000159什么时候复牌？-国际实业停牌最新消息
≈≈国际实业000159≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (000159)国际实业:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2022-28
新疆国际实业股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事
会第六次临时会议决议，公司定于 2022 年 3 月 9 日(周三)召开公司
2022 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次:公司 2022 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：第八届公司董事会
2022 年 2 月 21 日，公司董事会召开了第八届董事会第六次临时
会议，审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 9 日(周三)下午 14：30
（2）网络投票时间：2022 年 3 月 9 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年
3 月 9 日股票交易时间，即上午 9:15—9:25,9：30-11：30，下午 13：
00-15：00。
通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 9 日 9：15 至 15：
00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 3 月 3 日（周四）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2022 年 3 月 3 日下午深交所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参 加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9
楼本公司会议室。
二、会议审议事项及提案编码
本次股东大会审议事项及对应“提案编码”一览表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票填外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √
上述议案已经公司第八届董事会第六次临时会议、第八届监事会 第二次临时会议审议通过，上述议案 1 为特别决议，需由出席股东大 会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。具体内容详见 2022 年 2 月 22 日《证券时报》和巨潮咨
讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的“第八届董事会第六次临时会议 决议公告”、“第八届监事会第二次临时会议决议公告”。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人 委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户 卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理 人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或信件的方式登记。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、会议登记时间：2022 年 3 月 4 日—2022 年 3 月 8 日（工作日
上午 10：00-14：00，下午 15：00-19：00）
3、登记地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358
号大成国际 9 楼，新疆国际实业股份有限公司 证券部（邮编 830011）
4、联系方式：
联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9 楼
联系人：李润起、顾君珍
联系电话：0991-5854232
传真：0991-2861579
邮政编码：830011
5、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程参照附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第六次临时会议决议。
2、第八届监事会第二次临时会议决议。
特此公告
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 22 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则，将 参加网络投票的具体操作流程提示如下：
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 3 月 9 日(周三)的交易时间，即上午
9:15—9:25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 9 日 9：15，
结束时间为 2022 年 3 月 9 日 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际
实业股份有限公司于 2022年 3月 9日召开的 2022 年第二次临时股东
大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票填外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √
注：1、委托人的授权指示应在投票栏下面的方框中进行投票，投票 方法参照本会议通知所列示的相关规定。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东 大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（复印有效）。 委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托人持有股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期至: 年 月 日
[2022-02-22] (000159)国际实业:第八届董事会第六次临时会议决议公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-25
新疆国际实业股份有限公司
第八届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
2022 年 2 月 21 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第六次临时会议，会前公司向 9 名董事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，
至 2022 年 2 月 21 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长冯
建方，副董事长丁治平、汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘煜、汤先国、徐辉。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《改聘公司部分高级管理人员的议案》
因公司控股股东及实际控制人变化，为完善公司治理结构，适应管理体系的变化，保障公司有效决策和平稳发展，根据公司经营规划和实际工作需要，董事会拟改聘公司部分高管人员。
拟改聘汤小龙先生担任公司总经理，同时担任公司法定代表人（待公司章程通过修订后正式实施）。
根据总经理提名，拟聘任周抗抗先生担任公司副总经理；乔新霞女士不再担任常务副总经理及财务总监，拟改聘王丽华女士担任公司财务总监；王炜先生、梁月林先生不再担任公司副总经理（在公司的其他职务不变）。
上述改聘后的高管人员任职期限均为三年，与本届董事会任期一致, 上述高管的薪酬标准继续按以前年度执行。
上述被改聘人员在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责。公司及董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行相应修改，同步对其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容
详见公司 2022 年 2 月 22 日于巨潮资讯网披露的《关于修改<公司章
程>的公告》。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，对《股东大会议事规则》进行相应修改。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会议事规则》进行相应修改。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改<董事会专门委员会实施细则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会专门委员会实施细则》进行相应修改。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 3 月 9 日（星期三）召开 2022 年第二次临时股
东大会，股权登记日 2022 年 3 月 3 日（星期四）。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述 2-4 议案将提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第八届董事会第六次临时会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 22 日
附件：高级管理人员简历
（1）汤小龙，男，1988 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无永
久境外居留权。2011 年至 2020 年任江苏中能置业集团有限公司办公室主任，2020 年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司副常务总经理，担任江苏方宝国际贸易有限公司监事，担任江苏中能建材有限公
司监事，自 2022 年 2 月 15 日起任公司董事。
汤小龙先生除已披露任职外，与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
（2）周抗抗，男，1986 年 9 月出生，汉族，中国国籍，大专学
历，曾任江苏中能集团有限公司融资部经理、江苏大象饲料有限公司总经理，现任江苏中大杆塔科技发展有限公司法定代表人兼总经理，兼任江苏大力神管桩有限公司董事。
除上述已披露情形，本人与控股股东、实际控制人无其他关联关系；与公司其他董监高无关联关系；本人未持有国际实业股票。
本人不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高管任职条件。
（3）王丽华，女，1980 年 9 月出生，汉族，中国国籍，本科学
历。曾任邳州中燃城市燃气发展有限公司财务部负责人、综合管理高级经理；曾任江苏然明天然气有限公司财务经理、现任江苏中大杆塔
科技发展有限公司财务总监。
本人与控股股东、实际控制人无其他关联关系；与公司其他董监高无关联关系；本人未持有国际实业股票。
本人不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高管任职条件。
[2022-02-22] (000159)国际实业:第八届监事会第二次临时会议决议公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-26
新疆国际实业股份有限公司
第八届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第二次临时会议于 2022 年 2 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会前
公司向 5 名监事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，
至 2022 年 2 月 21 日，公司收到了 5 份议案表决表，分别是监事长冯
宪志、监事李军、陈令金、职工监事陈国强、孟小虎。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会监事认真审议，以书面表决方式形成如下决议：
(一)审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，对《监事会议事规则》进行相应修改。
该议案经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案将提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第二次临时会议决议
特此公告
新疆国际实业股份有限公司
监 事 会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22] (000159)国际实业:关于修改《公司章程》的公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-27
新疆国际实业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2
月 21 日召开第八届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于修改<
公司章程>的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公
司章程》进行相应修改，具体内容如下：
新疆国际实业股份有限公司公司章程 新疆国际实业股份有限公司公司章程
（2019 年修订） （2022 年修订）
第一章 总则 第一章 总则
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 董事长或总经理为公司的法定代表人。
第三章 股份 第三章 股份
第二十九条 第二十九条
公司董事、监事、高级管理人员、持有 公司董事、监事、高级管理人员、持有本
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股
司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个
后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
所有，本公司董事会将收回其所得收益。但 此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持 回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时 后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国
间限制。 证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证事会未在上述期限内执行的，股东有权为了 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他公司的利益以自己的名义直接向人民法院 人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证提起诉讼；公司董事会不按照前款规定执行 券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照第一款规定执行的，股
新疆国际实业股份有限公司公司章程 新疆国际实业股份有限公司公司章程
（2019 年修订） （2022 年修订）
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼；
公司董事会不按照第一款规定执行的，负有责
任的董事依法承担连带责任。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东大会
第四十条 第四十条
股东大会是公司的权力机构，依法行使 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
下列职权： 列职权：
（十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划和员工持股计划；
第四十一条 第四十一条
公司下列对外担保行为，须经股东大会 公司下列对外担保行为，须经股东大会审
审议通过。 议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 增加一条（三），其他序号顺延：
保总额,达到或超过最近一期经审计净资产 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一
的 50%以后提供的任何担保； 期经审计总资产百分之三十的担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资
产 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。
第五十五条 第五十五条
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
…… 增加（六），其他内容不变
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 ……
股东大会通知和补充通知中应当充分、 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 股东大会通知和补充通知中应当充分、完的事项需要独立董事发表意见的，发布股东 整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事大会通知或补充通知时将同时披露独立董 项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通
事的意见及理由。 知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及
…… 理由。
……
第七十八条 第七十八条
股东（包括股东代理人）以其所代表的 股东（包括股东代理人）以其所代表的有
新疆国际实业股份有限公司公司章程 新疆国际实业股份有限公司公司章程
（2019 年修订） （2022 年修订）
有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
享有一票表决权。 一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的重大
重大事项时，对中小投资者表决应当单独计 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单票。单独计票结果应当及时公开披露。 独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
该部分股份不计入出席股东大会有表决权 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
的股份总数。 总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
条件的股东可以公开征集股东投票权。征集 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超股东投票权应当向被征集人充分披露具体 过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有的方式征集股东投票权。公司不得对征集投 表决权的股份总数。
票权提出最低持股比例限制。 公司董事会、独立董事、持有百分之一
以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政
法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护
机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票
权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东
投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票
权提出最低持股比例限制。
第五章 董事会 第五章 董事会
第一百零七条 第一百零七条
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
…… ……
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外外投资、收购出售资产、资产抵押和处置、 投资、收购出售资产、资产抵押和处置、对外对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
…… 事项；
……
第一百一十条 第一百一十条
董事会应当确定对外投资、收购出售资 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、
产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交关联交易的权限，建立严格的审查和决策程 易、对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决序；重大投资项目应当组织有关专家、专业 策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专
人员进行评审，并报股东大会批准。 业人员进行评审，并报股东大会批准。
第一百一十一条 第一百一十一条
股东大会授权董事会在发生资产管理、 股东大会授权董事会在发生资产管理、借
借款、担保、关联交易等重大事项时行使下 款、担保、关联交易等重大事项时行使下列职
新疆国际实业股份有限公司公司章程 新疆国际实业股份有限公司公司章程
（2019 年修订） （2022 年修订）
列职权： 权：
…… ……
(三)借款 (三)借款
审议、批准公司生产经营的银行借款。 审议、批准公司生产经营的银行借款及向
(四)关
[2022-02-19] (000159)国际实业:第八届董事会第六次会议决议公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-23
新疆国际实业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第六次会议于 2022 年 2 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议
由董事长主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、议案审议情况
经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
1、审议通过《关于改选公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》
因公司控股股东及实际控制人变化，为适应管理体系的变化，保障公司有效决策和平稳发展，现对董事长进行改选。选举冯建方先生担任公司董事长，选举丁治平先生担任公司副董事长，任期至第八届董事会届满之日止。薪酬标准按 2010 年度股东大会审议通过的《公司董事薪酬方案》执行。
表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于改选第八届董事会专门委员会成员的议案》
（1）董事会战略委员会组成人员
独立董事：刘煜；
非独立董事：冯建方、丁治平、汤小龙、刘玉婷。
（2）董事会提名委员会组成人员
独立董事：刘煜、汤先国、徐辉；
非独立董事：汤小龙、贾继成。
（3）董事会薪酬与考核委员会组成人员
独立董事：刘煜、汤先国、徐辉；
非独立董事：冯建方、丁治平。
（4）董事会审计委员会组成人员
独立董事：刘煜、汤先国、徐辉；
非独立董事：汤小龙、孙莉。
表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议
特此公告。
附：个人简历
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 19 日
附件： 个人简历
（1）冯建方先生，男，1973 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无
永久境外居留权，工商管理硕士。2008 年至今，先后创办江苏中能国际贸易有限公司、江苏大力神管桩有限公司、江苏大力神企业管理有限公司、济宁大力神新型建材有限公司、徐州苏领建材贸易有限公司、江苏大力神新型建材有限公司、江苏国能企业管理有限公司、江苏融能投资发展有限公司、盐城大力神新型建材科技有限公司、江苏中能建材有限公司、江苏中大杆塔科技发展有限公司、邳州中能环保科技有限公司等企业，现任江苏大力神管桩有限公司董事长、江苏融能投资发展有限公司执行董事、江苏国能企业管理有限公司监事，现任公司董事长。
（2）丁治平先生，男，1959 年 9 月出生，汉族，工商管理硕士，
高级工程师，曾任职于新疆维吾尔自治区统计局、中国银行新疆分行，新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长、本公司总经理，曾任公司董事长，现任公司副董事长兼总经理，兼任新纽贸易公司董事，除此之外，与持有国际实业百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
[2022-02-19] (000159)国际实业:第八届监事会第五次会议决议公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-24
新疆国际实业股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第五次会议于 2022 年 2 月 18 日以现场结合通讯方式召开，应出席监
事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事长主持，本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议通过以下决议：
1、审议通过了《关于改选公司第八届监事长的议案》
因公司控股股东及实际控制人变化，适应管理体系的变化，保障公司有效决策和平稳发展，选举冯宪志先生担任公司监事会监事长，任期至第八届监事会届满之日止。
表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
新疆国际实业股份有限公司
监 事 会
2022 年 2 月 19 日
附：简历
冯宪志先生，1982 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外
居留权。大专文化。2012 年至 2021 年任江苏中能置业集团有限公司融资部业务主管，2021 年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司财务部财务经理。2019 年至今兼任江苏大力神管桩有限公司董事，江苏中能国际贸易有限公司担任监事，邳州中能环保科技有限公司担任监事，现任公司监事长。
