600359新农开发最新消息公告-600359最新公司消息
≈≈新农开发600359≈≈(更新:22.02.18)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)02月18日(600359)新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关
于公司高管辞职的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:5211.39万 同比增:313.26% 营业收入:4.30亿 同比增:51.55%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0600│ 0.1000│ 0.0300
每股净资产 │ 1.3790│ 1.3422│ 1.3545│ 1.2947│ 1.1936
每股资本公积金 │ 2.4541│ 2.4541│ 2.4539│ 2.4539│ 2.4181
每股未分配利润 │ -2.1069│ -2.1436│ -2.1835│ -2.2435│ -2.3107
加权净资产收益率│ 10.3100│ 7.7300│ 4.6400│ 8.1600│ 2.8300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1366│ 0.0999│ 0.0600│ 0.1002│ 0.0331
每股净资产 │ 1.3790│ 1.3422│ 1.3545│ 1.2947│ 1.1936
每股资本公积金 │ 2.4541│ 2.4541│ 2.4539│ 2.4539│ 2.4181
每股未分配利润 │ -2.1069│ -2.1436│ -2.1835│ -2.2435│ -2.3107
摊薄净资产收益率│ 9.9058│ 7.4426│ 4.4277│ 7.7418│ 2.7692
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A 股简称:新农开发 代码:600359 │总股本(万):38151.28 │法人:白宏本
上市日期:1999-04-29 发行价:3.86│A 股 (万):38151.28 │总经理:唐建国
主承销商:申银万国证券股份有限公司│ │行业:农业
电话:86-997-6378567;86-997-6378568;0997-6378598 董秘:张春疆│主营范围:农业种植; 牧渔养殖;农产品、畜
│产品的生产、加工及销售;同时生产加工种子
│等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1400│ 0.1000│ 0.0600
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2020年 │ 0.1000│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0280
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2019年 │ 0.0200│ -0.0500│ 0.0300│ 0.0030
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2018年 │ -0.5700│ -0.1200│ -0.0600│ -0.0200
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2017年 │ --│ 0.0500│ 0.1100│ 0.1100
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[2022-02-18](600359)新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于公司高管辞职的公告
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2022-016 号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收 到公司高管李天莉先生提交的书面辞职报告，李天莉先生因个人原因申请辞去公 司高管职务，李天莉先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相 关工作的正常进行。
公司董事会对李天莉先生在任期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-17](600359)新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2022-015
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼
12 楼新农开发董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 154,438,575
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.4805
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会召开以现场投票及网络投票方式召开，采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 2 月 16 日上午
9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。本次会议的召集、召开及表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事汪芳、独立董事崔艳秋、吴明、欧阳金
琼因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事杨佩、李军华因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书张春疆出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,420,775 99.9884 17,800 0.0116 0 0
2、 议案名称：关于 2022 年度贷款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,420,775 99.9884 17,800 0.0116 0 0
3、 议案名称：关于 2022 年度为控股子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,420,275 99.9881 18,300 0.0119 0 0
4、 议案名称：关于 2022 年度为子公司借款预提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,420,275 99.9881 18,300 0.0119 0 0
5、 议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 604,700 97.0626 18,300 2.9374 0 0
6、 议案名称：关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 604,700 97.0626 18,300 2.9374 0 0
7、 议案名称：关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 605,200 97.1428 17,800 2.8572 0 0
8、 议案名称：关于与阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司提供互相担保暨
