≈≈嘉亨家化300955≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (300955)嘉亨家化:关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：300955      证券简称：嘉亨家化      公告编号：2022-003
              嘉亨家化股份有限公司
            关于公司独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事聂学民先生的书面辞职报告，聂学民先生因个人工作变动原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及其在审计委员会、提名委员会的职务。聂学民先生辞职后，不再继续担任公司任何职务。
    聂学民先生作为第二届董事会独立董事的原任职期自 2021 年 11 月 22 日召
开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，其辞职不会对公司日常经营产生影响。截至本公告日，聂学民先生未直接或间接持有公司股份，其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，聂学民先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，由于独立董事聂学民先生辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效。在此之前，聂学民先生仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事、审计委员会及提名委员会的相关职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事及董事会相关专门委员会委员的补选工作，并及时履行信息披露义务。
    聂学民先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对聂学民先生任职期间为公司发展所作的贡
献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                                嘉亨家化股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 25 日

[2022-02-22] (300955)嘉亨家化:关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
 证券代码：300955      证券简称：嘉亨家化      公告编号：2022-002
              嘉亨家化股份有限公司
      关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况
  根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2022年2月21日发布的《关于对福建省 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）已被列入《福建省 2021 年认定的第一批高新技术企业备案名单》，证书编号：GR202135001071，发证日期：2021 年
12 月 15 日 。 相 关 公 告 刊 载 于 “ 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 工 作 网 ”
（http://www.innocom.gov.cn/）。
  本次认定系对公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，本次公司再次通过高新技术企业认定后，将连续三年（2021 年至 2023 年）继续享受关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。
  鉴于公司 2021 年已根据相关规定暂按 15%的企业所得税税率进行纳税申报
及预缴，因此本次通过高新技术企业重新认定，不会影响公司 2021 年度已披露的相关财务数据，不会对公司 2021 年度财务状况和经营业绩产生重大影响。
    二、备查文件
  《福建省 2021 年认定的第一批高新技术企业备案名单》
  特此公告。
              嘉亨家化股份有限公司
                            董事会
                  2022 年 2 月 22 日

[2022-01-20] (300955)嘉亨家化:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300955      证券简称：嘉亨家化      公告编号：2022-001
              嘉亨家化股份有限公司
 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12 日分别召开了
第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，募集资金可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至募集资金专项账户。公司董事会同意授权公司董事长或总经理在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。
    公司监事会、独立董事、保荐机构均对上述事项明确表示同意。具体内容详
见公司 2021 年 4 月 12 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。
    一、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的概况
    （一）理财产品基本情况
    经慎重考虑，充分评估，公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况如下：
序    签约单位    产品名称  产品类型  购买金额  起息日期  到期日期  预计年化  资金
号                                        （万元）                          收益率  来源
                  点金系列看
    招商银行股份  跌三层区间  保本浮动                                    1.65%或
 1  有限公司泉州  70 天结构性  收益类结  1,500.00  2022 年 1  2022年3月  3.05%或
      鲤城支行    存款（产品  构性存款              月 20 日    31 日      3.25%    闲置
                    代码：                                                          募集
                  NQZ00061）                                                        资金
    招商银行股份              对公智能            2022 年 1  无固定期，  央行基准
 2  有限公司泉州  通知存款  通知存款    556.64    月 19 日  可随时赎    利率加
      鲤城支行                                                    回      65BPs
                合计                    2,056.64      -          -          -        -
        公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额及期限均在审批范围
    内，无须另行提交董事会、股东大会审议，且公司与上述签约单位无关联关系，
    本次现金管理业务不构成关联交易。
        （二）存在的风险和对公司的影响
        1、投资风险
        （1）虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
    不排除该项投资受到市场波动的影响；
        （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投
    资的实际收益不可预期；
        （3）相关人员的操作和监控风险。
        2、针对投资风险，拟采取措施如下：
        （1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长或总经理负责组织实施，公
    司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现
    存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
        （2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
    聘请专业机构进行审计；
        （3）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
    地预计各项投资可能的风险与收益；
      （4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
      3、对公司的影响
      公司本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品是在确保公司使用募集资
  金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不影响募集资金投资项
  目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的以暂时闲置的募
  集资金适时购买理财产品，以合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司
  和股东谋取较好的投资回报。
      二、公告日前十二个月内公司及全资子公司购买的现金管理产品情况
      （一）已赎回理财产品：
序号  签约单位    产品名称 产品类型 购买金额 产品起息日 产品到期/赎 实现收益 资金
                                    （万元）              回日    （万元） 来源
    招商银行股份          对公智能          2021 年 5 月 2021 年 9 月
 1  有限公司泉州  通知存款 通知存款  2,801.28    12 日      8 日      6.38
      鲤城支行
    上海浦东发展          七天通知          2021 年 5 月 2021 年 5 月
 2  银行股份有限  通知存款  存款    8,000.00    12 日      19 日      3.15
    公司松江支行
    中国农业银行          七天通知          2021 年 5 月 2021 年 6 月
 3  股份有限公司  通知存款  存款    7,000.00    12 日      24 日      11.39
    泉州火炬支行
                  “汇利丰”
    中国农业银行 2021 年第 保本浮动                                          闲置
    股份有限公司 5148期对公 收益类结          2021 年 5 月 2021 年 8 月          募集
 4              定制人民币          8,000.00    28 日      26 日      64.50  资金
    泉州火炬支行 结构性存款 构性存款
                    产品
                  点金系列看
    招商银行股份 涨三层区间 保本浮动
 5  有限公司泉州 90天结构性 收益类结  2,200.00  2021 年 5 月 2021 年 8 月  16.27
      鲤城支行  存款（产品 构性存款            26 日      24 日
                  代码：
                NQZ00028）
    华泰证券股份  聚益第  本金保障          2021 年 5 月 2021 年 9 月
 6    有限公司  21540号（沪 型收益凭  3,000.00    28 日      9 日      37.29
                  深 300）    证
                点金系列进
                取型区间累
    招商银行股份 积 21 天结 保本浮动          2021 年 9 月 2021 年 9 月
 7  有限公司泉州  构性存款 收益类结  2,800.00    9 日      30 日      4.83
      鲤城支行    （产品代 构性存款
                  码：
                TS000034）
                利多多公司
                  稳利
    上海浦东发展 21JG6360 保本浮动
 8  银行股份有限 期（1 个月 收益型结  3,000.00  2021 年 9 月 2021 年 10    8.27
    公司松江支行 网点专属 B 构性存款            10 日    月 11 日
                款）人民币
                对公结构性
                  存款
    上海浦东发展 利多多通知                  2021 年 9 月 2021 年 11
 9  银行股份有限 存款业务 B 通知存款  2,050.00    8 日      月 4 日    2.98
    公司松江支行    类
    华泰证券股份  聚益第  本金保障          2021 年 9 月 2021 年 10
10    有限公司  21259号（原 型收益凭  3,000.00    16 日    月 27 日    10.78
                油期货）    证
    华泰证券股份  聚益第  本金保障          2021年10月 2021 年 12
11    有限公司  21297号（原 型收益凭  2,500.00    29 日    月 9 日      0
                油期货）    证
    华泰证券股份  聚益第  本金保障          2021年10月 2021 年 12
12    有限公司  21879号（中 型收益凭  500.00    29 日    月 9 日    2.24
                  证 500）    证
                                                        截止2021年
    上海浦东发展 利多多通知                  2021年10月12 月 7 日已
13  银行股份有限 存款业务 B 通知存款  2,850.00    12 日      赎回      5.01
    公司松江支行    类                                  2,250.00 万
                                                            元
                利多多公司
                  稳利
    上海浦东发展 21JG6361 保本浮动
14  银行股份有限 期（

