300489光智科技最新消息公告-300489最新公司消息
≈≈光智科技300489≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月25日
2)预计2021年年度净利润700万元至1050万元,下降幅度为70.6%至55.9%
(公告日期：2022-01-28)
3)定于2022年3 月3 日召开股东大会
4)02月25日(300489)光智科技:关于召开2022年第三次临时股东大会的提
示性公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:4080.00万股; 发行价格：17.91元/股;
预计募集资金：73072.80万元; 方案进度:2021年12月07日股东大会通过
发行对象:朱世会
●21-09-30 净利润:1223.21万 同比增:32.33% 营业收入:5.31亿 同比增:104.24%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0899│ 0.1174│ 0.0443│ 0.1749│ 0.0679
每股净资产 │ 2.9121│ 2.8952│ 2.8194│ 2.7750│ 2.6693
每股资本公积金 │ 1.0924│ 1.0484│ 1.0484│ 1.0484│ 1.0484
每股未分配利润 │ 0.6778│ 0.7054│ 0.6323│ 0.5879│ 0.4809
加权净资产收益率│ 3.1900│ 4.1400│ 1.5800│ 6.5100│ 2.5800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0899│ 0.1174│ 0.0443│ 0.1749│ 0.0679
每股净资产 │ 2.9121│ 2.8952│ 2.8194│ 2.7750│ 2.6693
每股资本公积金 │ 1.0924│ 1.0484│ 1.0484│ 1.0484│ 1.0484
每股未分配利润 │ 0.6778│ 0.7054│ 0.6323│ 0.5879│ 0.4809
摊薄净资产收益率│ 3.0857│ 4.0560│ 1.5719│ 6.3032│ 2.5439
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A 股简称:光智科技 代码:300489 │总股本(万):13612.5 │法人:朱世彬
上市日期:2015-07-01 发行价:17.56│A 股 (万):13542.75 │总经理:朱世彬
主承销商:东北证券股份有限公司 │限售流通A股(万):69.75 │行业:有色金属冶炼及压延加工
电话:86-451-51835038 董秘:安江波│主营范围:高性能铝合金材料及其机加工产品
│的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0899│ 0.1174│ 0.0443
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2020年 │ 0.1749│ 0.0679│ 0.0348│ -0.0509
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2019年 │ -0.8257│ -0.2798│ -0.1912│ -0.1157
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2018年 │ 0.0132│ 0.0101│ 0.0607│ 0.0345
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2017年 │ 0.1380│ 0.1387│ 0.1238│ 0.1238
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[2022-02-25](300489)光智科技:关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2022-021
光智科技股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日召开了第四届董事会第三十七次会议，会议决定于2022年3月3日（星期四）在公司办公楼三楼会议室召开2022年第三次临时股东大会。公司于2022年2月16日在中国证监会指定网站披露了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。
本次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将会议相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2022年第三次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1)现场会议召开时间：2022年3月3日（星期四）下午14:30
（2)网络投票时间：
（a)通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月3日上午9：15-9：25、9：30-11：30和13：00-15：00；
（b)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年3月3日9:15-15：00期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2022 年 2 月 24 日
7.出席对象：
（1）凡 2022 年 2 月 24 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议召开地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累计投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于购买董监高责任险的议案 √
2.00 关于预计 2022 年度担保额度的议案 √
3.00 关于控股孙公司签订委托加工协议暨日常 √
关联交易的议案
以上议案已经第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案1、议案3为普通表决事项，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案2属于特别决议事项，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2022 年 2 月 28 日至 3 月 1 日（上午 8:30—11:30，下午 13：
00-16：00）；信函登记以收到地邮戳为准。
2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3.登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
4.登记地点及联系方式
联系人：周金英 联系电话：0451-51835038
传真号码：0451-86801840 邮政编码：150060
登记地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5 号
