300971博亚精工最新消息公告-300971最新公司消息
≈≈博亚精工300971≈≈(更新:22.02.18)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月23日
2)02月18日(300971)博亚精工:关于支付现金购买股份进展暨完成工商变
更登记的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本8400万股为基数,每10股派4元 ;股权登记日:2021-0
6-10;除权除息日:2021-06-11;红利发放日:2021-06-11;
机构调研:1)2022年01月14日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:7225.62万 同比增:42.91% 营业收入:2.62亿 同比增:7.45%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.9500│ 0.7100│ 0.3400│ 1.3300│ 0.8000
每股净资产 │ 10.4963│ 10.2280│ 8.2576│ 7.9161│ --
每股资本公积金 │ 5.5521│ 5.5568│ 2.2841│ 2.2841│ --
每股未分配利润 │ 3.3112│ 3.0525│ 4.1467│ 3.8132│ --
加权净资产收益率│ 10.0900│ 7.3300│ 4.1300│ 17.9000│ --
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.8602│ 0.5926│ 0.2516│ 0.9975│ 0.6019
每股净资产 │ 10.4963│ 10.2280│ 6.1932│ 5.9371│ 5.5649
每股资本公积金 │ 5.5521│ 5.5568│ 1.7131│ 1.7131│ --
每股未分配利润 │ 3.3112│ 3.0525│ 3.1100│ 2.8599│ --
摊薄净资产收益率│ 8.1952│ 5.7937│ 4.0631│ 16.8018│ --
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A 股简称:博亚精工 代码:300971 │总股本(万):8400 │法人:李文喜
上市日期:2021-04-15 发行价:18.24│A 股 (万):2099.95 │总经理:李文喜
主承销商:长江证券承销保荐有限公司│限售流通A股(万):6300.05│行业:通用设备制造业
电话:0710-3333670 董秘:万涛 │主营范围:公司主要从事板带精整精密装备及
│机械关键基础零部件的研发、设计、制造和
│销售。公司产品定位于满足依赖进口装备客
│户的特殊功能需求、为客户提供设备技术解
│决方案、进行专业化定制。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.9500│ 0.7100│ 0.3400
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2020年 │ 1.3300│ 0.8000│ 0.4100│ 0.0700
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2019年 │ 1.1500│ --│ 0.4400│ --
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2018年 │ 0.7900│ --│ 0.2600│ --
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2017年 │ 0.7000│ --│ 0.3800│ --
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[2022-02-18](300971)博亚精工:关于支付现金购买股份进展暨完成工商变更登记的公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2022-007
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于支付现金购买股份进展暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1月 26
日下午以通讯方式召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司支
付现金购买股份的议案》，同日，公司与疏勒县一尚生态环保有限公司（以下
简称“一尚生态环保”）在湖北襄阳签署了《股权转让协议》，公司以自有资
金 2230.28 万元人民币收购一尚生态环保持有的武汉兴达高技术工程有限公司
（以下简称“武汉兴达高”）51%的股权。上述交易完成后，公司直接、间接
合计持有武汉兴达高 75.99%股权，武汉兴达高将成为公司的控股子公司。一尚
生态环保承诺 2022 年 2 月 15日前完成武汉兴达高的工商变更。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于支付现金购买股份的公告》（公告编号：2022-006）。
二、交易进展情况
近日，武汉兴达高已在武汉东湖新技术开发区市场监督管理局办理完成了
工商变更登记手续，并换发了新的营业执照。
（一）变更后营业执照的具体信息如下：
1、公司名称：武汉兴达高技术工程有限公司
2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、统一社会信用代码：91420100616404476Y
4、成立日期：1993 年 09 月 23日
5、法定代表人：颜普成
