000159国际实业最新消息公告-000159最新公司消息
≈≈国际实业000159≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月12日
2)预计2021年年度净利润2000万元左右,下降幅度为77%左右 (公告日期
：2022-01-29)
3)定于2022年3 月9 日召开股东大会
4)02月22日(000159)国际实业:关于召开2022年第二次临时股东大会的通
知(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本48069万股为基数,每10股派0.2元 ;股权登记日:202
1-07-08;除权除息日:2021-07-09;红利发放日:2021-07-09;
机构调研:1)2018年07月24日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:5974.32万 同比增:-7.25% 营业收入:6.69亿 同比增:79.86%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1243│ 0.1095│ 0.0708│ 0.1846│ 0.1340
每股净资产 │ 4.7101│ 4.7148│ 4.6714│ 4.5990│ 4.6210
每股资本公积金 │ 0.7779│ 0.7762│ 0.7762│ 0.7762│ 0.7762
每股未分配利润 │ 2.7064│ 2.7116│ 2.6729│ 2.6022│ 2.5944
加权净资产收益率│ 2.6700│ 2.3500│ 1.5300│ 4.0200│ 2.9200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1243│ 0.1095│ 0.0708│ 0.1846│ 0.1340
每股净资产 │ 4.7101│ 4.7148│ 4.6714│ 4.5990│ 4.6210
每股资本公积金 │ 0.7779│ 0.7762│ 0.7762│ 0.7762│ 0.7762
每股未分配利润 │ 2.7064│ 2.7116│ 2.6729│ 2.6022│ 2.5944
摊薄净资产收益率│ 2.6388│ 2.3218│ 1.5154│ 4.0130│ 2.9000
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A 股简称:国际实业 代码:000159 │总股本(万):48068.6 │法人:丁治平
上市日期:2000-09-26 发行价:5.88│A 股 (万):48068.6 │总经理:汤小龙
主承销商:南方证券有限公司 │ │行业:批发业
电话:0991-5854232 董秘:李润起 │主营范围:油品的炼化, 仓储,运输,批发和零
│售;燃料油进口,焦炭出口,燃料油,重油销售
│;煤,焦产业的股权投资;房地产开发,销售,租
│赁等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1243│ 0.1095│ 0.0708
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2020年 │ 0.1846│ 0.1340│ 0.1403│ -0.0576
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2019年 │ 0.0633│ -0.0235│ 0.0239│ 0.0494
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2018年 │ 0.1245│ 0.0558│ -0.0814│ -0.0303
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2017年 │ -0.1378│ -0.1106│ -0.1255│ -0.1255
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[2022-02-22](000159)国际实业:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2022-28
新疆国际实业股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事
会第六次临时会议决议，公司定于 2022 年 3 月 9 日(周三)召开公司
2022 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次:公司 2022 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：第八届公司董事会
2022 年 2 月 21 日，公司董事会召开了第八届董事会第六次临时
会议，审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 9 日(周三)下午 14：30
（2）网络投票时间：2022 年 3 月 9 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年
3 月 9 日股票交易时间，即上午 9:15—9:25,9：30-11：30，下午 13：
00-15：00。
通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 9 日 9：15 至 15：
00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 3 月 3 日（周四）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2022 年 3 月 3 日下午深交所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参 加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9
楼本公司会议室。
二、会议审议事项及提案编码
本次股东大会审议事项及对应“提案编码”一览表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票填外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √
上述议案已经公司第八届董事会第六次临时会议、第八届监事会 第二次临时会议审议通过，上述议案 1 为特别决议，需由出席股东大 会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。具体内容详见 2022 年 2 月 22 日《证券时报》和巨潮咨
讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的“第八届董事会第六次临时会议 决议公告”、“第八届监事会第二次临时会议决议公告”。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人 委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户 卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理 人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或信件的方式登记。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、会议登记时间：2022 年 3 月 4 日—2022 年 3 月 8 日（工作日
