≈≈泰坦股份003036≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (003036)泰坦股份:关于更换持续督导保荐代表人的公告
 证券代码：003036        证券简称：泰坦股份        公告编号：2022-012
              浙江泰坦股份有限公司
      关于更换持续督导保荐代表人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到华龙证券股 份有限公司（以下简称“华龙证券”）《关于更换浙江泰坦股份有限公司首次公 开发行并上市项目持续督导保荐代表人的函》，华龙证券原委派的保荐代表人韩 泽正先生因工作变动原因，不能继续履行持续督导的保荐工作，为更好地履行持 续督导义务，华龙证券指派全洪涛先生接替韩泽正先生继续履行持续督导责任。
    本次持续督导保荐代表人变更后，全洪涛先生、胡林先生将继续履行持续督 导职责，持续督导期间持续至督导期结束之日。
    公司董事会对韩泽正先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心 的感谢！
    特此公告。
                                                  浙江泰坦股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 2 月 22 日
附件：全洪涛先生简历
    全洪涛：男，保荐代表人，管理学硕士，现任华龙证券投资银行业务执行董事。参与或负责的项目包括：读者传媒（603999）、莎普爱思（603168）IPO 项目，普利特（002324）、西部牧业（300106）发行股份购买资产并募集配套资金项目，鹏欣资源（600490）配股项目，合纵科技（300477）、中来股份（300393）向特定对象发行股票项目等，具有丰富的投行工作经验。

[2022-02-07] (003036)泰坦股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：003036        证券简称：泰坦股份        公告编号：2022-011
              浙江泰坦股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 1 月 28 日（星期五）下午 14:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022 年
  1 月 28 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过
  深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 1 月 28 日 9:15-15:00
  期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号公司会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    4、会议召集人：公司第九届董事会。
    5、会议主持人：董事长陈宥融先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人，
代表有表决权股份为 162,018,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0083%。
    其中：通过现场投票的股东共 8 人，代表有表决权股份为 162,000,000 股，
占公司有表决权股份总数的 75 %；通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权股份为 18,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0083 %。
    2、中小股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 4
人，代表有表决权股份为 1,753,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.8116%。
    其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权股份 1,735,000 股，占公
司有表决权股份总数的 0.8032 %；通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权股份为 18,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0083%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表出席或列席了本次会议。见证律师出席了本次会议，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次临时股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：
    1、《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
    总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的
0%。
    中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
    该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
    表决结果：本议案获得通过。
    2、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》；
    本议案以分议案形式逐项审议，审议结果如下：
    2.01 发行证券的种类及上市地点；
    总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的
0%。
    中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
    该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
    表决结果：本议案获得通过。
    2.02 发行规模；
    总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的
0%。
    中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
    该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
    表决结果：本议案获得通过。
    2.03 票面金额和发行价格；
    总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的
0%。
    中小投资者总表决情况：同意 175,3000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
    该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
    表决结果：本议案获得通过。
    2.04 存续期限；
    总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的
0%。
    中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
    该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
    表决结果：本议案获得通过。
    2.05 债券利率；
    总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的
0%。
    中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
    该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
    表决结果：本议案获得通过。
    2.06 还本付息的期限和方式；
    总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的
0%。
    中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
    该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
    表决结果：本议案获得通过。
    2.07 转股期限
    总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的
0%。
    中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
    该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
    表决结果：本议案获得通过。
    2.08 转股价格的确定及调整
    总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的
0%。
    中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
    该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
    表决结果：本议案获得通过。
    2.09 转股价格向下修正条款
    总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的
0%。
    中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
    该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
    表决结果：本议案获得通过。
    总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的
0%。
    中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0 %。
    该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
    表决结果：本议案获得通过。
    2.11 赎回条款；
    总表决情况：同意 162,018,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的
0%。
    中小投资者总表决情况：同意 1,753,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席

[2022-01-26] (003036)泰坦股份:首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的提示性公告
 证券代码：003036        证券简称：泰坦股份        公告编号：2022-010
              浙江泰坦股份有限公司
  首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的
                  提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次解除限售的首次公开发行前股份数量为 5,620,000 股，占公司总股本
 的 2.60%。前述股份系根据现行法律法规和监管规则的要求解除限售，并非相关 股东的实际减持安排。
    2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 1 月 28 日（星期五）。
    一、首次公开发行前已发行股份概况
    （一）首次公开发行股份情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕27 号）核准，泰坦股份首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 54,000,000 股。经深圳证券交易所《关于浙江泰 坦股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕127 号）同意，
 公司于 2021 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市交易。
    首次公开发行前公司总股本16,200.00万股，发行后总股本为21,600.00万股。 首发后有限售条件股份数量为 16,200.00 万股，占公司总股本的 75.00%；无限售 条件流通股 5,400.00 万股，占公司总股本的 25.00%。目前尚未解除限售的首次 公开发行前已发行股份数量为 16,200.00 万股。
    （二）公司上市后股本变动情况
    自上市之日以来，公司未发生股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资
本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。
    二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
    （一）解除股份限售的相关承诺
  申请解除股份限售股东在《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出承诺具体内容如下：
 承诺方      承诺类型                          承诺内容
                          自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理
                          本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购
                          该部分股份。
                          所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低
                          于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日
                          的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月公司股票期
                          末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日，下同）
                          收盘价低于发行价（公司如有派息、送股、资本公积金转增
赵略、吕  股份流通限制、  股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整计算，
 慧莲    自愿锁定及延长  下同），其持有公司上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。
        锁定期限的承诺  本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每
                          年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在本
                          人离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。本人在任期
                          届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六
                          个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的
                          25%。
                          申报离职 6 个月后的 12 个月内通过深圳证券交易所挂牌交易
                          出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过
                          50%。
                          自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理
                          本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购
                          该部分股份。
                          本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每
        股份流通限制、  年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在本
于克、张  自愿锁定及延长  人离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。本人在任期
 明法    锁定期限的承诺  届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六
                          个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的
                          25%。
                          申报离职 6 个月后的 12 个月内通过深圳证券交易所挂牌交易
                          出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过
                          50%。
                          自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理
                          本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购
                          该部分股份。
        股份流通限制、  本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每
 梁行先  自愿锁定及延长  年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在本
        锁定期限的承诺  人离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。
                          申报离职 6 个月后的 12 个月内通过深圳证券交易所挂牌交易
                          出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过
                          将在触发稳定股价措施条件之日起的 5 个交易日内，就其增
                          持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并
                          在公司公告之日起 3 个月内通过证券交易所以集中竞价交易
                          方式增持公司股票，增持公司股票价格原则上不高于公司最
                          近一期经审计的每股净资产，各自累计增持金额不少于该董
                          事（不含独立董事）或者高级管理人员上一年度从公司实际
                          领取薪酬（税后）总额的三分之一，增持公司股票完成后的
                          六个月内将不出售所增持的公司股票，增持后公司的股权分
                          布应当符合上市条件，增持公司股票行为及信息披露应当符
                          合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规
                          定。
赵略、吕  关于稳定股价预  对于未来新聘的在公司领取薪酬和/或直接或间接获取现金分
 慧莲      案的承诺函    红董事（不含独立董事）、未来新聘的高级管理人员，公司
                          将在其作出承诺履行公司首次公开发行股票并上市时董事
                          （不含独立董事）、高级管理人员已作出的相应承诺要求后，
                          方可聘任。
                          如董事（不含独立董事）、高级管理人员未能履行稳定公司
                          股价的承诺，则公司自股价稳定方案公告或应当公告之日起 3
                          个月届满后扣减相关当事人每月薪酬（税后）的三分之一，
                          直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的上一会计年度
                          从公司已取得薪酬（税后）总额的三分之一，该等扣减金额
                          归公司所有；如因其未履行上述股份增持义务造成公司、投
                          资者损失的，该等董事（不含独立董事）及高级管理人员将
                          依法赔偿公司、投资者损失。
                          1、发行人的董事、监事、高级管理人员若未能履行招股说明
                          书中披露的相关承诺事项，发行人的董事、监事、高级管理
                          人员将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明
                          未履行承诺的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者
                          道歉；
                          2、发行人的董事、监事、高级管理人员若未能履行招股说明
                          书中披露的相关承诺事项，发行人的董事、监事、高级管理
                          人员将在前述事项发生之日起10个交易日内，停止领取薪酬，
                          直至本人履行完成相关承诺事项；
赵略、吕                  3、若上述董事、监事、高级管理人员因未履行相关承诺事项
慧莲、于  未履行承诺时的  而获得收益，所获收益归发行人所有。上述董事、监事、高
克、张明    约束措施    级管理人员在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之
  法                    日起五个交易日内，应将所获得收益支付给发行人指定账户；
                          4、若因发行人的董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺
                          事项而给发行人或者其他投资造成损失的，发行人的董事、
                          监事、高级管理人员将向发行人或者投资者依法承担赔偿责
                          任。
                          若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等
                          发行人的董事、监事、高级管理人员无法控制的客观原因导

