≈≈水星家纺603365≈≈(更新:22.02.10)
[2022-02-10] (603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603365        证券简称：水星家纺      公告编号：2022-006
      上海水星家用纺织品股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 9 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号上海水星家用纺织品股份有限公司五楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          194,066,075
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            72.7738
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，公司董事长李裕陆先生担任本次股东大会主持人。本次会议采用现场结合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，独立董事潘敏女士以通讯方式出席了本次会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、 董事会秘书王娟女士出席会议；财务总监孙子刚先生列席会议。
  二、  议案审议情况
  (一)  非累积投票议案
  1、 议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东              同意                      反对                    弃权
 类型      票数        比例（%）      票数      比例（%）    票数    比例（%）
 A 股      194,065,975      99.9999          100    0.0001          0    0.0000
  (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                            同意                  反对              弃权
        议案名称
序号                      票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
      关于募投项目结
 1  项并将节余募集      44,766,855  99.9997      100  0.0003        0  0.0000
      资金永久补充流
      动资金的议案
  (三)  关于议案表决的有关情况说明
      无
  三、  律师见证情况
  1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
      律师：胡家军、严杰
  2、律师见证结论意见：
      本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
  召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规
  则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
  东大会通过的决议均合法有效。
  四、  备查文件目录
  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                      上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                      2022 年 2 月 10 日

[2022-01-15] (603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603365          股票简称：水星家纺          公告编号： 2022-002
              上海水星家用纺织品股份有限公司
            第四届董事会第十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况
  上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 01 月 09 日以邮件、微信、飞书或专人送
达的方式通知全体董事，并于 2022 年 01 月 14 日以现场加通讯的形式召开，本次会
议由董事长李裕陆先生主持。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、会议审议情况
  1、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-004）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  2、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-005）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                          上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                            董  事  会
                                                        2022 年 01 月 15 日

[2022-01-15] (603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：603365            股票简称：水星家纺          公告编号：2022-003
              上海水星家用纺织品股份有限公司
            第四届监事会第十六次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况
  上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年01月09日以微信和飞书的方式通知全体监事，并于2022年01月14日以现场形式召开，本次会议由监事会主席孟媛媛女士主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、会议审议情况
  1、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
  监事会认为：公司本次将募投项目“线上线下渠道融合及直营渠道建设”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序规范，监事会同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同意将该事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-004）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  2、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-005）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
                                      上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                        监  事  会
                                                    2022 年 01 月 15 日

[2022-01-15] (603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：603365        证券简称：水星家纺      公告编号：2022-004
              上海水星家用纺织品股份有限公司
  关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    本次结项的募投项目名称：线上线下渠道融合及直营渠道建设
    结项后节余募集资金安排：公司拟将该项目节余募集资金 5,411.67 万元
（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金。
    决策程序：本事项已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    “线上线下渠道融合及直营渠道建设”项目结项后，公司所有募投项目全部实施完毕。
  上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”或“水星家纺”）于
2022 年 1 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“线上线下渠道融合及直营渠道建设项目”（以下简称“本项目”）予以结项，并将节余募集资金 5,411.67 万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金。具体情况如下：
    一、募集资金及募投项目的基本情况
  根据公司 2015 年第三次临时股东大会、2017 年第一次临时股东大会决议，
并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1920 号”《关于核准上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人
民币普通股（A 股）66,670,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 16.00
元，募集资金总额为人民币 1,066,720,000.00 元，扣除承销费等发行费用人民
    币 118,777,700.00 元（其中：承销机构承销保荐费用人民币 95,300,000.00 元，
    其他发行费用 23,477,700.00 元）后，募集资金净额为人民币 947,942,300.00
    元。上述募集资金已于 2017 年 11 月 14 日全部到位，已经立信会计师事务所（特
    殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16341 号验资报告。公司对
    募集资金采取了专户存储制度。
        公司首次公开发行股票募集资金投资总额 947,942,300.00 元，拟投入的具
    体项目情况如下：
                                                                单位：元
        序号                        项目                          募集资金承诺投资总额
          1      生产基地及仓储物流信息化建设                                  376,791,800.00
          2      线上线下渠道融合及直营渠道建设                                114,322,000.00
          3      技术研发中心升级                                                56,828,500.00
          4      偿还银行贷款                                                  150,000,000.00
          5      补充流动资金                                                  250,000,000.00
                                合计                                            947,942,300.00
        二、募集资金存放、管理与使用情况
        (一) 募集资金专户存储情况
        截至 2021 年 12 月 31 日本公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
                                                              单位：万元
 开户银行名称      户名          银行账号        初始存放金额  2021 年 12 月    项目      备注
                                                        （注 1）        末金额
中国工商银行股  上海水星家                                                      生产基地及  募集资金
份有限公司上海  用纺织品股    1001780429300623968        37,679.18                仓储物流信  专户（注
市奉贤支行      份有限公司                                                      息化建设    2）
中国光大银行股  上海水星家                                                      线上线下渠  募集资金
份有限公司上海  用纺织品股    36850188000106673          13,779.97      5,411.39  道融合及直  专户
奉贤支行        份有限公司                                                      营渠道建设
兴业银行股份有  上海水星家                                                      偿还银行贷  募集资金
限公司上海奉贤  用纺织品股    216410100100092379        15,000.00                款          专户（注
支行            份有限公司                                                                    3）
中信银行股份有  上海水星家                                                      补充流动资  募集资金
限公司上海奉贤  用纺织品股    8110201013500802603        25,000.00                金          专户（注
支行            份有限公司                                                                    3）
中国银行上海市  上海水星家    450774393977                5,682.85                技术研发中  募集资金
 开户银行名称      户名          银行账号        初始存放金额  2021 年 12 月    项目      备注
                                                        （注 1）        末金额
奉贤工业综合开  用纺织品股                                                      心升级      专户（注
发区支行        份有限公司                                                                    4）
中国银行股份有  无锡水星家                                                      线上线下渠  募集资金
限公司无锡分行  纺有限公司    509271685846                                0.00  道融合及直  专户
                                                                                  营渠道建设
中国银行南京城  南京星贵家                                                      线上线下渠  募集资金
中支行          纺有限公司    520971654251                                0.02  道融合及直  专户
                                                                                  营渠道建设
中国工商银行股  浙江星贵纺                                                      线上线下渠  募集资金
份有限公司杭州  织品有限公    1202022219900110013                          0.02  道融合及直  专户
建国北路支行    司                                                              营渠道建设
中国工商银行股  河北水星家                                                      线上线下渠  募集资金
份有限公司石家  用纺织品有    0402021019300124681                          0.16  道融合及直  专户
庄天翼支行      限公司                                                          营渠道建设
中国银行股份有  四川水 星家                                                    线上线下渠  募集资金
限公司成都成华  纺有限公司    115861995406                                0.02  道融合及直  专户
支行                                                                              营渠道建设
中国工商银行股  厦门水 星家                                                    线上线下渠  募集资金
份有限公司厦门  纺有限公司    4100023419200118997                          0.01  道融合及直  专户
禾山支行                                         

