300010豆神教育最新消息公告-300010最新公司消息
≈≈豆神教育300010≈≈(更新:22.01.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月27日
2)预计2021年年度净利润-54800万元至-46500万元 (公告日期：2022-01
-25)
3)01月25日(300010)豆神教育:2021年年度业绩预告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:26049.74万股;预计募集资金：200000.0
0万元; 方案进度:停止实施 发行对象:不超过35名（含35名），为符合
中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、
财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监
会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者
机构调研:1)2020年10月30日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-19505.03万 同比增:-110.66% 营业收入:6.71亿 同比增:-23.82%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.2246│ -0.2449│ -0.0510│ -2.9557│ -0.1077
每股净资产 │ 0.6771│ 0.6568│ 0.8262│ 0.8773│ 3.7499
每股资本公积金 │ 3.3862│ 3.3864│ 3.3619│ 3.3619│ 3.3547
每股未分配利润 │ -3.7491│ -3.7720│ -3.5784│ -3.5271│ -0.6808
加权净资产收益率│-29.3600│-32.4400│ -6.0300│-125.0200│ -2.8000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.2246│ -0.2449│ -0.0513│ -2.9557│ -0.1066
每股净资产 │ 0.6771│ 0.6568│ 0.8262│ 0.8773│ 3.7499
每股资本公积金 │ 3.3862│ 3.3864│ 3.3619│ 3.3619│ 3.3547
每股未分配利润 │ -3.7491│ -3.7720│ -3.5784│ -3.5271│ -0.6808
摊薄净资产收益率│-33.1774│-37.2832│ -6.2147│-336.9031│ -2.8436
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A 股简称:豆神教育 代码:300010 │总股本(万):86832.46 │法人:窦昕
上市日期:2009-10-30 发行价:18 │A 股 (万):74295.23 │总经理:窦昕
主承销商:国海证券有限责任公司 │限售流通A股(万):12537.23│行业:软件和信息技术服务业
电话:010-83058080 董秘:窦昕 │主营范围:从事内容（安全）管理解决方案业
│务、教育产品及解决方案业务以及视音频解
│决方案及服务等产品组合文件设备销售业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.2246│ -0.2449│ -0.0510
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2020年 │ -2.9557│ -0.1077│ -0.1080│ -0.1610
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2019年 │ 0.0259│ 0.0685│ 0.0451│ 0.0329
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2018年 │ -1.5981│ 0.0087│ -0.0651│ 0.0204
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2017年 │ 0.2326│ 0.0751│ 0.0401│ 0.0401
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[2022-01-25](300010)豆神教育:2021年年度业绩预告
证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2022-004
豆神教育科技（北京）股份有限公司
2021年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2.预计的业绩： √亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
3.业绩预告情况表：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
股东的净利润 亏损：46,500万元–54,800万元 亏损：256,653.95万元
扣除非经常性损
益后的净利润 亏损：66,500万元–74,800万元 亏损：264,423.90万元
营业收入 108,000万元–115,000万元 138,615.90万元
扣除后营业收入 108,000万元–115,000万元 138,615.90万元
二、与会计师事务所的沟通情况
公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在
业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
（一）报告期内，受“双减”政策及新冠疫情等因素影响，公司外部经营环境发生了较大变化，公司各项业务均遇到了不同程度的困难。
1、因2020年疫情期间学校实行封闭管理，康邦科技公司教育信息化业务人员无法进场施工，教育信息化项目进展缓慢，2021年部分项目陆续结项，改善了相关业务的经营情况；同时，面对疫情长期持续的影响，以及传统教育信息化市场规模缩减的局面，康邦科技公司在2021年进行了战略调整，“信创”业务取得了较大发展。
2、2021 年公司子公司中文未来实现收入约 3.36 亿元，较 2020 年下降 40%。
2021 年 7 月 24 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减
轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（以下简称“双减”政策）。“双减”政策对学科培训机构性质、办学许可证、从业教师、教师资格证、培训时间、培训内容、培训形式、培训场地、培训价格、营销方式、融资方式等方面进行了严格的限制和规范。公司原大语文学习服务业务收入占公司营业收入比例较高，“双减”政策对公司营业收入、利润产生了重大不利影响。
