300971什么时候复牌？-博亚精工停牌最新消息
≈≈博亚精工300971≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (300971)博亚精工:关于支付现金购买股份进展暨完成工商变更登记的公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2022-007
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于支付现金购买股份进展暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1月 26
日下午以通讯方式召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司支
付现金购买股份的议案》，同日，公司与疏勒县一尚生态环保有限公司（以下
简称“一尚生态环保”）在湖北襄阳签署了《股权转让协议》，公司以自有资
金 2230.28 万元人民币收购一尚生态环保持有的武汉兴达高技术工程有限公司
（以下简称“武汉兴达高”）51%的股权。上述交易完成后，公司直接、间接
合计持有武汉兴达高 75.99%股权，武汉兴达高将成为公司的控股子公司。一尚
生态环保承诺 2022 年 2 月 15日前完成武汉兴达高的工商变更。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于支付现金购买股份的公告》（公告编号：2022-006）。
二、交易进展情况
近日，武汉兴达高已在武汉东湖新技术开发区市场监督管理局办理完成了
工商变更登记手续，并换发了新的营业执照。
（一）变更后营业执照的具体信息如下：
1、公司名称：武汉兴达高技术工程有限公司
2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、统一社会信用代码：91420100616404476Y
4、成立日期：1993 年 09 月 23日
5、法定代表人：颜普成
6、注册资本：1200 万元人民币
7、住所：武汉东湖新技术开发区高新大道 778号奥山创意街区项目 1号地块栋 11 层办公 04 号（自贸区武汉片区）
8、经营范围：许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；智能水务系统开发；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）变更完成后武汉兴达高的股权结构如下：
本次变更前 本次变更后
序号 股东名称/姓名 出资额(万元) 持股比例 出资额(万元) 持股比例
1 武汉安培龙环境科技 588.00 49% 588.00 49%
有限公司
2 疏勒县一尚生态环保 612.00 51% 0 0
有限公司
3 襄阳博亚精工装备股 0 0 612.00 51%
份有限公司
合计 1200.00 100% 1200.00 100%
三、备查文件
1、《武汉兴达高技术工程有限公司营业执照》；
2、《变更通知书》。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-28] (300971)博亚精工:第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2022-005
襄阳博亚精工装备股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2022 年 1 月 21 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2022 年 1 月 26 日下午
14:00 在本公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司支付现金购买股份的议案》。
公司董事会同意公司与疏勒县一尚生态环保有限公司（以下简称“一尚生态环保”）在湖北襄阳签署《股权转让协议》，公司以自有资金 2230.28 万元人民币收购一尚生态环保持有的武汉兴达高技术工程有限公司 51%股权，收购完成后，公司直接、间接合计持有武汉兴达高技术工程有限公司 75.99%的股权。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司支付现金购买股份的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司与一尚生态环保签署的《股权转让协议》。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28] (300971)博亚精工:关于支付现金购买股份的公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2022-006
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于支付现金购买股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
（一）交易的基本情况
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）与疏勒县一尚生态
环保有限公司（以下简称“一尚生态环保”）在湖北襄阳签署《股权转让协
议》，公司以自有资金 2,230.28 万元人民币收购一尚生态环保持有的武汉兴达高技术工程有限公司（以下简称“武汉兴达高”）51%的股权,一尚生态环保承
诺 2022 年 2 月 15 日前完成武汉兴达高的工商变更。
根据公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资事项的公告》（公告编号：2021-040）及《关于对外投资进展的公告》（公告编号：2021-041）。本次交易前，公司持有武汉安培龙环境科技有限公司（以下简称
“武汉安培龙”）51%的股份，武汉安培龙持有武汉兴达高 49%的股份。公司间接持有兴达高 24.99%的股份权益。
本次交易完成后，公司直接、间接合计持有武汉兴达高 75.99%股权，武汉兴达高将成为公司的控股子公司。
（二）董事会审议情况
公司于 2022 年 1 月 26 日下午以通讯方式召开第四届董事会第十四次会议，
审议通过了《关于公司支付现金购买股份的议案》，同意公司本次交易。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项
无需提交公司股东大会审议。
（三）公司本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）疏勒县一尚生态环保有限公司
住所：新疆喀什地区疏勒县巴仁乡 13 村(新疆香妃湖花卉庄园有限责任公司院内)
企业类型：有限责任公司
法定代表人：冷有芳
注册资本：100 万元人民币
主营业务：生态农业，环保农业，资源循环利用（特许可资源除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）2021 年 11 月，武汉航空仪表有限责任公司持有的武汉兴达高 51%股
权在北京产权交易所挂牌转让，2021 年 12 月被一尚生态环保摘牌，目前正在
办理工商变更手续，拟于 2022 年 1 月 31 日前完成工商变更。
（三）经查询中国执行信息公开网，未找到一尚生态环保的失信执行人记录。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、本次交易标的为武汉兴达高 51%的股权。2021 年 5 月，经北京天健兴业
资产评估有限公司采用收益法评估, 并出具武汉兴达高股东全部权益价值项目资产评估报告【天兴评报字（2021）第 0839 号】，武汉兴达高股东全部权益价
值 4,373.09 万元，评估增值 510.19 万元，增值率 13.21%。
依据该评估报告所对应的交易标的评估价值，本次交易定价为 2,230.28 万元人民币。
2、交易标的经营情况
武汉兴达高主要生产和销售电解海水制氯装置，电解盐水制氯装置，卫生型制氯装置和自动反冲洗过滤器等。生产的产品广泛运用于国内外火电、燃气电、核电、石油、化工等项目，生产经营情况良好。武汉兴达高最近两年主要财务数据（未经审计）如下：
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 84,976,067.64 100,121,860.47
负债总额 47,115,632.03 57,612,865.76
净资产 37,860,435.61 42,508,994.71
项目 2020 年度 2021 年度
营业总收入 55,101,587.23 56,740,137.98
净利润 5,395,757.00 4,593,461.76
（二）交易标的交易前后股东结构变化
本次交易前，武汉兴达高的股权结构为：
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例
（%）
1 武汉安培龙环境科技有限公司 588.00 49%
2 武汉航空仪表有限责任公司（拟变更 612.00 51%
为疏勒县一尚生态环保有限公司）
合计 1200.00 100%
本次交易完成后，武汉兴达高的股权结构将变更为：
序号 股东名称 原持股数 现持股数 持股比例
（万股） （万股） （%）
1 武汉安培龙环境科技有限公司 588.00 588.00 49.00
2 襄阳博亚精工装备股份有限公司 0 612.00 51.00
合计 1200.00 100
（三）此次交易完成后，武汉兴达高将纳入公司合并报表范围。
1、公司不存在为武汉兴达高提供担保、财务资助、委托理财的情形，与武汉兴达高也不存在经营性往来情况。
2、武汉兴达高不存在为他人提供担保、财务资助等情形，与一尚生态环保也不存在经营性往来情况。
3、经查询中国执行信息公开网，未找到武汉兴达高的失信执行人记录。
四、交易协议主要内容
1、签署各方
甲方（转让方）：疏勒县一尚生态环保有限公司
乙方（受让方）：襄阳博亚精工装备股份有限公司
2、股权转让价格及转让款支付方式及支付期限
2.1、甲方持有武汉兴达高技术工程有限公司（以下简称“目标公司”）51%
的股权即 612 万元注册资本，认缴出资人民币 612 万元，实缴出资人民币 612
万元。现甲方同意将其持有的目标公司 51%的股权以人民币 2230.28 万元转让给乙方。甲方承诺有权出让目标公司股权，并已得到公司内部权力机构认可。
2.2、乙方同意以人民币 2230.28 万元的价格受让甲方持有的目标公司 51%
的股权。乙方承诺有权受让目标公司股权，并已得到公司内部权力机构认可。
2.3、乙方同意于本协议生效后将前款所述股权转让款通过银行转账方式分2 次支付给甲方。其中，第一笔转让款人民币 800 万元于本协议签订之日起 3
个工作日内支付；第二笔转让款人民币 1430.28 万元于股权转让工商变更登记完成后 5 个工作日内支付。
3、交割
3.1、交割指根据本协议约定对目标股权进行股东名册的变更完成，即甲方不再为公司股东，甲方股东地位及相应权利全部为乙方受让。
3.2、交割日定为目标股权工商变更完成之日。
4、工商变更登记
本协议签订后，双方应尽快促使目标公司办理股东名册变更以及工商变更需要的公司内部程序资料等事宜。
甲方应在收到第一笔转让款后 10 个工作日内协助乙方向工商行政管理机关申请股权转让工商变更登记。
五、 本次交易的目的及对公司的影响
武汉兴达高主要生产和销售电解海水制氯装置，电解盐水制氯装置，卫生型制氯装置和自动反冲洗过滤器等，属于水处理设备，该系列产品与本公司的核心装备制造优势高度契合，且其经营情况良好，市场前景广阔。
本次交易完成后，公司将直接、间接合计持有武汉兴达高 75.99%股权，为该公司控股股东，更有利于公司在保持主业正常经营的前提下，利用公司设备制造能力，丰富和完善公司在环保设备行业的布局，提高公司开拓能力和竞争力，符合公司长远发展规划。
本次交易有利于完善公司环保装备布局，增加新的利润增长点。但武汉兴达高在经营过程中也可能存在技术、市场、管理方面的风险。公司将密切关注投资项目的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。
六、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司与一尚生态环保签署的《股权转让协议》；
3、一尚生态环保出具的《承诺书》；
4、武汉兴达高财务报表；
5、武汉兴达高股东全部权益价值项目资产评估报告【天兴评报字（2021）第 0839 号】。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-14] (300971)博亚精工:关于公司控股股东、实际控制人涉及诉讼的公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2022-004
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：原告提起诉讼请求，尚未开庭审理
实际控制人所处的当事人地位：原告：岑红；被告：李文喜
涉案的金额：因诉讼案件尚未开庭审理，尚无法判断上述诉讼事项涉案金
额
是否对上市公司损益产生负面影响：诉讼仅涉及实际控制人个人对公司的
股东权益，不会对公司经营情况产生重大影响，目前该案件尚未开庭审理，
尚无法判断诉讼结果，公司实际控制权是否发生变动存在不确定性。
一、本次诉讼的基本情况
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人李文喜通知，李文喜先生近日收到《襄阳高新技术产业开发区人民法院应诉通知书》（(2022)鄂0691民初61号），原告岑红诉李文喜离婚纠纷案，由襄阳高新技术产业开发区人民法院于2022年1月10日立案，原告请求判令离婚并进行财产分割。
李文喜先生、岑红女士为公司的控股股东、实际控制人，李文喜先生直接持有公司股份21,826,000股，占公司总股本的25.98%，无间接持股；岑红女士直接持有公司股份2,400,000股，占公司总股本的2.86%，无间接持股。双方合计直接持有公司股份24,226,000股，占公司总股本的28.84%，无间接持股。
二、判决或裁决情况
截至本公告披露日，上述诉讼案件尚未开庭审理。
三、对公司的影响及风险提示
截止本公告披露日，诉讼仅涉及实际控制人个人对公司的股东权益，与公司生产经营无关，不会对公司经营情况产生重大影响，因该案件尚未开庭审理，公司无法判断诉讼结果，亦无法预计诉讼进程及判决时间，公司实际控制权是否发生变动存在不确定性。
公司目前日常经营一切正常，公司将根据案件的进展，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《襄阳高新技术产业开发区人民法院应诉通知书》
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-05] (300971)博亚精工:关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2022-003
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于使用票据方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253号）同意注册，公司获
准向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000.00 股，每股面值 1 元，发行价格 18.24 元/股，共计募集资金 383,040,000.00 元，扣除承销和保荐费用
23,488,301.88元后的募集资金为 359,551,698.12 元，已由主承销商长江证券承
销保荐有限公司于 2021 年 4 月 9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网
发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性
证券直接相关的新增外部费用 15,816,509.45 元后，公司本次募集资金净额为
343,735,188.67元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]1546 号《验资报告》。公司对募集资金
采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全
部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募
集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目的情况
根据公司《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号2021-023）披露的调整后的募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：
单位：元
序号 项目名称 投资金额 调整前拟投入 调整后拟投入 备案审批情况
募集资金金额 募集资金金额
核心零部件及 登记备案项目
1 智能精密装备 280,000,000.00 280,000,000.00 243,735,188.67 代码：
生产建设项目 2019-420690-
34-03-062766
产品研发、检 登记备案项目
2 测及试验中心 60,200,000.00 60,200,000.00 50,000,000.00 代码：
项目 2019-420690-
35-03-064498
3 补充流动 59,800,000.00 59,800,000.00 50,000,000.00 --
资金
合计 400,000,000.00 400,000,000.00 343,735,188.67 --
三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项的支付方式，降低公司财务成本，公司使用承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体操作流程如下:
1、根据募投项目建设进度，由资产管理部等相关部门在签订合同之前确认可以采取承兑汇票等票据方式进行支付的款项，履行相应审批程序后，签订相关合同。
2、具体办理支付时，由资产管理部等相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按照公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审批，财务部根据审批后的付款申请单履行承兑汇票的支付，并建立对应台账。
3、财务部按月编制当月使用承兑汇票支付募投项目款项的汇总表，于次月初对未置换的以承兑汇票支付募投项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，按以下方式操作：（1）对于自开的承兑汇票，由财务部根据当月实际已承兑的承兑汇票金额每月定期填写募集资金置换申请单，在定
期申请置换并得到批准后，将等额募集资金由募集资金专用账户转入募投项目
实施主体一般账户；（2）对于背书转让方式支付的承兑汇票，在票据背书转让
支付后，将等额募集资金由募集资金专用账户转入募投项目实施主体一般账户。同时，财务部将按月汇总上述以募集资金等额置换资金情况并按时通知报备给
保荐机构。
4、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金
的承兑汇票、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保
募集资金仅用于募投项目。
5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用票据支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应
当对相关事项予以配合。
四、对公司的影响
公司使用票据方式支付募投项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的
周转速度，合理改进募投项目款项的支付方式，降低公司财务成本，有利于提
高募集资金使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常
实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、履行的审议程序
公司于2021年12月31日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》，同意公司使用承兑汇票等票据方式支付部分募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额进行置换。独立董事、监事会发表了同意意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，相关审议程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害股东利益的情况。该事项的实施有
利于提高公司募集资金使用效率，节约财务费用，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形。
综上所述，公司独立董事一致同意公司使用票据方式支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的事项。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于提
高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项的实施，不影响募投项目的
正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不
存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定的
情形。
综上所述，公司监事会同意公司使用票据方式支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的事项。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项有助于提高资金使用效率，降低财务成本，不会影响公司募投项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情况，且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定。综上，保荐机构对公司实施该事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第十次会议决议；
4、长江证券承销保荐有限公司关于公司《使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-05] (300971)博亚精工:第四届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2022-002
襄阳博亚精工装备股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于
2021 年 12 月 28 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 12 月 31 日下午 14:00
时在本公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
公司监事会同意公司使用承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
监事会认为：公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项的实施，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 》（公告编号：2022-003）。
表决结果: 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
1.襄阳博亚精工装备股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-05] (300971)博亚精工:第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2022-001
襄阳博亚精工装备股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2021 年 12 月 28 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 12 月 31 日上
午 09:00 在本公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
公司董事会同意公司使用承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-003）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1.公司第四届董事会第十三次会议决议；
2.公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-31] (300971)博亚精工:关于对外投资进展的公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-041
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易的概述
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日
上午以通讯方式召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司对外投资事项的议案》，同意公司拟以自有资金 15,020,200.00 元人民币增资武汉安培龙环境科技有限公司（以下简称“武汉安培龙”），增资完成后公司持有武汉安培龙 51%股份。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司对外投资事项的公告》（公告编号：2021-040）。
根据公司与武汉安培龙及其原股东、新增自然人股东签署的《武汉安培龙环境科技有限公司增资扩股协议》约定，公司及武汉安培龙原股东、新增自然人股东增资之目的为武汉安培龙购买武汉兴达高技术工程有限公司（以下简称“武汉兴达高”）34%的股份提供资金，收购武汉兴达高 34%股份暂定期限为本次增资扩股完成后 30 个工作日内。
二、对外投资进展情况
2021 年 12 月 28 日，武汉安培龙与 MITRON MANAGEMENT PTE.LTD.（美通咨
理有限公司）（以下简称“美通咨理”）签订《股权转让协议》（以下简称“协议”），美通咨理同意将其持有的武汉兴达高 34%的股份以人民币 1,486.85 万元转让给武汉安培龙。武汉安培龙将通过银行转账方式分 2 次付款给美通咨理，第一笔转让款人民币 966.4525 万元于协议签订之日起七（7）个工作日内支付，第二笔转让款人民币 520.3975 万元于股权转让工商变更登记申请前支付。协议约
定，美通咨理在收到第一笔转让款后七日内协助武汉安培龙向工商行政管理机关申请股权转让工商变更登记。
三、 备查文件
1、武汉安培龙与美通咨理签订之《股权转让协议》。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-24] (300971)博亚精工:关于对外投资事项的公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-040
