603889什么时候复牌？-新澳股份停牌最新消息
≈≈新澳股份603889≈≈(更新:22.01.17)
[2022-01-17] (603889)新澳股份:新澳股份关于董事长正常履职的公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2022-002
浙江新澳纺织股份有限公司
关于董事长正常履职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司” ）董事长沈建华先生已于
2022 年 1 月 16 日起正常履职，副董事长华新忠先生即日起不再代为履行董事长
职责。
目前，公司各项生产经营活动一切正常，公司将严格按照上市公司信息披露相关规定及时做好信息披露工作。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-14] (603889)新澳股份:新澳股份2021年度业绩预增公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2022-001
浙江新澳纺织股份有限公司
2021 年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度实现归属于
上市公司股东的净利润预计28,000万元至31,000万元之间，与上年同期
相比，预计增加12,854万元到15,854万元，同比增加84%到105%。
预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在
27,000万元至30,000万元之间，与上年同期相比，预计增加16,926万元
到19,926万元，同比增加168%到198%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润
预计 28,000 万元至 31,000 万元之间，与上年同期相比，预计增加 12,854 万元
到 15,854 万元，同比增加 84%到 105%。
2、预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在
27,000 万元至 30,000 万元之间，与上年同期相比，预计增加 16,926 万元到
19,926 万元，同比增加 168%到 198%。
（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、上年同期归属于上市公司股东的净利润：15,146.07 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：10,074.14 万元。
2、上年同期每股收益：0.30 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
2021 年度，消费市场复苏，纺织行业回暖，原材料羊毛价格低位修复上涨后转入平稳波动。公司优化产销策略，强化激励考核，提升产能利用率，报告期内主营业务产品产销量较上年同期显著增加。公司宽带发展成效显现，羊绒业务生产经营逐渐步入正轨，其营业收入与净利润较上年同期增长较快。
（二）非经营性损益的影响
2020 年度，公司之控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司退散进集腾退位于桐乡市濮院镇南北圣华生路 1 号房屋、构筑物及土地使用权,作价 7,632.64万元，非流动性资产处置损益为 6,184.01 万元。
四、风险提示
本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2021-12-31] (603889)新澳股份:新澳股份关于控股子公司收到第四期补偿款的进展公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-030
浙江新澳纺织股份有限公司
关于控股子公司收到第四期补偿款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况：
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 20 日召开
第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司拟签订退散进集腾退补偿协议的议案》。鉴于控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称“厚源纺织”）位于桐乡市濮院镇南北圣华生路 1 号的工业用地已列入濮院镇土地腾退名单，为及时腾退并保障双方权利义务，厚源纺织与桐乡市濮院镇人民政府于
2020 年 1 月 22 日签订了退散进集腾退补偿协议。
2020 年 3 月 10 日，厚源纺织收到桐乡市濮院镇人民政府通过桐乡市濮院凯
旋工业园开发有限公司支付的首期补偿款 15,270,000.00 元。2020 年 12 月 28
日-29 日，厚源纺织收到桐乡市濮院镇人民政府通过桐乡市濮院凯旋工业园开发
有限公司支付的第二期补偿款共计 22,900,000.00 元。2021 年 6 月 29 日，厚
源纺织收到桐乡市濮院镇人民政府通过桐乡市濮院凯旋工业园开发有限公司支
付的第三期补偿款 15,270,000.00 元。详见公司分别于 2020 年 1 月 21 日、1 月
23 日、3 月 12 日、12 月 30 日以及 2021 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-009）、《关于控股子公司签订退散进集腾退补偿协议的公告》（公告编号：2020-010）、《关于控股子公司收到首期补偿款的进展公告》（公告编号：2020-012）、《关于控股子公司收到第二期补偿款的进展公告》（公告编号：
2020-062）、《关于控股子公司收到第三期补偿款的进展公告》（公告编号：
2021-023）。
二、进展情况
2021 年 12 月 29 日-30 日，控股子公司厚源纺织收到桐乡市濮院镇人民政府
通过桐乡市濮院凯旋工业园开发有限公司支付的第四期补偿款22,886,351.00元。至此，补偿款共计人民币 76,326,351.00 元已全部到账。
公司将按照企业会计准则的相关规定，对收到的补偿款进行相应的会计处理，具体会计处理及财务数据最终均以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-04] (603889)新澳股份:新澳股份关于公开发行可转换公司债券批复到期的公告
证券代码：
603889 证券简称：新澳股份 公告编号 2021 02 9
浙江新澳纺织股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券批复到期
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2020 年 12 月 11 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于核准浙江新澳纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020） 3351号）（以下简称“批复”），核准公司向社会公开发行面值总额 91,673 万元可转换公司债券，该批复自核准发行之日（2020 年 12 月 4 日）起 12 个月内有效。 公司在取得批复后积极推进可转换公司债券事宜，但综合考虑资本市场环境、发行时机变化等原因，公司未能在批复有效期内完成公开发行可转换公司债券事宜，该批复到期自动失效。 公司部分拟募集资金投资项目前期已使用自有或自筹资金先行投入，本次公开发行可转换公司债券批复到期，不会对公司的正常生产经营活动及投资活动产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。
浙江新澳纺织
股份 有限公司董事会
2021
年 1 2 月 4 日
[2021-10-28] (603889)新澳股份:新澳股份第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-026
浙江新澳纺织股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于 2021 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议通
知于 2021 年 10 月 22 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人
员。会议由副董事长华新忠先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，沈建华先生因故未能出席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《公司 2021 年第三季度报告》
公司 2021 年第三季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）审议并通过了《关于副董事长华新忠先生代行董事长及法定代表人职责的议案》
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 2021-027
号公告。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (603889)新澳股份:新澳股份第五届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-028
浙江新澳纺织股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称”公司”）第五届监事会第十五次会议
于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2021 年
10 月 22 日以书面、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《公司 2021 年第三季度报告》
公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上
海证券交易所上市公司定期报告业务指南》《季报格式》等有关规定，对公司编制的 2021 年第三季度报告进行审核，并提出了如下的书面审核意见：
1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会成员保证 2021 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (603889)新澳股份:新澳股份关于副董事长代行董事长职责的公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-027
浙江新澳纺织股份有限公司
关于副董事长代行董事长职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司” ）近期接到通知，沈建华先生目前正在配合监察部门调查。截至本公告发布日，公司尚未知悉具体情况及调查结果。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司于 2021 年 10 月 27 日召
开第五届董事会第十八次会议，一致同意由公司副董事长兼总经理华新忠先生代为履行董事长职责，并代为履行董事长的法定代表人职责、董事会专门委员会委员职责。
上述事项不会影响到公司的正常经营。公司具有完善的组织结构和规范的治理体系，各项生产经营活动一切正常。
公司将严格按照上市公司信息披露相关规定及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (603889)新澳股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5元
每股净资产: 5.2312元
加权平均净资产收益率: 9.82%
营业总收入: 27.05亿元
归属于母公司的净利润: 2.56亿元
[2021-08-12] (603889)新澳股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.34元
每股净资产: 5.0779元
加权平均净资产收益率: 6.64%
营业总收入: 17.60亿元
归属于母公司的净利润: 1.73亿元
[2021-08-10] (603889)新澳股份:新澳股份关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-025
浙江新澳纺织股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
会议召开时间：2021 年 8 月 13 日下午 15:30-16:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
投资者可于 2021 年 8 月 12 日（周四）17:00 前将有关问题
通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱
xinao@xinaotex.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的
问题进行回答。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2021 年 8
月 12 日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，在上海证券交易所
的支持下，公司计划于 2021 年 8 月 13 日下午 15:30-16:30 举行2021
年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021
年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2021 年 8 月 13 日下午 15:30-16:30
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
http://roadshow.sseinfo.com
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
三、 参加人员
公司副董事长兼总经理华新忠先生、董事会秘书李新学先生、财务总监王玲华女士。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 8 月 13 日下午 15:30-16:30，通过
互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 8 月 12 日（周四）17:00 前将有关
问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱
xinao@xinaotex.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券事务部
联系电话： 0573-88455801
电子邮箱： xinao@xinaotex.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情
况及主要内容。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-07-12] (603889)新澳股份:新澳股份2021年半年度业绩预增公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-024
浙江新澳纺织股份有限公司
2021 年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年上半年实现归
属于上市公司股东的净利润预计在16,600万元至17,600万元之间，与上
年同期相比增加82%到94%。
预计 2021 年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
在16,000万元至17,000万元之间，与上年同期相比增加347%到376%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司 2021 年上半年实现归属于上市公司股东的净
利润预计 16,600 万元至 17,600 万元之间，与上年同期相比增加 82%到 94%。
2、预计 2021 年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
在 16,000 万元至 17,000 万元之间，与上年同期相比增加 347%到 376%。
（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：9,097.80 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3,572.19 万元。
