≈≈长城汽车601633≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (601633)长城汽车:长城汽车股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：601633            证券简称：长城汽车            公告编号：2022-016
转债代码：113049            转债简称：长汽转债
                  长城汽车股份有限公司
          第七届董事会第三十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2022年2月22日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第七届董事会第三十二次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。
  会议审议决议如下：
  一、审议《关于公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销的议案》
    （详见《长城汽车股份有限公司关于公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划
首次授予部分限制性股票回购注销的公告》）
    审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
    二、审议《关于修改公司章程的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定,并结合公司治理实际情况，对公司章程作出相应修改。
  (详见《长城汽车股份有限公司关于修改公司章程的公告》)
  修改后的《公司章程》全文将待《公司章程》相关修改生效后于香港联合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)、上海证券交易所(www.sse.com.cn)及本公司官方网站(www.gwm.com.cn)发布。
  本次修改前的《公司章程》全文于 2021 年 10 月 29 日载列于香港联合交易所有限
公司(www.hkexnews.hk)、上海证券交易所(www.sse.com.cn)及本公司官方网站(www.gwm.com.cn)。
    审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
    特此公告。
                                                长城汽车股份有限公司董事会
                                                      2022年2月22日

[2022-02-23] (601633)长城汽车:长城汽车股份有限公司第七届监事会第三十次会议决议公告
证券代码：601633        证券简称：长城汽车          公告编号：2022-017
转债代码：113049        转债简称：长汽转债
                  长城汽车股份有限公司
            第七届监事会第三十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2022年2月22日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第七届监事会第三十次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。
  会议审议决议如下：
  一、审议《关于公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销的议案》
  监事会对回购注销首次授予部分限制性股票事项出具了核查意见。
    （详见《长城汽车股份有限公司关于公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划
首次授予部分限制性股票回购注销的公告》）
  审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
  特此公告。
                                                长城汽车股份有限公司监事会
                                                      2022年2月22日

[2022-02-23] (601633)长城汽车:长城汽车股份有限公司关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销的公告
证券代码：601633            证券简称：长城汽车            公告编号：2022-018
转债代码：113049            转债简称：长汽转债
                  长城汽车股份有限公司
关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限
                制性股票回购注销的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  长城汽车股份有限公司（以下简称“长城汽车”、“公司”或“本公司”）于2022年2月22日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销的议案》，根据上述议案，因部分激励对象降职或激励对象年度个人绩效考核结果为不合格，根据《长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法》、《长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《2020年股权激励计划》”）的相关规定，公司拟回购注销《2020年股权激励计划》项下首次授予部分限制性股票。
  本公司拟回购的首次授予限制性股票数量合计为198,370股，由于本公司2021年半年度A股权益分派已实施完毕，拟回购的首次授予限制性股票回购价格为3.54元/股，并按《2020年股权激励计划》的规定加上同期银行存款利息（中国人民银行公布的同期存款基准利率）。
  现将有关事项说明如下：
  2020年1月30日，公司召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法的议案》、《关于长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2020年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立非执行董事已对公司股权激励计划及相关事项发表了独立意见，详见公司于2020年1月30日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
  2020年3月13日，公司召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划（草案一次修订稿）及其摘要的议案》、《关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）的议案》、《关于长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法（修订稿）的议案》，公司独立非执行董事已对修订公司股权激励计划及相关事项发表了独立意见，详见公司于2020年3月13日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
  2020年3月13日至2020年3月23日，本公司在公司网站OA平台对激励计划首次授予激励对象的姓名与职务予以公示。公示期满后，监事会对激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，详见公司于2020年3月24日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
  本公司对激励计划内幕信息知情人于2019年7月30日-2020年1月30日期间买卖公司股票情况进行了自查，核查对象买卖公司股票与激励计划内幕信息无关，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形，详见公司于2020年4月15日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
  2020年4月15日，公司召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次H股类别股东会议及2020年第一次A股类别股东会议，审议通过了《关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划（草案一次修订稿）及其摘要的议案》、《关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2020年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，详见公司于2020年4月15日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
  2020年4月27日，公司召开第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《长城汽车股份有限公司关于调整2020年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《长城汽车股份有限公司关于向2020年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票或股票期权的议案》。公司独立非执董事就调整激励对象名单、数量及向激励对象授予限制性股票事项发表了独立意见。监事会发表了核查意见，认为限制性股票的首次授予条件已满足，授予的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司确定的授予日。详见公司于2020年4月27日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
  2020年6月4日，公司收到上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》，本公司于2020年6月3日完成了2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的登记工作。在限制性股票的资金缴纳过程中，共有281名激励对象实际进行认购，其中47名激励对象进行了部分认购。1名激励对象因个人原因未参与认购。 因此本公司实际 向 281 名激励对象授予共计4,930.35万股限制性股票。详见公司于2020年6月4日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
  2020年7月24日，公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及首次授予股票期权行权价格的议案》及《关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销及首次授予部分股票期权注销的议案》，同意本公司回购注销离职或岗位调迁激励对象部分限制性股票，并根据《2020股权激励计划》的相关规定，对首次授予限制性股票回购价格进行调整。回购的首次授予限制性股票数量合计为619,200股，调整后回购的首次授予限制性股票回购价格为4.12元/股，并按《2020年股权激励计划》的规定加上同期银行存款利息（中国人民银行公布的同期存款基准利率）。详见公司于2020年7月24日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
  2021年1月28日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销及首次授予部分股票期权注销的议案》，同意本公司回购注销离职激励对象的限制性股票。由于本公司2019 年年度利润分配已实施完毕，因此拟回购的首次授予限制性股票数量合计为613,000股，拟回购的首次授予限制性股票回购价格为4.12元/股，并按《2020年股权激励计划》的规定加上同期银行存款利息（中国人民银行公布的同期存款基准利率）。详见公司于2021年1月28日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
  2021年3月12日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票回购价格及首次授予股票期权行权价格的议案》，因公司2020年前三季度A股权益分派已实施完毕，根据《2020年股权激励计划》的相关规定，公司对首次授予限制性股票的回购价格进行调整。调整后拟回购的首次授予限制性股票回购价格为3.84元/股，并按《2020年股权激励计划》的规定加上同期银行存款利息（中国人民银行公布的同期存款基准利率）。详见公司于2021年3月12日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
  2021年3月31日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销及首次授予部分股票期权注销的议案》，同意本公司回购注销离职、岗位调迁、降职或激励对象年度个人绩效考核结果为不合格的激励对象的部分限制性股票。拟回购的首次授予限制性股票数量合计为73,900股，由于本公司2019年年度利润分配已实施完毕及2020年前三季度利润分配已实施完毕，拟回购的首次授予限制性股票回购价格为3.84元/股，并按《2020年股权激励计划》的规定加上同期银行存款利息（中国人民银行公布的同期存款基准利率）。
  2021年8月31日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销的议案》，根据上述议案，因部分激励对象离职、岗位调迁，根据《长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法》、《2020年股权激励计划》的相关规定，公司拟回购注销《2020年股权激励计划》项下首次授予及预留授予部分限制性股票。本公司拟回购的首次授予限制性股票数量合计为1,467,200股，由于本公司2019年年度利润分配及2020年前三季度利润分配已实施完毕，拟回购的首次授予限制性股票回购价格为3.84元/股，
并按《2020年股权激励计划》的规定加上同期银行存款利息（中国人民银行公布的同期存款基准利率）。
  2021年10月22日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票回购价格及首次授予股票期权行权价格的议案》，因公司2021年半年度A股权益分派已实施完毕，根据《2020年股权激励计划》的相关规定，公司对首次授予限制性股票的回购价格进行调整。调整后拟回购的首次授予限制性股票回购价格为3.54元/股，并按《2020年股权激励计划》的规定加上同期银行存款利息（中国人民银行公布的同期存款基准利率）。
  2022年2月22日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销的议案》，根据上述议案，因部分激励对象降职或激励对象年度个人绩效考核结果为不合格，根据《长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法》、《2020年股权激励计划》的相关规定，公司拟回购注销《2020年股权激励计划》项下首次授予部分限制性股票。本公司拟回购的首次授予限制性股票数量合计为198,370股，拟回购的首次授予限制性股票回购价格为3.54元/股，并按《2020年股权激励计划》的规定加上同期银行存款利息（中国人民银行公布的同期存款基准利率）。同日，独立董事发表了独立意见，同意向部分激励对象回购注销已发行的部分限制性股票。
      二、本次回购注销的情况
  （一）本次限制性股票回购注销的依据
  根据《2020年股权激励计划》“第八章激励对象发生异动的处理”的规定，激励对象因离职而与公司终止或解除劳动合同（激励对象因公丧失民事行为能力、激励对象因公死亡、激励对象正常退休或提前退休三种情况除外）或因岗位调迁，不在上市公司及其子公司任职，但仍在集团内任职的情况，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，已获授但尚未获准行权的股票期权由公司注销；激励对象因降职，降职后仍符合激励条件的，按其新任岗位所对应的标准，重新核定其可解除限售的限制性股票，所调减的限制性股票由公司回购并注销，重新核定其可行权的股票期权，所调减的股票期权予以注销。
  根据《2020年股权激励计划》“第五章激励计划的具体内容”的规定：
  1、 限制性股票个人层面绩效考核要求
    激励对象年度绩效评价结果划分为 A、B、C、D、E 五个档次，依据下表确定激励
对象个人业绩考核结果是否合格：
 是否合格                  合格                          不合格
 考评结果        A          B          C          D          E
 行权比例                  100%                            0%
    若

[2022-02-23] (601633)长城汽车:长城汽车股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人第一次公告
证券代码：601633            证券简称：长城汽车            公告编号：2022-019
转债代码：113049            转债简称：长汽转债
                  长城汽车股份有限公司
    关于回购注销部分限制性股票通知债权人第一次公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据长城汽车股份有限公司（以下简称“长城汽车”或“本公司”） 于 2020年4月15日召开的股东大会审议通过的《关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划（草案一次修订稿）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2020年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案内容，本公司于2022年2月22日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销的议案》，根据上述议案，因部分激励对象降职或激励对象年度个人绩效考核结果为不合格，根据《长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法》、《长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《2020年股权激励计划》”）的相关规定，公司拟回购注销《2020年股权激励计划》项下首次授予部分限制性股票。本公司拟回购的首次授予限制性股票数量合计为198,370股，由于本公司2021年半年度A股权益分派已实施完毕，拟回购的首次授予限制性股票回购价格为3.54元/股，并按《2020年股权激励计划》的规定加上同期银行存款利息（中国人民银行公布的同期存款基准利率）。
  本次限制性股票回购实施时，如遇需对回购价格做出相应调整事项，公司将根据按股权激励计划进行调整。
  董事会执行上述回购后，本公司会注销所回购的股份，而使本公司注册资本减少。因此，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《长城汽车股份有限公司章程》及其他相关法规发布公告。
  凡本公司债权人均可自本公告发布之日起向本公司申报债权。债权人可自接到本公司通知起 45 日内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件要求本公司清偿债务或提供担保，未于指定期限按上述方式向本公司申报的债权，将视为放弃申报权利，有关债权仍将由本公司按原约定的时间和方式清偿。
  申报债权方式：
  拟向本公司主张上述权利的债权人应向本公司出具可证明债权债务关系的合同、协议及其他凭证原件及复印件以申报债权。债权人为法人者，须出具企业法人营业执照副本原件及复印件以及法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报者，另须出具法定代表人授权委托书原件以及受托人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人者，须出具有效身份证明文件原件及复印件；委托他人申报者，另须出具授权委托书原件以及受托人有效身份证明文件原件及复印件。
  1.以邮寄方式申报者（申报日以寄出邮戳日为准），请按以下地址寄送债权资料：
  邮件地址：中国河北省保定市朝阳南大街 2266 号
  收件人：长城汽车股份有限公司 姜丽 女士
  邮政编码：071000
  特别提示：请在邮件封面注明“申报债权”字样。
  2. 以传真方式申报者（申报日以传真成功发送日为准），请按以下传真号码发送债权资料：
  传真号码：86-312-2197812
  特别提示：请在传真首页注明“申报债权”字样
  联系电话：86-312-2197812
  联系人：姜丽 女士
  特此公告。
                                                长城汽车股份有限公司董事会
                                                      2022年2月22日

[2022-02-23] (601633)长城汽车:长城汽车股份有限公司关于修改公司章程的公告
证券代码：601633            证券简称：长城汽车          公告编号：2022-020
转债代码：113049            转债简称：长汽转债
                  长城汽车股份有限公司
                关于修改公司章程的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 2 月 22 日召
开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》（以下简称“公司章程”），根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定并结合公司治理实际情况，对公司章程作出相应修改。本公司董事会认为，该等修改能进一步确保本公司的合规化运营并提高公司的企业管治水平，具体情况如下：
                原文                                修改后
第29条                                第 29 条
公司减少注册资本时,必须编制资产负债表和 公司减少注册资本时,必须编制资产负债
财产清单。                            表和财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日 公司应当自作出减少注册资本决议之日起内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公 十日内通知债权人，并于三十日内在报纸告三次。债权人自接到通知书之日起三十日内， 上公告。债权人自接到通知书之日起三十未接到通知书的自第一次公告起九十日内，有 日内，未接到通知书的自公告之日起四十权要求公司清偿债务或者提供相应的偿债担 五日内，有权要求公司清偿债务或者提供
保。                                  相应的偿债担保。
公司减少资本后的注册资本，不得低于法定的 公司减少资本后的注册资本，不得低于法
最低限额。                            定的最低限额。
  授权本公司任何一名执行董事代表本公司就修订及更改《公司章程》向相关机关办理修订、申请审批、登记、备案及其他相关事宜。
  修改后的《公司章程》全文将待《公司章程》相关修改生效后于香港联合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)、上海证券交易所(www.sse.com.cn)及本公司官方网站(www.gwm.com.cn)发布。
  本次修改前的《公司章程》全文于 2021 年 10 月 29 日载列于香港联合交易所有限
公司(www.hkexnews.hk)、上海证券交易所(www.sse.com.cn)及本公司官方网站(www.gwm.com.cn)。
  特此公告。
                                                长城汽车股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 22 日

