002729好利科技最新消息公告-002729最新公司消息
≈≈好利科技002729≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)预计2021年年度净利润2200.00万元至2700.00万元,增长幅度为103.99%
至150.36% (公告日期：2022-01-26)
3)定于2022年3 月7 日召开股东大会
4)02月26日(002729)好利科技:关于公司副总经理辞职的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期以总股本6668万股为基数,每10股转增4股;股权登记日:2021
-10-12;除权除息日:2021-10-13;红股上市日:2021-10-13;
2)2020年末期以总股本6668万股为基数,每10股派0.4元 ;股权登记日:2021
-06-15;除权除息日:2021-06-16;红利发放日:2021-06-16;
机构调研:1)2021年09月07日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:1658.49万 同比增:38.36% 营业收入:1.67亿 同比增:43.99%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2500│ 0.1600│ 0.0800│ 0.1600│ 0.1800
每股净资产 │ 6.4429│ 6.3531│ 6.3164│ 6.2369│ 6.7992
每股资本公积金 │ 2.6746│ 2.6746│ 2.6746│ 2.6746│ 2.6746
每股未分配利润 │ 3.0320│ 2.9425│ 2.9017│ 2.8233│ 2.8413
加权净资产收益率│ 3.9200│ 2.5200│ 1.2500│ 2.5000│ 2.6600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1777│ 0.1137│ 0.0560│ 0.1155│ 0.1284
每股净资产 │ 4.6021│ 4.5379│ 4.5117│ 4.4549│ 4.8566
每股资本公积金 │ 1.9104│ 1.9104│ 1.9104│ 1.9104│ 1.9104
每股未分配利润 │ 2.1657│ 2.1018│ 2.0727│ 2.0167│ 2.0295
摊薄净资产收益率│ 3.8604│ 2.5051│ 1.2417│ 2.5932│ 2.6440
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A 股简称:好利科技 代码:002729 │总股本(万):9335.2 │法人:陈修
上市日期:2014-09-12 发行价:11.9│A 股 (万):8952.23 │总经理:芮斌
主承销商:国金证券股份有限公司 │限售流通A股(万):382.97│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0592-7276981 董秘:刘昊德 │主营范围:熔断器、自复保险丝等过电流、过
│热电路保护元器件的研发、生产和销售，并
│积极向过电压电路保护领域发展。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2500│ 0.1600│ 0.0800
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2020年 │ 0.1600│ 0.1800│ 0.1200│ 0.0200
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2019年 │ 0.3200│ 0.2300│ 0.1600│ 0.0700
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2018年 │ 0.3100│ 0.2500│ 0.1900│ 0.0600
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2017年 │ 0.3400│ 0.3400│ 0.2200│ 0.2200
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[2022-02-26](002729)好利科技:关于公司副总经理辞职的公告
好利科技
股票代码：002729 股票简称：好利科技 公告编号：2022-015
好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司副总经理张扬宇先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，张扬宇先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张扬宇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张扬宇先生所负责的工作已完成交接，其辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。
截至本公告披露日，张扬宇先生未持有公司股份。
张扬宇先生担任公司副总经理以来，兢兢业业、恪尽职守，公司董事会对张扬宇先生任职期间勤勉尽责的工作态度以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-22](002729)好利科技:关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
好利科技
股票代码：002729 股票简称：好利科技 公告编号：2022-014
好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公
司持股 5%以上股东上海臻桤骏商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上
海臻桤骏”）通知，获悉其于 2022 年 2 月 17 日将其持有的本公司部分股份办
理了股票质押式回购交易业务，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
是否为
控股股 占公 是否
股东 东或第 本次质押 占其所 司总 是否 为补 质押起始 质押到期 质押
名称 一大股 数量（股） 持股份 股本 为限 充质 日 日 质权人 用途
东及其 比例 比例 售股 押