（二）每股收益：0.18 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
1、 2021 年上半年，基于国内疫情有效控制及新冠疫苗普及等影响，消费市场信心逐渐恢复，纺织行业持续复苏向好，原材料羊毛价格低位修复后转入波动上行通道，公司整体经营环境较去年同期有积极改善。
2、 报告期内，公司优化产销策略，提升产能利用率，充分释放优质产能，激励考核销售团队。同时，公司紧抓内部管理，强化成本费用管控，提质增效。报告期内主营业务产品产销量较上年同期均有大幅增加，创历史同期新高，从而驱动业绩大幅增长。
3、 公司宽带发展成效显现，羊绒纺纱成为新的业务增长极。随着子公司宁夏新澳羊绒有限公司生产经营逐渐步入正轨，其营业收入与净利润较上年同期增长较快。同时，本报告期较上年同期增加了合并子公司英国邓肯公司（TODD &DUNCAN LIMITED），并产生正向的业绩贡献。
（二）非经营性损益的影响
2020 年上半年，公司之控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司退散进集腾退位于桐乡市濮院镇南北圣华生路 1 号房屋、构筑物及土地使用权,作价
7,632.64 万元，非流动性资产处置损益为 6,184.01 万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021 年 7 月 12 日
[2021-07-01] (603889)新澳股份:新澳股份关于控股子公司收到第三期补偿款的进展公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-023
浙江新澳纺织股份有限公司
关于控股子公司收到第三期补偿款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况：
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 20 日召开
第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司拟签订退散进集腾退补偿协议的议案》。鉴于控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称“厚源纺织”）位于桐乡市濮院镇南北圣华生路 1 号的工业用地已列入濮院镇土地腾退名单，为及时腾退并保障双方权利义务，厚源纺织与桐乡市濮院镇人民政府于
2020 年 1 月 22 日签订了退散进集腾退补偿协议。
2020 年 3 月 10 日，厚源纺织收到桐乡市濮院镇人民政府通过桐乡市濮院凯
旋工业园开发有限公司支付的首期补偿款 15,270,000.00 元。2020 年 12 月 28
日-29 日，厚源纺织收到桐乡市濮院镇人民政府通过桐乡市濮院凯旋工业园开发
有限公司支付的第二期补偿款共计 22,900,000.00 元。详见公司分别于 2020 年 1
月 21 日、1 月 23 日、3 月 12 日、12 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-009）、《关于控股子公司签订退散进集腾退补偿协议的公告》（公告编号：2020-010）、《关于控股子公司收到首期补偿款的进展公告》（公告编号：2020-012）、《关于控股子公司收到第二期补偿款的进展公告》（公告编号：
2020-062）。
二、进展情况
2021 年 6 月 29 日，控股子公司厚源纺织收到桐乡市濮院镇人民政府通过桐
乡市濮院凯旋工业园开发有限公司支付的第三期补偿款 15,270,000.00 元。
公司将按照企业会计准则的相关规定，对收到的补偿款进行相应的会计处理，具体会计处理及财务数据最终均以会计师事务所审计结果为准。
公司将根据法律、法规及规范性文件的要求，密切关注相关事项进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021 年 7 月 1 日
[2021-05-08] (603889)新澳股份:新澳股份2020年年度权益分派实施公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-022
浙江新澳纺织股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.20 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/13 － 2021/5/14 2021/5/14
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 27 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 511,746,388 股为基数，每股派发现金红利 0.20
元（含税），共计派发现金红利 102,349,277.60 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/13 － 2021/5/14 2021/5/14
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
浙江新澳实业有限公司、沈建华、吴立、贾伟平、夏坤松
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.20 元；持股期限在 1 年以内（含 1 年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.20元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，
暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，本公司将根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函
[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利为人民币 0.18 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A 股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）有关规定，公司按照 10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.18 元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其自行缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.20 元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：浙江新澳纺织股份有限公司董事会办公室
联系电话：0573-88455801
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
[2021-04-28] (603889)新澳股份:新澳股份2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-021
浙江新澳纺织股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有
限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 257,368,686
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.2922
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事刘培意因工作原因出差未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈学明、张焕祥因工作原因未出席；3、董事会秘书李新学先生出席会议；高管华新忠、沈剑波、王玲华、陈星、李
新学列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,368,686 100.00 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,368,686 100.00 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,368,686 100.00 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,368,686 100.00 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,368,686 100.00 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,368,686 100.00 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于授权公司及子公司 2021 年度融资授信总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,368,686 100.00 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于公司 2021 年度办理远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,368,686 100.00 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于公司与子公司、子公司之间 2021 年预计担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,368,686 100.00 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,368,686 100.00 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计机
构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,368,686 100.00 0 0 0 0
12、 议案名称：《关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,368,686 100.00 0 0 0 0
13、 议案名称：《关于董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,368,686 100.00 0 0 0 0
14、 议案名称：《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相
关授权有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
[2021-04-24] (603889)新澳股份:新澳股份第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-020
浙江新澳纺织股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议于 2021 年 4 月 23 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知
于 2021 年 4 月 13 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。
会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议并通过了公司《公司 2021 年第一季度报告》
公司 2021 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）、审议并通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
修订后的《信息披露管理制度》 全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
（三）、审议并通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》 全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（四）、审议并通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《关联交易管理制度》 全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
（五）、审议并通过了《关于制定重大信息内部报告制度的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司《重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-24] (603889)新澳股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1元
每股净资产: 5.0468元
加权平均净资产收益率: 1.97%
营业总收入: 6.37亿元
归属于母公司的净利润: 5043.32万元
[2021-03-31] (603889)新澳股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3元
每股净资产: 4.9424元
加权平均净资产收益率: 6.22%
营业总收入: 22.73亿元
归属于母公司的净利润: 1.51亿元
[2021-03-31] (603889)新澳股份:新澳股份关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-019
浙江新澳纺织股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年4月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 4 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 27 日
至 2021 年 4 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《2020 年年度报告及其摘要》 √
2 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议 √
案》
3 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议 √
案》
4 《关于公司 2020 年度利润分配的议案》 √
5 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 √
6 《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》 √
7 《关于授权公司及子公司 2021 年度融资授信 √
总额度的议案》
8 《关于公司 2021 年度办理远期结售汇业务的 √
议案》
9 《关于公司与子公司、子公司之间 2021 年预 √
计担保的议案》
10 《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买银行 √
理财产品的议案》
11 《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2021 √
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》
12 《关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案》 √
13 《关于董事、监事薪酬方案的议案》 √
14 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大 √
会决议有效期及相关授权有效期的议案》
同时，听取独立董事 2020 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。详见公司于 2021
年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：9、14
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、9、10、11、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
[2021-03-31] (603889)新澳股份:新澳股份第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-010
