但公司已就业绩预告有关事项与
会计师事务所进行预先沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分
歧。
三、业绩变动原因说明
1、2021 年度，归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因为：
（1）报告期内，公司积极开发国内客户，在做好原有客户维护的基础上，
重点拓展知名休闲食品客户，并逐步加大合作规模和优质客户的市场占有率，内
销收入同比增长约20%；但受国外疫情反复及海运费增长的影响，公司的出口业
务受到限制，外销收入同比下降约30-40%。
（2）报告期内，公司控股子公司广东优世联合控股集团股份有限公司由于
经营环境发生变化，融资困难，影响了业务开展，其经营情况持续恶化。
（3）公司报告期拟计提资产减值准备约为4,000-5,000万元。
2、报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额约为
90万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司 2021 年度具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司董事会关于本期业绩预告的情况说明。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-18](300175)朗源股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2022-011
朗源股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、会议召集人：朗源股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2022年第一次临时股东大会。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022年2月8日（星期二）下午14：00。
（2）网络投票时间：2022年2月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年2月8日9:15至15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是2022年1月25日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2022年1月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
1.1 补选刘嘉厚为第四届董事会独立董事；
1.2 补选刘宗晓为第四届董事会独立董事。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案采用累积投票方式进行投票，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3、《关于变更会计师事务所的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议并且通过，独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见；独立董事对议案3发表了同意的事前认可意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告及文件。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1 为等额选举
1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议 应选人数（2）
案》 人
1.01 补选刘嘉厚为第四届董事会独立董事 √
1.02 补选刘宗晓为第四届董事会独立董事 √
非累积投票提案
2.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 √
3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：2022年2月7日上午8:30—11:30，下午14:00—16:00。
3、登记地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司证券部。
4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、联系方式
电 话：0535-8611766
传 真：0535-8610658
邮 编：265718
联系人：李春丽
2、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
七、备查文件
1、朗源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、朗源股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、股东登记表
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350175”，投票简称为“朗源投票”。
2、填报表决意见。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 提案 1《关于补选第四届董事会独立董事的议案》（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月8日（现场会议召开当日），9：15-15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
朗源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席朗源股份有限公
司2022年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 应选人数（2）人
1.01 补选刘嘉厚为第四届董事会独立董事 √
1.02 补选刘宗晓为第四届董事会独立董事 √
非累积投票提案 同意 反对 弃权
2.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 √
3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
委托人（签名或签章）：
身份证或营业执照号码：
委托人
[2022-01-18](300175)朗源股份:第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2022-003
朗源股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、董事会会议召开情况
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日以电子邮件和
电话的方式，向公司董事发出关于召开第四届董事会第七次会议的通知。本次会