6、注册资本：1200 万元人民币
7、住所：武汉东湖新技术开发区高新大道 778号奥山创意街区项目 1号地块栋 11 层办公 04 号（自贸区武汉片区）
8、经营范围：许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；智能水务系统开发；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）变更完成后武汉兴达高的股权结构如下：
本次变更前 本次变更后
序号 股东名称/姓名 出资额(万元) 持股比例 出资额(万元) 持股比例
1 武汉安培龙环境科技 588.00 49% 588.00 49%
有限公司
2 疏勒县一尚生态环保 612.00 51% 0 0
有限公司
3 襄阳博亚精工装备股 0 0 612.00 51%
份有限公司
合计 1200.00 100% 1200.00 100%
三、备查文件
1、《武汉兴达高技术工程有限公司营业执照》；
2、《变更通知书》。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-28](300971)博亚精工:第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2022-005
襄阳博亚精工装备股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2022 年 1 月 21 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2022 年 1 月 26 日下午
14:00 在本公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司支付现金购买股份的议案》。
公司董事会同意公司与疏勒县一尚生态环保有限公司（以下简称“一尚生态环保”）在湖北襄阳签署《股权转让协议》，公司以自有资金 2230.28 万元人民币收购一尚生态环保持有的武汉兴达高技术工程有限公司 51%股权，收购完成后，公司直接、间接合计持有武汉兴达高技术工程有限公司 75.99%的股权。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司支付现金购买股份的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司与一尚生态环保签署的《股权转让协议》。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28](300971)博亚精工:关于支付现金购买股份的公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2022-006
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于支付现金购买股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
（一）交易的基本情况
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）与疏勒县一尚生态
环保有限公司（以下简称“一尚生态环保”）在湖北襄阳签署《股权转让协
议》，公司以自有资金 2,230.28 万元人民币收购一尚生态环保持有的武汉兴达高技术工程有限公司（以下简称“武汉兴达高”）51%的股权,一尚生态环保承
诺 2022 年 2 月 15 日前完成武汉兴达高的工商变更。
根据公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资事项的公告》（公告编号：2021-040）及《关于对外投资进展的公告》（公告编号：2021-041）。本次交易前，公司持有武汉安培龙环境科技有限公司（以下简称
“武汉安培龙”）51%的股份，武汉安培龙持有武汉兴达高 49%的股份。公司间接持有兴达高 24.99%的股份权益。
本次交易完成后，公司直接、间接合计持有武汉兴达高 75.99%股权，武汉兴达高将成为公司的控股子公司。
（二）董事会审议情况
公司于 2022 年 1 月 26 日下午以通讯方式召开第四届董事会第十四次会议，
审议通过了《关于公司支付现金购买股份的议案》，同意公司本次交易。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项
无需提交公司股东大会审议。
（三）公司本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）疏勒县一尚生态环保有限公司
住所：新疆喀什地区疏勒县巴仁乡 13 村(新疆香妃湖花卉庄园有限责任公司院内)
企业类型：有限责任公司
法定代表人：冷有芳
注册资本：100 万元人民币
主营业务：生态农业，环保农业，资源循环利用（特许可资源除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）2021 年 11 月，武汉航空仪表有限责任公司持有的武汉兴达高 51%股
权在北京产权交易所挂牌转让，2021 年 12 月被一尚生态环保摘牌，目前正在
办理工商变更手续，拟于 2022 年 1 月 31 日前完成工商变更。
（三）经查询中国执行信息公开网，未找到一尚生态环保的失信执行人记录。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、本次交易标的为武汉兴达高 51%的股权。2021 年 5 月，经北京天健兴业
资产评估有限公司采用收益法评估, 并出具武汉兴达高股东全部权益价值项目资产评估报告【天兴评报字（2021）第 0839 号】，武汉兴达高股东全部权益价
值 4,373.09 万元，评估增值 510.19 万元，增值率 13.21%。