[2021-12-15] (300955)嘉亨家化:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300955      证券简称：嘉亨家化      公告编号：2021-073
              嘉亨家化股份有限公司
 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12 日分别召开了
第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，募集资金可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至募集资金专项账户。公司董事会同意授权公司董事长或总经理在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。
    公司监事会、独立董事、保荐机构均对上述事项明确表示同意。具体内容详
见公司 2021 年 4 月 12 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。
    一、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的概况
    （一）理财产品基本情况
    经慎重考虑，充分评估，公司及全资子公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况如下：
序号    签约单位    产品名称  产品类型  购买金额  起息日期  到期日期  预计年化  资金
                                        （万元）                          收益率  来源
                    聚益第    本金保障
 1  华泰证券股份  21951 号  型收益凭  1,500.00  2021 年 12  2022年2月 1.5%或3%
        有限公司    （中证      证                月 16 日    25 日      或 4%
                    500）
                    聚益第    本金保障                                              闲置
 2  华泰证券股份  21600 号  型收益凭  1,600.00  2021 年 12  2022年4月  1.4%—  募集
        有限公司    （上证      证                月 16 日      7 日      5.3%    资金
                      50）
      上海浦东发展  利多多通                        2021 年 12  无固定期，
 3  银行股份有限  知存款业  通知存款  2,800.00  月 10 日  可随时赎    2.025%
      公司松江支行  务 B 类                                      回
                合计                    5,900.00      -          -          -        -
        公司及全资子公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额及期限
    均在审批范围内，无须另行提交董事会、股东大会审议，且公司与上述签约单位
    无关联关系，本次现金管理业务不构成关联交易。
        （二）存在的风险和对公司的影响
        1、投资风险
        （1）虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
    不排除该项投资受到市场波动的影响；
        （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投
    资的实际收益不可预期；
        （3）相关人员的操作和监控风险。
        2、针对投资风险，拟采取措施如下：
        （1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长或总经理负责组织实施，公
    司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现
    存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
        （2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
    聘请专业机构进行审计；
      （3）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
  地预计各项投资可能的风险与收益；
      （4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
      3、对公司的影响
      公司及全资子公司本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品是在确保公
  司使用募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不影响募
  集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的以
  暂时闲置的募集资金适时购买理财产品，以合理利用闲置的募集资金，增加公司
  收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
      二、公告日前十二个月内公司及全资子公司购买的现金管理产品情况
      （一）已赎回理财产品：
序号  签约单位    产品名称 产品类型 购买金额 产品起息日 产品到期/赎 实现收益 资金
                                    （万元）              回日    （万元） 来源
    招商银行股份          对公智能          2021 年 5 月 2021 年 9 月
 1  有限公司泉州  通知存款 通知存款  2,801.28    12 日      8 日      6.38
      鲤城支行
    上海浦东发展          七天通知          2021 年 5 月 2021 年 5 月
 2  银行股份有限  通知存款  存款    8,000.00    12 日      19 日      3.15
    公司松江支行
    中国农业银行          七天通知          2021 年 5 月 2021 年 6 月
 3  股份有限公司  通知存款  存款    7,000.00    12 日      24 日      11.39
    泉州火炬支行                                                              闲置
                  “汇利丰”                                                  募集
    中国农业银行 2021 年第 保本浮动                                          资金
 4  股份有限公司 5148期对公 收益类结  8,000.00  2021 年 5 月 2021 年 8 月  64.50
    泉州火炬支行 定制人民币 构性存款            28 日      26 日
                  结构性存款
                    产品
                  点金系列看
    招商银行股份 涨三层区间 保本浮动
 5  有限公司泉州 90天结构性 收益类结  2,200.00  2021 年 5 月 2021 年 8 月  16.27
      鲤城支行  存款（产品 构性存款            26 日      24 日
                  代码：
                NQZ00028）
    华泰证券股份  聚益第  本金保障          2021 年 5 月 2021 年 9 月
 6    有限公司  21540号（沪 型收益凭  3,000.00    28 日      9 日      37.29
                  深 300）    证
                点金系列进
                取型区间累
    招商银行股份 积 21 天结 保本浮动          2021 年 9 月 2021 年 9 月
 7  有限公司泉州  构性存款 收益类结  2,800.00    9 日      30 日      4.83
      鲤城支行    （产品代 构性存款
                  码：
                TS000034）
                利多多公司
                  稳利
    上海浦东发展 21JG6360 保本浮动
 8  银行股份有限 期（1 个月 收益型结  3,000.00  2021 年 9 月 2021 年 10    8.27
    公司松江支行 网点专属 B 构性存款            10 日    月 11 日
                款）人民币
                对公结构性
                  存款
    上海浦东发展 利多多通知                  2021 年 9 月 2021 年 11
 9  银行股份有限 存款业务 B 通知存款  2,050.00    8 日      月 4 日    2.98
    公司松江支行    类
    华泰证券股份  聚益第  本金保障          2021 年 9 月 2021 年 10
10    有限公司  21259号（原 型收益凭  3,000.00    16 日    月 27 日    10.78
                油期货）    证
    华泰证券股份  聚益第  本金保障          2021年10月 2021 年 12
11    有限公司  21297号（原 型收益凭  2,500.00    29 日    月 9 日      0
                油期货）    证
    华泰证券股份  聚益第  本金保障          2021年10月 2021 年 12
12    有限公司  21879号（中 型收益凭  500.00    29 日    月 9 日    2.24
                  证 500）    证
    上海浦东发展 利多多通知                              截止2021年
13  银行股份有限 存款业务 B 通知存款  2,850.00 2021年10月12 月 7 日已  5.01
    公司松江支行    类                          12 日      赎回
                                                        2,250.00 万

[2021-12-09] (300955)嘉亨家化:关于签订募集资金四方监管协议的公告
  证券代码：300955      证券简称：嘉亨家化      公告编号：2021-072
              嘉亨家化股份有限公司
        关于签订募集资金四方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、首次公开发行股票募集资金基本情况概述
    中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 9 日下发《关于同意嘉亨家化股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕488 号），同意嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉亨家化”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行股票 2,520 万股，发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额为人民币 416,556,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 43,510,810.35元后，实际募集资金净额为人民币 373,045,189.65 元。容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2021 年 3 月 18 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并出具了容诚验字[2021]361Z0029 号《验资报告》。
    二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
    公司于 2021 年 10 月 26 日分别召开了第一届董事会第二十二次会议和第一
届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意募投项目“技术研发中心升级建设项目”实施主体由上海嘉亨日用化学品有限公司变更为湖州嘉亨实业有限公司（以下简称“湖州嘉亨”），实施地点由上海市松江区佘山镇陶干路 1069 号变更为浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 988 号。同时董事会审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意公司全资子公司湖州嘉亨新增开设募集资金专项账户存放募集资金。具体内
容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关制度的规定，公司、全资子公司湖州嘉亨与上海浦东发展银行股份有限公司松江支行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，本次募集资金专户开立的具体情况如下：
                                              专户余额（元）
  开户银行    开户单位        银行账号        （截至 2021 年  募集资金用途
                                                11 月 30 日）
上海浦东发展                                                  技术研发中心
银行股份有限  湖州嘉亨  98080078801788669888        0        升级建设项目
公司松江支行
    截至公告披露日，该项目募集资金尚未拨付至湖州嘉亨募集资金专项账户。
    三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
    公司、全资子公司湖州嘉亨与上海浦东发展银行股份有限公司松江支行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，主要内容如下：
    协议中“甲方”指嘉亨家化，“乙方”指湖州嘉亨，“丙方”指上海浦东发展银行股份有限公司松江支行，“丁方”指安信证券股份有限公司。
    1．甲方全资子公司乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于乙方技术研发中心升级建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    2．甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    3．丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方、乙方制定的募集资金管理制度履行
其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方、乙方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
    4．甲方授权丁方指定的保荐代表人余中华、樊长江可以随时到丙方查询、复印甲方、乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    5．丙方按月（每月 10 日前）向甲方、乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方
应当保证对账单内容真实、准确、完整。
    6．甲方、乙方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币伍仟万
元或者募集资金净额的 20%（按照孰低原则确定）的，丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
    7．丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议的要求书面通知甲方、乙方和丙方更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    8．丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方查询与调查专户情形的，甲方、乙方或者丁方可以要求甲方、乙方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    9．本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户
且丁方持续督导期结束之日（2024 年 12 月 31 日）起失效。
    四、备查文件
    《募集资金四方监管协议》
    特此公告。
              嘉亨家化股份有限公司
                            董事会
                  2021 年 12 月 9 日

[2021-11-22] (300955)嘉亨家化:2021年第二次临时股东大会会议决议公告
证券代码：300955      证券简称：嘉亨家化      公告编号：2021-068
              嘉亨家化股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况和出席情况
    （一）会议召开情况
    1．会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式
    2．会议召开时间：
    (1) 现场会议召开时间：2021 年 11 月 22 日 14:30。
    (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 11 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 22 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
    3．现场会议召开地点：福建省泉州市鲤城区火炬工业区嘉亨家化股份有限公司一楼会议室。
    4．会议召集人：公司董事会
    5．会议主持人：董事长曾本生先生
    6．会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1．股东出席会议的总体情况：
    (1) 出席 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的股东及股
东代理人共 11 人，代表股份 68,075,787 股，占公司有表决权股份总额 100,800,000
股的 67.5355％。其中，通过现场出席会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股
份 64,774,094 股，占公司有表决权股份总额 100,800,000 股的 64.2600％；通过网
络投票的股东总共 4 人，代表股份 3,301,693 股，占公司有表决权股份总额100,800,000 股的 3.2755％。
    (2) 通过现场和网络投票出席的中小股东及股东授权委托代表 4 人，代表股
份 3,301,693 股，占公司有表决权股份总额 100,800,000 股的 3.2755％。其中：通
过现场投票出席的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总额 100,800,000 股的 0.0000%；通过网络投票出席的中小股东 4 人，
代表股份3,301,693股，占公司有表决权股份总额100,800,000股的3.2755％（注：中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    2．出席会议的人员情况：公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。具体表决情况如下：
    1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事
候选人的议案》
    本次会议以累积投票方式选举曾本生先生、曾焕彬先生、翁馥颖女士、徐勇先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次公司股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：
                    与会表决股东                      其中：中小股东
候选人                    占出席会议有效表决                占出席会议中小股东
        获得选举票数（股） 权股份总数的比例 获得选举票数（股）有效表决权股份总数
                                                                  的比例
曾本生      68,075,087        99.9990%        3,300,993        99.9788%
曾焕彬      68,075,087        99.9990%        3,300,993        99.9788%
翁馥颖      68,075,087        99.9990%        3,300,993        99.9788%
 徐勇      68,075,087        99.9990%        3,300,993        99.9788%
    审议结果：曾本生先生、曾焕彬先生、翁馥颖女士、徐勇先生当选公司第二届董事会非独立董事
    2. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候
选人的议案》
    本次会议以累积投票方式选举聂学民先生、李磊先生、吴锦凤女士为公司第二届董事会独立董事，任期自本次公司股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：
                    与会表决股东                      其中：中小股东
候选人                    占出席会议有效表决                占出席会议中小股东
        获得选举票数（股） 权股份总数的比例 获得选举票数（股）有效表决权股份总数
                                                                  的比例
聂学民      68,075,087        99.9990%        3,300,993        99.9788%
 李磊      68,075,087        99.9990%        3,300,993        99.9788%
吴锦凤      68,075,087        99.9990%        3,300,993        99.9788%
    审议结果：聂学民先生、李磊先生、吴锦凤女士当选公司第二届董事会独立董事
    3. 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    本次会议以累积投票方式选举王琰先生、范洋洋女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次公司股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：
                    与会表决股东                      其中：中小股东
候选人                    占出席会议有效表决                占出席会议中小股东
        获得选举票数（股） 权股份总数的比例 获得选举票数（股）有效表决权股份总数
                                                                  的比例
 王琰      68,075,088        99.9990%        3,300,994        99.9788%
范洋洋      68,075,088        99.9990%        3,300,994        99.9788%
    审议结果：王琰先生、范洋洋女士当选公司第二届监事会非职工代表监事
    选举产生的非职工代表监事王琰先生、范洋洋女士与公司职工代表大会选举的职工代表监事吴丽萍女士共三人组成公司第二届监事会。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议由北京德恒（深圳）律师事务所陈奋宇律师、赵明清律师出席见证，并出具《法律意见》，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会
议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1．公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2．北京德恒（深圳）律师事务所出具《法律意见》。
    特此公告。
                                                嘉亨家化股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 11 月 22 日