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 604,700 97.0626 18,300 2.9374 0 0.0000
9、 议案名称：关于拟对新农甘草公司应收款项核销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,420,275 99.9881 18,300 0.0119 0 0
10、 议案名称：关于 2022 年度为控股子公司预提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,420,275 99.9881 18,300 0.0119 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于续聘会计师事务所的议案 605,200 97.1428 17,800 2.8572 0 0
2 关于公司 2022 年度贷款计划的议案 605,200 97.1428 17,800 2.8572 0 0
3 关于 2022 年度为子公司提供财务资助 604,700 97.0626 18,300 2.9374 0 0
的议案
4 关于 2022 年度为子公司借款预提供担 604,700 97.0626 18,300 2.9374 0 0
保的议案
5 关于预计 2022 年度日常关联交易的 604,700 97.0626 18,300 2.9374 0 0
议案
6 关于为阿拉尔统众国有资产经营有限 604,700 97.0626 18,300 2.9374 0 0
责任公司提供反担保暨关联交易的议
案
7 关于与新疆生产建设兵团第一师电力 605,200 97.1428 17,800 2.8572 0 0
有限责任公司互相提供担保暨关联交
易的议案
8 关于与阿拉尔市西北兴业投资发展（集 604,700 97.0626 18,300 2.9374 0 0
团）有限公司互相提供担保暨关联交易
的议案
9 关于拟对新农甘草公司应收款项核销 604,700 97.0626 18,300 2.9374 0 0
的议案
10 关于 2022 年度为控股子公司预提供 604,700 97.0626 18,300 2.9374 0 0
担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5、议案 6、议案 7 和议案 8，大股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司为关联方，
回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：朱明、付立新
2、律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员资格及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和 《公司章程》的规
定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
[2022-01-29](600359)新农开发:关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的公告
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2022-010 号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
互相提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称:新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司（以下简称“一师电力”）；
2、本次担保金额：3 亿元人民币；
3、本次担保是否有反担保：本次担保为互相担保。担保方为借款方提供担保时，借款方应向担保方提供反担保；
4、截止本公告日，公司不存在对外逾期担保。
一、担保情况概述
为满足公司日常融资的需要，公司与关联方新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司（以下简称“一师电力”）签订《相互担保合同》（以下简称“互保合同”）。根据互保合同，一师电力及下属控股子公司与公司及下属控股子公司为对方的银行融资提供有效的信用担保，并承担连带责任。一师电力及下属控股子公司为公司提供的担保额度为人民币 3 亿元，公司及下属控股子公司为一师电力提供的担保额度为人民币 3 亿元，担保方为借款方提供担保时，借款方应向担保方提供反担保。并授权公司经营层在互保额度范围内办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再提交公司董事会和股东大会审议。此次互保事项自 2022年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起生效，有效期为一年。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概况
名称：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：新疆阿拉尔市幸福路南 406 号
法定代表人：陈新民
注册资本：拾贰亿陆仟零陆拾叁万元人民币
成立日期：1996 年 02 月 12 日
营业期限：1996 年 02 月 12 日至长期
经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售（限分支机构经营）。物业管理；热力生产及销售；机电设备安装，调试；内陆水域养殖；线路安装；电器件购销；供热及其管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。
截至 2021 年 12 月 31 日，电力公司资产总额 4,668,966,876.1 元、负债总
额 4,166,686,266.78 元、银行贷款总额 2,799,205,414.19 元、流动负债总额823,018,494.25 元、净资产 502,280,609.32 元、营业收入 11,895,417,048.67元、净利润-55,835,290.97 元。以上数据未经审计。
（二）关联关系介绍
公司与一师电力的关联关系如下：
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 阿拉尔市新鑫国有资产经营
有限责任公司
40.32% 72.24% 27.76%
新疆塔里木农业综合开发 新疆生产建设兵团第一师电力
股份有限公司 有限责任公司
因公司与一师电力受同一母公司—阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，被认定为公司关联方。本次公司及下属控股子公司为一师电力提供担保是为关联方提供担保，构成关联交易。
三、担保协议的主要内容
公司与一师电力签署的互相提供信用担保的合同即《相互担保合同》，其主要内容如下：
1、双方一致同意，在本合同规定的相互提供贷款担保总额度及互保期限内，双方应当互为对方申请银行贷款提供有效的信用担保。双方互保的形式为连带责任保证。
2、互保额度为（人民币）3 亿元。
3、担保方在接受借款方的要求为其提供保证前，有权了解借款方的财务及经营状况，借款方应协助担保方调查相关情况并提供真实资料，担保方无合理理由不得拒绝或迟延履行本合同约定的担保及其附随义务。担保方有确实证据和合理理由认为借款方生产经营出现严重困难或财务状况恶化，存在明显贷款偿还风险，担保方有权要求借款方增加担保人、提供反担保或者拒绝提供担保。
4、担保方有权对被担保方的贷款使用情况进行监督，期满还清贷款本息时，被担保方应主动向担保方提供还贷凭证，以便对方及时了解。
5、任何一方为对方担保时，应如实提供各自财务报表、营业执照、信用证明复印件以及有关企业概况等资料。
