≈≈中国交建601800≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (601800)中国交建:中国交建2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601800        证券简称：中国交建    公告编号：临 2022-005
          中国交通建设股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
      本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日
    (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建
设大厦
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1．出席会议的股东和代理人人数                                    25
其中：A 股股东人数                                                24
      境外上市外资股股东人数（H 股）                                1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          9,433,170,909
其中：A 股股东持有股份总数                              9,399,511,310
      境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）              33,659,599
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份        58.3530
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                      58.1447
      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）            0.2083
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事长王彤宙先生主持本次会议。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事黄龙和郑昌泓因工作原因未能
出席本次股东大会；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.董事会秘书和其他高级管理人员出席本次股东大会；
    4.见证律师和其他相关人员列席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 累积投票议案表决情况
    1.关于选举公司第五届董事会执行董事、非执行董事的议案
 议案                                            得票数占出席会 是否
 序号          议案名称              得票数    议有效表决权的 当选
                                                  比例（%）
 1.01 选举王彤宙先生为本公司执行 9,419,112,984        99.8510 是
      董事
 1.02 选举王海怀先生为本公司执行 9,421,198,954        99.8731 是
      董事
 1.03 选举刘翔先生为本公司执行董 9,421,731,316        99.8787 是
      事
 1.04 选举孙子宇先生为本公司执行 9,421,731,312        99.8787 是
      董事
 1.05 选举米树华先生为本公司非执 9,421,732,911        99.8787 是
      行董事
    2.关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案
 议案                                            得票数占出席会 是否
 序号          议案名称              得票数    议有效表决权的 当选
                                                  比例（%）
 2.01 选举刘辉先生为本公司独立非 9,421,731,311        99.8787 是
      执行董事
 2.02 选举陈永德先生为本公司独立 9,421,731,314        99.8787 是
      非执行董事
 2.03 选举武广齐先生为本公司独立 9,421,731,315        99.8787 是
      非执行董事
 2.04 选举周孝文先生为本公司独立 9,421,732,912        99.8787 是
      非执行董事
  3.关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
议案                                            得票数占出席会 是否
序号          议案名称              得票数    议有效表决权的 当选
                                                  比例（%）
3.01 选举王永彬先生为本公司股东 9,422,592,212        99.8879 是
    代表监事
3.02 选举卢耀军先生为本公司股东 9,421,196,146        99.8731 是
    代表监事
  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                            同意          反对      弃权
序号      议案名称        票数    比例  票数 比例 票数 比例
                                      （%）      （%）      （%）
1.01 选举王彤宙先生为本公 24,810,125 99.6602  -    -  -    -
    司执行董事
1.02 选举王海怀先生为本公 24,882,925 99.9527  -    -  -    -
    司执行董事
1.03 选举刘翔先生为本公司 24,877,113 99.9293  -    -  -    -
    执行董事
1.04 选举孙子宇先生为本公 24,877,109 99.9293  -    -  -    -
    司执行董事
1.05 选举米树华先生为本公 24,878,708 99.9357  -    -  -    -
    司非执行董事
2.01 选举刘辉先生为本公司 24,877,108 99.9293  -    -  -    -
    独立非执行董事
2.02 选举陈永德先生为本公 24,877,111 99.9293  -    -  -    -
    司独立非执行董事
2.03 选举武广齐先生为本公 24,877,112 99.9293  -    -  -    -
    司独立非执行董事
2.04 选举周孝文先生为本公 24,878,709 99.9357  -    -  -    -
    司独立非执行董事
3.01 选举王永彬先生为本公 24,879,009 99.9369  -    -  -    -
    司股东代表监事
3.02 选举卢耀军先生为本公 24,880,117 99.9414  -    -  -    -
    司股东代表监事
  (三) 关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会审议的议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
    三、 律师见证情况
    (一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：张文亮、战梦璐
    (二) 律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    (一) 中国交通建设股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    (二) 北京观韬中茂律师事务所关于中国交通建设股份有限公司2022年第
一次临时股东大会的法律意见书。
  公司在此对第四届董事会离任董事刘茂勋先生、黄龙先生、郑昌泓先生及魏伟峰博士于任期内对本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。
                                            中国交通建设股份有限公司
                                                    2022 年 2 月 26 日

[2022-02-26] (601800)中国交建:中国交建第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：601800        证券简称：中国交建      公告编号：临 2022-006
          中国交通建设股份有限公司
        第五届董事会第一次会议决议公告
    中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  释义：
 1.  中交集团      指  中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东
                        中交一公局集团有限公司，更名前为中交第一公路
 2.  一公局集团    指
                        工程有限公司，公司的附属公司
 3.  桥隧公司      指  中交一公局桥隧工程有限公司，公司的附属公司
 4.  中国路桥      指  中国路桥工程有限责任公司，公司的附属公司
 5.  一航局        指  中交第一航务工程局有限公司，公司的附属公司
 6.  一航局一公司  指  中交一航局第一工程有限公司，公司的附属公司
 7.  中交投资      指  中交投资有限公司，公司的附属公司
 8.  中交疏浚      指  中交疏浚（集团）股份有限公司，公司的附属公司
  公司第五届董事会第一次会议通知于 2022 年 2 月 20 日以书面形式发出，会
议于 2022 年 2 月 25 日以现场方式召开。董事会 9 名董事对本次会议的议案进行
了认真审议，对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
  会议审议通过相关议案并形成如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
  同意选举执行董事王彤宙担任本公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满之日止。
  王彤宙简历详见公司 2022 年 1 月 28 日披露的《中国交建第四届董事会第
六十一次会议决议公告》。
  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    二、审议通过《关于第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》
  同意公司董事会各专门委员会成员组成如下：
  战略与投资委员会：王彤宙（主席）、王海怀、孙子宇、米树华、刘辉、周孝文；
  提名委员会：王彤宙（主席）、刘翔、陈永德、武广齐、周孝文；
  审计与内控委员会：陈永德（主席）、刘辉、武广齐；
  薪酬与考核委员会：刘辉（主席）、米树华、武广齐。
  以上委员的任期自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满之
日止，其简历详见公司 2022 年 1 月 28 日披露的《中国交建第四届董事会第六十
一次会议决议公告》。
  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
  同意继续聘任王海怀担任本公司总裁，任期自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表了独立意见。王海怀简历详见
公司 2022 年 1 月 28 日披露的《中国交建第四届董事会第六十一次会议决议公
告》。
  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    四、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
  同意继续聘任文岗、王建、周静波、李茂惠、陈重、杨志超担任本公司副总裁，朱宏标继续担任本公司财务总监，以上高级管理人员任期自本次董事会决议
作出之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表了独立意见。以上高级管理人员简历详见附件。
  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  同意继续聘任周长江担任本公司董事会秘书，任期自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表了独立意见。周长江简历详见附件。
  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    六、审议通过《关于委任公司秘书及授权代表的议案》
  同意继续委任王彤宙、周长江为授权代表及香港联交所电子呈报系统的主要授权人士，向香港联交所递交有关文件，包括但不限于更换电子呈报主要授权人士的登记表格。继续委任周长江（具备香港联交所要求的公司秘书任职资格）为本公司公司秘书。公司秘书及授权代表的履职时间自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满之日止。
  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票
    七、审议通过《关于组建中交中南工程局有限公司的议案》
  同意公司向桥隧公司增资 13.24 亿元，桥隧公司注册资本由 5.0008 亿元变
更为 15 亿元。增资完成后，桥隧公司更名为中交中南工程局有限公司，该公司由一公局持股 51%，公司持股 49%。
  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票
    八、审议通过《关于设立中交（青岛）轨道交通建设有限公司的议案》
  同意设立全资子公司，公司名称：中交（青岛）轨道交通建设有限公司（以市场监督管理部门核准名称为准），注册地青岛市胶州市，注册资本 5 亿元。
  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票
    九、审议通过《关于设立中国交建新加坡子公司的议案》
  同意公司设立全资子公司，公司名称：四海控股有限公司，注册地新加坡，注册资本 1,500 万美元。
  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票
    十、审议通过《关于审议〈中国交建 2022 年审计工作计划〉的议案》
  同意《中国交建 2022 年审计工作计划》。
  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票
    十一、审议通过《关于 2022 年度公司对外捐赠预算的议案》
  同意公司 2022 年度对外捐赠预算。
  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票
    十二、审议通过《关于为约翰霍兰德墨尔本西门隧道项目出具变更母公司保证函的议案》
  公司子公司中交国际（香港）控股有限公司的附属澳洲约翰霍兰德公司，以联合体形式参与实施的墨尔本西门隧道项目，由于项目合同变更，原项目设计施工合同金额为 49.9 亿澳元，追加金额变更后合同金额为 85.3 亿澳元。同意公司按照澳洲项目竞标惯例和合同约定，继续按照项目合同提供母公司保证函，该母公司保证责任上限与变更后的项目设计施工合同的责任上限一致。
  该部分担保额度在经 2021 年 6 月 10 日公司年度股东大会批准的年度担保
计划额度内调剂使用。
  公司独立董事就此项担保发表独立意见。
  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票
  特此公告。
                                      中国交通建设股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 26 日
附件：
  文岗先生，1966 年出生，中国国籍，现任本公司副总裁、党委委员，同时担任中交集团副总经理、党委常委。文先生于 1988 年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任一公局副总经理、中国路桥董事兼副总经理、本公司海外事业部执行总经理、中国路桥董事长、本公司总裁助理。文先生毕业于广州外国语学院法语专业，后取得长沙理工大学项目管理工程硕士学位，是正高级工程师、正高级经济师。文先生自 2016 年 12 月起担任本公司副总裁。
  王建先生，1964 年出生，中国国籍，现任本公司副总裁、安全总监、党委委员，同时担任中交集团副总经理、党委常委。王先生于 2004 年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任中交隧道工程局有限公司董事兼副总经理、本公司华东区域总部总经理、路桥轨道交通事业部总经理、总裁助理。王先生于西安公路学院桥隧及结构工程专业研究生毕业，后取得中南大学岩土工程博士学位，是正高级工程师。王先生自 2016 年 12 月起担任本公司副总裁。
  周静波先生，1963 年出生，中国国籍，现任本公司副总裁、党委委员，同时担任中交疏浚董事长。周先生于 1980 年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任一航局一公司总经理助理、副总经理、总经理，一航局副总经理，中交天津航道局有限公司董事长、总经理、党委副书记，中交地产有限公司董事长、总经理、临时党委书记，本公司总裁助理兼港航疏浚事业部总经理，中交疏浚临时党委副书记。周先生毕业于中国地质大学（武汉），获得经济学硕士学位，是正高级工程师、高级经济师。周先生自 2019 年 10 月起担任本公司副总裁。
  李茂惠先生，1962 年出生，中国国籍，现任本公司副总裁、党委委员，同时担任中交投资董事长。李先生于 2005 年加入本公司，拥有丰富的财务及经营
管理经验，历任宁夏回族自治区交通厅计划财务处副处长、处长，副厅长、党组成员，国家开发银行评审一局副局长（挂职），中国路桥副总经济师，中交集团投资部总经理，本公司资本运营部总经理，中交投资董事、总经理、党委副书记，中交投资董事长、党委书记，本公司总裁助理。李先生毕业于长安大学（原名为西安公路学院），获得财会专业学士学位，后取得清华大学高级工商管理专业硕士学位，是正高级经济师。李先生自 2019 年 10 月起担任本公司副总裁。
  朱宏标先生，1970 年出生，中国国籍，现任本公司财务总监、党委常委，同时担任中交财务有限公司董事长。朱先生于 1994 年加入本公司，拥有丰富的资金及财务管理经验，历任中国路桥资金管理部总经理助理、副总经理，财务会计部副总经理，中交集团资金部副总经理、总经理，本公司财务资金部总经理。朱先生毕业于长安大学（原名为西安公路学院），获得会计学专业学士学位，后取得北京大学会计专业硕士学位，是正高级会计师。朱先生自 2019 年 10 月起担任本公司财务总监。
  陈重先生，1971 年出生，中国国籍，现任本公司副总裁、党委委员，同时担任本公司供应链管理部总经理、中国交通物资有限公司执行董事。陈先生于1994 年加入本公司，拥有丰富的专业知识及广泛的管理经验，历任一航局毛里塔尼亚 101 公路项目副经理兼总工程师，一航局对外业务处副处长、主任工程师，一航局一公司副总经理，中交天津港湾工程研究所所长、执行董事，一航局一公司总经理，中国港湾工程有限责任公司副总经理、总工程师，本公司海外事业部副总经理、执行总经理、总经理。陈先生毕业于河海大学，获得港口与航道工程专业学士学位，后取得天津大学港口海岸及近海工程专业硕士学位、长沙理工大学道路与铁道工程专业博士学位，是正高级工程师。陈先生自 2019 年 10月起担任本公司副总裁。
  杨志超先生，1981 年出生，中国国籍，现任本公司副总裁、党委委员、办公室（党委办公室）主任。杨先生于 2003 年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任中交三公局第三工程有限公司党委书记、副总经理，中交三公局第一工程有限公司董事长、党委书记；本公司团委书记，人力资源部二部（党委组织部）副总经理（副部长）、党委工作部（企业文化部）副部长（副总经理）、党委工作部（党委统战部）副部长；中国城乡控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国市政工程西南设计研究总院有限公司董事长。杨先生毕业于长沙理工大学土木工程专业，获工学学士学位，后取得长沙理工大学交通运输工程专业工程硕士学位，是高级工程师、高级政工师。杨先生自 2021 年 8 月起担任本公司副总裁。
  周长江先生，1965 年出生，中国国籍，现任本公司董事会秘书、公司秘书，同时担任中交资本控股有限公司董事长。周先生于 2000 年加入本公司，熟悉企业管理及公司治理、资本运营、信息披露和投资者关系管理工作，具有丰富的经营管理经验和专业