上午 10：00-14：00，下午 15：00-19：00）
3、登记地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358
号大成国际 9 楼，新疆国际实业股份有限公司 证券部（邮编 830011）
4、联系方式：
联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9 楼
联系人：李润起、顾君珍
联系电话：0991-5854232
传真：0991-2861579
邮政编码：830011
5、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程参照附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第六次临时会议决议。
2、第八届监事会第二次临时会议决议。
特此公告
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 22 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则，将 参加网络投票的具体操作流程提示如下：
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 3 月 9 日(周三)的交易时间，即上午
9:15—9:25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 9 日 9：15，
结束时间为 2022 年 3 月 9 日 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际
实业股份有限公司于 2022年 3月 9日召开的 2022 年第二次临时股东
大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票填外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √
注：1、委托人的授权指示应在投票栏下面的方框中进行投票，投票 方法参照本会议通知所列示的相关规定。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东 大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（复印有效）。 委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托人持有股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期至: 年 月 日
[2022-02-22](000159)国际实业:第八届董事会第六次临时会议决议公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-25
新疆国际实业股份有限公司
第八届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
2022 年 2 月 21 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第六次临时会议，会前公司向 9 名董事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，
至 2022 年 2 月 21 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长冯
建方，副董事长丁治平、汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘煜、汤先国、徐辉。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《改聘公司部分高级管理人员的议案》
因公司控股股东及实际控制人变化，为完善公司治理结构，适应管理体系的变化，保障公司有效决策和平稳发展，根据公司经营规划和实际工作需要，董事会拟改聘公司部分高管人员。
拟改聘汤小龙先生担任公司总经理，同时担任公司法定代表人（待公司章程通过修订后正式实施）。
根据总经理提名，拟聘任周抗抗先生担任公司副总经理；乔新霞女士不再担任常务副总经理及财务总监，拟改聘王丽华女士担任公司财务总监；王炜先生、梁月林先生不再担任公司副总经理（在公司的其他职务不变）。
上述改聘后的高管人员任职期限均为三年，与本届董事会任期一致, 上述高管的薪酬标准继续按以前年度执行。
上述被改聘人员在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责。公司及董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行相应修改，同步对其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容
详见公司 2022 年 2 月 22 日于巨潮资讯网披露的《关于修改<公司章
程>的公告》。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，对《股东大会议事规则》进行相应修改。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会议事规则》进行相应修改。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改<董事会专门委员会实施细则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会专门委员会实施细则》进行相应修改。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 3 月 9 日（星期三）召开 2022 年第二次临时股
东大会，股权登记日 2022 年 3 月 3 日（星期四）。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述 2-4 议案将提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第八届董事会第六次临时会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 22 日
附件：高级管理人员简历
（1）汤小龙，男，1988 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无永
久境外居留权。2011 年至 2020 年任江苏中能置业集团有限公司办公室主任，2020 年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司副常务总经理，担任江苏方宝国际贸易有限公司监事，担任江苏中能建材有限公
司监事，自 2022 年 2 月 15 日起任公司董事。
汤小龙先生除已披露任职外，与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
（2）周抗抗，男，1986 年 9 月出生，汉族，中国国籍，大专学