议于 2022 年 1 月 17 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人，由董事长戚永楙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
独立董事梁坤女士、彭建云先生因担任公司独立董事的任职时间将满六年，已向公司董事会提出辞职申请。离任后，梁坤女士将不再担任独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务；彭建云先生将不再担任独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员职务。为保证公司董事会正常运转，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘嘉厚先生、刘宗晓先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后，刘嘉厚先生将同时担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，刘宗晓先生将同时担任审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见巨潮资讯网。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。如深圳证券交易所对独立董事候选人提出异议的，公司不得将该候选人提交股东大会选举为独立董事。
（二）审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
公司参考同地区上市公司独立董事津贴标准，结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，决定调整独立董事津贴，由目前每人每年 5 万元（税后）调整为每人每年 6 万元（税后）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事梁坤、彭建云、孙宁
回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自公司 2011 年上市以来一直为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，经公司综合评估与审慎研究，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本期审计费用拟定为 100 万元整，同时，公司董事会提请股东大会授权管理层签署协议。此议案已获得全体独立董事的事前认可，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 2 月 8 日在山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公
司四楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七次会议决议。
2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见。
3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-18](300175)朗源股份:第四届监事会第七次会议决议公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2022-004
朗源股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
（本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、监事会会议召开情况
朗源股份有限公司（下称简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日以电子邮件和电
话的方式，向公司监事发出关于召开第四届监事会第七次会议的通知。本次会议
于 2022 年 1 月 17 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事 3
人，实际参加监事 3 人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：公司拟聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足为公司审计所需的资质及相应的能力要求。公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构。
《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
朗源股份有限公司监事会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-18](300175)朗源股份:关于变更会计师事务所的公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2022－002
朗源股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所名称为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）。
2.原聘任的会计师事务所名称为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）。
3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自公司 2011 年上市以来一直为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，经公司综合评估与审慎研究，公司拟聘任中兴财光华为公司 2021 年度审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与中喜进行了沟通，中喜对变更事宜无异议。
2022 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七
次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11
月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、
上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。
2.人员信息
截至 2020 年 12 月 31 日，中兴财光华共有员工 3,080 人。其中，共有合伙
人 143 人，首席合伙人姚庚春；共有注册会计师 976 人；注册会计师中有 533
人从事过证券服务业务。
3.业务规模
2020 年中兴财光华业务收入 125,019.83 万元，其中审计业务收入
112,666.22 万元（证券业务收入 38,723.78 万元）；出具 2020 年度上市公司年
