300106西部牧业最新消息公告-300106最新公司消息
≈≈西部牧业300106≈≈(更新:22.02.11)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)02月10日(300106)西部牧业:关于公司自产生鲜乳销售情况的公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:6339.97万股;预计募集资金：50000.00
万元; 方案进度:2021年05月14日股东大会通过 发行对象:不超过35名特
定投资者
2)2020年拟非公开发行股份数量:7788.72万股; 发行价格：11.17元/股;
预计募集资金：87000.00万元; 方案进度:2021年05月14日股东大会通过
发行对象:新疆天山军垦牧业有限责任公司、石河子国有资产经营（集
团）有限公司
●21-09-30 净利润:1442.77万 同比增:126.41% 营业收入:8.22亿 同比增:40.79%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0683│ 0.0606│ 0.0103│ 0.0600│ 0.0302
每股净资产 │ 2.8039│ 2.7963│ 2.7460│ 2.7357│ 2.7093
每股资本公积金 │ 2.9371│ 2.9371│ 2.9371│ 2.9371│ 2.9371
每股未分配利润 │ -1.2364│ -1.2440│ -1.2943│ -1.3046│ -1.3310
加权净资产收益率│ 2.4300│ 2.1900│ 0.3300│ 1.8100│ 1.1200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0683│ 0.0606│ 0.0103│ 0.0565│ 0.0302
每股净资产 │ 2.8039│ 2.7963│ 2.7460│ 2.7357│ 2.7093
每股资本公积金 │ 2.9371│ 2.9371│ 2.9371│ 2.9371│ 2.9371
每股未分配利润 │ -1.2364│ -1.2440│ -1.2943│ -1.3046│ -1.3310
摊薄净资产收益率│ 2.4348│ 2.1670│ 0.3751│ 2.0662│ 1.1130
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A 股简称:西部牧业 代码:300106 │总股本(万):21133.23 │法人:李昌胜
上市日期:2010-08-20 发行价:11.9│A 股 (万):21133.23 │总经理:
主承销商:国信证券股份有限公司 │ │行业:畜牧业
电话:86-993-2516883 董秘:梁雷 │主营范围:优质生鲜乳的供应及辅助产品的生
│产与销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0683│ 0.0606│ 0.0103
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2020年 │ 0.0600│ 0.0302│ 0.0098│ -0.0207
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2019年 │ -0.2700│ 0.0059│ 0.0089│ 0.0057
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2018年 │ 0.0900│ 0.1087│ -0.1969│ -0.1692
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2017年 │ -1.7400│ -0.3802│ -0.2195│ -0.2195
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[2022-02-10](300106)西部牧业:关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2022-003
新疆西部牧业股份有限公司
关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”） 主要经营业务为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售、油生产与销售、牧草收割及机耕服务等。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
项 目 2022 年 1 月 本月比上月 本月比上年同期
增减比率（%） 增减比率（%）
自产生鲜乳 生产量（吨） 3257.70 6.67% -11.48%
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-10](300106)西部牧业:2022年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2022-002
新疆西部牧业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 10 日 10:30；
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 10 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 10 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 10 日 9:15—15:00 期
间的任意时间。
2.现场会议召开的地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号，新疆西部牧业股份有限公司办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李昌胜先生
6.本次股东大会的通知已于 2021年12月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网上（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露。
7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.出席新疆西部牧业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的股东及股东代理人共 13 名，代表公司有表决权股份 770,986 股，占公司股份总数的 0.36%。其中：通过网络投票表决的股东共 7 名，代表公司有表决权股份 408,530 股，占公司股份总数的 0.19%。出席本次会议的持股 5%以下中小股东所持（代表）股份 770,986 股。
2.公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1. 审议《关于公司 2022 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议
案》；
表决结果：同意 410,756 股，占出席会议有表决权股份数的 53.28%；
反对 360,230 股，占出席会议有表决权股份总数的 46.72%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。
该议案为关联交易事项，在关联股东石河子国有资产经营（集团）有限公司回避表决的情况下审议通过。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
410,756 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.28%；反对 360,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.72%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。
2. 审议《关于公司 2022 年度收购原材料活牛的日常关联交易预计
议案》；
表决结果：同意 410,756 股，占出席会议有表决权股份数的 53.28%；
反对 360,230 股，占出席会议有表决权股份总数的 46.72%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。
该议案为关联交易事项，在关联股东石河子国有资产经营（集团）有限公司回避表决的情况下审议通过。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意410,756 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.28%；反对 360,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.72%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。
3. 审议《关于公司 2022 年度销售饲料的日常关联交易预计议案》。
表决结果：同意 410,756 股，占出席会议有表决权股份数的 53.28%；
反对 360,230 股，占出席会议有表决权股份总数的 46.72%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。
该议案为关联交易事项，在关联股东石河子国有资产经营（集团）有限公司回避表决的情况下审议通过。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意410,756 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.28%；反对 360,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.72%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所的朱明律师、付立新律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《关于新疆西部牧业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。”详见公司同时刊登的《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1.《新疆西部牧业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》；
2.《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-07](300106)西部牧业:关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2022-001
新疆西部牧业股份有限公司
关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”） 主要经营业务
为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售、油生产与销售、牧草收割及机耕服务等。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号－上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
项 目 2021 年 12 月 本月比上月 本月比上年同期
增减比率（%） 增减比率（%）
自产生鲜乳 生产量（吨） 3054.10 -3.02% -13.06%
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-25](300106)西部牧业:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2021-100
新疆西部牧业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年12
月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》的公告，公司将于2022年1月10日（星期一）10:30召开公司2022年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现就本次股东大会的相关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次: 2022年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年1月10日上午10:30开始
（2）网络投票时间为：2022年1月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月10日上午9:15
—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月10日9:15—15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2021年1月4日（星期二）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．会议地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号新疆西部牧业股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十八次会议审议通过后提交，本次会议拟审议的议案如下：
