≈≈豆神教育300010≈≈(更新:22.01.25)
[2022-01-25] (300010)豆神教育:2021年年度业绩预告
  证券代码：300010            证券简称：豆神教育            公告编号：2022-004
          豆神教育科技（北京）股份有限公司
                  2021年年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      1．业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
      2.预计的业绩： √亏损  ?扭亏为盈  ?同向上升  ? 同向下降
      3.业绩预告情况表：
    项  目                      本报告期                          上年同期
归属于上市公司
股东的净利润        亏损：46,500万元–54,800万元        亏损：256,653.95万元
扣除非经常性损
益后的净利润        亏损：66,500万元–74,800万元        亏损：264,423.90万元
营业收入              108,000万元–115,000万元            138,615.90万元
扣除后营业收入        108,000万元–115,000万元            138,615.90万元
      二、与会计师事务所的沟通情况
      公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在
  业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
      本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
      三、业绩变动原因说明
  （一）报告期内，受“双减”政策及新冠疫情等因素影响，公司外部经营环境发生了较大变化，公司各项业务均遇到了不同程度的困难。
  1、因2020年疫情期间学校实行封闭管理，康邦科技公司教育信息化业务人员无法进场施工，教育信息化项目进展缓慢，2021年部分项目陆续结项，改善了相关业务的经营情况；同时，面对疫情长期持续的影响，以及传统教育信息化市场规模缩减的局面，康邦科技公司在2021年进行了战略调整，“信创”业务取得了较大发展。
    2、2021 年公司子公司中文未来实现收入约 3.36 亿元，较 2020 年下降 40%。
    2021 年 7 月 24 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减
轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（以下简称“双减”政策）。“双减”政策对学科培训机构性质、办学许可证、从业教师、教师资格证、培训时间、培训内容、培训形式、培训场地、培训价格、营销方式、融资方式等方面进行了严格的限制和规范。公司原大语文学习服务业务收入占公司营业收入比例较高，“双减”政策对公司营业收入、利润产生了重大不利影响。
    公司深刻认识到“双减”政策的重大意义，积极推动主营业务全面转型，转型后的主营业务主要分为以下两大板块：
    ToB 端业务：1.智慧教育服务业务；2.优质课程内容进入课后延时服务业务；
3.大屏端视频分发业务；
    ToC 端业务：1.艺术类学习服务业务；2.线上软硬件结合的 AI 伴学产品。
    其中，原大语文学科服务业务全面转向非学科类服务，推出“豆神美育”子品牌。截至目前，“豆神美育”已有三大类课程：美育通识课、戏剧表演课、影
视作品赏析（或美术作品赏析）课。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 4 日在巨
潮资讯网披露的《关于公司主营业务转型的提示性公告》（公告编号：2021-069）。
    在“豆神美育”课程方面，公司以线上和线下授课的形式，通过戏剧赏析、电影赏析、艺术赏析等方式，提升家庭文学文化素养。
    在 AI 伴学领域，公司与合作方推出“豆伴匠”APP、“豆伴匠学习机”、
“豆神语文本”等软硬件，作为学习辅助工具，供家庭在闲余时间内自学自练。
    2021 年 10 月，公司董事长窦昕先生带领多位老师入驻抖音，通过拍摄短视
频的方式输出文史文化知识，并在抖音平台开展直播带货，将公司优质产品推荐给用户。
    至报告期末，公司在抖音平台的销售已达预期，初步搭建了良好的销售体系。
    3、公司在前期投资了多家与 K12 教育培训业务相关的公司，随着 “双减”
政策的颁布执行，预计这些公司未来年度给公司带来的经济利益流入存在不确定性，因此报告期内，对其计提了约 10,500 万元的减值损失。
    4、对于因受行业政策变化及新冠疫情影响致使经营状况不佳的子公司，基于目前的经营状况以及对未来经营情况的分析预测，冲回递延所得税资产约6,100 万元。
    （二）报告期内，由于“双减”政策及新冠疫情等因素的影响，导致中文未来及其下属公司当期出现亏损，原学科教育培训业务的经营受到持续影响。根据中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及《企业会计准则第 8 号-资产减值》的相关规定，公司在年末对出现减值迹象的子公司进行了商誉减值测试，初步测试结果显示，公司需计提的商誉减值准备约为 19,500 万元-26,000 万元。
  （三）2021年度公司的非经常性损益约为20,000万元，主要为计提的业绩补偿款。
  四、其他相关说明
  1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
  2、2021年年度业绩具体数据将在本公司2021年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                              豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
                                                        2022年1月25日

[2022-01-24] (300010)豆神教育:2022-003关于副董事长股份减持计划实施完毕的公告
证券代码：300010            证券简称：豆神教育            公告编号：2022-003
        豆神教育科技（北京）股份有限公司
      关于副董事长股份减持计划实施完毕的公告
    公司副董事长王辉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
    豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于副董事长减持股份预披露公告》（公告编号：2021-064），公司副董事长王辉先生计划在自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（即2021年7月23日至2022年1月22日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过122,000股，占本公司总股本比例0.0141%。
    公司于2021年8月9日披露了《关于副董事长股份减持数量过半暨减持进展的公告》（公告编号：2021-071）。截至本公告披露日，王辉先生减持计划期限已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关信息公告如下：
    一、本次减持计划股东减持情况
    王辉先生在减持计划期间内，已累计减持公司股份72,000股，占公司总股本0.0083%。截至目前，其持有本公司股份416,000股，占公司总股本的比例为0.0479%。
  股东名称    减持方式    减持期间    成交均价  股数（股） 占公司目前总股
                                      （元/股）              本比例（%）
    王辉    竞价交易    20210727        3.586    72,000          0.0083%
                      合计                        72,000          0.0083%
    二、本次减持前后持股情况
                            本次变动前持有股份          本次变动后持有股份
    股份性质                          占总股本比例                占总股本比
                          股数(股)        (%)        股数(股)        例(%)
  合计持有股份          488,000        0.0562        416,000        0.0479
其中：无限售条件股份        122,000        0.0141        104,000        0.0120
  有限售条件股份          366,000        0.0422        312,000        0.0359
    三、其他相关说明
    1、本次减持计划的实施符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、业务规则的规定。
    2、王辉先生股份减持计划已进行了预先披露，本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，本次减持数量在已披露减持计划范围内，本次减持计划已履行完毕。
    3、王辉先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
    四、备查文件
    1、王辉先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
    特此公告。
                              豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
                                                        2022年1月24日

[2022-01-17] (300010)豆神教育:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
证券代码：300010            证券简称：豆神教育            公告编号：2022-002
        豆神教育科技（北京）股份有限公司
      关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15日召开第四届董事会第六十八次会议，并于2021年10月15日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意金向东先生、孙光辉先生担任公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    截至公司2021年第三次临时股东大会通知发出之日，金向东先生、孙光辉先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书”。金向东先生和孙光辉先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2021年9月16日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    近日，公司接到金向东先生、孙光辉先生的通知，金向东先生、孙光辉先生已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
    特此公告。
                              豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
                                                        2022年1月17日

[2022-01-05] (300010)豆神教育:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300010              证券简称：豆神教育            公告编号：2022-001
        豆神教育科技（北京）股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会召开期间无临时增加、变更、否决提案的情况。
    一、会议召开情况和出席情况
  （一）会议召开情况
  1、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）下午 3 点
  （2）网络投票时间：2022 年 1 月 5 日。其中：
  ① 通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 5 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1：00-3：00；
  ② 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 1 月 5 日上午 9:15
至下午 3:00 期间的任意时间。
  2、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦
一层会议室
  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
  4、会议召集人：公司董事会。
  5、现场会议主持人：董事长窦昕先生参加并主持会议。
  6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《豆神教育科技（北京）股份有限公司股东大会议
事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
    （二）会议出席情况
  1、出席会议总体情况
  出席本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共 14 名，代表有效表决权股份 127,797,840 股，占公司股份总数的14.7177%。
  其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人 12 名，代表有效表决权股份 1,415,039 股，占公司股份总数的 0.1630％。
  2、现场会议出席情况
  出席本次股东大会现场会议的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共 2名，代表有效表决权股份 126,382,801 股，占公司股份总数的 14.5548%。
  3、网络投票情况
  参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 12 名，代表有效表决权股份 1,415,039 股，占公司股份总数的 0.1630％。
  4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
    二、议案审议和表决情况
  经与会股东及股东代表审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，表决通过并形成如下决议：
    1.审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
  表决结果：
  同意：127,797,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
  反对：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
  弃权：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
  同意：1,415,039 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
  反对：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
  弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  上述议案为股东大会普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
  相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
    三、律师出具的法律意见
  北京市通商律师事务所上海分所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1、豆神教育科技（北京）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
  2、北京市通商律师事务所上海分所出具的《北京市通商律师事务所上海分所关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                              豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2021-12-18] (300010)豆神教育:关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：300010            证券简称：豆神教育            公告编号：2021-112
        豆神教育科技（北京）股份有限公司
            关于续聘会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 17 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
  1.基本信息
  机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
  成立日期：1981 年
  组织形式：特殊普通合伙企业
  注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
  历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
  首席合伙人：李惠琦
  业务资质：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务
资格，并在美国 PCAOB 注册。
  上年度末合伙人 202 名，注册会计师 1,267 名，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师超过 400 人。
  致同会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中
审计业务收入 16.79 亿元，证券业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客
户 210 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.79 亿元；2020 年年审挂牌公司审计收费 3,222.36 万元。2020 年度公司同行业上市公司审计客户为 0家。
  2.投资者保护能力
  致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，职业保险购买符合相关规定。2020 年末职业风险基金 1,043.51 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
  3.诚信记录
  致同会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年因执业行为受到刑事处罚 0
次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。16
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施
7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。
    （二）项目信息
  1.基本信息
  项目合伙人：张丽雯，2000 年起成为注册会计师，1997 年起从事上市公司审计，2017 年开始在致同执业，2017 年起为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 4 份。
  签字注册会计师：江涛，1995 年起成为注册会计师，2000 年起从事上市公司审计，2019 年开始在致同执业，2021 年起为公司提供审计服务， 近三年签署的上市公司审计报告 4 份、签署新三板挂牌公司审计报告 4 份。
  项目质量控制复核人：李力，2005 年起成为注册会计师，2006 年起从事上市公司审计，2005 年开始在致同执业，2021 年起为公司提供审计服务，近三年复核的上市公司审计报告 2 份。
  2.诚信记录
  项目合伙人张丽雯、签字注册会计师江涛、项目质量控制复核人李力近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
  3.独立性
  致同会计师事务所（特殊普通合伙）及签字项目合伙人张丽雯、签字注册会计师江涛、项目质量控制复核人李力不存在可能影响独立性的情形。
  4.审计收费
  本期审计费用 80 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 80 万元，内部控制审计不适用。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定（或招投标确定），较上一期审计收费无变化。
    二、拟聘任会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
  审计委员会在对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解并查阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）资格证照、诚信记录及其他相关信息后，认可相关信息的真实性和致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度对公司提供的审计服务进行评估，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并提请公司董事会审议该议案。
    （二）独立董事的事前认可意见和独立意见
  1、事前认可意见
  致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备相关的审计资格，在 2020 年度审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为保证公司 2021 年度审
计工作的稳定性和连续性，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
  2、独立意见
  经核查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事审计业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，能够满足公司财务审计工作要求，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，为公司出具的各项专业报告客观、公正。因此我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （三）董事会审议表决情况及尚需履行的审议程序
  公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
    （四）生效日期
  该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
    三、备查文件
  1、公司第五届董事会第五次会议决议；
  2、审计委员会履职情况的证明文件；
  3、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见；
  4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
  特此公告。
                              豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
                                                      2021年12月18日