报审计客户数量 69 家，上市公司审计收费 10,191.50 万元，资产均值 167.72
亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
4.投资者保护能力
中兴财光华 2020 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职
业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.独立性和诚信记录
中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理
措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。45 名从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 人次、监督管理措施 56 人次和自律监管措施
0 次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟签字项目合伙人：王荣前，硕士，注册会计师、注册资产评估师，1998年起从事审计业务，从事证券服务业务超过 20 年，为多家上市公司提供过 IPO申报审计、年报审计和重大重组审计等证券服务，具备相应的专业胜任能力。
拟质量控制复核人：赵海宾，注册会计师、从事证券服务业务超过 20 年；从事过 IPO 审计、上市公司年度审计等工作，具有多年证券业务复核工作经验，
具备相应的专业胜任能力。
拟签字会计师：贾坤，注册会计师，2017 年起从事审计业务，为多家上市公司、新三板公司提供过年报审计和重大重组审计等证券服务，从事证券服务业务超过 5 年，具备相应的专业胜任能力。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
审计收费定价原则主要根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。本期审计费用拟定为 100 万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务报表审计费用为 100 万元整，预计本期审计费用较上一期审计费用无变化。
公司董事会提请股东大会授权管理层签署协议。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构中喜已连续多年为公司提供审计服务，在此期间，中喜坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。2020 年度，中喜对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托中喜开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自公司 2011 年上市以来一直为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，经公司综合评估与审慎研究，公司拟聘任中兴财光华为公司 2021 年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于 2022 年 1 月 15 日召开第四届审计委员会第五次会议审议通过了《关
于变更会计师事务所的议案》。审计委员会认真审查了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业能力和诚信记录，认可中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为其能够满足为公司提供年度审计服务的资质要求。公司已就会计师事务所变更事宜与原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。
因此，公司审计委员会同意提请公司董事会聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可意见
经对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等过往审计工作情况进行严格核查和评价，我们认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司年度审计服务工作要求。公司已就会计师事务所变更事宜与原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。
公司本次更换会计师事务所符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和全体股东的合法权益。因此，我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
2、独立意见
经审核，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司年度审计服务工作要求，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。公司本次变更会计师事务所、拟聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司已就会计师事务所变更事宜
与原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。
因此，我们同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第七次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第四届董事会第七次会议决议；
2.第四届监事会第七次会议决议；
3.第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
4.独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
5.独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
6.拟聘任会计师事务所基本情况资料。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-18](300175)朗源股份:关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2022-001
朗源股份有限公司
关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过六年。朗源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事梁坤女士、彭建云先生因担任公司独立董事的任职时间将满六年，已向公司董事会提出辞职申请。离任后，梁坤女士将不再担任独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务；彭建云先生将不再担任独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员职务。截至本公告披露之日，梁坤女士、彭建云先生未直接或间接持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
