300300海峡创新最新消息公告-300300最新公司消息
≈≈海峡创新300300≈≈(更新:22.02.18)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)预计2021年年度净利润-39500.00万元至-30500.0万元 (公告日期：20
22-01-28)
3)02月18日(300300)海峡创新:关于对外担保及涉诉的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2022年01月14日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-7133.15万 同比增:75.67% 营业收入:3.62亿 同比增:128.91%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1062│ 0.0492│ 0.0035│ -0.8700│ -0.4342
每股净资产 │ 1.2439│ 1.4005│ 1.3595│ 1.3545│ 1.8104
每股资本公积金 │ 1.5378│ 1.5398│ 1.5398│ 1.5398│ 1.5376
每股未分配利润 │ -1.2926│ -1.1372│ -1.1829│ -1.1864│ -0.7460
加权净资产收益率│ -8.1700│ 3.5700│ 0.2600│-48.3900│-23.9700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1062│ 0.0492│ 0.0035│ -0.8770│ -0.4366
每股净资产 │ 1.2439│ 1.4005│ 1.3595│ 1.3545│ 1.8104
每股资本公积金 │ 1.5378│ 1.5398│ 1.5398│ 1.5398│ 1.5376
每股未分配利润 │ -1.2926│ -1.1372│ -1.1829│ -1.1864│ -0.7460
摊薄净资产收益率│ -8.5411│ 3.5150│ 0.2556│-64.7442│-24.1179
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A 股简称:海峡创新 代码:300300 │总股本(万):67139.69 │法人:曹阳
上市日期:2012-03-19 发行价:18 │A 股 (万):67130.35 │总经理:曹阳
主承销商:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):9.35 │行业:软件和信息技术服务业
电话:0571-89938397;0571-89989997 董秘:叶兴波│主营范围:建筑智能化、公共安全管理智能化
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.1062│ 0.0492│ 0.0035
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2020年 │ -0.8700│ -0.4342│ -0.3355│ -0.0958
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2019年 │ -1.1600│ 0.1928│ 0.2061│ 0.2190
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2018年 │ 0.1800│ 0.2036│ 0.2500│ 0.2000
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2017年 │ 0.1900│ 0.0957│ 0.0999│ 0.0999
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[2022-02-18](300300)海峡创新:关于对外担保及涉诉的进展公告
证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2022-014
海峡创新互联网股份有限公司
关于对外担保涉及诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“海峡创新”或“公司”）于近日收到杭州市拱墅区人民法院出具的《民事判决书》【（2021）浙 0105 民初 8494号）】，就杭州市拱墅区国有房产管理有限公司（原名杭州市下城区国有房产管理有限公司、杭州市下城区国有投资控股有限公司，以下简称“拱墅房产”）与杭州海硖俏星商业发展有限公司（原名杭州汉鼎俏星商业发展有限公司，以下简称“海硖俏星”）、海峡创新之间的房屋租赁合同纠纷一案，杭州市拱墅区人民法院作出一审判决，现将相关情况公告如下：
一、 诉讼基本情况
公司于 2021 年 12 月 22 日披露了拱墅房产与海硖俏星、海峡创新之间的房
屋租赁合同纠纷事项：拱墅房产主张海硖俏星作为承租人支付拖欠其承租的延安路 456、458、460 号的租金，同时要求海峡创新作为担保人对海硖俏星应付租金及相关费用承担连带清偿责任。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外担保涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-072）。
二、 诉讼一审判决情况
根据杭州市拱墅区人民法院出具的《民事判决书》【（2021）浙 0105 民初8494 号）】，拱墅房产与海硖俏星、海峡创新之间的房屋租赁合同纠纷一案，
杭州市拱墅区人民法院在 2022 年 2 月 9 日作出一审判决结果如下：
“一、被告杭州海硖俏星商业发展有限公司于本判决生效后十日内向原告杭
州市拱墅区国有房产管理有限公司支付自 2021 年 6 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日
的租金 9,853,932.00 元；
二、被告杭州海硖俏星商业发展有限公司于本判决生效后十日内向原告杭州市拱墅区国有房产管理有限公司支付违约损失710,922.95元(暂计算至2021年11月 16 日，之后按当期未付款金额的 10%计算至实际清偿之日)；
三、被告杭州海硖俏星商业发展有限公司于本判决生效后十日内向原告杭州市拱墅区国有房产管理有限公司支付律师代理费 162,486.00 元；
四、被告海峡创新互联网股份有限公司对被告杭州海硖俏星商业发展有限公司的上述第一、二、三项付款义务承担连带清偿责任。海峡创新互联网股份有限公司在承担了保证责任后，有权在其承担保证责任的范围内向杭州海硖俏星商业发展有限公司追偿。”
三、 其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司没有应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、 本次诉讼对公司的影响
