300607拓斯达最新消息公告-300607最新公司消息
≈≈拓斯达300607≈≈(更新:21.09.11)────────────────────────────────────
最新提示:1)定于2021年9 月10日召开股东大会
2)09月10日(300607)拓斯达:关于2021年第一次临时股东大会决议的公告(
详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本26617万股为基数,每10股派3.52元 转增6股;股权登
记日:2021-07-05;除权除息日:2021-07-06;红股上市日:2021-07-06;红
利发放日:2021-07-06;
机构调研:1)2021年05月10日机构到上市公司调研(详见后)
●21-06-30 净利润:12804.01万 同比增:-68.03% 营业收入:15.54亿 同比增:3.46%
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主要指标(元) │21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30│20-06-30
每股收益 │ 0.3000│ 0.3500│ 1.9500│ 2.5800│ 1.4900
每股净资产 │ 8.2152│ 8.4386│ 8.0826│ 8.1194│ 7.6300
每股资本公积金 │ 3.3451│ 3.3394│ 3.3338│ 3.3468│ 3.3144
每股未分配利润 │ 3.6391│ 3.8560│ 3.5100│ 3.6167│ 3.1748
加权净资产收益率│ 5.6800│ 4.1700│ 27.2300│ 27.0700│ 21.4600
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按最新总股本计算│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30│20-06-30
每股收益 │ 0.3007│ 0.2162│ 1.2204│ 1.2158│ 0.9403
每股净资产 │ 5.3184│ 5.4111│ 5.0516│ 5.0746│ 4.7616
每股资本公积金 │ 2.0907│ 2.0872│ 2.0836│ 2.0892│ 2.0694
每股未分配利润 │ 2.2744│ 2.4100│ 2.1938│ 2.2577│ 1.9822
摊薄净资产收益率│ 5.6531│ 3.9959│ 24.1576│ 23.9591│ 19.7483
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A 股简称:拓斯达 代码:300607 │总股本(万):42586.94 │法人:吴丰礼
上市日期:2017-02-09 发行价:18.74│A 股 (万):27792.55 │总经理:吴丰礼
主承销商:安信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):14794.4│行业:通用设备制造业
电话:0769-85390821;0769-82893316 董秘:孔天舒│主营范围:提供工业自动化整体解决方案及相
│关设备
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ --│ 0.3000│ 0.3500
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2020年 │ 1.9500│ 2.5800│ 1.4900│ 0.5800
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2019年 │ 1.4100│ 0.6100│ 0.3700│ 0.3000
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2018年 │ 1.3200│ 0.9900│ 0.5900│ 0.2600
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2017年 │ 1.3400│ 0.8200│ 0.8200│ 0.8200
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[2021-09-10](300607)拓斯达:关于2021年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2021-077
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会未有股东委托独立董事投票；
4、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）
2、召集人：董事会
3、主持人：董事长吴丰礼先生
4、会议召开的合法、合规性：广东拓斯达科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
6、现场会议地点：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号，公司会议室
7、会议时间：
（1）现场会议时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的
具体时间为：2021 年 9 月 10 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2021 年 9 月 10 日上午 9:15 至 2021 年 9 月 10 日下午 15:00 期
间的任意时间。
8、出席和列席会议情况：
股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共20 名，代表的有表决权的公司股份数为 167,184,250 股，占公司股份总数的 39.2012％。其中出席现场会议并参与现场表决的股东及股东代理人共 5 名，共代表股东 5 名,代表的有表决权的公司股份数为161,809,709 股，占公司股份总数的 37.9410%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 15 名，代表的有表决权的公司股份数为 5,374,541 股，占公司股份总数的1.2602%。
中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人共 19 名，代表的有表决权的公司股份数为 24,583,450 股，占公司股份总数的5.7643％。其中：出席现场会议并参与现场表决的中小股东及股东代理人共 4 名，代表的有表决权的公司股份数为 19,208,909 股，占公司股份总数的 4.5041％。通过网络投票的中小股东共 15 名，代表的有表决权的公司股份数为 5,374,541 股，占公司股份总数的 1.2602％。
公司全体董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议；国浩律师（深圳）事务所见证律师列席了本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会审议的相关议案已于 2021 年 8 月 24 日经公司第三
届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于第三届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2021-064）。出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于为客户提供买方信贷担保的议案》（特别决议）
表决情况：同意 166,990,830 股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 99.8843％；反对 193,120 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.1155％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0002％。
中小股东总表决情况：同意 24,390,030 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2132％；反对 193,120 股，
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7856％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0012％。