浙江新澳纺织股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2021 年 3 月 30 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知
于 2021 年 3 月 20 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。
会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议并通过了公司《2020 年年度报告及其摘要》
公司 2020 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）、审议并通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（三）、审议并通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）、审议并通过了《独立董事 2020 年度述职报告》
公司《独立董事 2020 年度述职报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（五）、审议并通过了《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》
《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》详见上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（六）审议并通过了《2020 年度内部控制评价报告》
《2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（七）、审议并通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》。
《关于 2020 年度利润分配的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）、审议并通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）、审议并通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）、审议并通过了《关于授权公司及子公司 2021 年度融资授信总额度的议案》。
为了确保公司及子公司现有生产经营工作的顺利进行，同时确保项目按预定计划有序推进，同意公司及子公司在利用自有积累资金发展的基础上，向有关银行申请授信额度，以便在项目建设及生产经营所需资金暂时不足时向银行申请融资，具体拟申请额度如下：
1、2021 年公司及子公司在 50 亿元人民币（含等值外币）总额度内申请银
行综合授信额度。
2、在上述总额度及授权有效期内的融资综合授信，授权公司（子公司）董事长或董事长指定的代理人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再对单笔授信另行审议。
3、上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2021年年度股东大会之日止。
4、综合授信的主要用途：包括固定资产贷款、流动资金贷款、开立信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等用途。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度办理远期结售汇业务的议案》。
同意公司自股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会召开之日内使用自有资金开展远期结售汇交易业务，总额不超过等值 6,000 万美元（其他外币全部折算为美元）。
同意子公司浙江新中和羊毛有限公司自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内使用自有资金开展远期结售汇交易业务，总额不超过等值 6,000 万美元（其他外币全部折算为美元）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十二)、审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间 2021 年预计担保的议案》
《关于公司与子公司、子公司之间 2021 年预计担保的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十三)、审议并通过了《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(十四)、审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）审议并通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十六）审议并通过了《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
本议案中董事的薪酬需提交股东大会审议。
（十七）审议并通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
关于董事薪酬的方案需提交股东大会审议。
（十八）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十九）审议并通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》
《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二十）审议并通过了《关于优化调整公司内部管理机构的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二十一）审议并通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
公司决定于2021年4月27日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司2020 年年度股东大会。
《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
[2021-03-31] (603889)新澳股份:新澳股份关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-018
浙江新澳纺织股份有限公司
关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及
相关授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 5 月 15 日，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2019
年年度股东大会审议并通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》等与公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。根据前述股东大会决议，公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事项的有效期为股东大会审议通过之日起
12 个月，即将于 2021 年 5 月 14 日到期。
公司于 2020 年 12 月 11 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）出具的《关于核准浙江新澳纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）3351 号）。为确保发行顺利进行，拟将关于本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期自前次决议有效期届满之日起延
长 12 个月，即延长至 2022 年 5 月 14 日。
除上述延长股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券方案其他事项和内容及相关授权事宜保持不变。
公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见：我们一致同意《公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》并提交股东大会审议。本议案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，有利于公司顺利推进本次公开发行可转换公司债券的相关工作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
相关议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
[2021-03-26] (603889)新澳股份:关于召开2020年年度业绩说明会的公告
重要内容提示：
? 会议召开时间：2021年4月2日（周五）上午10:00-11:00
? 会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com
? 会议召开方式：网络文字互动
? 问题征集方式：投资者可于2021年3月31日（周三）下午17:00前将需要了解与关注的问题预先发送至公司邮箱xinao@xinaotex.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年3月31
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告，为了增强与投资者的交流，方便投资者更好地了解公司2020年度的经营业绩等相关内容，公司决定于4月2日（周五）上午10:00-11:00以网络文字互动方式召开2020年年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2021年4月2日（周五）上午10:00-11:00
会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com
会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司副董事长兼总经理华新忠先生、董事会秘书李新学先生、财务总监王玲华女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2021年4月2日（周五）上午10:00-11:00登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进入公司业绩说明会专区，在线提交问题与公司进行交流。
2、投资者可于2021年3月31日（周三）下午17:00前将需要了解与关注的问题预先发送至公司邮箱xinao@xinaotex.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券事务部
联系电话：0573-88455801
传真：0573-88455838
电子邮箱：xinao@xinaotex.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
[2021-02-26] (603889)新澳股份:新澳股份关于控股股东部分股份解质的公告
证券代码：
603889 证券简称：新澳股份 公告编号： 20 21 008
浙江新澳纺织股份有限公司
关于控股股东
部分 股份 解 质 的 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东浙江新澳实业有限公司（以下简称“新澳实业”）持有本公司股份数量159,120,000股，占公司总股本的31.09%。本次解质后，新澳实业累计质押股份数量92,500,000股，占其所持股份比例58.13%，占公司总股本比例18.08%。
? 控股股东新澳实业、实际控制人沈建华合计持有公司股份数量233,314,705股，本次解质后，累计质押股份数量92,500,000股，累计质押股份占其持有公司股份数量的39.65%，占公司总股本的18.08%。
公司于2021年2月25日接到控股股东新澳实业通知，其质押给中国农业银行股份有限公司桐乡市支行的16,500,000股无限售条件流通股已办理了解除质押的手续。具体事项如下：
股东名称
浙江新澳实业有限公司
本次
解质 股份 16,500,000
占
其所持股份 比例 10.37%
占公司总股本比例
3.22%
解质
时间 2021年2月24日
持股数量
159,120,000
持股比例
31.09%
剩余被质押
剩余被质押股份数量股份数量
92,500,000
剩余被质押
剩余被质押股份数量股份数量占占其所持股份其所持股份比例比例
58.13%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例
18.08%
控股股东及实际控制人剩余被质押股份数量合计
92,500,000
控股股东及实际控制人剩余被质押剩余被质押股份股份数量数量占占其所持股份其所持股份比例比例
39.65%
控股股东及实际控制人剩余被质押股份数量占公司总股本比例
18.08%
截至本公告披露日，新澳实业本次解除质押的股份尚无用于后续质押的计划。如有变动，新澳实业将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将根据后续质押情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021年2月26日
[2021-02-19] (603889)新澳股份:新澳股份关于总经理变更的公告
证券代码：
603889 证券简称：新澳股份 公告编号 20 21 00 6
浙江新澳纺织股份有限公司
关于
总经理变更 的 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称
公司 或 本公司 董事会于 近日收
到周效田先生 的书面报告， 周效田先生 因 已过 退休年龄 等 个人原因 ，申请辞去公
司总经理职务 其 辞职后不在 本 公司担任任何职务 。 公司董事会同意其辞职申请。
周 效田先生 在任职期间 恪尽职守、勤勉尽责， 在公司治理、市场开拓、战略规划、
技术 研发 等方面倾注了大量心血， 公司及董事会对 周效田先生 在任职期间 为 公司
发展 所做出的 贡献表示衷心感谢 和崇高敬意。
公司于
2021 年 2 月 18 日召开第五届董事会第十四 次会议，审议通过了《关
于聘任总经理的议案》，同意聘任 华新忠 先生为公司总经理，相关情况如下：经
公司董事会提名委员会审核，董事会聘任 华新忠 先生为公司总经理，任期自公司
董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。 独立董事对本议案发表了
一致同意的独立意见。 华新忠 先生简历详见附件。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021年2月19日
附件：
华新忠先生简历：
华新忠，男，1973 年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师。历任桐乡市新华毛纺联营厂生产技术科长。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事、副总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事、副总经理。2009年8月起担任浙江新中和羊毛有限公司董事长、总经理。2018年3月起担任浙江厚源纺织股有限公司董事长、总经理。现任本公司副董事长，浙江新澳实业有限公司董事，浙江新中和羊毛有限公司董事长，浙江厚源纺织股份有限公司董事长兼总经理、浙江鸿德羊绒制品有限公司监事等。
[2021-02-19] (603889)新澳股份:新澳股份第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：
603889 证券简称：新澳股份 公告编号 20 21 0 0 7
浙江新澳纺织股份有限公司
第五届
董事会 第十四次 会议决议 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、
董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称
公司 或 本公司 第五届 董事会 第
十四次 会 议于 2021 年 2 月 18 日 在公司会议室以现场 方式 召开， 本次会议通知于
2021 年 2 月 13 日以书面、电 话等方式送达到公司全体董事。会议由 董事长 沈建