[2021-11-22] (300955)嘉亨家化:第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300955      证券简称：嘉亨家化      公告编号：2021-069
              嘉亨家化股份有限公司
          第二届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22 日召开的 2021
年第二次临时股东大会换届选举产生了公司第二届董事会成员。根据《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》的规定，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第二届董事会第一次会议于 2021年 11 月 22 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。
    公司第二届董事会第一次会议通知以现场通知、口头、电话等方式送达至全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司半数以上董事推举董事曾本生先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事曾焕彬先生，独立董事聂学民先生以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
    经审议，董事会同意选举曾本生先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
    经审议，董事会同意选举曾焕彬先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
    按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。经审议，董事会同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。各专门委员会的组成及召集人如下表所示：
    委员会名称                        成 员                    召集人
    审计委员会                  吴锦凤、聂学民、徐勇              吴锦凤
  薪酬与考核委员会              李磊、吴锦凤、翁馥颖                李磊
    提名委员会                  聂学民、李磊、曾本生              聂学民
    战略委员会                  曾本生、曾焕彬、李磊              曾本生
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    经审议，董事会同意聘任曾焕彬先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    经审议，董事会同意聘任许聪艳先生、龙韵女士、徐勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经审议，董事会同意聘任徐勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    经审议，董事会同意聘任陈聪明先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经审议，董事会同意聘任傅冰红女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
    经审议，董事会同意聘任陈丽芬女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    曾本生先生、曾焕彬先生、翁馥颖女士、徐勇先生、聂学民先生、李磊先生、
吴 锦 凤 女 士 的 简 历 详 见 公 司 在 2021 年 11 月 6 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》附件。
    许聪艳先生、龙韵女士、陈聪明先生、傅冰红女士、陈丽芬女士的简历详见附件。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第一次会议决议；
    2、公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                                嘉亨家化股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 22 日
附件：任职人员简历
                      许聪艳先生简历
    许聪艳，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理
工大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历。许聪艳为中国包装联合会常务理事，泉州市高层次人才、泉州市”海纳百川“企业经营管理领军人才，获得泉州市、区级发明专利奖，主持了“化妆品外包装塑料翻盖的配方及其制备方法”和“防伪防盗日化塑胶包装自动生产线项目”2 项福建省级科研项目。2005 年以来历任公司研发经理、副总经理，现任公司副总经理。
    截止公告日，许聪艳先生通过泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 49,691 股股份，持股比例为 0.05%。与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求的任职资格。
                        龙韵女士简历
    龙韵，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东冶金
学院化学工程专业，本科学历。曾任职于强生（中国）医疗器材有限公司、强生（中国）有限公司、上海强生有限公司。现任公司副总经理。
    截止公告日，龙韵女士通过泉州恒亨股权投资合伙企业（有限合伙）、泉州众亨股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 247,939 股股份，持股比例为0.25%。与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的
情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求的任职资格。
                      陈聪明先生简历
    陈聪明，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大
学经济学专业，本科学历。曾任职于泛科轴承集团有限公司、福建火炬电子科技股份有限公司。曾任公司前身泉州华硕实业有限公司财务总监，现任公司财务总监。
    截止公告日，陈聪明先生通过泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 397,548 股股份，持股比例为 0.39%。与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求的任职资格。
                      傅冰红女士简历
    傅冰红，女，1988 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，持
有深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。曾任天广消防股份有限公司、泉州佰源机械科技股份有限公司、阳光中科（福建）能源股份有限公司证券事务代表，现任公司证券事务部经理、证券事务代表。
    截至公告日，傅冰红女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上的股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律法规要求的任职资格。
                      陈丽芬女士简历
    陈丽芬，女，1987 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾
任泉州市联泉代理记账公司、韩彩（福建）内衣有限公司、福建泉州市华远电讯有限公司财务主管。现任公司审计部经理。
    截至公告日，陈丽芬女士通过泉州众亨股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 10,020 股股份，持股比例为 0.01%。与公司实际控制人、持有公司 5%以上的股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符

[2021-11-22] (300955)嘉亨家化:第二届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300955      证券简称：嘉亨家化      公告编号：2021-070
                嘉亨家化股份有限公司
          第二届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22 日召开的
2021 年第二次临时股东大会换届选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事。根据《嘉亨家化股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的规定，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 11 月22 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。
    公司第二届监事会第一次会议通知以现场通知、口头、电话等方式送达至全体监事。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事吴丽萍女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《嘉亨家化股份有限公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    经全体监事一致表决通过，选举吴丽萍女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
    吴 丽 萍 女 士 简 历 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于职工代表大会选举第二届职工代表监事的公告》附件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第二届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
                                                嘉亨家化股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2021 年 11 月 22 日

[2021-11-22] (300955)嘉亨家化:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告
证券代码：300955      证券简称：嘉亨家化      公告编号：2021-071
              嘉亨家化股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
        券事务代表、内部审计负责人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5 日召开职工代
表大会，选举了公司第二届监事会职工代表监事。公司于 2021 年 11 月 22 日召
开了 2021 年第二次临时股东大会、第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，完成了第二届董事会、监事会的换届选举和公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的换届聘任，现将相关情况公告如下：
    一、公司第二届董事会组成情况
    （一）董事会成员
    董事长：曾本生先生
    副董事长：曾焕彬先生
    非独立董事：曾本生先生、曾焕彬先生、翁馥颖女士、徐勇先生
    独立董事：聂学民先生、李磊先生、吴锦凤女士
    公司第二届董事会由 7 名董事组成，任期自公司 2021 年第二次临时股东大
会审议通过之日起三年。第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及中国证监会、深圳证券
交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求的任职资格。
    三名独立董事的任职资格在公司 2021 年第二次临时股东大会召开前均已经
深圳证券交易所备案审核无异议。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
    （二）第二届董事会各专门委员会情况
    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会的组成及召集人如下表所示：
    委员会名称                        成 员                    召集人
    审计委员会                  吴锦凤、聂学民、徐勇              吴锦凤
  薪酬与考核委员会              李磊、吴锦凤、翁馥颖                李磊
    提名委员会                  聂学民、李磊、曾本生              聂学民
    战略委员会                  曾本生、曾焕彬、李磊              曾本生
    以上董事会各专门委员会委员，任期与第二届董事会任期一致。
    二、公司第二届监事会组成情况
    监事会主席：吴丽萍女士
    监事：吴丽萍女士、王琰先生、范洋洋女士
    职工代表监事：吴丽萍女士
    公司第二届监事会由 3 名监事组成，任期自公司 2021 年第二次临时股东大
会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求的任职资格。
    三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况
    总经理：曾焕彬先生
    副总经理：许聪艳先生、龙韵女士、徐勇先生
    董事会秘书：徐勇先生
    财务总监：陈聪明先生
    证券事务代表：傅冰红女士
    内部审计负责人：陈丽芬女士
    上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求的任职资格。
    董事会秘书徐勇先生和证券事务代表傅冰红女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    公司独立董事已对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    公司董事会秘书徐勇先生和证券事务代表傅冰红女士的联系方式如下：
    电话：0595-22463333
    传真：0595-22411203
    电子邮箱：xy@jahenjh.com
    联系地址：福建省泉州市鲤城区江南火炬工业区
    四、部分董事离任情况
    公司第一届董事会独立董事黄兴孪先生因任期届满，在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，黄兴孪先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对黄兴孪先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
    五、其他事项
    公司对第一届全体董事、监事和高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                                嘉亨家化股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 22 日