公司深刻认识到“双减”政策的重大意义，积极推动主营业务全面转型，转型后的主营业务主要分为以下两大板块：
ToB 端业务：1.智慧教育服务业务；2.优质课程内容进入课后延时服务业务；
3.大屏端视频分发业务；
ToC 端业务：1.艺术类学习服务业务；2.线上软硬件结合的 AI 伴学产品。
其中，原大语文学科服务业务全面转向非学科类服务，推出“豆神美育”子品牌。截至目前，“豆神美育”已有三大类课程：美育通识课、戏剧表演课、影
视作品赏析（或美术作品赏析）课。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 4 日在巨
潮资讯网披露的《关于公司主营业务转型的提示性公告》（公告编号：2021-069）。
在“豆神美育”课程方面，公司以线上和线下授课的形式，通过戏剧赏析、电影赏析、艺术赏析等方式，提升家庭文学文化素养。
在 AI 伴学领域，公司与合作方推出“豆伴匠”APP、“豆伴匠学习机”、
“豆神语文本”等软硬件，作为学习辅助工具，供家庭在闲余时间内自学自练。
2021 年 10 月，公司董事长窦昕先生带领多位老师入驻抖音，通过拍摄短视
频的方式输出文史文化知识，并在抖音平台开展直播带货，将公司优质产品推荐给用户。
至报告期末，公司在抖音平台的销售已达预期，初步搭建了良好的销售体系。
3、公司在前期投资了多家与 K12 教育培训业务相关的公司，随着 “双减”
政策的颁布执行，预计这些公司未来年度给公司带来的经济利益流入存在不确定性，因此报告期内，对其计提了约 10,500 万元的减值损失。
4、对于因受行业政策变化及新冠疫情影响致使经营状况不佳的子公司，基于目前的经营状况以及对未来经营情况的分析预测，冲回递延所得税资产约6,100 万元。
（二）报告期内，由于“双减”政策及新冠疫情等因素的影响，导致中文未来及其下属公司当期出现亏损，原学科教育培训业务的经营受到持续影响。根据中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及《企业会计准则第 8 号-资产减值》的相关规定，公司在年末对出现减值迹象的子公司进行了商誉减值测试，初步测试结果显示，公司需计提的商誉减值准备约为 19,500 万元-26,000 万元。
（三）2021年度公司的非经常性损益约为20,000万元，主要为计提的业绩补偿款。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2021年年度业绩具体数据将在本公司2021年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
2022年1月25日
[2022-01-24](300010)豆神教育:2022-003关于副董事长股份减持计划实施完毕的公告
证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2022-003
豆神教育科技（北京）股份有限公司
关于副董事长股份减持计划实施完毕的公告
公司副董事长王辉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于副董事长减持股份预披露公告》（公告编号：2021-064），公司副董事长王辉先生计划在自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（即2021年7月23日至2022年1月22日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过122,000股，占本公司总股本比例0.0141%。
公司于2021年8月9日披露了《关于副董事长股份减持数量过半暨减持进展的公告》（公告编号：2021-071）。截至本公告披露日，王辉先生减持计划期限已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关信息公告如下：
一、本次减持计划股东减持情况
王辉先生在减持计划期间内，已累计减持公司股份72,000股，占公司总股本0.0083%。截至目前，其持有本公司股份416,000股，占公司总股本的比例为0.0479%。
股东名称 减持方式 减持期间 成交均价 股数（股） 占公司目前总股
（元/股） 本比例（%）
王辉 竞价交易 20210727 3.586 72,000 0.0083%
合计 72,000 0.0083%
二、本次减持前后持股情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本比例 占总股本比
股数(股) (%) 股数(股) 例(%)
合计持有股份 488,000 0.0562 416,000 0.0479
其中：无限售条件股份 122,000 0.0141 104,000 0.0120
有限售条件股份 366,000 0.0422 312,000 0.0359
三、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、业务规则的规定。
2、王辉先生股份减持计划已进行了预先披露，本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，本次减持数量在已披露减持计划范围内，本次减持计划已履行完毕。
3、王辉先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、王辉先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
2022年1月24日
[2022-01-17](300010)豆神教育:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2022-002
豆神教育科技（北京）股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15日召开第四届董事会第六十八次会议，并于2021年10月15日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意金向东先生、孙光辉先生担任公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
截至公司2021年第三次临时股东大会通知发出之日，金向东先生、孙光辉先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书”。金向东先生和孙光辉先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2021年9月16日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司接到金向东先生、孙光辉先生的通知，金向东先生、孙光辉先生已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
2022年1月17日