上述判决为一审判决，目前未最终生效，最终结果尚存在不确定性，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性，判决结果最终对公司损益产生的影响将以会计师年度审计确认的结果为准。公司高度重视本案，正在对本次诉讼一审判决进行分析评估，并将根据评估情况在法定期限内确定后续措施，依法坚决维护自身合法权益。
公司将积极跟踪拱墅房产及海硖俏星的沟通及诉讼进展情况，积极采取措施维护公司的合法权益，若后续公司无法与海硖俏星达成合理解决方案，公司对上述房屋租赁合同纠纷承担了连带责任并垫付款项后，公司也将就该垫付款项事宜对海硖俏星及反担保方杭州俏星商业发展有限公司向法院提起追偿权之诉。
公司将积极跟进本案件的后续执行情况并及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件
1、《民事判决书》【（2021）浙 0105 民初 8494 号）】
特此公告。
海峡创新互联网股份有限公司
董事 会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-07](300300)海峡创新:关于对外担保涉及诉讼的进展公告
证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2022-013
海峡创新互联网股份有限公司
关于对外担保涉及诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“海峡创新”或“公司”）于近日收到杭州市拱墅区人民法院的《民事判决书》【（2021）浙 0105 民初 6518 号）】，就杭州财富盛典投资有限公司（以下简称“财富盛典”）与杭州汉鼎俏星商业发展有限公司（现名杭州海硖俏星商业发展有限公司，以下简称“汉鼎俏星”）、海峡创新之间的房屋租赁合同纠纷一案，杭州市拱墅区人民法院作出一审判决，现将相关情况公告如下：
一、 诉讼基本情况
2021 年 10 月 29 日公司披露了财富盛典与汉鼎俏星之间的房屋租赁合同纠
纷一案：财富盛典主张汉鼎俏星拖欠其承租的武林路 277 号、279 号、281 号租金，并要求海峡创新作为担保人对汉鼎俏星应付租金及相关费用承担连带责任。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2021-064）。
二、 诉讼一审判决情况
根据杭州市拱墅区人民法院出具的《民事判决书》【（2021）浙 0105 民初6518 号）】，财富盛典与汉鼎俏星、海峡创新之间的房屋租赁合同纠纷一案，一审判决结果如下：
“一、被告杭州海硖俏星商业发展有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告杭州财富盛典投资有限公司租金 9,528,759.69 元；
二、被告杭州海硖俏星商业发展有限公司于本判决生效之日起十日内支付原
告杭州财富盛典投资有限公司违约金 2,614,206.26 元（暂算至 2021 年 9 月 26
日，此后按当期未付租金的 10%计算至实际清偿之日止）；
三、被告杭州海硖俏星商业发展有限公司于本判决生效之日起十日内支付原
告杭州财富盛典投资有限公司律师代理费 173,600 元；
四、被告海峡创新互联网股份有限公司对被告杭州海硖俏星商业发展有限公司的上述第一、二、三项债务承担连带清偿责任；
五、驳回原告杭州财富盛典投资有限公司的其他诉讼请求。”
三、 本次诉讼对公司的影响
上述判决为一审判决，目前未最终生效，最终结果尚存在不确定性，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性，判决结果最终对公司损益产生的影响将以会计师年度审计确认的结果为准。公司高度重视本案，正在对本次诉讼一审判决进行分析评估，并将根据评估情况在法定期限内确定后续措施，依法坚决维护自身合法权益。公司将根据本案进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件
1、《民事判决书》【（2021）浙 0105 民初 6518 号）】
特此公告。
海峡创新互联网股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 7 日
[2022-01-28](300300)海峡创新:关于公司股东部分股份司法冻结的公告
证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2022-011
海峡创新互联网股份有限公司
关于公司股东部分股份司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股
东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平潭创投”）函告，并
通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股 5%以
上股东吴艳女士持有的本公司部分股份被司法冻结，现将有关情况公告如下：
一、本次股东股份被司法冻结的情况
是否为控 占公 是否为
股东 股股东或 本次司法 占其所 司总 限售股 司法冻结 司法冻
名称 第一大股 冻结股数 持股份 股本 及限售 日期 解冻日期 结执行 原因
东及其一 （股） 比例 比例 类型 人
致行动人
公司控股股东
平潭创投与吴
艳女士存在股
权转让合同纠
纷，近期平潭
创投向福州市
福建省福 中级人民法院
吴艳 否 9,270,099 12.91% 1.38% 否 2022/1/26 2025/1/25 州市中级 提起诉讼申请
人民法院 诉讼财产保
全，除已冻结
股份外，追加
冻结吴艳女士
持有的
9,270,099 股公
司股份。
小计 9,270,099 12.91% 1.38%
二、股东股份累计被司法冻结的情况
截至 2022 年 1 月 27 日，吴艳女士及其一致行动人所持公司股份累计被司法
冻结情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被司法冻结 占其所持股份 占公司总股本
的股数（股） 比例 比例
吴艳 71,782,806 10.69% 56,124,247 78.19% 8.36%
汉鼎宇佑集团
有限公司 19,951,763 2.97% 0 0.00% 0.00%
合计 91,734,569 13.66% 56,124,247 61.18% 8.36%
三、风险提示
1、鉴于公司控股股东为平潭创投，平潭创投与吴艳女士等相关方之间的诉讼系股东之间的诉讼，并且吴艳女士及其一致行动人汉鼎宇佑集团有限公司将其所持公司股份对应的表决权不可撤销地予以放弃，吴艳女士持有的部分公司股份被司法冻结，不会对公司的生产经营产生直接影响，不会对公司的控制权产生影响。公司董事会将积极关注上述事项的进展，并督促相关股东按照相关法律法规要求及时履行相应信息披露义务。