[2021-11-06] (300955)嘉亨家化:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
 证券代码：300955      证券简称：嘉亨家化      公告编号：2021-066
              嘉亨家化股份有限公司
      关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年
11 月 22 日 14:30 在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2021
年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议相关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
  1．股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
  2．股东大会的召集人：公司董事会
  3．会议召开的合法、合规性：
  (1) 公司第一届董事会第二十三次会议于 2021 年 11 月 5 日召开，审议通过
了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
  (2) 公司董事会召集、召开本次会议符合《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
  4．会议召开的日期、时间：
  (1) 现场会议召开日期及时间：2021 年 11 月 22 日 14:30 开始
  (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 11 月 22 日上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 及下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 22 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
  5．召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种投票方式。
  6．股权登记日：2021 年 11 月 15 日（周一）
  7．出席对象：
  (1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
  截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参加本通知附件 2；
  (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
  (3) 公司聘请的见证律师；
  (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8．会议地点：福建省泉州市鲤城区火炬工业区嘉亨家化股份有限公司一楼会议室。
    二、会议审议事项
  1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
  1.01 选举曾本生先生为第二届董事会非独立董事；
  1.02 选举曾焕彬先生为第二届董事会非独立董事；
  1.03 选举翁馥颖女士为第二届董事会非独立董事；
  1.04 选举徐勇先生为第二届董事会非独立董事；
  2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；
  2.01 选举聂学民先生为第二届董事会独立董事；
  2.02 选举李磊先生为第二届董事会独立董事；
  2.03 选举吴锦凤女士为第二届董事会独立董事；
  3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
  3.01 选举王琰先生为第二届监事会非职工代表监事；
  3.02 选举范洋洋女士为第二届监事会非职工代表监事；
  上述议案已经公司第一届董事会第二十三次会议、公司第一届监事会第十八次会议审议通过，以上审议事项属于公司股东大会的职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议事项合法、合规。上述议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  上述议案均需采用累积投票方式进行投票，非独立董事、独立董事、非职工代表监事的表决分别进行。本次应选非独立董事 4 名，独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。
  上述提案对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。
    三、提案编码
                                                            备注
 提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                        目可以投票
              累积投票提案：提案 1、2、3 采用等额选举
  1.00  《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独 应选人数 4 人
                      立董事候选人的议案》
  1.01      选举曾本生先生为第二届董事会非独立董事          √
  1.02      选举曾焕彬先生为第二届董事会非独立董事          √
  1.03      选举翁馥颖女士为第二届董事会非独立董事          √
  1.04        选举徐勇先生为第二届董事会非独立董事          √
  2.00  《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立 应选人数 3 人
                      董事候选人的议案》
  2.01        选举聂学民先生为第二届董事会独立董事          √
  2.02        选举李磊先生为第二届董事会独立董事            √
  2.03        选举吴锦凤女士为第二届董事会独立董事          √
  3.00  《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职 应选人数 2 人
                    工代表监事候选人的议案》
  3.01      选举王琰先生为第二届监事会非职工代表监事        √
  3.02    选举范洋洋女士为第二届监事会非职工代表监事        √
    四、会议登记等事项
  （一）登记方式。拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
  1．自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，持委托代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件并加盖手印、委托人股票账户卡、授权委托书原件（参见本通知附件 2）办理登记。
  2．法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）应由法定代表人或法定代表人委托的委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持法人股东单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印
件、法人股东的股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证原件、法人股东单位营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件并加盖公章（参见本通知附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件并加盖公章。
  3．异地股东可采用电子邮件、信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。
信函须于 2021 年 11 月 17 日 17:00 前送达至公司（信封请注明“2021 年第二次
临时股东大会”字样），电子邮件须于 2021 年 11 月 17 日 17:00 前送达至公司
邮箱 xy@jahenjh.com，恕不接受电话登记。
  4．授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，该授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
  5．出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员及公司聘请的见证律师将对出席现场会议的自然人股东、自然人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
  （二）登记时间：2021 年 11 月 17 日 9:00-12:00 及 13:00-17:00，异地股东
采用电子邮件、信函或传真方式登记的，须在 2021 年 11 月 17 日 17:00 前送达
至公司（信封请注明“2021 年第二次临时股东大会”字样）。
  （三）登记地点：公司证券事务部。
  （四）会议联系方式：
  1．联系人：徐勇、傅冰红
  2．联系电话：0595-22463333
  3．传真号码：0595-22411203
  4．邮政编码：362005
  5．邮箱：xy@jahenjh.com
  （五）出席现场会议的股东及股东代理人请于现场会议开始前半小时内到达会议地点，本次会议为期半天，参会股东或股东代理人的食宿、交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn/）进行网络投票，网络投票具体操作流程指引详见本通知附件 1。
    六、备查文件
  （一）公司第一届董事会第二十三次会议决议；
  （二）公司第一届监事会第十八次会议决议。
  附件 1.参加网络投票的具体操作流程
  附件 2.授权委托书
  特此公告。
                                                嘉亨家化股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 5 日
                      参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1．投票代码：350955；投票简称：嘉亨投票。
  2．提案设置
                    股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                            备注
 提案编码         

[2021-11-06] (300955)嘉亨家化:第一届董事会第二十三次会议决议公告
 证券代码：300955      证券简称：嘉亨家化      公告编号：2021-062
              嘉亨家化股份有限公司
        第一届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于
2021 年 11 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材
料于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及
高级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名（其中董事曾焕彬先生，独立董事聂学民先生、黄兴孪先生、李磊先生以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
  鉴于公司第一届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名曾本生先生、曾焕彬先生、翁馥颖女士、徐勇先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期为公司股东大会
审议通过之日起三年。
  为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
  出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
  (1) 选举曾本生先生为第二届董事会非独立董事
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  (2) 选举曾焕彬先生为第二届董事会非独立董事
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  (3) 选举翁馥颖女士为第二届董事会非独立董事
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  (4) 选举徐勇先生为第二届董事会非独立董事
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-064）等相关公告。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
  鉴于公司第一届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名聂学民先生、李磊先生、吴锦凤女士为第二届董事会独立董事候选人，其中吴锦凤女士为会计专业人士。任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。
  出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
  (1) 选举聂学民先生为第二届董事会独立董事
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  (2) 选举李磊先生为第二届董事会独立董事
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  (3) 选举吴锦凤女士为第二届董事会独立董事
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
  为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-064）等相关公告。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
    3、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  公司董事会决定于 2021 年 11 月 22 日在公司会议室以现场会议和网络投票
相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-066）。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  （一）公司第一届董事会第二十三次会议决议；
  （二）公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意
见。
  特此公告。
                                                嘉亨家化股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 11 月 5 日

[2021-11-06] (300955)嘉亨家化:第一届监事会第十八次会议决议公告
 证券代码：300955      证券简称：嘉亨家化      公告编号：2021-063
                嘉亨家化股份有限公司
        第一届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于
2021 年 11 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材
料于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本次会
议由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  鉴于公司第一届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，经公司监事会进行资格审查，公司提名王琰先生、范洋洋女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。
  为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。
  出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
  (1) 选举王琰先生为第二届监事会非职工代表监事
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  (2) 选举范洋洋女士为第二届监事会非职工代表监事
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-065）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
    三、备查文件
  公司第一届监事会第十八次会议决议。
  特此公告。
                                                嘉亨家化股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2021 年 11 月 5 日

[2021-11-06] (300955)嘉亨家化:关于职工代表大会选举第二届职工代表监事的公告
 证券代码：300955      证券简称：嘉亨家化      公告编号：2021-067
              嘉亨家化股份有限公司
  关于职工代表大会选举第二届职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等
相关制度的规定，公司于 2021 年 11 月 5 日召开了职工代表大会，经与会职工代
表认真审议，会议选举吴丽萍女士担任公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
  吴丽萍女士将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，其任期自公司 2021 年第二次临时股东大会决议生效之日起三年。
  备查文件：
  职工代表大会决议。
  特此公告。
                                                嘉亨家化股份有限公司
                                                          监事会
                                                    2021 年 11 月 5 日
    附件：第二届监事会职工代表监事简历
  吴丽萍，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于国家开放大学行政管理专业，大专学历。2005 年以来任职于公司质量部。现任公司监事会主席、质量部经理。
  截止公告日，吴丽萍女士通过泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 14,904 股股份，持股比例为 0.01%。吴丽萍女士与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求的任职资格。

[2021-11-06] (300955)嘉亨家化:关于监事会换届选举的公告
 证券代码：300955      证券简称：嘉亨家化      公告编号：2021-065
              嘉亨家化股份有限公司
            关于监事会换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。
  公司于2021年11月5 日召开了第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名王琰先生、范洋洋女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见本公告附件）。
  根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议，并采取累积投票方式表决选举产生两名非职工代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。本次换届选举后不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
  为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职务。
特此公告。
                                            嘉亨家化股份有限公司
                                                    监事会
                                                2021 年 11 月 5 日
附件
第二届监事会非职工代表监事候选人简历
王琰先生简历
  王琰，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江理工大学工商管理专业，本科学历。2005 年以来任职于公司生产部。现任公司监事、生产部经理。
  截止公告日，王琰先生通过泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 29,809 股股份，持股比例为 0.03%。王琰先生与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求的任职资格。
范洋洋女士简历
  范洋洋，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨师范大学工商管理专业，本科学历。曾任职于科瑞特包装机械（张家港）有限公司，2009 年以来任职于上海嘉亨日用化学品有限公司销售业务部。现任公司监事、业务经理。
  截止公告日，范洋洋女士通过泉州恒亨股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 49,701 股，持股比例为 0.05%。范洋洋女士与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求的任职资格。

[2021-11-06] (300955)嘉亨家化:关于董事会换届选举的公告
 证券代码：300955      证券简称：嘉亨家化      公告编号：2021-064
              嘉亨家化股份有限公司
            关于董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。
  根据《公司章程》规定，公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司
于 2021 年 11 月 5 日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名曾本生先生、曾焕彬先生、翁馥颖女士、徐勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名聂学民先生、李磊先生、吴锦凤女士为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见本公告附件）。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中吴锦凤女士为会计专业人士。
  董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  公司现任独立董事对提名候选人的议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
  根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述董事候选人需提交公司 2021年第二次临时股东大会进行审议，并采取累积投票方式表决选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第二届董事会。任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
  公司第一届董事会独立董事黄兴孪先生因任期届满，在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，黄兴孪先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对黄兴孪先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
  为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职务。
  特此公告。
                                                嘉亨家化股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 11 月 5 日
附件：
第二届董事会非独立董事候选人简历
曾本生先生简历
  曾本生，男，1946 年出生，公司创始人，中国香港永久性居民。曾任公司前身泉州华硕实业有限公司董事长、总经理。现任公司董事长。
  截止公告日，曾本生先生本人直接持有公司股份 55,938,212 股，持股比例为55.49%，为公司实际控制人、控股股东。公司董事曾焕彬为曾本生之子，除此之外，曾本生先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求的任职资格。
曾焕彬先生简历
  曾焕彬，男，1974 年出生，公司创始人，中国香港永久性居民。曾任公司前身泉州华硕实业有限公司董事、总经理。现任公司董事、总经理。
  截止公告日，曾焕彬先生本人未持有公司股份，为公司实际控制人，其父亲曾本生先生直接持有公司股份 55,938,212 股。公司董事长曾本生为曾焕彬之父，除此之外，曾焕彬先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求的任职资格。
翁馥颖女士简历
  翁馥颖，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于国家开
放大学行政管理专业，本科学历。曾任公司前身泉州华硕实业有限公司监事、行政部经理，泉州安嘉环境检测有限公司执行董事。现任公司董事、人事行政部经理。
  截止公告日，翁馥颖女士通过泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 19,882 股股份，持股比例为 0.02%。翁馥颖女士与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求的任职资格。徐勇先生简历
  徐勇，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学法律专业，硕士研究生学历。曾任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所、华泰联合证券有限责任公司投资银行部、安信证券股份有限公司投资银行部，曾任公司前身泉州华硕实业有限公司董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。
  截止公告日，徐勇先生通过泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 526,741 股股份，持股比例为 0.52%。徐勇先生与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求的任职资格。
第二届董事会独立董事候选人简历
聂学民先生简历
  聂学民，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国政法大学法学专业，硕士研究生学历。曾任中国建筑一局（集团）有限公司工程师、北京国枫律师事务所律师、河北随心农业科技有限公司监事。现任北京市北斗鼎铭律师事务所律师，公司独立董事。
  截止公告日，聂学民先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求的任职资格。聂学民先生已取得独立董事资格证书。
李磊先生简历
  李磊，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东华大学材料学专业，博士研究生学历。曾任日本国立产业技术综合研究所博士后研究员。现任厦门大学材料学院教授、博士生导师，公司独立董事。
  截止公告日，李磊先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求的任职资格。李磊先生已取得独立董事资格证书。
吴锦凤女士简历
  吴锦凤，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学会计学专业，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任厦门天健华天会计师事务所高级经理、厦门天健咨询有限公司副总经理。现任厦门天健财智科技有限公司副总经理、宁波大榭瑞达申富企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、厦门络绎飞扬贸易有限公司执行董事兼总经理、欣贺股份有限公司独立董事。
  截止公告日，吴锦凤女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求的任职资格。吴锦凤女士已取得独立董事资格证书。