该议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》（特别决议）
表决情况：同意 167,003,510 股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 99.8919％；反对 180,740 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.1081％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,402,710 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2648％；反对 180,740 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7352％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》（特别决议）
表决情况：同意 166,991,130 股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 99.8845％；反对 191,640 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.1146％；弃权 1,480 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0009％。
中小股东总表决情况：同意 24,390,330 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2144％；反对 191,640 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7795％；弃权 1,480 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0060％。
该议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师名称：何俊辉、李晓丽
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-08-27](300607)拓斯达:关于可转换公司债券转股价格调整的公告
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2021-076
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
关于可转换公司债券转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
债券代码：123101
债券简称：拓斯转债
调整前转股价格：26.19 元/股
调整后转股价格：26.18 元/股
转股价格调整生效日期：2021 年 8 月 27 日
一、关于“拓斯转债”转股价格调整的依据
根据《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中“转股价格的调整方式及计算公式”相关条款规定：
在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
设调整前转股价为 Po，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新
股或配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股利为 D，
调整后转股价为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派送红股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
上述两项同时进行：P＝（Po＋A×K）/（1＋N＋K）；
派发现金股利：P＝Po-D；
上述三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
当出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
二、前次转股价格调整情况
2021 年 7 月 6 日，公司实施完成 2020 年度权益分派事宜，以实
施权益分派方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.52 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 6 股；除权除息日为 2021 年 7 月 6 日。
根据相关规定，“拓斯转债”转股价格于 2021 年 7 月 6 日起由原
42.25 元/股调整为 26.19 元/股。
三、本次可转换公司债券转股价格调整原因及结果
公司于 2021 年 7 月 7 日召开了第三届董事会第九次会议、第三
届监事会八次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》公司本次股票期权行权采取自主行权方
式，行权价格为 12.85 元/股，实际行权期限为 2021 年 7 月 21 日至
2022 年 6 月 21 日止。在 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 26 日期间，
公司总股本因股票期权自主行权增加 46.2106 万股，相比 2021 年 7
月 19 日总股本新增比例为 0.11%。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于 2019 年限制性股
票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-048）《关于 2019 年股权激励计划股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（2021-054）。
根据《募集说明书》相关条款规定，公司发生时增发新股（股票期权自主行权），公司需对 “拓斯转债”转股价格进行调整，现具体调整情况如下：
P＝（Po＋A×K）/（1＋K）
＝（26.19+12.85×0.11%）/（1+0.11%）
＝ 26.18 元/股
其中：调整前转股价为 Po，每股增发新股或配股率为 K，增发新
股价或配股价为 A，调整后转股价为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）。
综上，“拓斯转债”的转股价格将由原来的 26.19 元/股调整为
26.18 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 8 月 27 日起生效。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26](300607)拓斯达:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2021-073
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决议，决定召开公司2021年第一次临时股东大会。根据《公司章程》规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表决方式。现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 10 日下午 15:00。
（2）网络投票时间
A、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021 年 9 月 10
日上午 9:15-9:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 10
日上午 9:15 至 2021 年 9 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 9 月 3 日。
7、出席对象
（1）于 2021 年 9 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号，公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于为客户提供买方信贷担保的议案》；
2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
3、审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》。
说明：