[2022-01-05](300010)豆神教育:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2022-001
豆神教育科技（北京）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无临时增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）下午 3 点
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 5 日。其中：
① 通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 5 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1：00-3：00；
② 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 1 月 5 日上午 9:15
至下午 3:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦
一层会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长窦昕先生参加并主持会议。
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《豆神教育科技（北京）股份有限公司股东大会议
事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共 14 名，代表有效表决权股份 127,797,840 股，占公司股份总数的14.7177%。
其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人 12 名，代表有效表决权股份 1,415,039 股，占公司股份总数的 0.1630％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共 2名，代表有效表决权股份 126,382,801 股，占公司股份总数的 14.5548%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 12 名，代表有效表决权股份 1,415,039 股，占公司股份总数的 0.1630％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，表决通过并形成如下决议：
1.审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
同意：127,797,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意：1,415,039 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案为股东大会普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所上海分所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、豆神教育科技（北京）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所上海分所出具的《北京市通商律师事务所上海分所关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-18](300010)豆神教育:关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2021-112
豆神教育科技（北京）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 17 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
首席合伙人：李惠琦
业务资质：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务
资格，并在美国 PCAOB 注册。
上年度末合伙人 202 名，注册会计师 1,267 名，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师超过 400 人。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中
审计业务收入 16.79 亿元，证券业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客
户 210 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.79 亿元；2020 年年审挂牌公司审计收费 3,222.36 万元。2020 年度公司同行业上市公司审计客户为 0家。
2.投资者保护能力
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，职业保险购买符合相关规定。2020 年末职业风险基金 1,043.51 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年因执业行为受到刑事处罚 0
次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。16
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施
7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：张丽雯，2000 年起成为注册会计师，1997 年起从事上市公司审计，2017 年开始在致同执业，2017 年起为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 4 份。
签字注册会计师：江涛，1995 年起成为注册会计师，2000 年起从事上市公司审计，2019 年开始在致同执业，2021 年起为公司提供审计服务， 近三年签署的上市公司审计报告 4 份、签署新三板挂牌公司审计报告 4 份。
项目质量控制复核人：李力，2005 年起成为注册会计师，2006 年起从事上市公司审计，2005 年开始在致同执业，2021 年起为公司提供审计服务，近三年复核的上市公司审计报告 2 份。
2.诚信记录
项目合伙人张丽雯、签字注册会计师江涛、项目质量控制复核人李力近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同会计师事务所（特殊普通合伙）及签字项目合伙人张丽雯、签字注册会计师江涛、项目质量控制复核人李力不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用 80 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 80 万元，内部控制审计不适用。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定（或招投标确定），较上一期审计收费无变化。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