一致行
动人
上海 信达证
臻桤 否 3,663,003 26.27% 3.92% 否 否 2022-02-17 9999-01-01 券股份 融资
骏 有限公
司
合计 - 3,663,003 26.27% 3.92% - - - - - -
2. 股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次交易 本次交易 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
东 （股） 例 前质押股 后质押股 持股份 司总 情况 情况
好利科技
名 份数量 份数量 比例 股本 已质押 未质押
称 ( 股） (股） 比例 股份限 占已 股份限 占未
售和冻 质押 售和冻 质押
结数量 股份 结数量 股份
（股） 比例 （股） 比例
上
海
臻 13,941,360 14.93% 3,631,082 7,294,085 52.32% 7.81% 0 0.00% 0 0.00%
桤
骏
合 13,941,360 14.93% 3,631,082 7,294,085 52.32% 7.81% 0 0.00% 0 0.00%
计
二、其他说明
截至本公告披露日，上海臻桤骏处于质押状态的股份在可控范围内，不存在
平仓风险，其质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将
持续关注其质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义
务。
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-19](002729)好利科技:关于全资子公司拟签订协议暨关联交易的公告
股票代码：002729 股票简称：好利科技 公告编号：2022-012
好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于全资子公司拟签订协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2021 年 12 月，好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司杭州好利润汇私募基金管理有限公司（以下简称“好利润汇”）与杭州诚和创业投资有限公司（以下简称“诚和创投”）、合肥市产业投资引导基金有限公司、合肥鑫城国有资产经营有限公司共同投资设立私募投资基金——合肥芯硅股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），并签署《合肥芯硅股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。根据《合伙协议》约定，合伙企业认缴出资总额为人民币 80,200 万元，其中好利润汇为普通合伙人，认缴出资人民币 100 万元；诚和创投为普通合伙人，认缴出资人民币 100 万元，同时担任合伙企业的执行事务合伙人。具体内容见公
司于 2021 年 12 月 9 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立私募投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-097）。
近日，好利润汇与诚和创投拟就合伙企业的投资运作事宜签订《关于合肥芯硅股权投资合伙企业（有限合伙）的投资顾问协议》，诚和创投拟委托好利润汇担任其投资顾问并支付顾问费用。
由于公司董事长陈修先生担任诚和创投执行董事，且持有诚和创投 15%股
权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，诚和创投为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易已经公司 2022 年 2 月 18 日第四届董事会第十八次会议、第
四届监事会第十三次会议审议通过，关联董事陈修先生已回避表决，公司独立董
事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：杭州诚和创业投资有限公司
统一社会信用代码：91330105788277223P
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间：2006 年 06 月 01 日
注册资本：3,000 万人民币
注册地址：浙江省杭州市拱墅区水韵康桥康盛苑 15 幢 435 室
法定代表人：陈修
经营范围： 创业投资；投资管理（以上两项经营范围未经金融等监管部门
批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
丁一波 40% 1,200
彭美群 30% 900
韦恩军 15% 450
陈修 15% 450
合计 100% 3,000
关联关系说明：公司董事长陈修先生担任诚和创投执行董事，且持有诚和创投 15%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，诚和创投为公司关联法人。
主要财务数据：诚和创投 2021 年度的营业收入为 399.66 万元，净利润为
-48.63 万元，截至 2021 年 12 月 31 日的总资产为 5,045.49 万元，净资产为
1,376.53 万元。
诚和创投不属于失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
甲方：杭州诚和创业投资有限公司
乙方：杭州好利润汇私募基金管理有限公司
1.委托事项
甲方现为合肥芯硅股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，特委托乙方担任其投资顾问，具体事项为：在甲方制定合伙企业投资安排、投后管理、投资退出方案的过程中，为甲方提供必要的协助。
2. 委托期限
委托期限为与合伙企业存续期相同，即自本协议生效之日起 7 年。
3.排他性
在委托期间，甲方不应就本协议项下的顾问服务事项委托其他任何第三方；乙方在委托期间为甲方的独家顾问。
4. 费用及支付
（1）甲方向乙方支付的顾问费用金额为甲方所收取的合伙企业的费用（包括管理费和业绩分成等）的 70%。
（2）支付方式为：甲方在实际收到合伙企业每一笔费用之日起十个工作日内，向乙方支付相应的顾问费。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易系公司全资子公司为关联方提供投资顾问服务的交易事项，属于正常的商业交易行为，遵循协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易有利于充分运用全资子公司好利润汇的专业投资运作能力，增强持续盈利能力。本次交易属于正常的商业交易行为，遵循协商一致、公平交易