[2022-01-25] (003036)泰坦股份:关于设立分公司的公告
 证券代码：003036        证券简称：泰坦股份        公告编号：2022-009
              浙江泰坦股份有限公司
            关于设立分公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 1 月
 24 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立浙江泰坦股份有限 公司杭州分公司的议案》，同意公司在浙江省杭州市设立浙江泰坦股份有限公司 杭州分公司，并授权公司管理层办理分公司的登记事宜。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次设立分 公司在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。
    一、拟设立分公司的基本情况
    1、公司名称：浙江泰坦股份有限公司杭州分公司
    2、类型：股份有限公司分公司
    3、负责人：陈宥融
    4、经营场所：浙江省杭州市萧山区
    5、拟定经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    二、设立分公司的目的、对公司的影响以及存在的风险
    1、设立分公司的目的及对公司的影响
    本次设立分公司符合公司整体发展战略规划，便于人才的引进和管理，有利 于合理配置公司资源，进一步增强公司的综合竞争力，不会对公司的经营情况及 财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  2、设立分公司存在的风险
  本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
    三、备查文件
  1、公司第九届董事会第八次会议决议。
  特此公告。
                                                浙江泰坦股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (003036)泰坦股份:第九届监事会第八次会议决议公告
 证券代码：003036        证券简称：泰坦股份        公告编号：2022-008
              浙江泰坦股份有限公司
        第九届监事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第八次
 会议通知于 2022 年 1 月 20 日以通讯方式发出，并于 2022 年 1 月 24 日在公司会
 议室现场召开。本次会议由监事会主席于克先生主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司 <内部控制自我评价报告> 的议案》
    监事会认为：公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行， 内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现 经营与发展的战略目标。内部控制体系的建设是公司一项重要的工作，公司还将 根据经营、发展的需要不断完善、提高以保持内部控制的有效性及执行力，持续 提升治理水平。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的的公司《内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。
    三、备查文件
    1、公司第九届监事会第八次会议决议
    特此公告。
                                                  浙江泰坦股份有限公司
                                                                监事会
2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (003036)泰坦股份:第九届董事会第八次会议决议公告
 证券代码：003036        证券简称：泰坦股份      公告编号：2022-007
              浙江泰坦股份有限公司
        第九届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第八次
 会议于 2022 年 1 月 20 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2022 年 1 月 24 日在
 公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 及本公司《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于设立浙江泰坦股份有限公司杭州分公司的议案》
    为了便于人才的引进和管理，更加合理配置公司资源，公司在浙江省杭州市 设立分公司，分公司的公司名称、经营范围等以市场监管机关核准登记的内容为 准。董事会授权公司经营管理层负责办理上述分公司设立、登记等相关手续。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券 时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于设立分公司的公告》。
    （二）审议通过《关于公司 <内部控制自我评价报告> 的议案》
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在中国证监会 指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自 我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                                            浙江泰坦股份有限公司
                                                          董事会
                                                2022 年 1 月 25 日