依据该评估报告所对应的交易标的评估价值，本次交易定价为 2,230.28 万元人民币。
2、交易标的经营情况
武汉兴达高主要生产和销售电解海水制氯装置，电解盐水制氯装置，卫生型制氯装置和自动反冲洗过滤器等。生产的产品广泛运用于国内外火电、燃气电、核电、石油、化工等项目，生产经营情况良好。武汉兴达高最近两年主要财务数据（未经审计）如下：
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 84,976,067.64 100,121,860.47
负债总额 47,115,632.03 57,612,865.76
净资产 37,860,435.61 42,508,994.71
项目 2020 年度 2021 年度
营业总收入 55,101,587.23 56,740,137.98
净利润 5,395,757.00 4,593,461.76
（二）交易标的交易前后股东结构变化
本次交易前，武汉兴达高的股权结构为：
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例
（%）
1 武汉安培龙环境科技有限公司 588.00 49%
2 武汉航空仪表有限责任公司（拟变更 612.00 51%
为疏勒县一尚生态环保有限公司）
合计 1200.00 100%
本次交易完成后，武汉兴达高的股权结构将变更为：
序号 股东名称 原持股数 现持股数 持股比例
（万股） （万股） （%）
1 武汉安培龙环境科技有限公司 588.00 588.00 49.00
2 襄阳博亚精工装备股份有限公司 0 612.00 51.00
合计 1200.00 100
（三）此次交易完成后，武汉兴达高将纳入公司合并报表范围。
1、公司不存在为武汉兴达高提供担保、财务资助、委托理财的情形，与武汉兴达高也不存在经营性往来情况。
2、武汉兴达高不存在为他人提供担保、财务资助等情形，与一尚生态环保也不存在经营性往来情况。
3、经查询中国执行信息公开网，未找到武汉兴达高的失信执行人记录。
四、交易协议主要内容
1、签署各方
甲方（转让方）：疏勒县一尚生态环保有限公司
乙方（受让方）：襄阳博亚精工装备股份有限公司
2、股权转让价格及转让款支付方式及支付期限
2.1、甲方持有武汉兴达高技术工程有限公司（以下简称“目标公司”）51%
的股权即 612 万元注册资本，认缴出资人民币 612 万元，实缴出资人民币 612
万元。现甲方同意将其持有的目标公司 51%的股权以人民币 2230.28 万元转让给乙方。甲方承诺有权出让目标公司股权，并已得到公司内部权力机构认可。
2.2、乙方同意以人民币 2230.28 万元的价格受让甲方持有的目标公司 51%
的股权。乙方承诺有权受让目标公司股权，并已得到公司内部权力机构认可。
2.3、乙方同意于本协议生效后将前款所述股权转让款通过银行转账方式分2 次支付给甲方。其中，第一笔转让款人民币 800 万元于本协议签订之日起 3
个工作日内支付；第二笔转让款人民币 1430.28 万元于股权转让工商变更登记完成后 5 个工作日内支付。
3、交割
3.1、交割指根据本协议约定对目标股权进行股东名册的变更完成，即甲方不再为公司股东，甲方股东地位及相应权利全部为乙方受让。
3.2、交割日定为目标股权工商变更完成之日。
4、工商变更登记
本协议签订后，双方应尽快促使目标公司办理股东名册变更以及工商变更需要的公司内部程序资料等事宜。
甲方应在收到第一笔转让款后 10 个工作日内协助乙方向工商行政管理机关申请股权转让工商变更登记。
五、 本次交易的目的及对公司的影响
武汉兴达高主要生产和销售电解海水制氯装置，电解盐水制氯装置，卫生型制氯装置和自动反冲洗过滤器等，属于水处理设备，该系列产品与本公司的核心装备制造优势高度契合，且其经营情况良好，市场前景广阔。
本次交易完成后，公司将直接、间接合计持有武汉兴达高 75.99%股权，为该公司控股股东，更有利于公司在保持主业正常经营的前提下，利用公司设备制造能力，丰富和完善公司在环保设备行业的布局，提高公司开拓能力和竞争力，符合公司长远发展规划。
本次交易有利于完善公司环保装备布局，增加新的利润增长点。但武汉兴达高在经营过程中也可能存在技术、市场、管理方面的风险。公司将密切关注投资项目的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。
六、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司与一尚生态环保签署的《股权转让协议》；
3、一尚生态环保出具的《承诺书》；
4、武汉兴达高财务报表；
5、武汉兴达高股东全部权益价值项目资产评估报告【天兴评报字（2021）第 0839 号】。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-14]博亚精工(300971):博亚精工实控人夫妻申请离婚
▇上海证券报
1月13日晚，上市不满一年的博亚精工发布公告，公司于近日收到实际控制人李文喜通知，其收到应诉通知书，原告岑红诉李文喜离婚纠纷案，由襄阳高新技术产业开发区人民法院于2022年1月10日立案，原告请求判令离婚并进行财产分割。
公告显示，李文喜、岑红为公司的控股股东、实际控制人，李文喜持有公司股份2182.6万股，占公司总股本的25.98%;岑红持有公司股份240万股，占公司总股本的2.86%。双方合计直接持有公司股份2422.6万股，占公司总股本的28.84%。
上述诉讼案件尚未开庭审理。博亚精工表示，截至公告披露日，诉讼仅涉及实际控制人个人对公司的股东权益，与公司生产经营无关，不会对公司经营情况产生重大影响。因该案件尚未开庭审理，公司无法判断诉讼结果，亦无法预计诉讼进程及判决时间，公司实际控制权是否发生变动存在不确定性。
公开资料显示，博亚精工主要经营高端精密装备和精密零部件产品，是冶金装备综合服务商、特种车辆传动总成的系统解决方案提供者。公司2021年4月15日才在深交所上市。