[2021-12-18] (300010)豆神教育:关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：300010            证券简称：豆神教育            公告编号：2021-111
        豆神教育科技（北京）股份有限公司
          关于聘任公司高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“豆神教育”）于2021年12月17日召开的第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事长窦昕先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任单鹏先生、宋振华先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过当日起至第五届董事会任期届满之日止。宋单鹏先生、宋振华先生简历详见本公告附件。
  单鹏先生、宋振华先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司与本公告同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
  特此公告。
                                豆神教育科技（北京）股份有限公司
                                                  2021年12月18日
 附件
              新任高级管理人员简历
 1.单鹏先生，中国国籍，1983年生，本科学历，2005年毕业于北京联合大 学。曾在香港易生活控股有限公司负责新零售业务，任全国零售运营总监。 2017-2021年任全资子公司中文未来教育科技(北京）有限公司战略合作部总 经理、副总裁。现任公司副总裁。
    截至目前，单鹏先生未持有公司股票。单鹏先生与其他持有公司5%以上 股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；单鹏先生符合《公 司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，经查询，单鹏先生不属于“失信被执行人”。
2.宋振华先生，中国国籍，中国共产党党员，1990年生，本科学历，2013年毕业于广西财经大学。2014.10-2018.7历任北京立思辰科技股份有限公司投资经理、高级投资经理、投资总监。2018.8-2021.12历任全资子公司中文未来教育（北京）有限公司互联网运营总经理、诸葛学堂总经理、轻课事业部总经理。现任公司副总裁。
    截至目前，宋振华先生未持有公司股票。宋振华先生与其他持有公司5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；宋振华先生 符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3条所规定的情形，经查询，宋振华先生不属于“失信被执行人”。

[2021-12-18] (300010)豆神教育:第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300010            证券简称：豆神教育            公告编号：2021-109
      豆神教育科技（北京）股份有限公司
        第五届董事会第五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
五次会议于 2021 年 12 月 17 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰
大厦会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 12月 14 日以电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长窦昕先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
  二、董事会会议审议情况
  与会董事认真审议并通过了如下议案：
  1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  表决结果：
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  根据公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任单鹏先生、宋振华先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该独立意见全文已与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
  2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
  表决结果：
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
  公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，该独立意见全文已与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司董事会决定于 2022 年 1 月 5 日（星期三）15:00 在北京市海淀区东北旺
西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上
述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  三、备查文件
  1、第五届董事会第五次会议决议；
  2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事关于相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                    豆神教育科技（北京）股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 18 日
 附件
              新任高级管理人员简历
 1.单鹏先生，中国国籍，1983年生，本科学历，2005年毕业于北京联合大 学。曾在香港易生活控股有限公司负责新零售业务，任全国零售运营总监。 2017-2021年任全资子公司中文未来教育科技(北京）有限公司战略合作部总 经理、副总裁。现任公司副总裁。
    截至目前，单鹏先生未持有公司股票。单鹏先生与其他持有公司5%以 上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；单鹏先生符合 《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，经查询，单鹏先生不属于“失信被执行人”。
2.宋振华先生，中国国籍，中国共产党党员，1990年生，本科学历，2013年毕业于广西财经大学。2014.10-2018.7历任北京立思辰科技股份有限公司投资经理、高级投资经理、投资总监。2018.8-2021.12历任全资子公司中文未来教育（北京）有限公司互联网运营总经理、诸葛学堂总经理、轻课事业部总经理。现任公司副总裁。
    截至目前，宋振华先生未持有公司股票。宋振华先生与其他持有公司5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；宋振华先生 符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3条所规定的情形，经查询，宋振华先生不属于“失信被执行人”。

[2021-12-18] (300010)豆神教育:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300010            证券简称：豆神教育          公告编号：2021-110
      豆神教育科技（北京）股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
五次会议于 2021 年 12 月 17 日召开，会议决定于 2022 年 1 月 5 日（星期三）召
开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间
  （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）下午 3 点
  （2）网络投票时间：
  本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
          网络投票方式                        投票时间
                                  2022 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25，
深交所交易系统投票
                                  9:30-11:30，下午 1：00-3：00
深交所股东大会网络投票平台投票    2022 年 1 月 5 日上午 9:15 至下午 3:00
                                  期间的任意时间
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
  股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所股东大会网络投票平台投票中的一种方式投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 29 日（星期三）
    7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事及高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦一层
会议室。
    二、会议审议事项
  （一）提案名称
  1、《关于续聘会计师事务所的议案》。
  （二）以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
  （三）上述议案为普通决议议案，须经出席股东股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上同意方可通过。
  （四）本次股东大会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、提案编码
  提案                                              备注
                    提案名称
  编码                                      该列打勾的栏目可以投票
  100  总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                          非累积投票提案
  1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》                √
    四、会议登记等事项
  （一）会议登记方法及注意事项
  1、登记方式：
  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明、 股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2022 年 1 月 4 日下午 16:30 前送达
公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦证券事务部，邮编 100193（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
  2、登记时间：2022 年 1 月 4 日 9：30－16：30。
  3、登记地点：豆神教育科技（北京）股份有限公司证券事务部。
  4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。
  （二）会议联系方式、相关费用
  1、会议联系方式：
  联系人：胡晓飞
  电 话：010-83058080
  传 真：010-83058200（传真函上请注明“股东大会”字样）
  电子邮箱：contact@lanxum.com
  地 址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦证券事务部
  2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
    六、备查文件
  1、公司第五届董事会第五次会议决议
  特此公告。
  附件一：参加网络投票的具体操作流程
  附件二：2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
  附件三：股东大会授权委托书
                              豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
                                                      2021年12月18日
附件一：
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：350010。
  2、投票简称：“豆神投票”。
  3、填报表决意见：
  （1）填报表决意见：同意、反对、弃权；
  （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022年1月5日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1：00-3：00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月5日（星期三）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
      豆神教育科技（北京）股份有限公司
    2022 年第一次临时股东大会股东登记表
                              出席会议的股东信息
自然人股东姓名/法人股东名称
股东住所
身份证号/企业法人营业执照号
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量
                          受托人信息（委托出席填写）
代理人姓名
代理人有效身份证件号码
                                  联系人信息
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址、邮编
附件三：
        豆神教育科技（北京）股份有限公司
        2022年第一次临时股东大会授权委托书
豆神教育科技（北京）股份有限公司：
  兹委托___________先生/女士（证件号码：________  _____）代表本单位（本人）出席于2022年1月5日（星期三）召开的豆神教育科技（北京）股份有限公司（“公司”）2022年第一次临时股东大会（“本次大会”）。
  本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。
    一、委托权限
  受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
  ? 受托人独立投票
  ? 委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）
                                        备注    同意  反对  弃权
 提案            提案名称            该列打勾
 编码                                的栏目可
                                      以投票
 100  总议案                          √
                          非累积投票提案
 1.00  《关于续聘会计师事务所的议    √
        案》
反对或弃权理由：
表决说明：
  注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的授权，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项
    二、委托人和受托人信息
          委托人信息                        受托人信息
委托人姓名/单位名称：              受托人姓名：
委托人股东账号：                  受托人身份证号/其他有效身份证件号：
委托人身份证号/企业法人营业执照统
一社会信用代码/其他有效证件号：
委托人持有公司股份数（股）：
委托人（签字）：                    受托人（签字）：
（委托人为法人的，需加盖委托人公章
并由法定代表人签字）
委托日期：2022 年  月  日        受托日期：2022 年  月  日
  注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托必须加盖

[2021-12-18] (300010)豆神教育:关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：300010            证券简称：豆神教育            公告编号：2021-112
        豆神教育科技（北京）股份有限公司
            关于续聘会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 17 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
  1.基本信息
  机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
  成立日期：1981 年
  组织形式：特殊普通合伙企业
  注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
  历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
  首席合伙人：李惠琦
  业务资质：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务
资格，并在美国 PCAOB 注册。
  上年度末合伙人 202 名，注册会计师 1,267 名，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师超过 400 人。
  致同会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中
审计业务收入 16.79 亿元，证券业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客
户 210 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.79 亿元；2020 年年审挂牌公司审计收费 3,222.36 万元。2020 年度公司同行业上市公司审计客户为 0家。
  2.投资者保护能力
  致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，职业保险购买符合相关规定。2020 年末职业风险基金 1,043.51 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
  3.诚信记录
  致同会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年因执业行为受到刑事处罚 0
次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。16
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施
7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。
    （二）项目信息
  1.基本信息
  项目合伙人：张丽雯，2000 年起成为注册会计师，1997 年起从事上市公司审计，2017 年开始在致同执业，2017 年起为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 4 份。
  签字注册会计师：江涛，1995 年起成为注册会计师，2000 年起从事上市公司审计，2019 年开始在致同执业，2021 年起为公司提供审计服务， 近三年签署的上市公司审计报告 4 份、签署新三板挂牌公司审计报告 4 份。
  项目质量控制复核人：李力，2005 年起成为注册会计师，2006 年起从事上市公司审计，2005 年开始在致同执业，2021 年起为公司提供审计服务，近三年复核的上市公司审计报告 2 份。
  2.诚信记录
  项目合伙人张丽雯、签字注册会计师江涛、项目质量控制复核人李力近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
  3.独立性
  致同会计师事务所（特殊普通合伙）及签字项目合伙人张丽雯、签字注册会计师江涛、项目质量控制复核人李力不存在可能影响独立性的情形。
  4.审计收费
  本期审计费用 80 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 80 万元，内部控制审计不适用。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定（或招投标确定），较上一期审计收费无变化。
    二、拟聘任会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
  审计委员会在对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解并查阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）资格证照、诚信记录及其他相关信息后，认可相关信息的真实性和致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度对公司提供的审计服务进行评估，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并提请公司董事会审议该议案。
    （二）独立董事的事前认可意见和独立意见
  1、事前认可意见
  致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备相关的审计资格，在 2020 年度审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为保证公司 2021 年度审
计工作的稳定性和连续性，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
  2、独立意见
  经核查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事审计业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，能够满足公司财务审计工作要求，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，为公司出具的各项专业报告客观、公正。因此我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （三）董事会审议表决情况及尚需履行的审议程序
  公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
    （四）生效日期
  该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
    三、备查文件
  1、公司第五届董事会第五次会议决议；
  2、审计委员会履职情况的证明文件；
  3、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见；
  4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
  特此公告。
                              豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
                                                      2021年12月18日