[2022-01-13] (003036)泰坦股份:关于公开发行可转换公司债券担保事项暨关联交易的公告
 证券代码：003036        证券简称：泰坦股份      公告编号：2022-005
            浙江泰坦股份有限公司
      关于公开发行可转换公司债券担保事项
              暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦股份”）拟申请公开发 行可转换公司债券，并于2022年1月12日召开第九届董事会第七次会议，审议通 过了《关于公开发行可转换公司债券担保事项暨关联交易的议案》等公开发行可 转换公司债券相关议案。
    本次公开发行可转换公司债券采用股份质押的担保方式。公司控股股东绍兴 泰坦投资股份有限公司将其合法拥有的公司股票作为本次可转换公司债券质押 担保的质押物。公司控股股东为本次公开发行可转换公司债券提供担保形成关联 交易。现将相关事项公告如下：
    一、担保暨关联交易情况概述
    本次公开发行募集资金总额为不超过人民币29,550.00万元（含本数）的可转 换公司债券，拟由公司控股股东绍兴泰坦投资股份有限公司（以下简称“泰坦投 资”）采用股份质押的担保方式为公司本次发行提供担保。
    1、担保具体情况
    公司控股股东泰坦投资将其合法拥有的公司股票作为本次可转换公司债券 质押担保的质押物。上述担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债 券100%本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益 人为全体债券持有人。
    2、上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
    3、泰坦投资为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定，泰坦投资为公司的关联方，因此本次担保事项构成关联交易。
    4、公司于2022年1月12日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议，分别审议了《关于公开发行可转换公司债券担保事项暨关联交易的议案》。董事会以5票同意，0票弃权，0票反对通过该议案，关联董事进行了回避表决；独立董事 对该事 项发 表了事 前认可 意见及 同意的 独立意 见；监 事会 2票同 意，0票弃权，0票反对通过该议案，关联监事进行了回避表决。
    二、关联方基本情况
    关联方泰坦投资为公司控股股东，持有公司141,441,660股股票，持股比例为65.48%。具体情况如下：
    项目                                  内容
公司名称      绍兴泰坦投资股份有限公司
成立时间      2011年8月29日
企业类型      股份有限公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本      1,047.716万元
法定代表人      陈其新
注册地址      新昌县七星街道泰坦大道97号
经营范围      实业投资
信用状况      不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
              或者被人民法院纳入失信的被执行人。
    三、关联交易的主要内容及定价依据
    公司控股股东泰坦投资将其合法拥有的公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质押物。上述担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券100%本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。
    该担保主要是为了解决公司公开发行可转换债券需要提供担保的问题，使公司本次公开发行顺利进行，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
    四、交易目的和对公司的影响
    该担保暨关联交易事项体现了控股股东对公司长远发展的支持，有利于开展公司生产经营活动，不影响公司运营的独立性，符合公司和全体股东的利益，存在损害中小股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情形。
    五、当年年初至披露日与该关联人累计已经发生的各类关联交易的事项
    2022年年初至本公告披露日，上市公司与上述关联方未发生其他关联交易。
    六、本次关联交易履行的决策程序及相关方意见
    （一）审批程序
    公司于2022年1月12日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公开发行可转换公司债券担保事项暨关联交易的议案》。独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    （二）独立董事事前认可意见及独立意见
    1、事前认可意见
    本次发行可转换公司债券采用股份质押的担保方式。公司控股股东泰坦投资将其合法拥有的公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质押物，上述担保事项形成关联交易。我们认为公司控股股东为公司本次公开发行可转换公司债券提供担保有利于公司项目顺利进行，没有违反公平、公开、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意该议案内容并提交公司董事会审议。
    2、独立意见
    本次发行可转换公司债券采用股份质押的担保方式。公司控股股东泰坦投资将其合法拥有的公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质押物，上述担保事项形成关联交易。我们认为公司控股股东为公司本次公开发行可转换公司债券提供担保有利于公司项目顺利进行，没有违反公平、公开、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意该议案内容。
    七、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：泰坦股份本次公开发行可转换公司债券担保暨关联交易事项已经董事会和监事会审议通过，关联董事、关联监事对此事项进行了回避表决；独立董事对本次担保暨关联交易事项出具了同意的事前认可意见和独立意见。该事项的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《浙江泰坦股份有限公司章程》《关联交易决策制度》等相关法律、法规及公司制度规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    保荐机构对泰坦股份本次公开发行可转换公司债券担保暨关联交易事项无异议。
    八、备查文件
    1、浙江泰坦股份有限公司第九届董事会第七次会议决议；
    2、浙江泰坦股份有限公司第九届监事会第七次会议决议；
    3、独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
    5、华龙证券股份有限公司关于浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券担保事项暨关联交易的核查意见
    特此公告。
                                                浙江泰坦股份有限公司
                                                        董事会
                                                        2022年1月13日

[2022-01-13] (003036)泰坦股份:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的公告
 证券代码：003036        证券简称：泰坦股份      公告编号：2022-003
              浙江泰坦股份有限公司
 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关
          填补措施与相关主体承诺的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关规定，上市公司再融资摊薄即期回报的， 应当承诺并兑现填补回报的具体措施。为保障中小投资者利益，公司就本次公开 发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）事项摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响进行了认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体 对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。具体情况如下：
    一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
    （一）主要假设和前提条件
    公司基于以下假设条件对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响进行分析。提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及 承诺事项，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
    本次公开发行可转换公司债券发行方案和实际发行完成时间最终以中国证监会 核准的情况为准。具体假设如下：
    1、假设宏观经济环境、产业政策、公司所属行业发展状况、产品市场情况 等方面不会发生重大变化；
    2、本次发行的可转债期限为 6 年，分别假设截至2022 年12 月31 日全部转股和
截至2022 年12 月31 日全部未转股。该转股完成时间仅为估计，最终以可转债持有人真实转股情况为准，且不考虑可转债发行时在权益及负债中的分摊影响（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以经中国证监会审核通过并批准后的实际发行完成时间及可转换公司债券持有人实际完成转股的时间为准）。
  3、假设本次募集资金总额为 29,550.00 万元，暂不考虑相关发行费用。本次公开发行可转债实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
  4、公司 2020年度归属于母公司所有者的净利润为5,989.04万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,150.29 万元。根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，2021年度、2022年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）较上期减少10%（；2）与上期持平；（3）较上期增长10%。该假设仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对 2021及2022年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；
    5、根据公司2020年度利润分配方案，公司对全体股东每10股派发现金红利0.59元（含税），合计派发现金红利12,744,000.00元。假设公司2021年度分红金额、2022年度分红金额与2020年度利润分配方案的分红金额保持一致，且均在当年6月实施完毕，不送股、不以资本公积转增股本，不考虑分红对转股价格的影响（上述假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以公司股东大会审议批准以及实际实施完成时间为准，不构成对利润分配的承诺）；
    6、不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
    7、假设本次可转债的转股价格为13.35元/股，该价格为2022年1月12日（公司第九届董事会第七次会议召开日）前二十个交易日交易均价和前一交易日交易均价的较高者（该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据发行方案及市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正）；
  8、在预测公司本次发行后总股本时，以本次可转债董事会召开日的总股本
（21,600万股）为基数，不考虑除本次发行股份数量之外的因素对公司股本总额的影响；
    9、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响及本次可转债利息费用的影响；
    10、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润、可转换公司债券转股之外的其他因素对净资产的影响
  11、前述假设仅为测算本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2021年度、2022年度盈利情况和现金分红的承诺，也不代表公司对2021年度、2022年度经营情况及趋势的判断。
    （二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
  基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：
                          2020 年度/2020  2021年度/2021年    2022 年度 / 2022 年 12 月 31 日
          项目            年 12 月 31 日      12 月 31 日      2022 年 12 月 31  2022年 12月 31
                                                              日全部未转股    日全部转股
总股本（万股）                    16,200            21,600            21,600          23,813
假设一： 公司 2021 年度和 2022 年度扣除非经常性损益前后归属母公司所有者的净利润均与 2020 年度持
平
归属于母公司所有者的净利
润（万元）                        5,989.04          5,989.04          5,989.04        5,989.04
扣除非经常性损益后归属于
母公司所有者的净利润（万        5,150.29          5,150.29          5,150.29        5,150.29
元）
期末归属于母公司股东权益
（万元）                        82,592.89        112,584.78        117,299.42      146,849.42
基本每股收益（元/股）              0.3697            0.2832            0.2773          0.2773
稀释每股收益（元/股）              0.3697            0.2832            0.2773          0.2773
扣除非经常性损益后基本每
股收益（元/股）                    0.3179            0.2435            0.2384          0.2384
扣除非经常性损益后稀释每
股收益（元/股）                    0.3179            0.2435            0.2384          0.2384
加权平均净资产收益率                7.53%            5.54%            5.21%          5.21%
加权平均净资产收益率（扣除
非经常性损益后）                    6.48%            4.77%            4.48%          4.48%
假设二：公司 2021 年度和 2022 年度扣除非经常性损益前后归属母公司所有者的净利润较上期增长 10%
归属于母公司所有者 的净利
润（万元）                        5,989.04          6,587.94          7,246.74        7,246.74
扣除非经常性损益后归属于
母公司所有者的净利润（万        5,150.29          5,665.32          6,231.85        6,231.85
元）
期末归属于母公司股东权益
（万元）                        82,592.89        113,183.68        119,156.02      148,706.02
基本每股收益（元/股）              0.3697            0.3115            0.3355          0.3355
稀释每股收益（元/股）              0.3697            0.3115            0.3355          0.3355
扣除非经常性损益后基本每
股收益（元/股）                    0.3179            0.2679            0.2885          0.2885
扣除非经常性损益后稀释每
股收益（元/股）                    0.3179            0.2679            0.2885          0.2885
加权平均净资产收益率                7.53%            6.08%            6.24%          6.24%
加权平均净资产收益率（扣除
非经常性损益后）                    6.48%            5.23%            5.36%          5.36%
假设三：公司 2021 年度和 2022 年度扣除非经常性损益前后归属母公司所有者的净利润较上期降低 10%
归属于母公司所有者的净利
润（万元）                        5,989.04          5,390.14          4,851.12        4,851.12
扣除非经常性损益后归属于
母公司所有者的净利润（万        5,150.29          4,635.26          4,171.73        4,171.73
元）
期末归属于母公司股东权益
（万元）                        82,592.89        111,985.87        115,562.60      145,112.60
基本每股收益（元/股）              0.3697            0.2549            0.2246          0.2246
稀释每股收益（元/股）              0.3697            0.25