历，曾任江苏中能集团有限公司融资部经理、江苏大象饲料有限公司总经理，现任江苏中大杆塔科技发展有限公司法定代表人兼总经理，兼任江苏大力神管桩有限公司董事。
除上述已披露情形，本人与控股股东、实际控制人无其他关联关系；与公司其他董监高无关联关系；本人未持有国际实业股票。
本人不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高管任职条件。
（3）王丽华，女，1980 年 9 月出生，汉族，中国国籍，本科学
历。曾任邳州中燃城市燃气发展有限公司财务部负责人、综合管理高级经理；曾任江苏然明天然气有限公司财务经理、现任江苏中大杆塔
科技发展有限公司财务总监。
本人与控股股东、实际控制人无其他关联关系；与公司其他董监高无关联关系；本人未持有国际实业股票。
本人不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高管任职条件。
[2022-02-22](000159)国际实业:第八届监事会第二次临时会议决议公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-26
新疆国际实业股份有限公司
第八届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第二次临时会议于 2022 年 2 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会前
公司向 5 名监事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，
至 2022 年 2 月 21 日，公司收到了 5 份议案表决表，分别是监事长冯
宪志、监事李军、陈令金、职工监事陈国强、孟小虎。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会监事认真审议，以书面表决方式形成如下决议：
(一)审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，对《监事会议事规则》进行相应修改。
该议案经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案将提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第二次临时会议决议
特此公告
新疆国际实业股份有限公司
监 事 会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22](000159)国际实业:关于修改《公司章程》的公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-27
新疆国际实业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2
月 21 日召开第八届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于修改<
公司章程>的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公
司章程》进行相应修改，具体内容如下：
新疆国际实业股份有限公司公司章程 新疆国际实业股份有限公司公司章程
（2019 年修订） （2022 年修订）
第一章 总则 第一章 总则
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 董事长或总经理为公司的法定代表人。
第三章 股份 第三章 股份
第二十九条 第二十九条
公司董事、监事、高级管理人员、持有 公司董事、监事、高级管理人员、持有本
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股
司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个
后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
所有，本公司董事会将收回其所得收益。但 此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持 回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时 后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国
间限制。 证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证事会未在上述期限内执行的，股东有权为了 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他公司的利益以自己的名义直接向人民法院 人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证提起诉讼；公司董事会不按照前款规定执行 券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照第一款规定执行的，股
新疆国际实业股份有限公司公司章程 新疆国际实业股份有限公司公司章程
（2019 年修订） （2022 年修订）
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼；
公司董事会不按照第一款规定执行的，负有责
任的董事依法承担连带责任。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东大会
第四十条 第四十条
股东大会是公司的权力机构，依法行使 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
下列职权： 列职权：
（十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划和员工持股计划；
第四十一条 第四十一条
公司下列对外担保行为，须经股东大会 公司下列对外担保行为，须经股东大会审
审议通过。 议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 增加一条（三），其他序号顺延：
保总额,达到或超过最近一期经审计净资产 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一
的 50%以后提供的任何担保； 期经审计总资产百分之三十的担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资
产 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。
第五十五条 第五十五条
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
…… 增加（六），其他内容不变
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 ……
股东大会通知和补充通知中应当充分、 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 股东大会通知和补充通知中应当充分、完的事项需要独立董事发表意见的，发布股东 整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事大会通知或补充通知时将同时披露独立董 项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通