[2022-02-26] (601800)中国交建:中国交建第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码：601800        证券简称：中国交建      公告编号：临 2022-007
          中国交通建设股份有限公司
      第五届监事会第一次会议决议公告
    中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司第五届监事会第一次会议通知于 2022 年 2 月 20 日以书面形式发出。会
议于 2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。3 名监
事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：
  一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
  同意选举王永彬先生为第五届监事会主席，与股东监事卢耀军先生、经公司职工代表大会选举产生的职工监事姚彦敏先生，共同组成公司第五届监事会，任期自会议决议作出之日起至监事会任期届满之日止。
  王永彬简历详见公司 2022 年 1 月 28 日披露的《中国交建第四届监事会第
五十四次会议决议公告》
  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    二、审议通过《关于审议〈中国交建 2022 年审计工作计划〉的议案》
  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
  三、审议通过《关于为约翰霍兰德墨尔本西门隧道项目出具变更母公司保证函的议案》
  公司子公司中交国际（香港）控股有限公司的附属澳洲约翰霍兰德公司，以
联合体形式参与实施的墨尔本西门隧道项目，由于项目合同变更，原项目设计施工合同金额为 49.9 亿澳元，追加金额变更后合同金额为 85.3 亿澳元。同意公司按照澳洲项目竞标惯例和合同约定，继续按照项目合同提供母公司保证函，该母公司保证责任上限与变更后的项目设计施工合同的责任上限一致。
  该部分担保额度在经 2021 年 6 月 10 日公司年度股东大会批准的年度担保
计划额度内调剂使用。
      表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
      特此公告。
                                      中国交通建设股份有限公司监事会
                                              2022 年 2 月 26 日

[2022-02-21] (601800)中国交建:中国交建关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：601800        证券简称：中国交建      公告编号：临 2022-004
          中国交通建设股份有限公司
 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   股东大会召开日期：2022年2月25日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  本公司分别于 2022 年 2 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《中国交通建设股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-003 号），公司 2022 年第一次临时股东大会（简称本次股东大会）将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统，现就本次股东大会发布提示性公告。
    一、召开会议的基本情况
  (一)股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会。
  (二)股东大会召集人：董事会。
  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
  (四)现场会议召开的日期、时间和地点。
  召开的日期时间：2022 年 2 月 25 日  14 点 00 分。
  召开地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦。
  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日
                      至 2022 年 2 月 25 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
  (七)涉及公开征集股东投票权
  未征集投票权。
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                        A 股股东
 累积投票议案
 1.00  关于选举公司第五届董事会执行董事、非执行董    应选董事（5）人
        事的议案
 1.01  选举王彤宙先生为本公司执行董事                      √
 1.02  选举王海怀先生为本公司执行董事                      √
 1.03  选举刘翔先生为本公司执行董事                        √
 1.04  选举孙子宇先生为本公司执行董事                      √
 1.05  选举米树华先生为本公司非执行董事                    √
 2.00  关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案    应选独立董事（4）人
 2.01  选举刘辉先生为本公司独立非执行董事                  √
 2.02  选举陈永德先生为本公司独立非执行董事                √
 2.03  选举武广齐先生为本公司独立非执行董事                √
 2.04  选举周孝文先生为本公司独立非执行董事                √
 3.00  关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案    应选监事（2）人
 3.01  选举王永彬先生为本公司股东代表监事                  √
 3.02  选举卢耀军先生为本公司股东代表监事                  √
  (一) 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案 1、2 经公司第四届董事会第六十一次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2022 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的第四届董事会第六十一次会议决议公告；上述议案 3 经本公司第四届监事
会第五十四次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 1 月 28 日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）披露的第四届监事会第五十四次会议决议公告。
  本次股东大会会议材料详见 2022 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上发布的《中国交通建设股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议材料》。
  (二) 特别决议议案：无。
  (三) 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3。
  (四) 涉及关联股东回避表决的议案：无。
  (五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
    三、股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
    四、会议出席对象
  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码      股票简称        股权登记日
        Ａ股          601800        中国交建          2022/2/18
  (二)公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)公司聘请的律师。
  (四)其他人员。
  五、会议登记方法
  (一) 登记时间：2022 年 2 月 23 日（星期三）在办公时间（8:30-11:30，
13:30-16:30），也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真
到达日应不迟于 2022 年 2 月 23 日）。
  (二) 登记地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦董事会
办公室。
  (三) 登记手续
  1．出席会议的自然人股东办理登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡。
  2．出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户
  股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，个人材料复印件须个人签字，法人股东复印件须加盖公章，以备验证。
  六、疫情防控期间参会注意事项
  本次股东大会将以现场表决与网络表决相结合的方式召开。由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：
  (一)建议优先选择网络投票方式参会
  为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，维护参会股东及股东代理人（以下统称股东）和参会人员的健康安全，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果就本次股东大会相关议题有任何问题，均可发送至本公司邮箱 ir@ccccltd.cn 或直接拨打电话 010-82016562，公司将予以解答。
  (二)现场参会注意事项
  公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议召开地点位于北京市，现场参会股东务必提前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明资料外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。
  1. 公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取事前填报。
  2. 《预先登记表格》（详见附件 3）。
  请拟出席现场会议的股东于 2022 年 2 月 23 日 17:00 前将《预先登记表格》
发送至公司邮箱 ir@ccccltd.cn。为保障参人员健康，未在前述时间完成申报、近 14 天途经中高风险地区或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。
  3. 股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议股东配合工作人员实施以下预防措施，包括但不限于：
    （1） 体温测量正常；
    （2） 佩戴符合疫情防控规定的口罩；
    （3） 已经完成预先登记；
    （4） 出示行程码和健康码“双绿码”；
    （5） 具备进入会场前 48 小时内有效的核酸检测阴性证明；
    （6） 出示疫苗接种证明。
  任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴口罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场，以尽量保持临时股东大会现场人数在合理上限以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。
    鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求,确保顺利参会。
    七、联系方式
  股东如就本次股东大会有任何疑问，可以在 2022 年 2 月 23 日 17:00 前与工
作人员联系咨询。
  联系地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦
  联系部门：中国交通建设股份有限公司董事会办公室
  邮 编： 100088
  联系人： 谭璐、赵阳
  电话： 010-82016562
传真： 010-82016524
本次股东大会时间预计半天，出席会议人员的交通费及食宿费自理。
特此公告。
附件 1.授权委托书
附件 2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 3.预先登记表格
                                  中国交通建设股份有限公司董事会

[2022-02-10] (601800)中国交建:中国交建关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601800          证券简称：中国交建      公告编号：2022-003
          中国交通建设股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   股东大会召开日期：2022年2月25日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、召开会议的基本情况
  (一)股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
  (二)股东大会召集人：董事会
  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 25 日  14 点 00 分
  召开地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦
  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日
                      至 2022 年 2 月 25 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
  (七)涉及公开征集股东投票权
  未征集投票权。
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                        A 股股东
 累积投票议案
 1.00  关于选举公司第五届董事会执行董事、非执行董    应选董事（5）人
        事的议案
 1.01  选举王彤宙先生为本公司执行董事                      √
 1.02  选举王海怀先生为本公司执行董事                      √
 1.03  选举刘翔先生为本公司执行董事                        √
 1.04  选举孙子宇先生为本公司执行董事                      √
 1.05  选举米树华先生为本公司非执行董事                    √
 2.00  关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案    应选独立董事（4）人
 2.01  选举刘辉先生为本公司独立非执行董事                  √
 2.02  选举陈永德先生为本公司独立非执行董事                √
 2.03  选举武广齐先生为本公司独立非执行董事                √
 2.04  选举周孝文先生为本公司独立非执行董事                √
 3.00  关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案    应选监事（2）人
 3.01  选举王永彬先生为本公司股东代表监事                  √
 3.02  选举卢耀军先生为本公司股东代表监事                  √
  (一) 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案 1、2 经公司第四届董事会第六十一次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2022 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的第四届董事会第六十一次会议决议公告；上述议案 3 经本公司第四届监事
会第五十四次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 1 月 28 日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）披露的第四届监事会第五十四次会议决议公告。
  (二) 特别决议议案：无
  (三) 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
  (四) 涉及关联股东回避表决的议案：无
  (五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
    四、会议出席对象
  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码      股票简称        股权登记日
        Ａ股          601800        中国交建          2022/2/18
  (二)公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)公司聘请的律师。
  (四)其他人员。
  五、会议登记方法
  (一) 登记时间：2022 年 2 月 23 日（星期三）在办公时间（8:30-11:30，
13:30-16:30），也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真
到达日应不迟于 2022 年 2 月 23 日）。
  (二) 登记地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦董事会
办公室。
  (三) 登记手续
  1．出席会议的自然人股东办理登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡。
  2．出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡。
  股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，个人材料复印件须个人签字，法人股东复印件须加盖公章，以备验证。
  六、其他事项
    (一) 会议联系方式
  联系地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦
  联系部门：中国交通建设股份有限公司董事会办公室
联系人： 谭璐、赵阳
电话： 010-82016562
传真： 010-82016524
(二)本次股东大会时间预计半天，出席会议人员的交通费及食宿费自理。特此公告。
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
                                  中国交通建设股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 10 日
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
中国交通建设股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 25 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
 序号                累积投票议案名称                  投票数
 1.00  关于选举公司第五届董事会执行董事、非执行董事        -
      的议案
 1.01  选举王彤宙先生为本公司执行董事
 1.02  选举王海怀先生为本公司执行董事
 1.03  选举刘翔先生为本公司执行董事
 1.04  选举孙子宇先生为本公司执行董事
 1.05  选举米树华先生为本公司非执行董事
 2.00  关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案        -
 2.01  选举刘辉先生为本公司独立非执行董事
 2.02  选举陈永德先生为本公司独立非执行董事
 2.03  选举武广齐先生为本公司独立非执行董事
 2.04  选举周孝文先生为本公司独立非执行董事
 3.00  关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案          -
 3.01  选举王永彬先生为本公司股东代表监事
 3.02  选举卢耀军先生为本公司股东代表监事
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：

[2022-01-28] (601800)中国交建:中国交建第四届监事会第五十四次会议决议公告
证券代码：601800        证券简称：中国交建      公告编号：临 2022-002
          中国交通建设股份有限公司
    第四届监事会第五十四次会议决议公告
    中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司第四届监事会第五十四次会议通知于 2022 年 1 月 22 日以书面形式发
出。会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开。监事会 3 名监事对本次会议的议
案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
  会议审议通过《关于提名中国交通建设股份有限公司第五届监事会股东监事候选人的议案》并形成如下决议：
  同意王永彬先生、卢耀军先生（简历请见附件）作为公司第五届监事会股东监事候选人，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，第五届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
  特此公告。
  附件：公司第五届监事会股东监事候选人简历
                                      中国交通建设股份有限公司监事会
                                                2022 年 1 月 28 日
 附件：公司第五届监事会股东监事候选人简历
  卢耀军，1970 年出生，中国国籍，现任本公司监事、投资管理部总经理，同时担任中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）投资管理部总经理，中交资本控股有限公司董事。卢先生于 1993 年加入本公司，拥有丰富的管理经验，历任中交第二公路勘察设计研究院有限公司副总工程师、投资管理部主任，本公司投资事业部副总经理。卢先生毕业于同济大学交通工程专业，是正高级工程师。卢先生自 2021 年 11 月起担任本公司监事。
  王永彬，1965 年出生，中国国籍，现任本公司监事会主席、审计部总经理、派出监事办公室主任，同时担任中交集团总审计师、审计部总经理、派出监事办公室主任。王先生于 2001 年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任振华物流集团有限公司监事会主席、中国市政工程东北设计研究总院有限公司和中交上海装备工程有限公司监事。王先生毕业于长沙交通学院，获得工程财会学士学位，是正高级会计师、正高级审计师。王先生自 2006 年 9 月起担任本公司监事，2021 年 11 月起担任本公司监事会主席。