审计委员会在对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解并查阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）资格证照、诚信记录及其他相关信息后，认可相关信息的真实性和致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度对公司提供的审计服务进行评估，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并提请公司董事会审议该议案。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备相关的审计资格，在 2020 年度审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为保证公司 2021 年度审
计工作的稳定性和连续性，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
经核查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事审计业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，能够满足公司财务审计工作要求，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，为公司出具的各项专业报告客观、公正。因此我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）董事会审议表决情况及尚需履行的审议程序
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
（四）生效日期
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、审计委员会履职情况的证明文件；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见；
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
2021年12月18日
[2021-12-18](300010)豆神教育:关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2021-111
豆神教育科技（北京）股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“豆神教育”）于2021年12月17日召开的第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事长窦昕先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任单鹏先生、宋振华先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过当日起至第五届董事会任期届满之日止。宋单鹏先生、宋振华先生简历详见本公告附件。
单鹏先生、宋振华先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司与本公告同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司
2021年12月18日
附件
新任高级管理人员简历
1.单鹏先生，中国国籍，1983年生，本科学历，2005年毕业于北京联合大 学。曾在香港易生活控股有限公司负责新零售业务，任全国零售运营总监。 2017-2021年任全资子公司中文未来教育科技(北京）有限公司战略合作部总 经理、副总裁。现任公司副总裁。
截至目前，单鹏先生未持有公司股票。单鹏先生与其他持有公司5%以上 股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；单鹏先生符合《公 司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，经查询，单鹏先生不属于“失信被执行人”。
2.宋振华先生，中国国籍，中国共产党党员，1990年生，本科学历，2013年毕业于广西财经大学。2014.10-2018.7历任北京立思辰科技股份有限公司投资经理、高级投资经理、投资总监。2018.8-2021.12历任全资子公司中文未来教育（北京）有限公司互联网运营总经理、诸葛学堂总经理、轻课事业部总经理。现任公司副总裁。
截至目前，宋振华先生未持有公司股票。宋振华先生与其他持有公司5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；宋振华先生 符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3条所规定的情形，经查询，宋振华先生不属于“失信被执行人”。
[2021-12-18](300010)豆神教育:第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2021-109
豆神教育科技（北京）股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
五次会议于 2021 年 12 月 17 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰
大厦会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 12月 14 日以电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长窦昕先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任单鹏先生、宋振华先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该独立意见全文已与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，该独立意见全文已与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会决定于 2022 年 1 月 5 日（星期三）15:00 在北京市海淀区东北旺
西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上
述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司