此前公开新闻报道显示，博亚精工实控人夫妻都为博亚精工的创业发展作出了贡献。1984年，李文喜大学毕业，分配到襄阳轴承厂轴研所从事技术员工作，后提拔为公司中层领导。2000年前后，李文喜带领7个人开启了创业之旅，最终创立了博亚精工。
[2022-01-14](300971)博亚精工:关于公司控股股东、实际控制人涉及诉讼的公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2022-004
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：原告提起诉讼请求，尚未开庭审理
实际控制人所处的当事人地位：原告：岑红；被告：李文喜
涉案的金额：因诉讼案件尚未开庭审理，尚无法判断上述诉讼事项涉案金
额
是否对上市公司损益产生负面影响：诉讼仅涉及实际控制人个人对公司的
股东权益，不会对公司经营情况产生重大影响，目前该案件尚未开庭审理，
尚无法判断诉讼结果，公司实际控制权是否发生变动存在不确定性。
一、本次诉讼的基本情况
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人李文喜通知，李文喜先生近日收到《襄阳高新技术产业开发区人民法院应诉通知书》（(2022)鄂0691民初61号），原告岑红诉李文喜离婚纠纷案，由襄阳高新技术产业开发区人民法院于2022年1月10日立案，原告请求判令离婚并进行财产分割。
李文喜先生、岑红女士为公司的控股股东、实际控制人，李文喜先生直接持有公司股份21,826,000股，占公司总股本的25.98%，无间接持股；岑红女士直接持有公司股份2,400,000股，占公司总股本的2.86%，无间接持股。双方合计直接持有公司股份24,226,000股，占公司总股本的28.84%，无间接持股。
二、判决或裁决情况
截至本公告披露日，上述诉讼案件尚未开庭审理。
三、对公司的影响及风险提示
截止本公告披露日，诉讼仅涉及实际控制人个人对公司的股东权益，与公司生产经营无关，不会对公司经营情况产生重大影响，因该案件尚未开庭审理，公司无法判断诉讼结果，亦无法预计诉讼进程及判决时间，公司实际控制权是否发生变动存在不确定性。
公司目前日常经营一切正常，公司将根据案件的进展，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《襄阳高新技术产业开发区人民法院应诉通知书》
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-05](300971)博亚精工:关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2022-003
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于使用票据方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253号）同意注册，公司获
准向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000.00 股，每股面值 1 元，发行价格 18.24 元/股，共计募集资金 383,040,000.00 元，扣除承销和保荐费用
23,488,301.88元后的募集资金为 359,551,698.12 元，已由主承销商长江证券承
销保荐有限公司于 2021 年 4 月 9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网
发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性
证券直接相关的新增外部费用 15,816,509.45 元后，公司本次募集资金净额为
343,735,188.67元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]1546 号《验资报告》。公司对募集资金
采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全
部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募
集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目的情况
根据公司《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号2021-023）披露的调整后的募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：
单位：元
序号 项目名称 投资金额 调整前拟投入 调整后拟投入 备案审批情况
募集资金金额 募集资金金额
核心零部件及 登记备案项目
1 智能精密装备 280,000,000.00 280,000,000.00 243,735,188.67 代码：
生产建设项目 2019-420690-
34-03-062766
产品研发、检 登记备案项目
2 测及试验中心 60,200,000.00 60,200,000.00 50,000,000.00 代码：
项目 2019-420690-
35-03-064498
3 补充流动 59,800,000.00 59,800,000.00 50,000,000.00 --
资金
合计 400,000,000.00 400,000,000.00 343,735,188.67 --
三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项的支付方式，降低公司财务成本，公司使用承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体操作流程如下:
1、根据募投项目建设进度，由资产管理部等相关部门在签订合同之前确认可以采取承兑汇票等票据方式进行支付的款项，履行相应审批程序后，签订相关合同。
2、具体办理支付时，由资产管理部等相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按照公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审批，财务部根据审批后的付款申请单履行承兑汇票的支付，并建立对应台账。
3、财务部按月编制当月使用承兑汇票支付募投项目款项的汇总表，于次月初对未置换的以承兑汇票支付募投项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，按以下方式操作：（1）对于自开的承兑汇票，由财务部根据当月实际已承兑的承兑汇票金额每月定期填写募集资金置换申请单，在定
期申请置换并得到批准后，将等额募集资金由募集资金专用账户转入募投项目
实施主体一般账户；（2）对于背书转让方式支付的承兑汇票，在票据背书转让
支付后，将等额募集资金由募集资金专用账户转入募投项目实施主体一般账户。同时，财务部将按月汇总上述以募集资金等额置换资金情况并按时通知报备给
保荐机构。
4、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金
的承兑汇票、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保
募集资金仅用于募投项目。
5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用票据支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应
当对相关事项予以配合。
四、对公司的影响
公司使用票据方式支付募投项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的
周转速度，合理改进募投项目款项的支付方式，降低公司财务成本，有利于提
高募集资金使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常
实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、履行的审议程序
公司于2021年12月31日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》，同意公司使用承兑汇票等票据方式支付部分募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额进行置换。独立董事、监事会发表了同意意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，相关审议程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害股东利益的情况。该事项的实施有
利于提高公司募集资金使用效率，节约财务费用，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形。
综上所述，公司独立董事一致同意公司使用票据方式支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的事项。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于提
高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项的实施，不影响募投项目的
正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不
存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定的
情形。
综上所述，公司监事会同意公司使用票据方式支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的事项。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项有助于提高资金使用效率，降低财务成本，不会影响公司募投项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情况，且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定。综上，保荐机构对公司实施该事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第十次会议决议；
4、长江证券承销保荐有限公司关于公司《使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-05](300971)博亚精工:第四届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2022-002
襄阳博亚精工装备股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于
2021 年 12 月 28 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 12 月 31 日下午 14:00
时在本公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
公司监事会同意公司使用承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