（1）以上议案由公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过。详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《广东拓斯达科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》和《广东拓斯达科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》。
（2）上述第1项、第2项及第3项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（3）根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等
的相关要求，公司将对上述提案中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于为客户提供买方信贷担保的议案》 √
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
3.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并 √
办理相应变更登记手续的议案》
四、现场会议登记办法
1、登记时间：2021年9月3日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。
2、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《授权委托书》（授权委托书样式见附件2）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人代表证明书》及法人代表身份证复印件；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、《营业执照》复印件（盖公章）、《授权委托书》、委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2021年9月3日16: 30送达），不接受电话登记。
3、登记地点：广东拓斯达科技股份有限公司董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东拓斯达科技股份有限公司，邮编523811。
五、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜详见附件1参加网络投票的具体操作流程。
六、其他事项
1、 现场会议联系方式如下：
联系人：傅荣庭；
电话号码：0769-82893316；
电子邮箱：topstar@topstarltd.com；
联系地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号。
2、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人的身份证和授权委托书（如适用）必须出示原件；
（2）会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费自理。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议。
八、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、参会股东登记表。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2021年8月26日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，公司 2021
年第一次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1、 投票代码及投票简称：
投票代码：350607；
投票简称：拓斯投票。
2、 填报表决意见或选举票数
本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、 通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序：
1、投票时间：2021 年 9 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 10 日上午 9:15 至 2021
年 9 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
广东拓斯达科技股份有限公司：
兹委托____________先生（女士）（身份证号码 ）
代表我单位/本人出席广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大
会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署
之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 议案名称 （该列打钩
的栏目可以
投票）
100 总议案：所有提案 √
非累积投票
议案
1.00 《关于为客户提供买方信贷担保的议案》 √
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
3.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> √
并办理相应变更登记手续的议案》
注：
1、对于非累积投票提案，请在栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、 复印或按上述格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；
委托人为法人的，应盖单位公章。
3
[2021-08-26](300607)拓斯达:监事会决议公告
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编：2021-067
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
关于第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第十次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件形式发出，并于
2021 年 8 月 24 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召
开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中吴盛丰通过通讯方式表决。会议由监事会主席吴盛丰主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
二、会议的审议情况
1．审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：《公司 2021 年半年度报告》及其摘要的
内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年半年度报告》《2021 年半年度报告摘要》。
2.审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用
情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事针对该议案发表了独立意见。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于公司 2021 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3.审议通过《关于追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司追加部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，进一步提高暂时闲置募集资金和自有资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金和自有资金，获取较好的投资回报，同意公司及拓斯达技术在确保公司募投项目和日常经营运作资金需求和资金安全的前提下，同意公司在原有闲置自有资金现金管理额度不超过20,000 万元的基础上追加 12,000 万元额度，可转债项目实施主体拓斯达技术在原有闲置募集资金现金管理额度不超过 30,000 万元基础上追加 13,000 万元额度，本次追加完成后公司可使用闲置自有资金