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于对外投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）与武汉安培龙环境科技有限公司（以下简称“武汉安培龙”）及其原股东、新增自然人股东在湖北襄阳签署《武汉安培龙环境科技有限公司增资扩股协议》，公司以自有资金15,020,200.00 元人民币增资武汉安培龙，其余方以自有资金 7,871,562.00 元人民币增资武汉安培龙，增资完成后公司持有武汉安培龙 51%股权。
2、董事会审议情况
公司于 2021 年 12 月 22 日上午以通讯方式召开第四届董事会第十二次会议，
审议通过了《关于公司对外投资事项的议案》，同意公司本次对外投资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
1、武汉安培龙环境科技有限公司
住所：武汉市洪山区东湖东路 2 号 04C
企业类型：有限责任公司
法定代表人：颜普成
注册资本：306 万元人民币
主营业务：环保设备、机电产品、电气自动化控制系统设备及仪器仪表的研发、设计、制造和销售；环保工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、彭文瀚 住所：武汉市武昌区东一路 116-2-6 号。
3、李红丽 住所：武汉市武昌区中南路 14 号。
4、刘建明 住所：武汉市洪山区鲁磨路 63-010 号 62 号。
5、颜普成 住所：武汉市洪山区南望东村 021 号 2 号。
6、龚明 住所：武汉市洪山区软件园中路 10 号。
7、鲁大伟 住所：浙江省岱山县长涂镇金海大道 1 号。
8、胡根珍 住所：武汉市洪山区南望东村 172 号 11 号。
9、苏丽 住所：武汉市武昌区中南路 14 号。
10、周正亚 住所：武汉市洪山区南望东村 452 号 14 号。
11、刘冬晖 住所：武汉市武昌区民主二路 61-2 号。
12、袁峰 住所：武汉市洪山区东湖东路 2 号。
13、李鹏飞 住所：武汉市黄陂区罗汉寺研子大街 3-65 号。
14、韦振华 住所：武汉市武昌区中北路 66 号。
经查询中国执行信息公开网，未找到以上合作方的失信执行人记录。
三、交易标的基本情况
1、出资方式
本次投资以货币出资的方式，资金来源为自有资金。
2、武汉安培龙经营情况
武汉安培龙自成立以来，未开展生产经营活动，无对外债务，亦不存在为他人提供担保、财务资助等情况，武汉安培龙一年一期主要财务数据（未经审计）如下表所示：
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
资产总额 3,037,320.21 3,037,326.58
负债总额 0 0
净资产 3,037,320.21 3,037,326.58
项目 2020 年 2021 年 1—6 月
营业总收入 0 0
净利润 -340.03 6.37
武汉安培龙主要权益为持有武汉兴达高技术工程有限公司（以下简称
“武汉兴达高”）15%的股份，武汉兴达高主要生产和销售电解海水制氯装置，电解盐水制氯装置，卫生型制氯装置和自动反冲洗过滤器等。生产的产品广泛运用于国内外火电、燃气电、核电、石油、化工等项目，生产经营情况良好。武汉兴达高一年一期主要财务数据（经审计）如下：
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 84,995,557.09 86,051,256.11
负债总额 47,115,632.03 47,422,242.91
净资产 37,879,925.06 38,629,013,20
项目 2020 年度 2021 年 1-3 月
营业总收入 55,101,587.23 6,370,366.88
净利润 5,395,757.00 749,088.14
2021 年 5 月，经北京天健兴业资产评估有限公司采用收益法评估【天兴评
报字（2021）第 0839 号】，武汉兴达高股东全部权益价值 4373.09 万元，评估增值 510.19 万元，增值率 13.21%。
3、本次交易前，武汉安培龙的股权结构为：
序号 股东名称/姓名 出资额（万元） 持股比例（%）
1 颜普成 112.20 36.68%
2 鲁大伟 40.80 13.33%
3 龚明 30.60 10%
4 胡根珍 20.40 6.67%
5 苏丽 20.40 6.67%
6 周正亚 20.40 6.67%
7 刘冬晖 20.40 6.67%
8 韦振华 20.40 6.67%
9 袁峰 10.20 3.33%
10 李鹏飞 10.20 3.33%
合计 306.00 100%
本次交易完成后武汉安培龙股权结构变更为：
序 原有股本 增资后股本 所需出资额 持股比例
号 股东名称/姓名 （万元） （万元） （万元） （%）
襄阳博亚精工装备 0 700.74 1502.02 51.00
1 股份有限公司
2 颜普成 112.20 193.81 174.9236 14.1054
3 李红丽 0 122.42 262.3854 8.9098
4 龚明 30.60 61.21 65.59635 4.4549
5 彭文瀚 0 61.21 131.1927 4.4549
6 刘建明 0 61.21 131.1927 4.4549
7 鲁大伟 40.80 51.00 21.86545 3.7118
8 韦振华 20.40 20.40 0 1.4847
9 胡根珍 20.40 20.40 0 1.4847
10 苏丽 20.40 20.40 0 1.4847
11 周正亚 20.40 20.40 0 1.4847
12 刘冬晖 20.40 20.40 0 1.4847
13 袁峰 10.20 10.20 0 0.7424
14 李鹏飞 10.20 10.20 0 0.7424
合计 306.00 1374.00 2289.1762 100
四、交易协议主要内容
1、协议签署各方
甲方（新增法人股东）：襄阳博亚精工装备股份有限公司
乙方（新增自然人股东）：彭文瀚、李红丽、刘建明
丙方（参与增资的原股东）：颜普成、龚明、鲁大伟
丁方（目标公司）：武汉安培龙环境科技有限公司
戊方（不参与增资的原股东）：胡根珍、苏丽、周正亚、刘冬晖、袁峰、李鹏飞、韦振华
2、增资金额
2.1 全体股东（即甲方、乙方、丙方和戊方）均同意，将目标公司注册资本由 306.00 万元增加至 1374.00 万元。
2.2 各方均同意，甲方通过增资扩股方式对目标公司进行投资，投资金额为人民币 15,020,200.00 元，其中实缴出资 7,007,400.00 元，资本公积
8,012,800.00 元；其余方通过增资扩股方式对目标公司进行投资，合计投资金
额为人民币 7,871,562.00 元，其中实缴出资 3,672,600.00 元，资本公积
4,198,962.00 元。出资形式均为现金出资。
本次增资完成后，甲方持有目标公司 51%的股
[2021-12-24] (300971)博亚精工:第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-039
襄阳博亚精工装备股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2021 年 12 月 18 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 12 月 22 日上
午 10:30 在本公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司对外投资事项的议案》
公司董事会同意公司与武汉安培龙环境科技有限公司（以下简称“武汉安培龙”）及其原股东、新增自然人股东在湖北襄阳签署《武汉安培龙环境科技有限公司增资扩股协议》，公司以自有资金 15,020,200.00 元人民币增资武汉安培龙，其余方以自有资金 7,871,562.00 元人民币增资武汉安培龙，增资完成后公司持有武汉安培龙 51%股权。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资事项的公告》（公告编号：2021-040）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、武汉安培龙环境科技有限公司增资扩股协议。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-11-20] (300971)博亚精工:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-038
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召
开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民
币 12,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项
目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好的投资产品。使用期限不超过 12 个月，自董事会、监
事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环
滚动使用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-025）。
现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如
下：
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2021 年 8 月 18 日，公司以部分闲置募集资金 2,000 万元于招商银行股份有
限公司进行现金管理，目前已到期赎回，获得投资收益 162,060.00 元。具体情
况如下：
币种：人民币
序 受托方 产品名称 产品类 金额(万 收益起算 产品到期 预计年收益 实 际 收 益
号 型 元) 日 日 率 (元)
1 招商银行 聚益生金 保本浮 2021 年 8 2021年11
股份有限 98091 动收益 2,000 月 18 日 月 17 日 3.25% 162,060.00
公司 型
关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、公告日前十二个月内（含本次）公司使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的情况
币种：人民币
序 受托方 产品名称 产品类型 金额(万 收益起算 产品到期 预计年收 是否到 实际收益
号 元) 日 日 益率 期赎回 (元)
1 交通银行股 定期型结 保本浮动 10000 2021 年 8 2022 年 8 1.75%— 否
份有限公司 构性存款 收益型 月 16 日 月 17 日 2.75%
2 招商银行股 聚益生金 保本浮动 2000 2021 年 8 2021年11 3.25% 是 162,060.00
份有限公司 98091 收益型 月 18 日 月 17 日
三、 备查文件
1、理财产品到期赎回入账回单。
特此公告
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-10-26] (300971)博亚精工:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.95元
每股净资产: 10.4963元
加权平均净资产收益率: 10.09%
营业总收入: 2.62亿元
归属于母公司的净利润: 7225.62万元
[2021-10-21] (300971)博亚精工:关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-035
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次解除限售的股份为襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公
司”）首次公开发行网下配售有限售条件股份1,084,589股。
2、本次限售股上市流通数量为1,084,589股，占公司最新总股本的 1.2912%，
本次解除股份限售的股东户数为6190户，锁定期为6个月。
3、本次解除限售股份上市流通日期为2021年10月26日（星期二）。
一、首次公开发行网下配售股份概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 21,000,000 股，并于2021年4月15日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司首次公开发行人民币普通股 21,000,000 股，发行后总股
本为84,000,000股，其中无流通限制或限售安排股票数量为19,914,911股；有流
通限制或限售安排股票数量为64,085,089股。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,锁定期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月，股份数量为1,084,589股，占发行后总股本的1.2912%。具体详见公司于2021年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发
行结果公告》。现锁定期届满，将于2021年10月26日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。
三 、申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》：网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为
1,084,589股，占网下发行总量的10.03%，占本次公开发行股票总量的5.16%。
2、除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保。
四 、 本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次上市流通的限售股总数为1,084,589股，占公司最新总股本的
1.2912%。
（二）本次上市流通日期为2021年10月26日（星期二）。
（三）本次申请解除股份限售的股东户数为 6190户。
（四）本次申请解除股份限售的具体情况如下：
限售股类型 限售股份数量 占总股本比例 本次解除限售数 剩余限售股数量
（股） 量（股） （股）
首次公开发行网 1,084,589 1.2912% 1,084,589 0
下配售限售股
注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。
五 、本次解除限售前后股本结构变动情况
类别 本次解除限售前 本次解除限售股数 本次解除限售后
数量（股） 比例 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例
一、限售条件 64,085,089 76.2918% 1,084,589 63,000,500 75.0006%
流通股
其中：首发前 63,000,000 75.0000% 63,000,000 75.0000%
限售股
首发后限售股 1,084,589 1.2912% 1,084,589 0 0
高管锁定股 500 0.0006% 500 0.0006%
二、无限售条 19,914,911 23.7082% 1,084,589 20,999,500 24.9994%
件流通股
三、总股本 84,000,000 100.00% 84,000,000 100.00%
六 、保荐机构的核查意见
保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时
间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司
本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；
公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
七、备查文件
（一）限售股份上市流通申请书；
（二）限售股份上市流通申请表；
（三）股本结构表和限售股份明细表；
（四）长江证券承销保荐有限公司关于襄阳博亚精工装备股份有限公司首
次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021年10月21日
[2021-09-14] (300971)博亚精工:关于签订设备开发合同暨关联交易的公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-034
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于签订设备开发合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）与湖北浩天博能机电科技有限公司（以下简称“浩天博能”、“乙方”）签订设备开发合同，采购金额 363.16 万元。
2、公司实际控制人、董事长李文喜先生持有浩天博能 58%的股份，且担任
浩天博能执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，浩天博能为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
3、公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议于 2021 年 9
月 13 日审议通过了《关于签订设备开发合同暨关联交易的议案》，董事长李文喜回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
4、本次关联交易事项不属于重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易所涉及的金额无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
公司名称：湖北浩天博能机电科技有限公司
统一社会信用代码：91420600MA48YFCG5Y
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：李文喜
成立日期：2017 年 04 月 06 日
注册资本：5,000 万人民币
住所：襄阳市高新区汽车工业园拓新路（自贸区）
经营范围：新能源汽车部件技术研发、制造；金属制品、模具的开发与制造；机电领域内的技术研发、制造；机电产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）主要业务及财务状况
浩天博能为 2017 年公司实际控制人、董事长李文喜通过股份受让并控股的
公司，其主营业务为铝合金新材料、新工艺、新产品的研发、生产、销售。浩天博能最近 1 个会计年的主要财务数据如下：
单位：元
序号 营业收入 净资产 净利润
1 4,069,230.29 66,420,522.17 -1,401,384.09
（三）关联关系说明
公司实际控制人、董事长李文喜先生持有浩天博能 58%的股份，且担任浩天
博能执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，浩天博能为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（四）履约能力
浩天博能不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
三、交易标的基本情况
2021 年 9 月 13 日，公司与浩天博能签署《设备开发合同》，委托浩天博能
开发 5 台专用设备（车削自动线及车床）。
序号 资产名称 数量 类别 权属
1 桁架车削自动线 2 固定资产 权属清晰，无抵
2 支承辊车削自动线 1 押、无争议
3 双刀塔数控车削中心 1
4 无心车床 1
四、交易的定价政策及定价依据
开发成功后，按照成本加成（成本利润率 10%）定价采购上述设备。具体成
本待验收结算时根据实际发生额确定。
五、交易合同主要内容
甲方：襄阳博亚精工装备股份有限公司
乙方：湖北浩天博能机电科技有限公司
（一） 合作内容
1、产品名称、数量及金额
产品名称 数量 单价（元） 总价（元）
桁架车削自动线 2 322,000 644,000
支承辊车削自动线 1 559,000 559,000
双刀塔数控车削中心 1 1,750,000 1.750,000
无心车床（含自动上下料装置） 1 678,600 678,600
合计 3,631,600
（二）结算方式
结算方式：合同经双方签字盖章生效后，需方向供方支付合同总价的 50%
作为预付款；设备安装调试完毕并经验收满足要求后 7 日内，需方向供方支付合同总价的 40%作为设备验收款；剩余 10%作为质保金，质保期（一年）到期后 7日内支付完毕。
（三）开发失败处理
因本次为定制设备，技术标准要求较高，如设备未达到需方验收标准即开发失败时，需方仅需支付供方实际支出的材料成本。
六、交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
本次交易属于固定资产采购，委托开发的五台专用设备为公司生产设备，主
要是自动化产线和专用机床设备，与公司不断向智能制造转型发展的方向一致。本次委托设备开发，有助于公司提高生产自动化水平，提升品质管控、强化交期管理，提升公司生产制造的整体能力和效率，有利于提升公司的抗风险能力，促进公司长远发展。
该相关设备并非公司的研发、生产方向。除浩天博能，公司也可以向市场上其他设备供应商定制开发，但是委托其他厂商开发不利于保护公司的技术秘密，维持其竞争优势；其他设备开发厂商亦无法快速响应公司的设备开发需求。因此，此次关联交易存在合理性及必要性。
（二）关联交易定价的公允性
开发成功后，按照成本加成（成本利润率 10%）定价采购上述设备，具体成
本待验收结算时根据实际发生额确定。
七、2021 年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
经公司自查：2021 年年初至披露日公司与该关联方浩天博能未发生过关联
交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
我们作为公司的独立董事对本次签订设备开发合同暨关联交易的议案所述内容进行了认真的事前审阅，我们认为交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司与之签订设备开发合同，并同意提交公司第四届董事会第十次会议审议。
（二）独立董事独立意见
公司与浩天博能签订设备开发合同，属于公司正常和必要的经营行为，关联交易内容客观、公正，定价依据透明、合理，对公司主营业务发展具有积极意义，交易定价是以成本加成为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，我们一致同意该关联交易事项。
九、保荐机构意见
经核查，长江保荐认为：公司委托浩天博能开发设备暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述关联交易决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。
综上所述，保荐机构对博亚精工委托浩天博能开发设备暨关联交易的事项无异议。
十、备查文件
1. 第四届董事会第十次会议决议；
2. 第四届监事会第八次会议决议；
3．公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项之事前认可意见；
4. 公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项之独立意见；
5．长江保荐关于襄阳博亚精工装备股份有限公司设备开发暨关联交易的核查意见；
6.《设备开发合同》。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021年9月14日
[2021-09-14] (300971)博亚精工:第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-033
襄阳博亚精工装备股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于
2021 年 9 月 8 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 9 月 13 日下午 13:00
时在本公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于签订设备开发合同暨关联交易的议案》
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北浩天博能机电
科技有限公司（以下简称“浩天博能”）签订设备开发合同，采购金额 363.16 万
元。公司实际控制人、董事长李文喜先生持有浩天博能 58%的股份，且担任浩天
博能执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，浩天
博能为公司关联法人，本次交易构成关联交易，保荐机构出具了同意的核查意见，
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订设备开
发合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-034）。
1、议案表决结果
赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，赞成票占有效表决权的 100%。
2、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件
1. 公司第四届监事会第八次会议决议；
2．《设备开发合同》
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-14] (300971)博亚精工:第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-032
襄阳博亚精工装备股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于
2021 年 9 月 8 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 9 月 13 日上午 9:00
时在本公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，参与表决董事 8 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事王朝襄主持召开，与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于签订设备开发合同暨关联交易的议案》
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北浩天博能机电
科技有限公司（以下简称“浩天博能”）签订设备开发合同，采购金额 363.16 万
元。公司实际控制人、董事长李文喜先生持有浩天博能 58%的股份，且担任浩天
博能执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，浩天
博能为公司关联法人，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本议案发表了事