[2022-01-15] (603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603365      证券简称：水星家纺        公告编号：2022-005
      上海水星家用纺织品股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  股东大会召开日期：2022年2月9日
  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2022 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 9 日14 点 00 分
  召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号上海水星家用纺织品股份有限公司五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 9 日
                    至 2022 年 2 月 9 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 09:15-9:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 09:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
  1    关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充        √
      流动资金的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议审
议通过，相关内容详见公司于 2022 年 01 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603365        水星家纺          2022/1/27
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 02 月 08 日上午 09:00-11:30，下午 13:00-17:00
（二）登记地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 3 楼董事会秘书办公室（三）登记方式：
  1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和加盖公章的法人授权委托书。
  2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有效持股凭证、本人身份证原件、复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有股东授权委托书、委托人身份证及代理人身份证原件、复印件。
  股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系电话。
  注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，传真或信函方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通及食宿费用自理。
（二）请出席会议人员于 2022 年 02 月 09 日 14:00 前至会议召开地点报到。
（三）联系方式
联系人：王娟、朱钰
联系电话：021-57435982
传真：021-57435966
联系地址：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号
特此公告。
                                      上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 1 月 15 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
上海水星家用纺织品股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 9 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
 序号        非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
      关于募投项目结项并将节余募集资金
 1
      永久补充流动资金的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-06] (603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码：603365          证券简称：水星家纺      公告编号：2022-001
              上海水星家用纺织品股份有限公司
          关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     委托理财受托方：北京银行股份有限公司上海奉贤支行
     本次委托理财金额：14,000 万
     委托理财产品名称：北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款
     委托理财期限：92 天
    履行的审议程序：上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 4 月 10 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.8 亿元（含 4.8亿元）的自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起两年内，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，
在 上 述 额 度 内 ， 资 金 可 滚 动 使用。详 见公司刊登在上海 证券交易所
（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的 《上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-024）。
    一、本次委托理财概况
    （一）委托理财目的
  在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
    （二）资金来源
  本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。
    （三）委托理财产品的基本情况
 受托方名称    产品类型      产品名称      金额    预计年化  预计收益金额
                                          （万元）    收益率      （万元）
 北京银行股份                欧元/美元固            最低1.35%    最低47.64
 有限公司上海  结构性存款  定日观察区间  14,000  最高3.25%  最高114.68
  奉贤支行                  型结构性存款
  产品期限      收益类型      结构化    参考年化  预计收益    是否构成
                                安排      收益率    （如有）    关联交易
    92天      保本浮动收        无          无        无          否
                  益型
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
  针对投资风险，公司将采取以下措施：
  1、董事会授权公司总裁行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
  2、公司审计监察部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
  5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
  6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
    二、本次委托理财的具体情况
    1、委托理财合同主要条款
  产品名称：欧元/美元固定日观察区间型结构性存款
  发行人：北京银行股份有限公司
  发行规模：14,000 万
  发行币种：人民币
  挂钩标的：欧元兑美元即期汇率
  产品期限：92 天
  产品类型：保本浮动收益型
  预期到期利率：客户可获得的预期到期最低年化利率为【1.35】%，预期到期最高年化利率为【3.25】%
  认购日：2022 年 01 月 04 日
  起息日：2022 年 01 月 06 日
  到期日：2022 年 04 月 08 日
  清算期：存款到期日（或北京银行提前终止日）支付本金，存款到期日（或北京银行提前终止日）后 3 个工作日支付收益，本金及收益支付币种与结构性存款本金币种相同。
  是否要求履约担保：无
  理财业务管理费：无
    2、委托理财的资金投向
  本产品是北京银行股份有限公司吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。
    3、风险控制分析
  本产品为保本浮动收益型产品，风险水平很低，北京银行股份有限公司承诺本金的完全保障，且预期收益受风险因素影响较小。
  公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
    三、委托理财受托方的情况
  受托方北京银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
    四、对公司的影响
  公司近期财务状况如下：
                                                            单位：元
              项目                2021 年 09 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
            资产总额                  3,180,460,638.05      3,005,174,649.63
            负债总额                    679,294,218.05        648,000,676.82
            净资产额                  2,501,166,420.00      2,357,173,972.81
              项目                  2021 年 1-9 月          2020 年 1-12 月
  经营活动产生的现金流量净额          -146,862,316.15        378,153,416.80
  截至目前，公司已使用的闲置自有资金购买理财产品的金额为 3.4 亿元，占最近一期期末货币资金余额的 54.38%。公司使用部分闲置自有资金购买理财产品将提高资金利用效率，为公司创造更大的经济效益，不影响主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
  根据最新会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，属于流动资产，不对资产负债率、流动比率和速动比率等财务状况指标产生影响。公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品产生的收益属于投资所得，归属于投资活动产生的现金流，不对经营性现金流产生影响。
    五、风险提示
    （一）流动性风险
  除合同约定的可提前赎回的情形外，公司不得在产品到期日前提前终止。
    （二）收益不确定的风险
  本次委托理财所购买产品为保本浮动收益型，在实际运作过程中，由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利，产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能使公司面临收益遭受损失的风险。
    （三）政策风险及不可抗力风险
  本次委托理财所购买产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如相关法律法规和政策等发生变化，将影响该产品发行、投资、兑付等工作的正常进行，进而可能造成该产品的收益降低。由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能对该产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，甚至可能导致公司收益降低。
  六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                          金额：万元
序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金  实际收益    尚未收回
                                                                  本金金额
 1    保本浮动收益          10,000.00        10,000.00        157.12
 2    保本浮动收益          14,000.00        14,000.00        226.88
 3    保本浮动收益          14,000.00        14,000.00        173.27
 4    保本浮动收益          10,000.00                                        10,000.00
 5    保本浮动收益          10,000.00                                        10,000.00
 6    保本浮动收益          14,000.00                                        14,000.00
          合计              72,000.00        38,000.00        557.27        34,000.00
            最近12个月内单日最高投入金额                                34,000.00
 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                            14.42
 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                              2.03
                目前已使用的理财额度                                      34,000.00
                  尚未使用的理财额度                                      14,000.00
                      总理财额度                                          48,000.00
  特此公告。
                                      上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2022 年 01 月 06 日

[2021-12-30] (603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
 证券代码：603365          证券简称：水星家纺      公告编号：2021-041
                上海水星家用纺织品股份有限公司
        关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10
 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托
 理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.8 亿元（含 4.8 亿元）的自有资金
 进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期自董事会审议 通过之日起两年内，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资 金可滚动使用。详见公司刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露 媒体上的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理 财的公告》（公告编号：2020-024）。
    一、本次理财产品到期赎回的情况
    2021 年 08 月 10 日，公司使用闲置自有资金人民币 14,000 万元购买了北京
 银行股份有限公司单位结构性存款，到期日为 2021 年 12 月 29 日。具体内容详
 见公司刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《上海水 星家用纺织品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继
 续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-029）。公司已于 2021 年 12 月 29 日
 赎回该理财产品，收回本金人民币 14,000 万元，获得理财收益人民币 173.27 万
 元。
 受托方    产品    产品    金额    预计年化  理财起始日  本次赎回  本次收益
  名称      类型    名称  （万元）  收益率                （万元）  （万元）
北京银行股  保本浮  单位结                        2021.08.12
份有限公司  动收益  构性存  14,000  最低1.35%      -        14,000    173.27
上海奉贤支    型      款              最高 3.25%  2021.12.29
  行
  二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                          金额：万元
序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金  实际收益    尚未收回
                                                                  本金金额
 1    保本浮动收益          10,000.00        10,000.00        157.12
 2    保本浮动收益          14,000.00        14,000.00        226.88
 3    保本浮动收益          14,000.00        14,000.00        173.27
 4    保本浮动收益          10,000.00                                        10,000.00
 5    保本浮动收益          10,000.00                                        10,000.00
          合计              58,000.00        38,000.00        557.27        20,000.00
            最近12个月内单日最高投入金额                                34,000.00
 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                            14.42
 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                              2.03
                目前已使用的理财额度                                      20,000.00
                  尚未使用的理财额度                                      28,000.00
                      总理财额度                                          48,000.00
  特此公告。
                                      上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2021 年 12 月 30 日

[2021-12-16] (603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码：603365          证券简称：水星家纺      公告编号：2021-040
              上海水星家用纺织品股份有限公司
          关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     委托理财受托方：北京银行股份有限公司上海奉贤支行；申万宏源证券
  有限公司
     本次委托理财金额：10,000 万；10,000 万
     委托理财产品名称：北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款；
  申万宏源证券有限公司龙鼎定制 19 期收益凭证产品
     委托理财期限：113 天；112 天
    履行的审议程序：上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 4 月 10 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.8 亿元（含 4.8亿元）的自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起两年内，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，
在 上 述 额 度 内 ， 资 金 可 滚 动 使用。详 见公司刊登在上海 证券交易所
（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的 《上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-024）。
    一、本次委托理财概况
    （一）委托理财目的
  在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
    （二）资金来源
  本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。
    （三）委托理财产品的基本情况
    1、北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款
 受托方名称    产品类型      产品名称      金额    预计年化  预计收益金额
                                          （万元）    收益率      （万元）
 北京银行股份                欧元/美元固            最低1.35%    最低41.79
 有限公司上海  结构性存款  定日观察区间  10,000  最高3.25%  最高100.62
  奉贤支行                  型结构性存款
  产品期限      收益类型      结构化    参考年化  预计收益    是否构成
                                安排      收益率    （如有）    关联交易
    113天    保 本 浮 动 收      无          无        无          否
              益型
    2、申万宏源证券有限公司龙鼎定制 19 期收益凭证产品
 受托方名称    产品类型      产品名称      金额    预计年化  预计收益金额
                                          （万元）    收益率      （万元）
 申万宏源证  本金保障型  龙鼎定制19期            最低2.85%    最低87.45
 券有限公司  浮动收益凭  收益凭证产品  10,000  最高4.25%  最高130.41
                    证
  产品期限      收益类型      结构化    参考年化  预计收益    是否构成
                                安排      收益率    （如有）    关联交易
    112天    保 本 浮 动 收      无          无        无          否
              益型
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
  针对投资风险，公司将采取以下措施：
  1、董事会授权公司总裁行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
  2、公司审计监察部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
  5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
  6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
    二、本次委托理财的具体情况
    （一）北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款
    1、委托理财合同主要条款
  产品名称：欧元/美元固定日观察区间型结构性存款
  发行人：北京银行股份有限公司
  发行规模：10,000 万
  发行币种：人民币
  挂钩标的：欧元兑美元即期汇率
  产品期限：113 天
  产品类型：保本浮动收益型
  预期到期利率：客户可获得的预期到期最低年化利率为【1.35】%，预期到期最高年化利率为【3.25】%
  认购日：2021 年 12 月 14 日
  起息日：2021 年 12 月 16 日
  到期日：2022 年 04 月 08 日
  清算期：存款到期日（或北京银行提前终止日）支付本金，存款到期日（或北京银行提前终止日）后 3 个工作日支付收益，本金及收益支付币种与结构性存款本金币种相同。
  是否要求履约担保：无
  理财业务管理费：无
    2、委托理财的资金投向
  本产品是北京银行股份有限公司吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。
    3、风险控制分析
  本产品为保本浮动收益型产品，风险水平很低，北京银行股份有限公司承诺本金的完全保障，且预期收益受风险因素影响较小。
  公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
    （二）申万宏源证券有限公司龙鼎定制 19 期收益凭证产品
    1、委托理财合同主要条款
  产品名称：龙鼎定制 19 期收益凭证产品
  发行人：申万宏源证券有限公司
  发行规模：10,000 万
  发行币种：人民币
  挂钩标的：中债国债到期收益率，待偿期 10 年
  产品期限：112 天
  产品类型：本金保障型浮动收益凭证
  预期到期利率：客户可获得的预期到期最低年化利率为【2.85】%，预期到期最高年化利率为【4.25】%
  认购日：2021 年 12 月 15 日
  起息日：2021 年 12 月 16 日
  到期日：2022 年 04 月 06 日
  兑付日：到期日后的两个工作日内
  是否要求履约担保：无
  理财业务管理费：无
    2、委托理财的资金用途
  补充发行人自有资金，保证其经营活动顺利进行。
    3、风险控制分析
  本产品为本金保障型浮动收益凭证，挂钩【中债国债到期收益率：待偿期10 年】，风险等级为 R1(低风险)，预期收益受风险因素影响较小。
  公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投
资风险。
    三、委托理财受托方的情况
  受托方北京银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系；受托方申万宏源证券有限公司为上市金融机构申万宏源集团股份有限公司的全资子公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
    四、对公司的影响
  公司近期财务状况如下：                                  单位: 元
              项目                2021 年 09 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
            资产总额                  3,180,460,638.05      3,005,174,649.63
            负债总额                    679,294,218.05        648,000,676.82
            净资产额                  2,501,166,420.00      2,357,173,972.81
              项目                  2021 年 1-9 月          2020 年 1-12 月
  经营活动产生的现金流量净额          -146,862,316.15        378,153,416.80
  截至目前，公司已使用的闲置自有资金购买理财产品的金额为 3.4 亿元，占最近一期期末货币资金余额的 54.38%。公司使用部分闲置自有资金购买理财产品将提高资金利用效率，为公司创造更大的经济效益，不影响主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
  根据最新会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，属于流动资产，不对资产负债率、流动比率和速动比率等财务状况指标产生影响。公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品产生的收益属于投资所得，归属于投资活动产生的现金流，不对经营性现金流产生影响。
    五、风险提示
    （一）流动性风险
  除合同约定的可提前赎回的情形外，公司不得在产品到期日前提前终止。
    （二）收益不确定的风险
  本次委托理财所购买产品均为保本浮动收益型，在实际运作过程中，由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构
不利，产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能使公司面临收益遭受损失的风险。
    （三）政策风险及不可抗力风险
  本次委托理财所购买产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如相关法律法规和政策等发生变化，将影响该产品发行、投资、兑付等工作的正常进行，进而可能造成该产品的收益降低。由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能对该产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，甚至可能导致公司收益降低。
    六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                          金额：万元
 序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金  实际收益    尚未收回
                                                                    本金金额
  1    保本浮动收益          10,