进行现金管理的总额度不超过人民币 32,000 万元；可使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过人民币 73,000 万元，其中，可转债项目实施主体拓斯达技术可使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过人民币 43,000 万元，公开增发项目实施主体可使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过人民币 30,000 万元；闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过本议案审议通过的有效投资期限的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、协定存款及证券公司保本型收益凭证等），闲置自有资金用于投资期限不超过本议案审议通过的有效投资期限的安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、银行理财产品等）。
上述闲置募集资金及自有资金额度分别可滚动使用，期限自董
事会审议通过之日起至 2022 年 3 月 30 日有效。
独立董事针对该议案发表了独立意见，持续督导机构中天国富
证券有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于追加使用部分
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
4.审议通过《关于制定公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
经审议，监事会认为：为规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健
全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意公司制定《外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《外汇套期保值业务管理制度》。
5.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，监事会认为: 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大
幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。根据公司资产规模及业务需求情况，同意公司及下属子公司使用高额度不超过人民币 50,000 万元或等值外币开展外汇套期保值业务，授权期限自本次董事会审议通过之日起12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止；并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。同时审议通过了公司编制的《广东拓斯达科股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
独立董事针对该议案发表了独立意见，持续督导机构中天国富证券有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
6. 审议通过《关于向商业银行申请综合授信的议案》
经审议，监事会认为:向商业银行申请综合授信是为满足公司生产经营活动的需要，董事会同意公司向中国农业银行股份有限公司东莞市分行申请综合授信 15,000 万元人民币，期限 3 年；向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请综合授信额度 20,000 万元，期限3 年；向招商银行股份有限公司东莞松山湖支行申请综合授信额度13,000 万元，期限 3 年。实际授信额度及相关条件以银行批准为准。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
7. 审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
经审议，监事会认为：公司为买方提供信贷担保是为了满足企业发展需要，审议程序合法有效，同时，公司仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供累计金额不超过 25,000 万元人民币的买方信贷担保，可有效防控风险。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权董事长签署与上述担保相关的合同及法律文件。
独立董事针对该议案发表了独立意见，持续督导机构中天国富证券有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于为客户提供买方信贷担保的公告》。
8. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：鉴于公司一名原限制性股票激励对象因辞职而离职，已不符合公司《激励计划》规定的激励条件。同意公司根据 2019 年第二次临时股东大会的授权，将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 57,600 股回购注销。
独立董事针对该议案发表了独立意见，国浩律师（深圳）事务所出具了法律意见书。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
9.审议通过《关于坏账核销的议案》
经审议，监事会认为：根据《企业会计准则》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，经谨慎考虑，同意公司对销售过程中产生的部分无法收回的应收账款进行清理，予以核销，本次拟核销的应收账款坏账为178,596.15元。本次核销坏账事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实
际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次核销事项在董事会审议范围内，无须提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
10.审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》
经审议，监事会认为：公司 2019 年限制性股票与股票期权激励
计划（以下简称“激励计划”）一名原限制性股票激励对象因辞职而离职，已不再符合激励条件，同意公司对该已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 5.76 万股进行回购注销，公司的股本总额/注册资本将相应减少 5.76 万股/万元；因公司部分股票期权激励对象在激励计划第二个等待期届满后已经行权，公司股本总额/注册资本相应增加 46.2106 万股/万元，公司的注册资本及总股本将由 42586.9449 万元/万股变更为 42627.3955 万元/万股。同意对《公司章程》相应条款进行修订。并进行相关变更并提请公司股东大会授权董事会按照政府主管机关的要求办理公司工商变更事宜。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议
三、备查文件
第三届监事会第十次会议决议
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26](300607)拓斯达:董事会决议公告
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2021-064
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
关于第三届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 8 月 13 日以专
人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议于
2021 年 8 月 24 日 15: 00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中尹建桥、张春雁、冯杰荣、李迪通过通讯方式表决。会议由董事长吴丰礼先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：《公司 2021 年半年度报告》及其摘要的内
容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年半年度报告》《2021 年半年度报告摘要》。
2．审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
经审议，董事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情
