601718什么时候复牌？-际华集团停牌最新消息
≈≈际华集团601718≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (601718)际华集团:际华集团2021年度业绩预亏公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2022-002
际华集团股份有限公司
2021 年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润-17,883 万元到-13,991
万元。
2.预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,225 万元
到-29,333 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-17,883万元到-13,991 万元，与上年同期（法定披露数据）相比亏损额减少。
2.预计 2021 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-33,225 万元
到-29,333 万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-77,624 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-76,301 万元
（二）每股收益：-0.18 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响。
受军队消化库存影响，公司军需品订单减少，影响当期利润；
受疫情和市场培育期等影响，公司际华园等商业项目，经营未达预期，影响当期利润；
公司合并报表子公司新兴际华国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”，本公司持有 49%股权）与张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）发生贸易业务纠纷，国贸公司根据诉讼案件进展，按照谨慎性原则对应收债权计提资产减值准备,该事项影响公司归属于上市公司股东的净利润-1.5 亿元左右。案件情况详见公
司于 2022 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《际华集团关于子公司诉讼进展
的公告》。
（二）非经营性损益的影响。
2021 年非经常性损益金额为 1.5 亿元左右，主要为收到的各类政府补助。
四、风险提示
除上述因素外，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-17] (601718)际华集团:际华集团关于子公司诉讼进展的公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2022-001
际华集团股份有限公司
关于子公司诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：二审裁定。
●上市公司子公司所处的当事人地位：上诉人（一审原告）
●涉案的金额：480,528,300 元
●对公司影响：因案件涉嫌经济犯罪，将移交公安机关侦查办理，案件的相关结果存在不确定性，对公司当期和期后损益的影响具有不确定性。
公司合并报表子公司新兴际华国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”，本公司持有 49%股权）于近日收到湖北省高级人民法院送达的民事裁定书，具体情况如下：
一、诉讼的基本情况
1.案件起诉情况
公司于 2019 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站披露了《际华集团关于子公司涉
及经济合同纠纷的风险提示公告》，国贸公司与张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）发生海事海商纠纷，国贸公司作为原告向武汉海事法院提起诉讼。国贸公司诉讼请求为：（1）请求法院依法判令被告返还原告乙二醇 110,608吨（价值人民币 480,528,300 元）；（2）如被告无法返还原告乙二醇 110,608 吨，请
求法院依法判令被告赔偿原告相应的损失 480,528,300 元；（3）本案诉讼费用由被告承担。国贸公司同时向法院申请财产保全，经法院裁定已查封、扣押、冻结长江国际价值人民币 480,528,300 元的财产。
2.一审裁定及上诉情况
公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露了《际华集团关于子公司诉
讼进展的公告》，武汉海事法院经审查后认为该案不属于经济纠纷而涉嫌经济犯罪，应将有关材料移送江苏省张家港市公安局。武汉海事法院经审理做出裁定如下：驳回国贸公司起诉；案件受理费退还国贸公司；如不服裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，上诉于湖北省高级人民法院。
国贸公司不服一审裁定，向湖北省高级人民法院提起上诉，请求：撤销武汉海事法院的民事裁定，裁定指令一审法院对案件进行实体审理，本案诉讼费用由长江国际公司承担。
二、二审裁定结果
国贸公司近日收到湖北省高级人民法院发来的民事裁定书，湖北省高级人民法院经审查后认为：案涉民事法律事实与公安机关侦查的刑事案件事实具有关联性和同一性。故本案涉嫌经济犯罪，且与江苏省张家港市公安局正在侦查的刑事案件系同一法律事实，一审法院认为应将有关材料移送江苏省张家港市公安局得当，本院依法予以维持。
湖北省高级人民法院做出裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。
三、对公司的影响
因国贸公司与长江国际纠纷案涉嫌经济犯罪，将移交公安机关侦查办理，国贸公司前期对长江国际已实施的财产保全措施存在解除的可能。因案件的相关结果存在不确定性，对公司当期和期后损益的影响具有不确定性。
公司将及时对外披露该事项的进展，敬请广大投资者注意。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月十七日
[2022-01-01] (601718)际华集团:际华集团关于转让资产暨关联交易的进展公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-048
际华集团股份有限公司
关于转让资产暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
际华集团于 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站披露了《关于转让资产暨关
联交易的公告》，公司将所持有的广东际华园投资发展有限公司 100%股权、武汉际华园投资建设有限公司 100%股权、际华集团江苏实业投资有限公司 100%股权、秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司 100%股权、际华五三零三服装有限公司 100%股权（转让的五家企业合称“标的企业”）转让给公司控股股东新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华集团”）。
转让协议约定标的企业所欠本公司债务由标的企业在 2022 年 12 月 31 日前分 3
期付清，具体为于 2021 年 12 月 31 日前支付 400,000,000 元本金，于 2022 年 6 月 30
日前支付 600,000,000 元本金，于 2022 年 12 月 31 日前支付 622,451,277.62 元本金。
上述款项自股权转让协议生效之日至标的企业实际支付之日的利息按照同期人民银行贷款基础利率 LPR 计算，连同上述款项一并支付。新兴际华集团承诺确保标的企业按照前述的时间节点和金额偿还其所欠本公司的款项，如果标的企业届时不能按约定偿还，则由新兴际华集团在该时间节点前直接向本公司付清未偿还款项的本息。
该交易已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，经公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。
二、交易进展情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司已收到交易对方按协议约定支付的 4 亿元本金及
1,602.63 万元利息。公司将按照相关规定，持续披露本次交易的履约进展。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-11-09] (601718)际华集团:际华集团第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-047
际华集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2021
年 11 月 8 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。
会议由吴同兴董事长主持，八位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于修订《公司治理权责清单》的议案
同意修订后的公司治理权责清单。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月八日
[2021-11-02] (601718)际华集团:际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-046
际华集团股份有限公司
关于聘任公司总经理及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 30 日召开了第五
届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，具体内容如下：
一、聘任公司总经理情况
公司董事会同意聘任夏前军先生担任公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、补选公司第五届董事会非独立董事情况
经公司控股股东新兴际华集团有限公司提名，公司董事会同意夏前军先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会择期召开。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二日
附件：公司总经理、非独立董事候选人简历
夏前军先生简历：
夏前军：男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，正高级工程师。1991 年参加工作，历任中国人民解放军第三五二一工厂技术员，鞋材公司经理，分厂厂长，副厂长；南京际华三五二一特种装备有限公司董事、党委副书记、总经理，党委书记、董事长；际华集团股份有限公司总经理助理。现任际华集团股份有限公司党委副书记、总经理；南京际华三五二一特种装备有限公司执行董事。
[2021-11-02] (601718)际华集团:际华集团第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-045
际华集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2021
年 10 月 30 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进
行。会议由吴同兴董事长主持，八位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前军先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过关于《补选公司第五届董事会非独立董事》的议案
同意夏前军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，该议案尚需经公司股东大会审议，股东大会择期召开。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二日
[2021-10-23] (601718)际华集团:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.001元
每股净资产: 3.8902元
加权平均净资产收益率: 0.02%
营业总收入: 108.49亿元
归属于母公司的净利润: 301.26万元
[2021-10-08] (601718)际华集团:际华集团第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-043
际华集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2021 年
9 月 30 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。
会议由董事王兴智主持，八位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《选举公司第五届董事会董事长》的议案。
会议选举吴同兴先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过关于《补选公司第五届董事会战略委员会和提名委员会委员》的议案。
会议补选吴同兴先生为董事会战略委员会主席和提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整后的公司董事会四个专门委员会委员组成名单如下：
1.战略委员会由 5 位董事组成
委员：吴同兴、陈向东、杨大军、徐坚、卢业虎，其中吴同兴任主席。
2.提名委员会由 3 位董事组成
委员：徐坚、卢业虎、吴同兴，其中徐坚任主席，独立董事占多数。
3.薪酬与考核委员会由 3 位董事组成
委员：卢业虎、张继德、陈向东，其中卢业虎任主席，独立董事占多数。4.审计与风险管理委员会由 3 位董事组成
委员：张继德、徐坚、史俊龙，其中张继德任主席，独立董事占多数。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日
[2021-10-08] (601718)际华集团:际华集团2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2021-042
际华集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A
座 29 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,415,231,835
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.9962
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、召集人：公司董事会
2、会议主持人：王兴智董事
3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，杨大军、徐坚因其他公务活动未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，滕连越因其他公务活动未出席；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《补选公司第五届董事会非独立董事》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,414,147,335 99.9550 1,077,200 0.0446 7,300 0.0004
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案 同意 反对 弃权
案 名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 关 于 413,484,744 99.7384 1,077,200 0.2598 7,300 0.0018
《 补
选 公
司 第
五 届
董 事
会 非
独 立
董事》
的 议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：刘静、钟云长
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
际华集团股份有限公司
2021 年 10 月 8 日
[2021-10-08] (601718)际华集团:际华集团关于收到政府补助的公告
1
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-044
际华集团股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取政府补助的基本情况
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司于2021年1
月1日至2021年9月29日，累计收到各类政府补助资金56,940,675.87元（未经审计）。
具体明细情况如下：
单位：元
序
号
补助名目 补助金额 发放时间 类别
（一）与资产相关的政府补助
1 专项资金 1,000,000.00 2021 年 9 月 与资产相关