[2021-10-29] (300955)嘉亨家化:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：300955      证券简称：嘉亨家化      公告编号：2021-061
              嘉亨家化股份有限公司
 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12 日分别召开了
第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，募集资金可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至募集资金专项账户。公司董事会同意授权公司董事长或总经理在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。
  公司监事会、独立董事、保荐机构均对上述事项明确表示同意。具体内容详
见公司 2021 年 4 月 12 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。
    一、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的概况
  （一）理财产品基本情况
  经慎重考虑，充分评估，公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况如下：
序号    签约单位    产品名称  产品类型  购买金额  起息日期  到期日期  预计年化  资金
                                          （万元）                          收益率  来源
                    聚益第    本金保障
 1  华泰证券股份  21297 号  型收益凭  2,500.00  2021 年 10  2021 年 12  0%或6.0%
        有限公司    （原油期      证                月 29 日    月 9 日              闲置
                      货）                                                            募集
                    聚益第    本金保障                                      3.3%或  资金
 2  华泰证券股份  21879 号  型收益凭    500.00  2021 年 10  2021 年 12  （1.3%—
        有限公司    （中证      证                月 29 日    月 9 日    6.7%）
                      500）
                  合计                    3,000.00      -          -          -        -
        公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额及期限均在审批范围
    内，无须另行提交董事会、股东大会审议，且公司与上述签约单位无关联关系，
    本次现金管理业务不构成关联交易。
        （二）存在的风险和对公司的影响
        1、投资风险
        （1）虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
    不排除该项投资受到市场波动的影响；
        （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投
    资的实际收益不可预期；
        （3）相关人员的操作和监控风险。
        2、针对投资风险，拟采取措施如下：
        （1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长或总经理负责组织实施，公
    司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现
    存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
        （2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
    聘请专业机构进行审计；
        （3）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
    地预计各项投资可能的风险与收益；
      （4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
      3、对公司的影响
      公司本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品是在确保公司使用募集资
  金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不影响募集资金投资
  项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的以暂时闲置的
  募集资金适时购买理财产品，以合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公
  司和股东谋取较好的投资回报。
      二、公告日前十二个月内公司及全资子公司购买的现金管理产品情况
      （一）已赎回理财产品：
序号  签约单位    产品名称 产品类型 购买金额 产品起息日 产品到期/赎 实现收益  资金
                                      （万元）              回日    （万元）  来源
    招商银行股份          对公智能          2021 年 5 月 2021 年 9 月
 1  有限公司泉州  通知存款 通知存款  2,801.28    12 日      8 日      6.38
      鲤城支行
    上海浦东发展          七天通知          2021 年 5 月 2021 年 5 月
 2  银行股份有限  通知存款  存款    8,000.00    12 日      19 日      3.15
    公司松江支行
    中国农业银行          七天通知          2021 年 5 月 2021 年 6 月
 3  股份有限公司  通知存款  存款    7,000.00    12 日      24 日      11.39
    泉州火炬支行
                  “汇利丰”
    中国农业银行 2021 年第 保本浮动                                            闲置
    股份有限公司 5148期对公 收益类结          2021 年 5 月 2021 年 8 月          募集
 4              定制人民币          8,000.00    28 日      26 日      64.50  资金
    泉州火炬支行 结构性存款 构性存款
                    产品
                  点金系列看
    招商银行股份 涨三层区间 保本浮动
 5  有限公司泉州 90天结构性 收益类结  2,200.00  2021 年 5 月 2021 年 8 月  16.27
      鲤城支行  存款（产品 构性存款              26 日      24 日
                    代码：
                  NQZ00028）
    华泰证券股份  聚益第  本金保障          2021 年 5 月 2021 年 9 月
 6    有限公司  21540号（沪 型收益凭  3,000.00    28 日      9 日      37.29
                  深 300）    证
                  点金系列进
                  取型区间累
    招商银行股份 积 21 天结 保本浮动          2021 年 9 月 2021 年 9 月
 7  有限公司泉州  构性存款 收益类结  2,800.00    9 日      30 日      4.83
      鲤城支行    （产品代 构性存款
                    码：
                  TS000034）
                  利多多公司
                    稳利
    上海浦东发展  21JG6360 保本浮动
 8  银行股份有限 期（1 个月 收益型结  3,000.00  2021 年 9 月 2021 年 10    8.27
    公司松江支行 网点专属 B 构性存款              10 日    月 11 日
                  款）人民币
                  对公结构性
                    存款
    上海浦东发展 利多多通知                              截止2021年
 9  银行股份有限 存款业务 B 通知存款  2,050.00  2021 年 9 月 10 月 9 日已  2.68
    公司松江支行    类                          8 日    赎回 1,800
                                                              万
    华泰证券股份  聚益第  本金保障          2021 年 9 月 2021 年 10
 10    有限公司  21259号（原 型收益凭  3,000.00    16 日    月 27 日    10.78
                  油期货）    证
    上海浦东发展 利多多通知                              截止2021年
 11  银行股份有限 存款业务 B 通知存款  2,850.00  2021年10月 10 月 26 日    2.13
    公司松江支行    类                          12 日    已赎回 400
                                                              万
      （二）截至目前，公司累计使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品共
  计人民币 11,529.36 万元，未超过第一届董事会第十七次会议授权额度。具体情
  况如下：
序号  签约单位    产品名称  产品类型  购买金额 产品起息日 产品到期日 预计年化 资金
                                      （万元）                        收益率  来源
                  利多多公司
                    稳利
    上海浦东发展  21JG6361 保本浮动收                                  1.4%或  闲置
 1  银行股份有限 期（3 个月 益型结构性 3,000.0

[2021-10-27] (300955)嘉亨家化:关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告
 证券代码：300955      证券简称：嘉亨家化      公告编号：2021-060
              嘉亨家化股份有限公司
 关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目
                      的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日分别召开
了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。为确保调整后募投项目的顺利实施，基于募投项目建设的实际需要，同意公司使用募集资金2,800 万元（及该笔募集资金的利息余额和未来产生的利息）向全资子公司湖州嘉亨实业有限公司（以下简称“湖州嘉亨”）提供无息借款以实施“技术研发中心升级建设项目”。公司的独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款事项在经董事会审议后，无需提交公司股东大会审议。本次借款事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
    一、募集资金基本情况
  中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 9 日下发《关于同意嘉亨家化股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕488 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行股票 2,520 万股，发行价格
为 16.53 元/股，募集资金总额为人民币 416,556,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 43,510,810.35 元后，实际募集资金净额为人民币 373,045,189.65 元。上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021
年 3 月 18 日出具了“容诚验字[2021]361Z0029 号”《验资报告》。
  公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，公司及全资子公司湖州嘉亨分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
    二、募集资金投资项目情况
  由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 37,304.52 万元，少
于拟投入募集资金金额人民币 43,800 万元，公司于 2021 年 4 月 12 日分别召开
了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金具体投资额。具体内容详见公司于 2021年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-004）。
  公司于 2021 年 10 月 26 日分别召开了第一届董事会第二十二次会议和第一
届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“技术研发中心升级建设项目”实施主体由上海嘉亨日用化学品有限公司变更为湖州嘉亨实业有限公司，实施地点由上海市松江区佘山镇陶干路 1069 号变更为浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道988 号。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2021-059）。
  调整后的募投项目具体情况如下：
        募集资金投资项目名称          募集资金投资金额（万元）    实施主体
 化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目            30,200.00            湖州嘉亨
      技术研发中心升级建设项目                  2,800.00            湖州嘉亨
            补充流动资金                        4,304.52            嘉亨家化
                合计                          37,304.52              -
    三、本次使用募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目的情况
  为满足募投项目实施的资金需求，保障募投项目顺利实施，公司拟使用 2,800万元募集资金（及该笔募集资金的利息余额和未来产生的利息）向全资子公司湖州嘉亨提供无息借款以实施“技术研发中心升级建设项目”。公司将根据募投项目建设进展和实际资金需求进度，在借款额度内一次或分期向湖州嘉亨提供借款，借款期限自实际借款发生之日起至募投项目建设完成之日止。湖州嘉亨可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还公司或到期续借。到期后，如双方无异议，自动续期。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。
    四、本次借款对象的基本情况
      公司名称            湖州嘉亨实业有限公司
  统一社会信用代码        91330503MA2B3M2H9W
      成立日期            2017 年 12 月 5 日
      住    所            浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 988 号
      企业类型            一人有限责任公司（外商投资企业法人独资）
    法定代表人          曾焕彬
      注册资本            20,000 万元
      股权结构            嘉亨家化持股 100%
                          许可项目：化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；
                      卫生用品和一次性使用医疗用品生产；包装装潢印刷品印刷；第
                      二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
      经营范围        可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：消
                      毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；日用
                      化学产品销售；日用化学产品制造；普通货物仓储服务（不含危
                      险化学品等需许可审批的项目）；卫生用品和一次性使用医疗用
                      品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；
                      技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
                      广；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械
                      销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售。(除依法须经
                      批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    五、本次提供借款对公司的影响
  公司本次使用募集资金向全资子公司湖州嘉亨提供无息借款系为满足募投项目实施需要，有助于推进募投项目的建设发展，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司的发展战略和长远规划。
    六、本次提供借款后的募集资金管理
  公司及全资子公司湖州嘉亨将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，合法、合
规使用募集资金，对募集资金使用实施有效监管。公司于 2021 年 10 月 26 日召
开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》，公司董事会同意全资子公司新增开立募集资金专项账户的相关事项。本次公司使用募集资金向全资子公司湖州嘉亨所借款项将存放于新开设的募集资金专项账户中，并按规定与开户银行及保荐机构签订募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理，公司及全资子公司湖州嘉亨将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律、法规及时履行信息披露义务。
    七、审批程序
  （一）董事会审议情况
  公司于 2021 年 10 月 26 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司湖州嘉亨提供无息借款以实施募投项目，本议案无需提交公司股东大会审议。
  （二）独立董事意见
  经审议，独立董事认为：公司以募集资金向全资子公司湖州嘉亨提供无息借款的方式实施募投项目，符合募集资金的使用方式及用途，符合公司主营业务发展方向，有助于募投项目建设的更好运营，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事同意公司本次使用募集资金向全资子公司湖州嘉亨提供借款以实施募投项目事宜。
  （三）监事会审议情况
  公司于 2021 年 10 月 26 日召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司湖州嘉亨提供无息借款用于实施募集资金投资项目，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的情况。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。
  （四）保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：本次使用募集资金向全资子公司湖州嘉亨提供无息借款以实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法律、法规的规定，符合《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求；公司本次使用募集资金向全资子公司湖州嘉亨提供无息借款以实施募投项目是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于募投项目的顺利实施，符合公司的发展需要，不影响募投项目的正常进行。
    八、备查文件
  1．公司第一届董事会第二十二次会议决议；
  2．公司第一届监事会第十七次会议决议；
  3．公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
  4．安信证券股份有限公司关于嘉亨家化股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见。
  特此公告。
                                                嘉亨家化股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日