6、担保方代被担保方清偿债务后，有权向被担保方追偿。
7、双方签署互保合同有效期为一年。
四、董事会意见
公司及下属控股子公司与一师电力建立互保关系，是双方生产经营发展以及实际资金的正常需要，有利于增强公司的融资能力。一师电力具有一定的经济实力和经营规模，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保不会影响公司正常生产经营。该担保事项需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
五、担保事项应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司 2022 年 1 月 27 日召开七届二十五次董事会，审议通过了《关于与新疆
生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》。公司
现有 6 名董事，关联董事占 2 名，因此 4 名董事参加表决（关联董事王进能先生、
汪芳女士回避表决），表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）独立董事意见
公司现任独立董事崔艳秋、吴明、欧阳金琼发表意见如下：
1、事前认可意见
（1）公司根据生产经营工作计划，拟定公司及下属控股子公司与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司（以下简称“一师电力”）及下属控股子公司提供互保的累计额度为 3 亿元人民币。此次担保是为了满足公司在生产经营过程中的资金需求而进行的。
（2）鉴于公司与一师电力受同一母公司—阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，因此，公司及下属企业与一师电力互相担保属于关联交易。本次关联交易事项建立在平等互利的基础上，没有损害公司全体股东，尤其是中小股东的利益，同意将本次关联交易事项提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
2、独立意见
公司与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司（以下简称“一师电力”）签订互保合同属于正常生产经营需要，是在双方平等自愿的基础上签订的，提供互保的累计额度为3亿元人民币。该担保符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益。同时担保风险可控，对公司财务状况和经营成果影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。公司董事会在审议本议案时的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，相关联董事进行了回避表决，审议程序合法。
鉴于上述情况，同意公司七届二十五次董事会审议的《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》，并同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）审计委员会审核意见
公司及下属控股子公司与一师电力互相提供担保是为了满足公司业务发展需要，该担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，该担保尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
鉴于公司与一师电力受同一母公司—阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，因此，公司及下属控股子公司与一师电力及下属控股子公司互相担保属于关联交易。本次关联交易事项建立在平等互利的基础上，没有损害公司全体股东，尤其是中小股东的利益。
综上所述，我们同意该项互相担保暨关联交易事项，并将该议案提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司担保累计总额为 49,320 万元人民币（不包括此次担保）,占公司最近一期经审计净资产的比例为 102.29%。其中对外担保总额为 28,475 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 59.06%；公司对子公司的担保总额为 20,845 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 43.23%。
公司无逾期对外担保。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](600359)新农开发:关于与阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司提供互相担保暨交易的公告
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2022-011 号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于与阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司
互相提供担保暨交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称:阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司（以下简称“城投公司”）
2、本次担保金额：2 亿元人民币；
3、本次担保是否有反担保：本次担保为互相担保。担保方为借款方提供担保时，借款方应向担保方提供反担保；
4、截止本公告日，公司不存在对外逾期担保。
一、担保情况概述
为满足公司日常融资的需要，公司与阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司（以下简称“城投公司”）签订《相互担保合同》（以下简称“互保合同”）。根据互保合同，城投公司及下属控股子公司与公司及下属控股子公司为对方的银行融资提供有效的信用担保，并承担连带责任。城投及下属控股子公司为公司提供的担保额度为人民币 2 亿元，公司及下属控股子公司为城投公司提供的担保额度为人民币 2 亿元，担保方为借款方提供担保时，借款方应向担保方提供反担保。并授权公司经营层在互保额度范围内办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再提交公司董事会和股东大会审议。此次互保事项自 2022 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起生效，有效期为一年。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概况
名称：阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：新疆阿拉尔市金银川路南 1331 号望河大厦 15 层、16 层
法定代表人：张忠其
注册资本：叁亿捌仟捌佰万元人民币
成立日期：2012 年 07 月 20 日
营业期限：2012 年 07 月 20 日至 2062 年 07 月 19 日
经营范围：国有资产经营与管理；房地产开发投资、咨询服务；建设项目投资、咨询服务；工程咨询服务；仓储物流；土地开发与整理；城市基础设施运营维护；绿化管理；物业管理；物业服务；公交客运服务；停车场经营管理；酒店管理服务；房屋、土地租赁服务；文化旅游投资经营；建材生产加工、批发、零售；农产品加工及销售。
截至 2021 年 12 月 31 日，城投公司资产总额 83.91 亿元、负债总额 77.77
亿元、银行贷款总额 18.55 亿元、流动负债总额 35.24 亿元、净资产 6.14 亿
