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[2022-02-23] (300997)欢乐家:第一届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：300997            证券简称：欢乐家          公告编号：2022-001
        欢乐家食品集团股份有限公司
    第一届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 董事会会议召开情况
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七
次会议于 2022 年 2 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2022 年 2
月 17 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  二、 董事会会议审议情况
    会议经书面表决，审议通过了以下议案：
  (一) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    经审议，公司董事会同意公司根据战略规划及业务发展需要，以自有资金10,000 万元出资设立全资子公司“欢乐家投资有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准 ）。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
  (二) 审议通过《关于增加 2022 年度自有闲置资金委托理财额度的议案》
    经审议，公司董事会同意公司（含全资子公司、分公司）在原有 2022 年度
使用不超过2亿元自有闲置资金委托理财额度基础上追加6亿元自有闲置资金委托理财额度，增加后 2022 年度自有闲置资金委托理财额度共计不超过 8 亿元。
原审议自有闲置资金委托理财额度 2 亿元委托理财期限为 2022 年 1 月 1 日至
2022 年 12 月 31 日，新增自有闲置资金委托理财额度 6 亿元委托理财期限为自
公司2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层负责办理委托理财相关事宜。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2022 年度自有闲置资金委托理财额度的公告》。
    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    保荐机构已就本事项出具了相应的核查意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议。
  (三) 审议通过《关于制订<合同管理制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
  (四) 审议通过《关于制订<印章管理制度>的议案》
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
  (五) 审议通过《关于制订<知识产权管理制度>的议案》
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
  三、 备查文件
    1. 第一届董事会第二十七次会议决议
    2. 独立董事关于增加 2022 年度自有闲置资金委托理财额度的独立意见
    3. 中信证券股份有限公司《关于欢乐家食品集团股份有限公司增加 2022 年
      度自有闲置资金委托理财额度的核查意见》
    特此公告。
                                    欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 23 日

[2022-02-23] (300997)欢乐家:第一届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：300997            证券简称：欢乐家          公告编号：2022-002
        欢乐家食品集团股份有限公司
      第一届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 监事会会议召开情况
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次
会议于 2022 年 2 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2022 年 2 月
17 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席曾昭开先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  二、 监事会会议审议情况
    经书面表决，公司监事会审议通过了《关于增加 2022 年度自有闲置资金委
托理财额度的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2022 年度自有闲置资金委托理财额度的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  三、 备查文件
    第一届监事会第二十次会议决议
    特此公告。
                                    欢乐家食品集团股份有限公司监事会
                                                    2022 年 2 月 23 日

[2022-02-23] (300997)欢乐家:关于对外投资设立全资子公司的公告
证券代码：300997          证券简称：欢乐家          公告编号：2022-003
            欢乐家食品集团股份有限公司
        关于对外投资设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
    根据公司战略规划及业务发展需要，欢乐家食品集团股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2022 年 2 月 23 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 10,000 万元出资设立全资子公司“欢乐家投资有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准 ）。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》及公司内部管理制度的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 拟设立全资子公司的基本情况
    公司名称：欢乐家投资有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）
    注册资本：10,000 万元
    资金出资方式及来源：货币出资，公司自有资金
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：程松
    股权结构：公司持有 100%股权
    注册地：深圳市
    主要经营范围：利用自有资金进行对外投资；投资管理。
    上述各项信息最终以市场监督管理局核准的注册登记内容为准，同时授权公
司管理层办理新设立全资子公司的工商注册登记等相关事宜。
三、 本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
 (一) 投资目的
    本次投资设立全资子公司是公司基于未来整体发展战略考虑，通过设立全资子公司，将充分利用公司自身及社会优质资源进行产业整合，优化公司产业结构，作为投资控股载体，将承接公司对外合作、投资并购、股权投资、资源整合等功能，有利于公司拓展业务发展空间，提高公司的综合竞争力，对公司中长期持续发展具有积极的促进作用。
 (二) 存在的风险
  1. 公司本次拟对外投资设立全资子公司相关业务尚未开展，对外投资的子公司尚未设立，相关事项尚待当地市场监督管理局审核备案、核准后方可实施，在审批方面具有一定的不确定性。
  2. 本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。
  3. 公司将严格按照相关规定，就上述对外投资设立全资子公司的进展事宜，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
 (三) 对公司的影响
    本次新设全资子公司是公司结合战略规划及业务发展需要做出的决策，全部以自有资金出资，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
四、 备查文件
    第一届董事会第二十七次会议决议
    特此公告。
                                    欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 23 日

[2022-02-23] (300997)欢乐家:关于增加2022年度自有闲置资金委托理财额度的公告
证券代码：300997          证券简称：欢乐家          公告编号：2022-004
            欢乐家食品集团股份有限公司
  关于增加 2022 年度自有闲置资金委托理财额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021
年 10 月 23 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司（含全资子公司、分公司）2022 年度使用自有闲置资金委托理财产品，单日
最高余额不超过 2 亿元。委托理财期限为 2022年1 月 1日至 2022年 12月 31日，
在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 10月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-037）。
    为进一步提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，为公司和股
东创造更多价值，公司于 2022 年 2 月 23 日召开第一届董事会第二十七次会议和
第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度自有闲置资金委托理财额度的议案》，同意公司（含全资子公司、分公司）在原有 2022 年度使用不超过2亿元自有闲置资金委托理财额度基础上追加6亿元自有闲置资金委托理财额度，增加后 2022 年度自有闲置资金委托理财额度共计不超过 8 亿元。原
审议自有闲置资金委托理财额度 2 亿元委托理财期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日，新增自有闲置资金委托理财额度 6 亿元委托理财期限为自公司
2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层负责办理委托理财相关事宜。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、 新增委托理财的基本情况
  (一) 委托理财目的
    在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造更多价值，使用部分自有闲置资金委托理财。
  (二) 投资品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，通过银行、证券等符合法律法规及监管要求的金融机构购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。
  (三) 关联关系说明
  公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
  (四) 资金来源
    公司自有闲置资金。
  (五) 委托理财额度及额度使用期限
    在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下增加使用单日最高余额不超过 6 亿元的闲置自有资金委托理财额度。额度使用期限为自公司 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
  (六) 理财产品的期限
    单项委托理财产品的投资期限不超过十二个月。
  (七) 实施方式
    在委托理财期限和额度范围内，公司授权公司管理层负责办理委托理财相关事宜。
二、 对公司的影响
    公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常经营所需资金的前提下，严格控制风险，使用部分自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造更多价值。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
    公司购买的理财产品或结构性存款日常通过“银行存款”、“交易性金融资产”等会计科目核算，收益在“投资收益”、“公允价值变动损益”等科目核算（具体
以年度审计结果为准）。
三、 投资风险及风险控制措施
 (一) 风险分析
    进行短期理财产品投资主要面临的风险有：（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；（2）资金存放与使用风险；（3）相关人员操作和道德风险。
 (二) 拟采取的风险控制措施
  1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
  2. 公司同意公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司将及时分析和跟踪委托理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告董事会，并由董事会立即组织采取有效措施回收资金，控制投资风险。
  3. 公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
  4. 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、 履行的审议程序及相关意见
  (一) 董事会审议情况
    2021 年 10 月 23 日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。2022 年 2 月 23
日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度自有闲置资金委托理财额度的议案》，同意公司增加 2022 年度自有闲置资金委托理财额度。
  (二) 监事会审议情况
    2021 年 10 月 23 日，公司召开了第一届监事会第十八次会议，审议通过了
《关于 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。2022 年 2 月 23 日，
公司召开了第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度自有闲置资金委托理财额度的议案》，同意公司增加 2022 年度自有闲置资金委托理财额度。
  (三) 审计委员会审议情况
    2021 年 10 月 23 日，公司召开了第一届审计委员会第十二次会议，审议通
过了《关于 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。2022 年 2 月 23
日，公司召开了第一届审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于增加 2022年度自有闲置资金委托理财额度的议案》，同意公司增加 2022 年度自有闲置资金委托理财额度。
  (四) 独立董事意见
    经审慎核查，公司独立董事认为：公司在确保日常经营所需资金的前提下，
将 2022 年度自有闲置资金委托理财额度由不超过 2 亿元调整为不超过 8 亿元，
原审议自有闲置资金委托理财额度2亿元委托理财期限为2022年1月1日至2022
年 12 月 31 日，新增自有闲置资金委托理财额度 6 亿元委托理财期限为自公司
2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。本次增加 2022 年度自有闲置资金委托理财额度有利于进一步提高闲置自有资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东利益的情形，公司已制订了《委托理财管理制度》，能够合理有效的控制投资风险，确保资金安全。公司增加 2022 年度自有闲置资金委托理财额度的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
    因此，我们一致同意本议案。
  (五) 保荐机构核查意见
    经核查，中信证券认为，公司增加 2022 年度自有闲置资金委托理财额度的
事项已经公司董事会、监事会、审计委员会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司使用自有闲置资金委托理财有利于提高公司及控股子公司资金使用效率，增加现金资产收益，不存在损害公司股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
等相关规定。保荐机构对公司增加 2022 年度自有闲置资金委托理财额度的事项无异议。
五、 截止 2022 年 2 月 23 日，公司（含全资子公司）使用自有闲置资金进行委
托理财余额为人民币 8,848 万元，未超过第一届董事会第二十四次会议决议的额度。
六、 备查文件
    1. 第一届董事会第二十七次会议决议
    2. 第一届监事会第二十次会议决议
    3. 第一届审计委员会第十四次会议决议
    4. 独立董事关于增加 2022 年度自有闲置资金委托理财额度的独立意见
    5. 中信证券股份有限公司《关于欢乐家食品集团股份有限公司增加 2022 年
      度自有闲置资金委托理财额度的核查意见》
    特此公告。
                                    欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 23 日

[2021-12-30] (300997)欢乐家:关于股东部分股权质押的公告
            证券代码：300997            证券简称：欢乐家            公告编号：2021-053
                    欢乐家食品集团股份有限公司
                    关于股东部分股权质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
          载、误导性陈述或重大遗漏。
          一、 股东股权质押基本情况
              欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到
          股东李康荣先生通知，获悉其将所持有的本公司部分股权进行质押，现将相关情
          况公告如下：
          是否为控股              占其所  占公  是否  是否  质押登    质押
  股东名  股东或第一  本次质押数  持股份  司总  为限  为补  记开始    到期    质权人  质押用途
    称    大股东及其  量（股）    比例  股本  售股  充质    日期      日
          一致行动人                      比例          押
                                                  是（首                  解  除  深圳市中
                                                                  2021 年
                                                  发 前                  质  押  小担小额
  李康荣      是      1,100,000  28.85%  0.24%          否  12 月 29                    个人融资
                                                  限 售                  之  日  贷款有限
                                                                  日
                                                  股）                    止      公司
 合计          -      1,100,000  28.85%  0.24%    -      -      -        -        -        -
              注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
          二、 股东股份累计质押情况
              截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                            已质押股份情况    未质押股份情况
 股东  持股比    持股数量    本次质押前  本次质押后  占其所  占公司  已质押股份  占已  未质押股份  占未
 名称    例      （股）    质押股份数  质押股份数  持股份  总股本  限售和冻结  质押  限售和冻结  质押
                                量（股）    量（股）    比例    比例    数量（股）  股份  数量（股）  股份
                                                                                        比例                比例
豪兴投
        50.83%  228,739,128  55,550,000  55,550,000  24.29%  12.34%  55,550,000  100%  173,189,128  100%
资
李兴    14.40%  64,809,376        0            0        0      0          0        0    64,809,376  100%
朱文湛  8.47%  38,123,251        0            0        0      0          0        0    38,123,251  100%
李康荣  0.85%    3,812,250        0      1,100,000  28.85%  0.24%  1,100,000  100%  2,712,250  100%
合计    74.55%  335,484,005  55,550,000  56,650,000  16.89%  12.59%  56,650,000  100%  278,834,005  100%
          注：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。
          三、 其他说明
              1. 本次股份质押与上市公司生产经营无关。
              2. 李康荣先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情
          形。
              3. 本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响。
          四、 备查文件
              1. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
              2. 股份质押登记证明
              特此公告。
                                                欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                                2021 年 12 月 30 日