的原则，符合相关法律、法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不构成对公司独立性的影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2022 年初至本披露日，除本次关联交易所涉事项外，公司及公司合并报表
范围内的公司与关联人诚和创投发生的关联交易金额为 0 元。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
1.事前认可意见
本次公司全资子公司好利润汇拟与诚和创投签订《关于合肥芯硅股权投资合伙企业（有限合伙）的投资顾问协议》暨关联交易事项，属于正常的商业交易行为，交易遵循协商一致、公平交易的原则，符合相关法律、法规的规定，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2.独立意见
本次公司全资子公司好利润汇拟与诚和创投签订《关于合肥芯硅股权投资合伙企业（有限合伙）的投资顾问协议》暨关联交易事项，有利于充分运用好利润汇的专业投资运作能力，增强持续盈利能力。本次交易遵循协商一致、公平交易的原则，审议该事项的董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，符合公司及股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。我们同意本次关联交易。
八、监事会意见
经审核，监事会认为：本次关联交易系公司全资子公司好利润汇为关联方提供投资顾问服务的交易事项，有利于充分运用好利润汇的专业投资运作能力，增强持续盈利能力。交易遵循协商一致、公平交易的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事审议本议案时进行了回避表决，亦未代理其他董事行使表决权，
决策程序合规、合法。
九、备查文件
1.第四届董事会第十八次会议决议；
2.第四届监事会第十三次会议决议；
3.独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
4.独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-19](002729)好利科技:第四届监事会第十三次会议决议公告
好利科技
股票代码：002729 股票简称：好利科技 公告编号：2022-011
好利来（中国）电子科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2
月 18日上午在厦门市翔安区舫山东二路 829号六楼会议室召开公司第四届监事
会第十三次会议，会议通知已于 2022 年 2 月 16 日通过邮件方式发出。本次会
议由监事会主席李婷女士主持，应到会监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式进行，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司拟签订协议暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次关联交易系公司全资子公司杭州好利润汇私募基金管理有限公司（以下简称“好利润汇”）为关联方提供投资顾问服务的交易事项，有利于充分运用好利润汇的专业投资运作能力，增强持续盈利能力。交易遵循协商一致、公平交易的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事审议本议案时进行了回避表决，亦未代理其他董事行使表决权，决策程序合规、合法。
具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司拟签订协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
好利科技
1.第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-19](002729)好利科技:第四届董事会第十八次会议决议公告
好利科技
股票代码：002729 股票简称：好利科技 公告编号：2022-010
好利来（中国）电子科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以通讯表决的方式召开公司第四届董事会第十八次会议，会议通知已于2022年2月16日通过邮件方式发出。本次会议由董事长陈修先生主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），实际参加会议董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司拟签订协议暨关联交易的议案》
公司董事会同意全资子公司杭州好利润汇私募基金管理有限公司与关联方杭州诚和创业投资有限公司就合肥芯硅股权投资合伙企业（有限合伙）的投资运作事宜签订《关于合肥芯硅股权投资合伙企业（有限合伙）的投资顾问协议》。
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司拟签订协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陈修先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2022年3月7日15:00在厦门市翔安区舫山东二路829号6楼公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。
好利科技
具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第四届董事会第十八次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-19](002729)好利科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票代码：002729 股票简称：好利科技 公告编号：2022-013
好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十八次会议审议通过，决定于 2022 年 3 月 7 日（星期一）召开公司 2022