[2022-01-28] (601800)中国交建:中国交建第四届董事会第六十一次会议决议公告
证券代码：601800        证券简称：中国交建      公告编号：临 2022-001
          中国交通建设股份有限公司
      第四届董事会第六十一次会议决议公告
    中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司第四届董事会第六十一次会议通知于 2022 年 1 月 22 日以书面形式发
出，会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯表决方式召开。董事会 7 名董事对本次会议
的议案进行了认真审议，对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
  会议审议通过相关议案并形成如下决议：
    一、审议通过《关于审议中国交建 2022 年度经营计划的议案》
  同意公司 2022 年度生产经营目标：新签合同额同比增长不低于 11.8%；营
业收入同比增长不低于 6.0%。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    二、审议通过《关于审议<中国交建参股管理办法（试行）>的议案》
  同意《中国交建参股管理办法（试行）》，并印发实施。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    三、审议通过《关于上航局参股设立内蒙古金融租赁有限公司的议案》
  同意公司附属中交上海航道局有限公司参股设立内蒙古金融租赁有限公司，注册地为包头市，注册资本 30 亿元，出资方式为现金出资，中交上海航道局有
限公司出资 2.43-3.03 亿元，持股 8.10%-10.10%。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    四、审议通过《关于审议〈中国交建总部权责手册〉的议案》
  同意《中国交建总部权责手册》，并印发实施。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    五、审议通过《关于审议〈中国交建管理纲要（2022 年版）〉的议案》
  同意《中国交建管理纲要（2022 年版）》，并印发实施。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    六、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
  同意提名王彤宙、王海怀、刘翔、孙子宇为公司第五届董事会执行董事候选人，米树华为公司第五届董事会非执行董事候选人，刘辉、陈永德、武广齐、周孝文为公司第五届董事会独立非执行董事候选人（公司第五届董事会董事候选人简历详见附件）。第五届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。独立董事对此发表了独立意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票
    七、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  (一)同意公司于 2022 年 2 月 25 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，
并提请临时股东大会审议以下议案：
  1．关于选举公司第五届董事会执行董事、非执行董事的议案；
  2．关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案；
  3．关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案。
  (二)授权公司董事会秘书在本次董事会结束后，安排向公司股东派发召开临时股东大会的通知，并准备及派发会议相关文件。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票
特此公告。
附件：公司第五届董事会董事候选人简历
                                  中国交通建设股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 28 日
附件：公司第五届董事会董事候选人简历
  王彤宙先生，1965 年出生，中国国籍。现任本公司执行董事、董事长、党委书记，同时担任中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）董事长、党委书记。王先生拥有丰富的经营管理经验，历任中国建筑发展有限公司总经理，中国建筑工程总公司第六工程局局长；中国水利水电建设集团有限公司党委常委、副总经理，中国电力建设集团有限公司党委常委、副总经理；中国节能环保集团有限公司董事、总经理、党委副书记；中国有色矿业集团有限公司董事长、党委书记、总经理，中国有色矿业集团有限公司董事会主席、党委书记，中国有色矿业有限公司执行董事、董事长；中交集团总经理、本公司总裁。王先生拥有经济学博士学位，是正高级工程师、英国皇家特许建造师、享受国务院政府特殊津贴专家。王先生自 2020 年 10 月起担任本公司执行董事、董事长。
  王海怀先生，1968 年出生，中国国籍。现任本公司执行董事、总裁、党委副书记，同时担任中交集团董事、总经理、党委副书记。王先生于 1991 年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任交通部第二航务工程局党委委员、副局长，党委副书记、局长，中交第二航务工程局有限公司董事长、总经理、党委副书记，本公司港航疏浚事业部总经理，本公司副总裁，中交集团副总经理。王先生毕业于重庆交通大学港口与航道工程专业，并取得武汉大学高级管理人员工商管理硕士学位，是正高级工程师、高级经济师。王先生自 2021 年 4 月起担任本公司总裁，2021 年 6 月起担任本公司执行董事。
  刘翔先生，1968 年出生，中国国籍。现任本公司执行董事、党委副书记，同时担任中交集团党委副书记、职工董事。刘先生拥有丰富的企业管理经验，历任中国航天科工集团有限公司（以下简称航天科工集团）党群工作部副局级巡视
员、党群工作部副部长、团委书记，贵州航天工业有限责任公司监事会主席，航天科工集团纪检监察部部长、党组纪检组副组长、人力资源部部长。刘先生先后毕业于安徽教育学院中文专业，并取得中国人民大学文学硕士学位及北京航空航天大学工商管理硕士学位，是研究员级高级政工师。王先生自 2021 年 6 月起担任本公司执行董事。
  孙子宇先生，1962 年出生，中国国籍。现任中交集团副总经理、党委常委。孙先生于 1983 年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任交通部第一航务工程勘察设计院副院长，中国港湾建设（集团）总公司总工程师，中交集团总工程师，中国港湾工程有限责任公司总经理及董事长，本公司海外事业部总经理、本公司副总裁。孙先生毕业于浙江大学（原为杭州大学）海洋地质地貌专业，并取得荷兰代尔夫特工业大学硕士学位及北京大学高级管理人员工商管理硕士学位，是正高级工程师、英国皇家注册土木工程师、英国皇家注册建造师、享受国务院特殊津贴专家。
  米树华先生，1962 年出生，中国国籍。现任中央企业专职外部董事、中交集团外部董事、中国长江三峡集团有限公司外部董事、中国五矿集团有限公司外部董事。米先生拥有丰富的企业生产经营管理经验，历任国家电力公司东北公司党组成员、副总经理，国家电网公司东北公司党组成员、副总经理，中国国电集团公司东北公司党组书记、总经理，国电电力股份有限公司党组副书记、总经理，中国国电集团公司副总经理、党组成员，国家能源投资集团有限责任公司副总经理、党组成员。米先生毕业于东北电力学院，获工学学士学位，是正高级工程师。
  刘辉先生，1960 年出生，中国国籍。现任中国建筑科学研究院有限公司外部董事。刘先生拥有丰富的建筑、工程建设和科研管理经验，历任中铁二局集团
有限公司总经理助理、董事、总工程师，中国铁路工程总公司副总经理、党委常委、总工程师，中国铁路工程集团有限公司党委常委兼中国中铁股份有限公司副总裁、党委常委、总工程师。刘先生毕业于西南交通大学铁道工程专业，并取得建筑及土木工程硕士学位，是正高级工程师。
  陈永德先生，1966 年出生，中国国籍，香港特别行政区居民。现任同心教育基金会（香港）行政总裁，香港中资银行业协会副总裁，同时担任皇朝家居控股有限公司独立非执行董事。陈先生拥有丰富的金融、证券、财务经验，历任野村国际（香港）有限公司中国及香港研究部、亚洲区银行主管，里昂证券有限公司中国及香港金融部主管，毕马威中国高级顾问，香港交易所上市委员会委员，香港特区政府选举委员会金融界别委员。陈先生毕业于伦敦大学政治经济学院经济学专业，获经济学硕士学位，拥有澳大利亚资深注册会计师资格 FCPA（Aust.）。
  武广齐先生，1957 年出生，中国国籍。现任中国盐业集团有限公司外部董事。武先生拥有丰富的企业管理经验，历任中国海洋石油总公司办公厅主任，中海石油研究中心党委书记兼纪委书记、工会主席，中国海洋石油集团有限公司直属机关党委书记兼思想政治工作部主任，中国海洋石油集团有限公司总经理助理，党组成员、党组纪检组组长，副总经理、党组成员，党组副书记、副总经理，长期兼任中国海洋石油有限公司执行董事兼法规主任。曾任中国长江电力股份有限公司独立董事。武先生毕业于中国海洋大学海洋地质专业，并取得中国石油大学管理学硕士学位、华中科技大学公共管理学博士学位，是教授级高级经济师、注册高级企业风险管理师（CSERM）、国际注册内部审计师（CIA）。
  周孝文先生，1961 年出生，中国国籍。现任中国物流集团有限公司外部董事、中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）所属川藏铁路有限公司外
部董事。周先生拥有丰富的交通运输、建筑及工程建设、规划经验，历任铁道部发展计划司副司长、经济规划研究院常务副院长、工程设计鉴定中心常务副主任，铁道部经济规划研究院院长、工程设计鉴定中心主任，中国铁路经济规划研究院院长、党委副书记，中国铁路总公司工程设计鉴定中心主任，中国铁路经济规划研究院副董事长、总经理、党委副书记，国铁集团工程设计鉴定中心主任，国铁集团首席勘察设计专家、川藏铁路工程建设总指挥部（领导小组）办公室专员、办公室专务（专司外部董事）。周先生毕业于兰州铁道学院铁道工程专业，并取得工程硕士学位，是正高级工程师，全国工程勘察设计大师。

[2021-12-22] (601800)中国交建:中国交建关于共同投资监利市长江大保护生态环境综合治理一期PPP项目所涉关联交易的公告
证券代码：601800        证券简称：中国交建      公告编号：临 2021-100
          中国交通建设股份有限公司
 关于共同投资监利市长江大保护生态环境综合治理
        一期 PPP 项目所涉关联交易的公告
    中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   本次关联交易的金额约为 1.26 亿元，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。
   过去 12 个月内，根据《上市规则》及《关联交易指引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为 125.74 亿元。
   至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人的关联交易，涉及需累计计算的金额合计约为 127.00 亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额56.55亿元之后为 70.45 亿元，未超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，该等关联交易议案无需提交股东大会审议。
  释义：
1  项目            指  监利市长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目
2  项目公司        指  中城乡（监利）生态环境投资有限公司，最终以市场监督管
                          理机关登记为准
3  一航局          指  中交第一航务工程局有限公司，公司的附属公司
4  中交集团        指  中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东
5  中国城乡        指  中国城乡控股集团有限公司，中交集团的附属公司
6  碧水源          指  北京碧水源科技股份有限公司，中交集团的附属公司
7  东北院          指  中国市政工程东北设计研究总院有限公司，中交集团的附属
                          公司
8  北林苑          指  深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司，中交集团的
                          附属公司
9  玉沙公司        指  监利市玉沙水处理有限公司，政府方出资代表
10  《上市规则》    指  《上海证券交易所股票上市规则》
11  《关联交易指引》 指  《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
    一、关联交易概述
  2021 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第六十次会议审议通过了《关于一
航局与中国城乡、碧水源、东北院、北林苑共同投资监利市长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目所涉关联（连）交易的议案》，同意一航局与关联方中国城乡、碧水源、东北院、北林苑及玉沙公司按照 39%：45%：4%：1%：1%：10%的比例，共同以现金出资约 32,233.87 万元设立项目公司。其中，一航局出资12,571.21 万元，持有项目公司 39%的股权。
  中国城乡、碧水源、东北院、北林苑为公司控股股东中交集团的附属公司，根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定，中国城乡、碧水源、东北院、北林苑为公司的关联方。本次共同投资构成关联交易，涉及关联交易金额约为12,571.21 万元。
    二、关联方介绍
  （一）中国城乡
  中 国 城 乡 为 中 交 集 团 的 附 属 公 司 ， 现 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为
911100001020250147 的《营业执照》，其基本情况如下：
  1.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  2.注册资本：500,000 万元
  3.法定代表人：胡国丹
  4.注册地址： 武汉经济技术开发区创业路 18 号
  5.经营范围：基础设施项目建设投资；对市政工程、能源服务、水务、生态修复、环境保护、节能环保产业、园林绿化、智慧城市、信息科技、旅游项目、健康医疗保健与养老、城乡一体化工农林产业的投资、开发、管理和运营等。
  6.财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，中国城乡经审计的总资产为 8,555,748
万元，净资产为 3,258,688 万元，2020 年的营业收入为 978,037 万元，净利润为
146,876 万元。
  （二）碧水源
  碧水源为中交集团的附属公司，是深圳证券交易所创业板上市公司，证券代码：300070，现持有统一社会信用代码为91110000802115985Y 的《营业执照》，其基本情况如下：
  1.公司类型：股份有限公司
  2.注册资本：316,460 万元
  3.法定代表人：文剑平
  4.注册地址：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号
  5.经营范围：污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训等。
  6.财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，碧水源经审计的总资产为 6,893,843
万元，净资产为 2,073,056 万元，2020 年营业收入为 961,758 万元，净利润为
119,990 万元。
  （三）东北院
  东北院为中交集团的附属公司,现持有吉林省市场监督管理厅核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9122000070240151172），其基本情况如下：
  1.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  2.注册资本：10,000 万元
  3.法定代表人：姜云海
  4.注册地址：长春市工农大路 618 号
  5.经营范围：市政行业、建筑装饰工程、智能化系统和相关设计、勘察、监理等。
  6.财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，东北院经审计的总资产为 231,599
万元，净资产为 42,235 万元，2020 年营业收入为 170,455 万元，净利润为 9,791
万元。
  （四）北林苑
  北林苑为中交集团的附属公司，现持有深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：914403007311394602），其基本情况如下：
  1.公司类型：有限责任公司
  2.注册资本：300 万元
  3.法定代表人：叶枫
  4.注册地址：深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A 座 1101
  5.经营范围：市政公用行业（风景园林）规划设计、景观策划与监理、水土保持方案编制与监测、林业规划设计与施工等。
  6.财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，北林苑经审计的总资产为 14,951 万
元，净资产为 4,697 万元，2020 年营业收入为 15,585 万元，净利润为 1,879 万元。
    三、关联交易的基本情况
  （一） 交易标的和交易类别
  交易标的：共同设立项目公司
  交易类别：以现金方式出资与关联方共同投资
  （二） 交易的主要情况
    项目位于湖北省监利市，监利市住房和城乡建设局作为本项目实施机构，中 标社会资本与玉沙公司共同组建项目公司，项目公司负责本项目的投融资、建设、 运营、维护和移交工作。合作期限届满后，项目公司将项目所有建构筑物、设施 设备及全部权益无偿移交政府或政府指定机构。项目将采用PPP模式，整体合作 期为19年，整体建设期为4年。项目公司由中国城乡并表。
    项目公司的组建方案如下：
    1.公司名称：中城乡一航（监利）生态环境投资有限公司（最终以市场监督 管理机关登记为准）
    2.注册地：湖北省监利市
    3.注册资本：人民币 1 亿元，首期注册资本约 6,000 万元，根据工程建设进
 度分期投入。
    4.企业性质：有限责任公司
    5.项目公司设立时股权结构：
序号      股东名称        出资金额（万元）        出资比例        出资方式
 1      中国城乡              4,500                45%          现金出资
 2        一航局              3,900                39%          现金出资
 3        碧水源              400                4%            现金出资
 4        东北院              100                1%            现金出资
 5        北林苑              100                1%            现金出资
 6      玉沙公司              1,000                10%          现金出资
        合计                  10,000              100%            —
    （三） 协议的主要内容
    玉沙公司作为政府出资代表，将与中国城乡、一航局、碧水源、东北院、北 林苑签署《PPP项目合同监利市长江大保护生态环境综合治理一期PPP项目股东 协议》，主要条款如下：
    1.资本金：项目公司注册资本1亿元，在项目公司成立后1个月内各股东按照 认缴出资比例实缴6,000万元。剩余资金根据项目建设进度出资，但须于建设期
结束前全部到位。
  2.项目公司股东按照前述股权比例成立项目公司。
  3.股东权利义务：玉沙公司作为政府出资代表，不参与利润分红及清算后剩余资产分配，也不承担公司相应债务、融资、保函办理、经营风险及其他相关义务。
  4.公司治理：项目公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权。玉沙公司对于关于民生保障、社会稳定、影响公共利益、公共安全等事项具有否决权。
  董事会由7名董事组成，由各股东推荐，股东会选举产生。其中玉沙公司推荐1名，中国城乡推荐4名，一航局推荐1名，职工代表大会选举职工董事1名。董事会设董事长1人(兼任项目公司法定代表人)，由中交方推荐的董事中选举产生。
  5.协议生效：协议经股东各方法定代表人或其授权代表签字，并加盖公章之日起生效。
  项目公司由中国城乡合并报表。
  （四） 关联交易的定价原则
  本交易资本金出资均以货币方式出资，不涉及评估事项。
    四、关联交易的审议程序
  （一） 公司第四届董事会第六十次会议审议通过了《关于一航局与中国城乡、碧水源、东北院、北林苑共同投资监利市长江大保护生态环境综合治理一期PPP 项目所涉关联（连）交易的议案》，审议上述议案时，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、刘茂勋先生进行了回避，公司其余 3 名非关联董事一致通过了上述议案。
  （二） 上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该项议案提交公司第四届董事会第六十次会议审议。
  （三） 公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核，认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。
    五、关联交易的目的和对公司的影响
  一航局联合中国城乡、碧水源、东北院、北林苑参与项目的投资有利于发挥中国城乡