（一）与收益相关的政府补助
1 科技扶持基金 9,179,600.00 2021 年 4 月 与收益相关
2 稳岗补贴 9,065,782.00 2021 年 1 月 与收益相关
3 以工代训补贴 3,795,300.00 2021 年 6 月 与收益相关
4 稳岗补贴 2,939,999.70
2021 年 3 月
2021 年 7 月
与收益相关
5 运费补贴 2,870,600.00 2021 年 6 月 与收益相关
6 运费补贴 2,210,562.00 2021 年 6 月 与收益相关
7
单笔 200 万元以下政府补助
汇总（共 128 笔） 25,878,832.17
2021 年 1 月至 2021 年
9 月
与收益相关
与收益相关的政府补助小计 55,940,675.87
2
政府补助合计 56,940,675.87
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，政府补助分为与
资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
1、与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。
与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系
统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
2、与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，
确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成
本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成
本。
截止本公告日，以上各项补助均已到账，以上获得的政府补助具体会计处理以及
对公司年度利润产生的影响以会计师年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日
[2021-09-15] (601718)际华集团:际华集团关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2021-041
际华集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 30 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 29 层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 30 日
至 2021 年 9 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议 √
案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容见公司于 2021年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团关于董事长、总经理职务调整及补选董事的公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601718 际华集团 2021/9/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖单位公章的营业执照复印件和股东持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和股东持股凭证。
股东可以采取现场或邮件、传真或信函等方式进行参会登记。
2、登记时间：2021 年 9 月 27、28 日，上午 9:00-11:30 时，下午 1:30-4:00 时；
3、登记地点：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 29 层际华集团
股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、会议联系方式
地 址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 29 层际华集团股
份有限公司董事会办公室
邮 编：100020
电 话：010-87601718
传 真：010-87601718
2、与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
际华集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 30 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于补选公司第五届董事会
1
非独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-09-15] (601718)际华集团:际华集团关于子公司涉及诉讼的公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-040
际华集团股份有限公司
关于子公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：已受理待开庭。
●上市公司子公司所处的当事人地位：被告。
●涉案的金额：196,816,079 元。
●是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本案尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。
公司合并报表子公司新兴际华国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”，本公司持有 49%股权）因合同纠纷于 2019 年被天津威鹏投资有限公司（以下简称“天津威
鹏”）起诉至天津市第二中级人民法院，诉讼相关情况详见公司于 2019 年 12 月 24 日
披露的《际华集团关于子公司涉及诉讼的公告》。在案件一审审理期间，天津威鹏于
2021 年申请并经法院裁定后撤回诉讼，详见公司于 2021 年 8 月 27 日披露的《际华集
团关于子公司诉讼进展的公告》。近日国贸公司收到天津市第一中级人民法院发来的《天津市第一中级人民法院传票》等诉讼文件，天津威鹏就同一事项再次提起诉讼，诉讼具体内容如下：
一、本次诉讼的基本情况
1、起诉各方信息
原告：天津威鹏投资有限公司
被告：新兴际华国际贸易有限公司
审理机构：天津市第一中级人民法院
审理机构所在地：天津
2、起诉状主要内容
原告向法院提交的起诉状称：原被告于 2019 年 3 月 8 日签订的《乙二醇贸易项
目合作协议》中约定原告销售给被告的货物为被告指定的供应商，被告自行承担检验货物数量、质量，如有数量、质量异议，被告与其指定的供应商协商处理，原告不承
担责任。原被告签订上述合作协议后，2019 年 6-7 月双方又签订了 5 份《购销合同》
及 2 份《补充协议》（合同总金额：219,963,150 元）。并按照被告要求同被告指定供应商采购了货物，在被告验货无误后，原告按照约定向被告指定供应商履行了付款义务。后原告按合同约定，将 6 份《货权转让书》交付被告完成了交货，但被告收货后仅支付了 29,480,000 元货款，尚欠原告货款 190,483,150 元。故原告对被告提起诉讼。
3、原告诉讼请求
（1）判令被告立即给付原告货款共计 190,483,150 元；
（2）判令被告向原告支付逾期付款违约金 6,332,929 元（暂计算至 2019 年 11
月 18 日；应计算至实际给付之日，按照同期银行贷款利率的 4 倍计算）；
（3）诉讼费、保全费、保全担保费由被告承担。
（以上暂共计 196,816,079 元）
二、对公司的影响
本案尚未开庭审理，诉讼对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。公司高度重视本案，将根据进展情况按照监管要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月十五日
[2021-09-15] (601718)际华集团:际华集团关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-039
际华集团股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与
本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司的总会计师、副总经理兼董事会秘书将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月十五日
[2021-09-09] (601718)际华集团:际华集团关于董事长、总经理职务调整及补选董事的公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-038
际华集团股份有限公司
关于董事长、总经理职务调整及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事长、总经理职务调整情况
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华集团”）的提名推荐函，新兴际华集团根据工作需要，提议公司董事长袁海黎先生不再担任董事长、董事职务，另有任用；提议董事、总经理段银海先生不再担任董事、总经理职务，另有任用；提名吴同兴先生为公司董事候选人，并推荐吴同兴先生为公司董事长人选，提议公司总经理由董事会面向内部进行公开竞聘。
公司董事会近日接到董事长袁海黎先生，董事、总经理段银海先生的书面辞职报告，袁海黎先生因工作变动辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会和提名委员会委员职务；段银海先生因工作变动辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，袁海黎先生、段银海先生的辞职报告自送达董事会时生效，辞职后其本人均不再担任公司任何职务。袁海黎先生和段银海先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作及公司正常生产经营。公司及公司董事会对袁海黎先生、段银海先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、董事候选人情况
公司于 2021 年 9 月 8 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了关于《补
选公司第五届董事会非独立董事》的议案。经控股股东新兴际华集团提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意吴同兴先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将择期召开。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月九日
附件：非独立董事候选人简历
吴同兴先生简历：
吴同兴：男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权。大学学历，硕士学位，高级经济师。1986 年 7 月参加工作，历任中国纺织总会政策研究室调研处副处长，国家纺织工业局企业改革司企业处处长，国家经贸委经济运行局纺织处处长、企业改革司调研员，国务院国资委企业改组局调研员、三处处长、副局长，企业改革局副局长、一级巡视员。现任新兴际华集团有限公司党委常委、副总经理。
[2021-09-09] (601718)际华集团:际华集团第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-037
际华集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2021
年 9 月 8 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。
会议经半数以上董事推举，由公司董事王兴智先生召集并主持，董事陈向东、杨大军、史俊龙、徐坚、张继德、卢业虎出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《补选公司第五届董事会非独立董事》的议案
经公司控股股东新兴际华集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意吴同兴先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将择期召开。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长、总经理职务调整及补选董事的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月九日
[2021-08-27] (601718)际华集团:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.007元
每股净资产: 3.8965元
加权平均净资产收益率: 0.18%
营业总收入: 72.99亿元
归属于母公司的净利润: 3146.68万元
[2021-08-27] (601718)际华集团:际华集团第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-030
际华集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2021
年 8 月 26 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。
会议由袁海黎董事长主持，九位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《2021 年半年度报告》的议案
2021 年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《际华集团 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案
同意公司以不超过人民币 10 亿元的 2017 年非公开发行股票募集资金的部分闲置
资金暂时补充公司流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为董事
会批准之日起 12 个月，即 2021 年 8 月 26 日——2022 年 8 月 25 日。授权公司经理层
办理相关事宜。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构发表了专项核查意见。本事项具体情况详见公司同期在上海证券交易所网站上披露的《际华集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、审议通过关于《际华 3517 公司为际华岳阳新材料公司提供授信担保》的议
案
同意公司所属际华岳阳新材料科技有限公司（以下简称“岳阳新材料公司”）申请增加银行授信额度 3 亿元，用于办理信用证、保函、押汇、银承等业务，由岳阳新材料公司股东按各自股权比例分别为其申请银行授信额度提供担保。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《际华集团关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-27] (601718)际华集团:际华集团第五届监事会第三次会议决议公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-032
际华集团股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司总部
29 层第一会议室召开。会议由监事会主席黄孟魁先生主持，出席会议的监事有：黄孟魁、刘海权、滕连越。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下：
一、审议通过了关于《2021 年半年度报告》的议案。
监事会认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年经营情况。
2021 年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过了关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议
案。
监事会认为，在募集资金的管理上，公司能够按照《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》的要求执行，根据项目计划和决策审批程序规范使用募集资金，不存在违规使用募集资金行为。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《际华集团 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案
监事会认为：公司本次使用不超过人民币 10 亿元的 2017 年非公开发行股票募集
资金中的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
