300780什么时候复牌？-德恩精工停牌最新消息
≈≈德恩精工300780≈≈(更新:22.02.21)
[2022-02-21] (300780)德恩精工:关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2022-007
四川德恩精工科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股 股东、实际控制人之一雷永志先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质 押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
是否为控股 本次解 占其所 占公
股东名 股东或第一 除质押 持股份 司总 起始日 解除日期 质权人
称 大股东及其 数量 比例 股本
一致行动人 （股） 比例
2,500, 2021 年 7 办理解除 国海证券
雷永志 是 000 8.41% 1.70% 月 16 日 质押登记 股份有限
手续之日 公司
合计 - 2,500, 8.41% 1.70% - - -
000
注：（1）“比例”数据以四舍五入方式计算（下同）。
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
股 本次解除质 本次解除 占其所 占公 情况 情况
东 持股数量 持股比 押前质押股 质押后质 持股份 司总 占已
名 （股） 例 份数量（股） 押股份数 比例 股本 已质押股份 质押 未质押股份 占未质
称 量（股） 比例 限售和冻结 股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
雷
永 29,717,135 20.26% 11,260,000 8,760,000 29.48% 5.97% 8,760,000 100% 20,615,351 98.37%
志
雷
永 28,350,000 19.33% 0 0 0 0 0 0 28,350,000 100%
强
合 58,067,135 39.59% 11,260,000 8,760,000 15.09% 5.97% 11,260,000 100% 48,965,351 99.31%
计
二、其他情况说明
截至本公告披露日，雷永志先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市
公司利益的情形。
1、上述股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，质
押的股份不涉及业绩补偿义务。
2、截至本公告披露日，雷永志先生资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风
险在可控范围之内，股份不存在被冻结或拍卖等情形，也不存在平仓风险或强制过户
风险。公司将持续关注控股股东的股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好
相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-01-26] (300780)德恩精工:关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号:2022-006
四川德恩精工科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告
公司持股 5%以上股东王富民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股
份 11,171,650 股（占本公司总股本比例 7.62%）的 5%以上股东王富民先生计划
以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份，减持期间集中竞价交易自公告之日
起十五个交易日后的六个月内（法律法规规定不能进行减持的时间除外），大宗
交易自公告之日起三个交易日后的六个月内（法律法规规定不能进行减持的时间
除外），减持数量不超过 2,792,913 股，即不超过公司总股本的 1.90%。
本公司于近日收到持股 5%以上股东王富民先生《关于股份减持计划的告知
函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 股东身份 持有公司股份数量（股） 占公司总股本的比例
王富民 持股 5%以上股东 11,171,650 7.62%
二、本次减持计划的主要内容
拟减持
股东姓 减持原 减持 拟减持股份 股份占
名 因 股份 数量股 公司总 减持方式 减持期间 减持价格
来源 股本的
比例
集中竞价交
易减持期间：
2022 年 2 月
24 日-2022
年 8 月 23 日
公司 （法律法规
首次 规定不能进 参考减持时
公开 行减持的时 市场价格，
王富民 个人资 发行 2,792,913 1.90% 集中竞价或 间除外）； 不低于公司
金需求 前已 大宗交易 发行价
发行 大宗交易减
的股 持期间：2022
份 年 2 月 8 日
-2022年8月
7 日（法律法
规规定不能
进行减持的
时间除外）
合计 2,792,913 1.90% ————
注释 1：如遇公司股票在减持期间发生除权除息事项的，减持价格区间及减
持股份数量作相应调整。减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(若上
述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行
为的，则上述价格将进行相应调整)。
注释 2：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原
因所致。
注释 3：王富民先生为公司持股 5%以上股东，其采用集中竞价方式进行减持
的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采用
大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不
超过公司总股本的 2%；且其股份减持将遵守相关法律法规关于上市公司董事、
监事、高级管理人员每年减持数量限制的规定。
注释 4：王富民先生已于 2021 年 7 月 5 日离职（任期原定结束日期：2022
年 9 月 16 日），具体情况详见公司于 2021 年 7 月 5 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事离职的公告》（公告编号：2021-037）
王富民先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺如下：
1、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，王富民承诺自公司
2017 年 3 月 31 日新增股票在完成工商变更登记之日（即 2017 年 3 月 31 日）起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的 2017 年 3 月 31 日新增股份，
也不由公司回购其持有的 2017 年 3 月 31 日新增的股份（其中，王富民 2017 年
3 月 31 日新增 220 万股股份）。
除前述锁定期外，公司上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长六个月。
除前述锁定期外，若公司股票上市后六个月内本人申报不再担任公司董事、监事或高级管理人员，则对本人直接持有公司股份的锁定期延长至申报离职后十八个月；若公司股票上市满六个月后不满十二个月内本人申报不再担任公司董事、监事、高级管理人员，则对本人直接持有公司股份的锁定期延长至申报离职后十二个月。
2、持股意向及减持股份的承诺
本人持有的公司股票锁定期届满后两年内通过合法方式进行减持，合计减持不超过其所持公司股份总额的百分之五十，减持价格不低于发行价，并通过公司在减持前三个交易日予以公告。如违反上述承诺，愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。
除前述锁定期外，在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其持有的公司股份；所持公司股票在锁定期满两年内减持的，其减持价格不低于发
行价；如违反上述承诺，愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。
截至本公告日，除公司已刊登在巨潮资讯网《关于董事违规减持公司股份的公告》（公告编号:2020-033）、《关于董事违规减持公司股份及致歉的公告》（公告编号:2020-066）、《关于董事违规减持公司股份及致歉的公告》（公告编号:2021-007）、《关于董事短线交易公司股票及致歉的公告》（公告编号：2021-039）披露的王富民先生存在未披露减持计划、窗口期减持或短线交易的情形外（违规减持所的收益已按承诺全部上缴公司），王富民先生不存在违反上述承诺的情况，本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，持股 5%以上股东王富民先生将根据市
场情况、公司股价情况等形式决定是否具体实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。
2、持股 5%以上股东王富民先生不是公司控股股东、实际控制人，本次股份
减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
4、本减持计划实施期间，持股 5%以上股东王富民先生将严格遵守相关法律
法规的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险，谨慎决策。
五、备查文件
1、股东出具的《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-24] (300780)德恩精工:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编 2022-005
四川德恩精工科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1
月 7 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 1 月 24 日下午 14:00，会期半天；
网络投票时间：2022 年 1 月 24 日；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 1 月 24 日上午 09：
15 至 2022 年 1 月 24 日下午 15：00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月24日9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00
3、股权登记日：2022 年 1 月 18 日
4、会议召开地点：四川省眉山市青神县竹艺大道 8 号公司二楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长雷永志先生
7、会议方式：2022 年第一次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
8、会议的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 12 名，代表公司有表决权的股份共
计 74,547,471 股，占公司有表决权股份总数的 50.8267%。其中：中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计 4 名，代表公司有表决权的股份共计 10,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0069%。
1、现场会议出席情况
共计 8 名，代表公司有表决权的股份共计 74,537,371 股，占公司有表决权
股份总数的 50.8198%。
2、通过网络投票的股东情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共计 4 名，代表公司有表决权的股份共计 10,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0069%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市康达（深圳）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，会议通过以下议案：
1. 审议通过《关于补选雷雨霏女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
该议案的表决结果为：74,544,771股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9964%；2,700股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0036%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：7,400股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的73.2673%；2,700股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的26.7327%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达（深圳）律师事务所律师徐非池律师、刘丽均律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、《2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市康达（深圳）律师事务所出具的<关于四川德恩精工科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书>》。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-08] (300780)德恩精工:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2022-004
四川德恩精工科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议决议，公司决定于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本
次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：四川德恩精工科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2022年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 24 日下午 14:00，会期半天；
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 24 日。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 1 月 24 日上午 09:15 至
2022 年 1 月 24 日下午 15：00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月24日9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是 2022 年 1 月 18 日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2022年1月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省眉山市青神县竹艺大道 8 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项如下：
编号 议案
1.00 《关于补选雷雨霏女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见
2022 年 1 月 7 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注;该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票 提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
《关于补选雷雨霏女士为公司第三届董事 √
1.00 会非独立董事的议案》
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以信函或传真方式登记的股东请
仔细填写《股东登记表》（见附件 3），在 2022 年 1 月 21 日 17:00 前送达公司证券
部，来函信封请注明“股东大会”字样，信函或传真以抵达公司的时间为准。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2022 年 1 月 21 日上午 8:30—11:30；下午 14:00—17:00。
3、登记地点：四川省眉山市青神县竹艺大道 8 号公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
5、其它事项
（1）联系方式
联系人：谢龙德；
电话号码：028-38858588；传真号码：028-38858588；
电子邮箱：zhengquanbu@cpt-world.com；
邮编：620460
联系地址：四川省眉山市青神县竹艺大道 8 号公司证券部
（2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
七、附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、股东登记表
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“350780”，投票简称为“德恩投票”。
2.议案设置及意见表决：
表一：本次股东大会议案对应提案编码一览表：
备注 表决意见
提 案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票 提案外的所有提案 √
非累
积投
票提
案
《关于补选雷雨霏女士为公司 √
1.00 第三届董事会非独立董事的议案》
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 24 日股东大会召开当日上午
9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
四川德恩精工科技股份有限公司：
本人/本单位作为四川德恩精工科技股份有限公司的股东，兹全权委托
（先生/女士）代表本人/本单位出席 2022 年 1 月 24 日召开的 2022 年第一次临时股东
大会，并依照以下指示对会议议案进行投票表决及签署相关文件。
备注 表决意见
提 案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票 提案外的所有提案 √
非累
积投
票提
案
《关于补选雷雨霏女士为公司 √
1.00 第三届董事会非独立董事的议案》
说明：
1.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投 票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
4.授权委托书中对非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内以 “√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选择其一，多选或未选的，视 为对该审议事项的授权委托无效。
委托人姓名或名称（盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号:
委托人签名（或盖章）： 受托
[2022-01-08] (300780)德恩精工:关于补选雷雨霏女士为公司第三届董事会非独立董事的公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2022-003
四川德恩精工科技股份有限公司
关于补选雷雨霏女士为公司第三届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召开
第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选雷雨霏女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》，具体内容如下：
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，非
独立董事 4 人，因原董事王富民先生辞去公司董事职务，公司董事会空缺一名非独立董事，为保障董事会工作的顺利开展，也为进一步完善公司法人治理制度、提升公司治理水平，经公司提名委员会提议，公司董事会决定提名雷雨霏女士为第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体情况详见公司于 2022 年 1
月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
附件：非独立董事候选人简历
雷雨霏：女，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2015 年 1 月-2016 年 1 月，任宝洁（中国）营销有限公司管理培训生；2016 年 1
月-2021 年 11 月，任四川省大有食品有限公司市场总监；2021 年 11 月-至今，任四
川省大有食品有限公司总经理。
雷雨霏女士未持有公司股份，雷雨霏女士与公司实际控制人雷永志、雷永强先生系叔侄关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的不得担任董事的情形，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2022-01-08] (300780)德恩精工:第三届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2022-002
四川德恩精工科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2022 年 1 月 7 日上午 10 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2022 年
1 月 4 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选雷雨霏女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，非
独立董事 4 人，因原董事王富民先生辞去公司董事职务，公司董事会空缺一名非独立董事，为保障董事会工作的顺利开展，也为进一步完善公司法人治理制度、提升公司治理水平，经公司提名委员会提议，公司董事会决定提名雷雨霏女士为第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体情况详见公司于 2022 年 1
月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2022年1月24日以现场投票和网络投票相结合的方式在公司二楼会议室召开四川德恩精工科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。
具体情况详见公司于 2022 年 1 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
附件：非独立董事候选人简历
雷雨霏：女，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2015 年 1 月-2016 年 1 月，任宝洁（中国）营销有限公司管理培训生；2016 年 1
月-2021 年 11 月，任四川省大有食品有限公司市场总监；2021 年 11 月-至今，任四
川省大有食品有限公司总经理。
雷雨霏女士未持有公司股份，雷雨霏女士与公司实际控制人雷永志、雷永强先生系叔侄关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的不得担任董事的情形，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2022-01-04] (300780)德恩精工:关于公司监事减持计划实施完成的公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2022-001
四川德恩精工科技股份有限公司
关于公司监事减持计划实施完成的公告
公司股东、监事苟瑕鸿女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 8 月 11 日披露了《关于监事减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-047）。公司监事苟瑕鸿女士计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份，减持期间为自集中竞价交易公告之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规规定不能进行减持的时间除外），大宗交易自公告之日起三个交易日后的六个月内（法律法规规定不能进行减持的时间除外），减持数量不超过 759,300 股，即不超过公司总股本的 0.52%。
公司于 2021 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于公司监事减持计划数量过半
的进展公告》（公告编号：2021-060），公司监事苟瑕鸿女士计划减持的数量过半。
公司于 2022 年 1 月 4 日收到苟瑕鸿女士出具的《关于股份减持计划完成的告知函》，
截至 2021 年 12 月 30 日，苟瑕鸿女士已完成减持计划，本次减持计划已实施完毕，
现将上述实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
减持均价 减持股数 占公司总股本