2021 年 12 月 18 日
附件
新任高级管理人员简历
1.单鹏先生，中国国籍，1983年生，本科学历，2005年毕业于北京联合大 学。曾在香港易生活控股有限公司负责新零售业务，任全国零售运营总监。 2017-2021年任全资子公司中文未来教育科技(北京）有限公司战略合作部总 经理、副总裁。现任公司副总裁。
截至目前，单鹏先生未持有公司股票。单鹏先生与其他持有公司5%以 上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；单鹏先生符合 《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，经查询，单鹏先生不属于“失信被执行人”。
2.宋振华先生，中国国籍，中国共产党党员，1990年生，本科学历，2013年毕业于广西财经大学。2014.10-2018.7历任北京立思辰科技股份有限公司投资经理、高级投资经理、投资总监。2018.8-2021.12历任全资子公司中文未来教育（北京）有限公司互联网运营总经理、诸葛学堂总经理、轻课事业部总经理。现任公司副总裁。
截至目前，宋振华先生未持有公司股票。宋振华先生与其他持有公司5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；宋振华先生 符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3条所规定的情形，经查询，宋振华先生不属于“失信被执行人”。
[2021-12-18](300010)豆神教育:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2021-110
豆神教育科技（北京）股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
五次会议于 2021 年 12 月 17 日召开，会议决定于 2022 年 1 月 5 日（星期三）召
开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）下午 3 点
（2）网络投票时间：
本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
网络投票方式 投票时间
2022 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25，
深交所交易系统投票
9:30-11:30，下午 1：00-3：00
深交所股东大会网络投票平台投票 2022 年 1 月 5 日上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所股东大会网络投票平台投票中的一种方式投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 29 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦一层
会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《关于续聘会计师事务所的议案》。
（二）以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
（三）上述议案为普通决议议案，须经出席股东股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上同意方可通过。
（四）本次股东大会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明、 股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2022 年 1 月 4 日下午 16:30 前送达
公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦证券事务部，邮编 100193（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：2022 年 1 月 4 日 9：30－16：30。
3、登记地点：豆神教育科技（北京）股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。
（二）会议联系方式、相关费用
1、会议联系方式：
联系人：胡晓飞
电 话：010-83058080
传 真：010-83058200（传真函上请注明“股东大会”字样）
电子邮箱：contact@lanxum.com
地 址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦证券事务部
2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
附件三：股东大会授权委托书
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
2021年12月18日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350010。
2、投票简称：“豆神投票”。
3、填报表决意见：
（1）填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月5日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1：00-3：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月5日（星期三）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
豆神教育科技（北京）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会股东登记表
出席会议的股东信息
自然人股东姓名/法人股东名称
股东住所
身份证号/企业法人营业执照号
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量
受托人信息（委托出席填写）
代理人姓名
代理人有效身份证件号码
联系人信息
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址、邮编
附件三：
豆神教育科技（北京）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
豆神教育科技（北京）股份有限公司：
兹委托___________先生/女士（证件号码：________ _____）代表本单位（本人）出席于2022年1月5日（星期三）召开的豆神教育科技（北京）股份有限公司（“公司”）2022年第一次临时股东大会（“本次大会”）。
本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。