[2021-11-25] (603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
 证券代码：603365          证券简称：水星家纺      公告编号：2021-039
            上海水星家用纺织品股份有限公司
 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月
 25 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于授权使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，并授权董事长具体决策及实施， 有效期为自董事会审议通过之日起两年内。（公告编号：2019-080）
    一、本次理财产品到期赎回的情况
    2021 年 09 月 29 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 4,500 万元购买了
 中国光大银行股份有限公司 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品
 414，到期日为 2021 年 11 月 24 日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所
 （www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的 《上海水星家用纺织品股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》
 （公告编号：2021-037）。公司已于 2021 年 11 月 24 日赎回该理财产品，收回本
 金人民币 4,500 万元，获得理财收益人民币 21.31 万元。
 受托方    产品      产品      金额    预计年              本次赎  本次收
  名称      类型      名称      （万元）  化收益  理财起始日    回      益
                                              率                （万元） （万元）
中国光大银  银行  2021 年挂钩汇            1.0%/  2021.09.30
行股份有限  理财  率对公结构性    4,500  3.1%/      -        4,500    21.31
公司上海分  产品  存款定制第九            3.2%    2021.11.24
  行                期产品 414
  二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
                                                          金额：万元
序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金  实际收益    尚未收回
                                                                  本金金额
 1    银行理财产品        5,000.00      5,000.00        17.55
 2    银行理财产品        5,000.00      5,000.00        10.83
 3    银行理财产品      12,000.00    12,000.00        28.27
 4    银行理财产品        5,000.00      5,000.00        67.50
 5    银行理财产品        4,500.00      4,500.00        28.40
 6    银行理财产品        4,500.00      4,500.00        21.31
      合计              36,000.00    36,000.00      173.87
          最近 12 个月内单日最高投入金额                            22,000.00
 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                      9.33
 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                        0.63
              目前已使用的理财额度                                      0.00
              尚未使用的理财额度                                  30,000.00
                  总理财额度                                      30,000.00
  特此公告。
                                      上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2021 年 11 月 25 日

[2021-10-28] (603365)水星家纺:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.94元
    每股净资产: 9.3793元
    加权平均净资产收益率: 10.27%
    营业总收入: 24.56亿元
    归属于母公司的净利润: 2.50亿元

[2021-10-08] (603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
证券代码：603365          证券简称：水星家纺      公告编号：2021-037
          上海水星家用纺织品股份有限公司
      关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品
        到期赎回并继续购买理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司上海分行
     本次委托理财金额：人民币 4,500 万元
     委托理财产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 414
     委托理财期限：55 天
     履行的审议程序：上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2019 年 11 月 25 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于授权使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，并授权董事长具体决策及实施；有效期自董事会审议通过之日起两年内。（公告编号：2019-080）
    一、公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
  2021 年 07 月 16 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 4,500 万元购买了
中国光大银行股份有限公司 2021 年挂钩汇率对公结构性存款统发第十八期产品
2，到期日为 2021 年 09 月 30 日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的 《上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》
（公告编号：2021-027）。公司已于 2021 年 09 月 30 日赎回该理财产品，收回本
金人民币 4,500 万元，获得理财收益人民币 28.40 万元。
    二、本次委托理财概况
    （一）委托理财目的
  公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金
购买保本型银行理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
    （二）资金来源
  1、本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。
  2、使用闲置募集资金委托理财的情况
  根据公司 2015 年第三次临时股东大会、2017 年第一次临时股东大会决议，
并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1920 号”《关于核准上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人
民币普通股（A 股）66,670,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 16.00
元，募集资金总额为人民币 1,066,720,000.00 元，扣除承销费等发行费用人民币 118,777,700.00 元（其中：承销机构承销保荐费用人民币 95,300,000.00 元，其他发行费用 23,477,700.00 元）后，募集资金净额为人民币 947,942,300.00
元。上述募集资金已于 2017 年 11 月 14 日全部到位，已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16341 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
  截至 2021 年 06 月 30 日募集资金支出明细如下：
                                                                      单位：元
                    募集资金承诺  累计使用募集资  本期使用募  累计使用募集  占募集资金
      项目          投资总额    金(2020 年 12 月  集资金(2021      资金      计划投入金
                                      31 日止)      年 1-6 月)                  额的比重（%）
生产基地及仓储物
流信息化建设        376,791,800.00    243,850,323.68                243,850,323.68        64.72
线上线下渠道融合
及直营渠道建设      114,322,000.00    67,486,746.23  2,199,095.00    69,685,841.23        60.96
技术研发中心升级    56,828,500.00    38,097,509.00                38,097,509.00        67.04
偿还银行贷款        150,000,000.00    150,000,000.00                150,000,000.00        100.00
补充流动资金        250,000,000.00    250,000,000.00                250,000,000.00        100.00
      合计        947,942,300.00    749,434,578.91  2,199,095.00  751,633,673.91        79.29
    （三）委托理财产品的基本情况
    受托方      产品          产品          金额    预计年化  预计收益金
    名称        类型          名称        (万元)    收益率    额(万元)
 中国光大银行  银行理财  2021 年挂钩汇率对              1.0%/      6.88/
 股份有限公司    产品    公结构性存款定制  4,500      3.1%/      21.31/
  上海分行                第九期产品 414                3.2%      22.00
    产品        收益        结构化      参考年化  预计收益    是否构成
    期限        类型          安排        收益率    （如有）    关联交易
    55 天      保本浮动        无            无        无          否
                收益型
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
  针对投资风险，公司将采取以下措施：
  1、董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
  2、公司审计监察部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  4、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
  5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
  6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
    三、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款
  1、产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 414
  2、产品类型：保本浮动收益型
  3、合同签署日期：2021 年 09 月 29 日
  4、产品起息日：2021 年 09 月 30 日
  5、产品到期日：2021 年 11 月 24 日
  6、产品预期收益率（年）：1.0%/3.1%/3.2%
  7、产品挂钩标的：Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期
汇率
  8、观察水平及收益率确定方式：若观察日标的汇率小于或等于 N-0.048，产品收益率按照 1.0%执行；若观察日标的汇率大于 N-0.048，小于 N+0.037，产品收益率按照 3.1%执行；若观察日标的汇率大于或等于 N+0.037，产品收益率按
照 3.2%执行；N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。产品观察日：2021 年 11
月 19 日。
  9、产品收益计算方式：计息方式 30/360，每个月 30 天，每年 360 天，以
单利计算实际收益。
  10、是否要求履约担保：否
  11、产品费用及税费：公司承担的产品费用包括结构性存款产品托管费、销售手续费以及银行管理费等，公司还需承担产品运营过程中因投资等产生的增值税及附加税费等（本产品的产品预期收益率已扣除以上产品费用及税费，为公司可能获得的预期收益率）。
  12、本息付款保证及违约责任：中国光大银行股份有限公司声明及保证本金的安全，并及时支付相关收益，保证按合同规定还本付息。
    （二）委托理财的资金投向
  本次委托理财产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。
  本次委托理财购买产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，能够确保募投项目资金安全，不影响募投项目的正常进行。
    （三）风险控制分析
  公司本次购买的是保本浮动收益型产品，风险水平很低，中国光大银行股份有限公司承诺本金的完全保障，且预期收益受风险因素影响很小。
  公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
  受托方中国光大银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
    五、对公司的影响
  公司近期财务状况如下：
                                                                      单位: 元
              项目                2021 年 06 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
            资产总额                  3,197,536,821.59      3,005,174,649.63
            负债总额                    782,187,044.78        648,000,676.82
            净资产额                  2,415,349,776.81      2,357,173,972.81
              项目                  2021 年 1-6 月          2020 年 1-12 月
  经营活动产生的现金流量净额          -35,263,119.74        378,153,416.80
  本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理