[2021-10-27] (300955)嘉亨家化:第一届监事会第十七次会议决议公告
 证券代码：300955      证券简称：嘉亨家化      公告编号：2021-058
                嘉亨家化股份有限公司
        第一届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于
2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及
材料于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本次
会议由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-055）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
  经审议，监事会认为：公司此次变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项是根据公司的实际发展需要，经过审慎研究后进行的合理调整，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，同意公司募投项目“技术研发中心升级建设项目”变更实施主体及实施地点的事项。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2021-059）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
  经审议，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司湖州嘉亨实业有限公司提供无息借款用于实施募集资金投资项目，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的情况。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-060）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  公司第一届监事会第十七次会议决议。
  特此公告。
                                                嘉亨家化股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2021 年 10 月 26 日

[2021-10-27] (300955)嘉亨家化:关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告
 证券代码：300955      证券简称：嘉亨家化      公告编号：2021-059
              嘉亨家化股份有限公司
  关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日分别召
开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“技术研发中心升级建设项目”实施主体由上海嘉亨日用化学品有限公司（以下简称“上海嘉亨”）变更为湖州嘉亨实业有限公司（以下简称“湖州嘉亨”），实施地点由上海市松江区佘山镇陶干路 1069 号变更为浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 988 号。
  湖州嘉亨为公司全资子公司，实施主体由上海嘉亨变更为湖州嘉亨，不属于变更募集资金用途。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，本次事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。
  现将相关事宜公告如下：
    一、募集资金基本情况
  中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 9 日下发《关于同意嘉亨家化股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕488 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行股票 2,520 万股，发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额为人民币 416,556,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 43,510,810.35 元后，实际募集资金净额为人民币 373,045,189.65 元。上
述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021
年 3 月 18 日出具了“容诚验字[2021]361Z0029 号”《验资报告》。
  公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。
    二、本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的情况
  本次涉及变更实施主体和实施地点的募投项目为技术研发中心升级建设项目，该项目目前尚未开始投入，除此之外，该募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容不发生变化。根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》及公司于 2021 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-004），拟变更部分募投项目实施主体及实施地点的情况如下：
      项目名称        实施主体              实施地点
 技术研发中心升级建设  上海嘉亨  上海市松江区佘山镇陶干路 1069 号
        项目
  拟变更后项目情况：
      项目名称        实施主体              实施地点
 技术研发中心升级建设  湖州嘉亨  浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道
        项目                                  988 号
    三、本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的原因
  浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 988 号所属土地的产权归属于湖州嘉亨，湖州嘉亨为公司的全资子公司，本次变更“技术研发中心升级建设项目”实施主体及实施地点是根据公司实际情况及业务发展规划和布局需要做出的审慎决策。上述项目的变更是基于公司实际情况进行的调整，充分利用全资子公司的基地布局，能满足产研一体化的需求，优化公司资源配置，符合公司发展规划及实际需要，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，从而进一步提升公司研发实力，提高公司综合竞争力。
    四、本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的影响
  本次变更部分募投项目实施主体系公司全资子公司之间变更，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 6.3.14 条规定，该事项不属于募集资金投资项目变更，未改变募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在新增风险及不确定性。本次部分募投项目变更实施主体和实施地点有利于公司募集资金投资项目的有效实施，有利于公司的整体规划和合理布局，符合公司发展的实际情况，优化了资源配置，有利于公司长远发展。本次变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不会损害上市公司及股东利益。
    五、审批程序
  （一）董事会审议情况
  公司于 2021 年 10 月 26 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意募投项目“技术研发中心升级建设项目”实施主体由上海嘉亨变更为湖州嘉亨，实施地点由上海市松江区佘山镇陶干路1069号变更为浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道988号。本次变更系募投项目实施主体在全资子公司之间变更，不属于变更募集资金用途，无需提交公司股东大会审议。
  （二）独立董事意见
  经审议，独立董事认为：公司本次“技术研发中心升级建设项目”变更实施主体和实施地点符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司募集资金投资项目的有效实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，同意公司募投项目“技术研发中心升级建设项目”变更实施主体及实施地点的事项。
  （三）监事会审议情况
  公司于 2021 年 10 月 26 日召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。监事会认为：公司此次变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项是根据公司的实际发展需要，经过审慎研究后进行的合理调整，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，同意公司募投项目“技术研发中心升级建设项目”变更实施主体及实施地点的事项。
  （四）保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法律、法规的规定，符合《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求；公司本次变更部分募投项目实施主体和实施地点，有助于募投项目的顺利实施，符合公司的发展需要。
  综上，保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项无异议。
    六、备查文件
  1．公司第一届董事会第二十二次会议决议；
  2．公司第一届监事会第十七次会议决议；
  3．公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
  4．安信证券股份有限公司关于嘉亨家化股份有限公司变更部分募投项目实施主体及实施地点核查意见。
  特此公告。
                                                嘉亨家化股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日

[2021-10-27] (300955)嘉亨家化:第一届董事会第二十二次会议决议公告
 证券代码：300955      证券简称：嘉亨家化      公告编号：2021-057
              嘉亨家化股份有限公司
        第一届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于
2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及
材料于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事
及高级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名（其中董事曾焕彬先生，独立董事聂学民先生、黄兴孪先生、李磊先生以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  经审议，董事会认为：《2021 年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-055）。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
  经审议，董事会同意募投项目“技术研发中心升级建设项目”实施主体由上海嘉亨日用化学品有限公司变更为湖州嘉亨实业有限公司（以下简称“湖州嘉亨”），实施地点由上海市松江区佘山镇陶干路 1069 号变更为浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 988 号。本次变更系募投项目实施主体在全资子公司之间变更，不属于募集资金投资项目的变更，未改变募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2021-059）。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》
  为规范募集资金管理与使用，董事会同意公司全资子公司湖州嘉亨新增开设募集资金专项账户存放募集资金，并授权公司经营管理层办理本次增加募集资金专户相关事宜，包括但不限于确定及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等，新增募集资金专项账户仅用于“技术研发中心升级建设项目”所运用的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律、法规及时履行信息披露义务。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
  为满足募投项目实施的资金需求，保障募投项目顺利实施，董事会同意公司拟使用 2,800 万元募集资金（及该笔募集资金的利息余额和未来产生的利息）向全资子公司湖州嘉亨提供无息借款以实施“技术研发中心升级建设项目”。公司将根据募投项目建设进展和实际资金需求进度，在借款额度内一次或分期向湖州嘉亨提供借款，借款期限自实际借款发生之日起至募投项目建设完成之日止。湖州嘉亨可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还公司或到期续借。到期后，
如双方无异议，自动续期。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-060）。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；
  2、公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
  3、安信证券股份有限公司关于嘉亨家化股份有限公司变更部分募投项目实施主体及实施地点核查意见；
  4、安信证券股份有限公司关于嘉亨家化股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见
  特此公告。
                                                嘉亨家化股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日

[2021-10-27] (300955)嘉亨家化:2021年第三季度报告披露提示性公告
 证券代码：300955      证券简称：嘉亨家化      公告编号：2021-056
              嘉亨家化股份有限公司
        2021 年第三季度报告披露提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日分别召开
第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
  为使投资者全面了解公司财务状况及经营成果，公司《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-055）于 2021 年10 月27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
  特此公告。
                                                嘉亨家化股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日

[2021-10-27] (300955)嘉亨家化:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.7元
    每股净资产: 9.1937元
    加权平均净资产收益率: 8.13%
    营业总收入: 8.32亿元
    归属于母公司的净利润: 6445.72万元