[2021-12-20] (300997)欢乐家:关于2022年度日常关联交易预计的公告
        证券代码：300997          证券简称：欢乐家          公告编号：2021-052
                  欢乐家食品集团股份有限公司
            关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、 日常关联交易基本情况
      (一) 关联交易概述
          欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日
      召开第一届董事会第二十六次会议，经公司独立董事事先认可，在关联董事李兴
      先生回避表决的情况下，经董事会 6 名非关联董事审议，以 6 票同意、0 票反对、
      0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，
      根据公司生产经营情况，2022 年公司与关联方所涉及的经常性关联交易事项主
      要系接受关联人提供的劳务，预计金额 280 万元。该议案无需提交股东大会审议。
      (二) 2022 年度预计日常关联交易类别和金额
                                                              单位：人民币元
                                                                  2022 年合同
 关联交易类                                          关联交易定                2021年1-9月实
                    关联人          关联交易内容              签订金额或预
    别                                                价原则                    际发生金额
                                                                    计金额
            湛江市希朋酒店管理有限
                                    酒店客房服务  市场公允价  1,800,000.00      531,578.00
            公司
接受关联人
            湛江市御家物业管理有限  物业服务、场
提供的劳务                                          市场公允价    700,000.00      441,185.15
            公司                    地租赁
            湛江开发区品悦轩餐饮店  餐饮服务      市场公允价    300,000.00      55,097.00
                            合计                              2,800,000.00    1,027,860.15
      (三) 2021 年 1-9 月日常关联交易实际发生情况
                                                              单位：人民币元
                                                                    实际发生金额  实际发生金
关联交易                  关联交易  2021年1-9月实  2021 年预计金
              关联人                                                占同类业务比  额与预计金
  类别                      内容      际发生金额        额
                                                                      例（％）    额差异（%）
          湛江市希朋酒店  酒店客房
                                        531,578.00  1,800,000.00        4.12%    -70.47%
          管理有限公司    服务
                          物 业 服
接受关联  湛江市御家物业
                          务、场地      441,185.15    700,000.00        5.64%    -36.97%
人提供的  管理有限公司
                          租赁
劳务
          湛江开发区品悦
                          餐饮服务      55,097.00    300,000.00        0.73%    -81.63%
          轩餐饮店
                    合计              1,027,860.15  2,800,000.00            -          -
      注：1.2021 年 1-9 月实际发生金额未经会计师事务所审计；
          2.2021 年度日常关联交易金额预计经第一届董事会第十七次会议、第一届
      董事会第二十六次会议审议通过。2021 年度日常关联交易尚未实施完成，最终
      情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司 2021 年年度报告中
      披露。
      二、 关联人介绍和关联关系
      (一) 湛江市希朋酒店管理有限公司
      公司名称            湛江市希朋酒店管理有限公司
      统一社会信用代码    91440800MA51D1FKXB
      注册地址            湛江市人民大道中 71 号欢乐家大厦首层
      法定代表人          李日荣
      注册资本            300 万元
      企业类型            有限责任公司(自然人投资或控股)
      成立时间            2018 年 3 月 7 日
      经营范围            酒店管理，住宿，餐饮服务，会议服务，票务代理，健身服
                    务，停车服务；销售：食品。(依法须经批准的项目，经相关
                    部门批准后方可开展经营活动)
                    湛江市希朋酒店管理有限公司为公司实际控制人李兴之父李
                    日荣所控制的公司。湛江希朋酒店系希尔顿欢朋品牌酒店，
                    口碑良好，且其经营地址距离公司办公场所较近，可以满足
关联关系说明
                    公司日常商务接待中位置便捷性的需求，具有合理性。交易
                    的价格根据希尔顿酒店集团价格体系确定的市场化协议价
                    格，定价公允。
                    该企业依法存续且生产、经营情况正常，具备较好的履约能
履约能力
                    力
是否为失信被执行人  否
                    截至 2021 年 9 月 30 日的总资产                  580.99
财务数据（未经审计） 截至 2021 年 9 月 30 日的净资产                -339.89
单位：人民币万元    2021 年 1-9 月营业收入                        1,531.26
                    2021 年 1-9 月净利润                              1.67
(二) 湛江市御家物业管理有限公司
公司名称            湛江市御家物业管理有限公司
统一社会信用代码    91440800MA51D5UA4M
注册地址            湛江市人民大道中 71 号欢乐家大厦四楼 02 室
法定代表人          李日荣
注册资本            300 万元
企业类型            有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间            2018 年 3 月 8 日
                    物业管理，自有物业租赁，信息咨询（除证券和期货投资、
                    教育培训咨询及其它涉及前置审批和专营专控的咨询业务），
经营范围            停车服务；代居民收水电费及其他费用；房屋修缮；室内外
                    装饰工程。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                    展经营活动)
关联关系说明        湛江市御家物业管理有限公司为公司实际控制人李兴之父李
                    日荣所控制的公司。公司办公场地所在的欢乐家大厦的物业
                    管理方为湛江御家物业，因此公司亦向其采购物业管理服务，
                    具有必要性。该定价是按照办公场地所在的欢乐家大厦的物
                    业管理服务收费统一标准执行，公司与同区域非关联方定价
                    保持一致，不存在倾斜性定价，价格公允。
                    该企业依法存续且生产、经营情况正常，具备较好的履约能
履约能力
                    力
是否为失信被执行人  否
                    截至 2021 年 9 月 30 日的总资产              21,625.84
财务数据（未经审计） 截至 2021 年 9 月 30 日的净资产              -1,191.67
单位：人民币万元    2021 年 1-9 月营业收入                        1,722.81
                    2021 年 1-9 月净利润                          -875.20
(三) 湛江开发区品悦轩餐饮店
公司名称            湛江开发区品悦轩餐饮店
统一社会信用代码    92440800MA535MRU3G
注册地址            湛江开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦 2603 室
经营者              武超
企业类型            个体工商户
成立时间            2019 年 4 月 22 日
经营范围            餐饮服务
                    湛江开发区品悦轩餐饮店为公司控股股东豪兴投资

[2021-12-20] (300997)欢乐家:关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告
        证券代码：300997          证券简称：欢乐家          公告编号：2021-051
                  欢乐家食品集团股份有限公司
        关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、 日常关联交易基本情况
      (一) 关联交易概述
          欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日
      召开第一届董事会第二十六次会议，经公司独立董事事先认可，在关联董事李兴
      先生回避表决的情况下，经董事会 6 名非关联董事审议，以 6 票同意、0 票反对、
      0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的
      议案》，根据实际经营与业务发展需要，同意公司增加与关联方湛江市御家物业
      管理有限公司（以下简称“湛江御家物业”）2021 年度日常关联交易预计金额
      20 万元。该议案无需提交股东大会审议。公司全体独立董事对该事项发表了同
      意的独立意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。
      (二) 2021 年度增加的日常关联交易类别和预计金额
                                                              单位：人民币元
                                  关联交                                        截止 2021 年
关联交易              关联交易          原 2021 年                增加后 2021
            关联人              易定价                增加金额                9 月 30 日实
  类别                  内容              预计金额                年预计金额
                                  原则                                          际发生金额
接受关联  湛江市御家  物 业 服
                                市 场 公
人提供的  物业管理有  务、场地          500,000.00  200,000.00①  700,000.00  441,185.15
                                允价
劳务      限公司      租赁
                  合计                    500,000.00  200,000.00  700,000.00  441,185.15
      注①：因公司业务发展需要，向湛江御家物业租赁会议场地。
二、 本次增加预计额度的关联交易之关联方情况介绍和关联关系说明
公司名称            湛江市御家物业管理有限公司
统一社会信用代码    91440800MA51D5UA4M
注册地址            湛江市人民大道中 71 号欢乐家大厦四楼 02 室
法定代表人          李日荣
注册资本            300 万元
企业类型            有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间            2018 年 3 月 8 日
                    物业管理，自有物业租赁，信息咨询（除证券和期货投资、
                    教育培训咨询及其它涉及前置审批和专营专控的咨询业务），
经营范围            停车服务；代居民收水电费及其他费用；房屋修缮；室内外
                    装饰工程。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                    展经营活动)
                    湛江市御家物业管理有限公司为公司实际控制人李兴之父李
                    日荣所控制的公司。公司办公场地所在的欢乐家大厦的物业
                    管理方为湛江御家物业，因此公司亦向其采购物业管理服务，
关联关系说明
                    具有必要性。该定价是按照办公场地所在的欢乐家大厦的物
                    业管理服务收费统一标准执行，公司与同区域非关联方定价
                    保持一致，不存在倾斜性定价，价格公允。
                    该企业依法存续且生产、经营情况正常，具备较好的履约能
履约能力
                    力
是否为失信被执行人  否
                    截至 2021 年 9 月 30 日的总资产              21,625.84
财务数据（未经审计） 截至 2021 年 9 月 30 日的净资产              -1,191.67
单位：人民币万元    2021 年 1-9 月营业收入                        1,722.81
                    2021 年 1-9 月净利润                          -875.20
三、 关联交易主要内容
  (一) 关联交易的定价原因和定价依据：公司与关联方之间的业务往来均按一
般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场价格为基础进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
  (二) 关联交易协议签署情况：公司与关联交易方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
  公司与关联人发生的日常关联交易属正常的经营业务活动，符合公司生产经营需要。具有合理性。不存在影响公司持续经营的事项，定价公允。
  根据公司章程等相关制度规定，本次增加关联交易预计额度事项在总经理审批权限范围内，因公司董事长、总经理李兴先生为上述关联交易事项交易对手方的关联方，因此该事项提交公司董事会审议。
五、 履行的审议程序及相关意见
  (一) 董事会审议情况
  2021 年 2 月 1 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，经公司独立董事
事先认可，在关联董事李兴先生回避表决的情况下，经董事会 6 名非关联董事审
议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度日
常关联交易预计的议案》，2021 年公司与有关关联方所涉及的经常性关联交易事项主要系接受关联人提供的劳务,原预计金额 260 万元。具体内容详见公司
2021 年 8 月 19 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度
报告》。
  2021 年 12 月 17 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，经公司独立
董事事先认可，在关联董事李兴先生回避表决的情况下，经董事会 6 名非关联董
事审议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2021
年度日常关联交易预计额度的议案》。
  (二) 独立董事事前认可意见
  我们认为增加 2021 年度日常关联交易预计额度为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司及股东利益的情形，且符合监管部门及有关法
律、法规、《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司第一届董事会第二十六次会议审议，关联董事李兴先生应予回避。
  (三) 独立董事意见
  经审慎核查，我们认为：公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度系公司实际经营与业务发展所需，本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，本次增加日常关联交易不会影响公司的独立性，董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
  因此，我们一致同意本议案。
  (四) 保荐机构核查意见
  经核查，中信证券认为，公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度的事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度，符合公司实际的经营与业务需要，不存在损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。保荐机构对公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度的事项无异议。
六、 备查文件
  1. 第一届董事会第十七次会议决议
  2. 第一届董事会第二十六次会议决议
  3. 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关议案的事前认可意见
  4. 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见
  5. 中信证券股份有限公司《关于欢乐家食品集团股份有限公司增加 2021 年
      度日常关联交易预计额度的核查意见》
  特此公告。
                                    欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 20 日

