600300什么时候复牌？-维维股份停牌最新消息
≈≈ST维维600300≈≈(更新:22.02.28)
[2022-02-28] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2022-002
维维食品饮料股份有限公司
关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，维维食品饮料股份有限公
司（以下简称“维维股份”或“公司”）股票于 2021 年 4 月 27 日起被实施其他
风险警示，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露的《维维股份关于股票交
易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：临 2021-018）。
一、实施其他风险警示的基本情况及进展
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的《2020 年度内部控制审计报告》。认为公司违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定，未按照《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的相关规定就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序。维维股份违反了《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》等相关规定，维维股份的内部控制未能防止或及时发现并纠正上述违规行为，存在重大缺陷。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票被实施其他风险警示。
截止 2021 年 4 月 21 日，公司资金占用本息已全部收回，违规担保已全部解
除。公司董事会积极履职，勤勉尽责，已采取有效措施，全面加强内部控制管理，保证内部控制的有效性，杜绝类似问题发生。
二、公司股票被实施其他风险警示的情况说明
公司因《2020 年度内部控制审计报告》被出具否定意见，公司股票将被继续实施其他风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，在被实施其他风险警示期间，公司将每月发布一次提示性公告，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，审慎决策，理性投资。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十八日
[2022-01-29] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2022-001
维维食品饮料股份有限公司
关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，维维食品饮料股份有限公
司（以下简称“维维股份”或“公司”）股票于 2021 年 4 月 27 日起被实施其他
风险警示，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露的《维维股份关于股票交
易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：临 2021-018）。
一、实施其他风险警示的基本情况及进展
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的《2020 年度内部控制审计报告》。认为公司违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定，未按照《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的相关规定就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序。维维股份违反了《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》等相关规定，维维股份的内部控制未能防止或及时发现并纠正上述违规行为，存在重大缺陷。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票被实施其他风险警示。
截止 2021 年 4 月 21 日，公司资金占用本息已全部收回，违规担保已全部解
除。公司董事会积极履职，勤勉尽责，已采取有效措施，全面加强内部控制管理，保证内部控制的有效性，杜绝类似问题发生。
二、公司股票被实施其他风险警示的情况说明
公司因《2020 年度内部控制审计报告》被出具否定意见，公司股票将被继续实施其他风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，在被实施其他风险警示期间，公司将每月发布一次提示性公告，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，审慎决策，理性投资。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十九日
[2021-12-31] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-073
维维食品饮料股份有限公司
关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1 条规定，维维食品饮料股
份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）股票于 2021 年 4 月 27 日起被
实施其他风险警示，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露的《维维股份关
于股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：临2021-018）。
一、实施其他风险警示的基本情况及进展
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的《2020 年度内部控制审计报告》。认为公司违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定，未按照《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的相关规定就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序。维维股份违反了《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》等相关规定，维维股份的内部控制未能防止或及时发现并纠正上述违规行为，存在重大缺陷。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1 条规定，公司股票被实施其他风险警示。
截止 2021 年 4 月 21 日，公司资金占用本息已全部收回，违规担保已全部解
除。公司新一届董事会积极履职，勤勉尽责，已积极采取有效措施，全面加强内部控制管理，保证内部控制的有效性，杜绝类似问题发生。
二、公司股票被实施其他风险警示的情况说明
公司因《2020 年度内部控制审计报告》被出具否定意见，公司股票将被继续实施其他风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，在被实施其他风险警示期间，公司将每月发布一次提示性公告，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，审慎决策，理性投资。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-25] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-070
维维食品饮料股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大
道 300 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 554,815,006
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.1827
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长林斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书于航航先生出席了会议；公司总经理赵惠卿先生，副总经理
曹荣开先生及财务总监赵昌磊先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 时博 551,309,844 99.3682 是
1.02 郭敏 551,310,840 99.3684 是
1.03 崔秭瑞 551,029,550 99.3177 是
2.00 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 张雷 551,194,741 99.3474 是
3.00 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 马翔 551,189,737 99.3465 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 时博 51,38 93.6138
1,844
1.02 郭敏 51,38 93.6156
2,840
1.03 崔秭瑞 51,10 93.1031
1,550
2.01 张雷 51,26 93.4041
6,741
3.01 马翔 51,26 93.3950
1,737
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：邢飞、杨超
2、律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
维维食品饮料股份有限公司
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-071
维维食品饮料股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议
于 2021 年 12 月 24 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由董事长林斌先生主持。
会议审议并通过了以下事项：
1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘任公司副总经理的
议案》。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任唐士军先生为公司常务副总经理，聘任孟召永先生、曹军先生、陈洪卫先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。以上人员简历见附件。
2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于增补公司第八届董事
会各专业委员会委员的议案》。
鉴于公司已补选第八届董事会部分董事，现需要增补公司第八届董事会各专业委员会组成人员。经董事长提名，同意任冬先生为公司第八届董事会战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，同意时博先生为公司第八届董事会战略发展委员会、审计委员会委员，同意郭敏女士为公司第八届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，同意张雷先生为公司第八届董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，同意审计委员会选举张雷先生为主任委员。上述增补委员任期自公司董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十五日
附件：简历
1、唐士军先生 1968 年 9 月出生 中共党员 硕士 高级经济师
1988 年 8 月至 1992 年 5 月，徐州豆奶粉厂技术员、新产品开发办主任；
1992年6月至1994年4月，维维集团股份有限公司第二生产基地车间主任、厂长；
1994 年 5 月至 1999 年 5 月，维维食品饮料股份有限公司生产技术部部长、
总经理助理；
1999 年 6 月至 2003 年 6 月，历任维维食品饮料股份有限公司华东大区、华
北大区、东北大区、西北大区总经理等职务；
2003 年 6 月至 2009 年 8 月，银川维维北塔乳业股份有限公司总经理、宁夏
东方乳业股份有限公司董事长；
2009 年 9 月至 2012 年 5 月，维维六朝松面粉产业有限公司董事长；
2012 年 6 月至 2017 年 5 月，贵州醇酒业有限公司董事长；
2017 年 6 月至 2020 年 12 月，维维食品饮料股份有限公司华南大区总经理；
2021 年 1 月至 2021 年 6 月，维维集团股份有限公司总经理。
2、孟召永先生 1972 年 11 月出生中共党员 硕士
1994 年 7 月至 2000 年 12 月，维维集团股份有限公司人事部劳资科长、副
处长；
2000 年 12 月至 2003 年 10 月，维维食品饮料股份有限公司董事长办公室处
长、副主任；
2003 年 10 月至 2007 年 6 月，维维食品饮料股份有限公司证券事务代表；
2007 年 6 月至 2011 年 7 月，维维集团股份有限公司办公室主任；
2011 年 8 月至 2020 年 11 月，维维食品饮料股份有限公司董事、董事会秘
书；
2020 年 11 月至 2021 年 12 月，维维食品饮料股份有限公司董事。
3、曹军先生 1968 年 10 月出生 本科 高级经济师
1993 年 2 月至 1995 年 6 月，维维食品饮料股份有限公司郑州公司经理；
1995 年 7 月至 1998 年 9 月，维维食品饮料股份有限公司销售中心市场管理
处处长；
1998 年 10 月至 2003 年 1 月，维维食品饮料股份有限公司法务部副部长；
2003 年 2 月至 2008 年 3 月，维维食品饮料股份有限公司法务部部长；
2008 年 4 月至 2010 年 2 月，维维六朝松面粉产业有限公司副总经理；
2010 年 3 月至今，维维食品饮料股份有限公司总经理助理。
4、陈洪卫先生 1970 年 9 月出生 中共党员 硕士
1992 年 6 月至 1992 年 10 月，维维集团股份有限公司统计会计；
1992 年 10 月至 1993 年 6 月，维维集团股份有限公司青岛公司经理；
1993 年 7 月至 1994 年 5 月，维维集团股份有限公司山东公司经理；
1994 年 6 月至 1999 年 9 月，维维食品饮料股份有限公司西北大区总经理；
1999 年 10 月至 2001 年 3 月，维维食品饮料股份有限公司销售中心副经理；
2001 年 4 月至 2006 年 5 月，维维乳业有限公司副总经理；
2006 年 6 月至 2012 年 9 月，维维食品饮料股份有限公司华北大区总经理；
2012 年 10 月至 2015 年 4 月，湖北枝江酒业股份有限公司总裁；
2015 年 5 月至 2017 年 6 月，徐州汉元老酒坊有限公司总经理；
2017 年 7 月至今，维维食品饮料股份有限公司乳饮事业部总经理、维维乳
业有限公司董事长。
[2021-12-25] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 编号：临 2021-072
维维食品饮料股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议
于 2021 年 12 月 24 日在本公司会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事刘敏女士主持。
会议审议并通过了以下事项：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届
监事会召集人的议案》。
同意选举刘敏女士为公司第八届监事会召集人。刘敏女士简历见附件。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月二十五日
附件:简历
1、刘敏女士 1973 年 5 月出生 中共党员 大专学历 会计师 注册税务师
1995 年 6 月至 2006 年 9 月，江苏天宝电子集团有限公司主管会计；
2006 年 9 月至 2011 年 6 月；江苏天瑞税务师事务所有限公司鉴证部主任；
2011 年 7 月至 2012 年 2 月，江苏永嘉投资控股集团有限公司集团财务部经理；
2012 年 3 月至 2013 年 5 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司计划财务部业务
主管；
2013 年 5 月至 2019 年 3 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司计划财务部副经
理兼徐州高铁置业有限公司财务经理；
2019 年 4 月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司财务管理部经理；
2020 年 11 月 16 日至今，维维食品饮料股份有限公司监事。
[2021-12-09] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 编号：临 2021-068
维维食品饮料股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议
于 2021 年 12 月 8 日在本公司会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会召集人丁金礼先生主持。
会议审议并通过了以下事项：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于选举公司监事候选人
的议案》
公司监事会于近日收到监事丁金礼先生的书面辞职报告。丁金礼先生因工作原因，申请辞去公司第八届监事会监事职务。由于丁金礼先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在改选出的监事就任前，丁金礼先生仍将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行公司监事的职责。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，按照监事的任职资格和条件，公司股东徐州市新盛投资控股集团有限公司推荐马翔先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。
公司监事会同意马翔先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月九日
附件：股东代表监事候选人简历
1、马翔先生 1969 年 1 月出生中共党员 大学本科
1991 年 9 月至 2000 年 9 月，交通银行徐州分行信贷员；
2000 年 9 月至 2003 年 10 月，交通银行徐州分行信贷科长；
2003 年 10 月至 2010 年 8 月，交通银行徐州分行副经理、经理；
2011 年 2 月至 2016 年 9 月，云龙区小额信贷公司副总经理；
2016 年 10 月至 2017 年 5 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司负责人；
2017 年 5 月至 2018 年 6 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司金融拓展部
副经理；
2018 年 6 月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司金融拓展部经理。
[2021-12-09] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-067
维维食品饮料股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
于 2021 年 12 月 8 日在本公司会议室召开。应出席董事 6 人，实际出席董事 6
人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由董事长林斌先生主持。
会议审议并通过了以下事项：
1、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举公司董事候选人
的议案》；
公司董事崔桂亮先生、董事曹荣开先生、董事孟召永先生因工作原因分别向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去其各自担任的公司第八届董事会董事及相关专业委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按照上市公司董事任职的资格和条件，公司股东徐州市新盛投资控股集团有限公司推荐时博先生、郭敏女士为公司第八届董事会董事候选人；股东维维集团股份有限公司推荐崔秭瑞先生为公司第八届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，同意提名时博先生、郭敏女士、崔秭瑞先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司董事会同意时博先生、郭敏女士、崔秭瑞先生为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举公司独立董事候
选人的议案》；
公司独立董事刘淑想先生因工作原因向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去其担任的公司第八届董事会独立董事及相关专业委员会委员职务。根据《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，按照独立董事任职的有关资格和条件，公司股东徐州市新盛投资控股集团有限公司推荐张雷先生为公司第八届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，同意提名张雷先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司董事会同意张雷先生为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开公司 2021 年第三
次临时股东大会有关事项的议案》；
该议案的具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月九日
附件：董事候选人、独立董事候选人简历
1、时博先生 1981 年 2 月出生 中共党员 大学本科
2006 年 2 月至 2009 年 3 月，上海森宇物流有限公司行政岗工作；
2009 年 4 月至 2011 年 4 月，天安保险股份有限公司徐州中心支公司行政人
事岗工作；
2011 年 5 月至 2012 年 7 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源岗
工作；
2012 年 7 月至 2015 年 6 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司综合管理部
人资主管；
2015 年 6 月至 2017 年 12 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源
管理部经理助理；
2017 年 12 月至 2018 年 8 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源
管理部副经理；
2018 年 8 月至 2019 年 7 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司运营管理部
副经理；
2019 年 7 月至 2020 年 12 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司运营管理
部副经理兼徐州市新水国有资产经营有限责任公司副总经理；
2020 年 12 月至 2020 年 12 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司运营管理
部经理兼徐州市新水国有资产经营有限责任公司副总经理；
2020 年 12 月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司党政办公室主任、运
营管理部经理。
2、郭敏女士 1982 年 12 月出生 中共党员 大学本科