[2021-09-14] (603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司关于参加2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：603365          证券简称：水星家纺      公告编号：2021-036
              上海水星家用纺织品股份有限公司
        关于参加 2021 年上海辖区上市公司集体接待日
                暨中报业绩说明会活动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    会议召开时间：2021年09月17日（星期五）15:00-16:30
    网络互动地址：全景路演天下（http://rs.p5w.net）
    会议召开方式：网络文字互动
    一、活动类型
  为便于广大投资者更加深入全面地了解上海水星家用纺织品股份有限公司
（以下简称“公司”）的经营状况，公司定于 2021 年 09 月 17 日（周五）下午
15:00-16:30 参加“2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动，欢迎广大投资者积极参与。
    二、召开的时间、地点
  会议召开时间：2021 年 09 月 17 日（星期五）15:00-16:30
  网络互动地址：全景路演天下（http://rs.p5w.net）
  会议召开方式：网络文字互动
    三、参加人员
  公司出席本次活动的人员有：公司董事会秘书王娟女士，财务总监孙子刚先生。
    四、投资者参与方式
  投资者可于 2021 年 9 月 17 日（星期五）15:00-16:30 登录“全景路演天下”
（http://rs.p5w.net），在线参加本次活动。
    五、联系人及联系方式
  联系人：王娟、朱钰
  电话：021-57435982
  邮箱：sxjf@shuixing.com
    六、其他事项
  本次活动后，投资者可通过“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）查看本次活动的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                                      上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 09 月 14 日

[2021-08-21] (603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司关于2021年半年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：603365          证券简称：水星家纺      公告编号：2021-035
              上海水星家用纺织品股份有限公司
        关于 2021 年半年度业绩说明会召开情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年08月20日（星期五）16:00—17:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），通过网络文字互动的方式召开2021年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
    一、业绩说明会召开情况
  2021年08月13日（星期五），公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2021-028）。   
  2021 年 08 月 20 日（星期五）16:00—17:00，公司董事长兼总裁李裕陆先
生、财务总监孙子刚先生、董事会秘书王娟女士出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。
    二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
  本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：
    1、投资者提问：你好，2021年上半年业绩增长是什么原因啊,能否解读一下呢
  公司回复：尊敬的投资者，您好！2021年上半年，我国消费市场总体呈现稳步恢复、持续回暖的发展态势，家纺行业也维持了较好的增长速度。在此大背景下，公司继续专注家纺业务，聚焦被芯品类，围绕“好被芯 选水星”的品牌战略，从品牌、渠道、产品、信息化建设等方面进行了进一步优化改革，提升了公司运营效率和质量。
  在实际运营过程中，公司积极应对市场变化、及时调整销售策略、高效执行营销方案，确保了线下渠道持续向好的增长态势。同时，公司紧抓电商销售红利，
紧随市场变化，不断提升公司在传统电商平台的市场占有率，积极尝试、布局新平台，发展新兴增长点，确保了公司线上销售持续高增长态势。感谢您对公司的关注与支持，谢谢！
    2、投资者提问：公司在产品开发方面有哪些计划
  公司回复：尊敬的投资者，您好!公司将不断优化产品结构，精简 SKU，坚持精品开发，围绕品类与单品两个竞争维度持续深入的开展产品研发与创新。从产品的颜值、舒适、功能三个方面，尽可能开发具有稀缺性、独特性的差异化产品，持续提升水星特色产品的核心竞争力。感谢您的关注与支持，谢谢！
    3、投资者提问：直播间目前以白天为主，事实上直播观众人数最多的时候晚上，21点-23点左右，请问公司有加强该时间段直播的打算吗
  公司回复：尊敬的投资者，您好！非常感谢您对公司的关注，我会尽快与相关部门讨论您的建议，谢谢！
    4、投资者提问：公司目前市场地位如何
  公司回复：尊敬的投资者，您好!长期以来，公司始终秉持“快速、和谐、卓越”的企业精神，坚持心无旁骛地深耕家纺主业，以更强的消费者理解能力为依托，以消费者需求为出发点和落脚点，坚持高品质高性价比的产品策略，坚持线上线下渠道同步发展的方针，通过产业资源的不断聚集、整合，持续以技术创新、产品创新、营销创新、管理创新推动企业发展。
  2021年上半年，公司继续专注家纺业务，聚焦被芯品类，围绕“好被芯 选水星”的品牌战略，从品牌、渠道、产品、信息化建设等方面进行了进一步优化改革，提升了公司运营效率和质量，实现营业收入、净利润同比高速增长，巩固了公司的行业领先地位。感谢您对公司的关注与支持！
    5、投资者提问：请问公司核心竞争力在哪有什么竞争优势
  公司回复：尊敬的投资者，您好！长期以来，公司始终专注于、专业于家纺产业的核心竞争力建设，通过对消费者深层洞察能力的全面提升，在品牌价值传播、双线渠道建设、产品创新研发、供应链优化、团队和文化建设等方面持续的创新、积累，取得显着的行业领先优势，核心竞争能力不断得到强化和提高。感谢您的关注与支持！
    6、投资者提问：下半年七月份开始以棉价为代表的上游涨价在继续，下半年上游原材料涨价对公司盈利能力的影响预计有多大
  公司回复：尊敬的投资者，您好！公司产品通常是跨周期备货，公司会针对原材料价格的波动情况来对产品组合及其价格进行相应的调整，以消除或减少其带来的影响。感谢您的关注与支持！
    7、投资者提问：公司上半年线上渠道增速较快，可以说明一下线上渠道的整体经营情况吗
  公司回复：尊敬的投资者，您好!2021年上半年，公司紧抓电商销售红利，紧随市场变化，确保了公司线上销售持续高增长态势，主要表现在以下两方面：（1）不断提升公司在传统电商平台的市场占有率。一方面通过跨界、与知名IP、国际设计师等合作，联名打造专属产品等一系列方式提升品牌的知名度和美誉度；另一方面通过加强与平台合作，充分利用数据分析，使产品设计、品牌宣传及营销方案等能够更好地满足年轻消费群体这一电商消费主力的需求，从而保持销售的持续增长。（2）积极尝试、布局新平台，发展新兴增长点。公司重点布局抖音等社交电商新渠道，加强直播业务的投入、人才的培养，为直播中心建立专门的直播基地，重点发展自播业务。同时，公司以大量创作、投放短视频的方式在社交电商平台持续种草，逐渐积累粉丝、持续沉淀用户，实现“品牌宣传、商品销售、用户沉淀”的“三合一”一体化经营。感谢您的关注与支持，谢谢！
    8、投资者提问：原材料价格情况如何，新疆棉事件对公司成本控制是否偏利好
  公司回复：尊敬的投资者，您好！原材料价格波动具有不确定性，针对原材料价格的波动变化，公司会通过对产品组合及其价格的调整来消除或减少其带来的影响。新疆对于种植棉花具有得天独厚的生长环境，这里种植的长绒棉质量上乘，远超其他地区，新疆长绒棉是公认的好棉花。多年来，公司大量采购新疆长绒棉用于产品的生产使用。感谢您的关注与支持！
  关于本次业绩说明会的召开详情，投资者可通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）查看。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！欢迎广大投资者通过电话、
邮箱、上证e互动等多种形式与公司继续保持沟通和交流。
  特此公告。
                                      上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 08 月 21 日

[2021-08-18] (603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603365            股票简称：水星家纺            公告编号：2021-032
              上海水星家用纺织品股份有限公司
            第四届董事会第十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况
  上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年08月07日以邮件、微信、钉钉或专人送达的方式通知全体董事，并于2021年08月17日以现场加通讯的方式召开。本次会议由董事长李裕陆先生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、会议审议情况
  （一）审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2021年半年度报告》及《上海水星家用纺织品股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二）审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2021-034）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                          上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021 年 08 月 18 日

[2021-08-18] (603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：603365            股票简称：水星家纺            公告编号：2021-033
              上海水星家用纺织品股份有限公司
            第四届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况
    上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年08月07日以邮件、微信、钉钉或专人送达的方式通知全体监事，并于2021年08月17日以现场方式召开，本次会议由监事会主席孟媛媛女士主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》
    具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2021
年半年度报告》及《上海水星家用纺织品股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2021-034）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                          上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                              监  事  会
                                                        2021 年 08 月 18 日

[2021-08-18] (603365)水星家纺:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.62元
    每股净资产: 9.0574元
    加权平均净资产收益率: 6.78%
    营业总收入: 16.19亿元
    归属于母公司的净利润: 1.64亿元