华先生主持。 会议 应参会 董事 9 人，实际 参会 董事 9 人 。 本次会议的召集和召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二
、 董事会会议审议情况
（一）
审议 并 通过了《 关于聘任总经理的议案 》；
公司董事会于近日收到周效田先生的书面报告，其因已过退休年龄等个人原
因申请辞去公司总经理职务。公司董事会同意其辞职申请。周效田先生担任公司
总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、市场开拓、战略规划、技术 研发
等方面倾注了大量心血，公司及董事会对周效田先生在任职期间为公司发展所做
出的贡献表示衷心感谢和崇高敬意。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，
同意聘任华新忠先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满之日为止。独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
详见公司在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn ）披露 的公告 （公告编号
202 1 00 6 ）。
表决结果：同意票
9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告
。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021年2月19日
[2021-02-09] (603889)新澳股份:新澳股份2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：
603889 证券简称： 新澳股份 公告编号： 2021 005
浙江新澳纺织股份有限公司
2021 年第 一 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 2 月 8 日
(二) 股东大 会召开的地点： 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有
限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1
、出席会议的股东和代理人人数 21
2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 251,454,038
3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ 49.1365
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法
和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事公司在任董事88人，出席人，出席77人，人，独立董事冯震远独立董事冯震远因工作原因未出席因工作原因未出席；；
2、公司在任监事公司在任监事33人，出席人，出席22人，人，监事张焕祥监事张焕祥因因疫情疫情防防控控原因未出席原因未出席；；
3、董事会秘书李新学先生出席会议；高管董事会秘书李新学先生出席会议；高管周效田、周效田、刘培意、沈剑波、王玲华、刘培意、沈剑波、王玲华、李新学列席会议。李新学列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况累积投票议案表决情况
1、 关于董事辞任并补选第五届董事会非独立董事的议案关于董事辞任并补选第五届董事会非独立董事的议案
议案序号
议案序号
议案名称
议案名称
得票数
得票数
得票数占出席
得票数占出席会议有效表决会议有效表决权的比例权的比例（（%%））
是否当选
是否当选
1.01
1.01
选举王雨婷女士为
选举王雨婷女士为公司第五届董事会公司第五届董事会非独立董事非独立董事
251,454,038
251,454,038
100.00
100.00
是
是
(二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
议案
议案
序号
序号
议案名称
议案名称
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
1.01
1.01
选举王雨婷女
选举王雨婷女士为公司第五士为公司第五届董事会非独届董事会非独立董事立董事
8,599
8,599,557,557
100.00
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
(三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
无
无
三、 律师见证情况
1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
律师：
律师：朱峰、朱峰、王慈航王慈航
2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
浙江新澳纺织股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东
浙江新澳纺织股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《浙交易所上市公司股东大会网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江新澳纺织股份有限公司公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合江新澳纺织股份有限公司公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江新澳纺织股份有限公司
浙江新澳纺织股份有限公司
2021
2021年年22月月99日日
[2021-01-23] (603889)新澳股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-004
浙江新澳纺织股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年2月8日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年2月8日 14点00分
召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年2月8日
至2021年2月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
累积投票议案
1.00
关于董事辞任并补选第五届董事会非独立董事的议案
应选董事（1）人
1.01
选举王雨婷女士为公司第五届董事会非独立董事
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。详见公司于2021年1月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
603889
新澳股份
2021/2/1
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。
2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
3、登记时间为2021年2月2日（上午9：00—11：00，下午13：00—16：00）。
六、 其他事项
1、出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系方式：
联系人：李新学 郁晓璐
联系地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司董秘办
邮政编码：314511
联系电话：（0573）88455801
传真号码：（0573）88455838
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021年1月23日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江新澳纺织股份有限公司：
兹委托_________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
累积投票议案名称
投票数
1.00
关于董事辞任并补选第五届董事会非独立董事的议案
——
1.01
选举王雨婷女士为公司第五届董事会非独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00
关于选举董事的议案
投票数
4.01
例：陈××
4.02
例：赵××
4.03
例：蒋××
……
……
4.06
例：宋××
5.00
关于选举独立董事的议案
投票数
5.01
例：张××
5.02
例：王××
5.03
例：杨××
6.00
关于选举监事的议案
投票数
6.01
例：李××
6.02
例：陈××
6.03
例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
序号
议案名称
投票票数
方式一
方式二
方式三
方式…
4.00
关于选举董事的议案
-
-
-
-
4.01
例：陈××
500
100
100
4.02
例：赵××
0
100
50
4.03
例：蒋××
0
100
200
……
……
…
…
…
4.06
例：宋××
0
100
50
[2021-01-23] (603889)新澳股份:关于董事辞任暨补选第五届董事会非独立董事的公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-003
浙江新澳纺织股份有限公司
关于董事辞任暨补选第五届董事会非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、非独立董事辞任情况：
公司董事会于2021年1月21日收到陈星女士的书面报告，其因个人原因申请辞去董事职务。陈星女士在公司的其他职务均不受影响，仍系本公司副总经理。根据《公司法》等相关规定，鉴于公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其书面报告自送达董事会之日起生效。陈星女士担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈星女士在董事任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选第五届董事会非独立董事的情况：
经公司董事会提名委员会审核，公司于2021年1月22日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事辞任并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名王雨婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止（简历附后）。独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021年1月23日
附件：
王雨婷女士简历：
王雨婷，女，1990 年出生，中国国籍，本科学历，市场营销专业。曾就职于浙江广沣投资管理有限公司。2019年4月起任职浙江新澳纺织股份有限公司采购部。
[2021-01-23] (603889)新澳股份:第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-002
浙江新澳纺织股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议于2021年1月22日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2021年1月16日以书面、电话等方式送达到公司全体董事及董事候选人。会议由董事长沈建华先生主持。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于董事辞任并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
公司董事会于近日收到陈星女士的书面报告，其因个人原因申请辞去董事职务。陈星女士在公司的其他职务均不受影响，仍系本公司副总经理。根据《公司法》等相关规定，鉴于公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其书面报告自送达董事会之日起生效。陈星女士担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈星女士表示衷心的感谢。
根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名王雨婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止（简历附后）。独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2021-003）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
（二）审议并通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》；
董事会决定于2021年2月8日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-004）。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021年1月23日
附：王雨婷女士简历：
王雨婷，女，1990 年出生，中国国籍，本科学历，市场营销专业。曾就职于浙江广沣投资管理有限公司。2019年4月起任职浙江新澳纺织股份有限公司采购部。
[2021-01-15] (603889)新澳股份:关于公司通过高新技术企业重新认定的提示性公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-001
浙江新澳纺织股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于近日从全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的 《关于浙江省 2020 年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕251 号）获悉，公司通过了高新技术企业重新认定，证书编号为 GR202033001462，发证时间为 2020年 12 月 1日，有效期三年。浙江省高新技术企业认定管理机构将根据该文件打印并颁发高新技术企业证书。
本次系公司原高新技术企业证书有效期届满所进行的重新认定，根据国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（即 2020 年至 2022年）继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021年1月15日
[2020-12-31] (603889)新澳股份:第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2020-063
浙江新澳纺织股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议于2020年12月29日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2020年12月24日以书面、电话等方式送达到公司全体董事，会议由董事长沈建华先生主持。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于控股子公司签订委托协议暨关联交易的议案》；
同意控股子公司宁夏新澳羊绒有限公司分别与关联方宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司、宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司签订《存货委托销售协议》，代为销售其位于宁夏灵武市生态纺织园区的相关亚麻、毛精纺面料存货，并依据协议约定收取委托费用。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于控股子公司签订委托协议暨关联交易的公告》。
关联董事沈建华、华新忠回避表决，由公司7名非关联董事对本议案进行表决。公司全体独立董事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并在董事会审议此议案时，发表了一致同意的独立意见。