2004 年 10 月至 2010 年 6 月，邳州市市政公司职员；
2010 年 6 月至 2013 年 10 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司综合部主
办；
2013 年 10 月至 2015 年 11 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司综合部业
务主管；
2015 年 11 月至 2018 年 8 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司监察审计
部经理助理；
2018 年 8 月至 2020 年 12 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源
管理部（组织人事部）副部长；
2020 年 12月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司人力资源管理部部长。
3、崔秭瑞先生 1987 年 7 月出生 大学本科
2010 年 9 月至 2011 年 6 月，徐州市铜山区信维小额贷款有限公司综合办经
理；
2011 年 6 月至 2019 年 2 月，维维集团股份有限公司财务经理；
2019 年 2 月至 2019 年 12 月，维维食品饮料股份有限公司生产调度；
2020 年 1 月至 2021 年 8 月，维维乳业有限公司副总经理；
2021 年 9 月至今，维维集团股份有限公司财务经理。
4、张雷先生 1972 年 5 月出生 硕士 正高级会计师、注册会计师
1992 年 8 月至 1998 年 12 月，徐州市会计师事务所项目经理；
1999 年 1 月至 2000 年 8 月，徐州大彭会计师事务所部门经理；
2000 年 9 月至 2004 年 7 月，江苏天华大彭会计师事务所所长助理；
2004 年 8 月至 2006 年 8 月，徐州环宇钼业集团有限公司常务副总经理；
2006 年 9 月至 2009 年 8 月，徐州天裕投资有限公司副总经理；
2009 年 9 月至 2019 年 1 月，江苏天裕能源化工集团有限公司副总裁、董事
会办公室主任；
2019 年 2 月至今，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）徐州分所总经理。
[2021-12-09] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：2021-069
维维食品饮料股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日
至 2021 年 12 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人
1.01 时博 √
1.02 郭敏 √
1.03 崔秭瑞 √
2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人
2.01 张雷 √
3.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人
3.01 马翔 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详细内容刊登在 2021 年 12 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00、1.01、1.02、1.03、2.00、2.01、3.00、
3.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600300 ST 维维 2021/12/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户原件及委托人身份证复印件；
法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件及法人营
业执照复印件，于 2021 年 12 月 21 日（星期二）或之前到江苏省徐州市维维大
道 300 号本公司办公楼四楼办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记（FAX：0516-83394888）。
（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，由授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在办理会议登记时送达本公司。
六、 其他事项
（一）会议常设联系人：于航航、王璨
联系电话：0516-83398138、0516-83398080
传真：0516-83394888
电子邮箱：yuh@vvgroup.com
联系地址：江苏省徐州市维维大道 300 号维维股份董事会办公室
邮政编码：221111。
（二）费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
维维食品饮料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 24 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举董事的议案
1.01 时博
1.02 郭敏
1.03 崔秭瑞
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 张雷
3.00 关于选举监事的议案
3.01 马翔
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0
[2021-12-08] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于董事及独立董事辞职的公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-065
维维食品饮料股份有限公司
关于董事及独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）董事会于近日分别收到董事崔桂亮先生、董事曹荣开先生、董事孟召永先生及独立董事刘淑想先生的书面辞职报告。
崔桂亮先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。崔桂亮先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
曹荣开先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会战略发展委员会委员职务。曹荣开先生辞去上述职务后，仍继续担任公司副总经理职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
孟召永先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会审计委员会委员职务。孟召永先生辞去上述职务后，仍继续担任公司其他职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。根据《公司法》及维维股份《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
刘淑想先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。刘淑想先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。因刘淑想先生的辞职将导致公司独立董事人数所占比例低于法定最低人数要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，刘
淑想先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，刘淑想先生将继续履行公司独立董事及相关专门委员会委员的职责。
公司及董事会对崔桂亮先生、曹荣开先生、孟召永先生及刘淑想先生在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢！
公司将按照相关法定程序，尽快完成新任董事、独立董事及董事会专业委员会委员的选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-08] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于监事辞职的公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-066
维维食品饮料股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）监事会于近日收到监事丁金礼先生的书面辞职报告。丁金礼先生因工作原因，申请辞去公司第八届监事会监事职务。丁金礼先生辞去监事职务后，仍继续担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于丁金礼先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在改选出的监事就任前，丁金礼先生仍将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行公司监事的职责。
公司及监事会对丁金礼先生在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢！
公司将按照相关法定程序，尽快完成新任监事的选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月八日
[2021-11-30] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
证券代码：
600300 证券简称： ST 维维 公告编号：临 2021 0 64
维维食品饮料股份有限公司
关于股票
被 实施其他风险警示 相关事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.9.1条规定，维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）股票于2021年4月27日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司于2021年4月26日披露的《维维股份关于股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：临2021-018）。
一、实施其他风险警示的基本情况及进展
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的《2020年度内部控制审计报告》。认为公司违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定，未按照《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的相关规定就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序。维维股份违反了《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》等相关规定，维维股份的内部控制未能防止或及时发现并纠正上述违规行为，存在重大缺陷。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.9.1条规定，公司股票被实施其他风险警示。
截止2021年4月21日，公司资金占用本息已全部收回，违规担保已全部解
除 。公司新一届董事会积极履职，勤勉尽责，已积极采取有效措施，全面加强内部控制管理，保证内部控制的有效性，杜绝类似问题发生。
二、公司股票被实施其他风险警示的情况说明
公司因《2020年度内部控制审计报告》被出具否定意见，公司股票将被继续实施其他风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，在被实施其他风险警示期间，公司将每月发布一次提示性公告，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，审慎决策，理性投资。
特此公告
特此公告。。
维维食品饮料股份有限公司
维维食品饮料股份有限公司
董事会董事会
二〇二一年二〇二一年十一十一月月三十三十日日
[2021-11-27] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于股东股份转让完成过户手续暨公司控制权变更的公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-063
维维食品饮料股份有限公司
关于股东股份转让完成过户手续
暨公司控制权变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2021 年 7 月 9 日，维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或
“公司”）股东徐州市新盛投资控股集团有限公司（以下简称“新盛集团”）与维维集团股份有限公司（以下简称“维维集团”）签署了《股份转让协议》，新盛集团将通过协议转让方式取得维维集团持有的公司 215,688,000 股的股份，占
公司总股本的 12.90%，转让价格为 4.26 元/股，合计 918,830,880.00 元。本次权
益变动后，新盛集团将成为公司控股股东，徐州市人民政府国有资产监督管理委
员会将成为公司实际控制人。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 13 日披露的《维
维食品饮料股份有限公司关于公司股东签署股份转让协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临 2021-029）。
2021 年 8 月 9 日，公司收到股东新盛集团转发的国家市场监督管理总局出
具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2021〕
451 号）。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 日披露的《维维食品饮料股份有
限公司关于收到<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>的公告》（公告编号：临 2021-031）。
2021 年 10 月 14 日，公司收到股东新盛集团转发的江苏省政府国有资产监
督管理委员会《关于徐州市新盛投资控股集团有限公司协议受让维维食品饮料股
份有限公司部分股份并拥有控制权的批复》（苏国资复〔2021〕52 号）。江苏省国资委原则同意该收购事项，即新盛集团受让维维集团持有的公司 12.9%股份
共计 215,688,000 股。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 15 日披露的《维维食品
饮料股份有限公司关于股东股权转让的进展公告》（公告编号：临 2021-053）。
鉴于本次股份转让完成后，维维集团持有公司 3.01%的股份，其作为“维维”系列商标的商标所有权人不再是公司大股东，为维护上市公司利益，从根本上解决“维维”系列商标所有权和使用权相分离的问题，理顺公司与股东间的商标权属关系，规避由于无形资产分离可能导致的经营风险，保证公司资产的完整性、独立性，并根据国资监管部门要求，公司拟受让股东维维集团所持有的“维维”
系列 172 项商标。2021 年 11 月 25 日，公司收到维维集团通知，国家知识产权
局、香港特别行政区政府知识产权署商标注册处及加拿大知识产权局已对维维集团提交的 172 项“维维”系列商标转让申请进行审核，对其中 163 项商标予以核准，已完成过户登记。其余 9 项商标为处于审查阶段的商标，因其与在先权利存在冲突，最终国家知识产权局对该 9 项商标未予以核准注册，该 9 项商标的转让申请被驳回，维维集团将不再筹划该 9 项商标的注册申请及转让申请。上述 9项商标的转让申请被驳回不会对本次交易产生任何实质影响。具体内容详见公司
于 2021 年 11 月 26 日披露的《维维食品饮料股份有限公司关于受让“维维”系
列商标的关联交易进展公告》（公告编号：临 2021-062）。
二、交易进展
2021 年 11 月 26 日，公司收到股东新盛集团及维维集团通知，本次协议转
让的股份过户登记手续已完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的
《过户登记确认书》，过户日期为 2021 年 11 月 25 日。本次股权转让后，新盛
集团持有公司 499,928,000 股股份，占公司总股本的 29.90%，成为公司控股股东，徐州市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。
三、其他事项说明
根据《股份转让协议》转让价款支付条款，受让方新盛集团全部以现金形式一次性向受让方维维集团支付股份转让价款，中国证券登记结算有限责任公司出具过户登记确认文件之日后 20 个工作日内，受让方应将本次股份转让价款全部支付至转让方指定银行账户。
公司将根据后续进展情况，按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十七日
[2021-11-26] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于受让“维维”系列商标的关联交易进展公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-062
维维食品饮料股份有限公司
关于受让“维维”系列商标的关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2021 年 9 月 16 日，维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”、
“公司”或“受让方”）与维维集团股份有限公司（以下简称“维维集团”或“转让方”）签署了《注册商标转让合同》，公司协议受让维维集团所持有的“维维”系列 172 项商标，转让价格为 57,300 万元（人民币大写：伍亿柒仟叁佰万元整）；
2021 年 11 月 25 日，公司收到维维集团通知，国家知识产权局、香港特别行政
区政府知识产权署商标注册处及加拿大知识产权局已就维维集团提交的 172 项“维维”系列商标转让申请进行审核，对其中 163 项商标予以核准，已完成过户登记。其余 9 项商标为处于审查阶段的商标，因其与在先权利存在冲突，最终国家知识产权局对该 9 项商标未予以核准注册，该 9 项商标的转让申请被驳回，不会对本次交易产生影响。
●维维集团持有公司 15.91%的股份，本次交易构成关联交易。
●本次关联交易事项已经公司第八届董事会第三次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过。
一、关联交易概述
为维护上市公司利益，规避由于无形资产分离可能导致的经营风险，从根本上解决公司维维”系列商标使用权和所有权分离的问题，理顺公司与股东间的商标权属关系，保证公司资产的完整性、独立性，公司拟受让股东维维集团所持有
的“维维”系列 172 项商标。根据评估基准日为 2020 年 12 月 31 日的《维维食
品饮料股份有限公司拟收购资产所涉及的维维集团股份有限公司“维维”系列商标价值评估报告》（银信评报字（2021）沪第(2372 号）（以下简称“《商标价
值评估报告》”），经评估，在评估基准日 2020 年 12 月 31 日，产权持有人在
本报告所列假设和限定条件下，全部商标评估值为 57,300.00 万元（人民币大写：伍亿柒仟叁佰万元整），本次交易价格经双方协商确定为 57,300 万元。具体内
容详见公司于 2021 年 8 月 28 日披露的《维维食品饮料股份有限公司关于受让维
维集团股份有限公司“维维”系列商标暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-036）。
2021 年 8 月 26 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于
受让维维集团股份有限公司“维维”系列商标暨关联交易的议案》具体内容详见
公司于 2021 年 8 月 28 日披露的《维维食品饮料股份有限公司第八届董事会第三
次会议决议公告》（公告编号：临 2021-032）；2021 年 9 月 15 日，公司召开
2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于受让维维集团股份有限公司“维
维”系列商标暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 16 日披露
的《维维食品饮料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告
编号：临 2021-045）；2021 年 9 月 16 日，公司与维维集团签署了《注册商标转
让合同》，公司协议受让维维集团所持有的“维维”系列 172 项商标，转让价格为 57,300 万元（人民币大写：伍亿柒仟叁佰万元整），具体内容详见公司于 2021年 9 月 18 日披露的《维维食品饮料股份有限公司关于签署<注册商标转让合同>暨关联交易进展公告》（公告编号：临 2021-046）。
二、关联交易进展
2021 年 11 月 25 日，公司收到维维集团通知，国家知识产权局、香港特别
行政区政府知识产权署商标注册处及加拿大知识产权局已就维维集团提交的172 项“维维”系列商标转让申请进行审核，对其中 163 项商标予以核准，已完成过户登记。其余 9 项商标为处于审查阶段的商标，因其与在先权利存在冲突，最终国家知识产权局对该 9 项商标未予以核准注册，该 9 项商标的转让申请被驳回。具体明细如下：
序号 商标注册号 商标图样 国际分类 申请日期
1 54323536 29 2021/3/15
2 54327986 30 2021/3/15
序号 商标注册号 商标图样 国际分类 申请日期
3 53974492 32 2021/3/2
4 54304863 32 2021/3/15
5 54321705 33 2021/3/15
6 53965694 33 2021/3/2
7 21175197 30 2016/9/1
8 47345343 35 2020/6/17
9 47343448 35 2020/6/17
根据《商标价值评估报告》，截至评估基准日，产权持有人维维集团拥有“维维”系列商标共 172 项，其中 136 项已正式注册，状态有效，等待实质审查的商
标 19 项，处于初审阶段的商标 17 项。处在初审阶段和等待实质审查共计 36 项
商标因最终注册情况具有不确定性，均未列入本次评估范围，处在审查阶段的36 项商标于评估基准日没有价值，评估值为零。上述被驳回转让申请的 9 项商标均包含在处在审查阶段的 36 项商标范围内。
评估机构在评估商标价值时，转让双方在协商作价时，以及转让双方在签署《注册商标转让合同》时，均已对处在审查阶段的 36 项商标最终注册情况的不确定性进行了充分考虑，其全部注册成功或部分注册成功均在合理预期范围内，其转让申请被驳回不影响评估价值，不影响交易价格，不构成转让方违约。因此，上述 9 项商标的转让申请被驳回不会对本次交易产生任何实质影响。
公司将根据后续进展情况，按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十六日
[2021-11-17] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：2021-061
维维食品饮料股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大
道 300 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 551,250,206
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.9695
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长林斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书于航航先生出席了会议；公司总经理赵惠卿先生，副总经理
曹荣开先生及财务总监赵昌磊先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 550,823,706 99.9226 403,300 0.0731 23,200 0.0043
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于聘请公司 632,2 59.7147 403,3 38.0938 23,20 2.1915