2、截至 2022 年 1 月 27 日，吴艳女士及其一致行动人汉鼎宇佑集团有限公
司所持公司股份中存在 56,124,247 股被司法冻结的情形（其中 9,028,234 股为可售冻结状态），吴艳女士及其一致行动人汉鼎宇佑集团有限公司所持公司股份不存在被拍卖或设定信托的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《关于冻结吴艳所持海峡创新互联网股份有限公司股份的告知函》
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
海峡创新互联网股份有限公司
董事 会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28](300300)海峡创新:2021年度业绩预告
证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2022-012
海峡创新互联网股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
2、预计的业绩：净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：_30,500.00 万元–_39,500.00 万元 亏损： 58,878.88 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：_20,500.00 万元–_27,500.00 万元 亏损： 28,817.50 万元
益后的净利润
营业收入 _46,000.00_万元–_50,000.00_万元 35,359.88 万元
扣除后营业收入 _45,000.00_万元–__49,000.00 万元 34,233.06 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，公司与年审会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司对 2021 年度相关经营情况进行评估，公司在聚焦主业的基础上，努力克服外部环境的不利影响，公司智慧城市业务拓展情况良好，公司整体营收预计同比增长，但净利润预计亏损，主要亏损原因如下：
1、建造合同相关资产减值损失
报告期内，建造合同相关的存货及合同资产计提了较大金额的减值。其中如新民市智慧城市建设项目，结合新民市当地智慧城市建设整体安排，并根据项目
的实际进展，项目继续推进存在一定障碍，公司对其进行减值测试并预计计提资产减值损失约 12,000 万元。
2、公允价值变动损失
报告期末，公司持有的部分金融资产公允价值下降：（1）2021 年，全球疫
情未能如期得到有效控制，特别是美国疫情呈爆发状态，参股公司 MacArthurCourtAcquisition Corp.作为一家服务于 65 岁以上老年人的健康险保险服务公司，其业务开展情况不及预期，经公司初步测算，公司对其股权投资公允价值较年初下降，预计减少公司 2021 年度净利润约 5,000 万元。（2）由于公司参股孙公司微贷（杭州）金融信息服务有限公司（Weidai Ltd.）股价下跌，产生公允价值变动损失，预计减少公司 2021 年度净利润约 3,500 万元。上述公允价值变动属于非经常性损益。最终金额将由公司聘请的专业评估机构及审计机构进行评估和审计后确定，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、确认赔偿损失
公司因被担保方杭州海硖俏星商业发展有限公司违约，预计确认 3500 万元营业外支出，该项赔偿损失属于非经常性损益。
综上，受上述因素影响，2021 年公司业绩产生亏损。但面对诸多外部不利因素，公司已完成战略方向的聚焦、逐步剥离与公司主营业务无关的资产等多项工
作。公司于 2021 年 4 月 25 日将注册地址迁至福建平潭综合实验区，未来公司将
利用平潭综合实验区的特殊区位和政策优势，优化智慧城市业务，推进智慧医疗产业的培育发展，科技赋能，提升公司的核心竞争实力，提高公司抗风险能力，促进公司高质量发展。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。影响报告期内公司净利润的部分投资项目需根据评估机构的最终评估结果确定，并由年度审计机构审计后确定。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
特此公告。
海峡创新互联网股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-26](300300)海峡创新:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2022-010
海峡创新互联网股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022年1月26日（星期三）下午15：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年1月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月26日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦6层会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5、召集人：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、主持人：董事长曹阳先生
7、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共11名，代表有表决权的股份总数108,080,272股，占公司有表决权股份总数的16.2077%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 0 人，代表有表决权的公司股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的股东11名，代表有表决权股份108,080,272股，占公司有表决
权股份总数的16.2077%。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共10名，代表有表决权股份1,391,098股，占公司有表决权股份总数的0.2086%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师采用现场结合视频的方式参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于制定<融资管理制度>的议案》