况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事针对该议案发表了独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于公司 2021 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3.审议通过《关于追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会认为：公司追加部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，进一步提高暂时闲置募集资金和自有资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金和自有资金，获取较好的投资回报，同意公司及拓斯达技术在确保公司募投项目和日常经营运作资金需求和资金安全的前提下，同意公司在原有闲置自有资金现金管理额度不超过20,000 万元的基础上追加 12,000 万元额度，可转债项目实施主体拓斯达技术在原有闲置募集资金现金管理额度不超过 30,000 万元基础上追加 13,000 万元额度，本次追加完成后公司可使用闲置自有资金进行现金管理的总额度不超过人民币 32,000 万元；可使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过人民币 73,000 万元，其中，可转债项目实施
主体拓斯达技术可使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过人民币 43,000 万元，公开增发项目实施主体可使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过人民币 30,000 万元；闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过本议案审议通过的有效投资期限的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、协定存款及证券公司保本型收益凭证等），闲置自有资金用于投资期限不超过本议案审议通过的有效投资期限的安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、银行理财产品等）。
上述追加的闲置募集资金及自有资金额度分别可滚动使用，期限
自董事会审议通过之日起至 2022 年 3 月 30 日有效。
独立董事针对该议案发表了独立意见，持续督导机构中天国富证券有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
4.审议通过《关于制定公司<外汇套期保值业务管理制度>的议
案》
经审议，董事会认为：为规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规
定，结合公司实际情况，同意公司制定《外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《外汇套期保值业务管理制度》。
5.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，董事会认为: 为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率
大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。根据公司资产规模及业务需求情况，同意公司及下属子公司使用高额度不超过人民币 50,000 万元或等值外币开展外汇套期保值业务，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止；并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。同时审议通过了公司编制的《广东拓斯达科股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
独立董事针对该议案发表了独立意见，持续督导机构中天国富证券有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
6.审议通过《关于向商业银行申请综合授信的议案》
经审议，董事会认为:向商业银行申请综合授信是为满足公司生产经营活动的需要，董事会同意公司向中国农业银行股份有限公司东莞市分行申请综合授信 15,000 万元人民币，期限 3 年；向中国建设银行
股份有限公司东莞市分行申请综合授信额度 20,000 万元，期限 3 年；向招商银行股份有限公司东莞松山湖支行申请综合授信额度 13,000 万元，期限 3 年。实际授信额度及相关条件以银行批准为准。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
7. 审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
经审议，董事会认为：公司为买方提供信贷担保是为了满足企业发展需要，审议程序合法有效，同时，公司仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供累计金额不超过 25,000 万元人民币的买方信贷担保，可有效防控风险。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权董事长签署与上述担保相关的合同及法律文件。
独立董事针对该议案发表了独立意见，持续督导机构中天国富证券有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于为客户提供买方信贷担保的公告》。
8. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司一名原限制性股票激励对象因辞职而离职，已不符合公司《激励计划》规定的激励条件。同意公司根据 2019 年第二次临时股东大会的授权，将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 57,600 股回购注销。
独立董事针对该议案发表了独立意见，国浩律师（深圳）事务所出具了法律意见书。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
9.审议通过《关于坏账核销的议案》
经审议，董事会认为：根据《企业会计准则》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，经谨慎考虑，同意公司对销售过程中产生的部分无法收回的应收账款进行清理，予以核销，本次拟核销的应收账款坏账为 178,596.15 元。本次核销坏账事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次核销事项在董事会审议范围内，无须提交股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于坏账核销的公告》。
10.审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理相 应变更登记手续的议案》
经审议，董事会认为：公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计
划（以下简称“激励计划”）一名原限制性股票激励对象因辞职而离职，已不再符合激励条件，同意公司对该已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 5.76 万股进行回购注销，公司的股本总额/注册资本将相应减少 5.76 万股/万元；因公司部分股票期权激励对象
在激励计划第二个等待期届满后已经行权，公司股本总额/注册资本相
应 增 加 46.2106 万 股 / 万 元 ， 公 司 的 注 册 资 本 及 总 股 本 将 由
42586.9449 万元/万股变更为 42627.3955 万元/万股。同意对《公司章程》相应条款进行修订。并进行相关变更并提请公司股东大会授权董事会按照政府主管机关的要求办理公司工商变更事宜。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议
11. 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2021 年 9 月 10 日在公司会议室召开公司 2021 年第一次
临时股东大会，审议如下议案：
1.关于为客户提供买方信贷担保的议案；
2.关于回购注销部分限制性股票的议案；
3.关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理相应变更登 记手续的议案。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