[2021-12-20] (300997)欢乐家:第一届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：300997            证券简称：欢乐家          公告编号：2021-050
          欢乐家食品集团股份有限公司
    第一届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 董事会会议召开情况
  欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六
次会议于 2021 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2021 年
12 月 10 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  二、 董事会会议审议情况
  会议经书面表决，审议通过了以下议案：
  (一) 审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》
  经公司独立董事事前认可，在关联董事李兴先生回避表决的情况下，经董事会 6 名非关联董事审议，公司董事会同意公司根据实际经营与业务发展需要，增加与关联方湛江市御家物业管理有限公司 2021 年度日常关联交易预计金额 20万元。该议案无需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。
  公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
  保荐机构已就本事项出具了相应的核查意见。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李兴回避表决。
  (二) 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
  经公司独立董事事前认可，在关联董事李兴先生回避表决的情况下，经董事
会 6 名非关联董事审议，公司董事会同意公司 2022 年度日常关联交易预计金额280 万元，2022 年度公司与关联方所涉及的经常性关联交易事项主要系接受关联人提供的劳务。该议案无需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022 年度日常关联交易预计的公告》。
  公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
  保荐机构已就本事项出具了相应的核查意见。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李兴回避表决。
  三、 备查文件
  1. 第一届董事会第二十六次会议决议
  2. 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关议案的事前认可意见
  3. 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见
  4. 中信证券股份有限公司《关于欢乐家食品集团股份有限公司增加 2021 年
      度日常关联交易预计额度的核查意见》
  5. 中信证券股份有限公司《关于欢乐家食品集团股份有限公司关于 2022 年
      度日常关联交易预计的核查意见》
  特此公告。
                                    欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 20 日

[2021-12-08] (300997)欢乐家:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2021/12/08)
证券代码：300997          证券简称：欢乐家          公告编号：2021-049
            欢乐家食品集团股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 23 日
召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。2021 年 11 月 22 日召开
第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》。同意公司（含全资子公司、分公司）在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、保本型银行理财产品、券商收益凭证等，投资期限自公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权公
司管理层进行投资决策。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日和 2021 年 11
月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-036、2021-044）。
    近日，公司子公司之分公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
        一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
                                                      购买金额
          产品托  产品对                                                            预期年化收
购买主体                      产品名称    产品类型  （人民币    起息日    到期日
            管人    应账号                                                              益率
                                                      万元）
深圳市众
          平 安 银          平安银行对公  结构性存
兴利华供
          行 股 份 1801452  结 构 性 存 款  款（100%            2021 年 12  2022 年 3  1.65%+0.32
应链有限                                                2,000
          有 限 公 4443220  （100%保本挂  保本挂钩              月 8 日    月 10 日  50*LPR_1Y
公司湛江
          司                钩 LPR）产品    LPR）
分公司
        注：“LPR_1Y”是中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于 2021 年 12 月
        20 日早上 9 点 30 分公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）。
        二、 关联关系
            公司及子公司之分公司与上表所列银行无关联关系。
        三、 审批程序
            公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经 2021 年 10 月 23 日召
        开的第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过，公司
        调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的事项已经 2021 年 11 月 22
        日召开的第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过，
        公司独立董事均发表了同意的独立意见。保荐机构均出具了核查意见。
        四、 投资风险及风险控制措施
          (一) 风险分析
            进行现金管理主要面临的风险有：（1）投资风险。尽管拟购买的产品属于
        低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场
        波动的影响；（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
        因此短期投资的实际收益不可预期。
          (二) 风险控制措施：
            1. 公司利用部分闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好
        的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责
        任等。
            2. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种，实时关注和分析
        产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响投资产品收益的因素发生，应及时
        通报公司审计人员、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地
        控制投资风险、保证资金的安全。
            3. 建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金
        使用的财务核算工作，资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
            4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请
        专业机构进行审计。
            5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
        五、 现金管理的目的及对公司日常经营的影响
              公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用
          部分闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加财务收益，
          不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金
          使用。
        六、 本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况（不含本次）
序                                                            购买金额
    购买主体  产品托管人      产品名称        产品类型                      起息日    到期日
号                                                          （人民币万元）
    湛江欢乐  中国光大银  2021 年挂钩汇率对
                                            结构性存款（保                2021年12  2022 年
 1  家实业有  行股份有限  公结构性存款定制                          2,200
                                            本浮动收益型）                  月 2 日  3 月 2 日
    限公司      公司    第十二期产品-36
        七、 备查文件
            本次进行现金管理的相关业务凭证。
            特此公告。
                                              欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                              2021 年 12 月 8 日

[2021-12-08] (300997)欢乐家:关于控股股东部分股权质押的公告
            证券代码：300997          证券简称：欢乐家          公告编号：2021-048
                    欢乐家食品集团股份有限公司
                  关于控股股东部分股权质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
          记载、误导性陈述或重大遗漏。
          一、 股东股权质押基本情况
              欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到
          控股股东广东豪兴投资有限公司（以下简称“豪兴投资”）通知，获悉豪兴投资
          将其所持有本公司的部分股权进行质押，现将相关情况公告如下：
        是否为控股股              占其  占公  是否  是否  质押登
 股东  东或第一大股  本次质押数  所持  司总  为限  为补  记开始  质押到  质权人  质押用途
 名称  东及其一致行  量（股）  股份  股本  售股  充质    日期    期日
            动人                  比例  比例          押
                                                是（首                          广东华兴
                                                                        解除质
 豪兴                                          发 前        2021 年        银行股份 为关联方
            是      20,000,000 8.74%  4.44%          否            押之日
 投资                                          限 售        12月7日        有限公司 融资担保
                                                                        止
                                                股）                          广州分行
 合计        -      20,000,000  8.74%  4.44%    -    -      -      -        -        -
              注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
          二、 股东股份累计质押情况
              截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                        已质押股份情况    未质押股份情况
 股东  持股比  持股数量  本次质押前  本次质押后  占其所  占公司  已质押股份  占已  未质押股份  占未
 名称    例      （股）    质押股份数  质押股份数  持股份  总股本  限售和冻结  质押  限售和冻结  质押
                              量（股）    量（股）    比例    比例    数量（股）  股份  数量（股）  股份
                                                                                  比例              比例
豪兴投
        50.83%  228,739,128  35,550,000  55,550,000  24.29%  12.34%  55,550,000  100%  173,189,128  100%
资
李兴    14.40%  64,809,376      0          0        0      0        0        0    64,809,376  100%
朱文湛  8.47%  38,123,251      0          0        0      0        0        0    38,123,251  100%
李康荣  0.85%  3,812,250      0          0        0      0        0        0    3,812,250  100%
合计    74.55%  335,484,005  35,550,000  55,550,000  16.56%  12.34%  55,550,000  100%  279,934,005  100%
          注：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。
          三、 其他说明
              1. 本次股份质押与上市公司生产经营无关。
              2. 豪兴投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
              3. 本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响。
          四、 备查文件
              1. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
              2. 股份质押登记证明
              特此公告。
                                                欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                                2021 年 12 月 8 日

[2021-12-04] (300997)欢乐家:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    1
    证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2021-047
    欢乐家食品集团股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月23日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。2021年11月22日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》。同意公司（含全资子公司、分公司）在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币1.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、保本型银行理财产品、券商收益凭证等，投资期限自公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权公司管理层进行投资决策。具体内容详见公司于2021年10月26日和2021年11月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-036、2021-044）。
    近日，公司子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    单位：人民币万元
    购买主体
    产品托管人
    一号通账号
    产品名称
    产品类型
    购买金额
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    湛江欢乐家实业有限公司
    中国光大银行股份有限公司
    52770053000008608
    2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品-36
    结构性存款（保本浮动收益型）
    2,200
    2021年12月2日
    2022年3月2日
    1%/3.15%/3.25%
    二、 关联关系
    公司及子公司与上表所列银行无关联关系。
    三、 审批程序
    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经2021年10月23日召开的第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过，公司调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的事项已经2021年11月22日召开的第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事均发表了同意的独立意见。保荐机构均出具了核查意见。
    四、 投资风险及风险控制措施
    (一) 风险分析
    进行现金管理主要面临的风险有：（1）投资风险。尽管拟购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    (二) 风险控制措施：
    1. 公司利用部分闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
    2. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种，实时关注和分析产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响投资产品收益的因素发生，应及时
    3
    通报公司审计人员、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
    3. 建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
    4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
    五、 现金管理的目的及对公司日常经营的影响
    公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用部分闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加财务收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。
    六、 本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    本公告日前十二个月内公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况（不含本次）。
    七、 备查文件
    本次进行现金管理的相关业务凭证。
    特此公告。
    欢乐家食品集团股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-12-03] (300997)欢乐家:关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
    1
    证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2021-046
    欢乐家食品集团股份有限公司
    关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年2月1日召开的第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行投资理财，投资额度为不超过人民币1.5亿元，投资期限自2021年1月1日至2021年12月31日。即在上述额度内及期限内任一时点投资总额款项不超过1.5亿元。投资品种为：（1）银行理财产品：银行发行的理财产品；（2）债券投资：国债。资金来源为公司闲置自有资金，在投资限额内的具体实施授权公司管理层研究决定。公司于2021年3月30日召开的第一届董事会第二十次会议及2021年4月20日召开的2020年年度股东大会先后审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属控股子公司增加使用自有闲置资金人民币2.5亿元进行投资理财，投资期限自2021年1月1日至2021年12月31日。即在上述额度内及期限内任一时点增加的投资总额款项不超过2.5亿元。投资品种为（1）银行理财产品：银行发行的理财产品；（2）债券投资：国债。在投资限额内的具体实施授权公司管理层研究决定。参见公司2021年7月9日、7月27日、9月9日、10月14日、11月1日、11月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号2021-009、2021-013、2021-027、2021-030、2021-039、2021-040）。
    依据上述决议，近期公司控股子公司使用自有闲置资金7,000万元购买了银行理财产品。现将具体情况公告如下：
    2
    一、 本次购买银行理财产品的基本情况
    主体
    银行
    类型
    金额（万元）
    预期到期利率
    产品起息日
    产品到期日
    众兴利华
    招商银行湛江分行
    结构性存款
    7,000.00
    1.65%或2.95%或3.15%(年化)
    2021/12/3
    2021/12/31
    备注：深圳市众兴利华供应链有限公司简称“众兴利华”，系公司全资子公司。
    二、 关联关系说明
    公司、公司全资子公司与上述银行不存在关联关系。
    三、 投资风险及风险控制措施
    1、 风险分析
    进行短期理财产品投资主要面临的风险有：（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；（2）资金存放与使用风险；（3）相关人员操作和道德风险。
    2、 拟采取的风险控制措施
    （1） 针对投资风险，拟采取措施如下：公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种，实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计人员、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
    （2） 针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
    ①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
    ②财务人员于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
    ③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
    （3） 针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
    ①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
    3
    ②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
    ③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
    （4） 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
    四、 审议程序
    本次使用自有闲置资金购买理财产品的事项已经2021年2月1日召开的公司第一届董事会第十七次会议、2021年3月30日召开的第一届董事会第二十次会议及2021年4月20日召开的2020年年度股东大会审议通过，公司独立董事均发表了同意的独立意见。
    五、 对公司的影响
    1. 公司本次运用闲置自有资金进行投资低风险短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
    2. 通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益。
    3. 2021年1月1日至今，公司未使用募集资金购买理财产品。
    六、 2021年1月1日至今，公司及公司控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品情况（含本次）
    主体
    银行
    类型
    利率
    起息日
    到期日
    备注
    日期
    金额
    （万元）
    日期
    金额
    （万元）
    众兴利华
    兴业银行湛江分行
    大额存单
    4.18%
    2019/8/30
    1,500.00
    2022/8/30
    尚未到期
    以前年度购买且延续到本年度的理财产品
    众兴利华
    招商银行湛江分行
    结构性存款
    1.95%或2.78%或2.98%(年化)
    2020/12/30
    3,000.00
    2021/6/30
    3,000.00
    众兴利华
    招商银行湛江分行
    结构性存款
    1.65%或3.00%或3.38%(年化)
    2021/1/27
    1,000.00
    2021/4/27
    1,000.00
    众兴利华
    招商银行湛江分行
    结构性存款
    1.65%或2.45%或2.64%(年化)
    2021/3/8
    700.00
    2021/3/31
    700.00
    4
    众兴利华
    招商银行湛江分行
    结构性存款
    1.65%或2.45%或2.64%(年化)
    2021/3/8
    700.00
    2021/3/31
    700.00
    众兴利华
    招商银行湛江分行
    结构性存款
    1.75%或2.7%或2.94%(年化)
    2021/4/2
    3,000.00
    2021/10/8
    3,000.00
    众兴利华
    招商银行湛江分行
    结构性存款
    1.65%或3.00%或3.20%(年化)
    2021/7/7
    4,000.00
    2021/9/7
    4,000.00
    众兴利华
    招商银行湛江分行
    结构性存款
    1.65%或3.10%或3.30%(年化)
    2021/7/27
    3,000.00
    2021/8/27
    3,000.00
    众兴利华
    招商银行湛江分行
    结构性存款
    1.65%或3.00%或3.20%(年化)
    2021/9/1
    3,000.00
    2021/9/30
    3,000.00
    众兴利华
    招商银行湛江分行
    结构性存款
    1.65%或2.95%或3.15%(年化)
    2021/9/9
    4,000.00
    2021/9/30
    4,000.00
    众兴利华
    招商银行湛江分行
    结构性存款
    1.65%或3.00%或3.20%(年化)
    2021/10/8
    2,000.00
    2021/10/29
    2,000.00
    众兴利华
    招商银行湛江分行
    结构性存款
    1.65%或3.00%或3.20%(年化)
    2021/10/8
    2,000.00
    2021/10/29
    2,000.00
    众兴利华
    招商银行湛江分行
    结构性存款
    1.65%或3.10%或3.30%(年化)
    2021/10/14
    4,000.00
    2021/12/29
    尚未到期
    众兴利华
    招商银行湛江分行
    结构性存款
    1.65%或2.98%或3.18%(年化)
    2021/11/1
    4,000.00
    2021/11/30
    4,000.00
    众兴利华
    招商银行湛江分行
    结构性存款
    1.65%或2.95%或3.15%(年化)
    2021/11/4
    3,000.00
    2021/11/30
    3,000.00
    众兴利华
    招商银行湛江分行
    结构性存款
    1.65%或2.95%或3.15%(年化)
    2021/12/3
    7,000.00
    2021/12/31
    尚未到期
    截止2021年12月2日，公司使用闲置自有资金进行银行理财的余额为12,500万元，占公司最近一期经审计净资产的16.67%，未超过公司董事会、股东大会授权购买理财产品的额度范围。公司及控股子公司不存在逾期未收回银行理财产品本金及收益的情况。
    七、 备查文件
    1. 本次银行理财产品的相关业务证明文件
    特此公告。
    欢乐家食品集团股份有限公司董事会
    2021年12月2日