股东名称 减持方式 减持期间 比例（%）
（元/股） （股）
集中竞价 2021 年 9 17.6985 482,864 0.33
月 23 日
苟瑕鸿
集中竞价 2021 年 9 17.1713 23,300 0.02
月 24 日
集中竞价 202 年 12 15.8486 100,000 0.07
月 28 日
集中竞价 202 年 12 15.8456 153,100 0.10
月 30 日
合计 - - 759,264 0.52
本次集中竞价交易减持的股份来源为公司首次公开发行前取得的股份。
2. 本次减持前后持股情况
本次减持前 本次减持后
股东名称 股份性质 持有股份 持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
合计持有股份 3,037,500 2.07 2,278,236 1.55
其中：无限售条 759,375 0.52 111 0.00
苟瑕鸿 件股份
有限售条件股 2,278,125 1.55 2,278,125 1.55
份
注：表格中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1. 本次减持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2. 苟瑕鸿女士本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与
此前已披露的减持计划一致，减持数量未超过减持计划上限。
3. 苟瑕鸿女士不是公司的控股股东或实际控制人，其减持计划的实施不会导致
公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4. 截至本公告日，苟瑕鸿女士本次减持计划已全部实施完毕。
三、备查文件
1. 苟瑕鸿女士出具的《关于股份减持计划完成的告知函》
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-30] (300780)德恩精工:关于持股5%以上股东股份质押的公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-074
四川德恩精工科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份质押的公告
公司持股 5%以上股东王富民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股
5%以上股东王富民先生的通知，获悉其于近日将所持有的部分股份办理了质押的
业务，现将相关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
是否为控 本次 占其 占公 是否为 是否
股东 股股东或 质押 所持 司总 限售股 为补 质押起 质押到 质押
姓名 第一大股 数量 股份 股本 （如是， 充质 始日 期日 质权人 用途
东及其一 （股） 比例 比例 注明限 押
致行动人 售类型）
办理解 兴业银
王富 1,610 14.41 1.10 离职锁 2021 年除质押 行股份 个人
民 否 ,000 % % 定股 否 12 月 登记手 有限公 融资
28 日 续之日 司成都
分行
办理解 兴业银
王富 1,610 14.41 1.10 离职锁 2021 年除质押 行股份 个人
民 否 ,000 % % 定股 否 12 月 登记手 有限公 融资
29 日 续之日 司成都
分行
合计 - 3,220 28.82 2.20 - - - - - -
,000 % %
注：“比例”数据以四舍五入方式计算（下同）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
股 本次质押 本次质押 占其 占公 情况 情况
东 持股数量 持股 前质押股 后质押股 所持 司总 已质押股 未质押股
名 （股） 比例 份数量 份数量 股份 股本 份限售和 占已质 份限售和 占未质
称 （股） （股） 比例 比例 冻结数量 押股份 冻结数量 押股份
（股） 比例 （股） 比例
王 7,218,000 3,953,650
富 11,171,650 7.62% 3,998,000 7,218,000 64.61% 4.92% （离职锁 100.00% （离职锁 100.00%
民 定股） 定股）
合 7,218,000 3,953,650
计 11,171,650 7.62% 3,998,000 7,218,000 64.61% 4.92% （离职锁 100.00% （离职锁 100.00%
定股） 定股）
注：王富民先生已于 2021 年 7 月 5 日辞去董事职务，根据相关规定，王富民先
生在离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。
二、其他情况说明
截至本公告披露日，王富民先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市
公司利益的情形。
1、上述股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，质
押的股份不涉及业绩补偿义务。
2、截至本公告披露日，王富民先生资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风
险在可控范围之内，股份不存在被冻结或拍卖等情形，也不存在平仓风险或强制过户
风险。公司将持续关注王富民先生的股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做
好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-21] (300780)德恩精工:国海证券关于四川德恩精工2021年度持续督导现场培训情况报告
国海证券股份有限公司
关于对四川德恩精工科技股份有限公司
持续督导现场培训情况报告
深圳证券交易所：
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为四川德恩精工股份有限公司（以下简称“德恩精工”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据相关法规要求于 2021 年 12 月 7 日对德恩精工
相关人员进行了现场培训。现将本次培训相关情况报告如下：
一、出席人员
参加本次培训的德恩精工人员包括：德恩精工部分董事、监事、高级管理人员，证券部、财务部等相关工作人员等。
培训地点：四川省眉山市青神县，德恩精工董事长办公室
培训时间：2021 年 12 月 7 日
二、培训内容
本次现场培训的主题为“上市公司章程指引（征求意见稿）及创业板再融资法规学习”，主要内容包括：
1、详细介绍了中国证监会上市公司章程指引（修订）（征求意见稿），主要包括：修订背景，主要修订内容。
2、详细介绍了创业板再融资法规，主要包括：创业板再融资现状，创业板再融资发行股票相关规则对比，德恩精工创业板再融资发行股票种类建议。
三、培训效果
现场培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行沟通交流，保证了本次培训的顺利开展。通过讲解相关法律法规，介绍相关案例，参与培训的人员对中国证监会上市公司章程指引（修订）（征求意见稿）及创业板上市公司再融资等最新的法规理念有了更清晰的认识，有利于促进公司更好、更规范地开展资本运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
【以下无正文】
【本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于对四川德恩精工股份有限公司持续督导现场培训情况报告》之签署页】
保荐代表人签字：
吴晓明 尹国平
国海证券股份有限公司
年 月 日
[2021-11-26] (300780)德恩精工:关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-073
四川德恩精工科技股份有限公司
关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德恩精工”）于 2021
年 11 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为全资子公司德恩精工（屏山）有限公司（以下简称“德恩屏山”）申请开展融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 10,000 万元，担保期限不
超过 3 年。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 22 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2021-072）。
二、担保情况进展公告
近日公司全资子公司德恩精工（屏山）有限公司（以下简称“德恩屏山”）与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）签订了《售后回租赁合同》（合同编号：2021PAZL0102623-ZL-01；2021PAZL0102750-ZL-01），德恩屏山与平安租赁签订了《融资租赁合同》（合同编号：2021PAZL0102747-ZL-01；2021PAZL0102748-ZL-01），公司与平安租赁在上述融资租赁业务下提供保证担
保 ， 并 签 订了 《 保 证合 同 》 （合 同 编 号为 ： 2021PAZL0102623-BZ-01 ；
2021PAZL0102750-BZ-01；2021PAZL0102747-BZ-01；2021PAZL0102748-BZ-01）以上担保金额合计为 4,044.1740 万元。
本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为德恩屏山提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
三、担保协议的主要内容
（一）合同编号：2021PAZL0102623-BZ-01
1、担保方式：连带保证责任，未要求被担保方提供反担保
2、被担保债权金额：人民币 2,000 万元
3、担保期限：2021 年 11 月 26 日至 2024 年 11 月 25 日止
4、债权人：平安国际融资租赁有限公司
5、债务人：德恩精工（屏山）有限公司
6、担保范围：2.1 本合同所担保的主债务为承租人依据主合同应向受益人支
付的所有应付款项，包括但不限于租金、利息、服务费、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项（同“被担保款项”）。保证人在此同意，受益人与承租人无需通知保证人或取得保证人同意，可以对主合同的任何条款，如承租人义务履行时间、地点、方式或其他条件进行变更或解除，保证人仍然对变更后的该主合同承担连带保证责任。但如受益人与承租人增加被担保款项的金额和/或变动被担保款项的期限的，则应事先征得保证人同意，但是由于人民银行贷款利率变动而引起的应付款项金额等变动除外。2.2 本合同担保的范围包括：2.2.1 承租人在主合同项下应向受益人支付的所有应付款项（同“被担保款项”）和受益人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；2.2.2 因保证人违约而给受益人造成的损失。
（二）合同编号：2021PAZL0102750-BZ-01
1、担保方式：连带保证责任，未要求被担保方提供反担保
2、被担保债权金额：人民币 725.4240 万元
3、担保期限：2021 年 11 月 26 日至 2024 年 11 月 25 日止
4、债权人：平安国际融资租赁有限公司
5、债务人：德恩精工（屏山）有限公司
6、担保范围：2.1 本合同所担保的主债务为承租人依据主合同应向受益人支
付的所有应付款项，包括但不限于租金、利息、服务费、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项（同“被担保款项”）。保证人在此同意，受益
人与承租人无需通知保证人或取得保证人同意，可以对主合同的任何条款，如承租人义务履行时间、地点、方式或其他条件进行变更或解除，保证人仍然对变更后的该主合同承担连带保证责任。但如受益人与承租人增加被担保款项的金额和/或变动被担保款项的期限的，则应事先征得保证人同意，但是由于人民银行贷款利率变动而引起的应付款项金额等变动除外。2.2 本合同担保的范围包括：2.2.1 承租人在主合同项下应向受益人支付的所有应付款项（同“被担保款项”）和受益人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；2.2.2 因保证人违约而给受益人造成的损失。
（三）合同编号：2021PAZL0102747-BZ-01
1、担保方式：连带保证责任，未要求被担保方提供反担保
2、被担保债权金额：人民币 869.40 万元
3、担保期限：2021 年 11 月 26 日至 2024 年 11 月 25 日止
4、债权人：平安国际融资租赁有限公司
5、债务人：德恩精工（屏山）有限公司
6、担保范围：2.1 本合同所担保的主债务为承租人依据主合同应向受益人支
付的所有应付款项，包括但不限于租金、利息、服务费、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项（同“被担保款项”）。保证人在此同意，受益人与承租人无需通知保证人或取得保证人同意，可以对主合同的任何条款，如承租人义务履行时间、地点、方式或其他条件进行变更或解除，保证人仍然对变更后的该主合同承担连带保证责任。但如受益人与承租人增加被担保款项的金额和/或变动被担保款项的 期限的，则 应事先征得保 证人同意， 但是由于人 民银行贷款利率变动而引起的应付款项金额等变动除外。2.2 本合同担保的范围包括：2.2.1 承租人在主合同项下应向受益人支付的所有应付款项（同“被担保款项”）和受益人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；2.2.2 因保证人违约而给受益人造成的损失。
（四）合同编号：2021PAZL0102748-BZ-01
1、担保方式：连带保证责任，未要求被担保方提供反担保
2、被担保债权金额：人民币 449.350 万元
3、担保期限：2021 年 11 月 26 日至 2024 年 11 月 25 日止
4、债权人：平安国际融资租赁有限公司
5、债务人：德恩精工（屏山）有限公司
6、担保范围：2.1 本合同所担保的主债务为承租人依据主合同应向受益人支
付的所有应付款项，包括但不限于租金、利息、服务费、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项（同“被担保款项”）。保证人在此同意，受益人与承租人无需通知保证人或取得保证人同意，可以对主合同的任何条款，如承租人义务履行时间、地点、方式或其他条件进行变更或解除，保证人仍然对变更后的该主合同承担连带保证责任。但如受益人与承租人增加被担保款项的金额和/或变动被担保款项的期限的，则应事先征得保证人同意，但是由于人民银行贷款利率变动而引起的应付款项金额等变动除外。2.2 本合同担保的范围包括：2.2.1 承租人在主合同项下应向受益人支付的所有应付款项（同“被担保款项”）和受益人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；2.2.2 因保证人违约而给受益人造成的损失。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额（含本次对外担保）为12,044.1740 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.41%。
截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 0
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。
截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、《保证合同》
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-22] (300780)德恩精工:第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-067
四川德恩精工科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2021 年 11 月 22 日上午 10 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2021 年
11 月 17 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，董事会认为：在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司“德恩精工研发中心建设项目”实施期
限延期 2022 年 5 月 31 日建设完成，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形，我们一致同意募集资金投资项目延期。
本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核同意意见，保荐机构国海证券股份有限公司出具了核查意见。具体情况详见公司于 2021年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》
经审议，董事会认为：公司及子公司开展融资租赁业务，能够有效盘活现有资产，拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。公司及子公司进行融资租赁交易，不影响设备的正常使用，不会对公司及子公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司、子公司及全体股东的利益，本次拟开展融资租赁交易的总额合计不超过人民币 20,000 万元。我们一致同意开展融资租赁业务。
本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体情况详见公司于 2021 年 11 月
22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任王涛先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，其任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体情况详见公司于 2021 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
经审议，董事会认为：德恩精工（屏山）有限公司为公司全资子公司，信誉良好，公司董事会认为公司对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 11
月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第三届董事会第二十次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 22 日
[2021-11-22] (300780)德恩精工:第三届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-068
四川德恩精工科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议于 2021 年 11 月 22 日下午 16 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2021 年
11 月 17 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由第三届监事会主席沈义伦先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德恩精工科技股份有限公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，监事会认为：在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司“德恩精工研发中心建设项目”实施期
限延期至 2022 年 5 月 31 日建设完成，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形，我们一致同意募集资金投资项目延期。
具体情况详见公司于 2021 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
经审议，监事会认为：德恩精工（屏山）有限公司为公司全资子公司，信誉良好，
公司监事会认为公司对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
具体情况详见公司于 2021 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件：
（一）《公司第三届监事会第十六次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司监事会
2021 年 11 月 22 日
[2021-11-22] (300780)德恩精工:关于变更证券事务代表的公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-069
四川德恩精工科技股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德恩精工”）于近日收到证券事务代表任华军先生士的辞职报告。任华军先生因工作调整原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后仍在公司担任其他职务。任华军先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对于任华军先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2021 年 11 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
变更证券事务代表的议案》，董事会同意聘任王涛先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王涛先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。
王涛先生联系方式：
联系电话：028-38858588
联系传真：028-38858588
电子邮箱：zhengquanbu@cpt-world.com
通讯地址：四川省眉山市青神县竹艺大道 8 号
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 22 日
附件：王涛先生简历
王涛，中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1990 年 10 月出生，大学
本科学历。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾任民生证券股份有限公司眉山环湖东路证券营业部合规主管，2019 年 10 月入职公司任证券事务专员，现任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，王涛先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司监事不存在关联关系，与公司董事、高级管理人员不存在亲属关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任证券事务代表的情形；不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-11-22] (300780)德恩精工:关于部分募集资金投资项目延期的公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-070
四川德恩精工科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德恩精工”）于 2021
年 11 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通
过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据实际情况延长部分募集 资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施期限，现将有关事宜公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川德恩精 工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]882 号）文件核准， 德恩精工面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）3,667 万股,每股发行价格 为11.58元，募集资金总额为人民币42,463.86万元，扣除发行费用（不含税）3,251.63 万元，募集资金净额为 39,212.23 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA14860 号）。
二、募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 10 月 31 日，公司募投项目资金使用情况如下：
单位：万元
拟使用募集资 募集资金累 投资进 建设期
序号 项目名称
金投资金额 计投资额 度 （月）
屏山精密机械传动零部
1 28,512.23 28,512.23 100% 24
件智能制造基地项目
德恩精工智能制造技术 5475.98 68.45%
2 8,000.00 36
改造项目
德恩精工研发中心建设 978.93 36.26%
3 2,700.00 30
项目【注】
合计 39,212.23 34,967.14 89.17% -
注：公司于 2020 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，
审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“德恩精工研发中心建设项目”
建设期由 2020 年 11 月 30 日延长至 2021 年 11 月 30 日。
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）募投项目延期的具体情况