2021 年度审计 00 00 0
机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：翟耸君、邢飞
2、律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
维维食品饮料股份有限公司
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-04] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于股东部分股份质押的公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-060
维维食品饮料股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东维维集团股份有限公司（以下简称“维维集团”）持有维
维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）股份
数量为 265,951,506 股，占公司总股本比例为 15.91%，维维集团持
有公司股份累计质押数量（含本次）为 49,625,199 股，占其持股数
量比例为 18.66%,占公司总股本比例为 2.97%。
2021 年 11 月 3 日，公司接到股东维维集团通知，获悉其将所持
有的本公司部分股份办理了质押登记手续，具体事项如下：
一、上市公司股份质押
1.本次股份质押基本情况
维维集团因经营需要将其持有的本公司无限售流通股股票
23,100,000股质押给浙商银行股份有限公司徐州分行，相关质押手续
已办理完毕。本次股份质押情况具体如下：
是否为限
是否 占公 质押
售股（如 是否 占其所
为控 本次质押股 质押起 质押到 司总 融资
股东名称 是，注明 补充 质权人 持股份
股股 数（股） 始日 期日 股本 资金
限售类 质押 比例
东 比例 用途
型）
否 23,100,000 否 否 2021 年 2022 年 浙商银 8.69% 1.38% 自身
维维集团 11 月 1 10 月 31 行股份 生产
股份有限 日 日 有限公 经营
公司 司徐州
分行
合计 -- 23,100,000 -- -- -- -- -- 8.69% 1.38% --
2.本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的
担保或其他保障用途的情形。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
已质押 已质押 未质押 未质押
本次质押前 本次质押后 占其所 占公司
股东 持股数量 持股比 股份中 股份中 股份中 股份中
累计质押数 累计质押数 持股份 总股本
名称 （股） 例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
量（股） 量（股） 比例 比例
份数量 份数量 份数量 份数量
（股） （股） （股） （股）
维维 265,951,506 15.91% 26,525,199 49,625,199 18.66% 2.97% 0 0 0 0
集团
股份
有限
公司
合计 265,951,506 15.91% 26,525,199 49,625,199 18.66% 2.97% 0 0 0 0
3.资金偿还能力及相关安排
维维集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，维维集团将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月四日
[2021-10-30] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：2021-058
维维食品饮料股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
至 2021 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详细内容刊登在 2021 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600300 ST 维维 2021/11/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户原件及委托人身份证复印件；
法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件及法人营
业执照复印件，于 2021 年 11 月 15 日（星期一）或之前到江苏省徐州市维维大
道 300 号本公司办公楼四楼办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记（FAX：0516-83394888）。
（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，由授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在办理会议登记时送达本公司。
六、 其他事项
（一）会议常设联系人：于航航、王璨
联系电话：0516-83398138、0516-83398080
传真：0516-83394888
电子邮箱：yuh@vvgroup.com
联系地址：江苏省徐州市维维大道 300 号维维股份董事会办公室
邮政编码：221111
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
维维食品饮料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 16 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-30] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-054
维维食品饮料股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议
于 2021 年 10 月 28 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，监事及高管人员列席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由董事长林斌先生主持。
会议审议并通过了以下事项：
1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2021 年第三季度报告》；
2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘请公司 2021 年度审
计机构的议案》；
该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司套期保值业务管理制
度》；
4、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开公司 2021 年第二
次临时股东大会有关事项的议案》。
以上议案的具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○二一年十月三十日
[2021-10-30] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 编号：临 2021-055
维维食品饮料股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议
于 2021 年 10 月 28 日在本公司会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会召集人丁金礼先生主持。
会议审议并通过了以下事项：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2021 年第三季度报
告》
全体监事一直认为：
（1）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定和要求，所包含的信息从各方面真实、客观、准确地反映了公司2021 年第三季度的财务状况和经营成果；
（3）没有发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘请公司 2021 年度
审计机构的议案》
该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于
2021 年 10 月 30 日披露的《维维食品饮料股份有限公司关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：临 2021-057）
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
监事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (600300)ST维维:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.11元
每股净资产: 1.7836元
加权平均净资产收益率: 5.85%
营业总收入: 32.58亿元
归属于母公司的净利润: 1.76亿元
[2021-10-15] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-052
维维食品饮料股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东维维集团股份有限公司（以下简称“维维集团”）持有维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）股份数量为 265,951,506 股，占公司总股本比例为 15.91%。本次部分股份解除质押后，维维集团持有公司股份累计质押数量为 26,525,199 股，占其持股数量比例为 9.97%,占公司总股本比例为 1.59%。
2021 年 10 月 14 日，公司接到股东维维集团函告，获悉其将所
持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、上市公司股份解质
1.股份被解质情况
2021 年 2 月 23 日，维维集团将其持有的公司无限售流通股股票
30,000,000 股质押给上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行，质
押到期日为 2022 年 2 月 22 日，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 25
日披露的《维维食品饮料股份有限公司关于股东部分股份解除质押及质押的公告》（公告编号：临 2021-003）。
2021 年 10 月 13 日，维维集团将上述质押股份办理了解除质押
手续，相关质押解除手续已办理完毕，具体情况如下：
股东名称 维维集团股份有限公司
本次解质股份(股) 30,000,000
占其所持股份比例 11.28%
占公司总股本比例 1.79%
解质时间 2021 年 10 月 13 日
持股数量(股) 265,951,506
持股比例 15.91%
剩余被质押股份数量(股) 26,525,199
剩余被质押股份数量占其所 9.97%
持股份比例
剩余被质押股份数量占公司 1.59%
总股本比例
维维集团本次解除质押为提前还款解除质押，不存在延期情形。后续如有相关质押及解除质押情形，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
二、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
已质押 已质押 未质押 未质押
本次质押变 本次质押变 占其所 占公司
股东 持股数量 持股比 股份中 股份中 股份中 股份中
动前累计质 动后累计质 持股份 总股本
名称 （股） 例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
押数量（股） 押数量（股） 比例 比例
份数量 份数量 份数量 份数量
（股） （股） （股） （股）
维维 265,951,506 15.91% 56,525,199 26,525,199 9.97% 1.59% 0 0 0 0
集团
股份
有限
公司
合计 265,951,506 15.91% 56,525,199 26,525,199 9.97% 1.59% 0 0 0 0
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-15] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于股东股权转让的进展公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-053
维维食品饮料股份有限公司
关于股东股权转让的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 7 月 9 日，维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或
“公司”）股东徐州市新盛投资控股集团有限公司（以下简称“新盛集团”）与维维集团股份有限公司（以下简称“维维集团”）签署了《股份转让协议》，新盛集团将通过协议转让方式取得维维集团持有的公司 215,688,000 股的股份，占
公司总股本的 12.90%，转让价格为 4.26 元/股，合计 918,830,880.00 元。本次权
益变动后，新盛集团将成为公司控股股东，徐州市人民政府国有资产监督管理委
员会将成为公司实际控制人。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 13 日披露的《维
维食品饮料股份有限公司关于公司股东签署股份转让协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临 2021-029）。本次股权转让事项尚未完成。
2021 年 8 月 9 日，公司收到股东新盛集团转发的国家市场监督管理总局出
具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2021〕
451 号）。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 日披露的《维维食品饮料股份有
限公司关于收到<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>的公告》（公告编号：临 2021-031）。
2021 年 10 月 14 日，公司收到股东新盛集团转发的江苏省政府国有资产监
督管理委员会《关于徐州市新盛投资控股集团有限公司协议受让维维食品饮料股
份有限公司部分股份并拥有控制权的批复》（苏国资复〔2021〕52 号）。江苏省国资委原则同意该收购事项，即新盛集团受让维维集团持有的公司 12.9%股份共计 215,688,000 股。
本次权益变动后，新盛集团将持有公司 499,928,000 股股份，占公司总股本的 29.90%，新盛集团将成为公司控股股东，徐州市人民政府国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人。
本次股份转让尚须上海证券交易所审核及向中国证券登记结算有限责任公司申请办理本次股份转让的过户登记手续。公司将密切关注本次股份转让事项的进展情况并履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。本次股权转让事项尚未完成，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-14] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告(2021/10/14)
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-051
维维食品饮料股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会 及全体董事保证本公 告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
重要内容提示:
股东维维集团股份有限公司（以下简称“维维集团”）持有维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）股份数量为 265,951,506 股，占公司总股本比例为 15.91%。本次部分股份解除质押后，维维集团持有公司股份累计质押数量为 56,525,199 股，占其持股数量比例为 21.25%,占公司总股本比例为 3.38%。
2021 年 10 月 12 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司出具的《股权质押登记及质押登记解除通知》，获悉维维集团将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、上市公司股份解质
1.股份被解质情况
2020 年 10 月 29 日，维维集团将其持有的公司无限售流通股股
票 28,000,000 股质押给浙商银行股份有限公司徐州分行，质押到期
日为 2021 年 10 月 28 日；2021 年 3 月 4日，维维集团将其持有的公
司无限售流通股股票 26,000,000 股质押给上海浦东发展银行股份有
限公司徐州分行，质押到期日为 2022 年 3 月 3 日；2021 年 4 月 13
日，维维集团将其持有的公司无限售流通股股票 19,000,000 股质押
给兴业银行股份有限公司徐州分行，质押到期日为 2022年 4月 12日；
2021 年 4 月 19 日，维维集团将其持有的公司无限售流通股股票
13,000,000 股质押给兴业银行股份有限公司徐州分行，质押到期日
为 2022 年 4 月 18 日；2021 年 4 月 22 日，维维集团将其持有的公司
无限售流通股股票 19,000,000 股质押给兴业银行股份有限公司徐州
分行，质押到期日为 2022 年 4 月 21 日。具体内容详见公司分别于
2020 年 10 月 31 日、2021 年 3 月 6 日、2021 年 4 月 21 日、2021 年
4月23日、2021年 4月24日披露的相关公告（公告编号：临2020-059、临 2021-005、临 2021-007、临 2021-008、临 2021-017）。
2021 年 10 月 12 日，维维集团将上述质押股份办理了解除质押
手续，相关质押解除手续已办理完毕，具体情况如下：
股东名称 维维集团股份有限公司
本次解质股份(股) 105,000,000
占其所持股份比例 39.48%
占公司总股本比例 6.28%
解质时间 2021 年 10 月 12 日
持股数量(股) 265,951,506
持股比例 15.91%
剩余被质押股份数量(股) 56,525,199
剩余被质押股份数量占其所 21.25%
持股份比例
剩余被质押股份数量占公司 3.38%
总股本比例
维维集团本次解除质押为提前还款解除质押，不存在延期情形。
后续如有相关质押及解除质押情形，公司将根据相关法律法规要求及
时履行信息披露义务。
二、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
已质押 已质押 未质押 未质押
本次质押变 本次质押变 占其所 占公司
股东 持股数量 持股比 股份中 股份中 股份中 股份中
动前累计质 动后累计质 持股份 总股本
名称 （股） 例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
押数量（股） 押数量（股） 比例 比例
份数量 份数量 份数量 份数量
（股） （股） （股） （股）
维维 265,951,506 15.91% 161,525,199 56,525,199 21.25% 3.38% 0 0 0 0
集团
股份
有限
公司
合计 265,951,506 15.91% 161,525,199 56,525,199 21.25% 3.38% 0 0 0 0
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十四日
[2021-10-09] (600300)ST维维:维食品饮料股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-050
维维食品饮料股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东维维集团股份有限公司（以下简称“维维集团”）持有维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）股份数量为 265,951,506 股，占公司总股本比例为 15.91%。本次部分股份解除质押后，维维集团持有公司股份累计质押数量为 161,525,199股，占其持股数量比例为 60.73%,占公司总股本比例为 9.66%。
2021 年 10 月 8 日，公司接到股东维维集团函告，获悉其将所持
有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、上市公司股份解质
1.股份被解质情况
2020 年 12 月 9 日，维维集团将其持有的公司无限售流通股股票
21,000,000 股质押给中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行，质
押到期日为 2021 年 12 月 8 日，具体内容详见公司于 2020 年 12 月
11 日披露的《维维食品饮料股份有限公司关于股东部分股份质押的
公告》（公告编号：临 2020-069）；2021 年 1 月 26 日，维维集团将其
持有的公司无限售流通股股票 20,000,000 股质押给中国工商银行股
份有限公司徐州泉山支行，质押到期日为 2022 年 1 月 25 日，具体内
容详见公司于 2021 年 1 月 29 日披露的《维维食品饮料股份有限公司
关于股东部分股份质押及解除质押的公告》 （公告编号：临2021-001）。
2021 年 9 月 30 日，维维集团将上述质押股份办理了解除质押手
续，相关质押解除手续已办理完毕，具体情况如下：
股东名称 维维集团股份有限公司
本次解质股份(股) 41,000,000
占其所持股份比例 15.42%
占公司总股本比例 2.45%
解质时间 2021 年 9 月 30 日
持股数量(股) 265,951,506
持股比例 15.91%
剩余被质押股份数量(股) 161,525,199
剩余被质押股份数量占其所 60.73%
持股份比例
剩余被质押股份数量占公司 9.66%
总股本比例
维维集团本次解除质押为提前还款解除质押，不存在延期情形。后续如有相关质押及解除质押情形，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
二、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
已质押 已质押 未质押 未质押
本次质押变 本次质押变 占其所 占公司
股东 持股数量 持股比 股份中 股份中 股份中 股份中
动前累计质 动后累计质 持股份 总股本
名称 （股） 例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
押数量（股） 押数量（股） 比例 比例
份数量 份数量 份数量 份数量
（股） （股） （股） （股）
维维 265,951,506 15.91% 202,525,199 161,525,199 60.73% 9.66% 0 0 0 0
集团
股份
有限
公司
合计 265,951,506 15.91% 202,525,199 161,525,199 60.73% 9.66% 0 0 0 0
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年十月九日
[2021-10-09] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-049
维维食品饮料股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月 8
日收到公司副总经理孙欣女士提交的书面辞职报告。孙欣女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后孙欣女士不再担任公司任何职务。根据有关规定，孙欣女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司及公司董事会对孙欣女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年十月九日
[2021-10-08] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-048