前认可和同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订设备开发合同暨关联交易
的公告》（公告编号：2021-034）。
1、议案表决结果
赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，赞成票占有效表决权的 100%。
2、回避表决情况
李文喜为该议案关联董事，回避表决。
3、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事对以上议案发表了事前认可及同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项之事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项之独立意见》。
二、备查文件
1. 公司第四届董事会第十次会议决议；
2．公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项之事前认可意见。
3. 公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项之独立意见。
4．《设备开发合同》
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-08-26] (300971)博亚精工:监事会决议公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-028
襄阳博亚精工装备股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于
2021 年 8 月 19 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 8 月 25 日下午 13:00
时在本公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映
了公司 2021 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年半年度报
告》及《2021 年半年度报告摘要》。
表决结果: 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-030）。
表决结果: 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
襄阳博亚精工装备股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (300971)博亚精工:董事会决议公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-027
襄阳博亚精工装备股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
2021 年 8 月 19 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 8 月 25 日上午 9:00
时在本公司二楼会议室以现场会议结合视频方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映
了公司 2021 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》。
表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
董事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-030）。
表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (300971)博亚精工:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.71元
每股净资产: 10.228元
加权平均净资产收益率: 7.33%
营业总收入: 1.87亿元
归属于母公司的净利润: 4977.65万元
[2021-08-19] (300971)博亚精工:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-026
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9
日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超
过人民币 12,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金
投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。自董事会、监事会审议通过之
日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-025）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现就相关情况公告如下：
一、 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
币种：人民币
序 受托方 产品名称 产品类型 金额（万 收益起算日 产品到期日 预计年收益率
号 元）
1 交通银行股 定期型结构 保本浮动收 10000 2021 年 8 2022 年 8 1.75%—2.75%
份有限公司 性存款 益型 月 16 日 月 17 日
2 招商银行股 聚益生金 保本浮动收 2000 2021 年 8 2021 年 11 3.25%
份有限公司 98091 益型 月 18 日 月 17 日
合计 12000
二 、 投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然公司购买的理财产品均属于保本浮动收益型，都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三 、 对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、 公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
情况
（一）公告日前十二个月内未使用募集资金进行现金管理（不含本次）。五、 备查文件
本次进行现金管理的相关购买资料。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-11] (300971)博亚精工:关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-024
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开
了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 30,802,489.17元；置换预先支付会计师、律师费用的自筹资金 2,896,226.40 元；两项合计人民币33,698,715.57 元。具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253 号）同意注册，公司获准向社会首
次公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000.00 股，每股面值 1 元，发行价格 18.24
元/股，共计募集资金 383,040,000.00 元，扣除承销和保荐费用 23,488,301.88 元后的募集资金为 359,551,698.12 元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021年 4 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用15,816,509.45 元后，公司本次募集资金净额为 343,735,188.67 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]1546 号《验资报告》。
二、 募集资金投资项目情况
根据《襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：元
序号 项目名称 投资金额 拟投入募集资金金 备案审批情况
额
核心零部件及智能精密 登记备案项目代码：
1 装备生产建设项目 280,000,000.00 280,000,000.00 2019-420690-34-03-06
2766
产品研发、检测及试验 登记备案项目代码：
2 中心项目 60,200,000.00 60,200,000.00 2019-420690-35-03-06
4498
3 补充流动资金 59,800,000.00 59,800,000.00 --
合计 400,000,000.00 400,000,000.00 --
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 343,735,188.67 元，少于拟投入募集资金金额人民币 400,000,000.00 元，为提高募集资金使用效率，保障
募投项目的顺利开展，公司于 2021 年 8 月 9 日分别召开了第四届董事会第八次会议
和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金具体投资额。具体调整情况如下：
单位：元
序号 项目名称 投资金额 调整前拟投入募 调整后拟投入募集
集资金金额 资金金额
核心零部件及智能精密
1 装备生产建设项目 280,000,000.00 280,000,000.00 243,735,188.67
产品研发、检测及试验
2 中心项目 60,200,000.00 60,200,000.00 50,000,000.00
3 补充流动资金 59,800,000.00 59,800,000.00 50,000,000.00
合计 400,000,000.00 400,000,000.00 343,735,188.67
三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况
为了保障募投项目的顺利推进，在募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。此外，在募集资金到账前，公司以自有资金支付了部分发行费用。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《襄阳博亚精工装备
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》
（中汇会鉴[2021]6385 号），截止 2021 年 4 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目金额为30,802,489.17元，预先支付发行费用金额为2,896,226.40元。
1、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以
自筹资金先行投入，截止 2021 年 4 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资金额为 30,802,489.17 元，具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 拟投入募集资金金 预先投入金额募集 置换金额
额 资金
核心零部件及智能精
1 密装备生产建设项目 243,735,188.67 30,802,489.17 30,802,489.17
产品研发、检测及试验
2 中心项目 50,000,000.00 0 0
合计 343,735,188.67 30,802,489.17 30,802,489.17
2、支付发行费用情况及置换安排
本次募集资金各项发行费用合计人民币 39,304,811.33 元（不含税），公司已用自筹资金支付发行费用为人民币 2,896,226.40 元（不含税），具体情况如下：
单位：元
序号 类别 预先支付金额 置换金额
1 会计师费用 1,839,622.65 1,839,622.65
2 律师费用 1,056,603.75 1,056,603.75
合计 2,896,226.40 2,896,226.40
四、 募集资金置换先期投入的实施
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法规的要求，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，需经公司董事会
审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
五、相关审批程序及相关意见
（一）董事会、监事会会议审议情况
公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置
换。截止 2021 年 4 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行
费用的金额共计 33,698,715.57 元。
公司第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，监事会认为，该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，符合公司发展需要，有利于维护全体股东利益的情况。
（二）独立董事意见
独立董事认为，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事宜，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，符合公司发展需要，有利于维护全体股东利益的情况。
（三）会计师专项鉴证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《襄阳博亚精工装备股份有限公司以自筹资金预
[2021-08-11] (300971)博亚精工:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-025
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 8 月 9 日，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过
人民币 12,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策
权、签署相关文件等事宜。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253 号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000.00 股，每股面值 1 元，发行价格 18.24 元/股，共计募集资金 383,040,000.00 元，扣除承销和保荐费用 23,488,301.88 元后的募集资金为 359,551,698.12 元，已由主承销商长江证
券承销保荐有限公司于 2021 年 4 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 15,816,509.45 元后，公司本次募集资金净额为 343,735,188.67 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]1546 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因
（一）募集资金投资项目
本次募集资金总额扣除发行费用后，拟具体投资如下项目：
单位：元
序号 项目名称 募集资金投资金额
1 核心零部件及智能精密装备生产建设项目 243,735,188.67
2 产品研发、检测及试验中心项目 50,000,000.00
3 补充流动资金 50,000,000.00
合计 343,735,188.67
（二）募集资金使用情况
截至 2021 年 7 月 31日，公司各募投项目使用募集资金情况如下：
单位：元
序 项目名称 募集资金 已使用 收到利息 支出 结余金额
号 投资金额 募集资金 手续费
1 核心零部件及智能精 243,735,188.67 22,183,674.78 157,893.94 816.61 221,708,591.22
密装备生产建设项目
2 产品研发、检测及试 50,000,000.00 4,998,729.45 30,416.67 45,031,687.22
验中心项目
3 补充流动资金 50,000,000.00 16,093,018.86 29,221.96 1,027.87 33,935,175.23
合计 343,735,188.67 43,275,423.09 217,532.57 1,844.48 300,675,453.67
已经使用募集资金 43,275,423.09 元，尚余募集资金 300,675,453.67 元。
（三）募集资金闲置原因
募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使
用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建
设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。在确保不影响募
集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公
司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品期限不得超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。
（三）额度及期限
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用额度最高不超过人民币 12,000 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
（四）实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）现金管理收益分配
公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
（六）信息披露
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及
金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公
司财务部负责具体实施，公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
六、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营及募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不存在变相改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，保障股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求。因此，一致同意公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 12,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 12,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了同意意见，已履行了其他的审议程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》等相关法律、法规和规章制度的规定，不存在变相改变募集资金使用用途
的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资
金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合全体股东
的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）的
闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、附件
1.第四届董事会第八次会议决议；
2.第四届监事会第六次会议决议；
3.独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4.长江证券承销保荐有限公司关于襄阳博亚精工装备股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
[2021-08-11] (300971)博亚精工:关于调整募投项目募集资金投资额的公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-023
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于调整募投项目募集资金投资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“博亚精工”）于 2021年 8 月 9 日分别召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金具体投资额。现将具体情况公告如下：
一、 公司首次公开发行股票募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253 号）同意注册，公司获准向社会首次
公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000.00 股，每股面值 1 元，发行价格 18.24
元/股，共计募集资金 383,040,000.00 元，扣除承销和保荐费用 23,488,301.88 元后的募集资金为 359,551,698.12 元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021年 4 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用15,816,509.45 元后，公司本次募集资金净额为 343,735,188.67 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]1546 号《验资报告》。
二、 募投项目投资募集资金金额调整情况
根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司本次募集资金投资项目及募集资金的使用计划如下：
单位：元
序号 项目名称 投资金额 拟投入募集资金金 备案审批情况
额
1 核心零部件及智能精密 280,000,000.00 280,000,000.00 登记备案项目代码：
装备生产建设项目 2019-420690-34-03-06
2766
产品研发、检测及试验 登记备案项目代码：
2 中心项目 60,200,000.00 60,200,000.00 2019-420690-35-03-06
4498
3 补充流动资金 59,800,000.00 59,800,000.00 --
合计 400,000,000.00 400,000,000.00 --
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 343,735,188.67 元，少于拟投入募集资金金额人民币 400,000,000.00 元，为提高募集资金使用效率，保障
募投项目的顺利开展，公司于 2021 年 8 月 9 日分别召开了第四届董事会第八次会议
和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金具体投资额。具体调整情况如下：
单位：元
序号 项目名称 投资金额 调整前拟投入募 调整后拟投入募集
集资金金额 资金金额
核心零部件及智能精密
1 装备生产建设项目 280,000,000.00 280,000,000.00 243,735,188.67
产品研发、检测及试验
2 中心项目 60,200,000.00 60,200,000.00 50,000,000.00
3 补充流动资金 59,800,000.00 59,800,000.00 50,000,000.00
合计 400,000,000.00 400,000,000.00 343,735,188.67
三、募投项目投入募集资金金额调整对公司的影响
本次对募投项目募集资金投资额进行调整，是公司根据募投项目实施及募集资金等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在变相改变募集资金投向、影响公司正常生产经营及损害股东利益的情形。本次对募投项目募集资金投资额进行调整，提高了募集资金使用效率，优化了资源配置，符合公司发展战略的要求和全体股东的利益。公司将继续严格按照有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，确保募集资金合法、高效和安全的使用。
四、审批程序
1、2021 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六
次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额，是公司根据募投项目实施和募集资金等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，公司独立董事同意公司对本次募投项目实际募集资金投资金额进行调整。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司根据募集资金实际情况调整部分募投项目募集
资金投资金额已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审
议通过，且独立董事已发表了同意意见，符合相关的法律法规及交易所规则的规
定。公司根据募集资金实际情况调整募投项目募集资金投资金额，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规章制度的规定，不存
在变相改变募集资金使用用途的情形。
综上，保荐机构对公司根据募集资金实际情况调整部分募投项目募集资金投
资金额的事项无异议。
五、备查文件
1.第四届董事会第八会议决议；
2.第四届监事会第六次会议决议；
3.独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4.长江证券承销保荐有限公司关于襄阳博亚精工装备股份有限公司调整募投项目募集资金投资额的核查意见。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 11 日
[2021-08-11] (300971)博亚精工:第四届监事会第六次会议决议公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-022
襄阳博亚精工装备股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于