事的意见及理由。 知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及
…… 理由。
……
第七十八条 第七十八条
股东（包括股东代理人）以其所代表的 股东（包括股东代理人）以其所代表的有
新疆国际实业股份有限公司公司章程 新疆国际实业股份有限公司公司章程
（2019 年修订） （2022 年修订）
有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
享有一票表决权。 一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的重大
重大事项时，对中小投资者表决应当单独计 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单票。单独计票结果应当及时公开披露。 独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
该部分股份不计入出席股东大会有表决权 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
的股份总数。 总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
条件的股东可以公开征集股东投票权。征集 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超股东投票权应当向被征集人充分披露具体 过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有的方式征集股东投票权。公司不得对征集投 表决权的股份总数。
票权提出最低持股比例限制。 公司董事会、独立董事、持有百分之一
以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政
法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护
机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票
权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东
投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票
权提出最低持股比例限制。
第五章 董事会 第五章 董事会
第一百零七条 第一百零七条
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
…… ……
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外外投资、收购出售资产、资产抵押和处置、 投资、收购出售资产、资产抵押和处置、对外对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
…… 事项；
……
第一百一十条 第一百一十条
董事会应当确定对外投资、收购出售资 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、
产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交关联交易的权限，建立严格的审查和决策程 易、对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决序；重大投资项目应当组织有关专家、专业 策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专
人员进行评审，并报股东大会批准。 业人员进行评审，并报股东大会批准。
第一百一十一条 第一百一十一条
股东大会授权董事会在发生资产管理、 股东大会授权董事会在发生资产管理、借
借款、担保、关联交易等重大事项时行使下 款、担保、关联交易等重大事项时行使下列职
新疆国际实业股份有限公司公司章程 新疆国际实业股份有限公司公司章程
（2019 年修订） （2022 年修订）
列职权： 权：
…… ……
(三)借款 (三)借款
审议、批准公司生产经营的银行借款。 审议、批准公司生产经营的银行借款及向
(四)关
[2022-02-19](000159)国际实业:第八届董事会第六次会议决议公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-23
新疆国际实业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第六次会议于 2022 年 2 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议
由董事长主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、议案审议情况
经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
1、审议通过《关于改选公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》
因公司控股股东及实际控制人变化，为适应管理体系的变化，保障公司有效决策和平稳发展，现对董事长进行改选。选举冯建方先生担任公司董事长，选举丁治平先生担任公司副董事长，任期至第八届董事会届满之日止。薪酬标准按 2010 年度股东大会审议通过的《公司董事薪酬方案》执行。
表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于改选第八届董事会专门委员会成员的议案》
（1）董事会战略委员会组成人员
独立董事：刘煜；
非独立董事：冯建方、丁治平、汤小龙、刘玉婷。
（2）董事会提名委员会组成人员
独立董事：刘煜、汤先国、徐辉；
非独立董事：汤小龙、贾继成。
（3）董事会薪酬与考核委员会组成人员
独立董事：刘煜、汤先国、徐辉；
非独立董事：冯建方、丁治平。
（4）董事会审计委员会组成人员
独立董事：刘煜、汤先国、徐辉；
非独立董事：汤小龙、孙莉。
表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议
特此公告。
附：个人简历
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 19 日
附件： 个人简历
（1）冯建方先生，男，1973 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无
永久境外居留权，工商管理硕士。2008 年至今，先后创办江苏中能国际贸易有限公司、江苏大力神管桩有限公司、江苏大力神企业管理有限公司、济宁大力神新型建材有限公司、徐州苏领建材贸易有限公司、江苏大力神新型建材有限公司、江苏国能企业管理有限公司、江苏融能投资发展有限公司、盐城大力神新型建材科技有限公司、江苏中能建材有限公司、江苏中大杆塔科技发展有限公司、邳州中能环保科技有限公司等企业，现任江苏大力神管桩有限公司董事长、江苏融能投资发展有限公司执行董事、江苏国能企业管理有限公司监事，现任公司董事长。
（2）丁治平先生，男，1959 年 9 月出生，汉族，工商管理硕士，