[2022-02-16] (000159)国际实业:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-22
新疆国际实业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有议案被否决情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2022 年 2 月 15 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时:
间为 2022 年 2 月 15 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 15 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路358 号大成国际大厦 9 楼公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、出席会议情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权股份
总数 109,865,788 股，占公司股份总额的 22.8560%，其中：出席现
场 会议的 股东 及股东 代理人 1 人， 代表有 表决权 股份 总数
109,708,888 股，占公司股份总额的 22.8234%；通过网络投票的股东4 人，代表有表决权股份总数 156,900 股，占公司股份总额 0.0326%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：
1.00 审议通过了《关于改选公司第八届董事会非独立董事的议案》；
非独立董 获得的总票数 占有效表决权 获得的中小 占中小股东有效表 表决
事候选人 （股） 股份总数的比 股东选举票 决权股份总数的比 结果
例 数（股） 例
冯建方 109,725,433 99.8722% 16,545 10.5449% 通过
汤小龙 109,720,993 99.8682% 12,105 7.7151% 通过
贾继成 109,720,993 99.8682% 12,105 7.7151% 通过
孙莉 109,720,993 99.8682% 12,105 7.7151% 通过
刘玉婷 109,720,994 99.8682% 12,106 7.7157% 通过
2.00 审议通过了《关于改选公司第八届董事会独立董事的议案》；
独立董事 获得的总票数 占有效表决权 获得的中小 占中小股东有效表 表决
候选人 （股） 股份总数的比 股东选举票 决权股份总数的比 结果
例 数（股） 例
刘煜 109,720,993 99.8682% 12,105 7.7151% 通过
汤先国 109,720,993 99.8682% 12,105 7.7151% 通过
徐辉 109,720,993 99.8682% 12,105 7.7151% 通过
3.00 审议通过了《关于改选公司第八届监事会非职工监事的议案》。
非职工监 获得的总票数 占有效表决权 获得的中小 占中小股东有效表 表决
事候选人 （股） 股份总数的比 股东选举票 决权股份总数的比 结果
例 数（股） 例
冯宪志 109,720,993 99.8682% 12,105 7.7151% 通过
李军 109,720,993 99.8682% 12,105 7.7151% 通过
陈令金 109,720,993 99.8682% 12,105 7.7151% 通过
上述议案具体内容详见 2022 年 1 月 29 日《证券时报》和巨潮咨
讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
五、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所
2、见证律师姓名：朱明、姜黎
3、结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、本次股东
大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及
表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规
定，合法、有效。”
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-12] (000159)国际实业:关于重大资产出售进展公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-21
新疆国际实业股份有限公司关于
重大资产出售的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 7 月 21 日、8 月 13 日，公司第八届董事会第三次会议和
2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于重大资产出售方案的议案》及重大资产出售报告书，决定将持有的万家基金管理有限公司（以下简称：“万家基金”）40%股权转让给山东省新动能基金管理有限
公司，具体内容及进展情况详见 2021 年 7 月 22 日、8 月 14 日、8 月
21 日、12 月 9 日、12 月 29 日、2022 年 1 月 7 日刊登于《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
万家基金股东变更事项需经中国证监会对股东资格进行核准，公司已收到中国证监会出具的书面受理单，后续将根据中国证监会证券基金机构监管部要求，做好审核反馈工作。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-10] (000159)国际实业:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知的提示性公告
证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2022-20
新疆国际实业股份有限公司关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事
会第五次临时会议决议，公司定于 2022 年 2 月 15 日(周二)召开公司
2022 年第一次临时股东大会，并于 2022 年 1 月 29 日发布“关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知”，现将有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次:公司 2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：第八届公司董事会
2022 年 1 月 28 日，公司董事会召开了第八届董事会第五次临时
会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 15 日(周二)下午 14：30
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年
2 月 15 日股票交易时间，即上午 9:15—9:25,9：30-11：30，下午13：00-15：00。
通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 15 日 9：15 至
15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 9 日（周三）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2022 年 2 月 9 日下午深交所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参 加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9
楼本公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于改选公司第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数（5）人
1.01 选举冯建方先生为公司第八届董事会非独立董事； √
1.02 选举汤小龙先生为公司第八届董事会非独立董事； √
1.03 选举贾继成先生为公司第八届董事会非独立董事； √
1.04 选举孙莉女士为公司第八届董事会非独立董事； √
1.05 选举刘玉婷女士为公司第八届董事会非独立董事； √
2.00 《关于改选公司第八届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举刘煜先生为公司第八届董事会独立董事； √
2.02 选举汤先国先生为公司第八届董事会独立董事； √
2.03 选举徐辉先生为公司第八届董事会独立董事； √
3.00 《关于改选公司第八届监事会非职工监事的议案》 应选人数（3）人
3.01 选举冯宪志先生为第八届监事会非职工监事； √
3.02 选举李军先生为第八届监事会非职工监事； √
3.03 选举陈令金先生为第八届监事会非职工监事； √
上述议案已经公司第八届董事会第五次临时会议、第八届监事会
第一次临时会议审议通过，具体内容详见 2022 年 1 月 29 日《证券时
报》和巨潮咨讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的“第八届董事会第五 次临时会议决议公告”、“第八届监事会第一次临时会议决议公 告”。
议案 2.00 为独立董事候选人选举，独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码注意事项
议案 1.00、2.00、3.00 将采用累积投票方式逐项选举，应选举
独立董事 3 名，非独立董事 5 名，非职工监事 3 名，其中独立董事与
非独立董事表决分别进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或信件的方式登记。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、会议登记时间：2022 年 2 月 10 日—2022 年 2 月 14 日（工作
日上午 10：00-14：00，下午 15：30-19：00）
3、登记地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358
号大成国际 9 楼，新疆国际实业股份有限公司 证券部（邮编 830011）
4、联系方式：
联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9 楼
联系人：李润起、顾君珍
联系电话：0991-5854232
传真：0991-2861579
邮政编码：830011
5、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程参照附件 1。
六、备查文件
1、第八届董事会第五次临时会议决议。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 10 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则，将 参加网络投票的具体操作流程提示如下：
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举独立董事
（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举非独立董事
（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事
（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 3 位。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 15 日(周二)的交易时间，即上午
9:15—9:25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 15 日 9：15，
结束时间为 2022 年 2 月 15 日 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
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[2022-02-08] (000159)国际实业:关于控股子公司对外借款公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-19
新疆国际实业股份有限公司
关于控股子公司对外借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款概述
因业务经营需要， 2022 年 2 月 5 日，江苏中大杆塔科技发展有
限公司（以下简称：“中大杆塔”）与江苏恒大杆塔有限公司签订《借款合同》，中大杆塔向江苏恒大杆塔有限公司借入款项 3000 万元，用于归还银行到期贷款，期限 1 个月，本次贷款无利率，也无担保。
本次借款为非关联交易。
二、交易对方情况介绍
江苏恒大杆塔有限公司成立于 2014 年 5 月，法定代表人为李全
亮，注册资本为 25000 万元人民币，统一社会信用代码为
91320382302027356H，企业地址位于邳州市铁富镇工业园区，所属行业为非金属矿物制品业。
股权结构：李全亮持有 80%股权 ，南京博聪国际贸易有限公司持有 20%股权。
该公司为非失信被执行人。
该公司与本公司、本公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、协议主要内容
1、贷款人（甲方）：江苏恒大杆塔有限公司，
借款人（乙方）：中大杆塔
2、借款金额：3000 万元
3、借款期限：2022 年 2 月 5 日至 2022 年 3 月 5 日。
4、借款利率：无
5、如乙方延期向甲方还款，应向甲方提出书面申请，并征得甲方同意，延期时段还款利率按年化 5%计算。
6、乙方按合同约定取得和使用贷款。
四、备查文件
1、《借款合同》
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 8 日
[2022-02-08] (000159)国际实业:关于转让北京中昊泰睿股权的进展公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-18
新疆国际实业股份有限公司关于转让
北京中昊泰睿投资有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 12 月 29 日，经新疆国际实业股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过，决定将公司持有的北京中昊泰睿投资有限公司（以下简称“北京中昊泰睿”）100%股权转让给西藏大禹投资有限公司及其实际控制人李琴，
交易价格 42,000 万元，具体内容详见 2020 年 12 月 30 日、2021 年 2
月 18 日、2021 年 3 月 2 日、2021 年 3 月 13 日披露在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让控股子公司股权的公告》及进展公告。
根据转让合同约定，本次股权转让款分两期支付，公司已于 2021
年 2 月 9 日收到受让方支付的第一期股权转让款 21,500 万元，并于
2021 年 2 月底完成北京中昊泰睿的工商变更工作，根据协议，剩余的股权转让款,受让方应于本公司收到第一期股权转让价款之日起一
年内支付完毕,2021 年 7 月至 2022 年 1 月 28 日，公司已收到第二期
股权转让款 20,500 万元，截止目前，股权转让款已全部收回。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-29] (000159)国际实业:国际实业2021年度业绩预告
证券简称：国际实业 证券代码：000159 编号：2022-11
新疆国际实业股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日－2021年12月31日
2、预计的经营业绩：
□扭亏为盈 □同向大幅上升 √同向大幅下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：约 2000 万元
东的净利润 盈利：8871 万元
比上年同期下降约 77%
扣除非经常性损益 盈利：约 200 万元
后的净利润 盈利：1391 万元
比上年同期下降约 86%
基本每股收益 盈利：约 0.0416 元/股 盈利：0.1846 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与年审的会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期业绩较上年同期减少的主要原因，系对参股公司万家基金管理有限公司股权投资持有目的变化后，对已确认的累计权益变动调整金额计提递延所得税负债约 9000 余万元所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司初步测算得出，具体数据以公司2021年年度报告披露为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (000159)国际实业:第八届董事会第五次临时会议决议公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-12
新疆国际实业股份有限公司
第八届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
2022 年 1 月 28 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第五次临时会议，会前公司向 9 名董事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，至
2022 年 1 月 28 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治
平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事马新智、张磊、张海霞。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
鉴于子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司拟于2022年1月-12月与关联企业江苏大力神管桩有限公司、江苏国能光电通讯科技集团有限公司、国能（沛县）光电通讯科技有限公司、徐州路路顺运输有限公司发生 PC 钢棒、通信塔、钢结构等销售业务及运输业务，总金额在 8000 万元以内，公司同意子公司上述关联交易事宜。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过了《关于改选公司第八届董事会非独立董事的议案》
因公司控股股东及实际控制人变化，现控股股东江苏融能投资发展有限公司根据《公司章程》的有关规定，提议更换公司第八届董事会成员。为完善公司治理结构，适应管理体系的变化，保障公司有效决策和平稳发展，根据股东推荐的董事候选人名单，现对第八届董事会非独立董事进行改选。
同意推荐冯建方先生、汤小龙先生、贾继成先生、孙莉女士、刘玉婷女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，非独立董事任期自
公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止，届时，董事会改选后非独立董事由冯建方先生、汤小龙先生、贾继成先生、孙莉女士、刘玉婷女士、丁治平先生组成，各位候选人简历见附件。
表决结果：
1、改选冯建方先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、改选汤小龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、改选贾继成先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、改选孙莉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、改选刘玉婷女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。
（三）审议通过了《关于改选公司第八届董事会独立董事的议案》
公司独立董事张海霞女士、张磊先生、马新智先生因个人原因提出辞去本公司独立董事职务，控股股东江苏融能投资发展有限公司根据《公司章程》的有关规定提名独立董事候选人，经公司董事会研究同意推荐刘煜先生、汤先国先生、徐辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止，各位候选人简历见附件。候选人徐辉先生、刘煜先生先生、汤先国先生尚无独立董事资格证书，三位独立董事候选人均承诺，尽快参加独立董事资格培训，尽早取得独立董事资格证书。
表决结果：
1、提名刘煜先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、提名汤先国先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、提名徐辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
公司定于 2022 年 2 月 15 日（周二）召开 2022 年第一次临时股
东大会，股权登记日 2022 年 2 月 9 日（周三）
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述 2-3 议案将提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第八届董事会第五次临时会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
附件：董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
（1）冯建方先生，男，1973 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无
永久境外居留权，工商管理硕士。2008 年至今，先后创办江苏中能国际贸易有限公司、江苏大力神管桩有限公司、江苏大力神企业管理有限公司、济宁大力神新型建材有限公司、徐州苏领建材贸易有限公司、江苏大力神新型建材有限公司、江苏国能企业管理有限公司、江苏融能投资发展有限公司、盐城大力神新型建材科技有限公司、江苏中能建材有限公司、江苏中大杆塔科技发展有限公司、邳州中能环保科技有限公司等企业，现任江苏大力神管桩有限公司董事长、江苏融能投资发展有限公司执行董事、江苏国能企业管理有限公司监事。
冯建方先生为国际实业实际控制人；
冯建方先生除已披露事项外与其他董事、监事、高管人员无关联关系；本人除间接控股国际实业 22.82%股权，其亲属无其他持有国际实业股票；冯建方先生不存在《公司法》第一百四十六条，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条、3.2.3 条规定的不得提名为董事的情形。
（2）汤小龙先生，1988 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无永
久境外居留权。2011 年至 2020 年任江苏中能置业集团有限公司办公室主任，2020 年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司副常务总经理，担任江苏方宝国际贸易有限公司监事，担任江苏中能建材有限公司监事。
汤小龙先生除已披露任职外，与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
（3）贾继成先生，1984 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无永
久境外居留权。大学文化。2007 年至 2013 年任中国非金属材料南京矿山工程有限公司项目经理，2014 年至 2019 年任江苏大力神管桩有限公司销售总监，2020 年至 2021 年任淮海实业集团有限公司淮北相山水泥有限公司总经理，2021 年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司销售总监。
贾继成先生除已披露任职外，与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
（4）孙莉女士，1975 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无永久境
外居留权。大专文化。1990 年至 2000 年任江苏徐塘发电有限公司维修班资料员，2000 年至 2010 年任唐人神集团徐州湘大公司业务主任，2017 年任江苏中大杆塔科技发展有限公司市场部经理。
孙莉女士除已披露任职外，与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人持有国际实业股票 9600 股；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
（5）刘玉婷女士，1986 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无永久
境外居留权。大专文化。2003 年至 2006 年任南京武警总队蓝盾歌舞团曲艺队演员，2007 年至 2010 年任广州视源电子科技有限公司人力资源部主管，2012 年至今任江苏中能置业集团有限公司人力资源总监，担任江苏大力神管桩有限公司监事。
刘玉婷女士除已披露任职外，与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人配偶持有国际实业股票 13000 股；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
二、独立董事候选人简历
（1）刘煜先生，1968 年出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，研究生学历。1986 年至 2017 年南京军区机关军官；2017 年设立上海教卫实业有限公司，任董事长，从事股权投资和基础教育等相关工作。
刘煜先生与国际实业控股股东江苏融能投资发展有限公司及其实际控制人不存在关联关系；与其他董事、监事、高管人员也不存在关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；不存在《公司法》第一百四十六条 、《 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事、监事任职条件。
（2）汤先国先生，1970 年 1 月 29 日出生，汉族，中国国籍，
无永久境外居留权。大学文化。1989 年 9 月至 1992 年 12 月任邳州
市车辐山乡人民政府公务员，1993 年 1 月至 1994 年 6 月任邳州市赵
墩乡人民政府公务员，1994 年 7 月至 2001 年 2 月任徐州永盛律师事
务所律师，2001 年 3 月至今任江苏汇英才律师事务所主任。