维维食品饮料股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东维维集团股份有限公司（以下简称“维维集团”）持有维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）股份数量为 265,951,506 股，占公司总股本比例为 15.91%。本次部分股份解除质押后，维维集团持有公司股份累计质押数量为 202,525,199股，占其持股数量比例为 76.15%,占公司总股本比例为 12.11%。
2021 年 9 月 30 日，公司接到股东维维集团函告，获悉其将所持
有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、上市公司股份解质
1.股份被解质情况
维维集团分别于 2021 年 9 月 13 日、14 日将其持有的公司无限
售流通股股票 45,000,000 股质押给江苏银行股份有限公司徐州城南
支行，质押到期日为 2021 年 11 月 10 日，具体内容详见公司于 2021
年 9 月 16 日披露的《维维食品饮料股份有限公司关于股东股份解除质押及质押的公告》（公告编号：临 2021-044）。
维维集团于2021年9月29日将上述质押股份办理了解除质押手续，相关质押解除手续已办理完毕，具体情况如下：
股东名称 维维集团股份有限公司
本次解质股份(股) 45,000,000
占其所持股份比例 16.92%
占公司总股本比例 2.69%
解质时间 2021 年 9 月 29 日
持股数量(股) 265,951,506
持股比例 15.91%
剩余被质押股份数量(股) 202,525,199
剩余被质押股份数量占其所 76.15%
持股份比例
剩余被质押股份数量占公司 12.11%
总股本比例
维维集团本次解除质押为提前还款解除质押，不存在延期情形。
后续如有相关质押及解除质押情形，公司将根据相关法律法规要求及
时履行信息披露义务。
二、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
已质押 已质押 未质押 未质押
本次质押变 本次质押变 占其所 占公司
股东 持股数量 持股比 股份中 股份中 股份中 股份中
动前累计质 动后累计质 持股份 总股本
名称 （股） 例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
押数量（股） 押数量（股） 比例 比例
份数量 份数量 份数量 份数量
（股） （股） （股） （股）
维维 265,951,506 15.91% 247,525,199 202,525,199 76.15% 12.11% 0 0 0 0
集团
股份
有限
公司
合计 265,951,506 15.91% 247,525,199 202,525,199 76.15% 12.11% 0 0 0 0
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年十月八日
[2021-09-30] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-047
维维食品饮料股份有限公司
关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1 条规定，维维食品饮料股
份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）股票于 2021 年 4 月 27 日起被
实施其他风险警示，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露的《维维股份关
于股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：临2021-018）。
一、实施其他风险警示的基本情况及进展
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的《2020 年度内部控制审计报告》。认为公司违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定，未按照《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的相关规定就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序。维维股份违反了《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》等相关规定，维维股份的内部控制未能防止或及时发现并纠正上述违规行为，存在重大缺陷。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1 条规定，公司股票被实施其他风险警示。
截止 2021 年 4 月 21 日，公司资金占用本息已全部收回，违规担保已全部解
除。公司新一届董事会积极履职，勤勉尽责，已积极采取有效措施，全面加强内部控制管理，保证内部控制的有效性，杜绝类似问题发生。
二、公司股票被实施其他风险警示的情况说明
公司因《2020 年度内部控制审计报告》被出具否定意见，公司股票将被继续实施其他风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，在被实施其他风险警示期间，公司将每月发布一次提示性公告，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，审慎决策，理性投资。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年九月三十日
[2021-09-18] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于签署《注册商标转让合同》暨关联交易进展公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-046
维维食品饮料股份有限公司
关于签署《注册商标转让合同》暨关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2021 年 9 月 16 日，维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”、
“公司”或“受让方”）与维维集团股份有限公司（以下简称“维维集团”或“转让方”）签署了《注册商标转让合同》，公司协议受让维维集团所持有的“维维”系列 172 项商标，转让价格为 57,300 万元（人民币大写：伍亿柒仟叁佰万元整）。
●维维集团持有公司 15.91%的股份，本次交易构成关联交易。
●本次关联交易事项已经公司第八届董事会第三次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过。
一、关联交易概述
为维护上市公司利益，规避由于无形资产分离可能导致的经营风险，从根本上解决公司维维”系列商标使用权和所有权分离的问题，理顺公司与股东间的商标权属关系，保证公司资产的完整性、独立性，公司拟受让股东维维集团所持有
的“维维”系列 172 项商标。根据评估基准日为 2020 年 12 月 31 日的《维维食
品饮料股份有限公司拟收购资产所涉及的维维集团股份有限公司“维维”系列商标价值评估报告》（银信评报字（2021）沪第(2372 号），经评估，在评估基准
日 2020 年 12 月 31 日，产权持有人在本报告所列假设和限定条件下，全部商标
评估值为 57,300.00 万元（人民币大写：伍亿柒仟叁佰万元整），本次交易价格
经双方协商确定为 57,300 万元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日披露的
《维维食品饮料股份有限公司关于受让维维集团股份有限公司“维维”系列商标暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-036）。
2021 年 8 月 26 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于
受让维维集团股份有限公司“维维”系列商标暨关联交易的议案》具体内容详见
公司于 2021 年 8 月 28 日披露的《维维食品饮料股份有限公司第八届董事会第三
次会议决议公告》（公告编号：临 2021-032）；2021 年 9 月 15 日，公司召开
2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于受让维维集团股份有限公司“维
维”系列商标暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 16 日披露
的《维维食品饮料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-045）。
二、关联交易进展
2021 年 9 月 16 日，公司与维维集团签署了《注册商标转让合同》，公司协
议受让维维集团所持有的“维维”系列 172 项商标，转让价格为 57,300 万元（人民币大写：伍亿柒仟叁佰万元整）。《注册商标转让合同》主要内容如下：
合同主体：
甲方（转让方）：维维集团股份有限公司
法定代表人：崔超
住所地：徐州市维维大道 300 号
乙方（受让方）：维维食品饮料股份有限公司
法定代表人：林斌
住所地：徐州市维维大道 300 号
（一）转让商标概况
本合同约定转让的商标（以下简称“转让商标”），主要信息如下：
1.商标所有权人：维维集团股份有限公司。
2.转让商标：本合同项下 172 项“维维”系列商标（包含转让方在签订本合同之前已经取得商标注册许可以及已经向中国国家知识产权局商标局提出商标注册申请尚未获得许可的全部商标）。
（有关 172 项“维维”系列商标的具体信息详见公司于 2021 年 8 月 28 日披
露的《维维食品饮料股份有限公司关于受让维维集团股份有限公司“维维”系列商标暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-036）。）
3.本合同转让商标中带有“维维”中文字样或图案（含变形）的商标以及带有“VV”英文大小写字样或图案（含变形）的商标为公众所熟知的商标，被国家工商局商标局认定为“中国驰名商标”，受《中华人民共和国商标法》等法律法规
关于“驰名商标”的保护。
4.根据《中华人民共和国商标法》第四十二条，转让方在同一种商品上注册的与本合同约定的转让商标近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，一并转让。
5.权利限制：在转让方和受让方向国家知识产权局商标局递交《转让/移转注册商标申请书》之前，转让商标之上不存在可能影响本合同签订、履行的质押、抵押、担保等第三方权利；转让商标不存在被任何司法机关或行政机关查封、扣押、保全、执行等任何限制转让的情形。
（二）商标转让费与付款方式
1. 商标转让费
（1）本合同项下商标转让费为人民币（大写）伍亿柒仟叁佰万元整（￥573,000,000.00 元）。
（2）本合同产生的税费由转让方和受让方按照法律规定各自承担。
2. 付款条件
（1）首付款条件（商标转让费 90%）
受让方在满足以下付款条件后向转让方支付第一笔商标转让费：
转让商标未设置任何担保权益或其他任何形式的权利限制，亦未设置任何形式的优先安排，可以依法转让。
转让商标不存在被任何司法机关或行政机关查封、扣押、保全、执行等任何限制转让的情形。
转让方在本合同签订之日起 3 个工作日内向国家知识产权局商标局提交转让本合同项下“维维集团注册商标”的转让申请文件。
（2）第二笔款（余款）付款条件（商标转让费 10%）
受让方在满足以下付款条件后向转让方支付第二笔商标转让费：
受让方对本合同项下“维维集团注册商标”里全部商标取得商标过户登记确认文件并经国家知识产权局商标局进行公告。
转让方、受让方及本合同所涉的三份商标授权许可使用合同的合同相对方签订关于合同主体变更的补充协议。
3.付款时间
（1）首付款时间
转让方向国家知识产权局商标局提交转让申请文件后【10】个工作日内，受让方将 90%商标权转让款人民币【515,700,000.00】元（大写：伍亿壹仟伍佰柒拾万元整）支付至本合同约定的转让方收款账户。
（2）第二笔款付款时间
本合同第二笔款（余款）付款条件全部满足之日起 10 个工作日内，受让方将 10%商标权转让款人民币【57,300,000.00】元（大写：伍仟柒佰叁拾万元整）支付至本合同约定的转让方收款账户。
4.付款方式
（1）转让方特别确认本合同约定的商标转让费由受让方支付至本合同约定的银行收款账户。
（2）转让方确认受让方向本合同约定的银行收款账户支付商标转让费后即视为本合同约定的付款义务已经履行完毕。
（三）商标转让手续
1.商标转让的审批、公告等手续由转让方负责办理（可委托第三方代办），并于本合同签订后 3 个工作日内向国家机关递交本合同项下“维维集团注册商标”全部商标转让手续材料，受让方应当协助配合，因受让方的原因或者其他非转让方过错导致的办理迟延，不视为转让方违约。
2.办理商标转让手续所需费用由转让方承担。
3.本合同约定转让商标的商标权转让的性质：永久性的商标权转让。
（四）违约责任
1.转让方在办理商标权转让过程中，如有违反本合同约定“一并转让”的义务、保证及承诺的，除应退回已收取的商标转让费外，还应当按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的四倍支付利息，并支付本合同约定转让费用的 15%作为违约金；违约金不足以赔偿受让方损失的，转让方还应当另行赔偿受让方的损失，受让方的损失包括但不限于直接损失、间接损失以及受让方为维护权益而支出的调查费、评估费、诉讼费、保全费、保函费、律师费、差旅费等全部费用。
2.转让方在本合同签订生效后，如有违反本合同约定的义务、保证及承诺的，除应停止违约、侵权外，还应支付本合同约定转让费用的 15%作为违约金；违约金不足以赔偿受让方损失的，转让方还应当另行赔偿受让方的损失，受让方的损
失包括但不限于直接损失、间接损失以及受让方为维护权益而支出的调查费、评估费、诉讼费、保全费、保函费、律师费、差旅费等全部费用。
3.因转让方商标的权利瑕疵（不包含申请中的商标被驳回、初审公告的商标被提出异议）使乙方受到损失，转让方支付转让费用的 20%作为违约金；如果违约金不足以赔偿受让方损失的，转让方还应当另行赔偿受让方的损失，受让方的损失包括但不限于直接损失、间接损失以及受让方为维护权益而支出的调查费、评估费、诉讼费、保全费、保函费、律师费、差旅费等全部费用。
4.因为权利瑕疵导致转让商标无法正常使用或不能作为有效注册商标的，则受让方有权要求转让方退回已收取的商标转让费用，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的四倍支付利息，且转让方应支付转让费用的 20%作为违约金。
5.因转让方原因导致未能及时向国家机关递交全部商标转让手续材料的，每逾期一天，按本合同全部商标转让费总额的 5‰向受让方支付违约金。逾期超过30 天的，受让方有权解除合同，且转让方应支付本合同项下商标转让费用的 15%作为违约金。
6.因转让方原因导致受让方未能全部取得本合同项下“维维集团注册商标”里转让商标的商标过户登记确认文件并经国家知识产权局商标局进行公告，受让方有权要求转让方退回已收取的商标转让费用，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的四倍支付利息，且转让方应当按照本合同项下商标转让费 15%的标准支付受让方违约金，如果违约金不足以赔偿受让方损失的，转让方还应当另行赔偿受让方的损失，受让方的损失包括但不限于直接损失、间接损失以及受让方为维护权益而支出的调查费、评估费、诉讼费、保全费、保函费、律师费、差旅费等全部费用。
7.如受让方未按照合同约定向转让方支付商标转让费，每逾期一天，按本合同项下商标转让费的万分之三向转让方支付违约金。逾期超过 30 天的，转让方有权解除合同，并要求受让方按照本合同项下商标转让费 15%的标准支付违约金。
（五）争议解决
1.本合同的签订、解释及其在履行过程中出现的、或与本合同有关的纠纷之解决，受中华人民共和国现行有效的法律约束。
2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决也可由有关部门调解。协商或调解不成的，依法向受让方所在地有管辖权的人民法院起诉。
（六）合同效力及其它
1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。
2.如果转让注册商标申请未经商标局核准的，本合同终止；责任由双方依据法律规定及本合同约定承担。
公司将根据此事项的后续进展情况，按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十八日
[2021-09-16] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：2021-045
维维食品饮料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大
道 300 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 347
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 704,388,006
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.1284
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长林斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书于航航先生出席了会议；公司总经理赵惠卿先生，副总经理
曹荣开先生、孙欣女士及财务总监赵昌磊先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年下半年新增日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 414,120,997 98.5655 2,379,709 0.5663 3,647,300 0.8682
2、 议案名称：关于为子公司期货交割仓库提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 697,259,597 98.9879 3,664,009 0.5201 3,464,400 0.4920
3、 议案名称：关于受让维维集团股份有限公司“维维”系列商标暨关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 428,767,867 97.7947 9,578,433 2.1846 90,200 0.0207
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2021 43,438,013 87.8156 2,379,709 4.8108 3,647,30 7.3736
年下半年新增 0
日常关联交易
预计的议案
2 关于为子公司 42,336,613 85.5889 3,664,009 7.4072 3,464,40 7.0039
期货交割仓库 0
提供担保的议
案
3 关于受让维维 39,796,389 80.4535 9,578,433 19.3640 90,200 0.1825
集团股份有限
公司“维维”系
列商标暨关联
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、3 涉及关联交易，与会股东徐州市新盛投资控股集团有限公司、维维集
团股份有限公司已回避表决。
上述议案均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：邢飞、邵铭
2、律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
维维食品饮料股份有限公司
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-16] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于股东股份解除质押及质押的公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-044
维维食品饮料股份有限公司
关于股东股份解除质押及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东维维集团股份有限公司（以下简称“维维集团”）持有维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）股份数量为 265,951,506 股，占公司总股本比例为 15.91%，维维集团持有公司股份累计质押数量（含本次）为 247,525,199 股，占其持股数量比例为 93.07%,占公司总股本比例为 14.80%。
2021 年 9 月 15 日，公司接到股东维维集团函告，获悉其将所持
有的本公司部分股份于近日先后办理了解除质押及质押登记手续，具体事项如下：
一、上市公司股份解质
1.股份被解质情况
2020 年 11 月 19 日，维维集团将其持有的公司无限售流通股股
票 45,000,000 股质押给江苏银行股份有限公司徐州城南支行，质押
期限为 2020 年 11 月 19 日至 2021 年 9 月 15 日，具体内容详见公司
于 2020 年 11 月 21 日披露的《维维食品饮料股份有限公司关于股东
部分股份质押的公告》（公告编号：临 2020-067）。鉴于上述质押期限将至，维维集团将其质押给江苏银行股份有限公司徐州城南支行的 45,000,000 股本公司无限售流通股股票办理了解除质押手续，质
押登记解除日期为2021年9月13日，相关质押解除手续已办理完毕。此次解除质押的 45,000,000 股股票占公司总股本比例为 2.69%。
股东名称 维维集团股份有限公司
本次解质股份(股) 45,000,000
占其所持股份比例 16.92%
占公司总股本比例 2.69%
解质时间 2021 年 9 月 13 日
持股数量(股) 265,951,506
持股比例 15.91%
剩余被质押股份数量(股) 202,525,199
剩余被质押股份数量占其所 76.15%
持股份比例
剩余被质押股份数量占公司 12.11%
总股本比例
上述解质股份用于后续质押，具体情况详见下文。
二、上市公司股份质押
1.本次股份质押基本情况
维维集团因经营需要将其持有的本公司无限售流通股股票45,000,000股质押给江苏银行股份有限公司徐州城南支行，相关质押手续已办理完毕。本次股份质押情况具体如下：
是否为限
是否 占公 质押
售股（如 是否 占其所
为控 本次质押股 质押起 质押到 司总 融资
股东名称 是，注明 补充 质权人 持股份
股股 数（股） 始日 期日 股本 资金
限售类 质押 比例
东 比例 用途
型）
否 22,500,000 否 否 2021 年 2021 年 江苏银 8.46% 1.35% 自身
9 月 13 11 月 10 行股份 生产
维维集团
日 日 有限公 经营
股份有限
司徐州
公司
城南支
行
否 22,500,000 否 否 2021 年 2021 年 江苏银 8.46% 1.35% 自身
9 月 14 11 月 10 行股份 生产
维维集团
日 日 有限公 经营
股份有限
司徐州
公司
城南支
行
合计 -- 45,000,000 -- -- -- -- -- 16.92% 2.69% --
2.本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的
担保或其他保障用途的情形。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 累计质押数 累计质押数 持股份 总股本 已质押 已质押 未质押 未质押
量（股） 量（股） 比例 比例 股份中 股份中 股份中 股份中
限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
（股） （股） （股） （股）
维维 265,951,506 15.91% 202,525,199 247,525,199 93.07% 14.80% 0 0 0 0
集团
股份
有限
公司
合计 265,951,506 15.91% 202,525,199 247,525,199 93.07% 14.80% 0 0 0 0
3.资金偿还能力及相关安排
维维集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的
质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，维维集团将采取包
括但不限于提前还款、补充质押等措施应对。本次质押不存在可能导