本事项具体情况详见公司同期在上海证券交易所网站上披露的《际华集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
际华集团股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-25] (601718)际华集团:际华集团关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-029
际华集团股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2020 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了关于《使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜》的议案，同意公司使用不超过人民币 7亿元的 2017 年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期为自董事会批准之日起不超过 12 个
月，即 2020 年 8 月 26 日——2021 年 8 月 25 日。具体内容详见公司于 2020 年 8 月
27 日在上海证券交易所网站披露的《际华集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。
公司已于 2021 年 8 月 24 日将上述 7 亿元全部归还至募集资金专用账户，并将该
募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十五日
[2021-07-01] (601718)际华集团:际华集团第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-026
际华集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2021
年 6 月 30 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。
会议由袁海黎董事长主持，九位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《公司总会计师变更》的议案
同意聘任刘改平女士为公司总会计师，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。刘改平女士不再担任公司副总经理职务。由于工作变动原因，何华生先生不再担任公司总会计师职务。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司总会计师变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月一日
[2021-07-01] (601718)际华集团:际华集团关于公司董事、高管及核心管理人员增持计划实施完成的公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2021-028
际华集团股份有限公司
关于公司董事、高管及核心管理人员增持计划
实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划的基本情况：际华集团部分董事、高管及核心管理人员计划自
2021 年 2 月 5 日至 2021 年 6 月 30 日期间增持本公司股份，拟合计增持不低于
27 万股，不超过 270 万股。
增持计划的实施结果：截止 2021 年 6 月 30 日，上述董事、高管及核心
管理人员已合计增持本公司股份 340,000 股，占公司总股本的 0.0077%，增持计划实施完毕。
一、增持计划的基本情况
际华集团部分董事、高管及核心管理人员（以下简称“增持主体”）基于对公司未来发展的坚定信心以及对公司股票长期投资价值的认可，同时为维护广大股东的利益，提升投资者的信心，计划以自有资金从二级市场增持本公司股票。增持主体每人计划增持数量不低于 3 万股，不超过 30 万股；增持主体合计拟增
持不低于 27 万股，不超过 270 万股。增持期间为 2021 年 2 月 5 日至 2021 年 6
月30日。具体内容详见公司于2021年2 月5日在上海证券交易所网站披露的《际华集团关于公司董事、高管及核心管理人员增持公司股份计划的公告》、于 2021年 2 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《际华集团关于公司董事、高管及核
心管理人员增持公司股份的进展公告》。
二、增持计划的实施结果
公司接到增持主体关于增持计划实施完成的通知，截止 2021 年 6 月 30 日，
增持主体已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式合计增持本公司股份340,000 股，占公司总股本的 0.0077%。增持数量超过增持计划区间下限，增持计划已经实施完毕，具体情况如下：
增持计划 增持计划 增持计划
增持主体 职务 实施前持 实际增持 实施后持 实施后持
股数量 数量（股） 股数量 股比例
（股） （股）
袁海黎 党委书记 0 30,000 30,000 0.0007%
董事长
董事
段银海 党委副书记 0 60,000 60,000 0.0014%
总经理
王兴智 董事 30,000 50,000 80,000 0.0018%
党委副书记
王志强 纪委书记 0 30,000 30,000 0.0007%
刘改平 总会计师 0 30,000 30,000 0.0007%
邱卫兵 副总经理 0 40,000 40,000 0.0009%
董事会秘书
容三友 副总经理 0 40,000 40,000 0.0009%
周长胜 副总经理 0 30,000 30,000 0.0007%
何华生 原总会计师 0 30,000 30,000 0.0007%
合计 30,000 340,000 370,000 0.0084%
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月一日
[2021-07-01] (601718)际华集团:际华集团关于公司总会计师变更的公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-027
际华集团股份有限公司
关于公司总会计师变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 30 日召开第五届董
事会第四次会议，审议通过了关于《公司总会计师变更》的议案。经公司总经理段银海先生提名，同意聘任刘改平女士为公司总会计师，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。刘改平女士不再担任公司副总经理职务。
刘改平女士具备履行总会计师职责所必需的专业知识，具有良好的职业素养，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
由于工作变动原因，何华生先生不再担任公司总会计师职务。何华生先生在担任公司总会计师期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对何华生先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月一日
附：刘改平简历
刘改平：女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，高级会计师、注册会计师。历任中国北车集团济南机车车辆厂会计；济南轨道交通装备有限公司多经企业集团、同力钢构公司综合财务部副部长、财务部长；中国北车集团财务有限公司（后更名为“中车财务有限公司”）计划财务部部长、副总会计师、审计稽核部部长、职工董事；际华集团股份有限公司副总经理。现任际华集团股份有限公司总会计师。
[2021-06-12] (601718)际华集团:际华集团第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-024
际华集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2021
年 6 月 11 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。
会议由袁海黎董事长主持，九位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《将 5302 公司股权划转至 3521 公司》的议案。
同意将公司持有的南京际华五三零二服饰装具有限责任公司（以下简称“5302公司”）100%的股权，按照最近一期经审计的账面净资产值划转至公司全资子公司南京际华三五二一特种装备有限公司（简称“3521 公司”），以推进区域内企业重组整合，发挥协同效应。划转完成后 5302 公司成为 3521 公司的全资子公司。
授权经理层遵照国有资产产权管理的相关规定办理相关事宜。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月十二日
[2021-06-12] (601718)际华集团:际华集团2020年年度股东大会决议公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2021-025
际华集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A
座 29 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,422,537,050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.1626
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、召集人：公司董事会
2、会议主持人：袁海黎董事长
3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，史俊龙、徐坚、张继德因其他公务活动未出
席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2020 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,419,544,050 99.8764 2,930,200 0.1209 62,800 0.0027
2、 议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,419,544,050 99.8764 2,987,400 0.1233 5,600 0.0003
3、 议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,419,542,150 99.8763 2,987,400 0.1233 7,500 0.0004
4、 议案名称：关于《2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,419,542,150 99.8763 2,987,400 0.1233 7,500 0.0004
5、 议案名称：关于《2020 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,419,502,150 99.8747 3,029,300 0.1250 5,600 0.0003
6、 议案名称：关于《续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构和
内控审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,419,544,050 99.8764 2,987,400 0.1233 5,600 0.0003
7、 议案名称：关于《与新兴际华集团财务有限公司签订金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,331,359 98.6291 2,957,400 1.3545 35,600 0.0164
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 关于《2020 年年418,881,459 99.2905 2,930,200 0.6945 62,800 0.0150
度报告及摘要》
的议案
2 关于《2020 年度 418,881,459 99.2905 2,987,400 0.7081 5,600 0.0014
董事会工作报
告》的议案
3 关于《2020 年度 418,879,559 99.2900 2,987,400 0.7081 7,500 0.0019
监事会工作报
告》的议案
4 关于《2020 年度 418,879,559 99.2900 2,987,400 0.7081 7,500 0.0019
财务决算报告》
的议案
5 关于《2020 年度 418,839,559 99.2806 3,029,300 0.7180 5,600 0.0014
利润分配预案》
的议案
6 关于《续聘大华 418,881,459 99.2905 2,987,400 0.7081 5,600 0.0014
会计师事务所
为公司 2021 年
度财务审计机
构和内控审计
机构》的议案
7 关于《与新兴际 215,331,359 98.6291 2,957,400 1.3545 35,600 0.0164
华集团财务有
限公司签订金
融服务协议》的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：史震建、钟云长
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
际华集团股份有限公司
2021 年 6 月 12 日
[2021-04-29] (601718)际华集团:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.18元
每股净资产: 3.8883元
加权平均净资产收益率: -4.48%
营业总收入: 149.54亿元
归属于母公司的净利润: -7.76亿元
[2021-04-29] (601718)际华集团:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.003元
每股净资产: 3.8923元
加权平均净资产收益率: 0.06%
营业总收入: 33.15亿元
归属于母公司的净利润: 1099.76万元
[2021-04-29] (601718)际华集团:际华集团第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-014
际华集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2021
年 4 月 28 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。
会议由袁海黎董事长主持，九位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《2020 年度总经理工作报告》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过关于《2020 年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意将该议案提交股东大会审议。
报告具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团2020年度董事会工作报告》。
三、审议通过关于《2020年度财务决算报告》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意将该议案提交股东大会审议。
报告具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际
华集团2020年度财务决算报告》。
四、审议通过关于《2020年年度报告及摘要》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意将该议案提交股东大会审议。
2020年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
五、审议通过关于《2020年度利润分配预案》的议案。
2020 年度，公司母公司报表当年实现可分配利润均为负，合并报表归属于母公司净利润为负。综合考虑公司实际经营情况和未来长远发展需求，为保障公司长期健康发展，维护全体股东利益，同意公司 2020 年度拟不进行利润分配。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
独立董事对利润分配预案发表了同意的独立意见。
同意将该议案提交股东大会审议。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
六、审议通过关于《2020 年度下属子公司利润分配预案》的议案。
根据国家相关法律法规、《公司章程》以及公司股利分配政策的相关规定，2020年度公司全资子公司以及控股子公司按照经审计的可供分配利润的 25%向公司分配利润。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、审议通过关于《2020 年度公司高管人员薪酬兑现方案》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