公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设 内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对“德恩精工研发中心 建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后该募投项目的达到预定可使 用状态日期如下：
项目达到预计可使用 项目达到预计可使用
序号 项目名称
状态日期（调整前） 状态日期（调整后）
德恩精工研发中心
1 2021 年 11 月 30 日 2022 年 5 月 31 日
建设项目
（二）募投项目延期的原因
2020 年初以来，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司“研发中心建设项目”
项目整体进度放缓,无法在计划时间内达到预定可使用状态。因此，为保障全体股东 的利益，降低募投资金的使用风险，提高募投项目收益，公司经过审慎的研究论证， 在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金用途及投资项目规模不发生变
更的情况下，拟将上述募投项目实施期限延期至 2022 年 5 月 31 日建设完成。
四、部分募投项目延期对公司经营的影响
本次募投项目延期是公司经过审慎的研究论证，仅涉及该募投项目建设进度的调整，不涉及募投项目建设内容、实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司将会按照新的项目进度提高募集资金的使用效率，因此，公司本次对募集资金投资项目的延期调整不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
五、履行的相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司募投项目的实际进展情况，董事会同意对募投项目进行延期。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司本次对募投项目进行延期，仅涉及该募投项目建设进度的调整，不涉及募投项目建设内容、实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司募投项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。监事会同意对募投项目进行延期。
（三）独立董事意见
公司本次拟对募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合《公司募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意公司对募投项目进行延期。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：德恩精工本次部分募集资金投资项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，已履行的程序符合相关法律法规要
求。上述事项是公司结合项目建设实际情况提出的，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对德恩精工本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
六、备查文件
1、《四川德恩精工科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《四川德恩精工科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；
3、《四川德恩精工科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
4、《国海证券股份有限公司关于四川德恩精工科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 22 日
[2021-11-22] (300780)德恩精工:关于拟开展融资租赁业务的公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编 2021-071
四川德恩精工科技股份有限公司
关于拟开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德恩精工”）及子公司拟与具有相应资质的融资租赁公司以新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁两种方式进行融资租赁交易。本次拟开展融资租赁交易的总额合计不超过人民币 20,000 万元。
2、公司及子公司拟与不存在关联关系的融资租赁公司进行融资租赁交易，本次融资租赁事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、融资租赁业务概述
公司于 2021 年 11 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于拟开展融资租赁业务的议案》，为进一步盘活现有资产、拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要，公司及子公司拟与融资租赁公司开展融资租赁交易，包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁两种方式。本次拟开展融资租赁交易的总额合计不超过人民币 20,000 万元。
董事会授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司及子公司融资租赁业务相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件、办理设备抵押、担保手续等，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的
有效期自公司本次董事会审批通过之日起至 2022 年 11 月 21 日止。
上述授权有效期内，融资租赁额度可循环使用。
本次融资租赁事项的交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、
租金及支付方式、租赁设备所属权等具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。公司将在与交易对方实际签订融资租赁合同时及时披露前述相关内容。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《四川德恩精工科技股份有限公司章程》等相关规定，本次交易事项属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
交易对方须为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及控股子公司不存在关联关系的融资租赁机构。
三、本次融资租赁业务事项的目的和对公司的影响
公司及子公司开展融资租赁业务，能够有效盘活现有资产，拓宽融资渠道，有效满足公司及子公司中长期的资金需求以及经营发展需要。公司及子公司进行融资租赁交易，不影响公司设备的正常使用，不会对公司及子公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
四、履行的相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》，董事会同意公司及子公司开展融资租赁交易事项。
（二）独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：本次公司融资租赁事项规模适度，有利于盘活现有资产、拓宽融资渠道，对公司经营不存在不利影响；相关决策程序合法有效，符合相关法律法规及规范性文件规定；同时，公司生产经营情况正常，具备较好的偿债能力。因此，独立董事一致同意公司本次开展融资租赁交易事项。
五、备查文件
1、《四川德恩精工科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 22 日
[2021-11-22] (300780)德恩精工:关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-072
四川德恩精工科技股份有限公司
关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德恩精工”）于 2021年 11 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为全资子公司德恩精工（屏山）有限公司（以下简称“德恩屏山”）申请开展融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 10,000 万元，担保期限不超过 3 年，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，包括但不限于办理相关手续、签署相关法律文件等。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《四川德恩精工科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且公司的全资子公司德恩屏山资产负债率未超过 70%，按规定需提交董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
公司名称：德恩精工（屏山）有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2017 年 04 月 27 日
住所：四川省宜宾市屏山县王场工业园
注册资本：壹亿元整
法定代表人：雷永志
经营范围：生产、销售：皮带轮、同步带轮、齿轮、链轮、联轴器、锥套、胀紧套、轮毂、法兰、工业皮带、减速电机、减速机、轴承座等机械传动零部件产品；各类铸造件产品；开展售后服务；研究和开发机械动力传动产品；开展进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与本公司的关系：德恩精工持股 100%
3、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 419,767,085.62 612,742,412.18
负债总额 106,095,997.15 308,794,141.74
净资产 313,671,088.47 303,948,270.44
营业收入 1,055,463.74 24,504,482.73
利润总额 -2,550,737.86 -9,722,818.02
净利润 -1,927,078.49 -9,722,818.03
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带保证责任担保
2、担保最高限额：人民币 10,000 万元
3、担保期限：不超过 3 年
4、债权人：具有相应资质的融资租赁公司
四、审议情况
1、董事会意见
董事会认为：德恩屏山为公司全资子公司，信誉良好，公司董事会认为
公司对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司
可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第三届董事
会第二十次会议审议通过，同意为德恩屏山开展融资租赁业务提供担保。
2、监事会意见
监事会认为：德恩屏山为公司全资子公司，信誉良好，此次担保行为的
财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利
益。公司第三届监事会第十六次会议审议通过，同意为德恩屏山开展融资租
赁业务提供担保。
3、独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司全资子德恩屏山信誉良好，公司在本次担
保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司的正常
运作和业务发展造成不良影响。本次担保的审批程序符合相关法律法规、规
范性文件及公司相关制度的要求，合法有效，不存在损害股东特别是中小股
东合法权益的情形。我们同意公司为全资子公司德恩屏山开展融资租赁业务
提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额（含本次对外担保）
为 18,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.05%。
截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为
0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。
截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《四川德恩精工科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《四川德恩精工科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；
3、《四川德恩精工科技股份有限公司独立董事关于第三届董事第二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 22 日
[2021-11-19] (300780)德恩精工:关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-066
四川德恩精工科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德恩精工”）于 2021
年 8 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全资子公司四川德恩进出口有限公司（以下简称“德恩进出口”）向银行申请总额不超过6,000 万元（含）的授信额度提供担保，同意公司为全资子公司四川德恩云智造科技有限公司（以下简称“云智造”）向银行申请总额不超过 3,200 万元授信提供担保，同意公司为全资子公司青神德恩精工工模具有限公司（以下简称“工模具”）向银行申请总额不超过 800 万元授信提供担保，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
具体内容详见公司于 2021 年 8月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司收到全资子公司德恩进出口的通知，因德恩进出口自身资金需求规划与经营发展需要，德恩进出口已经终止向中国建设银行股份有限公司眉山分行申请 6,000 万元的授信额度；公司与四川青神农村商业银行股份有限公司签订了《最高额保证合同》（合同编号：AS8Z20210000228），公司向工模具在上述信贷业务下债务提供保证担保，所担保金额为 800 万元；公司与四川青神农村商业银行股份有限公司签订了《最高额保证合同》（合同编号：AS8Z20210000229），
公司向云智造在上述信贷业务下债务提供保证担保，所担保金额为 3,200 万元，以上担保金额合计 4,000 万元。
本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为云智造和工模具提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
三、担保协议的主要内容
（一）合同编号：AS8Z20210000228
1、担保方式：连带保证责任，未要求被担保方提供反担保
2、被担保债权金额：人民币 800 万元
3、担保期限：2021 年 8 月 30 日至 2023 年 8 月 29 日止
4、债权人：四川青神农村商业银行股份有限公司
5、债务人：青神德恩精工工模具有限公司
6、担保范围：(一)主债权债务合同项下全部债权,包括但不限于本金、利息(包括复利、罚息和生效法律文书迟延履行期间的加倍利息)、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、过户税费、律师费、代理费等)。(二)主债权债务合同项下因主债权发生的垫款、利息、费用或债权人的任何其他从债权的实际形成时间即使超出主债权确定期间，仍然属于本最高额保证的担保范围。
（二）合同编号：AS8Z20210000229
1、担保方式：连带保证责任，未要求被担保方提供反担保
2、被担保债权金额：人民币 3,200 万元
3、担保期限：2021 年 8 月 30 日至 2024 年 8 月 29 日止
4、债权人：四川青神农村商业银行股份有限公司
5、债务人：四川德恩云智造科技有限公司
6、担保范围：(一)主债权债务合同项下全部债权,包括但不限于本金、利息(包括复利、罚息和生效法律文书迟延履行期间的加倍利息)、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯
费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、-过户税费、律师费、代理费等)。(二)主债权债务合同项下因主债权发生的垫款、利息、费用或债权人的任何其他从债权的实际形成时间即使超出主债权确定期间，仍然属于本最高额保证的担保范围。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额（含本次对外担保）为8,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.58%。
截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 0
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。
截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-05] (300780)德恩精工:关于持股5%以上股东及高级管理人员减持股份的预披露公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号:2021-065
四川德恩精工科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东及高级管理人员
减持股份的预披露公告
公司持股 5%以上股东刘雨华女士、高级管理人员李锡云先生和谢龙德先生保
证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股 份 9,075,000 股（占本公司总股本比例 6.19%）的股东刘雨华女士计划以集中竞 价或大宗交易方式减持本公司股份，集中竞价交易减持期间为自本减持计划公告 之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规规定不能进行减持的时间除外）， 大宗交易减持期间为自本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内（法律法 规规定不能进行减持的时间除外），减持数量不超过 2,200,000 股，即不超过公 司总股本的 1.50%。
持有本公司股份 900,000 股（占本公司总股本比例 0.61%）的副总经理李锡
云先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份，集中竞价交易减持期间 为自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规规定不能进行 减持的时间除外），大宗交易减持期间为自本减持计划公告之日起三个交易日后 的六个月内（法律法规规定不能进行减持的时间除外），减持数量不超过 225,000 股，即不超过公司总股本的 0.15%。
持有本公司股份 900,000 股（占本公司总股本比例 0.61%）的副总经理兼董
事会秘书谢龙德先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份，集中竞价 交易减持期间为自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规
规定不能进行减持的时间除外），大宗交易减持期间为自本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内（法律法规规定不能进行减持的时间除外），减持数量不超过 225,000 股，即不超过公司总股本的 0.15%。
本公司于近日收到持股 5%以上股东刘雨华女士、副总经理李锡云先生及副总经理兼董事会秘书谢龙德先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
持有公司股份数量 占公司总股本的比
股东名称 股东身份
（股） 例
刘雨华 持股 5%以上股东 9,075,000 6.19%
李锡云 高级管理人员 900,000 0.61%
谢龙德 高级管理人员 900,000 0.61%
二、本次减持计划的主要内容
拟减
持股
股东 减持 减持股 拟减持股 份占 减持方 减持价
姓名 原因 份来源 份数量 公司 式 减持期间 格
（股） 总股
本的
比例
公司首 集中竞价交易 参考减
刘 雨 个人 次公开 集中竞 减持期间： 持时市
华 资金 发行前 2,200,000 1.50% 价或大 2021 年 11 月 场价
需求 已发行 宗交易 29日-2022年5 格，不
的股份 月 28 日（法律 低于公
法规规定不能 司发行
公司首 进行减持的时 价
个人 次公开 集 中 竞 间除外）；
李锡 资金 发行前 225,000 0.15% 价 或 大
云 大宗交易减持
需 已发行 宗交易 期间：2011 年
的股份 11 月 11 日
-2021 年 5 月
公司首 10 日（法律法
个人 次公开 集中竞 规规定不能进
谢龙 资金 发行前 225,000 0.15% 价或大 行减持的时间
德 需求 已发行 宗交易 除外）
的股份
合计 2,650,000 1.80% ————
注释 1：如遇公司股票在减持期间发生除权除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整。减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整)。
注释 2：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
注释 3：刘雨华女士为公司持股 5%以上股东，李锡云先生为公司副总经理，谢龙德先生为公司副总经理兼董事会秘书，前述人员采用集中竞价方式进行减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采用大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 2%；且其股份减持将遵守相关法律法规关于上市公司董事、监事、高级管理人员每年减持数量限制的规定。
三、股东承诺及履行情况
公司股东刘雨华、李锡云、谢龙德承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
在公司担任董事、高级管理人员的自然人股东谢龙德、李锡云承诺：除前述锁定期外，公司上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长六个月。
在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东谢龙德、李锡云、承诺：除前述锁定期外，若公司股票上市后六个月内本人申报不再担任公司董事、监事或高级管理人员，则对本人直接持有公司股份的锁定期延长至申报离职后十八个月；若公司股票上市满六个月后不满十二个月内本人申报不再担任公司董事、监事、高级管理人员，则对本人直接持有公司股份的锁定期延长至申报离职后十二个月。
持有公司百分之五以上股份的其他股东刘雨华承诺：本人持有的公司股票锁定期届满后两年内通过合法方式进行减持，合计减持不超过其所持公司股份总额的百分之五十，减持价格不低于发行价，并通过公司在减持前三个交易日予以公告。如违反上述承诺，愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。
在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东谢龙德、李锡云、承诺：除前述锁定期外，在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其持有的公司股份；所持公司股票在锁定期满两年内减持的，其减持价格不低于发行价；如违反上述承诺，愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。
截至本公告日，刘雨华女士、谢龙德先生、李锡云先生不存在违反上述承诺的情况，本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，持股 5%以上股东刘雨华女士、董事会秘书兼副总经理谢龙德先生、副总经理李锡云先生将根据市场情况、公司股价情况等形式决定是否具体实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数
量、价格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。
2、持股 5%以上股东刘雨华女士、董事会秘书兼副总经理谢龙德先生、副总经理李锡云先生不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
4、本减持计划实施期间，持股 5%以上股东刘雨华女士、董事会秘书兼副总经理谢龙德先生、副总经理李锡云先生将严格遵守相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险，谨慎决策。
五、备查文件
1、股东出具的《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-25] (300780)德恩精工:第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-063
四川德恩精工科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于 2021 年 10 月 22 日上午 10 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2021 年
10 月 15 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议由董事长雷永志先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告全文>的议案》