本议案无需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2020年12月31日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-17] (603889)新澳股份:新澳股份关于董事长正常履职的公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2022-002
浙江新澳纺织股份有限公司
关于董事长正常履职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司” ）董事长沈建华先生已于
2022 年 1 月 16 日起正常履职，副董事长华新忠先生即日起不再代为履行董事长
职责。
目前，公司各项生产经营活动一切正常，公司将严格按照上市公司信息披露相关规定及时做好信息披露工作。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-14] (603889)新澳股份:新澳股份2021年度业绩预增公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2022-001
浙江新澳纺织股份有限公司
2021 年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度实现归属于
上市公司股东的净利润预计28,000万元至31,000万元之间，与上年同期
相比，预计增加12,854万元到15,854万元，同比增加84%到105%。
预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在
27,000万元至30,000万元之间，与上年同期相比，预计增加16,926万元
到19,926万元，同比增加168%到198%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润
预计 28,000 万元至 31,000 万元之间，与上年同期相比，预计增加 12,854 万元
到 15,854 万元，同比增加 84%到 105%。
2、预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在
27,000 万元至 30,000 万元之间，与上年同期相比，预计增加 16,926 万元到
19,926 万元，同比增加 168%到 198%。
（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、上年同期归属于上市公司股东的净利润：15,146.07 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：10,074.14 万元。
2、上年同期每股收益：0.30 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
2021 年度，消费市场复苏，纺织行业回暖，原材料羊毛价格低位修复上涨后转入平稳波动。公司优化产销策略，强化激励考核，提升产能利用率，报告期内主营业务产品产销量较上年同期显著增加。公司宽带发展成效显现，羊绒业务生产经营逐渐步入正轨，其营业收入与净利润较上年同期增长较快。
（二）非经营性损益的影响
2020 年度，公司之控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司退散进集腾退位于桐乡市濮院镇南北圣华生路 1 号房屋、构筑物及土地使用权,作价 7,632.64万元，非流动性资产处置损益为 6,184.01 万元。
四、风险提示
本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2021-12-31] (603889)新澳股份:新澳股份关于控股子公司收到第四期补偿款的进展公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-030
浙江新澳纺织股份有限公司
关于控股子公司收到第四期补偿款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况：
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 20 日召开
第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司拟签订退散进集腾退补偿协议的议案》。鉴于控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称“厚源纺织”）位于桐乡市濮院镇南北圣华生路 1 号的工业用地已列入濮院镇土地腾退名单，为及时腾退并保障双方权利义务，厚源纺织与桐乡市濮院镇人民政府于
2020 年 1 月 22 日签订了退散进集腾退补偿协议。
2020 年 3 月 10 日，厚源纺织收到桐乡市濮院镇人民政府通过桐乡市濮院凯
旋工业园开发有限公司支付的首期补偿款 15,270,000.00 元。2020 年 12 月 28
日-29 日，厚源纺织收到桐乡市濮院镇人民政府通过桐乡市濮院凯旋工业园开发
有限公司支付的第二期补偿款共计 22,900,000.00 元。2021 年 6 月 29 日，厚
源纺织收到桐乡市濮院镇人民政府通过桐乡市濮院凯旋工业园开发有限公司支
付的第三期补偿款 15,270,000.00 元。详见公司分别于 2020 年 1 月 21 日、1 月
23 日、3 月 12 日、12 月 30 日以及 2021 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-009）、《关于控股子公司签订退散进集腾退补偿协议的公告》（公告编号：2020-010）、《关于控股子公司收到首期补偿款的进展公告》（公告编号：2020-012）、《关于控股子公司收到第二期补偿款的进展公告》（公告编号：
2020-062）、《关于控股子公司收到第三期补偿款的进展公告》（公告编号：
2021-023）。
二、进展情况
2021 年 12 月 29 日-30 日，控股子公司厚源纺织收到桐乡市濮院镇人民政府
通过桐乡市濮院凯旋工业园开发有限公司支付的第四期补偿款22,886,351.00元。至此，补偿款共计人民币 76,326,351.00 元已全部到账。
公司将按照企业会计准则的相关规定，对收到的补偿款进行相应的会计处理，具体会计处理及财务数据最终均以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-04] (603889)新澳股份:新澳股份关于公开发行可转换公司债券批复到期的公告
证券代码：
603889 证券简称：新澳股份 公告编号 2021 02 9
浙江新澳纺织股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券批复到期
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2020 年 12 月 11 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于核准浙江新澳纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020） 3351号）（以下简称“批复”），核准公司向社会公开发行面值总额 91,673 万元可转换公司债券，该批复自核准发行之日（2020 年 12 月 4 日）起 12 个月内有效。 公司在取得批复后积极推进可转换公司债券事宜，但综合考虑资本市场环境、发行时机变化等原因，公司未能在批复有效期内完成公开发行可转换公司债券事宜，该批复到期自动失效。 公司部分拟募集资金投资项目前期已使用自有或自筹资金先行投入，本次公开发行可转换公司债券批复到期，不会对公司的正常生产经营活动及投资活动产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。
浙江新澳纺织
股份 有限公司董事会
2021
年 1 2 月 4 日
[2021-10-28] (603889)新澳股份:新澳股份第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-026
浙江新澳纺织股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于 2021 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议通
知于 2021 年 10 月 22 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人
员。会议由副董事长华新忠先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，沈建华先生因故未能出席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《公司 2021 年第三季度报告》
公司 2021 年第三季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）审议并通过了《关于副董事长华新忠先生代行董事长及法定代表人职责的议案》
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 2021-027
号公告。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (603889)新澳股份:新澳股份第五届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-028
浙江新澳纺织股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称”公司”）第五届监事会第十五次会议
于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2021 年
10 月 22 日以书面、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《公司 2021 年第三季度报告》
公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上
海证券交易所上市公司定期报告业务指南》《季报格式》等有关规定，对公司编制的 2021 年第三季度报告进行审核，并提出了如下的书面审核意见：
1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会成员保证 2021 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (603889)新澳股份:新澳股份关于副董事长代行董事长职责的公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-027
浙江新澳纺织股份有限公司
关于副董事长代行董事长职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司” ）近期接到通知，沈建华先生目前正在配合监察部门调查。截至本公告发布日，公司尚未知悉具体情况及调查结果。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司于 2021 年 10 月 27 日召
开第五届董事会第十八次会议，一致同意由公司副董事长兼总经理华新忠先生代为履行董事长职责，并代为履行董事长的法定代表人职责、董事会专门委员会委员职责。
上述事项不会影响到公司的正常经营。公司具有完善的组织结构和规范的治理体系，各项生产经营活动一切正常。
公司将严格按照上市公司信息披露相关规定及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (603889)新澳股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5元
每股净资产: 5.2312元
加权平均净资产收益率: 9.82%
营业总收入: 27.05亿元
归属于母公司的净利润: 2.56亿元
[2021-08-12] (603889)新澳股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.34元
每股净资产: 5.0779元
加权平均净资产收益率: 6.64%
营业总收入: 17.60亿元
归属于母公司的净利润: 1.73亿元
[2021-08-10] (603889)新澳股份:新澳股份关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-025
浙江新澳纺织股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
会议召开时间：2021 年 8 月 13 日下午 15:30-16:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
投资者可于 2021 年 8 月 12 日（周四）17:00 前将有关问题
通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱
xinao@xinaotex.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的
问题进行回答。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2021 年 8
月 12 日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，在上海证券交易所
的支持下，公司计划于 2021 年 8 月 13 日下午 15:30-16:30 举行2021
年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021
年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2021 年 8 月 13 日下午 15:30-16:30
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
http://roadshow.sseinfo.com
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
三、 参加人员
公司副董事长兼总经理华新忠先生、董事会秘书李新学先生、财务总监王玲华女士。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 8 月 13 日下午 15:30-16:30，通过
互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 8 月 12 日（周四）17:00 前将有关
问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱
xinao@xinaotex.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券事务部
联系电话： 0573-88455801
电子邮箱： xinao@xinaotex.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情
况及主要内容。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-07-12] (603889)新澳股份:新澳股份2021年半年度业绩预增公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-024
浙江新澳纺织股份有限公司
2021 年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年上半年实现归
属于上市公司股东的净利润预计在16,600万元至17,600万元之间，与上
年同期相比增加82%到94%。
预计 2021 年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
在16,000万元至17,000万元之间，与上年同期相比增加347%到376%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司 2021 年上半年实现归属于上市公司股东的净
利润预计 16,600 万元至 17,600 万元之间，与上年同期相比增加 82%到 94%。
2、预计 2021 年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
在 16,000 万元至 17,000 万元之间，与上年同期相比增加 347%到 376%。
（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：9,097.80 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3,572.19 万元。
（二）每股收益：0.18 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