八、审议通过关于《2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年度日常关联交
易预计发生额》的议案。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避。
在审议该日常经营关联交易议案时，关联董事陈向东、杨大军、史俊龙回避了表决。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于 2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年度日常关联交易预计发生额的公告》。
九、审议通过关于《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
瑞银证券有限责任公司出具的专项核查报告以及大华会计事务所出具的鉴证报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团 2020 年度内部控制评价报告》。
十一、审议通过关于《独立董事 2020 年度述职报告》的议案。
同意三位独立董事述职报告向股东大会汇报。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团独立董事 2020 年度述职报告》。
十二、审议通过关于《审计与风险管理委员会 2020 年度履职情况报告》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开
披露的《际华集团董事会审计与风险管理委员会 2020 年度履职情况报告》。
十三、审议通过关于《续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构和
内控审计机构》的议案。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经理层签订聘用协议并确定审计费用。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意将该议案提交股东大会审议。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于续聘会计师事务所的公告》。
十四、审议通过关于《2021 年年度预算方案》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十五、审议通过关于《2021 年第一季度报告》的议案。
公 司 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）（正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十六、审议通过关于《利用闲置资金进行委托理财》的议案。
同意授权经理层利用闲置资金开展理财业务，理财业务限于与具有合法经营资格的金融机构开展，理财标的为保本固定收益类产品或保本收益递增类产品，资金使用额度不超过 8.59 亿元，授权期限一年。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十七、审议通过关于《际华 3511 公司变更企业名称》的议案。
同意全资子公司西安际华三五一一家纺有限公司将企业名称变更为“际华三五一
一实业有限公司”。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十八、审议通过关于《与新兴际华集团财务有限公司签订金融服务协议》的议案。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对、3票回避。
在审议该关联交易议案时，关联董事陈向东、杨大军、史俊龙回避了表决。
同意将该议案提交股东大会审议。
关于该事项的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于与新兴际华集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。
十九、审议通过关于《召开 2020 年度股东大会》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《际华集团关于召开 2020 年年度股东大会的通知》及《际华集团 2020 年年度股
东大会会议材料》见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
上述议案中，议案二、三、四、五、十三、十八需提交股东大会审议，议案十一需向股东大会报告。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日
[2021-04-29] (601718)际华集团:际华集团第五届监事会第二次会议决议公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-015
际华集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司总部
29 层第一会议室召开。会议由监事会主席黄孟魁主持，出席会议的监事有：黄孟魁、刘海权、滕连越。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下：
一、审议通过关于《2020 年度监事会工作报告》的议案。
表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、审议通过关于《2020 年年度报告及摘要》的议案。
监事会认为 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司 2020 年度的经营情况和财务状况。
表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
此议案尚需提交至股东大会审议。
三、审议通过关于《2020 年度财务决算报告》的议案。
表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
此议案尚需提交至股东大会审议。
四、审议通过关于《2020 年度利润分配预案》的议案。
监事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划》的有关规定，综合考虑了公司实际经营情况和未来长远发展需求，有利于保障公司长期健康发展，符合全体股东利益。
表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
此议案尚需提交至股东大会审议。
五、审议通过关于《2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年度预计日常关
联交易累计发生总金额》的议案。
监事会认为该议案体现了公平交易原则，没有损害公司利益。
表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
六、审议通过关于《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
监事会认为，在募集资金的管理上，公司能够按照《募集资金管理办法》的要求执行，根据项目计划和决策审批程序规范使用募集资金，不存在违规使用募集资金行为。
表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、审议通过关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案。
监事会认为该报告能够真实准确的反应公司当前的内部控制建设及执行情况。
表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
八、审议通过关于《2021 年第一季度报告》的议案。
监事会认为 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司 2021年第一季度经营情况和财务状况。
表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
九、审议通过关于《与新兴际华集团财务有限公司签订金融服务协议》的议案。
监事会认为：签署金融服务协议符合公司经营发展的需要，交易遵循了公平合理、定价公允的原则，决策程序符合有关法律法规及公司《章程》等的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
此议案尚需提交至股东大会审议。
议案具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于与新兴际华集团财务有限公司签订金融服务协议的公告》。
上述议案中，议案一、二、三、四、九需提交股东大会审议，《际华集团关于召开 2020 年年度股东大会的通知》及《际华集团 2020 年年度股东大会会议材料》见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
特此公告。
际华集团股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十九日
[2021-04-29] (601718)际华集团:际华集团关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2021-021
际华集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 11 日 15 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 29 层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 11 日
至 2021 年 6 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于《2020 年年度报告及摘要》的议案 √
2 关于《2020 年度董事会工作报告》的议案 √
3 关于《2020 年度监事会工作报告》的议案 √
4 关于《2020 年度财务决算报告》的议案 √
5 关于《2020 年度利润分配预案》的议案 √
6 关于《续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度财务审计 √
机构和内控审计机构》的议案
7 关于《与新兴际华集团财务有限公司签订金融服务协议》 √
的议案
注：本次股东大会还将听取《2020 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第五届董事会第二次会议，第五届监事会第二次会议审议
通过，具体情况已刊登在 2021 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：新兴际华集团有限公司、新兴铸管股份有限公司、新兴发展集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601718 际华集团 2021/6/3
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖单位公章的营业执照复印件和股东持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和股东持股凭证。
股东可以采取现场或邮件、传真或信函等方式进行参会登记。
2、登记时间：2021 年 6 月 8、9 日，上午 9:00-11:30 时，下午 1:30-4:00 时；
3、登记地点：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 29 层际华集团
股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、会议联系方式
地 址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 29 层际华集团股份有
限公司董事会办公室
邮 编：100020
电 话：010-87601718
传 真：010-87601718
2、与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
际华集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 11 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《2020 年年度报告及摘要》的议案
2 关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2020 年度财务决算报告》的议案
5 关于《2020 年度利润分配预案》的议案
关于《续聘大华会计师事务所为公司 2021
6
年度财务审计机构和内控审计机构》的议案
关于《与新兴际华集团财务有限公司签订金
7
融服务协议》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
[2021-02-10] (601718)际华集团:际华集团关于公司董事、高管及核心管理人员增持公司股份的进展公告
1
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2021-013
际华集团股份有限公司
关于公司董事、高
管及核心管理人员 增持公司股份
的
进展 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 增持计划的基本情况：际华集团部分董事、高管及核心管理人员计划自
2021 年 2 月 5 日至 2021 年 6 月 30 日期间增持本公司股份，拟合计增持不低于
27 万股，不超过 270 万股。
? 增持计划的进展：截止本公告日，上述董事、高管及核心管理人员已合
计增持本公司股份 215,000 股，增持计划尚未实施完毕。
一、增持计划的基本情况
际华集团部分董事、高管及核心管理人员
基于 对公司未来发展的坚定信心以
及对公司股票长期投资价值的认可，同时为维护广大股东的利益，提升投资者的
信心，计划以自有资金从二级市场增持本公司股票。 增持主体每人计划增持数量
不低于 3 万股，不超过 30 万股；增持主体合计拟增持不低于 27 万股，不超过
270 万股。具体详见公司于 2021 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站发布的《际
华集团关于公司董事、高管及核心管理人员增持公司股份计划的公告》。
二、增持计划的实施进展
公司接到部分增持主体的通知，截止
2021 年 2 月 9 日，部分董事、高管及
核心管理人员已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式合计增持本公司
2
股份
股份215,000215,000股，增持数量超过增持计划区间下限的股，增持数量超过增持计划区间下限的50%50%，具体情况见下表。目，具体情况见下表。目前，增持计划尚未实施完毕。前，增持计划尚未实施完毕。
增持主体
增持主体
职务
职务
本次增持
本次增持前持股前持股（股）（股）
本次增持
本次增持数量（股）数量（股）
本次增持
本次增持后持股后持股（股）（股）
本次增持
本次增持后持股比后持股比例例
袁海黎
袁海黎
党委书记
党委书记
董事长
董事长
0
0
30,000
30,000
30,000
30,000
0.0007%
0.0007%
段银海
段银海
董事
董事
党委副书记
党委副书记
总经理
总经理
0
0
40,000
40,000
40,000
40,000
0.0009%
0.0009%
王兴智
王兴智
董事
董事
党委副书记
党委副书记
30,000
30,000
50,000
50,000
80,000
80,000
0.0018%
0.0018%
何华生
何华生
总会计师
总会计师
0
0
5,000
5,000
5,000
5,000
0.0001%
0.0001%
邱卫兵
邱卫兵
副总经理
副总经理
董事会秘书
董事会秘书
0
0
40,000
40,000
40,000
40,000
0.0009%
0.0009%
容三友
容三友
副总经理
副总经理
0
0
10,000
10,000
10,000
10,000
0.0002%
0.0002%
刘改平
刘改平
副总经理
副总经理
0
0
10,000
10,000
10,000
10,000
0.0002%
0.0002%
周长胜
周长胜
副总经理
副总经理
0
0
30,000
30,000
30,000
30,000
0.0007%
0.0007%
合计
合计
30,000
30,000
215,000
215,000
245,000
245,000
三、其他事项说明
目前，增持计划尚未实施完毕。公司将持续关注董事、高管及核心管理人员
目前，增持计划尚未实施完毕。公司将持续关注董事、高管及核心管理人员增持本公司股份的有关情况并及时履行信息披露义务。增持本公司股份的有关情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
际华集团股份有限公司董事会
二二〇〇二二一一年年二二月月十十日日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (601718)际华集团:际华集团2021年度业绩预亏公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2022-002