元、营业收入 4.06 亿元、净利润 1656.66 万元。以上数据未经审计。
（二）关系介绍
公司与城投公司的关系如下：
因公司与城投公司受同一实际控制人—新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会控制，不被认定为公司关联方。本次公司及下属控股子公司为城投提供担保是为互相担保交易。
三、担保协议的主要内容
公司与城投签署了互相提供信用担保的合同即《相互担保合同》，其主要内容如下：
1、双方一致同意，在本合同规定的相互提供贷款担保总额度及互保期限内，双方应当互为对方申请银行贷款提供有效的信用担保。双方互保的形式为连带责任保证。
2、互保额度为（人民币）2 亿元。
3、担保方在接受借款方的要求为其提供保证前，有权了解借款方的财务及经营状况，借款方应协助担保方调查相关情况并提供真实资料，担保方无合理理由不得拒绝或迟延履行本合同约定的担保及其附随义务。担保方有确实证据和合理理由认为借款方生产经营出现严重困难或财务状况恶化，存在明显贷款偿还风险，担保方有权要求借款方增加担保人、提供反担保或者拒绝提供担保。
4、担保方有权对被担保方的贷款使用情况进行监督，期满还清贷款本息时，被担保方应主动向担保方提供还贷凭证，以便对方及时了解。
5、任何一方为对方担保时，应如实提供各自财务报表、营业执照、信用证明复印件以及有关企业概况等资料。
6、担保方代被担保方清偿债务后，有权向被担保方追偿。
7、双方签署互保合同有效期为一年。
四、董事会意见
公司及下属控股子公司与城投建立互保关系，是双方生产经营发展以及实际资金的正常需要，有利于增强公司的融资能力。城投公司具有一定的经济实力和经营规模，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保不会影响公司正常生产经营。
该担保事项需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
五、担保事项应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司 2022 年 1 月 27 日召开七届二十五次董事会，审议通过了《关于与阿拉
尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司互相提供担保暨交易的议案》。公司现
有 6 名董事，表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）独立董事意见
公司现任独立董事崔艳秋、吴明、欧阳金琼发表意见如下：
1、事前认可意见
（1）公司根据生产经营工作计划，拟定公司及下属控股子公司与阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司（以下简称“城投公司”）及下属控股子公司提供互保的累计额度为 2 亿元人民币。此次担保是为了满足公司在生产经营过程中的资金需求而进行的。
（2）本次交易事项建立在平等互利的基础上，没有损害公司全体股东，尤其是中小股东的利益，同意将本次=交易事项提交董事会审议。
2、独立意见
公司与阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司（以下简称“城投公司”）签订互保合同属于正常生产经营需要，是在双方平等自愿的基础上签订的，提供互保的累计额度为2亿元人民币。该担保符合《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益。同时担保风险可控，对公司财务状况和经营成果影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。公司董事会在审议本议案时的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法。
鉴于上述情况，同意公司七届二十五次董事会审议的《关于与阿拉尔市西北
兴业投资发展（集团）有限公司互相提供担保暨交易的议案》，并同意提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）审计委员会审核意见
公司及下属控股子公司与城投公司互相提供担保是为了满足公司业务发展需要，该担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，该担保尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
本次公司及下属控股子公司为城投提供担保是建立在平等互利的基础上，没有损害公司全体股东，尤其是中小股东的利益。
综上所述，我们同意该项互相担保暨交易事项，并将该议案提交董事会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司担保累计总额为 49,320 万元人民币（不包括此次担保）,占公司最近一期经审计净资产的比例为 102.29%。其中对外担保总额为 28,475 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 59.06%；公司对子公司的担保总额为 20,845 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 43.23%。
公司无逾期对外担保。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](600359)新农开发:关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的公告
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2022-009 号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
提供反担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称:阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称“统众
公司”）；
2、本次担保金额：1.5 亿元人民币；
3、本次担保是否有反担保：本次担保为反担保。统众公司为新农开发提供
担保时，新农开发应向统众公司提供反担保；
4、截止本公告日，公司不存在对外逾期担保。
一、担保情况概述
为满足公司日常融资的需要，公司与关联方阿拉尔统众国有资产经营有限责
任公司（以下简称“统众公司”）签订《股权质押反担保合同》（以下简称“反
担保合同”）。根据《银行贷款委托保证合同》（以下简称“委托保证合同”）
和反担保合同约定，统众公司为公司 1.5 亿元的银行融资提供有效的连带信用担
保，公司应向统众公司提供 1.5 亿元反担保。并授权公司经营层在反担保额度范
围内办理相关担保手续，在此反担保额度内的单笔担保不再提交公司董事会和股
东大会审议。此次反担保事项自股东大会审议通过本议案之日起生效，有效期为
一年。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概况
名称：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：新疆阿拉尔市望河大厦 11 楼
法定代表人：胡鑫
注册资本：拾伍亿贰仟陆佰贰拾玖万贰仟肆佰元人民币
成立日期：2005 年 12 月 30 日
营业期限：2005 年 12 月 30 日至长期
经营范围：股权投资、五金交电、矿产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日，统众公司资产总额 6,862,021,937.98 元、负债总
额 2,023,198,292.45 元、银行贷款总额 1,724,000,000 元、流动负债总额168,271,718.03 元、净资产 4,838,823,645.53 元、营业收入 121,970,746.87元、净利润-69,761,674.96 元。以上数据未经审计。