[2021-12-22] (601800)中国交建:中国交建第四届监事会第五十三次会议决议公告
证券代码：601800        证券简称：中国交建      公告编号：临 2021-101
          中国交通建设股份有限公司
    第四届监事会第五十三次会议决议公告
    中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司第四届监事会第五十三次会议通知于 2021 年 12 月 16 日以书面形式发
出。会议于 2021 年 12 月 21 日以通讯方式召开。3 名监事对本次会议的议案进
行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
  会议审议通过《关于一航局与中国城乡、碧水源、东北院、北林苑共同投资监利市长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目所涉关联（连）交易的议案》并形成如下决议：
  一、同意中交第一航务工程局有限公司（简称一航局）与中国城乡控股集团有限公司（简称中国城乡）、北京碧水源科技股份有限公司（简称碧水源）、中国市政工程东北设计研究总院有限公司（简称东北院）、深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司（简称北林苑）、监利市玉沙水处理有限公司（简称玉沙公司），按照 39%：45%：4%：1%：1%：10%的股权比例成立中城乡一航（监利）生态环境投资有限公司（最终以市场监督管理机关登记为准），并投资建设监利市长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目。项目资本金共计 32,233.87 万元，同意一航局按照出资比例现金出资约为 12,571.21 万元。
  二、中国城乡、碧水源、东北院、北林苑为公司控股股东中国交通建设集团
有限公司的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市供公司关联交易实施指引》的相关规定，中国城乡、碧水源、东北院、北林苑为公司的关联方。本次共同投资构成关联交易，涉及关联交易金额约为12,571.21 万元。
  三、该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于共同投资监利市长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目所涉关联交易的公告。
 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
 特此公告。
                                      中国交通建设股份有限公司监事会
                                              2021 年 12 月 22 日

[2021-12-22] (601800)中国交建:中国交建第四届董事会第六十次会议决议公告
证券代码：601800        证券简称：中国交建      公告编号：临 2021-099
          中国交通建设股份有限公司
      第四届董事会第六十次会议决议公告
    中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    释义：
 1  中交资管          指  中交资产管理有限公司，公司的附属公司
 2  贵都高速          指  贵州中交贵都高速公路建设有限公司，公司的附属公司
 3  工银投资          指  工银金融资产投资有限公司
 4  中交路建          指  中交路桥建设有限公司，公司的附属公司
 5  中交投资          指  中交投资有限公司，公司的附属公司
 6  一公局集团        指  中交一公局集团有限公司，公司的附属公司
 7  一航局            指  中交第一航务工程局有限公司，公司的附属公司
 8  中交集团          指  中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东
 9  中国城乡          指  中国城乡控股集团有限公司，中交集团的附属公司
 10  碧水源            指  北京碧水源科技股份有限公司，中交集团的附属公司
 11  东北院            指  中国市政工程东北设计研究总院有限公司，中交集团的
                            附属公司
 12  北林苑            指  深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司，中交集
                            团的附属公司
 13  玉沙公司          指  监利市玉沙水处理有限公司
  公司第四届董事会第六十次会议通知于 2021 年 12 月 16 日以书面形式发
出，会议于 2021 年 12 月 21 日以现场会议方式召开。董事会应到董事 7 名，实
到董事 6 名，王彤宙董事长委托王海怀董事出席并代为表决，会议由王海怀董事主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
  会议审议通过相关议案并形成如下决议：
    一、审议通过《关于审议中交京津冀、中交东北、中交西北投资公司整合方案的议案》
  同意中交京津冀投资有限公司、中交东北投资有限公司、中交西北投资有限公司整合方案。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    二、审议通过《关于审议中交华东、中交华中、中交湾区投资公司整合方案的议案》
  同意中交华东投资有限公司、中交华中投资有限公司、中交湾区（广东）投资有限公司整合方案。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    三、审议通过《关于审议<中国交建分支机构管理办法（试行）>的议案》
  同意印发实施《中国交建分支机构管理办法》。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    四、审议通过《关于审议<中国交建并购管理办法（试行）>及配套制度的议案》
  同意印发实施《中国交建并购管理办法》、《中国交建并购工作指引》、《中国交建并购评审工作规定》。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    五、审议通过《关于审议<中国交建资金管理办法>的议案》
  同意印发实施《中国交建资金管理办法》。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    六、审议通过《关于中交资管引入外部投资人对下属控股子公司进行增资的议案》
  同意子公司中交资管以非公开协议方式引入工银投资，对其控股子公司贵
都高速进行增资，增资所获资金用于清偿贵都高速的带息债务。同意工银投资以评估备案结果为依据对贵都高速进行现金增资 10 亿元。本次增资完成后，贵
都高速注册资本金由 26.14 亿元增至 34.50 亿元；中交资管持股 38.63%，中交
路建持股 18.93%，中交投资持股 14.48%，一公局集团持股 3.71%，工银投资持股 24.25%。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    七、审议通过《关于一航局与中国城乡、碧水源、东北院、北林苑共同投资监利市长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目所涉关联（连）交易的议案》
  (一)同意一航局与中国城乡、碧水源、东北院、北林苑、玉沙公司按照39%：45%：4%：1%：1%：10%的股权比例，成立中城乡一航（监利）生态环境投资有限公司（最终以市场监督管理机关登记为准），并投资建设监利市长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目。项目资本金共计 32,233.87 万元，同意一航局出资按照持股比例现金出资约为 12,571.21 万元。
  (二) 中国城乡、碧水源、东北院、北林苑为公司控股股东中交集团的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市供公司关联交易实施指引》的相关规定，中国城乡、碧水源、东北院、北林苑为公司的关联方。本次共同投资构成关联交易， 涉及关联交易金额约为 12,571.21 万元。
  (三)公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。
  (四)本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、刘茂勋先生已回避表决。
  (五)该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的关于共同投资监利市长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目所涉关联交易的公告。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【4】票。
特此公告。
                                  中国交通建设股份有限公司董事会
                                        2021年 12月 22 日

[2021-12-08] (601800)中国交建:中国交建关于中交资本受让振华重工所持中交租赁21%股权所涉关联交易的公告
证券代码：601800        证券简称：中国交建      公告编号：临 2021-096
          中国交通建设股份有限公司
 关于中交资本受让振华重工所持中交租赁 21%股权
              所涉关联交易的公告
    中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   本次关联交易的金额为约 20.76 亿元，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。
   过去 12 个月内，根据《上市规则》及《关联交易指引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为 104.97 亿元。
   至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人的关联交易，涉及需累计计算的金额合计约为 125.73 亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额55.29亿元之后为 70.44 亿元，未超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，该等关联交易议案无需提交股东大会审议。
  释义
1  振华重工        指  上海振华重工（集团）股份有限公司，公司的关联人
2  中交集团        指  中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东
3  中交资本        指  中交资本控股有限公司，公司附属子公司
4  中交租赁        指  中交融资租赁有限公司，公司附属子公司
5  中和物产        指  中和物产株式会社，公司附属子公司
6  中交国际        指  中交国际（香港）控股有限公司，公司附属子公司
7  《上市规则》    指  《上海证券交易所股票上市规则》
8  《关联交易指引》 指  《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
    一、关联交易概述
  中交资本拟收购振华重工所持的中交租赁 21%股权，交易由两部分构成：首先由中交租赁以未分配利润 7 亿元转增注册资本，各股东同比例增资，增资后中
交租赁注册资本由 50 亿元增至 57 亿元，涉及关联交易金额约为 4.9 亿元。增资
完成后，中交资本拟以非公开协议方式收购振华重工所持中交租赁 21%股权，交
易对价约为 15.26 亿元。双方约定前述股权转让的过渡期为 2021 年 7 月 1 日至
2021 年 12 月 31 日，过渡期损益以中交租赁 2021 年 6 月 30 日审计报告和 2021
年度审计报告为依据确定，交易标的的过渡期损益由振华重工享有，预估约为0.6 亿元。
  本次交易完成后，中交租赁股权结构调整为：中交资本持股 66%，振华重工持股 9%，中和物产持股 15%，中交国际持股 10%。
  振华重工为中交集团的附属公司，根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定，振华重工为公司的关联人。本次以未分配利润转增注册资本及股权收购构成的关联交易，涉及关联交易金额约为 20.76 亿元。
    二、关联方介绍
  （一）振华重工
  振华重工为中交集团的附属公司，系上海证券交易所上市公司，股票代码为600320。振华重工现持有上海市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码： 91310000607206953D），其基本情况如下：
  1. 公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
  2. 注册资本：526,835 万元
  3. 法定代表人：刘成云
  4. 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 3470 号
  5. 经营范围：设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机械、工程船舶和大型金属结构件及部件、配件；船舶修理；设备租赁；自有房屋租赁；自产起重机租赁业务；销售公司自产产品等。
  6. 财务情况：截至2020年12月31日，经审计的振华重工总资产为7,932,064
万元，净资产为 1,457,082 万元，2020 年营业收入为 2,265,514 万元，净利润为
42,224 万元。
    三、关联交易的基本情况
  （一） 交易标的和交易类别
  交易标的：中交租赁 21%股权
  交易类别：股权转让
  （二） 中交租赁的基本情况
  中交租赁成立于 2014 年，基本信息如下：
  1.公司名称：中交融资租赁有限公司
  2.企业性质：有限责任公司
  3.注册资本：500,000 万元
  4.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助
区三层 318 室
  5.经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。
  6.财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，经审计的中交租赁总资产为 4,730,644
万元，净资产为 993,539 万元；2020 年实现营业收入为 274,001 万元，净利润为
52,679 万元，归属于母公司所有者的净利润 39,478 万元。
    7.股权结构：
                                          出资金额
序号              股东名称                            出资比例      出资方式
                                          （万元）
 1    中交资本控股有限公司                  225,000    45%        现金出资
 2    上海振华重工（集团）股份有限公司      150,000    30%        现金出资
 3    中和物产株式会社                      75,000    15%        现金出资
 4    中交国际（香港）控股有限公司          50,000    10%        现金出资
                合计                        500,000    100%          —
    （三） 未分配利润转增注册资本
    中交租赁以未分配利润 7 亿元转增注册资本，各股东同比例增资，增资后中
 交租赁注册资本由 50 亿元增至 57 亿元，涉及关联交易金额约为 4.9 亿元。
    （四） 本次股权转让
    1. 本次股权转让的内容
    中交资本将收购振华重工所持的中交租赁 21%股权，转让完成后，中交资本
 将持有中交租赁 66%股权，振华重工持有中交租赁 9%股权。经转受让双方协商
 一致，双方一致同意约定转让过渡期为 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，
 过渡期损益以中交租赁 2021 年 6 月 30 日审计报告和 2021 年度审计报告为依据
 确定，交易标的的过渡期损益由振华重工享有，预计不超过 6,000 万元。
    2.本次交易的定价原则
    本次转让价格将根据中交租赁经备案的评估结果确定。根据国融兴华资产评 估有限责任公司出具的资产评估报告（国融兴华评报字[2021]第 010491 号），采
 用收益法，以 2021 年 6 月 30 日为评估基准日，股东全部权益账面值为 705,830.80
 万元（含永续债），评估后的中交租赁股东全部权益为 826,600 万元，评估增值 120,769.20 万元，增值率 17.11%。若永续债完全按照负债考虑，则不含永续债的 股东全部权益账面价值为 726,800 万元，以此确定中交资本受让 21%股权对应交 易对价为 152,628 万元。
  （五） 协议的主要内容
  1.协议进展：待本事项经公司董事会审议通过后，以及振华重工按照公司章程完成决策后，签署股权转让协议。
  2.协议签约方：中交资本（甲方）、振华重工（乙方）。
  3.交易标的：中交租赁 21%股权。
  4.交易价格：以第三方出具的资产评估报告为基准，对应振华重工持有中交租赁 21%股权的转让价格为 152,628 万元。
  5.支付方式和支付期限：自本合同生效之日起 30 日内，中交资本应将转让款一次性支付至振华重工银行账户。
  6.其他约定：经双方约定，过渡期损益（评估基准日至交割审计基准日期间，
即：2021 年 7 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）以标的公司 2021 年度审计报告和 2021
年 6 月 30 日审计报告作为过渡期损益确定依据，标的股权在过渡期内的损益由转让方振华重工享有，预估约为 6,000 万元。
    四、关联交易的审议程序
  （一） 公司第四届董事会第五十九次会议审议通过了《关于中交资本受让振华重工所持中交租赁 21%股权所涉关联（连）交易的议案》，审议上述议案时，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、刘茂勋先生进行了回避，公司其余 3 名非关联董事一致通过了上述议案。
  （二） 上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该项议案提交公司第四届董事会第五十九次会议审议。
  （三） 公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核，认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。
    五、关联交易的目的和对公司的影响
  中交租赁为非银行金融机构，开展融资租赁与商业保理服务，为公司业务发展提供强有力的财务支持。本次收购中交租赁的股权，有利于进一步增加控制力，支持中交租赁业务拓展，并有效避免因关连附属公司性质导致的关连交易合规要求及风险，有利于全体股东利益。
    六、独立董事意见
  公司独立董事对公司第四届董事会第五十九次会议审议通过了《关于中交资本受让振华重工所持中交租赁 21%股权所涉关联（连）交易的议案》，涉及的关联交易事项发表独立意见如下：
  （一） 上述关联交易事项表决程序合法公正，关联董事已回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。
  （二） 上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。
  （三） 上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。
    七、上网公告附件
  （一） 《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》
  （二） 《独立董事关于关联交易事项的独立意见》
  （三） 《董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见》
  特此公告。
                                      中国交通建设股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 8 日