[2022-01-13] (003036)泰坦股份:关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
 证券代码：003036        证券简称：泰坦股份      公告编号：2022-004
            浙江泰坦股份有限公司
  关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所
        采取监管措施或处罚情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人 治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续健康 发展。
    鉴于公司拟申请公开发行可转换公司债券，现将公司最近五年被证券监管部 门和深圳证券交易所采取处罚或监管措施的情况公告如下：
    一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
    公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情形。
    二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
    公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形。
    特此公告。
                                                浙江泰坦股份有限公司
                                                        董事会
                                                        2022年1月13日

[2022-01-13] (003036)泰坦股份:第九届监事会第七次会议决议公告
 证券代码：003036        证券简称：泰坦股份        公告编号：2022-002
              浙江泰坦股份有限公司
        第九届监事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第七次
 会议通知于 2022 年 1 月 6 日以通讯方式发出，并于 2022 年 1 月 12 日在公司会
 议室现场召开。本次会议由监事会主席于克先生主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及 规范性文件的规定，结合实际情况逐项自查，公司监事会认为公司各项条件符合 现行法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司具备 公开发行可转换公司债券的资格和条件。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    该议案尚须提交股东大会审议。
    （二）逐项审议通过《关于公开发行公司可转换债券方案的议案》
    公司本次公开发行公司可转换债券具体方案逐项表决情况如下：
    1、发行证券的种类及上市地点
    本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
 换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2、发行规模
    本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 29,550.00 万元
（含本数），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    3、票面金额和发行价格
    本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    4、存续期限
    本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起 6 年。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    5、债券利率
    本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    6、还本付息的期限和方式
    （1）年利息计算
    年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
    年利息的计算公式为：I=B×i
    I：指年利息额；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
    i：指可转换公司债券的当年票面利率。
    （2）付息方式
    1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
    2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    3）每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
    4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    7、转股期限
    本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    8、转股价格的确定及调整
    （1）初始转股价格的确定
    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20
个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权董事会根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    若在上述 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调
整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
    其中，前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/
该 20 个交易日公司股票交易总量；前 1 个交易日公司股票交易均价=前 1 个交易
日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
    （2）转股价格的调整方式及计算公式
    在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体调整办法如下：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股
本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    9、转股价格向下修正条款
    （1）修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易
日中至少有 20 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1
个交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    （2）修正程序
    如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    10、转股股数确定方式
    本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    11、赎回条款
    （1）到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将赎回全部未转股
的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    （2）有条件赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
    1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个
交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
    2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
    IA 为当期应计利息；
    B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
    i 为可转换公司债券当年票面利率；
    t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    12、回售条款
    （1）有条件回售条款
    在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
    本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条
件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
    （2）附加回售条款

[2022-01-13] (003036)泰坦股份:第九届董事会第七次会议决议公告
 证券代码：003036        证券简称：泰坦股份        公告编号：2022-001
              浙江泰坦股份有限公司
        第九届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第七次
 会议于 2022 年 1 月 6 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2022 年 1 月 12 日在
 公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 及本公司《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及 规范性文件的规定，公司结合实际情况逐项自查，认为公司各项条件符合现行法 律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司具备公开 发行可转换公司债券的资格和条件。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在中国证监会 指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    该议案尚须提交股东大会审议。
    （二）逐项审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
    根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和 规范性文件的规定，公司董事会拟定本次公开发行可转换公司债券方案，与会董 事对下列事项进行了逐项表决：
    1、发行证券的种类及上市地点
    本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2、发行规模
    本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 29,550.00 万元
（含本数），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    3、票面金额和发行价格
    本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    4、存续期限
    本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起 6 年。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    5、债券利率
    本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    6、还本付息的期限和方式
    本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
    （1）年利息计算
    年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
    年利息的计算公式为：I=B×i
    I：指年利息额；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
    i：指可转换公司债券的当年票面利率。
    （2）付息方式
    1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
    2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
    4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    7、转股期限
    本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    8、转股价格的确定及调整
    （1）初始转股价格的确定
    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20
个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权董事会根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    若在上述 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调
整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
    其中，前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/
该 20 个交易日公司股票交易总量；前 1 个交易日公司股票交易均价=前 1 个交易
日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
    （2）转股价格的调整方式及计算公式
    在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相
应进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体调整办法如下：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股
本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    9、转股价格向下修正条款
    （1）修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易
日中至少有 20 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1
个交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    （2）修正程序
    如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    10、转股股数确定方式
    本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    11、赎回条款
    （1）到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将赎回全部未转股
的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    （2）有条件赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
    1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个
交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
    2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
    IA 为当期应计利息；
    B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
    i 为可转换公司债券当年票面利率；
    t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    12、回售条款
    （1）有条件回售条款
    在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换