[2022-02-23] (601633)长城汽车:长城汽车股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601633      证券简称：长城汽车      公告编号：2022-021
转债代码：113049      转债简称：长汽转债
            长城汽车股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年3月18日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 3 月 18 日  14 点 00 分
  召开地点：河北省保定市朝阳南大街 2266 号长城汽车股份有限公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 18 日
                      至 2022 年 3 月 18 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序                                                      投票股东类型
 号                    议案名称                          全体股东
                              非累积投票议案
 1  《关于修订与光束汽车 2022 年度日常关联交易的            √
    议案》
 2  《关于在天津长城滨银汽车金融有限公司存款及其            √
    他日常关联交易的议案》
 3  《关于修改<长城汽车股份有限公司董事会议事规            √
    则>的议案》
 4  《关于预计 2022-2024 年度日常关联交易的议案》            √
 5  《关于采购产品关连交易及 2022-2024 年度建议年            √
    度上限的议案》
 6  《关于修改公司章程的议案》                              √
累积投票议案
7.00 关于选举董事的议案                                应选董事（2）人
7.01 《关于选举赵国庆先生为第七届董事会执行董事的            √
    议案》
7.02 《关于选举李红栓女士为第七届董事会执行董事的            √
    议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 部分内容已经公司于 2021 年 12
月 31 日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过，上述议案 1、议案 7 已经
公司于 2022 年 1 月 23 日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过，上述议
案6部分内容已经公司于2022年2月22日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（网址：www.hkexnews.hk）及本公司官方网站（网址：www.gwm.com.cn）。2、 特别决议议案：议案 6
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、
  议案 6、议案 7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 4、议案 5、议案 7
 应回避表决的关联股东名称：赵国庆先生、徐辉先生、赵永坡先生、赵晓丹女 士、陈彪先生、李红栓女士、保定创新长城资产管理有限公司、保定市长城控 股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件 3
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项
  请参见公司 2022 年 2 月 22 日于香港联合交易所有限公司（网址：
  www.hkexnews.hk）及本公司官方网站（网址：www.gwm.com.cn）发布的股东
  特别大会通告。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          601633        长城汽车          2022/3/14
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）A 股股东
1、出席回复
拟亲自或委托代理人现场出席本次 2022 年第一次临时股东大会的 A 股股东，应
于 2022 年 3 月 14 日（星期一）或该日之前，将回复（格式见附件一）连同所需
登记文件（身份证明文件、股东证明文件及授权文件等）以专人送递、邮寄或传真方式递交予本公司。
2、出席登记
有权现场出席本次 2022 年第一次临时股东大会的 A 股法人股东需持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东证明文件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；A 股自然人股东应持股东证明文件、本人身份证办理登记手续。
3、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求
（1）有权出席本次会议及参加投票的 A 股股东有权书面委托一位或多位代理人现场出席及参加投票，受委托之代理人毋须为本公司股东。
（2）A 股股东须以书面形式委任代理人，授权委托书（格式见附件二）须由 A股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若 A 股股东为法人，授权委托书须加盖 A 股股东法人公章并由其法定代表人签署。若代理人授权委托书由 A股股东之代理人签署，则授权该代理人签署代理人授权委托书之授权书或其他授权文件必须经过公证。
（3）A 股股东最迟须于本次现场会议或其续会（视乎情况而定）指定举行时间24 小时前将代理人授权委托书连同授权书或其他授权文件（如有）送达本公司。
（二）H 股股东
详情请参见香港联合交易所有限公司（网址：www.hkexnews.hk）及本公司官方网站（网址：www.gwm.com.cn）,公司向 H 股股东另行发出的股东特别大会通告。（三）现场会议出席登记时间
股东或股东授权代表出席本次 2022 年第一次临时股东大会的现场登记时间为
2022 年 3 月 18 日（星期五）下午 13:00-13:50，13:50 以后将不再办理出席现
场会议的股东登记。
（四）现场会议出席登记地点
河北省保定市朝阳南大街 2266 号长城汽车股份有限公司会议室。
六、  其他事项
1、本公司联系方式
联系地址：河北省保定市朝阳南大街 2266 号（邮编 071000）
长城汽车股份有限公司证券法务部
联 系 人：姜丽、李红强
联系电话：（86-312）2197812、2197813
联系传真：（86-312）2197812
2. 本次现场会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿自理。
特此公告。
                                          长城汽车股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日
附件 1：出席回执
附件 2：授权委托书
附件 3：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
  附件 1：出席回执
                            长城汽车股份有限公司
                      2022年第一次临时股东大会出席回执
股东姓名（法人股东名称）：
股东地址：
出席会议人员姓名：                      身份证号码：
委托人（法定代表人姓名）：              身份证号码：
持股数（股）：                          股东代码：
参会类别：
1、2022年第一次临时股东大会（  ）
（请在拟参加的会议后划“√”）
联系人：                    电话：                    传真：
股东签字（法人股东盖章）
          年  月    日
  注： 1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
        2、本回执在填妥及签署后于 2022 年 3 月 14 日或之前以专人、邮寄或传真方
  式送达本公司证券法务部。
附件 2：授权委托书
                        授权委托书
长城汽车股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 18 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称            同意    反对    弃权
1    《关于修订与光束汽车 2022 年度日常关联
      交易的议案》
2    《关于在天津长城滨银汽车金融有限公司
      存款及其他日常关联交易的议案》
3    《关于修改<长城汽车

[2022-02-15] (601633)长城汽车:长城汽车股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押的公告
证券代码：601633            证券简称：长城汽车          公告编号：2022-014
转债代码：113049            转债简称：长汽转债
                  长城汽车股份有限公司
          关于公司股东部分股份解除质押的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ● 截至本公告披露日，公司控股股东保定创新长城合计持有公司股份 511,500 万
股，占公司总股本的 55.38%，本次股份解除质押后，创新长城累计质押的本公司股份数
量为 84,850 万股 A 股，占其持有本公司股份的 16.59%，占本公司总股本的 9.19%。 ?
    上市公司股份解除质押
    长城汽车股份 有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司控股股东保定创新长
城资产管理有限公司（以下简称“创新长城”）通知，创新长城于 2022 年 2 月 11 日将
原质押给云南国际信托有限公司的本公司股份 3,180 万股（详见本公司于 2021 年 1 月
26 日发布的长城汽车股份有限公司关于控股股东质押股份公告（公告编号：2021-015）解除质押，上述解除质押相关登记手续已办理完毕。具体情况如下：
股东名称                                          创新长城
本次解质（解冻）股份                              3,180 万股
占其所持股份比例                                  0.62%
占公司总股本比例                                  0.34%
解质（解冻）时间                                  2022 年 2 月 11 日
持股数量                                          511,500 万股
持股比例                                          55.38%
剩余被质押（被冻结）股份数量                      84,850 万股
剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例      16.59%
剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例      9.19%
    截至目前，解质的股份无后续质押计划。如创新长城未来进行股份质押，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                                长城汽车股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 14 日

[2022-02-15] (601633)长城汽车:长城汽车股份有限公司2022年1月产销快报
        证券代码：601633                                    证券简称：长城汽车                                      公告编号：2022-015
        转债代码：113049                                    转债简称：长汽转债
                                            长城汽车股份有限公司
                                            2022 年 1 月产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告乃由长城汽车股份有限公司（「本公司」）自愿刊发。
本公司董事会谨此宣布，本公司于2022年1月产销量详细如下(单位:台)：
                                                      销量                                                                        产量
      车型                    月度同比                              年度同比                              月度同比                              年度同比
                    本月      去年同期    增减(%)    本年累计    去年同期    增减(%)      本月      去年同期    增减(%)    本年累计    去年同期    增减(%)
    哈弗品牌        70,228      94,474      -25.66      70,228      94,474      -25.66      69,037      93,215      -25.94      69,037      93,215      -25.94
    WEY品牌          5,098        6,000      -15.03      5,098      6,000      -15.03      5,153      5,874      -12.27      5,153      5,874      -12.27
    长城皮卡        12,860      22,260      -42.23      12,860      22,260      -42.23      13,349      22,581      -40.88      13,349      22,581      -40.88
    欧拉品牌        13,229      10,260      28.94      13,229      10,260      28.94      13,105      10,119      29.51      13,105      10,119      29.51
    坦克品牌        10,363        6,018      72.20      10,363      6,018      72.20      10,674      6,237      71.14      10,674      6,237      71.14
      总计          111,778    139,012      -19.59    111,778    139,012      -19.59    111,318    138,026      -19.35    111,318    138,026      -19.35
1月海外销售12,750台。
1月新能源车销售13,781台。
务请注意，上述产销量数字未经审核，亦未经本公司审计师确认，或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后，股东及潜在投资者务必详阅。
特此公告
                                                                                                                长城汽车股份有限公司董事会
                                                                                                                      2022年2月14日

[2022-02-09] (601633)长城汽车:长城汽车股份有限公司关于可转换公司债券转股及2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权结果暨股份变动公告
证券代码：601633            证券简称：长城汽车          公告编号：2022-013
转债代码：113049            转债简称：长汽转债
                  长城汽车股份有限公司
关于可转换公司债券转股及2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权结果暨股份变动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     可转债转股情况：2022年1月1日至2022年1月31日期间，共有171,000元“长汽
      转债”已转换成公司股票，转股数为4,475股，占可转债转股前公司已发行股份
      总额的0.000048%。自2021年12月17日至2022年1月31日，累计共有802,000元“长
      汽转债”已转换为公司股票，累计转股数为21,014股，占可转债转股前公司已
      发行股份总额的0.000228%。
     未转股可转债情况：截至2022年1月31日，尚未转股的可转债金额为3,499,198，
      000元，占可转债发行总量的99.977086%。
     2020年股权激励计划首次授予股票期权行权结果：2020年股权激励计划首次授
      予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为28,239,034股，行权方式为自
      主行权，自2021年5月7日起进入行权期。2022年1月行权132,839股，截至2022
      年1月31日，累计行权且完成股份过户登记的共28,239,028股,占第一个行权期
      可行权股票期权总量的99.99998%。
一、可转债转股情况
    （一）可转债发行上市概况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准长城汽车股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2021]1353 号）核准，长城汽车股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）于 2021 年 6 月 10 日公开发行 3,500 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 35 亿元。
  经上海证券交易所自律监管决定书[2021]287 号文同意，公司 35 亿元可转换公司债
券于 2021 年 7 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长汽转债”，债券代码
“113049”。
  公司本次公开发行的“长汽转债”自 2021 年 12 月 17 日起可转换为本公司股份,初
始转股价格为 38.39 元/股，由于 2021 年 10 月 20 日实施了 2021 年半年度利润分配、
2021 年 7 月 20 日、2021 年 9 月 8 日、2021 年 11 月 9 日完成 2020 年股权激励计划首次
授予部分限制性股票回购注销、2021 年股权激励计划授予限制性股票登记、2020 年股
权激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销及由于公司实施股票期权自
主行权等导致股本发生变动，目前转股价格调整为 38.01 元/股。
    （二）可转债本次转股情况
  公司本次公开发行的“长汽转债”转股期为2021年12月17日起至2027年6月9日。
  2022年1月1日至2022年1月31日期间，共有171,000元“长汽转债”已转换成公司股
票，转股数为4,475股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000048%。自2021年12
月17日至2022年1月31日，累计共有802,000元“长汽转债”已转换成公司股票，累计转
股数为21,014股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000228%。
  截至2022年1月31日，尚未转股的可转债金额为3,499,198,000元，占可转债发行总
量的99.977086%。
  （三）可转债转股导致的股本变动情况表
 证券类别            变动前                                  变动后
（单位：股）    （2021 年 12 月 31 日）      本次变动      （2022 年 1 月 31 日）
              数量（股）    比例（%）                数量（股）    比例（%）
限售流通股        56,322,850      0.61          0        56,322,850      0.61
（A 股）
无限售流通    6,079,850,428    65.83      4,475    6,079,854,903    65.83
股（A 股）
H 股            3,099,540,000    33.56          0    3,099,540,000    33.56
股份总数      9,235,713,278      100      4,475    9,235,717,753      100
二、2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权
情况
    （一）已履行的审批程序和信息披露情况
  2020年1月30日，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第
六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于长城汽车股
份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于长
城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法的议案》、《关
于长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会及其授权人士全权办理公司2020年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议
案》，公司独立非执行董事已对公司股权激励计划及相关事项发表了独立意见，详见公
司于2020年1月30日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
  2020年3月13日，公司召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十次
会议审议通过了《关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划
（草案一次修订稿）及其摘要的议案》、《关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票
与股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）的议案》、《关于长城汽车股份有限公司长
期激励机制管理办法（修订稿）的议案》，公司独立非执行董事已对修订公司股权激励
计划及相关事项发表了独立意见，详见公司于2020年3月13日在指定信息披露媒体发布
的相关公告。
  2020年3月13日至2020年3月23日，本公司在公司网站OA平台对激励计划首次授予激
励对象的姓名与职务予以公示。公示期满后，监事会对激励计划首次授予激励对象名单
进行了核查并对公示情况进行了说明，详见公司于2020年3月24日在指定信息披露媒体
发布的相关公告。
  本公司对激励计划内幕信息知情人于2019年7月30日-2020年1月30日期间买卖公司
股票情况进行了自查，核查对象买卖公司股票与激励计划内幕信息无关，未发现内幕信
息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形，详见公司于2020年4月15日在指定信息披
露媒体发布的相关公告。
  2020年4月15日，公司召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次H股类别股东会议及2020年第一次A股类别股东会议，审议通过了《关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划（草案一次修订稿）及其摘要的议案》、《关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2020年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，详见公司于2020年4月15日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
  2020年4月27日，公司召开第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《长城汽车股份有限公司关于调整2020年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《长城汽车股份有限公司关于向2020年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票或股票期权的议案》。公司独立非执董事就调整激励对象名单、数量及向激励对象授予股票期权事项发表了独立意见。监事会发表了核查意见，认为股票期权的首次授予条件已满足，授予的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司确定的授予日。详见公司于2020年4月27日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
  2020年6月4日，本公司完成了2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的登记工作。股票期权共有14名激励对象因个人原因放弃认购。因此本公司实际向1,651名激励对象授予共计8,706.53万份股票期权。详见公司于2020年6月4日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
  2020年7月24日，公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及首次授予股票期权行权价格的议案》及《关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销及首次授予部分股票期权注销的议案》，同意本公司注销已离职或岗位调迁激励对象部分股票期权，并根据《长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《2020年股权激励计划》”）的相关规定，对首次授予股票期权的行权价格进行调整。注销已获授但尚未行权的首次授予的部分股票期权309,100份,调整后的首次授予股票期权行权价格为8.48元/
份。详见公司于2020年7月24日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
  2021年1月28日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销及首次授予部分股票期权注销的议案》，同意本公司注销已离职激励对象的股票期权。拟注销已获授但尚未行权的首次授予的部分股票期权435,300份。详见公司于2021年1月28日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
  2021年3月12日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票回购价格及首次授予股票期权行权价格的议案》，因公司2020年前三季度A股权益分派已实施完毕，根据《2020年股权激励计划》的相关规定，公司对首次授予的股票期权的行权价格进行调整。调整后的首次授予股票期权行权价格为8.20元/股。详见公司于2021年3月12日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
  2021年3月31日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销及首次授予部分股票期权注销的议案》，同意本公司注销离职、岗位调迁、降职或激励对象年度个人绩效考核结果为不合格的激励对象的部分股票期权。注销已获授但尚未行权的首次授予的部分股票期权1,008,383份。详见公司于2021年3月31日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
  2021年4月14日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，同意本公司注销拟离职的激励对象的部分股票期权。注销已获授但尚未行权的首次授予的部分股票期权13