年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
2022 年 2 月 18 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事 7 票赞成，0 票反对，
0 票弃权。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 7 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2022 年 3 月 7 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
3 月 7 日 9:15～9:25，9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3 月 7 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
5.现场会议地点：厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司六楼会议室
6.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7.会议的股权登记日：2022 年 3 月 1 日（星期二）
8.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2022 年 3 月 1 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1.本次会议提案名称及编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于全资子公司拟签订协议暨关联交易的议案 √
2.各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2022 年 2 月 18 日召开的第四届董事会第十八次会议、
第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。
3.上述议案的关联股东需回避表决。
4.本次股东大会对上述议案的中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将
三、会议登记方法
1.登记时间：2022 年 3 月 4 日（星期五：09:00～12:00，13:00～17:00）
2.登记地点：厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司五楼证券投资部。
3.登记方法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证（法定代表人证明书模板详见附件三）。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）、股票账户卡。
（3）股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。通信地址：厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司五楼证券投资部，邮编：361101
（信封请注明“股东大会”字样）。信函或传真方式须在 2022 年 3 月 4 日 17:00
前送达本公司。
4.会议联系方式：
联系人：刘昊德
联系电话：0592-7276981
联系传真：0592-5760888
联系邮箱：securities@hollyfuse.com
联系地点：厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司五楼证券投资部
邮政编码：361101
5.出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第四届董事会第十八次会议决议；
2.第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362729”，投票简称为“好利投票”。
2、提案均为非累积投票制提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年3月7日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票时间为：2022 年 3 月 7 日 9:15～15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席好利来（中国）电子科技股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会。本人/本单位授权 先生/女士对以
下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 回避
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于全资子公司拟签订协议 √
暨关联交易的议案
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数（股）：
委托人股东账号：
年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
年 月 日
说明：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
2、非累积投票议案的表决意见项下划“√”；累积投票议案填报投给候选人的选举票数。
3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件三：
法定代表人证明书
兹证明 先生/女士（身份证号码： ）系
本公司（单位）法定代表人。
公司（盖章）
年 月 日
[2022-01-29](002729)好利科技:关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
好利科技
股票代码：002729 股票简称：好利科技 公告编号：2022-009
好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公
司持股 5%以上股东上海臻桤骏商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上