高级工程师，曾任职于新疆维吾尔自治区统计局、中国银行新疆分行，新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长、本公司总经理，曾任公司董事长，现任公司副董事长兼总经理，兼任新纽贸易公司董事，除此之外，与持有国际实业百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
[2022-02-19](000159)国际实业:第八届监事会第五次会议决议公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-24
新疆国际实业股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第五次会议于 2022 年 2 月 18 日以现场结合通讯方式召开，应出席监
事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事长主持，本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议通过以下决议：
1、审议通过了《关于改选公司第八届监事长的议案》
因公司控股股东及实际控制人变化，适应管理体系的变化，保障公司有效决策和平稳发展，选举冯宪志先生担任公司监事会监事长，任期至第八届监事会届满之日止。
表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
新疆国际实业股份有限公司
监 事 会
2022 年 2 月 19 日
附：简历
冯宪志先生，1982 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外
居留权。大专文化。2012 年至 2021 年任江苏中能置业集团有限公司融资部业务主管，2021 年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司财务部财务经理。2019 年至今兼任江苏大力神管桩有限公司董事，江苏中能国际贸易有限公司担任监事，邳州中能环保科技有限公司担任监事，现任公司监事长。
[2022-02-16](000159)国际实业:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-22
新疆国际实业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有议案被否决情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2022 年 2 月 15 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时:
间为 2022 年 2 月 15 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 15 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路358 号大成国际大厦 9 楼公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、出席会议情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权股份
总数 109,865,788 股，占公司股份总额的 22.8560%，其中：出席现
场 会议的 股东 及股东 代理人 1 人， 代表有 表决权 股份 总数
109,708,888 股，占公司股份总额的 22.8234%；通过网络投票的股东4 人，代表有表决权股份总数 156,900 股，占公司股份总额 0.0326%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：
1.00 审议通过了《关于改选公司第八届董事会非独立董事的议案》；
非独立董 获得的总票数 占有效表决权 获得的中小 占中小股东有效表 表决
事候选人 （股） 股份总数的比 股东选举票 决权股份总数的比 结果
例 数（股） 例
冯建方 109,725,433 99.8722% 16,545 10.5449% 通过
汤小龙 109,720,993 99.8682% 12,105 7.7151% 通过
贾继成 109,720,993 99.8682% 12,105 7.7151% 通过
孙莉 109,720,993 99.8682% 12,105 7.7151% 通过
刘玉婷 109,720,994 99.8682% 12,106 7.7157% 通过
2.00 审议通过了《关于改选公司第八届董事会独立董事的议案》；
独立董事 获得的总票数 占有效表决权 获得的中小 占中小股东有效表 表决
候选人 （股） 股份总数的比 股东选举票 决权股份总数的比 结果
例 数（股） 例
刘煜 109,720,993 99.8682% 12,105 7.7151% 通过
汤先国 109,720,993 99.8682% 12,105 7.7151% 通过
徐辉 109,720,993 99.8682% 12,105 7.7151% 通过
3.00 审议通过了《关于改选公司第八届监事会非职工监事的议案》。
非职工监 获得的总票数 占有效表决权 获得的中小 占中小股东有效表 表决
事候选人 （股） 股份总数的比 股东选举票 决权股份总数的比 结果
例 数（股） 例
冯宪志 109,720,993 99.8682% 12,105 7.7151% 通过
李军 109,720,993 99.8682% 12,105 7.7151% 通过
陈令金 109,720,993 99.8682% 12,105 7.7151% 通过
上述议案具体内容详见 2022 年 1 月 29 日《证券时报》和巨潮咨
讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
五、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所
2、见证律师姓名：朱明、姜黎
3、结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、本次股东
大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及
表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规
定，合法、有效。”
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-12](000159)国际实业:关于重大资产出售进展公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-21
新疆国际实业股份有限公司关于
重大资产出售的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 7 月 21 日、8 月 13 日，公司第八届董事会第三次会议和
2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于重大资产出售方案的议案》及重大资产出售报告书，决定将持有的万家基金管理有限公司（以下简称：“万家基金”）40%股权转让给山东省新动能基金管理有限
公司，具体内容及进展情况详见 2021 年 7 月 22 日、8 月 14 日、8 月
21 日、12 月 9 日、12 月 29 日、2022 年 1 月 7 日刊登于《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