表决结果：同意107,660,772 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.6119％；反对419,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3881％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意971,598股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的69.8440％；反对419,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的30.1560％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意107,657,072 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.6084％；反对423,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意967,898股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的69.5780％；反对423,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的30.4220％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（福州）事务所指派郭里铮、江建华律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。国浩律师（福州）事务所律师认为：海峡创新互联网股份
有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、海峡创新互联网股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（福州）事务所关于海峡创新互联网股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
海峡创新互联网股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-14](300300)海峡创新:关于平潭创投向公司提供财务资助暨关联交易的公告
证券代码：300300证券简称：海峡创新公告编号：2022-009
海峡创新互联网股份有限公司
关于平潭创投向公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为支持海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）发展，公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平潭创投”）拟向公司提供人民币6,000万元的财务资助，财务资助有效期自公司董事会通过之日起不超过1年，借款利率不超过同期人民银行贷款基准利率，该资金主要用于补充公司的流动资金。
2、平潭创投为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、2022年1月13日，公司召开第四届董事会第十一次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于平潭创投向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事曹阳、林向阳、谢家清、倪晨勋、李童童已依法回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。
二、交易对方情况介绍
1、公司名称：平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）
2、企业性质：有限合伙企业
3、统一社会信用代码：91350128MA33B679XW
4、执行事务合伙人：平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司
5、成立时间：2019-10-28
6、注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-2825（集群注册）
7、经营范围：依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务（以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、最近一年一期主要财务数据：截至2020年12月31日总资产为106,843.06万元，净资产为57,715.02万元。2020年度实现营业收入0万元，实现净利润-622.10万元（经审计）。
截至2021年12月31日总资产为106,513.65万元，净资产为64,199.54万元。2021年实现营业收入0万元，实现净利润-585.99万元（未经审计）。
9、关联关系：平潭创投为公司控股股东。
三、本次关联交易主要内容
1、接受财务资助金额：6,000万元。
2、利率：不超过同期人民银行贷款基准利率。
3、接受财务资助期限：自董事会审议通过之日起不超过1年。
4、资金用途：用于补充公司流动资金。
5、其他情况说明：本次财务资助无其他任何额外费用。
四、本次关联交易的目的及对上市公司的影响控股股东平潭创投向公司提供财务资助，有利于公司节省财务费用、降低融资成本、提高融资效率，同时体现了控股股东对公司发展的支持。上述资金主要用于补充公司流动资金，有利于公司提高资金使用效率，促进公司持续稳定发展。本次财务资助借款利率不超过同期人民银行贷款基准利率，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额本年年初至本公告披露日，除本次关联交易以及公司控股股东的股东平潭综合实验区金融控股集团有限公司为公司提供担保外（未收取担保费用），公司与平潭创投未发生其他关联交易。六、独立董事事前认可和独立意见1、独立董事的事前认可意见
经审查，我们认为上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的有关规定。本次关联交易事项，有利于促进公司持续稳定发展，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。与本次交易有关联关系的董事应回避表决。我们一致同意将上述关联交易事项提交公司第四届董事会第十一次会议审议。2、独立董事的独立意见公司本次关联交易事项符合《中国人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，审议和表决程序合法合规。控股股东向公司提供财务资助体现了其对公司发展的支持，财务资助款项用于保障公司日常经营发展的资金需求。本次财务资助的借款利率不超过同期人民银行贷款基准利率，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合公司整体利益。综上，我们一致同意上述关联交易事项。