[2021-08-14] (603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司关于获得政府补助的公告
 证券代码：603365        证券简称：水星家纺        公告编号：2021-030
              上海水星家用纺织品股份有限公司
                  关于获得政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、获取政府补助的基本情况
    上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于
 2020 年 08 月 28 日至 2021 年 08 月 12 日累计收到与收益相关的政府补助资金
 共计 30,311,910.17 元（未经审计），具体明细如下：
                                                  单位：元 币种：人民币
        补助项目        补助金额    收到补助时间    种类            补助依据
01  培训补贴              286,360.00  2020 年 08 月  与收益相关  —
02  稳岗补贴                  994.08  2020 年 08 月  与收益相关  厦人社【2016】22 号
03  政府减免              16,960.77  2020 年 08 月  与收益相关  皖人社发【2020】3 号、
                                                                合医保发【2020】7 号
04  标准化项目资助奖      112,000.00  2020 年 09 月  与收益相关  奉市监质（2018）80 号
    励
05  岗前培训补贴              300.00  2020 年 09 月  与收益相关  —
06  培训补贴              204,304.00  2020 年 09 月  与收益相关  沪人社职〔2020〕49 号
07  企业扶持金          5,430,000.00  2020 年 09 月  与收益相关  投资协议书附件
08  企业职工线上培训      343,640.00  2020 年 09 月  与收益相关  沪人社职〔2020〕49 号
    补贴
09  文晖街道 2019 年        5,000.00  2020 年 09 月  与收益相关  中共杭州市下城区文晖街
    度创新性企业奖励                                            道工作委员会文件
                                                                奉贤区“专精特新”、“专
                                                                精特新小巨人”、“单项
10  2019 市级专精特新      20,000.00  2020 年 10 月  与收益相关  冠军”企业培育扶持实施
                                                                办法（试行）奉经（2019）
                                                                69 号
                                                                奉贤区“专精特新”、“专
                                                                精特新小巨人”、“单项
11  2020 区级单项冠军    250,000.00  2020 年 10 月  与收益相关  冠军”企业培育扶持实施
                                                                办法（试行）奉经（2019）
                                                                69 号
12  标准化项目资助奖      288,000.00  2020 年 10 月  与收益相关  奉市监质（2018）80 号
    励
13  岗前培训补贴              600.00  2020 年 10 月  与收益相关  —
        补助项目        补助金额    收到补助时间    种类            补助依据
14  培训补贴                3,900.00  2020 年 10 月  与收益相关  —
                                                                沪财预（2016）149 号、
15  20 年张江重点专项  8,750,000.00  2020 年 11 月  与收益相关  沪科创办（2019）20 号、
    第二批配套                                                  沪科创办（2019）21 号、
                                                                沪科创办（2020）96 号
16  培训补贴                1,500.00  2020 年 11 月  与收益相关  —
17  稳岗返还                1,850.04  2020 年 11 月  与收益相关  关于失业保险支持企业稳
                                                                定岗位有关问题的通知
18  以工代训补贴            1,700.00  2020 年 11 月  与收益相关  —
19  岗前培训补贴            1,200.00  2020 年 12 月  与收益相关  —
20  国三柴油车提前报      243,000.00  2020 年 12 月  与收益相关  沪环规〔2019〕12 号
    废补贴
21  扣缴税款手续费            901.29  2020 年 12 月  与收益相关  《中华人民共和国个人所
                                                                得税法》
22  培训补贴                1,500.00  2020 年 12 月  与收益相关  —
23  企业扶持金          1,693,656.01  2020 年 12 月  与收益相关  —
24  上海市奉贤区经济          150.00  2020 年 12 月  与收益相关  —
    委员会财政补贴
25  稳岗补贴              16,879.36  2020 年 12 月  与收益相关  关于失业保险支持企业稳
                                                                定岗位有关问题的通知
26  稳岗返还              154,097.00  2020 年 12 月  与收益相关  —
27  稳岗返还                1,850.05  2020 年 12 月  与收益相关  关于失业保险支持企业稳
                                                                定岗位有关问题的通知
                                                                区人社部门出台“以工代
28  以工代训补贴          10,500.00  2020 年 12 月  与收益相关  训”补贴政策支持企业稳
                                                                岗扩岗帮助企业渡过难关
29  以工代训补贴          13,000.00  2020 年 12 月  与收益相关  —
    职业技能提升行动
30  资金 12 月份第一        4,500.00  2020 年 12 月  与收益相关  海人社【2020】140 号
    批以工代训补贴
    职业技能提升行动
31  资金 12 月份第二        18,000.00  2020 年 12 月  与收益相关  海人社【2020】140 号
    批以工代训补贴
32  工会补贴              14,321.44  2021 年 01 月  与收益相关  合公办【2020】31 号
33  培训补贴                2,100.00  2021 年 01 月  与收益相关  —
34  政府减免                  277.28  2021 年 02 月  与收益相关  电子税务局申报端
35  培训补贴                3,000.00  2021 年 02 月  与收益相关  —
36  企业扶持金          2,590,000.00  2021 年 02 月  与收益相关  投资协议书附件
37  残疾人补助            104,832.10  2021 年 03 月  与收益相关  超比例安排残疾人就业单
                                                                位奖励通知书
38  残疾人补助            67,650.18  2021 年 03 月  与收益相关  分散安排残疾人就业核定
        补助项目        补助金额    收到补助时间    种类            补助依据
39  扣缴税款手续费        379,384.28  2021 年 03 月  与收益相关  《中华人民共和国个人所
                                                                得税法》
40  企业扶持金          4,405,016.20  2021 年 03 月  与收益相关  —
41  2020 年工业企业奖    100,000.00  2021 年 04 月  与收益相关  2020 年工业奖励党工委
    励                                                          会议记录
42  就业中心支付稳岗        3,653.00  2021 年 04 月  与收益相关  —
    返还
43  西渡街道 2021 年        5,000.00  2021 年 04 月  与收益相关  —
    度获奖

[2021-08-13] (603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
证券代码：603365          证券简称：水星家纺      公告编号：2021-029
              上海水星家用纺织品股份有限公司
        关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回
                并继续购买理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     委托理财受托方：北京银行股份有限公司上海奉贤支行
     本次委托理财金额：14,000 万
     委托理财产品名称：北京银行单位结构性存款
     委托理财期限：139 天
    履行的审议程序：上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 04 月 10 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.8 亿元（含 4.8亿元）的自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起两年内，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，
在 上 述 额 度 内 ， 资 金 可 滚 动 使用。详 见公司刊登在上海 证券交易所
（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的 《上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-024）。
    一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
  2021 年 02 月 05 日，公司使用闲置自有资金人民币 14,000 万元购买了北京
银行股份有限公司结构性存款，到期日为 2021 年 08 月 10 日。具体内容详见公
司刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的 《上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编
号：2021-009）。公司已于 2021 年 08 月 10 日赎回该理财产品，收回本金人民币
14,000 万元，获得理财收益人民币 226.88 万元。
    二、本次委托理财概况
  （一）委托理财目的
  在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
  （二）资金来源
  本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。
  （三）委托理财产品的基本情况
 受托方名称      产品类型      产品名称    金额    预计年化  预计收益金额
                                          （万元）    收益率      （万元）
 北京银行股份                                        最低1.35%    最低71.98
 有限公司上海  银行理财产品  结构性存款  14,000  最高3.25%  最高173.27
  奉贤支行
  产品期限      收益类型      结构化    参考年化  预计收益    是否构成
                                  安排      收益率    （如有）    关联交易
    139天    保本浮动收益型      无        无        无          否
  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
  针对投资风险，公司将采取以下措施：
  1、董事会授权公司总裁行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
  2、公司审计监察部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
  5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
  6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、
    三、本次委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
  产品名称：北京银行单位结构性存款
  发行人：北京银行股份有限公司
  发行规模：14,000 万
  发行币种：人民币
  挂钩标的：3 个月 LIBOR 美元利率价格
  产品期限：139 天
  产品类型：保本浮动收益
  预期到期利率：客户可获得的预期到期最低年化利率为【1.35】%，预期到期最高年化利率为【3.25】%
  认购期：2021 年 08 月 10 日-2021 年 08 月 11 日
  起息日：2021 年 08 月 12 日
  到期日：2021 年 12 月 29 日
  清算期：存款到期日（或北京银行提前终止日）支付本金，存款到期日（或北京银行提前终止日）后 3 个工作日支付收益，本金及收益支付币种与结构性存款本金币种相同。
  是否要求履约担保：无
  理财业务管理费：无
  （二）委托理财的资金投向
  本次购买的理财产品是北京银行股份有限公司吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。
  （三）风险控制分析
  公司本次购买的是保本浮动收益型产品，风险水平很低，北京银行股份有限公司承诺本金的完全保障，且预期收益受风险因素影响较小。
  公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投
资风险。
    四、委托理财受托方的情况
  受托方北京银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
    五、对公司的影响
  公司近期财务状况如下：
                                                            单位: 元
              项目                2021 年 03 月 31 日      2020 年 12 月 31 日
            资产总额                  3,064,372,371.16      3,005,174,649.63
            负债总额                    628,309,681.23        648,000,676.82
            净资产额                  2,436,062,689.93      2,357,173,972.81
              项目                  2021 年 1-3 月          2020 年 1-12 月
  经营活动产生的现金流量净额          -94,900,263.23        378,153,416.80
  截止目前，公司已使用的闲置自有资金购买理财产品的金额为 14,000 万元，占最近一期期末货币资金余额的 19.29%。公司使用部分闲置自有资金购买理财产品将提高资金利用效率，为公司创造更大的经济效益，不影响主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
  根据最新会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，属于流动资产，不对资产负债率、流动比率和速动比率等财务状况指标产生影响。公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品产生的收益属于投资所得，归属于投资活动产生的现金流，不对经营性现金流产生影响。
    六、风险提示
  （一）流动性风险
  除合同约定的可提前赎回的情形外，公司不得在产品到期日前提前终止。
  （二）收益不确定的风险
  本次委托理财所购买产品为保本浮动收益型，该产品在实际运作过程中，由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利，该产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能使公司面临收益遭受损失的风险。
  （三）提前终止及再投资风险
  本次委托理财所购买产品在实际运作过程中，如果北京银行股份有限公司认为有必要，有权随时提前终止该产品，一旦该产品被提前终止，则其实际结构性存款天数可能小于预定的结构性存款天数，公司无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。
  （四）变现及延期风险
  本次委托理财所购买产品如到期或提前终止时存在非货币资产，则该产品可能面临资产的变现困难、变现价格不定、变现时间难以控制等风险，进而可能造成公司的收益降低。
  （五）政策风险及不可抗力风险
  本次委托理财所购买产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如相关法律法规和政策等发生变化，将影响该产品发行、投资、兑付等工作的正常进行，进而可能造成该产品的收益降低。由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能对该产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，甚至可能导致公司收益降低。
    七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                          金额：万元
 序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金  实际收益    尚未收回
                                                                    本金金额
  1    保本浮动收益            5,000.00          5,000.00          86.16              0
  2    保本浮动收益            5,000.00          5,000.00          94.01              0
  3    保本浮动收益            5,000.00          5,000.00          27.23              0
  4    保本浮动收益          10,000.00        10,000.00        157.12              0
  5    保本浮动收益          14,000.00        14,000.00        226.88              0
  6    保本浮动收益          14,000.00                                        14,000.00
            合计              53,000.00        39,000.00        591.40        14,000.00
              最近12个月内单日最高投入金额                                24,000.00
  最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）           