三、备查文件
1．第三届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事对第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
[2021-08-26](300607)拓斯达:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3元
每股净资产: 8.2152元
加权平均净资产收益率: 5.68%
营业总收入: 15.54亿元
归属于母公司的净利润: 1.28亿元
[2021-08-16](300607)拓斯达:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2021-062
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更事项概述
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
21 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会七次会议、2021
年 5 月 14 日召开的 2020 年度股东大会审议通过《关于公司 2020 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。同意以利润分配股权登记日公司总股本（266,168,406 股）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.52 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 6 股；2021 年 7 月 6 日公司已完成 2020
年度权益分派事宜。公司根据股东大会审议情况及本次利润分配转增股本的实施情况修改《公司章程》相应条款，股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等事宜。
二、取得新营业执照的基本信息
近日，公司取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商登记变更手续。《营业执照》登记的相关信息如下：
公司名称：广东拓斯达科技股份有限公司
统一社会信用代码：91441900663304451G
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
公司住所：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号
法定代表人：吴丰礼
注册资本：人民币肆亿贰仟伍佰捌拾陆万玖仟肆佰肆拾玖元
成立日期：2007 年 06 月 01 日
经营范围：工业机器人、机械手等智能装备、五金模具机械、自动化设备及自动供料、混合计量、除湿干燥、粉碎回收等塑胶机械设备、制冷设备等的研发、设计、产销；自动化控制系统软、硬件开发、销售；货物进出口、技术进出口；快速成型领域内的技术开发，打印设备、打印设备耗材等橡胶制品、塑料制品的研发、生产、加工与销售；从事机电安装工程，空气净化工程，管道工程，容器安装工程的设计，施工，咨询。从事无尘，无菌净化系统、设备及周边机电、仪控产品的生产组装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、备查文件
营业执照
特此公告
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 16 日
[2021-07-30](300607)拓斯达:关于副总裁、董事会秘书辞职的公告
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2021-060
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
关于副总裁、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年7月30日收到公司副总裁、董事会秘书全衡先生提交的书面辞呈。全衡先生因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，全衡先生辞去副总裁、董事会秘书职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。全衡先生的离职，不影响公司日常经营的正常运作。全衡先生原定任期为公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。截至本公告日，全衡先生持有公司2020年员工持股计划一定份额股份权益，全衡先生除持有上述2020年员工持股计划份额股份权益外，其本人及配偶未直接或间接持有公司股份。按照《广东拓斯达科技股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》《广东拓斯达科技股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》的相关规定，全衡先生辞职后将失去参与本次员工持股计划的资格，其已获授
2020年员工持股计划股份权益份额由公司依照相关规则进行退出处理。
全衡先生在担任副总裁、董事会秘书期间勤勉尽责，对公司的经营管理、规范运作等发挥了积极作用，公司及董事会对全衡先生的贡献表示衷心的感谢！全衡先生辞职后，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，将由公司副总裁孔天舒女士代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
孔天舒女士的联系方式如下：
电话：0769-82893316
传真：0769-85845562
邮箱：topstar@topstarltd.com
地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号
特此公告！
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-28]拓斯达(300607):拓斯达实控人拟以3000万至6000万元增持公司股份
▇上海证券报
拓斯达公告，公司控股股东、实际控制人、董事长吴丰礼计划自公告日起6个月内以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额合计不低于3000万元，不高于6000万元，增持价格为不高于30元/股。
[2021-07-28](300607)拓斯达:关于与东莞市埃弗米数控设备科技有限公司签署相关协议的进展公告
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2021-058
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
关于与东莞市埃弗米数控设备科技有限公司签署相关协议的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.2020 年 11 月 10 日，广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称
“公司”）与东莞市埃弗米数控设备科技有限公司（以下简称“埃弗米”或“标的公司”）签署《投资意向协议》，公司拟使用约 1.3 亿元受让埃弗米原股东部分股权及认购新增注册资本，合计持有埃弗米51%的股权。
2.公司于 2021 年 7 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议、第
三届监事会第九次会议审议通过了《关于与东莞市埃弗米数控设备科技有限公司及其股东签署<股权转让及增资协议>的议案》，公司与埃
弗米及其股东于 2021 年 7 月 26 日签署《股权转让及增资协议》，公
司以 1.326 亿元受让埃弗米原股东部分股权及认购新增注册资本，合计持有埃弗米 51%的股权。该协议无需经股东大会审议，经董事会审议通过后生效。本次交易不构成关联交易。
二、对外投资进展情况
公司于 2021 年 7 月 26 日与埃弗米及其股东黄永生、余学林、杨
子健、冯顺（以下简称“埃弗米原股东”）签署了《股权转让及增资协议》。
三、交易对手方介绍
1.自然人姓名：黄永生
身份证号码：4408231980*******
住所：广东省东莞市南城金域中央**座**单元
黄永生先生与公司不存在关联关系，经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，黄永生先生不属于失信被执行人。
2.自然人姓名：余学林
身份证号码：5101121975*******
住所：广东省东莞市虎门镇万科南部湾**栋****