2021 年 8 月 4 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 8 月 9 日下午 13:00
时在本公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》
公司监事会同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金具体投资额。监事会认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额是公司根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-023）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
监事会认为：公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用，有利于促进项目顺利稳步实施，符合公司的发展战略和长远规划，本次置换不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。监事会同意本次置换事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-024）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 12,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-025）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、备查文件
襄阳博亚精工装备股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 11 日
[2021-08-11] (300971)博亚精工:第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-021
襄阳博亚精工装备股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2021 年 8 月 4 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 8 月 9 日上午 9:00 时
在本公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》
公司董事会同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金具体投资额。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-023）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，公司董事会同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 30,802,489.17 元；置换预先支付会计师、律师费用的自筹资金 2,896,226.40 元；两项合计人民币 33,698,715.57 元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-024）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司使用额度不超过人民币 12,000 万元（包含本数）的暂时闲置
募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-025）。
公司独立董事对以上议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件
1.公司第四届董事会第八次会议决议；
2. 公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 11 日
[2021-07-06] (300971)博亚精工:2021年半年度业绩预告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-020
襄阳博亚精工装备股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升□同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,800 万元—5,000 万元 盈利：2,556.12 万元
股东的净利润 同比增长：87.78%—95.61%
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，下游行业开工旺盛，景气度较高，公司经营情况良好，生产紧张有序，营业收入同比有所增长，净利润的增幅高于营业收入增幅。
2、报告期内，公司按要求完成特装配套产品交付，特装业务稳步增长。
3、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 1,050 万元，较去年
同期-105.67 万元增加约 1,155.67 万元，主要原因是去年同期因疫情原因，营业外支出较多，非经常性损益为负，而本期无此情况，且上市政府补助增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2021 年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 6 日
[2021-06-12] (300971)博亚精工:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-019
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开
了第四届董事会第七次会议、2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，审议通
过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日发布在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2021-006）。
一、公司本次变更后的工商登记基本信息
近日，公司完成了工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得了由襄阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：襄阳博亚精工装备股份有限公司
统一社会信用代码：91420600714657151N
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：李文喜
经营范围：一般项目：普通机械装备系统集成设备及其零部件、矿山机械设备及其零部件、环保装备及工程集成、液压系统集成及其零部件的设计、生产、销售、修复、安装及相关技术咨询服务（均不含特种设备）；机电产品制造、销售及售后服务；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册资本：捌仟肆佰万圆整
成立日期：1999 年 11 月 16 日
营业期限：长期
住所：襄阳市高新技术产业开发区天籁大道 3 号
二、备查文件
公司新的《营业执照》。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 12 日
[2021-06-03] (300971)博亚精工:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-018
襄阳博亚精工装备股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案的相关情况
1、襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度权益
分派方案已获 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，具体内
容为：以公司现有总股本 84,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 33,600,000.00 元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配；若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照每 10 股派发现金股利 4.00 元人民币（含税）不变的原则，相应调整分配总金额。
2、自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施权益分派方案时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。二、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 84,000,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过 QFII、
RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.600000 元；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.800000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 10 日，除权除息日为：2021 年 6
月 11 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年
6 月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询地址：襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3 号
咨询联系人：万涛
咨询电话：0710-3333670
传真电话：0710-3256426
七、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司 2020 年年度股东大会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 3 日
[2021-05-19] (300971)博亚精工:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-017
襄阳博亚精工装备股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14：30
2、 召开地点：襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3 号 313 会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：公司第四届董事会
5、 主持人：董事长,总经理李文喜先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
（一） 股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 237 人，代表有表决权的公司股份数合计为 40,252,837 股，占公司有表决权股份总数84,000,000 股的 47.9200%。
其中：通过现场投票的股东共 23 人，代表有表决权的公司股份数合计为32,862,000 股，占公司有表决权股份总数 84,000,000 股的 39.1214%；通过网络投票的股东共 214 人，代表有表决权的公司股份数合计为 7,390,837 股，占公司有表决权股份总数 84,000,000 股的 8.7986%。
（二） 中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共230 人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,185,225 股，占公司有表决权股份总数 84,000,000 股的 9.7443%。
其中：通过现场投票的股东共 17 人，代表有表决权的公司股份 5,424,500
股，占公司有表决权股份总数 84,000,000 股的 6.4577%；通过网络投票的股东共 213 人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,760,725 股，占公司有表决权股份总数 84,000,000 股的 3.2866%。
（三） 公司全体董事、部分监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四） 北京海润天睿律师事务所见证律师冯玫、马佳敏出席了本次会议。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 40,240,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9704％；反对 11,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,173,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8546％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1454％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 40,240,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9704％；反对 11,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,173,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8546％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1454％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 40,240,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9704％；反对 11,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,173,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8546％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1454％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 40,240,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9704％；反对 11,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,173,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8546％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1454％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 40,240,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9704％；反对 11,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,173,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8546％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1454％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 18,414,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9354％；反对 11,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0646％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,173,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8546％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1454％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
关联股东回避表决情况：关联股东李文喜回避表决。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：同意 40,240,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9704％；反对 11,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,173,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8546％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1454％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意 40,233,137 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9511％；反对 19,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0489％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,165,525 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7593％；反对 19,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2407％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 40,240,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9704％；反对 11,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,173,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8546％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
表决结果：通过。
（十）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 40,240,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9704％；反对 11,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,173,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8546％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1454％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）见证律师姓名：冯玫、马佳敏
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件
1、襄阳博亚精工装备股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、关于襄阳博亚精工装备股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 18 日
[2021-05-15] (300971)博亚精工:关于召开2020年度股东大会通知的更正公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-016
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28
日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-010）。经事后审核发现，原通知“附件 3：参加网络投票的具体操作流程”中网络投票时间及“提案编码 8”有误，现更正如下：
更正前：二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日（现场会议召开当日）9:15-15:00。
提案编码 8：《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》
更正后：二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 18 日（现场会议召开当
日）9:15-15:00。
提案编码 8：《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》
除上述更正内容外，公告中的其他内容不变。更正后的通知全文请见附件，因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
附件：《关于召开 2020 年度股东大会的通知（更正后）》
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 15 日
附件：
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召
开了第四届董事会第七次会议，会议决定于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年
年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5
月 18 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2021年5月18日（星期二）9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一股东只能选择其中一种方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 13 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2021 年 5 月 13 日（星期四）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
湖北省襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3 号，公司办公楼 313 会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》
4、审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、审议《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上作 2020 年度述职报告。以上议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
其中，议案 6 关联股东需回避表决。上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的项
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1 《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于公司<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》 √
4 《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》 √
5 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 √
6 《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》 √
7 《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》 √
8 《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
√
方案的议案》
9 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 √
10 《关于修改<公司章程>的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件 1）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件，股东授权委托书原件（附件 1）和有效持股凭证原件；
（3）异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在 2021 年 5 月 17 日
（星期一）17:00 前发送或送达至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 5 月 17 日上午 9:00-11:00、下午 14:00-17:00。
3、登记地点：湖北省襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3 号公司董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人：万涛
联系电话：0710—3333670
邮箱：boyabgs@163.com
邮编：441004
现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
六、备查文件
1、襄阳博亚精工装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、襄阳博亚精工装备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。
七、附件
1、《2020 年年度股东大会授权委托书》；
2、《2020 年年度股东大会股东参会登记表》；
3、参加网络投票的具体操作流程。
特此通知。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
附件 1：
授权委托书
兹全权委托____________