[2021-11-30] (300997)欢乐家:首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告
    1
    证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2021-045
    欢乐家食品集团股份有限公司
    首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告
    特别提示：
    1. 本次解除限售的股份为欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）首次公开发行股票网下向符合条件的投资者询价配售的股份，本次解除限售股份数量为5,492,006股，占公司总股本的1.22%，限售期为自公司股票上市之日起6个月。
    2. 本次解除限售股份的上市流通日期为2021年12月2日。
    一、 本次上市流通的限售股概况
    本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意欢乐家食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞925号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）90,000,000股，并于2021年6月2日在深圳证券交易所上市交易。
    公司首次公开发行股票完成后公司总股本为450,000,000股，其中无流通限制及锁定安排的股票数量为84,507,994股，占发行后总股本的比例为18.78%，有流通限制及锁定安排的股票数量为365,492,006股，占发行后总股本的比例为81.22%。
    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为5,492,006股，占公司发行后总股本的1.22%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。详见公司2021年5月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》。
    自公司首次公开发行股票限售股形成至公告披露日，公司未发生因利润分配、
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    公积金转增导致股本数量变化的情况。
    二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况
    本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售股份，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自公司首次公开发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自公司首次公开发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。
    除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
    截至公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，也不存在公司为其违法违规担保的情形。
    三、 本次解除限售股份的上市流通安排
    (一) 本次解除限售股份的上市流通日期为2021年12月2日。
    (二) 本次解除限售股份的数量为5,492,006股，占公司总股本的1.22%。
    (三) 本次申请解除股份限售的股东数量为7,286户。
    (四) 本次申请解除限售股份的具体情况如下：
    序号
    限售股类型
    限售股数量（股）
    占总股本比例
    本次解除限售数量（股）
    1
    首次公开发行网下配售限售股
    5,492,006
    1.22%
    5,492,006
    注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
    3
    四、 本次解除限售前后股本结构变动情况
    股份性质
    本次解除限售前
    本次变动数量（股）
    本次解除限售后
    股份数量（股）
    占总股本比例
    股份数量（股）
    占总股本比例
    一、限售条件流通股/非流通股
    365,492,006
    81.22%
    -5,492,006
    360,000,000
    80%
    首次公开发行前已发行股份
    360,000,000
    80%
    0
    360,000,000
    80%
    首次公开发行网下配售限售股份
    5,492,006
    1.22%
    -5,492,006
    0
    0
    二、无限售条件流通股
    84,507,994
    18.78%
    5,492,006
    90,000,000
    20%
    三、总股本
    450,000,000
    100.00%
    0
    450,000,000
    100.00%
    五、 保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具之日，欢乐家本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份限售承诺；公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；公司关于本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构中信证券股份有限公司对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
    六、 备查文件
    1. 限售股份上市流通申请书
    2. 限售股份解除限售申请表
    3. 股份结构表和限售股份明细表
    4. 中信证券股份有限公司《关于欢乐家食品集团股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》
    特此公告。
    欢乐家食品集团股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-11-22] (300997)欢乐家:第一届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：300997            证券简称：欢乐家          公告编号：2021-042
        欢乐家食品集团股份有限公司
    第一届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 董事会会议召开情况
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五
次会议于 2021 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2021 年
11 月 15 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  二、 董事会会议审议情况
    经书面表决，会议审议通过《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》，公司董事会同意公司将闲置募集资金进行现金管理的投资品种由“安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、保本型银行理财产品等”调整为“安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、保本型银行理财产品、券商收益凭证等”。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的公告》。
    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    保荐机构已就本事项出具了相应的核查意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、 备查文件
 1. 第一届董事会第二十五次会议决议
 2. 独立董事关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的独立
    意见
 3. 中信证券股份有限公司《关于欢乐家食品集团股份有限公司调整使用部
    分闲置募集资金进行现金管理投资品种的核查意见》
 特此公告。
                                欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 22 日

[2021-11-22] (300997)欢乐家:第一届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：300997            证券简称：欢乐家          公告编号：2021-043
        欢乐家食品集团股份有限公司
      第一届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 监事会会议召开情况
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次
会议于 2021 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2021 年 11
月 15 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席曾昭开先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  二、 监事会会议审议情况
    经书面表决，会议审议通过《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》，公司监事会同意公司将闲置募集资金进行现金管理的投资品种由“安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、保本型银行理财产品等”调整为“安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、保本型银行理财产品、券商收益凭证等”。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、 备查文件
 第一届监事会第十九次会议决议
 特此公告。
                                欢乐家食品集团股份有限公司监事会
                                                2021 年 11 月 22 日

[2021-11-22] (300997)欢乐家:关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的公告
证券代码：300997          证券简称：欢乐家          公告编号：2021-044
            欢乐家食品集团股份有限公司
 关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种
                      的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 23 日
召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司、分公司）在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，投资期限自公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司
2021 年 10 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-036）。
    在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，为进一步提
高闲置募集资金使用效率，增加公司财务投资收益，公司于 2021 年 11 月 22 日
召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》，同意公司将闲置募集资金进行现金管理的投资品种由“安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、保本型银行理财产品等”调整为“安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、保本型银行理财产品、券商收益凭证等”。除调整投资品种外，原其他审议的事项保持不变。该议案不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投
资项目的正常实施。独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。现将具体情况公告如下：
一、 本次调整后使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本次使用部分闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。 (一) 投资品种
    公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的产品，包
括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、保本型银行理财产品、券商收益凭证等，该等产品不得用于质押。
 (二) 投资期限
    自公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
 (三) 投资额度
    拟使用不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述投
资期限和投资额度范围内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    截至 2021 年 11 月 22 日，公司未使用募集资金进行现金管理。
 (四) 实施方式
    在上述投资期限和投资额度范围内，授权公司管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
 (五) 信息披露
    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
 监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时 履行信息披露义务。
二、 投资风险及风险控制措施
 (一) 风险分析
    进行现金管理主要面临的风险有：（1）投资风险。尽管拟购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
 (二) 风险控制措施：
  1. 公司利用部分闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
  2. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种，实时关注和分析产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响投资产品收益的因素发生，应及时通报公司审计人员、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
  3. 建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
  4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、 现金管理的目的及对公司日常经营的影响
    公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用 部分闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加财务收益， 不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金 使用。
四、 履行的审议程序及相关意见
  (一) 董事会审议情况
    2021 年 11 月 22 日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》，同意公司
将闲置募集资金进行现金管理的投资品种由“安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、保本型银行理财产品等”调整为“安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、保本型银行理财产品、券商收益凭证等”。
  (二) 监事会审议情况
    2021 年 11 月 22 日，公司召开了第一届监事会第十九次会议，审议通过了
《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》，同意公司将闲置募集资金进行现金管理的投资品种由“安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、保本型银行理财产品等”调整为“安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、保本型银行理财产品、券商收益凭证等”。
  (三) 独立董事意见
    经审慎核查，我们认为：公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，本次调整现金管理投资品种，有利于扩大公司现金管理的选择范围，增加公司财务投资收益。公司本次调整募集资金现金管理投资品种的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
    因此，我们一致同意本议案。
  (四) 保荐机构核查意见
    经核查，中信证券认为，公司调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司调整投资品种可以进一步提高闲置募集资金使用效率，增加公司财务投资收益，不存在损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。保荐机构对公司调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的事项无异议。
五、 备查文件
    1. 第一届董事会第二十五次会议决议
    2. 第一届监事会第十九次会议决议
    3. 独立董事关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的独立
      意见
    4. 中信证券股份有限公司《关于欢乐家食品集团股份有限公司调整使用部
      分闲置募集资金进行现金管理投资品种的核查意见》
    特此公告。
                                    欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 22 日

[2021-11-09] (300997)欢乐家:关于控股股东部分股权质押的公告
            证券代码：300997          证券简称：欢乐家          公告编号：2021-041
                    欢乐家食品集团股份有限公司
                  关于控股股东部分股权质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
          记载、误导性陈述或重大遗漏。
          一、 股东股权质押基本情况
              欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到
          控股股东广东豪兴投资有限公司（以下简称“豪兴投资”）通知，获悉豪兴投资
          将其所持有本公司的部分股权进行质押，现将相关情况公告如下：
        是否为控股股              占其  占公  是否  是否  质押登
 股东  东或第一大股  本次质押数  所持  司总  为限  为补  记开始  质押到  质权人  质押用途
 名称  东及其一致行  量（股）  股份  股本  售股  充质    日期    期日
            动人                  比例  比例          押
                                                是（首                          广发银行
                                                                        解除质
 豪兴                                          发 前        2021 年        股份有限 为关联方
            是      6,000,000  2.62%  1.33%          否            押之日
 投资                                          限 售        11月8日        公司湛江 融资担保
                                                                        止
                                                股）                          分行
 合计        -        6,000,000  2.62%  1.33%    -    -      -      -        -        -
                注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
          二、 股东股份累计质押情况
              截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                              占公    已质押股份情况    未质押股份情况
 股东  持股比  持股数量  本次质押前  本次质押后  占其所  司总  已质押股份  占已  未质押股份  占未
 名称    例      （股）    质押股份数  质押股份数  持股份  股本  限售和冻结  质押  限售和冻结  质押
                              量（股）    量（股）    比例    比例  数量（股）  股份  数量（股）  股份
                                                                                  比例                比例
豪兴投
        50.83%  228,739,128  29,550,000  35,550,000  15.54%  7.90%  35,550,000  100%  193,189,128  100%
资
李兴    14.40%  64,809,376      0          0        0      0        0        0    64,809,376  100%
朱文湛  8.47%  38,123,251      0          0        0      0        0        0    38,123,251  100%
李康荣  0.85%  3,812,250        0          0        0      0        0        0    3,812,250  100%
合计    74.55%  335,484,005  29,550,000  35,550,000  10.60%  7.90%  35,550,000  100%  299,934,005  100%
            注：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。
          三、 其他说明
              1. 本次股份质押与上市公司生产经营无关。
              2. 豪兴投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
              3. 本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响。
          四、 备查文件
              1. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
              2. 股份质押登记证明
              特此公告。
                                                欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                                2021 年 11 月 9 日