（二）关联关系介绍
公司与统众公司的关联关系如下：
因统众公司是公司第一大股东，被认定为公司关联方。本次公司以控股子公司股权质押为统众公司提供反担保是为关联方提供担保，构成关联交易。
三、担保协议的主要内容
公司（借款方）与统众公司（担保方）签署的反担保的合同即《股权质押反担保合同》，其主要内容如下：
1、双方一致同意，在本合同规定的提供贷款担保总额度及反担保期限内，担保方为借款方申请银行贷款提供有效的信用担保，借款方为担保方信用担保提供有效的股权质押反担保。担保及反担保的形式为连带责任保证。
2、反担保额度为（人民币）1.5 亿元。
3、公司在其保证范围内承担连带责任，即在本合同有效期间内，公司所持有的委托保证人（或公司持有的第三方公司股权）的全部股权质押给被担保人，直至《委托保证合同》项下的银行借款或承兑汇票等金额全部交存到贷款方时止，担保责任方能消灭。如委托保证人不能就《委托保证合同》项下的银行借款或承兑汇票等金额按时足额交存到贷款方，则公司持有的委托保证人公司股权（或公司持有的第三方公司股权）全部归担保方所有。
4、双方签署反担保合同有效期为一年。
四、董事会意见
董事会意见：公司为统众公司提供反担保，是公司生产经营发展以及实际资金的正常需要，有利于增强公司的融资能力，为其提供反担保不会影响公司正常生产经营。该担保事项需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
五、担保事项应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司 2022 年 1 月 27 日召开七届二十五次董事会，审议通过了《关于为阿拉
尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》。公司现有 6名董事，关联董事占 2 名，因此 4 名董事参加表决（关联董事王进能先生、汪芳女士回避表决），表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）独立董事意见
公司现任独立董事吴明、崔艳秋、欧阳金琼发表意见如下：
（三）事前认可意见
（1）公司根据生产经营工作计划，拟定公司为统众公司提供反担保额度为1.5 亿元人民币。此次反担保是为了满足公司在生产经营过程中的资金需求而进行的。
（2）鉴于统众公司是公司第一大股东，被认定为公司关联方。本次公司以控股子公司股权质押为统众公司提供反担保是为关联方提供担保，构成关联交
易。本次关联交易事项建立在平等互利的基础上，没有损害公司全体股东，尤其是中小股东的利益，同意将本次关联交易事项提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
（四）独立意见
公司与阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称“统众公司”）签订反担保合同属于正常生产经营需要，是在双方平等自愿的基础上签订的，提供反担保的额度为 1.5 亿元人民币。该担保符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益。同时反担保风险可控，对公司财务状况和经营成果影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。公司董事会在审议本议案时的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，相关联董事进行了回避表决，审议程序合法。
鉴于上述情况，同意公司七届二十五次董事会审议的《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》，并同意提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司担保累计总额为 49,320 万元人民币（不包括此次担保）,占公司最近一期经审计净资产的比例为 102.29%。其中对外担保总额为 28,475 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 59.06%；公司对子公司的担保总额为 20,845 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 43.23%。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](600359)新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司七届二十五次董事会决议公告
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2022—003 号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
七届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十五次
董事会于 2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2022 年 1 月 21
日以通讯方式发出。公司 6 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于续聘会计师事务所的议案》；
具体详情请见 2022 年 1 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、《关于 2022 年度贷款计划的议案》；
董事会同意公司经营层 2022 年在 15 亿元的额度内，根据公司生产经营管理
过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务，并根据银行实际要求开展相应额度的质押或担保。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、《关于 2022 年度为控股子公司提供财务资助的议案》；
具体详情请见 2022 年 1 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
四、《关于 2022 年度为子公司借款预提供担保的议案》；
具体详情请见 2022 年 1 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于 2022 年度为子公司借款预提供担保的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
五、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；
具体详情请见 2022 年 1 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王进能先生为公司控
股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理，关联董事汪芳女士为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监，此项议案两名关联董事回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
六、《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》
具体详情请见 2022 年 1 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王进能先生为公司控