5.其他事项：传真登记请发送传真后电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)；本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
光智科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350489
2.投票简称：光智投票
3.填报表决意见或选举票数：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 3 月 3 日的交易时间，即 9：15-9：25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月3日（现场会议召开当日）9:15—15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
光智科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身份证 法人股东法定代
号码/ 法人股东 表人姓名
营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
码
联系电话 传真号
联系地址
附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年3月1日16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三:
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席光智科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司对该次股东大会审议的事项按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
委托股东名称： 身份证或营业执照号码：
委托股东所持股份性质： 委托股东持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托有效期限： 自签署之日起至该次股东大会结束。
委托股东签名（法人股东加盖公章）：
受托人签名：
委托日期：
本公司/本人对本次股东大会议案（具体详见下表）的表决意见如下：
备注： 表决意见
提案编码 提案名称 该列打色的
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票提
案
1.00 关于购买董监高责任险的议案 √
2.00 关于预计 2022 年度担保额度 √
的议案
3.00 关于控股孙公司签订委托加工 √
协议暨日常关联交易的议案
附注：
1.委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应 地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某 一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的， 受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位 公章。
[2022-02-16](300489)光智科技:第四届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2022-015
光智科技股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通知
已于 2022 年 2 月 14 日以邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合《公司
章程》的规定。
2.会议于 2022 年 2 月 14 日以通讯的方式在公司会议室召开。
3.本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，以通讯表决方式出席会
议董事 9 名，分别为侯振富、朱世会、朱世彬、朱刘、刘留、童培云、朱日宏、孙建军、白云。
4.会议由董事白云女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议《关于购买董监高责任险的议案》
为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保额不超过人民币 3,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准），保费不超过人民币 49万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定），保险期限为 12 个月（可续保）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董监高责任险的公告》。
本议案全体董事回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》
根据公司 2022 年度经营发展的需要，为保证公司生产经营顺利进行，降低融资成
本，提高资金营运效率，公司及合并报表范围内的各级公司拟向银行申请合计不超过18.12 亿元人民币的综合授信额度。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3.审议通过了《关于预计 2022 年度担保额度的议案》
为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司在 2022 年度拟为纳入合并报表范围内
的各级公司的综合授信提供不超过 11.48 亿元人民币的担保额度。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4.审议通过了《关于控股孙公司签订委托加工协议暨日常关联交易的议案》
为满足相关产品的生产需要，公司控股孙公司安徽光智科技有限公司拟与关联方广东先导先进材料股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司签订《委托加工协议》，委托加工费总额不超过 8,200 万元。
具体内容详见公司于同日披露在深圳证券交易所指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股孙公司签订委托加工协议暨日常关联交易的公告》。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
董事侯振富、朱世会、朱世彬、朱刘、刘留及童培云作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5.审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2022 年 3 月 3 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2022 年
第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1. 公司第四届董事会第三十七次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
光智科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-16](300489)光智科技:第四届监事会第二十五次会议决议公告