经审议，董事会认为：《2021 年第三季度报告》全文的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体情况详见公司于 2021 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第三届董事会第十九次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-25] (300780)德恩精工:第三届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-064
四川德恩精工科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议于 2021 年 10 月 22 日下午 16 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2021 年
10 月 15 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由第三届监事会主席沈义伦先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德恩精工科技股份有限公司公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告全文>的议案》
经审议，监事会认为：《2021 年第三季度报告》全文的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体情况详见公司于 2021 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件：
（一）《公司第三届监事会第十五次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-25] (300780)德恩精工:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3001元
每股净资产: 7.3749元
加权平均净资产收益率: 4.12%
营业总收入: 4.00亿元
归属于母公司的净利润: 4400.97万元
[2021-09-27] (300780)德恩精工:关于公司监事减持计划数量过半的进展公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-060
四川德恩精工科技股份有限公司
关于公司监事减持计划数量过半的进展公告
公司监事苟瑕鸿女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 8 月 11 日披露了《关于监事减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-047）。公司监事苟瑕鸿女士计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份，减持期间为自集中竞价交易公告之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规规定不能进行减持的时间除外），大宗交易自公告之日起三个交易日后的六个月内（法律法规规定不能进行减持的时间除外），减持数量不超过 759,300 股，即不超过公司总股本的 0.52%
公司于 2021 年 9 月 27 日收到苟瑕鸿女士出具的《关于减持股份进展情况的告知
函》。截至 2021 年 9 月 27 日，苟瑕鸿女士累计减持股份数量已达到计划减持股份数
量的一半，现将实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名 减持均价 减持股数 占公司总股本
称 减持方式 减持期间 比例（%）
（元/股） （股）
集中竞价 2021 年 9 17.6985 482,864 0.33
月 23 日
苟瑕鸿 集中竞价 2021 年 9 17.1713 23,300 0.02
月 24 日
合计 - - 506,164 0.35
本次集中竞价交易减持的股份来源为公司首次公开发行前取得的股份。
2. 本次减持前后持股情况
本次减持前 本次减持后
股东名称 股份性质 持有股份 持有股份
股数 占总股本 股数（股） 占总股本
（股） 比例（%） 比例（%）
合计持有股份 3,037,5 2.07 2,531,33 1.73
00 6
苟瑕鸿 其中：无限售条 759,375 0.52 253,211 0.17
件股份
有限售条件股份 2,278,1 1.55 2,278,12 1.55
25 5
二、其他相关说明
1. 本次减持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2. 本次减持与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异。本次减持计划尚未
实施完毕，公司将继续关注本次减持计划的后续实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3. 苟瑕鸿女士不是公司的控股股东或实际控制人，其减持计划的实施不会导致
公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1.苟瑕鸿女士《关于减持股份进展情况的告知函》
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 27 日
[2021-09-14] (300780)德恩精工:关于全资子公司竞得土地使用权的公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编 2021-059
四川德恩精工科技股份有限公司
关于全资子公司竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德恩精工”）于 2021年 9 月 3 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》，同意公司全资子公司青神恋城科技发展有限公司（以下简称“恋城发展”）通过招拍挂方式购买位于四川省青神县范围内面积约 44 亩的国
有建设用地使用权。具体情况详见公司于 2021 年 9 月 6 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2021-057）。
二、竞拍土地基本情况
近日，公司收到恋城发展的通知，恋城发展已竞得编号为 MSQ2021-015 地块的建设用地使用权，并与青神县自然资源局签订了《国有建设用地土地使用权出让合同》，现将相关事项披露如下：
1、地块编号：MSQ2021-15
2、土地位置：青竹街道盐关路东侧
3、出让面积：46532 平方米
4、用地性质：居住用地（商业兼容比例≤10%）
5、容积率： 大于 1.0 且小于等于 2.2
6、建筑密度：小于等于 25%
7、绿地率：大于等于 35%
8、使用权年限：住宅 70 年，商业 40 年
9、成交价格：人民币 8,800 万元。
三、本次购买土地使用权的目的和对公司的影响
1、本次交易目的是为了满足公司员工及高管的住房需求，有利于吸引人才落户青神。
2、本次购买土地使用权以公司自有或自筹资金投入，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、风险提示
1、本次签署《国有建设用地使用权出让合同》后，公司将根据有关规定办理相关权属证书及手续，项目建设涉及规划、工程施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。公司将积极推进实施工作，相关事项存在一定的不确定性。项目规划和实施过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素，未来投资规划具有长期性和不确定性。
2、公司将密切关注后续事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并在指定信息披露媒体上进行披露；请投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《国有建设用地土地使用权出让合同》。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-10] (300780)德恩精工:关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编 2021-058
四川德恩精工科技股份有限公司
关于参加 2021 年四川辖区上市公司
投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，就公司治理及社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、市值管理、投资者保护等投资者所关心
的问题，公司定于 2021 年 9 月 16 日 15:00 - 17:00 参加由四川省上市公司
协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“守初心担使命 为投资者办实事”2021 年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长兼总经理雷永志先生、 财务总监张佳女士、董事会秘书谢龙德先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-09-06] (300780)德恩精工:第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-056
四川德恩精工科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2021 年 9 月 3 日上午 10 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2021 年 8
月 31 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》
经审议，董事会认为：本次购买土地使用权是为了满足公司员工及高管的住房需求，有利于吸引人才落户青神，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体情况详见公司于 2021 年 9 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于全资子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2021-056）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第三届董事会第十八次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 6 日
[2021-09-06] (300780)德恩精工:关于全资子公司拟购买土地使用权的公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编 2021-057
四川德恩精工科技股份有限公司
关于全资子公司拟购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次将通过竞拍方式参与购买土地使用权，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间等均存在不确定的风险。
一、交易概述
1、四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德恩精工”）于 2021
年 9 月 3 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》，同意公司全资子公司青神恋城科技发展有限公司（以下简称“恋城发展”）通过招拍挂方式购买位于四川省青神县范围内面积约 44 亩的国有建设用地使用权（最终购买金额和面积以实际出让文件为准），恋城发展为实施主体参与土地竞拍。同时，董事会同意授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。
2、恋城发展于 2021 年 1 月 12 日同青神县自然资源局签订《国有建设用地
使用权出让合同》，恋城发展取得宗地面积约 21081.25 ㎡（约 31.62 亩）的国有建设用地使用权，交易金额为 6330 万元。截至本公告披露日，包括本次竞拍事项，连续十二个月内累计成交金额预计将达到公司最近一期经审计净资产的 10%以上但不超过公司最近一期经审计净资产 30%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《四川德恩精工科技股份有限公司章程》等相关规定，本次交易事项属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次购买土地使用权的出让方为：青神县自然资源局。
三、交易标的基本情况
1、地块编号：MSQ2021-15
2、土地位置：青竹街道盐关路东侧
3、出让面积：46532 平方米
4、用地性质：居住用地（商业兼容比例≤10%）
5、容积率： 大于 1.0 且小于等于 2.2
6、建筑密度：小于等于 25%
7、绿地率：大于等于 35%
8、使用权年限：住宅 70 年，商业 40 年
9、拍卖起始价：拍卖起始价为 8800 万元。地块最终竞得价以所签订的《国
有建设用地使用权出让合同》确认的土地出让金总额为准。
四、交易的目的和对公司的影响
1、本次交易目的是为了满足公司员工及高管的住房需求，有利于吸引人才落户青神。
2、本次购买土地使用权以公司自有或自筹资金投入，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
1、本次拟购买土地使用权，需通过招、拍、挂程序进行竞拍，存在交易结果不确定的风险。
2、本次竞拍事项后续如有新的进展和变化，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并在指定信息披露媒体上进行披露；请投资者谨慎决策，注意投
资风险。
六、备查文件
1、《四川德恩精工科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 6 日
[2021-09-03] (300780)德恩精工:关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-055
四川德恩精工科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股
股东、实际控制人之一雷永志先生的通知，获悉其于近日将所持有的部分股份办
理了质押的业务，现将相关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
是否为控 本次 占其 占公 是否为 是否
股东 股股东或 质押 所持 司总 限售股 为补 质押起 质押到 质押
名称 第一大股 数量 股份 股本 （如是， 充质 始日 期日 质权人 用途
东及其一 （股 比例 比例 注明限 押
致行动人 ） 售类型）
3,26 是（首发 2021 年 办理解 华西证
雷永 是 0,00 10.97 2.22 前限售 否 9 月 1 除质押 券股份 个人
志 0 % % 股） 日 登记手 有限公 融资
续之日 司
3,26 10.97 2.22
合计 - 0,00 % % - - - - - -
0
注：（1）“比例”数据以四舍五入方式计算（下同）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
股 本次质押 本次质押后 占其所 占公 情况 情况
东 持股数量 持股比 前质押股 质押股份数 持股份 司总 占已
名 （股） 例 份数量 量（股） 比例 股本 已质押股份 质押 未质押股份 占未质
称 （股） 比例 限售和冻结 股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
雷
永 29,717,135 20.26% 80,00,000 11,260,000 37.89% 7.68% 11,260,000 100% 18,119,101 98.17%
志
雷
永 28,350,000 19.33% 0 0 0 0 0 0 28,350,000 100%
强
合 58,067,135 39.59% 80,00,000 11,260,000 19.39% 7.68% 11,260,000 100% 46,469,101 99.28%
计
二、其他情况说明
截至本公告披露日，雷永志先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市
公司利益的情形。
1、上述股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，质
押的股份不涉及业绩补偿义务。
2、截至本公告披露日，雷永志先生资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风
险在可控范围之内，股份不存在被冻结或拍卖等情形，也不存在平仓风险或强制过户
风险。公司将持续关注控股股东的股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好
相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
[2021-08-25] (300780)德恩精工:监事会决议公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-053
四川德恩精工科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议于 2021 年 8 月 24 日下午 16 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2021 年 8
月 14 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由第三届监事会主席沈义伦先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德恩精工科技股份有限公司公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告全文>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：《2021 年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体情况详见公司于 2021 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审议，监事会认为：2021 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的
规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
具体情况详见公司于 2021 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
经审议，监事会认为：四川德恩进出口有限公司、四川德恩云智造科技有限公司及青神德恩精工工模具有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司监事会认为公司对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
具体情况详见公司于 2021 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件：
（一）《公司第三届监事会第十四次会议决议》；。
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-25] (300780)德恩精工:董事会决议公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-052
四川德恩精工科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2021 年 8 月 24 日上午 10 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2021 年 8
月 14 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告全文>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：《2021 年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体情况详见公司于 2021 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
经审议，董事会认为：2021 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文
件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时
的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
经审议，董事会认为：四川德恩进出口有限公司、四川德恩云智造科技有限公司及青神德恩精工工模具有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为公司对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第三届董事会第十七次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-11] (300780)德恩精工:关于公司监事减持股份的预披露公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号:2021-047
四川德恩精工科技股份有限公司
关于监事减持股份的预披露公告
公司监事苟瑕鸿女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股 份 3,037,500 股（占本公司总股本比例 2.07%）的监事苟瑕鸿女士计划以集中竞 价或大宗交易方式减持本公司股份，减持期间集中竞价交易自公告之日起十五个 交易日后的六个月内（法律法规规定不能进行减持的时间除外），大宗交易自公 告之日起三个交易日后的六个月内（法律法规规定不能进行减持的时间除外）， 减持数量不超过 759,300 股，即不超过公司总股本的 0.52%。
本公司于近日收到监事苟瑕鸿女士《关于股份减持计划的告知函》，现将相 关情况公告如下：
一、股东的基本情况
持有公司股份数量 占公司总股本的比
股东名称 股东身份
（股） 例
苟瑕鸿 监事 3,037,500 2.07%
二、本次减持计划的主要内容
拟减持
股东姓 减持原 减持股 拟减持股 股份占 减持方 减持期 减持价
名 因 份来源 份数量 公司总 式 间 格
（股） 股本的
比例
2021 年
9月2日 参考减
-2022 持时市
年3月1 场价
公司首 日（法 格，不
次公开 集中竞 律法规 低于公
苟瑕鸿 个人资 发行前 759,300 0.52% 价或大 规定不 司发行
金需求 已发行 宗交易 能进行 价
的股份 减持的
时间除
外）
合计 759,300 0.52% ————
注释 1：如遇公司股票在减持期间发生除权除息事项的，减持价格区间及减
持股份数量作相应调整。减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整)。
注释 2：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原
因所致。
注释 3：苟瑕鸿女士为公司监事,前述人员采用集中竞价方式进行减持的，
在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采用大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 2%；且其股份减持将遵守相关法律法规关于上市公司董事、监事、高级管理人员每年减持数量限制的规定。
三、股东承诺及履行情况
公司股东苟瑕鸿承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司
回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在公司担任董事、高级管理人员的自然人股东王富民、谢龙德、李锡云承诺：除前述锁定期外，公司上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长六个月。
在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东苟瑕鸿承诺：除前述锁定期外，若公司股票上市后六个月内本人申报不再担任公司董事、监事或高级管理人员，则对本人直接持有公司股份的锁定期延长至申报离职后十八个月；若公司股票上市满六个月后不满十二个月内本人申报不再担任公司董事、监事、高级管理人员，则对本人直接持有公司股份的锁定期延长至申报离职后十二个月。
在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东苟瑕鸿承诺：除前述锁定期外，在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其持有的公司股份；所持公司股票在锁定期满两年内减持的，其减持价格不低于发行价；如违反上述承诺，愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。
截至本公告日，苟瑕鸿女士不存在违反上述承诺的情况，本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，监事苟瑕鸿女士将根据市场情况、公司股价情况等形式决定是否具体实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。
2、监事苟瑕鸿女士不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
4、本减持计划实施期间，监事苟瑕鸿女士将严格遵守相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险，谨慎决策。
五、备查文件