汤先国先生与国际实业控股股东江苏融能投资发展有限公司及其实际控制人不存在关联关系；与其他董事、监事、高管人员也不存在关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事、监事任职条件。
（
[2022-01-29] (000159)国际实业:独立董事提名人声明公告
国际实业:独立董事提名人声明公告
[2022-01-29] (000159)国际实业:第八届监事会第一次临时会议决议公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-13
新疆国际实业股份有限公司
第八届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第一次临时会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯方式召开，会前公司向 5
名监事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，至 2022
年 1 月 28 日，公司收到了 5 份议案表决表，分别是监事长张彦夫、
监事曹世强、谭剑峰、职工监事陈国强、孟小虎。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会监事认真审议，以书面表决方式形成如下决议：
(一)审议通过《关于改选公司第八届监事会非职工监事的议案》；
鉴于公司控股股东变更，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会拟进行改选。控股股东江苏融能投资发展有限公司推荐冯宪志先生、李军先生、陈令金先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。
表决情况如下：
1、提名冯宪志先生为第八届监事会非职工代表监事候选人；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名李军先生为第八届监事会非职工代表监事候选人；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名陈令金先生为第八届监事会非职工代表监事候选人；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第八届监事会第一次临时会议决议
特此公告
新疆国际实业股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 29 日
附：监事候选人简历
（1）冯宪志先生，1982 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无永
久境外居留权。大专文化。2012 年至 2021 年任江苏中能置业集团有限公司融资部业务主管，2021 年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司财务部财务经理。2019 年至今兼任江苏大力神管桩有限公司董事，江苏中能国际贸易有限公司担任监事，邳州中能环保科技有限公司担任监事，
冯宪志先生除已披露任职外与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；冯宪志先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。
（2）李军先生，1987 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无永久境
外居留权。本科学历。2013 年至 2017 年任徐州三元杆塔有限公司生产部生产计划与调度专员，2017 年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司生产经理。
李军先生除已披露任职外与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；李军先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。
（3）陈令金先生，1970 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无永久
境外居留权。高中文化。1992 年至 2015 年任徐州三元杆塔有限公司生产部主管，2015 年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司生产副总。
陈令金先生除已披露任职外与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；陈令金先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。
[2022-01-29] (000159)国际实业:关于2022年度日常关联交易预计的公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-14
新疆国际实业股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据 2022 年生产经营需要，子公司拟与关联方江苏大力神管桩
有限公司、江苏国能光电通讯科技集团有限公司、国能（沛县）光电
通讯科技有限公司、徐州路路顺运输有限公司发生 PC 钢棒、通信塔、
钢结构等销售业务及运输业务，总金额在 8000 万元以内。
本次董事会会议召开前，公司就 2022 年度日常关联交易预计事
项与公司独立董事进行了充分沟通，并取得独立董事事前认可。
本议案在公司董事会决策范围，无需提交股东大会审议,该议案
已经公司第八届董事会第五次临时会议审议通过。
（二）预计日常关联交易类别和金额
交易类别 关联交易方 产品 最高交易额
（万元）
销售 江苏大力神管桩有限公司 PC 钢棒 4300
销售 江苏国能光电通讯科技集团有限公司 通信塔 1000
销售 国能（沛县）光电通讯科技有限公司 钢结构及围护系 1500
统
运费 路路顺运输有限公司 产品运输 1200
合计 8000
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
（2021 年 11 月-12 月）
交易类别 关联交易方 产品 实际交易额
（万元）
销售 江苏大力神管桩有限公司 PC 钢棒 1478.84
销售 江苏国能光电通讯科技集团有限公司 通信塔 40.28
销售 国能（沛县）光电通讯科技有限公司 钢结构及围 644.89
护系统
运费 路路顺运输有限公司 产品运输 100
合计 2264.01
中大杆塔于 2021 年 10 月完成交接，纳入公司合并范围，公司
取得中大杆塔控股权。自 2021 年 11 月，中大杆塔与上述四家公司
发生的业务为关联交易，经统计，2021 年 11 月至 12 月，中大杆塔
与上述四家公司发生销售、运输业务合计 2264.01 万元。
二、关联人介绍和关联关系
（1）江苏大力神管桩有限公司
该公司成立于 2011 年，法定代表人为冯顺利，注册资本为 48,900
万元人民币，统一社会信用代码为 91320382578134507R，企业地址位于邳州市铁富镇工业园区。
主要经营范围：各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；建设工程设计；交通安全、管制专用设备制造；建筑材料销售；机械设备销售；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；有色金属合金销售等
股权结构：冯建方持有其 40.72%股权、冯顺利持有 30.85%股权、江苏疌泉新华智慧建筑产业投资基金(有限合伙)持有其 23.86%股权 、江苏疌泉中设智慧建筑产业投资基金(有限合伙) 持有 4.57%。
截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 154,797 万元，净资产
58,652 万元，营业收入 218,132 万元，净利润 2471 万元，截止 2021
年 9 月 30 日，总资产 155,132 万元，净资产 58,699 万元，营业收入
131,162 万元，净利润 671 万元（数据未经审计）。
（2）江苏国能光电通讯科技集团有限公司
江苏国能光电通讯科技集团有限公司成立于 2019 年 8 月 2 日，法
定代表人为冯顺利，注册资本为 20000 万元人民币，统一社会信用代码为 91320115MA1YU4U56J，企业地址：南京市江宁区东吉大道 1 号（江宁开发区）。
主要经营范围：各类工程建设活动；第一类增值电信业务；第二
类增值电信业务；基础电信业务；建设工程设计；技术服务、技术开发、技术咨询、软件销售；机械设备研发；机械设备租赁；工程管理服务、计算机及通讯设备租赁等一般项目。
股权结构：江苏中能企业管理有限公司持有其 100%股权。
截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 3542 万元，净资产 3542
万元，截止 2021 年 9 月 30 日，总资产 6237 万元，净资产 6237 万元，
（数据未经审计），因公司尚处于初创及业务拓展阶段，尚未产生营业收入和利润。
（3）国能（沛县）光电通讯科技有限公司
该公司成立于 2020 年 3 月，法定代表人冯顺利，注册资本 5000
万元人民币，统一社会信用代码为 91320322MA214H819H。
企业地址：沛县张庄镇工业一路 8 号
主要经营业务：各类工程建设活动，主要经营项目为 5G 通信基站的建设施工及对外租赁。
股权结构：江苏国能光电通讯科技集团有限公司持有其 100%股权。
公司处于设立初创阶段，厂区尚处于建设中，注册资本金暂未实缴，暂未经营。
（4）徐州路路顺运输有限公司
该公司成立于 2013 年 6 月，注册地址：邳州市铁富镇邳苍路西
侧与恒达路北侧；法定代表人：吴南；注册资本 1000 万元。
股权结构：吴南持有 95%，邹娜持有 5%。
经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输等业务。
截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 4184.95 万元，净资产 1125.87
万元，营业收入 4348.61 万元，净利润 3.27 万元（数据未经审计）。
关联关系：上述四家公司与公司控股股东江苏融能投资发展有限公司为同一实际控制人直接或间接控制，实际控制人冯建方。
资信情况：上述交易方具备相应的市场拓展实力，具有履约能力。上述交易方均为非失信被执行人。
三、关联交易主要内容
根据中大杆塔与四公司签订的销售框架协议，中大杆塔向江苏大力神管桩有限公司销售 PC 钢棒，销售数量不超过 7000 吨，交易金额不超过 4300 万元；向江苏国能光电通讯科技集团有限公司销售通信塔，销售数量不超过 1000 吨，交易金额不超过 1000 万元；向国能（沛县）光电通讯科技有限公司销售钢结构及围护系统，销售数量不超过
1800 吨，交易金额不超过 1500 万元；委托徐州路路顺运输有限公司货物运输费不超过 1200 万元。
交易价格以市场公允价格执行，销售结算方式：货到票到 7 日内需向供方付清全款。委托运输结算方式：一月结算一次，每月 20 日为对账日在当月 20 日之前将上月运费结清。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
中大杆塔拟发生的自身关联交易为其主营业务所需，江苏大力神管桩有限公司为非金属矿物制品业，拥有建筑业企业资质，钢结构工程专业承包三级资质，对钢棒等产品有一定需求；江苏国能光电通讯科技集团有限公司及其子公司国能（沛县）光电通讯科技有限公司主要经营项目为 5G 通信基站的建设施工，向中大杆塔采购通信塔、钢结构和围护系统为其建设和生产经营需要；徐州路路顺运输有限公司专门从事货物运输，不仅为关联方各企业提供货物运输服务，同时也承接社会运输业务，中大杆塔货物交由路路顺运输，价格按照市场公允价格计算，运输安全可靠。中大杆塔与以上四家公司的业务有利于子公司中大杆塔业务开展。
发生的关联交易将依据市场价格确定，定价原则保证公平、合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，中大杆塔与交易方之间的交易为正常业务关系，是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司权益的情形，上述关联交易业务有助于中大杆塔主营业务的顺利开展。
五、独立董事意见
1、公司独立董事就本次日常关联交易预计事项事前认可情况
经核查，本次 2022 年度日常关联交易预计事项在中大杆塔经营业务范围内，属正常业务，交易价格将按照市场价格确定，不会影响公司独立性，不会损害公司及广大中小投资者的利益，同意将该事项提交公司董事会审议。
2、公司独立董事就本次日常关联交易预计事项发表独立意见
通过对本次审议的 2022 年度日常关联交易预计相关资料的认真审阅，认为：控股子公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义
带来重大的不确定性风险。同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第五次临时会议决议；
2、独立董事事前认可意见，独立董事意见。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (000159)国际实业:关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2022-15
新疆国际实业股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会近日收到独立董事张磊先生、马新智先生、张海霞女士递交的书面辞职报告。张磊先生、马新智先生、张海霞女士因个人工作原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，独立董事辞职将导致独立董事人数低于法定比例，本次辞职将在股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，独立董事将按照法律、行政法规及公司章程的相关规定继续履行独立董事职责。
截止本公告日，张磊先生、马新智先生、张海霞女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对上述独立董事在任职期间，勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司不断发展壮大，为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 01 月 29 日
[2022-01-29] (000159)国际实业:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2022-17
新疆国际实业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事
会第五次临时会议决议，公司定于 2022 年 2 月 15 日(周二)召开公司
2022 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次:公司 2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：第八届公司董事会
2022 年 1 月 28 日，公司董事会召开了第八届董事会第五次临时
会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 15 日(周二)下午 14：30
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年2 月 15 日股票交易时间，即上午 9:15—9:25,9：30-11：30，下午13：00-15：00。
通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 15 日 9：15 至
15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 9 日（周三）。
7、出席对象：
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9
楼本公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于改选公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举冯建方先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.02 选举汤小龙先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.03 选举贾继成先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.04 选举孙莉女士为公司第八届董事会非独立董事；
1.05 选举刘玉婷女士为公司第八届董事会非独立董事。
2、审议《关于改选公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘煜先生为公司第八届董事会独立董事；
2.02 选举汤先国先生为公司第八届董事会独立董事；
2.03 选举徐辉先生为公司第八届董事会独立董事。
3、审议《关于改选公司第八届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举冯宪志先生为第八届监事会非职工监事；
3.02 选举李军先生为第八届监事会非职工监事；
3.03 选举陈令金先生为第八届监事会非职工监事。
上述议案已经公司第八届董事会第五次临时会议、第八届监事会
第一次临时会议审议通过，具体内容详见 2022 年 1 月 29 日《证券时
报》和巨潮咨讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的“第八届董事会第五次临时会议决议公告”、“第八届监事会第一次临时会议决议公告”。
议案 2 为独立董事候选人选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案 1、2、3 将采用累积投票方式逐项选举，应选举独立董事 3
名，非独立董事 5 名，非职工监事 3 名，其中独立董事与非独立董事表决分别进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票填外的所有提案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于改选公司第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数（5）人
1.01 选举冯建方先生为公司第八届董事会非独立董事； √
1.02 选举汤小龙先生为公司第八届董事会非独立董事； √
1.03 选举贾继成先生为公司第八届董事会非独立董事； √
1.04 选举孙莉女士为公司第八届董事会非独立董事； √
1.05 选举刘玉婷女士为公司第八届董事会非独立董事； √
2.00 《关于改选公司第八届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举刘煜先生为公司第八届董事会独立董事； √
2.02 选举汤先国先生为公司第八届董事会独立董事； √
2.03 选举徐辉先生为公司第八届董事会独立董事； √
3.00 《关于改选公司第八届监事会非职工监事的议案》 应选人数（3）人
3.01 选举冯宪志先生为第八届监事会非职工监事； √
3.02 选举李军先生为第八届监事会非职工监事； √
3.03 选举陈令金先生为第八届监事会非职工监事； √
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人 委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户 卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理 人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或信件的方式登记。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、会议登记时间：2022 年 2 月 10 日—2022 年 2 月 14 日（工作
日上午 10：00-14：00，下午 15：30-19：00）
3、登记地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358
号大成国际 9 楼，新疆国际实业股份有限公司 证券部（邮编 830011）
4、联系方式：
联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9 楼
联系人：李润起、顾君珍
联系电话：0991-5854232
传真：0991-2861579
邮政编码：830011
5、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程参照附件 1。
六、备查文件
1、第八届董事会第五次临时会议决议。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则，将 参加网络投票的具体操作流程提示如下：
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举独立董事
（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举非独立董事
（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事
（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 3 位。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 15 日(周二)的交易时间，即上午
9:15—9:25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，
[2022-01-28] (000159)国际实业:关于为子公司贷款提供担保的公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-10
新疆国际实业股份有限公司
关于为子公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于 2022 年 1 月 27 日召开第八届董事会第四次临时会议，审
议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》，子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）拟向乌鲁木齐银行申请流动资金贷款，金额 1000 万元，期限一年，用于补充流动资金，子公司新疆昊睿新能源有限公司部分自有房产提供抵押担保并承担连带责任，由新疆国际实业股份有限公司为此笔贷款提供保证担保并承担连带责任。
二、被担保公司基本情况
新疆中油化工集团有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区南渠路西一巷 2 号，法定代表人：
梁月林，注册资本：50,000 万元人民币，本公司持有其 100%股权。
经营范围：汽油、柴油、液化石油气、石油原油、溶剂油、石脑油、甲醇、二甲苯、粗笨、金属制品、煤油、耐火材料、镁钙粉、燃料油、煤炭、石油化产品、矿产品、生铁、钢材、铁精粉、润滑油的销售；机电产品、五金交电、建材、皮棉、化肥、玉米等销售；成品油零售（分支机构）；仓储服务，铁路运输代理服务，房屋租赁，进出口贸易，设备租赁、装卸，国际货运代理、国内货运代理、物流咨询服务、车辆清洗等。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 60,699.88 万
元，净资产 33,333.88 万元，2020 年实现营业收入 30,189.62 万元，
净利润-954.70 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 56,222.28 万元，净资产
34,203.15 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 36,740.71 万元，净利
润-1,337.17 万元。（未经审计）
中油化工为非失信被执行人。
三、董事会意见
中油化工为本公司全资子公司，本次申请贷款用于补充流动资金,以满足子公司正常业务发展的需要，有利于公司产业发展，中油化工经营稳定，具有偿债能力。符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。
四、担保总额情况
截止目前，公司实际担保余额为 3900 万元（含本次担保，其中
对控股子公司担保 1000 万元，为子公司贷款提供反担保 2900 万元）。担保总额占公司最近一期经审计的公司 2020 年净资产的 1.76 %，占总资产的 1.46%。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28] (000159)国际实业:第八届董事会第四次临时会议决议公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-09
新疆国际实业股份有限公司
第八届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
2022 年 1 月 27 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第四次临时会议，会前公司向 9 名董事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，至
2022 年 1 月 27 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治
平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事马新智、张磊、张海霞。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》
控股子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）拟向乌鲁木齐银行申请流动资金贷款，金额 1,000 万元，期限一年，用于补充流动资金 ，由子公司新疆昊睿新能源有限公司部分自有房产提供抵押担保并承担连带责任，由公司为本次贷款提供保证担保并承担连带责任。
中油化工本次申请贷款用于补充流动资金,以满足子公司正常业务发展的需要，有利于公司产业发展，中油化工经营稳定，具有偿债能力。符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。公司同意为子公司贷款提供担保事宜。
三、备查文件
第八届董事会第四次临时会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-20] (000159)国际实业:关于控股股东股份转让完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告
证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2022-08
新疆国际实业股份有限公司
关于控股股东股份转让完成过户登记
暨公司控制权发生变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股份转让的基本情况