证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2022-016
光智科技股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会
议的通知已于 2022 年 2 月 14 日以电子邮件的形式送达各位监事。
2.会议于 2022 年 2 月 14 日下午以通讯的方式在公司会议室召开。
3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，其中杭
和扣、彭伟校和范长龙以通讯方式出席会议。
4.会议由监事会主席杭和扣先生主持。
5.本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议《关于购买董监高责任险的议案》
经审议，监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
本议案全体监事回避表决，需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于预计2022年度担保额度的议案》
经审核，监事会认为：本次公司预计 2022 年度的相关担保安排有利于促进
其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.审议通过了《关于控股孙公司签订委托加工协议暨日常关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次关联交易系基于公司控股孙公司安徽光智科技有限公司的日常生产需求，有利于提高公司产品市场占有率和收益，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见；在公司董事会表决过程中，关联董事审议本议案时进行了回避表决，亦未代理其他董事行使表决权，决策程序合规、合法。
具体内容详见公司于同日披露在深圳证券交易所指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股孙公司签订委托加工协议暨日常关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1.公司第四届监事会第二十五次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
光智科技股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-16](300489)光智科技:关于2022年度向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的公告
证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2022-018
光智科技股份有限公司
关于 2022 年度向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14 日召开了第
四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》和《关于预计 2022 年度担保额度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、申请综合授信额度暨预计担保额度概述
根据公司 2022 年度经营发展的需要，为保证公司生产经营顺利进行，降低
融资成本，提高资金营运效率，公司及合并报表范围内的各级公司拟向银行申请合计不超过 18.12 亿元人民币的综合授信额度。同时，为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司在 2022 年度拟为合并报表范围内的各级公司的上述综合授信额度，提供不超过 11.48 亿元人民币的担保额度。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该担保事项需提交公司股东大会审议。
（1）申请综合授信额度预计情况
根据 2022 年度经营发展的需要，公司及合并报表范围内的各级公司拟向银
行申请合计不超过 18.12 亿元的综合授信额度，具体如下：
单位：万元
序号 银行名称 授信额度 授信期限
1 民生银行哈尔滨中央大街支行 10,000 1 年、3 年
2 浦发银行哈尔滨分行 5,000 1 年
3 长安银行宝鸡金台支行 1,500 1 年
4 陕西宝鸡金台农村商业银行陈仓支行 700 1 年
5 光大银行滁州分行 26,000 1 年、6 年
浦发银行滁州分行、中国银行滁州分
6 90,000 3-6 年
行、建设银行滁州市分行组成银团
7 兴业银行滁州分行 40,000 1 年
浦发银行滁州分行和滁州皖东农村商
8 业银行组成银团 8,000 1 年
合计 181,200
上述授信总额预计分配具体安排如下：
单位：万元
公司及下属子公司 2022年预计授信额度
光智科技股份有限公司 15,000
宝鸡中飞恒力机械有限公司 2,200
安徽光智科技有限公司 164,000
合计 181,200
上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷款主要用于满足公司经营发展所需。具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述总额度范围内决定使用金额及业务种类，并与银行签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
（2）预计担保额度的情况
为提高向银行申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利完成，公司在2022年度拟为合并报表范围内的各级公司的上述综合授信额度提供不超过人民币11.48亿元的担保额度。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。2022年度预计担保额度计划安排如下：
单位：万元
担保额
被担保 2022年担 度占上
被担保 担保方 方最近 截至目 本次新 保额度预 市公司 是否
担保方 方 持股 一期资 前担保 增担保 计③=①+ 最近一 关联
比例 产负债 余额① 额度② ② 期经审 担保
率 计净资
产比例
宝鸡中
光智科技 飞恒力 100% 69.50% 800 0 800 2.12% 否
机械有
限公司
安徽光
光智科技 智科技 55.56% 48.47% 106,000 8,000 114,000 301.79% 否
有限公
司
合计 106,800 8,000 114,800 303.90%
注：上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异，系四舍五入所致。
二、被担保人的基本情况
（一）宝鸡中飞恒力机械有限公司基本信息
1.名称：宝鸡中飞恒力机械有限公司
2.住所：陕西省宝鸡市金台区金河工业园周家庄南路
3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4.主要办公地点：陕西省宝鸡市金台区金河工业园周家庄南路
5.法定代表人：朱世彬
6.注册资本：壹仟万元人民币
7.成立时间：2011年01月26日
8.统一社会信用代码：91610303567143328E
9.经营范围：机械设备、仪器仪表的生产、销售；机械加工；工业自动化技 术开发和技术服务；金属材料销售。
10.股权关系：公司全资子公司
股东名称 持股比例
光智科技股份有限公司 100%
11.被担保人最近一年及一期主要财务指标：