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-18] (300971)博亚精工:关于支付现金购买股份进展暨完成工商变更登记的公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2022-007
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于支付现金购买股份进展暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1月 26
日下午以通讯方式召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司支
付现金购买股份的议案》，同日，公司与疏勒县一尚生态环保有限公司（以下
简称“一尚生态环保”）在湖北襄阳签署了《股权转让协议》，公司以自有资
金 2230.28 万元人民币收购一尚生态环保持有的武汉兴达高技术工程有限公司
（以下简称“武汉兴达高”）51%的股权。上述交易完成后，公司直接、间接
合计持有武汉兴达高 75.99%股权，武汉兴达高将成为公司的控股子公司。一尚
生态环保承诺 2022 年 2 月 15日前完成武汉兴达高的工商变更。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于支付现金购买股份的公告》（公告编号：2022-006）。
二、交易进展情况
近日，武汉兴达高已在武汉东湖新技术开发区市场监督管理局办理完成了
工商变更登记手续，并换发了新的营业执照。
（一）变更后营业执照的具体信息如下：
1、公司名称：武汉兴达高技术工程有限公司
2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、统一社会信用代码：91420100616404476Y
4、成立日期：1993 年 09 月 23日
5、法定代表人：颜普成
6、注册资本：1200 万元人民币
7、住所：武汉东湖新技术开发区高新大道 778号奥山创意街区项目 1号地块栋 11 层办公 04 号（自贸区武汉片区）
8、经营范围：许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；智能水务系统开发；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）变更完成后武汉兴达高的股权结构如下：
本次变更前 本次变更后
序号 股东名称/姓名 出资额(万元) 持股比例 出资额(万元) 持股比例
1 武汉安培龙环境科技 588.00 49% 588.00 49%
有限公司
2 疏勒县一尚生态环保 612.00 51% 0 0
有限公司
3 襄阳博亚精工装备股 0 0 612.00 51%
份有限公司
合计 1200.00 100% 1200.00 100%
三、备查文件
1、《武汉兴达高技术工程有限公司营业执照》；
2、《变更通知书》。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-28] (300971)博亚精工:第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2022-005
襄阳博亚精工装备股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2022 年 1 月 21 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2022 年 1 月 26 日下午
14:00 在本公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司支付现金购买股份的议案》。
公司董事会同意公司与疏勒县一尚生态环保有限公司（以下简称“一尚生态环保”）在湖北襄阳签署《股权转让协议》，公司以自有资金 2230.28 万元人民币收购一尚生态环保持有的武汉兴达高技术工程有限公司 51%股权，收购完成后，公司直接、间接合计持有武汉兴达高技术工程有限公司 75.99%的股权。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司支付现金购买股份的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司与一尚生态环保签署的《股权转让协议》。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28] (300971)博亚精工:关于支付现金购买股份的公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2022-006
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于支付现金购买股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
（一）交易的基本情况
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）与疏勒县一尚生态
环保有限公司（以下简称“一尚生态环保”）在湖北襄阳签署《股权转让协
议》，公司以自有资金 2,230.28 万元人民币收购一尚生态环保持有的武汉兴达高技术工程有限公司（以下简称“武汉兴达高”）51%的股权,一尚生态环保承
诺 2022 年 2 月 15 日前完成武汉兴达高的工商变更。
根据公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资事项的公告》（公告编号：2021-040）及《关于对外投资进展的公告》（公告编号：2021-041）。本次交易前，公司持有武汉安培龙环境科技有限公司（以下简称
“武汉安培龙”）51%的股份，武汉安培龙持有武汉兴达高 49%的股份。公司间接持有兴达高 24.99%的股份权益。
本次交易完成后，公司直接、间接合计持有武汉兴达高 75.99%股权，武汉兴达高将成为公司的控股子公司。
（二）董事会审议情况
公司于 2022 年 1 月 26 日下午以通讯方式召开第四届董事会第十四次会议，
审议通过了《关于公司支付现金购买股份的议案》，同意公司本次交易。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项
无需提交公司股东大会审议。
（三）公司本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）疏勒县一尚生态环保有限公司
住所：新疆喀什地区疏勒县巴仁乡 13 村(新疆香妃湖花卉庄园有限责任公司院内)
企业类型：有限责任公司
法定代表人：冷有芳
注册资本：100 万元人民币
主营业务：生态农业，环保农业，资源循环利用（特许可资源除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）2021 年 11 月，武汉航空仪表有限责任公司持有的武汉兴达高 51%股
权在北京产权交易所挂牌转让，2021 年 12 月被一尚生态环保摘牌，目前正在
办理工商变更手续，拟于 2022 年 1 月 31 日前完成工商变更。
（三）经查询中国执行信息公开网，未找到一尚生态环保的失信执行人记录。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、本次交易标的为武汉兴达高 51%的股权。2021 年 5 月，经北京天健兴业
资产评估有限公司采用收益法评估, 并出具武汉兴达高股东全部权益价值项目资产评估报告【天兴评报字（2021）第 0839 号】，武汉兴达高股东全部权益价
值 4,373.09 万元，评估增值 510.19 万元，增值率 13.21%。
依据该评估报告所对应的交易标的评估价值，本次交易定价为 2,230.28 万元人民币。
2、交易标的经营情况
武汉兴达高主要生产和销售电解海水制氯装置，电解盐水制氯装置，卫生型制氯装置和自动反冲洗过滤器等。生产的产品广泛运用于国内外火电、燃气电、核电、石油、化工等项目，生产经营情况良好。武汉兴达高最近两年主要财务数据（未经审计）如下：
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 84,976,067.64 100,121,860.47
负债总额 47,115,632.03 57,612,865.76
净资产 37,860,435.61 42,508,994.71
项目 2020 年度 2021 年度
营业总收入 55,101,587.23 56,740,137.98
净利润 5,395,757.00 4,593,461.76
（二）交易标的交易前后股东结构变化
本次交易前，武汉兴达高的股权结构为：
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例
（%）
1 武汉安培龙环境科技有限公司 588.00 49%
2 武汉航空仪表有限责任公司（拟变更 612.00 51%
为疏勒县一尚生态环保有限公司）
合计 1200.00 100%
本次交易完成后，武汉兴达高的股权结构将变更为：
序号 股东名称 原持股数 现持股数 持股比例
（万股） （万股） （%）
1 武汉安培龙环境科技有限公司 588.00 588.00 49.00
2 襄阳博亚精工装备股份有限公司 0 612.00 51.00
合计 1200.00 100
（三）此次交易完成后，武汉兴达高将纳入公司合并报表范围。
1、公司不存在为武汉兴达高提供担保、财务资助、委托理财的情形，与武汉兴达高也不存在经营性往来情况。
2、武汉兴达高不存在为他人提供担保、财务资助等情形，与一尚生态环保也不存在经营性往来情况。
3、经查询中国执行信息公开网，未找到武汉兴达高的失信执行人记录。
四、交易协议主要内容
1、签署各方
甲方（转让方）：疏勒县一尚生态环保有限公司
乙方（受让方）：襄阳博亚精工装备股份有限公司
2、股权转让价格及转让款支付方式及支付期限
2.1、甲方持有武汉兴达高技术工程有限公司（以下简称“目标公司”）51%
的股权即 612 万元注册资本，认缴出资人民币 612 万元，实缴出资人民币 612
万元。现甲方同意将其持有的目标公司 51%的股权以人民币 2230.28 万元转让给乙方。甲方承诺有权出让目标公司股权，并已得到公司内部权力机构认可。
2.2、乙方同意以人民币 2230.28 万元的价格受让甲方持有的目标公司 51%
的股权。乙方承诺有权受让目标公司股权，并已得到公司内部权力机构认可。
2.3、乙方同意于本协议生效后将前款所述股权转让款通过银行转账方式分2 次支付给甲方。其中，第一笔转让款人民币 800 万元于本协议签订之日起 3
个工作日内支付；第二笔转让款人民币 1430.28 万元于股权转让工商变更登记完成后 5 个工作日内支付。
3、交割
3.1、交割指根据本协议约定对目标股权进行股东名册的变更完成，即甲方不再为公司股东，甲方股东地位及相应权利全部为乙方受让。
3.2、交割日定为目标股权工商变更完成之日。
4、工商变更登记
本协议签订后，双方应尽快促使目标公司办理股东名册变更以及工商变更需要的公司内部程序资料等事宜。
甲方应在收到第一笔转让款后 10 个工作日内协助乙方向工商行政管理机关申请股权转让工商变更登记。
五、 本次交易的目的及对公司的影响
武汉兴达高主要生产和销售电解海水制氯装置，电解盐水制氯装置，卫生型制氯装置和自动反冲洗过滤器等，属于水处理设备，该系列产品与本公司的核心装备制造优势高度契合，且其经营情况良好，市场前景广阔。
本次交易完成后，公司将直接、间接合计持有武汉兴达高 75.99%股权，为该公司控股股东，更有利于公司在保持主业正常经营的前提下，利用公司设备制造能力，丰富和完善公司在环保设备行业的布局，提高公司开拓能力和竞争力，符合公司长远发展规划。
本次交易有利于完善公司环保装备布局，增加新的利润增长点。但武汉兴达高在经营过程中也可能存在技术、市场、管理方面的风险。公司将密切关注投资项目的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。
六、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司与一尚生态环保签署的《股权转让协议》；
3、一尚生态环保出具的《承诺书》；
4、武汉兴达高财务报表；
5、武汉兴达高股东全部权益价值项目资产评估报告【天兴评报字（2021）第 0839 号】。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-14] (300971)博亚精工:关于公司控股股东、实际控制人涉及诉讼的公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2022-004
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：原告提起诉讼请求，尚未开庭审理
实际控制人所处的当事人地位：原告：岑红；被告：李文喜
涉案的金额：因诉讼案件尚未开庭审理，尚无法判断上述诉讼事项涉案金
额
是否对上市公司损益产生负面影响：诉讼仅涉及实际控制人个人对公司的
股东权益，不会对公司经营情况产生重大影响，目前该案件尚未开庭审理，
尚无法判断诉讼结果，公司实际控制权是否发生变动存在不确定性。
一、本次诉讼的基本情况
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人李文喜通知，李文喜先生近日收到《襄阳高新技术产业开发区人民法院应诉通知书》（(2022)鄂0691民初61号），原告岑红诉李文喜离婚纠纷案，由襄阳高新技术产业开发区人民法院于2022年1月10日立案，原告请求判令离婚并进行财产分割。
李文喜先生、岑红女士为公司的控股股东、实际控制人，李文喜先生直接持有公司股份21,826,000股，占公司总股本的25.98%，无间接持股；岑红女士直接持有公司股份2,400,000股，占公司总股本的2.86%，无间接持股。双方合计直接持有公司股份24,226,000股，占公司总股本的28.84%，无间接持股。
二、判决或裁决情况
截至本公告披露日，上述诉讼案件尚未开庭审理。
三、对公司的影响及风险提示
截止本公告披露日，诉讼仅涉及实际控制人个人对公司的股东权益，与公司生产经营无关，不会对公司经营情况产生重大影响，因该案件尚未开庭审理，公司无法判断诉讼结果，亦无法预计诉讼进程及判决时间，公司实际控制权是否发生变动存在不确定性。
公司目前日常经营一切正常，公司将根据案件的进展，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《襄阳高新技术产业开发区人民法院应诉通知书》
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-05] (300971)博亚精工:关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2022-003
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于使用票据方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253号）同意注册，公司获
准向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000.00 股，每股面值 1 元，发行价格 18.24 元/股，共计募集资金 383,040,000.00 元，扣除承销和保荐费用
23,488,301.88元后的募集资金为 359,551,698.12 元，已由主承销商长江证券承
销保荐有限公司于 2021 年 4 月 9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网
发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性
证券直接相关的新增外部费用 15,816,509.45 元后，公司本次募集资金净额为
343,735,188.67元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]1546 号《验资报告》。公司对募集资金
采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全
部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募
集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目的情况
根据公司《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号2021-023）披露的调整后的募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：
单位：元
序号 项目名称 投资金额 调整前拟投入 调整后拟投入 备案审批情况
募集资金金额 募集资金金额
核心零部件及 登记备案项目
1 智能精密装备 280,000,000.00 280,000,000.00 243,735,188.67 代码：
生产建设项目 2019-420690-
34-03-062766
产品研发、检 登记备案项目
2 测及试验中心 60,200,000.00 60,200,000.00 50,000,000.00 代码：
项目 2019-420690-
35-03-064498
3 补充流动 59,800,000.00 59,800,000.00 50,000,000.00 --
资金
合计 400,000,000.00 400,000,000.00 343,735,188.67 --
三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项的支付方式，降低公司财务成本，公司使用承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体操作流程如下:
1、根据募投项目建设进度，由资产管理部等相关部门在签订合同之前确认可以采取承兑汇票等票据方式进行支付的款项，履行相应审批程序后，签订相关合同。
2、具体办理支付时，由资产管理部等相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按照公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审批，财务部根据审批后的付款申请单履行承兑汇票的支付，并建立对应台账。
3、财务部按月编制当月使用承兑汇票支付募投项目款项的汇总表，于次月初对未置换的以承兑汇票支付募投项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，按以下方式操作：（1）对于自开的承兑汇票，由财务部根据当月实际已承兑的承兑汇票金额每月定期填写募集资金置换申请单，在定
期申请置换并得到批准后，将等额募集资金由募集资金专用账户转入募投项目
实施主体一般账户；（2）对于背书转让方式支付的承兑汇票，在票据背书转让
支付后，将等额募集资金由募集资金专用账户转入募投项目实施主体一般账户。同时，财务部将按月汇总上述以募集资金等额置换资金情况并按时通知报备给
保荐机构。
4、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金
的承兑汇票、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保
募集资金仅用于募投项目。
5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用票据支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应
当对相关事项予以配合。
四、对公司的影响
公司使用票据方式支付募投项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的
周转速度，合理改进募投项目款项的支付方式，降低公司财务成本，有利于提
高募集资金使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常
实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、履行的审议程序
公司于2021年12月31日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》，同意公司使用承兑汇票等票据方式支付部分募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额进行置换。独立董事、监事会发表了同意意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，相关审议程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害股东利益的情况。该事项的实施有
利于提高公司募集资金使用效率，节约财务费用，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形。
综上所述，公司独立董事一致同意公司使用票据方式支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的事项。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于提
高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项的实施，不影响募投项目的
正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不
存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定的
情形。
综上所述，公司监事会同意公司使用票据方式支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的事项。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项有助于提高资金使用效率，降低财务成本，不会影响公司募投项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情况，且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定。综上，保荐机构对公司实施该事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第十次会议决议；
4、长江证券承销保荐有限公司关于公司《使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-05] (300971)博亚精工:第四届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2022-002
襄阳博亚精工装备股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于
2021 年 12 月 28 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 12 月 31 日下午 14:00
时在本公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
公司监事会同意公司使用承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
监事会认为：公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项的实施，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 》（公告编号：2022-003）。
表决结果: 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
1.襄阳博亚精工装备股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-05] (300971)博亚精工:第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2022-001
襄阳博亚精工装备股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2021 年 12 月 28 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 12 月 31 日上
午 09:00 在本公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
公司董事会同意公司使用承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-003）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1.公司第四届董事会第十三次会议决议；
2.公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-31] (300971)博亚精工:关于对外投资进展的公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-041
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易的概述
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日
上午以通讯方式召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司对外投资事项的议案》，同意公司拟以自有资金 15,020,200.00 元人民币增资武汉安培龙环境科技有限公司（以下简称“武汉安培龙”），增资完成后公司持有武汉安培龙 51%股份。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司对外投资事项的公告》（公告编号：2021-040）。
根据公司与武汉安培龙及其原股东、新增自然人股东签署的《武汉安培龙环境科技有限公司增资扩股协议》约定，公司及武汉安培龙原股东、新增自然人股东增资之目的为武汉安培龙购买武汉兴达高技术工程有限公司（以下简称“武汉兴达高”）34%的股份提供资金，收购武汉兴达高 34%股份暂定期限为本次增资扩股完成后 30 个工作日内。
二、对外投资进展情况
2021 年 12 月 28 日，武汉安培龙与 MITRON MANAGEMENT PTE.LTD.（美通咨
理有限公司）（以下简称“美通咨理”）签订《股权转让协议》（以下简称“协议”），美通咨理同意将其持有的武汉兴达高 34%的股份以人民币 1,486.85 万元转让给武汉安培龙。武汉安培龙将通过银行转账方式分 2 次付款给美通咨理，第一笔转让款人民币 966.4525 万元于协议签订之日起七（7）个工作日内支付，第二笔转让款人民币 520.3975 万元于股权转让工商变更登记申请前支付。协议约
定，美通咨理在收到第一笔转让款后七日内协助武汉安培龙向工商行政管理机关申请股权转让工商变更登记。
三、 备查文件
1、武汉安培龙与美通咨理签订之《股权转让协议》。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-24] (300971)博亚精工:关于对外投资事项的公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-040