乾泰中晟贸易有限公司（以下简称“乾泰中晟”）于 2021 年 12
月 27 日与江苏融能投资发展有限公司（以下简称“江苏融能”）签订了《关于新疆国际实业股份有限公司之股份转让协议》，乾泰中晟将其持有的新疆国际实业股份有限公司（以下简称“国际实业”）109,708,888 股股份（占公司股份总数的 22.82%）转让给江苏融能，转让完成后江苏融能将持有国际实业 22.82%的股份，公司实际控制人将变更为自然人冯建方先生。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日披露的《关于控股股东
协议转让所持股份暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编
号：2021-72）、2021 年 12 月 30 日披露的《简式权益变动报告书》
（乾泰中晟贸易有限公司）、2021 年 12 月 31 日披露的《详式权益
变动报告书》（江苏融能投资发展有限公司）、2022 年 1 月 4 日披
露的《详式权益变动报告书（修订稿）》（江苏融能投资发展有限公司）。
二、股份完成过户登记情况
2022 年 1 月 19 日，公司收到乾泰中晟和江苏融能转来中国证券
登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，乾泰中晟与江苏融能协议转让国际实业无限售流通股合计 109,708,888 股已于
2022 年 1 月 19 日完成了过户登记手续。
本次证券过户登记完成后，相关股东持股数量如下：
本次协议转让前 本次协议转让后
股东名称 占总股本比例 占总股本比例
持股数量（股） 持股数量（股）
（%） （%）
乾泰中晟 109,708,888 22.82% 0 0%
江苏融能 0 0% 109,708,888 22.82%
本次股份转让完成后，江苏融能持有公司 109,708,888 股，占公司总股本的 22.82%，成为公司第一大股东。
三、本次协议转让对公司的影响
本次转让完成后，江苏融能将持有国际实业 22.82%的股份，公司实际控制人变更为自然人冯建方先生。本次权益变动完成后，不会改变上市公司在业务、资产、人员、机构及财务方面的独立性，上市公司仍具有独立的法人资格及规范的法人治理结构，不会对公司治理结构和持续经营能力构成影响。
四、其他说明
本次股份转让未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，也不存在因本次股份转让而违反相关承诺的情形。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 20 日
[2022-01-14] (000159)国际实业:第八届董事会第三次临时会议决议公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-07
新疆国际实业股份有限公司
第八届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
2022 年 1 月 13 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第三次临时会议，会前公司向 9 名董事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，至
2022 年 1 月 13 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治
平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事马新智、张磊、张海霞。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
审议通过了《关于控股子公司贷款的议案》
1、控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司（以下简称“中大杆塔”）拟在归还原 3000 万元银行贷款后，继续向华夏银行股份有限公司徐州分行申请流动资金贷款不超过 3,000 万元，贷款期限一年，贷款利率年化 6%以内，用于采购原材料，由关联法人邳州市恒润城市投资有限公司、江苏中能置业集团有限公司、江苏大力神管桩有限公司、江苏中能建材有限公司、江苏中能国际贸易有限公司提供保证担保。
2、中大杆塔拟向光大银行邳州支行申请新增流动资金贷款，贷款金额不超过 4000 万元，贷款期限一年，贷款利率年化 6%以内，用于采购原材料，邳州经开控股集团有限公司提供连带责任保证担保，关联人王敏以其位于南京市两处房产提供抵押担保。
中大杆塔随着订单增加及后期镀锌生产线计划正式投产使用，生产经营资金需求增大，为保证稳定的生产经营资金供给，公司同意中大杆塔上述贷款申请。
本议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案在公司董事会决策范围内，不需提交股东大会审议，授权经营层办理具体事宜。
三、备查文件
第八届董事会第三次临时会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-14] (000159)国际实业:关于银行账户解除冻结公告
证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2022-06
新疆国际实业股份有限公司
关于银行账户解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 21 日公司部分银行账户被邳州市人民法院诉前保
全冻结，具体内容见公司 2021 年 12 月 23 日在《证券时报》、巨潮
资讯网上披露的《关于部分银行账户被冻结公告》（编号：2021-68）。
近日，公司收到邳州市人民法院《民事裁定书》,解除对公司上述银行账户的冻结，经核查，截至本公告披露日，公司被冻结的银行账户已经全部解除冻结。
本次部分银行账户冻结期间，未影响公司日常经营业务。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 14 日
[2022-01-11] (000159)国际实业:关于控股股东部分股权解除冻结的公告
证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2022-05
新疆国际实业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于
2022 年 1 月 10 日接到公司控股股东乾泰中晟贸易有限公司（以下简
称“乾泰中晟”）的通知，获悉其所持本公司部分股份已解除冻结，具体情况如下：
一、股东股份冻结解除的基本情况
公司于 2021 年 12 月 23 日发布了《关于控股股东部分股权被冻
结的公告》（公告编号：2021-69），公司控股股东股权 4800 万股被江
苏省邳州市人民法院冻结，公司于 2022 年 1 月 4 日发布了《关于控
股股东接到解除冻结民事裁定书的公告》（公告编号：2022-01），控股股东收到江苏省邳州市人民法院出具的《民事裁定书》（2021）苏
0382 财保 185 号之一，解除对乾泰中晟所持国际实业 4800 万股股份
的冻结，裁定送达后立即执行。
2022 年 1 月 10 日公司接到控股股东乾泰中晟的通知，并通过中
国证券登记结算有限责任公司系统查询，乾泰中晟所持本公司 4800万股股份已解除冻结。
二、股东股份被冻结、质押情况
截止目前，乾泰中晟持有本公司无限售条件流通股 10970.89 万
股，占公司总股本的 22.82%，其所持本公司股份不存在冻结、质押情形。
三、其他说明
乾泰中晟本次部分股权冻结及解冻事项未对公司正常经营产生影响。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细
2、乾泰中晟贸易有限公司关于股权解除冻结告知函
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-07] (000159)国际实业:关于为控股子公司贷款提供反担保的公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-04
新疆国际实业股份有限公司
关于为控股子公司贷款提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司 2021 年度贷款计划，控股子公司新疆中油化工集团有
限公司（以下简称“中油化工”）向北京银行申请流动资金贷款，金额 900 万元，期限 12 个月，用于补充流动资金，由新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司（以下简称：“融资担保公司”）为该笔贷款提供保证担保并承担连带责任，控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司（以下简称：“国际置地”）将拥有的部分房产作为反担保措施抵押给融资担保公司，同时本公司将为上述贷款向融资担保公司提供反担保。
本次公司对控股子公司贷款提供的反担保在公司 2020 年度股东
大会审议通过的 2021 年度贷款、担保计划范围内，国际置地为上述贷款提供资产质押的反担保也已经其股东会决议通过。本次反担保为非关联交易。
二、被担保公司基本情况
1、新疆中油化工集团有限公司
住所新疆乌鲁木齐市头屯河区南渠路西一巷 2 号，法定代表人：
梁月林，注册资本：50,000 万元人民币，本公司持有其 100%股权。
经营范围：汽油、柴油、液化石油气、石油原油、溶剂油、石脑油、甲醇、二甲苯、粗笨、金属制品、煤油、耐火材料、镁钙粉、燃料油、煤炭、石油化产品、矿产品、生铁、钢材、铁精粉、润滑油的销售；机电产品、五金交电、建材、皮棉、化肥、玉米等销售；成品油零售（分支机构）；仓储服务，铁路运输代理服务，房屋租赁，进出口贸易，设备租赁、装卸，国际货运代理、国内货运代理、物流咨询服务、车辆清洗等。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 60,699.88 万
元，净资产 33,333.88 万元，2020 年实现营业收入 30,189.62 万元，
净利润-954.70 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 56,222.28 万元，净资产
34,203.15 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 36,740.71 万元，净利
润-1,337.17 万元。（未经审计）
中油化工为非失信被执行人。
2、新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司
该公司成立于 1999 年，注册资本 11.21 亿元，法定代表人周军，
住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区解放北路 222 号 20 层。
股权结构：新疆再担保（集团）有限公司持有其 95.01%；伊宁
市国有资产投资经营公司持有其 3.21%；巴音郭楞蒙古自治州中小企业信用担保中心持有其 1.78%。
经营范围：主要为贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务等。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 191,352.09 万
元，净资产 171,999.12 万元，2020 年实现营业收入 1,880.25 万元，
净利润 3,532.77 万元。
截至 2021 年 11 月 30 日，该公司总资产 195,005.27 万元，净资
产 174,894.49 万元，2021 年 1-11 月实现营业收入 1096.80 万元，
净利润 1448.79 万元。（未经审计）
融资担保公司为非失信被执行人。
三、董事会意见
中油化工为本公司全资子公司，本次申请贷款用于补充流动资金,以满足子公司正常业务发展的需要，有利于公司产业发展，中油化工财务状况稳定，具有偿债能力。融资担保公司为中油化工上述贷款提供担保，本公司向其提供反担保，符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。
四、担保总额情况
截止目前，公司实际担保余额为 3900 万元（含本次担保，其中
对控股子公司担保 1000 万元，为子公司 2900 万元贷款提供反担保）。担保总额占公司最近一期经审计的公司 2020 年净资产的 1.76 %，占
总资产的 1.46%。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-07] (000159)国际实业:关于重大资产出售进展公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-03
新疆国际实业股份有限公司关于
重大资产出售的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 7 月 21 日、8 月 13 日，公司第八届董事会第三次会议和
2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于重大资产出售方案的议案》及重大资产出售报告书，决定将持有的万家基金管理有限公司（以下简称：“万家基金”）40%股权转让给山东省新动能基金管理有限
公司，具体内容及进展情况详见 2021 年 7 月 22 日、8 月 14 日、8 月
21 日、12 月 9 日、12 月 29 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
万家基金股东变更事项需经中国证监会对股东资格进行核准，2022 年 1 月 6日,公司收到万家基金转发的中国证监会出具的书面受
理单，受理时间为 2022 年 1 月 4 日。
本次万家基金股东变更事宜尚需中国证监会审理，后续将根据中国证监会证券基金机构监管部要求，做好审核反馈工作。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-04] (000159)国际实业:关于《详式权益变动报告书（修订稿）》的提示性公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-02
新疆国际实业股份有限公司关于
《详式权益变动报告书（修订稿）》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 31 日，新疆国际实业股份有限公司在指定信息披
露媒体巨潮咨讯网刊登了信息披露义务人江苏融能投资发展有限公
司出具的《详式权益变动报告书》。2022 年 1 月 4 日，公司收到江
苏融能投资发展有限公司修订后的《详式权益变动报告书（修订稿）》(以下简称：“本报告”)，对本次交易主体和交易相关情况进行了补充说明和修订，主要修订内容如下：
一、2021 年 12 月 21 日乾泰中晟所持国际实业股份 4,800 万股
被冻结，冻结执行人为江苏省邳州市人民法院，冻结期限从 2021 年
12 月 21 日起至 2024 年 12 月 20 日止。具体内容详见国际实业 2021
年 12 月 23 日公告（公告编号 2021-69）。除此外，乾泰中晟所持国
际实业股份不存在其他冻结、质押情形。截至目前，双方已达成和解，解除冻结手续已经江苏省邳州市人民法院受理，并已于 2021 年 12 月
31 日获得江苏省邳州市人民法院出具的（2021）苏 0382 财保 185 号
民事裁定书，解除对乾泰中晟所持国际实业 4,800 万股股份的冻结，裁定送达后立即执行。本次修订稿中补充披露了其股权解除冻结的相关情况。
详见本报告书之“第三节 权益变动方式”之 “四、本次权益变动所涉股份的权益限制情况”。
二、对“第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析”及“第七节 与上市公司之间的重大交易”中的部分表述作了补充及修订。
详见本报告书之“第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析”之 “三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响“之”（一）关联交易情况说明”及 “第七节 与上市公司之间的重大交易”之“一、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间的交易”。
三、对“详式权益变动报告书附表”中的部分内容作了补充及修订。详见本报告书之“附表”。
具体修订内容请详见本报告书楷体加粗部分。
除上述补充说明和修订内容外，《详式权益变动报告书》中其它
内 容 不 变 。 修 订 更 新 后 的 报 告 书 详 见 当 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《详式权益变动报告书》（修订稿）。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-04] (000159)国际实业:关于控股股东接到解除冻结民事裁定书的公告
证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2022-01
新疆国际实业股份有限公司
关于控股股东接到解除冻结民事裁定书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 23 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）公告了控股股东乾泰中晟贸易有限公司（以下简称“乾泰中晟”）所持本公司 4800 万股股份被冻结事项，具体内容详见当日《关于控股股东部分股权被冻结的公告》(编号：2021-69)。
2021 年 12 月 31 日公司接到控股股东乾泰中晟的通知，乾泰中
晟收到江苏省邳州市人民法院出具的《民事裁定书》（2021）苏 0382财保 185 号之一，解除对乾泰中晟所持国际实业 4800 万股股份的冻结，裁定送达后立即执行。因法院裁定后至中国证券登记结算有限责任公司解除冻结手续尚需时间，公司将在中国证券登记结算有限责任公司正式解除冻结手续完成后及时履行信息披露义务。
特此公告
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-04] (000159)国际实业:新疆国际实业股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）
新疆国际实业股份有限公司
详式权益变动报告书（修订稿）
上市公司名称：新疆国际实业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：国际实业
股票代码：000159
信息披露义务人名称：江苏融能投资发展有限公司
住所：邳州市东湖街道环城北路北侧南京路 300 号办公楼四楼
通讯地址：邳州市东湖街道环城北路北侧南京路 300 号办公楼四楼
权益变动性质：股份增加，导致信息披露人成为上市公司控股股东
签署日期：二〇二二年一月
修订说明
信息披露义务人已于 2021 年 12 月 31 日公告了《详式权益变动报告书》，
详见相关公告。现就本次交易主体和交易相关情况进行补充说明和修订，主要修订内容如下：
一、2021 年 12 月 21 日乾泰中晟所持国际实业股份 4,800 万股被冻结，冻
结执行人为江苏省邳州市人民法院，冻结期限从 2021 年 12 月 21 日起至 2024
年 12 月 20 日止。具体内容详见国际实业 2021 年 12 月 23 日公告（公告编号
2021-69）。除此外，乾泰中晟所持国际实业股份不存在其他冻结、质押情形。截至目前，双方已达成和解，解除冻结手续已经江苏省邳州市人民法院受理，
并已于 2021 年 12 月 31 日获得江苏省邳州市人民法院出具的（2021）苏 0382
财保 185 号民事裁定书，解除对乾泰中晟所持国际实业 4,800 万股股份的冻结，裁定送达后立即执行。本次修订稿中补充披露了其股权解除冻结的相关情况。
详见本报告书之“第三节 权益变动方式”之 “四、本次权益变动所涉股
份的权益限制情况”。
二、对“第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析”及“第七节 与上
市公司之间的重大交易”中的部分表述作了补充及修订。
详见本报告书之“第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析”之 “三、
本次权益变动对上市公司关联交易的影响“之”（一）关联交易情况说明”及“第七节 与上市公司之间的重大交易”之“一、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间的交易”。
三、对“详式权益变动报告书附表”中的部分内容作了补充及修订。
详见本报告书之“附表”。
具体修订内容请详见本报告书楷体加粗部分。
风险提示
信息披露义务人已聘请第三方财务顾问，目前核查工作尚未完成，待出具核查意见后，信息披露义务人将及时履行披露义务。
声 明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在新疆国际实业股份有限公司拥有权益的股份及其变动情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在上市公司中拥有权益。
四、本次权益变动所涉及的相关股份转让协议生效后，还需按照深圳证券交易所的相关规定履行合规性确认等相关程序后办理股份过户登记手续。
本次权益变动将导致上市公司控股股东、实际控制人发生变更。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
修订说明 ...... 1
风险提示 ...... 2
声 明 ...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 5
第一节 信息披露义务人介绍 ...... 6
第二节 权益变动目的及决策程序 ...... 10
第三节 权益变动方式 ...... 11
第四节 资金来源 ...... 17
第五节 本次权益变动完成后的后续计划 ...... 18
第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析 ...... 20
第七节 与上市公司之间的重大交易 ...... 22
第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 ...... 24
第九节 信息披露义务人的财务资料 ...... 25
第十节 其他重大事项 ...... 26
第十一节 备查文件 ...... 27
信息披露义务人声明 ...... 29
财务顾问声明 ...... 30
附表 ...... 32
释 义
在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
本报告书、权益变动报告书 指 《新疆国际实业股份有限公司详式权益变动报告书
（修订稿）》
上市公司、国际实业、目标公 指 新疆国际实业股份有限公司
司
信息披露义务人、江苏融能、 指 江苏融能投资发展有限公司
受让方
乾泰中晟、转让方 指 乾泰中晟贸易有限公司（曾用名：乾泰中晟股权投资
有限公司）
本次权益变动 指 信息披露义务人拟通过协议转让的方式受让上市公
司 109,708,888 股股票，导致权益变动的行为。
2021 年 12 月 27 日，江苏融能与乾泰中晟签订的《乾
《股份转让协议》、协议 指 泰中晟贸易有限公司与江苏融能投资发展有限公司
关于新疆国际实业股份有限公司之股份转让协议》
苏领建材 指 徐州苏领建材贸易有限公司
中大杆塔 指 江苏中大杆塔科技发展有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
中证登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司
《公司章程》 指 《新疆国际实业股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
15 号—权益变动报告书》
《准则 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
16 号—上市公司收购报告书》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
说明：如本报告书存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差的情况，系四舍五入造成。
第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
信息披露义务人名称 江苏融能投资发展有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人独资）
注册地址 邳州市东湖街道环城北路北侧南京路 300 号办公楼四楼
法定代表人 冯建方
注册资本 10,000.00 万元整
统一社会信用代码 91320382MA7D2FM387
成立日期 2021 年 12 月 03 日
营业期限 2021 年 12 月 03 日至无固定期限
许可项目：建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准） 一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产
经营范围 管理服务；商业综合体管理服务；环境应急治理服务；土地整治服
务；物业管理；机械设备销售；电气设备销售；电子产品销售；建
筑材料销售；木材销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
通讯地址 邳州市东湖街道环城北路北侧南京路 300 号办公楼四楼
联系人 刘国侠
联系电话 0516-67021027
二、信息披露义务人股权及控制关系
（一）信息披露义务人的股权结构
截至本报告书签署日，江苏融能的控股股东、实际控制人为冯建方，其股权及控制关系如下图所示：
（二）信息披露义务人控股股东、实际控制人的基本情况
截至本报告书签署日，冯建方为信息披露义务人的控股股东及实际控制人。
姓名 性别 公民身份证号 国籍 长期居住地 是否拥有其他国家/
地区居留权
冯建方 男 320***1973******10 中国 江苏省邳州市 否
冯建方个人简历情况如下：
冯建方，男，出生于 1973 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，工商管
理硕士。2008 年至今，先后设立江苏中能国际贸易有限公司、江苏大力神管桩
有限公司、江苏国能企业管理有限公司等；2011 年至今，任江苏大力神管桩有
限公司董事长。曾获得江苏省十大行业领军人物、徐州市优秀民营企业家等荣誉
称号。
（三）信息披露义务人及控股股东、实际控制人所控制的主要核心企业和
核心业务的情况
1、信息披露义务人所控制的主要核心企业和核心业务的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人无对外投资，信息披露义务人尚未实
际经营。
2、信息披露义务人控股股东、实际控制人所控制的主要核心企业和核心业
务的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人控股股东、实际控制人冯建方除江苏
融能外，控制的其
[2021-12-31] (000159)国际实业:详式权益变动报告书(江苏融能投资发展有限公司)
国际实业:详式权益变动报告书 (江苏融能投资发展有限公司)
风险提示
信息披露义务人已聘请第三方财务顾问，目前核查工作尚未完成，待出具核
查意见后，信息披露义务人将及时履行披露义务。
……