单位：元
项目 2020年12月31日(经审计） 2021 年 9月 30日(未经审计）
资产总额 88,753,521.58 101,093,044.58
负债总额 57,989,319.76 70,259,170.87
其中：银行贷款总额 22,000,000.00 22,000,000.00
流动负债总额 57,711,819.76 69,985,420.87
或有事项涉及的总额
（包括担保、抵押、诉 14,000,000.00 14,000,000.00
讼与仲裁事项）注 1
净资产 30,764,201.82 30,833,873.71
资产负债率 65.34% 69.50%
项目 2020 年 1-12 月（经审计） 2021 年 1-9 月(未经审计）
营业收入 48,510,031.90 25,148,694.44
利润总额 -1,643,364.06 -287,679.65
净利润 -1,643,364.06 -287,679.65
（注 1：长安银行宝鸡金台支行借款 700 万元，以宝鸡中飞恒力机械有限公司名下研发中心、1#车间、设
备房的房产及土地抵押。2、金台农商银行陈仓支行借款 700 万元，以宝鸡中飞恒力机械有限公司名下机器
设备抵押。)
12.宝鸡中飞恒力机械有限公司不是失信被执行人。
（二）安徽光智科技有限公司基本信息
1.公司名称：安徽光智科技有限公司
2.统一社会信用代码：91341100MA2TCT8W4U
3.成立日期：2018年12月29日
4.注册地址：安徽省滁州市琅琊区经济开发区南京路100号
5.法定代表人：刘留
6.注册资本：人民币90,000万元
7.经营范围：光学材料和光学元器件、红外光学材料和元器件、激光晶体材
料和元器件、非线性光学晶体材料和元器件、医疗探测材料和元器件、辐射探测
材料与元器件、红外探测材料及元器件、太赫兹探测材料及元器件、光学材料加
工及检测、光电材料与元器件、半导体材料与元器件、激光设备及零部件、自动
控制设备的研制、生产、技术服务、销售及进出口业务（国家禁止和限定进出口
的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
8.股权关系：公司控股孙公司
9.被担保人最近一年及一期主要财务指标：
单位：元
项目 2020年12月31日(经审计） 2021 年 9月 30日(未经审计）
资产总额 1,687,305,074.37 1,967,919,256.34
负债总额 733,237,481.87
[2022-02-16](300489)光智科技:关于购买董监高责任险的公告
证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2022-017
光智科技股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14 日分别召开
第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案均回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：光智科技股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员
3、保额：不超过人民币 3,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额
为准）
4、保费：不超过人民币 49 万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
5、保险期限：12 个月（可续保）
公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险业务相关的一切事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法、合规，因此我们同意该议案直接提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
光智科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-16](300489)光智科技:关于控股孙公司签订委托加工协议暨日常关联交易的公告
证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2022-019
光智科技股份有限公司
关于控股孙公司签订委托加工协议暨日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次日常关联交易尚需提交股东大会审议；
2.本次日常关联交易有利于提高公司市场规模和收入，不会因实施本次关联交易而导致未来对关联方形成依赖。
一、关联交易基本情况
（一）交易概述
为满足相关产品的生产需要，光智科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）控股孙公司安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”或“委托方”）分别拟与关联方广东先导先进材料股份有限公司（以下简称“先导先进材料”或“受托方”）广东先导稀材股份有限公司（以下简称“先导稀材”或“受托方”）签订《委托加工协议》，合计委托加工费总额不超过 8,200 万元。
（二）审议程序
本次安徽光智委托加工关联交易已经公司 2022 年 2月 14 日第四届董事会第
三十七次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，关联董事侯振富、朱世会、朱世彬、朱刘、刘留及童培云已进行了回避表决，公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况介绍
（一）关联方基本情况
1.关联方一
（1）名 称：广东先导先进材料股份有限公司
（2）注册地址：清远市高新区百嘉工业园 27-9 号 B 区
（3）企业类型：其他股份有限公司（非上市）
（4）法定代表人：刘留
（5）注册资本：人民币贰亿伍仟伍佰万元
（6）统一社会信用代码：914418025989245654
（7）经营范围：锗产品、硒化锌、磷化铟、砷化镓及相关半导体材料和高
纯材料的研发、生产及销售（涉及危化品的凭危险化学品经营许可证经营）；国
内一般经营项目商品贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
（8）主要股东、实际控制人：清远先导材料有限公司、朱世会
（9）最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日（未经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 3,207,952,879.20 6,825,265,336.10
负债总额 2,533,836,508.31 6,520,982,205.90
净资产 674,116,370.89 304,283,130.14
项目 2020 年 1-12 月（未经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 1,574,136,142.22 1,373,923,030.70
营业利润 88,909,178.76 -91,674,931.36
净利润 93,924,778.06 -81,146,893.12
2.关联方二
（1）名 称：广东先导稀材股份有限公司