致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十六日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-28] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2022-002
维维食品饮料股份有限公司
关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，维维食品饮料股份有限公
司（以下简称“维维股份”或“公司”）股票于 2021 年 4 月 27 日起被实施其他
风险警示，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露的《维维股份关于股票交
易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：临 2021-018）。
一、实施其他风险警示的基本情况及进展
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的《2020 年度内部控制审计报告》。认为公司违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定，未按照《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的相关规定就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序。维维股份违反了《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》等相关规定，维维股份的内部控制未能防止或及时发现并纠正上述违规行为，存在重大缺陷。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票被实施其他风险警示。
截止 2021 年 4 月 21 日，公司资金占用本息已全部收回，违规担保已全部解
除。公司董事会积极履职，勤勉尽责，已采取有效措施，全面加强内部控制管理，保证内部控制的有效性，杜绝类似问题发生。
二、公司股票被实施其他风险警示的情况说明
公司因《2020 年度内部控制审计报告》被出具否定意见，公司股票将被继续实施其他风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，在被实施其他风险警示期间，公司将每月发布一次提示性公告，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，审慎决策，理性投资。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十八日
[2022-01-29] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2022-001
维维食品饮料股份有限公司
关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，维维食品饮料股份有限公
司（以下简称“维维股份”或“公司”）股票于 2021 年 4 月 27 日起被实施其他
风险警示，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露的《维维股份关于股票交
易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：临 2021-018）。
一、实施其他风险警示的基本情况及进展
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的《2020 年度内部控制审计报告》。认为公司违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定，未按照《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的相关规定就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序。维维股份违反了《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》等相关规定，维维股份的内部控制未能防止或及时发现并纠正上述违规行为，存在重大缺陷。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票被实施其他风险警示。
截止 2021 年 4 月 21 日，公司资金占用本息已全部收回，违规担保已全部解
除。公司董事会积极履职，勤勉尽责，已采取有效措施，全面加强内部控制管理，保证内部控制的有效性，杜绝类似问题发生。
二、公司股票被实施其他风险警示的情况说明
公司因《2020 年度内部控制审计报告》被出具否定意见，公司股票将被继续实施其他风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，在被实施其他风险警示期间，公司将每月发布一次提示性公告，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，审慎决策，理性投资。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十九日
[2021-12-31] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-073
维维食品饮料股份有限公司
关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1 条规定，维维食品饮料股
份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）股票于 2021 年 4 月 27 日起被
实施其他风险警示，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露的《维维股份关
于股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：临2021-018）。
一、实施其他风险警示的基本情况及进展
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的《2020 年度内部控制审计报告》。认为公司违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定，未按照《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的相关规定就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序。维维股份违反了《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》等相关规定，维维股份的内部控制未能防止或及时发现并纠正上述违规行为，存在重大缺陷。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1 条规定，公司股票被实施其他风险警示。
截止 2021 年 4 月 21 日，公司资金占用本息已全部收回，违规担保已全部解
除。公司新一届董事会积极履职，勤勉尽责，已积极采取有效措施，全面加强内部控制管理，保证内部控制的有效性，杜绝类似问题发生。
二、公司股票被实施其他风险警示的情况说明
公司因《2020 年度内部控制审计报告》被出具否定意见，公司股票将被继续实施其他风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，在被实施其他风险警示期间，公司将每月发布一次提示性公告，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，审慎决策，理性投资。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-25] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-070
维维食品饮料股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大
道 300 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 554,815,006
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.1827
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长林斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书于航航先生出席了会议；公司总经理赵惠卿先生，副总经理
曹荣开先生及财务总监赵昌磊先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 时博 551,309,844 99.3682 是
1.02 郭敏 551,310,840 99.3684 是
1.03 崔秭瑞 551,029,550 99.3177 是
2.00 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 张雷 551,194,741 99.3474 是
3.00 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 马翔 551,189,737 99.3465 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 时博 51,38 93.6138
1,844
1.02 郭敏 51,38 93.6156
2,840
1.03 崔秭瑞 51,10 93.1031
1,550
2.01 张雷 51,26 93.4041
6,741
3.01 马翔 51,26 93.3950
1,737
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：邢飞、杨超
2、律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
维维食品饮料股份有限公司
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-071
维维食品饮料股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议
于 2021 年 12 月 24 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由董事长林斌先生主持。
会议审议并通过了以下事项：
1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘任公司副总经理的
议案》。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任唐士军先生为公司常务副总经理，聘任孟召永先生、曹军先生、陈洪卫先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。以上人员简历见附件。
2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于增补公司第八届董事
会各专业委员会委员的议案》。
鉴于公司已补选第八届董事会部分董事，现需要增补公司第八届董事会各专业委员会组成人员。经董事长提名，同意任冬先生为公司第八届董事会战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，同意时博先生为公司第八届董事会战略发展委员会、审计委员会委员，同意郭敏女士为公司第八届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，同意张雷先生为公司第八届董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，同意审计委员会选举张雷先生为主任委员。上述增补委员任期自公司董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十五日
附件：简历
1、唐士军先生 1968 年 9 月出生 中共党员 硕士 高级经济师
1988 年 8 月至 1992 年 5 月，徐州豆奶粉厂技术员、新产品开发办主任；
1992年6月至1994年4月，维维集团股份有限公司第二生产基地车间主任、厂长；
1994 年 5 月至 1999 年 5 月，维维食品饮料股份有限公司生产技术部部长、
总经理助理；
1999 年 6 月至 2003 年 6 月，历任维维食品饮料股份有限公司华东大区、华
北大区、东北大区、西北大区总经理等职务；
2003 年 6 月至 2009 年 8 月，银川维维北塔乳业股份有限公司总经理、宁夏
东方乳业股份有限公司董事长；
2009 年 9 月至 2012 年 5 月，维维六朝松面粉产业有限公司董事长；
2012 年 6 月至 2017 年 5 月，贵州醇酒业有限公司董事长；
2017 年 6 月至 2020 年 12 月，维维食品饮料股份有限公司华南大区总经理；
2021 年 1 月至 2021 年 6 月，维维集团股份有限公司总经理。
2、孟召永先生 1972 年 11 月出生中共党员 硕士
1994 年 7 月至 2000 年 12 月，维维集团股份有限公司人事部劳资科长、副
处长；
2000 年 12 月至 2003 年 10 月，维维食品饮料股份有限公司董事长办公室处
长、副主任；
2003 年 10 月至 2007 年 6 月，维维食品饮料股份有限公司证券事务代表；
2007 年 6 月至 2011 年 7 月，维维集团股份有限公司办公室主任；
2011 年 8 月至 2020 年 11 月，维维食品饮料股份有限公司董事、董事会秘
书；
2020 年 11 月至 2021 年 12 月，维维食品饮料股份有限公司董事。
3、曹军先生 1968 年 10 月出生 本科 高级经济师
1993 年 2 月至 1995 年 6 月，维维食品饮料股份有限公司郑州公司经理；
1995 年 7 月至 1998 年 9 月，维维食品饮料股份有限公司销售中心市场管理
处处长；
1998 年 10 月至 2003 年 1 月，维维食品饮料股份有限公司法务部副部长；
2003 年 2 月至 2008 年 3 月，维维食品饮料股份有限公司法务部部长；
2008 年 4 月至 2010 年 2 月，维维六朝松面粉产业有限公司副总经理；
2010 年 3 月至今，维维食品饮料股份有限公司总经理助理。
4、陈洪卫先生 1970 年 9 月出生 中共党员 硕士
1992 年 6 月至 1992 年 10 月，维维集团股份有限公司统计会计；
1992 年 10 月至 1993 年 6 月，维维集团股份有限公司青岛公司经理；
1993 年 7 月至 1994 年 5 月，维维集团股份有限公司山东公司经理；
1994 年 6 月至 1999 年 9 月，维维食品饮料股份有限公司西北大区总经理；
1999 年 10 月至 2001 年 3 月，维维食品饮料股份有限公司销售中心副经理；
2001 年 4 月至 2006 年 5 月，维维乳业有限公司副总经理；
2006 年 6 月至 2012 年 9 月，维维食品饮料股份有限公司华北大区总经理；
2012 年 10 月至 2015 年 4 月，湖北枝江酒业股份有限公司总裁；
2015 年 5 月至 2017 年 6 月，徐州汉元老酒坊有限公司总经理；
2017 年 7 月至今，维维食品饮料股份有限公司乳饮事业部总经理、维维乳
业有限公司董事长。
[2021-12-25] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 编号：临 2021-072
维维食品饮料股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议
于 2021 年 12 月 24 日在本公司会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事刘敏女士主持。
会议审议并通过了以下事项：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届
监事会召集人的议案》。
同意选举刘敏女士为公司第八届监事会召集人。刘敏女士简历见附件。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月二十五日
附件:简历
1、刘敏女士 1973 年 5 月出生 中共党员 大专学历 会计师 注册税务师
1995 年 6 月至 2006 年 9 月，江苏天宝电子集团有限公司主管会计；
2006 年 9 月至 2011 年 6 月；江苏天瑞税务师事务所有限公司鉴证部主任；
2011 年 7 月至 2012 年 2 月，江苏永嘉投资控股集团有限公司集团财务部经理；
2012 年 3 月至 2013 年 5 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司计划财务部业务
主管；
2013 年 5 月至 2019 年 3 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司计划财务部副经
理兼徐州高铁置业有限公司财务经理；
2019 年 4 月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司财务管理部经理；
2020 年 11 月 16 日至今，维维食品饮料股份有限公司监事。
[2021-12-09] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 编号：临 2021-068
维维食品饮料股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议
于 2021 年 12 月 8 日在本公司会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会召集人丁金礼先生主持。
会议审议并通过了以下事项：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于选举公司监事候选人
的议案》
公司监事会于近日收到监事丁金礼先生的书面辞职报告。丁金礼先生因工作原因，申请辞去公司第八届监事会监事职务。由于丁金礼先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在改选出的监事就任前，丁金礼先生仍将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行公司监事的职责。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，按照监事的任职资格和条件，公司股东徐州市新盛投资控股集团有限公司推荐马翔先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。
公司监事会同意马翔先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月九日
附件：股东代表监事候选人简历
1、马翔先生 1969 年 1 月出生中共党员 大学本科
1991 年 9 月至 2000 年 9 月，交通银行徐州分行信贷员；
2000 年 9 月至 2003 年 10 月，交通银行徐州分行信贷科长；
2003 年 10 月至 2010 年 8 月，交通银行徐州分行副经理、经理；
2011 年 2 月至 2016 年 9 月，云龙区小额信贷公司副总经理；
2016 年 10 月至 2017 年 5 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司负责人；
2017 年 5 月至 2018 年 6 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司金融拓展部
副经理；
2018 年 6 月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司金融拓展部经理。
[2021-12-09] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-067
维维食品饮料股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
于 2021 年 12 月 8 日在本公司会议室召开。应出席董事 6 人，实际出席董事 6
人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由董事长林斌先生主持。
会议审议并通过了以下事项：
1、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举公司董事候选人
的议案》；
公司董事崔桂亮先生、董事曹荣开先生、董事孟召永先生因工作原因分别向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去其各自担任的公司第八届董事会董事及相关专业委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按照上市公司董事任职的资格和条件，公司股东徐州市新盛投资控股集团有限公司推荐时博先生、郭敏女士为公司第八届董事会董事候选人；股东维维集团股份有限公司推荐崔秭瑞先生为公司第八届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，同意提名时博先生、郭敏女士、崔秭瑞先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司董事会同意时博先生、郭敏女士、崔秭瑞先生为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举公司独立董事候
选人的议案》；
公司独立董事刘淑想先生因工作原因向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去其担任的公司第八届董事会独立董事及相关专业委员会委员职务。根据《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，按照独立董事任职的有关资格和条件，公司股东徐州市新盛投资控股集团有限公司推荐张雷先生为公司第八届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，同意提名张雷先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司董事会同意张雷先生为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开公司 2021 年第三
次临时股东大会有关事项的议案》；
该议案的具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月九日
附件：董事候选人、独立董事候选人简历
1、时博先生 1981 年 2 月出生 中共党员 大学本科
2006 年 2 月至 2009 年 3 月，上海森宇物流有限公司行政岗工作；
2009 年 4 月至 2011 年 4 月，天安保险股份有限公司徐州中心支公司行政人
事岗工作；
2011 年 5 月至 2012 年 7 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源岗
工作；
2012 年 7 月至 2015 年 6 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司综合管理部
人资主管；
2015 年 6 月至 2017 年 12 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源
管理部经理助理；
2017 年 12 月至 2018 年 8 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源
管理部副经理；
2018 年 8 月至 2019 年 7 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司运营管理部
副经理；
2019 年 7 月至 2020 年 12 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司运营管理
部副经理兼徐州市新水国有资产经营有限责任公司副总经理；
2020 年 12 月至 2020 年 12 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司运营管理
部经理兼徐州市新水国有资产经营有限责任公司副总经理；
2020 年 12 月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司党政办公室主任、运
营管理部经理。
2、郭敏女士 1982 年 12 月出生 中共党员 大学本科
2004 年 10 月至 2010 年 6 月，邳州市市政公司职员；