梁坤女士、彭建云先生的离任将导致公司第四届董事会独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等相关规定，梁坤女士与彭建云先生在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。公司董事会对梁坤女士、彭建云先生在担任本公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司董事会正常运转，公司于 2022 年 1 月 17 日召开了第四届董事会
第七次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘嘉厚先生、刘宗晓先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后，刘嘉厚先生将同时担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，刘宗晓先生将同时担任审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。刘嘉厚先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，刘宗晓先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日
附件：
刘嘉厚先生：中国国籍，1954 年出生，大专学历，高级会计师，无境外居
留权。1975 年至 1979 年任龙口市草泊煤矿会计、财务科长；1979 年至 1994 年
就职于龙口市洼东煤矿，历任财务科长、总会计师、经营副矿长；1994 年至 2003年任烟台东方会计师事务所西城分所所长；2003 年至 2008年任道恩集团副总裁；
2014 年至 2020 年任山东南山铝业股份有限公司独立董事；2009 年至 2015 年任
本公司独立董事；现任山东民和牧业股份有限公司独立董事、山东道恩高分子材料股份有限公司监事。
截至公告披露之日，刘嘉厚先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘嘉厚先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不是失信被执行人。
刘宗晓先生：中国国籍，1978 年出生，本科学历，律师，无境外居留权。
2001 年至今任龙口正远法律服务所主任、执业律师。
截至公告披露之日，刘宗晓先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘宗晓先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不是失信被执行人。
[2021-12-20](300175)朗源股份:关于披露《详式权益变动报告书(二次修订稿)》的公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2021-146
朗源股份有限公司
关于披露《详式权益变动报告书（二次修订稿）》的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、本次权益变动修订情况说明
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日收到邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“疌盛并购基金”）编制的《详式权益变动报告书（二次修订稿）》，根据邳州市人民政府国有资产监督管理办公室出具的《关于股权划转的批复》（邳国资[2021]128号），将原由江苏邳州经济开发区管理委员会持有的邳州经开控股集团有限公司（以下简称“邳州经开”）全部股权划转至邳州市财政局下属企业邳州市产业投资控股集团有限公司，相关工商变更登记完成后邳州市产业投资控股集团有限公司持有邳州经开100%股权，邳州市财政局为疌盛并购基金的实际控制人。
二、其他相关说明
1、本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的情况，亦未违反相关承诺。
2、权益变动完成后，邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业（有限合伙）将持有公司 112,752,960 股股份，占公司总股本的 23.9492%，成为公司的第一大股东、控股股东，邳州市财政局将成为公司实际控制人。
3、本次权益变动事项尚需获得深交所合规性确认、邳州经开完成股权划转的工商变更后，交易双方方可在中国证券登记结算有限责任公司办理股份协议转让过户手续。
4、修订后的详式权益变动报告书详见巨潮资讯网。
5、公司将密切关注本次权益变动事项的进展情况，并督促交易各方及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资、注意投资风险。
三、备查文件
1、《朗源股份有限公司详式权益变动报告书（二次修订稿）》。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十日
[2021-12-20](300175)朗源股份:详式权益变动报告书(二次修订稿)
朗源股份有限公司
详式权益变动报告书（二次修订稿）
上市公司名称：朗源股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：朗源股份
股票代码：300175
信息披露义务人：邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业（有限合伙）
注册住址：邳州市邳州经济开发区电子产业园科创中心 533 室
通讯地址：江苏省徐州市泉山区建国西路 75 号财富广场 A1116
股份变动性质：增加
签署日期：2021 年 12 月
修订说明
信息披露义务人已于 2021 年 5 月 16 日、2021 年 5 月 26 日分别公告了《朗源股份
有限公司详式权益变动报告书》及《朗源股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）》，详见相关公告。现就本次交易主体和交易相关情况进行二次补充说明和修订，主要修订内容如下：
一、根据邳州市人民政府国有资产监督管理办公室出具邳国资〔2021〕128 号文，将原由邳州经开区管委会持有的邳州经开全部股权划转至邳州市财政局下属企业邳州市产业投资控股集团有限公司，相关工商变更登记完成后邳州市产业投资控股集团有限公司持有邳州经开 100%股权。本次修订稿中补充披露了信息披露义务人之实际控制人拟由邳州经开区管委会变更为邳州市财政局。
详见本报告书之“第二节 信息披露义务人基本情况”之 “八、信息披露义务人
关于最近两年实际控制人发生变更的情况说明”。