[2021-11-04] (300997)欢乐家:关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告(2021/11/04)
 证券代码：300997            证券简称：欢乐家          公告编号：2021-040
            欢乐家食品集团股份有限公司
    关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年2月1日召开的
 第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品 的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲 置资金进行投资理财，投资额度为不超过人民币1.5亿元，投资期限自2021年1月 1日至2021年12月31日。即在上述额度内及期限内任一时点投资总额款项不超过 1.5亿元。投资品种为：（1）银行理财产品：银行发行的理财产品；（2）债券 投资：国债。资金来源为公司闲置自有资金，在投资限额内的具体实施授权公司 管理层研究决定。公司于2021年3月30日召开的第一届董事会第二十次会议及2021 年4月20日召开的2020年年度股东大会先后审议通过了《关于增加使用自有闲置 资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属控股子公司增加使用自有闲置资 金人民币2.5亿元进行投资理财，投资期限自2021年1月1日至2021年12月31日。 即在上述额度内及期限内任一时点增加的投资总额款项不超过2.5亿元。投资品 种为（1）银行理财产品：银行发行的理财产品；（2）债券投资：国债。在投 资限额内的具体实施授权公司管理层研究决定。参见公司2021年7月9日、7月27 日、9月9日、10月14日、11月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号2021-009、2021- 013、2021-027、2021-030、2021-039）。
    依据上述决议，近期公司控股子公司使用自有闲置资金3,000万元购买了银 行理财产品。现将具体情况公告如下：
      一、 本次购买银行理财产品的基本情况
  主体      银行        类型    金额（万元）  预期到期利率    产品起息日  产品到期日
众兴利华  招商银行  结构性存款    3,000.00    1.65%或 2.95%或  2021/11/4  2021/11/30
          湛江分行                                3.15%(年化)
  备注：深圳市众兴利华供应链有限公司简称“众兴利华”，系公司全资子公司。
      二、 关联关系说明
      公司、公司全资子公司与上述银行不存在关联关系。
      三、 投资风险及风险控制措施
      1、 风险分析
      进行短期理财产品投资主要面临的风险有：（1）投资风险。尽管短期理财产
  品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
  到市场波动的影响；（2）资金存放与使用风险；（3）相关人员操作和道德风险。
      2、 拟采取的风险控制措施
      （1） 针对投资风险，拟采取措施如下：公司将严格遵守审慎投资原则，选
  择低风险的投资品种，实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断
  存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计人员、公司总经理及董
  事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公
  司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
      （2） 针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
      ①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好
  资金使用的财务核算工作；
      ②财务人员于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
      ③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
      （3） 针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
      ①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互
  独立；
            ②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经
        允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财
        业务有关的信息；
            ③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则
        将承担相应责任。
            （4） 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
            四、 审议程序
            本次使用自有闲置资金购买理财产品的事项已经2021年2月1日召开的公司第
        一届董事会第十七次会议、2021年3月30日召开的第一届董事会第二十次会议及
        2021年4月20日召开的2020年年度股东大会审议通过，公司独立董事均发表了同
        意的独立意见。
            五、 对公司的影响
            1. 公司本次运用闲置自有资金进行投资低风险短期理财产品是在确保公司日
        常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影
        响公司主营业务的正常发展。
            2. 通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益。
            3. 2021年1月1日至今，公司未使用募集资金购买理财产品。
            六、 2021年1月1日至今，公司及公司控股子公司使用自有闲置资金购买理财
        产品情况（含本次）
                                                        起息日                  到期日
  主体      银行      类型          利率          日期        金额        日期        金额      备注
                                                              （万元）                （万元）
众兴利华  兴业银行  大额存单  4.18%          2019/8/30    1,500.00  2022/8/30  尚未到期  以前年度
          湛江分行                                                                                购买且延
          招商银行              1.95%或 2.78%                                                  续到本年
众兴利华  湛江分行  结构性存款  或 2.98%(年化)  2020/12/30    3,000.00  2021/6/30    3,000.00  度的理财
                                                                                                  产品
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 3.00%  2021/1/27    1,000.00  2021/4/27    1,000.00
          湛江分行              或 3.38%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 2.45%  2021/3/8      700.00  2021/3/31      700.00
          湛江分行              或 2.64%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 2.45%  2021/3/8      700.00  2021/3/31      700.00
          湛江分行              或 2.64%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.75%或 2.7%或  2021/4/2    3,000.00  2021/10/8    3,000.00
          湛江分行              2.94%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 3.00%  2021/7/7    4,000.00  2021/9/7    4,000.00
          湛江分行              或 3.20%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 3.10%  2021/7/27    3,000.00  2021/8/27    3,000.00
          湛江分行              或 3.30%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 3.00%  2021/9/1    3,000.00  2021/9/30    3,000.00
          湛江分行              或 3.20%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 2.95%  2021/9/9    4,000.00  2021/9/30    4,000.00
          湛江分行              或 3.15%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 3.00%  2021/10/8    2,000.00  2021/10/29    2,000.00
          湛江分行              或 3.20%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 3.00%  2021/10/8    2,000.00  2021/10/29    2,000.00
          湛江分行              或 3.20%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 3.10%  2021/10/14    4,000.00  2021/12/29  尚未到期
          湛江分行              或 3.30%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 2.98%  2021/11/1    4,000.00  2021/11/30  尚未到期
          湛江分行              或 3.18%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 2.95%  2021/11/4    3,000.00  2021/11/30  尚未到期
          湛江分行              或 3.15%(年化)
            截止2021年11月4日，公司使用闲置自有资金进行银行理财的余额为12,500万
        元，占公司最近一期经审计净资产的16.67%，未超过公司董事会、股东大会授权购
        买理财产品的额度范围。公司及控股子公司不存在逾期未收回银行理财产品本金
        及收益的情况。
            七、 备查文件
              1. 本次银行理财产品的相关业务证明文件
            特此公告。

[2021-11-01] (300997)欢乐家:关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
 证券代码：300997            证券简称：欢乐家          公告编号：2021-039
            欢乐家食品集团股份有限公司
    关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年2月1日召开的
第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行投资理财，投资额度为不超过人民币1.5亿元，投资期限自2021年1月1日至2021年12月31日。即在上述额度内及期限内任一时点投资总额款项不超过1.5亿元。投资品种为：（1）银行理财产品：银行发行的理财产品；（2）债券投资：国债。资金来源为公司闲置自有资金，在投资限额内的具体实施授权公司管理层研究决定。公司于2021年3月30日召开的第一届董事会第二十次会议及2021年4月20日召开的2020年年度股东大会先后审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属控股子公司增加使用自有闲置资金人民币2.5亿元进行投资理财，投资期限自2021年1月1日至2021年12月31日。即在上述额度内及期限内任一时点增加的投资总额款项不超过2.5亿元。投资品种为（1）银行理财产品：银行发行的理财产品；（2）债券投资：国债。在投资限额内的具体实施授权公司管理层研究决定。参见公司2021年7月9日、7月27日、9月9日、10月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号2021-009、2021-013、2021-027、2021-030）。
    依据上述决议，近期公司控股子公司使用自有闲置资金4,000万元购买了银行理财产品。现将具体情况公告如下：
      一、 本次购买银行理财产品的基本情况
  主体      银行      类型    金额（万元）  预期到期利率  产品起息日  产品到期日
众兴利华  招商银行  结构性存款    4,000.00    1.65%或 2.98%或  2021/11/1  2021/11/30
          湛江分行                              3.18%(年化)
  备注：深圳市众兴利华供应链有限公司简称“众兴利华”，系公司全资子公司。
      二、 关联关系说明
      公司、公司全资子公司与上述银行不存在关联关系。
      三、 投资风险及风险控制措施
      1、 风险分析
      进行短期理财产品投资主要面临的风险有：（1）投资风险。尽管短期理财产
  品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
  到市场波动的影响；（2）资金存放与使用风险；（3）相关人员操作和道德风险。
      2、 拟采取的风险控制措施
      （1） 针对投资风险，拟采取措施如下：公司将严格遵守审慎投资原则，选
  择低风险的投资品种，实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断
  存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计人员、公司总经理及董
  事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公
  司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
      （2） 针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
      ①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好
  资金使用的财务核算工作；
      ②财务人员于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
      ③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
      （3） 针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
      ①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互
  独立；
            ②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经
          允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财
          业务有关的信息；
            ③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则
          将承担相应责任。
            （4） 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
            四、 审议程序
            本次使用自有闲置资金购买理财产品的事项已经2021年2月1日召开的公司第
          一届董事会第十七次会议、2021年3月30日召开的第一届董事会第二十次会议及
          2021年4月20日召开的2020年年度股东大会审议通过，公司独立董事均发表了同
          意的独立意见。
            五、 对公司的影响
            1. 公司本次运用闲置自有资金进行投资低风险短期理财产品是在确保公司日
          常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影
          响公司主营业务的正常发展。
            2. 通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益。
            3. 2021年1月1日至今，公司未使用募集资金购买理财产品。
            六、 2021年1月1日至今，公司及公司控股子公司使用自有闲置资金购买理财
          产品情况（含本次）
                                                        起息日                  到期日
  主体      银行      类型        利率        日期        金额      日期        金额      备注
                                                            （万元）                （万元）
众兴利华  兴业银行  大额存单  4.18%          2019/8/30    1,500.00  2022/8/30  尚未到期  以前年度
          湛江分行                                                                              购买且延
          招商银行              1.95%或 2.78%                                                  续到本年
众兴利华  湛江分行  结构性存款  或 2.98%(年化)  2020/12/30    3,000.00  2021/6/30    3,000.00  度的理财
                                                                                                产品
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 3.00%  2021/1/27    1,000.00  2021/4/27    1,000.00
          湛江分行              或 3.38%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 2.45%  2021/3/8      700.00  2021/3/31      700.00
          湛江分行              或 2.64%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 2.45%  2021/3/8      700.00  2021/3/31      700.00
          湛江分行              或 2.64%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.75%或 2.7%或  2021/4/2    3,000.00  2021/10/8    3,000.00
          湛江分行              2.94%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 3.00%  2021/7/7    4,000.00  2021/9/7    4,000.00
          湛江分行              或 3.20%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 3.10%  2021/7/27    3,000.00  2021/8/27    3,000.00
          湛江分行              或 3.30%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 3.00%  2021/9/1    3,000.00  2021/9/30    3,000.00
          湛江分行              或 3.20%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 2.95%  2021/9/9    4,000.00  2021/9/30    4,000.00
          湛江分行              或 3.15%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 3.00%  2021/10/8    2,000.00 2021/10/29    2,000.00
          湛江分行              或 3.20%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 3.00%  2021/10/8    2,000.00 2021/10/29    2,000.00
          湛江分行              或 3.20%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 3.10%  2021/10/14    4,000.00 2021/12/29  尚未到期
          湛江分行              或 3.30%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 2.98%  2021/11/1    4,000.00 2021/11/30  尚未到期
          湛江分行              或 3.18%(年化)
            截止2021年11月1日，公司使用闲置自有资金进行银行理财的余额为9,500万元，
          占公司最近一期经审计净资产的12.67%，未超过公司董事会、股东大会授权购买理
          财产品的额度范围。公司及控股子公司不存在逾期未收回银行理财产品本金及收
          益的情况。
            七、 备查文件
              1. 本次银行理财产品的相关业务证明文件
            特此公告。
                                                欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                                  2021年11月1日