[2021-12-18] (300010)豆神教育:第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300010            证券简称：豆神教育            公告编号：2021-109
      豆神教育科技（北京）股份有限公司
        第五届董事会第五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
五次会议于 2021 年 12 月 17 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰
大厦会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 12月 14 日以电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长窦昕先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
  二、董事会会议审议情况
  与会董事认真审议并通过了如下议案：
  1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  表决结果：
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  根据公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任单鹏先生、宋振华先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该独立意见全文已与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
  2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
  表决结果：
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
  公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，该独立意见全文已与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司董事会决定于 2022 年 1 月 5 日（星期三）15:00 在北京市海淀区东北旺
西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上
述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  三、备查文件
  1、第五届董事会第五次会议决议；
  2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事关于相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                    豆神教育科技（北京）股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 18 日
 附件
              新任高级管理人员简历
 1.单鹏先生，中国国籍，1983年生，本科学历，2005年毕业于北京联合大 学。曾在香港易生活控股有限公司负责新零售业务，任全国零售运营总监。 2017-2021年任全资子公司中文未来教育科技(北京）有限公司战略合作部总 经理、副总裁。现任公司副总裁。
    截至目前，单鹏先生未持有公司股票。单鹏先生与其他持有公司5%以 上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；单鹏先生符合 《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，经查询，单鹏先生不属于“失信被执行人”。
2.宋振华先生，中国国籍，中国共产党党员，1990年生，本科学历，2013年毕业于广西财经大学。2014.10-2018.7历任北京立思辰科技股份有限公司投资经理、高级投资经理、投资总监。2018.8-2021.12历任全资子公司中文未来教育（北京）有限公司互联网运营总经理、诸葛学堂总经理、轻课事业部总经理。现任公司副总裁。
    截至目前，宋振华先生未持有公司股票。宋振华先生与其他持有公司5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；宋振华先生 符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3条所规定的情形，经查询，宋振华先生不属于“失信被执行人”。

[2021-12-17] (300010)豆神教育:关于第一大股东部分股份补充质押及司法再冻结的公告
        证券代码：300010            证券简称：豆神教育            公告编号：2021-108
                豆神教育科技（北京）股份有限公司
        关于第一大股东部分股份补充质押及司法再冻结的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
        假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
            豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”） 接到公司第一
        大股东池燕明先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份存在补充质押及被司法
        再冻结的情况，具体情况如下：
            一、 股东股份质押及司法再冻结的基本情况
            （一）股东股份质押基本情况
            1、股东股份质押基本情况
        是否为                                是否为限售  是否
股东名  第一大  本次质押数  占其所  占公司  股（如是，  为补  质押起始  质押
称    股东及      量      持股份  总股本  注明限售类  充质      日      到期  质权人  质押用途
        其一致                比例    比例      型）      押                日
        行动人
                                                                                      江苏靖
                                                                                      江农村
                                                                                      商业银
池燕明    是      3,520,000  4.35%  0.41%  高管锁定股    是    20211215    -    行股份  补充质押
                                                                                      有限公
                                                                                      司江阴
                                                                                      园区支
                                                                                        行
                                                                                      江苏靖
                                                                                      江农村
                                                                                      商业银
池燕明    是      1,480,000  1.83%  0.17%  高管锁定股    是    20211215          行股份  补充质押
                                                                                      有限公
                                                                                      司江阴
                                                                                      园区支
                                                                                        行
 合计              5,000,000  6.18%  0.58%
            2、股东股份累计质押情况
            截至本公告日，池燕明先生所持质押股份情况如下：
                                                          占公      已质押股份          未质押股份
  股东              持股  本次质押  本次质押  占其所  司总        情况                情况
  名称    持股数量  比例  前质押股  后质押股  持股份  股本  已质押股  占已质  未质押股  占未质
                            份数量    份数量    比例  比例  份限售和  押股份  份限售和  押股份
                                                                  冻结数量    比例    冻结数量    比例
 池燕明  80,926,110  9.32%  57,219,368  62,219,368  76.88%  7.17%  62,219,368  100.00%  18,706,742  100.00%
            上述“已质押股份限售和冻结数量”及“未质押股份限售和冻结数量”中的
        限售股均为高管锁定股。
            二、第一大股东股份质押情况
            截至本公告披露日，公司第一大股东池燕明先生质押股份数量占其所持公司
        股份数量比例超过50%。
            1、本次股份质押全部用于补充质押。
            2、未来半年内到期的质押股份累计数量为7,190,000股, 占公司第一大股东
        所持股份比例为8.88%，占公司总股本比例为0.83%，对应融资余额约4,700万元。
            3、未来一年内到期的质押股份累计数量为16,000,000股，占公司第一大股东
        所持股份比例为19.77%，占公司总股本比例为1.84%，对应融资余额约3,000万元。
            4、池燕明先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
            5、股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，质押股份不
        存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
            （三）股东股份被司法再冻结的基本情况
            1、本次股份被冻结的基本情况
          是否为第                  占其所  占公司
股东名称  一大股东  本次涉及股份  持股份  总股本    起始日      到期日    冻结申请人      原因
          及其一致    数量（股）    比例    比例
            行动人
 池燕明      是          1,800,000    2.22%    0.21%  20211119    20241118  北京市门头沟  司法再冻结
                                                                                  区人民法院
 池燕明      是          650,000    0.80%    0.07%  20211119    20241118  北京市门头沟  司法再冻结
                                                                                  区人民法院
 池燕明      是          1,200,000    1.48%    0.14%  20211119    20241118  北京市门头沟  司法再冻结
                                                                                  区人民法院
              备注：池燕明先生上述所持公司股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关质
          押登记手续。其中1,800,000股质押登记日为2020年7月9日，质押期限自2020年7月9日至办理
解除质押为止；650,000股质押登记日为2021年1月26日，质押期限自2021年1月26日至办理解除质押为止；1,200,000股质押登记日为2021年6月3日，质押期限自2021年6月3日至办理解除质押为止。上述股份质押情况详见2020年7月10日披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2020-058）、2021年1月27日披露的《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2021-007）、2021年6月7日披露的《关于控股股份部分股份补充质押的公告》（公告编号：2021-053）。
  2、股东股份累计被冻结的情况
  截至本报告披露日，池燕明先生所持股份累计冻结情况如下：
        股东名称  持股数量  持股比例  累计被冻结  占其所持  占公司总
                                          股份数量    股份比例  股本比例
        池燕明  80,926,110      9.32%  21,464,300    26.52%  2.47%
  （四）第一大股东部分股份被司法再冻结的相关情况说明及风险提示
  1、经向池燕明先生问询了解，本次公司部分股份被司法再冻结的原因为债务纠纷。除中国证券登记结算有限责任公司查询获取的数据外，目前尚未收到与本次司法冻结相关的法律文书、通知文件，所涉法律纠纷尚无法确认，暂无法获悉本次股份被司法冻结的详细内容。
  2、池燕明先生不属于公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员，其所持有的公司股份被司法冻结事项不会对公司的生产经营、公司治理、公司控制权等产生直接影响。
  3、此次债务纠纷系池燕明先生个人融资用于支持企业发展。目前，池燕明先生已与债权人北京中关村科技融资担保有限公司签署和解协议，就相关事项已达成和解，并积极友好地推动尽快妥善解决相关问题。
  公司将持续关注池燕明先生被司法冻结的进展情况，严格遵守相关法律法规，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
  二、备查文件
  中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此

[2021-11-30] (300010)豆神教育:2021年第四次临时股东大会决议公告
    证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2021-107
    豆神教育科技（北京）股份有限公司
    2021年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会召开期间无临时增加、变更、否决提案的情况。
    一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年11月29日（星期一）下午3点
    （2）网络投票时间：2021年11月29日。其中：
    ① 通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1：00-3：00；
    ② 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年11月29日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦一层会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长窦昕先生参加并主持会议。
    6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《豆神教育科技（北京）股份有限公司股东大会议
    事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共18名，代表有效表决权股份129,430,935股，占公司股份总数的14.9058%。
    其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人16名，代表有效表决权股份3,048,134股，占公司股份总数的0.3510%。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共3名，代表有效表决权股份126,383,101股，占公司股份总数的14.5548%。
    3、网络投票情况
    参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共15名，代表有效表决权股份3,047,834股，占公司股份总数的0.3510%。
    4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
    二、议案审议和表决情况
    经与会股东及股东代表审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，表决通过并形成如下决议：
    1.审议并通过了《关于拟变更公司名称、注册地址及修改<公司章程>的议案》
    表决结果：
    同意：129,158,435股，占出席会议所有股东所持股份的99.7895％；
    反对：272,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2105％；
    弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
    同意：2,775,634股，占出席会议中小股东所持股份的91.0601％；
    反对：272,500股，占出席会议中小股东所持股份的8.9399％；
    弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    上述议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
    相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
    三、律师出具的法律意见
    北京市通商律师事务所上海分所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、豆神教育科技（北京）股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
    2、北京市通商律师事务所上海分所出具的《北京市通商律师事务所上海分所关于豆神教育科技（北京）股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
    2021年11月29日