[2022-01-25] (601633)长城汽车:长城汽车股份有限公司关于控股股东减持公司A股可转换公司债券的公告
证券代码：601633            证券简称：长城汽车        公告编号：2022-012
转债代码：113049            转债简称：长汽转债
                  长城汽车股份有限公司
      关于控股股东减持公司 A 股可转换公司债券的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  经中国证券监督管理委员会《关于核准长城汽车股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1353号）核准，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月10日公开发行3,500万张A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额35亿元。本次发行的A股可转换公司债券已于2021年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长汽转债”，债券代码“113049”。公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司（以下简称“创新长城”）共计认购“长汽转债”27,600,000张（人民币2,760,000,000元），占发行总量的78.86%。
  2021年12月23日，创新长城通过上海证券交易所交易系统共计减持“长汽转债”3,500,000张，占发行总量的10.00%。具体情况详见公司于2021年12月23日披露的《长城汽车股份有限公司关于控股股东减持公司A股可转换公司债券的公告》（公告编号：2021-179）。
  2021年12月28日，创新长城通过上海证券交易所交易系统共计减持“长汽转债”3,500,000张，占发行总量的10.00%。具体情况详见公司于2021年12月28日披露的《长城汽车股份有限公司关于控股股东减持公司A股可转换公司债券的公告》（公告编号：2021-180）。
  2022年1月4日，创新长城通过上海证券交易所交易系统共计减持“长汽转债”3,500,000张，占发行总量的10.00%。具体情况详见公司于2022年1月4日披露的《长城汽车股份有限公司关于控股股东减持公司A股可转换公司债券的公告》（公告编号：2022-001）。
  2022年1月7日，创新长城通过上海证券交易所交易系统共计减持“长汽转债”3,500,000张，占发行总量的10.00%。具体情况详见公司于2022年1月7日披露的《长城汽车股份有限公司关于控股股东减持公司A股可转换公司债券的公告》（公告编号：2022-005）。
  2022年1月12日，创新长城通过上海证券交易所交易系统共计减持“长汽转债”3,500,000张，占发行总量的10.00%。具体情况详见公司于2022年1月12日披露的《长城汽车股份有限公司关于控股股东减持公司A股可转换公司债券的公告》（公告编号：2022-006）。
  2022年1月24日，公司收到控股股东创新长城通知，创新长城通过上海证券交易所交易系统共计减持“长汽转债”3,500,000张，占发行总量的10.00%。本次减持完成后，创新长城仍持有“长汽转债” 6,600,000张，占发行总量的18.86%。具体变动情况如下：
  持有人名称    本次减持前持  本次减持前占  本次减持数量  本次减持后持  本次减持后占
                有数量（张）  发行总量比例    （张）    有数量（张）  发行总量比例
保定创新长城资    10,100,000        28.86%    3,500,000    6,600,000        18.86%
产管理有限公司
  特此公告。
                                                长城汽车股份有限公司董事会
                                                        2022年1月24日

[2022-01-24] (601633)长城汽车:长城汽车股份有限公司关于修订与光束汽车2022年度日常关联交易的公告
  证券代码：601633          证券简称：长城汽车          公告编号：2022-011
  转债代码：113049          转债简称：长汽转债
                  长城汽车股份有限公司
      关于修订与光束汽车2022年度日常关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●截至2021年12月31日，本集团与光束汽车已发生的提供咨询服务日常关联交易金
  额为人民币1,850.61万元
  ●以下日常关联交易尚需提交公司股东大会审议
  ●以下日常关联交易对上市公司无重大影响（本公司不会因此对关联方形成较大的
  依赖）
  一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）分别于 2020 年 6 月 12
日召开第七届董事会第一次会议，于 2020 年 7 月 10 日召开 2020 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于预计与光束汽车日常关联交易的议案》。
  公司于 2022 年 1 月 23 日召开第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第二十
九次会议，审议通过了《关于修订与光束汽车 2022 年度日常关联交易的议案》。本公司董事会成员 7 人，全部出席本次会议。在审议该议案时，无董事需要回避表决，全体董事一致同意上述议案。董事会的审议程序符合相关法律法规与本公司章程的规定。以下日常关联交易需提交公司股东大会审议。
  经本公司独立董事事前认可，独立董事发表事前认可意见如下：
  本公司及控股子公司（以下简称“本集团”）与光束汽车有限公司（以下简称“光束汽车”）的2022年日常关联交易修订为本公司正常经营需要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律的相关规定，涉及的关联交易公平、公正、公开，交易定价原则公允、合理，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。
  本公司第七届董事会第三十一次会议审议《关于修订与光束汽车 2022 年度日常关联交易的议案》时，独立董事发表独立意见如下：
  本集团与光束汽车的2022年日常关联交易修订为本公司正常经营需要，交易定价原则遵循了公平、合理的原则，有关交易在本公司日常及一般业务过程中进行，框架协议条款均为一般商业条款，符合本公司及其股东的整体利益，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。
  董事会在审议《关于修订与光束汽车2022年度日常关联交易的议案》时，无董事需要回避表决。董事会的审议程序符合相关法律法规与本公司章程的规定。
  同意修订本公司与光束汽车2022年度日常关联交易事项。
  公司董事会审计委员会认真、全面审查了公司提交的日常关联交易相关资料，公司董事会审计委员会认为：
  本集团与光束汽车的2022年日常关联交易修订符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律规定及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》相关法律规定，涉及的日常关联交易公平、公正、公开，交易定价原则公允、合理，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。
  同意将关于修订与光束汽车2022年度日常关联交易的议案提交本公司第七届董事会第三十一次会议审议。
  公司监事会认为本集团与光束汽车的2022年日常关联交易修订符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律的相关规定，相关协议乃按一般商业条款订立，其条款公平、合理，符合本公司及股东的整体利益。不会对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。
  同意本公司修订与光束汽车2022年日常关联交易事项。
  （二）日常关联交易情况
  根据公司生产经营需要，2022年1月23日，本公司与光束汽车签署关联交易框架协议修订协议一（以下简称“修订协议”），根据修订协议，本公司修订了本公司及控股子公司（以下简称“本集团”）与光束汽车提供咨询服务的2022年预计金额上限，并增加了采购车辆和零部件2022年度预计金额上限。
  截至2021年12月31日，本集团与光束汽车已发生的提供咨询服务日常关联交易金额为人民币1,850.61万元，根据修订协议，预计2022年度日常关联交易修订情况如下：
    1．本集团向光束汽车提供咨询服务，预计 2022 年交易金额调整为人民币 3,880.00
万元。
    2．本集团向光束汽车采购车辆和零部件，预计 2022 年交易金额为人民币 766,481
万元。
  注：本集团为光束汽车提供的咨询服务包括 IT、人力咨询以及其他咨询服务。
  此 2022 年修订的交易金额尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审批，为集团正常
业务开展，现将本集团与光束汽车 2022 年提供咨询服务及汽车采购车辆和零部件日常关联交易金额上限，在公司 2022 年第一次临时股东大会召开前控制在董事会审批上限以内。
    二、关联方和关联关系
  1.关联方基本情况
  公司名称：光束汽车有限公司
  成立时间：2019 年 12 月 27 日
  法定代表人：赵国庆
  企业性质：有限责任公司（中外合资）
  注册资本：人民币 170,000 万元
  注册地址：江苏省张家港市张家港经济技术开发区国泰北路 1 号（悦丰大厦）
  经营范围：从事内燃机汽车的研发、生产、全出口销售；汽车零部件及配件的研发、生产、销售；新能源汽车（包括纯电动乘用车）的研发、生产和销售；出口整车及其零部件、组件和配饰（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；提供售后服务；汽车配饰购销；仓储服务；道路货物运输服务；提供相关的培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）、咨询、试验和技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  股东情况：本公司与宝马（荷兰）控股公司（BMW Holding B.V.）分别持股 50%
  关联关系：本公司副总经理赵国庆先生任光束汽车董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，光束汽车为本公司关联方。
  2.履约能力
  本集团与光束汽车发生的关联交易系正常的生产经营所需。光束汽车经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。
    三、关联交易主要内容和定价政策
  1．交易内容说明
  本集团与光束汽车就咨询服务、采购产品交易事项签订框架协议修订协议一。
  2．框架协议期限及生效条件
    （1）有效期自框架协议生效之日起至 2032 年 12 月 31 日止。
    （2）框架协议生效以双方适用的内部有关机构批准（如需）为前提。
  根据修订协议，本集团与光束汽车双方发生的相关交易的定价原则应符合相关法律、法规及上市规则的要求。双方约定的各类交易的定价应遵循独立交易原则，确保公平合理和符合一般的商业条款。本协议项下拟进行的交易将于任何时间在符合并按照上市规则以及相关监管机构的指引、规则及规定的情况下进行。
  四、关联交易的目的和对上市公司的影响
  本集团与光束汽车之间的日常关联交易是基于正常的业务往来，有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率，符合本公司的经营发展需要。上述关联交易均由交易双方根据自愿、平等、互利的原则进行，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果无不利影响。
  上述日常关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。本公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易。
  本集团与光束汽车进行的交易为本集团日常业务过程中按照一般商业条款进行，符合本集团的利益。
  提请股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长指定相关人员根据上述修订协议签订具体合同。
    五、报备文件
  1. 长城汽车股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议
  2．长城汽车股份有限公司第七届监事会第二十九次会议决议
  3. 长城汽车股份有限公司独立非执行董事关于关联交易事项的事前认可意见
  4. 长城汽车股份有限公司独立非执行董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
  5. 长城汽车股份有限公司董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见
  特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会
    2021年1月23日

[2022-01-24] (601633)长城汽车:长城汽车股份有限关于更换董事公告
证券代码：601633            证券简称：长城汽车            公告编号：2022-010
转债代码：113049            转债简称：长汽转债
                  长城汽车股份有限公司
                    关于更换董事公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司“）董事会收到公司副董事长、总经理王凤英女士，执行董事杨志娟女士的书面辞职报告，王凤英女士因工作需要申请辞去公司执行董事、副董事长及战略及可持续发展委员会委员职务，王凤英女士将继续在公司担任总经理职务。公司执行董事杨志娟女士于同日因工作需要申请辞去公司执行董事职务，杨志娟女士将继续在公司生产技术开发中心任总经理助理职务。
  根据公司章程第125条规定，因董事辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。为了公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营，在新任董事选举产生之前，王凤英女士将继续履行其作为本公司执行董事、副董事长及战略及可持续发展委员会委员职责，而杨志娟女士将继续履行其作为本公司执行董事的职责。
  王凤英女士及杨志娟女士均已确认彼等与公司董事会并无意见分歧且概无有关其辞任之事宜须提请本公司股东及交易所注意。
  公司董事会对王凤英女士及杨志娟女士任公司执行董事期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
  经公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司推荐，公司第七届董事会第三次提名委员会审核，公司董事会同意更换董事，同意提名赵国庆先生及李红栓女士为第七届董事会执行董事候选人，于2022年第一次临时股东大会获委任为董事的前提下，赵国庆先生及李红栓女士将与本公司签订服务协议，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满，股东大会将授权董事会根据赵国庆先生及李红栓女士职
务的工作内容及工作职责厘定其各自薪酬。赵国庆先生及李红栓女士的薪酬将主要包括基本薪酬、绩效薪酬、各项社会保险、员工福利、住房公积金的单位缴费部分，其薪酬将根据本公司适用规定及年度考核结果核定。待有关薪酬确定后，本公司将对赵国庆先生及李红栓女士的薪酬于本公司适时发布的年报中予以披露。
  截至本公告日，赵国庆先生持有公司A股股票 1,035,000 股（其中690,000股未解除限售），李红栓女士持有公司A股股票180,000股（均未解除限售），李红栓女士配偶王笑组先生持有公司24,033股A股股票及58,067股A股股票期权。
  公司独立董事对选举董事发表独立意见如下：
  经核查公司执行董事候选人赵国庆先生及李红栓女士的相关资料，未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律、法规规定不得担任董事的情况，赵国庆先生及李红栓女士能够胜任岗位职责的要求，公司董事会对执行董事的选举程序合法、合规，同意选举赵国庆先生及李红栓女士为公司第七届董事会执行董事，并提请公司2022年第一次临时股东大会审议。
  董事候选人履历详情载于本公告附录。
  特此公告。
                                                长城汽车股份有限公司董事会
                                                      2022年1月23日
附录：
董事候选人履历如下：
赵国庆先生（「赵先生」）， 44 岁，本公司副总经理。赵先生 2000 年加入公司，曾任公司精益促进本部本部长，技术研究院副院长，配套管理本部本部长，技术中心副主任，现于曼德电子电器有限公司担任执行董事、总经理。2010 年 6 月至今任本公司副总经理。
李红栓女士（「李女士」）， 38 岁，公司财务总监。中国注册会计师，2007 年加入公司，从事财务管理工作 13 年，李女士曾任公司财务部本部长助理，保定市长城控股集团有限公司财务总监，主导保定市长城控股集团有限公司财务组织搭建与变革，财务体系与风控体系搭建与落地等工作。 2020 年 6 月至今任本公司财务总监。

[2022-01-24] (601633)长城汽车:长城汽车股份有限公司第七届监事会第二十九次会议决议公告
证券代码：601633        证券简称：长城汽车          公告编号：2022-008
转债代码：113049        转债简称：长汽转债
                  长城汽车股份有限公司
          第七届监事会第二十九次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2022年1月23日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第七届监事会第二十九次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。
  会议审议决议如下：
  一、审议《关于修订与光束汽车 2022 年度日常关联交易的议案》
  根据公司生产经营需要，2022年1月23日，本公司与光束汽车签署关联交易框架协议修订协议一（以下简称“修订协议”），根据修订协议，本公司修订了本公司及控股子公司（以下简称“本集团”）与光束汽车提供咨询服务的2022年预计金额上限，并增加了采购车辆和零部件2022年度预计金额上限。
  截至2021年12月31日，本集团与光束汽车已发生的提供咨询服务日常关联交易金额为人民币1,850.61万元，根据修订协议，预计2022年度日常关联交易修订情况如下：
    1．本集团向光束汽车提供咨询服务，预计 2022 年交易金额调整为人民币 3,880.00
万元。
    2．本集团向光束汽车采购车辆和零部件，预计 2022 年交易金额为人民币 766,481
万元。
  注：本集团为光束汽车提供的咨询服务包括 IT、人力咨询以及其他咨询服务。
    关联交易主要内容和定价政策
  1．交易内容说明
  本集团与光束汽车就咨询服务、采购产品交易事项签订框架协议修订协议一。
  2．框架协议期限及生效条件
    （1）有效期自框架协议生效之日起至 2032 年 12 月 31 日止。
    （2）框架协议生效以双方适用的内部有关机构批准（如需）为前提。
  3．定价原则
  根据修订协议，本集团与光束汽车双方发生的相关交易的定价原则应符合相关法律、法规及上市规则的要求。双方约定的各类交易的定价应遵循独立交易原则，确保公平合理和符合一般的商业条款。本协议项下拟进行的交易将于任何时间在符合并按照上市规则以及相关监管机构的指引、规则及规定的情况下进行。
  公司监事会认为本集团与光束汽车的 2022 年日常关联交易修订符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律的相关规定，相关协议乃按一般商业条款订立，其条款公平、合理，符合本公司及股东的整体利益。不会对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。
  同意本公司修订与光束汽车 2022 年日常关联交易事项。
  （详见《长城汽车股份有限公司关于修订与光束汽车 2022 年度日常关联交易的公告》）
  审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
  特此公告。
                                                长城汽车股份有限公司监事会
                                                      2022年1月23日