余学林先生与公司不存在关联关系，经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，余学林先生不属于失信被执行人。
3.自然人姓名：杨子健
身份证号码：4404021982*******
住所：广东省珠海市香洲区拱北联安路***号***栋***单元
杨子健先生与公司不存在关联关系，经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，杨子健先生不属于失信被执行人。
4.自然人姓名：冯顺
身份证号码：4301811976*******
住所：湖南省浏阳市关口街道溪江乡福田村渣田片胡家组
冯顺先生与公司不存在关联关系，经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，冯顺先生不属于失信被执行人。
四、投资标的的基本情况
1. 出资方式：自有资金或自筹资金
2. 标的公司基本情况：
公司名称：东莞市埃弗米数控设备科技有限公司
统一社会信用代码：91441900345450963N
公司类型：有限责任公司
注册资本：2,000 万人民币
法定代表人：黄永生
成立日期：2015 年 06 月 17 日
住所：东莞市虎门镇路东社区长虹路 1 号
经营范围：研发、产销、维修：通用机械加工设备、高端数控机床及关键零部件、五轴联动数控机床、数控座标镗铣加工设备、数控座标磨床、五轴联动数控系统及伺服系统程序设计、自动化机械设备；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
本次股权转让及本次增资前股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
黄永生 1150 57.50%
余学林 550 27.50%
杨子健 200 10.00%
冯顺 100 5.00%
3.本次股权转让及本次增资前后的股权结构：
股东名称 本次交易完成前持股比例 本次交易完成后持股比例
黄永生 57.50% 28.18%
余学林 27.50% 13.47%
杨子健 10.00% 4.90%
冯顺 5.00% 2.45%
广东拓斯达科技 0% 51%
股份有限公司
4. 标的公司最近一年又一期的主要财务指标： 单位：元
项目 2021年2月28日/2021年 2020年12月31日/2020年度
1-2月（经审计） （经审计）
资产总额 151,030,312.29 147,703,551.94
负债总额 169,912,584.88 166,805,193.83
净资产 -18,882,272.59 -19,101,641.89
营业收入 18,691,425.49 76,668,158.15
净利润 219,369.30 -6,340,163.39
标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，标的公司不属于失信被执行人。
五、《股权转让及增资协议》主要内容
1. 协议签署方
甲方：广东拓斯达科技股份有限公司
乙方（以下乙方一至乙方四合称为乙方）
乙方一：黄永生
乙方二：余学林
乙方三：杨子健
乙方四：冯顺
丙方：东莞市埃弗米数控设备科技有限公司
2. 股权转让及增资：甲方受让乙方持有的标的公司 20%的股权（占本次交易完成稀释后标的公司 12.25%的股权），同时，标的公司在现有注册资本 2000 万元的基础上，增加注册资本 1,265.31 万元（以下简称增资额，占增资完成后标的公司 38.75%的股权），前述增资额全部由甲方认缴。
3. 转让价格、增资价格和支付：
甲方与乙方同意，甲方购买乙方所持有的标的公司 20%的股权（占本次交易完成稀释后标的公司 12.25%的股权），应该向乙方支付的对价款共计为 5200 万元（以下简称股权转让款）。其中，受让乙方一持有的 11.5%股权，支付转让对价款 2990 万元；受让乙方二持有的 5.5%股权，支付转让对价款 1430 万元；受让乙方三持有的 2%股权，支付转让对价款 520 万元；受让乙方四持有的 1%股权，支付转让对价款 260 万元。
各方同意，标的公司在现有注册资本 2000 万元的基础上，增加注册资本 1265.31 万元（以下简称增资额，占增资完成后标的公司38.75%的股权），由甲方以 8060 万元的价格认购（以下简称增资款）。
4. 付款及交割的先决条件：
（1）由甲方或其代表完成对标的公司在所有重大方面的业务、法律、财务及其他情况的尽职调查，且调查结果达到甲方满意的程度；
（2）乙方及标的公司完成第 6 条所详述的各项义务；
（3）自本协议签署之日起直至交割日（包括交割日），乙方及标的公司的保证条款保持真实、准确且不具误导性；
（4）自本协议签署之日起直至交割日（包括交割日），标的公司不存在可能对其经营的财务状况、资产或义务产生重大不利影响的事件；
（5）标的公司已经召开股东会审议通过本次交易的议案；
（6）本次交易已经在市监局完成工商登记备案，甲方已经登记为持有标的公司 51%股权的股东；
（7）为本次交易而由第三方作出的所有同意（包括银行的同意）均已获得（如需），且该同意均为完全有效。
5. 交割
在交割日，乙方及标的公司应：
（1）向甲方递交必要的文件，证明甲方已经成为拥有标的公司51%股权的股东，该等文件包括但不限于标的公司的股东名册、经市监局登记备案的标的公司章程、新营业执照和市监局关于标的公司的工商基本信息单；
（2）将标的公司的公章、财务章、合同章、银行 U 盾及密码、营业执照正副本原件、知识产权等权属证书原件、资质证书原件、业务合同原件、会计账簿等公司主要文件移交给甲方指定人士保管；
（3）交付或进行甲方为完成本次交易而合理要求的其他所有文件或行为。
6.乙方及标的公司承诺
乙方及标的公司共同连带承诺并保证促成以下事项：
（1）自本协议签署之日起直至交割日（包括交割日），标的公司的各种业务以之前的惯常方式运营；
（2）对于任何可能影响标的公司运营的潜在的或既存的事件，立即书面通知甲方；
（3）对于甲方在交割前任何时候针对标的公司进行的任何法律、财务或业务尽职调查，尽最大努力提供任何必要的协助或文件。
自本协议签署之日起至交割日（包括交割日），除在甲方事先书面同意的情况下，乙方、标的公司（视具体情形而定）不得：
（1）进行、允许或促使违反乙方及标的公司保证的任何作为或不作为；
（2）设立分支机构；
（3）出售、让与或转让，口头或书面同意出售、让与或转让标的股权，或在其上设定或允许设定担保权益；
（4）在其财产或资产上设定或准许设定任何担保权益，或设定与上述内容相关的任何担保权益；
（5）除日常经营过程中订立的合同外，订立任何口头或书面的、正式或非正式的新合同，该等新合同将导致标的公司承担价值超过人民币 200,000 元的任何形式的责任；
（6）宣布、支付或给予任何股息或其他红利或以口头或书面形式同意宣布、支付或给予任何股息或其他红利；
（7）除日常经营外，进行或书面、口头同意进行任何贷款、提前付款或信贷行为，或引发、创制或承担任何债务；
（8）为任何人的责任和义务提供保证或赔偿或以其他方式担保任何人的责任和义务；
（9）出售、转让、出租、让与或以其他方式处置任何其拥有的产业、财产或资产（或其中的任何利益）的重大部分，或者为进行上述事项口头或书面订立合同；
（10）修订标的公司章程条款；
（11）对关于税务的任何重大索赔进行理赔或和解或口头、书面同意进行理赔或和解；
（12）提起或解决任何对其业务而言具有重大影响、标的超过人民币 200,000 元的诉讼、仲裁或其他程序或口头、书面同意提起或解决；
（13）修改或订立任何新的雇佣合同、雇员福利计划或养老金计划，以致该等雇员的薪酬（包括工资、奖金、额外福利如住房补贴及差旅津贴）单人超过人民币 100,000 元/年或多人累计超过人民币200,000 元/年，或口头、书面同意修改或订立；
（14）签署或同意签署任何可能阻碍、限制或延迟本次交易，或影响本次交易条款的协议或承诺。
本次交易完成之后，未经甲方书面同意，乙方承诺不转让所持有的标的公司股权，亦不就其所持标的公司股权设立质押等他项权利。
7.不竞争
乙方共同连带向甲方承诺，自本协议签署之日起，乙方自
★★机构调研
调研时间:2021年05月10日
调研公司:通过全景网参与公司2020年度网上业绩说明会的投资者
接待人:董事长:吴丰礼,财务总监:周永冲,董事会秘书:全衡,保荐代表人:沈银辉,独立董事:冯杰荣
调研内容:1、问：公司21年的主要研发方向是什么？
答：经过前期的探索，底层技术研发方面已经在视觉、控制器、伺服驱动方面有了一定的技术沉淀，能够为产品开发和应用提供有力的支撑，接下来将重点推进四轴机器人驱控一体控制器、通用六轴机器人控制器、注塑机控制器、数控机床控制器、注塑机电液伺服驱动器、模块化伺服驱动器、视觉定位测量和检测核心算法、通用视觉应用平台等项目的研发。
2、问：中国工业制造的水平取决于中国工业母机的制造水平，公司CNC 定位较高，与进口的先进品牌对比还有哪些差距？