[2021-11-19] (300010)豆神教育:关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300010            证券简称：豆神教育          公告编号：2021-106
      豆神教育科技（北京）股份有限公司
 关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  豆神教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》，决定于2021年11月29日召开公司2021年第四次临时股东大会。公司已分别于2021年11月11日、2021年11月12日、2021年11月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-099）、《关于召开2021年第四次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号：2021-103）、《关于召开2021年第四次临时股东大会通知更正公告的更正公告》（公告编号：2021-104）。本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间
  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日（星期一）下午 3 点
  （2）网络投票时间：
  本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
          网络投票方式                        投票时间
深交所交易系统投票                2021 年 11 月 29 日上午 9:15-9:25，
                                  9:30-11:30，下午 1:00-3:00
深交所股东大会网络投票平台投票    2021年11月29日上午9:15至下午3:00
                                  期间的任意时间
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
  股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所股东大会网络投票平台投票中的一种方式投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 22 日（星期一）
    7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事及高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦一层
会议室。
    二、会议审议事项
  （一）提案名称
  1、《关于拟变更公司名称、注册地址及修改<公司章程>的议案》。
  （二）以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2021 年 11 月 11 日和 2021 年 11 月 12 日分别刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第三次会议决议》（公告编号：2021-098）和《关于第五届董事会第三次会议决议的更正公告》（2021-102）。
  （三）上述议案为特别决议议案，须经出席股东股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 2/3 以上同意方可通过。
决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、提案编码
  提案                                              备注
                    提案名称
  编码                                      该列打勾的栏目可以投票
  100  总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                          非累积投票提案
      《关于拟变更公司名称、注册地址及修
  1.00                                                √
      改<公司章程>的议案》
    四、会议登记等事项
  （一）会议登记方法及注意事项
  1、登记方式：
  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明、 股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2021 年 11 月 26 日下午 16:30 前送
达公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦证券事务部，邮编 100193（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登
记。
  2、登记时间：2021 年 11 月 26 日 9：30－16：30。
  3、登记地点：豆神教育科技（北京）股份有限公司证券事务部。
  4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。
  （二）会议联系方式、相关费用
  1、会议联系方式：
  联系人：胡晓飞
  电 话：010-83058080
  传 真：010-83058200（传真函上请注明“股东大会”字样）
  电子邮箱：contact@lanxum.com
  地 址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦证券事务部
  2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
    六、备查文件
  1、公司第五届董事会第三次会议决议
  特此公告。
  附件一：参加网络投票的具体操作流程
  附件二：2021 年第四次临时股东大会参会股东登记表
  附件三：股东大会授权委托书
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
                        2021年11月19日
附件一：
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：350010。
  2、投票简称：“豆神投票”。
  3、填报表决意见：
  （1）填报表决意见：同意、反对、弃权；
  （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年11月29日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月29日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
      豆神教育科技（北京）股份有限公司
    2021 年第四次临时股东大会股东登记表
                              出席会议的股东信息
自然人股东姓名/法人股东名称
股东住所
身份证号/企业法人营业执照号
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量
                          受托人信息（委托出席填写）
代理人姓名
代理人有效身份证件号码
                                  联系人信息
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址、邮编
附件三：
        豆神教育科技（北京）股份有限公司
        2021年第四次临时股东大会授权委托书
豆神教育科技（北京）股份有限公司：
  兹委托___________先生/女士（证件号码：________  _____）代表本单位（本人）出席于2021年11月29日（星期一）召开的豆神教育科技（北京）股份有限公司（“公司”）2021年第四次临时股东大会（“本次大会”）。
  本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。
    一、委托权限
  受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
  ? 受托人独立投票
  ? 委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）
                                        备注    同意  反对  弃权
 提案            提案名称            该列打勾
 编码                                的栏目可
                                      以投票
 100  总议案                          √
                          非累积投票提案
 1.00  《关于拟变更公司名称、注册地    √
        址及修改<公司章程>的议案》
反对或弃权理由：
表决说明：
  注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的授权，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项
    二、委托人和受托人信息
          委托人信息                        受托人信

[2021-11-19] (300010)豆神教育:关于第一大股东部分股份质押、解除质押及冻结的公告
        证券代码：300010            证券简称：豆神教育            公告编号：2021-105
                豆神教育科技（北京）股份有限公司
        关于第一大股东部分股份质押、解除质押及冻结的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
        假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
            豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”） 接到公司第一
        大股东池燕明先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押及解除质押
        业务，以及其所持部分股份被法院司法冻结，具体情况如下：
            一、 股东股份质押解押及冻结的基本情况
            （一）股东股份质押及解押基本情况
            1、股东股份质押基本情况
        是否为                                是否为限售  是否
股东名  第一大  本次质押数  占其所  占公司  股（如是，  为补  质押起始  质押
称    股东及      量      持股份  总股本  注明限售类  充质      日      到期  质权人  质押用途
        其一致                比例    比例      型）      押                日
        行动人
池燕明    是      20,000,000  24.71%  2.30%  高管锁定股    否    20210818    -    朱文生  支持 上 市
池燕明    是        7,190,000  8.88%  0.83%  高管锁定股    否    20210819    -    张昱  公司 生 产
池燕明    是        3,000,000  3.71%  0.35%  高管锁定股    否    20210812    -    刘鑫  经营
 合计              30,190,000  37.31%  3.48%
            2、股东股份解除质押基本情况
      股东  是否为第一  解除质押  占其所持  占公司总股  质押开始  质押解除
      名称  大股东及一  股数（股） 股份比例    本比例      日期      日期      质权人
              致行动人
    池燕明      是              1  0.000001%  0.0000001%  20181128  20210805  中信建投证券
                                                                                      股份有限公司
    池燕明      是        537,927    0.66%      0.06%    20200401  20210805  中信建投证券
                                                                                      股份有限公司
    池燕明      是      1,270,000    1.57%      0.15%    20210126  20210805  中信建投证券
                                                                                      股份有限公司
    池燕明      是      1,120,000    1.38%      0.13%    20210330  20210805  中信建投证券
                                                                                      股份有限公司
    池燕明      是      13,100,000  16.19%      1.51%    20200921  20211014  中银国际证券
                                                                                      股份有限公司
      池燕明      是      1,500,000    1.85%      0.17%    20210330  20211014  中银国际证券
                                                                                      股份有限公司
      池燕明      是      3,000,000    3.71%      0.35%    20210525  20211014  中银国际证券
                                                                                      股份有限公司
        合计                20,527,928  25.36%      2.36%
            3、股东股份累计质押情况
            截至本公告披露日，池燕明先生所持质押股份情况如下：
                            本次质押/  本次质押/          占公      已质押股份          未质押股份
 股东名              持股  解质押前  解质押后  占其所  司总          情况                情况
  称    持股数量  比例  质押股份  质押股份  持股份  股本  已质押股  占已质  未质押股  占未质
                              数量      数量    比例  比例  份限售和  押股份  份限售和  押股份
                                                                  冻结数量    比例    冻结数量    比例
 池燕明  80,926,110  9.32%  47,557,296  57,219,368  70.71%  6.59%  57,219,368  100.00%  23,706,742  100.00%
            上述“已质押股份限售和冻结数量”及“未质押股份限售和冻结数量”中的
        限售股均为高管锁定股。
            （二）第一大股东股份质押情况说明
            截至本公告披露日，公司第一大股东池燕明先生质押股份数量占其所持公司
        股份数量比例超过50%。
            1、本次股份质押融资主要用于支持上市公司生产经营。
            2、未来半年内到期的质押股份累计数量为18,190,000股, 占公司第一大股东
        所持股份比例为22.48%，占公司总股本比例为2.09%，对应融资余额约7,700万元。
            3、未来一年内到期的质押股份累计数量为0股，占公司控股股东所持股份比
        例为0.00%，占公司总股本比例为0.00%，对应融资余额约0.00万元。
            4、池燕明先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
            5、股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，质押股份不
        存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
            （三）股东股份被冻结的基本情况
            1、本次股份被冻结的基本情况
          是否为第                  占其所  占公司
股东名称  一大股东  本次涉及股份  持股份  总股本    起始日      到期日    冻结申请人      原因
          及其一致    数量（股）    比例    比例
            行动人
 池燕明      是          3,650,000    4.51%    0.42%  20211022    20241021  北京市门头沟    司法冻结
                                                                                区人民法院
池燕明      是          6,350,000    7.85%    0.73%  20211101    20241031  北京市门头沟    司法冻结
                                                                                区人民法院
池燕明      是          7,814,300    9.66%    0.90%  20211104    20241103  北京市海淀区    司法冻结
                                                                                  人民法院
            2、股东股份累计被冻结的情况
            截至本报告披露日，池燕明先生所持股份累计冻结情况如下：
                  股东名称  持股数量  持股比例  累计被冻结  占其所持  占公司总
                                                      股份数量    股份比例  股本比例
                  池燕明  80,926,110      9.32%  17,814,300    22.01%  2.05%
            （四）第一大股东部分股份被冻结的相关情况说明及风险提示
            1、经向池燕明先生问询了解，本次公司部分股份被冻结的原因为债务纠纷。
        除中国证券登记结算有限责任公司查询获取的数据外，目前尚未收到与本次司法
        冻结相关的法律文书、通知文件，所涉法律纠纷尚无法确认，暂无法获悉本次股
        份被司法冻结的详细内容。
            2、池燕明先生不属于公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人
        员，其所持有的公司股份被司法冻结事项不会对公司的生产经营、公司治理、公
        司控制权等产生直接影响。
            3、此次债务纠纷系池燕明先生个人融资用于支持公司发展。目前，其正积
        极与相关方进行沟通，制定相关处理措施，并已取得一定进展，力争尽快妥善解
        决相关问题。
            公司将持续关注池燕明先生质押及被司法冻结的进展情况，严格遵守相关法
        律法规，及时履行信息披露义务，敬