[2021-08-13] (603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：603365        证券简称：水星家纺      公告编号：2021-028
            上海水星家用纺织品股份有限公司
        关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    会议召开时间：2021年08月20日（星期五）16:00-17:00
    会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
    会议召开方式：网络文字互动
    投资者可于2021年08月19日（星期四）16:30前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱sxjf@shuixing.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 08 月
18 日（星期三）披露公司 2021 年半年报，为便于广大投资者更全面深入地了解
公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 08 月 20 日（星期
五）16:00-17:00 以网络文字互动的方式，举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
    一、业绩说明会类型
  本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、业绩说明会召开的时间、地点
  （一）会议召开时间：2021 年 08 月 20 日（星期五）16:00-17:00
  （二）会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e
访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
  （三）会议召开方式：网络文字互动
    三、公司参加人员
  董事长兼总裁：李裕陆先生
  财务总监：孙子刚先生
  董事会秘书：王娟女士
    四、投资者参与方式
  （一）投资者可在 2021 年 08 月 20 日（星期五）16:00-17:00，通过互联网
登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），以网络文字互动方式在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
  （二）投资者可于 2021 年 08 月 19 日（星期四）16:30 前将有关问题通过
电子邮件的形式发送至公司邮箱 sxjf@shuixing.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系人及咨询办法
  联系人：王娟、朱钰
  电话：021-57435982
  邮箱：sxjf@shuixing.com
    六、其他事项
  本次业绩说明会召开后，投资者可通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”（http://sns.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                                      上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 08 月 13 日

[2021-07-17] (603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
证券代码：603365          证券简称：水星家纺      公告编号：2021-027
          上海水星家用纺织品股份有限公司
      关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品
        到期赎回并继续购买理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司上海分行
     本次委托理财金额：人民币 4,500 万元
     委托理财产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款统发第十八期产品 2
     委托理财期限：74 天
     履行的审议程序：上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2019 年 11 月 25 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于授权使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，并授权董事长具体决策及实施；有效期自董事会审议通过之日起两年内。（公告编号：2019-080）
    一、公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
  2021 年 01 月 13 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 5,000 万元购买了
中国光大银行股份有限公司 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品
229，到期日为 2021 年 07 月 13 日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的 《上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-007）。公司
已于 2021 年 07 月 14 日赎回该理财产品，收回本金人民币 5,000 万元，获得理
财收益人民币 67.50 万元。
    二、本次委托理财概况
    （一）委托理财目的
  公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
    （二）资金来源
  1、本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。
  2、使用闲置募集资金委托理财的情况
  根据公司 2015 年第三次临时股东大会、2017 年第一次临时股东大会决议，
并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1920 号”《关于核准上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人
民币普通股（A 股）66,670,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 16.00
元，募集资金总额为人民币 1,066,720,000.00 元，扣除承销费等发行费用人民币 118,777,700.00 元（其中：承销机构承销保荐费用人民币 95,300,000.00 元，其他发行费用 23,477,700.00 元）后，募集资金净额为人民币 947,942,300.00
元。上述募集资金已于 2017 年 11 月 14 日全部到位，已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16341 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
  截至 2020 年 12 月 31 日募集资金支出明细如下：
                                                                    单位：万元
                        募集资金      累计使用  占募集资金计
        项目          承诺投资总额    募集资金  划投入金额的    账户余额
                                                    比重（%）
生产基地及仓储物流信      37,679.18  24,385.03          64.72      17,612.57
      息化建设                                                          注①
线上线下渠道融合及直      11,432.20  6,748.67          59.03      5,700.70
    营渠道建设                                                          注②
  技术研发中心升级          5,682.85  3,809.75          67.04              0
    偿还银行贷款          15,000.00  15,000.00        100.00              0
    补充流动资金          25,000.00  25,000.00        100.00              0
        合计              94,794.23  74,943.46          79.06      23,313.27
  注①：此账户余额为包括募集资金余额、其他募投项目转入金额、理财收益及利息收入扣除手续费后的金额。
  注②：此账户余额为包括募集资金余额、理财收益及利息收入扣除手续费后的金额。
心升级”“偿还银行贷款”“补充流动资金”均已完成。
    （三）委托理财产品的基本情况
    受托方      产品          产品          金额    预计年化  预计收益
      名称        类型          名称        （万元）    收益率      金额
                                                                    （万元）
  中国光大银行  银行理财  2021 年挂钩汇率对              1.00%/      9.25/
  股份有限公司    产品    公结构性存款统发  4,500    3.07%/    28.40/
    上海分行                第十八期产品 2                3.17%      29.32
      产品        收益        结构化      参考年化  预计收益  是否构成
      期限        类型          安排        收益率    （如有）  关联交易
    74 天      保本浮动        无            无        无        否
                收益型
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
  针对投资风险，公司将采取以下措施：
  1、董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
  2、公司审计监察部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  4、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
  5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
  6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
    三、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款
  1、产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款统发第十八期产品 2
  2、产品类型：保本浮动收益型
  3、合同签署日期：2021 年 07 月 15 日
  4、产品起息日：2021 年 07 月 16 日
  5、产品到期日：2021 年 09 月 30 日
  6、产品预期收益率（年）：1.00%/3.07%/3.17%
  7、产品挂钩标的：Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期
汇率。
  8、观察水平及收益率确定方式：若观察日标的汇率小于或等于 N-0.082，产品收益率按照 1.000%执行；若观察日标的汇率大于 N-0.082，小于 N+0.06，产品收益率按照 3.070%执行；若观察日标的汇率大于或等于 N+0.06，产品收益率按照 3.170%执行；N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。产品观察日：2021年 9 月 27 日。
  9、产品收益计算方式：计息方式 30/360，每个月 30 天，每年 360 天，以
单利计算实际收益。
  10、是否要求履约担保：否
  11、产品费用及税费：公司承担的产品费用包括结构性存款产品托管费、销售手续费以及银行管理费等，公司还需承担产品运营过程中因投资等产生的增值税及附加税费等（本产品的产品预期收益率已扣除以上产品费用及税费，为公司可能获得的预期收益率）。
  12、本息付款保证及违约责任：中国光大银行股份有限公司声明及保证本金的安全，并及时支付相关收益，保证按合同规定还本付息。
    （二）委托理财的资金投向
  本次委托理财产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。
  本次委托理财购买产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，能够确保募投项目资金安全，不影响募投项目的正
常进行。
    （三）风险控制分析
  公司本次购买的是保本浮动收益型产品，风险水平很低，中国光大银行股份有限公司承诺本金的完全保障，且预期收益受风险因素影响很小。
  公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
    四、委托理财受托方的情况
  受托方中国光大银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
    五、对公司的影响
  公司近期财务状况如下：
                                                                      单位: 元
              项目                  2021 年 3 月 31 日      2020 年 12 月 31 日
            资产总额                  3,064,372,371.16      3,005,174,649.63
            负债总额                    628,309,681.23        648,000,676.82
            净资产额                  2,436,062,689.93      2,357,173,972.81

[2021-06-17] (603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：603365      证券简称：水星家纺          公告编号：2021-026
        上海水星家用纺织品股份有限公司
          2020 年年度权益分派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.40 元（含税）
   相关日期
                                                          现金红利发放
  股份类别    股权登记日    最后交易日  除权（息）日
                                                              日
    Ａ股        2021/6/24        －        2021/6/25    2021/6/25
   差异化分红送转： 是
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 18 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 差异化分红送转方案：
（1）本次差异化分红方案
  根据公司 2021 年 5 月 18 日 2020 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2020
年年度利润分配预案的议案》，本次利润分配以利润分配实施公告确定的总股本266,670,000 股，扣除回购专用账户中的回购股份 1,470,000 股后，即以
265,200,000 股为基数，每股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利106,080,000 元。
（2）本次差异化分红除权除息的计算依据
  依据《上海证券交易所交易规则》规定，公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
  除权（息）参考价格=[（前收盘价格-每股现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）
  流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×转增比例）÷总股本
  根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，计算如下：
  每股现金红利=本次实际参与分配的股本数×实际分派的每股现金红利÷本次利润分配股权登记日的总股本=265,200,000股×0.40元/股÷266,670,000股≈0.39780 元/股。
  公司本次仅进行现金红利分配，无送股和转增分配，因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为 0。
  公司除权（息）参考价=（前收盘价格-0.39780）÷（1+0）=前收盘价格-0.39780。三、相关日期
                                                          现金红利发放
  股份类别    股权登记日    最后交易日  除权（息）日
                                                              日
    Ａ股        2021/6/24        －        2021/6/25    2021/6/25
四、分配实施办法
1.实施办法
  （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
  （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
  现金红利由本公司直接发放的对象为水星控股集团有限公司、李来斌、谢秋花、李道想。
3.扣税说明
  （1）对于持有公司无限售条件 A 股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的规定，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为 0.40 元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国证券登记结算有限公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限公司上海分公司，中国证券登记结算有限公司上海分公司于次月 5 个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%； 持
股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税
负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
  （2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.36元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
  （3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A股股票（“沪股通”），根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）有关规定，按照10%的税率统一代扣代缴所得税，扣税后实际派发现金红利为每股 0.36 元。
  （4）对于持有限售股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2012）85 号）的规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的
股息红利继续暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，实际税率为 10%，税后每股实际派发现金红利人民币 0.36 元。
  （5）对于其他机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股 0.40 元。
五、有关咨询办法
对于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式进行咨询：
联系部门：水星家纺董事会秘书办公室
联系电话：021-57435982
特此公告。
                                        上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2021 年 6 月 17 日