1、股东出具的《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-21] (300780)德恩精工:关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2022-007
四川德恩精工科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股 股东、实际控制人之一雷永志先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质 押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
是否为控股 本次解 占其所 占公
股东名 股东或第一 除质押 持股份 司总 起始日 解除日期 质权人
称 大股东及其 数量 比例 股本
一致行动人 （股） 比例
2,500, 2021 年 7 办理解除 国海证券
雷永志 是 000 8.41% 1.70% 月 16 日 质押登记 股份有限
手续之日 公司
合计 - 2,500, 8.41% 1.70% - - -
000
注：（1）“比例”数据以四舍五入方式计算（下同）。
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
股 本次解除质 本次解除 占其所 占公 情况 情况
东 持股数量 持股比 押前质押股 质押后质 持股份 司总 占已
名 （股） 例 份数量（股） 押股份数 比例 股本 已质押股份 质押 未质押股份 占未质
称 量（股） 比例 限售和冻结 股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
雷
永 29,717,135 20.26% 11,260,000 8,760,000 29.48% 5.97% 8,760,000 100% 20,615,351 98.37%
志
雷
永 28,350,000 19.33% 0 0 0 0 0 0 28,350,000 100%
强
合 58,067,135 39.59% 11,260,000 8,760,000 15.09% 5.97% 11,260,000 100% 48,965,351 99.31%
计
二、其他情况说明
截至本公告披露日，雷永志先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市
公司利益的情形。
1、上述股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，质
押的股份不涉及业绩补偿义务。
2、截至本公告披露日，雷永志先生资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风
险在可控范围之内，股份不存在被冻结或拍卖等情形，也不存在平仓风险或强制过户
风险。公司将持续关注控股股东的股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好
相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-01-26] (300780)德恩精工:关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号:2022-006
四川德恩精工科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告
公司持股 5%以上股东王富民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股
份 11,171,650 股（占本公司总股本比例 7.62%）的 5%以上股东王富民先生计划
以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份，减持期间集中竞价交易自公告之日
起十五个交易日后的六个月内（法律法规规定不能进行减持的时间除外），大宗
交易自公告之日起三个交易日后的六个月内（法律法规规定不能进行减持的时间
除外），减持数量不超过 2,792,913 股，即不超过公司总股本的 1.90%。
本公司于近日收到持股 5%以上股东王富民先生《关于股份减持计划的告知
函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 股东身份 持有公司股份数量（股） 占公司总股本的比例
王富民 持股 5%以上股东 11,171,650 7.62%
二、本次减持计划的主要内容
拟减持
股东姓 减持原 减持 拟减持股份 股份占
名 因 股份 数量股 公司总 减持方式 减持期间 减持价格
来源 股本的
比例
集中竞价交
易减持期间：
2022 年 2 月
24 日-2022
年 8 月 23 日
公司 （法律法规
首次 规定不能进 参考减持时
公开 行减持的时 市场价格，
王富民 个人资 发行 2,792,913 1.90% 集中竞价或 间除外）； 不低于公司
金需求 前已 大宗交易 发行价
发行 大宗交易减
的股 持期间：2022
份 年 2 月 8 日
-2022年8月
7 日（法律法
规规定不能
进行减持的
时间除外）
合计 2,792,913 1.90% ————
注释 1：如遇公司股票在减持期间发生除权除息事项的，减持价格区间及减
持股份数量作相应调整。减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(若上
述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行
为的，则上述价格将进行相应调整)。
注释 2：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原
因所致。
注释 3：王富民先生为公司持股 5%以上股东，其采用集中竞价方式进行减持
的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采用
大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不
超过公司总股本的 2%；且其股份减持将遵守相关法律法规关于上市公司董事、
监事、高级管理人员每年减持数量限制的规定。
注释 4：王富民先生已于 2021 年 7 月 5 日离职（任期原定结束日期：2022
年 9 月 16 日），具体情况详见公司于 2021 年 7 月 5 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事离职的公告》（公告编号：2021-037）
王富民先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺如下：
1、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，王富民承诺自公司
2017 年 3 月 31 日新增股票在完成工商变更登记之日（即 2017 年 3 月 31 日）起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的 2017 年 3 月 31 日新增股份，
也不由公司回购其持有的 2017 年 3 月 31 日新增的股份（其中，王富民 2017 年
3 月 31 日新增 220 万股股份）。
除前述锁定期外，公司上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长六个月。
除前述锁定期外，若公司股票上市后六个月内本人申报不再担任公司董事、监事或高级管理人员，则对本人直接持有公司股份的锁定期延长至申报离职后十八个月；若公司股票上市满六个月后不满十二个月内本人申报不再担任公司董事、监事、高级管理人员，则对本人直接持有公司股份的锁定期延长至申报离职后十二个月。
2、持股意向及减持股份的承诺
本人持有的公司股票锁定期届满后两年内通过合法方式进行减持，合计减持不超过其所持公司股份总额的百分之五十，减持价格不低于发行价，并通过公司在减持前三个交易日予以公告。如违反上述承诺，愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。
除前述锁定期外，在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其持有的公司股份；所持公司股票在锁定期满两年内减持的，其减持价格不低于发
行价；如违反上述承诺，愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。
截至本公告日，除公司已刊登在巨潮资讯网《关于董事违规减持公司股份的公告》（公告编号:2020-033）、《关于董事违规减持公司股份及致歉的公告》（公告编号:2020-066）、《关于董事违规减持公司股份及致歉的公告》（公告编号:2021-007）、《关于董事短线交易公司股票及致歉的公告》（公告编号：2021-039）披露的王富民先生存在未披露减持计划、窗口期减持或短线交易的情形外（违规减持所的收益已按承诺全部上缴公司），王富民先生不存在违反上述承诺的情况，本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，持股 5%以上股东王富民先生将根据市
场情况、公司股价情况等形式决定是否具体实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。
2、持股 5%以上股东王富民先生不是公司控股股东、实际控制人，本次股份
减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
4、本减持计划实施期间，持股 5%以上股东王富民先生将严格遵守相关法律
法规的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险，谨慎决策。
五、备查文件
1、股东出具的《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-24] (300780)德恩精工:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编 2022-005
四川德恩精工科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1
月 7 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 1 月 24 日下午 14:00，会期半天；
网络投票时间：2022 年 1 月 24 日；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 1 月 24 日上午 09：
15 至 2022 年 1 月 24 日下午 15：00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月24日9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00
3、股权登记日：2022 年 1 月 18 日
4、会议召开地点：四川省眉山市青神县竹艺大道 8 号公司二楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长雷永志先生
7、会议方式：2022 年第一次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
8、会议的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 12 名，代表公司有表决权的股份共
计 74,547,471 股，占公司有表决权股份总数的 50.8267%。其中：中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计 4 名，代表公司有表决权的股份共计 10,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0069%。
1、现场会议出席情况
共计 8 名，代表公司有表决权的股份共计 74,537,371 股，占公司有表决权
股份总数的 50.8198%。
2、通过网络投票的股东情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共计 4 名，代表公司有表决权的股份共计 10,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0069%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市康达（深圳）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，会议通过以下议案：
1. 审议通过《关于补选雷雨霏女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
该议案的表决结果为：74,544,771股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9964%；2,700股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0036%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：7,400股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的73.2673%；2,700股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的26.7327%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达（深圳）律师事务所律师徐非池律师、刘丽均律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、《2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市康达（深圳）律师事务所出具的<关于四川德恩精工科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书>》。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-08] (300780)德恩精工:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2022-004
四川德恩精工科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议决议，公司决定于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本
次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：四川德恩精工科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2022年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 24 日下午 14:00，会期半天；
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 24 日。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 1 月 24 日上午 09:15 至
2022 年 1 月 24 日下午 15：00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月24日9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是 2022 年 1 月 18 日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2022年1月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省眉山市青神县竹艺大道 8 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项如下：
编号 议案
1.00 《关于补选雷雨霏女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见
2022 年 1 月 7 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注;该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票 提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
《关于补选雷雨霏女士为公司第三届董事 √
1.00 会非独立董事的议案》
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以信函或传真方式登记的股东请
仔细填写《股东登记表》（见附件 3），在 2022 年 1 月 21 日 17:00 前送达公司证券
部，来函信封请注明“股东大会”字样，信函或传真以抵达公司的时间为准。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2022 年 1 月 21 日上午 8:30—11:30；下午 14:00—17:00。
3、登记地点：四川省眉山市青神县竹艺大道 8 号公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
5、其它事项
（1）联系方式
联系人：谢龙德；
电话号码：028-38858588；传真号码：028-38858588；
电子邮箱：zhengquanbu@cpt-world.com；
邮编：620460
联系地址：四川省眉山市青神县竹艺大道 8 号公司证券部
（2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
七、附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、股东登记表
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“350780”，投票简称为“德恩投票”。
2.议案设置及意见表决：
表一：本次股东大会议案对应提案编码一览表：
备注 表决意见
提 案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票 提案外的所有提案 √
非累
积投
票提
案
《关于补选雷雨霏女士为公司 √
1.00 第三届董事会非独立董事的议案》
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 24 日股东大会召开当日上午
9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
四川德恩精工科技股份有限公司：
本人/本单位作为四川德恩精工科技股份有限公司的股东，兹全权委托
（先生/女士）代表本人/本单位出席 2022 年 1 月 24 日召开的 2022 年第一次临时股东
大会，并依照以下指示对会议议案进行投票表决及签署相关文件。
备注 表决意见
提 案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票 提案外的所有提案 √
非累
积投
票提
案
《关于补选雷雨霏女士为公司 √
1.00 第三届董事会非独立董事的议案》
说明：
1.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投 票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
4.授权委托书中对非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内以 “√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选择其一，多选或未选的，视 为对该审议事项的授权委托无效。
委托人姓名或名称（盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号:
委托人签名（或盖章）： 受托
[2022-01-08] (300780)德恩精工:关于补选雷雨霏女士为公司第三届董事会非独立董事的公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2022-003
四川德恩精工科技股份有限公司
关于补选雷雨霏女士为公司第三届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召开
第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选雷雨霏女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》，具体内容如下：
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，非
独立董事 4 人，因原董事王富民先生辞去公司董事职务，公司董事会空缺一名非独立董事，为保障董事会工作的顺利开展，也为进一步完善公司法人治理制度、提升公司治理水平，经公司提名委员会提议，公司董事会决定提名雷雨霏女士为第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体情况详见公司于 2022 年 1
月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
附件：非独立董事候选人简历
雷雨霏：女，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2015 年 1 月-2016 年 1 月，任宝洁（中国）营销有限公司管理培训生；2016 年 1
月-2021 年 11 月，任四川省大有食品有限公司市场总监；2021 年 11 月-至今，任四
川省大有食品有限公司总经理。
雷雨霏女士未持有公司股份，雷雨霏女士与公司实际控制人雷永志、雷永强先生系叔侄关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的不得担任董事的情形，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2022-01-08] (300780)德恩精工:第三届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2022-002
四川德恩精工科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2022 年 1 月 7 日上午 10 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2022 年
1 月 4 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选雷雨霏女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，非
独立董事 4 人，因原董事王富民先生辞去公司董事职务，公司董事会空缺一名非独立董事，为保障董事会工作的顺利开展，也为进一步完善公司法人治理制度、提升公司治理水平，经公司提名委员会提议，公司董事会决定提名雷雨霏女士为第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体情况详见公司于 2022 年 1
月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2022年1月24日以现场投票和网络投票相结合的方式在公司二楼会议室召开四川德恩精工科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。
具体情况详见公司于 2022 年 1 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
附件：非独立董事候选人简历
雷雨霏：女，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2015 年 1 月-2016 年 1 月，任宝洁（中国）营销有限公司管理培训生；2016 年 1
月-2021 年 11 月，任四川省大有食品有限公司市场总监；2021 年 11 月-至今，任四
川省大有食品有限公司总经理。
雷雨霏女士未持有公司股份，雷雨霏女士与公司实际控制人雷永志、雷永强先生系叔侄关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的不得担任董事的情形，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2022-01-04] (300780)德恩精工:关于公司监事减持计划实施完成的公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2022-001
四川德恩精工科技股份有限公司
关于公司监事减持计划实施完成的公告
公司股东、监事苟瑕鸿女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 8 月 11 日披露了《关于监事减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-047）。公司监事苟瑕鸿女士计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份，减持期间为自集中竞价交易公告之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规规定不能进行减持的时间除外），大宗交易自公告之日起三个交易日后的六个月内（法律法规规定不能进行减持的时间除外），减持数量不超过 759,300 股，即不超过公司总股本的 0.52%。
公司于 2021 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于公司监事减持计划数量过半
的进展公告》（公告编号：2021-060），公司监事苟瑕鸿女士计划减持的数量过半。
公司于 2022 年 1 月 4 日收到苟瑕鸿女士出具的《关于股份减持计划完成的告知函》，
截至 2021 年 12 月 30 日，苟瑕鸿女士已完成减持计划，本次减持计划已实施完毕，
现将上述实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
减持均价 减持股数 占公司总股本
股东名称 减持方式 减持期间 比例（%）
（元/股） （股）
集中竞价 2021 年 9 17.6985 482,864 0.33