际华集团股份有限公司
2021 年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润-17,883 万元到-13,991
万元。
2.预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,225 万元
到-29,333 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-17,883万元到-13,991 万元，与上年同期（法定披露数据）相比亏损额减少。
2.预计 2021 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-33,225 万元
到-29,333 万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-77,624 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-76,301 万元
（二）每股收益：-0.18 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响。
受军队消化库存影响，公司军需品订单减少，影响当期利润；
受疫情和市场培育期等影响，公司际华园等商业项目，经营未达预期，影响当期利润；
公司合并报表子公司新兴际华国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”，本公司持有 49%股权）与张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）发生贸易业务纠纷，国贸公司根据诉讼案件进展，按照谨慎性原则对应收债权计提资产减值准备,该事项影响公司归属于上市公司股东的净利润-1.5 亿元左右。案件情况详见公
司于 2022 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《际华集团关于子公司诉讼进展
的公告》。
（二）非经营性损益的影响。
2021 年非经常性损益金额为 1.5 亿元左右，主要为收到的各类政府补助。
四、风险提示
除上述因素外，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-17] (601718)际华集团:际华集团关于子公司诉讼进展的公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2022-001
际华集团股份有限公司
关于子公司诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：二审裁定。
●上市公司子公司所处的当事人地位：上诉人（一审原告）
●涉案的金额：480,528,300 元
●对公司影响：因案件涉嫌经济犯罪，将移交公安机关侦查办理，案件的相关结果存在不确定性，对公司当期和期后损益的影响具有不确定性。
公司合并报表子公司新兴际华国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”，本公司持有 49%股权）于近日收到湖北省高级人民法院送达的民事裁定书，具体情况如下：
一、诉讼的基本情况
1.案件起诉情况
公司于 2019 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站披露了《际华集团关于子公司涉
及经济合同纠纷的风险提示公告》，国贸公司与张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）发生海事海商纠纷，国贸公司作为原告向武汉海事法院提起诉讼。国贸公司诉讼请求为：（1）请求法院依法判令被告返还原告乙二醇 110,608吨（价值人民币 480,528,300 元）；（2）如被告无法返还原告乙二醇 110,608 吨，请
求法院依法判令被告赔偿原告相应的损失 480,528,300 元；（3）本案诉讼费用由被告承担。国贸公司同时向法院申请财产保全，经法院裁定已查封、扣押、冻结长江国际价值人民币 480,528,300 元的财产。
2.一审裁定及上诉情况
公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露了《际华集团关于子公司诉
讼进展的公告》，武汉海事法院经审查后认为该案不属于经济纠纷而涉嫌经济犯罪，应将有关材料移送江苏省张家港市公安局。武汉海事法院经审理做出裁定如下：驳回国贸公司起诉；案件受理费退还国贸公司；如不服裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，上诉于湖北省高级人民法院。
国贸公司不服一审裁定，向湖北省高级人民法院提起上诉，请求：撤销武汉海事法院的民事裁定，裁定指令一审法院对案件进行实体审理，本案诉讼费用由长江国际公司承担。
二、二审裁定结果
国贸公司近日收到湖北省高级人民法院发来的民事裁定书，湖北省高级人民法院经审查后认为：案涉民事法律事实与公安机关侦查的刑事案件事实具有关联性和同一性。故本案涉嫌经济犯罪，且与江苏省张家港市公安局正在侦查的刑事案件系同一法律事实，一审法院认为应将有关材料移送江苏省张家港市公安局得当，本院依法予以维持。
湖北省高级人民法院做出裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。
三、对公司的影响
因国贸公司与长江国际纠纷案涉嫌经济犯罪，将移交公安机关侦查办理，国贸公司前期对长江国际已实施的财产保全措施存在解除的可能。因案件的相关结果存在不确定性，对公司当期和期后损益的影响具有不确定性。
公司将及时对外披露该事项的进展，敬请广大投资者注意。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月十七日
[2022-01-01] (601718)际华集团:际华集团关于转让资产暨关联交易的进展公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-048
际华集团股份有限公司
关于转让资产暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
际华集团于 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站披露了《关于转让资产暨关
联交易的公告》，公司将所持有的广东际华园投资发展有限公司 100%股权、武汉际华园投资建设有限公司 100%股权、际华集团江苏实业投资有限公司 100%股权、秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司 100%股权、际华五三零三服装有限公司 100%股权（转让的五家企业合称“标的企业”）转让给公司控股股东新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华集团”）。
转让协议约定标的企业所欠本公司债务由标的企业在 2022 年 12 月 31 日前分 3
期付清，具体为于 2021 年 12 月 31 日前支付 400,000,000 元本金，于 2022 年 6 月 30
日前支付 600,000,000 元本金，于 2022 年 12 月 31 日前支付 622,451,277.62 元本金。
上述款项自股权转让协议生效之日至标的企业实际支付之日的利息按照同期人民银行贷款基础利率 LPR 计算，连同上述款项一并支付。新兴际华集团承诺确保标的企业按照前述的时间节点和金额偿还其所欠本公司的款项，如果标的企业届时不能按约定偿还，则由新兴际华集团在该时间节点前直接向本公司付清未偿还款项的本息。
该交易已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，经公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。
二、交易进展情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司已收到交易对方按协议约定支付的 4 亿元本金及
1,602.63 万元利息。公司将按照相关规定，持续披露本次交易的履约进展。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-11-09] (601718)际华集团:际华集团第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-047
际华集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2021
年 11 月 8 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。
会议由吴同兴董事长主持，八位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于修订《公司治理权责清单》的议案
同意修订后的公司治理权责清单。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月八日
[2021-11-02] (601718)际华集团:际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-046
际华集团股份有限公司
关于聘任公司总经理及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 30 日召开了第五
届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，具体内容如下：
一、聘任公司总经理情况
公司董事会同意聘任夏前军先生担任公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、补选公司第五届董事会非独立董事情况
经公司控股股东新兴际华集团有限公司提名，公司董事会同意夏前军先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会择期召开。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二日
附件：公司总经理、非独立董事候选人简历
夏前军先生简历：
夏前军：男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，正高级工程师。1991 年参加工作，历任中国人民解放军第三五二一工厂技术员，鞋材公司经理，分厂厂长，副厂长；南京际华三五二一特种装备有限公司董事、党委副书记、总经理，党委书记、董事长；际华集团股份有限公司总经理助理。现任际华集团股份有限公司党委副书记、总经理；南京际华三五二一特种装备有限公司执行董事。
[2021-11-02] (601718)际华集团:际华集团第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-045
际华集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2021
年 10 月 30 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进
行。会议由吴同兴董事长主持，八位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案
同意聘任夏前军先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过关于《补选公司第五届董事会非独立董事》的议案
同意夏前军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，该议案尚需经公司股东大会审议，股东大会择期召开。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团关于聘任公司总经理及补选董事的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二日
[2021-10-23] (601718)际华集团:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.001元
每股净资产: 3.8902元
加权平均净资产收益率: 0.02%
营业总收入: 108.49亿元
归属于母公司的净利润: 301.26万元
[2021-10-08] (601718)际华集团:际华集团第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-043
际华集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2021 年
9 月 30 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。
会议由董事王兴智主持，八位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《选举公司第五届董事会董事长》的议案。
会议选举吴同兴先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过关于《补选公司第五届董事会战略委员会和提名委员会委员》的议案。
会议补选吴同兴先生为董事会战略委员会主席和提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整后的公司董事会四个专门委员会委员组成名单如下：
1.战略委员会由 5 位董事组成
委员：吴同兴、陈向东、杨大军、徐坚、卢业虎，其中吴同兴任主席。
2.提名委员会由 3 位董事组成
委员：徐坚、卢业虎、吴同兴，其中徐坚任主席，独立董事占多数。
3.薪酬与考核委员会由 3 位董事组成
委员：卢业虎、张继德、陈向东，其中卢业虎任主席，独立董事占多数。4.审计与风险管理委员会由 3 位董事组成
委员：张继德、徐坚、史俊龙，其中张继德任主席，独立董事占多数。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日
[2021-10-08] (601718)际华集团:际华集团2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2021-042
际华集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A
座 29 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,415,231,835
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.9962
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、召集人：公司董事会
2、会议主持人：王兴智董事
3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，杨大军、徐坚因其他公务活动未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，滕连越因其他公务活动未出席；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《补选公司第五届董事会非独立董事》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,414,147,335 99.9550 1,077,200 0.0446 7,300 0.0004
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案 同意 反对 弃权
案 名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 关 于 413,484,744 99.7384 1,077,200 0.2598 7,300 0.0018
《 补
选 公
司 第
五 届
董 事
会 非
独 立
董事》
的 议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：刘静、钟云长
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
际华集团股份有限公司
2021 年 10 月 8 日
[2021-10-08] (601718)际华集团:际华集团关于收到政府补助的公告
1
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-044
际华集团股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取政府补助的基本情况
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司于2021年1
月1日至2021年9月29日，累计收到各类政府补助资金56,940,675.87元（未经审计）。
具体明细情况如下：
单位：元
序
号
补助名目 补助金额 发放时间 类别
（一）与资产相关的政府补助
1 专项资金 1,000,000.00 2021 年 9 月 与资产相关
（一）与收益相关的政府补助
1 科技扶持基金 9,179,600.00 2021 年 4 月 与收益相关