[2022-01-13] (003036)泰坦股份:召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：003036            证券简称：泰坦股份          公告编号：2022-006
              浙江泰坦股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
经浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开的时间：2022 年 1 月 28 日（星期五）下午 14:00。
    （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东的同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2022 年 1 月 21 日。
    （七）出席对象
    1、截至股权登记日 2022 年 1 月 21 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，或可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号泰坦股份会议室。
二、会议审议事项
1、《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
    2.01 发行证券的种类及上市地点
    2.02 发行规模
    2.03 票面金额和发行价格
    2.04 存续期限
    2.05 债券利率
    2.06 还本付息的期限和方式
    2.07 转股期限
    2.08 转股价格的确定及调整
    2.09 转股价格向下修正条款
    2.10 转股股数确定方式
    2.11 赎回条款
    2.12 回售条款
    2.13 转股年度有关股利的归属
    2.14 发行方式及发行对象
    2.15 向原股东配售的安排
    2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款
    2.17 本次募集资金用途及实施方式
    2.18 募集资金管理及存放账户
    2.19 债券担保情况
    2.20 评级事项
    2.21 本次发行方案的有效期
3、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体
承诺的议案》
    8、《关于未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》
    9、《关于公开发行可转换公司债券担保事项暨关联交易的议案》
    10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
    11、《关于修改公司章程的议案》
    上述第 1-11 项议案已分别经公司第九届董事会第七次会议审议，上述第 1-9 项议案
已分别经公司第九届监事会第七次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，以上第 1-11 项议案属于须经出席会议
的股东所持表决的三分之二以上通过的特别决议议案。同时上述第 1-10 项议案属于影响中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。
    议案 2.19 担保事项和议案 9 属于关联交易事项，关联股东需要进行回避表决，且
不可接受其他股东委托进行投票。
    三、提案编码
  提案                          提案名称                        该列打勾的栏目可
  编码                                                                  以投票
  100    总议案：除累计投票议案外的所有议案                              √
                                  非累积投票提案
  1.00    《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》                    √
  2.00    《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》                        √
  2.01    发行证券的种类及上市地点                                        √
  2.02    发行规模                                                        √
  2.03    票面金额和发行价格                                              √
  2.04    存续期限                                                        √
  2.05    债券利率                                                        √
  2.06    还本付息的期限和方式                                            √
  2.07    转股期限                                                        √
  2.08    转股价格的确定及调整                                            √
  2.09    转股价格向下修正条款                                            √
  2.10    转股股数确定方式                                                √
  2.11    赎回条款                                                        √
  2.12    回售条款                                                        √
  2.13    转股年度有关股利的归属                                          √
  2.14    发行方式及发行对象                                              √
  2.15    向原股东配售的安排                                              √
  2.16    债券持有人及债券持有人会议有关条款                              √
  2.17    本次募集资金用途及实施方式                                      √
  2.18    募集资金管理及存放账户                                          √
  2.19    债券担保情况                                                    √
  2.20    评级事项                                                        √
  2.21    本次发行方案的有效期                                            √
  3.00    《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》                        √
  4.00    《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告          √
          的议案》
  5.00    《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》                      √
  6.00    《关于前次募集资金使用情况报告的议案》                          √
  7.00    《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补          √
          措施与相关主体承诺的议案》
  8.00    《关于未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》                √
  9.00    《关于公开发行可转换公司债券担保事项暨关联交易的议案》          √
  10.00    《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换          √
          公司债券相关事宜的议案》
  11.00    《关于修订公司章程的议案》                                      √
    四、现场会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2022 年 1 月 26 日 9:00—11:00、13:30—17:00。
    3、登记地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号泰坦股份会议室。
    4、登记手续
    （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写
《参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在 2022 年 1 月 26 日 17:00
前送达公司办公室。来信请注明“股东大会”字样。
    5、注意事项
    （1）本次股东大会不接受电话登记；
    （2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续；
    （3）鉴于目前处于疫情防控期间，现场参加会议的股东请遵循

[2021-11-11] (003036)泰坦股份:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：003036        证券简称：泰坦股份      公告编号：2021-052
            浙江泰坦股份有限公司
      2021年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    （一）召开时间：
    1、现场会议时间：2021年11月10日（星期三）下午14:00。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年11月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月10日9:15-15:00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号公司会议室。
    （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）会议召集人：公司第九届董事会。
    （五）会议主持人：董事长陈宥融先生。
    （六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    （一）股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人，
代表有表决权股份为 162,006,100 股，占公司有表决权股份总数的 75.0028%。
    其中：通过现场投票的股东共 8 人，代表有表决权股份为 162,000,000 股，
占公司有表决权股份总数的 75.0000%；通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权股份为 6,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0028%。
    （二）中小股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 3
人，代表有表决权股份为 1,741,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.8061%。
    其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权股份 1,735,000 股，占公
司有表决权股份总数的 0.8032%；通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权股份为 6,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0028%。
    （三）公司董事、监事、高级管理人员、监事候选人及保荐机构代表出席或列席了本次会议。见证律师出席了本次会议，并出具法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次临时股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：
    1、《关于修订公司章程的议案》；
    总表决情况：同意 162,003,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981%；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者总表决情况：同意 1,738,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8220%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1780 %；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0 %。
    该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
    表决结果：本议案获得通过。
    2、《关于修订公司制度的议案》；
    本议案以分议案形式逐项审议，审议结果如下：
    总表决情况：同意 162,003,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981%；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者总表决情况：同意 1,738,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8220%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1780%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    表决结果：本议案获得通过。
    2.02《股东大会议事规则》；
    总表决情况：同意 162,003,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981%；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者总表决情况：同意 1,738,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8220%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1780%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    表决结果：本议案获得通过。
    2.03《监事会议事规则》；
    总表决情况：同意 162,003,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981%；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者总表决情况：同意 1,738,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8220%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1780%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    表决结果：本议案获得通过。
    2.04《独立董事工作制度》；
    总表决情况：同意 162,003,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981%；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者总表决情况：同意 1,738,000 股，占出席会议中小股东所持股份
    表决结果：本议案获得通过。
    2.05《对外担保管理制度》；
    总表决情况：同意 162,003,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981%；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者总表决情况：同意 1,738,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8220%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1780%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    表决结果：本议案获得通过。
    2.06《对外投资管理办法》；
    总表决情况：同意 162,003,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981%；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者总表决情况：同意 1,738,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8220%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1780%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    表决结果：本议案获得通过。
    2.07《关联交易决策制度》；
    总表决情况：同意 162,003,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981%；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者总表决情况：同意 1,738,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8220%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1780%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0 %。
    表决结果：本议案获得通过。
    2.08《募集资金管理制度》；
    总表决情况：同意 162,003,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981%；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者总表决情况：同意 1,738,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8220%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1780%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0 %。
    表决结果：本议案获得通过。
    2.09《信息披露制度》；
    总表决情况：同意 162,003,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981%；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者总表决情况：同意 1,738,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8220%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1780 %；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    表决结果：本议案获得通过。
    2.10《投资者关系管理制度》；
    总表决情况：同意 162,003,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981%；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者总表决情况：同意 1,738,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8220%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1780%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    表决结果：本议案获得通过。
    2.11《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》；
    总表决情况：同意 162,003,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981%；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者总表决情况：同意 1,738,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8220%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1780%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    表决结果：本议案获得通过。
    3、《关于补选公司非职工代表监事的议案》
    总表决情况：同意 162,003,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981%；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小投资者总表决情况：同意 1,738,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8220%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1780%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0 %。
    表决结果：本议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所。
    律师：金晶、骆静雯。
    2、律师见证结论意见：
    上海市锦天城律师事务所金晶律师和骆静雯律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符