1、 2021 年上半年，基于国内疫情有效控制及新冠疫苗普及等影响，消费市场信心逐渐恢复，纺织行业持续复苏向好，原材料羊毛价格低位修复后转入波动上行通道，公司整体经营环境较去年同期有积极改善。
2、 报告期内，公司优化产销策略，提升产能利用率，充分释放优质产能，激励考核销售团队。同时，公司紧抓内部管理，强化成本费用管控，提质增效。报告期内主营业务产品产销量较上年同期均有大幅增加，创历史同期新高，从而驱动业绩大幅增长。
3、 公司宽带发展成效显现，羊绒纺纱成为新的业务增长极。随着子公司宁夏新澳羊绒有限公司生产经营逐渐步入正轨，其营业收入与净利润较上年同期增长较快。同时，本报告期较上年同期增加了合并子公司英国邓肯公司（TODD &DUNCAN LIMITED），并产生正向的业绩贡献。
（二）非经营性损益的影响
2020 年上半年，公司之控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司退散进集腾退位于桐乡市濮院镇南北圣华生路 1 号房屋、构筑物及土地使用权,作价
7,632.64 万元，非流动性资产处置损益为 6,184.01 万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021 年 7 月 12 日
[2021-07-01] (603889)新澳股份:新澳股份关于控股子公司收到第三期补偿款的进展公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-023
浙江新澳纺织股份有限公司
关于控股子公司收到第三期补偿款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况：
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 20 日召开
第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司拟签订退散进集腾退补偿协议的议案》。鉴于控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称“厚源纺织”）位于桐乡市濮院镇南北圣华生路 1 号的工业用地已列入濮院镇土地腾退名单，为及时腾退并保障双方权利义务，厚源纺织与桐乡市濮院镇人民政府于
2020 年 1 月 22 日签订了退散进集腾退补偿协议。
2020 年 3 月 10 日，厚源纺织收到桐乡市濮院镇人民政府通过桐乡市濮院凯
旋工业园开发有限公司支付的首期补偿款 15,270,000.00 元。2020 年 12 月 28
日-29 日，厚源纺织收到桐乡市濮院镇人民政府通过桐乡市濮院凯旋工业园开发
有限公司支付的第二期补偿款共计 22,900,000.00 元。详见公司分别于 2020 年 1
月 21 日、1 月 23 日、3 月 12 日、12 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-009）、《关于控股子公司签订退散进集腾退补偿协议的公告》（公告编号：2020-010）、《关于控股子公司收到首期补偿款的进展公告》（公告编号：2020-012）、《关于控股子公司收到第二期补偿款的进展公告》（公告编号：
2020-062）。
二、进展情况
2021 年 6 月 29 日，控股子公司厚源纺织收到桐乡市濮院镇人民政府通过桐
乡市濮院凯旋工业园开发有限公司支付的第三期补偿款 15,270,000.00 元。
公司将按照企业会计准则的相关规定，对收到的补偿款进行相应的会计处理，具体会计处理及财务数据最终均以会计师事务所审计结果为准。
公司将根据法律、法规及规范性文件的要求，密切关注相关事项进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021 年 7 月 1 日
[2021-05-08] (603889)新澳股份:新澳股份2020年年度权益分派实施公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-022
浙江新澳纺织股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.20 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/13 － 2021/5/14 2021/5/14
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 27 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 511,746,388 股为基数，每股派发现金红利 0.20
元（含税），共计派发现金红利 102,349,277.60 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/13 － 2021/5/14 2021/5/14
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
浙江新澳实业有限公司、沈建华、吴立、贾伟平、夏坤松
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.20 元；持股期限在 1 年以内（含 1 年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.20元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，
暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，本公司将根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函
[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利为人民币 0.18 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A 股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）有关规定，公司按照 10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.18 元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其自行缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.20 元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：浙江新澳纺织股份有限公司董事会办公室
联系电话：0573-88455801
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
[2021-04-28] (603889)新澳股份:新澳股份2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-021
浙江新澳纺织股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有
限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 257,368,686
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.2922
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事刘培意因工作原因出差未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈学明、张焕祥因工作原因未出席；3、董事会秘书李新学先生出席会议；高管华新忠、沈剑波、王玲华、陈星、李
新学列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,368,686 100.00 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,368,686 100.00 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,368,686 100.00 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,368,686 100.00 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,368,686 100.00 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,368,686 100.00 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于授权公司及子公司 2021 年度融资授信总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,368,686 100.00 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于公司 2021 年度办理远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,368,686 100.00 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于公司与子公司、子公司之间 2021 年预计担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,368,686 100.00 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,368,686 100.00 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计机
构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,368,686 100.00 0 0 0 0
12、 议案名称：《关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,368,686 100.00 0 0 0 0
13、 议案名称：《关于董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 257,368,686 100.00 0 0 0 0
14、 议案名称：《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相
关授权有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
[2021-04-24] (603889)新澳股份:新澳股份第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-020
浙江新澳纺织股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议于 2021 年 4 月 23 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知
于 2021 年 4 月 13 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。
会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议并通过了公司《公司 2021 年第一季度报告》
公司 2021 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）、审议并通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
修订后的《信息披露管理制度》 全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
（三）、审议并通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》 全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（四）、审议并通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《关联交易管理制度》 全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
（五）、审议并通过了《关于制定重大信息内部报告制度的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司《重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-24] (603889)新澳股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1元
每股净资产: 5.0468元
加权平均净资产收益率: 1.97%
营业总收入: 6.37亿元
归属于母公司的净利润: 5043.32万元
[2021-03-31] (603889)新澳股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3元
每股净资产: 4.9424元
加权平均净资产收益率: 6.22%
营业总收入: 22.73亿元
归属于母公司的净利润: 1.51亿元
[2021-03-31] (603889)新澳股份:新澳股份关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-019
浙江新澳纺织股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年4月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 4 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 27 日
至 2021 年 4 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《2020 年年度报告及其摘要》 √
2 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议 √
案》
3 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议 √
案》
4 《关于公司 2020 年度利润分配的议案》 √
5 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 √
6 《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》 √
7 《关于授权公司及子公司 2021 年度融资授信 √
总额度的议案》
8 《关于公司 2021 年度办理远期结售汇业务的 √
议案》
9 《关于公司与子公司、子公司之间 2021 年预 √
计担保的议案》
10 《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买银行 √
理财产品的议案》
11 《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2021 √
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》
12 《关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案》 √
13 《关于董事、监事薪酬方案的议案》 √
14 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大 √
会决议有效期及相关授权有效期的议案》
同时，听取独立董事 2020 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。详见公司于 2021
年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：9、14
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、9、10、11、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
[2021-03-31] (603889)新澳股份:新澳股份第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-010