[2022-01-24] (601633)长城汽车:长城汽车股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：601633            证券简称：长城汽车            公告编号：2022-007
转债代码：113049            转债简称：长汽转债
                  长城汽车股份有限公司
          第七届董事会第三十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2022年1月23日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第七届董事会第三十一次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。
  一、审议《关于 2021 年年度业绩快报的议案》
    （详见《长城汽车股份有限公司 2021 年年度业绩快报》）
    审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
  二、审议《关于修订与光束汽车 2022 年度日常关联交易的议案》
  根据公司生产经营需要，2022年1月23日，本公司与光束汽车签署关联交易框架协议修订协议一（以下简称“修订协议”），根据修订协议，本公司修订了本公司及控股子公司（以下简称“本集团”）与光束汽车提供咨询服务的2022年预计金额上限，并增加了采购车辆和零部件2022年度预计金额上限。
  截至2021年12月31日，本集团与光束汽车已发生的提供咨询服务日常关联交易金额为人民币1,850.61万元，根据修订协议，预计2022年度日常关联交易修订情况如下：
    1．本集团向光束汽车提供咨询服务，预计 2022 年交易金额调整为人民币 3,880.00
万元。
    2．本集团向光束汽车采购车辆和零部件，预计 2022 年交易金额为人民币 766,481
万元。
  注：本集团为光束汽车提供的咨询服务包括 IT、人力咨询以及其他咨询服务。
  此 2022 年修订的交易金额尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审批，为集团正常
业务开展，现将本集团与光束汽车 2022 年提供咨询服务及汽车采购车辆和零部件日常关联交易金额上限，在公司 2022 年第一次临时股东大会召开前控制在董事会审批上限以内。
  关联交易主要内容和定价政策
  1．交易内容说明
  本集团与光束汽车就咨询服务、采购产品交易事项签订框架协议修订协议一。
  2．框架协议期限及生效条件
    （1）有效期自框架协议生效之日起至 2032 年 12 月 31 日止。
    （2）框架协议生效以双方适用的内部有关机构批准（如需）为前提。
  3．定价原则
  根据修订协议，本集团与光束汽车双方发生的相关交易的定价原则应符合相关法律、法规及上市规则的要求。双方约定的各类交易的定价应遵循独立交易原则，确保公平合理和符合一般的商业条款。本协议项下拟进行的交易将于任何时间在符合并按照上市规则以及相关监管机构的指引、规则及规定的情况下进行。
  公司独立非执行董事（李万军、吴智杰、乐英），一致认为本集团与光束汽车的2022年日常关联交易修订为本公司正常经营需要，交易定价原则遵循了公平、合理的原则，有关交易在本公司日常及一般业务过程中进行，框架协议条款均为一般商业条款，符合本公司及其股东的整体利益，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形，并于董事会召开前出具了事前认可意见。
  提请股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长指定相关人员根据上述框架协议签订具体合同。
  （详见《长城汽车股份有限公司关于修订与光束汽车 2022 年度日常关联交易的公告》）
    审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
三、审议《关于选举董事的议案》
  本公司董事会收到公司副董事长、总经理王凤英女士，执行董事杨志娟女士的书面辞职报告，王凤英女士因工作需要申请辞去公司执行董事、副董事长及战略及可持续发展委员会委员职务，王凤英女士将继续在公司担任总经理职务。公司执行董事杨志娟女士于同日因工作需要申请辞去公司执行董事职务，杨志娟女士将继续在公司生产技术开发中心任总经理助理职务。
  根据公司章程第 125 条规定，因董事辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。为了公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营，在新任董事选举产生之前，王凤英女士将继续履行其作为本公司执行董事、副董事长及战略及可持续发展委员会委员职责，而杨志娟女士将继续履行其作为本公司执行董事的职责。
  《关于选举赵国庆先生为第七届董事会执行董事》
  经公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司推荐，公司第七届董事会第三次提名委员会审核，公司董事会同意更换董事，同意提名赵国庆先生为第七届董事会执行董事候选人，于 2022 年第一次临时股东大会获委任为董事的前提下，赵国庆先生将与本公司签订服务协议，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满，股东大会将授权董事会根据赵国庆先生职务的工作内容及工作职责厘定其薪酬。赵国庆先生的薪酬将主要包括基本薪酬、绩效薪酬、各项社会保险、员工福利、住房公积金的单位缴费部分，其薪酬将根据本公司适用规定及年度考核结果核定。
  审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
  《关于选举李红栓女士为第七届董事会执行董事》
  经公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司推荐，公司第七届董事会第三次提名委员会审核，公司董事会同意更换董事，同意提名李红栓女士为第七届董事会执行董事候选人，于 2022 年第一次临时股东大会获委任为董事的前提下，李红栓女士将与本公司签订服务协议，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满，股东大会将授权董事会根据李红栓女士职务的工作内容及工作职责厘定其薪
酬。李红栓女士的薪酬将主要包括基本薪酬、绩效薪酬、各项社会保险、员工福利、住房公积金的单位缴费部分，其薪酬将根据本公司适用规定及年度考核结果核定。
  （详见《长城汽车股份有限关于更换董事公告》）
  审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
  四、审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  同意召开长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司“）2022 年第一次临时股东大会，同意授权董事会秘书徐辉先生确定公司 2022 年第一次临时股东大会召开的时间与地点等相关事宜。
  2022 年第一次临时股东大会拟审议的议案如下：
非累积投票：
普通决议案
  1.《关于修订与光束汽车 2022 年度日常关联交易的议案》（此议案已由本公司 2022
年 1 月 23 日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过）
  2.《关于在天津长城滨银汽车金融有限公司存款及其他日常关联交易的议案》（此
议案已由本公司 2021 年 12 月 31 日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过）
  3.《关于修改<长城汽车股份有限公司董事会议事规则>的议案》（此议案已由本公
司 2021 年 12 月 31 日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过）
  4.《关于预计 2022-2024 年度日常关联交易的议案》（此议案已由本公司 2021 年 12
月 31 日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过）
  5.《关于采购产品关连交易及 2022-2024 年度建议年度上限的议案》（此议案已由
本公司 2021 年 12 月 31 日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过）
特别决议案
  6. 《关于修改公司章程的议案》（此议案已由本公司 2021 年 12 月 31 日召开的第
七届董事会第三十次会议审议通过）
累积投票：
普通决议案
  7.《关于选举董事的议案》
  7.01《关于选举赵国庆先生为第七届董事会执行董事的议案》
  7.02《关于选举李红栓女士为第七届董事会执行董事的议案》
  审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
                                                长城汽车股份有限公司董事会
                                                      2022年1月23日

[2022-01-24] (601633)长城汽车:长城汽车股份有限公司2021年度业绩快报
证券代码：601633            证券简称：长城汽车            公告编号：2022-009
                  长城汽车股份有限公司
                    2021 年度业绩快报
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  本公告所载 2021 年度主要财务数据根据《中国企业会计准则》编制的初步核算数据，未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，具体数据以公司 2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
  2022 年 1 月 23 日，长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”)以书面传签方式
召开了第七届董事会第三十一次会议，全体董事会成员审议并通过了《关于 2021 年年
度业绩快报的议案》，表决结果如下：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本公司 2021 年度
业绩快报情况如下：
    一、业绩快报期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    二、2021 年度主要财务数据和指标（合并财务数据）
                                                        单位：人民币亿元
            项目                本报告期        上年同期    增减变动幅度（％）
 营业总收入                    1,363.17      1,033.08            31.95
 营业收入                      1,363.17      1,033.08            31.95
 营业利润                          63.52          57.52            10.44
 利润总额                          74.65          62.27            19.88
 净利润                            67.81          53.62            26.45
 归属于本公司股东的净利润          67.82          53.62            26.47
 归属于本公司股东的扣除非          42.89        38.36              11.80
 经常性损益的净利润
 基本每股收益（元/股）              0.74        0.59              25.88
 加权平均净资产收益率（%）        11.25        9.58  增加 1.67 个百分点
                                本报告期末      本报告期初    增减变动幅度（％）
 总资产                        1,733.82    1,540.11              12.58
 总负债                        1,116.04      966.70              15.45
 归属于本公司股东的所有者        617.74      573.42                7.73
 权益
 少数股东权益                      0.04            -              100.00
 股本（亿股）                      92.36        91.76                0.65
 归属于本公司股东的每股净          6.69        6.25                7.03
 资产（元）
  三、经营业绩和财务情况说明
  报告期内归属于本公司股东的净利润同比增加的主要原因是整车销量增加所致。
  报告期内，长城汽车笃定全球化智能科技公司转型，聚力电动化、智能化技术革新与全球化发展，深化品类创新与用户运营，完善体系力及生态建设。年度内销量提升、车型结构改善，促进业绩上涨。
  四、风险提示
  公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
  五、备查文件
  经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
  特此公告。
          长城汽车股份有限公司董事会
              2022 年 1 月 23 日

[2022-01-13] (601633)长城汽车:长城汽车股份有限公司关于控股股东减持公司A股可转换公司债券的公告
证券代码：601633            证券简称：长城汽车        公告编号：2022-006
转债代码：113049            转债简称：长汽转债
                  长城汽车股份有限公司
      关于控股股东减持公司 A 股可转换公司债券的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  经中国证券监督管理委员会《关于核准长城汽车股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1353号）核准，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月10日公开发行3,500万张A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额35亿元。本次发行的A股可转换公司债券已于2021年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长汽转债”，债券代码“113049”。公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司（以下简称“创新长城”）共计认购“长汽转债”27,600,000张（人民币2,760,000,000元），占发行总量的78.86%。
  2021年12月23日，创新长城通过上海证券交易所交易系统共计减持“长汽转债”3,500,000张，占发行总量的10.00%。具体情况详见公司于2021年12月23日披露的《长城汽车股份有限公司关于控股股东减持公司A股可转换公司债券的公告》（公告编号：2021-179）。
  2021年12月28日，创新长城通过上海证券交易所交易系统共计减持“长汽转债”3,500,000张，占发行总量的10.00%。具体情况详见公司于2021年12月28日披露的《长城汽车股份有限公司关于控股股东减持公司A股可转换公司债券的公告》（公告编号：2021-180）。
  2022年1月4日，创新长城通过上海证券交易所交易系统共计减持“长汽转债”3,500,000张，占发行总量的10.00%。具体情况详见公司于2022年1月4日披露的《长城汽车股份有限公司关于控股股东减持公司A股可转换公司债券的公告》（公告编号：2022-001）。
  2022年1月7日，创新长城通过上海证券交易所交易系统共计减持“长汽转债”3,500,000张，占发行总量的10.00%。具体情况详见公司于2022年1月7日披露的《长城汽车股份有限公司关于控股股东减持公司A股可转换公司债券的公告》（公告编号：2022-005）。
  2022年1月12日，公司收到控股股东创新长城通知，创新长城通过上海证券交易所交易系统共计减持“长汽转债”3,500,000张，占发行总量的10.00%。本次减持完成后，创新长城仍持有“长汽转债”10,100,000张，占发行总量的28.86%。具体变动情况如下：
  持有人名称    本次减持前持  本次减持前占  本次减持数量  本次减持后持  本次减持后占
                有数量（张）  发行总量比例    （张）    有数量（张）  发行总量比例
保定创新长城资    13,600,000        38.86%    3,500,000    10,100,000        28.86%
产管理有限公司
  特此公告。
                                                长城汽车股份有限公司董事会
                                                        2022年1月12日

[2022-01-08] (601633)长城汽车:长城汽车股份有限公司关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期限制行权期间的提示性公告
证券代码：601633            证券简称：长城汽车            公告编号：2022-004
转债代码：113049            转债简称：长汽转债
                    长城汽车股份有限公司
    关于公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予
        股票期权第一个行权期限制行权期间的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《上市公司股权激励管理办法》、《长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《2020年股权激励计划》”）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并结合长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”） 2021年年度报告、2022年第一季度报告披露计划，现对公司2020年股权激励计划首次授予股票期权第一期行权时间进行限定，具体如下：
  一、公司2020年股权激励计划首次授予股票期权已于2021年5月7日进入第一个行权期（期权代码：0000000480），行权期有效期为2021年5月7日至2022年4月26日，目前尚处于行权阶段。
  二、2020年股权激励计划本次限制行权期为2022年1月13日至2022年4月25日，在此期间全部激励对象将限制行权。
  三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。
  特此公告。
                                                长城汽车股份有限公司董事会
                                                      2022年1月7日

[2022-01-08] (601633)长城汽车:长城汽车股份有限公司关于控股股东减持公司A股可转换公司债券的公告(2022/01/08)
证券代码：601633            证券简称：长城汽车        公告编号：2022-005
转债代码：113049            转债简称：长汽转债
                  长城汽车股份有限公司
      关于控股股东减持公司 A 股可转换公司债券的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  经中国证券监督管理委员会《关于核准长城汽车股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1353号）核准，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月10日公开发行3,500万张A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额35亿元。本次发行的A股可转换公司债券已于2021年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长汽转债”，债券代码“113049”。公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司（以下简称“创新长城”）共计认购“长汽转债”27,600,000张（人民币2,760,000,000元），占发行总量的78.86%。
  2021年12月23日，创新长城通过上海证券交易所交易系统共计减持“长汽转债”3,500,000张，占发行总量的10.00%。具体情况详见公司于2021年12月23日披露的《长城汽车股份有限公司关于控股股东减持公司A股可转换公司债券的公告》（公告编号：2021-179）。
  2021年12月28日，创新长城通过上海证券交易所交易系统共计减持“长汽转债”3,500,000张，占发行总量的10.00%。具体情况详见公司于2021年12月28日披露的《长城汽车股份有限公司关于控股股东减持公司A股可转换公司债券的公告》（公告编号：2021-180）。
  2022年1月4日，创新长城通过上海证券交易所交易系统共计减持“长汽转债”3,500,000张，占发行总量的10.00%。具体情况详见公司于2022年1月4日披露的《长城汽车股份有限公司关于控股股东减持公司A股可转换公司债券的公告》（公告编号：2022-001）。
  2022年1月7日，公司收到控股股东创新长城通知，创新长城通过上海证券交易所交易系统共计减持“长汽转债”3,500,000张，占发行总量的10.00%。本次减持完成后，创新长城仍持有“长汽转债”13,600,000张，占发行总量的38.86%。具体变动情况如下：
  持有人名称    本次减持前持  本次减持前占  本次减持数量  本次减持后持  本次减持后占
                有数量（张）  发行总量比例    （张）    有数量（张）  发行总量比例
保定创新长城资    17,100,000        48.86%    3,500,000    13,600,000        38.86%
产管理有限公司
  特此公告。
                                                长城汽车股份有限公司董事会
                                                        2022年1月7日

[2022-01-07] (601633)长城汽车:长城汽车股份有限公司2021年12月产销快报
        证券代码：601633                                    证券简称：长城汽车                                      公告编号：2022-003
        转债代码：113049                                    转债简称：长汽转债
                                            长城汽车股份有限公司
                                            2021 年 12 月产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告乃由长城汽车股份有限公司（「本公司」）自愿刊发。
本公司董事会谨此宣布，本公司于2021年12月产销量详细如下(单位:台)：
                                                      销量                                                                        产量
      车型                    月度同比                              年度同比                              月度同比                              年度同比
                    本月      去年同期    增减(%)    本年累计    去年同期    增减(%)      本月      去年同期    增减(%)    本年累计    去年同期    增减(%)
    哈弗品牌        94,387    105,485      -10.52    770,008    750,228        2.64      95,416    105,688        -9.72    765,960    738,419        3.73
    WEY品牌          10,065      10,031        0.34      58,363      78,500      -25.65      10,371      10,039        3.31      56,560      79,881      -29.19
    长城皮卡        25,033      21,636      15.70    233,006    225,002        3.56      24,445      21,751      12.39    223,144    223,555        -0.18
    欧拉品牌        20,926      12,745      64.19    135,028      56,261      140.00      21,328      12,540      70.08    134,840      56,225      139.82
    坦克品牌        11,958        ——        ——      84,588        ——        ——      11,400        ——        ——      84,765        ——        ——
      其他            ——        212    -100.00        ——      1,607    -100.00        ——        121    -100.00        ——      1,041    -100.00
      总计          162,369    150,109        8.17  1,280,993  1,111,598      15.24    162,960    150,139        8.54  1,265,269  1,099,121      15.12
12月海外销售15,767台，1-12月累计销售142,793台。
12月新能源车销售22,354台，1-12月累计销售136,953台。
务请注意，上述产销量数字未经审核，亦未经本公司审计师确认，或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后，股东及潜在投资者务必详阅。
特此公告
                                                                                                                长城汽车股份有限公司董事会
                                                                                                                        2022年1月6日