[2021-10-28] (300997)欢乐家:关于控股股东部分股权质押的公告
            证券代码：300997          证券简称：欢乐家          公告编号：2021-038
                    欢乐家食品集团股份有限公司
                  关于控股股东部分股权质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
          记载、误导性陈述或重大遗漏。
          一、 股东股权质押基本情况
              欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到
          控股股东广东豪兴投资有限公司（以下简称“豪兴投资”）通知，获悉豪兴投资
          将其所持有本公司的部分股权进行质押，现将相关情况公告如下：
        是否为控股股              占其  占公  是否  是否  质押登
 股东  东或第一大股  本次质押数  所持  司总  为限  为补  记开始  质押到  质权人  质押用途
 名称  东及其一致行  量（股）  股份  股本  售股  充质    日期    期日
            动人                  比例  比例          押
                                                是（首                          深 圳 担
                                                              2021 年  解 除 质
 豪兴                                          发 前                          保 集 团 为其股东
            是      9,550,000  4.18%  2.12%          否  10 月 27  押 之 日
 投资                                          限 售                          有 限 公 融资担保
                                                              日      止
                                                股）                            司
 合计        -        9,550,000  4.18%  2.12%    -    -      -        -        -        -
                注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
          二、 股东股份累计质押情况
              截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                              占公    已质押股份情况    未质押股份情况
 股东  持股比  持股数量  本次质押前  本次质押后  占其所  司总  已质押股份  占已  未质押股份  占未
 名称    例      （股）    质押股份数  质押股份数  持股份  股本  限售和冻结  质押  限售和冻结  质押
                              量（股）    量（股）    比例    比例  数量（股）  股份  数量（股）  股份
                                                                                  比例                比例
豪兴投
        50.83%  228,739,128  20,000,000  29,550,000  12.92%  6.57%  29,550,000  100%  199,189,128  100%
资
李兴    14.40%  64,809,376      0          0        0      0        0        0    64,809,376  100%
朱文湛  8.47%  38,123,251      0          0        0      0        0        0    38,123,251  100%
李康荣  0.85%  3,812,250        0          0        0      0        0        0    3,812,250  100%
合计    74.55%  335,484,005  20,000,000  29,550,000  8.81%  6.57%  29,550,000  100%  305,934,005  100%
            注：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。
          三、 其他说明
              1. 本次股份质押与上市公司生产经营无关。
              2. 豪兴投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
              3. 本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响。
          四、 备查文件
              1. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
              2. 股份质押登记证明
              特此公告。
                                                欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                                2021 年 10 月 28 日

[2021-10-26] (300997)欢乐家:第一届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：300997            证券简称：欢乐家          公告编号：2021-033
          欢乐家食品集团股份有限公司
      第一届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 董事会会议召开情况
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四
次会议于 2021 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2021 年
10 月 19 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  二、 董事会会议审议情况
    1、 审议通过《关于公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》
    经审议，董事会认为：公司编制的《2021 年第三季度报告》所载资料的内
容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支
付发行费用的议案》
    经审议，公司董事会同意使用募集资金 38,270,085.38 元置换预先投入募投
项目的自筹资金 31,743,502.78 元及已支付发行费用的自筹资金 6,526,582.60
元。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》。
    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    保荐机构已就本事项出具了相应的核查意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    3、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，公司董事会同意公司（含全资子公司、分公司）在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。投资期限自公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。授权公司管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    保荐机构已就本事项出具了相应的核查意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    4、 审议通过《关于 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    经审议，公司董事会同意公司（含全资子公司、分公司）2022 年度使用自
有闲置资金购买理财产品，单日最高余额不超过 2 亿元。委托理财期限为 2022
年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使
用，授权公司管理层负责办理委托理财相关事宜。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    保荐机构已就本事项出具了相应的核查意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、 备查文件
 1. 第一届董事会第二十四次会议决议
 2. 独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见
 3. 中信证券股份有限公司关于上述事项出具的相应核查意见
 特此公告。
                                欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 26 日

[2021-10-26] (300997)欢乐家:第一届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：300997          证券简称：欢乐家          公告编号：2021-034
          欢乐家食品集团股份有限公司
      第一届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 监事会会议召开情况
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次
会议于 2021 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2021 年 10
月 19 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席曾昭开先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  二、 监事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支
付发行费用的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、
规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。同意公司使用募集资金38,270,085.38元置换预先投入募投项目的自筹资金31,743,502.78元及已支付发行费用的自筹资金 6,526,582.60 元。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规以及公司《募集资金管理办法》相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过 1.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    4. 审议通过《关于 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    经审核，监事会认为：公司使用部分自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造更多价值，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2022年度使用自有闲置资金委托理财产品，单日最高余额不超过 2 亿元，委托理财期
限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，在上述额度和期限内，资金可以循
环滚动使用。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  三、 备查文件
第一届监事会第十八次会议决议
特此公告。
                                欢乐家食品集团股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 26 日

[2021-10-26] (300997)欢乐家:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.3113元
    每股净资产: 2.6743元
    加权平均净资产收益率: 12.72%
    营业总收入: 9.79亿元
    归属于母公司的净利润: 1.25亿元

[2021-10-14] (300997)欢乐家:关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
 证券代码：300997            证券简称：欢乐家          公告编号：2021-030
            欢乐家食品集团股份有限公司
    关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021年2月1日召开的
 第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品 的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲 置资金进行投资理财，投资额度为不超过人民币1.5亿元，投资期限自2021年1月 1日至2021年12月31日。即在上述额度内及期限内任一时点投资总额款项不超过 1.5亿元。投资品种为：（1）银行理财产品：银行发行的理财产品；（2）债券 投资：国债。资金来源为公司闲置自有资金，在投资限额内的具体实施授权公司 管理层研究决定。公司于2021年3月30日召开的第一届董事会第二十次会议及2021 年4月20日召开的2020年年度股东大会先后审议通过了《关于增加使用自有闲置 资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属控股子公司增加使用自有闲置资 金人民币2.5亿元进行投资理财，投资期限自2021年1月1日至2021年12月31日。 即在上述额度内及期限内任一时点增加的投资总额款项不超过2.5亿元。投资品 种为（1）银行理财产品：银行发行的理财产品；（2）债券投资：国债。在投 资限额内的具体实施授权公司管理层研究决定。参见公司2021年7月9日、7月27 日、9月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资 金进行委托理财的进展公告》（公告编号2021-009、2021-013、2021-027）。
    依据上述决议，近期公司控股子公司分别使用自有闲置资金2,000万元、自 有闲置资金2,000万元、自有闲置资金4,000万元购买了银行理财产品。现将具 体情况公告如下：
      一、 本次购买银行理财产品的基本情况
  主体      银行        类型    金额（万元）  预期到期利率    产品起息日  产品到期日
众兴利华  招商银行  结构性存款    2,000.00    1.65%或 3.00%或  2021/10/8  2021/10/29
          湛江分行                                3.20%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款    2,000.00    1.65%或 3.00%或  2021/10/8  2021/10/29
          湛江分行                                3.20%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款    4,000.00    1.65%或 3.10%或  2021/10/14  2021/12/29
          湛江分行                                3.30%(年化)
  备注：深圳市众兴利华供应链有限公司简称“众兴利华”，系公司全资子公司。
      二、 关联关系说明
      公司、公司全资子公司与上述银行不存在关联关系。
      三、 投资风险及风险控制措施
      1、 风险分析
      进行短期理财产品投资主要面临的风险有：（1）投资风险。尽管短期理财产
  品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
  到市场波动的影响；（2）资金存放与使用风险；（3）相关人员操作和道德风险。
      2、 拟采取的风险控制措施
      （1） 针对投资风险，拟采取措施如下：公司将严格遵守审慎投资原则，选
  择低风险的投资品种，实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断
  存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计人员、公司总经理及董
  事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公
  司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
      （2） 针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
      ①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好
  资金使用的财务核算工作；
      ②财务人员于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
      ③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
      （3） 针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
      ①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互
  独立；
            ②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经
        允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财
        业务有关的信息；
            ③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则
        将承担相应责任。
            （4） 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
            四、 审议程序
            本次使用自有闲置资金购买理财产品的事项已经2021年2月1日召开的公司第
        一届董事会第十七次会议、2021年3月30日召开的第一届董事会第二十次会议及
        2021年4月20日召开的2020年年度股东大会审议通过，公司独立董事均发表了同
        意的独立意见。
            五、 对公司的影响
            1. 公司本次运用闲置自有资金进行投资低风险短期理财产品是在确保公司日
        常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影
        响公司主营业务的正常发展。
            2. 通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益。
            3. 2021年1月1日至今，公司未使用募集资金购买理财产品。
            六、 2021年1月1日至今，公司及公司控股子公司使用自有闲置资金购买理财
        产品情况（含本次）
                                                        起息日                  到期日
  主体      银行      类型          利率          日期        金额        日期        金额      备注
                                                              （万元）                （万元）
众兴利华  兴业银行  大额存单  4.18%          2019/8/30    1,500.00  2022/8/30  尚未到期  以前年度
          湛江分行                                                                                购买且延
          招商银行              1.95%或 2.78%                                                  续到本年
众兴利华  湛江分行  结构性存款  或 2.98%(年化)  2020/12/30    3,000.00  2021/6/30    3,000.00  度的理财
                                                                                                  产品
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 3.00%  2021/1/27    1,000.00  2021/4/27    1,000.00
          湛江分行              或 3.38%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 2.45%  2021/3/8      700.00  2021/3/31      700.00
          湛江分行              或 2.64%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 2.45%  2021/3/8      700.00  2021/3/31      700.00
          湛江分行              或 2.64%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.75%或 2.7%或  2021/4/2    3,000.00  2021/10/8    3,000.00
          湛江分行              2.94%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 3.00%  2021/7/7    4,000.00  2021/9/7    4,000.00
          湛江分行              或 3.20%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 3.10%  2021/7/27    3,000.00  2021/8/27    3,000.00
          湛江分行              或 3.30%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 3.00%  2021/9/1    3,000.00  2021/9/30    3,000.00
          湛江分行              或 3.20%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 2.95%  2021/9/9    4,000.00  2021/9/30    4,000.00
          湛江分行              或 3.15%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 3.00%  2021/10/8    2,000.00  2021/10/29  尚未到期
          湛江分行              或 3.20%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 3.00%  2021/10/8    2,000.00  2021/10/29  尚未到期
          湛江分行              或 3.20%(年化)
众兴利华  招商银行  结构性存款  1.65%或 3.10%  2021/10/14    4,000.00  2021/12/29  尚未到期
          湛江分行              或 3.30%(年化)
            截止2021年10月14日，公司使用闲置自有资金进行银行理财的余额为9,500万
        元，占公司最近一期经审计净资产的12.67%，未超过公司董事会、股东大会授权购
        买理财产品的额度范围。公司及控股子公司不存在逾期未收回银行理财产品本金
        及收益的情况。
            七、 备查文件
              1. 本次银行理财产品的相关业务证明文件
            特此公告。