（2）注册地址：清新县禾云镇工业区（鱼坝公路旁）
（3）企业类型：其他股份有限公司（非上市）
（4）法定代表人：刘留
（5）注册资本：人民币叁亿柒仟陆佰柒拾陆万陆仟贰佰贰拾陆元
（6）统一社会信用代码：914418007510757245
（7）经营范围：研发、生产、销售硒、碲、镉、铋、锑、钴、镓、铟、砷、铅、锡、铜、金、银、铂、钯、铑、铱、锇、锗、铼、钌稀有金属、贵金属、高纯金属及其化合物、工艺品、器件、零件、高纯电子材料、饲料添加剂；原料药（碱式碳酸铋、碱式水杨酸铋、碱式硝酸铋、柠檬酸铋）；有色金属材料贸易；制造、加工、销售专用设备和通用设备。（限制类、禁止类除外；涉及危险化学品的需凭证生产经营；涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（8）主要股东、实际控制人：先导稀材科技集团有限公司、朱世会
（9）最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日（未经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计
资产总额 6,062,596,001.53 22,796,532,851.59
负债总额 4,077,550,500.36 21,681,469,097.44
净资产 1,985,045,501.17 1,115,063,754.15
项目 2020 年 1-12 月（未经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 5,812,222,004.87 6,027,502,532.92
营业利润 215,494,829.81 18,620,142.61
净利润 193,051,993.15 25,865,361.69
（二）关联关系说明
先导先进材料和先导稀材均为实际控制人朱世会先生控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，先导先进材料、先导稀材为公司关联人，本次交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容
（一）委托加工产品及加工费
安徽光智委托先导先进材料加工产品加工费用总额不超过 4,700 万元，委托
先导稀材加工产品委托加工费总额不超过 3,500 万元，委托加工结算单价以协议
价格为准。
具体委托加工产品、产量、规格、标准、交货时间等以《委托加工订单》信息为准。
（二） 加工事项
1.在协议约定的合作期限内，委托方将以不定期、多批次向受托方签派《委托加工订单》的形式委托受托方进行具体产品的加工。
2.《委托加工订单》内容为双方在协议有效期内委托方向受托方签发的具体、详细的产品委托加工需求信息，经双方盖章确认后，订单生效。
3.委托加工产品的具体名称、型号、数量、价格、产品图纸、产品技术（参数）、产品功能（参数）等信息由双方签派/确认的《委托加工订单》予以明确。
4.受托方应在收到委托方签派的《委托加工订单》之日起 5 日内，明确回复
是否接受订单。
（三）合作期间
本委托加工协议期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，生产期
限以委托方计划通知单确定为准。
四、定价依据
本次加工服务费以产品加工成本确定，加工成本包括先导先进材料、先导稀材提供的辅料、包材、人工、检验、仓储及制造费用等，不包括安徽光智提供的原料。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易的目的为保障上市公司“红外材料及激光器件产业化项目”的顺利实施，保障上市公司与投资者的利益。
本次日常关联交易属于正常的商业交易行为，本着合理、优势互补的原则，有利于提高公司产品市场占有率和收益，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的行为。相关产品由受托方加工完后交由安徽光智自行销售，受托方对加工成品无对外销售权利。
受托方除在约定期限内为安徽光智提供委托加工服务外不得从事与上市公司相关或相似产品的市场销售。受托方实施委托加工使用的相关知识产权技术，由公司在委托期限内、授权范围内授权受托方使用。故受托方不会因本次委托加
工事项与上市公司构成同业竞争的情况。而且本次关联交易属于阶段性安排，不会导致上市公司未来对关联方存在依赖。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，除本公告披露的关联交易外，安徽光智于 2022 年 1 月委托
关联方先导先进材料加工生产产品金属产生加工费金额 686.81 万元；委托关联方先导稀材加工生产产品金属产生加工费金额 76.12 万元。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对本次交易进行了事前审核并表示认可，并发表了如下独立意见：
经审核，本次日常交易属于正常的商业交易行为，加工服务费采用加工成本定价，各项成本费按市场或历史生产成本确定，定价公平、合理。不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司董事会表决过程中的表决程序符合有关法律、法规的要求。独立董事一致同意本次交联交易事项。
八、监事会意见
经审核，监事会认为：本次关联交易系基于安徽光智的日常生产需求，有利于提高公司产品市场占有率和收益，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事审议本议案时进行了回避表决，亦未代理其他董事行使表决权，决策程序合规、合法。
九、备查文件
1.第四届董事会第三十七次会议决议；
2.第四届监事会第二十五次会议决议；
3.独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；
4.独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
光智科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-16](300489)光智科技:关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2022-020
光智科技股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，定于2022年3月3日（星期四）在公司办公楼三楼会议室召开2022年第三次临时股东大会。本次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2022年第三次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1)现场会议召开时间：2022年3月3日（星期四）下午14:30
（2)网络投票时间：
（a)通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2022年3月3日9：15-9：25，9：30—11：30 和 13：00-15：00；
（b)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年3月3日9：15-15：00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2022 年 2 月 24 日
7.出席对象：