[2022-01-06] (601633)长城汽车:长城汽车股份有限公司关于可转换公司债券转股及2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权结果暨股份变动公告
证券代码：601633            证券简称：长城汽车          公告编号：2022-002
转债代码：113049            转债简称：长汽转债
                  长城汽车股份有限公司
关于可转换公司债券转股及2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权结果暨股份变动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     可转债转股情况：2021年12月17日至2021年12月31日期间，累计共有631,000
      元“长汽转债”已转换成公司股票，转股数为16,539股，占可转债转股前公司
      已发行股份总额的0.000179%。
     未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为
      3,499,369,000元，占可转债发行总量的99.981971%。
     2020年股权激励计划首次授予股票期权行权结果：2020年股权激励计划首次授
      予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为28,239,034股，行权方式为自
      主行权，自2021年5月7日起进入行权期。12月行权229,449股，截至2021年12
      月31日，累计行权且完成股份过户登记的共28,106,189股,占第一个行权期可行
      权股票期权总量的99.53%。
一、可转债转股情况
    （一）可转债发行上市概况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准长城汽车股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1353 号）核准，长城汽车股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）于 2021 年 6 月 10 日公开发行 3,500 万张可转换公司债券，每张面
  经上海证券交易所自律监管决定书[2021]287号文同意，公司35亿元可转换公司债
券于2021年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长汽转债”，债券代码
“113049”。
  公司本次公开发行的“长汽转债”自 2021年12月17日起可转换为本公司股份,初始
转股价格为38.39元/股，由于2021年10月20日实施了2021年半年度利润分配、2021年7
月20日、2021年9月8日、2021年11月9日完成2020年股权激励计划首次授予部分限制性
股票回购注销、2021年股权激励计划授予限制性股票登记、2020年股权激励计划首次授
予及预留授予部分限制性股票回购注销及由于公司实施股票期权自主行权等导致股本
发生变动，目前转股价格调整为38.01元/股。
    （二）可转债本次转股情况
  公司本次公开发行的“长汽转债”转股期为2021年12月17日起至2027年6月9日。
  2021年12月17日至2021年12月31日期间，累计共有631,000元“长汽转债”已转换
成公司股票，转股数为16,539股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000179%。
  截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为3,499,369,000元，占可转债发行
总量的99.981971%。
  （三）可转债转股导致的股本变动情况表
 证券类别            变动前                                  变动后
（单位：股）    （2021 年 12 月 16 日）      本次变动      （2021 年 12 月 31 日）
              数量（股）    比例（%）                数量（股）    比例（%）
限售流通股        56,322,850      0.61          0        56,322,850      0.61
（A 股）
无限售流通    6,079,655,958    65.83    16,539    6,079,672,497    65.83
股（A 股）
  H 股        3,099,540,000    33.56          0    3,099,540,000    33.56
  股份总数    9,235,518,808      100    16,539    9,235,535,347      100
二、2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权情况
    （一）已履行的审批程序和信息披露情况
  2020年1月30日，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法的议案》、《关于长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2020年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立非执行董事已对公司股权激励计划及相关事项发表了独立意见，详见公司于2020年1月30日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
  2020年3月13日，公司召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划（草案一次修订稿）及其摘要的议案》、《关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）的议案》、《关于长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法（修订稿）的议案》，公司独立非执行董事已对修订公司股权激励计划及相关事项发表了独立意见，详见公司于2020年3月13日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
  2020年3月13日至2020年3月23日，本公司在公司网站OA平台对激励计划首次授予激励对象的姓名与职务予以公示。公示期满后，监事会对激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，详见公司于2020年3月24日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
  本公司对激励计划内幕信息知情人于2019年7月30日-2020年1月30日期间买卖公司股票情况进行了自查，核查对象买卖公司股票与激励计划内幕信息无关，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形，详见公司于2020年4月15日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
  2020年4月15日，公司召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次H股类别股东会议及2020年第一次A股类别股东会议，审议通过了《关于长城汽车股份有限公司2020
年限制性股票与股票期权激励计划（草案一次修订稿）及其摘要的议案》、《关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2020年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，详见公司于2020年4月15日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
  2020年4月27日，公司召开第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《长城汽车股份有限公司关于调整2020年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《长城汽车股份有限公司关于向2020年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票或股票期权的议案》。公司独立非执董事就调整激励对象名单、数量及向激励对象授予股票期权事项发表了独立意见。监事会发表了核查意见，认为股票期权的首次授予条件已满足，授予的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司确定的授予日。详见公司于2020年4月27日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
  2020年6月4日，本公司完成了2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的登记工作。股票期权共有14名激励对象因个人原因放弃认购。因此本公司实际向1,651名激励对象授予共计8,706.53万份股票期权。详见公司于2020年6月4日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
  2020年7月24日，公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及首次授予股票期权行权价格的议案》及《关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销及首次授予部分股票期权注销的议案》，同意本公司注销已离职或岗位调迁激励对象部分股票期权，并根据《长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《2020年股权激励计划》”）的相关规定，对首次授予股票期权的行权价格进行调整。注销已获授但尚未行权的首次授予的部分股票期权309,100份,调整后的首次授予股票期权行权价格为8.48元/份。详见公司于2020年7月24日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
  2021年1月28日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销及首次授予部分
股票期权注销的议案》，同意本公司注销已离职激励对象的股票期权。拟注销已获授但尚未行权的首次授予的部分股票期权435,300份。详见公司于2021年1月28日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
  2021年3月12日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票回购价格及首次授予股票期权行权价格的议案》，因公司2020年前三季度A股权益分派已实施完毕，根据《2020年股权激励计划》的相关规定，公司对首次授予的股票期权的行权价格进行调整。调整后的首次授予股票期权行权价格为8.20元/股。详见公司于2021年3月12日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
  2021年3月31日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销及首次授予部分股票期权注销的议案》，同意本公司注销离职、岗位调迁、降职或激励对象年度个人绩效考核结果为不合格的激励对象的部分股票期权。注销已获授但尚未行权的首次授予的部分股票期权1,008,383份。详见公司于2021年3月31日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
  2021年4月14日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，同意本公司注销拟离职的激励对象的部分股票期权。注销已获授但尚未行权的首次授予的部分股票期权139,900份。同时审议通过了《关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一期解除限售条件成就及首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》，根据上述议案，董事会认为公司《2020年股权激励计划》首次授予股票期权的第1个行权期行权条件达成。根据公司股东大会的授权，同意公司按照《2020年股权激励计划》的相关规定办理股票期权行权相关事宜。公司独立董事对相关事项发表了意见，公司监事会对相关事项进行了核查并发表了意见。北京金诚同达律师事务所出具了法律意见书。详见公司于2021年4月14日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
  2021年10月22日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司2020

[2022-01-05] (601633)长城汽车:长城汽车股份有限公司关于控股股东减持公司A股可转换公司债券的公告
证券代码：601633            证券简称：长城汽车        公告编号：2022-001
转债代码：113049            转债简称：长汽转债
                  长城汽车股份有限公司
      关于控股股东减持公司 A 股可转换公司债券的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  经中国证券监督管理委员会《关于核准长城汽车股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1353号）核准，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月10日公开发行3,500万张A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额35亿元。本次发行的A股可转换公司债券已于2021年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长汽转债”，债券代码“113049”。公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司（以下简称“创新长城”）共计认购“长汽转债”27,600,000张（人民币2,760,000,000元），占发行总量的78.86%。
  2021年12月23日，创新长城通过上海证券交易所交易系统共计减持“长汽转债”3,500,000张，占发行总量的10.00%。具体情况详见公司于2021年12月23日披露的《长城汽车股份有限公司关于控股股东减持公司A股可转换公司债券的公告》（公告编号：2021-179）。
  2021年12月28日，创新长城通过上海证券交易所交易系统共计减持“长汽转债”3,500,000张，占发行总量的10.00%。具体情况详见公司于2021年12月28日披露的《长城汽车股份有限公司关于控股股东减持公司A股可转换公司债券的公告》（公告编号：2021-180）。
  2022年1月4日，公司收到控股股东创新长城通知，创新长城通过上海证券交易所交易系统共计减持“长汽转债”3,500,000张，占发行总量的10.00%。本次减持完成后，创新长城仍持有“长汽转债”17,100,000张，占发行总量的48.86%。具体变动情况如下：
  持有人名称    本次减持前持  本次减持前占  本次减持数量  本次减持后持  本次减持后占
                有数量（张）  发行总量比例    （张）    有数量（张）  发行总量比例
保定创新长城资    20,600,000        58.86%    3,500,000    17,100,000        48.86%
产管理有限公司
  特此公告。
                                                长城汽车股份有限公司董事会
                                                        2022年1月4日

[2022-01-01] (601633)长城汽车:H股公告-持续关联交易续期
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
                長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司
        GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*
                    （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                          （股份代號：2333）
                              公告
                      持續關連交易續期
 茲提述本公司日期為2019年2月20日、2020年6月19日和2021年1月15日關於本 集團與長城控股在2019年至2021年期間訂立的若干持續關聯交易的公告。本集 團將在2022年至2024年期間繼續開展此類交易，因此有關持續關聯交易須根據 香港上市規則相應續期。
 董事會欣然宣佈，於2021年12月31日，本公司與長城控股訂立框架協議，內容 涉及若干持續關連交易，包括(i)本集團向長城控股採購產品；(ii)本集團向長城 控股銷售產品；(iii ) 本 集 團 向 長 城 控 股 採 購 服 務 及 ；( i v ) 本 集 團 向 長 城 控 股 提 供 服務；及(v)本集團向長城控股租賃。
 長城控股為本公司董事長魏建軍先生持股99%的公司，同時，本公司控股股東 創新長城持有本公司55.38%已發行股本，而長城控股持有創新長城62.854%股 權。因此，長城控股為本公司的關連人士（定義見香港上市規則）。
 由於框架協議項下之銷售產品、採購服務、提供服務及租賃（長期租賃及短期租 賃）交易的一項或多項適用的百分比率（盈利比率除外）高於0.1%但低於5%，因 此，此等持續關連交易須遵守香港上市規則第14A章項下有關申報、公告及年 度審核的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。
 由於框架協議項下之採購產品交易的一項或多項適用百分比率（盈利比率除外） 高於5%，因此，採購產品交易須遵守香港上市規則第14A章項下有關申報、年 度審核、公告及獨立股東批准的規定。
 獨立董事委員會已經成立，以就採購產品交易及其建議年度上限向獨立股東提 供意見。本公司委聘嘉林資本為獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨 立股東提供意見。一份載有(a)有關採購產品交易及其建議上限的進一步詳情； (b)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；及(c)獨立董事委員 會致獨立股東的推薦意見函件的通函預期將於2022年1月21日或之前寄發予股 東。
茲提述本公司日期為2019年2月20日、2020年6月19日和2021年1月15日關於本集團與長城控股在2019年至2021年期間訂立的若干持續關聯交易的公告。本集團將在2022年至2024年期間繼續開展此類交易，因此有關持續關聯交易須根據香港上市規則相應續期。
框架協議
2021年12月31日，本公司與長城控股訂立框架協議，內容有關本集團採購產品、銷售產品、採購服務、提供服務及租賃。
訂約方
本公司（為其本身及其附屬公司）與長城控股（為其本身及其附屬公司及聯繫人）。框架協議的期間
框架協議的期間為2022年1月1日至2024年12月31日。
交易內容
根據框架協議條款，本公司應與長城控股進行以下交易：
(i)  自長城控股採購產品（主要包括動力電池總成、水電、物資及蒸汽）；
(ii) 向長城控股銷售產品（主要包括整車、原材料、設備、工位器具、焊裝生產
    線、機器人周邊物資、零部件、蒸汽等）；
(iii) 自長城控股採購服務（主要包括委託測試、委託加工、危廢物處置、直購電業
    務服務、物流、倉儲服務、綠化養護服務、招標服務、交通運輸服務、軟件
    開發服務、技術開發服務及對公司專家樓進行管理及裝修等）；
(iv) 向長城控股提供服務（主要包括主要包括試驗檢測、車輛維修保養、諮詢服
    務、運維服務、拓展培訓服務、法律服務、軟件開發服務、技術諮詢服務、
    倉儲、運輸及包裝服務、物流運輸等）；及
(v) 向長城控股租賃（租賃房屋、設備、場地、車輛等）。
框架協議按一般商業條款訂立。框架協議下擬進行的各項交易的詳情，如採購產品、銷售產品、採購服務、提供服務、租賃的具體要求（包括但不限於規格、數量、價格、質量標準及保證、結算方式、交貨方式等），會由有關訂約方根據框架協議所載原則於將訂立的具體協議中釐定。此外，根據框架協議，本集團有權自行選擇供應商，本集團應付長城控股及其附屬公司及聯繫人的價格不得高於獨立第三方按相近條款供應同類產品或服務而向本集團收取的價格。銷售產品或服務價格將不低於適用於本公司向獨立第三方銷售具有可比較質量的可比較種類產品或服務的價格。
定價原則
根據框架協議，本集團與長城控股之間發生的採購產品、銷售產品、採購服務、提供服務、租賃等交易的定價原則應符合相關法律、法規及上市規則的要求，並參照本公司於日常業務過程中按照正常商業條款向獨立第三方採購或提供類似產品及服務所收取的現行市場價格，按公平合理的原則及一般商業條款而釐定：
 交易類別                  定價原則
 本集團向長城控股採購產品  如該產品有政府部門公佈的定價或指導價，本公
                            司向長城控股採購該產品將採納政府部門公佈的
                            定價或指導價。如該產品無政府定價或指導價，
                            本公司通過公開招標方式確定採購價格，或本公
                            司業務部門將根據行業標準，市場狀況，以及如
                            可行至少兩家相同或可比較產品報價進行審核對
                            比，並與長城控股最終談判確定採購價格。
 本集團向長城控股銷售產品  如該產品有政府部門公佈的定價或指導價，銷售
                            價格將採納該價格。如該產品無政府定價或指導
                            價，本公司將參照可比較產品的現行公平市場價
                            格後，按符合本公司利益的一般商業條款釐定及
                            協商，本公司出售該產品的價格將不會低於上述
                            公平市場價格範圍。
                            產品銷售合同條款（包括價格、銷售政策等）將不
                            優於適用於本公司向獨立第三方銷售具有可比較
                            質量的可比較種類產品的條款。
 交易類別                  定價原則
 本集團向長城控股採購服務  本公司通過公開招標方式確定交易價格，或本公
                            司業務部門參考行業標準、市場狀況、本公司的
                            營業策略，以及如可行至少兩家相同或可比較產
                            品報價進行審核對比，與長城控股進行談判並最
                            終確定交易價格。
 本集團向長城控股提供服務  本公司將參照可比較服務的現行公平市場價格
                            後，按符合本公司利益的一般商業條款釐定及協
                            商，本公司提供服務的價格將不會低於上述公平
                            市場價格範圍。
 本集團向長城控股租賃      本公司通過公開招標方式確定交易價格，或本公
                            司業務部門參考行業標準、市場狀況、本公司的
                            營業策略，以及如可行至少兩家相同或可比較產
                            品報價進行審核對比，與長城控股進行談判並最
                            終確定交易價格。
框架協議項下擬進行的交易將於任何時間在符合並按照上市規則以及相關監管機構的指引、規則及規定的情況下進行。
建議上限及歷史金額：
下表載列截至2024年12月31日止三個年度本集團與長城控股的建議年度上限：
                                                      單位：人民幣萬元
                                              截至12月31日止年度
類別                                      2022年    2023年    2024年
採購產品                                2,154,566  2,481,629  2,620,603
銷售產品                                212,155    318,735    435,928
採購服務                                  97,593      90,764      91,607
提供服務                                  13,780      11,361      4,770
租賃（短期）（註）                          [ 91,235  [ 133,421  [ 131,076
租賃（長期）（註）                            126,615        2,769        1,683
註： 根據中國財政部於2018年修訂的《企業會計準則第21號－租賃》，本集團於框架協議項下
    的租賃交易包括長期租賃及短期租賃。長期租賃指租期超過12個月的租賃，而短期租賃指
    租期為12個月或以下的租賃。
    根據中國財政部於2018年修訂的《企業會計準則第21號－租賃》，本集團作為框架協議項
    下長期租賃交易的承租方，於長期租賃的租期內的資產承租權應當被確認為使用權資產。
    本集團須按框架協議訂立的長期租賃每年所牽涉的使用權資產價值設定年度上限。
                                                      單位：人民幣萬元
                                              截至12月31日止年度
                                                                  2021年
類別                                      2019年    2020年  1月－11月
採購產品                                94,089.18  175,433.75  316,671.95
銷售產品                                30,118.23  24,438.41  45,831.32
採購服務       