2 稳岗补贴 9,065,782.00 2021 年 1 月 与收益相关
3 以工代训补贴 3,795,300.00 2021 年 6 月 与收益相关
4 稳岗补贴 2,939,999.70
2021 年 3 月
2021 年 7 月
与收益相关
5 运费补贴 2,870,600.00 2021 年 6 月 与收益相关
6 运费补贴 2,210,562.00 2021 年 6 月 与收益相关
7
单笔 200 万元以下政府补助
汇总（共 128 笔） 25,878,832.17
2021 年 1 月至 2021 年
9 月
与收益相关
与收益相关的政府补助小计 55,940,675.87
2
政府补助合计 56,940,675.87
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，政府补助分为与
资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
1、与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。
与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系
统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
2、与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，
确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成
本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成
本。
截止本公告日，以上各项补助均已到账，以上获得的政府补助具体会计处理以及
对公司年度利润产生的影响以会计师年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日
[2021-09-15] (601718)际华集团:际华集团关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2021-041
际华集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 30 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 29 层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 30 日
至 2021 年 9 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议 √
案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容见公司于 2021年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团关于董事长、总经理职务调整及补选董事的公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601718 际华集团 2021/9/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖单位公章的营业执照复印件和股东持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和股东持股凭证。
股东可以采取现场或邮件、传真或信函等方式进行参会登记。
2、登记时间：2021 年 9 月 27、28 日，上午 9:00-11:30 时，下午 1:30-4:00 时；
3、登记地点：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 29 层际华集团
股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、会议联系方式
地 址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 29 层际华集团股
份有限公司董事会办公室
邮 编：100020
电 话：010-87601718
传 真：010-87601718
2、与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
际华集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 30 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于补选公司第五届董事会
1
非独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-09-15] (601718)际华集团:际华集团关于子公司涉及诉讼的公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-040
际华集团股份有限公司
关于子公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：已受理待开庭。
●上市公司子公司所处的当事人地位：被告。
●涉案的金额：196,816,079 元。
●是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本案尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。
公司合并报表子公司新兴际华国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”，本公司持有 49%股权）因合同纠纷于 2019 年被天津威鹏投资有限公司（以下简称“天津威
鹏”）起诉至天津市第二中级人民法院，诉讼相关情况详见公司于 2019 年 12 月 24 日
披露的《际华集团关于子公司涉及诉讼的公告》。在案件一审审理期间，天津威鹏于
2021 年申请并经法院裁定后撤回诉讼，详见公司于 2021 年 8 月 27 日披露的《际华集
团关于子公司诉讼进展的公告》。近日国贸公司收到天津市第一中级人民法院发来的《天津市第一中级人民法院传票》等诉讼文件，天津威鹏就同一事项再次提起诉讼，诉讼具体内容如下：
一、本次诉讼的基本情况
1、起诉各方信息
原告：天津威鹏投资有限公司
被告：新兴际华国际贸易有限公司
审理机构：天津市第一中级人民法院
审理机构所在地：天津
2、起诉状主要内容
原告向法院提交的起诉状称：原被告于 2019 年 3 月 8 日签订的《乙二醇贸易项
目合作协议》中约定原告销售给被告的货物为被告指定的供应商，被告自行承担检验货物数量、质量，如有数量、质量异议，被告与其指定的供应商协商处理，原告不承
担责任。原被告签订上述合作协议后，2019 年 6-7 月双方又签订了 5 份《购销合同》
及 2 份《补充协议》（合同总金额：219,963,150 元）。并按照被告要求同被告指定供应商采购了货物，在被告验货无误后，原告按照约定向被告指定供应商履行了付款义务。后原告按合同约定，将 6 份《货权转让书》交付被告完成了交货，但被告收货后仅支付了 29,480,000 元货款，尚欠原告货款 190,483,150 元。故原告对被告提起诉讼。
3、原告诉讼请求
（1）判令被告立即给付原告货款共计 190,483,150 元；
（2）判令被告向原告支付逾期付款违约金 6,332,929 元（暂计算至 2019 年 11
月 18 日；应计算至实际给付之日，按照同期银行贷款利率的 4 倍计算）；
（3）诉讼费、保全费、保全担保费由被告承担。
（以上暂共计 196,816,079 元）
二、对公司的影响
本案尚未开庭审理，诉讼对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。公司高度重视本案，将根据进展情况按照监管要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月十五日
[2021-09-15] (601718)际华集团:际华集团关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-039
际华集团股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与
本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司的总会计师、副总经理兼董事会秘书将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月十五日
[2021-09-09] (601718)际华集团:际华集团关于董事长、总经理职务调整及补选董事的公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-038
际华集团股份有限公司
关于董事长、总经理职务调整及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事长、总经理职务调整情况
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华集团”）的提名推荐函，新兴际华集团根据工作需要，提议公司董事长袁海黎先生不再担任董事长、董事职务，另有任用；提议董事、总经理段银海先生不再担任董事、总经理职务，另有任用；提名吴同兴先生为公司董事候选人，并推荐吴同兴先生为公司董事长人选，提议公司总经理由董事会面向内部进行公开竞聘。
公司董事会近日接到董事长袁海黎先生，董事、总经理段银海先生的书面辞职报告，袁海黎先生因工作变动辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会和提名委员会委员职务；段银海先生因工作变动辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，袁海黎先生、段银海先生的辞职报告自送达董事会时生效，辞职后其本人均不再担任公司任何职务。袁海黎先生和段银海先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作及公司正常生产经营。公司及公司董事会对袁海黎先生、段银海先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、董事候选人情况
公司于 2021 年 9 月 8 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了关于《补
选公司第五届董事会非独立董事》的议案。经控股股东新兴际华集团提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意吴同兴先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将择期召开。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月九日
附件：非独立董事候选人简历
吴同兴先生简历：
吴同兴：男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权。大学学历，硕士学位，高级经济师。1986 年 7 月参加工作，历任中国纺织总会政策研究室调研处副处长，国家纺织工业局企业改革司企业处处长，国家经贸委经济运行局纺织处处长、企业改革司调研员，国务院国资委企业改组局调研员、三处处长、副局长，企业改革局副局长、一级巡视员。现任新兴际华集团有限公司党委常委、副总经理。
[2021-09-09] (601718)际华集团:际华集团第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-037
际华集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2021
年 9 月 8 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。
会议经半数以上董事推举，由公司董事王兴智先生召集并主持，董事陈向东、杨大军、史俊龙、徐坚、张继德、卢业虎出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《补选公司第五届董事会非独立董事》的议案
经公司控股股东新兴际华集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意吴同兴先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将择期召开。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长、总经理职务调整及补选董事的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月九日
[2021-08-27] (601718)际华集团:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.007元
每股净资产: 3.8965元
加权平均净资产收益率: 0.18%
营业总收入: 72.99亿元
归属于母公司的净利润: 3146.68万元
[2021-08-27] (601718)际华集团:际华集团第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-030
际华集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2021
年 8 月 26 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。
会议由袁海黎董事长主持，九位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《2021 年半年度报告》的议案
2021 年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《际华集团 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案
同意公司以不超过人民币 10 亿元的 2017 年非公开发行股票募集资金的部分闲置
资金暂时补充公司流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为董事
会批准之日起 12 个月，即 2021 年 8 月 26 日——2022 年 8 月 25 日。授权公司经理层
办理相关事宜。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构发表了专项核查意见。本事项具体情况详见公司同期在上海证券交易所网站上披露的《际华集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、审议通过关于《际华 3517 公司为际华岳阳新材料公司提供授信担保》的议
案
同意公司所属际华岳阳新材料科技有限公司（以下简称“岳阳新材料公司”）申请增加银行授信额度 3 亿元，用于办理信用证、保函、押汇、银承等业务，由岳阳新材料公司股东按各自股权比例分别为其申请银行授信额度提供担保。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《际华集团关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-27] (601718)际华集团:际华集团第五届监事会第三次会议决议公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-032
际华集团股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司总部
29 层第一会议室召开。会议由监事会主席黄孟魁先生主持，出席会议的监事有：黄孟魁、刘海权、滕连越。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下：
一、审议通过了关于《2021 年半年度报告》的议案。
监事会认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年经营情况。
2021 年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过了关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议
案。
监事会认为，在募集资金的管理上，公司能够按照《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》的要求执行，根据项目计划和决策审批程序规范使用募集资金，不存在违规使用募集资金行为。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《际华集团 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案
监事会认为：公司本次使用不超过人民币 10 亿元的 2017 年非公开发行股票募集
资金中的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
本事项具体情况详见公司同期在上海证券交易所网站上披露的《际华集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