监事会认为：公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项的实施，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 》（公告编号：2022-003）。
表决结果: 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
1.襄阳博亚精工装备股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-05](300971)博亚精工:第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2022-001
襄阳博亚精工装备股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2021 年 12 月 28 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 12 月 31 日上
午 09:00 在本公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
公司董事会同意公司使用承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-003）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1.公司第四届董事会第十三次会议决议；
2.公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-31](300971)博亚精工:关于对外投资进展的公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-041
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易的概述
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日
上午以通讯方式召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司对外投资事项的议案》，同意公司拟以自有资金 15,020,200.00 元人民币增资武汉安培龙环境科技有限公司（以下简称“武汉安培龙”），增资完成后公司持有武汉安培龙 51%股份。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司对外投资事项的公告》（公告编号：2021-040）。
根据公司与武汉安培龙及其原股东、新增自然人股东签署的《武汉安培龙环境科技有限公司增资扩股协议》约定，公司及武汉安培龙原股东、新增自然人股东增资之目的为武汉安培龙购买武汉兴达高技术工程有限公司（以下简称“武汉兴达高”）34%的股份提供资金，收购武汉兴达高 34%股份暂定期限为本次增资扩股完成后 30 个工作日内。
二、对外投资进展情况
2021 年 12 月 28 日，武汉安培龙与 MITRON MANAGEMENT PTE.LTD.（美通咨
理有限公司）（以下简称“美通咨理”）签订《股权转让协议》（以下简称“协议”），美通咨理同意将其持有的武汉兴达高 34%的股份以人民币 1,486.85 万元转让给武汉安培龙。武汉安培龙将通过银行转账方式分 2 次付款给美通咨理，第一笔转让款人民币 966.4525 万元于协议签订之日起七（7）个工作日内支付，第二笔转让款人民币 520.3975 万元于股权转让工商变更登记申请前支付。协议约
定，美通咨理在收到第一笔转让款后七日内协助武汉安培龙向工商行政管理机关申请股权转让工商变更登记。
三、 备查文件
1、武汉安培龙与美通咨理签订之《股权转让协议》。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-24](300971)博亚精工:关于对外投资事项的公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-040
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于对外投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）与武汉安培龙环境科技有限公司（以下简称“武汉安培龙”）及其原股东、新增自然人股东在湖北襄阳签署《武汉安培龙环境科技有限公司增资扩股协议》，公司以自有资金15,020,200.00 元人民币增资武汉安培龙，其余方以自有资金 7,871,562.00 元人民币增资武汉安培龙，增资完成后公司持有武汉安培龙 51%股权。
2、董事会审议情况
公司于 2021 年 12 月 22 日上午以通讯方式召开第四届董事会第十二次会议，
审议通过了《关于公司对外投资事项的议案》，同意公司本次对外投资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
1、武汉安培龙环境科技有限公司
住所：武汉市洪山区东湖东路 2 号 04C
企业类型：有限责任公司
法定代表人：颜普成
注册资本：306 万元人民币
主营业务：环保设备、机电产品、电气自动化控制系统设备及仪器仪表的研发、设计、制造和销售；环保工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、彭文瀚 住所：武汉市武昌区东一路 116-2-6 号。
3、李红丽 住所：武汉市武昌区中南路 14 号。
4、刘建明 住所：武汉市洪山区鲁磨路 63-010 号 62 号。
5、颜普成 住所：武汉市洪山区南望东村 021 号 2 号。
6、龚明 住所：武汉市洪山区软件园中路 10 号。
7、鲁大伟 住所：浙江省岱山县长涂镇金海大道 1 号。