月 23 日
苟瑕鸿
集中竞价 2021 年 9 17.1713 23,300 0.02
月 24 日
集中竞价 202 年 12 15.8486 100,000 0.07
月 28 日
集中竞价 202 年 12 15.8456 153,100 0.10
月 30 日
合计 - - 759,264 0.52
本次集中竞价交易减持的股份来源为公司首次公开发行前取得的股份。
2. 本次减持前后持股情况
本次减持前 本次减持后
股东名称 股份性质 持有股份 持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
合计持有股份 3,037,500 2.07 2,278,236 1.55
其中：无限售条 759,375 0.52 111 0.00
苟瑕鸿 件股份
有限售条件股 2,278,125 1.55 2,278,125 1.55
份
注：表格中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1. 本次减持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2. 苟瑕鸿女士本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与
此前已披露的减持计划一致，减持数量未超过减持计划上限。
3. 苟瑕鸿女士不是公司的控股股东或实际控制人，其减持计划的实施不会导致
公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4. 截至本公告日，苟瑕鸿女士本次减持计划已全部实施完毕。
三、备查文件
1. 苟瑕鸿女士出具的《关于股份减持计划完成的告知函》
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-30] (300780)德恩精工:关于持股5%以上股东股份质押的公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-074
四川德恩精工科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份质押的公告
公司持股 5%以上股东王富民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股
5%以上股东王富民先生的通知，获悉其于近日将所持有的部分股份办理了质押的
业务，现将相关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
是否为控 本次 占其 占公 是否为 是否
股东 股股东或 质押 所持 司总 限售股 为补 质押起 质押到 质押
姓名 第一大股 数量 股份 股本 （如是， 充质 始日 期日 质权人 用途
东及其一 （股） 比例 比例 注明限 押
致行动人 售类型）
办理解 兴业银
王富 1,610 14.41 1.10 离职锁 2021 年除质押 行股份 个人
民 否 ,000 % % 定股 否 12 月 登记手 有限公 融资
28 日 续之日 司成都
分行
办理解 兴业银
王富 1,610 14.41 1.10 离职锁 2021 年除质押 行股份 个人
民 否 ,000 % % 定股 否 12 月 登记手 有限公 融资
29 日 续之日 司成都
分行
合计 - 3,220 28.82 2.20 - - - - - -
,000 % %
注：“比例”数据以四舍五入方式计算（下同）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
股 本次质押 本次质押 占其 占公 情况 情况
东 持股数量 持股 前质押股 后质押股 所持 司总 已质押股 未质押股
名 （股） 比例 份数量 份数量 股份 股本 份限售和 占已质 份限售和 占未质
称 （股） （股） 比例 比例 冻结数量 押股份 冻结数量 押股份
（股） 比例 （股） 比例
王 7,218,000 3,953,650
富 11,171,650 7.62% 3,998,000 7,218,000 64.61% 4.92% （离职锁 100.00% （离职锁 100.00%
民 定股） 定股）
合 7,218,000 3,953,650
计 11,171,650 7.62% 3,998,000 7,218,000 64.61% 4.92% （离职锁 100.00% （离职锁 100.00%
定股） 定股）
注：王富民先生已于 2021 年 7 月 5 日辞去董事职务，根据相关规定，王富民先
生在离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。
二、其他情况说明
截至本公告披露日，王富民先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市
公司利益的情形。
1、上述股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，质
押的股份不涉及业绩补偿义务。
2、截至本公告披露日，王富民先生资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风
险在可控范围之内，股份不存在被冻结或拍卖等情形，也不存在平仓风险或强制过户
风险。公司将持续关注王富民先生的股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做
好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-21] (300780)德恩精工:国海证券关于四川德恩精工2021年度持续督导现场培训情况报告
国海证券股份有限公司
关于对四川德恩精工科技股份有限公司
持续督导现场培训情况报告
深圳证券交易所：
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为四川德恩精工股份有限公司（以下简称“德恩精工”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据相关法规要求于 2021 年 12 月 7 日对德恩精工
相关人员进行了现场培训。现将本次培训相关情况报告如下：
一、出席人员
参加本次培训的德恩精工人员包括：德恩精工部分董事、监事、高级管理人员，证券部、财务部等相关工作人员等。
培训地点：四川省眉山市青神县，德恩精工董事长办公室
培训时间：2021 年 12 月 7 日
二、培训内容
本次现场培训的主题为“上市公司章程指引（征求意见稿）及创业板再融资法规学习”，主要内容包括：
1、详细介绍了中国证监会上市公司章程指引（修订）（征求意见稿），主要包括：修订背景，主要修订内容。
2、详细介绍了创业板再融资法规，主要包括：创业板再融资现状，创业板再融资发行股票相关规则对比，德恩精工创业板再融资发行股票种类建议。
三、培训效果
现场培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行沟通交流，保证了本次培训的顺利开展。通过讲解相关法律法规，介绍相关案例，参与培训的人员对中国证监会上市公司章程指引（修订）（征求意见稿）及创业板上市公司再融资等最新的法规理念有了更清晰的认识，有利于促进公司更好、更规范地开展资本运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
【以下无正文】
【本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于对四川德恩精工股份有限公司持续督导现场培训情况报告》之签署页】
保荐代表人签字：
吴晓明 尹国平
国海证券股份有限公司
年 月 日
[2021-11-26] (300780)德恩精工:关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-073
四川德恩精工科技股份有限公司
关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德恩精工”）于 2021
年 11 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为全资子公司德恩精工（屏山）有限公司（以下简称“德恩屏山”）申请开展融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 10,000 万元，担保期限不
超过 3 年。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 22 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2021-072）。
二、担保情况进展公告
近日公司全资子公司德恩精工（屏山）有限公司（以下简称“德恩屏山”）与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）签订了《售后回租赁合同》（合同编号：2021PAZL0102623-ZL-01；2021PAZL0102750-ZL-01），德恩屏山与平安租赁签订了《融资租赁合同》（合同编号：2021PAZL0102747-ZL-01；2021PAZL0102748-ZL-01），公司与平安租赁在上述融资租赁业务下提供保证担
保 ， 并 签 订了 《 保 证合 同 》 （合 同 编 号为 ： 2021PAZL0102623-BZ-01 ；
2021PAZL0102750-BZ-01；2021PAZL0102747-BZ-01；2021PAZL0102748-BZ-01）以上担保金额合计为 4,044.1740 万元。
本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为德恩屏山提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
三、担保协议的主要内容
（一）合同编号：2021PAZL0102623-BZ-01
1、担保方式：连带保证责任，未要求被担保方提供反担保
2、被担保债权金额：人民币 2,000 万元
3、担保期限：2021 年 11 月 26 日至 2024 年 11 月 25 日止
4、债权人：平安国际融资租赁有限公司
5、债务人：德恩精工（屏山）有限公司
6、担保范围：2.1 本合同所担保的主债务为承租人依据主合同应向受益人支
付的所有应付款项，包括但不限于租金、利息、服务费、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项（同“被担保款项”）。保证人在此同意，受益人与承租人无需通知保证人或取得保证人同意，可以对主合同的任何条款，如承租人义务履行时间、地点、方式或其他条件进行变更或解除，保证人仍然对变更后的该主合同承担连带保证责任。但如受益人与承租人增加被担保款项的金额和/或变动被担保款项的期限的，则应事先征得保证人同意，但是由于人民银行贷款利率变动而引起的应付款项金额等变动除外。2.2 本合同担保的范围包括：2.2.1 承租人在主合同项下应向受益人支付的所有应付款项（同“被担保款项”）和受益人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；2.2.2 因保证人违约而给受益人造成的损失。
（二）合同编号：2021PAZL0102750-BZ-01
1、担保方式：连带保证责任，未要求被担保方提供反担保
2、被担保债权金额：人民币 725.4240 万元
3、担保期限：2021 年 11 月 26 日至 2024 年 11 月 25 日止
4、债权人：平安国际融资租赁有限公司
5、债务人：德恩精工（屏山）有限公司
6、担保范围：2.1 本合同所担保的主债务为承租人依据主合同应向受益人支
付的所有应付款项，包括但不限于租金、利息、服务费、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项（同“被担保款项”）。保证人在此同意，受益
人与承租人无需通知保证人或取得保证人同意，可以对主合同的任何条款，如承租人义务履行时间、地点、方式或其他条件进行变更或解除，保证人仍然对变更后的该主合同承担连带保证责任。但如受益人与承租人增加被担保款项的金额和/或变动被担保款项的期限的，则应事先征得保证人同意，但是由于人民银行贷款利率变动而引起的应付款项金额等变动除外。2.2 本合同担保的范围包括：2.2.1 承租人在主合同项下应向受益人支付的所有应付款项（同“被担保款项”）和受益人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；2.2.2 因保证人违约而给受益人造成的损失。
（三）合同编号：2021PAZL0102747-BZ-01
1、担保方式：连带保证责任，未要求被担保方提供反担保
2、被担保债权金额：人民币 869.40 万元
3、担保期限：2021 年 11 月 26 日至 2024 年 11 月 25 日止
4、债权人：平安国际融资租赁有限公司
5、债务人：德恩精工（屏山）有限公司
6、担保范围：2.1 本合同所担保的主债务为承租人依据主合同应向受益人支
付的所有应付款项，包括但不限于租金、利息、服务费、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项（同“被担保款项”）。保证人在此同意，受益人与承租人无需通知保证人或取得保证人同意，可以对主合同的任何条款，如承租人义务履行时间、地点、方式或其他条件进行变更或解除，保证人仍然对变更后的该主合同承担连带保证责任。但如受益人与承租人增加被担保款项的金额和/或变动被担保款项的 期限的，则 应事先征得保 证人同意， 但是由于人 民银行贷款利率变动而引起的应付款项金额等变动除外。2.2 本合同担保的范围包括：2.2.1 承租人在主合同项下应向受益人支付的所有应付款项（同“被担保款项”）和受益人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；2.2.2 因保证人违约而给受益人造成的损失。
（四）合同编号：2021PAZL0102748-BZ-01
1、担保方式：连带保证责任，未要求被担保方提供反担保
2、被担保债权金额：人民币 449.350 万元
3、担保期限：2021 年 11 月 26 日至 2024 年 11 月 25 日止
4、债权人：平安国际融资租赁有限公司
5、债务人：德恩精工（屏山）有限公司
6、担保范围：2.1 本合同所担保的主债务为承租人依据主合同应向受益人支
付的所有应付款项，包括但不限于租金、利息、服务费、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项（同“被担保款项”）。保证人在此同意，受益人与承租人无需通知保证人或取得保证人同意，可以对主合同的任何条款，如承租人义务履行时间、地点、方式或其他条件进行变更或解除，保证人仍然对变更后的该主合同承担连带保证责任。但如受益人与承租人增加被担保款项的金额和/或变动被担保款项的期限的，则应事先征得保证人同意，但是由于人民银行贷款利率变动而引起的应付款项金额等变动除外。2.2 本合同担保的范围包括：2.2.1 承租人在主合同项下应向受益人支付的所有应付款项（同“被担保款项”）和受益人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；2.2.2 因保证人违约而给受益人造成的损失。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额（含本次对外担保）为12,044.1740 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.41%。
截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 0
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。
截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、《保证合同》
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-22] (300780)德恩精工:第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-067
四川德恩精工科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2021 年 11 月 22 日上午 10 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2021 年
11 月 17 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，董事会认为：在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司“德恩精工研发中心建设项目”实施期
限延期 2022 年 5 月 31 日建设完成，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形，我们一致同意募集资金投资项目延期。
本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核同意意见，保荐机构国海证券股份有限公司出具了核查意见。具体情况详见公司于 2021年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》
经审议，董事会认为：公司及子公司开展融资租赁业务，能够有效盘活现有资产，拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。公司及子公司进行融资租赁交易，不影响设备的正常使用，不会对公司及子公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司、子公司及全体股东的利益，本次拟开展融资租赁交易的总额合计不超过人民币 20,000 万元。我们一致同意开展融资租赁业务。
本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体情况详见公司于 2021 年 11 月
22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任王涛先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，其任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体情况详见公司于 2021 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
经审议，董事会认为：德恩精工（屏山）有限公司为公司全资子公司，信誉良好，公司董事会认为公司对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 11
月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第三届董事会第二十次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 22 日
[2021-11-22] (300780)德恩精工:第三届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-068
四川德恩精工科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议于 2021 年 11 月 22 日下午 16 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2021 年
11 月 17 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由第三届监事会主席沈义伦先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德恩精工科技股份有限公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，监事会认为：在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司“德恩精工研发中心建设项目”实施期
限延期至 2022 年 5 月 31 日建设完成，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形，我们一致同意募集资金投资项目延期。
具体情况详见公司于 2021 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
经审议，监事会认为：德恩精工（屏山）有限公司为公司全资子公司，信誉良好，
公司监事会认为公司对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
具体情况详见公司于 2021 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件：
（一）《公司第三届监事会第十六次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司监事会
2021 年 11 月 22 日
[2021-11-22] (300780)德恩精工:关于变更证券事务代表的公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-069
四川德恩精工科技股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德恩精工”）于近日收到证券事务代表任华军先生士的辞职报告。任华军先生因工作调整原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后仍在公司担任其他职务。任华军先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对于任华军先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2021 年 11 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
变更证券事务代表的议案》，董事会同意聘任王涛先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王涛先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。
王涛先生联系方式：
联系电话：028-38858588
联系传真：028-38858588
电子邮箱：zhengquanbu@cpt-world.com
通讯地址：四川省眉山市青神县竹艺大道 8 号
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 22 日
附件：王涛先生简历
王涛，中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1990 年 10 月出生，大学
本科学历。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾任民生证券股份有限公司眉山环湖东路证券营业部合规主管，2019 年 10 月入职公司任证券事务专员，现任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，王涛先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司监事不存在关联关系，与公司董事、高级管理人员不存在亲属关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任证券事务代表的情形；不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-11-22] (300780)德恩精工:关于部分募集资金投资项目延期的公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-070
四川德恩精工科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德恩精工”）于 2021
年 11 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通
过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据实际情况延长部分募集 资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施期限，现将有关事宜公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川德恩精 工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]882 号）文件核准， 德恩精工面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）3,667 万股,每股发行价格 为11.58元，募集资金总额为人民币42,463.86万元，扣除发行费用（不含税）3,251.63 万元，募集资金净额为 39,212.23 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA14860 号）。
二、募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 10 月 31 日，公司募投项目资金使用情况如下：
单位：万元
拟使用募集资 募集资金累 投资进 建设期
序号 项目名称
金投资金额 计投资额 度 （月）
屏山精密机械传动零部
1 28,512.23 28,512.23 100% 24
件智能制造基地项目
德恩精工智能制造技术 5475.98 68.45%
2 8,000.00 36
改造项目
德恩精工研发中心建设 978.93 36.26%
3 2,700.00 30
项目【注】
合计 39,212.23 34,967.14 89.17% -
注：公司于 2020 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，
审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“德恩精工研发中心建设项目”
建设期由 2020 年 11 月 30 日延长至 2021 年 11 月 30 日。
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）募投项目延期的具体情况