[2021-12-08] (601800)中国交建:中国交建关于引进投资者对四公局、中交城投增资实施市场化债转股的公告
证券代码：601800        证券简称：中国交建    公告编号：临 2021-097
          中国交通建设股份有限公司
    关于引进投资者对四公局、中交城投增资
            实施市场化债转股的公告
    中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   公司的附属公司四公局、中交城投（上述 2 家公司合并或单独称为标的公司）拟引进工银投资、中银投资、国寿资产（上述 3 家公司合并或单独称为投资者）合计增资总规模 38 亿元，增资资金用于清偿标的公司及其合并报表附属企业的债务。
   本次交易是公司实施市场化债转股，从而降低资产负债率，优化公司资本结构的举措，符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。
   公司不参与本次增资。本次增资完成后，公司将继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对 2 家标的公司的实际控制权。
   本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
   本次增资无需提交公司股东大会审议。
  释义
 1  四公局        指  中交第四公路工程局有限公司，公司的附属公司
 2  中交城投      指  中交城市投资控股有限公司，公司的附属公司
 3  工银投资      指  工银金融资产投资有限公司
 4  中银投资      指  中银金融资产投资有限公司
 5  国寿资产      指  中国人寿资产管理有限公司
    一、交易概述
  (一)本次交易的主要内容
  为贯彻落实公司“降杠杆、减负债”工作要求，公司附属的四公局和中交城投引进工银投资、中银投资、国寿资产 3 家专业化债转股机构对上述 2 家标的公司合计增资总规模约 38 亿元，增资资金用于清偿标的公司及其合并报表附属企业的债务。其中工银投资、中银投资以货币方式向四公局分别增资 10 亿元，增资完成后工银投资和中银投资分别持有四公局 3.69%股权；工银投资和国寿资产分别以货币方式向中交城投增资 10 亿元、8 亿元，增资完成后工银投资持有中交城投 5.28%股权，国寿资产持有中交城投 4.23%股权。
  公司不参与本次增资。本次增资完成后，公司将继续作为 2 家标的公司控股股东，对标的公司的实际控制权不变。
  (二)履行决策程序的情况
  2021 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第五十九次会议审议通过了《关于四
公局、中交城投 2 家单位开展债转股业务的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
    二、投资者的情况介绍
  (一)工银投资
  1.基本情况
 企业名称            工银金融资产投资有限公司
 企业性质            有限责任公司
 统一社会信用代码    91320100MA1R80HU09
 法定代表人          冯军伏
 注册资本            2,700,000万元
 注册地址            南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B幢 19-20 层
 经营范围            主要开展债转股及配套支持业务，依法依规面向合格社会投资者
                    募集资金用于实施债转股，发行金融债券、专项用于债转股，经
                    银监会批准的其他业务。
 经营期限            2017-09-26 至 无固定期限
  2.股东情况
  工银投资唯一股东为中国工商银行股份有限公司。
  3.与上市公司之间的关联关系
  工银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
  4.主要财务数据
  截至 2020 年 12 月 31 日，工银投资经审计的总资产为 1,456 亿元，净资产
为 151亿元，营业收入 47亿元，净利润 11 亿元。
  (二)中银投资
  1.基本情况
 企业名称                中银金融资产投资有限公司
 企业性质                有限责任公司
 统一社会信用代码        91110000MA018TBC9L
 法定代表人              黄党贵
 注册资本                1,000,000万元
 注册地址                北京市东城区朝阳门内大街 2号 C座 15 层
 经营范围                突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投
                        资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债
                        转股；经银监会批准的其他业务。
 经营期限                2017-11-16 至 无固定期限
  2.股东情况
  中银投资唯一股东为中国银行股份有限公司。
  3.与上市公司之间的关联关系
  中银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联
关系。
  4.主要财务数据
  截至 2020 年 12 月 31 日，中银投资经审计的总资产为 787 亿元，净资产为
111亿元，营业收入 10 亿元，净利润 9亿元。
  (三)国寿资产
  1.基本情况
 企业名称            中国人寿资产管理有限公司
 企业性质            有限责任公司
 统一社会信用代码    91110000710932101M
 法定代表人          王军辉
 注册资本            2,700,000万元
 注册地址            北京市西城区金融大街 17号中国人寿中心 14 至 18层
 经营范围            管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关
                      的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。
 经营期限            2003-11-23 至 无固定期限
  2.股东情况
  中国人寿保险股份有限公司持有国寿资产 60%的股权，中国人寿保险（集团）公司持有国寿资产 40%的股权。
  3.与上市公司之间的关联关系
  国寿资产与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
  4.主要财务数据
  截至 2020 年 12 月 31 日，国寿资产经审计的总资产为 137 亿元，净资产为
122亿元，营业收入 43亿元，净利润 21 亿元。
    三、标的公司及本次增资的相关情况
  (一)基本情况
  1.四公局
企业名称                中交第四公路工程局有限公司
企业性质                有限责任公司
统一社会信用代码        9111000010123202XN
法定代表人              蔡彬
注册资本                193,948万元
注册地址                北京市东城区交道口南大街 114号
经营范围                建设工程项目管理；施工总承包；工程总承包；专业承包
                        等。
经营期限                2006-10-17 至 2106-10-16
  2.中交城投
企业名称                中交城市投资控股有限公司
企业性质                有限责任公司
统一社会信用代码        91440000337901795H
法定代表人              芮捷
注册资本                371,000万元
注册地址                广东省广州市南沙区港前大道南 162 号中华总商会大厦 16层
经营范围                项目投资，实业投资，境内外交通、市政、环保、造地工程
                        等基础设施投资等。
经营期限                2015-05-18 至 无固定期限
  (二)主要财务指标
  1.四公局（合并口径）最近三年经审计的主要财务数据如下：
                                                                  单位：万元
        项目              2018 年末        2019 年末        2020 年末
      资产总额              3,373,299.29      5,207,157.08      6,919,063.50
      负债总额              2,854,350.34      4,270,103.45      5,511,086.50
      所有者权益              518,948.95        937,053.63      1,407,976.99
        项目              2018 年 1-12 月    2019 年 1-12 月    2020 年 1-12 月
      营业总收入              3,147,118.44      3,719,980.76      4,378,264.69
        净利润                105,365.07        116,987.18        175,446.88
  2.中交城投（合并口径）最近三年经审计的主要财务数据如下：
                                                                  单位：万元
        项目                2018 年末        2019 年末        2020 年末
      资产总额              2,733,709.84      3,258,899.53      4,469,409.76
      负债总额              1,980,313.05      2,347,451.24      3,203,426.34
      所有者权益              753,396.79        911,448.30      1,265,983.41
          项目            2018 年 1-12 月      2019 年 1-12 月    2020 年 1-12 月
      营业总收入              456,150.01      1,088,552.73      1,193,501.89
        净利润 

[2021-12-08] (601800)中国交建:中国交建第四届监事会第五十二次会议决议公告
证券代码：601800        证券简称：中国交建      公告编号：临 2021-098
          中国交通建设股份有限公司
    第四届监事会第五十二次会议决议公告
    中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司第四届监事会第五十二次会议通知于2021年12月1日以书面形式发出。
会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3
名。监事会 3 名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
  会议审议通过《关于中交资本受让振华重工所持中交租赁 21%股权所涉关联（连）交易的议案》并形成如下决议：
  一、同意中交融资租赁有限公司（简称中交租赁）以未分配利润转增方式将其注册资本由 50 亿元增至 57 亿元。
  二、同意中交资本控股有限公司受让上海振华重工（集团）股份有限公司（简称振华重工）所持中交租赁 21%股权，考虑过渡期损益下交易对价合计约 15.86亿元。
  三、振华重工为公司控股股东中国交通建设集团有限公司的附属公司，根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定，振华重工为公司的关联方。本次未分配利润转增注册资本及股权转让事项构成关联交易，涉及关联交易金额约为20.76 亿元。
  四、该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）关于中交资本受让振华重工所持中交租赁 21%股权所涉关联交易的公告。
  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
  特此公告。
                                      中国交通建设股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 8 日

[2021-12-08] (601800)中国交建:中国交建第四届董事会第五十九次会议决议公告
证券代码：601800    证券简称：中国交建  公告编号：临 2021-095
          中国交通建设股份有限公司
      第四届董事会第五十九次会议决议公告
    中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司第四届董事会第五十九次会议通知于 2021 年 12 月 1 日以书面形式发
出，会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯会议方式召开。董事会 7 名董事对所议事
项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
  会议审议通过相关议案并形成如下决议：
    一、审议通过《关于审议<中国交建董事会议事清单（2021 年版）>的议
案》
  同意印发实施《中国交建董事会议事清单（2021 年版）》。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    二、审议通过《关于审议<中国交建董事会授权管理办法>的议案》
  同意印发实施《中国交建董事会授权管理办法》。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    三、审议通过《关于审议<中国交建总裁办公会议事规则>的议案》
  同意印发实施《中国交建总裁办公会议事规则》。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    四、审议通过《关于审议<中国交建总裁办公会议事目录清单（2021 年
版）>的议案》
  同意印发实施《中国交建总裁办公会议事目录清单（2021 年版）》。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    五、审议通过《关于审议<中国交建所出资企业董事会工作规则（试行）>的议案》
  同意印发实施《中国交建所出资企业董事会工作规则（试行）》。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    六、审议通过《关于审议<中国交建所出资企业董事会议事规则指引>等 5
项指引的议案》
    同意印发实施《中国交建所出资企业董事会议事规则指引》等 5项指引。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    七、审议通过《关于审议<中国交建关于落实子企业董事会职权的工作方案>的议案》
  同意印发实施《中国交建关于落实子企业董事会职权的工作方案》。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    八、审议通过《关于审议<中国交建对所属企业授权管理办法（试行）>的议案》
  同意印发实施《中国交建对所属企业授权管理办法（试行）》。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    九、审议通过《关于中交资本受让振华重工所持中交租赁 21%股权所涉关
联（连）交易的议案》
  (一)同意中交融资租赁有限公司（简称中交租赁）以未分配利润转增方式将其注册资本由 50 亿元增至 57亿元。
  (二)同意中交资本控股有限公司受让上海振华重工（集团）股份有限公司（简称振华重工）所持中交租赁 21%股权，考虑过渡期损益下交易对价合计约
15.86亿元。
  (三)振华重工为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）的附属公司，根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定，振华重工为公司的关联方。本次未分配利润转增注册资本及股权转让事项构成关联交易，涉及关联交易金额约为 20.76 亿元。
  (四)公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。
  (五)本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、刘茂勋先生已回避表决。
  (六)该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）关于中交资本受让振华重工所持中交租赁 21%股权所涉关联交易的公告。
  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【4】票。
    十、审议通过《关于四公局、中交城投开展债转股业务的议案》
  (一)同意公司附属中交第四公路工程局有限公司（简称四公局）以增资扩股还债模式开展债转股业务，以非公开协议方式引入工银金融资产投资有限公司（简称工银投资）、中银金融资产投资有限公司（简称中银投资）对四公局进行现金增资。本次增资完成后，四公局注册资本金拟由 19.39 亿元增至 20.94亿元，工银投资和中银投资各持有四公局 3.69%的股权。
  (二)同意公司附属中交城市投资控股有限公司（简称中交城投）以增资扩股还债模式开展债转股业务，以非公开协议方式引入工银投资和中国人寿资产管理有限公司（简称国寿资产）对中交城投进行现金增资。本次增资完成后，中交城投注册资本金拟由 37.10 亿元增至约 41 亿元，工银投资持有中交城投5.28%的股权，国寿资产持有中交城投 4.23%的股权。
  (三)该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的关于引进投资者对四公局、中交城投增资实施市场
化债转股的公告。
    表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    十一、审议通过《关于设立中国交建阿曼分公司的议案》
  同意设立中国交通建设股份有限公司阿曼分公司，英文名称： ChinaCommunications Construction Company Branch.（Oman）(最终以在当地注册名称为准)，注册地：阿曼杜库姆经济特区。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
  特此公告。
                                      中国交通建设股份有限公司董事会
                                            2021年 12 月 8日

[2021-11-26] (601800)中国交建:中国交建第四届董事会第五十八次会议决议公告
证券代码：601800      证券简称：中国交建        公告编号：临 2021-093
          中国交通建设股份有限公司
      第四届董事会第五十八次会议决议公告
    中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司第四届董事会第五十八次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以书面形式发
出，会议于 2021 年 11 月 24 日以通讯会议方式召开。董事会 7 名董事对所议事
项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
  会议审议通过相关议案并形成如下决议：
    一、审议通过《关于审议区域总部、区域分公司、区域投资公司改革方案的议案》
  同意公司区域总部、区域分公司、区域投资公司总体改革方案。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    二、审议通过《关于设立中国交建利比里亚子公司的议案》
  同意公司设立全资子公司中国交建利比里亚有限公司；英文 名 称 ： CCCCLIBERIA CO.,LTD.（最终以在当地注册名称为准），注册地为利比里亚首都蒙罗维亚，注册资本金为 2 万美元。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    三、审议通过《关于审议<中国交建法人机构管理办法>的议案》
  同意《中国交建法人机构管理办法》，并印发实施。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    四、审议通过《关于审议<中国交建法律事务管理办法>的议案》
  同意《中国交建法律事务管理办法》，并印发实施。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    五、审议通过《关于一航局、二航局、二公局、中交路建 4 家单位开展债
转股业务的议案》
  (一)同意公司附属中交第一航务工程局有限公司（简称一航局）以增资扩股还债模式开展债转股业务，以非公开协议方式引入工银金融资产投资有限公司（简称工银投资）对一航局进行现金增资。本次增资完成后，一航局注册资
本金拟由 66.71 亿元增至 69.83 亿元，工银投资持有一航局 6.84%的股权。
  (二)同意公司附属中交第二航务工程局有限公司（简称二航局）以增资扩股还债模式开展债转股业务，以非公开协议方式引入建信金融资产投资有限公司（简称建信投资）、工银投资和交银金融资产投资有限公司（简称交银投资）对二航局进行现金增资。本次增资完成后，二航局注册资本金由 43.97 亿元增至 49.70 亿元，建信投资持有二航局 9.75%的股权，工银投资持有二航局3.84%的股权，交银投资持有二航局 3.84%的股权。
  (三)同意公司附属中交第二公路工程局有限公司（简称二公局）以增资扩股还债模式开展债转股业务，以非公开协议方式引入中国人寿资产管理有限公司（简称国寿资产）对二公局进行现金增资。本次增资完成后，二公局注册资
本金拟由 49.65 亿元增至 54.42 亿元，国寿资产持有二公局 8.76%的股权。
  (四)同意公司附属中交路桥建设有限公司（简称中交路建）以增资扩股还债模式开展债转股业务，以非公开协议方式引入交银投资、国寿资产对中交路建进行现金增资。本次增资完成后，中交路建注册资本金拟由 34.13 亿元增至38.02 亿元，交银投资和国寿资产各持有中交路建 5.12%的股权。
  (五)该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易
所 网 站 （www.sse.com.cn）发布的关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的公告。
    表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票
    六、审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度绩效考核及薪酬方案的
议案》
  审议同意公司高级管理人员 2020 年度绩效考核及薪酬方案。独立董事发表了独立意见。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
  特此公告。
                                      中国交通建设股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 26 日