[2022-01-01] (601633)长城汽车:H股公告-调整董事会委员会职责及董事会委员会更名
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
                长 城 汽 车 股 份 有 限 公 司
        GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*
                    （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
                          （股份代号：2333）
                    调整董事会委员会职责
                              及
                      董事会委员会更名
长城汽车股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，於2021年12月31日，董事会已审议批准本公司战略委员会职权范围之修订，以调整其职责并更名为战略及可持续发展委员会（「该委员会」）。
该委员会的组成及成员职位维持不变。
该委员会之职权范围将登载於香港联合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)、上海证券交易所(www.sse.com.cn)及本公司官方网站(www.gwm.com.cn)。
                                                      承董事会命
                                                  长城汽车股份有限公司
                                                      公司秘书
                                                          徐辉
中国河北省保定市，2021年12月31日
於本公告日期，董事会成员如下：
执行董事：魏建军先生、王凤英女士及杨志娟女士。
非执行董事：何平先生。
独立非执行董事：乐英女士、李万军先生及吴智杰先生。
* 仅供识别

[2022-01-01] (601633)长城汽车:H股公告-董事会成员名单与其角色及职能
                长 城 汽 车 股 份 有 限 公 司
        GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*
                    （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
                          （股份代号：2333）
                董事会成员名单与其角色及职能
长城汽车股份有限公司董事会（「董事会」）成员列示如下：
执行董事：
魏建军先生（董事长）
王凤英女士（副董事长、总经理）
杨志娟女士
非执行董事：
何平先生
独立非执行董事：
李万军先生
吴智杰先生
乐英女士
董事会已成立4个委员会。下表提供各董事会成员所属委员会的成员资料。
          董事会辖下                                          战略及
              委员会                                        可持续发展
 董事                审计委员会  薪酬委员会  提名委员会    委员会
 魏建军                                M          M          C
 王凤英                                                          M
 杨志娟
 何平                    M                                    M
 李万军                  C          M                        M
 吴智杰                  M                        M
 乐英                    M          C          C          M
注：
C  指相关董事会辖下委员会的主任委员（主席）
M  指相关董事会辖下委员会的委员
中国河北省保定市，2021年12月31日
* 仅供识别

[2022-01-01] (601633)长城汽车:长城汽车股份有限公司日常关联交易公告
证券代码：601633            证券简称：长城汽车            公告编号：2021-183
转债代码：113049            转债简称：长汽转债
                  长城汽车股份有限公司
                    日常关联交易公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    以下日常关联交易尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议
    以下日常关联交易对上市公司无重大影响（本公司不会因此对关联方形成较大的依赖）
  一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召
开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于预计 2022-2024 年度日常关联交易的议案》。本公司董事会成员 7 人，全部出席本次会议。在审议该议案时，关联董事魏建军先生回避表决，非关联董事一致同意上述议案。董事会的审议程序符合相关法律法规与本公司章程的规定。以下日常关联交易尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  经本公司独立董事事前认可，独立董事发表事前认可意见如下：
  本公司及控股子公司（以下简称“本集团”）与相关关联方的日常关联交易为本公司正常经营需要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律的相关规定，涉及的关联交易公平、公正、公开，交易定价公允、合理，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。
  本公司第七届董事会第三十次会议审议《关于预计 2022-2024 年度日常关联交易的议案》时，独立董事发表独立意见如下：
  本集团与相关关联方的日常关联交易为本公司正常经营需要，交易定价遵循了公平、合理的原则，有关交易在本公司日常及一般业务过程中进行，框架协议条款均为一般商业条款，符合本公司及其股东的整体利益，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。
  董事会在审议《关于预计2022-2024年度日常关联交易的议案》时，关联董事已回避表决。董事会的审议程序符合相关法律法规与本公司章程的规定。
  同意预计2022-2024年度日常关联交易事项。
  公司董事会审计委员会认真、全面审查了公司提交的日常关联交易相关资料，公司董事会审计委员会认为：
  本集团与相关关联方的2022-2024年度日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律规定及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》相关法律规定，涉及的日常关联交易公平、公正、公开，交易定价公允、合理，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。
  同意将此预计2022-2024年度日常关联交易的议案提交本公司第七届董事会第三十次会议审议。
（二）2019 年至 2021 年日常关联交易情况
2019 年至 2021 年，本集团与保定市长城控股集团有限公司（以下简称“长城控股”）（含其直接或间接控制的公司）关联交易情况如下：
                                                                                                  币种：人民币  单位：万元
                                    2019 年                          2020 年                          2021 年
        类别            实际发生额    预计金额上限    实际发生额    预计金额上限  2021 年 1 月 -11 月  预计金额上限
                                                                                            实际发生额
      采购产品              94,089.18      596,500.00    175,433.75  1,373,200.00        316,671.95    1,799,100.00
      销售产品              30,118.23      382,605.00      24,438.41    649,904.00        45,831.32    1,038,920.00
      采购服务              4,707.40        9,788.00      4,257.70      5,000.00        27,286.68        38,500.00
      提供服务              3,228.52        2,760.00      3,482.66      8,100.00          5,516.89        8,900.00
        租赁                1,177.17        1,811.00      6,336.88      14,200.00        35,817.16        98,400.00
      提供租赁                693.10          441.00      1,122.53      3,100.00          1,266.49        3,400.00
        合计              134,013.60      993,905.00    215,071.93  2,053,504.00        432,386.45    2,987,220.00
（二）2022 年至 2024 年日常关联交易预计金额上限和类别
2022 年至 2024 年，本集团与长城控股（含其直接或间接控制的公司）预计关联交易情况如下：
                                                                                                  币种：人民币  单位：万元
          类别                  2022 年预计金额上限            2023 年预计金额上限            2024 年预计金额上限
    采购产品(注 1)                          2,154,566.00                    2,481,629.00                    2,620,603.00
    销售产品(注 2)                            212,155.00                      318,735.00                      435,928.00
    采购服务(注 3)                              97,593.00                      90,764.00                      91,607.00
    提供服务(注 4)                              13,780.00                      11,361.00                        4,770.00
  租赁（短期）(注 5)                            91,235.00                      133,421.00                      131,076.00
  租赁（长期）(注 5)                          126,615.00                        2,769.00                        1,683.00
    提供租赁(注 6)                              1,048.00                          941.00                        1,052.00
购动力电池总成；向保定科林供热有限公司采购蒸汽、向保定市长城智能科技有限公司（以下简称“智能科技”）采购水电，向智能科技及其子公司、蜂巢能源保定分采购物料。
    本集团与长城控股的采购产品交易主要为本集团向蜂巢能源采购动力电池总成交易。因此，本集团2022年度至2024年度与长城控股的采购产品交易建议年度上限预期与历史金额相关将大幅提升。
    注2：销售产品主要为本集团向智能科技及其子公司销售生产线、模具及线体，向未势能源科技有限公司（以下简称“未势能源”）销售设备，向蜂巢能源及其分子公司销售零部件，向未势能源保定分公司、未势能源科技河北有限公司销售办公设施；
    销售产品交易主要为本集团向未势能源保定分公司、未势能源科技河北有限公司销售办公设施、向蜂巢能源及其分子公司销售零部件。因此，本集团2022年度至2024年度向关联方销售产品交易上限与历史金额相比将大幅提升。
    注3：采购服务主要是向保定市长城控股集团有限公司采购招标服务、委托蜂巢能源保定分进行技术开发服务、委托保定市富瑞园林有限公司绿化服务、委托科林供热进行购电管理及危险废弃物处理服务、委托未势能源开发服务、委托天津易和信息科技有限公司（以下简称“天津易和”）软件开发服务、委托毫末智行科技有限公司保定分公司（以下简称“毫末智行保定分”）技术开发服务、委托北京爱情物业服务有限公司对专家楼进行管理、保定匠人匠心装饰工程有限公司对专家楼进行专修；
    采购服务交易主要为本集团委托蜂巢能源保定分进行技术开发服务，委托毫末智行保定分进行技术开发服务，委托天津易和软件进行开发服务。因此，本集团2022年度至2024年度向关联方采购服务交易上限与历史金额相比将大幅提升。
    注 4：提供服务主要为本集团向蜂巢能源、蜂巢能源保定分提供运输服务及仓储服务，向未势
能源提供叉车装卸服务，向保定博创园区建设开发有限公司、保定市爱情置业有限公司提供拓展培训服务，向蜂巢能源及未势能源保定分提供开发服务，向未势能源保定分、蜂巢能源、蜂巢能源保定分提供检测服务。
    注5：租赁主要为本集团向天津长城共享汽车服务有限公司（含子公司）租赁车辆；向蜂巢能源（含分公司）、爱情生活住房租赁（保定）有限公司、上海燃料电池汽车动力系统有限公司、保定市爱情地产集团有限公司、长城控股租赁房屋；向智能科技及其子公司租赁厂房、土地及设备；向重庆创伴企业管理有限公司租赁设备。
    租赁交易主要为本集团向智能科技及其子公司租赁厂房、土地及设备。因此，本集团2022年度至2024年度向关联方租赁交易上限与历史金额相比将大幅提升。
    根据中国财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号－ 租赁》，本集团于框架协议项下的租
赁交易包括长期租赁及短期租赁。长期租赁指租期超过12个月的租赁，而短期租赁指租期为12个月或以下的租赁。
    根据中国财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号－ 租赁