[2021-11-13] (300010)豆神教育:关于召开2021年第四次临时股东大会通知更正公告的更正公告
证券代码：300010            证券简称：豆神教育          公告编号：2021-104
      豆神教育科技（北京）股份有限公司
 关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知更正公告
                  的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开2021年第四次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号：2021-103），经事后审查发现，由于工作人员失误，关于更正前的股东大会召开日期书写有误，现对相关内容进行更正（更正后的内容以加粗表示），具体如下：
    更正前：
  豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
第三次会议于 2021 年 11 月 10 日召开，会议决定于 2021 年 11 月 26 日（星期五）
召开公司 2021 年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    4、会议召开的日期、时间
  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 26 日（星期四）下午 3 点
  （2）网络投票时间：
  本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
          网络投票方式                        投票时间
深交所交易系统投票                2021 年 11 月 26 日上午 9:15-9:25，
                                  9:30-11:30，下午 1：00-3：00
深交所股东大会网络投票平台投票    2021年11月26日上午9:15至下午3:00
                                  期间的任意时间
    6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 19 日（星期五）
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2021 年 11 月 25 日下午 16:30 前送
达公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦证券事务部，邮编 100193（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
  2、登记时间：2021 年 11 月 25 日 9：30－16：30。
附件一：
            参加网络投票的具体操作流程
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年11月26日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1：00-3：00。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月26日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
附件三：
        豆神教育科技（北京）股份有限公司
        2021年第四次临时股东大会授权委托书
豆神教育科技（北京）股份有限公司：
  兹委托___________先生/女士（证件号码：________  _____）代表本单位（本人）出席于2021年11月26日（星期四）召开的豆神教育科技（北京）股份有限公司（“公司”）2021年第四次临时股东大会（“本次大会”）。
    更正后：
  豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
第三次会议于 2021 年 11 月 10 日召开，会议决定于 2021 年 11 月 25 日（星期四）
召开公司 2021 年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    4、会议召开的日期、时间
  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 25 日（星期四）下午 3 点
  （2）网络投票时间：
  本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
          网络投票方式                        投票时间
深交所交易系统投票                2021 年 11 月 25 日上午 9:15-9:25，
                                  9:30-11:30，下午 1：00-3：00
深交所股东大会网络投票平台投票    2021年11月25日上午9:15至下午3:00
                                  期间的任意时间
    6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 19 日（星期五）
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2021 年 11 月 24 日下午 16:30 前送
达公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦证券事务部，邮编 100193（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
  2、登记时间：2021 年 11 月 24 日 9：30－16：30。
附件一：
            参加网络投票的具体操作流程
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年11月25日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
1：00-3：00。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月25日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
附件三：
        豆神教育科技（北京）股份有限公司
        2021年第四次临时股东大会授权委托书
豆神教育科技（北京）股份有限公司：
  兹委托___________先生/女士（证件号码：________  _____）代表本单位（本人）出席于2021年11月25日（星期四）召开的豆神教育科技（北京）股份有限公司（“公司”）2021年第四次临时股东大会（“本次大会”）。
  除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量，为此给广大投资者带来不便，公司深表歉意并敬请谅解。
  更正后的《豆神教育科技（北京）股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》请详见附件。
  特此公告。
                              豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 13 日
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
  豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
第三次会议于 2021 年 11 月 10 日召开，会议决定于 2021 年 11 月 29 日（星期一）
召开公司 2021 年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间
  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日（星期一）下午 3 点
  （2）网络投票时间：
  本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
          网络投票方式                        投票时间
深交所交易系统投票                2021 年 11 月 29 日上午 9:15-9:25，
                                  9:30-11:30，下午 1：00-3：00
深交所股东大会网络投票平台投票    2021年11月29日上午9:15至下午3:00
                                  期间的任意时间
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
  股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所股东大会网络投票平台投票中的一种方式投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 22 日（星期一）
    7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事及高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦一层
会议室。
    二、会议审议事项
  （一）提案名称
  1、《关于拟变更公司名称、注册地址及修改<公司章程>的议案》。
  （二）以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
  （三）上述议案为特别决议议案，须经出席股东股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 2/3 以上同意方可通过。
  （四）本次股东大会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、提案编码
  提案                                              备注
                    提案名称
  编码                                      该列打勾的栏目可以投票
  100  总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                          非累积投票提案
      《关于拟变更公司名称、注册地址及修
  1.00                                                √
      改<公司章程>的议案》
    四、会议登记等事项
  （一）会议登记方法及注意事项
  1、登记方式：
  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明、 股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代

[2021-11-12] (300010)豆神教育:关于召开2021年第四次临时股东大会通知的更正公告
证券代码：300010            证券简称：豆神教育          公告编号：2021-103
      豆神教育科技（北京）股份有限公司
 关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的更正公
                      告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-099），经事后审查发现，股东大会召开日期和相关日期有误，现对相关内容进行更正（更正后的内容以加粗表示），具体如下：
    更正前：
  豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
第三次会议于 2021 年 11 月 10 日召开，会议决定于 2021 年 11 月 26 日（星期五）
召开公司 2021 年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    4、会议召开的日期、时间
  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 26 日（星期四）下午 3 点
  （2）网络投票时间：
  本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
          网络投票方式                        投票时间
深交所交易系统投票                2021 年 11 月 26 日上午 9:15-9:25，
                                  9:30-11:30，下午 1：00-3：00
深交所股东大会网络投票平台投票    2021年11月26日上午9:15至下午3:00
                                  期间的任意时间
    6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 19 日（星期五）
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2021 年 11 月 25 日下午 16:30 前送
达公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦证券事务部，邮编 100193（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
  2、登记时间：2021 年 11 月 25 日 9：30－16：30。
附件一：
            参加网络投票的具体操作流程
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年11月26日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1：00-3：00。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月26日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
附件三：
        豆神教育科技（北京）股份有限公司
        2021年第四次临时股东大会授权委托书
豆神教育科技（北京）股份有限公司：
  兹委托___________先生/女士（证件号码：________  _____）代表本单位（本人）出席于2021年11月26日（星期四）召开的豆神教育科技（北京）股份有限公司（“公司”）2021年第四次临时股东大会（“本次大会”）。
    更正后：
  豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
第三次会议于 2021 年 11 月 10 日召开，会议决定于 2021 年 11 月 29 日（星期一）
召开公司 2021 年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    4、会议召开的日期、时间
  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日（星期一）下午 3 点
  （2）网络投票时间：
  本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
          网络投票方式                        投票时间
深交所交易系统投票                2021 年 11 月 29 日上午 9:15-9:25，
                                  9:30-11:30，下午 1：00-3：00
深交所股东大会网络投票平台投票    2021年11月29日上午9:15至下午3:00
                                  期间的任意时间
    6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 22 日（星期一）
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2021 年 11 月 26 日下午 16:30 前送
达公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦证券事务部，邮编 100193（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
  2、登记时间：2021 年 11 月 26 日 9：30－16：30。
附件一：
            参加网络投票的具体操作流程
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年11月29日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
1：00-3：00。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月29日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
附件三：
        豆神教育科技（北京）股份有限公司
        2021年第四次临时股东大会授权委托书
豆神教育科技（北京）股份有限公司：
  兹委托___________先生/女士（证件号码：________  _____）代表本单位（本人）出席于2021年11月29日（星期一）召开的豆神教育科技（北京）股份有限公司（“公司”）2021年第四次临时股东大会（“本次大会”）。
  除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量，为此给广大投资者带来不便，公司深表歉意并敬请谅解。
  更正后的《豆神教育科技（北京）股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》请详见附件。
  特此公告。
                              豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 12 日
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
  豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
第三次会议于 2021 年 11 月 10 日召开，会议决定于 2021 年 11 月 29 日（星期一）
召开公司 2021 年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间
  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日（星期一）下午 3 点
  （2）网络投票时间：
  本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
          网络投票方式                        投票时间
深交所交易系统投票                2021 年 11 月 29 日上午 9:15-9:25，
                                  9:30-11:30，下午 1：00-3：00
深交所股东大会网络投票平台投票    2021年11月29日上午9:15至下午3:00
                                  期间的任意时间
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
  股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所股东大会网络投票平台投票中的一种方式投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 22 日（星期一）
    7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事及高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦一层
会议室。
    二、会议审议事项
  （一）提案名称
  1、《关于拟变更公司名称、注册地址及修改<公司章程>的议案》。
  （二）以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
  （三）上述议案为特别决议议案，须经出席股东股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 2/3 以上同意方可通过。
  （四）本次股东大会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、提案编码
  提案                                              备注
                    提案名称
  编码                                      该列打勾的栏目可以投票
  100  总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                          非累积投票提案
      《关于拟变更公司名称、注册地址及修
  1.00                                                √
      改<公司章程>的议案》
    四、会议登记等事项
  （一）会议登记方法及注意事项
  1、登记方式：
  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人

[2021-11-12] (300010)豆神教育:关于第五届董事会第三次会议决议的更正公告
证券代码：300010            证券简称：豆神教育            公告编号：2021-102
      豆神教育科技（北京）股份有限公司
  关于第五届董事会第三次会议决议的更正公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《豆神教育科技（北京）股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-098），经事后审查发现，该决议公告中“二、董事会会议审议情况 3、审议通过《关于召开2021 年第四次临时股东大会的议案》”中股东大会的召开日期披露有误，现对相关内容进行更正（更正后的内容以加粗表示），具体如下：
  更正前：
  3、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
  表决结果：
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司董事会决定于 2021 年 11 月 26 日（星期五）15:00 在北京市海淀区东北
旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，审议
上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
  更正后：
  3、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
  表决结果：
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司董事会决定于 2021 年 11 月 29 日（星期一）15:00 在北京市海淀区东北
旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，审议
上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的更正公告》。
  除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量，为此给广大投资者带来不便，公司深表歉意并敬请谅解。
  特此公告。
                                    豆神教育科技（北京）股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 12 日