[2021-10-11] (300997)欢乐家:关于公司之全资子公司为全资子公司提供担保的公告
证券代码：300997            证券简称：欢乐家          公告编号：2021-029
              欢乐家食品集团股份有限公司
    关于公司之全资子公司为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 子公司为子公司提供担保的情况
  欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“欢乐家”）之全资子公司深圳市众兴利华供应链有限公司（以下简称“众兴利华”）与招商银行股份有限公司湛江分行（以下简称“招商银行湛江分行”）于2021年4月签订了《最高额质押合同》，众兴利华为欢乐家之全资子公司武汉欢乐家食品有限公司（以下简称“武汉欢乐家”）在招商银行湛江分行申请的1.5亿元银行授信额度项下的债务提供质押担保，质押担保物为众兴利华结构性存款3,000万元（权利编号75592741428100050）。该担保事项已于2021年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2021年半年度报告》中进行了披露。众兴利华上述3,000万元结构性存款已于2021年10月8日到期，且收益已如期结算。
  根据上述《最高额质押合同》相关约定，上述结构性存款到期后，招商银行湛江分行将3,000万元全额存入众兴利华在招商银行湛江分行开立的保证金账户，继续作为招商银行湛江分行与武汉欢乐家在《授信协议》项下债务的质押担保，担保期至《授信协议》项下授信债权诉讼时效届满的期间。该事项已经众兴利华履行决策程序。
  众兴利华及武汉欢乐家均为公司合并报表范围内的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司需履行信息披露义务。
    本次质押担保的具体情况如下：
                        银行授信
 被担保方    债权人      额度      授信期间    担保类型    质押物        担保期
                        （万元）
                                  2020 年 12 月                            至《授信协
武汉欢乐家  招商银行    15,000    24 日-2021 年  质押担保  3,000 万元保  议》项下授信
            湛江分行              12 月 23 日              证金质押担保  债权诉讼时效
                                                                          届满的期间
  二、 被担保人基本情况
      项目                                具体情况
名称              武汉欢乐家食品有限公司
成立时间            2012年10月9日
注册地址            湖北省汉川市经济开发区福星街9号
法定代表人          曾繁尊
注册资本            7,800万元
                  凭有效食品生产许可审批从事罐头（果蔬罐头、其他罐头）、饮料
                  （果汁和蔬菜汁类、蛋白饮料类、茶饮料类、其它饮料类）、食品
主营业务            用塑料包装、容器、工具等制品的生产销售，经营企业产品及技术
                  进出口业务（国家限制或禁止的除外）。（涉及许可经营项目，应
                  取得相关部门许可后方可经营）
股东情况            欢乐家食品集团股份有限公司持有100%股权
是否为失信被执行人  否
                  根据经审计财务数据，武汉欢乐家截至2020年末总资产31,408.43万
                  元，负债总额19,023.07万元，净资产12,385.36万元，营业收入
                  45,337.66万元，利润总额10,085.67万元，净利润7,558.75万元。
财务状况            武汉欢乐家2021年1月1日-6月30日财务数据（未经审计）为：总资
                  产36,258.85万元，负债总额19,499.70万元，净资产16,759.15万元
                  ，营业收入26,220.88万元，利润总额5,837.02万元，净利润
                  4,373.79万元。
  三、 担保人基本情况
      项目                                具体情况
名称              深圳市众兴利华供应链有限公司
成立时间            2015年9月6日
注册地址            深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044号信利康大厦14G-1
法定代表人          程松
注册资本            10,000万元
                  一般经营项目是：供应链管理；企业管理咨询；计算机软硬件开发
主营业务            ；化妆品的购销；数码产品、电子产品及其周边产品、服装、日用
                  品、家用电器、皮具的销售；计算机软硬件的技术开发及销售；供
                  应链渠道设计；经济信息咨询；金融软件的技术开发；接受金融机
                  构委托从事金融业务流程外包业务、接受金融机构委托从事金融信
                  息技术市场外包业务、金融信息咨询、提供金融中介服务（根据法
                  律、行政法规、国务院规定等规定需要审批的，依法取得相关审批
                  文件后方可经营）；依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（
                  根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。（以上各项涉
                  及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取
                  得许可后方可经营。），许可经营项目是：预包装食品；食品饮料
                  酒类的批发与销售
股东情况            欢乐家食品集团股份有限公司持有100%股权
是否为失信被执行人  否
                        项目        总资产        净资产        净利润
                  2020.12.31/        33,728.61      12,037.69      1,551.38
财务数据（万元）    2020年度
                  2021.6.30/
                  2021年上半年      65,068.47      13,875.86      1,838.17
                  （未经审计）
  公司与担保人、被担保人的股权关系如下图所示：
  四、 公司累计对外担保情况
  截至2021年9月30日，公司及子公司对外担保实际余额为12,410万元。其中，公司对全资子公司的担保余额为9,410万元，占公司2020年末经审计净资产的12.55%；全资子公司对全资子公司的担保余额为3,000万元，占公司2020年末经审计净资产的4%。公司无逾期对外担保，无违规担保。
  五、 审议程序
  本次众兴利华为武汉欢乐家的银行授信额度提供3,000万元保证金质押担保事项已经众兴利华之唯一股东欢乐家作出股东决定。欢乐家认为本次担保是为了满足武汉欢乐家经营融资需要，欢乐家能够充分掌握武汉欢乐家的经营决策情况，本次担保风险可控，本次担保不存在损害公司和股东利益的情形。
六、 备查文件
1. 众兴利华与招商银行湛江分行签订的《最高额质押合同》
2. 深圳市众兴利华供应链有限公司股东决定
特此公告。
                                      欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                        2021年10月11日

[2021-09-29] (300997)欢乐家:关于控股股东部分股权质押的公告
            证券代码：300997          证券简称：欢乐家          公告编号：2021-028
                    欢乐家食品集团股份有限公司
                  关于控股股东部分股权质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
          记载、误导性陈述或重大遗漏。
          一、 股东股权质押基本情况
              欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到
          控股股东广东豪兴投资有限公司（以下简称“豪兴投资”）通知，获悉豪兴投资
          将其所持有本公司的部分股权进行质押，现将相关情况公告如下：
      是否为控股股              占其  占公  是否  是否  质押登
 股东  东或第一大股  本次质押数  所持  司总  为限  为补  记开始  质押到  质权人    质押用途
 名称  东及其一致行  量（股）  股份  股本  售股  充质  日期    期日
          动人                  比例  比例          押
                                                                              招 商 银
                                                是（首
                                                              2021    解除质  行 股 份
 豪兴                                          发 前                                  为关联方融
            是      20,000,000  8.74%  4.44%          否  年 9 月  押之日  有 限 公
 投资                                          限 售                                  资担保
                                                              28 日  止      司 湛 江
                                                股）
                                                                              分行
合计        -      20,000,000  8.74%  4.44%    -      -      -      -      -          -
                注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
          二、 股东股份累计质押情况
              截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                              本次质              占其  占公    已质押股份情况      未质押股份情况
 股东  持股比    持股数量  押前质  本次质押后  所持  司总  已质押股份  占已  未质押股份  占未
 名称      例      （股）    押股份  质押股份数  股份  股本  限售和冻结  质押  限售和冻结  质押
                              数量    量（股）    比例  比例  数量（股）  股份  数量（股）  股份
                              （股）                                          比例                比例
 豪兴
        50.83% 228,739,128    0    20,000,000  8.74%  4.44%  20,000,000  100%  208,739,128  100%
 投资
李兴    14.40%  64,809,376    0        0        0      0        0        0    64,809,376  100%
朱文湛  8.47%  38,123,251    0        0        0      0        0        0    38,123,251  100%
李康荣  0.85%  3,812,250      0        0        0      0        0        0    3,812,250  100%
合计    74.55%  335,484,005    0    20,000,000  5.96%  4.44%  20,000,000  100%  315,484,005  100%
            注：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。
          三、 其他说明
              1. 本次股份质押与上市公司生产经营无关。
              2. 未来半年内和一年内无到期的质押股份。
              3. 豪兴投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
              4. 本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响。
          四、 备查文件
              1. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
              2. 股份质押登记证明
              特此公告。
                                              欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                                2021 年 9 月 29 日

[2021-09-09] (300997)欢乐家:关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
证券代码：300997          证券简称：欢乐家          公告编号：2021-027
            欢乐家食品集团股份有限公司
    关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021年2月1日召开的
第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行投资理财，投资额度为不超过人民币1.5亿元，投资期限自2021年1月1日至2021年12月31日。即在上述额度内及期限内任一时点投资总额款项不超过1.5亿元。投资品种为：（1）银行理财产品：银行发行的理财产品；（2）债券投资：国债。资金来源为公司闲置自有资金，在投资限额内的具体实施授权公司管理层研究决定。公司于2021年3月30日召开的第一届董事会第二十次会议及2021年4月20日召开的2020年年度股东大会先后审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属控股子公司增加使用自有闲置资金人民币2.5亿元进行投资理财，投资期限自2021年1月1日至2021年12月31日。即在上述额度内及期限内任一时点增加的投资总额款项不超过2.5亿元。投资品种为（1）银行理财产品：银行发行的理财产品；（2）债券投资：国债。在投资限额内的具体实施授权公司管理层研究决定。参见公司2021年7月9日和7月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号2021-009、2021-013）。
    依据上述决议，近期公司控股子公司分别使用自有闲置资金3,000万元、自有闲置资金4,000万元购买了银行理财产品。现将具体情况公告如下：
      一、 本次购买银行理财产品的基本情况
  主体      银行      类型    金额（万元）    预期到期利率    产品起息日  产品到期日
众兴利华  招商银行    结构性      3,000      1.65%或 3.00%或    2021/9/1    2021/9/30
          湛江分行    存款                      3.20%(年化)
众兴利华  招商银行    结构性      4,000      1.65%或 2.95%或    2021/9/9    2021/9/30
          湛江分行    存款                      3.15%(年化)
  备注：1.深圳市众兴利华供应链有限公司简称“众兴利华”，系公司全资子公司。
      二、 关联关系说明
      公司、公司全资子公司与上述银行不存在关联关系。
      三、 投资风险及风险控制措施
      1、 风险分析
      进行短期理财产品投资主要面临的风险有：（1）投资风险。尽管短期理财产
  品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
  市场波动的影响；（2）资金存放与使用风险；（3）相关人员操作和道德风险。
      2、 拟采取的风险控制措施
      （1） 针对投资风险，拟采取措施如下：公司将严格遵守审慎投资原则，选择
  低风险的投资品种，实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存
  在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计人员、公司总经理及董事
  长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司
  持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
      （2） 针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
      ①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好
  资金使用的财务核算工作；
      ②财务人员于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
      ③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
      （3） 针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
      ①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互
  独立；
            ②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经
          允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财
          业务有关的信息；
            ③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则
          将承担相应责任。
            （4） 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
            四、 审议程序
            本次使用自有闲置资金购买理财产品的事项已经2021年2月1日召开的公司第
          一届董事会第十七次会议、2021年3月30日召开的第一届董事会第二十次会议及
          2021年4月20日召开的2020年年度股东大会审议通过，公司独立董事均发表了同
          意的独立意见。
            五、 对公司的影响
            1. 公司本次运用闲置自有资金进行投资低风险短期理财产品是在确保公司日
          常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影
          响公司主营业务的正常发展。
            2. 通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益。
            3. 2021年1月1日至今，公司未使用募集资金购买理财产品。
            六、 2021年1月1日至今，公司及公司控股子公司使用自有闲置资金购买理财
          产品情况（含本次）
                                                          起息日                  到期日
  主体      银行      类型          利率          日期        金额      日期      金额      备注
                                                                （万元）              （万元）
                                                                                                  以前
众兴利华  兴业银行    大额存单  4.18%          2019/8/30      1,500.00 2022/8/30    尚未到期  年度
          湛江分行                                                                                购买
                                                                                                  且延
                                                                                                  续到
          招商银行              1.95%或 2.78%                                                  本年
众兴利华  湛江分行  结构性存款  或  2.98%( 年  2020/12/30    3,000.00 2021/6/30    3,000.00  度的
                                  化)                                                            理财
                                                                                                  产品
          招商银行              1.65%或 3.00%
众兴利华  湛江分行  结构性存款  或  3.38%( 年  2021/1/27      1,000.00 2021/4/27    1,000.00
                                  化)
          招商银行              1.65%或 2.45%
众兴利华  湛江分行  结构性存款  或  2.64%( 年  2021/3/8        700.00 2021/3/31      700.00
                                  化)
          招商银行              1.65%或 2.45%
众兴利华  湛江分行  结构性存款  或  2.64%( 年  2021/3/8        700.00 2021/3/31      700.00
                                  化)
          招商银行              1.75% 或 2.7%
众兴利华  湛江分行  结构性存款  或  2.94%( 年  2021/4/2      3,000.00 2021/10/8  尚未到期
                                  化)
          招商银行              1.65%或 3.00%
众兴利华  湛江分行  结构性存款  或  3.20%( 年  2021/7/7      4,000.00  2021/9/7    4,000.00
                                  化)
          招商银行              1.65%或 3.10%
众兴利华  湛江分行  结构性存款  或  3.30%( 年  2021/7/27      3,000.00 2021/8/27    3,000.00
                                  化)
          招商银行              1.65%或 3.00%
众兴利华  湛江分行  结构性存款  或  3.20%( 年  2021/9/1      3,000.00 2021/9/30  尚未到期
                                  化)
          招商银行              1.65%或 2.95%
众兴利华  湛江分行  结构性存款  或  3.15%( 年  2021/9/9      4,000.00 2021/9/30  尚未到期
                                  化)
            截止2021年9月9日，公司使用闲置自有资金进行银行理财的余额为11,500万元，