[2022-01-01] (601633)长城汽车:长城汽车股份有限公司关于修改公司章程及董事会议事规则的公告
    证券代码：601633            证券简称：长城汽车          公告编号：2021-185
    转债代码：113049            转债简称：长汽转债
                    长城汽车股份有限公司
            关于修改公司章程及董事会议事规则的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 12 月 31
    日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》及《关
    于修改<长城汽车股份有限公司董事会议事规则>的议案》，根据公司业务开展需要，
    对公司经营范围及董事会议事规则作出相应修改。本公司董事会认为，该等修改能
    够更好辅助本公司主营业务的开展，进一步确保本公司的合规化运营，具体情况如
    下：
        一、《公司章程》
                原文                                      修改后
第12条                                  第12条
    公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为  公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
准。                                    汽车整车及汽车零部件、配件、切削工具的生产
  汽车整车及汽车零部件、配件、切削工具的生产制造、开发、设计、研发和技术服务、委托加工、制造、开发、设计、研发和技术服务、委托加工、销销售及相关的售后服务、咨询服务；摩托车研发、售及相关的售后服务、咨询服务；摩托车制造、销售、制造、销售、维修；新能源汽车充电桩的销售、维修；新能源汽车充电桩的销售、安装、售后服务；安装、售后服务；信息技术服务；电子设备及机信息技术服务；电子设备及机械设备的制造（国家限械设备的制造（国家限制、禁止外商投资及有特制、禁止外商投资及有特殊规定的产品除外）；模具殊规定的产品除外）；模具加工制造；钢铁铸件
加工制造；钢铁铸件的设计、制造、销售及相关售后的设计、制造、销售及相关售后服务；汽车修理；服务；汽车修理；普通货物运输、专用运输（厢式）、普通货物运输、专用运输（厢式）、包装、装卸、包装、装卸、搬运服务；仓储物流（涉及行政许可的，搬运服务；仓储物流（涉及行政许可的，凭许可
凭许可证经营）；货物运输代理；贸易代理；出口公证经营）；货物运输代理；贸易代理；出口公司司自产及采购的汽车零部件、配件；货物、技术进出自产及采购的汽车零部件、配件；货物、技术进口（不含分销、国家专营专控商品；国家限制的除外）；出口（不含分销、国家专营专控商品；国家限制自有房屋及设备的租赁；润滑油、汽车服饰、汽车装的除外）；自有房屋及设备的租赁；润滑油、汽饰用品的销售；互联网零售；食品、饮料零售；日用车服饰、汽车装饰用品的销售；互联网零售；食百货销售；服装零售、鞋帽零售；汽车信息咨询服务；品、饮料零售；日用百货销售；服装零售、鞋帽汽车维修技术及相关服务的培训；五金交电及电子产零售；钟表、眼镜、箱包、化妆品及卫生用品、品批发、零售；二手车经销、汽车租赁、上牌代理、珠宝首饰、文具用品、纺织品及针织品、乐器、过户代理服务；动力电池包销售；企业管理咨询；供自行车等代步设备、体育用品及器材、家用视听应链管理服务；应用软件服务及销售；会议及展览服设备、计算机、软件及辅助设备、日用家电、照务；工位器具及包装物销售、租赁、维修、售后服务相器材零售；汽车信息咨询服务；汽车维修技术及其方案设计、技术咨询；木制容器制造、销售；废及相关服务的培训；五金交电及电子产品批发、旧金属、废塑料、废纸及其他废旧物资(不包括危险零售；二手车经销、汽车租赁、上牌代理、过户废物及化学品)加工、回收、销售。（依法须经批准的代理服务；动力电池包销售；企业管理咨询；供项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）    应链管理服务；应用软件服务及销售；会议及展
                                        览服务；休闲观光活动；增值电信业务；工位器
                                        具及包装物销售、租赁、维修、售后服务及其方
                                        案设计、技术咨询；木制容器制造、销售；废旧
                                        金属、废塑料、废纸及其他废旧物资(不包括危
                                        险废物及化学品)加工、回收、销售。（依法须经
                                        批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                                        动）
        授权本公司任何一名执行董事代表本公司就修订及更改《公司章程》向相关机关办
    理修订、申请审批、登记、备案及其他相关事宜。
        二、《公司董事会议事规则》
                原文                                      修改后
第七条                                    第七条
  董事会对公司发展及经营方面的监督、检查职权：  董事会对公司发展及经营方面的监督、检查
    （一） 监督公司发展战略的执行情况；      职权：
    （二）监督、检查公司年度财务预算、决算的执  （一） 监督公司发展战略的执行情况；
行情况；检查各项计划的完成情况；                （二） 审阅公司可持续发展、ESG事项相关
                                          报告；
    （三）每年进行公司经营业绩的评价，以及时发  （三） 监督、检查公司年度财务预算、决算
现经营问题，提出改进建议，并监督公司高级管理人的执行情况；检查各项计划的完成情况；
员执行；                                      （四） 每年进行公司经营业绩的评价，以及
    （四） 适时评价公司改善经营的方案和实施效时发现经营问题，提出改进建议，并监督公司高
果，调查公司经营业绩中所表现出的重大问题；  级管理人员执行；
    （五）识别公司发展中面临的阻碍、察觉公司变  （五） 适时评价公司改善经营的方案和实施
化趋势，提出对公司发展方面的修正建议；      效果，调查公司经营业绩中所表现出的重大问题；
    （六）讨论公司面临的所有发展机会和风险，以  （六） 识别公司发展中面临的阻碍、察觉公
及对公司产生广泛影响的客观要素的变化；      司变化趋势，提出对公司发展方面的修正建议；
    （七）确保公司信息交流的顺畅，并对信息进行  （七） 讨论公司面临的所有发展机会和风
评价，以使这些信息准确、完整并能及时提供；  险，以及对公司产生广泛影响的客观要素的变化；
    （八）要求公司经营班子在每次生产经营会议后  （八） 确保公司信息交流的顺畅，并对信息
向董事会秘书处提交生产经营会议纪要。        进行评价，以使这些信息准确、完整并能及时提
                                          供；
                                              （九） 要求公司经营班子在每次生产经营会
                                          议后向董事会秘书处提交生产经营会议纪要。
第九条                                    第九条
  董事会对公司发展及经营方面的监督、检查职权 董事会对公司发展及经营方面的监督、检查职权
包括：                                    包括：
  （一）监督公司年度财务预算的执行情况，检查  （一） 监督公司年度财务预算的执行情况，
各项计划的完成情况；                        检查各项计划的完成情况；
  （二）定期对公司经营业绩进行评价，提出改进  （二） 审阅公司可持续发展、ESG事项相关
方案，监督公司管理层执行；                  报告，监督可持续发展进度；
                                              （三） 定期对公司经营业绩进行评价，提出
  （三）讨论公司面临的发展机会和风险，研究对改进方案，监督公司管理层执行；
公司产生影响的各种客观因素的变化，识别公司发展  （四） 讨论公司面临的发展机会和风险，研中面临的障碍，分析公司变化趋势，提出公司发展战究对公司产生影响的各种客观因素的变化，识别
略的修正方案；                            公司发展中面临的障碍，分析公司变化趋势，提
  （四） 最少每年检讨一次公司及其附属公司的内出公司发展战略的修正方案；
部监控系统是否有效，并在《企业管治报告》中向股  （五） 最少每年检讨一次公司及其附属公司东汇报已经完成有关检讨。有关检讨应涵盖所有重要的内部监控系统是否有效，并在《企业管治报告》的监控方面，包括财务监控、运作监控及合规监控以中向股东汇报已经完成有关检讨。有关检讨应涵
及风险管理功能。                          盖所有重要的监控方面，包括财务监控、运作监
                                          控及合规监控以及风险管理功能。
第十七条                                  第十七条
  公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名公司董事会下设战略及可持续发展委员会、审计委员会和薪酬委员会。董事会可以根据需要设立其他委员会、提名委员会和薪酬委员会。董事会可以专门委员会和调整现有委员会。专门委员会就专业性根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。会。专门委员会就专业性事项进行研究，提出意专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会成员全见及建议，供董事会决策参考。专门委员会全部部是非执行董事，独立非执行董事占多数并担任召集由董事组成，其中审计委员会成员全部是非执行人，审计委员会中至少有一名独立非执行董事是会  董事，独立非执行董事占多数并担任召集人，审
计专业人士。                              计委员会中至少有一名独立非执行董事是会计专
                                          业人士。
第十八条                                  第十八条
战略委员会的主要职责是：                    战略及可持续发展委员会的主要职责是：
  （一） 对公司长期发展战略和重大投资决策进行  （一） 对公司长期发展战略和重大投资决策
研究并提出建议；                          进行研究并提出建议；
  （二） 对须经董事会批准的重大投资融资方案进  （二） 对须经董事会批准的重大投资融资方
行研究并提出建议；          

[2022-01-01] (601633)长城汽车:长城汽车股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：601633            证券简称：长城汽车            公告编号：2021-181
转债代码：113049            转债简称：长汽转债
                  长城汽车股份有限公司
            第七届董事会第三十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021年12月31日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第七届董事会第三十次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。
  一、审议《关于预计 2022-2024 年度日常关联交易的议案》
  2021年12月31日，本公司与保定市长城控股集团有限公司（以下简称“长城控股”）签订框架协议，根据框架协议，本公司及控股子公司（含分公司）（以下简称“本集团”）与长城控股（含其直接或间接控制的公司）在日常经营中的交易主要包括采购产品（主要包括动力电池总成、水电、物资、蒸汽等）、销售产品（主要包括整车、原材料、设备、工位器具、焊装生产线、机器人周边物资、零部件、蒸汽等）、采购服务（主要包括委托测试、委托加工、危废物处置、直购电业务服务、物流、仓储服务、绿化养护服务、招标服务、交通运输服务、软件开发服务、 技术开发服务及对公司专家楼进行管理及装修等）和提供服务（主要包括试验检测、车辆维修保养、咨询服务、运维服务、拓展培训服务、法律服务、软件开发服务、技术咨询服务、仓储、运输及包装服务、物流运输等）、租赁（租赁房屋、 设备、 场地、 车辆等）及提供租赁（提供房屋、 车辆及设备等）。
 本集团与长城控股 2022-2024 年度日常关联交易合计上限及按类别上限情况如下：
                                                  币种：人民币  单位：万元
    类别      2022 年预计金额上限  2023 年预计金额上限  2024 年预计金额上限
  采购产品            2,154,566.00          2,481,629.00        2,620,603.00
  销售产品              212,155.00            318,735.00          435,928.00
  采购服务              97,593.00              90,764.00            91,607.00
  提供服务              13,780.00              11,361.00            4,770.00
租赁（短期）            91,235.00            133,421.00          131,076.00
租赁（长期）            126,615.00              2,769.00            1,683.00
  提供租赁                1,048.00                941.00            1,052.00
    注：根据中国财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号－ 租赁》，本集团于框
 架协议项下的租赁交易包括长期租赁及短期租赁。长期租赁指租期超过12个月的租赁， 而短期租赁指租期为12个月或以下的租赁。
    根据中国财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号－ 租赁》，本集团作为框架
 协议项下长期租赁交易的承租方，于长期租赁的租期内的资产承租权应当被确认为使用 权资产。本集团须按框架协议订立的长期租赁每年所牵涉的使用权资产价值设定年度上 限。
    公司独立非执行董事（李万军、乐英、吴智杰），一致认为上述的关联交易为本公 司正常经营需要，交易定价遵循了公平、合理的原则，有关交易在本公司日常及一般业 务过程中进行，框架协议条款均为一般商业条款，符合本公司及其股东整体利益，不会 对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情 形，并于董事会召开前出具了事前认可意见。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上交所上市规则”）规定，本次 关联交易总金额占本公司最近一期经审计净资产百分比例大于 5%，需提交本公司股东大 会审议。
    根据上交所上市规则规定，上市公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回 避表决，魏建军先生作为关联董事，对本议案回避表决。
    此议案乃基于上交所上市规则而作出。
    （详见《长城汽车股份有限公司日常关联交易公告》）
    审议结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事魏建军先生回避表决，该议案
通过。
  二、审议《关于采购产品关连交易及 2022-2024 年度建议年度上限的议案》
  2021 年 12 月 31 日，本公司与长城控股订立框架协议，内容涉及采购产品。
  本集团与长城控股采购产品关连交易及 2022-2024 年度建议年度上限情况如下：
                                                  币种：人民币  单位：万元
  类别      2022 年预计金额上限  2023 年预计金额上限  2024 年预计金额上限
 采购产品            2,154,566.00          2,481,629.00        2,620,603.00
  采购产品交易的一项或多项适用百分比率（盈利比率除外）高于 5%。因此，采购产品交易须遵守香港联合交易所有限公司股票上市规则（以下简称“香港上市规则”）第14A 章项下有关申报、年度审核、公告及独立股东批准的规定。
  独立董事委员会已经成立，已就采购产品交易及其建议年度上限向独立股东提供意见。本公司将委聘嘉林资本为独立财务顾问，以就此向独立董事委员会及独立股东提供意见。一份载有(a)有关采购产品交易及其建议上限的进一步详情；(b)独立财务顾问致独立董事委员会及独立股东的意见函件；及(c)独立董事委员会致独立股东的推荐意见
函件的通函预期将于 2022 年 1 月 21 日或之前寄发予股东。
  由于长城控股为本公司董事魏建军先生之联系人，而魏建军先生于框架协议所涉采购产品交易中拥有重大利益，故彼已放弃对本议案投票。
  此议案乃基于香港上市规则而作出。
  （详见《H 股公告-持续关连交易续期》）
  审议结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事魏建军先生回避表决，该议案
通过。
三、审议《关于销售产品关连交易及 2022-2024 年度建议年度上限的议案》
  2021 年 12 月 31 日，本公司与长城控股订立框架协议，内容涉及销售产品。
  本集团与长城控股销售产品关连交易及 2022-2024 年度建议年度上限情况如下：
                                                  币种：人民币  单位：万元
  类别      2022 年预计金额上限  2023 年预计金额上限  2024 年预计金额上限
 销售产品              212,155.00            318,735.00          435,928.00
  销售产品交易的一项或多项适用百分比率（盈利比率除外）高于 0.1%但低于 5%。因此，销售产品交易须遵守香港联合交易所有限公司股票上市规则（以下简称“香港上市规则”）第 14A 章项下有关申报、公告及年度审核规定，惟获豁免遵守独立股东批准的规定。
  由于长城控股为本公司董事魏建军先生之联系人，而魏建军先生于框架协议所涉销售产品交易中拥有重大利益，故彼已放弃对本议案投票。
  此议案乃基于香港上市规则而作出。
  （详见《H 股公告-持续关连交易续期》）
  审议结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事魏建军先生回避表决，该议案
通过。
  四、审议《关于采购服务关连交易及 2022-2024 年度建议年度上限的议案》
  2021 年 12 月 31 日，本公司与长城控股订立框架协议，内容涉及采购服务。
  本集团与长城控股采购服务关连交易及 2022-2024 年度建议年度上限情况如下：
                                                  币种：人民币  单位：万元
  类别      2022 年预计金额上限  2023 年预计金额上限  2024 年预计金额上限
 采购服务              97,593.00              90,764.00            91,607.00
  公司独立非执行董事（李万军、乐英、吴智杰），一致认为上述的关连交易为本公司正常经营需要，交易定价遵循了公平、合理的原则，有关交易在本公司日常及一般业务过程中进行，框架协议条款均为一般商业条款，符合本公司及其股东整体利益，不会
对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形，并于董事会召开前出具了事前认可意见。
  采购服务交易的一项或多项适用百分比率（盈利比率除外）高于 0.1%但低于 5%。因此，采购服务交易须遵守香港联合交易所有限公司股票上市规则（以下简称“香港上市规则”）第 14A 章项下有关申报、公告及年度审核规定，惟获豁免遵守独立股东批准的规定。
  由于长城控股为本公司董事魏建军先生之联系人，而魏建军先生于框架协议所涉采购服务交易中拥有重大利益，故彼已放弃对本议案投票。
  此议案乃基于香港上市规则而作出。
  （详见《H 股公告-持续关连交易续期》）
  审议结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事魏建军先生回避表决，该议案
通过。
  五、审议《关于提供服务关连交易及 2022-2024 年度建议年度上限的议案》
  2021 年 12 月 31 日，本公司与长城控股订立框架协议，内容涉及提供服务。
  本集团与长城控股提供服务关连交易及 2022-2024 年度建议年度上限情况如下：
                                                  币种：人民币  单位：万元
  类别      2022 年预计金额上限  2023 年预计金额上限  2024 年预计金额上限
 提供服务              13,780.00              11,361.00            4,770.00
  公司独立非执行董事（李万军、乐英、吴智杰），一致认为上述的关连交易为本公司正常经营需要，交易定价遵循了公平、合理的原则，有关交易在本公司日常及一般业务过程中进行，框架协议条款均为一般商业条款，符合本公司及其股东整体利益，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形，并于董事会召开前出具了事前认可意见。
  提供服务交易的一项或多项适用百分比率（盈利比率除外）高于 0.1%但低于 5%。因此，提供服务交易须遵守香港联合交易所有限公司股票上市规则（以下简称“香港上
 市规则”）第 14A 章项下有关申报、公告及年度审核规定，惟获豁免遵守独立股东批准 的规定。
    由于长城控股为本公司董事魏建军先生之联系人，而魏建军先生于框架协议所涉提 供服务交易中拥有重大利益，故彼已放