[2021-11-11] (300010)豆神教育:关于变更公司名称、注册地址及修改公司章程的公告
证券代码：300010            证券简称：豆神教育            公告编号：2021-100
        豆神教育科技（北京）股份有限公司
 关于拟变更公司名称、注册地址及修改<公司章程>的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
10 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址及修改<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟变更名称、注册地址，同时对《公司章程》相关内容进行修订，具体情况公告如下：
    一、变更公司名称、注册地址的说明
            变更前                            变更后
公司名称：豆神教育科技（北京）股份 公司名称：豆神教育科技（山东）股份
有限公司                          有限公司
英文全称：DOUSHEN(BEIJING)      英文全称：DOUSHEN(SHANDONG)
EDUCATION &TECHNOLOGYINC.    EDUCATION &TECHNOLOGYINC.
注册地址：北京市门头沟区石龙南路6  注册地址：山东省东营市广饶县大王镇
号1幢6-206室                      逢春路1号
邮政编码：102308                  邮政编码：257335
    公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司简称“豆神教育”及股票代码“300010”不变。
    二、变更公司名称、注册地址的原因说明
    基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，充分协调利用山东省东营市的优质资源及优惠政策，促进公司长期发展，提升公司的综合竞争力，公司拟将注册地址迁至山东省东营市广饶县，并决定拟对公司名称和注册地址进
行相关变更。
    三、修订公司章程的说明
    公司名称和注册地址变更的同时，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
            修订前条款                        修订后条款
  第一条  为维护豆神教育科技（北    第一条  为维护豆神教育科技（山
京）股份有限公司（以下简称“公司” 东）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权 或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》  司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”、《上市公司章 （以下简称“《证券法》”、《上市公司章程指引》以及其他有关法律法规，制订 程指引》以及其他有关法律法规，制订
本章程。                          本章程。
    第五条  公司注册名称为：豆神教    第五条  公司注册名称为：豆神教
育科技（北京）股份有限公司。      育科技（山东）股份有限公司。
  英文名称为：DOUSHEN(BEIJING)      英文名称为：DOUSHEN(SHANDONG)
EDUCATION &TECHNOLOGY INC.        EDUCATION &TECHNOLOGY INC.
    第六条  公司住所：北京市门头沟    第六条  公司住所：山东省东营市
区石龙南路 6 号 1 幢 6-206 室；邮政编 广饶县大王镇逢春路 1号；邮政编码：
码：102308。                      257335。
    除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
    四、独立董事意见
    公司本次拟变更公司名称、注册地址及修订公司章程的事项是符合公司未来规划和战略发展需要，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司此次拟变更公司名称、注册地址及修订公司章程事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    五、其他事项说明及风险提示
    公司本次拟变更公司名称、注册地址并修改《公司章程》是根据公司实际经营需要，符合公司的根本利益和长远发展规划，不会对公司实际经营和财务状况造成不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。
    本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议，公司将在股东大会审议通过后，授权相关工作人员具体办理变更公司名称、注册地址并修改《公司章程》的工商变更登记手续。本次变更公司名称、注册地址及《公司章程》中部分条款的修订，最终以登记机关核准备案为准。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。
    六、备查文件
    1.第五届董事会第三次会议决议。
    特此公告。
                          豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
                                                  2021年11月11日

[2021-11-11] (300010)豆神教育:关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：300010            证券简称：豆神教育            公告编号：2021-101-
        豆神教育科技（北京）股份有限公司
            关于聘任证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月10日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任胡晓飞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    胡晓飞女士具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》。胡晓飞女士的简历详见附件。
    胡晓飞女士的联系方式如下：
    电话：010-8305 8080
    邮箱：contact@lanxum.com
    联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦
    特此公告。
                              豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 11日
附件：胡晓飞女士简历
    胡晓飞，女，1990年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任北京百川菁华教育科技股份有限公司董事会秘书、北京宝辰联合科技股份有限公司董事会秘书。2019年7月加入公司，历任高级投融资经理、证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    截止本公告披露日，胡晓飞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定。

[2021-11-11] (300010)豆神教育:第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：300010            证券简称：豆神教育            公告编号：2021-098
      豆神教育科技（北京）股份有限公司
        第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三次会议于 2021 年 11 月 10 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰
大厦会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 11月 5 日以电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长窦昕先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
    二、董事会会议审议情况
    与会董事认真审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址及修改<公司章程>的议案》
    表决结果：
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，公司拟变更公司名称和注册地址，同时对公司章程相关内容进行修订。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过后就上述变更公司名称、注册地址及修改《公司章程》事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于拟变更公司名称、注册地址及修改<公司章程>的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该独立意见全文已与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    表决结果：
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意聘任胡晓飞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于聘任证券事务代表的公告》。
    3、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会决定于 2021 年 11 月 25 日（星期四）15:00 在北京市海淀区东北
旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，审议
上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                    豆神教育科技（北京）股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 11 日

[2021-11-11] (300010)豆神教育:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：300010            证券简称：豆神教育          公告编号：2021-099
      豆神教育科技（北京）股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
第三次会议于 2021 年 11 月 10日召开，会议决定于 2021 年 11 月25 日（星期四）
召开公司 2021 年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 25 日（星期四）下午 3 点
    （2）网络投票时间：
    本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
          网络投票方式                        投票时间
深交所交易系统投票                2021 年 11 月 25 日上午 9:15-9:25，
                                  9:30-11:30，下午 1：00-3：00
深交所股东大会网络投票平台投票    2021年11 月25日上午9:15至下午3:00
                                  期间的任意时间
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所股东大会网络投票平台投票中的一种方式投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 19 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦一层
会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提案名称
    1、《关于拟变更公司名称、注册地址及修改<公司章程>的议案》。
    （二）以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
    （三）上述议案为特别决议议案，须经出席股东股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 2/3 以上同意方可通过。
    （四）本次股东大会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、提案编码
  提案                                              备注
  编码              提案名称
                                            该列打勾的栏目可以投票
  100  总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                          非累积投票提案
  1.00 《关于拟变更公司名称、注册地址及修            √
      改<公司章程>的议案》
    四、会议登记等事项
    （一）会议登记方法及注意事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明、 股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2021 年 11 月 24 日下午 16:30 前送
达公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦证券事务部，邮编 100193（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
    2、登记时间：2021 年 11 月 24 日 9：30－16：30。
    3、登记地点：豆神教育科技（北京）股份有限公司证券事务部。
    4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。
    （二）会议联系方式、相关费用
    1、会议联系方式：
    联系人：胡晓飞
    电 话：010-83058080
    传 真：010-83058200（传真函上请注明“股东大会”字样）
    电子邮箱：contact@lanxum.com
    地 址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦证券事务部
    2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第三次会议决议
    特此公告。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：2021 年第四次临时股东大会参会股东登记表
    附件三：股东大会授权委托书
                              豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
                                                      2021年11月11日
附件一：
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350010。
    2、投票简称：“豆神投票”。
    3、填报表决意见：
    （1）填报表决意见：同意、反对、弃权；
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年11月25日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1：00-3：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月25日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
      豆神教育科技（北京）股份有限公司
    2021 年第四次临时股东大会股东登记表
                            出席会议的股东信息
自然人股东姓名/法人股东名称
股东住所
身份证号/企业法人营业执照号
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量
                        受托人信息（委托出席填写）
代理人姓名
代理人有效身份证件号码
                                联系人信息
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址、邮编
附件三：
        豆神教育科技（北京）股份有限公司
        2021年第四次临时股东大会授权委托书
豆神教育科技（北京）股份有限公司：
    兹委托___________先生/女士（证件号码：________  _____）代表本单位
（本人）出席于2021年11月25日（星期四）召开的豆神教育科技（北京）股份有限公司（“公司”）2021年第四次临时股东大会（“本次大会”）。
    本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。
    一、委托权限
    受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
    ? 受托人独立投票
    ? 委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票
决定作出明确指示）
                                        备注    同意  反对  弃权
 提案            提案名称            该列打勾
 编码                                的栏目可
                                      以投票
 100  总议案                          √
                          非累积投票提案
 1.00  《关于拟变更公司名称、注册地    √
        址及修改<公司章程>的议案》
反对或弃权理由：
表决说明：
    注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的 授权，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项
    二、委托人和受托人信息
          委托人信息                        受托人信息
委托人姓名/单位名称：              受托人姓名：
委托人股东账号：                  受托人身份证号/其他有效身份证件号：
委托人身份证号/企业法人营业执照统
一社会信用代码/其他有效证件号：
委托人持有公司股份数（股）：
委托人（签字）：         

[2021-11-10] (300010)豆神教育:关于2021年第三季度报告的更正公告
证券代码：300010            证券简称：豆神教育            公告编号：2021【- 097】
        豆神教育科技（北京）股份有限公司
        关于2021年第三季度报告的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2021年第三季度报告》全文。事后核查发现部分内容表述不准确，现对相关内容进行更正（更正后的内容以加粗表示），具体如下：
  更正前：
  三.其他重要事项
    2021年7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，公司已深刻认识“双减”政策的重大意义，并认真贯彻落实相关政策的精神，正确认识校外培训定位，加快转型成为校内教育的有益补充。公司已于2021年8月4日发布“关于公司主营业务转型的提示性公告”，当前各项转型工作都在按照计划平稳推进中。
    以表演，朗诵为核心的美育通识课及影视美术作品赏析课已基本完成研发，正积极在各地开展备案工作。AI伴学系列产品目前已有两款产品投放市场：豆神语文本及豆伴匠。其中豆神语文本的语文题库、音频播放、窦摘摘抄、手写作文、手写转写、背诵朗读、大屏投影、4G流量模块，以及教材教辅等新增功能已完成研发，学习规划、作文仿写和批改等功能正在研发中。产品宣传及渠道建设等工作也在按计划进行。
    同时，公司已于10月20日起试水抖音直播，进行豆伴匠产品的销售推广。基于豆神教育深厚的师资力量以及课程制作经验，豆神在线优质精品课程在大屏端的分发业务取得不断突破。其中就线上素质课程赛道来说，豆神大语文品牌下系列主打课程在数字电视、IPTV、OTT端及互联网平台等端口占据强有力的资源优势，多以豆神专区以及独立计费点模式覆盖全国32个省市。同百视通、歌华有线、国家开放大学、爱奇艺、小米、创维以及三大运营商等行业头部渠道建立了紧密合作，为国家建设统一的知识资源平台尽微薄之力。与歌华有线协议开通素质教育专属有线电视频道的工作均已准备就续，目前公司正在开展频道栏目规划及节目录制等相关工作。此外，豆神教育旗下的优质“人文素养课程”进入课后延时服务的业
务，目前已与河北省、安徽省、山东省、江苏省、黑龙江省及西藏自治区等区域进行了深入的业务沟通；其中山东高密市、江西上饶市、江苏邳州市等区域已进驻，河北省石家庄市、邢台市、廊坊市、安徽省合肥市、淮南市、山东省枣庄市、东营市、日照市、江苏省徐州市、连云港市等市以合作及直销的方式签署合作协议；黑龙江省哈尔滨市、西藏拉萨等城市在积极推进中。由于此项业务具有特殊性，预计于2022年新学期产生回款，2022年上半年预计覆盖100万中小学生。
  更正后：
  三.其他重要事项
    2021年7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，公司已深刻认识“双减”政策的重大意义，并认真贯彻落实相关政策的精神，正确认识校外培训定位，加快转型成为校内教育的有益补充。公司已于2021年8月4日发布“关于公司主营业务转型的提示性公告”，当前各项转型工作都在按照计划平稳推进中。
    以表演，朗诵为核心的美育通识课及影视美术作品赏析课已基本完成研发，正积极在各地开展备案工作。AI伴学系列产品目前已有两款合作产品投放市场：豆神语文本及豆伴匠。其中豆神语文本的语文题库、音频播放、窦摘摘抄、手写作文、手写转写、背诵朗读、大屏投影、4G流量模块，以及教材教辅等新增功能已完成研发，学习规划、作文仿写和批改等功能正在研发中。产品宣传及渠道建设等工作也在按计划进行。
  同时，公司已于10月20日起试水抖音直播，进行“豆神美育”产品、图书及合作产品豆伴匠、豆神语文本等的销售推广。基于豆神教育深厚的师资力量以及课程制作经验，豆神在线优质精品课程在大屏端的分发业务取得不断突破。其中就线上素质课程赛道来说，豆神大语文品牌下系列主打课程在数字电视、IPTV、OTT端及互联网平台等端口占据强有力的资源优势，多以豆神专区以及独立计费点模式覆盖全国32个省市。同百视通、歌华有线、国家开放大学、爱奇艺、小米、创维以及三大运营商等行业头部渠道建立了紧密合作，为国家建设统一的知识资源平台尽微薄之力。与歌华有线协议开通素质教育专属有线电视频道的工作均已准备就续，目前公司正在开展频道栏目规划及节目录制等相关工作。此外，豆神教育旗下的优质“人文素养课程”进入课后延时服务的业务，目前已与河北省、安徽省、山东省、江苏省、黑龙江省及西藏自治区等区域进行了深入的业务沟通；其中山东高密市、江西上饶市、江苏邳州市等区域已进驻，河北省石家庄市、邢台市、廊坊市、安徽省合肥市、淮南市、山东省枣庄市、东营市、日照市、江苏省徐州市、连云港市等市以合作及直销的方式签署合作协议；黑龙江省哈尔滨市、西藏拉萨等城市在积极推进中。由于此项业务具有特殊性，预计于2022年新学期产生回款，2022年上半年预计覆盖100万中小学生。
  除上述更正内容外，公司《2021年第三季度报告》全文的其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意！公司今后将加强对相关公告的审核工作，提高信息披露质量。
  特此公告。
                          豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
                                          2021年【11】月【10】日