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于对外投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）与武汉安培龙环境科技有限公司（以下简称“武汉安培龙”）及其原股东、新增自然人股东在湖北襄阳签署《武汉安培龙环境科技有限公司增资扩股协议》，公司以自有资金15,020,200.00 元人民币增资武汉安培龙，其余方以自有资金 7,871,562.00 元人民币增资武汉安培龙，增资完成后公司持有武汉安培龙 51%股权。
2、董事会审议情况
公司于 2021 年 12 月 22 日上午以通讯方式召开第四届董事会第十二次会议，
审议通过了《关于公司对外投资事项的议案》，同意公司本次对外投资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
1、武汉安培龙环境科技有限公司
住所：武汉市洪山区东湖东路 2 号 04C
企业类型：有限责任公司
法定代表人：颜普成
注册资本：306 万元人民币
主营业务：环保设备、机电产品、电气自动化控制系统设备及仪器仪表的研发、设计、制造和销售；环保工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、彭文瀚 住所：武汉市武昌区东一路 116-2-6 号。
3、李红丽 住所：武汉市武昌区中南路 14 号。
4、刘建明 住所：武汉市洪山区鲁磨路 63-010 号 62 号。
5、颜普成 住所：武汉市洪山区南望东村 021 号 2 号。
6、龚明 住所：武汉市洪山区软件园中路 10 号。
7、鲁大伟 住所：浙江省岱山县长涂镇金海大道 1 号。
8、胡根珍 住所：武汉市洪山区南望东村 172 号 11 号。
9、苏丽 住所：武汉市武昌区中南路 14 号。
10、周正亚 住所：武汉市洪山区南望东村 452 号 14 号。
11、刘冬晖 住所：武汉市武昌区民主二路 61-2 号。
12、袁峰 住所：武汉市洪山区东湖东路 2 号。
13、李鹏飞 住所：武汉市黄陂区罗汉寺研子大街 3-65 号。
14、韦振华 住所：武汉市武昌区中北路 66 号。
经查询中国执行信息公开网，未找到以上合作方的失信执行人记录。
三、交易标的基本情况
1、出资方式
本次投资以货币出资的方式，资金来源为自有资金。
2、武汉安培龙经营情况
武汉安培龙自成立以来，未开展生产经营活动，无对外债务，亦不存在为他人提供担保、财务资助等情况，武汉安培龙一年一期主要财务数据（未经审计）如下表所示：
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
资产总额 3,037,320.21 3,037,326.58
负债总额 0 0
净资产 3,037,320.21 3,037,326.58
项目 2020 年 2021 年 1—6 月
营业总收入 0 0
净利润 -340.03 6.37
武汉安培龙主要权益为持有武汉兴达高技术工程有限公司（以下简称
“武汉兴达高”）15%的股份，武汉兴达高主要生产和销售电解海水制氯装置，电解盐水制氯装置，卫生型制氯装置和自动反冲洗过滤器等。生产的产品广泛运用于国内外火电、燃气电、核电、石油、化工等项目，生产经营情况良好。武汉兴达高一年一期主要财务数据（经审计）如下：
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 84,995,557.09 86,051,256.11
负债总额 47,115,632.03 47,422,242.91
净资产 37,879,925.06 38,629,013,20
项目 2020 年度 2021 年 1-3 月
营业总收入 55,101,587.23 6,370,366.88
净利润 5,395,757.00 749,088.14
2021 年 5 月，经北京天健兴业资产评估有限公司采用收益法评估【天兴评
报字（2021）第 0839 号】，武汉兴达高股东全部权益价值 4373.09 万元，评估增值 510.19 万元，增值率 13.21%。
3、本次交易前，武汉安培龙的股权结构为：
序号 股东名称/姓名 出资额（万元） 持股比例（%）
1 颜普成 112.20 36.68%
2 鲁大伟 40.80 13.33%
3 龚明 30.60 10%
4 胡根珍 20.40 6.67%
5 苏丽 20.40 6.67%
6 周正亚 20.40 6.67%
7 刘冬晖 20.40 6.67%
8 韦振华 20.40 6.67%
9 袁峰 10.20 3.33%
10 李鹏飞 10.20 3.33%
合计 306.00 100%
本次交易完成后武汉安培龙股权结构变更为：
序 原有股本 增资后股本 所需出资额 持股比例
号 股东名称/姓名 （万元） （万元） （万元） （%）
襄阳博亚精工装备 0 700.74 1502.02 51.00
1 股份有限公司
2 颜普成 112.20 193.81 174.9236 14.1054
3 李红丽 0 122.42 262.3854 8.9098
4 龚明 30.60 61.21 65.59635 4.4549
5 彭文瀚 0 61.21 131.1927 4.4549
6 刘建明 0 61.21 131.1927 4.4549
7 鲁大伟 40.80 51.00 21.86545 3.7118
8 韦振华 20.40 20.40 0 1.4847
9 胡根珍 20.40 20.40 0 1.4847
10 苏丽 20.40 20.40 0 1.4847
11 周正亚 20.40 20.40 0 1.4847
12 刘冬晖 20.40 20.40 0 1.4847
13 袁峰 10.20 10.20 0 0.7424
14 李鹏飞 10.20 10.20 0 0.7424
合计 306.00 1374.00 2289.1762 100
四、交易协议主要内容
1、协议签署各方
甲方（新增法人股东）：襄阳博亚精工装备股份有限公司
乙方（新增自然人股东）：彭文瀚、李红丽、刘建明
丙方（参与增资的原股东）：颜普成、龚明、鲁大伟
丁方（目标公司）：武汉安培龙环境科技有限公司
戊方（不参与增资的原股东）：胡根珍、苏丽、周正亚、刘冬晖、袁峰、李鹏飞、韦振华
2、增资金额
2.1 全体股东（即甲方、乙方、丙方和戊方）均同意，将目标公司注册资本由 306.00 万元增加至 1374.00 万元。
2.2 各方均同意，甲方通过增资扩股方式对目标公司进行投资，投资金额为人民币 15,020,200.00 元，其中实缴出资 7,007,400.00 元，资本公积
8,012,800.00 元；其余方通过增资扩股方式对目标公司进行投资，合计投资金
额为人民币 7,871,562.00 元，其中实缴出资 3,672,600.00 元，资本公积
4,198,962.00 元。出资形式均为现金出资。
本次增资完成后，甲方持有目标公司 51%的股
[2021-12-24] (300971)博亚精工:第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-039
襄阳博亚精工装备股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2021 年 12 月 18 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 12 月 22 日上
午 10:30 在本公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司对外投资事项的议案》
公司董事会同意公司与武汉安培龙环境科技有限公司（以下简称“武汉安培龙”）及其原股东、新增自然人股东在湖北襄阳签署《武汉安培龙环境科技有限公司增资扩股协议》，公司以自有资金 15,020,200.00 元人民币增资武汉安培龙，其余方以自有资金 7,871,562.00 元人民币增资武汉安培龙，增资完成后公司持有武汉安培龙 51%股权。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资事项的公告》（公告编号：2021-040）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、武汉安培龙环境科技有限公司增资扩股协议。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-11-20] (300971)博亚精工:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-038
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召
开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民
币 12,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项
目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好的投资产品。使用期限不超过 12 个月，自董事会、监
事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环
滚动使用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-025）。
现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如
下：
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2021 年 8 月 18 日，公司以部分闲置募集资金 2,000 万元于招商银行股份有
限公司进行现金管理，目前已到期赎回，获得投资收益 162,060.00 元。具体情
况如下：
币种：人民币
序 受托方 产品名称 产品类 金额(万 收益起算 产品到期 预计年收益 实 际 收 益
号 型 元) 日 日 率 (元)
1 招商银行 聚益生金 保本浮 2021 年 8 2021年11
股份有限 98091 动收益 2,000 月 18 日 月 17 日 3.25% 162,060.00
公司 型
关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、公告日前十二个月内（含本次）公司使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的情况
币种：人民币
序 受托方 产品名称 产品类型 金额(万 收益起算 产品到期 预计年收 是否到 实际收益
号 元) 日 日 益率 期赎回 (元)
1 交通银行股 定期型结 保本浮动 10000 2021 年 8 2022 年 8 1.75%— 否
份有限公司 构性存款 收益型 月 16 日 月 17 日 2.75%
2 招商银行股 聚益生金 保本浮动 2000 2021 年 8 2021年11 3.25% 是 162,060.00
份有限公司 98091 收益型 月 18 日 月 17 日
三、 备查文件
1、理财产品到期赎回入账回单。
特此公告
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-10-26] (300971)博亚精工:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.95元
每股净资产: 10.4963元
加权平均净资产收益率: 10.09%
营业总收入: 2.62亿元
归属于母公司的净利润: 7225.62万元
[2021-10-21] (300971)博亚精工:关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-035
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次解除限售的股份为襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公
司”）首次公开发行网下配售有限售条件股份1,084,589股。
2、本次限售股上市流通数量为1,084,589股，占公司最新总股本的 1.2912%，
本次解除股份限售的股东户数为6190户，锁定期为6个月。
3、本次解除限售股份上市流通日期为2021年10月26日（星期二）。
一、首次公开发行网下配售股份概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 21,000,000 股，并于2021年4月15日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司首次公开发行人民币普通股 21,000,000 股，发行后总股
本为84,000,000股，其中无流通限制或限售安排股票数量为19,914,911股；有流
通限制或限售安排股票数量为64,085,089股。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,锁定期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月，股份数量为1,084,589股，占发行后总股本的1.2912%。具体详见公司于2021年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发
行结果公告》。现锁定期届满，将于2021年10月26日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。
三 、申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》：网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为
1,084,589股，占网下发行总量的10.03%，占本次公开发行股票总量的5.16%。
2、除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保。
四 、 本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次上市流通的限售股总数为1,084,589股，占公司最新总股本的
1.2912%。
（二）本次上市流通日期为2021年10月26日（星期二）。
（三）本次申请解除股份限售的股东户数为 6190户。
（四）本次申请解除股份限售的具体情况如下：
限售股类型 限售股份数量 占总股本比例 本次解除限售数 剩余限售股数量
（股） 量（股） （股）
首次公开发行网 1,084,589 1.2912% 1,084,589 0
下配售限售股
注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。
五 、本次解除限售前后股本结构变动情况
类别 本次解除限售前 本次解除限售股数 本次解除限售后
数量（股） 比例 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例
一、限售条件 64,085,089 76.2918% 1,084,589 63,000,500 75.0006%
流通股
其中：首发前 63,000,000 75.0000% 63,000,000 75.0000%
限售股
首发后限售股 1,084,589 1.2912% 1,084,589 0 0
高管锁定股 500 0.0006% 500 0.0006%
二、无限售条 19,914,911 23.7082% 1,084,589 20,999,500 24.9994%
件流通股
三、总股本 84,000,000 100.00% 84,000,000 100.00%
六 、保荐机构的核查意见
保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时
间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司
本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；
公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
七、备查文件
（一）限售股份上市流通申请书；
（二）限售股份上市流通申请表；
（三）股本结构表和限售股份明细表；
（四）长江证券承销保荐有限公司关于襄阳博亚精工装备股份有限公司首
次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021年10月21日
[2021-09-14] (300971)博亚精工:关于签订设备开发合同暨关联交易的公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-034
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于签订设备开发合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）与湖北浩天博能机电科技有限公司（以下简称“浩天博能”、“乙方”）签订设备开发合同，采购金额 363.16 万元。
2、公司实际控制人、董事长李文喜先生持有浩天博能 58%的股份，且担任
浩天博能执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，浩天博能为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
3、公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议于 2021 年 9
月 13 日审议通过了《关于签订设备开发合同暨关联交易的议案》，董事长李文喜回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
4、本次关联交易事项不属于重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易所涉及的金额无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
公司名称：湖北浩天博能机电科技有限公司
统一社会信用代码：91420600MA48YFCG5Y
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：李文喜
成立日期：2017 年 04 月 06 日
注册资本：5,000 万人民币
住所：襄阳市高新区汽车工业园拓新路（自贸区）
经营范围：新能源汽车部件技术研发、制造；金属制品、模具的开发与制造；机电领域内的技术研发、制造；机电产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）主要业务及财务状况
浩天博能为 2017 年公司实际控制人、董事长李文喜通过股份受让并控股的
公司，其主营业务为铝合金新材料、新工艺、新产品的研发、生产、销售。浩天博能最近 1 个会计年的主要财务数据如下：
单位：元
序号 营业收入 净资产 净利润
1 4,069,230.29 66,420,522.17 -1,401,384.09
（三）关联关系说明
公司实际控制人、董事长李文喜先生持有浩天博能 58%的股份，且担任浩天
博能执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，浩天博能为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（四）履约能力
浩天博能不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
三、交易标的基本情况
2021 年 9 月 13 日，公司与浩天博能签署《设备开发合同》，委托浩天博能
开发 5 台专用设备（车削自动线及车床）。
序号 资产名称 数量 类别 权属
1 桁架车削自动线 2 固定资产 权属清晰，无抵
2 支承辊车削自动线 1 押、无争议
3 双刀塔数控车削中心 1
4 无心车床 1
四、交易的定价政策及定价依据
开发成功后，按照成本加成（成本利润率 10%）定价采购上述设备。具体成
本待验收结算时根据实际发生额确定。
五、交易合同主要内容
甲方：襄阳博亚精工装备股份有限公司
乙方：湖北浩天博能机电科技有限公司
（一） 合作内容
1、产品名称、数量及金额
产品名称 数量 单价（元） 总价（元）
桁架车削自动线 2 322,000 644,000
支承辊车削自动线 1 559,000 559,000
双刀塔数控车削中心 1 1,750,000 1.750,000
无心车床（含自动上下料装置） 1 678,600 678,600
合计 3,631,600
（二）结算方式
结算方式：合同经双方签字盖章生效后，需方向供方支付合同总价的 50%
作为预付款；设备安装调试完毕并经验收满足要求后 7 日内，需方向供方支付合同总价的 40%作为设备验收款；剩余 10%作为质保金，质保期（一年）到期后 7日内支付完毕。
（三）开发失败处理
因本次为定制设备，技术标准要求较高，如设备未达到需方验收标准即开发失败时，需方仅需支付供方实际支出的材料成本。
六、交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
本次交易属于固定资产采购，委托开发的五台专用设备为公司生产设备，主
要是自动化产线和专用机床设备，与公司不断向智能制造转型发展的方向一致。本次委托设备开发，有助于公司提高生产自动化水平，提升品质管控、强化交期管理，提升公司生产制造的整体能力和效率，有利于提升公司的抗风险能力，促进公司长远发展。
该相关设备并非公司的研发、生产方向。除浩天博能，公司也可以向市场上其他设备供应商定制开发，但是委托其他厂商开发不利于保护公司的技术秘密，维持其竞争优势；其他设备开发厂商亦无法快速响应公司的设备开发需求。因此，此次关联交易存在合理性及必要性。
（二）关联交易定价的公允性
开发成功后，按照成本加成（成本利润率 10%）定价采购上述设备，具体成
本待验收结算时根据实际发生额确定。
七、2021 年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
经公司自查：2021 年年初至披露日公司与该关联方浩天博能未发生过关联
交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
我们作为公司的独立董事对本次签订设备开发合同暨关联交易的议案所述内容进行了认真的事前审阅，我们认为交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司与之签订设备开发合同，并同意提交公司第四届董事会第十次会议审议。
（二）独立董事独立意见
公司与浩天博能签订设备开发合同，属于公司正常和必要的经营行为，关联交易内容客观、公正，定价依据透明、合理，对公司主营业务发展具有积极意义，交易定价是以成本加成为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，我们一致同意该关联交易事项。
九、保荐机构意见
经核查，长江保荐认为：公司委托浩天博能开发设备暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述关联交易决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。
综上所述，保荐机构对博亚精工委托浩天博能开发设备暨关联交易的事项无异议。
十、备查文件
1. 第四届董事会第十次会议决议；
2. 第四届监事会第八次会议决议；
3．公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项之事前认可意见；
4. 公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项之独立意见；
5．长江保荐关于襄阳博亚精工装备股份有限公司设备开发暨关联交易的核查意见；
6.《设备开发合同》。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021年9月14日
[2021-09-14] (300971)博亚精工:第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-033
襄阳博亚精工装备股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于
2021 年 9 月 8 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 9 月 13 日下午 13:00
时在本公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于签订设备开发合同暨关联交易的议案》
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北浩天博能机电
科技有限公司（以下简称“浩天博能”）签订设备开发合同，采购金额 363.16 万
元。公司实际控制人、董事长李文喜先生持有浩天博能 58%的股份，且担任浩天
博能执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，浩天
博能为公司关联法人，本次交易构成关联交易，保荐机构出具了同意的核查意见，
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订设备开
发合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-034）。
1、议案表决结果
赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，赞成票占有效表决权的 100%。
2、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件
1. 公司第四届监事会第八次会议决议；
2．《设备开发合同》
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-14] (300971)博亚精工:第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-032
襄阳博亚精工装备股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于
2021 年 9 月 8 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 9 月 13 日上午 9:00
时在本公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，参与表决董事 8 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事王朝襄主持召开，与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于签订设备开发合同暨关联交易的议案》
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北浩天博能机电
科技有限公司（以下简称“浩天博能”）签订设备开发合同，采购金额 363.16 万
元。公司实际控制人、董事长李文喜先生持有浩天博能 58%的股份，且担任浩天
博能执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，浩天
博能为公司关联法人，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本议案发表了事