[2021-11-11] (003036)泰坦股份:关于更换持续督导保荐代表人的公告
 证券代码：003036        证券简称：泰坦股份      公告编号：2021-053
            浙江泰坦股份有限公司
      关于更换持续督导保荐代表人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到华龙证券股份 有限公司（以下简称“华龙证券”）《关于更换浙江泰坦股份有限公司首次公开 发行并上市项目持续督导保荐代表人的函》，华龙证券原委派的保荐代表人石培 爱先生因工作变动原因，不能继续履行持续督导的保荐工作，为更好地履行持续 督导义务，华龙证券指派胡林先生接替石培爱先生继续履行持续督导责任。
    本次持续督导保荐代表人变更后，韩泽正先生、胡林先生将继续履行持续督 导职责，持续督导期间持续至督导期结束之日。
    公司董事会对石培爱先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心 的感谢！
    特此公告。
                                                浙江泰坦股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021年11月11日
附件：胡林先生简历
    胡林：男，汉族，保荐代表人，金融学硕士研究生，现任华龙证券北京分公司业务董事。参与或负责的项目包括：兰石重装（股票代码：603169）首次公开发行股票并上市项目；兰石重装（股票代码：603169）2015年非公开发行股票项目；兰石重装（股票代码：603169）2017年发行股份购买资产项目；庄园牧场（股票代码：002910、1533）A股首次公开发行股票并上市项目；庄园牧场（股票代码：002910、1533）2019年A股公开发行可转换公司债券项目；庄园牧场（股票代码：002910、1533）2020年A股非公开发行股票项目；南京普爱医疗设备股份有限公司创业板首次公开发行股票项目；瀚盛建工（证券代码：832215）等多家新三板挂牌及定向发行项目；为多家企业提供股份改制、股权激励、证券咨询等金融服务，具有丰富的投行工作经验。

[2021-10-25] (003036)泰坦股份:董事会决议公告
证券代码：003036            证券简称：泰坦股份        公告编号：2021-047
              浙江泰坦股份有限公司
        第九届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第六次会
议于 2021 年 10 月 15 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2021 年 10 月 22 日在公
司会议室现场召开。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人；公司监事及高级管理人员列席会议，会议由陈其新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于选举陈宥融为公司董事长的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告》。
    （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修订对照表》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （三）逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》
    该议案为逐项表决：
    1、《董事会议事规则》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    2、《股东大会议事规则》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    3、《监事会议事规则》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    4、《独立董事工作制度》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    5、《对外担保管理制度》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    6、《对外投资管理办法》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《对外投资管理办法》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    7、《关联交易决策制度》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易决策制度》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    8、《募集资金管理制度》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    9、《信息披露制度》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露制度》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    10、《投资者关系管理制度》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    11、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    12、《重大事项报告制度》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重大事项报告制度》。
    13、《内幕信息知情人登记管理制度》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
    14、《投资者接待和推广制度》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者接待和推广制度》。
    15、《控股子公司管理办法》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《控股子公司管理办法》。
    16、《内部控制制度》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制制度》。
    17、《内部审计制度》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》。
    18、《董事会秘书工作细则》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》。
    19、《董事会审计委员会议事规则》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会议事规则》。
    20、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
    21、《总经理工作细则》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作细则》。
    （四）审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》。
    （五）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第六次会议决议。
    特此公告。
                                                  浙江泰坦股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2021 年 10 月 25 日

[2021-10-25] (003036)泰坦股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：003036        证券简称：泰坦股份      公告编号：2021-050
            浙江泰坦股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：《关于召开 2021 年第一次临时股东大会
的议案》经浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开的时间：2021 年 11 月 10 日（星期三）下午 14:00。
    （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东的同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2021 年 11 月 4 日。
    （七）出席对象
    1、截至股权登记日 2021 年 11 月 4 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，或可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
    2、公司现任董事、监事和高级管理人员及拟补选的第九届监事会监事候选人。
    3、公司聘请的律师、保荐机构代表。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号泰坦股份
会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于修订公司章程的议案》
    2、《关于修订公司制度的议案》
    2.01《董事会议事规则》
    2.02《股东大会议事规则》
    2.03《监事会议事规则》
    2.04《独立董事工作制度》
    2.05《对外担保管理制度》
    2.06《对外投资管理办法》
    2.07《关联交易决策制度》
    2.08《募集资金管理制度》
    2.09《信息披露制度》
    2.10《投资者关系管理制度》
    2.11《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》
    3、《关于补选公司非职工代表监事的议案》
    上述议案已分别经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.co m.c n）上的公告信息。
    三、提案编码
  提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏目
                                                                可以投票
      100        总议案                                            √
      1.00      《关于修订公司章程的议案》                        √
      2.00      《关于修订公司制度的议案》                  √作为投票对象的
                                                              子议案数（11）
      2.01      《董事会议事规则》                                √
      2.02      《股东大会议事规则》                              √
      2.03      《监事会议事规则》                                √
      2.04      《独立董事工作制度》                              √
      2.05      《对外担保管理制度》                              √
      2.06      《对外投资管理办法》                              √
      2.07      《关联交易决策制度》                              √
      2.08      《募集资金管理制度》                              √
      2.09      《信息披露制度》                                  √
      2.10      《投资者关系管理制度》                            √
      2.11        《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》          √
      3.00      《关于补选公司非职工代表监事的议案》                √
    四、现场会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2021 年 11 月 8 日 9:00—11:00、13:30—17:00。
    3、登记地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号泰坦股份会议室。
    4、登记手续
    （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在 2021 年 11月 8 日 17：00 前送达公司办公室。来信请注明“股东大会”字样。
    5、注意事项
    （1）本次股东大会不接受电话登记；
    （2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续；
    （3）鉴于目前处于疫情防控期间，现场参加会议的股东请遵循会场及往返地的有关防疫隔离要求。
    五、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：潘晓霄；
    联系电话：0575-86288819；
    联系传真：0575-86288819；
    联系邮箱：ttdm@chinataitan.com；
    联系地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号泰坦股份董事会秘书办公
室；
    邮政编码：312500。
    2、会议费用
    出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
    3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1、公司第九届董事会第六次会议决议；
    2、公司第九届监事会第六次会议决议。
    特此通知。
                                                浙江泰坦股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 10 月 25 日
    授权委托书后附：
    1）附件一：参加网络投票的具体操作流程；
    2）附件二：授权委托书；
    3）附件三：参会登记表。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
        参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：
  一、网络投票的程序
    1、投票代码：363036
    2、投票简称：泰坦投票
    3、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。 在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年11月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 10 日（现场股东大会召
开当日）上午 09:15，结束时间为 2021 年 11 月 10 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.c ni nfo .co m.c n
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
                  授权委托书
    兹委托      （先生/女士）代表本公司/本人出席浙江泰坦股份有限公司
 2021 年第一次临时股东大会。本公司/本人授权      （先生/女士）代表本公
 司/本人，并代表本人（本公司）依照委托指示对提案投票。
    委托人姓名：                    委托人身份证号码：
    委托人股东账号：                委托人持股数：
    受托人姓名：                    受托人持身份证号码：
    委托日期：
    有效期限：  自本委托书签署日起至本次股东大会结束