股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理，关联董事汪芳女士为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监，此项议案两名关联董事回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
七、《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》
具体详情请见 2022 年 1 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王进能先生为公司控
股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理，关联董事汪芳女士为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监，此项议案两名关联董事回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
八、《关于与阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司互相提供担保暨交易的议案》
具体详情请见 2022 年 1 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于与阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司互相提供担保暨交易的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
九、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任张春疆先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、《关于拟对新农甘草公司应收款项核销的议案》
具体详情请见 2022 年 1 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于拟对新农甘草公司应收款项核销的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
十一、《关于 2022 年度为控股子公司预提供担保的议案》；
具体详情请见 2022 年 1 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于 2022 年度为控股子公司预提供担保的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具体详情请见 2022 年 1 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
个人简历
张春疆，男，汉族，党员，工商管理硕士，曾任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司证券事务代表、证券部经理，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会秘书，新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司董事长，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委委员、副总经理，阿拉尔新农乳业有限责任公司董事长，现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委委员、副总经理。
[2022-01-29](600359)新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司七届二十四次监事会决议公告
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2022—004 号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
七届二十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十四次监
事会于 2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2022 年 1 月 21 日
以通讯方式发出。公司 5 名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于 2022 年度贷款计划的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于 2022 年度为控股子公司提供财务资助的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于 2022 年度为控股子公司借款预提供担保的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事杨佩回避表决。
六、《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事杨佩回避表决。
七、《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关
联交易的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事杨佩回避表决。
八、《关于与阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司互相提供担保暨交易的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、《关于拟对新农甘草公司应收款项核销的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、《关于 2022 年度为控股子公司预提供担保的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](600359)新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于2022年度为子公司借款预提供担保的公告
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2022-007 号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于 2022 年度为子公司借款预提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）、
阿拉尔新农乳业有限责任公司（以下简称“新农乳业”）、新疆托峰冰
川牧业有限公司（以下简称“托峰冰川牧业”）、新疆阿拉尔新农甘草
产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）、新农发产业投资管理有
限公司（以下简称“新农发”）
本次担保金额：人民币 28,000 万元
被担保人将对公司为其借款提供的担保进行反担保
上述担保有待银行审批，尚未签订担保合同
截止目前，公司累计对外担保额度为：49,320 万元人民币（不包括此次
担保）。上述公司资产负债率未超过 70%。
一、担保情况概述
2022 年 1 月 27 日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司、
本公司或新农开发）召开七届二十五次董事会，6 名董事以 6 票同意、0 票反对、
0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度为子公司借款预提供担保的议案》。根
据公司年度经营目标和子公司资金需求计划，2022 年在银行综合授信额度内公
司为子公司借款预提供担保，具体情况如下：
被担保人 持股比例 2022 年计划担保金额 备 注