前认可和同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订设备开发合同暨关联交易
的公告》（公告编号：2021-034）。
1、议案表决结果
赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，赞成票占有效表决权的 100%。
2、回避表决情况
李文喜为该议案关联董事，回避表决。
3、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事对以上议案发表了事前认可及同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项之事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项之独立意见》。
二、备查文件
1. 公司第四届董事会第十次会议决议；
2．公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项之事前认可意见。
3. 公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项之独立意见。
4．《设备开发合同》
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-08-26] (300971)博亚精工:监事会决议公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-028
襄阳博亚精工装备股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于
2021 年 8 月 19 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 8 月 25 日下午 13:00
时在本公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映
了公司 2021 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年半年度报
告》及《2021 年半年度报告摘要》。
表决结果: 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-030）。
表决结果: 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
襄阳博亚精工装备股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (300971)博亚精工:董事会决议公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-027
襄阳博亚精工装备股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
2021 年 8 月 19 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 8 月 25 日上午 9:00
时在本公司二楼会议室以现场会议结合视频方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映
了公司 2021 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》。
表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
董事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-030）。
表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (300971)博亚精工:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.71元
每股净资产: 10.228元
加权平均净资产收益率: 7.33%
营业总收入: 1.87亿元
归属于母公司的净利润: 4977.65万元
[2021-08-19] (300971)博亚精工:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-026
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9
日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超
过人民币 12,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金
投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。自董事会、监事会审议通过之
日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-025）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现就相关情况公告如下：
一、 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
币种：人民币
序 受托方 产品名称 产品类型 金额（万 收益起算日 产品到期日 预计年收益率
号 元）
1 交通银行股 定期型结构 保本浮动收 10000 2021 年 8 2022 年 8 1.75%—2.75%
份有限公司 性存款 益型 月 16 日 月 17 日
2 招商银行股 聚益生金 保本浮动收 2000 2021 年 8 2021 年 11 3.25%
份有限公司 98091 益型 月 18 日 月 17 日
合计 12000
二 、 投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然公司购买的理财产品均属于保本浮动收益型，都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三 、 对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、 公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
情况
（一）公告日前十二个月内未使用募集资金进行现金管理（不含本次）。五、 备查文件
本次进行现金管理的相关购买资料。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-11] (300971)博亚精工:关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-024
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开
了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 30,802,489.17元；置换预先支付会计师、律师费用的自筹资金 2,896,226.40 元；两项合计人民币33,698,715.57 元。具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253 号）同意注册，公司获准向社会首
次公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000.00 股，每股面值 1 元，发行价格 18.24
元/股，共计募集资金 383,040,000.00 元，扣除承销和保荐费用 23,488,301.88 元后的募集资金为 359,551,698.12 元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021年 4 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用15,816,509.45 元后，公司本次募集资金净额为 343,735,188.67 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]1546 号《验资报告》。
二、 募集资金投资项目情况
根据《襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：元
序号 项目名称 投资金额 拟投入募集资金金 备案审批情况
额
核心零部件及智能精密 登记备案项目代码：
1 装备生产建设项目 280,000,000.00 280,000,000.00 2019-420690-34-03-06
2766
产品研发、检测及试验 登记备案项目代码：
2 中心项目 60,200,000.00 60,200,000.00 2019-420690-35-03-06
4498
3 补充流动资金 59,800,000.00 59,800,000.00 --
合计 400,000,000.00 400,000,000.00 --
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 343,735,188.67 元，少于拟投入募集资金金额人民币 400,000,000.00 元，为提高募集资金使用效率，保障
募投项目的顺利开展，公司于 2021 年 8 月 9 日分别召开了第四届董事会第八次会议
和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金具体投资额。具体调整情况如下：
单位：元
序号 项目名称 投资金额 调整前拟投入募 调整后拟投入募集
集资金金额 资金金额
核心零部件及智能精密
1 装备生产建设项目 280,000,000.00 280,000,000.00 243,735,188.67
产品研发、检测及试验
2 中心项目 60,200,000.00 60,200,000.00 50,000,000.00
3 补充流动资金 59,800,000.00 59,800,000.00 50,000,000.00
合计 400,000,000.00 400,000,000.00 343,735,188.67
三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况
为了保障募投项目的顺利推进，在募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。此外，在募集资金到账前，公司以自有资金支付了部分发行费用。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《襄阳博亚精工装备
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》
（中汇会鉴[2021]6385 号），截止 2021 年 4 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目金额为30,802,489.17元，预先支付发行费用金额为2,896,226.40元。
1、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以
自筹资金先行投入，截止 2021 年 4 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资金额为 30,802,489.17 元，具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 拟投入募集资金金 预先投入金额募集 置换金额
额 资金
核心零部件及智能精
1 密装备生产建设项目 243,735,188.67 30,802,489.17 30,802,489.17
产品研发、检测及试验
2 中心项目 50,000,000.00 0 0
合计 343,735,188.67 30,802,489.17 30,802,489.17
2、支付发行费用情况及置换安排
本次募集资金各项发行费用合计人民币 39,304,811.33 元（不含税），公司已用自筹资金支付发行费用为人民币 2,896,226.40 元（不含税），具体情况如下：
单位：元
序号 类别 预先支付金额 置换金额
1 会计师费用 1,839,622.65 1,839,622.65
2 律师费用 1,056,603.75 1,056,603.75
合计 2,896,226.40 2,896,226.40
四、 募集资金置换先期投入的实施
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法规的要求，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，需经公司董事会
审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
五、相关审批程序及相关意见
（一）董事会、监事会会议审议情况
公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置
换。截止 2021 年 4 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行
费用的金额共计 33,698,715.57 元。
公司第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，监事会认为，该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，符合公司发展需要，有利于维护全体股东利益的情况。
（二）独立董事意见
独立董事认为，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事宜，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，符合公司发展需要，有利于维护全体股东利益的情况。
（三）会计师专项鉴证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《襄阳博亚精工装备股份有限公司以自筹资金预
[2021-08-11] (300971)博亚精工:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-025
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 8 月 9 日，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过
人民币 12,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策
权、签署相关文件等事宜。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253 号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000.00 股，每股面值 1 元，发行价格 18.24 元/股，共计募集资金 383,040,000.00 元，扣除承销和保荐费用 23,488,301.88 元后的募集资金为 359,551,698.12 元，已由主承销商长江证
券承销保荐有限公司于 2021 年 4 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 15,816,509.45 元后，公司本次募集资金净额为 343,735,188.67 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]1546 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因
（一）募集资金投资项目
本次募集资金总额扣除发行费用后，拟具体投资如下项目：
单位：元
序号 项目名称 募集资金投资金额
1 核心零部件及智能精密装备生产建设项目 243,735,188.67
2 产品研发、检测及试验中心项目 50,000,000.00
3 补充流动资金 50,000,000.00
合计 343,735,188.67
（二）募集资金使用情况
截至 2021 年 7 月 31日，公司各募投项目使用募集资金情况如下：
单位：元
序 项目名称 募集资金 已使用 收到利息 支出 结余金额
号 投资金额 募集资金 手续费
1 核心零部件及智能精 243,735,188.67 22,183,674.78 157,893.94 816.61 221,708,591.22
密装备生产建设项目
2 产品研发、检测及试 50,000,000.00 4,998,729.45 30,416.67 45,031,687.22
验中心项目
3 补充流动资金 50,000,000.00 16,093,018.86 29,221.96 1,027.87 33,935,175.23
合计 343,735,188.67 43,275,423.09 217,532.57 1,844.48 300,675,453.67
已经使用募集资金 43,275,423.09 元，尚余募集资金 300,675,453.67 元。
（三）募集资金闲置原因
募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使
用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建
设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。在确保不影响募
集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公
司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品期限不得超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。
（三）额度及期限
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用额度最高不超过人民币 12,000 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
（四）实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）现金管理收益分配
公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
（六）信息披露
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及
金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公
司财务部负责具体实施，公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
六、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营及募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不存在变相改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，保障股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求。因此，一致同意公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 12,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 12,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了同意意见，已履行了其他的审议程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》等相关法律、法规和规章制度的规定，不存在变相改变募集资金使用用途
的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资
金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合全体股东
的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）的
闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、附件
1.第四届董事会第八次会议决议；
2.第四届监事会第六次会议决议；
3.独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4.长江证券承销保荐有限公司关于襄阳博亚精工装备股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
[2021-08-11] (300971)博亚精工:关于调整募投项目募集资金投资额的公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-023
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于调整募投项目募集资金投资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“博亚精工”）于 2021年 8 月 9 日分别召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金具体投资额。现将具体情况公告如下：
一、 公司首次公开发行股票募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253 号）同意注册，公司获准向社会首次
公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000.00 股，每股面值 1 元，发行价格 18.24
元/股，共计募集资金 383,040,000.00 元，扣除承销和保荐费用 23,488,301.88 元后的募集资金为 359,551,698.12 元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021年 4 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用15,816,509.45 元后，公司本次募集资金净额为 343,735,188.67 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]1546 号《验资报告》。
二、 募投项目投资募集资金金额调整情况
根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司本次募集资金投资项目及募集资金的使用计划如下：
单位：元
序号 项目名称 投资金额 拟投入募集资金金 备案审批情况
额
1 核心零部件及智能精密 280,000,000.00 280,000,000.00 登记备案项目代码：
装备生产建设项目 2019-420690-34-03-06
2766
产品研发、检测及试验 登记备案项目代码：
2 中心项目 60,200,000.00 60,200,000.00 2019-420690-35-03-06
4498
3 补充流动资金 59,800,000.00 59,800,000.00 --
合计 400,000,000.00 400,000,000.00 --
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 343,735,188.67 元，少于拟投入募集资金金额人民币 400,000,000.00 元，为提高募集资金使用效率，保障
募投项目的顺利开展，公司于 2021 年 8 月 9 日分别召开了第四届董事会第八次会议
和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金具体投资额。具体调整情况如下：
单位：元
序号 项目名称 投资金额 调整前拟投入募 调整后拟投入募集
集资金金额 资金金额
核心零部件及智能精密
1 装备生产建设项目 280,000,000.00 280,000,000.00 243,735,188.67
产品研发、检测及试验
2 中心项目 60,200,000.00 60,200,000.00 50,000,000.00
3 补充流动资金 59,800,000.00 59,800,000.00 50,000,000.00
合计 400,000,000.00 400,000,000.00 343,735,188.67
三、募投项目投入募集资金金额调整对公司的影响
本次对募投项目募集资金投资额进行调整，是公司根据募投项目实施及募集资金等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在变相改变募集资金投向、影响公司正常生产经营及损害股东利益的情形。本次对募投项目募集资金投资额进行调整，提高了募集资金使用效率，优化了资源配置，符合公司发展战略的要求和全体股东的利益。公司将继续严格按照有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，确保募集资金合法、高效和安全的使用。
四、审批程序
1、2021 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六
次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额，是公司根据募投项目实施和募集资金等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，公司独立董事同意公司对本次募投项目实际募集资金投资金额进行调整。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司根据募集资金实际情况调整部分募投项目募集
资金投资金额已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审
议通过，且独立董事已发表了同意意见，符合相关的法律法规及交易所规则的规
定。公司根据募集资金实际情况调整募投项目募集资金投资金额，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规章制度的规定，不存
在变相改变募集资金使用用途的情形。
综上，保荐机构对公司根据募集资金实际情况调整部分募投项目募集资金投
资金额的事项无异议。
五、备查文件
1.第四届董事会第八会议决议；
2.第四届监事会第六次会议决议；
3.独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4.长江证券承销保荐有限公司关于襄阳博亚精工装备股份有限公司调整募投项目募集资金投资额的核查意见。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 11 日
[2021-08-11] (300971)博亚精工:第四届监事会第六次会议决议公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-022
襄阳博亚精工装备股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于
2021 年 8 月 4 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 8 月 9 日下午 13:00