际华集团股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-25] (601718)际华集团:际华集团关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-029
际华集团股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2020 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了关于《使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜》的议案，同意公司使用不超过人民币 7亿元的 2017 年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期为自董事会批准之日起不超过 12 个
月，即 2020 年 8 月 26 日——2021 年 8 月 25 日。具体内容详见公司于 2020 年 8 月
27 日在上海证券交易所网站披露的《际华集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。
公司已于 2021 年 8 月 24 日将上述 7 亿元全部归还至募集资金专用账户，并将该
募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十五日
[2021-07-01] (601718)际华集团:际华集团第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-026
际华集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2021
年 6 月 30 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。
会议由袁海黎董事长主持，九位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《公司总会计师变更》的议案
同意聘任刘改平女士为公司总会计师，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。刘改平女士不再担任公司副总经理职务。由于工作变动原因，何华生先生不再担任公司总会计师职务。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司总会计师变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月一日
[2021-07-01] (601718)际华集团:际华集团关于公司董事、高管及核心管理人员增持计划实施完成的公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2021-028
际华集团股份有限公司
关于公司董事、高管及核心管理人员增持计划
实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划的基本情况：际华集团部分董事、高管及核心管理人员计划自
2021 年 2 月 5 日至 2021 年 6 月 30 日期间增持本公司股份，拟合计增持不低于
27 万股，不超过 270 万股。
增持计划的实施结果：截止 2021 年 6 月 30 日，上述董事、高管及核心
管理人员已合计增持本公司股份 340,000 股，占公司总股本的 0.0077%，增持计划实施完毕。
一、增持计划的基本情况
际华集团部分董事、高管及核心管理人员（以下简称“增持主体”）基于对公司未来发展的坚定信心以及对公司股票长期投资价值的认可，同时为维护广大股东的利益，提升投资者的信心，计划以自有资金从二级市场增持本公司股票。增持主体每人计划增持数量不低于 3 万股，不超过 30 万股；增持主体合计拟增
持不低于 27 万股，不超过 270 万股。增持期间为 2021 年 2 月 5 日至 2021 年 6
月30日。具体内容详见公司于2021年2 月5日在上海证券交易所网站披露的《际华集团关于公司董事、高管及核心管理人员增持公司股份计划的公告》、于 2021年 2 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《际华集团关于公司董事、高管及核
心管理人员增持公司股份的进展公告》。
二、增持计划的实施结果
公司接到增持主体关于增持计划实施完成的通知，截止 2021 年 6 月 30 日，
增持主体已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式合计增持本公司股份340,000 股，占公司总股本的 0.0077%。增持数量超过增持计划区间下限，增持计划已经实施完毕，具体情况如下：
增持计划 增持计划 增持计划
增持主体 职务 实施前持 实际增持 实施后持 实施后持
股数量 数量（股） 股数量 股比例
（股） （股）
袁海黎 党委书记 0 30,000 30,000 0.0007%
董事长
董事
段银海 党委副书记 0 60,000 60,000 0.0014%
总经理
王兴智 董事 30,000 50,000 80,000 0.0018%
党委副书记
王志强 纪委书记 0 30,000 30,000 0.0007%
刘改平 总会计师 0 30,000 30,000 0.0007%
邱卫兵 副总经理 0 40,000 40,000 0.0009%
董事会秘书
容三友 副总经理 0 40,000 40,000 0.0009%
周长胜 副总经理 0 30,000 30,000 0.0007%
何华生 原总会计师 0 30,000 30,000 0.0007%
合计 30,000 340,000 370,000 0.0084%
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月一日
[2021-07-01] (601718)际华集团:际华集团关于公司总会计师变更的公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-027
际华集团股份有限公司
关于公司总会计师变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 30 日召开第五届董
事会第四次会议，审议通过了关于《公司总会计师变更》的议案。经公司总经理段银海先生提名，同意聘任刘改平女士为公司总会计师，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。刘改平女士不再担任公司副总经理职务。
刘改平女士具备履行总会计师职责所必需的专业知识，具有良好的职业素养，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
由于工作变动原因，何华生先生不再担任公司总会计师职务。何华生先生在担任公司总会计师期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对何华生先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月一日
附：刘改平简历
刘改平：女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，高级会计师、注册会计师。历任中国北车集团济南机车车辆厂会计；济南轨道交通装备有限公司多经企业集团、同力钢构公司综合财务部副部长、财务部长；中国北车集团财务有限公司（后更名为“中车财务有限公司”）计划财务部部长、副总会计师、审计稽核部部长、职工董事；际华集团股份有限公司副总经理。现任际华集团股份有限公司总会计师。
[2021-06-12] (601718)际华集团:际华集团第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-024
际华集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2021
年 6 月 11 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。
会议由袁海黎董事长主持，九位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《将 5302 公司股权划转至 3521 公司》的议案。
同意将公司持有的南京际华五三零二服饰装具有限责任公司（以下简称“5302公司”）100%的股权，按照最近一期经审计的账面净资产值划转至公司全资子公司南京际华三五二一特种装备有限公司（简称“3521 公司”），以推进区域内企业重组整合，发挥协同效应。划转完成后 5302 公司成为 3521 公司的全资子公司。
授权经理层遵照国有资产产权管理的相关规定办理相关事宜。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月十二日
[2021-06-12] (601718)际华集团:际华集团2020年年度股东大会决议公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2021-025
际华集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A
座 29 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,422,537,050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.1626
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、召集人：公司董事会
2、会议主持人：袁海黎董事长
3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，史俊龙、徐坚、张继德因其他公务活动未出
席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2020 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,419,544,050 99.8764 2,930,200 0.1209 62,800 0.0027
2、 议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,419,544,050 99.8764 2,987,400 0.1233 5,600 0.0003
3、 议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,419,542,150 99.8763 2,987,400 0.1233 7,500 0.0004
4、 议案名称：关于《2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,419,542,150 99.8763 2,987,400 0.1233 7,500 0.0004
5、 议案名称：关于《2020 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,419,502,150 99.8747 3,029,300 0.1250 5,600 0.0003
6、 议案名称：关于《续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构和
内控审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,419,544,050 99.8764 2,987,400 0.1233 5,600 0.0003
7、 议案名称：关于《与新兴际华集团财务有限公司签订金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 215,331,359 98.6291 2,957,400 1.3545 35,600 0.0164
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 关于《2020 年年418,881,459 99.2905 2,930,200 0.6945 62,800 0.0150
度报告及摘要》
的议案
2 关于《2020 年度 418,881,459 99.2905 2,987,400 0.7081 5,600 0.0014
董事会工作报
告》的议案
3 关于《2020 年度 418,879,559 99.2900 2,987,400 0.7081 7,500 0.0019
监事会工作报
告》的议案
4 关于《2020 年度 418,879,559 99.2900 2,987,400 0.7081 7,500 0.0019
财务决算报告》
的议案
5 关于《2020 年度 418,839,559 99.2806 3,029,300 0.7180 5,600 0.0014
利润分配预案》
的议案
6 关于《续聘大华 418,881,459 99.2905 2,987,400 0.7081 5,600 0.0014
会计师事务所
为公司 2021 年
度财务审计机
构和内控审计
机构》的议案
7 关于《与新兴际 215,331,359 98.6291 2,957,400 1.3545 35,600 0.0164
华集团财务有
限公司签订金
融服务协议》的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：史震建、钟云长
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
际华集团股份有限公司
2021 年 6 月 12 日
[2021-04-29] (601718)际华集团:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.18元
每股净资产: 3.8883元
加权平均净资产收益率: -4.48%
营业总收入: 149.54亿元
归属于母公司的净利润: -7.76亿元
[2021-04-29] (601718)际华集团:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.003元
每股净资产: 3.8923元
加权平均净资产收益率: 0.06%
营业总收入: 33.15亿元
归属于母公司的净利润: 1099.76万元
[2021-04-29] (601718)际华集团:际华集团第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-014
际华集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2021
年 4 月 28 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。
会议由袁海黎董事长主持，九位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《2020 年度总经理工作报告》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过关于《2020 年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意将该议案提交股东大会审议。
报告具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团2020年度董事会工作报告》。
三、审议通过关于《2020年度财务决算报告》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意将该议案提交股东大会审议。
报告具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际
华集团2020年度财务决算报告》。
四、审议通过关于《2020年年度报告及摘要》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意将该议案提交股东大会审议。
2020年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
五、审议通过关于《2020年度利润分配预案》的议案。
2020 年度，公司母公司报表当年实现可分配利润均为负，合并报表归属于母公司净利润为负。综合考虑公司实际经营情况和未来长远发展需求，为保障公司长期健康发展，维护全体股东利益，同意公司 2020 年度拟不进行利润分配。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
独立董事对利润分配预案发表了同意的独立意见。
同意将该议案提交股东大会审议。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
六、审议通过关于《2020 年度下属子公司利润分配预案》的议案。
根据国家相关法律法规、《公司章程》以及公司股利分配政策的相关规定，2020年度公司全资子公司以及控股子公司按照经审计的可供分配利润的 25%向公司分配利润。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、审议通过关于《2020 年度公司高管人员薪酬兑现方案》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