七、备查文件1、海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；2、海峡创新互联网股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；4、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海峡创新互联网股份有限公司
董事会
2022年1月13日
[2022-01-13](300300)海峡创新:第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2022-008
海峡创新互联网股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会
议通知于 2022 年 1 月 10 日以书面文件的方式送达公司全体监事，会议于 2022
年 1 月 13 日以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席方笑女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于平潭
创投向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
监事会认为：公司控股股东向公司提供财务资助体现了其对公司发展的支持，财务资助款项用于保障公司日常经营和业务发展的资金需求，符合公司经营需要。本次财务资助的借款利率不超过同期人民银行贷款基准利率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于平潭创投向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、海峡创新互联网股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
海峡创新互联网股份有限公司
监 事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-13](300300)海峡创新:第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2022-007
海峡创新互联网股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议通知于 2022 年 1 月 10 日以电话方式送达公司全体董事，会议于 2022 年 1
月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长曹阳先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于平
潭创投向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
关联董事曹阳、林向阳、谢家清、倪晨勋、李童童已依法回避表决，公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于平潭创投向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海峡创新互联网股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-11](300300)海峡创新:关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2022-005
海峡创新互联网股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡创新”）于 2022
年 1 月 10 日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”或“大信”）为公司 2021 年度财务审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
大信会计师事务所具备证券期货相关业务从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，且为本公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验。大信在 2020 年度审计工作中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立的审计意见，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和良好的专业服务能力，为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会对大信 2020 年度审计工作情况及其执业质量进行核查和评价后，建议续聘大信为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。公司将提请股东大会授权董事会根据审计工作量与审计机构协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所事项的基本信息
1、机构信息
大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务
所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的
证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为胡咏华先生。截至 2020 年 12月 31 日，大信从业人员总数 4,449
人，其中合伙人 144 人，注册会计师 1,192 人，注册会计师较上年增加 14 人。
注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2020 年度业务收入 18.32 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入
中，审计业务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。2020 年上市公司年报
审计客户 181 家（含 H 股），平均资产额 249.51 亿元，收费总额 2.31 亿元，主
要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户 16 家。
4、投资者保护能力
大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8,000 万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月，
杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，大信不服判决提出上诉。2021 年 9 月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。
5、独立性和诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，受到行政处罚 1 次，行政监管措施 16 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、34 人次受到监督管理措施。
6、项目成员情况及执业信息
（1）项目组人员
拟签字项目合伙人：李赟莘
为本项目负责人，2008 年开始在大信工作，2010 年成为注册会计师并开始
从事上市公司审计，2017 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告主要为索通发展、海峡创新等。
拟签字注册会计师：张玄忠
项目负责人，2017 年开始从事审计工作并在大信开始执业，主要从事上市
公司的审计，2020 年成为注册会计师，近三年参与的上市公司审计包括索通发展、海峡创新等。
（2）质量控制复核人员：郝学花
为本项目质量控制复核人员，2009 年开始在大信工作，2011 年成为注册会
计师，2014 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核。近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告有钱江摩托、安硕信息、洪通燃气、海峡创新等多家公司。
（3）独立性和诚信情况
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
7、审计收费情况
审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会于 2021 年 12 月 31 日召开了第四届董事会审计委员
会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会查阅了大信的有关资格证照、相关信息和诚信记录，与大信负责公司审计业务的会计师进行了沟通，认为大信具备从事证券等相关业务的资格，在对公司 2020 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立的审计意见，按期出具了公司 2020 年度审计报告和控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告，为公司提供了较好的审计服务，审计委员会认可大信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意公司续聘大信为公司 2021年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
（1）独立董事的事前认可意见
我们查阅了大信的有关资格证照、相关信息和诚信记录，并与大信负责公司审计业务的会计师进行了沟通，认为本次续聘大信为公司 2021 年度审计机构遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在获得公司董事会和股东大会审议通过后即可聘任。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议。
（2）独立董事的独立意见
我们认为：大信具备从事证券、期货相关业务的资格，在对公司 2020 年度
财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。续聘大信为公司 2021 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东特别是中小股东的利益。董事会对本次续聘大信为公司 2021 年度审计机构的表决程序符合相关法律、法规的规定。
综上，我们一致同意公司续聘大信为公司 2021 年度审计机构，并同意将本
议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
3、董事会审议情况
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
4、生效日期
公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会
审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
5、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
海峡创新互联网股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-11](300300)海峡创新:第四届监事会第七次会议决议公告
证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2022-004
海峡创新互联网股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会
议通知于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于 2022
年 1 月 10 日以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席方笑女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》。
监事会认为：本次续聘会计师事务所的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，为保持公司财务报告审计工作的连续性，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-005）。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、海峡创新互联网股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
海峡创新互联网股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 10 日
★★机构调研
调研时间:2022年01月14日
调研公司:民生证券股份有限公司
接待人:副总经理、董事会秘书:叶兴波,证券事务专员:左文娟