（万元）
新疆塔里木河种业股份有限公司 98.96% 10,000.00 全额担保
新疆托峰冰川牧业有限公司 64.52% 13,000.00 按股权比例担保
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 100% 5,000.00 全额担保
合 计 28,000.00
上述公司依据资金需求向银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。
被担保人将对公司为其借款提供的担保进行反担保。根据《上海证券交易所股票
上市规则》的有关规定，本次担保需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人基本情况
法定代 注册资本 股东情况
公司名称 住所 表人 （万元） 经营范围 持股
股东名称 比例%
新农开发 98.96
袁隆平农业高科技股份 0.95
新疆阿拉尔 各类农作物种子的培养、生产 有限公司
塔河种业 市南泥湾大 李军华 11000 及销售；籽棉的收购、加工（限 阿拉尔塔里木大学科技
道西 1865 号 种子棉）（限分公司经营）。 开发实业总公司 0.06
巴楚县种子公司 0.03
新疆阿拉尔 畜禽、畜牧养殖；饲草种植；
市经济技术 生鲜乳生产、销售；饲料加工、 阿拉尔新农乳业有
开发区中小 销售；农副产品、畜产品收购、 限责任公司 64.52
企业创业园 销售；畜牧机械设备、挤奶设
托峰冰川 新越路以东 仲泽民 4240.738 备、冷冻精液销售；牲畜繁殖
牧业 新农甘草以 服务、农牧技术咨询服务（依
北新农乳业 法须经批准的项目，经相关部 新疆天康饲料科技
办公楼 4 层 门批准后方可开展经营活 有限公司 35.48
7-10、12 号 动）。
甘草种植、加工、甘草收购、
销售、进出口；甘草药品、食
品、食品添加剂、保健食品、
兽药、化妆品提取物、甘草浸
膏（粉）、甘草酸单铵盐、甘
新疆阿拉尔 草甜味素（R-19、R-21）、甘
市阿拉尔经 草流浸膏、甘草抗氧物（甘草
新农甘草 济技术开发 陈争跃 16969 黄铜）、甘草霜、甘草酸一钾、 新农开发 100
区中小企业 甘草酸二钾、甘草酸三钾、甘
园新越路 388 草酸钠盐、光甘草定、甘草锌、
号 甘草多糖、甘草素、甘草酸、
甘草次酸、甘草酸粉、甘草饮
片、甘草酊、甘草酸胺的研发、
生产、销售、进出口；民族药、
沙生植物提取物及衍生物、红
枣浸膏的研发、生产、销售。
（二）被担保人最近一年及一期主要财务指标
单位：元
2020 年 12 月 31 日（经审计）
公司名称 资产负债率
资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 净利润 （%）
塔河种业 436,754,362.76 257,014,973.50 179,739,389.26 244,749,237.35 23,205,251.55 58.85
托峰冰川 106,272,292.61 45,589,898.42 60,682,394.19 83,108,479.75 17,325,696.39 42.90
牧业
新农甘草 190,412,605.21 61,246,312.92 129,166,292.29 32,052,166.97 4,311.36 32.17
2021 年 9 月 30 日（未经审计）
公司名称 资产负债率
资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 净利润 （%）
塔河种业 334,462,820.04 117,179,445.94 217,283,374.10 195,396,567.69 59,543,984.84 35.04
托峰冰川 127,731,832.72 53,176,080.16 74,555,752.56 95,958,140.36 13,873,358.37 41.63
牧业
新农甘草 171,142,373.83 46,980,940.66 124,161,433.17 13,730,368.63 -5,004,859.12 27.45
三、董事会意见
公司作为控股股东对上述两家子公司的重大决策具有绝对的影响力，鉴于其
他股东对塔河种业、新农甘草影响力偏弱，经股东之间协商，确定塔河种业和新
农乳业由本公司全额担保，托峰冰川牧业由本公司按照股权比例担保。公司董事
会认为，公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关
规定。本次对公司控股子公司担保，将主要用于满足控股子公司的日常经营资金
需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公司，公司可以及
时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。
[2022-01-29](600359)新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于2022年度为控股子公司预提供担保的公告
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2022-013 号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于 2022 年度为控股子公司预提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）、
阿拉尔新农乳业有限责任公司（以下简称“新农乳业”）、新疆托峰冰
川牧业有限公司（以下简称“托峰冰川牧业”）、新疆阿拉尔新农甘草
产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）、新农发产业投资管理有
限公司（以下简称“新农发”）
本次担保金额：人民币 72,000 万元
被担保人将对公司为其借款提供的担保进行反担保
上述担保有待银行审批，尚未签订担保合同
截止目前，公司累计对外担保额度为：49,320 万元人民币（不包括此次
担保）。上述公司资产负债率超过 70%。
一、担保情况概述
2022 年 1 月 27 日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司、
本公司或新农开发）召开七届二十五次董事会，6 名董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度为控股子公司预提供担保的议案》。根据公司年度经营目标和子公司资金需求计划，2022 年在银行综合授信额度内公司为子公司借款预提供担保，具体情况如下：
被担保人 持股比例 2022 年计划担保金额 备 注
（万元）
阿拉尔新农乳业有限责任公司 94.77% 62,000.00 全额担保
新农发产业投资管理有限公司 100% 10,000.00 全额担保
合 计 72,000.00
上述公司依据资金需求向银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。
被担保人将对公司为其借款提供的担保进行反担保。根据《上海证券交易所股票
上市规则》的有关规定，本次担保需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人基本情况
法定代 注册资本 股东情况
公司名称 住所 表人 （万元） 经营范围 持股
股东名称 比例%
阿拉尔市经 鲜牛乳收购及销售；牛乳制品加工及 新农开发 97.44
新农乳业 济技术开发 张春疆 70200 销售；种畜经营；牲畜养殖；进出口 阿拉尔市沙河镇建
区中小企业 贸易经营；边境小额出口贸易。 融国有资产投资经 2.56
创业园 营有限责任公司
建设项目投资、商业贸易投资；教育、
旅游房产基础设施投资及其咨询服
务；实业投资、风险投资、助贷咨询
服务；个人投资理财、房地产抵押咨
询服务；在建工程项目贷款及短期垫
新疆阿拉尔 资咨询服务；棉花种植；蔬菜种植；