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-22] (000159)国际实业:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2022-28
新疆国际实业股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事
会第六次临时会议决议，公司定于 2022 年 3 月 9 日(周三)召开公司
2022 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次:公司 2022 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：第八届公司董事会
2022 年 2 月 21 日，公司董事会召开了第八届董事会第六次临时
会议，审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 9 日(周三)下午 14：30
（2）网络投票时间：2022 年 3 月 9 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年
3 月 9 日股票交易时间，即上午 9:15—9:25,9：30-11：30，下午 13：
00-15：00。
通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 9 日 9：15 至 15：
00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 3 月 3 日（周四）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2022 年 3 月 3 日下午深交所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参 加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9
楼本公司会议室。
二、会议审议事项及提案编码
本次股东大会审议事项及对应“提案编码”一览表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票填外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √
上述议案已经公司第八届董事会第六次临时会议、第八届监事会 第二次临时会议审议通过，上述议案 1 为特别决议，需由出席股东大 会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。具体内容详见 2022 年 2 月 22 日《证券时报》和巨潮咨
讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的“第八届董事会第六次临时会议 决议公告”、“第八届监事会第二次临时会议决议公告”。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人 委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户 卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理 人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或信件的方式登记。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、会议登记时间：2022 年 3 月 4 日—2022 年 3 月 8 日（工作日
上午 10：00-14：00，下午 15：00-19：00）
3、登记地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358
号大成国际 9 楼，新疆国际实业股份有限公司 证券部（邮编 830011）
4、联系方式：
联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9 楼
联系人：李润起、顾君珍
联系电话：0991-5854232
传真：0991-2861579
邮政编码：830011
5、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程参照附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第六次临时会议决议。
2、第八届监事会第二次临时会议决议。
特此公告
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 22 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则，将 参加网络投票的具体操作流程提示如下：
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 3 月 9 日(周三)的交易时间，即上午
9:15—9:25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 9 日 9：15，
结束时间为 2022 年 3 月 9 日 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际
实业股份有限公司于 2022年 3月 9日召开的 2022 年第二次临时股东
大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票填外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √
注：1、委托人的授权指示应在投票栏下面的方框中进行投票，投票 方法参照本会议通知所列示的相关规定。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东 大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（复印有效）。 委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托人持有股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期至: 年 月 日
[2022-02-22] (000159)国际实业:第八届董事会第六次临时会议决议公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-25
新疆国际实业股份有限公司
第八届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
2022 年 2 月 21 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第六次临时会议，会前公司向 9 名董事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，
至 2022 年 2 月 21 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长冯
建方，副董事长丁治平、汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘煜、汤先国、徐辉。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《改聘公司部分高级管理人员的议案》
因公司控股股东及实际控制人变化，为完善公司治理结构，适应管理体系的变化，保障公司有效决策和平稳发展，根据公司经营规划和实际工作需要，董事会拟改聘公司部分高管人员。
拟改聘汤小龙先生担任公司总经理，同时担任公司法定代表人（待公司章程通过修订后正式实施）。
根据总经理提名，拟聘任周抗抗先生担任公司副总经理；乔新霞女士不再担任常务副总经理及财务总监，拟改聘王丽华女士担任公司财务总监；王炜先生、梁月林先生不再担任公司副总经理（在公司的其他职务不变）。
上述改聘后的高管人员任职期限均为三年，与本届董事会任期一致, 上述高管的薪酬标准继续按以前年度执行。
上述被改聘人员在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责。公司及董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行相应修改，同步对其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容
详见公司 2022 年 2 月 22 日于巨潮资讯网披露的《关于修改<公司章
程>的公告》。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，对《股东大会议事规则》进行相应修改。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会议事规则》进行相应修改。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改<董事会专门委员会实施细则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会专门委员会实施细则》进行相应修改。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 3 月 9 日（星期三）召开 2022 年第二次临时股
东大会，股权登记日 2022 年 3 月 3 日（星期四）。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述 2-4 议案将提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第八届董事会第六次临时会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 22 日
附件：高级管理人员简历
（1）汤小龙，男，1988 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无永
久境外居留权。2011 年至 2020 年任江苏中能置业集团有限公司办公室主任，2020 年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司副常务总经理，担任江苏方宝国际贸易有限公司监事，担任江苏中能建材有限公
司监事，自 2022 年 2 月 15 日起任公司董事。
汤小龙先生除已披露任职外，与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
（2）周抗抗，男，1986 年 9 月出生，汉族，中国国籍，大专学
历，曾任江苏中能集团有限公司融资部经理、江苏大象饲料有限公司总经理，现任江苏中大杆塔科技发展有限公司法定代表人兼总经理，兼任江苏大力神管桩有限公司董事。
除上述已披露情形，本人与控股股东、实际控制人无其他关联关系；与公司其他董监高无关联关系；本人未持有国际实业股票。
本人不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高管任职条件。
（3）王丽华，女，1980 年 9 月出生，汉族，中国国籍，本科学
历。曾任邳州中燃城市燃气发展有限公司财务部负责人、综合管理高级经理；曾任江苏然明天然气有限公司财务经理、现任江苏中大杆塔
科技发展有限公司财务总监。
本人与控股股东、实际控制人无其他关联关系；与公司其他董监高无关联关系；本人未持有国际实业股票。
本人不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高管任职条件。
[2022-02-22] (000159)国际实业:第八届监事会第二次临时会议决议公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-26
新疆国际实业股份有限公司
第八届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第二次临时会议于 2022 年 2 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会前
公司向 5 名监事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，
至 2022 年 2 月 21 日，公司收到了 5 份议案表决表，分别是监事长冯
宪志、监事李军、陈令金、职工监事陈国强、孟小虎。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会监事认真审议，以书面表决方式形成如下决议：
(一)审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，对《监事会议事规则》进行相应修改。
该议案经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案将提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第二次临时会议决议
特此公告
新疆国际实业股份有限公司
监 事 会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22] (000159)国际实业:关于修改《公司章程》的公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-27
新疆国际实业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2
月 21 日召开第八届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于修改<
公司章程>的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公
司章程》进行相应修改，具体内容如下：
新疆国际实业股份有限公司公司章程 新疆国际实业股份有限公司公司章程
（2019 年修订） （2022 年修订）
第一章 总则 第一章 总则
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 董事长或总经理为公司的法定代表人。
第三章 股份 第三章 股份
第二十九条 第二十九条
公司董事、监事、高级管理人员、持有 公司董事、监事、高级管理人员、持有本
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股
司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个
后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
所有，本公司董事会将收回其所得收益。但 此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持 回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时 后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国
间限制。 证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证事会未在上述期限内执行的，股东有权为了 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他公司的利益以自己的名义直接向人民法院 人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证提起诉讼；公司董事会不按照前款规定执行 券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照第一款规定执行的，股
新疆国际实业股份有限公司公司章程 新疆国际实业股份有限公司公司章程
（2019 年修订） （2022 年修订）
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼；
公司董事会不按照第一款规定执行的，负有责
任的董事依法承担连带责任。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东大会
第四十条 第四十条
股东大会是公司的权力机构，依法行使 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
下列职权： 列职权：
（十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划和员工持股计划；
第四十一条 第四十一条
公司下列对外担保行为，须经股东大会 公司下列对外担保行为，须经股东大会审
审议通过。 议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 增加一条（三），其他序号顺延：
保总额,达到或超过最近一期经审计净资产 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一
的 50%以后提供的任何担保； 期经审计总资产百分之三十的担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资
产 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。
第五十五条 第五十五条
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
…… 增加（六），其他内容不变
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 ……
股东大会通知和补充通知中应当充分、 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 股东大会通知和补充通知中应当充分、完的事项需要独立董事发表意见的，发布股东 整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事大会通知或补充通知时将同时披露独立董 项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通
事的意见及理由。 知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及
…… 理由。
……
第七十八条 第七十八条
股东（包括股东代理人）以其所代表的 股东（包括股东代理人）以其所代表的有
新疆国际实业股份有限公司公司章程 新疆国际实业股份有限公司公司章程
（2019 年修订） （2022 年修订）
有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
享有一票表决权。 一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的重大
重大事项时，对中小投资者表决应当单独计 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单票。单独计票结果应当及时公开披露。 独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
该部分股份不计入出席股东大会有表决权 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
的股份总数。 总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
条件的股东可以公开征集股东投票权。征集 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超股东投票权应当向被征集人充分披露具体 过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有的方式征集股东投票权。公司不得对征集投 表决权的股份总数。
票权提出最低持股比例限制。 公司董事会、独立董事、持有百分之一
以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政
法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护
机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票
权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东
投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票
权提出最低持股比例限制。
第五章 董事会 第五章 董事会
第一百零七条 第一百零七条
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
…… ……
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外外投资、收购出售资产、资产抵押和处置、 投资、收购出售资产、资产抵押和处置、对外对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
…… 事项；
……
第一百一十条 第一百一十条
董事会应当确定对外投资、收购出售资 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、
产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交关联交易的权限，建立严格的审查和决策程 易、对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决序；重大投资项目应当组织有关专家、专业 策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专
人员进行评审，并报股东大会批准。 业人员进行评审，并报股东大会批准。
第一百一十一条 第一百一十一条
股东大会授权董事会在发生资产管理、 股东大会授权董事会在发生资产管理、借
借款、担保、关联交易等重大事项时行使下 款、担保、关联交易等重大事项时行使下列职
新疆国际实业股份有限公司公司章程 新疆国际实业股份有限公司公司章程
（2019 年修订） （2022 年修订）
列职权： 权：
…… ……
(三)借款 (三)借款
审议、批准公司生产经营的银行借款。 审议、批准公司生产经营的银行借款及向
(四)关
[2022-02-19] (000159)国际实业:第八届董事会第六次会议决议公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-23
新疆国际实业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第六次会议于 2022 年 2 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议
由董事长主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、议案审议情况
经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
1、审议通过《关于改选公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》
因公司控股股东及实际控制人变化，为适应管理体系的变化，保障公司有效决策和平稳发展，现对董事长进行改选。选举冯建方先生担任公司董事长，选举丁治平先生担任公司副董事长，任期至第八届董事会届满之日止。薪酬标准按 2010 年度股东大会审议通过的《公司董事薪酬方案》执行。
表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于改选第八届董事会专门委员会成员的议案》
（1）董事会战略委员会组成人员
独立董事：刘煜；
非独立董事：冯建方、丁治平、汤小龙、刘玉婷。
（2）董事会提名委员会组成人员
独立董事：刘煜、汤先国、徐辉；
非独立董事：汤小龙、贾继成。
（3）董事会薪酬与考核委员会组成人员
独立董事：刘煜、汤先国、徐辉；
非独立董事：冯建方、丁治平。
（4）董事会审计委员会组成人员
独立董事：刘煜、汤先国、徐辉；
非独立董事：汤小龙、孙莉。
表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议
特此公告。
附：个人简历
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 19 日
附件： 个人简历
（1）冯建方先生，男，1973 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无
永久境外居留权，工商管理硕士。2008 年至今，先后创办江苏中能国际贸易有限公司、江苏大力神管桩有限公司、江苏大力神企业管理有限公司、济宁大力神新型建材有限公司、徐州苏领建材贸易有限公司、江苏大力神新型建材有限公司、江苏国能企业管理有限公司、江苏融能投资发展有限公司、盐城大力神新型建材科技有限公司、江苏中能建材有限公司、江苏中大杆塔科技发展有限公司、邳州中能环保科技有限公司等企业，现任江苏大力神管桩有限公司董事长、江苏融能投资发展有限公司执行董事、江苏国能企业管理有限公司监事，现任公司董事长。
（2）丁治平先生，男，1959 年 9 月出生，汉族，工商管理硕士，
高级工程师，曾任职于新疆维吾尔自治区统计局、中国银行新疆分行，新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长、本公司总经理，曾任公司董事长，现任公司副董事长兼总经理，兼任新纽贸易公司董事，除此之外，与持有国际实业百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
[2022-02-19] (000159)国际实业:第八届监事会第五次会议决议公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-24
新疆国际实业股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第五次会议于 2022 年 2 月 18 日以现场结合通讯方式召开，应出席监
事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事长主持，本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议通过以下决议：
1、审议通过了《关于改选公司第八届监事长的议案》
因公司控股股东及实际控制人变化，适应管理体系的变化，保障公司有效决策和平稳发展，选举冯宪志先生担任公司监事会监事长，任期至第八届监事会届满之日止。
表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
新疆国际实业股份有限公司
监 事 会
2022 年 2 月 19 日
附：简历
冯宪志先生，1982 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外
居留权。大专文化。2012 年至 2021 年任江苏中能置业集团有限公司融资部业务主管，2021 年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司财务部财务经理。2019 年至今兼任江苏大力神管桩有限公司董事，江苏中能国际贸易有限公司担任监事，邳州中能环保科技有限公司担任监事，现任公司监事长。