答：感谢您的关注。目前产业上核心技术和高端装备存在对外依存度高的情况，公司拟投资埃弗米，补充CNC板块的技术和产品，并长期持续加强研发。
3、问：您好，公司去年入股埃弗米，想问一下埃弗米的情况怎么样了？
答：您好，埃弗米目前在按上市公司的要求规范化阶段，在正常推进。埃弗米的五轴CNC是公司重要战略组成部份，可以实现市场协同、技术协同、供应链协同、管理协同。感谢您的关注！
4、问：公司一季报中 母公司利润表显示营业利润为亏损1200万，这个是什么原因呢？
答：2021年一季度营业利润为-1216万元，主要原因为随着公司业务的拓展，一些业务剥离至子公司，同时随着公司规模的扩张，人员增加，销售费用及管理费用同比上升。
5、问：一季度公司经营性现金流支出较多的原因是什么？
答：您好，公司一季度经营活动现金流量净额为-4.99亿，主要原因为：1、因两年度销售产品特性不一样，20年度抗疫情产品占比较高，其一般为收取全额现金，整体销售收现比较高，21年度回归原有产品销售收现金比下降；2、公司业务量增加导致采购付款额增加；3、公司实施股权激励计划支付激励基金9322万致支付职工薪酬增加，感谢您的关注！
6、问：一季度业绩下滑什么原因，半年业绩如何？
答：您好，一季度业绩下降主要因2020年一季度口罩机业务毛利率高，2021年一季度口罩机营收仅520万，业务结构变化导致毛利率同比下降大。此外，业务及人员增长，销管费用同比增加导致营业利润下滑。下游制造业企业景气度持续提升，各主要生产设备及自动化设备的统计数据持续向好。从目前公司的订单情况来看，公司二季度的发展将与行业整体趋势保持一致。感谢您的关注！
7、问：公司近期取得连平地块，该地块用于注塑机、CNC智能制造总部项目，请问该地块在建设资金上是如何规划的？
答：您好，连平项目目前还处于前期准备阶段，所有手续完备后动工，项目所需资金是分批投入，分批产出，不是一次性投资，项目主要是用于注塑机和CNC等标准品的生产，目前公司在积极与各类金融机构接洽融资方案。谢谢关注！
8、问：公司在对应大宗商品材料涨价上是否有在资本市场上对冲涨价风险的措施。很多上市公司都有类似的做法，可以有效规避一些涨价因素？
答：大宗商品价格上涨，包括钢材、铜等对公司智能能源环境管理业务、自动化、注塑机业务的产品有一定影响。公司采用动态库存管理机制，结合市场动态与供应商订立长期采购协议。感谢您的关注！
9、问：公司员工持股的价格高于董事长减持的价格，和这几天股价的连续下跌是否在一定程度上影响了员工和股民的利益。
答：员工持股计划，于近日购买完毕，已经进入持股锁定阶段。股票市场价格短期决定因素非常复杂，公司管理层着力做好经营管理，提升公司运营效率和长期公司价值。
10、问：公司今年在营销端的工作重心是什么？
答：公司今年在营销端的重点工作是新客户的拓展和营销网络的拓展，以期公司的标准设备能够触达及服务到更多的客户，进一步提升市场占有率。感谢您的关注！
11、问：2020年公司智能能源及环境管理业务的海外业务拓展情况如何？
答：2020年，公司的智能能源及环境管理系统业务先后与立讯精密、晶澳科技等公司及志源电子在东南亚市场的子公司展开良好合作，建立了良好的商业互信基础。感谢您的关注！
12、问：请问公司享受了国家对高技术研发企业税收减免政策吗？
答：您好，我们有享受该税收减免政策，感谢您的关注！
13、问：驼驮平台及集成侠于上市公司之间的关系是什么样的，请说明该两个公司未来的发展方向
答：感谢您的关注。驼驮平台，是基于设备维保场景的工程师匹配平台，并辐射设备全生命周期管理的服务业务；集成侠，是基于自动化提供商分类打标，精准匹配，提升行业运营效率。支撑拓斯达智能硬件平台建设的战略方向，完善了服务业务的有效提供。
14、问：公司的标准品设备销售情况如何？
答：您好！一季度，机械手订单同比增加一倍多，注塑行业整体景气度很高，公司注塑机的订单情况与行业情况一致，都是非常饱满。感谢关注！
15、问：贵公司在人才建设和人才引进方面有哪些举措？
答：公司在上市后已相继实施员工持股计划、股权激励计划等激励措施。人才的引进一直是公司的重中之重，公司将在薪酬体系设计、激励计划制定以及企业文化融合等多方面综合考量，为引进人才、留住人才制定相关政策。同时，推进公司的价值创造、价值评价和价值分配体系运作，以科学的人力资源价值管理机制，辅以多层次激励安排，搭建好人才的成长环境。感谢您的关注！
16、问：公司客户主要涉及哪些领域？
答：公司的下游客户主要为3C、新能源、汽车零部件制造、5G、光电、家用电器等领域的制造业企业。感谢您的关注！
17、问：江苏基地目前的建设进度怎样？今年能够投入使用吗？
答：江苏基地目前正处于厂房的内外饰装修阶段，预计9月底能够交付使用。感谢您的关注！
18、问：能否简单介绍一下公司的核心文化和价值观？
答：公司的核心价值观是“全心全意为客户服务，群体奋斗、群体成功”，只有全心全意为客户服务，才能实现客户价值（客户增值）、公司价值（企业发展）、个人价值（个人成长）共赢的局面。感谢您的关注！
19、问：大股东吴丰礼先生同时也是公司总裁，质押股票巨额融资我们有理由认为不是为了消费而是投资或经营，那么这样是不是跟上市公司利益有冲突，总裁的精力是不是都用在上市公司上面了？是不是向市场传递了不好的信号？是不是需要更充分的信息披露？
答：感谢您的关注。股东股票质押已经合规披露，与公司产业发展的联系包括，积极参与公司可转债的优先配售，支持公司产业发展。
20、问：请问贵司2020年实施的激励计划共计需要计提多少？2020年四季度和2021年一季度分别计提了多少？后续还需要计提多少？
答：公司激励基金提取考核业绩目标如下：公司净利润较2019年净利润的增长率，不低于下表所列“净利润增长率目标值”。净利润指经审计后的归属于母公司净利润（不考虑公司股权激励计划实施和激励基金提取所造成的影响），下同。激励基金提取考核业绩目标达成后，最高提取额度如下：设考核年度（即：T年）净利润为X，达到净利润增长率目标值所对应的净利润值为Y。当X高于Y时，T年计提激励基金额度分为三段分别计提、加总得之，具体计算公式如下：每年提取激励基金额度最高不得超过公司上一会计年度期末净资产的10%
21、问：公司披露了2020年的分红送转方案，预计什么时候实施？
答：公司将根据相关规则规定，在5月14日的股东大会审议通过后两个月内予以实施。感谢您的关注！
22、问：除了入股埃弗米之外，公司今年是否会有其他并购计划？
答：公司将结合自身发展需要，综合考虑技术协调、战略协调、市场协调等各方面因素进行相关经营活动的决策。公司将严格按照信息披露相关规则要求，履行相关披露义务。烦请您留意后续是否有相关信息，感谢您的关注！
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-06-17 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.16 成交量:633.00万股 成交金额:45574.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜2213.02 ｜2119.00 ｜
｜平安证券股份有限公司珠海园林路证券营业｜1413.34 ｜7.49 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东北证券股份有限公司江阴滨江东路证券营｜705.25 ｜2225.89 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业｜703.83 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜504.34 ｜272.86 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东北证券股份有限公司江阴滨江东路证券营｜705.25 ｜2225.89 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜2213.02 ｜2119.00 ｜
｜联储证券有限责任公司咸阳秦皇路证券营业｜18.10 ｜1045.90 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜0.76 ｜946.41 ｜
｜浙商证券股份有限公司绍兴解放北路证券营｜9.59 ｜843.53 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-05-22｜31.38 ｜73.13 ｜2294.94 ｜安信证券股份有｜安信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司广州分公｜限公司广州分公｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜司 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
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