[2022-01-01] (601633)长城汽车:长城汽车股份有限公司关于在天津长城滨银汽车金融有限公司存款及其他日常关联交易的公告
证券代码：601633            证券简称：长城汽车            公告编号：2021-184
转债代码：113049            转债简称：长汽转债
                  长城汽车股份有限公司
        关于在天津长城滨银汽车金融有限公司存款
                及其他日常关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    此关联交易尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议
    此关联交易对上市公司无重大影响（本公司不会因此对关联方形成较大的依赖）
  一、关联交易基本情况
  （一）关联交易履行的审议程序
  长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召
开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于在天津长城滨银汽车金融有限公司存款及其他日常关联交易的议案》。本公司董事会成员 7 人，全部出席本次会议。在审议该议案时，关联董事王凤英女士回避表决，非关联董事一致同意上述议案。董事会的审议程序符合相关法律法规与本公司章程的规定。此关联交易尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  经本公司独立董事事前认可，独立董事发表事前认可意见如下：
  本集团在天津长城滨银汽车金融有限公司（以下简称“长城滨银”）存款及日常关联交易为本公司正常经营需要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律的相关规定，其中存款利息按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加上上浮幅度（上浮幅度由双方协商确定）计付存款利息。关联交易定价合理，涉及的关联交易公平、公正、
公开，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。
  本公司第七届董事会第三十次会议审议《关于在天津长城滨银汽车金融有限公司存款及其他日常关联交易的议案》时，独立董事发表独立意见如下：
  本集团在长城滨银存款及日常关联交易为本公司正常经营需要，可以促进公司产品终端销售，增加公司利息收入，有利于提升公司整体的盈利能力。符合本公司及其股东的整体利益，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。
  董事会在审议《关于在天津长城滨银汽车金融有限公司存款及其他日常关联交易的议案》时，关联董事已回避表决，董事会的审议程序符合相关法律法规与本公司章程的规定。
  同意本集团在长城滨银存款及日常关联交易。
  公司董事会审计委员会认真、全面审查了公司提交的关联交易相关资料，公司董事会审计委员会认为：
  本集团在长城滨银存款及日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律规定及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》相关法律规定，涉及的关联交易公平、公正、公开，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。
  同意将《关于在天津长城滨银汽车金融有限公司存款及其他日常关联交易的议案》提交本公司第七届董事会第三十次会议审议。
  （二）关联交易情况
  1、  本集团在长城滨银存款
  2019 年至 2021 年，本集团与长城滨银关联交易情况如下：
                                              币种：人民币  单位：万元
 类别          2019 年              2020 年                2021 年
        实际单日 预计单日 实际单日 预计单日 1月-11月实 预计单日存
        存款余额 存款余额 存款余额 存款余额 际单日存款 款余额上限
        最高值    上限      最高值    上限      余额最高值
 存款    829,000  870,000 1,170,000 1,170,000  1,021,400  1,270,000
2022 年至 2024 年，本集团在长城滨银存款预计关联交易情况如下：
                                              币种：人民币  单位：万元
  类别    2022 年预计单日存款  2023 年预计单日存  2024 年预计单日存款
                余额上限          款余额上限          余额上限
  存款            1,270,000          1,270,000            1,270,000
2、  本集团与长城滨银的日常关联交易
2019 年至 2021 年，本集团与长城滨银关联交易情况如下：
                                              币种：人民币  单位：万元
 类别        2019 年            2020 年                2021 年
          实际发生  预计发  实际发生  预计发生  1 月-11 月  预计发生金
            金额    生金额    金额      金额    实际发生      额
                                                    金额
提供租赁        -        -    44.83    100.00    45.46      120.00
销售产品        -        -      1.57    11.00      3.44        12.10
采购服务    22.40    25.00 20,903.29 75,000.00 42,086.21  150,000.00
提供服务  2,769.61    1,730  4,974.71  7,000.00  3,422.98    7,796.00
 合计    2,792.01    1755 25,924.40 82,111.00 45,558.09  157,928.10
2022 年至 2024 年，本集团与长城滨银预计关联交易情况如下：
                                                  币种：人民币  单位：万元
      类别    2022 年预计发生金额  2023 年预计发生金  2024 年预计发生金额
                                            额
    提供租赁              68.00              68.00                68.00
    销售产品            3,426.00            169.00              169.00
    采购服务          129,549.00        224,745.00          304,552.00
    提供服务            6,412.00          6,796.00            7,214.00
      合计            139,455.00        231,778.00          312,003.00
    二、关联方和关联关系
  1.关联方基本情况
  公司名称：天津长城滨银汽车金融有限公司
  成立时间：2014 年 5 月 30 日
  法定代表人：李凤珍
  企业性质：有限责任公司(外商投资企业投资)
  注册资本：陆拾陆亿元人民币
  注册地址：天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSD-C 区 C3 座 09 层
  经营范围：接受境内股东 3 个月（含）以上定期存款；接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金；经批准，发行金融债券；从事同业拆借；向金融机构借款；提供购车贷款服务；提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括展示厅建设贷款和零部件贷款以及维修设备贷款等；提供汽车金融租赁业务（售后回租业务除外）；向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务；办理租赁汽车残值变卖及处理业务；从事与购车融资活动相关的咨询、办理业务；经批准，从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务；经中国银监会批准的其他业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股东情况：本公司持股 98.18%，天津滨海农村商业银行股份有限公司持股 1.82%
  关联关系：长城滨银通过章程修改导致本公司与滨海农商行对长城滨银实施共同控制。本公司副董事长兼总经理王凤英女士过去12个月曾任长城滨银董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系。因此，长城滨银为本
公司关联方，本公司及子公司在长城滨银办理存款业务构成关联交易。
  2.履约能力
  本集团在长城滨银存款关联交易系正常的生产经营所需。长城滨银经营情况与财务状况良好，具备履约能力。
    三、关联交易主要内容和定价原则
  （一）本集团在长城滨银存款
  1．交易内容说明
  2015年5月，本公司与长城滨银签订股东存款协议，根据股东存款协议，本公司可以在长城滨银开展存款业务，2021年12月31日，本公司与长城滨银签订存款补充协议，根据补充协议，本集团可以在长城滨银开展存款业务并确定本集团2022年至2024年在长城滨银单日存款余额最大值12,700,000,000元。
  2．存款利息
  存款利息按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加上上浮幅度（上浮幅度由双方协商确定）计付存款利息。
  （二）本集团与长城滨银其他日常关联交易
  1.交易内容说明
  2021 年 12 月 31 日，本集团与长城滨银签订框架协议，根据框架协议，本集团与长
城滨银在日常经营中的交易主要包括销售产品（主要为本集团向长城滨银销售精品及保养产品）、采购服务（主要为本集团向长城滨银采购包括金融服务等）、提供服务（主要为本集团向长城滨银提供劳务、拓展培训服务、咨询服务、车辆保养服务等）及提供租赁（主要为本集团向长城滨银提供房屋、设备及车辆租赁）。
  2.定价政策
  本公司与长城滨银签订了日常关联交易框架协议，有效期自框架协议生效之日起至
2024 年 12 月 31 日止。根据框架协议，本集团与长城滨银发生的销售产品、采购服务、
提供服务、租赁等交易的定价原则应符合相关法律、法规及上市规则的要求，并参照本
公司于日常业务过程中按照正常商业条款向独立第三方采购或提供类似产品及服务所收取的现行市场价格，按公平合理的原则及一般商业条款而厘定：
 交易类别（本公司向长城                      定价原则
        控股）
                        如该产品有政府部门公布的定价或指导价，销售价格将采
                        纳该价格。如该产品无政府定价或指导价，本公司将参照
                        可比较产品的现行公平市场价格后，按符合公司利益的一
                        般商业条款厘定及协商，公司出售该产品的价格将不会低
        销售产品
                        于上述公平市

[2022-01-01] (601633)长城汽车:长城汽车股份有限公司第七届监事会第二十八次会议决议
证券代码：601633        证券简称：长城汽车          公告编号：2021-182
转债代码：113049        转债简称：长汽转债
                  长城汽车股份有限公司
          第七届监事会第二十八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021年12月31日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第七届监事会第二十八次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。
  会议审议决议如下：
  一、审议《关于预计 2022-2024 年度日常关联交易的议案》
  2021年12月31日，本公司与保定市长城控股集团有限公司（以下简称“长城控股”）签订框架协议，根据框架协议，本公司及控股子公司（含分公司）（以下简称“本集团”）与长城控股（含其直接或间接控制的公司）在日常经营中的交易主要包括采购产品（主要包括动力电池总成、水电、物资、蒸汽等）、销售产品（主要包括整车、原材料、设备、工位器具、焊装生产线、机器人周边物资、零部件、蒸汽等）、采购服务（主要包括委托测试、委托加工、危废物处置、直购电业务服务、物流、仓储服务、绿化养护服务、招标服务、交通运输服务、软件开发服务、 技术开发服务及对公司专家楼进行管理及装修等）和提供服务（主要包括试验检测、车辆维修保养、咨询服务、运维服务、拓展培训服务、法律服务、软件开发服务、技术咨询服务、仓储、运输及包装服务、物流运输等）、租赁（租赁房屋、 设备、 场地、 车辆等）及提供租赁（提供房屋、 车辆及设备等）。
  本集团与长城控股 2022-2024 年度日常关联交易合计上限及按类别上限情况如下：
                                                  币种：人民币  单位：万元
    类别      2022 年预计金额上限  2023 年预计金额上限  2024 年预计金额上限
  采购产品            2,154,566.00          2,481,629.00        2,620,603.00
  销售产品              212,155.00            318,735.00          435,928.00
  采购服务              97,593.00              90,764.00            91,607.00
  提供服务              13,780.00              11,361.00            4,770.00
租赁（短期）            91,235.00            133,421.00          131,076.00
租赁（长期）            126,615.00              2,769.00            1,683.00
  提供租赁                1,048.00                941.00            1,052.00
    注：根据中国财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号－ 租赁》，本集团于框
 架协议项下的租赁交易包括长期租赁及短期租赁。长期租赁指租期超过12个月的租赁， 而短期租赁指租期为12个月或以下的租赁。
    根据中国财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号－ 租赁》，本集团作为框
 架协议项下长期租赁交易的承租方，于长期租赁的租期内的资产承租权应当被确认为使 用权资产。本集团须按框架协议订立的长期租赁每年所牵涉的使用权资产价值设定年度 上限。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上交所上市规则”）规定，本次 关联交易总金额占本公司最近一期经审计净资产百分比例大于 5%，需提交本公司股东大 会审议。
    此议案乃基于上交所上市规则而作出。
    监事会认为本公司与长城控股的2022年-2024年日常关联交易上限为本公司正常经 营需要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律的相关规定，涉及的关联（连）交 易公平、公正、公开，交易定价公允、合理，有关交易在本公司日常及一般业务过程中 进行，框架协议条款均为一般商业条款，符合本公司及其股东整体利益，不会对本公司 独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。
    同意本公司与长城控股的2022年-2024年日常关联交易上限。
  （详见《长城汽车股份有限公司日常关联交易公告》）
  审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
  二、审议《关于采购产品关连交易及 2022-2024 年度建议年度上限的议案》
  2021 年 12 月 31 日，本公司与长城控股订立框架协议，内容涉及采购产品。
  本集团与长城控股采购产品关连交易及 2022-2024 年度建议年度上限情况如下：
                                                  币种：人民币  单位：万元
  类别      2022 年预计金额上限  2023 年预计金额上限  2024 年预计金额上限
 采购产品            2,154,566.00          2,481,629.00        2,620,603.00
  采购产品交易的一项或多项适用百分比率（盈利比率除外）高于 5%。因此，采购产品交易须遵守香港联合交易所有限公司股票上市规则（以下简称“香港上市规则”）第14A 章项下有关申报、年度审核、公告及独立股东批准的规定。
  独立董事委员会已经成立，已就采购产品交易及其建议年度上限向独立股东提供意见。本公司将委聘嘉林资本为独立财务顾问，以就此向独立董事委员会及独立股东提供意见。一份载有(a)有关采购产品交易及其建议上限的进一步详情；(b)独立财务顾问致独立董事委员会及独立股东的意见函件；及(c)独立董事委员会致独立股东的推荐意见
函件的通函预期将于 2022 年 1 月 21 日或之前寄发予股东。
  此议案乃基于香港上市规则而作出。
  监事会认为本公司与长城控股的2022年-2024年采购产品关联交易上限为本公司正常经营需要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律的相关规定，涉及的关联（连）交易公平、公正、公开，交易定价公允、合理，有关交易在本公司日常及一般业务过程中进行，框架协议条款均为一般商业条款，符合本公司及其股东整体利益，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。
  同意本公司与长城控股的 2022 年-2024 年采购产品关联交易上限
  （详见《H 股公告-持续关连交易续期》）
  审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
  三、审议《关于销售产品关连交易及 2022-2024 年度建议年度上限的议案》
  2021 年 12 月 31 日，本公司与长城控股订立框架协议，内容涉及销售产品。
  本集团与长城控股销售产品关连交易及 2022-2024 年度建议年度上限情况如下：
                                                  币种：人民币  单位：万元
  类别      2022 年预计金额上限  2023 年预计金额上限  2024 年预计金额上限
 销售产品              212,155.00            318,735.00          435,928.00
  销售产品交易的一项或多项适用百分比率（盈利比率除外）高于 0.1%但低于 5%。因此，销售产品交易须遵守香港联合交易所有限公司股票上市规则（以下简称“香港上市规则”）第 14A 章项下有关申报、公告及年度审核规定，惟获豁免遵守独立股东批准的规定。
  监事会认为本公司与长城控股的2022年-2024年销售产品关联交易上限为本公司正常经营需要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律的相关规定，涉及的关联（连）交易公平、公正、公开，交易定价公允、合理，有关交易在本公司日常及一般业务过程中进行，框架协议条款均为一般商业条款，符合本公司及其股东整体利益，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。
  同意本公司与长城控股的 2022 年-2024 年销售产品关联交易上限
  （详见《H 股公告-持续关连交易续期》）
  审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
  四、审议《关于采购服务关连交易及 2022-2024 年度建议年度上限的议案》
  2021 年 12 月 31 日，本公司与长城控股订立框架协议，内容涉及采购服务。
  本集团与长城控股采购服务关连交易及 2022-2024 年度建议年度上限情况如下：
                                                  币种：人民币  单位：万元
  类别      2022 年预计金额上限  2023 年预计金额上限  2024 年预计金额上限
 采购服务              97,593.00              90,764.00            91,607.00
  采购服务交易的一项或多项适用百分比率（盈利比率除外）高于 0.1%但低于 5%。因此，采购服务交易须遵守香港联合交易所有限公司股票上市规则（以下简称“香港上市规则”）第 14A 章项下有关申报、公告及年度审核规定，惟获豁免遵守独立股东批准的规定。
  监事会认为本公司与长城控股的2022年-2024年日采购服务关联交易上限为本公司正常经营需要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律的相关规定，涉及的关联（连）交易公平、公正、公开，交易定价公允、合理，有关交易在本公司日常及一般业务过程中进行，框架协议条款均为一般商业条款，符合本公司及其股东整体利益，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。
  同意本公司与长城控股的 2022 年-2024 年采购服务关联交易上限
  （详见《H 股公告-持续关连交易续期》）
  审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
  五、审议《关于提供服务关连交易及 2022-2024 年度建议年度上限的议案》
  2021 年 12 月 31 日，本公司与长城控股订立框架协议，内容涉及提供服务。
  本集团与长城控股提供服务关连交易及 2022-2024 年度建议年度上限情况如下：
                                                  币种：人民币  单位：万元
  类别      2022 年预计金额上限  2023 年预计金额上限  2024 年预计金额上限
 提供服务              13,780.00              11,361.00 

[2021-12-29] (601633)长城汽车:长城汽车股份有限公司关于控股股东减持公司A股可转换公司债券的公告(2021/12/29)
证券代码：601633            证券简称：长城汽车        公告编号：2021-180
转债代码：113049            转债简称：长汽转债
                  长城汽车股份有限公司
      关于控股股东减持公司 A 股可转换公司债券的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  经中国证券监督管理委员会《关于核准长城汽车股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1353号）核准，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月10日公开发行3,500万张A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额35亿元。本次发行的A股可转换公司债券已于2021年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长汽转债”，债券代码“113049”。公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司（以下简称“创新长城”）共计认购“长汽转债”27,600,000张（人民币2,760,000,000元），占发行总量的78.86%。
  2021年12月23日，创新长城通过上海证券交易所交易系统共计减持“长汽转债”3,500,000张，占发行总量的10.00%。具体情况详见公司于2021年12月23日披露的《长城汽车股份有限公司关于控股股东减持公司A股可转换公司债券的公告》（公告编号：2021-179）。
  2021年12月28日，公司收到控股股东创新长城通知，创新长城通过上海证券交易所交易系统共计减持“长汽转债”3,500,000张，占发行总量的10.00%。本次减持完成后，创新长城仍持有“长汽转债”20,600,000张，占发行总量的58.86%。具体变动情况如下：
  持有人名称    本次减持前持  本次减持前占  本次减持数量  本次减持后持  本次减持后占
                有数量（张）  发行总量比例    （张）    有数量（张）  发行总量比例
保定创新长城资    24,100,000        68.86%    3,500,000    20,600,000        58.86%
产管理有限公司
特此公告。
                                            长城汽车股份有限公司董事会
                                                    2021年12月28日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================