[2021-09-07] (300997)欢乐家:2021年半年度利润分配实施公告
证券代码：300997          证券简称：欢乐家          公告编号：2021-026
            欢乐家食品集团股份有限公司
          2021 年半年度利润分配实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 股东大会审议通过利润分配方案情况
  1. 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度利润分配方案已经2021年9月3日召开的公司2021年第二次临时股东大会审议通过。
利润分配方案为：以 2021 年 6 月 30 日的总股本 450,000,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利45,000,000 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。
  2. 本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次利润分配实施方案的原则为以现金分红总额不变的方式分配。
  3. 本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。
  4. 本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
  二、 本次实施的利润分配方案
  1. 发放年度、发放范围
  （1） 发放年度：2021 年半年度
  （2） 发放范围：截止 2021 年 9 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
  2. 含税及扣税情况
    本公司 2021 年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本 450,000,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税）。扣税后，通过
QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.90 元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 1;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
    【1 注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20 元；持股 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款】
  三、 分红派息日期
  1. 股权登记日：2021 年 9 月 13 日
  2. 除权除息日：2021 年 9 月 14 日
  四、 权益分派对象
    本次分派对象为：截止 2021 年 9 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
  五、 权益分派方法
    公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2021年 9月14日通过股
东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
  六、 调整相关参数
    公司首次公开发行股票前（以下简称“首发前股份”）相关股东在首次公开发行股票时就减持意向的承诺：“1. ……;发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本公司/本人持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。2. 上市锁定期届满后的 24 个月内，本公司/本人每年通过证券交易所集中竞价交易所系统及大宗交易系统减持的首发前股份数量不超过本公司/本人所持有首发前股份数量的30%，且减持价格不低于发行价（发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整）。”
 公司 2021 年半年度权益分派实施完成后，上述价格作相应调整。
七、 有关咨询办法
 公司地址：湛江市开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦 31 层
 联系电话：0759-2268808
 传真：0759-2728990
 联系邮箱：hljir@gdhlj.com
 联系人：孙嘉彤
八、 备查文件
 1. 2021 年第二次临时股东大会决议
 2. 第一届董事会第二十二次会议决议
 3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
 特此公告。
                                  欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 6 日

[2021-09-03] (300997)欢乐家:2021年第二次临时股东大会决议公告
  证券代码：300997          证券简称：欢乐家          公告编号：2021-025
            欢乐家食品集团股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、 会议召开和出席情况
    (一) 会议召开时间：
    1、 现场会议召开时间：2021 年 9 月 3 日（星期五）下午 14:50 分。
    2、 网络投票时间：2021 年 9 月 3 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021 年 9 月
3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间：2021 年 9 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    (二) 股权登记日：2021 年 8 月 30 日
    (三) 会议召开地点：湛江市开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦 31 层会议室。
    (四) 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    (五) 会议召集人：公司董事会
    (六) 会议主持人：李兴董事长
    (七) 本次股东大会的相关议案详见 2021 年 8 月 19 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》《2021 年半年度利润分配方案的公告》《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关议
案的独立意见》等相关公告，以及 2021 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》《关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》等相关公告。
    (八) 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集经公司第一届董事会第二十
二次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    (九) 会议出席情况：
    1、 股东总体出席情况
                通过现场和网络参加投票表决的总体情况
通过现场和网络参加表决的股东及股东授权代理人总数（人数）      15
所代表的股份数量总数（股数）                              360,144,200
占公司总股本的比例                                          80.0320%
    2、 现场会议出席情况
                        参加现场会议的总体情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人总数（人数）        5
所代表的股份数量总数（股数）                              360,000,000
占公司总股本的比例                                            80%
    3、 网络投票情况
                          网络投票的总体情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人总数（人数）                10
所代表的股份数量总数（股数）                                144,200
占公司总股本的比例                                          0.0320%
    4、 中小股东投票情况
              现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人总数（人数）    10
所代表的股份数量总数（股数）                                  144,200
占公司总股本的比例                                            0.0320%
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
通过现场投票的中小股东及股东授权代理人总数（人数）              0
所代表的股份数量（股数）                                          0
占公司总股本的比例                                                0
其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
参加网络投票的中小股东及股东授权代理人总数（人数）              10
所代表的股份的数量（股数）                                    144,200
占公司总股本的比例                                            0.0320%
    5、 出席会议的其他人员
    公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。福建天衡联合（福州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
  二、 议案表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
  （一） 审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》
    表决情况：同意 360,121,700 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9938%；
反对 22,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0062%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 121,700 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 84.3967%；反对 22,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 15.6033%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
    表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
  （二） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    表决情况：同意 360,034,100 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9694%；
反对 22,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0062%；弃权 87,600 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.0243%。
    其中，中小股东表决情况：同意 34,100 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 23.6477%；反对 22,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的15.6033%；弃权87,600股, 占出席会议中小投资者有表决权股份数的 60.7490%。
    表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
  （三） 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
    表决情况：同意 360,034,100 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9694%；
反对 22,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0062%；弃权 87,600 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.0243%。
    其中，中小股东表决情况：同意 34,100 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 23.6477%；反对 22,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的15.6033%；弃权87,600股, 占出席会议中小投资者有表决权股份数的 60.7490%。
    表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
  （四） 审议通过《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》
    表决情况：同意 360,123,700 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9943%；
反对 20,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0057%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 123,700 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 85.7836%；反对 20,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 14.2164%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
    表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
  三、 律师出具的法律意见
    1、 律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所
    2、 见证律师姓名：林晖、陈璐新
    3、 结论性意见：欢乐家食品集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
  四、 备查文件
  1、 2021 年第二次临时股东大会决议
  2、 福建天衡联合（福州）律师事务所《关于欢乐家食品集团股份有限公司2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》
  特此公告。
                                          欢乐家食品集团股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 9 月 3 日

[2021-08-24] (300997)欢乐家:关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案暨2021年第二次临时股东大会补充通知的公告
  证券代码：300997            证券简称：欢乐家          公告编号：2021-024
          欢乐家食品集团股份有限公司
  关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案
  暨 2021 年第二次临时股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大
会的通知公告》（公告编号：2021-020），定于 2021 年 9 月 3 日（星期五）下午
14:50 在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。
    公司于 2021 年 8 月 23 日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，
议案具体内容详见 2021 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《第一届董事会第二十三次会议决议公告》和《关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》。
    2021 年 8 月 24 日，公司收到股东湛江荣兴投资合伙企业（有限合伙）《关于
向欢乐家食品集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会提交临时提案的函》，为提高会议效率，减少召开会议的成本，湛江荣兴投资合伙企业（有限合伙）提
请将公司 2021 年 8 月 23 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过的《关
于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》作为临时提案提交公司 2021 年第二次临时
股东大会审议。提案的具体内容详见公司 2021 年 8 月 23 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》。
    根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 3％以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临
时提案的内容。经公司董事会审核，截止公告披露之日，湛江荣兴投资合伙企业（有限合伙）持有公司 24,515,995 股，占公司总股本 5.45%，且上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意湛江荣兴投资合伙企业（有限合伙）将上述议案作为临时提案提交 2021 年第二次临时股东大会审议，本次股东大会其他审议事项不变。
    因新增上述临时提案，原 2021 年第二次临时股东大会通知的议案表决项相应
增加。除此之外，公司 2021 年第二次临时股东大会的会议时间、地点、股权登记日、原提案等其他事项不发生变更。
    现将公司 2021 年第二次临时股东大会通知补充更新如下：
一、 召开会议的基本情况
  1. 股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
  2. 股东大会的召集人：欢乐家食品集团股份有限公司董事会
  3. 会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
  4. 会议召开的日期、时间：
  （1） 现场会议召开时间：2021 年 9 月 3 日（星期五）下午 14:50 分
  （2） 网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 3
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
9 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00。
  5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他
  人出席现场会议；
    （2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
  （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在
  本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
  进行网络投票。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
  6. 股权登记日：2021 年 8 月 30 日（星期一）
  7. 会议出席对象
    （1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
    记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
    托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2） 公司董事、监事和高级管理人员；
    （3） 公司聘请的见证律师；
    （4） 其他相关人员。
  8. 会议地点：湛江市开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦 31 层会议室
二、 会议审议事项
  （一） 《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》
  （二） 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
  （三） 《关于修订<对外担保制度>的议案》
  （四） 《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》
    其中议案一、议案二和议案三已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通
过，具体内容详见公司 2021 年 8 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》《2021 年半年度利润分配方案的公告》《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》等相关公告。
    议案四已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事已就该议
案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2021 年 8 月 23
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》《关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》等相关公告。
    本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。
三、 提案编码
                                                          备注
提案编码                提案名称
                                                该列打勾的栏目可以投票
  100                  总议案                          √
                非累积投票提案
          《关于公司 2021 年半年度利润分配方案
  1.00                                                    √
          的议案》
  2.00    《关于修订<关联交易管理制度>的议案》            √
  3.00    《关于修订<对外担保制度>的议案》                √
  4.00    《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》          √
四、 会议登记事项
  (一) 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 9 月 2 日（星期四）上
  午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用信函或传真方式登记的须在 2021
  年 9 月 2 日（星期四）下午 17：00 之前送达公司。
  (二) 登记地点：湛江市开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦 31 层证券部，如
  通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
  (三) 登记办法：
    （1） 自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，
  须持代理人身份证、股东出具的授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登
  记手续。
    （2） 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定
  代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
  身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
  人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
  件二）、法定代表人证明书办理登记手续。
    （3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登
  记表》（详见附件三），以便登记确认。不接受电话登记。
  (四) 注意事项：出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，
  并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
五、 参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、 会务联系
    联系人：孙嘉彤、李文欢
    电话：0759-2268808
    传真：0759-2728990
    地址：湛江市开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦 31 层
    邮编：524026
七、 其他事项
    本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。八、 备查文件
  1、 第一届董事会第二十二次会议决议
  2、 第一届董事会第二十三次会议决议
  特此公告。
                                          欢乐家食品集团股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 8 月 24 日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程如下：
  一、 网络投票的程序
      1.投票代码：350997
      2.投票简称：欢乐投票
      3.填报表决意见
      对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
      4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
  相同意见。
      股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
  先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
  的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
  案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
      1.投票时间： 2021 年 9 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
  13:00-15:00。
      2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、 通过深

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