（1）凡 2022 年 2 月 24 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议召开地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累计投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于购买董监高责任险的议案 √
2.00 关于预计 2022 年度担保额度的议案 √
3.00 关于控股孙公司签订委托加工协议暨日常 √
关联交易的议案
以上议案已经第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案1、议案3为普通表决事项，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案2属于特别决议事项，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2022 年 2 月 28 日至 3 月 1 日（上午 8:30—11:30，下午 13：
00-16：00）；信函登记以收到地邮戳为准。
2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3.登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
4.登记地点及联系方式
联系人：周金英 联系电话：0451-51835038
传真号码：0451-86801840 邮政编码：150060
登记地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5 号
5.其他事项：传真登记请发送传真后电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)；本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
光智科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350489
2.投票简称：光智投票
3.填报表决意见或选举票数：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年3月3日的交易时间，即9：15-9：25，9:30—11:30 和 13：
00-15：00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月3日（现场会议召开当日）9:15—15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
光智科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身份证 法人股东法 定代
号码/ 法人股东 表人姓名
营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份 证号
码
联系电话 传真号
联系地址
附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年3月1日16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三:
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席光智科技股份有限公
司2022年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司对该次股东大会审议的事项按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
委托股东名称： 身份证或营业执照号码：
委托股东所持股份性质： 委托股东持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托有效期限： 自签署之日起至该次股东大会结束。
委托股东签名（法人股东加盖公章）：
受托人签名：
委托日期：
本公司/本人对 本次股东大会议案（具体详见下 表）的表决意见如下 ：
备注： 表决意见
提案编码 提案名称 该列打色
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所 √
有议案
非累积投票提
案
1.00 关于购买董监高责任险的议案 √
2.00 关于预计 2022 年度担保额度的 √
议案
3.00 关于控股孙公司签订委托加工协 √
议暨日常关联交易的议案
附注：
1.委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方 打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审 议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托 人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章。
[2022-01-28](300489)光智科技:2021年度业绩预告
证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2022-014
光智科技股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日--2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
? 亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 √同向下降
项 目 本报告期 上年同期
（2021 年 1 月 1日——2021 年 12 月 31 日）
归属于上市公 盈利：700 万元—1050 万元
司股东的净利 盈利：2,381.03 万元
润 比上年同期下降：55.90%—70.60%
扣除非经常性
损益后的净利 亏损： 450 万元—800 万元 盈利：926.92 万元
润
注：本表数据为合并财务报表数据，表中的“万元”均指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册
会计师审计。公司未就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，具
体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
董事会关于报告期内业绩发生变动的原因说明如下:
1. 报告期内，公司计提限制性股票激励计划相关成本费用，影响净利润
减少约 1,000 万元；
2. 报告期内，公司借款利息费用增加，财务费用同比增加 3,500 万元左
右，导致净利润减少；
3.预计本报告期非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约 1,500 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。具体财务数据将在公司2021年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
光智科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-27](300489)光智科技:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2022-013
