600300维维股份最新消息公告-600300最新公司消息
≈≈ST维维600300≈≈(更新:22.02.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月05日
2)02月28日(600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于股票被实施
其他风险警示相关事项的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本161714万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2021
-06-07;除权除息日:2021-06-08;红利发放日:2021-06-08;
●21-09-30 净利润:17584.09万 同比增:-44.41% 营业收入:32.58亿 同比增:-16.10%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1100│ 0.0600│ 0.0400│ 0.2700│ 0.2000
每股净资产 │ 1.7836│ 1.7340│ 1.8157│ 1.7774│ 1.6903
每股资本公积金 │ 0.1396│ 0.1396│ 0.1396│ 0.1396│ 0.1396
每股未分配利润 │ 0.6092│ 0.5583│ 0.6391│ 0.6008│ 0.5385
加权净资产收益率│ 5.8500│ 3.0900│ 2.1400│ 16.0900│ 12.0600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1052│ 0.0543│ 0.0384│ 0.2606│ 0.1892
每股净资产 │ 1.7836│ 1.7340│ 1.8157│ 1.7774│ 1.6903
每股资本公积金 │ 0.1396│ 0.1396│ 0.1396│ 0.1396│ 0.1396
每股未分配利润 │ 0.6092│ 0.5583│ 0.6391│ 0.6008│ 0.5385
摊薄净资产收益率│ 5.8963│ 3.1320│ 2.1138│ 14.6623│ 11.1923
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A 股简称:ST维维 代码:600300 │总股本(万):167200 │法人:林斌
上市日期:2000-06-30 发行价:10.28│A 股 (万):167200 │总经理:赵惠卿
主承销商:西南证券有限责任公司 │ │行业:酒、饮料和精制茶制造业
电话:0516-83398138 董秘:于航航│主营范围:研究、开发、生产食品、饮料系列
│产品及相关产品，销售自产产品
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1100│ 0.0600│ 0.0400
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2020年 │ 0.2700│ 0.2000│ 0.0900│ 0.0600
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2019年 │ 0.0400│ 0.0600│ 0.0600│ 0.0600
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2018年 │ 0.0358│ 0.0600│ 0.0600│ 0.0300
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2017年 │ 0.0547│ 0.0600│ 0.0600│ 0.0600
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[2022-02-28](600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2022-002
维维食品饮料股份有限公司
关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，维维食品饮料股份有限公
司（以下简称“维维股份”或“公司”）股票于 2021 年 4 月 27 日起被实施其他
风险警示，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露的《维维股份关于股票交
易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：临 2021-018）。
一、实施其他风险警示的基本情况及进展
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的《2020 年度内部控制审计报告》。认为公司违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定，未按照《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的相关规定就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序。维维股份违反了《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》等相关规定，维维股份的内部控制未能防止或及时发现并纠正上述违规行为，存在重大缺陷。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票被实施其他风险警示。
截止 2021 年 4 月 21 日，公司资金占用本息已全部收回，违规担保已全部解
除。公司董事会积极履职，勤勉尽责，已采取有效措施，全面加强内部控制管理，保证内部控制的有效性，杜绝类似问题发生。
二、公司股票被实施其他风险警示的情况说明
公司因《2020 年度内部控制审计报告》被出具否定意见，公司股票将被继续实施其他风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，在被实施其他风险警示期间，公司将每月发布一次提示性公告，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，审慎决策，理性投资。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十八日
[2022-01-29](600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2022-001
维维食品饮料股份有限公司
关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，维维食品饮料股份有限公
司（以下简称“维维股份”或“公司”）股票于 2021 年 4 月 27 日起被实施其他
风险警示，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露的《维维股份关于股票交
易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：临 2021-018）。
一、实施其他风险警示的基本情况及进展
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的《2020 年度内部控制审计报告》。认为公司违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定，未按照《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的相关规定就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序。维维股份违反了《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》等相关规定，维维股份的内部控制未能防止或及时发现并纠正上述违规行为，存在重大缺陷。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票被实施其他风险警示。