二、删除了原实际控制人邳州经开区管委会控制的核心企业和核心业务情况，补充披露了新实际控制人邳州市财政局控制的核心企业和核心业务情况。
详见本报告书之“第二节 信息披露义务人基本情况”之“二、信息披露义务人的
股权及控制关系”之“（四）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况”。
三、对本次权益变动已履行的相关程序和尚需履行的程序和时间进行了更新。
详见本报告书之“第三节 本次权益变动的目的及履行程序”之“三、本次权益变
动所履行的相关程序及时间”。
四、删除了疌盛并购基金与王贵美女士、新疆尚龙及戚永楙先生签订的《股份收购意向协议》的主要内容，补充披露了上述主体签订的《股份收购协议》的主要内容。
详见本报告书之“第四节 权益变动方式”之“三、股份收购协议主要内容”。
五、根据疌盛并购基金于 2021 年 6 月 16 日新签订的《合伙协议》，对本报告书中
披露的《合伙协议》主要内容进行了更新。
详见本报告书之“第二节 信息披露义务人基本情况”之“二、信息披露义务人的
股权及控制关系”之“（一）信息披露义务人的股权及控制关系”。
具体修订内容请详见本报告书楷体加粗部分。
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有、控制的在朗源股份有限公司中拥有权益的股份及其变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在上市公司中拥有权益。
四、截至本报告书签署之日，本次权益变动事项尚需获得深交所合规性确认、邳州经开完成工商变更后，交易双方方能在中国证券登记结算有限责任公司办理股份协议转让过户手续。本次交易尚存在不确定性，请投资者关注相关风险。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书所做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
目 录
信息披露义务人声明...... 1
第一节 释 义...... 3
第二节 信息披露义务人基本情况...... 4
第三节 权益变动的决定及目的...... 46
第四节 权益变动方式...... 48
第五节 资金来源...... 60
第六节 后续计划...... 61
第七节 对上市公司的影响分析...... 65
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 69
第九节 前 6 个月内买卖上市公司股票的情况...... 70
第十节 信息披露义务人的财务资料...... 71
第十一节 其他重大事项...... 76
第十二节 备查文件...... 77
信息披露义务人声明...... 78
财务顾问声明...... 79
附表：...... 81
第一节 释 义
朗源股份、上市公司、目 指 朗源股份有限公司
标公司
信息披露义务人、疌盛并 指 邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业（有限合伙）
购基金
邳州经开 指 邳州经开控股集团有限公司
博达盛世 指 徐州博达盛世股权投资合伙企业（有限合伙）
疌盛股权基金 指 邳州疌盛经开股权投资基金合伙企业（有限合伙）
盛世国金 指 江苏盛世国金投资管理有限公司
博灏达 指 徐州博灏达股权投资有限公司
邳州经开区管委会 指 江苏邳州经济开发区管理委员会
新疆尚龙 指 新疆尚龙股权投资管理有限公司
疌盛并购基金以协议转让方式收购王贵美女士持有的朗源
股份 59,952,960 股已发行股份，占朗源股份总股本的
本次权益变动 指 12.73%；收购新疆尚龙股权投资管理有限公司持有的朗源股
份 52,800,000 股已发行股份，占朗源股份总股本的 11.21%；
合计为 112,752,960 股已发行股份，占朗源股份总股本的
23.94%，均为无限售条件流通股。
详式权益变动报告书、本 指 《朗源股份有限公司详式权益变动报告书（二次修订稿）》
报告书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号
——权益变动报告书》
《准则 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号
——上市公司收购报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告中除特殊说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人基本情况
一 、信息披露义务人基本情况
企业名称 邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业（有限合伙）
成立时间 2021 年 4 月 21 日
执行事务合伙人 江苏盛世国金投资管理有限公司（委派代表 周灏）
注册资本 85,150 万元人民币
注册地址 邳州市邳州经济开发区电子产业园科创中心 533 室
统一社会信用代码 91320382MA25RMA737
公司类型 有限合伙企业
一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；财务咨询；信息咨
经营范围 询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限 2021-4-21 至 2027-4-20
二、信息披露义务人的股权及控制关系
（一）信息披露义务人的股权及控制关系
1、信息披露义务人的合伙人及出资情况
金额单位：万元
合伙人类别 合伙人名称 认缴出资额 持股比例
普通合伙人 江苏盛世国金投资管理有限公司 50 0.059%
普通合伙人 徐州博灏达股权投资有限公司 100 0.117%
有限合伙人 邳州经开控股集团有限公司 49,000 57.546%
有限合伙人 徐州博达盛世股权投资合伙企业（有限合伙） 30,000 35.232%
有限合伙人 邳州疌盛经开股权投资基金合伙企业（有限合伙） 6,000 7.046%
合计 85,150 100%
2、信息披露义务人的股权控制关系结构图
截至本报告书签署之日，信息披露义务人的股权控制关系结构图如下所示：
注 1：根据博达盛世和疌盛股权基金的合伙协议及相关决策机制，博达盛世和疌盛股权基金无实际控制人。
注 2：2021 年 12 月 15 日，邳州市人民政府国有资产监督管理办公室出具邳国资〔2021〕128
号文，将原由邳州经开区管委会持有的邳州经开全部股权划转至邳州市财政局下属企业邳州市产业投资控股集团有限公司。截至本报告书签署之日，邳州经开尚未完成工商变更。
根据疌盛并购基金合伙协议规定，执行事务合伙人根据投资决策委员会决议等负责执行本合伙企业投资业务。
2021 年
[2021-11-13](300175)朗源股份:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2021-145
朗源股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者