市军垦大道 草种植；农产品的生产、销售、加工、
新农发 东 75 号领先 吴天昊 49198.65 运输、贮藏及其它相关服务；农副产 新农开发 100
商业街 D3 号 品销售；牲畜销售；林业产品销售；
金融办公楼 棉麻销售；建筑材料销售；机器设备
销售；食品经营；食品添加剂销售；
新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；鲜肉
批发；鲜蛋批发；未经加工的坚果、
干果销售；牲畜渔业饲料销售；饲料
添加剂销售。
（二）被担保人最近一年及一期主要财务指标
单位：元
2020 年 12 月 31 日（经审计）
公司名称 资产负债率
资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 净利润 （%）
新农乳业 626,233,214.83 477,588,212.50 148,645,002.33 266,912,162.92 30,407,596.28 76.26
新农发 325,555,776.39 316,750,025.58 8,805,750.81 12,300,000.00 908,734.93 97.30
2021 年 9 月 30 日（未经审计）
公司名称 资产负债率
资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 净利润 （%）
新农乳业 707,864,768.84 521,972,813.05 185,891,955.79 219,705,635.27 28,246,953.46 73.74
新农发 262,197,652.92 273,743,789.82 -11,546,136.90 521,532.50 -351,887.71 104.40
三、董事会意见
公司作为控股股东对上述两家家子公司的重大决策具有绝对的影响力，鉴于其他股东对新农乳业和新农发影响力偏弱，经股东之间协商，确定由本公司全额担保。公司董事会认为，公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司控股子公司担保，将主要用于满足控股子公司的日常经营资金需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司担保累计总额为 49,320 万元人民币（不包括此次担保）,占公司最近一期经审计净资产的比例为 102.29%。其中对外担保总额为 28,475 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 59.06%；公司对子公司的担保总额为 20,845 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 43.23%。
五、独立董事意见
此次公司为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力，保障子公司生产经营等方面的正常资金需求，风险是可控的，同意为其提供担保。
六、备查文件
（一）公司七届二十五次董事会决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](600359)新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于拟对新农甘草公司应收账款核销的公告
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2022—012 号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于拟对新农甘草公司应收款项核销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1
月 27 日召开了七届二十五次董事会，审议通过了《关于拟对新农甘草公司应收款项核销的议案》。现将具体情况公告如下：
一、应收账款核销情况概述
按照《企业会计准则》和《国有资产损失认定工作规则》的相关规定，结合公司的实际状况，因发生债务纠纷，现拟对部分无法收回的应收账款予以核销，金额为 67,014.89 元。
（二）应收账款核销对公司利润影响情况：由于此应收账款予以以前年度全额计提坏账准备，对公司当期损益无影响。
二、董事会关于本次应收账款核销的合理性说明
董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，公司应收账款核销， 符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司核销应收账款后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值更加真实准确，具有合理性。
三、独立董事关于本次应收账款核销的独立意见
独立董事认为：本次应收账款核销准备符合《企业会计准则》相关规定，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意本次应收账款核销。
四、监事会关于本次应收账款核销的审核意见
监事会认为：公司应收账款核销，符合资产的实际情况和相关政策规定。 公
司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定， 核销上述应收账款能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。监事会同意公司本次应收账款核销。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-05-20 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:24.55 成交量:35724.39万股 成交金额:381636.39万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜4200.27 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜4183.91 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜2606.55 ｜-- ｜
｜浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业｜2412.97 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营｜2253.19 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜-- ｜4361.48 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜-- ｜4014.92 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜-- ｜2200.16 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营｜-- ｜2117.18 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营｜-- ｜2064.35 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2015-12-30｜11.25 ｜97.00 ｜1091.25 ｜国元证券股份有｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海威海｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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