万家基金股东变更事项需经中国证监会对股东资格进行核准，公司已收到中国证监会出具的书面受理单，后续将根据中国证监会证券基金机构监管部要求，做好审核反馈工作。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-10](000159)国际实业:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知的提示性公告
证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2022-20
新疆国际实业股份有限公司关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事
会第五次临时会议决议，公司定于 2022 年 2 月 15 日(周二)召开公司
2022 年第一次临时股东大会，并于 2022 年 1 月 29 日发布“关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知”，现将有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次:公司 2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：第八届公司董事会
2022 年 1 月 28 日，公司董事会召开了第八届董事会第五次临时
会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 15 日(周二)下午 14：30
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年
2 月 15 日股票交易时间，即上午 9:15—9:25,9：30-11：30，下午13：00-15：00。
通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 15 日 9：15 至
15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 9 日（周三）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2022 年 2 月 9 日下午深交所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参 加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9
楼本公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于改选公司第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数（5）人
1.01 选举冯建方先生为公司第八届董事会非独立董事； √
1.02 选举汤小龙先生为公司第八届董事会非独立董事； √
1.03 选举贾继成先生为公司第八届董事会非独立董事； √
1.04 选举孙莉女士为公司第八届董事会非独立董事； √
1.05 选举刘玉婷女士为公司第八届董事会非独立董事； √
2.00 《关于改选公司第八届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举刘煜先生为公司第八届董事会独立董事； √
2.02 选举汤先国先生为公司第八届董事会独立董事； √
2.03 选举徐辉先生为公司第八届董事会独立董事； √
3.00 《关于改选公司第八届监事会非职工监事的议案》 应选人数（3）人
3.01 选举冯宪志先生为第八届监事会非职工监事； √
3.02 选举李军先生为第八届监事会非职工监事； √
3.03 选举陈令金先生为第八届监事会非职工监事； √
上述议案已经公司第八届董事会第五次临时会议、第八届监事会
第一次临时会议审议通过，具体内容详见 2022 年 1 月 29 日《证券时
报》和巨潮咨讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的“第八届董事会第五 次临时会议决议公告”、“第八届监事会第一次临时会议决议公 告”。
议案 2.00 为独立董事候选人选举，独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码注意事项
议案 1.00、2.00、3.00 将采用累积投票方式逐项选举，应选举
独立董事 3 名，非独立董事 5 名，非职工监事 3 名，其中独立董事与
非独立董事表决分别进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或信件的方式登记。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、会议登记时间：2022 年 2 月 10 日—2022 年 2 月 14 日（工作
日上午 10：00-14：00，下午 15：30-19：00）
3、登记地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358
号大成国际 9 楼，新疆国际实业股份有限公司 证券部（邮编 830011）
4、联系方式：
联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9 楼
联系人：李润起、顾君珍
联系电话：0991-5854232
传真：0991-2861579
邮政编码：830011
5、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程参照附件 1。
六、备查文件
1、第八届董事会第五次临时会议决议。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 10 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则，将 参加网络投票的具体操作流程提示如下：
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举独立董事
（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举非独立董事
（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事
（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 3 位。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 15 日(周二)的交易时间，即上午
9:15—9:25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 15 日 9：15，
结束时间为 2022 年 2 月 15 日 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
htt
[2022-02-08](000159)国际实业:关于控股子公司对外借款公告
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-19
新疆国际实业股份有限公司
关于控股子公司对外借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款概述