2010 年 6 月至 2013 年 10 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司综合部主
办；
2013 年 10 月至 2015 年 11 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司综合部业
务主管；
2015 年 11 月至 2018 年 8 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司监察审计
部经理助理；
2018 年 8 月至 2020 年 12 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司人力资源
管理部（组织人事部）副部长；
2020 年 12月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司人力资源管理部部长。
3、崔秭瑞先生 1987 年 7 月出生 大学本科
2010 年 9 月至 2011 年 6 月，徐州市铜山区信维小额贷款有限公司综合办经
理；
2011 年 6 月至 2019 年 2 月，维维集团股份有限公司财务经理；
2019 年 2 月至 2019 年 12 月，维维食品饮料股份有限公司生产调度；
2020 年 1 月至 2021 年 8 月，维维乳业有限公司副总经理；
2021 年 9 月至今，维维集团股份有限公司财务经理。
4、张雷先生 1972 年 5 月出生 硕士 正高级会计师、注册会计师
1992 年 8 月至 1998 年 12 月，徐州市会计师事务所项目经理；
1999 年 1 月至 2000 年 8 月，徐州大彭会计师事务所部门经理；
2000 年 9 月至 2004 年 7 月，江苏天华大彭会计师事务所所长助理；
2004 年 8 月至 2006 年 8 月，徐州环宇钼业集团有限公司常务副总经理；
2006 年 9 月至 2009 年 8 月，徐州天裕投资有限公司副总经理；
2009 年 9 月至 2019 年 1 月，江苏天裕能源化工集团有限公司副总裁、董事
会办公室主任；
2019 年 2 月至今，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）徐州分所总经理。
[2021-12-09] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：2021-069
维维食品饮料股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日
至 2021 年 12 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人
1.01 时博 √
1.02 郭敏 √
1.03 崔秭瑞 √
2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人
2.01 张雷 √
3.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人
3.01 马翔 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详细内容刊登在 2021 年 12 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00、1.01、1.02、1.03、2.00、2.01、3.00、
3.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600300 ST 维维 2021/12/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户原件及委托人身份证复印件；
法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件及法人营
业执照复印件，于 2021 年 12 月 21 日（星期二）或之前到江苏省徐州市维维大
道 300 号本公司办公楼四楼办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记（FAX：0516-83394888）。
（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，由授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在办理会议登记时送达本公司。
六、 其他事项
（一）会议常设联系人：于航航、王璨
联系电话：0516-83398138、0516-83398080
传真：0516-83394888
电子邮箱：yuh@vvgroup.com
联系地址：江苏省徐州市维维大道 300 号维维股份董事会办公室
邮政编码：221111。
（二）费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
维维食品饮料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 24 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举董事的议案
1.01 时博
1.02 郭敏
1.03 崔秭瑞
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 张雷
3.00 关于选举监事的议案
3.01 马翔
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0
[2021-12-08] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于董事及独立董事辞职的公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-065
维维食品饮料股份有限公司
关于董事及独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）董事会于近日分别收到董事崔桂亮先生、董事曹荣开先生、董事孟召永先生及独立董事刘淑想先生的书面辞职报告。
崔桂亮先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。崔桂亮先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
曹荣开先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会战略发展委员会委员职务。曹荣开先生辞去上述职务后，仍继续担任公司副总经理职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
孟召永先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会审计委员会委员职务。孟召永先生辞去上述职务后，仍继续担任公司其他职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。根据《公司法》及维维股份《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
刘淑想先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。刘淑想先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。因刘淑想先生的辞职将导致公司独立董事人数所占比例低于法定最低人数要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，刘
淑想先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，刘淑想先生将继续履行公司独立董事及相关专门委员会委员的职责。
公司及董事会对崔桂亮先生、曹荣开先生、孟召永先生及刘淑想先生在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢！
公司将按照相关法定程序，尽快完成新任董事、独立董事及董事会专业委员会委员的选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-08] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于监事辞职的公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-066
维维食品饮料股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）监事会于近日收到监事丁金礼先生的书面辞职报告。丁金礼先生因工作原因，申请辞去公司第八届监事会监事职务。丁金礼先生辞去监事职务后，仍继续担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于丁金礼先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在改选出的监事就任前，丁金礼先生仍将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行公司监事的职责。
公司及监事会对丁金礼先生在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢！
公司将按照相关法定程序，尽快完成新任监事的选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月八日
[2021-11-30] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
证券代码：
600300 证券简称： ST 维维 公告编号：临 2021 0 64
维维食品饮料股份有限公司
关于股票
被 实施其他风险警示 相关事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.9.1条规定，维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）股票于2021年4月27日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司于2021年4月26日披露的《维维股份关于股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：临2021-018）。
一、实施其他风险警示的基本情况及进展
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的《2020年度内部控制审计报告》。认为公司违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定，未按照《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的相关规定就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序。维维股份违反了《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》等相关规定，维维股份的内部控制未能防止或及时发现并纠正上述违规行为，存在重大缺陷。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.9.1条规定，公司股票被实施其他风险警示。
截止2021年4月21日，公司资金占用本息已全部收回，违规担保已全部解
除 。公司新一届董事会积极履职，勤勉尽责，已积极采取有效措施，全面加强内部控制管理，保证内部控制的有效性，杜绝类似问题发生。
二、公司股票被实施其他风险警示的情况说明
公司因《2020年度内部控制审计报告》被出具否定意见，公司股票将被继续实施其他风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，在被实施其他风险警示期间，公司将每月发布一次提示性公告，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，审慎决策，理性投资。
特此公告
特此公告。。
维维食品饮料股份有限公司
维维食品饮料股份有限公司
董事会董事会
二〇二一年二〇二一年十一十一月月三十三十日日
[2021-11-27] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于股东股份转让完成过户手续暨公司控制权变更的公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-063
维维食品饮料股份有限公司
关于股东股份转让完成过户手续
暨公司控制权变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2021 年 7 月 9 日，维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或
“公司”）股东徐州市新盛投资控股集团有限公司（以下简称“新盛集团”）与维维集团股份有限公司（以下简称“维维集团”）签署了《股份转让协议》，新盛集团将通过协议转让方式取得维维集团持有的公司 215,688,000 股的股份，占
公司总股本的 12.90%，转让价格为 4.26 元/股，合计 918,830,880.00 元。本次权
益变动后，新盛集团将成为公司控股股东，徐州市人民政府国有资产监督管理委
员会将成为公司实际控制人。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 13 日披露的《维
维食品饮料股份有限公司关于公司股东签署股份转让协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临 2021-029）。
2021 年 8 月 9 日，公司收到股东新盛集团转发的国家市场监督管理总局出
具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2021〕
451 号）。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 日披露的《维维食品饮料股份有
限公司关于收到<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>的公告》（公告编号：临 2021-031）。
2021 年 10 月 14 日，公司收到股东新盛集团转发的江苏省政府国有资产监
督管理委员会《关于徐州市新盛投资控股集团有限公司协议受让维维食品饮料股
份有限公司部分股份并拥有控制权的批复》（苏国资复〔2021〕52 号）。江苏省国资委原则同意该收购事项，即新盛集团受让维维集团持有的公司 12.9%股份
共计 215,688,000 股。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 15 日披露的《维维食品
饮料股份有限公司关于股东股权转让的进展公告》（公告编号：临 2021-053）。
鉴于本次股份转让完成后，维维集团持有公司 3.01%的股份，其作为“维维”系列商标的商标所有权人不再是公司大股东，为维护上市公司利益，从根本上解决“维维”系列商标所有权和使用权相分离的问题，理顺公司与股东间的商标权属关系，规避由于无形资产分离可能导致的经营风险，保证公司资产的完整性、独立性，并根据国资监管部门要求，公司拟受让股东维维集团所持有的“维维”
系列 172 项商标。2021 年 11 月 25 日，公司收到维维集团通知，国家知识产权
局、香港特别行政区政府知识产权署商标注册处及加拿大知识产权局已对维维集团提交的 172 项“维维”系列商标转让申请进行审核，对其中 163 项商标予以核准，已完成过户登记。其余 9 项商标为处于审查阶段的商标，因其与在先权利存在冲突，最终国家知识产权局对该 9 项商标未予以核准注册，该 9 项商标的转让申请被驳回，维维集团将不再筹划该 9 项商标的注册申请及转让申请。上述 9项商标的转让申请被驳回不会对本次交易产生任何实质影响。具体内容详见公司
于 2021 年 11 月 26 日披露的《维维食品饮料股份有限公司关于受让“维维”系
列商标的关联交易进展公告》（公告编号：临 2021-062）。
二、交易进展
2021 年 11 月 26 日，公司收到股东新盛集团及维维集团通知，本次协议转
让的股份过户登记手续已完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的
《过户登记确认书》，过户日期为 2021 年 11 月 25 日。本次股权转让后，新盛
集团持有公司 499,928,000 股股份，占公司总股本的 29.90%，成为公司控股股东，徐州市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。
三、其他事项说明
根据《股份转让协议》转让价款支付条款，受让方新盛集团全部以现金形式一次性向受让方维维集团支付股份转让价款，中国证券登记结算有限责任公司出具过户登记确认文件之日后 20 个工作日内，受让方应将本次股份转让价款全部支付至转让方指定银行账户。
公司将根据后续进展情况，按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十七日
[2021-11-26] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于受让“维维”系列商标的关联交易进展公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-062
维维食品饮料股份有限公司
关于受让“维维”系列商标的关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2021 年 9 月 16 日，维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”、
“公司”或“受让方”）与维维集团股份有限公司（以下简称“维维集团”或“转让方”）签署了《注册商标转让合同》，公司协议受让维维集团所持有的“维维”系列 172 项商标，转让价格为 57,300 万元（人民币大写：伍亿柒仟叁佰万元整）；
2021 年 11 月 25 日，公司收到维维集团通知，国家知识产权局、香港特别行政
区政府知识产权署商标注册处及加拿大知识产权局已就维维集团提交的 172 项“维维”系列商标转让申请进行审核，对其中 163 项商标予以核准，已完成过户登记。其余 9 项商标为处于审查阶段的商标，因其与在先权利存在冲突，最终国家知识产权局对该 9 项商标未予以核准注册，该 9 项商标的转让申请被驳回，不会对本次交易产生影响。
●维维集团持有公司 15.91%的股份，本次交易构成关联交易。
●本次关联交易事项已经公司第八届董事会第三次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过。
一、关联交易概述
为维护上市公司利益，规避由于无形资产分离可能导致的经营风险，从根本上解决公司维维”系列商标使用权和所有权分离的问题，理顺公司与股东间的商标权属关系，保证公司资产的完整性、独立性，公司拟受让股东维维集团所持有
的“维维”系列 172 项商标。根据评估基准日为 2020 年 12 月 31 日的《维维食
品饮料股份有限公司拟收购资产所涉及的维维集团股份有限公司“维维”系列商标价值评估报告》（银信评报字（2021）沪第(2372 号）（以下简称“《商标价
值评估报告》”），经评估，在评估基准日 2020 年 12 月 31 日，产权持有人在
本报告所列假设和限定条件下，全部商标评估值为 57,300.00 万元（人民币大写：伍亿柒仟叁佰万元整），本次交易价格经双方协商确定为 57,300 万元。具体内
容详见公司于 2021 年 8 月 28 日披露的《维维食品饮料股份有限公司关于受让维
维集团股份有限公司“维维”系列商标暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-036）。
2021 年 8 月 26 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于
受让维维集团股份有限公司“维维”系列商标暨关联交易的议案》具体内容详见
公司于 2021 年 8 月 28 日披露的《维维食品饮料股份有限公司第八届董事会第三
次会议决议公告》（公告编号：临 2021-032）；2021 年 9 月 15 日，公司召开
2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于受让维维集团股份有限公司“维
维”系列商标暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 16 日披露
的《维维食品饮料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告
编号：临 2021-045）；2021 年 9 月 16 日，公司与维维集团签署了《注册商标转
让合同》，公司协议受让维维集团所持有的“维维”系列 172 项商标，转让价格为 57,300 万元（人民币大写：伍亿柒仟叁佰万元整），具体内容详见公司于 2021年 9 月 18 日披露的《维维食品饮料股份有限公司关于签署<注册商标转让合同>暨关联交易进展公告》（公告编号：临 2021-046）。
二、关联交易进展
2021 年 11 月 25 日，公司收到维维集团通知，国家知识产权局、香港特别
行政区政府知识产权署商标注册处及加拿大知识产权局已就维维集团提交的172 项“维维”系列商标转让申请进行审核，对其中 163 项商标予以核准，已完成过户登记。其余 9 项商标为处于审查阶段的商标，因其与在先权利存在冲突，最终国家知识产权局对该 9 项商标未予以核准注册，该 9 项商标的转让申请被驳回。具体明细如下：
序号 商标注册号 商标图样 国际分类 申请日期
1 54323536 29 2021/3/15
2 54327986 30 2021/3/15
序号 商标注册号 商标图样 国际分类 申请日期
3 53974492 32 2021/3/2
4 54304863 32 2021/3/15
5 54321705 33 2021/3/15
6 53965694 33 2021/3/2
7 21175197 30 2016/9/1
8 47345343 35 2020/6/17
9 47343448 35 2020/6/17
根据《商标价值评估报告》，截至评估基准日，产权持有人维维集团拥有“维维”系列商标共 172 项，其中 136 项已正式注册，状态有效，等待实质审查的商
标 19 项，处于初审阶段的商标 17 项。处在初审阶段和等待实质审查共计 36 项
商标因最终注册情况具有不确定性，均未列入本次评估范围，处在审查阶段的36 项商标于评估基准日没有价值，评估值为零。上述被驳回转让申请的 9 项商标均包含在处在审查阶段的 36 项商标范围内。
评估机构在评估商标价值时，转让双方在协商作价时，以及转让双方在签署《注册商标转让合同》时，均已对处在审查阶段的 36 项商标最终注册情况的不确定性进行了充分考虑，其全部注册成功或部分注册成功均在合理预期范围内，其转让申请被驳回不影响评估价值，不影响交易价格，不构成转让方违约。因此，上述 9 项商标的转让申请被驳回不会对本次交易产生任何实质影响。
公司将根据后续进展情况，按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十六日
[2021-11-17] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：2021-061
维维食品饮料股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大
道 300 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 551,250,206
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.9695
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长林斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书于航航先生出席了会议；公司总经理赵惠卿先生，副总经理
曹荣开先生及财务总监赵昌磊先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 550,823,706 99.9226 403,300 0.0731 23,200 0.0043
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于聘请公司 632,2 59.7147 403,3 38.0938 23,20 2.1915
2021 年度审计 00 00 0