海臻桤骏”）通知，获悉其于 2022 年 1 月 27 日将其持有的本公司部分股份办
理了股票质押式回购交易业务，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
是否为
控股股 占公 是否
股东 东或第 本次质押 占其所 司总 是否 为补 质押起始 质押到期 质押
名称 一大股 数量（股） 持股份 股本 为限 充质 日 日 质权人 用途
东及其 比例 比例 售股 押
一致行
动人
上海 信达证
臻桤 否 3,631,082 26.05% 3.89% 否 否 2022-01-27 9999-01-01 券股份 融资
骏 有限公
司
合计 - 3,631,082 26.05% 3.89% - - - - - -
2. 股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次交 本次交易 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例 易前质 后质押股 持股份 司总 情况 情况
好利科技
押股份 份数量 比例 股本 已质押 未质押
数量 (股） 比例 股份限 占已 股份限 占未
( 股） 售和冻 质押 售和冻 质押
结数量 股份 结数量 股份
（股） 比例 （股） 比例
上海
臻桤 13,941,360 14.93% 0 3,631,082 26.05% 3.89% 0 0.00% 0 0
骏
合计 13,941,360 14.93% 0 3,631,082 26.05% 3.89% 0 0.00% 0 0.00%
二、其他说明
截至本公告披露日，上海臻桤骏处于质押状态的股份在可控范围内，不存在
平仓风险，其质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将
持续关注其质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义
务。
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28](002729)好利科技:关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
好利科技
股票代码：002729 股票简称：好利科技 公告编号：2022-008
好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会审议情况
2022 年 1 月 11 日，好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第十七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 5,000 万元人民币投
资设立全资子公司。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在指定信息披露媒
体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-004）。
二、注册登记及取得营业执照情况
公司设立的全资子公司最终登记名称为合肥凌利朝昇信息科技有限公司，于近日取得了合肥市新站区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
公司名称：合肥凌利朝昇信息科技有限公司
统一社会信用代码：91340100MA8NMQ3H1G
法定代表人：芮斌
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册资本：伍仟万圆整
住 所：合肥市新站区学府路 1516 号工投智慧产业园 14 号楼 503 室
成立日期：2022 年 01 月 26 日
营业期限：2022 年 01 月 26 日至 2052 年 01 月 25 日
经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；软件
好利科技
开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、备查文件
1. 合肥凌利朝昇信息科技有限公司《营业执照》
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-26](002729)好利科技:2021年度业绩预告
好利科技
证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2022-007
好利来（中国）电子科技股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2.预计的经营业绩： 亏损扭亏为盈 √同向上升同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,200.00 万元 - 2,700.00 万元
股东的净利润 盈利：1,078.46 万元
比上年同期增长：103.99% - 150.36%
扣除非经常性损 盈利：2,000.00 万元 - 2,500.00 万元
益后的净利润 盈利：1,441.78 万元
比上年同期增长：38.72% - 73.40%
基本每股收益 盈利：0.24 元/股 - 0.29 元/股 盈利：0.12 元/股
注：因公司 2021 年 10 月实施了资本公积金转增股本，根据企业会计准则相关要求，
对上年同期基本每股收益进行了调整计算。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，本公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加，主要 原因为：
1.全球智能化进程加速发展，电子元器件产品需求增加，客户市场需求旺盛， 主要客户订单快速增加；
2.公司以市场为导向，紧贴客户需求，持续优化产品结构并加大研发投入， 新品不断投入市场，并取得良好反响；
好利科技
3.公司不断提高生产自动化水平，充分利用产能；
4.公司认真落实股东大会、董事会决策部署，克服新冠疫情带来的不利影响，并大力推动数字化转型。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2.公司 2021 年度业绩的具体数据将在 2021 年年度报告中详细披露。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-19](002729)好利科技:关于全资子公司完成私募基金管理人登记的公告
好利科技
股票代码：002729 股票简称：好利科技 公告编号：2022-006