截止 2021 年 4 月 21 日，公司资金占用本息已全部收回，违规担保已全部解
除。公司董事会积极履职，勤勉尽责，已采取有效措施，全面加强内部控制管理，保证内部控制的有效性，杜绝类似问题发生。
二、公司股票被实施其他风险警示的情况说明
公司因《2020 年度内部控制审计报告》被出具否定意见，公司股票将被继续实施其他风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，在被实施其他风险警示期间，公司将每月发布一次提示性公告，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，审慎决策，理性投资。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十九日
[2021-12-31](600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-073
维维食品饮料股份有限公司
关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1 条规定，维维食品饮料股
份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）股票于 2021 年 4 月 27 日起被
实施其他风险警示，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露的《维维股份关
于股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：临2021-018）。
一、实施其他风险警示的基本情况及进展
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的《2020 年度内部控制审计报告》。认为公司违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定，未按照《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的相关规定就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序。维维股份违反了《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》等相关规定，维维股份的内部控制未能防止或及时发现并纠正上述违规行为，存在重大缺陷。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1 条规定，公司股票被实施其他风险警示。
截止 2021 年 4 月 21 日，公司资金占用本息已全部收回，违规担保已全部解
除。公司新一届董事会积极履职，勤勉尽责，已积极采取有效措施，全面加强内部控制管理，保证内部控制的有效性，杜绝类似问题发生。
二、公司股票被实施其他风险警示的情况说明
公司因《2020 年度内部控制审计报告》被出具否定意见，公司股票将被继续实施其他风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，在被实施其他风险警示期间，公司将每月发布一次提示性公告，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，审慎决策，理性投资。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-25](600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-070
维维食品饮料股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大
道 300 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 554,815,006
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.1827
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长林斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书于航航先生出席了会议；公司总经理赵惠卿先生，副总经理
曹荣开先生及财务总监赵昌磊先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 时博 551,309,844 99.3682 是
1.02 郭敏 551,310,840 99.3684 是
1.03 崔秭瑞 551,029,550 99.3177 是
2.00 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 张雷 551,194,741 99.3474 是
3.00 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 马翔 551,189,737 99.3465 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 时博 51,38 93.6138
1,844
1.02 郭敏 51,38 93.6156
2,840
1.03 崔秭瑞 51,10 93.1031
1,550
2.01 张雷 51,26 93.4041
6,741
3.01 马翔 51,26 93.3950
1,737
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：邢飞、杨超
2、律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
维维食品饮料股份有限公司
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25](600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-071
维维食品饮料股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议
于 2021 年 12 月 24 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由董事长林斌先生主持。
会议审议并通过了以下事项：
1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘任公司副总经理的
议案》。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任唐士军先生为公司常务副总经理，聘任孟召永先生、曹军先生、陈洪卫先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。以上人员简历见附件。
2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于增补公司第八届董事
会各专业委员会委员的议案》。
鉴于公司已补选第八届董事会部分董事，现需要增补公司第八届董事会各专业委员会组成人员。经董事长提名，同意任冬先生为公司第八届董事会战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，同意时博先生为公司第八届董事会战略发展委员会、审计委员会委员，同意郭敏女士为公司第八届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，同意张雷先生为公司第八届董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，同意审计委员会选举张雷先生为主任委员。上述增补委员任期自公司董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十五日