[2021-11-26] (601800)中国交建:中国交建关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的公告
证券代码：601800        证券简称：中国交建    公告编号：临 2021-094
          中国交通建设股份有限公司
        关于引进投资者对部分子公司增资
            实施市场化债转股的公告
    中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   中国交通建设股份有限公司（简称公司）的附属公司一航局、二航局、二公局、中交路建（上述 4 家公司合并或单独称为标的公司）拟引进工银投资、建信投资、交银投资、国寿资产（上述 4 家公司合并或单独称为投资者）合计增资总规模 75 亿元，增资资金用于清偿标的公司及其合并报表附属企业的债务。
   本次交易是公司实施市场化债转股，从而降低资产负债率，优化公司资本结构的举措，符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。
   公司不参与本次增资。本次增资完成后，公司将继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对 4 家标的公司的实际控制权。
   本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
   本次增资无需提交公司股东大会审议。
  释义
 1  一航局        指  中交第一航务工程局有限公司，公司的附属公司
 2  二航局        指  中交第二航务工程局有限公司，公司的附属公司
 3  二公局        指  中交第二公路工程局有限公司，公司的附属公司
 4  中交路建      指  中交路桥建设有限公司，公司的附属公司
 5  工银投资      指  工银金融资产投资有限公司
 6  中银投资      指  中银金融资产投资有限公司
 7  建信投资      指  建信金融资产投资有限公司
 8  交银投资      指  交银金融资产投资有限公司
 9  国寿资产      指  中国人寿资产管理有限公司
 10  鑫麦穗        指  深圳市鑫麦穗投资管理有限公司
    一、交易概述
  (一)本次交易的主要内容
  为贯彻落实公司“降杠杆、减负债”工作要求，根据 2021 年实际权益融资需求，公司附属一航局、二航局、二公局、中交路建以增资扩股还债模式开展债转股业务，引进工银投资、建信投资、交银投资、国寿资产 4 家专业化债转股机构对上述 4 家标的公司合计增资总规模不超过 75 亿元，增资资金用于清偿标的公司及其合并报表附属企业的债务。其中工银投资以货币方式向一航局增资10 亿元，增资完成后工银投资持有一航局 6.84%股权；建信投资、工银投资和交银投资分别以货币方式向二航局增资 10 亿元，增资完成后建信投资持有二航局 9.75%股权，工银投资、交银投资分别持有二航局 3.84%股权；国寿资产以货币方式向二公局增资 15 亿元，增资完成后国寿资产持有二公局 8.76%股权；交银投资、国寿资产以货币方式分别向中交路建增资 10 亿元，增资完成后交银投资、国寿资产分别持有中交路建 5.12%股权。
  公司不参与本次增资。本次增资完成后，公司将继续作为 4 家标的公司控股股东，对标的公司的实际控制权不变。
  (二)履行决策程序的情况
  2021 年 11 月 24 日，公司第四届董事会第五十八次会议审议通过了《关于
一航局、二航局、二公局、中交路建 4 家单位开展债转股业务的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
    二、投资者的情况介绍
  (一)工银投资
  1.基本情况
 企业名称                工银金融资产投资有限公司
 企业性质                有限责任公司
 统一社会信用代码        91320100MA1R80HU09
 法定代表人              冯军伏
 注册资本                2,700,000万元
 注册地址                南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20
                        层
 经营范围                主要开展债转股及配套支持业务，依法依规面向合格社会投
                        资者募集资金用于实施债转股，发行金融债券、专项用于债
                        转股，经银监会批准的其他业务。
 经营期限                2017-09-26 至 无固定期限
  2.股东情况
  工银投资唯一股东为中国工商银行股份有限公司。
  3.与上市公司之间的关联关系
  工银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
  4.主要财务数据
  截至 2020 年 12 月 31 日，工银投资经审计的总资产为 1,456 亿元，净资产
为 151亿元，营业收入 47亿元，净利润 11 亿元。
  (二)建信投资
  1.基本情况
 企业名称            建信金融资产投资有限公司
 企业性质            有限责任公司
 统一社会信用代码    91110102MA00GH6K26
 法定代表人          谷裕
 注册资本            2,700,000万元
 注册地址            北京市西城区金融大街甲 9 号楼 16 层 1601-01单元
 经营范围            主要开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者
                      募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经
                      银监会批准的其他业务。
 经营期限            2017-07-26 至 无固定期限
  2.股东情况
  建信投资唯一股东为中国建设银行股份有限公司。
  3.与上市公司之间的关联关系
  建信投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
  4.主要财务数据
  截至 2020 年 12 月 31 日，建信投资经审计的总资产为 1,212 亿元，净资产
为 131亿元，营业收入 11亿元，净利润 9 亿元。
  (三)交银投资
  1.基本情况
 企业名称            交银金融资产投资有限公司
 企业性质            有限责任公司
 统一社会信用代码    91310112MA1GBUG23E
 法定代表人          郑志扬
 注册资本            1,000,000万元
 注册地址            上海市闵行区联航路 1369弄 4号 501-1 室(一照多址试点企业)
 经营范围            主要开展债转股及配套支持业务，依法依规面向合格社会投资者
                      募集资金用于实施债转股，发行金融债券、专项用于债转股，经
                      银监会批准的其他业务。
 经营期限            2017-12-29 至 无固定期限
  2.股东情况
  交银投资唯一股东为交通银行股份有限公司。
  3.与上市公司之间的关联关系
  交银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
  4.主要财务数据
  截至 2020 年 12 月 31 日，交银投资经审计的总资产为 490 亿元，净资产为
114亿元，营业收入 13亿元，净利润 12 亿元。
  (四)国寿资产
  1.基本情况
 企业名称            中国人寿资产管理有限公司
 企业性质            有限责任公司
 统一社会信用代码    91110000710932101M
 法定代表人          王军辉
 注册资本            2,700,000万元
 注册地址            北京市西城区金融大街 17号中国人寿中心 14 至 18层
 经营范围            管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关
                      的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。
 经营期限            2003-11-23 至 无固定期限
  2.股东情况
  中国人寿保险股份有限公司持有国寿资产 60%的股权，中国人寿保险（集团）公司持有国寿资产 40%的股权。
  3.与上市公司之间的关联关系
  国寿资产与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
  4.主要财务数据
  截至 2020 年 12 月 31 日，国寿资产经审计的总资产为 137 亿元，净资产为
122亿元，营业收入 43亿元，净利润 21 亿元。
    三、标的公司及本次增资的相关情况
  (一)基本情况
  1.一航局
 企业名称                中交第一航务工程局有限公司
 企业性质                有限责任公司
 统一社会信用代码        911200001030610685
 法定代表人              王洪涛
 注册资本                667,088.739,416 万元
注册地址                天津港保税区跃进路航运服务中心 8#楼
经营范围                各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承
                        包；建设工程设计；建设工程勘察；施工专业作业；预应力
                        混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；消防设施工程施工；特种
                        设备安装改造修理；国内船舶管理业务等。
经营期限                1985-06-15 至 无固定期限
  2.二航局
企业名称                中交第二航务工程局有限公司
企业性质                有限责任公司
统一社会信用代码        914201001776853910
法定代表人              由瑞凯
注册资本                439,721.39 万元
注册地址                武汉市东西湖区金银湖路 11号
经营范围                公路工程施工总承包特级；港口与航道工程施工总承包特
                        级；市政公用工程施工总承包特级；建筑工程施工总承包壹
                        级；铁路工程施工总承包壹级；水利、水电、能源、环保、
                        机电安装、特种专业工程、爆破与拆除工程、城市改造和开

[2021-11-19] (601800)中国交建:中国交建2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601800        证券简称：中国交建    公告编号：临 2021-090
            中国交通建设股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
  (一)股东大会召开的时间：2021 年 11 月 18 日
  (二)股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦
  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数                                    44
其中：A 股股东人数                                                40
    境外上市外资股股东人数（H 股）                              4
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        9,819,457,502
其中：A 股股东持有股份总数                            9,391,943,586
    境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）            427,513,916
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        60.7425
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                      58.0979
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）            2.6446
  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事刘翔先生主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1. 公司在任董事 7 人，出席 4 人；董事长王彤宙，董事、总裁王海怀，独
立董事黄龙因工作原因未能出席本次股东大会；
  2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3. 董事会秘书出席本次股东大会；
  4. 见证律师和其他相关人员列席了本次股东大会。
    二、议案审议情况
  (一) 非累积投票议案
  1. 议案名称：关于调整 2021 年度日常性关联（连）交易-接受劳务与分包
交易上限的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东            同意              反对              弃权
  类型        票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                          （%）              （%）
  A 股      17,271,882 99.6820  52,800  0.3047      2,300  0.0133
  H 股    417,041,915 97.5505  60,000  0.0140 10,412,001  2.4355
  普通股    434,313,797 97.6335  112,800  0.0254 10,414,301  2.3411
  合计：
  2. 议案名称：关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-租赁和资产管
理服务上限的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东            同意              反对              弃权
  类型        票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                          （%）              （%）
  A 股      17,271,882 99.6820  52,800  0.3047      2,300  0.0133
  H 股    417,041,916 97.5505  60,000  0.0140 10,412,000  2.4355
  普通股    434,313,798 97.6335  112,800  0.0254 10,414,300  2.3411
  合计：
  3. 议案名称：关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-提供建造服务
交易上限的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东            同意              反对              弃权
  类型        票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                          （%）              （%）
  A 股      17,274,182 99.6953  52,800  0.3047          0  0.0000
  H 股    417,041,916 97.5505  60,000  0.0140 10,412,000  2.4355
  普通股    434,316,098 97.6340  112,800  0.0254 10,412,000  2.3406
  合计：
  4. 议案名称：关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-接受劳务与分
包交易上限的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东            同意              反对              弃权
  类型        票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                          （%）              （%）
  A 股      17,271,882 99.6820  55,100  0.3180          0  0.0000
  H 股    417,041,915 97.5505  60,000  0.0140 10,412,001  2.4355
  普通股    434,313,797 97.6335  115,100  0.0259 10,412,001  2.3406
  合计：
  5. 议案名称：关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-销售产品交易
上限的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东            同意              反对              弃权
  类型        票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例（%）
                                          （%）
  A 股      14,913,432 86.0706  52,800  0.3047  2,360,750 13.6247
  H 股    417,041,916 97.5505  60,000  0.0140 10,412,000  2.4355
 普通股  431,955,348 97.1033  112,800  0.0254 12,772,750  2.8713
  合计：
  6. 议案名称：关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-购买产品交易
上限的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东            同意              反对              弃权
  类型        票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例（%）
                                          （%）
  A 股      14,911,132 86.0573  55,100  0.3180  2,360,750 13.6247
  H 股    406,986,916 95.1985  60,000  0.0140 20,467,000  4.7875
 普通股  421,898,048 94.8425  115,100  0.0259 22,827,750  5.1316
  合计：
  7. 议案名称：关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易金融服务-存贷
款业务上限的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东          同意                反对                弃权
 类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例（%）
                                          （%）
 A 股    14,739,332 85.0658    226,900 1.3095  2,360,750 13.6247
 H 股  387,856,567 90.7237 19,190,349 4.4888 20,467,000  4.7875
 普通股  402,595,899 90.5033 19,417,249 4.3650 22,827,750  5.1317
 合计：
  8. 议案名称：关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易金融服务-保函
业务上限的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东          同意                反对                弃权
 类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例（%）
                                          （%）
 A 股    14,739,332 85.0658    226,900 1.3095  2,360,750 13.6247
 H 股  387,856,567 90.7237 19,190,349 4.4888 20,467,000  4.7875
 普通股  402,595,899 90.5033 19,417,249 4.3650 22,827,750  5.1317
 合计：
  9. 议案名称：关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易金融服务-其他
信贷类业务上限的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东          同意                反对                弃权
 类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例（%）
                                          （%）
 A 股    14,737,032 85.0525    229,200 1.3228  2,360,750 13.6247
 H 股  387,856,567 90.7237 19,190,349 4.4888 20,467,000  4.7875
 普通股  402,593,599 90.5028 19,419,549 4.3655 22,827,750  5.1317
 合计：
  10.  议案名称：关于 2022 年-2024

[2021-11-19] (601800)中国交建:中国交建第四届监事会第五十一次会议决议公告
证券代码：601800        证券简称：中国交建      公告编号：临 2021-092
          中国交通建设股份有限公司
    第四届监事会第五十一次会议决议公告
    中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第四届监事会第五十一次会议通知于 2021 年 11 月 12 日以书面形式发
出。会议于 2021 年 11 月 18 日以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实
到 3 名。监事会 3 名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
    会议审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》并形成如下决议：
    同意选举王永彬先生（简历请见附件）担任公司第四届监事会主席，任期自会议审议通过之日起至监事会换届之日止。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    特此公告。
                                      中国交通建设股份有限公司监事会
                                                2021 年 11 月 19 日
  附件：
                      王永彬简历
    王永彬先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司监事、
审计部总经理、派出监事办公室主任，同时担任中国交通建设集团有限公司总审计师、审计部总经理、派出监事办公室主任。王先生于 2001 年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验。王先生毕业于长沙交通学院，获得工程财会学士学位，是正高级会计师、高级审计师。王先生自 2006 年 9 月起担任本公司监事。