调研内容:问题1:公司智慧城市业务的范围以及市场前景如何?2021年,公司聚焦“智慧城市+智慧医疗”两大主业,公司已披露重大合同金额总计约17亿元,获取及承接大额订单能力大幅增强。这也说明公司强化聚焦智慧城市发展新战略取得了显著成效。公司主要为业主方提供智慧城市规划、设计、咨询、工程建设、集成和运营服务,属于智慧城市行业领域中的系统集成商。系统集成是面向政务、企业以及个人实现交付的产业环节,主要面向社会治理、民生服务、生态宜居、产业经济等领域。系统集成商利用云计算、大数据、人工智能等前沿技术或创新概念,解决城市面临的各类问题。近年来各地智慧城市建设呈现不断提速态势,并成为推进数字社会和政府建设、提升城市品质和治理能力现代化的重要抓手。根据中国智慧城市工作委员会数据:2020年我国智慧城市市场规模将达14.9万亿元。预测到2022年,我国智慧城市市场规模将达到25万亿元。从投资规模方面来看,我国智慧城市投资规模不断增长,智慧城市市场规模日益扩大。公司智慧城市板块以新基建、数字经济等战略新兴产业为重要载体,未来将在新基建、互联网数据中心(IDC)、智慧交通、韧性城市及城市大脑等重点领域持续拓展。问题2:作为平潭国资控股的上市公司,目前有哪些优势?公司作为目前平潭国资控股的唯一一家上市公司,是未来平潭产业发展战略的重要实施平台。2021年公司完成注册地址变更后,将会得到更多的支持,如资金、政策等等。未来,公司将根据平潭综合实验区的政策规划积极把握政策及发展机会。将充分依托平潭先行先试和对台优惠政策,凭借在智慧城市、智慧医疗领域的行业优势和经验积累,积极参与平潭开放开发建设,推动平潭构建智慧城市建设总体架构,为平潭打造数字化智慧城市提供坚实助力!并且平潭综合实验区是全国唯一具备“综合实验区+自由贸易试验区+国际旅游岛”三区叠加优势的地区,在全面推进智慧城市建设上具有区域优势和政策优势。问题3:公司有数字货币这方面的战略规划吗?公司聚焦智慧城市和智慧医疗产业,数字货币不是公司的主要业务方向。公司全资子公司浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司持有宿迁汉鼎锦绣投资管理合伙(有限合伙)(以下简称“汉鼎锦绣投资”)3.57%股权,汉鼎锦绣投资持有京东数字科技控股股份有限公司(以下简称“京东数科”)0.34%股份。京东数科曾与中国人民银行数字货币研究所达成战略合作。问题4:公司智慧医疗板块有哪些战略规划?平潭综合实验区位于台湾海峡中北部,具有对台交流合作的独特优势,台湾地区的医疗水平,特别是医疗服务水平处全世界领先地位,台湾地区的医疗保健系统在Numbeo的年度调查中,连续第三年被评为全球最佳。如台湾产第一类医疗器械可直接在福建备案并经平潭口岸进口。智慧医疗是公司未来重点培育板块,未来,公司将依托已有的互联网医院平台,立足“扎根平潭、面向福建、辐射全国”的战略布局,借助平潭先行先试和对台优惠政策,以慢病管理服务为基础、引进吸收台湾地区先进的医疗资源和服务理念,逐步形成以互联网医院为基础的智慧医疗发展格局。问题5:公司智慧医疗业务有哪些进展?2021年初海峡创新互联网医院(平潭)有限公司正式获得医疗机构执业许可证,这是福建省内为数不多的由第三方独立申办的互联网医院之一。公司利用平潭的特殊区位优势,打造“台医通”项目,探索台医入驻互联网医院新模式。在原有中美远程医疗的基础上,公司与以色列特拉维夫医疗中心(世界排名34位)合资设立伊奇洛夫创新国际医院管理(北京)有限公司,引入以色列数字医疗等技术,拓展公司在数字医疗领域的布局。为切实推进公司智慧医疗的发展,公司及子公司互联网医院与北京大学医学部、福建中医药大学附属第三人民医院、福建思伽光谷照明科技有限公司、厦门立方幻境科技有限公司、中华健康促进专业协会(台湾)、深圳悟恫医生集团有限公司等单位签订了战略合作框架协议。公司积极参与主办2022两岸保健美妆产业论坛,探索两岸保健美妆产业融合发展新趋势,全力实践产业数字化转型升级。问题6:公司是否涉及元宇宙、“数字孪生”这方面的业务?数字孪生是充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据,集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程,在虚拟空间中完成映射,从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程。数字孪生技术目前已经在智慧城市领域得到了应用,如设计过程中的整体建模技术就是数字孪生技术的应用。公司聚焦智慧城市和智慧医疗两大主营业务,公司也会借助一些先进技术用于智慧城市的项目中。问题7:公司再融资事项进展情况?公司非公开发行股票事项目前处于前期筹划阶段,非公开发行的相关方案及可行性尚在论证过程中,仍存在重大不确定性。公司将按照相关规则尽快确定向非公开发行的相关事项,并及时履行相应的信息披露义务。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-18 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:5074.01万股 成交金额:29787.15万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜3576.68 ｜164.57 ｜
｜湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业｜1830.30 ｜0.85 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路｜1460.87 ｜1.78 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路｜1362.21 ｜5.58 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜湘财证券股份有限公司武汉友谊大道证券营｜1065.00 ｜1.84 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营｜-- ｜949.53 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券｜5.43 ｜929.86 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司东莞塘厦证券营业部｜-- ｜601.55 ｜
｜安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营｜-- ｜545.26 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜25.88 ｜435.35 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-22｜9.41 ｜127.50 ｜1199.78 ｜华金证券股份有｜国信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司青岛威海｜限公司绍兴东池｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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