一、委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
? 受托人独立投票
? 委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议 √
案》
反对或弃权理由：
表决说明：
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的授权，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项
二、委托人和受托人信息
委托人信息 受托人信息
委托人姓名/单位名称： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受托人身份证号/其他有效身份证件号：
委托人身份证号/企业法人营业执照统
一社会信用代码/其他有效证件号：
委托人持有公司股份数（股）：
委托人（签字）： 受托人（签字）：
（委托人为法人的，需加盖委托人公章
并由法定代表人签字）
委托日期：2022 年 月 日 受托日期：2022 年 月 日
注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托必须加盖
[2021-12-17](300010)豆神教育:关于第一大股东部分股份补充质押及司法再冻结的公告
证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2021-108
豆神教育科技（北京）股份有限公司
关于第一大股东部分股份补充质押及司法再冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”） 接到公司第一
大股东池燕明先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份存在补充质押及被司法
再冻结的情况，具体情况如下：
一、 股东股份质押及司法再冻结的基本情况
（一）股东股份质押基本情况
1、股东股份质押基本情况
是否为 是否为限售 是否
股东名 第一大 本次质押数 占其所 占公司 股（如是， 为补 质押起始 质押
称 股东及 量 持股份 总股本 注明限售类 充质 日 到期 质权人 质押用途
其一致 比例 比例 型） 押 日
行动人
江苏靖
江农村
商业银
池燕明 是 3,520,000 4.35% 0.41% 高管锁定股 是 20211215 - 行股份 补充质押
有限公
司江阴
园区支
行
江苏靖
江农村
商业银
池燕明 是 1,480,000 1.83% 0.17% 高管锁定股 是 20211215 行股份 补充质押
有限公
司江阴
园区支
行
合计 5,000,000 6.18% 0.58%
2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，池燕明先生所持质押股份情况如下：
占公 已质押股份 未质押股份
股东 持股 本次质押 本次质押 占其所 司总 情况 情况
名称 持股数量 比例 前质押股 后质押股 持股份 股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份数量 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
池燕明 80,926,110 9.32% 57,219,368 62,219,368 76.88% 7.17% 62,219,368 100.00% 18,706,742 100.00%
上述“已质押股份限售和冻结数量”及“未质押股份限售和冻结数量”中的
限售股均为高管锁定股。
二、第一大股东股份质押情况
截至本公告披露日，公司第一大股东池燕明先生质押股份数量占其所持公司
股份数量比例超过50%。
1、本次股份质押全部用于补充质押。
2、未来半年内到期的质押股份累计数量为7,190,000股, 占公司第一大股东
所持股份比例为8.88%，占公司总股本比例为0.83%，对应融资余额约4,700万元。
3、未来一年内到期的质押股份累计数量为16,000,000股，占公司第一大股东
所持股份比例为19.77%，占公司总股本比例为1.84%，对应融资余额约3,000万元。
4、池燕明先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
5、股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，质押股份不
存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（三）股东股份被司法再冻结的基本情况
1、本次股份被冻结的基本情况
是否为第 占其所 占公司
股东名称 一大股东 本次涉及股份 持股份 总股本 起始日 到期日 冻结申请人 原因
及其一致 数量（股） 比例 比例
行动人
池燕明 是 1,800,000 2.22% 0.21% 20211119 20241118 北京市门头沟 司法再冻结
区人民法院
池燕明 是 650,000 0.80% 0.07% 20211119 20241118 北京市门头沟 司法再冻结
区人民法院
池燕明 是 1,200,000 1.48% 0.14% 20211119 20241118 北京市门头沟 司法再冻结
区人民法院
备注：池燕明先生上述所持公司股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关质
押登记手续。其中1,800,000股质押登记日为2020年7月9日，质押期限自2020年7月9日至办理
解除质押为止；650,000股质押登记日为2021年1月26日，质押期限自2021年1月26日至办理解除质押为止；1,200,000股质押登记日为2021年6月3日，质押期限自2021年6月3日至办理解除质押为止。上述股份质押情况详见2020年7月10日披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2020-058）、2021年1月27日披露的《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2021-007）、2021年6月7日披露的《关于控股股份部分股份补充质押的公告》（公告编号：2021-053）。
2、股东股份累计被冻结的情况
截至本报告披露日，池燕明先生所持股份累计冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 占其所持 占公司总
股份数量 股份比例 股本比例
池燕明 80,926,110 9.32% 21,464,300 26.52% 2.47%
（四）第一大股东部分股份被司法再冻结的相关情况说明及风险提示
1、经向池燕明先生问询了解，本次公司部分股份被司法再冻结的原因为债务纠纷。除中国证券登记结算有限责任公司查询获取的数据外，目前尚未收到与本次司法冻结相关的法律文书、通知文件，所涉法律纠纷尚无法确认，暂无法获悉本次股份被司法冻结的详细内容。