[2021-05-19] (603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603365      证券简称：水星家纺      公告编号：2021-025
      上海水星家用纺织品股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
    (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号上海水星家用纺
织品股份有限公司 5 楼会议室
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          201,274,822
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决            75.4771
权股份总数的比例（%）
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长李裕陆先生担任本次股东大会主持人。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 9 人，现场出席 7 人，独立董事潘敏女士、张佩华女士因
工作原因委托独立董事王振源先生代为出席；
    2、 公司在任监事 3 人，现场出席 2 人，监事会主席孟媛媛女士因工作原因
委托监事陈美珍女士代为出席；
    3、 董事会秘书王娟女士出席会议；财务总监孙子刚先生列席会议。
    二、议案审议情况
    (一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型                  比例            比例            比例
                  票数      （%）    票数    （%）    票数    （%）
    A 股        200,579,734  99.6546          0  0.0000  695,088  0.3454
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型                  比例            比例            比例
                  票数      （%）    票数    （%）    票数    （%）
    A 股        200,579,734  99.6546          0  0.0000  695,088  0.3454
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型                  比例            比例            比例
                  票数      （%）    票数    （%）    票数    （%）
    A 股        200,579,734  99.6546          0  0.0000  695,088  0.3454
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型                  比例            比例            比例
                  票数      （%）    票数    （%）    票数    （%）
    A 股        200,579,734  99.6546          0  0.0000  695,088  0.3454
5、 议案名称：关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型                  比例            比例            比例
                  票数      （%）    票数    （%）    票数    （%）
    A 股        200,579,734  99.6546  695,088  0.3454        0  0.0000
6、 议案名称：公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型                  比例            比例            比例
                  票数      （%）    票数    （%）    票数    （%）
    A 股        200,579,734  99.6546          0  0.0000  695,088  0.3454
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型                  比例            比例            比例
                  票数      （%）    票数    （%）    票数    （%）
    A 股        200,579,734  99.6546          0  0.0000  695,088  0.3454
    (二) 现金分红分段表决情况
                    同意              反对              弃权
                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
持股 5%以上  124,667,520  100.0000        0    0.0000        0    0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普  64,899,797  100.0000        0    0.0000        0    0.0000
通股股东
持股 1%以下  11,012,417  94.0628  695,088    5.9372        0    0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万 以 下普 通        4,900  16.3879  25,000  83.6121        0    0.0000
股股东
市值 50 万以
上 普 通股 股  11,007,517  94.2617  670,088    5.7383        0    0.0000
东
    (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                        同意            反对          弃权
序号    议案名称                比例            比例          比例
                        票数    （%）  票数  （%）  票数  （%）
      关于公司 2020
 5  年年度利润分  51,280,614  98.6626  695,088  1.3374        0  0.0000
      配预案的议案
      公司未来三年
 6  （2021-2023年  51,280,614  98.6626        0  0.0000  695,088  1.3374
      度）股东回报规
      划
      关于续聘会计
 7  师事务所的议  51,280,614  98.6626        0  0.0000  695,088  1.3374
      案
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    无
    三、律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
    律师：胡家军、严杰
    2、律师见证结论意见：
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                  上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                2021 年 5 月 19 日

[2021-05-12] (603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司关于2020年度暨2021年一季度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：603365          证券简称：水星家纺      公告编号：2021-024
              上海水星家用纺织品股份有限公司
  关于 2020 年度暨 2021 年一季度业绩说明会召开情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年05月11日（星期二）16:00—17:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），通过网络文字互动的方式召开2020年度暨2021年一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
    一、业绩说明会召开情况
  2021年04月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开2020年度暨2021年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2021-022）。
  2021 年 05 月 11 日（星期二）16:00—17:00，公司董事长兼总裁李裕陆先
生、财务总监孙子刚先生、董事会秘书王娟女士出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。
    二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
  本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：
    1、投资者提问：请问公司2020年是否有海外销售，主要是哪些平台销售，销售利润和比重占多少，2021年的海外目标业绩是
  公司回复：尊敬的投资者，您好！公司2020年国外销售收入0.14亿元，全部为自营销售，销售占比0.46%，2021年国外销售目标同比增长30%以上。感谢您对公司的关注！
    2、投资者提问：公司在产品开发方面有哪些计划
  公司回复：尊敬的投资者，您好！公司将不断优化产品结构，坚持精品开发，以品类与单品两个竞争维度持续深入地开展产品研发与创新。公司将围绕“好被芯 选水星”的品牌战略，重点研发健康、环保、生态的科技产品，打造极致爆
款单品，从产品的颜值、舒适、功能三个方面，提升产品性能，持续打造水星特色产品的核心竞争力。感谢您对公司的关注。
    3、投资者提问：公司目前在行业内处于什么水平是否有领先优势
  公司回复：尊敬的投资者，您好！公司作为国内具有较高知名度和较强影响力的床上用品企业，长期以来始终专注于、专业于家纺产业的核心竞争力建设，通过对消费者深层洞察能力的全面提升，在品牌价值传播、双线渠道建设、产品创新研发、供应链优化、团队和文化建设等方面持续的创新、积累，取得显著的行业领先优势，谢谢。
    4、投资者提问：请问公司目前市场地位如何市场开发方面是如何规划的
  公司回复：尊敬的投资者，您好！公司作为国内具有较高知名度和较强影响力的床上用品企业，长期以来始终专注于、专业于家纺产业的核心竞争力建设，通过对消费者深层洞察能力的全面提升，在品牌价值传播、双线渠道建设、产品创新研发、供应链优化、团队和文化建设等方面持续的创新、积累，取得显著的行业领先优势。
  在未来，公司将积极推进“三横一纵”的发展战略，大力推进“好被芯 选水星”战略，进一步做大做强被芯品类。同时，凭借对消费者的深层洞察能力，进一步优化产品结构，进一步提升产品性能，进一步强化产品功能，致力于打造具有水星独特魅力的特色产品。积极创新零售模式，提升现有渠道运营效率，改善运营质量；持续推进渠道多元化建设，积极拓展新通路，扩充渠道网络布局，加快提升市场占有率，感谢您对公司的关注!
    5、投资者提问：请问公司未来经营有些什么风险公司有没有准备好应对措施
  公司回复：尊敬的投资者，您好！床上用品行业壁垒小、门槛相对较低、市场竞争激烈，产品同质化现象较为普遍。多年来，公司作为国内具有较高知名度和较强影响力的床上用品企业，非常重视新产品开发，不断加大研发投入，增加新品推广力度，成功推出了一系列特色产品，追求产品独创性的同时也追求极致性价比，极致性价比为我们的新品铸就了一道天然的防火墙，降低了追随者的模仿动力，提高了追随者的模仿难度，感谢您对公司的关注。
    6、投资者提问：公司领导能否介绍下行业发展趋势如何市场需求怎么样
  公司回复：尊敬的投资者，您好！疫情过后，越来越多的消费者开始关注睡眠质量，愿意为高品质的家居生活付费，他们更加注重产品的健康性、安全性、防护性，更加关注产品的品质和体验，家纺企业的销售模式也应转变采用高品质爆品进行引流，更多的通过内容营销、价值营销、用户营销来不断增加客户复购率。
  根据国家统计局公布数据显示，2021年1—3月份，消费市场快速恢复，商品零售保持较快增长。一季度，全国居民人均消费支出同比实际增长17.6%，两年平均实际增长1.4%；社会消费品零售总额同比增长33.9%，两年平均增长4.2%,呈现恢复性较快增长。商品零售额同比增长30.4%，部分升级类商品较快增长，新兴业态快速发展势头不减，实体店零售经营明显回升。与上年同期比，今年年初居民外出消费活动大幅增加，实体店客流量显著回升，实体店经营明显改善。未来，能够为消费者提供更高品质更高性价比产品的家纺品牌将获得巨大的市场空间。感谢您对公司的关注！
    7、投资者提问：请问公司今年分红比例相较于往年以及同业都要低一些，是出于什么考虑的，谢谢
  公司回复：尊敬的投资者，您好！公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展的实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求以及可持续发展的原则，制定了2020年年度现金分红方案。感谢您的关注！
    8、投资者提问：研发是公司竞争力的集中体现，请介绍一下公司在研发方面的工作规划
  公司回复：尊敬的投资者，您好！公司凭借对消费者的深层洞察能力，清楚地了解到越来越多的消费者开始关注睡眠质量，更加注重产品的健康性、安全性、防护性，更加关注产品的品质和体验。据此，公司将进一步优化产品结构，坚持精品开发，以品类与单品两个维度持续深入地开展产品研发与创新。在品类上，大力推进“好被芯 选水星”品牌战略，进一步做大做强被芯品类。同时，努力
打造极致爆款单品，重点研发健康、环保、生态的科技产品，从产品的颜值、舒适、功能三个方面，进一步提升产品性能，进一步强化产品功能，致力于打造具有水星独特魅力的特色产品，持续增强产品的核心竞争力。感谢您对公司的关注！
  关于本次业绩说明会的召开详情，投资者可通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）查看。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！欢迎广大投资者通过电话、邮箱、上证e互动等多种形式与公司继续保持沟通和交流。
  特此公告。
                                      上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 05 月 12 日