附件：简历
1、唐士军先生 1968 年 9 月出生 中共党员 硕士 高级经济师
1988 年 8 月至 1992 年 5 月，徐州豆奶粉厂技术员、新产品开发办主任；
1992年6月至1994年4月，维维集团股份有限公司第二生产基地车间主任、厂长；
1994 年 5 月至 1999 年 5 月，维维食品饮料股份有限公司生产技术部部长、
总经理助理；
1999 年 6 月至 2003 年 6 月，历任维维食品饮料股份有限公司华东大区、华
北大区、东北大区、西北大区总经理等职务；
2003 年 6 月至 2009 年 8 月，银川维维北塔乳业股份有限公司总经理、宁夏
东方乳业股份有限公司董事长；
2009 年 9 月至 2012 年 5 月，维维六朝松面粉产业有限公司董事长；
2012 年 6 月至 2017 年 5 月，贵州醇酒业有限公司董事长；
2017 年 6 月至 2020 年 12 月，维维食品饮料股份有限公司华南大区总经理；
2021 年 1 月至 2021 年 6 月，维维集团股份有限公司总经理。
2、孟召永先生 1972 年 11 月出生中共党员 硕士
1994 年 7 月至 2000 年 12 月，维维集团股份有限公司人事部劳资科长、副
处长；
2000 年 12 月至 2003 年 10 月，维维食品饮料股份有限公司董事长办公室处
长、副主任；
2003 年 10 月至 2007 年 6 月，维维食品饮料股份有限公司证券事务代表；
2007 年 6 月至 2011 年 7 月，维维集团股份有限公司办公室主任；
2011 年 8 月至 2020 年 11 月，维维食品饮料股份有限公司董事、董事会秘
书；
2020 年 11 月至 2021 年 12 月，维维食品饮料股份有限公司董事。
3、曹军先生 1968 年 10 月出生 本科 高级经济师
1993 年 2 月至 1995 年 6 月，维维食品饮料股份有限公司郑州公司经理；
1995 年 7 月至 1998 年 9 月，维维食品饮料股份有限公司销售中心市场管理
处处长；
1998 年 10 月至 2003 年 1 月，维维食品饮料股份有限公司法务部副部长；
2003 年 2 月至 2008 年 3 月，维维食品饮料股份有限公司法务部部长；
2008 年 4 月至 2010 年 2 月，维维六朝松面粉产业有限公司副总经理；
2010 年 3 月至今，维维食品饮料股份有限公司总经理助理。
4、陈洪卫先生 1970 年 9 月出生 中共党员 硕士
1992 年 6 月至 1992 年 10 月，维维集团股份有限公司统计会计；
1992 年 10 月至 1993 年 6 月，维维集团股份有限公司青岛公司经理；
1993 年 7 月至 1994 年 5 月，维维集团股份有限公司山东公司经理；
1994 年 6 月至 1999 年 9 月，维维食品饮料股份有限公司西北大区总经理；
1999 年 10 月至 2001 年 3 月，维维食品饮料股份有限公司销售中心副经理；
2001 年 4 月至 2006 年 5 月，维维乳业有限公司副总经理；
2006 年 6 月至 2012 年 9 月，维维食品饮料股份有限公司华北大区总经理；
2012 年 10 月至 2015 年 4 月，湖北枝江酒业股份有限公司总裁；
2015 年 5 月至 2017 年 6 月，徐州汉元老酒坊有限公司总经理；
2017 年 7 月至今，维维食品饮料股份有限公司乳饮事业部总经理、维维乳
业有限公司董事长。
[2021-12-25](600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 编号：临 2021-072
维维食品饮料股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议
于 2021 年 12 月 24 日在本公司会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事刘敏女士主持。
会议审议并通过了以下事项：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届
监事会召集人的议案》。
同意选举刘敏女士为公司第八届监事会召集人。刘敏女士简历见附件。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月二十五日
附件:简历
1、刘敏女士 1973 年 5 月出生 中共党员 大专学历 会计师 注册税务师
1995 年 6 月至 2006 年 9 月，江苏天宝电子集团有限公司主管会计；
2006 年 9 月至 2011 年 6 月；江苏天瑞税务师事务所有限公司鉴证部主任；
2011 年 7 月至 2012 年 2 月，江苏永嘉投资控股集团有限公司集团财务部经理；
2012 年 3 月至 2013 年 5 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司计划财务部业务
主管；
2013 年 5 月至 2019 年 3 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司计划财务部副经
理兼徐州高铁置业有限公司财务经理；
2019 年 4 月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司财务管理部经理；
2020 年 11 月 16 日至今，维维食品饮料股份有限公司监事。
[2021-12-09](600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 编号：临 2021-068
维维食品饮料股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议
于 2021 年 12 月 8 日在本公司会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会召集人丁金礼先生主持。
会议审议并通过了以下事项：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于选举公司监事候选人
的议案》
公司监事会于近日收到监事丁金礼先生的书面辞职报告。丁金礼先生因工作原因，申请辞去公司第八届监事会监事职务。由于丁金礼先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在改选出的监事就任前，丁金礼先生仍将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行公司监事的职责。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，按照监事的任职资格和条件，公司股东徐州市新盛投资控股集团有限公司推荐马翔先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。
公司监事会同意马翔先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月九日
附件：股东代表监事候选人简历
1、马翔先生 1969 年 1 月出生中共党员 大学本科
1991 年 9 月至 2000 年 9 月，交通银行徐州分行信贷员；
2000 年 9 月至 2003 年 10 月，交通银行徐州分行信贷科长；
2003 年 10 月至 2010 年 8 月，交通银行徐州分行副经理、经理；
2011 年 2 月至 2016 年 9 月，云龙区小额信贷公司副总经理；
2016 年 10 月至 2017 年 5 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司负责人；
2017 年 5 月至 2018 年 6 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司金融拓展部
副经理；
2018 年 6 月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司金融拓展部经理。