好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于全资子公司完成私募基金管理人登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司杭州好利润汇私募基金管理有限公司于近日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，相关信息如下：
1.基金管理人全称：杭州好利润汇私募基金管理有限公司
2.登记编号：P1073007
3.组织机构代码：91330102MA2KJRQJ77
4.登记时间：2022 年 1 月 14 日
5.注册地址：浙江省杭州市上城区赞成中心东楼 901 室
6.企业性质：内资企业
7.机构类型：私募股权、创业投资基金管理人
杭州好利润汇私募基金管理有限公司详细登记信息请查看中国证券投资基金业协会官方网站（http://www.amac.org.cn）的相关公示信息。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日
★★机构调研
调研时间:2021年09月07日
调研公司:参加2021年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者
接待人:董事长:陈修,副总经理、董事会秘书、财务总监:刘昊德
调研内容:1、问：请问公司今年有开展芯片光伏相关业务吗?
答：公司近年来逐渐加大了对新能源领域的开发和投入，如光伏行业、光储领域、电动汽车市场等领域，并取得了一定的市场份额，公司将持续以市场需要为导向，继续加强现有产品开发和经营的同时，持续增加企业综合竞争力，感谢您的关注！
2、问：公司怎么看待现在股票流动性两极分化越来越严重，“僵尸股”越来越多的情况，作为上市公司真的只埋头做事，不关心市场表现么？
答：考虑到公司总股本规模较低，流动性较差，公司于2021年8月30日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2021年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，拟以公司截至2021年6月30日总股本66,680,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增26,672,000股，本次转增股本后，公司股本总额增加至93,352,000股，此外，不送红股，不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年度。上述议案尚需股东大会审议通过。感谢您对公司的关注！
3、问：请问公司的行业壁垒由什么来保障？是否会出现某一单一大客户停止合作，对公司的业绩造成断崖式的影响
答：公司在保护电路元器件领域深耕多年，积累了优质的客户资源、品牌美誉度以及良好的技术，行业壁垒主要依靠于认证壁垒、市场壁垒、技术壁垒以及人才壁垒。目前公司客户结构合理，分布相对均匀，且公司与下游客户合作关系相对稳定，不存在单一大客户停止合作会对公司业绩产生断崖式影响的情形。
4、问：能否介绍下公司所处的行业竞争结构及公司的地位？
答：全球电路保护元器件的需求稳步增长。随着物联网、新能源、智能电网、高速铁路、通讯、数字技术等新技术正推动电子电力行业发生巨大变革，电子电力行业将进入新一轮的高速发展时期。电路保护元器件是各种电路系统的安全性元件，电子电力行业的高速发展将拉动电路保护元器件的市场需求。公司作为我国电路保护元器件行业的领军企业之一，同时也是国内产品线相对齐全、销售规模较大的全球知名熔断器生产商。公司产品的定位大多属于中高端领域，公司的主要客户多为行业中的国际品牌企业。经过多年的积累，与国内外众多知名的下游客户建立了长期、稳定的合作关系。感谢您对公司的关注！
5、问：请问一下未来3-5年，贵公司增长的主要来自哪几项具体的业务？其他业务的增长速度会不会有更大幅度的提升？
答：公司主营业务为熔断器、自复保险丝等过电流、过温电路保护元器件的研发、生产和销售，并积极向过电压电路保护领域发展，未来公司业绩情况请关注届时在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关定期报告。感谢您对公司的关注！
6、问：国内经济内循环的格局下，公司对国内市场拓展有哪些考虑？
答：公司在持续巩固原有业务的基础上，近年来不断加大对新能源领域的开发和投入，如光伏、储能、风电、新能源汽车等领域，并取得了一定的市场份额。未来公司将在持续巩固产品原有市场地位及影响力的基础上，继续积极开拓新的市场和业务，进一步挖掘客户资源，降低客户集中度，减少经营风险，增强公司可持续发展能力。感谢您对公司的关注！
7、问：如何提高员工凝聚力和认同感，提升专业能力和综合素质，形成一只强有力的战斗队伍，把本行富有竞争力的平台化产品高效推广出去，发挥更大的效用？
答：公司组建了一支能够提供优良售前售后服务、具有强有力技术支持的销售团队，不仅在产品品质、交付周期上满足客户的要求，而且能根据客户的需求，积极配合设计、选型、现场指导、品质跟踪等全方位服务，并利用公司对产品的深度了解，在产品应用端向客户提供有价值的建议，给下游客户创造更多的价值，从而在下游客户中广泛赢取了信任和尊重。感谢您对公司的关注！
8、问：公司收购曲速科技有限公司，是不是准备往芯片设计公司转型？
答：公司持续以市场需要为导向，在加强现有产品开发和经营的同时，积极关注其他行业的发展，本次拟增资标的曲速科技主营业务为智能计算视频芯片和GPU的研发、设计和销售，在北京、上海、杭州和硅谷分别建立了研发中心，骨干成员具有丰富的芯片设计开发经验、人工智能研究和应用经验、视频处理加速经验，从事相关领域研发的时间较长。公司看好曲速科技未来的发展，已于9月2日与戴斌、北京锦远科技有限公司、曲速科技签署《合作意向书》，若本次增资成功，公司将持有曲速科技3.125%股权，且后续有权要求戴斌及北京锦远科技有限公司向公司转让所持有的全部或部分股权，确保公司所持曲速科技股权比例不低于51%。本次增资事宜尚处于意向阶段，待公司尽职调查完成后决定是否正式投资，该事项尚存在不确定性，公司将根据本次投资事项的后续进展情况及时履行相关信息披露义务，感谢您对公司的关注！
9、问：请问贵公司在无锡投资成立的金硅半导体公司现在进展如何？后续有往半导体硅片方向发展的计划吗？
答：公司基于发展战略规划，于今年成立了无锡金硅半导体有限公司，公司将持续以市场需要为导向，继续加强现有产品开发和经营的同时，持续增加企业综合竞争力，感谢您对公司的关注！
10、问：公司熔断器产品线齐全，是我国熔断器销售规模最大的电路保护元器件生产商，请问海外市规模如何？