2、池燕明先生不属于公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员，其所持有的公司股份被司法冻结事项不会对公司的生产经营、公司治理、公司控制权等产生直接影响。
3、此次债务纠纷系池燕明先生个人融资用于支持企业发展。目前，池燕明先生已与债权人北京中关村科技融资担保有限公司签署和解协议，就相关事项已达成和解，并积极友好地推动尽快妥善解决相关问题。
公司将持续关注池燕明先生被司法冻结的进展情况，严格遵守相关法律法规，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此
[2021-11-30](300010)豆神教育:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2021-107
豆神教育科技（北京）股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无临时增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年11月29日（星期一）下午3点
（2）网络投票时间：2021年11月29日。其中：
① 通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1：00-3：00；
② 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年11月29日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦一层会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长窦昕先生参加并主持会议。
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《豆神教育科技（北京）股份有限公司股东大会议
事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共18名，代表有效表决权股份129,430,935股，占公司股份总数的14.9058%。
其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人16名，代表有效表决权股份3,048,134股，占公司股份总数的0.3510%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共3名，代表有效表决权股份126,383,101股，占公司股份总数的14.5548%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共15名，代表有效表决权股份3,047,834股，占公司股份总数的0.3510%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，表决通过并形成如下决议：
1.审议并通过了《关于拟变更公司名称、注册地址及修改<公司章程>的议案》
表决结果：
同意：129,158,435股，占出席会议所有股东所持股份的99.7895％；
反对：272,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2105％；
弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意：2,775,634股，占出席会议中小股东所持股份的91.0601％；
反对：272,500股，占出席会议中小股东所持股份的8.9399％；
弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所上海分所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、豆神教育科技（北京）股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所上海分所出具的《北京市通商律师事务所上海分所关于豆神教育科技（北京）股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
2021年11月29日
★★机构调研
调研时间:2020年10月30日
调研公司:广发证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,爱建证券有限责任公司,中银基金管理有限公司,景顺长城基金管理有限公司,景顺长城基金管理有限公司,景顺长城基金管理有限公司,景顺长城基金管理有限公司,景顺长城基金管理有限公司,景顺长城基金管理有限公司,景顺长城基金管理有限公司,景顺长城基金管理有限公司,景顺长城基金管理有限公司,鹏华基金管理有限公司,鹏华基金管理有限公司,国泰基金管理有限公司,华夏基金管理有限公司,华夏基金管理有限公司,华夏基金管理有限公司,华夏基金管理有限公司,华夏基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,兴业基金管理有限公司,诺安基金管理有限公司,诺安基金管理有限公司,国投瑞银基金管理有限公司,建信基金管理有限责任公司,建信基金管理有限责任公司,益民基金管理有限公司,诺德基金管理有限公司,长安基金管理有限公司,广东惠正投资管理有限公司,中融基金管理有限公司,融捷投资控股集团有限公司,中加基金管理有限公司,鑫元基金管理有限公司,阳光资产管理股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰证券（上海）资产管理有限公司,
接待人:副总裁、董事会秘书:张亮,董事、CEO:窦昕
调研内容:【豆神教育副总裁、董事会秘书张亮先生发言】
对2020年三季报情况做简要介绍。
2020年前三季度，公司除语文教育以外的其他业务受到疫情影响较大，大部分板块处于亏损状况。三季度语文恢复迅速，尤其是线上业务，几乎在零广告费投入的情况下迅猛发展，现金收款9570万，确认收入1.43亿元。
往年学生报名高峰期通常在4-6月，但今年由于疫情影响，高峰时间延后至暑期。就现金收款而言，三季度较二季度有所下滑，但是对比往年情况还是较为良好。语文教育上半年确认收入1.8亿元，三季度达到1.43亿元，显示其得到了十分迅猛的恢复。上半年分校业务确认收入9250万，7-9月在北京地区没有完全复课的情况下分校业务达到7553万，环比快速增加。线上业务确认收入上半年3,486万，三季度3897万，要高于上半年业绩。
就学生人数而言，2020年7-9月，报名学生人次为10.8人，同比增长77.96%；2020年1-9月，报名学生人次为22.51万人，比上年同期增长74.23%；2020年7-9月，当期累计就读学生人次为9.46万人，比上年同期增长121.79%；2020年1-9月，当期累计就读学生人次为21.20万人，比上年同期增长124.42%。就学生人次而言，除北京和上海外，其他地区均增加快速，北京受到疫情影响较大。