八、审议通过关于《2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年度日常关联交
易预计发生额》的议案。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避。
在审议该日常经营关联交易议案时，关联董事陈向东、杨大军、史俊龙回避了表决。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于 2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年度日常关联交易预计发生额的公告》。
九、审议通过关于《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
瑞银证券有限责任公司出具的专项核查报告以及大华会计事务所出具的鉴证报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团 2020 年度内部控制评价报告》。
十一、审议通过关于《独立董事 2020 年度述职报告》的议案。
同意三位独立董事述职报告向股东大会汇报。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团独立董事 2020 年度述职报告》。
十二、审议通过关于《审计与风险管理委员会 2020 年度履职情况报告》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开
披露的《际华集团董事会审计与风险管理委员会 2020 年度履职情况报告》。
十三、审议通过关于《续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构和
内控审计机构》的议案。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经理层签订聘用协议并确定审计费用。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意将该议案提交股东大会审议。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于续聘会计师事务所的公告》。
十四、审议通过关于《2021 年年度预算方案》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十五、审议通过关于《2021 年第一季度报告》的议案。
公 司 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）（正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十六、审议通过关于《利用闲置资金进行委托理财》的议案。
同意授权经理层利用闲置资金开展理财业务，理财业务限于与具有合法经营资格的金融机构开展，理财标的为保本固定收益类产品或保本收益递增类产品，资金使用额度不超过 8.59 亿元，授权期限一年。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十七、审议通过关于《际华 3511 公司变更企业名称》的议案。
同意全资子公司西安际华三五一一家纺有限公司将企业名称变更为“际华三五一
一实业有限公司”。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十八、审议通过关于《与新兴际华集团财务有限公司签订金融服务协议》的议案。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对、3票回避。
在审议该关联交易议案时，关联董事陈向东、杨大军、史俊龙回避了表决。
同意将该议案提交股东大会审议。
关于该事项的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于与新兴际华集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。
十九、审议通过关于《召开 2020 年度股东大会》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《际华集团关于召开 2020 年年度股东大会的通知》及《际华集团 2020 年年度股
东大会会议材料》见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
上述议案中，议案二、三、四、五、十三、十八需提交股东大会审议，议案十一需向股东大会报告。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日
[2021-04-29] (601718)际华集团:际华集团第五届监事会第二次会议决议公告
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2021-015
际华集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司总部
29 层第一会议室召开。会议由监事会主席黄孟魁主持，出席会议的监事有：黄孟魁、刘海权、滕连越。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下：
一、审议通过关于《2020 年度监事会工作报告》的议案。
表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、审议通过关于《2020 年年度报告及摘要》的议案。
监事会认为 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司 2020 年度的经营情况和财务状况。
表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
此议案尚需提交至股东大会审议。
三、审议通过关于《2020 年度财务决算报告》的议案。
表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
此议案尚需提交至股东大会审议。
四、审议通过关于《2020 年度利润分配预案》的议案。
监事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划》的有关规定，综合考虑了公司实际经营情况和未来长远发展需求，有利于保障公司长期健康发展，符合全体股东利益。
表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
此议案尚需提交至股东大会审议。
五、审议通过关于《2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年度预计日常关
联交易累计发生总金额》的议案。
监事会认为该议案体现了公平交易原则，没有损害公司利益。
表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
六、审议通过关于《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
监事会认为，在募集资金的管理上，公司能够按照《募集资金管理办法》的要求执行，根据项目计划和决策审批程序规范使用募集资金，不存在违规使用募集资金行为。
表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、审议通过关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案。
监事会认为该报告能够真实准确的反应公司当前的内部控制建设及执行情况。
表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
八、审议通过关于《2021 年第一季度报告》的议案。
监事会认为 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司 2021年第一季度经营情况和财务状况。
表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
九、审议通过关于《与新兴际华集团财务有限公司签订金融服务协议》的议案。
监事会认为：签署金融服务协议符合公司经营发展的需要，交易遵循了公平合理、定价公允的原则，决策程序符合有关法律法规及公司《章程》等的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
此议案尚需提交至股东大会审议。
议案具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于与新兴际华集团财务有限公司签订金融服务协议的公告》。
上述议案中，议案一、二、三、四、九需提交股东大会审议，《际华集团关于召开 2020 年年度股东大会的通知》及《际华集团 2020 年年度股东大会会议材料》见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
特此公告。
际华集团股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十九日
[2021-04-29] (601718)际华集团:际华集团关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2021-021
际华集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 11 日 15 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 29 层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 11 日
至 2021 年 6 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于《2020 年年度报告及摘要》的议案 √
2 关于《2020 年度董事会工作报告》的议案 √
3 关于《2020 年度监事会工作报告》的议案 √
4 关于《2020 年度财务决算报告》的议案 √
5 关于《2020 年度利润分配预案》的议案 √
6 关于《续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度财务审计 √
机构和内控审计机构》的议案
7 关于《与新兴际华集团财务有限公司签订金融服务协议》 √
的议案
注：本次股东大会还将听取《2020 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第五届董事会第二次会议，第五届监事会第二次会议审议
通过，具体情况已刊登在 2021 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：新兴际华集团有限公司、新兴铸管股份有限公司、新兴发展集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601718 际华集团 2021/6/3
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖单位公章的营业执照复印件和股东持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和股东持股凭证。
股东可以采取现场或邮件、传真或信函等方式进行参会登记。
2、登记时间：2021 年 6 月 8、9 日，上午 9:00-11:30 时，下午 1:30-4:00 时；
3、登记地点：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 29 层际华集团
股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、会议联系方式
地 址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 29 层际华集团股份有
限公司董事会办公室
邮 编：100020
电 话：010-87601718
传 真：010-87601718
2、与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
际华集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 11 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《2020 年年度报告及摘要》的议案
2 关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2020 年度财务决算报告》的议案
5 关于《2020 年度利润分配预案》的议案
关于《续聘大华会计师事务所为公司 2021
6
年度财务审计机构和内控审计机构》的议案
关于《与新兴际华集团财务有限公司签订金
7
融服务协议》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
[2021-02-10] (601718)际华集团:际华集团关于公司董事、高管及核心管理人员增持公司股份的进展公告
1
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2021-013
际华集团股份有限公司
关于公司董事、高
管及核心管理人员 增持公司股份
的
进展 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 增持计划的基本情况：际华集团部分董事、高管及核心管理人员计划自
2021 年 2 月 5 日至 2021 年 6 月 30 日期间增持本公司股份，拟合计增持不低于
27 万股，不超过 270 万股。
? 增持计划的进展：截止本公告日，上述董事、高管及核心管理人员已合
计增持本公司股份 215,000 股，增持计划尚未实施完毕。
一、增持计划的基本情况
际华集团部分董事、高管及核心管理人员
基于 对公司未来发展的坚定信心以
及对公司股票长期投资价值的认可，同时为维护广大股东的利益，提升投资者的
信心，计划以自有资金从二级市场增持本公司股票。 增持主体每人计划增持数量
不低于 3 万股，不超过 30 万股；增持主体合计拟增持不低于 27 万股，不超过
270 万股。具体详见公司于 2021 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站发布的《际
华集团关于公司董事、高管及核心管理人员增持公司股份计划的公告》。
二、增持计划的实施进展
公司接到部分增持主体的通知，截止
2021 年 2 月 9 日，部分董事、高管及
核心管理人员已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式合计增持本公司
2
股份
股份215,000215,000股，增持数量超过增持计划区间下限的股，增持数量超过增持计划区间下限的50%50%，具体情况见下表。目，具体情况见下表。目前，增持计划尚未实施完毕。前，增持计划尚未实施完毕。
增持主体
增持主体
职务
职务
本次增持
本次增持前持股前持股（股）（股）
本次增持
本次增持数量（股）数量（股）
本次增持
本次增持后持股后持股（股）（股）
本次增持
本次增持后持股比后持股比例例
袁海黎
袁海黎
党委书记
党委书记
董事长
董事长
0
0
30,000
30,000
30,000
30,000
0.0007%
0.0007%
段银海
段银海
董事
董事
党委副书记
党委副书记
总经理
总经理
0
0
40,000
40,000
40,000
40,000
0.0009%
0.0009%
王兴智
王兴智
董事
董事
党委副书记
党委副书记
30,000
30,000
50,000
50,000
80,000
80,000
0.0018%
0.0018%
何华生
何华生
总会计师
总会计师
0
0
5,000
5,000
5,000
5,000
0.0001%
0.0001%
邱卫兵
邱卫兵
副总经理
副总经理
董事会秘书
董事会秘书
0
0
40,000
40,000
40,000
40,000
0.0009%
0.0009%
容三友
容三友
副总经理
副总经理
0
0
10,000
10,000
10,000
10,000
0.0002%
0.0002%
刘改平
刘改平
副总经理
副总经理
0
0
10,000
10,000
10,000
10,000
0.0002%
0.0002%
周长胜
周长胜
副总经理
副总经理
0
0
30,000
30,000
30,000
30,000
0.0007%
0.0007%
合计
合计
30,000
30,000
215,000
215,000
245,000
245,000
三、其他事项说明
目前，增持计划尚未实施完毕。公司将持续关注董事、高管及核心管理人员
目前，增持计划尚未实施完毕。公司将持续关注董事、高管及核心管理人员增持本公司股份的有关情况并及时履行信息披露义务。增持本公司股份的有关情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
际华集团股份有限公司董事会
二二〇〇二二一一年年二二月月十十日日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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