[2022-02-16] (000159)国际实业:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-22
新疆国际实业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有议案被否决情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2022 年 2 月 15 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时:
间为 2022 年 2 月 15 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 15 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路358 号大成国际大厦 9 楼公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、出席会议情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权股份
总数 109,865,788 股，占公司股份总额的 22.8560%，其中：出席现
场 会议的 股东 及股东 代理人 1 人， 代表有 表决权 股份 总数
109,708,888 股，占公司股份总额的 22.8234%；通过网络投票的股东4 人，代表有表决权股份总数 156,900 股，占公司股份总额 0.0326%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：
1.00 审议通过了《关于改选公司第八届董事会非独立董事的议案》；
非独立董 获得的总票数 占有效表决权 获得的中小 占中小股东有效表 表决
事候选人 （股） 股份总数的比 股东选举票 决权股份总数的比 结果
例 数（股） 例
冯建方 109,725,433 99.8722% 16,545 10.5449% 通过
汤小龙 109,720,993 99.8682% 12,105 7.7151% 通过
贾继成 109,720,993 99.8682% 12,105 7.7151% 通过
孙莉 109,720,993 99.8682% 12,105 7.7151% 通过
刘玉婷 109,720,994 99.8682% 12,106 7.7157% 通过
2.00 审议通过了《关于改选公司第八届董事会独立董事的议案》；
独立董事 获得的总票数 占有效表决权 获得的中小 占中小股东有效表 表决
候选人 （股） 股份总数的比 股东选举票 决权股份总数的比 结果
例 数（股） 例
刘煜 109,720,993 99.8682% 12,105 7.7151% 通过
汤先国 109,720,993 99.8682% 12,105 7.7151% 通过
徐辉 109,720,993 99.8682% 12,105 7.7151% 通过
3.00 审议通过了《关于改选公司第八届监事会非职工监事的议案》。
非职工监 获得的总票数 占有效表决权 获得的中小 占中小股东有效表 表决
事候选人 （股） 股份总数的比 股东选举票 决权股份总数的比 结果
例 数（股） 例
冯宪志 109,720,993 99.8682% 12,105 7.7151% 通过
李军 109,720,993 99.8682% 12,105 7.7151% 通过
陈令金 109,720,993 99.8682% 12,105 7.7151% 通过
上述议案具体内容详见 2022 年 1 月 29 日《证券时报》和巨潮咨
讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
五、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所
2、见证律师姓名：朱明、姜黎
3、结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、本次股东
大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及
表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规
定，合法、有效。”
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-12] (000159)国际实业:关于重大资产出售进展公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-21
新疆国际实业股份有限公司关于
重大资产出售的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 7 月 21 日、8 月 13 日，公司第八届董事会第三次会议和
2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于重大资产出售方案的议案》及重大资产出售报告书，决定将持有的万家基金管理有限公司（以下简称：“万家基金”）40%股权转让给山东省新动能基金管理有限
公司，具体内容及进展情况详见 2021 年 7 月 22 日、8 月 14 日、8 月
21 日、12 月 9 日、12 月 29 日、2022 年 1 月 7 日刊登于《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
万家基金股东变更事项需经中国证监会对股东资格进行核准，公司已收到中国证监会出具的书面受理单，后续将根据中国证监会证券基金机构监管部要求，做好审核反馈工作。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-10] (000159)国际实业:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知的提示性公告
证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2022-20
新疆国际实业股份有限公司关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事
会第五次临时会议决议，公司定于 2022 年 2 月 15 日(周二)召开公司
2022 年第一次临时股东大会，并于 2022 年 1 月 29 日发布“关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知”，现将有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次:公司 2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：第八届公司董事会
2022 年 1 月 28 日，公司董事会召开了第八届董事会第五次临时
会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 15 日(周二)下午 14：30
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年
2 月 15 日股票交易时间，即上午 9:15—9:25,9：30-11：30，下午13：00-15：00。
通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 15 日 9：15 至
15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 9 日（周三）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2022 年 2 月 9 日下午深交所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参 加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9
楼本公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于改选公司第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数（5）人
1.01 选举冯建方先生为公司第八届董事会非独立董事； √
1.02 选举汤小龙先生为公司第八届董事会非独立董事； √
1.03 选举贾继成先生为公司第八届董事会非独立董事； √
1.04 选举孙莉女士为公司第八届董事会非独立董事； √
1.05 选举刘玉婷女士为公司第八届董事会非独立董事； √
2.00 《关于改选公司第八届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举刘煜先生为公司第八届董事会独立董事； √
2.02 选举汤先国先生为公司第八届董事会独立董事； √
2.03 选举徐辉先生为公司第八届董事会独立董事； √
3.00 《关于改选公司第八届监事会非职工监事的议案》 应选人数（3）人
3.01 选举冯宪志先生为第八届监事会非职工监事； √
3.02 选举李军先生为第八届监事会非职工监事； √
3.03 选举陈令金先生为第八届监事会非职工监事； √
上述议案已经公司第八届董事会第五次临时会议、第八届监事会
第一次临时会议审议通过，具体内容详见 2022 年 1 月 29 日《证券时
报》和巨潮咨讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的“第八届董事会第五 次临时会议决议公告”、“第八届监事会第一次临时会议决议公 告”。
议案 2.00 为独立董事候选人选举，独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码注意事项
议案 1.00、2.00、3.00 将采用累积投票方式逐项选举，应选举
独立董事 3 名，非独立董事 5 名，非职工监事 3 名，其中独立董事与
非独立董事表决分别进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或信件的方式登记。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、会议登记时间：2022 年 2 月 10 日—2022 年 2 月 14 日（工作
日上午 10：00-14：00，下午 15：30-19：00）
3、登记地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358
号大成国际 9 楼，新疆国际实业股份有限公司 证券部（邮编 830011）
4、联系方式：
联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9 楼
联系人：李润起、顾君珍
联系电话：0991-5854232
传真：0991-2861579
邮政编码：830011
5、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程参照附件 1。
六、备查文件
1、第八届董事会第五次临时会议决议。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 10 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则，将 参加网络投票的具体操作流程提示如下：
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举独立董事
（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举非独立董事
（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事
（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 3 位。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 15 日(周二)的交易时间，即上午
9:15—9:25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 15 日 9：15，
结束时间为 2022 年 2 月 15 日 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
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[2022-02-08] (000159)国际实业:关于控股子公司对外借款公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-19
新疆国际实业股份有限公司
关于控股子公司对外借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款概述
因业务经营需要， 2022 年 2 月 5 日，江苏中大杆塔科技发展有
限公司（以下简称：“中大杆塔”）与江苏恒大杆塔有限公司签订《借款合同》，中大杆塔向江苏恒大杆塔有限公司借入款项 3000 万元，用于归还银行到期贷款，期限 1 个月，本次贷款无利率，也无担保。
本次借款为非关联交易。
二、交易对方情况介绍
江苏恒大杆塔有限公司成立于 2014 年 5 月，法定代表人为李全
亮，注册资本为 25000 万元人民币，统一社会信用代码为
91320382302027356H，企业地址位于邳州市铁富镇工业园区，所属行业为非金属矿物制品业。
股权结构：李全亮持有 80%股权 ，南京博聪国际贸易有限公司持有 20%股权。
该公司为非失信被执行人。
该公司与本公司、本公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、协议主要内容
1、贷款人（甲方）：江苏恒大杆塔有限公司，
借款人（乙方）：中大杆塔
2、借款金额：3000 万元
3、借款期限：2022 年 2 月 5 日至 2022 年 3 月 5 日。
4、借款利率：无
5、如乙方延期向甲方还款，应向甲方提出书面申请，并征得甲方同意，延期时段还款利率按年化 5%计算。
6、乙方按合同约定取得和使用贷款。
四、备查文件
1、《借款合同》
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 8 日
[2022-02-08] (000159)国际实业:关于转让北京中昊泰睿股权的进展公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-18
新疆国际实业股份有限公司关于转让
北京中昊泰睿投资有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 12 月 29 日，经新疆国际实业股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过，决定将公司持有的北京中昊泰睿投资有限公司（以下简称“北京中昊泰睿”）100%股权转让给西藏大禹投资有限公司及其实际控制人李琴，
交易价格 42,000 万元，具体内容详见 2020 年 12 月 30 日、2021 年 2
月 18 日、2021 年 3 月 2 日、2021 年 3 月 13 日披露在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让控股子公司股权的公告》及进展公告。
根据转让合同约定，本次股权转让款分两期支付，公司已于 2021
年 2 月 9 日收到受让方支付的第一期股权转让款 21,500 万元，并于
2021 年 2 月底完成北京中昊泰睿的工商变更工作，根据协议，剩余的股权转让款,受让方应于本公司收到第一期股权转让价款之日起一
年内支付完毕,2021 年 7 月至 2022 年 1 月 28 日，公司已收到第二期
股权转让款 20,500 万元，截止目前，股权转让款已全部收回。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-29] (000159)国际实业:国际实业2021年度业绩预告
证券简称：国际实业 证券代码：000159 编号：2022-11
新疆国际实业股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日－2021年12月31日
2、预计的经营业绩：
□扭亏为盈 □同向大幅上升 √同向大幅下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：约 2000 万元
东的净利润 盈利：8871 万元
比上年同期下降约 77%
扣除非经常性损益 盈利：约 200 万元
后的净利润 盈利：1391 万元
比上年同期下降约 86%
基本每股收益 盈利：约 0.0416 元/股 盈利：0.1846 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与年审的会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期业绩较上年同期减少的主要原因，系对参股公司万家基金管理有限公司股权投资持有目的变化后，对已确认的累计权益变动调整金额计提递延所得税负债约 9000 余万元所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司初步测算得出，具体数据以公司2021年年度报告披露为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (000159)国际实业:第八届董事会第五次临时会议决议公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-12
新疆国际实业股份有限公司
第八届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
2022 年 1 月 28 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第五次临时会议，会前公司向 9 名董事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，至
2022 年 1 月 28 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治
平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事马新智、张磊、张海霞。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
鉴于子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司拟于2022年1月-12月与关联企业江苏大力神管桩有限公司、江苏国能光电通讯科技集团有限公司、国能（沛县）光电通讯科技有限公司、徐州路路顺运输有限公司发生 PC 钢棒、通信塔、钢结构等销售业务及运输业务，总金额在 8000 万元以内，公司同意子公司上述关联交易事宜。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过了《关于改选公司第八届董事会非独立董事的议案》
因公司控股股东及实际控制人变化，现控股股东江苏融能投资发展有限公司根据《公司章程》的有关规定，提议更换公司第八届董事会成员。为完善公司治理结构，适应管理体系的变化，保障公司有效决策和平稳发展，根据股东推荐的董事候选人名单，现对第八届董事会非独立董事进行改选。
同意推荐冯建方先生、汤小龙先生、贾继成先生、孙莉女士、刘玉婷女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，非独立董事任期自
公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止，届时，董事会改选后非独立董事由冯建方先生、汤小龙先生、贾继成先生、孙莉女士、刘玉婷女士、丁治平先生组成，各位候选人简历见附件。
表决结果：
1、改选冯建方先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、改选汤小龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、改选贾继成先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、改选孙莉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、改选刘玉婷女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。
（三）审议通过了《关于改选公司第八届董事会独立董事的议案》
公司独立董事张海霞女士、张磊先生、马新智先生因个人原因提出辞去本公司独立董事职务，控股股东江苏融能投资发展有限公司根据《公司章程》的有关规定提名独立董事候选人，经公司董事会研究同意推荐刘煜先生、汤先国先生、徐辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止，各位候选人简历见附件。候选人徐辉先生、刘煜先生先生、汤先国先生尚无独立董事资格证书，三位独立董事候选人均承诺，尽快参加独立董事资格培训，尽早取得独立董事资格证书。
表决结果：
1、提名刘煜先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、提名汤先国先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、提名徐辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
公司定于 2022 年 2 月 15 日（周二）召开 2022 年第一次临时股
东大会，股权登记日 2022 年 2 月 9 日（周三）
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述 2-3 议案将提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第八届董事会第五次临时会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
附件：董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
（1）冯建方先生，男，1973 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无
永久境外居留权，工商管理硕士。2008 年至今，先后创办江苏中能国际贸易有限公司、江苏大力神管桩有限公司、江苏大力神企业管理有限公司、济宁大力神新型建材有限公司、徐州苏领建材贸易有限公司、江苏大力神新型建材有限公司、江苏国能企业管理有限公司、江苏融能投资发展有限公司、盐城大力神新型建材科技有限公司、江苏中能建材有限公司、江苏中大杆塔科技发展有限公司、邳州中能环保科技有限公司等企业，现任江苏大力神管桩有限公司董事长、江苏融能投资发展有限公司执行董事、江苏国能企业管理有限公司监事。
冯建方先生为国际实业实际控制人；
冯建方先生除已披露事项外与其他董事、监事、高管人员无关联关系；本人除间接控股国际实业 22.82%股权，其亲属无其他持有国际实业股票；冯建方先生不存在《公司法》第一百四十六条，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条、3.2.3 条规定的不得提名为董事的情形。
（2）汤小龙先生，1988 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无永
久境外居留权。2011 年至 2020 年任江苏中能置业集团有限公司办公室主任，2020 年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司副常务总经理，担任江苏方宝国际贸易有限公司监事，担任江苏中能建材有限公司监事。
汤小龙先生除已披露任职外，与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
（3）贾继成先生，1984 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无永
久境外居留权。大学文化。2007 年至 2013 年任中国非金属材料南京矿山工程有限公司项目经理，2014 年至 2019 年任江苏大力神管桩有限公司销售总监，2020 年至 2021 年任淮海实业集团有限公司淮北相山水泥有限公司总经理，2021 年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司销售总监。
贾继成先生除已披露任职外，与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
（4）孙莉女士，1975 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无永久境
外居留权。大专文化。1990 年至 2000 年任江苏徐塘发电有限公司维修班资料员，2000 年至 2010 年任唐人神集团徐州湘大公司业务主任，2017 年任江苏中大杆塔科技发展有限公司市场部经理。
孙莉女士除已披露任职外，与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人持有国际实业股票 9600 股；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
（5）刘玉婷女士，1986 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无永久
境外居留权。大专文化。2003 年至 2006 年任南京武警总队蓝盾歌舞团曲艺队演员，2007 年至 2010 年任广州视源电子科技有限公司人力资源部主管，2012 年至今任江苏中能置业集团有限公司人力资源总监，担任江苏大力神管桩有限公司监事。
刘玉婷女士除已披露任职外，与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人配偶持有国际实业股票 13000 股；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
二、独立董事候选人简历
（1）刘煜先生，1968 年出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，研究生学历。1986 年至 2017 年南京军区机关军官；2017 年设立上海教卫实业有限公司，任董事长，从事股权投资和基础教育等相关工作。
刘煜先生与国际实业控股股东江苏融能投资发展有限公司及其实际控制人不存在关联关系；与其他董事、监事、高管人员也不存在关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；不存在《公司法》第一百四十六条 、《 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事、监事任职条件。
（2）汤先国先生，1970 年 1 月 29 日出生，汉族，中国国籍，
无永久境外居留权。大学文化。1989 年 9 月至 1992 年 12 月任邳州
市车辐山乡人民政府公务员，1993 年 1 月至 1994 年 6 月任邳州市赵
墩乡人民政府公务员，1994 年 7 月至 2001 年 2 月任徐州永盛律师事
务所律师，2001 年 3 月至今任江苏汇英才律师事务所主任。
汤先国先生与国际实业控股股东江苏融能投资发展有限公司及其实际控制人不存在关联关系；与其他董事、监事、高管人员也不存在关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事、监事任职条件。