答：2021年上半年，公司出口业务收入占营业收入的比重为14.08%，较上年同期增加11.60%，详情请关注公司在指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告》。感谢您对公司的关注！
11、问：请问公司怎么看现在很热门的ESG（环保、社会责任、公司治理），花精力做这方面的工作对提升公司估值有没有帮助？
答：公司估值受多方面因素影响，作为上市公司，公司秉持“以人为本、责任与分享”的经营理念，在不断创造价值的同时，时刻不忘肩负的社会责任，并开展了较多工作，详情请关注公司在指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告》。感谢您对公司的关注！
12、问：想问下贵公司在日常与投资者沟通的过程中，关注公司在ESG方面的投资者有没有增加，都关心哪些方面？
答：日常与投资者沟通过程中，关注公司ESG方面的投资者数量没有明显变化，关注重点主要在公益、环境等方面。感谢您对公司的关心！
13、问：公司有没有接待海外的投资机构调研？他们除了关心业绩以外，有没有关心环境、社会责任和公司治理这些ESG的因素？
答：公司2021年没有接待海外投资机构调研，感谢您对公司的关注！
14、问：投资的那个芯片公司，后续有什么计划吗？
答：根据公司于9月2日与戴斌、北京锦远科技有限公司、曲速科技签署的《合作意向书》，若本次增资成功，公司将持有曲速科技3.125%股权，且后续有权要求戴斌及北京锦远科技有限公司向公司转让所持有的全部或部分股权，确保公司所持曲速科技股权比例不低于51%，详情请关注公司在指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟对外投资的公告》（公告编号：2021-068）、《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2021-073）。本次增资事宜尚处于意向阶段，待公司尽职调查完成后决定是否正式投资，该事项尚存在不确定性，公司将根据本次投资事项的后续进展情况及时履行相关信息披露义务。感谢您对公司的关注！
15、问：请问董事长，从您的角度看，未来3年公司发展的最大挑战和面临的困难是什么？公司计划如何应对？
答：公司未来三年面临的最大挑战是如何在现有的经营资源基础上夯实电路熔断保护器主业，积极开拓新的利润增长点，从而在十四五的产业规划中找到最适合好利来自身发展的途径。未来三年面临的主要困难有资金、综合性人才队伍建设、行业管理经验积累和市场全面竞争带来的压力等。我们的解决方法是：第一，遵循可持续发展观，集中资源，在战略上形成层次化规划，逐个突破，首先从团队建设和体制方面进行创新。第二，全面推行数字化管理，开拓增量市场，降本增效。第三，以人为本、客户至上，充分挖潜公司内部的资金和管理潜力，实现跨行业管理溢出效益。第四，利用上市公司平台优势，顺势而为，实现公司市场价值的全面势能提升。感谢您对公司的关注！
16、问：公司自设立以来一直致力于熔断器、自复保险丝等过电流、过热电路保护元器件的研发、生产和销售，能否介绍下行业前景？
答：随着5G网络的普及和传统智能硬件产品的多元化，未来对于电路整体安全的需求越来越大且越来越精细化。伴随着国家“双碳”政策的提出以及整体能源结构的转变，熔断器在新能源终端输配电领域的应用也有着较大的市场机遇。感谢您对公司的关注！
17、问：公司收购曲速科技有限公司，是不是准备往芯片设计公司转型？了解到曲速科技的孟海波博士是国内芯片设计的专家，曲速科技的研发团队是否已经具备芯片设计的能力？
答：曲速科技骨干成员具有丰富的芯片设计开发经验、人工智能研究和应用经验、视频处理加速经验，从事相关领域研发的平均时间较长，其中，CTO孟海波先生，是中科院计算机体系结构博士，芯片架构设计专家，在中国科学院主持和参与了多种芯片的设计工作，因此，公司认为曲速科技具备一定的芯片技术开发和设计能力，但相关事项需以尽调结果为准，存在不确定性，公司将根据后续进展及时履行信披义务，感谢您对公司的关注！
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-03-22 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-7.22 成交量:150.89万股 成交金额:6673.06万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏｜412.32 ｜5.14 ｜
｜大道证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营｜210.53 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司上海长寿路证券营业｜181.77 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营｜172.78 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司中山证券营业部｜111.87 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营｜-- ｜912.11 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业｜-- ｜675.02 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业｜-- ｜526.19 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营｜-- ｜389.00 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业｜-- ｜374.82 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-02-14｜61.57 ｜30.10 ｜1853.26 ｜招商证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司重庆临江｜限公司东北分公｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜支路证券营业部｜司 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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