浙江新澳纺织股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2021 年 3 月 30 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知
于 2021 年 3 月 20 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。
会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议并通过了公司《2020 年年度报告及其摘要》
公司 2020 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）、审议并通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（三）、审议并通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）、审议并通过了《独立董事 2020 年度述职报告》
公司《独立董事 2020 年度述职报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（五）、审议并通过了《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》
《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》详见上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（六）审议并通过了《2020 年度内部控制评价报告》
《2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（七）、审议并通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》。
《关于 2020 年度利润分配的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）、审议并通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）、审议并通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）、审议并通过了《关于授权公司及子公司 2021 年度融资授信总额度的议案》。
为了确保公司及子公司现有生产经营工作的顺利进行，同时确保项目按预定计划有序推进，同意公司及子公司在利用自有积累资金发展的基础上，向有关银行申请授信额度，以便在项目建设及生产经营所需资金暂时不足时向银行申请融资，具体拟申请额度如下：
1、2021 年公司及子公司在 50 亿元人民币（含等值外币）总额度内申请银
行综合授信额度。
2、在上述总额度及授权有效期内的融资综合授信，授权公司（子公司）董事长或董事长指定的代理人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再对单笔授信另行审议。
3、上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2021年年度股东大会之日止。
4、综合授信的主要用途：包括固定资产贷款、流动资金贷款、开立信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等用途。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度办理远期结售汇业务的议案》。
同意公司自股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会召开之日内使用自有资金开展远期结售汇交易业务，总额不超过等值 6,000 万美元（其他外币全部折算为美元）。
同意子公司浙江新中和羊毛有限公司自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内使用自有资金开展远期结售汇交易业务，总额不超过等值 6,000 万美元（其他外币全部折算为美元）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十二)、审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间 2021 年预计担保的议案》
《关于公司与子公司、子公司之间 2021 年预计担保的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十三)、审议并通过了《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(十四)、审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）审议并通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十六）审议并通过了《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
本议案中董事的薪酬需提交股东大会审议。
（十七）审议并通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
关于董事薪酬的方案需提交股东大会审议。
（十八）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十九）审议并通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》
《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二十）审议并通过了《关于优化调整公司内部管理机构的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二十一）审议并通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
公司决定于2021年4月27日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司2020 年年度股东大会。
《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
[2021-03-31] (603889)新澳股份:新澳股份关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-018
浙江新澳纺织股份有限公司
关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及
相关授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 5 月 15 日，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2019
年年度股东大会审议并通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》等与公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。根据前述股东大会决议，公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事项的有效期为股东大会审议通过之日起
12 个月，即将于 2021 年 5 月 14 日到期。
公司于 2020 年 12 月 11 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）出具的《关于核准浙江新澳纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）3351 号）。为确保发行顺利进行，拟将关于本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期自前次决议有效期届满之日起延
长 12 个月，即延长至 2022 年 5 月 14 日。
除上述延长股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券方案其他事项和内容及相关授权事宜保持不变。
公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见：我们一致同意《公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》并提交股东大会审议。本议案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，有利于公司顺利推进本次公开发行可转换公司债券的相关工作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
相关议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
[2021-03-26] (603889)新澳股份:关于召开2020年年度业绩说明会的公告
重要内容提示：
? 会议召开时间：2021年4月2日（周五）上午10:00-11:00
? 会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com
? 会议召开方式：网络文字互动
? 问题征集方式：投资者可于2021年3月31日（周三）下午17:00前将需要了解与关注的问题预先发送至公司邮箱xinao@xinaotex.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年3月31
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告，为了增强与投资者的交流，方便投资者更好地了解公司2020年度的经营业绩等相关内容，公司决定于4月2日（周五）上午10:00-11:00以网络文字互动方式召开2020年年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2021年4月2日（周五）上午10:00-11:00
会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com
会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司副董事长兼总经理华新忠先生、董事会秘书李新学先生、财务总监王玲华女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2021年4月2日（周五）上午10:00-11:00登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进入公司业绩说明会专区，在线提交问题与公司进行交流。
2、投资者可于2021年3月31日（周三）下午17:00前将需要了解与关注的问题预先发送至公司邮箱xinao@xinaotex.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券事务部
联系电话：0573-88455801
传真：0573-88455838
电子邮箱：xinao@xinaotex.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
[2021-02-26] (603889)新澳股份:新澳股份关于控股股东部分股份解质的公告
证券代码：
603889 证券简称：新澳股份 公告编号： 20 21 008
浙江新澳纺织股份有限公司
关于控股股东
部分 股份 解 质 的 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东浙江新澳实业有限公司（以下简称“新澳实业”）持有本公司股份数量159,120,000股，占公司总股本的31.09%。本次解质后，新澳实业累计质押股份数量92,500,000股，占其所持股份比例58.13%，占公司总股本比例18.08%。
? 控股股东新澳实业、实际控制人沈建华合计持有公司股份数量233,314,705股，本次解质后，累计质押股份数量92,500,000股，累计质押股份占其持有公司股份数量的39.65%，占公司总股本的18.08%。
公司于2021年2月25日接到控股股东新澳实业通知，其质押给中国农业银行股份有限公司桐乡市支行的16,500,000股无限售条件流通股已办理了解除质押的手续。具体事项如下：
股东名称
浙江新澳实业有限公司
本次
解质 股份 16,500,000
占
其所持股份 比例 10.37%
占公司总股本比例
3.22%
解质
时间 2021年2月24日
持股数量
159,120,000
持股比例
31.09%
剩余被质押
剩余被质押股份数量股份数量
92,500,000
剩余被质押
剩余被质押股份数量股份数量占占其所持股份其所持股份比例比例
58.13%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例
18.08%
控股股东及实际控制人剩余被质押股份数量合计
92,500,000
控股股东及实际控制人剩余被质押剩余被质押股份股份数量数量占占其所持股份其所持股份比例比例
39.65%
控股股东及实际控制人剩余被质押股份数量占公司总股本比例
18.08%
截至本公告披露日，新澳实业本次解除质押的股份尚无用于后续质押的计划。如有变动，新澳实业将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将根据后续质押情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021年2月26日
[2021-02-19] (603889)新澳股份:新澳股份关于总经理变更的公告
证券代码：
603889 证券简称：新澳股份 公告编号 20 21 00 6
浙江新澳纺织股份有限公司
关于
总经理变更 的 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称
公司 或 本公司 董事会于 近日收
到周效田先生 的书面报告， 周效田先生 因 已过 退休年龄 等 个人原因 ，申请辞去公
司总经理职务 其 辞职后不在 本 公司担任任何职务 。 公司董事会同意其辞职申请。
周 效田先生 在任职期间 恪尽职守、勤勉尽责， 在公司治理、市场开拓、战略规划、
技术 研发 等方面倾注了大量心血， 公司及董事会对 周效田先生 在任职期间 为 公司
发展 所做出的 贡献表示衷心感谢 和崇高敬意。
公司于
2021 年 2 月 18 日召开第五届董事会第十四 次会议，审议通过了《关
于聘任总经理的议案》，同意聘任 华新忠 先生为公司总经理，相关情况如下：经
公司董事会提名委员会审核，董事会聘任 华新忠 先生为公司总经理，任期自公司
董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。 独立董事对本议案发表了
一致同意的独立意见。 华新忠 先生简历详见附件。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021年2月19日
附件：
华新忠先生简历：
华新忠，男，1973 年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师。历任桐乡市新华毛纺联营厂生产技术科长。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事、副总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事、副总经理。2009年8月起担任浙江新中和羊毛有限公司董事长、总经理。2018年3月起担任浙江厚源纺织股有限公司董事长、总经理。现任本公司副董事长，浙江新澳实业有限公司董事，浙江新中和羊毛有限公司董事长，浙江厚源纺织股份有限公司董事长兼总经理、浙江鸿德羊绒制品有限公司监事等。
[2021-02-19] (603889)新澳股份:新澳股份第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：
603889 证券简称：新澳股份 公告编号 20 21 0 0 7
浙江新澳纺织股份有限公司
第五届
董事会 第十四次 会议决议 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、
董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称
公司 或 本公司 第五届 董事会 第
十四次 会 议于 2021 年 2 月 18 日 在公司会议室以现场 方式 召开， 本次会议通知于
2021 年 2 月 13 日以书面、电 话等方式送达到公司全体董事。会议由 董事长 沈建
华先生主持。 会议 应参会 董事 9 人，实际 参会 董事 9 人 。 本次会议的召集和召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二