（
[2022-01-29] (000159)国际实业:独立董事提名人声明公告
国际实业:独立董事提名人声明公告
[2022-01-29] (000159)国际实业:第八届监事会第一次临时会议决议公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-13
新疆国际实业股份有限公司
第八届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第一次临时会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯方式召开，会前公司向 5
名监事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，至 2022
年 1 月 28 日，公司收到了 5 份议案表决表，分别是监事长张彦夫、
监事曹世强、谭剑峰、职工监事陈国强、孟小虎。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会监事认真审议，以书面表决方式形成如下决议：
(一)审议通过《关于改选公司第八届监事会非职工监事的议案》；
鉴于公司控股股东变更，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会拟进行改选。控股股东江苏融能投资发展有限公司推荐冯宪志先生、李军先生、陈令金先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。
表决情况如下：
1、提名冯宪志先生为第八届监事会非职工代表监事候选人；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名李军先生为第八届监事会非职工代表监事候选人；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名陈令金先生为第八届监事会非职工代表监事候选人；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第八届监事会第一次临时会议决议
特此公告
新疆国际实业股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 29 日
附：监事候选人简历
（1）冯宪志先生，1982 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无永
久境外居留权。大专文化。2012 年至 2021 年任江苏中能置业集团有限公司融资部业务主管，2021 年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司财务部财务经理。2019 年至今兼任江苏大力神管桩有限公司董事，江苏中能国际贸易有限公司担任监事，邳州中能环保科技有限公司担任监事，
冯宪志先生除已披露任职外与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；冯宪志先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。
（2）李军先生，1987 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无永久境
外居留权。本科学历。2013 年至 2017 年任徐州三元杆塔有限公司生产部生产计划与调度专员，2017 年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司生产经理。
李军先生除已披露任职外与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；李军先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。
（3）陈令金先生，1970 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无永久
境外居留权。高中文化。1992 年至 2015 年任徐州三元杆塔有限公司生产部主管，2015 年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司生产副总。
陈令金先生除已披露任职外与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；陈令金先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。
[2022-01-29] (000159)国际实业:关于2022年度日常关联交易预计的公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-14
新疆国际实业股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据 2022 年生产经营需要，子公司拟与关联方江苏大力神管桩
有限公司、江苏国能光电通讯科技集团有限公司、国能（沛县）光电
通讯科技有限公司、徐州路路顺运输有限公司发生 PC 钢棒、通信塔、
钢结构等销售业务及运输业务，总金额在 8000 万元以内。
本次董事会会议召开前，公司就 2022 年度日常关联交易预计事
项与公司独立董事进行了充分沟通，并取得独立董事事前认可。
本议案在公司董事会决策范围，无需提交股东大会审议,该议案
已经公司第八届董事会第五次临时会议审议通过。
（二）预计日常关联交易类别和金额
交易类别 关联交易方 产品 最高交易额
（万元）
销售 江苏大力神管桩有限公司 PC 钢棒 4300
销售 江苏国能光电通讯科技集团有限公司 通信塔 1000
销售 国能（沛县）光电通讯科技有限公司 钢结构及围护系 1500
统
运费 路路顺运输有限公司 产品运输 1200
合计 8000
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
（2021 年 11 月-12 月）
交易类别 关联交易方 产品 实际交易额
（万元）
销售 江苏大力神管桩有限公司 PC 钢棒 1478.84
销售 江苏国能光电通讯科技集团有限公司 通信塔 40.28
销售 国能（沛县）光电通讯科技有限公司 钢结构及围 644.89
护系统
运费 路路顺运输有限公司 产品运输 100
合计 2264.01
中大杆塔于 2021 年 10 月完成交接，纳入公司合并范围，公司
取得中大杆塔控股权。自 2021 年 11 月，中大杆塔与上述四家公司
发生的业务为关联交易，经统计，2021 年 11 月至 12 月，中大杆塔
与上述四家公司发生销售、运输业务合计 2264.01 万元。
二、关联人介绍和关联关系
（1）江苏大力神管桩有限公司
该公司成立于 2011 年，法定代表人为冯顺利，注册资本为 48,900
万元人民币，统一社会信用代码为 91320382578134507R，企业地址位于邳州市铁富镇工业园区。
主要经营范围：各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；建设工程设计；交通安全、管制专用设备制造；建筑材料销售；机械设备销售；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；有色金属合金销售等
股权结构：冯建方持有其 40.72%股权、冯顺利持有 30.85%股权、江苏疌泉新华智慧建筑产业投资基金(有限合伙)持有其 23.86%股权 、江苏疌泉中设智慧建筑产业投资基金(有限合伙) 持有 4.57%。
截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 154,797 万元，净资产
58,652 万元，营业收入 218,132 万元，净利润 2471 万元，截止 2021
年 9 月 30 日，总资产 155,132 万元，净资产 58,699 万元，营业收入
131,162 万元，净利润 671 万元（数据未经审计）。
（2）江苏国能光电通讯科技集团有限公司
江苏国能光电通讯科技集团有限公司成立于 2019 年 8 月 2 日，法
定代表人为冯顺利，注册资本为 20000 万元人民币，统一社会信用代码为 91320115MA1YU4U56J，企业地址：南京市江宁区东吉大道 1 号（江宁开发区）。
主要经营范围：各类工程建设活动；第一类增值电信业务；第二
类增值电信业务；基础电信业务；建设工程设计；技术服务、技术开发、技术咨询、软件销售；机械设备研发；机械设备租赁；工程管理服务、计算机及通讯设备租赁等一般项目。
股权结构：江苏中能企业管理有限公司持有其 100%股权。
截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 3542 万元，净资产 3542
万元，截止 2021 年 9 月 30 日，总资产 6237 万元，净资产 6237 万元，
（数据未经审计），因公司尚处于初创及业务拓展阶段，尚未产生营业收入和利润。
（3）国能（沛县）光电通讯科技有限公司
该公司成立于 2020 年 3 月，法定代表人冯顺利，注册资本 5000
万元人民币，统一社会信用代码为 91320322MA214H819H。
企业地址：沛县张庄镇工业一路 8 号
主要经营业务：各类工程建设活动，主要经营项目为 5G 通信基站的建设施工及对外租赁。
股权结构：江苏国能光电通讯科技集团有限公司持有其 100%股权。
公司处于设立初创阶段，厂区尚处于建设中，注册资本金暂未实缴，暂未经营。
（4）徐州路路顺运输有限公司
该公司成立于 2013 年 6 月，注册地址：邳州市铁富镇邳苍路西
侧与恒达路北侧；法定代表人：吴南；注册资本 1000 万元。
股权结构：吴南持有 95%，邹娜持有 5%。
经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输等业务。
截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 4184.95 万元，净资产 1125.87
万元，营业收入 4348.61 万元，净利润 3.27 万元（数据未经审计）。
关联关系：上述四家公司与公司控股股东江苏融能投资发展有限公司为同一实际控制人直接或间接控制，实际控制人冯建方。
资信情况：上述交易方具备相应的市场拓展实力，具有履约能力。上述交易方均为非失信被执行人。
三、关联交易主要内容
根据中大杆塔与四公司签订的销售框架协议，中大杆塔向江苏大力神管桩有限公司销售 PC 钢棒，销售数量不超过 7000 吨，交易金额不超过 4300 万元；向江苏国能光电通讯科技集团有限公司销售通信塔，销售数量不超过 1000 吨，交易金额不超过 1000 万元；向国能（沛县）光电通讯科技有限公司销售钢结构及围护系统，销售数量不超过
1800 吨，交易金额不超过 1500 万元；委托徐州路路顺运输有限公司货物运输费不超过 1200 万元。
交易价格以市场公允价格执行，销售结算方式：货到票到 7 日内需向供方付清全款。委托运输结算方式：一月结算一次，每月 20 日为对账日在当月 20 日之前将上月运费结清。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
中大杆塔拟发生的自身关联交易为其主营业务所需，江苏大力神管桩有限公司为非金属矿物制品业，拥有建筑业企业资质，钢结构工程专业承包三级资质，对钢棒等产品有一定需求；江苏国能光电通讯科技集团有限公司及其子公司国能（沛县）光电通讯科技有限公司主要经营项目为 5G 通信基站的建设施工，向中大杆塔采购通信塔、钢结构和围护系统为其建设和生产经营需要；徐州路路顺运输有限公司专门从事货物运输，不仅为关联方各企业提供货物运输服务，同时也承接社会运输业务，中大杆塔货物交由路路顺运输，价格按照市场公允价格计算，运输安全可靠。中大杆塔与以上四家公司的业务有利于子公司中大杆塔业务开展。
发生的关联交易将依据市场价格确定，定价原则保证公平、合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，中大杆塔与交易方之间的交易为正常业务关系，是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司权益的情形，上述关联交易业务有助于中大杆塔主营业务的顺利开展。
五、独立董事意见
1、公司独立董事就本次日常关联交易预计事项事前认可情况
经核查，本次 2022 年度日常关联交易预计事项在中大杆塔经营业务范围内，属正常业务，交易价格将按照市场价格确定，不会影响公司独立性，不会损害公司及广大中小投资者的利益，同意将该事项提交公司董事会审议。
2、公司独立董事就本次日常关联交易预计事项发表独立意见
通过对本次审议的 2022 年度日常关联交易预计相关资料的认真审阅，认为：控股子公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义
带来重大的不确定性风险。同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第五次临时会议决议；
2、独立董事事前认可意见，独立董事意见。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (000159)国际实业:关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2022-15
新疆国际实业股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会近日收到独立董事张磊先生、马新智先生、张海霞女士递交的书面辞职报告。张磊先生、马新智先生、张海霞女士因个人工作原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，独立董事辞职将导致独立董事人数低于法定比例，本次辞职将在股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，独立董事将按照法律、行政法规及公司章程的相关规定继续履行独立董事职责。
截止本公告日，张磊先生、马新智先生、张海霞女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对上述独立董事在任职期间，勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司不断发展壮大，为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 01 月 29 日
[2022-01-29] (000159)国际实业:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2022-17
新疆国际实业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事
会第五次临时会议决议，公司定于 2022 年 2 月 15 日(周二)召开公司
2022 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次:公司 2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：第八届公司董事会
2022 年 1 月 28 日，公司董事会召开了第八届董事会第五次临时
会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 15 日(周二)下午 14：30
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年2 月 15 日股票交易时间，即上午 9:15—9:25,9：30-11：30，下午13：00-15：00。
通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 15 日 9：15 至
15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 9 日（周三）。
7、出席对象：
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9
楼本公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于改选公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举冯建方先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.02 选举汤小龙先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.03 选举贾继成先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.04 选举孙莉女士为公司第八届董事会非独立董事；
1.05 选举刘玉婷女士为公司第八届董事会非独立董事。
2、审议《关于改选公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘煜先生为公司第八届董事会独立董事；
2.02 选举汤先国先生为公司第八届董事会独立董事；
2.03 选举徐辉先生为公司第八届董事会独立董事。
3、审议《关于改选公司第八届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举冯宪志先生为第八届监事会非职工监事；
3.02 选举李军先生为第八届监事会非职工监事；
3.03 选举陈令金先生为第八届监事会非职工监事。
上述议案已经公司第八届董事会第五次临时会议、第八届监事会
第一次临时会议审议通过，具体内容详见 2022 年 1 月 29 日《证券时
报》和巨潮咨讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的“第八届董事会第五次临时会议决议公告”、“第八届监事会第一次临时会议决议公告”。
议案 2 为独立董事候选人选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案 1、2、3 将采用累积投票方式逐项选举，应选举独立董事 3
名，非独立董事 5 名，非职工监事 3 名，其中独立董事与非独立董事表决分别进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票填外的所有提案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于改选公司第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数（5）人
1.01 选举冯建方先生为公司第八届董事会非独立董事； √
1.02 选举汤小龙先生为公司第八届董事会非独立董事； √
1.03 选举贾继成先生为公司第八届董事会非独立董事； √
1.04 选举孙莉女士为公司第八届董事会非独立董事； √
1.05 选举刘玉婷女士为公司第八届董事会非独立董事； √
2.00 《关于改选公司第八届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举刘煜先生为公司第八届董事会独立董事； √
2.02 选举汤先国先生为公司第八届董事会独立董事； √
2.03 选举徐辉先生为公司第八届董事会独立董事； √
3.00 《关于改选公司第八届监事会非职工监事的议案》 应选人数（3）人
3.01 选举冯宪志先生为第八届监事会非职工监事； √
3.02 选举李军先生为第八届监事会非职工监事； √
3.03 选举陈令金先生为第八届监事会非职工监事； √
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人 委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户 卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理 人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或信件的方式登记。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、会议登记时间：2022 年 2 月 10 日—2022 年 2 月 14 日（工作
日上午 10：00-14：00，下午 15：30-19：00）
3、登记地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358
号大成国际 9 楼，新疆国际实业股份有限公司 证券部（邮编 830011）
4、联系方式：
联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9 楼
联系人：李润起、顾君珍
联系电话：0991-5854232
传真：0991-2861579
邮政编码：830011
5、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程参照附件 1。
六、备查文件
1、第八届董事会第五次临时会议决议。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则，将 参加网络投票的具体操作流程提示如下：
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举独立董事
（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举非独立董事
（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事
（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 3 位。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 15 日(周二)的交易时间，即上午
9:15—9:25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，
[2022-01-28] (000159)国际实业:关于为子公司贷款提供担保的公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-10
新疆国际实业股份有限公司
关于为子公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于 2022 年 1 月 27 日召开第八届董事会第四次临时会议，审
议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》，子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）拟向乌鲁木齐银行申请流动资金贷款，金额 1000 万元，期限一年，用于补充流动资金，子公司新疆昊睿新能源有限公司部分自有房产提供抵押担保并承担连带责任，由新疆国际实业股份有限公司为此笔贷款提供保证担保并承担连带责任。
二、被担保公司基本情况
新疆中油化工集团有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区南渠路西一巷 2 号，法定代表人：
梁月林，注册资本：50,000 万元人民币，本公司持有其 100%股权。
经营范围：汽油、柴油、液化石油气、石油原油、溶剂油、石脑油、甲醇、二甲苯、粗笨、金属制品、煤油、耐火材料、镁钙粉、燃料油、煤炭、石油化产品、矿产品、生铁、钢材、铁精粉、润滑油的销售；机电产品、五金交电、建材、皮棉、化肥、玉米等销售；成品油零售（分支机构）；仓储服务，铁路运输代理服务，房屋租赁，进出口贸易，设备租赁、装卸，国际货运代理、国内货运代理、物流咨询服务、车辆清洗等。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 60,699.88 万
元，净资产 33,333.88 万元，2020 年实现营业收入 30,189.62 万元，
净利润-954.70 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 56,222.28 万元，净资产
34,203.15 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 36,740.71 万元，净利
润-1,337.17 万元。（未经审计）
中油化工为非失信被执行人。
三、董事会意见
中油化工为本公司全资子公司，本次申请贷款用于补充流动资金,以满足子公司正常业务发展的需要，有利于公司产业发展，中油化工经营稳定，具有偿债能力。符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。
四、担保总额情况
截止目前，公司实际担保余额为 3900 万元（含本次担保，其中
对控股子公司担保 1000 万元，为子公司贷款提供反担保 2900 万元）。担保总额占公司最近一期经审计的公司 2020 年净资产的 1.76 %，占总资产的 1.46%。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28] (000159)国际实业:第八届董事会第四次临时会议决议公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-09
新疆国际实业股份有限公司
第八届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
2022 年 1 月 27 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第四次临时会议，会前公司向 9 名董事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，至
2022 年 1 月 27 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治
平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事马新智、张磊、张海霞。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》
控股子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）拟向乌鲁木齐银行申请流动资金贷款，金额 1,000 万元，期限一年，用于补充流动资金 ，由子公司新疆昊睿新能源有限公司部分自有房产提供抵押担保并承担连带责任，由公司为本次贷款提供保证担保并承担连带责任。
中油化工本次申请贷款用于补充流动资金,以满足子公司正常业务发展的需要，有利于公司产业发展，中油化工经营稳定，具有偿债能力。符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。公司同意为子公司贷款提供担保事宜。
三、备查文件
第八届董事会第四次临时会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-20] (000159)国际实业:关于控股股东股份转让完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告
证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2022-08
新疆国际实业股份有限公司
关于控股股东股份转让完成过户登记
暨公司控制权发生变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股份转让的基本情况
乾泰中晟贸易有限公司（以下简称“乾泰中晟”）于 2021 年 12