因业务经营需要， 2022 年 2 月 5 日，江苏中大杆塔科技发展有
限公司（以下简称：“中大杆塔”）与江苏恒大杆塔有限公司签订《借款合同》，中大杆塔向江苏恒大杆塔有限公司借入款项 3000 万元，用于归还银行到期贷款，期限 1 个月，本次贷款无利率，也无担保。
本次借款为非关联交易。
二、交易对方情况介绍
江苏恒大杆塔有限公司成立于 2014 年 5 月，法定代表人为李全
亮，注册资本为 25000 万元人民币，统一社会信用代码为
91320382302027356H，企业地址位于邳州市铁富镇工业园区，所属行业为非金属矿物制品业。
股权结构：李全亮持有 80%股权 ，南京博聪国际贸易有限公司持有 20%股权。
该公司为非失信被执行人。
该公司与本公司、本公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、协议主要内容
1、贷款人（甲方）：江苏恒大杆塔有限公司，
借款人（乙方）：中大杆塔
2、借款金额：3000 万元
3、借款期限：2022 年 2 月 5 日至 2022 年 3 月 5 日。
4、借款利率：无
5、如乙方延期向甲方还款，应向甲方提出书面申请，并征得甲方同意，延期时段还款利率按年化 5%计算。
6、乙方按合同约定取得和使用贷款。
四、备查文件
1、《借款合同》
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 8 日
★★机构调研
调研时间:2018年07月24日
调研公司:兴业证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,华泰柏瑞基金管理有限公司,上海煜德投资管理中心（有限合伙）
接待人:董事会秘书:李润起
调研内容:1、问：请介绍一下公司产业情况？
答：公司以石油石化产业为主，房地产业为主营业务补充。子公司中油化工主要经营国内油品批发、仓储、运输业务，业务模式主要为自中石油中石化采购，然后对下游客户批发及零售加油站销售，因调价机制时间缩短，及受固定资产投资增速下行影响，油品业务难度加大，为此，公司积极延生油品产业链，在本地呼图壁工业园区投资建设国家支持的清洁生物柴油项目。此外，在吉尔吉斯投资建设年加工40万吨的炼化厂，项目已投资建成进入备产状态，2017年加工原油2.3万吨，产品主要为汽柴油、燃料油等，因处于起步阶段，原料采购和销售市场尚未全面打开，生产及产量根据原料采购和销售市场情况而定。
2、问：今年半年预报，较上年亏损减少的原因？
答：今年公司加大主业管理力度，强化预算管理，重建考核激励机制，油品业务和房地产业经营状况得以较大改观。半年报业绩亏损，主要是证券投资公允价值损失影响，主业油品业务，房地产业务较上年同期经营得到了改善。
3、问：中石油、中石化销售网点越来越多，对公司油品业务不利？
答：公司成品油批发、零售需从中石油、中石化采购再对外销售，而中石油、中石化是自产自销，具有竞争优势，随着其销售网点的增加，对其他加油站的运营有较大的影响，为确保收益，公司对拥有的加油站采取对外租赁运营，重点放在油品批发，增加化产品销售，同时延伸产业链，投资建设的生物柴油投产后，将拓宽公司油品经营业务。
4、问：公司在中亚有何计划，目前情况如何？
答：公司在中亚的业务主要集中在吉尔吉斯，在该国投资设立了炼化厂，前期原料主要从吉国本地石油公司采购，但吉国本地原油供给有限，不足以支持公司炼化项目，公司正在开拓哈国及周边国家油源供给渠道。吉国成品油主要从周边国家进口，吉国也支持在本国发展炼油厂，以满足居民和国家成品油需求。此外，公司在吉国设立了小贷公司，运营正常，目前规模仍有限，主要为个人消费贷款。
5、问：请谈一下当时投资建设生物柴油的出发点？
答：生物柴油为清洁型新能源，属于国家鼓励和重点扶持发展的战略新兴产业，在国际上已普遍推广，生物柴油与石化柴油调和燃料，即2%～5%生物柴油与95%～98%石油柴油混合形成的调合燃料，完全能满足柴油标准要求，对贮存、运输条件无特殊要求，调和燃料的润滑性高、十六烷值高、硫含量低，使用该种燃料可以在大幅降低柴油车污染物排放的同时，有效减少汽车对石油资源的依赖，市场前景良好，为此，公司在本地投资建设了年产3万吨的生物柴油项目。
6、问：石油产业上中下游，公司偏重那个环节？
答：公司在不断健全与完善石油石化产业的供、产、销产业链，同时重点开展两个新建项目的运营管理工作，生物柴油项目目前是一期3万吨，今后根据市场情况，决定是否二期建设，吉国炼化项目也在积极拓展原料采购渠道和销售市场。
7、问：请介绍公司房地产情况？
答：公司房地产项目主要为南门国际城商业项目，位于乌鲁木齐市核心商业区，在售项目主要为商铺、车位及部分尾房；此外，公司在水西沟南山建有南山?阳光房产项目，主要以高端大户型房产为主，后期将根据市场需求开发中小户型，满足更多的用户群体。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-03-30 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.53 成交量:4689.85万股 成交金额:28283.25万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营｜1217.46 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司杭州环球中心证｜707.44 ｜54.55 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司成都槐树街证券营业｜627.84 ｜10.07 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部｜618.00 ｜6.14 ｜
｜华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业｜617.77 ｜12.22 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜长城证券股份有限公司如皋海阳路证券营业｜304.63 ｜433.78 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业｜-- ｜326.11 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司佛山季华五路证券营｜-- ｜291.94 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营｜-- ｜251.81 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营｜-- ｜212.16 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2012-05-02｜9.75 ｜350.00 ｜3412.50 ｜长江证券股份有｜宏源证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司沈阳三好｜限公司乌鲁木齐｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜街证券营业部 ｜和平北路证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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