时在本公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》
公司监事会同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金具体投资额。监事会认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额是公司根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-023）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
监事会认为：公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用，有利于促进项目顺利稳步实施，符合公司的发展战略和长远规划，本次置换不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。监事会同意本次置换事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-024）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 12,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-025）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、备查文件
襄阳博亚精工装备股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 11 日
[2021-08-11] (300971)博亚精工:第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-021
襄阳博亚精工装备股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2021 年 8 月 4 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 8 月 9 日上午 9:00 时
在本公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》
公司董事会同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金具体投资额。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-023）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，公司董事会同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 30,802,489.17 元；置换预先支付会计师、律师费用的自筹资金 2,896,226.40 元；两项合计人民币 33,698,715.57 元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-024）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司使用额度不超过人民币 12,000 万元（包含本数）的暂时闲置
募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-025）。
公司独立董事对以上议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件
1.公司第四届董事会第八次会议决议；
2. 公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 11 日
[2021-07-06] (300971)博亚精工:2021年半年度业绩预告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-020
襄阳博亚精工装备股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升□同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,800 万元—5,000 万元 盈利：2,556.12 万元
股东的净利润 同比增长：87.78%—95.61%
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，下游行业开工旺盛，景气度较高，公司经营情况良好，生产紧张有序，营业收入同比有所增长，净利润的增幅高于营业收入增幅。
2、报告期内，公司按要求完成特装配套产品交付，特装业务稳步增长。
3、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 1,050 万元，较去年
同期-105.67 万元增加约 1,155.67 万元，主要原因是去年同期因疫情原因，营业外支出较多，非经常性损益为负，而本期无此情况，且上市政府补助增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2021 年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 6 日
[2021-06-12] (300971)博亚精工:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-019
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开
了第四届董事会第七次会议、2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，审议通
过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日发布在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2021-006）。
一、公司本次变更后的工商登记基本信息
近日，公司完成了工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得了由襄阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：襄阳博亚精工装备股份有限公司
统一社会信用代码：91420600714657151N
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：李文喜
经营范围：一般项目：普通机械装备系统集成设备及其零部件、矿山机械设备及其零部件、环保装备及工程集成、液压系统集成及其零部件的设计、生产、销售、修复、安装及相关技术咨询服务（均不含特种设备）；机电产品制造、销售及售后服务；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册资本：捌仟肆佰万圆整
成立日期：1999 年 11 月 16 日
营业期限：长期
住所：襄阳市高新技术产业开发区天籁大道 3 号
二、备查文件
公司新的《营业执照》。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 12 日
[2021-06-03] (300971)博亚精工:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-018
襄阳博亚精工装备股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案的相关情况
1、襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度权益
分派方案已获 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，具体内
容为：以公司现有总股本 84,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 33,600,000.00 元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配；若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照每 10 股派发现金股利 4.00 元人民币（含税）不变的原则，相应调整分配总金额。
2、自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施权益分派方案时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。二、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 84,000,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过 QFII、
RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.600000 元；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.800000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 10 日，除权除息日为：2021 年 6
月 11 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年
6 月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询地址：襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3 号
咨询联系人：万涛
咨询电话：0710-3333670
传真电话：0710-3256426
七、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司 2020 年年度股东大会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 3 日
[2021-05-19] (300971)博亚精工:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-017
襄阳博亚精工装备股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14：30
2、 召开地点：襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3 号 313 会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：公司第四届董事会
5、 主持人：董事长,总经理李文喜先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
（一） 股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 237 人，代表有表决权的公司股份数合计为 40,252,837 股，占公司有表决权股份总数84,000,000 股的 47.9200%。
其中：通过现场投票的股东共 23 人，代表有表决权的公司股份数合计为32,862,000 股，占公司有表决权股份总数 84,000,000 股的 39.1214%；通过网络投票的股东共 214 人，代表有表决权的公司股份数合计为 7,390,837 股，占公司有表决权股份总数 84,000,000 股的 8.7986%。
（二） 中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共230 人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,185,225 股，占公司有表决权股份总数 84,000,000 股的 9.7443%。
其中：通过现场投票的股东共 17 人，代表有表决权的公司股份 5,424,500
股，占公司有表决权股份总数 84,000,000 股的 6.4577%；通过网络投票的股东共 213 人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,760,725 股，占公司有表决权股份总数 84,000,000 股的 3.2866%。
（三） 公司全体董事、部分监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四） 北京海润天睿律师事务所见证律师冯玫、马佳敏出席了本次会议。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 40,240,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9704％；反对 11,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,173,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8546％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1454％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 40,240,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9704％；反对 11,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,173,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8546％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1454％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 40,240,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9704％；反对 11,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,173,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8546％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1454％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 40,240,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9704％；反对 11,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,173,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8546％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1454％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 40,240,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9704％；反对 11,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,173,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8546％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1454％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 18,414,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9354％；反对 11,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0646％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,173,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8546％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1454％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
关联股东回避表决情况：关联股东李文喜回避表决。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：同意 40,240,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9704％；反对 11,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,173,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8546％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1454％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意 40,233,137 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9511％；反对 19,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0489％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,165,525 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7593％；反对 19,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2407％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 40,240,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9704％；反对 11,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,173,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8546％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
表决结果：通过。
（十）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 40,240,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9704％；反对 11,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,173,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8546％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1454％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）见证律师姓名：冯玫、马佳敏
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件
1、襄阳博亚精工装备股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、关于襄阳博亚精工装备股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 18 日
[2021-05-15] (300971)博亚精工:关于召开2020年度股东大会通知的更正公告
证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2021-016
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28
日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-010）。经事后审核发现，原通知“附件 3：参加网络投票的具体操作流程”中网络投票时间及“提案编码 8”有误，现更正如下：
更正前：二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日（现场会议召开当日）9:15-15:00。
提案编码 8：《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》
更正后：二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 18 日（现场会议召开当
日）9:15-15:00。
提案编码 8：《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》
除上述更正内容外，公告中的其他内容不变。更正后的通知全文请见附件，因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
附件：《关于召开 2020 年度股东大会的通知（更正后）》
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 15 日
附件：
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召
开了第四届董事会第七次会议，会议决定于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年
年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5
月 18 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2021年5月18日（星期二）9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一股东只能选择其中一种方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 13 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2021 年 5 月 13 日（星期四）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
湖北省襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3 号，公司办公楼 313 会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》
4、审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、审议《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上作 2020 年度述职报告。以上议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
其中，议案 6 关联股东需回避表决。上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的项
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1 《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于公司<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》 √
4 《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》 √
5 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 √
6 《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》 √
7 《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》 √
8 《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
√
方案的议案》
9 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 √
10 《关于修改<公司章程>的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件 1）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件，股东授权委托书原件（附件 1）和有效持股凭证原件；
（3）异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在 2021 年 5 月 17 日
（星期一）17:00 前发送或送达至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 5 月 17 日上午 9:00-11:00、下午 14:00-17:00。
3、登记地点：湖北省襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3 号公司董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人：万涛
联系电话：0710—3333670
邮箱：boyabgs@163.com
邮编：441004
现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
六、备查文件
1、襄阳博亚精工装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、襄阳博亚精工装备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。
七、附件
1、《2020 年年度股东大会授权委托书》；
2、《2020 年年度股东大会股东参会登记表》；
3、参加网络投票的具体操作流程。
特此通知。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
附件 1：
授权委托书
兹全权委托____________
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