月 27 日与江苏融能投资发展有限公司（以下简称“江苏融能”）签订了《关于新疆国际实业股份有限公司之股份转让协议》，乾泰中晟将其持有的新疆国际实业股份有限公司（以下简称“国际实业”）109,708,888 股股份（占公司股份总数的 22.82%）转让给江苏融能，转让完成后江苏融能将持有国际实业 22.82%的股份，公司实际控制人将变更为自然人冯建方先生。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日披露的《关于控股股东
协议转让所持股份暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编
号：2021-72）、2021 年 12 月 30 日披露的《简式权益变动报告书》
（乾泰中晟贸易有限公司）、2021 年 12 月 31 日披露的《详式权益
变动报告书》（江苏融能投资发展有限公司）、2022 年 1 月 4 日披
露的《详式权益变动报告书（修订稿）》（江苏融能投资发展有限公司）。
二、股份完成过户登记情况
2022 年 1 月 19 日，公司收到乾泰中晟和江苏融能转来中国证券
登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，乾泰中晟与江苏融能协议转让国际实业无限售流通股合计 109,708,888 股已于
2022 年 1 月 19 日完成了过户登记手续。
本次证券过户登记完成后，相关股东持股数量如下：
本次协议转让前 本次协议转让后
股东名称 占总股本比例 占总股本比例
持股数量（股） 持股数量（股）
（%） （%）
乾泰中晟 109,708,888 22.82% 0 0%
江苏融能 0 0% 109,708,888 22.82%
本次股份转让完成后，江苏融能持有公司 109,708,888 股，占公司总股本的 22.82%，成为公司第一大股东。
三、本次协议转让对公司的影响
本次转让完成后，江苏融能将持有国际实业 22.82%的股份，公司实际控制人变更为自然人冯建方先生。本次权益变动完成后，不会改变上市公司在业务、资产、人员、机构及财务方面的独立性，上市公司仍具有独立的法人资格及规范的法人治理结构，不会对公司治理结构和持续经营能力构成影响。
四、其他说明
本次股份转让未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，也不存在因本次股份转让而违反相关承诺的情形。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 20 日
[2022-01-14] (000159)国际实业:第八届董事会第三次临时会议决议公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-07
新疆国际实业股份有限公司
第八届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
2022 年 1 月 13 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第三次临时会议，会前公司向 9 名董事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，至
2022 年 1 月 13 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治
平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事马新智、张磊、张海霞。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
审议通过了《关于控股子公司贷款的议案》
1、控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司（以下简称“中大杆塔”）拟在归还原 3000 万元银行贷款后，继续向华夏银行股份有限公司徐州分行申请流动资金贷款不超过 3,000 万元，贷款期限一年，贷款利率年化 6%以内，用于采购原材料，由关联法人邳州市恒润城市投资有限公司、江苏中能置业集团有限公司、江苏大力神管桩有限公司、江苏中能建材有限公司、江苏中能国际贸易有限公司提供保证担保。
2、中大杆塔拟向光大银行邳州支行申请新增流动资金贷款，贷款金额不超过 4000 万元，贷款期限一年，贷款利率年化 6%以内，用于采购原材料，邳州经开控股集团有限公司提供连带责任保证担保，关联人王敏以其位于南京市两处房产提供抵押担保。
中大杆塔随着订单增加及后期镀锌生产线计划正式投产使用，生产经营资金需求增大，为保证稳定的生产经营资金供给，公司同意中大杆塔上述贷款申请。
本议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案在公司董事会决策范围内，不需提交股东大会审议，授权经营层办理具体事宜。
三、备查文件
第八届董事会第三次临时会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-14] (000159)国际实业:关于银行账户解除冻结公告
证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2022-06
新疆国际实业股份有限公司
关于银行账户解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 21 日公司部分银行账户被邳州市人民法院诉前保
全冻结，具体内容见公司 2021 年 12 月 23 日在《证券时报》、巨潮
资讯网上披露的《关于部分银行账户被冻结公告》（编号：2021-68）。
近日，公司收到邳州市人民法院《民事裁定书》,解除对公司上述银行账户的冻结，经核查，截至本公告披露日，公司被冻结的银行账户已经全部解除冻结。
本次部分银行账户冻结期间，未影响公司日常经营业务。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 14 日
[2022-01-11] (000159)国际实业:关于控股股东部分股权解除冻结的公告
证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2022-05
新疆国际实业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于
2022 年 1 月 10 日接到公司控股股东乾泰中晟贸易有限公司（以下简
称“乾泰中晟”）的通知，获悉其所持本公司部分股份已解除冻结，具体情况如下：
一、股东股份冻结解除的基本情况
公司于 2021 年 12 月 23 日发布了《关于控股股东部分股权被冻
结的公告》（公告编号：2021-69），公司控股股东股权 4800 万股被江
苏省邳州市人民法院冻结，公司于 2022 年 1 月 4 日发布了《关于控
股股东接到解除冻结民事裁定书的公告》（公告编号：2022-01），控股股东收到江苏省邳州市人民法院出具的《民事裁定书》（2021）苏
0382 财保 185 号之一，解除对乾泰中晟所持国际实业 4800 万股股份
的冻结，裁定送达后立即执行。
2022 年 1 月 10 日公司接到控股股东乾泰中晟的通知，并通过中
国证券登记结算有限责任公司系统查询，乾泰中晟所持本公司 4800万股股份已解除冻结。
二、股东股份被冻结、质押情况
截止目前，乾泰中晟持有本公司无限售条件流通股 10970.89 万
股，占公司总股本的 22.82%，其所持本公司股份不存在冻结、质押情形。
三、其他说明
乾泰中晟本次部分股权冻结及解冻事项未对公司正常经营产生影响。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细
2、乾泰中晟贸易有限公司关于股权解除冻结告知函
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-07] (000159)国际实业:关于为控股子公司贷款提供反担保的公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-04
新疆国际实业股份有限公司
关于为控股子公司贷款提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司 2021 年度贷款计划，控股子公司新疆中油化工集团有
限公司（以下简称“中油化工”）向北京银行申请流动资金贷款，金额 900 万元，期限 12 个月，用于补充流动资金，由新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司（以下简称：“融资担保公司”）为该笔贷款提供保证担保并承担连带责任，控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司（以下简称：“国际置地”）将拥有的部分房产作为反担保措施抵押给融资担保公司，同时本公司将为上述贷款向融资担保公司提供反担保。
本次公司对控股子公司贷款提供的反担保在公司 2020 年度股东
大会审议通过的 2021 年度贷款、担保计划范围内，国际置地为上述贷款提供资产质押的反担保也已经其股东会决议通过。本次反担保为非关联交易。
二、被担保公司基本情况
1、新疆中油化工集团有限公司
住所新疆乌鲁木齐市头屯河区南渠路西一巷 2 号，法定代表人：
梁月林，注册资本：50,000 万元人民币，本公司持有其 100%股权。
经营范围：汽油、柴油、液化石油气、石油原油、溶剂油、石脑油、甲醇、二甲苯、粗笨、金属制品、煤油、耐火材料、镁钙粉、燃料油、煤炭、石油化产品、矿产品、生铁、钢材、铁精粉、润滑油的销售；机电产品、五金交电、建材、皮棉、化肥、玉米等销售；成品油零售（分支机构）；仓储服务，铁路运输代理服务，房屋租赁，进出口贸易，设备租赁、装卸，国际货运代理、国内货运代理、物流咨询服务、车辆清洗等。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 60,699.88 万
元，净资产 33,333.88 万元，2020 年实现营业收入 30,189.62 万元，
净利润-954.70 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 56,222.28 万元，净资产
34,203.15 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 36,740.71 万元，净利
润-1,337.17 万元。（未经审计）
中油化工为非失信被执行人。
2、新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司
该公司成立于 1999 年，注册资本 11.21 亿元，法定代表人周军，
住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区解放北路 222 号 20 层。
股权结构：新疆再担保（集团）有限公司持有其 95.01%；伊宁
市国有资产投资经营公司持有其 3.21%；巴音郭楞蒙古自治州中小企业信用担保中心持有其 1.78%。
经营范围：主要为贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务等。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 191,352.09 万
元，净资产 171,999.12 万元，2020 年实现营业收入 1,880.25 万元，
净利润 3,532.77 万元。
截至 2021 年 11 月 30 日，该公司总资产 195,005.27 万元，净资
产 174,894.49 万元，2021 年 1-11 月实现营业收入 1096.80 万元，
净利润 1448.79 万元。（未经审计）
融资担保公司为非失信被执行人。
三、董事会意见
中油化工为本公司全资子公司，本次申请贷款用于补充流动资金,以满足子公司正常业务发展的需要，有利于公司产业发展，中油化工财务状况稳定，具有偿债能力。融资担保公司为中油化工上述贷款提供担保，本公司向其提供反担保，符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。
四、担保总额情况
截止目前，公司实际担保余额为 3900 万元（含本次担保，其中
对控股子公司担保 1000 万元，为子公司 2900 万元贷款提供反担保）。担保总额占公司最近一期经审计的公司 2020 年净资产的 1.76 %，占
总资产的 1.46%。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-07] (000159)国际实业:关于重大资产出售进展公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-03
新疆国际实业股份有限公司关于
重大资产出售的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 7 月 21 日、8 月 13 日，公司第八届董事会第三次会议和
2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于重大资产出售方案的议案》及重大资产出售报告书，决定将持有的万家基金管理有限公司（以下简称：“万家基金”）40%股权转让给山东省新动能基金管理有限
公司，具体内容及进展情况详见 2021 年 7 月 22 日、8 月 14 日、8 月
21 日、12 月 9 日、12 月 29 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
万家基金股东变更事项需经中国证监会对股东资格进行核准，2022 年 1 月 6日,公司收到万家基金转发的中国证监会出具的书面受
理单，受理时间为 2022 年 1 月 4 日。
本次万家基金股东变更事宜尚需中国证监会审理，后续将根据中国证监会证券基金机构监管部要求，做好审核反馈工作。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-04] (000159)国际实业:关于《详式权益变动报告书（修订稿）》的提示性公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-02
新疆国际实业股份有限公司关于
《详式权益变动报告书（修订稿）》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 31 日，新疆国际实业股份有限公司在指定信息披
露媒体巨潮咨讯网刊登了信息披露义务人江苏融能投资发展有限公
司出具的《详式权益变动报告书》。2022 年 1 月 4 日，公司收到江
苏融能投资发展有限公司修订后的《详式权益变动报告书（修订稿）》(以下简称：“本报告”)，对本次交易主体和交易相关情况进行了补充说明和修订，主要修订内容如下：
一、2021 年 12 月 21 日乾泰中晟所持国际实业股份 4,800 万股
被冻结，冻结执行人为江苏省邳州市人民法院，冻结期限从 2021 年
12 月 21 日起至 2024 年 12 月 20 日止。具体内容详见国际实业 2021
年 12 月 23 日公告（公告编号 2021-69）。除此外，乾泰中晟所持国
际实业股份不存在其他冻结、质押情形。截至目前，双方已达成和解，解除冻结手续已经江苏省邳州市人民法院受理，并已于 2021 年 12 月
31 日获得江苏省邳州市人民法院出具的（2021）苏 0382 财保 185 号
民事裁定书，解除对乾泰中晟所持国际实业 4,800 万股股份的冻结，裁定送达后立即执行。本次修订稿中补充披露了其股权解除冻结的相关情况。
详见本报告书之“第三节 权益变动方式”之 “四、本次权益变动所涉股份的权益限制情况”。
二、对“第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析”及“第七节 与上市公司之间的重大交易”中的部分表述作了补充及修订。
详见本报告书之“第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析”之 “三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响“之”（一）关联交易情况说明”及 “第七节 与上市公司之间的重大交易”之“一、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间的交易”。
三、对“详式权益变动报告书附表”中的部分内容作了补充及修订。详见本报告书之“附表”。
具体修订内容请详见本报告书楷体加粗部分。
除上述补充说明和修订内容外，《详式权益变动报告书》中其它
内 容 不 变 。 修 订 更 新 后 的 报 告 书 详 见 当 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《详式权益变动报告书》（修订稿）。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-04] (000159)国际实业:关于控股股东接到解除冻结民事裁定书的公告
证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2022-01
新疆国际实业股份有限公司
关于控股股东接到解除冻结民事裁定书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 23 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）公告了控股股东乾泰中晟贸易有限公司（以下简称“乾泰中晟”）所持本公司 4800 万股股份被冻结事项，具体内容详见当日《关于控股股东部分股权被冻结的公告》(编号：2021-69)。
2021 年 12 月 31 日公司接到控股股东乾泰中晟的通知，乾泰中
晟收到江苏省邳州市人民法院出具的《民事裁定书》（2021）苏 0382财保 185 号之一，解除对乾泰中晟所持国际实业 4800 万股股份的冻结，裁定送达后立即执行。因法院裁定后至中国证券登记结算有限责任公司解除冻结手续尚需时间，公司将在中国证券登记结算有限责任公司正式解除冻结手续完成后及时履行信息披露义务。
特此公告
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-04] (000159)国际实业:新疆国际实业股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）
新疆国际实业股份有限公司
详式权益变动报告书（修订稿）
上市公司名称：新疆国际实业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：国际实业
股票代码：000159
信息披露义务人名称：江苏融能投资发展有限公司
住所：邳州市东湖街道环城北路北侧南京路 300 号办公楼四楼
通讯地址：邳州市东湖街道环城北路北侧南京路 300 号办公楼四楼
权益变动性质：股份增加，导致信息披露人成为上市公司控股股东
签署日期：二〇二二年一月
修订说明
信息披露义务人已于 2021 年 12 月 31 日公告了《详式权益变动报告书》，
详见相关公告。现就本次交易主体和交易相关情况进行补充说明和修订，主要修订内容如下：
一、2021 年 12 月 21 日乾泰中晟所持国际实业股份 4,800 万股被冻结，冻
结执行人为江苏省邳州市人民法院，冻结期限从 2021 年 12 月 21 日起至 2024
年 12 月 20 日止。具体内容详见国际实业 2021 年 12 月 23 日公告（公告编号
2021-69）。除此外，乾泰中晟所持国际实业股份不存在其他冻结、质押情形。截至目前，双方已达成和解，解除冻结手续已经江苏省邳州市人民法院受理，
并已于 2021 年 12 月 31 日获得江苏省邳州市人民法院出具的（2021）苏 0382
财保 185 号民事裁定书，解除对乾泰中晟所持国际实业 4,800 万股股份的冻结，裁定送达后立即执行。本次修订稿中补充披露了其股权解除冻结的相关情况。
详见本报告书之“第三节 权益变动方式”之 “四、本次权益变动所涉股
份的权益限制情况”。
二、对“第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析”及“第七节 与上
市公司之间的重大交易”中的部分表述作了补充及修订。
详见本报告书之“第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析”之 “三、
本次权益变动对上市公司关联交易的影响“之”（一）关联交易情况说明”及“第七节 与上市公司之间的重大交易”之“一、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间的交易”。
三、对“详式权益变动报告书附表”中的部分内容作了补充及修订。
详见本报告书之“附表”。
具体修订内容请详见本报告书楷体加粗部分。
风险提示
信息披露义务人已聘请第三方财务顾问，目前核查工作尚未完成，待出具核查意见后，信息披露义务人将及时履行披露义务。
声 明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在新疆国际实业股份有限公司拥有权益的股份及其变动情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在上市公司中拥有权益。
四、本次权益变动所涉及的相关股份转让协议生效后，还需按照深圳证券交易所的相关规定履行合规性确认等相关程序后办理股份过户登记手续。
本次权益变动将导致上市公司控股股东、实际控制人发生变更。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
修订说明 ...... 1
风险提示 ...... 2
声 明 ...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 5
第一节 信息披露义务人介绍 ...... 6
第二节 权益变动目的及决策程序 ...... 10
第三节 权益变动方式 ...... 11
第四节 资金来源 ...... 17
第五节 本次权益变动完成后的后续计划 ...... 18
第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析 ...... 20
第七节 与上市公司之间的重大交易 ...... 22
第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 ...... 24
第九节 信息披露义务人的财务资料 ...... 25
第十节 其他重大事项 ...... 26
第十一节 备查文件 ...... 27
信息披露义务人声明 ...... 29
财务顾问声明 ...... 30
附表 ...... 32
释 义
在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
本报告书、权益变动报告书 指 《新疆国际实业股份有限公司详式权益变动报告书
（修订稿）》
上市公司、国际实业、目标公 指 新疆国际实业股份有限公司
司
信息披露义务人、江苏融能、 指 江苏融能投资发展有限公司
受让方
乾泰中晟、转让方 指 乾泰中晟贸易有限公司（曾用名：乾泰中晟股权投资
有限公司）
本次权益变动 指 信息披露义务人拟通过协议转让的方式受让上市公
司 109,708,888 股股票，导致权益变动的行为。
2021 年 12 月 27 日，江苏融能与乾泰中晟签订的《乾
《股份转让协议》、协议 指 泰中晟贸易有限公司与江苏融能投资发展有限公司
关于新疆国际实业股份有限公司之股份转让协议》
苏领建材 指 徐州苏领建材贸易有限公司
中大杆塔 指 江苏中大杆塔科技发展有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
中证登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司
《公司章程》 指 《新疆国际实业股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
15 号—权益变动报告书》
《准则 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
16 号—上市公司收购报告书》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
说明：如本报告书存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差的情况，系四舍五入造成。
第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
信息披露义务人名称 江苏融能投资发展有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人独资）
注册地址 邳州市东湖街道环城北路北侧南京路 300 号办公楼四楼
法定代表人 冯建方
注册资本 10,000.00 万元整
统一社会信用代码 91320382MA7D2FM387
成立日期 2021 年 12 月 03 日
营业期限 2021 年 12 月 03 日至无固定期限
许可项目：建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准） 一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产
经营范围 管理服务；商业综合体管理服务；环境应急治理服务；土地整治服
务；物业管理；机械设备销售；电气设备销售；电子产品销售；建
筑材料销售；木材销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
通讯地址 邳州市东湖街道环城北路北侧南京路 300 号办公楼四楼
联系人 刘国侠
联系电话 0516-67021027
二、信息披露义务人股权及控制关系
（一）信息披露义务人的股权结构
截至本报告书签署日，江苏融能的控股股东、实际控制人为冯建方，其股权及控制关系如下图所示：
（二）信息披露义务人控股股东、实际控制人的基本情况
截至本报告书签署日，冯建方为信息披露义务人的控股股东及实际控制人。
姓名 性别 公民身份证号 国籍 长期居住地 是否拥有其他国家/
地区居留权
冯建方 男 320***1973******10 中国 江苏省邳州市 否
冯建方个人简历情况如下：
冯建方，男，出生于 1973 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，工商管
理硕士。2008 年至今，先后设立江苏中能国际贸易有限公司、江苏大力神管桩
有限公司、江苏国能企业管理有限公司等；2011 年至今，任江苏大力神管桩有
限公司董事长。曾获得江苏省十大行业领军人物、徐州市优秀民营企业家等荣誉
称号。
（三）信息披露义务人及控股股东、实际控制人所控制的主要核心企业和
核心业务的情况
1、信息披露义务人所控制的主要核心企业和核心业务的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人无对外投资，信息披露义务人尚未实
际经营。
2、信息披露义务人控股股东、实际控制人所控制的主要核心企业和核心业
务的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人控股股东、实际控制人冯建方除江苏
融能外，控制的其
[2021-12-31] (000159)国际实业:详式权益变动报告书(江苏融能投资发展有限公司)
国际实业:详式权益变动报告书 (江苏融能投资发展有限公司)
风险提示
信息披露义务人已聘请第三方财务顾问，目前核查工作尚未完成，待出具核
查意见后，信息披露义务人将及时履行披露义务。
……
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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