[2021-12-09](600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-067
维维食品饮料股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
于 2021 年 12 月 8 日在本公司会议室召开。应出席董事 6 人，实际出席董事 6
人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由董事长林斌先生主持。
会议审议并通过了以下事项：
1、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举公司董事候选人
的议案》；
公司董事崔桂亮先生、董事曹荣开先生、董事孟召永先生因工作原因分别向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去其各自担任的公司第八届董事会董事及相关专业委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按照上市公司董事任职的资格和条件，公司股东徐州市新盛投资控股集团有限公司推荐时博先生、郭敏女士为公司第八届董事会董事候选人；股东维维集团股份有限公司推荐崔秭瑞先生为公司第八届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，同意提名时博先生、郭敏女士、崔秭瑞先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司董事会同意时博先生、郭敏女士、崔秭瑞先生为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举公司独立董事候
选人的议案》；
公司独立董事刘淑想先生因工作原因向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去其担任的公司第八届董事会独立董事及相关专业委员会委员职务。根据《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，按照独立董事任职的有关资格和条件，公司股东徐州市新盛投资控股集团有限公司推荐张雷先生为公司第八届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，同意提名张雷先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司董事会同意张雷先生为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开公司 2021 年第三
次临时股东大会有关事项的议案》；
该议案的具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月九日
附件：董事候选人、独立董事候选人简历
1、时博先生 1981 年 2 月出生 中共党员 大学本科
2006 年 2 月至 2009 年 3 月，上海森宇物流有限公司行政岗工作；
2009 年 4 月至 2011 年 4 月，天安保险股份有限公司徐州中心支公司行政人
事岗工作；
2011 年 5 月至 2012 年 7 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源岗
工作；
2012 年 7 月至 2015 年 6 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司综合管理部
人资主管；
2015 年 6 月至 2017 年 12 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源
管理部经理助理；
2017 年 12 月至 2018 年 8 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源
管理部副经理；
2018 年 8 月至 2019 年 7 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司运营管理部
副经理；
2019 年 7 月至 2020 年 12 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司运营管理
部副经理兼徐州市新水国有资产经营有限责任公司副总经理；
2020 年 12 月至 2020 年 12 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司运营管理
部经理兼徐州市新水国有资产经营有限责任公司副总经理；
2020 年 12 月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司党政办公室主任、运
营管理部经理。
2、郭敏女士 1982 年 12 月出生 中共党员 大学本科
2004 年 10 月至 2010 年 6 月，邳州市市政公司职员；
2010 年 6 月至 2013 年 10 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司综合部主
办；
2013 年 10 月至 2015 年 11 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司综合部业
务主管；
2015 年 11 月至 2018 年 8 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司监察审计
部经理助理；
2018 年 8 月至 2020 年 12 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源
管理部（组织人事部）副部长；
2020 年 12月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司人力资源管理部部长。
3、崔秭瑞先生 1987 年 7 月出生 大学本科
2010 年 9 月至 2011 年 6 月，徐州市铜山区信维小额贷款有限公司综合办经
理；
2011 年 6 月至 2019 年 2 月，维维集团股份有限公司财务经理；
2019 年 2 月至 2019 年 12 月，维维食品饮料股份有限公司生产调度；
2020 年 1 月至 2021 年 8 月，维维乳业有限公司副总经理；
2021 年 9 月至今，维维集团股份有限公司财务经理。
4、张雷先生 1972 年 5 月出生 硕士 正高级会计师、注册会计师
1992 年 8 月至 1998 年 12 月，徐州市会计师事务所项目经理；
1999 年 1 月至 2000 年 8 月，徐州大彭会计师事务所部门经理；
2000 年 9 月至 2004 年 7 月，江苏天华大彭会计师事务所所长助理；
2004 年 8 月至 2006 年 8 月，徐州环宇钼业集团有限公司常务副总经理；
2006 年 9 月至 2009 年 8 月，徐州天裕投资有限公司副总经理；
2009 年 9 月至 2019 年 1 月，江苏天裕能源化工集团有限公司副总裁、董事
会办公室主任；
2019 年 2 月至今，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）徐州分所总经理。
[2021-12-09](600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：2021-069
维维食品饮料股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日
至 2021 年 12 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人
1.01 时博 √
1.02 郭敏 √
1.03 崔秭瑞 √
2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人
2.01 张雷 √
3.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人