公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设 内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对“德恩精工研发中心 建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后该募投项目的达到预定可使 用状态日期如下：
项目达到预计可使用 项目达到预计可使用
序号 项目名称
状态日期（调整前） 状态日期（调整后）
德恩精工研发中心
1 2021 年 11 月 30 日 2022 年 5 月 31 日
建设项目
（二）募投项目延期的原因
2020 年初以来，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司“研发中心建设项目”
项目整体进度放缓,无法在计划时间内达到预定可使用状态。因此，为保障全体股东 的利益，降低募投资金的使用风险，提高募投项目收益，公司经过审慎的研究论证， 在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金用途及投资项目规模不发生变
更的情况下，拟将上述募投项目实施期限延期至 2022 年 5 月 31 日建设完成。
四、部分募投项目延期对公司经营的影响
本次募投项目延期是公司经过审慎的研究论证，仅涉及该募投项目建设进度的调整，不涉及募投项目建设内容、实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司将会按照新的项目进度提高募集资金的使用效率，因此，公司本次对募集资金投资项目的延期调整不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
五、履行的相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司募投项目的实际进展情况，董事会同意对募投项目进行延期。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司本次对募投项目进行延期，仅涉及该募投项目建设进度的调整，不涉及募投项目建设内容、实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司募投项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。监事会同意对募投项目进行延期。
（三）独立董事意见
公司本次拟对募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合《公司募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意公司对募投项目进行延期。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：德恩精工本次部分募集资金投资项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，已履行的程序符合相关法律法规要
求。上述事项是公司结合项目建设实际情况提出的，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对德恩精工本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
六、备查文件
1、《四川德恩精工科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《四川德恩精工科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；
3、《四川德恩精工科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
4、《国海证券股份有限公司关于四川德恩精工科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 22 日
[2021-11-22] (300780)德恩精工:关于拟开展融资租赁业务的公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编 2021-071
四川德恩精工科技股份有限公司
关于拟开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德恩精工”）及子公司拟与具有相应资质的融资租赁公司以新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁两种方式进行融资租赁交易。本次拟开展融资租赁交易的总额合计不超过人民币 20,000 万元。
2、公司及子公司拟与不存在关联关系的融资租赁公司进行融资租赁交易，本次融资租赁事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、融资租赁业务概述
公司于 2021 年 11 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于拟开展融资租赁业务的议案》，为进一步盘活现有资产、拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要，公司及子公司拟与融资租赁公司开展融资租赁交易，包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁两种方式。本次拟开展融资租赁交易的总额合计不超过人民币 20,000 万元。
董事会授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司及子公司融资租赁业务相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件、办理设备抵押、担保手续等，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的
有效期自公司本次董事会审批通过之日起至 2022 年 11 月 21 日止。
上述授权有效期内，融资租赁额度可循环使用。
本次融资租赁事项的交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、
租金及支付方式、租赁设备所属权等具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。公司将在与交易对方实际签订融资租赁合同时及时披露前述相关内容。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《四川德恩精工科技股份有限公司章程》等相关规定，本次交易事项属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
交易对方须为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及控股子公司不存在关联关系的融资租赁机构。
三、本次融资租赁业务事项的目的和对公司的影响
公司及子公司开展融资租赁业务，能够有效盘活现有资产，拓宽融资渠道，有效满足公司及子公司中长期的资金需求以及经营发展需要。公司及子公司进行融资租赁交易，不影响公司设备的正常使用，不会对公司及子公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
四、履行的相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》，董事会同意公司及子公司开展融资租赁交易事项。
（二）独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：本次公司融资租赁事项规模适度，有利于盘活现有资产、拓宽融资渠道，对公司经营不存在不利影响；相关决策程序合法有效，符合相关法律法规及规范性文件规定；同时，公司生产经营情况正常，具备较好的偿债能力。因此，独立董事一致同意公司本次开展融资租赁交易事项。
五、备查文件
1、《四川德恩精工科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 22 日
[2021-11-22] (300780)德恩精工:关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-072
四川德恩精工科技股份有限公司
关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德恩精工”）于 2021年 11 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为全资子公司德恩精工（屏山）有限公司（以下简称“德恩屏山”）申请开展融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 10,000 万元，担保期限不超过 3 年，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，包括但不限于办理相关手续、签署相关法律文件等。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《四川德恩精工科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且公司的全资子公司德恩屏山资产负债率未超过 70%，按规定需提交董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
公司名称：德恩精工（屏山）有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2017 年 04 月 27 日
住所：四川省宜宾市屏山县王场工业园
注册资本：壹亿元整
法定代表人：雷永志
经营范围：生产、销售：皮带轮、同步带轮、齿轮、链轮、联轴器、锥套、胀紧套、轮毂、法兰、工业皮带、减速电机、减速机、轴承座等机械传动零部件产品；各类铸造件产品；开展售后服务；研究和开发机械动力传动产品；开展进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与本公司的关系：德恩精工持股 100%
3、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 419,767,085.62 612,742,412.18
负债总额 106,095,997.15 308,794,141.74
净资产 313,671,088.47 303,948,270.44
营业收入 1,055,463.74 24,504,482.73
利润总额 -2,550,737.86 -9,722,818.02
净利润 -1,927,078.49 -9,722,818.03
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带保证责任担保
2、担保最高限额：人民币 10,000 万元
3、担保期限：不超过 3 年
4、债权人：具有相应资质的融资租赁公司
四、审议情况
1、董事会意见
董事会认为：德恩屏山为公司全资子公司，信誉良好，公司董事会认为
公司对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司
可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第三届董事
会第二十次会议审议通过，同意为德恩屏山开展融资租赁业务提供担保。
2、监事会意见
监事会认为：德恩屏山为公司全资子公司，信誉良好，此次担保行为的
财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利
益。公司第三届监事会第十六次会议审议通过，同意为德恩屏山开展融资租
赁业务提供担保。
3、独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司全资子德恩屏山信誉良好，公司在本次担
保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司的正常
运作和业务发展造成不良影响。本次担保的审批程序符合相关法律法规、规
范性文件及公司相关制度的要求，合法有效，不存在损害股东特别是中小股
东合法权益的情形。我们同意公司为全资子公司德恩屏山开展融资租赁业务
提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额（含本次对外担保）
为 18,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.05%。
截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为
0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。
截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《四川德恩精工科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《四川德恩精工科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；
3、《四川德恩精工科技股份有限公司独立董事关于第三届董事第二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 22 日
[2021-11-19] (300780)德恩精工:关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-066
四川德恩精工科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德恩精工”）于 2021
年 8 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全资子公司四川德恩进出口有限公司（以下简称“德恩进出口”）向银行申请总额不超过6,000 万元（含）的授信额度提供担保，同意公司为全资子公司四川德恩云智造科技有限公司（以下简称“云智造”）向银行申请总额不超过 3,200 万元授信提供担保，同意公司为全资子公司青神德恩精工工模具有限公司（以下简称“工模具”）向银行申请总额不超过 800 万元授信提供担保，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
具体内容详见公司于 2021 年 8月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司收到全资子公司德恩进出口的通知，因德恩进出口自身资金需求规划与经营发展需要，德恩进出口已经终止向中国建设银行股份有限公司眉山分行申请 6,000 万元的授信额度；公司与四川青神农村商业银行股份有限公司签订了《最高额保证合同》（合同编号：AS8Z20210000228），公司向工模具在上述信贷业务下债务提供保证担保，所担保金额为 800 万元；公司与四川青神农村商业银行股份有限公司签订了《最高额保证合同》（合同编号：AS8Z20210000229），
公司向云智造在上述信贷业务下债务提供保证担保，所担保金额为 3,200 万元，以上担保金额合计 4,000 万元。
本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为云智造和工模具提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
三、担保协议的主要内容
（一）合同编号：AS8Z20210000228
1、担保方式：连带保证责任，未要求被担保方提供反担保
2、被担保债权金额：人民币 800 万元
3、担保期限：2021 年 8 月 30 日至 2023 年 8 月 29 日止
4、债权人：四川青神农村商业银行股份有限公司
5、债务人：青神德恩精工工模具有限公司
6、担保范围：(一)主债权债务合同项下全部债权,包括但不限于本金、利息(包括复利、罚息和生效法律文书迟延履行期间的加倍利息)、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、过户税费、律师费、代理费等)。(二)主债权债务合同项下因主债权发生的垫款、利息、费用或债权人的任何其他从债权的实际形成时间即使超出主债权确定期间，仍然属于本最高额保证的担保范围。
（二）合同编号：AS8Z20210000229
1、担保方式：连带保证责任，未要求被担保方提供反担保
2、被担保债权金额：人民币 3,200 万元
3、担保期限：2021 年 8 月 30 日至 2024 年 8 月 29 日止
4、债权人：四川青神农村商业银行股份有限公司
5、债务人：四川德恩云智造科技有限公司
6、担保范围：(一)主债权债务合同项下全部债权,包括但不限于本金、利息(包括复利、罚息和生效法律文书迟延履行期间的加倍利息)、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯
费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、-过户税费、律师费、代理费等)。(二)主债权债务合同项下因主债权发生的垫款、利息、费用或债权人的任何其他从债权的实际形成时间即使超出主债权确定期间，仍然属于本最高额保证的担保范围。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额（含本次对外担保）为8,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.58%。
截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 0
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。
截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-05] (300780)德恩精工:关于持股5%以上股东及高级管理人员减持股份的预披露公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号:2021-065
四川德恩精工科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东及高级管理人员
减持股份的预披露公告
公司持股 5%以上股东刘雨华女士、高级管理人员李锡云先生和谢龙德先生保
证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股 份 9,075,000 股（占本公司总股本比例 6.19%）的股东刘雨华女士计划以集中竞 价或大宗交易方式减持本公司股份，集中竞价交易减持期间为自本减持计划公告 之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规规定不能进行减持的时间除外）， 大宗交易减持期间为自本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内（法律法 规规定不能进行减持的时间除外），减持数量不超过 2,200,000 股，即不超过公 司总股本的 1.50%。
持有本公司股份 900,000 股（占本公司总股本比例 0.61%）的副总经理李锡
云先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份，集中竞价交易减持期间 为自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规规定不能进行 减持的时间除外），大宗交易减持期间为自本减持计划公告之日起三个交易日后 的六个月内（法律法规规定不能进行减持的时间除外），减持数量不超过 225,000 股，即不超过公司总股本的 0.15%。
持有本公司股份 900,000 股（占本公司总股本比例 0.61%）的副总经理兼董
事会秘书谢龙德先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份，集中竞价 交易减持期间为自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规
规定不能进行减持的时间除外），大宗交易减持期间为自本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内（法律法规规定不能进行减持的时间除外），减持数量不超过 225,000 股，即不超过公司总股本的 0.15%。
本公司于近日收到持股 5%以上股东刘雨华女士、副总经理李锡云先生及副总经理兼董事会秘书谢龙德先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
持有公司股份数量 占公司总股本的比
股东名称 股东身份
（股） 例
刘雨华 持股 5%以上股东 9,075,000 6.19%
李锡云 高级管理人员 900,000 0.61%
谢龙德 高级管理人员 900,000 0.61%
二、本次减持计划的主要内容
拟减
持股
股东 减持 减持股 拟减持股 份占 减持方 减持价
姓名 原因 份来源 份数量 公司 式 减持期间 格
（股） 总股
本的
比例
公司首 集中竞价交易 参考减
刘 雨 个人 次公开 集中竞 减持期间： 持时市
华 资金 发行前 2,200,000 1.50% 价或大 2021 年 11 月 场价
需求 已发行 宗交易 29日-2022年5 格，不
的股份 月 28 日（法律 低于公
法规规定不能 司发行
公司首 进行减持的时 价
个人 次公开 集 中 竞 间除外）；
李锡 资金 发行前 225,000 0.15% 价 或 大
云 大宗交易减持
需 已发行 宗交易 期间：2011 年
的股份 11 月 11 日
-2021 年 5 月
公司首 10 日（法律法
个人 次公开 集中竞 规规定不能进
谢龙 资金 发行前 225,000 0.15% 价或大 行减持的时间
德 需求 已发行 宗交易 除外）
的股份
合计 2,650,000 1.80% ————
注释 1：如遇公司股票在减持期间发生除权除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整。减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整)。
注释 2：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
注释 3：刘雨华女士为公司持股 5%以上股东，李锡云先生为公司副总经理，谢龙德先生为公司副总经理兼董事会秘书，前述人员采用集中竞价方式进行减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采用大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 2%；且其股份减持将遵守相关法律法规关于上市公司董事、监事、高级管理人员每年减持数量限制的规定。
三、股东承诺及履行情况
公司股东刘雨华、李锡云、谢龙德承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
在公司担任董事、高级管理人员的自然人股东谢龙德、李锡云承诺：除前述锁定期外，公司上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长六个月。
在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东谢龙德、李锡云、承诺：除前述锁定期外，若公司股票上市后六个月内本人申报不再担任公司董事、监事或高级管理人员，则对本人直接持有公司股份的锁定期延长至申报离职后十八个月；若公司股票上市满六个月后不满十二个月内本人申报不再担任公司董事、监事、高级管理人员，则对本人直接持有公司股份的锁定期延长至申报离职后十二个月。
持有公司百分之五以上股份的其他股东刘雨华承诺：本人持有的公司股票锁定期届满后两年内通过合法方式进行减持，合计减持不超过其所持公司股份总额的百分之五十，减持价格不低于发行价，并通过公司在减持前三个交易日予以公告。如违反上述承诺，愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。
在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东谢龙德、李锡云、承诺：除前述锁定期外，在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其持有的公司股份；所持公司股票在锁定期满两年内减持的，其减持价格不低于发行价；如违反上述承诺，愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。
截至本公告日，刘雨华女士、谢龙德先生、李锡云先生不存在违反上述承诺的情况，本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，持股 5%以上股东刘雨华女士、董事会秘书兼副总经理谢龙德先生、副总经理李锡云先生将根据市场情况、公司股价情况等形式决定是否具体实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数
量、价格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。
2、持股 5%以上股东刘雨华女士、董事会秘书兼副总经理谢龙德先生、副总经理李锡云先生不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
4、本减持计划实施期间，持股 5%以上股东刘雨华女士、董事会秘书兼副总经理谢龙德先生、副总经理李锡云先生将严格遵守相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险，谨慎决策。
五、备查文件
1、股东出具的《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-25] (300780)德恩精工:第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-063
四川德恩精工科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于 2021 年 10 月 22 日上午 10 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2021 年
10 月 15 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议由董事长雷永志先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告全文>的议案》