[2021-10-27] (300010)豆神教育:第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300010              证券简称：豆神教育          公告编号：2021-093
        豆神教育科技(北京)股份有限公司
      第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二次会议于 2021 年 10 月 26 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰
大厦会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 10月 15 日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长窦昕先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
    一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  表决结果：
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司董事、监事、高级管理人员对《公司 2021 年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。《公司 2021 年第三季度报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  特此公告。
                                    豆神教育科技（北京）股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 26 日

[2021-10-27] (300010)豆神教育:第五届监事会第二次会议决议公告
证券代码：300010              证券简称：豆神教育          公告编号：2021-094
        豆神教育科技(北京)股份有限公司
      第五届监事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二次会议于 2021 年 10 月 26 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰
大厦会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件及电话
通知方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会刘静女士主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
    一、审核通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  表决结果：
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  经核查，监事会认为：《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大披露。
  特此公告。
                                    豆神教育科技（北京）股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 26 日

[2021-10-27] (300010)豆神教育:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.2246元
    每股净资产: 0.6771元
    加权平均净资产收益率: -29.36%
    营业总收入: 6.71亿元
    归属于母公司的净利润: -1.95亿元

[2021-10-15] (300010)豆神教育:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300010              证券简称：豆神教育            公告编号：2021-090
        豆神教育科技（北京）股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会召开期间无临时增加、变更、否决提案的情况。
    一、会议召开情况和出席情况
  （一）会议召开情况
  1、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 15 日（星期五）下午 3 点
  （2）网络投票时间：2021 年 10 月 15 日。其中：
  ① 通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 10 月 15 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1：00-3：00；
  ② 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021 年 10 月 15 日上午
9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
  2、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦
一层会议室
  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
  4、会议召集人：公司董事会。
  5、现场会议主持人：董事长池燕明先生参加并主持会议。
  6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《豆神教育科技（北京）股份有限公司股东大会议
事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
    （二）会议出席情况
  1、出席会议总体情况
  出席本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共 15 名，代表有效表决权股份 128,958,435 股，占公司股份总数的14.8514%。
  其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人 13 名，代表有效表决权股份 2,575,634 股，占公司股份总数的 0.2966%。
  2、现场会议出席情况
  出席本次股东大会现场会议的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共 4名，代表有效表决权股份 126,384,801 股，占公司股份总数的 14.5550%。
  3、网络投票情况
  参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 11 名，代表有效表决权股份 2,573,634 股，占公司股份总数的 0.2964%。
  4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
    二、议案审议和表决情况
  经与会股东及股东代表审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，表决通过并形成如下决议：
    （一）审议并通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
    会议以累积投票的方式选举窦昕先生、王辉先生、刘辉先生、张瑛女士、赵伯奇先生、朱雅特先生为第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
  表决结果如下：
    1、选举窦昕先生为第五届董事会非独立董事
  同意股份数:128,852,547 股
    2、选举王辉先生为第五届董事会非独立董事
  同意股份数: 128,852,547 股
    3、选举刘辉先生为第五届董事会非独立董事
  同意股份数:128,962,949 股
    4、选举张瑛女士为第五届董事会非独立董事
  同意股份数:128,852,547 股
    5、选举赵伯奇先生为第五届董事会非独立董事
  同意股份数: 128,852,547 股
    6、选举朱雅特先生为第五届董事会非独立董事
  同意股份数: 128,852,547 股
  其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
    1、选举窦昕先生为第五届董事会非独立董事
  同意股份数: 2,469,746 股
    2、选举王辉先生为第五届董事会非独立董事
  同意股份数: 2,469,746 股
    3、选举刘辉先生为第五届董事会非独立董事
  同意股份数: 2,580,148 股
    4、选举张瑛女士为第五届董事会非独立董事
  同意股份数: 2,469,746 股
    5、选举赵伯奇先生为第五届董事会非独立董事
  同意股份数: 2,469,746 股
    6、选举朱雅特先生为第五届董事会非独立董事
  同意股份数: 2,469,746 股
    （二）审议并通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
    会议以累积投票的方式选举陈重先生、金向东先生、孙光辉先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
  表决结果如下：
    1、选举陈重先生为第五届董事会独立董事
  同意股份数: 128,852,538 股
    2、选举金向东先生为第五届董事会独立董事
  同意股份数: 128,852,538 股
    3、选举孙光辉先生为第五届董事会独立董事
  同意股份数:128,907,738 股
  其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
    1、选举陈重先生为第五届董事会独立董事
  同意股份数: 2,469,737 股
    2、选举金向东先生为第五届董事会独立董事
  同意股份数: 24,69,737 股
    3、选举孙光辉先生为第五届董事会独立董事
  同意股份数: 2,524,937 股
  （三）审议并通过了《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》
    会议以累积投票的方式选举张彦萍女士、玉霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。上述监事选举通过后，将和公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会。
  表决结果如下：
    1、选举张彦萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事
  同意股份数:128,852,537 股
    2、选举玉霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事
  同意股份数:128,861,849 股
  其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
    1、选举张彦萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事
  同意股份数: 2,469,736 股
    2、选举玉霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事
  同意股份数: 2,479,048 股
    三、律师出具的法律意见
  北京市通商律师事务所上海分所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1、豆神教育科技（北京）股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
  2、北京市通商律师事务所上海分所出具的《北京市通商律师事务所上海分所关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                              豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 15 日