光智科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情形。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2022年1月27日（星期四）下午14:30
（2）网络投票的时间：
A、通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月27日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
B、通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月27日9:15-15:00期间的任意时间。
2.会议召开的地点：
哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室。
3.会议召开的方式：
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4.会议的召集人：公司董事会
5.会议的主持人：公司董事白云女士
6.会议的合规性：
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计2人，代表股份56,257,500股，占公司股份总数的41.3278％。其中：出席现场会议的股东2人，持有股份56,257,500股，占公司股份总数的41.3278％；通过网络投票出席会议的股东0人，合计持有股份0股，占公司股份总数的0.0000％。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共0人（其中现场出席0人，网络方式出席0人），合计持有股份0股，占公司股份总数的0.0000％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议；北京市盈科（哈尔滨）律师事务所蔡颖、邢紫龙律师列席股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：
(一)审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》
1.选举朱日宏先生为独立董事候选人
具体表决结果如下：
同意股份数：56,257,500股；中小股东同意股份数：0 股。
表决结果：通过。
2.选举孙建军先生为独立董事候选人
具体表决结果如下：
同意股份数：56,257,500股；中小股东同意股份数：0 股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科（哈尔滨）律师事务所委派蔡颖、邢紫龙律师对本次股东大会现场会议进行了鉴证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司2022年第二次临时股东大会会议决议；
（二）北京市盈科（哈尔滨）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
光智科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-25](300489)光智科技:第四届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2022-011
光智科技股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知
已于 2022 年 1 月 25 日以电话形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合《公司章
程》的规定。
2.会议于 2022 年 1 月 25 日以通讯方式在公司会议室召开。
3.本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，以通讯表决方式出席会
议董事 9 名，分别为朱世会、朱世彬、侯振富、朱刘、刘留、童培云、付秀华、吴昆、白云。
4.会议由董事白云女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于选举董事长的议案》
公司于近日收到董事长朱世会先生提交的书面辞职报告，朱世会先生申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员职务。
为保证公司董事会的正常运作，董事会同意选举侯振富先生（简历见附件）担任公司董事长、战略委员会主任委员，其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事长变更的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
公司第四届董事会第三十六次会议决议。
特此公告！
光智科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-26 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:1923.70万股 成交金额:59196.59万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜4893.88 ｜-- ｜
｜华创证券有限责任公司上海第二分公司 ｜1202.32 ｜-- ｜
｜财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券｜1200.19 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1081.78 ｜81.63 ｜
｜东莞证券股份有限公司湖北分公司 ｜1057.89 ｜4.02 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证｜13.62 ｜1014.13 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司佛山禅城分公司 ｜1.52 ｜807.95 ｜
｜东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证｜-- ｜624.88 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证｜1.80 ｜507.46 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜西南证券股份有限公司北京海淀证券营业部｜-- ｜499.13 ｜
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(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2019-04-22｜18.40 ｜23.79 ｜437.74 ｜爱建证券有限责｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司北京分公｜限公司北京安外｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜大街证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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