[2021-10-13] (300955)嘉亨家化:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：300955      证券简称：嘉亨家化      公告编号：2021-054
              嘉亨家化股份有限公司
 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12 日分别召开了
第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，募集资金可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至募集资金专项账户。公司董事会同意授权公司董事长或总经理在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。
  公司监事会、独立董事、保荐机构均对上述事项明确表示同意。具体内容详
见公司 2021 年 4 月 12 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。
    一、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的概况
  （一）理财产品基本情况
  经慎重考虑，充分评估，公司及全资子公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况如下：
序号    签约单位    产品类型  购买金额  起息日期  到期日期  预计年化  资金
                              （万元）                          收益率  来源
      安信证券股份  本金保障              2021 年 10  2022 年 1 月  1.5%—
 1    有限公司    型浮动收  2,000.00    月 13 日      17 日      6.5%
                    益凭证
      招商银行股份  对公智能              2021 年 10  无固定期，  央行基准  闲置
 2  有限公司泉州  通知存款    829.36    月 13 日  可随时赎回  利率加  募集
        鲤城支行                                                  65BPs  资金
      上海浦东发展                        2021 年 10  无固定期，
 3  银行股份有限  通知存款  2,850.00    月 12 日  可随时赎回  2.025%
      公司松江支行
            合计              5,679.36      -          -          -      -
    公司及全资子公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额及期限 均在审批范围内，无须另行提交董事会、股东大会审议，且公司与上述签约单位 无关联关系，本次现金管理业务不构成关联交易。
    （二）存在的风险和对公司的影响
    1、投资风险
    （1）虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响；
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投 资的实际收益不可预期；
    （3）相关人员的操作和监控风险。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
    （1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长或总经理负责组织实施，公 司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现 存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
    （2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计；
    （3）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
地预计各项投资可能的风险与收益；
  （4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
  3、对公司的影响
  公司本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品是在确保公司使用募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不影响募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的以暂时闲置的募集资金适时购买理财产品，以合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
    二、公告日前十二个月内公司及全资子公司购买的现金管理产品情况
  （一）已赎回理财产品：
 序号  签约单位  产品类型  购买金额 产品起息日 产品到期/赎 实现收益  资金
                              （万元）              回日    （万元）  来源
      招商银行股份 对公智能          2021 年 5 月 2021 年 9 月
  1  有限公司泉州 通知存款  2,801.28    12 日      8 日      6.38
        鲤城支行
      上海浦东发展 七天通知          2021 年 5 月 2021 年 5 月
  2  银行股份有限  存款    8,000.00    12 日      19 日      3.15
      公司松江支行
      中国农业银行 七天通知          2021 年 5 月 2021 年 6 月
  3  股份有限公司  存款    7,000.00    12 日      24 日      11.39
      泉州火炬支行
      中国农业银行 保本浮动          2021 年 5 月 2021 年 8 月
  4  股份有限公司 收益类结  8,000.00    28 日      26 日      64.50  闲置
      泉州火炬支行 构性存款                                            募集
      招商银行股份 保本浮动          2021 年 5 月 2021 年 8 月          资金
  5  有限公司泉州 收益类结  2,200.00    26 日      24 日      16.27
        鲤城支行  构性存款
      华泰证券股份 本金保障          2021 年 5 月 2021 年 9 月
  6    有限公司  型收益凭  3,000.00    28 日      9 日      37.29
                      证
      招商银行股份 保本浮动          2021 年 9 月 2021 年 9 月
  7  有限公司泉州 收益类结  2,800.00    9 日      30 日      4.83
        鲤城支行  构性存款
      上海浦东发展 保本浮动          2021 年 9 月 2021 年 10
  8  银行股份有限 收益型结  3,000.00    10 日    月 11 日    8.27
      公司松江支行 构性存款
      上海浦东发展                                截止2021年
  9  银行股份有限 通知存款  2,050.00  2021 年 9 月 10 月 9 日已  2.68
      公司松江支行                        8 日    赎回 1,800
                                                      万
  （二）截至目前，公司累计使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品共计人民币 11,929.36 万元，未超过第一届董事会第十七次会议授权额度。具体情况如下：
 序号  签约单位    产品类型  购买金额 产品起息日 产品到期日 预计年化 资金
                              （万元）                        收益率  来源
      上海浦东发展 保本浮动收          2021 年 9 月 2021 年 12 月 1.4%或
  1  银行股份有限 益型结构性 3,000.00    10 日      10 日    3.25%或
      公司松江支行    存款                                      3.45%
      上海浦东发展                    2021 年 9 月 无固定期，可
  2  银行股份有限  通知存款  250.00      8 日    随时赎回  2.025%
      公司松江支行
      华泰证券股份 本金保障型          2021 年 9 月 2021 年 10 月 3.2%或
  3    有限公司    收益凭证  3,000.00    16 日      27 日    （1.3%— 闲置
                                                                8.3%）  募集
      安信证券股份 本金保障型          2021 年10 月 2022 年 1 月  1.5%—  资金
  4    有限公司  浮动收益凭 2,000.00    13 日      17 日      6.5%
                      证
      招商银行股份 对公智能通          2021 年10 月无固定期，可 央行基准
  5  有限公司泉州  知存款    829.36    13 日    随时赎回  利率加
        鲤城支行                                                65BPs
      上海浦东发展                    2021 年10 月无固定期，可
  6  银行股份有限  通知存款  2,850.00    12 日    随时赎回  2.025%
      公司松江支行
            合计            11,929.36      -          -        -      -
    三、备查文件
  （一）现金管理到期赎回的相关凭证；
  （二）本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的认购资料。
  特此公告。
                                                嘉亨家化股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 10 月 13 日

[2021-09-27] (300955)嘉亨家化:关于变更持续督导保荐代表人的公告
  证券代码：300955      证券简称：嘉亨家化      公告编号：2021-053
              嘉亨家化股份有限公司
        关于变更持续督导保荐代表人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）出具的《关于变更嘉亨家化股份有限公司保荐代表人的申请报告》。安信证券原指派的保荐代表人阴豪先生因离职原因，将不再负责公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导工作。
    为保证持续督导工作的有序进行，安信证券决定由保荐代表人余中华先生（简历附后）接替阴豪先生的持续督导工作，担任公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导期间的保荐代表人，履行持续督导职责。
    本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导期间的保荐代表人为樊长江先生和余中华先生，公司首次公开发行股票持续督导期至 2024 年12 月 31 日结束。
    公司董事会对阴豪先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
                                                嘉亨家化股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 27 日
附件：余中华先生简历
    余中华先生：保荐代表人、注册会计师，会计学硕士，安信证券投资银行部业务总监，具有 10 年以上的投资银行工作经验。先后参与的项目包括：三维丝（300056，现更名为中创环保）、钢研纳克（300797）、嘉亨家化（300955）等IPO 项目；招商证券（600999）非公开发行股票、安泰科技（000969）发行股份购买资产等再融资或重组项目。

[2021-09-17] (300955)嘉亨家化:关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
 证券代码：300955      证券简称：嘉亨家化      公告编号：2021-052
              嘉亨家化股份有限公司
 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1．嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）本次上市流通的限售股份为首次公开发行网下配售限售股，股份数量为1,321,171股，占公司总股本的1.31%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。本次申请解除股份限售的股东数量7,607 户。
  2．本次解除限售股份的上市流通日为 2021 年 9 月 24 日（星期五）。
    一、首次公开发行网下配售股份概况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意嘉亨家化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]488 号）同意注册，公司首次向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）2,520 万股，并于 2021 年 3 月 24 日在深圳证券交
易所创业板上市。首次公开发行股票后，公司股份总数由 7,560 万股增加至 10,080万股。其中，有流通限制或锁定安排的股票数量为 76,921,171 股，占公司总股本的 76.31%；无流通限制及锁定安排的股票数量为 23,878,829 股，占公司总股本的 23.69%。本次上市流通的限售股份属于首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 1,321,171 股，占公司总股本的 1.31%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。
  本次限售股形成至本公告披露日，公司未发生因股份增发、利润分配或用资本公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。
    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
  本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售股份，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自公司首次公开发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自公司首次公开发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
  除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
  截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情形。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
  1．本次限售股份上市流通日为 2021 年 9 月 24 日（星期五）
  2．本次解除限售股份的数量为 1,321,171 股，占公司股本总额的比例为1.31%。
  3．本次申请解除股份限售的股东数量为 7,607 户。
  4．本次申请解除限售股份的具体情况如下表：
                                                        单位：股
    序号      限售股类型    限售股数量  占总股本比例    本次解除限售数
                                              （%）
      1    首次公开发行网下  1,321,171        1.31          1,321,171
              配售限售股
  注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股
    东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、
    监事、高级管理人员且离职未满半年。
        5．股权结构变动表
        本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：
    股份性质            本次变动前            本次变动            本次变动后
                  数量（股） 比例（% ）  增加    减少  数量（股） 比例（% ）
一、限售条件流通  76,921,171    76.31        0    1,321,171  75,600,000    75.00
股/非流通股
其中：首发前限售股  75,600,000    75.00        0        0    75,600,000    75.00
    首发后限售股  1,321,171      1.31        0    1,321,171      0          0
二、无限售条件流  23,878,829    23.69    1,321,171    0    25,200,000    25.00
通股
三、总股本        100,800,000    100.00        -        -    100,800,000    100.00
        四、保荐机构的核查意见
        经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市
    流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
    上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的
    要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开
    发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次网下配售限售股份上市流通的信息披
    露真实、准确、完整。
        综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
        五、备查文件
        1．限售股份上市流通申请书；
        2．限售股份解除限售申请表；
        3．股份结构表和限售股份明细表；
        4．安信证券股份有限公司关于嘉亨家化股份有限公司首次公开发行网下配
    售限售股上市流通事项的核查意见。
特此公告。
                                            嘉亨家化股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 9 月 17 日