[2021-05-11] (603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
 证券代码：603365          证券简称：水星家纺      公告编号：2021-023
                上海水星家用纺织品股份有限公司
        关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10
 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托
 理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.8 亿元（含 4.8 亿元）的自有资金
 进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期自董事会审议 通过之日起两年内，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资 金可滚动使用。详见公司刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露 媒体上的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理 财的公告》（公告编号：2020-024）。
    一、本次理财产品到期赎回的情况
    2020 年 10 月 30 日，公司使用闲置自有资金人民币 10,000 万元购买了北京
 银行股份有限公司结构性存款，到期日为 2021 年 05 月 07 日。具体内容详见公
 司刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《上海水星家 用纺织品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购
 买理财产品的公告》（公告编号：2020-063）。公司已于 2021 年 05 月 07 日赎回
 该理财产品，收回本金人民币 10,000 万元，获得理财收益人民币 157.12 万元。
 受托方    产品    产品    金额    预计年化  理财起始日  本次赎回  本次收益
  名称      类型    名称  （万元）  收益率                （万元）  （万元）
北京银行股  保本浮                                2020.11.03
份有限公司  动收益  结构性  10,000  最低 1.55%      -        10,000    157.12
上海奉贤支    型    存款            最高 3.10%  2021.05.07
  行
  二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                          金额：万元
序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金  实际收益    尚未收回
                                                                  本金金额
 1    保本浮动收益            5,000.00          5,000.00          86.16              0
 2    保本浮动收益            5,000.00          5,000.00          94.01              0
 3    保本浮动收益            5,000.00          5,000.00          27.23              0
 4    保本浮动收益          10,000.00        10,000.00        157.12              0
 5    保本浮动收益          14,000.00                                        14,000.00
          合计              39,000.00        25,000.00        364.53        14,000.00
            最近12个月内单日最高投入金额                                24,000.00
 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                            10.18
 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                              1.33
                目前已使用的理财额度                                      14,000.00
                  尚未使用的理财额度                                      34,000.00
                      总理财额度                                          48,000.00
  特此公告。
                                      上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2021 年 05 月 11 日

[2021-04-28] (603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：603365            股票简称：水星家纺            公告编号：2021-013
              上海水星家用纺织品股份有限公司
            第四届监事会第十三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况
  上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年04月16日以邮件、微信、钉钉或专人送达的方式通知全体监事，并于2021年04月27日以现场方式召开，本次会议由监事会主席孟媛媛女士主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2020年年度报告》及《上海水星家用纺织品股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2021年第一季度报告全文》及《上海水星家用纺织品股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》。
  监事会认为公司 2020 年年度利润分配预案符合相关法律法规的规定，体现了公司长期的分红政策，保障股东稳定回报的同时兼顾了公司的持续、稳定发展。分红方案设定合理，符合公司实际和相关现金分红政策规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。同意董事会将公司 2020 年年度利润分配预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2020年年度利润分配预案公告》（公告编号 2021-015）。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    6、审议通过了《公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划》。
  监事会认为公司制定的《公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划》有利于进一步增强公司现金分红的透明度，充分体现了公司在关注自身发展的同时高度重视对股东的合理投资回报，有利于维护公司股东，特别是中小股东的权益。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划》。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
  监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2021 年度审计服务，2021 年审计费用与 2020 年审计费用相同。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号 2021-016）。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    8、审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2021-014）。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    9、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2020年度内部控制自我评价报告》。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    10、审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。
  监事会认为公司预计 2021 年度日常关联交易符合公司实际发展的需要，关联方符合经销商资质要求，关联交易严格遵循公平、公允原则，定价标准为公司制订的经销价，与非关联方定价依据一致，没有违反相关法律法规及公司相关制度的规定，该关联交易预计金额占同类型业务总额比例较小，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2021-017）。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    11、审议通过了《关于公司 2021 年高级管理人员薪酬的议案》。
  监事会认为公司制定的高级管理人员薪酬方案结合了公司实际情况和经营成果，符合行业和地区的薪酬水平。有利于调动高级管理人员的工作积极性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    12、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2021 版）》。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    13、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司信息披露管理制度（2021 版）》。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    14、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》（公告编号 2021-018）。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  特此公告。
                                          上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                              监事会
                                                        2021 年 04 月 28 日

[2021-04-28] (603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603365            股票简称：水星家纺            公告编号：2021-012
              上海水星家用纺织品股份有限公司
            第四届董事会第十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况
  上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年04月16日以邮件、微信、钉钉或专人送达的方式通知全体董事，并于2021年04月27日以现场加视频的方式召开。本次会议由董事长李裕陆先生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2020 年度总裁工作报告》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2020年年度报告》及《上海水星家用纺织品股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2021年第一季度报告全文》及《上海水星家用纺织品股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2020年年度利润分配预案公告》（公告编号 2021-015）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过了《公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划》。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号 2021-016）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2021-014）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十）审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2020年度内部控制自我评价报告》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十一）审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2021-017）。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李道想回避表决。
    （十二）审议通过了《关于公司 2021 年高级管理人员薪酬的议案》。
  根据《公司章程》《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的相关规定，结合公司所在行业实际情况及年度经营目标，经薪酬考核委员会审核，董事会审议通过了高级管理人员 2021 年度薪酬方案。公司高级管理人员采用年薪制，年薪由基本年薪与绩效年薪两部分组成，绩效年薪的考核根据公司年初制订的经营目标作为考核依据，公司根据年度经营目标完成情况及高级管理人员实际工作完成情况确定最终绩效年薪。高级管理人员涉及兼职的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李裕陆、李来斌、李裕高
回避表决。
    （十三）审议通过了《审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十四）听取了《独立董事 2020 年度述职报告》。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2020年度独立董事述职报告》。
  独立董事将在公司 2020 年年度股东大会召开时，对其 2020 年度履职情况进行
述职汇报。
    （十五）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2021 版）》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十六）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司信息披露管理制度（2021 版）》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十七）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》（公告编号 2021-018）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十八）审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
  具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号 2021-019）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                          上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021 年 04 月 28 日

[2021-04-28] (603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：603365      证券简称：水星家纺        公告编号：2021-019
      上海水星家用纺织品股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2021年5月18日
 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2020 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 5 月 18 日  14 点 00 分
  召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号上海水星家用纺织品股份有限公司 5 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日
                      至 2021 年 5 月 18 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 09:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
  不涉及
二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
  1    公司 2020 年度董事会工作报告                        √
  2    公司 2020 年度监事会工作报告                        √
  3    公司 2020 年年度报告及摘要                          √
  4    公司 2020 年度财务决算报告                          √
  5    关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案              √
  6    公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划          √
  7    关于续聘会计师事务所的议案                        √
会议将听取独立董事作《2020 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审
议通过，相关内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603365        水星家纺          2021/5/12
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 5 月 17 日上午 09:00-11:30，下午 13:00-17:00
（二）登记地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 3 楼董事会秘书办公室
（三）登记方式：
  （1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和加
盖公章的法人授权委托书。
  （2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有效持股凭证、本人身份证原件、复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有股东授权委托书、委托人身份证及代理人身份证原件、复印件。
  股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系电话。
  注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，传真或信函方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通及食宿费用自理。
2、请出席会议人员于 2021 年 5 月 18 日 14:00 前至会议召开地点报到。
3、联系方式
联系人：王娟、朱钰
联系电话：021-57435982
传真：021-57435966
联系地址：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号
特此公告。
                                      上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                    授权委托书
上海水星家用纺织品股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 18 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
 序号            非累积投票议案名称            同意  反对  弃权
 1  公司 2020 年度董事会工作报告
 2  公司 2020 年度监事会工作报告
 3  公司 2020 年年度报告及摘要
 4  公司 2020 年度财务决算报告
 5  关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案
 6  公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划
 7  关于续聘会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-04-28] (603365)水星家纺:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.3元
    每股净资产: 9.1351元
    加权平均净资产收益率: 3.29%
    营业总收入: 7.18亿元
    归属于母公司的净利润: 7888.87万元

[2021-04-28] (603365)水星家纺:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.04元
    每股净资产: 8.8393元
    加权平均净资产收益率: 11.88%
    营业总收入: 30.35亿元
    归属于母公司的净利润: 2.75亿元

[2021-04-28] (603365)水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开2020年度暨2021年第一季度业绩说明会的公告
证券代码：603365        证券简称：水星家纺      公告编号：2021-022
            上海水星家用纺织品股份有限公司
  关于召开 2020 年度暨 2021 年第一季度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    会议召开时间：2021年05月11日（星期二）16:00-17:00
    会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
    会议召开方式：网络文字互动
    投资者可于2021年05月07日（周五）16:30前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱sxjf@shuixing.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 04 月 28
日披露公司 2020 年度报告及 2021 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年度及 2021 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于
2021 年 05 月 11 日（星期二）16:00-17:00 以网络文字互动的方式，举行 2020
年度暨 2021 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
    一、业绩说明会类型
  本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2020 年度及 2021
年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、业绩说明会召开的时间、地点
  （一）会议召开时间：2021 年 05 月 11 日（星期二）16:00-17:00
  （二）会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e
访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
  （三）会议召开方式：网络文字互动
    三、公司参加人员
  董事长兼总裁：李裕陆先生
  财务总监：孙子刚先生
  董事会秘书：王娟女士
    四、投资者参与方式
  （一）投资者可在 2021 年 05 月 11 日 16:00-17:00，通过互联网登录上海
证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），以网络文字互动方式在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
  （二）投资者可于 2021 年 05 月 07 日（周五）16:30 前将有关问题通过电
子邮件的形式发送至公司邮箱 sxjf@shuixing.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系人及咨询办法
  联系人：王娟、朱钰
  电话：021-57435982
  邮箱：sxjf@shuixing.com
    六、其他事项
  本次业绩说明会召开后，投资者可通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”（http://sns.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                                      上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 04 月 28 日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================