[2021-10-25] (003036)泰坦股份:监事会决议公告
 证券代码：003036          证券简称：泰坦股份      公告编号：2021-048
              浙江泰坦股份有限公司
        第九届监事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第六次
 会议通知于 2021 年 10 月 15 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2021 年 10 月
 22 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席于克先生主持，会议应出席
 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决 议：
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司治理制度，拟对《监 事会议事规则》进行修改。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监 事会议事规则》。
    该议案尚须提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    公司监事会同意提名王亚晋先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选
人，并提交公司股东大会审议。本次补选监事的任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。
    该议案尚须提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    公司第九届监事会对董事会编制的公司 2021 年第三季度报告进行了审核，
认为：董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》。
    三、备查文件
    1、第九届监事会第六次会议决议。
    特此公告。
                                                浙江泰坦股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2021 年 10 月 25 日

[2021-10-25] (003036)泰坦股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.21元
    每股净资产: 5.1531元
    加权平均净资产收益率: 4.2%
    营业总收入: 8.10亿元
    归属于母公司的净利润: 4477.68万元

[2021-08-20] (003036)泰坦股份:半年报监事会决议公告
证券代码：003036        证券简称：泰坦股份      公告编号：2021-044
            浙江泰坦股份有限公司
      第九届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第五次
会议通知于 2021 年 8 月 6 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2021 年 8 月 19
日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席于克先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于审议公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  公司第九届监事会对董事会编制的公司 2021 年半年度报告进行了审核，认为：董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告摘要》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告全文》。
    （二）审议通过《关于审议公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    三、备查文件
  1、公司第九届监事会第五次会议决议。
  特此公告。
                                                浙江泰坦股份有限公司
                                                          监事会
                                                    2021 年 8 月 20 日

[2021-08-20] (003036)泰坦股份:半年报董事会决议公告
证券代码：003036            证券简称：泰坦股份        公告编号：2021-042
              浙江泰坦股份有限公司
          第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第四次会议于
2021 年 8 月 6 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室现场
召开。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人；公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长陈其新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于审议公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告摘要》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告全文》。
    （二）审议通过《关于审议公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    三、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                                                  浙江泰坦股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2021 年 8 月 20 日

[2021-08-20] (003036)泰坦股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.14元
    每股净资产: 5.0751元
    加权平均净资产收益率: 2.72%
    营业总收入: 5.06亿元
    归属于母公司的净利润: 2852.03万元

[2021-07-14] (003036)泰坦股份:2021年半年度业绩预告
证券代码：003036          证券简称：泰坦股份      公告编号：2021-041
            浙江泰坦股份有限公司
            2021 年半年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预告情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
    2、预计的经营业绩：亏损  扭亏为盈  同向上升  同向下降
    3、业绩预告情况表：
      项 目                  本 报 告 期                  上 年 同 期
 归属于上市公司股  盈利：2,600.00万元—3,200.00万元
 东的净利润                                            盈利：1,699.66万元
                    比上年同期增长：52.97%—88.27%
 基本每股收益      0.13元/股—0.15元/股                  盈利：0.10元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告未经会计师事务所审计。
    三、业绩变动原因说明
    与上年同期相比，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半
年度归属于上市公司股东的净利润同比上升的主要原因如下：
    1、2020 年半年度，受疫情影响，公司经营业绩有所下滑，2021 年半年度公
司主营业务纺织机械设备保持良好发展态势，纺机设备订单较为饱满；
    2、2020 年设立的控股子公司阿克苏普美纺织科技有限公司，2021 年半年度
经营正常，纺织纱线业务贡献收入同比增长较大。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门的初步核算结果，具体财务数据以 2021 年半
年度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                                浙江泰坦股份有限公司
        董事会
2021 年 7 月 14 日

[2021-05-28] (003036)泰坦股份:股票交易异常波动公告
 证券代码：003036        证券简称：泰坦股份      公告编号：2021-040
            浙江泰坦股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：泰坦 股份，股票代码：003036）股票于2021年5月25日、2021年5月26日、2021年5月27日 连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实情况的说明
    针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就 相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息；
    3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化；
    4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项；
    5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 情形；
    6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    三、不存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则 》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较
大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
  本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                                浙江泰坦股份有限公司
                                                        董事会
                                                      2021年5月28日

[2021-05-24] (003036)泰坦股份:2020年年度权益分派实施公告
  证券代码：003036      证券简称：泰坦股份      公告编号：2021-039
            浙江泰坦股份有限公司
          2020年年度权益分派实施公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度权益分派方案已
  获2021年5月7日召开的2020年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公
  告如下：
      一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
      1、2021年5月7日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020
  年度利润分配方案的议案》。2020年年度利润分配预案为：以公司总股本
  216,000,000为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.59元（含税），合
  计派发现金红利12,744,000.00元，送红股0股（含税），不以公积金转增股
  本。
      2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
      3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
      二、权益分派方案
      本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本216,000,000 股为
  基数，向全体股东每10股派 0.590000元人民币现金，共计派发现金红利总额
  12,744,000.00元（含税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的
  个人和证券投资基金每10股派0.531000元；持有首发后限售股和无限售流通
  股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
  个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
  和无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
  分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
    【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
  股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.118000元；持股1个月以上至1
  年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.059000元；持股超过1年的，不需补缴
  税。】
      三、股权登记日与除权除息日
  本次权益分派股权登记日为：2021年5月27日，除权除息日为：2021年5月28 日。
    四、权益分派对象
  本次分派对象为：截止2021年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
  2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
  序号          股东账号                        股东名称
    1          08*****083                绍兴泰坦投资股份有限公司
    2          08*****118                新昌县融泰投资有限公司
  在权益分派业务申请期间（申请日：2021年5月14日至登记日：2021年5月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
    六、咨询机构
  咨询地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号公司董事会办公室；
  咨询联系人：潘晓霄
  咨询电话：0575-86288819
  传真电话：0575-86288819
  七、备查文件
  1、公司第九届董事会第三次会议决议；
  2、公司2020年年度股东大会决议；
  3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
  特此公告。
                                              浙江泰坦股份有限公司
                                                      董事会
                                                    2021年5月24日

[2021-05-08] (003036)泰坦股份:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：003036        证券简称：泰坦股份      公告编号：2021-038
            浙江泰坦股份有限公司
        2020年年度股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    （一）召开时间：
    1、现场会议时间：2021年5月7日（星期五）下午14:00。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年5月7日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号公司会议
室。
    （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）会议召集人：公司第九届董事会。
    （五）会议主持人：董事长陈其新先生。
    （六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票 表决的股东及股东代理人共 9人，代表有表决权股份162,000,100股，占公司有表决权股份总数的75.00005%。
    其中：通过现场投票的股东共8人，代表有表决权股份162,000,000股，占公司有表决权股份总数的75.00000%；通过网络投票的股东共1人，代表有表决权股份100股，占公司有表决权股份总数的0.00005%。
    中小股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份1,735,100股，占公司有表决权股份总数的 0.80329%。
    其中：通过现场投票的股东共1人，代表有表决权股份1,735,000股，占公司有表决权股份总数的0.80324%；通过网络投票的股东共1人，代表有表决权股份100股，占公司有表决权股份总数的0.00005%。
    公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。见证律师出席了本次会议，并出具法律意见书。
    三、议案审议和表决情况
    本次年度股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于审议公司2020年度报告及其摘要的议案》
    总表决情况：同意162,000,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.00000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。
    中小股东总表决情况：同意1,735,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.00000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    2、审议通过了《关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：同意162,000,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.00000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。
100.00000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    3、审议通过了《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：同意162,000,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.00000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。
    中小股东总表决情况：同意1,735,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.00000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    4、审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
    总表决情况：同意162,000,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.00000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。
    中小股东总表决情况：同意1,735,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.00000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    5、审议通过了《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：同意162,000,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.00000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。
    中小股东总表决情况：同意1,735,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.00000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    6、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
    总表决情况：同意162,000,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.00000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00000%；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。
    中小股东总表决情况：同意1,735,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.00000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    7、审议通过了《关于审议公司向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》
    总表决情况：同意162,000,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.00000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。
    中小股东总表决情况：同意1,735,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.00000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    8、审议通过了《关于独立董事离职及补选独立董事的议案》
    总表决情况：同意162,000,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.00000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。
    中小股东总表决情况：同意1,735,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.00000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。
    表决结果：本议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所。
    律师：劳正中、骆静雯。
    2、律师见证结论意见：
    公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决方式、以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，会议所通过的决议均合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2020年年度股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于浙江泰坦股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                                浙江泰坦股份有限公司
                                                        董事会
                                                      2021年5月8日