经审议，董事会认为：《2021 年第三季度报告》全文的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体情况详见公司于 2021 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第三届董事会第十九次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-25] (300780)德恩精工:第三届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-064
四川德恩精工科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议于 2021 年 10 月 22 日下午 16 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2021 年
10 月 15 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由第三届监事会主席沈义伦先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德恩精工科技股份有限公司公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告全文>的议案》
经审议，监事会认为：《2021 年第三季度报告》全文的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体情况详见公司于 2021 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件：
（一）《公司第三届监事会第十五次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-25] (300780)德恩精工:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3001元
每股净资产: 7.3749元
加权平均净资产收益率: 4.12%
营业总收入: 4.00亿元
归属于母公司的净利润: 4400.97万元
[2021-09-27] (300780)德恩精工:关于公司监事减持计划数量过半的进展公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-060
四川德恩精工科技股份有限公司
关于公司监事减持计划数量过半的进展公告
公司监事苟瑕鸿女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 8 月 11 日披露了《关于监事减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-047）。公司监事苟瑕鸿女士计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份，减持期间为自集中竞价交易公告之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规规定不能进行减持的时间除外），大宗交易自公告之日起三个交易日后的六个月内（法律法规规定不能进行减持的时间除外），减持数量不超过 759,300 股，即不超过公司总股本的 0.52%
公司于 2021 年 9 月 27 日收到苟瑕鸿女士出具的《关于减持股份进展情况的告知
函》。截至 2021 年 9 月 27 日，苟瑕鸿女士累计减持股份数量已达到计划减持股份数
量的一半，现将实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名 减持均价 减持股数 占公司总股本
称 减持方式 减持期间 比例（%）
（元/股） （股）
集中竞价 2021 年 9 17.6985 482,864 0.33
月 23 日
苟瑕鸿 集中竞价 2021 年 9 17.1713 23,300 0.02
月 24 日
合计 - - 506,164 0.35
本次集中竞价交易减持的股份来源为公司首次公开发行前取得的股份。
2. 本次减持前后持股情况
本次减持前 本次减持后
股东名称 股份性质 持有股份 持有股份
股数 占总股本 股数（股） 占总股本
（股） 比例（%） 比例（%）
合计持有股份 3,037,5 2.07 2,531,33 1.73
00 6
苟瑕鸿 其中：无限售条 759,375 0.52 253,211 0.17
件股份
有限售条件股份 2,278,1 1.55 2,278,12 1.55
25 5
二、其他相关说明
1. 本次减持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2. 本次减持与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异。本次减持计划尚未
实施完毕，公司将继续关注本次减持计划的后续实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3. 苟瑕鸿女士不是公司的控股股东或实际控制人，其减持计划的实施不会导致
公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1.苟瑕鸿女士《关于减持股份进展情况的告知函》
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 27 日
[2021-09-14] (300780)德恩精工:关于全资子公司竞得土地使用权的公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编 2021-059
四川德恩精工科技股份有限公司
关于全资子公司竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德恩精工”）于 2021年 9 月 3 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》，同意公司全资子公司青神恋城科技发展有限公司（以下简称“恋城发展”）通过招拍挂方式购买位于四川省青神县范围内面积约 44 亩的国
有建设用地使用权。具体情况详见公司于 2021 年 9 月 6 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2021-057）。
二、竞拍土地基本情况
近日，公司收到恋城发展的通知，恋城发展已竞得编号为 MSQ2021-015 地块的建设用地使用权，并与青神县自然资源局签订了《国有建设用地土地使用权出让合同》，现将相关事项披露如下：
1、地块编号：MSQ2021-15
2、土地位置：青竹街道盐关路东侧
3、出让面积：46532 平方米
4、用地性质：居住用地（商业兼容比例≤10%）
5、容积率： 大于 1.0 且小于等于 2.2
6、建筑密度：小于等于 25%
7、绿地率：大于等于 35%
8、使用权年限：住宅 70 年，商业 40 年
9、成交价格：人民币 8,800 万元。
三、本次购买土地使用权的目的和对公司的影响
1、本次交易目的是为了满足公司员工及高管的住房需求，有利于吸引人才落户青神。
2、本次购买土地使用权以公司自有或自筹资金投入，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、风险提示
1、本次签署《国有建设用地使用权出让合同》后，公司将根据有关规定办理相关权属证书及手续，项目建设涉及规划、工程施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。公司将积极推进实施工作，相关事项存在一定的不确定性。项目规划和实施过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素，未来投资规划具有长期性和不确定性。
2、公司将密切关注后续事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并在指定信息披露媒体上进行披露；请投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《国有建设用地土地使用权出让合同》。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-10] (300780)德恩精工:关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编 2021-058
四川德恩精工科技股份有限公司
关于参加 2021 年四川辖区上市公司
投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，就公司治理及社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、市值管理、投资者保护等投资者所关心
的问题，公司定于 2021 年 9 月 16 日 15:00 - 17:00 参加由四川省上市公司
协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“守初心担使命 为投资者办实事”2021 年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长兼总经理雷永志先生、 财务总监张佳女士、董事会秘书谢龙德先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-09-06] (300780)德恩精工:第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-056
四川德恩精工科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2021 年 9 月 3 日上午 10 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2021 年 8
月 31 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》
经审议，董事会认为：本次购买土地使用权是为了满足公司员工及高管的住房需求，有利于吸引人才落户青神，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体情况详见公司于 2021 年 9 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于全资子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2021-056）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第三届董事会第十八次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 6 日
[2021-09-06] (300780)德恩精工:关于全资子公司拟购买土地使用权的公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编 2021-057
四川德恩精工科技股份有限公司
关于全资子公司拟购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次将通过竞拍方式参与购买土地使用权，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间等均存在不确定的风险。
一、交易概述
1、四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德恩精工”）于 2021
年 9 月 3 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》，同意公司全资子公司青神恋城科技发展有限公司（以下简称“恋城发展”）通过招拍挂方式购买位于四川省青神县范围内面积约 44 亩的国有建设用地使用权（最终购买金额和面积以实际出让文件为准），恋城发展为实施主体参与土地竞拍。同时，董事会同意授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。
2、恋城发展于 2021 年 1 月 12 日同青神县自然资源局签订《国有建设用地
使用权出让合同》，恋城发展取得宗地面积约 21081.25 ㎡（约 31.62 亩）的国有建设用地使用权，交易金额为 6330 万元。截至本公告披露日，包括本次竞拍事项，连续十二个月内累计成交金额预计将达到公司最近一期经审计净资产的 10%以上但不超过公司最近一期经审计净资产 30%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《四川德恩精工科技股份有限公司章程》等相关规定，本次交易事项属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次购买土地使用权的出让方为：青神县自然资源局。
三、交易标的基本情况
1、地块编号：MSQ2021-15
2、土地位置：青竹街道盐关路东侧
3、出让面积：46532 平方米
4、用地性质：居住用地（商业兼容比例≤10%）
5、容积率： 大于 1.0 且小于等于 2.2
6、建筑密度：小于等于 25%
7、绿地率：大于等于 35%
8、使用权年限：住宅 70 年，商业 40 年
9、拍卖起始价：拍卖起始价为 8800 万元。地块最终竞得价以所签订的《国
有建设用地使用权出让合同》确认的土地出让金总额为准。
四、交易的目的和对公司的影响
1、本次交易目的是为了满足公司员工及高管的住房需求，有利于吸引人才落户青神。
2、本次购买土地使用权以公司自有或自筹资金投入，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
1、本次拟购买土地使用权，需通过招、拍、挂程序进行竞拍，存在交易结果不确定的风险。
2、本次竞拍事项后续如有新的进展和变化，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并在指定信息披露媒体上进行披露；请投资者谨慎决策，注意投
资风险。
六、备查文件
1、《四川德恩精工科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 6 日
[2021-09-03] (300780)德恩精工:关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-055
四川德恩精工科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股
股东、实际控制人之一雷永志先生的通知，获悉其于近日将所持有的部分股份办
理了质押的业务，现将相关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
是否为控 本次 占其 占公 是否为 是否
股东 股股东或 质押 所持 司总 限售股 为补 质押起 质押到 质押
名称 第一大股 数量 股份 股本 （如是， 充质 始日 期日 质权人 用途
东及其一 （股 比例 比例 注明限 押
致行动人 ） 售类型）
3,26 是（首发 2021 年 办理解 华西证
雷永 是 0,00 10.97 2.22 前限售 否 9 月 1 除质押 券股份 个人
志 0 % % 股） 日 登记手 有限公 融资
续之日 司
3,26 10.97 2.22
合计 - 0,00 % % - - - - - -
0
注：（1）“比例”数据以四舍五入方式计算（下同）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
股 本次质押 本次质押后 占其所 占公 情况 情况
东 持股数量 持股比 前质押股 质押股份数 持股份 司总 占已
名 （股） 例 份数量 量（股） 比例 股本 已质押股份 质押 未质押股份 占未质
称 （股） 比例 限售和冻结 股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
雷
永 29,717,135 20.26% 80,00,000 11,260,000 37.89% 7.68% 11,260,000 100% 18,119,101 98.17%
志
雷
永 28,350,000 19.33% 0 0 0 0 0 0 28,350,000 100%
强
合 58,067,135 39.59% 80,00,000 11,260,000 19.39% 7.68% 11,260,000 100% 46,469,101 99.28%
计
二、其他情况说明
截至本公告披露日，雷永志先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市
公司利益的情形。
1、上述股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，质
押的股份不涉及业绩补偿义务。
2、截至本公告披露日，雷永志先生资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风
险在可控范围之内，股份不存在被冻结或拍卖等情形，也不存在平仓风险或强制过户
风险。公司将持续关注控股股东的股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好
相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
[2021-08-25] (300780)德恩精工:监事会决议公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-053
四川德恩精工科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议于 2021 年 8 月 24 日下午 16 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2021 年 8
月 14 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由第三届监事会主席沈义伦先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德恩精工科技股份有限公司公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告全文>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：《2021 年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体情况详见公司于 2021 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审议，监事会认为：2021 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的
规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
具体情况详见公司于 2021 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
经审议，监事会认为：四川德恩进出口有限公司、四川德恩云智造科技有限公司及青神德恩精工工模具有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司监事会认为公司对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
具体情况详见公司于 2021 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件：
（一）《公司第三届监事会第十四次会议决议》；。
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-25] (300780)德恩精工:董事会决议公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-052
四川德恩精工科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2021 年 8 月 24 日上午 10 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2021 年 8
月 14 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告全文>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：《2021 年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体情况详见公司于 2021 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
经审议，董事会认为：2021 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文
件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时
的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
经审议，董事会认为：四川德恩进出口有限公司、四川德恩云智造科技有限公司及青神德恩精工工模具有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为公司对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第三届董事会第十七次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-11] (300780)德恩精工:关于公司监事减持股份的预披露公告
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号:2021-047
四川德恩精工科技股份有限公司
关于监事减持股份的预披露公告
公司监事苟瑕鸿女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股 份 3,037,500 股（占本公司总股本比例 2.07%）的监事苟瑕鸿女士计划以集中竞 价或大宗交易方式减持本公司股份，减持期间集中竞价交易自公告之日起十五个 交易日后的六个月内（法律法规规定不能进行减持的时间除外），大宗交易自公 告之日起三个交易日后的六个月内（法律法规规定不能进行减持的时间除外）， 减持数量不超过 759,300 股，即不超过公司总股本的 0.52%。
本公司于近日收到监事苟瑕鸿女士《关于股份减持计划的告知函》，现将相 关情况公告如下：
一、股东的基本情况
持有公司股份数量 占公司总股本的比
股东名称 股东身份
（股） 例
苟瑕鸿 监事 3,037,500 2.07%
二、本次减持计划的主要内容
拟减持
股东姓 减持原 减持股 拟减持股 股份占 减持方 减持期 减持价
名 因 份来源 份数量 公司总 式 间 格
（股） 股本的
比例
2021 年
9月2日 参考减
-2022 持时市
年3月1 场价
公司首 日（法 格，不
次公开 集中竞 律法规 低于公
苟瑕鸿 个人资 发行前 759,300 0.52% 价或大 规定不 司发行
金需求 已发行 宗交易 能进行 价
的股份 减持的
时间除
外）
合计 759,300 0.52% ————
注释 1：如遇公司股票在减持期间发生除权除息事项的，减持价格区间及减
持股份数量作相应调整。减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整)。
注释 2：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原
因所致。
注释 3：苟瑕鸿女士为公司监事,前述人员采用集中竞价方式进行减持的，
在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采用大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 2%；且其股份减持将遵守相关法律法规关于上市公司董事、监事、高级管理人员每年减持数量限制的规定。
三、股东承诺及履行情况
公司股东苟瑕鸿承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司
回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在公司担任董事、高级管理人员的自然人股东王富民、谢龙德、李锡云承诺：除前述锁定期外，公司上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长六个月。
在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东苟瑕鸿承诺：除前述锁定期外，若公司股票上市后六个月内本人申报不再担任公司董事、监事或高级管理人员，则对本人直接持有公司股份的锁定期延长至申报离职后十八个月；若公司股票上市满六个月后不满十二个月内本人申报不再担任公司董事、监事、高级管理人员，则对本人直接持有公司股份的锁定期延长至申报离职后十二个月。
在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东苟瑕鸿承诺：除前述锁定期外，在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其持有的公司股份；所持公司股票在锁定期满两年内减持的，其减持价格不低于发行价；如违反上述承诺，愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。
截至本公告日，苟瑕鸿女士不存在违反上述承诺的情况，本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，监事苟瑕鸿女士将根据市场情况、公司股价情况等形式决定是否具体实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。
2、监事苟瑕鸿女士不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
4、本减持计划实施期间，监事苟瑕鸿女士将严格遵守相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险，谨慎决策。
五、备查文件
1、股东出具的《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日
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