3.01 马翔 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详细内容刊登在 2021 年 12 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00、1.01、1.02、1.03、2.00、2.01、3.00、
3.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600300 ST 维维 2021/12/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户原件及委托人身份证复印件；
法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件及法人营
业执照复印件，于 2021 年 12 月 21 日（星期二）或之前到江苏省徐州市维维大
道 300 号本公司办公楼四楼办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记（FAX：0516-83394888）。
（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，由授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在办理会议登记时送达本公司。
六、 其他事项
（一）会议常设联系人：于航航、王璨
联系电话：0516-83398138、0516-83398080
传真：0516-83394888
电子邮箱：yuh@vvgroup.com
联系地址：江苏省徐州市维维大道 300 号维维股份董事会办公室
邮政编码：221111。
（二）费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
维维食品饮料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 24 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举董事的议案
1.01 时博
1.02 郭敏
1.03 崔秭瑞
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 张雷
3.00 关于选举监事的议案
3.01 马翔
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0
[2021-12-08](600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于董事及独立董事辞职的公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-065
维维食品饮料股份有限公司
关于董事及独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）董事会于近日分别收到董事崔桂亮先生、董事曹荣开先生、董事孟召永先生及独立董事刘淑想先生的书面辞职报告。
崔桂亮先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。崔桂亮先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
曹荣开先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会战略发展委员会委员职务。曹荣开先生辞去上述职务后，仍继续担任公司副总经理职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
孟召永先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会审计委员会委员职务。孟召永先生辞去上述职务后，仍继续担任公司其他职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。根据《公司法》及维维股份《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
刘淑想先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。刘淑想先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。因刘淑想先生的辞职将导致公司独立董事人数所占比例低于法定最低人数要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，刘
淑想先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，刘淑想先生将继续履行公司独立董事及相关专门委员会委员的职责。
公司及董事会对崔桂亮先生、曹荣开先生、孟召永先生及刘淑想先生在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢！
公司将按照相关法定程序，尽快完成新任董事、独立董事及董事会专业委员会委员的选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月八日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-04-29 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
累计跌幅偏离值:-16.12 成交量:806.39万股 成交金额:2770.10万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜平安证券股份有限公司上海分公司 ｜174.89 ｜-- ｜
｜东海证券股份有限公司洛阳周山路证券营业｜170.18 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司龙泉华楼街证券｜169.50 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜国元证券股份有限公司广州江南大道中路证｜169.50 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中原证券股份有限公司郑州纬二路证券营业｜166.47 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜353.05 ｜
｜海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大｜-- ｜135.19 ｜
｜道证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜财信证券有限责任公司西安大庆路证券营业｜-- ｜126.86 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券（山东）有限责任公司即墨蓝鳌路｜-- ｜122.82 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司深圳分公司 ｜-- ｜100.26 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-09-20｜3.00 ｜83.60 ｜250.80 ｜中泰证券股份有｜中泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司济南经七｜限公司济南经七｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜45277.07 ｜1584.69 ｜0.00 ｜4.55 ｜45277.07 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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