[2021-04-23] (003036)泰坦股份:股票交易异常波动公告(2021/04/23)
 证券代码：003036        证券简称：泰坦股份      公告编号：2021-036
            浙江泰坦股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：泰坦 股份，股票代码：003036）股票于2021年4月21日、2021年4月22日连续两个交易日 收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实情况的说明
    针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就 相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息；
    3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化；
    4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项；
    5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 情形；
    6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    三、不存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则 》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较
大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
    本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                                浙江泰坦股份有限公司
                                                        董事会
                                                      2021年4月23日

[2021-04-21] (003036)泰坦股份:股票交易异常波动公告
 证券代码：003036        证券简称：泰坦股份      公告编号：2021-035
            浙江泰坦股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：泰坦 股份，股票代码：003036）股票于2021年4月16日、2021年4月19日、2021年4月20日 连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实情况的说明
    针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就 相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息；
    3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化；
    4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项；
    5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 情形；
    6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    三、不存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则 》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较
大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
  本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                                浙江泰坦股份有限公司
                                                        董事会
                                                      2021年4月21日

[2021-04-15] (003036)泰坦股份:第九届董事会第三次会议决议公告
 证券代码：003036      证券简称：泰坦股份          公告编号：2021-028
            浙江泰坦股份有限公司
        第九届董事会第三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第三次
 会议于 2021 年 4 月 2 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2021 年 4 月 14 日在
 公司会议室现场召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，
 参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及本公司《公司章程》
 的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事李旭冬先生、张彦周先生及王瑾女士分别向董事会提交了《独
 立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职，具体
 内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于审议公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事认真听取了总经理陈宥融先生汇报的《公司 2020 年度总经理工作
 报告》，认为《公司 2020 年度总经理工作报告》真实、客观的反映了公司 2020
 年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行董事会各项决议的实际情况。
    （三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    报告期内，公司实现营业收入 66,777.84 万元，比上年同期增长 14.53%；实
现营业利润 7,024.82 万元，比上年同期增长 0.61%；实现利润总额 7,013.20 万元，
比上年同期增长 0.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,989.04 万元，比上年同期增长 0.82%。董事会认为，《公司 2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。
    本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》及《公司 2020 年内部
控制规则落实自查表》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    （五）审议通过《关于审议公司 2020 年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《2020 年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字〔2021〕第 ZF10
338 号《浙江泰坦股份有限公司 2020 年度审计报告》，2020 年归属于母公司股东的净利润 59,890,433.64 元。
    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2020 年度利润分配预案为：以公司总股本
216,000,000 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.59 元（含税），合计
派发现金红利 12,744,000.00 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本年度公司现金分红占 2020 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 21.28%。
    公司 2020 年度利润分配预案符合公司《公司章程》中规定的利润分配政策，
也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。
    若在方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》
（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并
采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1
日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据财
政部上述相关准则及通知规定，公司将自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    （八）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机
构。
    独立董事就该项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2020 年
年度股东大会审议批准。
    （九）审议通过《关于审议公司 2021 年度向银行申请授信额度并提供担保
的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为了提高融资的便利性，储备银行融信资源，满足业务增长对流动资金的需求，根据公司的实际经营需要，公司拟分别向交通银行股份有限公司新昌支行、浙商银行股份有限公司新昌支行各申请 7,500 万元人民币的综合授信额度，授信期限 1 年，并以自有房产及土地作为担保。
    前述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
    （十）审议通过《关于审议向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》
    公司计划向交通银行新昌支行（以下简称“交行新昌支行”）、浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）及华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行（以下简称“华夏银行嵊州支行”）申请买方信贷授信。公司在买方信贷授信担保上实行总余额控制，公司为客户提供的买方信贷业务保证金担保总余额将不超过人民币 12,000 万元。在银行审批的买方信贷授信额度下且公司为客户办理买方信贷业务提供的保证金担保总余额不超过人民币 12,000 万元的情况下，公司可连续、循环的为客户提供买方信贷保证金担保。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
    （十一）审议通过《关于审议公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度
日常关联交易预计的的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2020 年度，公司实际向关联方新昌县泰坦国际大酒店有限公司采购会务、
住宿等酒店服务共计 142.85 万元，公司董事会认为：上述关联交易为日常生产经营中正常的业务往来，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平、合理、协商一致的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益情况，不会影响公司的独立性。
    公司董事会同意公司 2021 年与实际控制人陈其新先生担任法定代表人的关
联方新昌县泰坦国际大酒店有限公司采购会务、住宿等酒店服务，2021 年预计日常关联交易总计为 700 万元。
    陈其新先生、陈宥融先生、赵略先生、吕慧莲女士回避对本议案的表决。
    独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
    （十二）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会提议于 2021 年 5 月 7 日在公司会议室召开 2020 年度股东大会，
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    （十三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定及工作需要，公司董事会同意聘任王亚晋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履
    （十四）审议通过《关于独立董事离职及补选独立董事的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任余飞涛女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，同意独立董事张彦周先生自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起不再担任公司独立董事。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
    （十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意公司使用不超过 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该
额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
    特此公告。
                                                浙江泰坦股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 4 月 15 日

[2021-04-15] (003036)泰坦股份:股票交易异常波动公告
 证券代码：003036        证券简称：泰坦股份      公告编号：2021-034
            浙江泰坦股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：泰坦 股份，股票代码：003036）股票于2021年4月12日、2021年4月13日、2021年4月14日 连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实情况的说明
    针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就 相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息；
    3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化；
    4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项；
    5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 情形；
    6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    三、不存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则 》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较
大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
    本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                                浙江泰坦股份有限公司
                                                        董事会
                                                      2021年4月15日

[2021-04-15] (003036)泰坦股份:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.37元
    每股净资产: 5.0983元
    加权平均净资产收益率: 7.53%
    营业总收入: 6.68亿元
    归属于母公司的净利润: 5989.04万元

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