[2021-11-19] (601800)中国交建:关于赵喜安先生辞任监事会主席的公告
证券代码：601800        证券简称：中国交建      公告编号：临 2021-091
          中国交通建设股份有限公司
    关于赵喜安先生辞任监事会主席的公告
    中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 11 月 18 日，公司监事会收赵喜安先生的辞呈。赵喜安先生因工作
变动原因，辞去公司第四届监事会监事、监事会主席的职务。该辞呈自送达监事会之日起生效。
  赵喜安先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守，勤勉尽责。
  公司监事会谨此就赵喜安先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献深表谢意。
  特此公告。
                                      中国交通建设股份有限公司监事会
                                                2021 年 11 月 19 日

[2021-11-17] (601800)中国交建:中国交建关于基础设施REITs申请获受理的公告
证券代码：601800        证券简称：中国交建      公告编号：临 2021-089
          中国交通建设股份有限公司
    关于基础设施 REITs 申请获受理的公告
    中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、项目进展
  1.就本公司以旗下主体持有的武汉至深圳高速公路嘉鱼至通城段项目开展
基础设施 REITs 试点（简称本项目）之事宜，本公司于 2021 年 11 月 15 日获悉，
本项目的基金管理人和资产支持专项计划管理人于2021年11月9日向中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）、上海证券交易所（简称上交所）分别提交了华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金注册、上市及中信证券-中交投资高速公路 1 号资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让申请等材料，并
于 2021 年 11 月 15 日收到中国证监会和上交所对上述事项的受理通知，基础设
施 REITs 试点申报工作进展顺利。
  2.根据香港联交所相关上市规则，本公司开展基础设施 REITs 试点构成分拆上市。本公司已按照香港联交所规定提交 PN15 申请，目前香港联交所已同意本公司进行分拆上市。
    二、项目基本情况
    （一）底层资产情况
  本项目底层资产为湖北中交嘉通高速公路发展有限公司（简称中交嘉通）持有的武深高速嘉鱼至通城段（简称嘉通高速）及其附属设施，嘉通高速主线全长90.975 公里，起于湖北省咸宁市嘉鱼县，止于咸宁市通城县，途经赤壁市、崇阳县等地。
  嘉通高速于 2013 年 10 月正式开工，2019 年 9 月通过竣工验收，决算总投
资 88.18 亿元。嘉通高速的南段和北段分别于 2016 年 2 月 6 日和 2016 年 8 月 28
日开始试运营收费，收费期限均为 30 年。
  （二）项目结构图
    （三）项目要素表
                              产品要素表
基金类型        基础设施证券投资基金
基金运作方式    契约型封闭式
                基金期限 40 年。存续期届满后，经基金份额持有人大会
基金期限
                决议通过，基金可延长存续期限
                采用网下询价的方式确定基金份额认购价格，发行价格视
定价机制
                网下投资者询价结果确定
基金发售规模    由基金份额认购价格*发售份额计算得出
底层资产        武深高速嘉鱼至通城段及其附属设施的特许经营权
                中交投资有限公司、中交第二航务工程局有限公司和中交
原始权益人
                第二公路勘察设计研究院有限公司
运营管理机构    统筹机构：中交投资有限公司
                实施机构：中交投资（湖北）运营管理有限公司
基金管理人      华夏基金管理有限公司
专项计划管理人  中信证券股份有限公司
上市场所        上海证券交易所
    三、后续推进安排
  本公司将密切跟进项目审核进度并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                      中国交通建设股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 17 日

[2021-11-13] (601800)中国交建:中国交建关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：601800        证券简称：中国交建      公告编号：临 2021-087
          中国交通建设股份有限公司
 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021 年 11 月 18 日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  本公司分别于 2021 年 10 月 26 日和 2021 年 11 月 4 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《中国交通建设股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-078 号）和《中国交通建设股份有限公司关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：临 2021-085号），公司 2021 年第一次临时股东大会（简称本次股东大会）将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统，现就本次股东大会发布提示性公告。
    一、召开会议的基本情况
  (一)股东大会类型和届次
  2021 年第一次临时股东大会
  (二)股东大会召集人：董事会
  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 18 日 14 点 00 分
  召开地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦
  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 18 日
                    至 2021 年 11 月 18 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七)涉及公开征集股东投票权
  未征集投票权。
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东
序号                        议案名称                          类型
                                                            A 股股东
非累积投票议案
 1  关于调整 2021 年度日常性关联（连）交易-接受劳务与分包交    √
      易上限的议案
 2  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-租赁和资产管理    √
      服务上限的议案
 3  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-提供建造服务交    √
      易上限的议案
 4  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-接受劳务与分包    √
      交易上限的议案
 5  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-销售产品交易上    √
      限的议案
 6  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-购买产品交易上    √
      限的议案
                                                            投票股东
序号                        议案名称                          类型
                                                            A 股股东
非累积投票议案
 7  关于 2022 年-2024 年度日常性关联（连）交易金融服务-存贷    √
      款业务上限的议案
 8  关于 2022 年-2024 年度日常性关联（连）交易金融服务-保函    √
      业务上限的议案
 9  关于 2022 年-2024 年度日常性关联（连）交易金融服务-其他    √
      信贷类业务上限的议案
 10  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-融资租赁业务上    √
      限的议案
 11  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-商业保理业务上    √
      限的议案
 12  关于 2022 年-2024 年香港上市规则项下持续性关连交易-融资    √
      租赁业务上限的议案
 13  关于 2022 年-2024 年香港上市规则项下持续性关连交易-商业    √
      保理业务上限的议案
 14  关于修订《中国交建关联（连）交易管理办法》的议案          √
累积投票议案
15.00 关于增补卢耀军为股东监事的议案                        应选监事
                                                              （1）人
15.01 关于增补卢耀军为股东监事的议案                            √
  (一)各议案已披露的时间和披露媒体
  上述 1-14 议案经公司第四届董事会第五十四次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的第
四届董事会第五十四次会议决议公告；
  上述议案 9 经公司第四届董事会第五十五次会议审议通过增加关联交易金
额上限，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn/）披露的第四届董事会第五十五次会议决议公告；
  上述议案 15 经公司第四届监事会第四十九次会议审议通过，具体内容详见
2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的第四届监事
会第四十九次会议决议公告；
  本次股东大会会议材料详见 2021 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上发布的《中国交通建设股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料》。
  (二) 特别决议议案：无。
  (三) 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15 。
  (四) 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。
  应回避表决的关联股东名称：中国交通建设集团有限公司。
  (五)涉及优先股股东参与表决的议案：无。
    三、股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)采用累积投票制选举监事的投票方式，详见附件 2。
    四、会议出席对象
  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见附件 1），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          601800        中国交建          2021/11/12
  (二)公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)公司聘请的律师。
  (四)其他人员。
  五、会议登记方法
  (一)登记时间：根据防控要求，本次股东大会的登记时间改为 2021 年 11
月 16 日（星期二）在办公时间（8:30-11:30，13:30-16:30），也可用信函或传真
方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2021 年 11 月 16
日）。
  由于疫情防控期间，相关注意事项请参见公司发布的“关于疫情防控期间参加 2021 年第一次临时股东大会相关注意事项的提示性公告”。
  (二) 登记地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦董事会
办公室。
  (三)登记手续
  1．出席会议的自然人股东办理登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡。
  2．出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡。
  股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，个人材料复印件须个人签字，法人股东复印件须加盖公章，以备验证。
  六、其他事项
联系地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦
联系部门：中国交通建设股份有限公司董事会办公室
邮 编： 100088
联系人：谭璐、赵阳
电话： 010-82016562
传真： 010-82016524
(二)本次股东大会时间预计半天，出席会议人员的交通费及食宿费自理。 特此公告。
                                  中国交通建设股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 13 日
附件 1： 授权委托书
                    授权委托书
中国交通建设股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 18 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
  委托人持优先股数：
  委托人股东帐户号：
序号              非累积投票议案名称              同意 反对 弃权
 1  关于调整 2021 年度日常性关联（连）交

[2021-11-10] (601800)中国交建:中国交建关于基础设施REITs申报发行工作的公告
 证券代码：601800      证券简称：中国交建    公告编号：临 2021-086
          中国交通建设股份有限公司
    关于基础设施 REITs 申报发行工作的公告
    中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、项目实施背景
    自 2020 年 4 月 30 日，中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）、国家
发展和改革委员会（简称国家发改委）联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》以来，为积极响应国家政策号召，盘活公司基础设施存量资产，优化公司资产结构，打造基础设施 REITs 上市平台，本公司积极推进以旗下子公司中交投资有限公司、中交第二航务工程局有限公司和中交第二公路勘察设计研究院有限公司持有的武汉至深圳高速公路嘉鱼至通城段项目（简称本项目）作为基础设施资产，开展基础设施 REITs 的试点工作。
    二、项目申报发行进展
    截至目前，本项目试点申报发行工作进展顺利，公司通过基础设施基金管理人和资产支持专项计划管理人于2021年11月9日向中国证监会和上海证券交易所（简称上交所）正式提交申请材料。基础设施 REITs 的申报发行结果将以相关监管机构的审批或注册结果为准。
    三、开展基础设施 REITs 的目的与意义
    (一) 创新资本运作模式，提升公司资本市场影响力
    发行基础设施 REITs 是公司积极响应国家经济政策号召，落实中央降杠杆、
深化投融资体制改革、推动基础设施投融资市场化及规范化健康发展的重要举措。
基础设施 REITs 作为我国金融体制改革的重大创新金融工具之一，自相应政策推出后，受到国家发改委、中国证监会、国务院国资委、交通运输部等部委的高度重视，公司参与基础设施 REITs 试点具有较好的示范效应，有利于公司树立在行业内的标杆地位，提升公司的市场影响力，也是对“交通强国”试点要求的具体落实。
    (二) 拓宽投融资渠道，盘活基础设施存量资产
    开展基础设施 REITs，能够打通资产退出的通道，释放投资能力，形成投资
良性循环，构建完整覆盖“投资建设-运营孵化-成熟退出”的闭合资本运作模式，可有效盘活存量资产，助力公司基础设施业务规模化及可持续发展，有利公司长期业绩表现。
    四、项目面临的风险及应对措施
    因本次基础设施 REITs 处于试点阶段，申报发行工作存在不确定性因素较
多，公司将积极与相关部门保持密切沟通，根据相关政策要求不断完善申报发行材料等工作，并根据申报发行进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                      中国交通建设股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 10 日