8、胡根珍 住所：武汉市洪山区南望东村 172 号 11 号。
9、苏丽 住所：武汉市武昌区中南路 14 号。
10、周正亚 住所：武汉市洪山区南望东村 452 号 14 号。
11、刘冬晖 住所：武汉市武昌区民主二路 61-2 号。
12、袁峰 住所：武汉市洪山区东湖东路 2 号。
13、李鹏飞 住所：武汉市黄陂区罗汉寺研子大街 3-65 号。
14、韦振华 住所：武汉市武昌区中北路 66 号。
经查询中国执行信息公开网，未找到以上合作方的失信执行人记录。
三、交易标的基本情况
1、出资方式
本次投资以货币出资的方式，资金来源为自有资金。
2、武汉安培龙经营情况
武汉安培龙自成立以来，未开展生产经营活动，无对外债务，亦不存在为他人提供担保、财务资助等情况，武汉安培龙一年一期主要财务数据（未经审计）如下表所示：
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
资产总额 3,037,320.21 3,037,326.58
负债总额 0 0
净资产 3,037,320.21 3,037,326.58
项目 2020 年 2021 年 1—6 月
营业总收入 0 0
净利润 -340.03 6.37
武汉安培龙主要权益为持有武汉兴达高技术工程有限公司（以下简称
“武汉兴达高”）15%的股份，武汉兴达高主要生产和销售电解海水制氯装置，电解盐水制氯装置，卫生型制氯装置和自动反冲洗过滤器等。生产的产品广泛运用于国内外火电、燃气电、核电、石油、化工等项目，生产经营情况良好。武汉兴达高一年一期主要财务数据（经审计）如下：
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 84,995,557.09 86,051,256.11
负债总额 47,115,632.03 47,422,242.91
净资产 37,879,925.06 38,629,013,20
项目 2020 年度 2021 年 1-3 月
营业总收入 55,101,587.23 6,370,366.88
净利润 5,395,757.00 749,088.14
2021 年 5 月，经北京天健兴业资产评估有限公司采用收益法评估【天兴评
报字（2021）第 0839 号】，武汉兴达高股东全部权益价值 4373.09 万元，评估增值 510.19 万元，增值率 13.21%。
3、本次交易前，武汉安培龙的股权结构为：
序号 股东名称/姓名 出资额（万元） 持股比例（%）
1 颜普成 112.20 36.68%
2 鲁大伟 40.80 13.33%
3 龚明 30.60 10%
4 胡根珍 20.40 6.67%
5 苏丽 20.40 6.67%
6 周正亚 20.40 6.67%
7 刘冬晖 20.40 6.67%
8 韦振华 20.40 6.67%
9 袁峰 10.20 3.33%
10 李鹏飞 10.20 3.33%
合计 306.00 100%
本次交易完成后武汉安培龙股权结构变更为：
序 原有股本 增资后股本 所需出资额 持股比例
号 股东名称/姓名 （万元） （万元） （万元） （%）
襄阳博亚精工装备 0 700.74 1502.02 51.00
1 股份有限公司
2 颜普成 112.20 193.81 174.9236 14.1054
3 李红丽 0 122.42 262.3854 8.9098
4 龚明 30.60 61.21 65.59635 4.4549
5 彭文瀚 0 61.21 131.1927 4.4549
6 刘建明 0 61.21 131.1927 4.4549
7 鲁大伟 40.80 51.00 21.86545 3.7118
8 韦振华 20.40 20.40 0 1.4847
9 胡根珍 20.40 20.40 0 1.4847
10 苏丽 20.40 20.40 0 1.4847
11 周正亚 20.40 20.40 0 1.4847
12 刘冬晖 20.40 20.40 0 1.4847
13 袁峰 10.20 10.20 0 0.7424
14 李鹏飞 10.20 10.20 0 0.7424
合计 306.00 1374.00 2289.1762 100
四、交易协议主要内容
1、协议签署各方
甲方（新增法人股东）：襄阳博亚精工装备股份有限公司
乙方（新增自然人股东）：彭文瀚、李红丽、刘建明
丙方（参与增资的原股东）：颜普成、龚明、鲁大伟
丁方（目标公司）：武汉安培龙环境科技有限公司
戊方（不参与增资的原股东）：胡根珍、苏丽、周正亚、刘冬晖、袁峰、李鹏飞、韦振华
2、增资金额
2.1 全体股东（即甲方、乙方、丙方和戊方）均同意，将目标公司注册资本由 306.00 万元增加至 1374.00 万元。
2.2 各方均同意，甲方通过增资扩股方式对目标公司进行投资，投资金额为人民币 15,020,200.00 元，其中实缴出资 7,007,400.00 元，资本公积
8,012,800.00 元；其余方通过增资扩股方式对目标公司进行投资，合计投资金
额为人民币 7,871,562.00 元，其中实缴出资 3,672,600.00 元，资本公积
4,198,962.00 元。出资形式均为现金出资。
本次增资完成后，甲方持有目标公司 51%的股
★★机构调研
调研时间:2022年01月14日
调研公司:方正证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
接待人:副总经理:蒋宇峰