、 董事会会议审议情况
（一）
审议 并 通过了《 关于聘任总经理的议案 》；
公司董事会于近日收到周效田先生的书面报告，其因已过退休年龄等个人原
因申请辞去公司总经理职务。公司董事会同意其辞职申请。周效田先生担任公司
总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、市场开拓、战略规划、技术 研发
等方面倾注了大量心血，公司及董事会对周效田先生在任职期间为公司发展所做
出的贡献表示衷心感谢和崇高敬意。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，
同意聘任华新忠先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满之日为止。独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
详见公司在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn ）披露 的公告 （公告编号
202 1 00 6 ）。
表决结果：同意票
9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告
。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021年2月19日
[2021-02-09] (603889)新澳股份:新澳股份2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：
603889 证券简称： 新澳股份 公告编号： 2021 005
浙江新澳纺织股份有限公司
2021 年第 一 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 2 月 8 日
(二) 股东大 会召开的地点： 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有
限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1
、出席会议的股东和代理人人数 21
2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 251,454,038
3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ 49.1365
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法
和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事公司在任董事88人，出席人，出席77人，人，独立董事冯震远独立董事冯震远因工作原因未出席因工作原因未出席；；
2、公司在任监事公司在任监事33人，出席人，出席22人，人，监事张焕祥监事张焕祥因因疫情疫情防防控控原因未出席原因未出席；；
3、董事会秘书李新学先生出席会议；高管董事会秘书李新学先生出席会议；高管周效田、周效田、刘培意、沈剑波、王玲华、刘培意、沈剑波、王玲华、李新学列席会议。李新学列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况累积投票议案表决情况
1、 关于董事辞任并补选第五届董事会非独立董事的议案关于董事辞任并补选第五届董事会非独立董事的议案
议案序号
议案序号
议案名称
议案名称
得票数
得票数
得票数占出席
得票数占出席会议有效表决会议有效表决权的比例权的比例（（%%））
是否当选
是否当选
1.01
1.01
选举王雨婷女士为
选举王雨婷女士为公司第五届董事会公司第五届董事会非独立董事非独立董事
251,454,038
251,454,038
100.00
100.00
是
是
(二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
议案
议案
序号
序号
议案名称
议案名称
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
1.01
1.01
选举王雨婷女
选举王雨婷女士为公司第五士为公司第五届董事会非独届董事会非独立董事立董事
8,599
8,599,557,557
100.00
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
(三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
无
无
三、 律师见证情况
1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
律师：
律师：朱峰、朱峰、王慈航王慈航
2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
浙江新澳纺织股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东
浙江新澳纺织股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《浙交易所上市公司股东大会网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江新澳纺织股份有限公司公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合江新澳纺织股份有限公司公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江新澳纺织股份有限公司
浙江新澳纺织股份有限公司
2021
2021年年22月月99日日
[2021-01-23] (603889)新澳股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-004
浙江新澳纺织股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年2月8日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年2月8日 14点00分
召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年2月8日
至2021年2月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
累积投票议案
1.00
关于董事辞任并补选第五届董事会非独立董事的议案
应选董事（1）人
1.01
选举王雨婷女士为公司第五届董事会非独立董事
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。详见公司于2021年1月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
603889
新澳股份
2021/2/1
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。
2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
3、登记时间为2021年2月2日（上午9：00—11：00，下午13：00—16：00）。
六、 其他事项
1、出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系方式：
联系人：李新学 郁晓璐
联系地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司董秘办
邮政编码：314511
联系电话：（0573）88455801
传真号码：（0573）88455838
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021年1月23日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江新澳纺织股份有限公司：
兹委托_________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
累积投票议案名称
投票数
1.00
关于董事辞任并补选第五届董事会非独立董事的议案
——
1.01
选举王雨婷女士为公司第五届董事会非独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00
关于选举董事的议案
投票数
4.01
例：陈××
4.02
例：赵××
4.03
例：蒋××
……
……
4.06
例：宋××
5.00
关于选举独立董事的议案
投票数
5.01
例：张××
5.02
例：王××
5.03
例：杨××
6.00
关于选举监事的议案
投票数
6.01
例：李××
6.02
例：陈××
6.03
例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
序号
议案名称
投票票数
方式一
方式二
方式三
方式…
4.00
关于选举董事的议案
-
-
-
-
4.01
例：陈××
500
100
100
4.02
例：赵××
0
100
50
4.03
例：蒋××
0
100
200
……
……
…
…
…
4.06
例：宋××
0
100
50
[2021-01-23] (603889)新澳股份:关于董事辞任暨补选第五届董事会非独立董事的公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-003
浙江新澳纺织股份有限公司
关于董事辞任暨补选第五届董事会非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、非独立董事辞任情况：
公司董事会于2021年1月21日收到陈星女士的书面报告，其因个人原因申请辞去董事职务。陈星女士在公司的其他职务均不受影响，仍系本公司副总经理。根据《公司法》等相关规定，鉴于公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其书面报告自送达董事会之日起生效。陈星女士担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈星女士在董事任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选第五届董事会非独立董事的情况：
经公司董事会提名委员会审核，公司于2021年1月22日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事辞任并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名王雨婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止（简历附后）。独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021年1月23日
附件：
王雨婷女士简历：
王雨婷，女，1990 年出生，中国国籍，本科学历，市场营销专业。曾就职于浙江广沣投资管理有限公司。2019年4月起任职浙江新澳纺织股份有限公司采购部。
[2021-01-23] (603889)新澳股份:第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-002
浙江新澳纺织股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议于2021年1月22日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2021年1月16日以书面、电话等方式送达到公司全体董事及董事候选人。会议由董事长沈建华先生主持。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于董事辞任并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
公司董事会于近日收到陈星女士的书面报告，其因个人原因申请辞去董事职务。陈星女士在公司的其他职务均不受影响，仍系本公司副总经理。根据《公司法》等相关规定，鉴于公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其书面报告自送达董事会之日起生效。陈星女士担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈星女士表示衷心的感谢。
根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名王雨婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止（简历附后）。独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2021-003）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
（二）审议并通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》；
董事会决定于2021年2月8日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-004）。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021年1月23日
附：王雨婷女士简历：
王雨婷，女，1990 年出生，中国国籍，本科学历，市场营销专业。曾就职于浙江广沣投资管理有限公司。2019年4月起任职浙江新澳纺织股份有限公司采购部。
[2021-01-15] (603889)新澳股份:关于公司通过高新技术企业重新认定的提示性公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-001
浙江新澳纺织股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于近日从全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的 《关于浙江省 2020 年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕251 号）获悉，公司通过了高新技术企业重新认定，证书编号为 GR202033001462，发证时间为 2020年 12 月 1日，有效期三年。浙江省高新技术企业认定管理机构将根据该文件打印并颁发高新技术企业证书。
本次系公司原高新技术企业证书有效期届满所进行的重新认定，根据国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（即 2020 年至 2022年）继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021年1月15日
[2020-12-31] (603889)新澳股份:第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2020-063
浙江新澳纺织股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议于2020年12月29日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2020年12月24日以书面、电话等方式送达到公司全体董事，会议由董事长沈建华先生主持。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于控股子公司签订委托协议暨关联交易的议案》；
同意控股子公司宁夏新澳羊绒有限公司分别与关联方宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司、宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司签订《存货委托销售协议》，代为销售其位于宁夏灵武市生态纺织园区的相关亚麻、毛精纺面料存货，并依据协议约定收取委托费用。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于控股子公司签订委托协议暨关联交易的公告》。
关联董事沈建华、华新忠回避表决，由公司7名非关联董事对本议案进行表决。公司全体独立董事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并在董事会审议此议案时，发表了一致同意的独立意见。
本议案无需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2020年12月31日
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