[2021-10-15] (300010)豆神教育:第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300010              证券简称：豆神教育          公告编号：2021-091
        豆神教育科技(北京)股份有限公司
      第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
一次会议于 2021 年 10 月 15 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰
大厦会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 9月 30 日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议由董事窦昕先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
  与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
  一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
  选举窦昕先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
  选举王辉先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》
  公司第五届董事会设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，其组成成员如下：
  董事会战略委员会成员为：窦昕先生、王辉先生、赵伯奇先生、金向东先生、陈重先生，其中窦昕先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致；
  董事会审计委员会成员为：孙光辉先生、金向东先生、刘辉先生，其中孙光辉先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致；
  董事会薪酬与考核委员会成员为：金向东先生、朱雅特先生、陈重先生，其中金向东先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致；
  董事会提名委员会成员为：陈重先生、窦昕先生、孙光辉先生，其中陈重先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  董事会同意聘任窦昕先生担任公司 CEO，同意聘任刘辉先生、赵伯奇先生、为公司副总裁，同意聘任张瑛女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，暂由窦昕先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
  王邦文先生、张亮先生、乔坤先生、全婷婷女士、杨深先生、朱雅特先生不再担任公司副总裁职务，池燕明先生不再代行董事会秘书职务。
  公司独立董事发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                    豆神教育科技（北京）股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 15 日
附件-个人简历
  窦昕先生，中国国籍，1983年生 ， 2008年毕业于北京师范大学文学院。2009-2014年联合创办北京高思教育集团，担任董事、副总裁。2014-2015年担任北京巨人教育集团董事、高级副总裁。现任公司董事长兼CEO。
  截至本公告日，窦昕先生持有公司股票78,873,028股。窦昕先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；窦昕先生符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，窦昕先生不属于“失信被执行人”。
  王辉先生，中国国籍，1964年生，硕士学位。毕业于清华大学工商管理专业。曾担任中国化工建设总公司总经理、山东海化集团有限公司董事长、山东海化股份有限公司董事、中海石油化学股份有限公司CEO兼总裁。现任公司副董事长兼党委书记。
  截至本公告日，王辉先生持有公司股票416,000股。王辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王辉先生符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，王辉先生不属于“失信被执行人”。
  刘辉先生，中国国籍，1972年生，学士学位，毕业于同济大学热能工程专业。1996年12月加入公司，历任公司销售总监、销售部总经理、运营部总经理等职务。现任公司董事兼副总裁。
  截至本公告日，刘辉先生未持有公司股票。刘辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘辉先生符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，刘辉先生不属于“失信被执行人”。
  张瑛女士，中国国籍，1971年生，中国共产党员，硕士学位，本科毕业于北京航空航天大学计算机财会专业。2003年11月加入公司，历任公司财务管理中心总经理、财务副总监等职务。现任公司财务总监。
  截至本公告日，张瑛女士持有公司906股股票。张瑛女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张瑛女士符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，张瑛女士不属于“失信被执行人”。
  赵伯奇先生，中国国籍，中国共产党党员，1990年生，本科学历，2012年毕业于北京大学。2012-2014年担任北京高思教育集团小学语文总监职务。
2014-2016 年担任北京巨人教育集团语文事业部校长职务。现任公司董事兼副总裁、全资子公司中文未来教育科技（北京）有限公司总裁，豆神大语文联合创始人。
  截至目前，赵伯奇先生未持有公司股票。赵伯奇先生与其他持有公司5%以上股 份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；赵伯奇先生符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，赵伯奇先生不属于“失信被执行人”。
  朱雅特先生，中国国籍，中国共产党党员，1990年生，硕士研究生学历，2014年毕业于北京大学。2014年-2016担任北京巨人教育集团语文培训中心校长。历任公司全资子公司中文未来教育科技（北京）有限公司副总裁、全国分校总校长，现任公司董事。
  截至目前，朱雅特先生未持有公司股票。朱雅特先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；朱雅特先生符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的
情形，经查询，朱雅特先生不属于“失信被执行人”。
  陈重先生，1956年生，中国国籍，北京大学光华管理学院金融博士，曾任中国企业联合会研究部副主任、主任，曾任中国企业报社社长，历任中国企业管理科学基金会秘书长，中国企业联合会常务副理事长、党委副书记，重庆市人民政府副秘书长，新华基金管理股份有限公司董事长，现任明石投资管理有限公司副董事长，重庆银行股份有限公司外部监事，爱美客技术发展股份有限公司独立董事。
  截至本公告日，陈重先生未持有公司股票。陈重先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈重先生符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，陈重先生不属于“失信被执行人”。
  金向东先生，1957年生，中国国籍，中国人民大学哲学学士、对外经济贸易大学经济学硕士。历任中国新技术发展贸易有限公司业务经理；广东深圳中国宝安集团北京公司副总经理；安信财务顾问有限公司副总经理；广东中山证券有限责任公司总经理、董事长、监事长；河北康城建设集团有限公司执行副总裁；尚谷康城文化发展有限公司董事总裁。现任珠峰财产保险股份有限公司独立董事、广东省深圳市松禾成长关爱基金会监事。
  截至本公告日，金向东先生未持有公司股票。金向东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；金向东先生符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，金向东先生不属于“失信被执行人”。
  孙光辉先生，1963年生，中国国籍，本科学历，历任北京中威华浩会计师事务所审计员、项目经理、部门经理；北京中和正信会计师事务所部门经理；广东珠投电力燃料有限公司财务负责人；天健正信会计师事务所部门经理；中准会计
师事务所部门经理；利安达会计师事务所部门经理；利安达会计师事务所技术合伙人。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
  截至本公告日，孙光辉先生未持有公司股票。孙光辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；孙光辉先生符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，孙光辉先生不属于“失信被执行人”。

[2021-10-15] (300010)豆神教育:第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300010              证券简称：豆神教育          公告编号：2021-092
        豆神教育科技(北京)股份有限公司
      第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
一次会议于 2021 年 10 月 15 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰
大厦会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 30 日以电子邮件及电话通
知方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事刘静女士主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
  选举刘静女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。
  本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
  特此公告。
                                    豆神教育科技（北京）股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 15 日
附件-个人简历
  刘静女士，中国国籍，1978年生，本科学历。2008年毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业。曾任公司出纳、会计，现任公司监事及财务会计。
  截至本公告日，刘静女士未持有公司股票。刘静女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘静女士符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，刘静女士不属于“失信被执行人”。

[2021-10-13] (300010)豆神教育:关于向第二大股东借款暨关联交易的公告
证券代码：300010            证券简称：豆神教育            公告编号：2021-088
        豆神教育科技（北京）股份有限公司
      关于向第二大股东借款暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“豆神教育”）于2021年10月13日召开了第四届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于向第二大股东借款暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：
  一、 关联交易概述
  1、公司第二大股东、董事兼CEO窦昕先生为满足公司日常运营的资金需求，降低融资成本，支持公司业务顺利转型，向上海凛卓广告有限公司（以下简称“上海凛卓）借款人民币15,000万元整，该笔资金将根据窦昕先生与公司签署的借款协议，用于支持和保障上市公司的日常经营，包括为或有的学生退费提供充足的资金保障。（截至目前，在读学员未耗学费约为7,800万元，上述借款可足额保障或有的学员退费即刻退还）。
  窦昕先生取得上海凛卓的款项后将大部分拆借给上市公司。窦昕先生与公司签署借款协议，窦昕先生向公司提供额度不超过12,000万元人民币的借款，借款期限不超过1年。在借款额度范围内，公司可随借随还，额度循环使用，借款年利率4.35%，利息自借款金额到账当日起算。本次借款无需提供任何抵押或担保。窦昕先生在该等借款中不收取任何收益。
  就相关事宜，鉴于目前上市公司资金紧张，窦昕先生以其拥有的位于北京市朝阳区水岸南街10号院5号楼-1至2层3单元102的房屋（不动产权证号：京（2017）朝不动产权第0062092号为抵押担保，并以促成上市公司注册地由北京迁往山东东营或其他指定城市谋求转型发展为条件，向上海凛卓先期借款2,400万元-4，000万元人民币，用于帮助上市公司缓解资金压力。上述剩余部分的借款余额相关事项正在积极推进中。
  2、窦昕先生持有公司股份78,873,028股，占公司总股本的9.08%，为公司第二大股东、董事兼CEO，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，窦昕先生为公司关联方，本次借款事项构成关联交易。
  3、本次关联交易已经公司第四届董事会第六十九次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事窦昕先生回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
  4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
  二、关联方基本情况
  窦昕先生，中国国籍，身份证号：62050219831028****，2008年毕业于北京师范大学文学院。2009-2014年联合创办北京高思教育集团，担任董事、副总裁。2014-2015年担任北京巨人教育集团董事、高级副总裁。窦昕先生持有公司股份78,873,028股，占公司总股本的9.08%，现任公司董事兼CEO。为公司关联自然人。经查询，窦昕先生不属于失信被执行人。
  三、关联交易的定价政策及定价依据
  本次关联交易遵循了公平、公开、合理的原则，决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行。借款年利率不超过10%，公司无需提供任何抵押或担保，该定价是依据公司当前融资成本和外部金融机构报价的基础，结合融资难度及融资成本趋势，经交易双方本着平等自愿原则协商确定。交易定价公允合理，符合相关法律、法规等的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
  四、关联交易协议的主要内容
  公司与窦昕先生拟签署借款合同的主要内容如下：
  1、借款金额：不超过人民币12,000万元；
  2、借款期限：不超过1年；
  3、借款利率：年化利率4.35%；
  4、借款用途：补充流动资金。
  五、本次关联交易目的和对公司的影响
  1、本次关联交易是为满足公司业务发展需求，降低融资成本，调整公司资金结构，对公司发展有着积极的作用。
  2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，公司与窦昕先生进行友好协商，交易定价公允，符合市场原则，且符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
  3、窦昕先生向公司提供借款，体现了大股东对公司业务发展的大力支持，本次关联交易公平合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖。
  4、窦昕先生促成上市公司注册地搬迁事项具有重大不确定性，相关进展公司将及时披露。
  六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  2021年年初至披露日，公司与窦昕先生及其关联方（包含受同一主体控或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的关联交易总金额为1,860万元。
  七、独立董事事前认可和独立意见
  1、公司独立董事事前认可意见
  本次公司拟向窦昕先生借款，主要为满公司日常运营的资金需求，降低融资成本。本次交易符合公司经营发展实际需要，属于合理的交易行为。本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，本次借款利率经交易双方充分协商后的合理确定，无需公司提供任何抵押或担保。公司承担的利息费用公允、合理，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交第四届董事会第六十九次会议审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。
  2、公司独立董事发表的独立意见
  本次关于公司向第二大股东借款暨关联交易事项遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，在召集、召开及表决程
序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。综上，我们同意本次关于公司向窦昕先生借款暨关联交易事项。
  九、备查文件
  1、公司第四届董事会第六十九次会议决议；
  2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事关于相关事项的独立意见；
  4、窦昕先生与上海凛卓签署《借款协议》。
  特此公告。
                                    豆神教育科技（北京）股份有限公司
                                                      2021年10月13日

[2021-10-13] (300010)豆神教育:第四届董事会第六十九次会议决议公告
证券代码：300010            证券简称：豆神教育            公告编号：2021-089
        豆神教育科技（北京）股份有限公司
        第四届董事会第六十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
六十九次会议于 2021 年 10 月 13 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立
思辰大厦会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 9月 29 日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。本次会议由池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
  一、审议通过《关于向第二大股东借款暨关联交易的议案》
  表决结果：
  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司第二大股东、董事兼 CEO 窦昕先生为满足公司日常运营的资金需求，降低融资成本，支持公司业务顺利转型，向上海凛卓广告有限公司（以下简称“上海凛卓）借款人民币 15,000 万元整，该笔资金将根据窦昕先生与公司签署的借款协议，用于支持和保障上市公司的日常经营，包括为或有的学生退费提供充足的资金保障。（截至目前，在读学员未耗学费约为 7,800 万元，上述借款可足额保障或有的学员退费即刻退还）。
  窦昕先生取得上海凛卓的款项后将大部分拆借给上市公司。窦昕先生与公司签署借款协议，窦昕先生向公司提供额度不超过 12,000 万元人民币的借款，借
款期限不超过 1 年。在借款额度范围内，公司可随借随还，额度循环使用，借款年利率 4.35%，利息自借款金额到账当日起算。本次借款无需提供任何抵押或担保。窦昕先生在该等借款中不收取任何收益。
  就相关事宜，鉴于目前上市公司资金紧张，窦昕先生以其拥有的位于北京市
朝阳区水岸南街 10 号院 5 号楼-1 至 2 层 3 单元 102 的房屋（不动产权证号：京
（2017）朝不动产权第 0062092 号为抵押担保，并以促成上市公司注册地由北京迁往山东东营或其他指定城市谋求转型发展为条件，向上海凛卓先期借款 2,400万元-4，000 万元人民币，用于帮助上市公司缓解资金压力。上述剩余部分的借款余额相关事项正在积极推进中。
  特此公告。
                              豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
                                                      2021年10月13日

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