调研内容:一、参观介绍环节参观公司展厅,企业及产品简要介绍二、交流环节1、请问博亚精工细分市场的产品收入份额占比多少?答:根据2021年半年度报告,公司特种装备配套零部件、板带成型加工精密装备、关键零部件营业收入占比分别为41.8%、27.5%、30.7%。2、请问公司产品主要是哪些客户群体在使用,下游产业有哪些?答:公司特装产品主要配套于特种车辆主机厂;公司板带成形装备在钢铁、冶金领域所生产板带用于汽车、家电、电子产品等行业。3、请问公司特装产品是属于来图加工还是属于技术规格选型?答:公司特装产品是根据客户需求定制化自主开发,公司作为特种装备总装的配套单位,十分注重技术创新迭代,与特种装备更新换代趋势相匹配。4、在商用车领域,大吨位的压力机成功应用,实现车辆部件更加轻量化,和更高的生产效率,国内在这方面的技术也有所发展,博亚公司在这一块有没有大吨位的压力机?未来是否会有适应市场发展趋势的大型装备?答:公司已关注到大型压铸机的相关应用。公司在材料成型领域积累了丰富的经验,按照“部件模块化”的开发理念,轴承组元等轻量化的产品在特种装备和产业机械领域已实现应用,这一理念跟商用车的技术发展是一致的。公司目前还没有涉足大型压铸机领域,但是公司精冲压力机的成功研发和精冲技术的推广应用,充分说明公司在大型高端装备方面具有较高的技术研发实力,未来也将基于替代进口的产品定位,抓住机会向其他战略性新兴产业发展。5、博亚公司冲压机生产哪种类型的部件?答:公司研制的智能精冲压力机装备主要用于汽车零部件冲压加工。6、公司电传动技术相关研究主要是来自于客户的需求还是企业基于自身发展面向未来进行布局的?答:应该来说,两个方面的因素都存在。电传动技术的应用,符合国家能源战略和新发展理念,是未来发展方向。同时,公司长期为特种车辆传动系统配套零部件,也预测到传统机械传动方式将逐步被电传动方式替代,公司基于自身技术发展迭代,按照“新产品预研一代”研发规划需要,开展新型智能传动和轮边运动系统方面的研究。7、请问公司是否有动力底盘的布局,或者能交付到客户的小批量产品的时间节点?答:公司主要为特种车辆配套零部件产品,目前不具备提供动力底盘整体系统的能力。在新能源特种车辆行走系统上,目前有小批量供应的轴承组元产品。8、公司在线性底盘方面除了供一些核心传动部件外,是否有线控底盘的系统方面研究,比如线控驱动、线控转向等方面?答:公司立足于自身核心技术体系,结合自身涉足的机械制造领域发展趋势,预判未来产品及业务拓展方向,目前在开展“电机传动+控制”方面的研究。9、请您介绍一下募投项目进度及预期的产能增长情况。答:募投项目计划周期为3年,从目前的进展情况来看,可以保证按期完成。按照目前的订单需求,公司精密装备的产能还比较吃力,新的产线将有助于提升智能化程度,产能增量部分主要是匹配规模化应用和产品规格延伸。10、为什么要收购安培龙?答:武汉安培龙自成立以来,未开展生产经营活动,其主要权益为持有武汉兴达高技术工程有限公司(以下简称“武汉兴达高”)的部分股份,博亚公司投资完成后,武汉安培龙持有武汉兴达高股份比例为49%。武汉兴达高主要生产和销售电解海水制氯装置,电解盐水制氯装置,卫生型制氯装置和自动反冲洗过滤器等,属于水处理设备,该系列产品与本公司的核心装备制造优势高度契合,本次投资有利于公司在保持主业正常经营的前提下,利用公司设备制造能力,丰富和完善公司在环保设备行业的布局,提高公司开拓能力和竞争力,符合公司长远发展规划。11、公司毛利率是否会随募投项目带来的产能扩张有一定的提升?后续产能释放后,毛利提升的预期情况如何?答:关于产能释放我们有历史经验,公司多年前对特装产品原有产线做了升级,通过工艺优化、工艺改进,带来了产品毛利率的提升,从投资角度来讲,产能释放后会带来这种效果。但是产品毛利率受很多因素影响,不能一概而论。12、公司的精冲机、精冲线目前业务情况如何?未来规划如何?答:公司精冲机、精冲线尚未形成整机销售,目前有精冲线升级改造项目订单,公司成立了精冲事业部(筹),未来争取把精冲压力机相关业务打造成新的增长极。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-30 日换手率达到20%
换手率:38.66 成交量:769.92万股 成交金额:38061.96万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜996.78 ｜345.20 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜444.13 ｜250.98 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜424.15 ｜423.06 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司肇庆四会大道南证券｜346.78 ｜0.52 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京学院南路证｜320.42 ｜42.54 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜281.01 ｜531.91 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商｜0.96 ｜492.95 ｜
｜大厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜424.15 ｜423.06 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜223.25 ｜379.73 ｜
｜机构专用 ｜996.78 ｜345.20 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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免责条款
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司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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