机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：翟耸君、邢飞
2、律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
维维食品饮料股份有限公司
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-04] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于股东部分股份质押的公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-060
维维食品饮料股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东维维集团股份有限公司（以下简称“维维集团”）持有维
维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）股份
数量为 265,951,506 股，占公司总股本比例为 15.91%，维维集团持
有公司股份累计质押数量（含本次）为 49,625,199 股，占其持股数
量比例为 18.66%,占公司总股本比例为 2.97%。
2021 年 11 月 3 日，公司接到股东维维集团通知，获悉其将所持
有的本公司部分股份办理了质押登记手续，具体事项如下：
一、上市公司股份质押
1.本次股份质押基本情况
维维集团因经营需要将其持有的本公司无限售流通股股票
23,100,000股质押给浙商银行股份有限公司徐州分行，相关质押手续
已办理完毕。本次股份质押情况具体如下：
是否为限
是否 占公 质押
售股（如 是否 占其所
为控 本次质押股 质押起 质押到 司总 融资
股东名称 是，注明 补充 质权人 持股份
股股 数（股） 始日 期日 股本 资金
限售类 质押 比例
东 比例 用途
型）
否 23,100,000 否 否 2021 年 2022 年 浙商银 8.69% 1.38% 自身
维维集团 11 月 1 10 月 31 行股份 生产
股份有限 日 日 有限公 经营
公司 司徐州
分行
合计 -- 23,100,000 -- -- -- -- -- 8.69% 1.38% --
2.本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的
担保或其他保障用途的情形。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
已质押 已质押 未质押 未质押
本次质押前 本次质押后 占其所 占公司
股东 持股数量 持股比 股份中 股份中 股份中 股份中
累计质押数 累计质押数 持股份 总股本
名称 （股） 例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
量（股） 量（股） 比例 比例
份数量 份数量 份数量 份数量
（股） （股） （股） （股）
维维 265,951,506 15.91% 26,525,199 49,625,199 18.66% 2.97% 0 0 0 0
集团
股份
有限
公司
合计 265,951,506 15.91% 26,525,199 49,625,199 18.66% 2.97% 0 0 0 0
3.资金偿还能力及相关安排
维维集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，维维集团将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月四日
[2021-10-30] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：2021-058
维维食品饮料股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
至 2021 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详细内容刊登在 2021 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600300 ST 维维 2021/11/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户原件及委托人身份证复印件；
法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件及法人营
业执照复印件，于 2021 年 11 月 15 日（星期一）或之前到江苏省徐州市维维大
道 300 号本公司办公楼四楼办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记（FAX：0516-83394888）。
（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，由授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在办理会议登记时送达本公司。
六、 其他事项
（一）会议常设联系人：于航航、王璨
联系电话：0516-83398138、0516-83398080
传真：0516-83394888
电子邮箱：yuh@vvgroup.com
联系地址：江苏省徐州市维维大道 300 号维维股份董事会办公室
邮政编码：221111
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
维维食品饮料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 16 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-30] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-054
维维食品饮料股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议
于 2021 年 10 月 28 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，监事及高管人员列席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由董事长林斌先生主持。
会议审议并通过了以下事项：
1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2021 年第三季度报告》；
2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘请公司 2021 年度审
计机构的议案》；
该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司套期保值业务管理制
度》；
4、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开公司 2021 年第二
次临时股东大会有关事项的议案》。
以上议案的具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○二一年十月三十日
[2021-10-30] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 编号：临 2021-055
维维食品饮料股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议
于 2021 年 10 月 28 日在本公司会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会召集人丁金礼先生主持。
会议审议并通过了以下事项：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2021 年第三季度报
告》
全体监事一直认为：
（1）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定和要求，所包含的信息从各方面真实、客观、准确地反映了公司2021 年第三季度的财务状况和经营成果；
（3）没有发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘请公司 2021 年度
审计机构的议案》
该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于
2021 年 10 月 30 日披露的《维维食品饮料股份有限公司关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：临 2021-057）
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
监事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (600300)ST维维:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.11元
每股净资产: 1.7836元
加权平均净资产收益率: 5.85%
营业总收入: 32.58亿元
归属于母公司的净利润: 1.76亿元
[2021-10-15] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-052
维维食品饮料股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东维维集团股份有限公司（以下简称“维维集团”）持有维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）股份数量为 265,951,506 股，占公司总股本比例为 15.91%。本次部分股份解除质押后，维维集团持有公司股份累计质押数量为 26,525,199 股，占其持股数量比例为 9.97%,占公司总股本比例为 1.59%。
2021 年 10 月 14 日，公司接到股东维维集团函告，获悉其将所
持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、上市公司股份解质
1.股份被解质情况
2021 年 2 月 23 日，维维集团将其持有的公司无限售流通股股票
30,000,000 股质押给上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行，质
押到期日为 2022 年 2 月 22 日，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 25
日披露的《维维食品饮料股份有限公司关于股东部分股份解除质押及质押的公告》（公告编号：临 2021-003）。
2021 年 10 月 13 日，维维集团将上述质押股份办理了解除质押
手续，相关质押解除手续已办理完毕，具体情况如下：
股东名称 维维集团股份有限公司
本次解质股份(股) 30,000,000
占其所持股份比例 11.28%
占公司总股本比例 1.79%
解质时间 2021 年 10 月 13 日
持股数量(股) 265,951,506
持股比例 15.91%
剩余被质押股份数量(股) 26,525,199
剩余被质押股份数量占其所 9.97%
持股份比例
剩余被质押股份数量占公司 1.59%
总股本比例
维维集团本次解除质押为提前还款解除质押，不存在延期情形。后续如有相关质押及解除质押情形，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
二、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
已质押 已质押 未质押 未质押
本次质押变 本次质押变 占其所 占公司
股东 持股数量 持股比 股份中 股份中 股份中 股份中
动前累计质 动后累计质 持股份 总股本
名称 （股） 例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
押数量（股） 押数量（股） 比例 比例
份数量 份数量 份数量 份数量
（股） （股） （股） （股）
维维 265,951,506 15.91% 56,525,199 26,525,199 9.97% 1.59% 0 0 0 0
集团
股份
有限
公司
合计 265,951,506 15.91% 56,525,199 26,525,199 9.97% 1.59% 0 0 0 0
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-15] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于股东股权转让的进展公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-053
维维食品饮料股份有限公司
关于股东股权转让的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 7 月 9 日，维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或
“公司”）股东徐州市新盛投资控股集团有限公司（以下简称“新盛集团”）与维维集团股份有限公司（以下简称“维维集团”）签署了《股份转让协议》，新盛集团将通过协议转让方式取得维维集团持有的公司 215,688,000 股的股份，占
公司总股本的 12.90%，转让价格为 4.26 元/股，合计 918,830,880.00 元。本次权
益变动后，新盛集团将成为公司控股股东，徐州市人民政府国有资产监督管理委
员会将成为公司实际控制人。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 13 日披露的《维
维食品饮料股份有限公司关于公司股东签署股份转让协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临 2021-029）。本次股权转让事项尚未完成。
2021 年 8 月 9 日，公司收到股东新盛集团转发的国家市场监督管理总局出
具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2021〕
451 号）。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 日披露的《维维食品饮料股份有
限公司关于收到<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>的公告》（公告编号：临 2021-031）。
2021 年 10 月 14 日，公司收到股东新盛集团转发的江苏省政府国有资产监
督管理委员会《关于徐州市新盛投资控股集团有限公司协议受让维维食品饮料股
份有限公司部分股份并拥有控制权的批复》（苏国资复〔2021〕52 号）。江苏省国资委原则同意该收购事项，即新盛集团受让维维集团持有的公司 12.9%股份共计 215,688,000 股。
本次权益变动后，新盛集团将持有公司 499,928,000 股股份，占公司总股本的 29.90%，新盛集团将成为公司控股股东，徐州市人民政府国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人。
本次股份转让尚须上海证券交易所审核及向中国证券登记结算有限责任公司申请办理本次股份转让的过户登记手续。公司将密切关注本次股份转让事项的进展情况并履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。本次股权转让事项尚未完成，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-14] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告(2021/10/14)
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-051
维维食品饮料股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会 及全体董事保证本公 告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
重要内容提示:
股东维维集团股份有限公司（以下简称“维维集团”）持有维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）股份数量为 265,951,506 股，占公司总股本比例为 15.91%。本次部分股份解除质押后，维维集团持有公司股份累计质押数量为 56,525,199 股，占其持股数量比例为 21.25%,占公司总股本比例为 3.38%。
2021 年 10 月 12 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司出具的《股权质押登记及质押登记解除通知》，获悉维维集团将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、上市公司股份解质
1.股份被解质情况
2020 年 10 月 29 日，维维集团将其持有的公司无限售流通股股
票 28,000,000 股质押给浙商银行股份有限公司徐州分行，质押到期
日为 2021 年 10 月 28 日；2021 年 3 月 4日，维维集团将其持有的公
司无限售流通股股票 26,000,000 股质押给上海浦东发展银行股份有
限公司徐州分行，质押到期日为 2022 年 3 月 3 日；2021 年 4 月 13
日，维维集团将其持有的公司无限售流通股股票 19,000,000 股质押
给兴业银行股份有限公司徐州分行，质押到期日为 2022年 4月 12日；
2021 年 4 月 19 日，维维集团将其持有的公司无限售流通股股票
13,000,000 股质押给兴业银行股份有限公司徐州分行，质押到期日
为 2022 年 4 月 18 日；2021 年 4 月 22 日，维维集团将其持有的公司
无限售流通股股票 19,000,000 股质押给兴业银行股份有限公司徐州
分行，质押到期日为 2022 年 4 月 21 日。具体内容详见公司分别于
2020 年 10 月 31 日、2021 年 3 月 6 日、2021 年 4 月 21 日、2021 年
4月23日、2021年 4月24日披露的相关公告（公告编号：临2020-059、临 2021-005、临 2021-007、临 2021-008、临 2021-017）。
2021 年 10 月 12 日，维维集团将上述质押股份办理了解除质押
手续，相关质押解除手续已办理完毕，具体情况如下：
股东名称 维维集团股份有限公司
本次解质股份(股) 105,000,000
占其所持股份比例 39.48%
占公司总股本比例 6.28%
解质时间 2021 年 10 月 12 日
持股数量(股) 265,951,506
持股比例 15.91%
剩余被质押股份数量(股) 56,525,199
剩余被质押股份数量占其所 21.25%
持股份比例
剩余被质押股份数量占公司 3.38%
总股本比例
维维集团本次解除质押为提前还款解除质押，不存在延期情形。
后续如有相关质押及解除质押情形，公司将根据相关法律法规要求及
时履行信息披露义务。
二、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
已质押 已质押 未质押 未质押
本次质押变 本次质押变 占其所 占公司
股东 持股数量 持股比 股份中 股份中 股份中 股份中
动前累计质 动后累计质 持股份 总股本
名称 （股） 例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
押数量（股） 押数量（股） 比例 比例
份数量 份数量 份数量 份数量
（股） （股） （股） （股）
维维 265,951,506 15.91% 161,525,199 56,525,199 21.25% 3.38% 0 0 0 0
集团
股份
有限
公司
合计 265,951,506 15.91% 161,525,199 56,525,199 21.25% 3.38% 0 0 0 0
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十四日
[2021-10-09] (600300)ST维维:维食品饮料股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-050
维维食品饮料股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东维维集团股份有限公司（以下简称“维维集团”）持有维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）股份数量为 265,951,506 股，占公司总股本比例为 15.91%。本次部分股份解除质押后，维维集团持有公司股份累计质押数量为 161,525,199股，占其持股数量比例为 60.73%,占公司总股本比例为 9.66%。
2021 年 10 月 8 日，公司接到股东维维集团函告，获悉其将所持
有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、上市公司股份解质
1.股份被解质情况
2020 年 12 月 9 日，维维集团将其持有的公司无限售流通股股票
21,000,000 股质押给中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行，质
押到期日为 2021 年 12 月 8 日，具体内容详见公司于 2020 年 12 月
11 日披露的《维维食品饮料股份有限公司关于股东部分股份质押的
公告》（公告编号：临 2020-069）；2021 年 1 月 26 日，维维集团将其
持有的公司无限售流通股股票 20,000,000 股质押给中国工商银行股
份有限公司徐州泉山支行，质押到期日为 2022 年 1 月 25 日，具体内
容详见公司于 2021 年 1 月 29 日披露的《维维食品饮料股份有限公司
关于股东部分股份质押及解除质押的公告》 （公告编号：临2021-001）。
2021 年 9 月 30 日，维维集团将上述质押股份办理了解除质押手
续，相关质押解除手续已办理完毕，具体情况如下：
股东名称 维维集团股份有限公司
本次解质股份(股) 41,000,000
占其所持股份比例 15.42%
占公司总股本比例 2.45%
解质时间 2021 年 9 月 30 日
持股数量(股) 265,951,506
持股比例 15.91%
剩余被质押股份数量(股) 161,525,199
剩余被质押股份数量占其所 60.73%
持股份比例
剩余被质押股份数量占公司 9.66%
总股本比例
维维集团本次解除质押为提前还款解除质押，不存在延期情形。后续如有相关质押及解除质押情形，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
二、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
已质押 已质押 未质押 未质押
本次质押变 本次质押变 占其所 占公司
股东 持股数量 持股比 股份中 股份中 股份中 股份中
动前累计质 动后累计质 持股份 总股本
名称 （股） 例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
押数量（股） 押数量（股） 比例 比例
份数量 份数量 份数量 份数量
（股） （股） （股） （股）
维维 265,951,506 15.91% 202,525,199 161,525,199 60.73% 9.66% 0 0 0 0
集团
股份
有限
公司
合计 265,951,506 15.91% 202,525,199 161,525,199 60.73% 9.66% 0 0 0 0
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年十月九日
[2021-10-09] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-049
维维食品饮料股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月 8
日收到公司副总经理孙欣女士提交的书面辞职报告。孙欣女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后孙欣女士不再担任公司任何职务。根据有关规定，孙欣女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司及公司董事会对孙欣女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年十月九日
[2021-10-08] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-048