网上集体接待日活动的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，切实提高上市公司透明度和治理水平，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办，深圳市全景网络有限公司（以下简称“全景网”）承办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网平台线上交流的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net)参与本次投资者网
上集体接待日活动。网上互动交流时间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午
14:00-16:00。
届时公司董事、副总经理兼财务总监张丽娜女士、副总经理兼董事会秘书李春丽女士将通过网络在线形式与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十三日
1、问：优世联合概况、主要业务及竞争优势
答：优世联合是专业的数据生态环境运营商，主要业务覆盖数据中心行业全生命周期管理服务，包括数据中心规划设计、工程建设、运营运维、云计算及增值服务等。优世联合拥有全国IDC/ISP运营牌照、全国CDN运营牌照、全国VPN运营牌照、全国数据中心第三方检测资质CMA、增值电信业务经营许可证和ISO9000质量管理认证、ISO27000信息安全、ISO14000环境管理、ISO18000安全及健康管理认证等多项资质，并已获得多项软件著作权及专利。优世联合拥有自主研发的无间云维系统、基于BIM技术构造的数据中心模拟建设平台、室内外物联网通讯管理、各类精度环境感知传感管理等多项成果。优世联合基于数据中心全生命周期精细化管理服务能力，将多年积累的行业经验、项目积淀及技术积累应用至智慧城市物联网场景，通过数据环境的运营服务使海量感知数据服务政府、行业应用管理。
2、问：优世联合业绩承诺及未来三年是否有增加持股比例的计划
答：公司收购优世联合股权时，优世联合就2019年-2021年度业绩作出如下承诺：2019年度净利润不低于3,000万元，2020年度净利润不低于5,000万元，2021年度净利润不低于8,000万元。（净利润以经审计的合并报表中归属于优世联合股东的扣除非经常性损益后的税后净利润为计算依据）未来根据优世联合承诺业绩实现情况、业务开展情况及现有其他少数股东的意愿，是公司未来是否继续增加持股比例的先决条件；目前暂无计划。
3、问：上市公司对控股子公司优世联合采取何种管理方式？
答：公司治理层面，上市公司控制优世联合后，即召开了优世联合股东大会，更换了优世联合董事会成员，上市公司向优世联合委派了【3】名董事；更换了优世联合监事会成员，上市公司向优世联合委派了【2】名监事，占优世联合监事会成员半数以上，上市公司可以通过监事会对优世联合日常经营进行有效监督。除此之外，优世联合亦修订了公司章程，对两会一层的相关审批权限进行了明确规定，促使优世联合股东大会、董事会、管理层有序进行内部决策程序。财务管理层面，上市公司统筹主导优世联合财务管理工作。同时将优世联合接入上市公司财务系统，以对优世联合财务信息进行统一实时管理。
4、问：张涛总经理与董事长之间是否是亲戚关系？
答：总经理张涛与董事长之间不是亲戚关系。
5、问：公司董事会是否经常召开？是否按照董事会的议事规则办事？
答：公司严格按照法律法规、规范性文件、公司章程及董事会议事规则的要求召开董事会会议，管理层严格执行董事会、股东大会作出的各项决议。
6、问：公司是否存在虚报利润的情形？
答：公司不存在虚报利润的情形。
7、问：公司进行期货风险投资，风险投资如有风险，风险是什么？如何管控？
答：公司的风险投资主要开展农产品商品期货期权投资以及深圳证券交易所认定的其他投资，主要为与公司主营业务相关的产品，如苹果、红枣等品种。公司进行风险投资，可能面临投资收益回报率不及预期的风险。为控制投资风险，公司制定了《风险投资管理制度》，内控制度基本健全；适当的分散投资标的，并根据公司经营情况，适度控制投资规模及投资期限；加强市场分析和调研，保证在投资前进行严格、科学的论证。
8、问：杨建伟、池月珍除了是公司股东之外，是否还有其他关系？是否在公司董事会任职？目前持有多少股份？
答：杨建伟与池月珍为公司持股5%以上的股东，无其他关系，没有在公司任职董事。截至2019年3月31日，杨建伟持股46,750,000股，池月珍持股23,584,800股。
9、问：未来5年公司的整体战略是什么？未来五年公司是否有转型的构想？
答：公司坚定由农副产品加工向“农副产品加工+数据中心”双主业转型。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-09-29 日价格跌幅达到-10%
跌幅:-17.40 成交量:6486.82万股 成交金额:36634.80万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中银国际证券股份有限公司上海新华路证券｜465.80 ｜164.67 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营｜418.24 ｜93.39 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券｜326.33 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业｜296.49 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜财信证券有限责任公司长沙八一路证券营业｜292.83 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方证券股份有限公司天津南马路证券营业｜-- ｜1895.04 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司广州番禺万达广场证｜45.99 ｜1876.11 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业｜0.59 ｜1670.01 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司上海浦东新区博｜6.36 ｜1223.16 ｜
｜华路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司上海普陀区常德｜-- ｜1055.06 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2016-12-27｜14.00 ｜1000.00 ｜14000.00｜长江证券股份有｜长江证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海福州｜限公司南京中央｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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