[2021-11-04] (601800)中国交建:中国交建关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告
证券代码：601800          证券简称：中国交建      公告编号：临 2021-085
          中国交通建设股份有限公司
  关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案
              暨补充通知的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、  股东大会有关情况
  1. 股东大会类型和届次：
  2021 年第一次临时股东大会
  2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 18 日
  3. 股权登记日
    股份类别      股票代码    股票简称          股权登记日
      Ａ股          601800      中国交建          2021/11/12
  二、  增加临时提案的情况说明
  1. 提案人：中国交通建设集团有限公司
  2. 提案程序说明
    公司已于 2021 年 10 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
58%股份的股东中国交通建设集团有限公司，在 2021-11-03 提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
  3. 临时提案的具体内容
    关于增补卢耀军为股东监事的议案。
  三、  除了上述增加临时提案外，于 2021 年 10 月 26 日公告的原股东大会
通知事项不变。
  四、  增加临时提案后股东大会的有关情况。
  (一)  现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2021 年 11 月 18 日 14:00:00
    召开地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦
  (二)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 18 日
                  至 2021 年 11 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (三)  股权登记日
  原通知的股东大会股权登记日不变。
  (四)  股东大会议案和投票股东类型
                                                            投票股东
 序号                        议案名称                          类型
                                                            A 股股东
非累积投票议案
 1  关于调整 2021 年度日常性关联（连）交易-接受劳务与分包    √
      交易上限的议案
 2  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易租赁和资产管理    √
      服务上限的议案
 3  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-提供建造服务交    √
      易上限的议案
 4  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-接受劳务与分包    √
      交易上限的议案
 5  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-销售产品交易上    √
      限的议案
 6  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-购买产品交易上    √
      限的议案
 7  关于公司 2022 年-2024 年度日常性关联（连）交易金融服务-    √
      存贷款业务上限的议案
                                                              投票股东
 序号                        议案名称                          类型
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
  8  关于公司 2022 年-2024 年度日常性关联（连）交易金融服务-    √
      保函业务上限的议案
  9  关于公司 2022 年-2024 年度日常性关联（连）交易金融服务-    √
      其他信贷类业务上限的议案
  10  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-融资租赁业务上    √
      限的议案
  11  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-商业保理业务上    √
      限的议案
  12  关于 2022 年-2024 年香港上市规则项下持续性关连交易-融    √
      资租赁业务上限的议案
  13  关于 2022 年-2024 年香港上市规则项下持续性关连交易-商    √
      业保理业务上限的议案
  14  关于修订《中国交建关联（连）交易管理办法》的议案        √
 累积投票议案
 15.00 关于增补卢耀军为股东监事的议案                        应选监事
                                                              （1）人
 15.01 关于增补卢耀军为股东监事的议案                          √
    1. 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述 1-14 议案经公司第四届董事会第五十四次会议审议通过，具体内容详
 见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
 披露的第四届董事会第五十四次会议决议公告；
    上述议案 9 经公司第四届董事会第五十五次会议审议通过增加关联交易金额
上 限 ， 具 体 内 容 详 见 2021 年 9 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露第四届董事会第五十五次会议决议公告；
    上述议案 15 经公司第四届监事会第四十九次会议审议通过，具体内容详见
2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露第四
届监事会第四十九次会议决议公告。
    2. 特别决议议案：无
  3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15
  4. 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
  应回避表决的关联股东名称：中国交通建设集团有限公司
  5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    特此公告。
                                      中国交通建设股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 4 日
附件：授权委托书
                  授权委托书
中国交通建设股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序                                                  同  反  弃
                  非累积投票议案名称
号                                                  意  对  权
    关于调整 2021 年度日常性关联（连）交易-接受劳务
 1  与分包交易上限的议案
 2  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易租赁和资
    产管理服务上限的议案
 3  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-提供建造
    服务交易上限的议案
    关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-接受劳务
 4
    与分包交易上限的议案
    关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-销售产品
 5  交易上限的议案
 6  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-购买产品
    交易上限的议案
 7  关于公司 2022 年-2024 年度日常性关联（连）交易金
    融服务-存贷款业务上限的议案
    关于公司 2022 年-2024 年度日常性关联（连）交易金
 8  融服务-保函业务上限的议案
序                                                  同  反  弃
                  非累积投票议案名称
号                                                  意  对  权
    关于公司 2022 年-2024 年度日常性关联（连）交易金
 9  融服务-其他信贷类业务上限的议案
10  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-融资租赁
    业务上限的议案
11  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-商业保理
    业务上限的议案
    关于 2022 年-2024 年香港上市规则项下持续性关连交
12  易-融资租赁业务上限的议案
    关于 2022 年-2024 年香港上市规则项下持续性关连交
13  易-商业保理业务上限的议案
14  关于修订《中国交建关联（连）交易管理办法》的议
    案
序号                累积投票议案名称                  投票数
15.00 关于增补卢耀军为股东监事的议案
15.01 关于增补卢耀军为股东监事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-30] (601800)中国交建:中国交建第四届董事会第五十七次会议决议公告
证券代码：601800      证券简称：中国交建    公告编号：临 2021-082
          中国交通建设股份有限公司
      第四届董事会第五十七次会议决议公告
    中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司第四届董事会第五十七次会议通知于 2021 年 10 月 19 日以书面形式发
出，会议于 2021 年 10 月 29 日以现场会议方式召开。董事会应到董事 7 名，实
到董事 6 名，王彤宙董事长委托王海怀董事出席并代为表决，会议由王海怀董事主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
  会议审议通过相关议案并形成如下决议：
    一、审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》
  同意公司 2021 年第三季度报告。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    二、审议通过《关于北京银行、北京农商银行授信额度展期的议案》
  (一) 同意公司向北京银行申请展期信用综合授信额度 80 亿元，期限二
年。
  (二) 同意公司向北京农商银行申请展期信用综合授信额度 70 亿元，期限
一年。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    三、审议通过《关于组建中交财资管理（香港）有限公司的议案》
  同意公司与公司附属中和物产株式会社按照 95%:5%的持股比例共同出资组建中交财资管理（香港）有限公司（简称香港财资公司，最终以香港公司注
册处核定为准）。香港财资公司注册地及办公地中国香港，注册资本为 1 亿美元。
  香港财资公司作为公司境外资金集中管理、融资平台，加强公司境外资金集中管理，实现集团资金管理的统一运作。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    四、审议通过《关于公司收购振华重工所持中交天和股权所涉关联（连）交易的议案》
  (一)同意公司收购上海振华重工（集团）股份有限公司（简称振华重工）所持中交天和机械设备制造有限公司（简称中交天和）16.52%股权，交易对价约为 34,445.14 万元。
  (二)振华重工为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）的附属公司，根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定，振华重工为公司的关联方。本次股权收购构成关联交易，涉及关联交易金额约为34,445.14万元。
  (三)公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。
  (四)本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、刘茂勋先生已回避表决。
  (五)该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的关于收购振华重工所持中交天和股权所涉关联（连）交易公告。
  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【4】票。
    五、审议通过《关于中交南美区域公司出售巴西圣路易斯港项目股权的议案》
  同意公司将中交南美区域公司所持巴西圣路易斯港项目（简称圣港项目）51%股权以对价为 3.67 亿巴币（假设汇率美元:巴币=1:5.17，约合 7,103 万美
元，以交割时点汇率为准）出售给巴西柯赞公司，出售后公司不再持有圣港项目的股权。巴西柯赞公司为圣保罗和纽约两地上市企业。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    六、审议通过《关于审议中国交建“十四五”总体规划的议案》
    同意公司“十四五”总体规划。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
  特此公告。
                                      中国交通建设股份有限公司董事会
                                            2021年 10 月 30日

[2021-10-30] (601800)中国交建:中国交建第四届监事会第五十次会议决议公告
证券代码：601800        证券简称：中国交建      公告编号：临 2021-084
          中国交通建设股份有限公司
      第四届监事会第五十次会议决议公告
    中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司第四届监事会第五十次会议通知于2021年10月19日以书面形式发出。
会议于 2021 年 10 月 29 日以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3
名。监事会 3 名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
  会议审议通过相关议案并形成如下决议：
    一、审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》
  公司监事会审核了《中国交通建设股份有限公司 2021 年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2021 年第三季度报告全文及正文，监事会认为：
  (一)公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
  (二)公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。
  (三)未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。
  监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    二、审议通过《关于公司收购振华重工所持中交天和股权所涉关联（连）交易的议案》
  (一)同意公司收购关联方上海振华重工（集团）股份有限公司（简称振华重工）所持中交天和机械设备制造有限公司（简称中交天和）16.52%股权，交易对价约为 34,445.14 万元。
  (二)振华重工为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）的附属公司，根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定，振华重工为公司的关联方。本次股权收购构成关联交易，涉及关联交易金额约为 34,445.14 万元。
  (三)本 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的关于收购振华重工所持中交天和股权所涉关联（连）交易公告。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
  特此公告。
                                      中国交通建设股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (601800)中国交建:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.86元
    每股净资产: 13.7569元
    加权平均净资产收益率: 6.42%
    营业总收入: 5162.17亿元
    归属于母公司的净利润: 149.65亿元

[2021-10-28] (601800)中国交建:中国交建第四届监事会第四十九次会议决议公告
证券代码：601800        证券简称：中国交建      公告编号：临 2021-080
          中国交通建设股份有限公司
    第四届监事会第四十九次会议决议公告
    中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司第四届监事会第四十九次会议通知于 2021 年 10 月 26 日以书面形式发
出。会议于 2021 年 10 月 27 日以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实
到 3 名。监事会 3 名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
  会议审议通过《关于提名中国交通建设股份有限公司第四届监事会股东监事候选人的议案》并形成如下决议：
  同意卢耀军先生作为公司第四届监事会股东监事候选人，并提交公司 2021年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至监事会换届之日止。
  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
  特此公告。
                                      中国交通建设股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (601800)中国交建:中国交建关于选举股东监事的公告
证券代码：601800        证券简称：中国交建      公告编号：临 2021-081
          中国交通建设股份有限公司
            关于选举股东监事的公告
    中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 10 月 27 日，公司第四届监事会第四十九次会议审议通过《关于提
名中国交通建设股份有限公司第四届监事会股东监事候选人的议案》，同意卢耀军先生作为公司第四届监事会股东监事候选人，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至监事会换届之日止。
  卢耀军先生简历：
  卢耀军先生， 1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司投资管理部总经理，同时担任中国交通建设集团有限公司投资管理部总经理，中交资本控股有限公司董事。卢先生于 1993 年加入本公司，拥有丰富的管理经验，历任中交第二公路勘察设计研究院有限公司副总工程师、投资管理部主任，本公司投资事业部副总经理。卢先生毕业于同济大学交通工程专业，是正高级工程师。
  特此公告。
                                      中国交通建设股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 28 日

[2021-10-26] (601800)中国交建:中国交建关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601800          证券简称：中国交建      公告编号：2021-078
            中国交通建设股份有限公司
    关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021年11月18日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、召开会议的基本情况
  (一)股东大会类型和届次
  2021 年第一次临时股东大会
  (二)股东大会召集人：董事会
  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 18 日  14 点 00 分
  召开地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦
  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 18 日
                      至 2021 年 11 月 18 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
  (七)涉及公开征集股东投票权
  未征集投票权。
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序                                                          投票股东类型
 号                          议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1  关于调整 2021 年度日常性关联（连）交易-接受劳务与分包交易      √
    上限的议案
2  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易租赁和资产管理服务      √
    上限的议案
3  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-提供建造服务交易上      √
    限的议案
4  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-接受劳务与分包交易      √
    上限的议案
5  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-销售产品交易上限的      √
    议案
6  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-购买产品交易上限的      √
    议案
7  关于公司 2022 年-2024 年度日常性关联（连）交易金融服务-存贷      √
    款业务上限的议案
8  关于公司 2022 年-2024 年度日常性关联（连）交易金融服务-保函      √
    业务上限的议案
9  关于公司 2022 年-2024 年度日常性关联（连）交易金融服务-其他      √
    信贷类业务上限的议案
10  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-融资租赁业务上限的      √
    议案
11  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-商业保理业务上限的      √
    议案
12  关于 2022 年-2024 年香港上市规则项下持续性关连交易-融资租      √
    赁业务上限的议案
13  关于 2022 年-2024 年香港上市规则项下持续性关连交易-商业保      √
    理业务上限的议案
14  关于修订《中国交建关联（连）交易管理办法》的议案              √
  (一)  各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案经公司第四届董事会第五十四次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
第四届董事会第五十四次会议决议公告；上述议案 9 经本公司第四届董事会第五
十五次会议审议通过增加关联交易金额上限，具体内容详见 2021 年 9 月 24 日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露第四届董事会第五十五次会议决议公告。
  (二)  特别决议议案：无
  (三)  对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、
10、11、12、13。
  (四)  涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。
      应回避表决的关联股东名称：中国交通建设集团有限公司
  (五)  涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          601800        中国交建          2021/11/12
  (二)公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)公司聘请的律师。
  (四)其他人员。
  五、会议登记方法
  (一)登记时间：2021 年 11 月 17 日（星期三）在办公时间（8:30-11:30，
13:30-16:30），也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真
到达日应不迟于 2021 年 11 月 17 日）。
  (二)登记地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦董事会办公室。
  (三)登记手续
  1．出席会议的自然人股东办理登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡。
  2．出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡。
  股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，个人材料复
印件须个人签字，法人股东复印件须加盖公章，以备验证。
  六、其他事项
  (一)会议联系方式
  联系地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦
  联系部门：中国交通建设股份有限公司董事会办公室
  邮 编： 100088
  联系人：谭璐、赵阳
  电话： 010-82016562
  传真： 010-82016524
  (二)本次股东大会时间预计半天，出席会议人员的交通费及食宿费自理。
    特此公告。
  附件：授权委托书
                                      中国交通建设股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日
附件：
                    授权委托书
中国交通建设股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 18 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
  委托人持优先股数：
  委托人股东帐户号：
序              非累积投票议案名称                同  反  弃
号                                                意  对  权
 1  关于调整 2021 年度日常性关联（连）交易-接受劳务
    与分包交易上限的议案
 2  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易租赁和
    资产管理服务上限的议案
 3  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-提供建
    造服务交易上限的议案
 4  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-接受劳
    务与分包交易上限的议案
 5  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-销售产
    品交易上限的议案
 6  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-购买产
    品交易上限的议案
 7  关于公司 2022 年-2024 年度日常性关联（连）交易
    金融服务-存贷款业务上限的议案
 8  关于公司 2022 年-2024 年度日常性关联（连）交易
    金融服务-保函业务上限的议案
 9  关于公司 2022 年-2024 年度日常性关联（连）交易
    金融服务-其他信贷类业务上限的议案
10  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-融资租
    赁业务上限的议案
11  关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-商业保
    理业务上限的议案
12  关于 2022 年-2024 年香港上市规则项下持续性关连
    交易-融资租赁业务上限的议案
13  关于 2022 年-2024 年香港上市规则项下持续性关连
    交易-商业保理业务上限的议案
14  关于修订《中国交建关联（连）交易管理办法》的议
    案
  委托人签名（盖章）：                受托人签名：
  委托人身份证号：                    受托人身份证号：
  委托日期：    年  月  日
  备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-16] (601800)中国交建:中国交建第四届董事会第五十六次会议决议公告
证券代码：601800        证券简称：中国交建      公告编号：临 2021-077
          中国交通建设股份有限公司
      第四届董事会第五十六次会议决议公告
    中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司第四届董事会第五十六次会议通知于 2021 年 10 月 10 日以书面形式发
出，会议于 2021 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开。董事会 7 名董事对所议事
项进行了认真审议，对所审议事项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
  会议审议通过相关议案并形成如下决议：
    一、审议通过《关于中国港湾投资斯里兰卡科伦坡国际金融中心一期项目的议案》
  同意公司附属中国港湾工程有限责任公司（简称中国港湾）联合斯里兰卡
公司 Browns Investments PLC 和中国-欧亚经济合作基金按照 30%：40%：30%
股权比例，合作投资开发斯里兰卡科伦坡港口城国际金融中心一期项目，项目总投资 4.94 亿美元。中国港湾资本金与股东借款合计投资上限为 1亿美元。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    二、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
  (一) 同意公司于 2021 年 11 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会，并
提请股东大会审议以下议案：
  1. 《关于调整 2021 年度日常性关联（连）交易-接受劳务与分包上限的议
案》；
  2. 《关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易租赁和资产管理服务上限
的议案》；
  3. 《关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-提供建造服务交易上限的
议案》；
  4. 《关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-接受劳务与分包交易上限
的议案》；
  5. 《关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-销售产品交易上限的议
案》；
  6. 《关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-购买产品交易上限的议
案》；
  7. 《关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易金融服务-存贷款业务上限
的议案》；
  8. 《关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易金融服务-保函业务上限的
议案》；
  9. 《关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易金融服务-其他信贷类业务
上限的议案》；
  10.《关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-融资租赁业务上限的议
案》；
  11.《关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-商业保理业务上限的议
案》；
  12.《关于 2022 年-2024 年香港上市规则项下持续性关连交易-融资租赁业务
上限的议案》；
  13.《关于 2022 年-2024 年香港上市规则项下持续性关连交易-商业保理业务
上限的议案》；
  14.《关于修订<中国交建关联（连）交易管理办法>的议案》。
  (二) 授权公司董事会秘书在本次董事会结束后，安排向公司股东派发召开临时股东大会的通知，并准备及派发会议相关文件。
  表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
  特此公告。
                                      中国交通建设股份有限公司董事会
                                            2021年 10月 16 日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================