维维食品饮料股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东维维集团股份有限公司（以下简称“维维集团”）持有维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）股份数量为 265,951,506 股，占公司总股本比例为 15.91%。本次部分股份解除质押后，维维集团持有公司股份累计质押数量为 202,525,199股，占其持股数量比例为 76.15%,占公司总股本比例为 12.11%。
2021 年 9 月 30 日，公司接到股东维维集团函告，获悉其将所持
有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、上市公司股份解质
1.股份被解质情况
维维集团分别于 2021 年 9 月 13 日、14 日将其持有的公司无限
售流通股股票 45,000,000 股质押给江苏银行股份有限公司徐州城南
支行，质押到期日为 2021 年 11 月 10 日，具体内容详见公司于 2021
年 9 月 16 日披露的《维维食品饮料股份有限公司关于股东股份解除质押及质押的公告》（公告编号：临 2021-044）。
维维集团于2021年9月29日将上述质押股份办理了解除质押手续，相关质押解除手续已办理完毕，具体情况如下：
股东名称 维维集团股份有限公司
本次解质股份(股) 45,000,000
占其所持股份比例 16.92%
占公司总股本比例 2.69%
解质时间 2021 年 9 月 29 日
持股数量(股) 265,951,506
持股比例 15.91%
剩余被质押股份数量(股) 202,525,199
剩余被质押股份数量占其所 76.15%
持股份比例
剩余被质押股份数量占公司 12.11%
总股本比例
维维集团本次解除质押为提前还款解除质押，不存在延期情形。
后续如有相关质押及解除质押情形，公司将根据相关法律法规要求及
时履行信息披露义务。
二、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
已质押 已质押 未质押 未质押
本次质押变 本次质押变 占其所 占公司
股东 持股数量 持股比 股份中 股份中 股份中 股份中
动前累计质 动后累计质 持股份 总股本
名称 （股） 例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
押数量（股） 押数量（股） 比例 比例
份数量 份数量 份数量 份数量
（股） （股） （股） （股）
维维 265,951,506 15.91% 247,525,199 202,525,199 76.15% 12.11% 0 0 0 0
集团
股份
有限
公司
合计 265,951,506 15.91% 247,525,199 202,525,199 76.15% 12.11% 0 0 0 0
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年十月八日
[2021-09-30] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-047
维维食品饮料股份有限公司
关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1 条规定，维维食品饮料股
份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）股票于 2021 年 4 月 27 日起被
实施其他风险警示，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露的《维维股份关
于股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：临2021-018）。
一、实施其他风险警示的基本情况及进展
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的《2020 年度内部控制审计报告》。认为公司违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定，未按照《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的相关规定就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序。维维股份违反了《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》等相关规定，维维股份的内部控制未能防止或及时发现并纠正上述违规行为，存在重大缺陷。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1 条规定，公司股票被实施其他风险警示。
截止 2021 年 4 月 21 日，公司资金占用本息已全部收回，违规担保已全部解
除。公司新一届董事会积极履职，勤勉尽责，已积极采取有效措施，全面加强内部控制管理，保证内部控制的有效性，杜绝类似问题发生。
二、公司股票被实施其他风险警示的情况说明
公司因《2020 年度内部控制审计报告》被出具否定意见，公司股票将被继续实施其他风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，在被实施其他风险警示期间，公司将每月发布一次提示性公告，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，审慎决策，理性投资。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年九月三十日
[2021-09-18] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于签署《注册商标转让合同》暨关联交易进展公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-046
维维食品饮料股份有限公司
关于签署《注册商标转让合同》暨关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2021 年 9 月 16 日，维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”、
“公司”或“受让方”）与维维集团股份有限公司（以下简称“维维集团”或“转让方”）签署了《注册商标转让合同》，公司协议受让维维集团所持有的“维维”系列 172 项商标，转让价格为 57,300 万元（人民币大写：伍亿柒仟叁佰万元整）。
●维维集团持有公司 15.91%的股份，本次交易构成关联交易。
●本次关联交易事项已经公司第八届董事会第三次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过。
一、关联交易概述
为维护上市公司利益，规避由于无形资产分离可能导致的经营风险，从根本上解决公司维维”系列商标使用权和所有权分离的问题，理顺公司与股东间的商标权属关系，保证公司资产的完整性、独立性，公司拟受让股东维维集团所持有
的“维维”系列 172 项商标。根据评估基准日为 2020 年 12 月 31 日的《维维食
品饮料股份有限公司拟收购资产所涉及的维维集团股份有限公司“维维”系列商标价值评估报告》（银信评报字（2021）沪第(2372 号），经评估，在评估基准
日 2020 年 12 月 31 日，产权持有人在本报告所列假设和限定条件下，全部商标
评估值为 57,300.00 万元（人民币大写：伍亿柒仟叁佰万元整），本次交易价格
经双方协商确定为 57,300 万元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日披露的
《维维食品饮料股份有限公司关于受让维维集团股份有限公司“维维”系列商标暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-036）。
2021 年 8 月 26 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于
受让维维集团股份有限公司“维维”系列商标暨关联交易的议案》具体内容详见
公司于 2021 年 8 月 28 日披露的《维维食品饮料股份有限公司第八届董事会第三
次会议决议公告》（公告编号：临 2021-032）；2021 年 9 月 15 日，公司召开
2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于受让维维集团股份有限公司“维
维”系列商标暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 16 日披露
的《维维食品饮料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-045）。
二、关联交易进展
2021 年 9 月 16 日，公司与维维集团签署了《注册商标转让合同》，公司协
议受让维维集团所持有的“维维”系列 172 项商标，转让价格为 57,300 万元（人民币大写：伍亿柒仟叁佰万元整）。《注册商标转让合同》主要内容如下：
合同主体：
甲方（转让方）：维维集团股份有限公司
法定代表人：崔超
住所地：徐州市维维大道 300 号
乙方（受让方）：维维食品饮料股份有限公司
法定代表人：林斌
住所地：徐州市维维大道 300 号
（一）转让商标概况
本合同约定转让的商标（以下简称“转让商标”），主要信息如下：
1.商标所有权人：维维集团股份有限公司。
2.转让商标：本合同项下 172 项“维维”系列商标（包含转让方在签订本合同之前已经取得商标注册许可以及已经向中国国家知识产权局商标局提出商标注册申请尚未获得许可的全部商标）。
（有关 172 项“维维”系列商标的具体信息详见公司于 2021 年 8 月 28 日披
露的《维维食品饮料股份有限公司关于受让维维集团股份有限公司“维维”系列商标暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-036）。）
3.本合同转让商标中带有“维维”中文字样或图案（含变形）的商标以及带有“VV”英文大小写字样或图案（含变形）的商标为公众所熟知的商标，被国家工商局商标局认定为“中国驰名商标”，受《中华人民共和国商标法》等法律法规
关于“驰名商标”的保护。
4.根据《中华人民共和国商标法》第四十二条，转让方在同一种商品上注册的与本合同约定的转让商标近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，一并转让。
5.权利限制：在转让方和受让方向国家知识产权局商标局递交《转让/移转注册商标申请书》之前，转让商标之上不存在可能影响本合同签订、履行的质押、抵押、担保等第三方权利；转让商标不存在被任何司法机关或行政机关查封、扣押、保全、执行等任何限制转让的情形。
（二）商标转让费与付款方式
1. 商标转让费
（1）本合同项下商标转让费为人民币（大写）伍亿柒仟叁佰万元整（￥573,000,000.00 元）。
（2）本合同产生的税费由转让方和受让方按照法律规定各自承担。
2. 付款条件
（1）首付款条件（商标转让费 90%）
受让方在满足以下付款条件后向转让方支付第一笔商标转让费：
转让商标未设置任何担保权益或其他任何形式的权利限制，亦未设置任何形式的优先安排，可以依法转让。
转让商标不存在被任何司法机关或行政机关查封、扣押、保全、执行等任何限制转让的情形。
转让方在本合同签订之日起 3 个工作日内向国家知识产权局商标局提交转让本合同项下“维维集团注册商标”的转让申请文件。
（2）第二笔款（余款）付款条件（商标转让费 10%）
受让方在满足以下付款条件后向转让方支付第二笔商标转让费：
受让方对本合同项下“维维集团注册商标”里全部商标取得商标过户登记确认文件并经国家知识产权局商标局进行公告。
转让方、受让方及本合同所涉的三份商标授权许可使用合同的合同相对方签订关于合同主体变更的补充协议。
3.付款时间
（1）首付款时间
转让方向国家知识产权局商标局提交转让申请文件后【10】个工作日内，受让方将 90%商标权转让款人民币【515,700,000.00】元（大写：伍亿壹仟伍佰柒拾万元整）支付至本合同约定的转让方收款账户。
（2）第二笔款付款时间
本合同第二笔款（余款）付款条件全部满足之日起 10 个工作日内，受让方将 10%商标权转让款人民币【57,300,000.00】元（大写：伍仟柒佰叁拾万元整）支付至本合同约定的转让方收款账户。
4.付款方式
（1）转让方特别确认本合同约定的商标转让费由受让方支付至本合同约定的银行收款账户。
（2）转让方确认受让方向本合同约定的银行收款账户支付商标转让费后即视为本合同约定的付款义务已经履行完毕。
（三）商标转让手续
1.商标转让的审批、公告等手续由转让方负责办理（可委托第三方代办），并于本合同签订后 3 个工作日内向国家机关递交本合同项下“维维集团注册商标”全部商标转让手续材料，受让方应当协助配合，因受让方的原因或者其他非转让方过错导致的办理迟延，不视为转让方违约。
2.办理商标转让手续所需费用由转让方承担。
3.本合同约定转让商标的商标权转让的性质：永久性的商标权转让。
（四）违约责任
1.转让方在办理商标权转让过程中，如有违反本合同约定“一并转让”的义务、保证及承诺的，除应退回已收取的商标转让费外，还应当按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的四倍支付利息，并支付本合同约定转让费用的 15%作为违约金；违约金不足以赔偿受让方损失的，转让方还应当另行赔偿受让方的损失，受让方的损失包括但不限于直接损失、间接损失以及受让方为维护权益而支出的调查费、评估费、诉讼费、保全费、保函费、律师费、差旅费等全部费用。
2.转让方在本合同签订生效后，如有违反本合同约定的义务、保证及承诺的，除应停止违约、侵权外，还应支付本合同约定转让费用的 15%作为违约金；违约金不足以赔偿受让方损失的，转让方还应当另行赔偿受让方的损失，受让方的损
失包括但不限于直接损失、间接损失以及受让方为维护权益而支出的调查费、评估费、诉讼费、保全费、保函费、律师费、差旅费等全部费用。
3.因转让方商标的权利瑕疵（不包含申请中的商标被驳回、初审公告的商标被提出异议）使乙方受到损失，转让方支付转让费用的 20%作为违约金；如果违约金不足以赔偿受让方损失的，转让方还应当另行赔偿受让方的损失，受让方的损失包括但不限于直接损失、间接损失以及受让方为维护权益而支出的调查费、评估费、诉讼费、保全费、保函费、律师费、差旅费等全部费用。
4.因为权利瑕疵导致转让商标无法正常使用或不能作为有效注册商标的，则受让方有权要求转让方退回已收取的商标转让费用，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的四倍支付利息，且转让方应支付转让费用的 20%作为违约金。
5.因转让方原因导致未能及时向国家机关递交全部商标转让手续材料的，每逾期一天，按本合同全部商标转让费总额的 5‰向受让方支付违约金。逾期超过30 天的，受让方有权解除合同，且转让方应支付本合同项下商标转让费用的 15%作为违约金。
6.因转让方原因导致受让方未能全部取得本合同项下“维维集团注册商标”里转让商标的商标过户登记确认文件并经国家知识产权局商标局进行公告，受让方有权要求转让方退回已收取的商标转让费用，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的四倍支付利息，且转让方应当按照本合同项下商标转让费 15%的标准支付受让方违约金，如果违约金不足以赔偿受让方损失的，转让方还应当另行赔偿受让方的损失，受让方的损失包括但不限于直接损失、间接损失以及受让方为维护权益而支出的调查费、评估费、诉讼费、保全费、保函费、律师费、差旅费等全部费用。
7.如受让方未按照合同约定向转让方支付商标转让费，每逾期一天，按本合同项下商标转让费的万分之三向转让方支付违约金。逾期超过 30 天的，转让方有权解除合同，并要求受让方按照本合同项下商标转让费 15%的标准支付违约金。
（五）争议解决
1.本合同的签订、解释及其在履行过程中出现的、或与本合同有关的纠纷之解决，受中华人民共和国现行有效的法律约束。
2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决也可由有关部门调解。协商或调解不成的，依法向受让方所在地有管辖权的人民法院起诉。
（六）合同效力及其它
1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。
2.如果转让注册商标申请未经商标局核准的，本合同终止；责任由双方依据法律规定及本合同约定承担。
公司将根据此事项的后续进展情况，按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十八日
[2021-09-16] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：2021-045
维维食品饮料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大
道 300 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 347
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 704,388,006
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.1284
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长林斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书于航航先生出席了会议；公司总经理赵惠卿先生，副总经理
曹荣开先生、孙欣女士及财务总监赵昌磊先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年下半年新增日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 414,120,997 98.5655 2,379,709 0.5663 3,647,300 0.8682
2、 议案名称：关于为子公司期货交割仓库提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 697,259,597 98.9879 3,664,009 0.5201 3,464,400 0.4920
3、 议案名称：关于受让维维集团股份有限公司“维维”系列商标暨关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 428,767,867 97.7947 9,578,433 2.1846 90,200 0.0207
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2021 43,438,013 87.8156 2,379,709 4.8108 3,647,30 7.3736
年下半年新增 0
日常关联交易
预计的议案
2 关于为子公司 42,336,613 85.5889 3,664,009 7.4072 3,464,40 7.0039
期货交割仓库 0
提供担保的议
案
3 关于受让维维 39,796,389 80.4535 9,578,433 19.3640 90,200 0.1825
集团股份有限
公司“维维”系
列商标暨关联
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、3 涉及关联交易，与会股东徐州市新盛投资控股集团有限公司、维维集
团股份有限公司已回避表决。
上述议案均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：邢飞、邵铭
2、律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
维维食品饮料股份有限公司
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-16] (600300)ST维维:维维食品饮料股份有限公司关于股东股份解除质押及质押的公告
证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：临 2021-044
维维食品饮料股份有限公司
关于股东股份解除质押及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东维维集团股份有限公司（以下简称“维维集团”）持有维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）股份数量为 265,951,506 股，占公司总股本比例为 15.91%，维维集团持有公司股份累计质押数量（含本次）为 247,525,199 股，占其持股数量比例为 93.07%,占公司总股本比例为 14.80%。
2021 年 9 月 15 日，公司接到股东维维集团函告，获悉其将所持
有的本公司部分股份于近日先后办理了解除质押及质押登记手续，具体事项如下：
一、上市公司股份解质
1.股份被解质情况
2020 年 11 月 19 日，维维集团将其持有的公司无限售流通股股
票 45,000,000 股质押给江苏银行股份有限公司徐州城南支行，质押
期限为 2020 年 11 月 19 日至 2021 年 9 月 15 日，具体内容详见公司
于 2020 年 11 月 21 日披露的《维维食品饮料股份有限公司关于股东
部分股份质押的公告》（公告编号：临 2020-067）。鉴于上述质押期限将至，维维集团将其质押给江苏银行股份有限公司徐州城南支行的 45,000,000 股本公司无限售流通股股票办理了解除质押手续，质
押登记解除日期为2021年9月13日，相关质押解除手续已办理完毕。此次解除质押的 45,000,000 股股票占公司总股本比例为 2.69%。
股东名称 维维集团股份有限公司
本次解质股份(股) 45,000,000
占其所持股份比例 16.92%
占公司总股本比例 2.69%
解质时间 2021 年 9 月 13 日
持股数量(股) 265,951,506
持股比例 15.91%
剩余被质押股份数量(股) 202,525,199
剩余被质押股份数量占其所 76.15%
持股份比例
剩余被质押股份数量占公司 12.11%
总股本比例
上述解质股份用于后续质押，具体情况详见下文。
二、上市公司股份质押
1.本次股份质押基本情况
维维集团因经营需要将其持有的本公司无限售流通股股票45,000,000股质押给江苏银行股份有限公司徐州城南支行，相关质押手续已办理完毕。本次股份质押情况具体如下：
是否为限
是否 占公 质押
售股（如 是否 占其所
为控 本次质押股 质押起 质押到 司总 融资
股东名称 是，注明 补充 质权人 持股份
股股 数（股） 始日 期日 股本 资金
限售类 质押 比例
东 比例 用途
型）
否 22,500,000 否 否 2021 年 2021 年 江苏银 8.46% 1.35% 自身
9 月 13 11 月 10 行股份 生产
维维集团
日 日 有限公 经营
股份有限
司徐州
公司
城南支
行
否 22,500,000 否 否 2021 年 2021 年 江苏银 8.46% 1.35% 自身
9 月 14 11 月 10 行股份 生产
维维集团
日 日 有限公 经营
股份有限
司徐州
公司
城南支
行
合计 -- 45,000,000 -- -- -- -- -- 16.92% 2.69% --
2.本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的
担保或其他保障用途的情形。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 累计质押数 累计质押数 持股份 总股本 已质押 已质押 未质押 未质押
量（股） 量（股） 比例 比例 股份中 股份中 股份中 股份中
限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
（股） （股） （股） （股）
维维 265,951,506 15.91% 202,525,199 247,525,199 93.07% 14.80% 0 0 0 0
集团
股份
有限
公司
合计 265,951,506 15.91% 202,525,199 247,525,199 93.07% 14.80% 0 0 0 0
3.资金偿还能力及相关安排
维维集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的
质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，维维集团将采取包
括但不限于提前还款、补充质押等措施应对。本次质押不存在可能导
致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十六日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================