豆神网校线上业务2020年7-9月当期就读人次为6.13万人，其中主要为长线学员(ARPU在5000元以上为2.33万人次），其中：线上六人小班6,801人次、线上大咖课2,951人次、网校直播课13,569人次；线上短期课38,015人次。线上6人班业务（arpu值平均11400元，与分校业务持平）是本年度新增业务，业务特色是线上招生、线上大班授课、线上小班服务等，其业务本质是开设了“空中城市分校”。“空中分校”目前在读人次月增长约为10%，如计入全国各城市分校排名，则体量仅次于北京排名第二，王者班人数排名第二，增长速度第一。按目前增长速度，预计该“空中分校”明年秋季在读人次数将会追平北京分校，达到京外全部分校人数的总和。2021年“空中分校”贡献收入预计达到1.5-2.5亿元。
此外,包含豆神同步学及2020年新开展的线上业务豆神听听、短视频课、快解阅读在内的线上专题课(ARPU介于150-1200元），在2020年全年就读人次总数达到了20.16万人次。截止目前,公司已累计拥有1,705.9万外部互联网触达用户（包括公众号、抖音、快手、喜马拉雅）。
2020年上半年公司成功承接了明兮大语文的学生、老师、课程，目前仍处于整合期，部分学员于2020年9月开始正常续费，在报告期内的长线学员为2,793人（未计入当年学员人次统计范围），预计2021年开始恢复正常并确认收入和人次。明兮大语文是以低年龄段为主的，从幼儿园到小学的线上强互动性课程，4-6人为一班，这项举措有效增加了公司低年龄段生源储备，并预计其明年会出现良好表现。
【Q&A环节豆神教育董事、CEO窦昕先生解答】
1、问：今年新布局的想法和初衷？对未来的效益？
答：豆神魔法世界是从去年开始筹备，创建目的是为了夯实公司产品。通过推出公司自有IP、故事主线等方式，摆脱同质化竞争：一是提高孩子的学习能动性，加强碎片时间的学习利用率；二是增强公司产品辨识度；三是创造一个激励体系，使孩子更好地利用碎片时间学习。公司今年发展的社区店也是为了夯实公司的护城河，使招生范围进入社区，增强线下获客能力和内容壁垒，但因为疫情原因，公司线上发展较快，并研制出在线直播平台、线上招生和运营等。
2、问：公司线上精细化发展具体情况？10月往后线上是否盈利和具体盈利情况？
答：公司的线上教育包括1对1教学、小班、大班课程，还可以分为主、专、辅三类课程。主线课的大语文拔尖班和王者班因为疫情搬到线上教学，通过大班授课小班服务的方式随时跟进，综合成本占交款5%，服务成本占每期交款5%，加上其他综合管理费用，只要ROI达到1.2就可以形成当期盈利。目前当期平均客单价超过6000元，只要市场投放不超过5000元/人，到课转化率10%左右，这种的情况下可以产生当期盈利。
3、问：线下线上竞争对师资影响？公司师资情况和未来布局？未来价格走势情况？人次中低价班比例？
答：面对在线激烈竞争，公司面临较大压力，主要是针对第二梯队的老师，有造成一定程度的影响。公司后期新招了多一倍的师资，但是这批教师的经验目前还是不足，这是公司必须要面对的问题。总体而言这个问题对公司的影响不大，因为线上老师都是竞争上岗的，同年段的大班老师存在过剩的现象，对线下可能会造成一定影响，但是比例不高。王者班老师无人离职，名师人数较去年有所增长。疫情期间公司有采取一些比较激进的低价策略，主要是为了拉流量，但是价格在未来一定会恢复正常。线下低价班的模式是非常不合算的，未来会和主线班割裂。今年比较特殊，培优班是第一年上线，所以以99元特价推出，明年会严格区分引流班和正价班。6人小班目前在读中没有低价学员，线下班的秋季数据中也没有低价学员。
4、问：未来内容研发重点？
答：语文培训分为两种：一是素质和眼界的培养；二是以提高成绩而进行的培训。豆神教育现在将这两种进行拆分和组合，有专门针对阅读、写作等板块进行做题和答题等应试教育的课程；但主力产品，即大语文的拔尖班和王者班加入了很多素养类的培育，这两个培训并不矛盾。目前的生产环境下也使得老师不断成熟，需要老师发展自己的优势和特点，对教学内容进行提炼和提升。内容研发会持续注重发展结构化数据库、知识图谱等板块的持续细化和拆分。课程是对内容研发的要素进行包装和组合，根据新的配方生产出新的语文课，内容研发和组装课程是生产原材料和组装成SKU的过程。
5、问：对于广告投放的规划？
答：公司目前广告零投放，一是公司之前未将转化的链路打通；二是公司目前资金不宽裕，不支持大规模广告。未来现金流宽裕的时候，公司会进行适当的广告投放，但公司的目标仍然是靠公司自身能力实现良性发展持续盈利。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-23 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:20440.20万股 成交金额:100023.14万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜6767.53 ｜2584.83 ｜
｜光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业｜5058.33 ｜25.40 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜2983.75 ｜703.61 ｜
｜机构专用 ｜2928.97 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜2721.57 ｜35.17 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜6767.53 ｜2584.83 ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜181.25 ｜2136.94 ｜
｜华融证券股份有限公司大连中山路证券营业｜2.36 ｜1384.02 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营｜7.31 ｜714.61 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜2983.75 ｜703.61 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-04-30｜8.90 ｜251.70 ｜2240.13 ｜西藏东方财富证｜中信建投证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券股份有限公司｜份有限公司厦门｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜上海东方路证券｜民族路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业部 ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜64101.18 ｜2976.53 ｜110.55 ｜8.12 ｜64211.73 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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