[2021-09-15] (300955)嘉亨家化:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2021/09/15)
  证券代码：300955      证券简称：嘉亨家化      公告编号：2021-051
              嘉亨家化股份有限公司
 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12 日分别召开了
第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，募集资金可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至募集资金专项账户。公司董事会同意授权公司董事长或总经理在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。
    公司监事会、独立董事、保荐机构均对上述事项明确表示同意。具体内容详
见公司 2021 年 4 月 12 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。
    一、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的概况
    （一）理财产品基本情况
    经慎重考虑，充分评估，公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况如下：
序号    签约单位    产品类型  购买金额  起息日期  到期日期  预计年化  资金
                              （万元）                          收益率  来源
      华泰证券股份  本金保障              2021 年 9  2021 年 10  3.2%或  闲置
 1    有限公司    型收益凭  3,000.00    月 16 日    月 27 日  （1.3%—  募集
                      证                                        8.3%）  资金
            合计              3,000.00      -          -          -        -
    公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额及期限均在审批范围 内，无须另行提交董事会、股东大会审议，且公司与上述签约单位无关联关系， 本次现金管理业务不构成关联交易。
    （二）存在的风险和对公司的影响
    1、投资风险
    （1）虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响；
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投 资的实际收益不可预期；
    （3）相关人员的操作和监控风险。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
    （1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长或总经理负责组织实施，公 司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现 存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
    （2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计；
    （3）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理 地预计各项投资可能的风险与收益；
    （4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    3、对公司的影响
    公司本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品是在确保公司使用募集资
金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不影响募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的以暂时闲置的募集资金适时购买理财产品，以合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
    二、公告日前十二个月内公司及全资子公司购买的现金管理产品情况
    1、已赎回理财产品：
 序号  签约单位  产品类型  购买金额 产品起息日 产品到期/赎 实现收益  资金
                              （万元）              回日    （万元）  来源
      招商银行股份 对公智能          2021 年 5 月 2021 年 9 月
  1  有限公司泉州 通知存款  2,801.28    12 日      8 日      6.38
        鲤城支行
      上海浦东发展 七天通知          2021 年 5 月 2021 年 5 月
  2  银行股份有限  存款    8,000.00    12 日      19 日      3.15
      公司松江支行
      中国农业银行 七天通知          2021 年 5 月 2021 年 6 月
  3  股份有限公司  存款    7,000.00    12 日      24 日      11.39  闲置
      泉州火炬支行                                                      募集
      中国农业银行 保本浮动          2021 年 5 月 2021 年 8 月          资金
  4  股份有限公司 收益类结  8,000.00    28 日      26 日      64.50
      泉州火炬支行 构性存款
      招商银行股份 保本浮动          2021 年 5 月 2021 年 8 月
  5  有限公司泉州 收益类结  2,200.00    26 日      24 日      16.27
        鲤城支行  构性存款
      华泰证券股份 本金保障          2021 年 5 月 2021 年 9 月
  6    有限公司  型收益凭  3,000.00    28 日      9 日      37.29
                      证
    2、截至目前，公司累计使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品共计人民币 13,850.00 万元，未超过第一届董事会第十七次会议授权额度。具体情况如下：
 序号  签约单位    产品类型  购买金额 产品起息日 产品到期日 预计年化 资金
                              （万元）                        收益率  来源
      上海浦东发展 保本浮动收          2021 年 9 月 2021 年 10 月 1.4%或
  1  银行股份有限 益型结构性 3,000.00    10 日      11 日    3.2%或  闲置
      公司松江支行    存款                                      3.4%  募集
  2  上海浦东发展 保本浮动收 3,000.00 2021 年 9 月 2021 年 12 月 1.4%或  资金
      银行股份有限 益型结构性            10 日      10 日    3.25%或
  公司松江支行    存款                                      3.45%
  上海浦东发展                    2021 年 9 月 无固定期，可
3  银行股份有限  通知存款  2,050.00    8 日    随时赎回  2.025%
  公司松江支行
  招商银行股份 保本浮动收          2021 年 9 月 2021 年 9 月 1.15%—3
4  有限公司泉州 益类结构性 2,800.00    9 日      30 日      %
    鲤城支行      存款
  华泰证券股份 本金保障型          2021 年 9 月 2021 年 10 月 3.2%或
5    有限公司    收益凭证  3,000.00    16 日      27 日    （1.3%—
                                                            8.3%）
          合计            13,850.00      -          -        -      -
 三、备查文件
 本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的认购资料。
 特此公告。
                                              嘉亨家化股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 9 月 15 日

[2021-09-08] (300955)嘉亨家化:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：300955      证券简称：嘉亨家化      公告编号：2021-050
              嘉亨家化股份有限公司
 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12 日分别召开了
第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，募集资金可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至募集资金专项账户。公司董事会同意授权公司董事长或总经理在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。
  公司监事会、独立董事、保荐机构均对上述事项明确表示同意。具体内容详
见公司 2021 年 4 月 12 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。
    一、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的概况
  （一）理财产品基本情况
  经慎重考虑，充分评估，公司和子公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况如下：
序号    签约单位    产品类型  购买金额  起息日期  到期日期  预计年化  资金
                              （万元）                          收益率  来源
      上海浦东发展  保本浮动              2021 年 9  2021 年 10  1.4%或
 1  银行股份有限  收益型结  3,000.00    月 10 日    月 11 日    3.2%或
      公司松江支行  构性存款                                      3.4%
      上海浦东发展  保本浮动              2021 年 9  2021 年 12  1.4%或
 2  银行股份有限  收益型结  3,000.00    月 10 日    月 10 日    3.25%或  闲置
      公司松江支行  构性存款                                      3.45%    募集
      上海浦东发展                        2021 年 9  无固定期，            资金
 3  银行股份有限  通知存款  2,050.00    月 8 日    可随时赎    2.025%
      公司松江支行                                      回
      招商银行股份  保本浮动              2021 年 9  2021年9月  1.15%—3
 4  有限公司泉州  收益类结  2,800.00    月 9 日      30 日        %
        鲤城支行    构性存款
            合计              10,850.00      -          -          -        -
    公司和子公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额及期限均在 审批范围内，无须另行提交董事会、股东大会审议，且公司与上述签约单位无关 联关系，本次现金管理业务不构成关联交易。
    （二）存在的风险和对公司的影响
    1、投资风险
    （1）虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响；
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投 资的实际收益不可预期；
    （3）相关人员的操作和监控风险。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
    （1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长或总经理负责组织实施，公 司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现 存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
    （2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计；
  （3）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
  （4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
  3、对公司的影响
  公司本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品是在确保公司使用募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不影响募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的以暂时闲置的募集资金适时购买理财产品，以合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
    二、公告日前十二个月内公司及全资子公司购买的现金管理产品情况
  1、已赎回理财产品：
 序号  签约单位  产品类型  购买金额 产品起息日 产品到期/赎 实现收益  资金
                              （万元）              回日    （万元）  来源
      招商银行股份 对公智能          2021 年 5 月 2021 年 9 月
  1  有限公司泉州 通知存款  2,801.28    12 日      8 日      6.38
        鲤城支行
      上海浦东发展 七天通知          2021 年 5 月 2021 年 5 月
  2  银行股份有限  存款    8,000.00    12 日      19 日      3.15
      公司松江支行                                                      闲置
      中国农业银行 七天通知          2021 年 5 月 2021 年 6 月          募集
  3  股份有限公司  存款    7,000.00    12 日      24 日      11.39  资金
      泉州火炬支行
      中国农业银行 保本浮动          2021 年 5 月 2021 年 8 月
  4  股份有限公司 收益类结  8,000.00    28 日      26 日      64.50
      泉州火炬支行 构性存款
      招商银行股份 保本浮动          2021 年 5 月 2021 年 8 月
  5  有限公司泉州 收益类结  2,200.00    26 日      24 日      16.27
        鲤城支行  构性存款
  2、截至目前，公司累计使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品共计人民币 13,850.00 万元，未超过第一届董事会第十七次会议授权额度。具体情况如下：
序号  签约单位    产品类型  购买金额 产品起息日 产品到期日 预计年化 资金
                            （万元）                        收益率  来源
 1  华泰证券股份 本金保障型 3,000.00 2021 年 5 月 2021 年 9 月 9 1.4%—7.9
      有限公司    收益凭证              28 日        日        %
    上海浦东发展 保本浮动收          2021 年 9 月 2021 年 10 月 1.4%或
 2  银行股份有限 益型结构性 3,000.00    10 日      11 日    3.2%或
    公司松江支行    存款                                      3.4%
    上海浦东发展 保本浮动收          2021 年 9 月 2021 年 12 月 1.4%或  闲置
 3  银行股份有限 益型结构性 3,000.00    10 日      10 日    3.25%或 募集
    公司松江支行    存款                                      3.45%  资金
    上海浦东发展                    2021 年 9 月 无固定期，可
 4  银行股份有限  通知存款  2,050.00    8 日    随时赎回  2.025%
    公司松江支行
    招商银行股份 保本浮动收          2021 年 9 月 2021 年 9 月 1.15%—3
 5  有限公司泉州 益类结构性 2,800.00    9 日      30 日      %
      鲤城支行      存款
            合计            13,850.00      -          -        -      -
  三、备查文件
  1、现金管理到期赎回的相关凭证；
  2、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的认购资料。
  特此公告。
                                                嘉亨家化股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 9 月 8 日

[2021-08-30] (300955)嘉亨家化:董事会决议公告
 证券代码：300955      证券简称：嘉亨家化      公告编号：2021-047
              嘉亨家化股份有限公司
        第一届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于
2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材
料于 2021 年 8 月 18 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及高
级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名（其中董事曾焕彬先生，独立董事聂学民先生、黄兴孪先生、李磊先生以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
  经审议，董事会认为：《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-046）及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-045）。《2021 年半年度报告摘要》同步刊登于上海证券报、证券时报、
证券日报、中国证券报。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
  经审议，董事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-049）。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
  1、公司第一届董事会第二十一次会议决议；
  2、公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                                嘉亨家化股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 8 月 27 日

[2021-08-30] (300955)嘉亨家化:监事会决议公告
 证券代码：300955      证券简称：嘉亨家化      公告编号：2021-048
                嘉亨家化股份有限公司
        第一届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于
2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材
料于 2021 年 8 月 18 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本次会议
由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
  经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-046）及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-045）。《2021 年半年度报告摘要》同步刊登于上海证券报、证券时报、
证券日报、中国证券报。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
  经审议，监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-049）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  公司第一届监事会第十六次会议决议。
  特此公告。
                                                嘉亨家化股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2021 年 8 月 27 日

[2021-08-30] (300955)嘉亨家化:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.42元
    每股净资产: 8.9232元
    加权平均净资产收益率: 5.1%
    营业总收入: 5.14亿元
    归属于母公司的净利润: 3719.20万元

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