1.审议《关于公司2022年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议案》；
2.审议《关于公司2022年度收购原材料活牛的日常关联交易预计议案》；
3.审议《关于公司2022年度销售饲料的日常关联交易预计议案》。
（二）议案披露情况
议案内容详见公司于2021年12月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。
（三）其他应说明事项
1.上述议案涉及关联交易，关联股东石河子国有资产经营（集团）有限公司需回避表决；
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码明细表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 审议《关于公司 2022 年度收购生鲜 √
乳的日常关联交易预计议案》；
2.00 审议《关于公司 2022 年度收购原材 √
料活牛的日常关联交易预计议案》；
3.00 审议《关于公司 2022 年度销售饲料 √
的日常关联交易预计议案》。
四、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2. 登 记 时 间 ： 本 次 股 东 大 会 登 记 时 间 为 2022 年 1 月 5 日
（9:30-13:30，16:00-20:00）。
3.登记地点：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部。
4.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6.以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（附件二），以便登记确认（须在 2021 年 1 月 5 日 20:00 之
前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、会务联系
地址：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部
联系人：梁 雷 张泽博 褚麟仪
联系电话：0993-2516883
传真：0993-2516883
七、其它事项
1.会议材料备于董事会办公室。
2.临时提案请于会议召开十天前提交。
3.会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
八、备查文件：
新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。
附件：
1.《参加网络投票的具体操作流程》
2.股东参会登记表
3.授权委托书样本
特此通知。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称
投票代码：350106
投票简称：西部投票
2.填报表决意见或选举票数
本次会议提案为非累计投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:30—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票时间为2022年1月10日（现场会议召开当日），9:15-15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
新疆西部牧业股份有限公司
股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
附件三：
授权委托书
致：新疆西部牧业股份有限公司
兹委托 先生∕女士代表本人∕单位出席新疆西部牧
业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式 代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人∕单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃 权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按 废票处理。）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
审议《关于公司 2022 年度收购
1.00 生鲜乳的日常关联交易预计议 √
案》；
审议《关于公司 2022 年度收购
2.00 原材料活牛的日常关联交易预 √
计议案》；
审议《关于公司 2022 年度销售
3.00 饲料的日常关联交易预计议 √
案》。
注：本次授权行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□ （请
[2021-12-25](300106)西部牧业:第三届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2021-092
新疆西部牧业股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十八次会议。会议通知于2021年12月20日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票8张，实际收回表决票8张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：
1、审议《关于公司 2022 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议案》；
在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：公司 2022 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计事项系日常经营所需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立
董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案涉及关联交易，关联董事李春江回避表决。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2022 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议《关于公司2022年度收购原材料活牛的日常关联交易预计议案》；
在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：公司 2022 年度收购原材料活牛的日常关联交易预计事项系日常经营所需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案涉及关联交易，关联董事李春江回避表决。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2022 年度收购原材料活牛的日常关联交易预计公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议《关于公司2022年度销售饲料的日常关联交易预计议案》；
在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：公司 2022 年度销售饲料的日常关联交易预计事项系日常经营所需。
遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案涉及关联交易，关联董事李春江回避表决。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2022 年度销售饲料的日常关联交易预计公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议《关于全资子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的议案》；
公司全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司及其下属分、子公司和关联方石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司预付生鲜乳采购款 1,000 万元，用于锁定 2022 年度生鲜乳收购数量及价格范围。
在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。
本议案涉及关联交易，关联董事李春江回避表决。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的公告》。
5、审议《关于控股子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的议案》；
公司控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司及其下属分、子公司和关联方石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司预付生鲜乳采购款 1,000 万元，用于锁定 2022 年度生鲜乳收购数量及价格范围。
在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。
本议案涉及关联交易，关联董事李春江回避表决。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于控股子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的公告》。
6、审议《关于全资子公司向关联方预付活牛采购款暨关联交易的议案》；
公司全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司及其下属分、子公司和关联方石河子市天山广和
牧业有限公司及其下属分、子公司预付活牛采购款 500 万元，用于锁定 2022 年度活牛收购数量及价格范围。
在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。
本议案涉及关联交易，关联董事李春江回避表决。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司向关联方预付活牛采购款暨关联交易的公告》。
7、审议《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日
备查文件：
1.《新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。
[2021-12-25](300106)西部牧业:第三届监事会第二十七次会议决议公告
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2021-093
新疆西部牧业股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第二十七次会议。会议通知于2021年12月20日以专人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席牛红女士召集并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场投票及通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议并通过了如下决议：
1、审议《关于公司 2022 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议案》；
根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司、控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司与关联法人石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司发生 2022 年度日常关联交易，累计金额不超过 50,000 万元，主要关联交易内容为收购生鲜乳。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2022 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
2、审议《关于公司 2022 年度收购原材料活牛的日常关联交易预计议案》；
根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司与关联法人石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司发生 2022 年度日常关联交易，累计金额不超过 3,000 万元，主要关联交易内容为收购原材料活牛。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2022 年度收购原材料活牛的日常关联交易预计公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
3、审议《关于公司 2022 年度销售饲料的日常关联交易预计议案》；
根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司与关联法人石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司发生 2022 年度日常关联交易，累计金额不超过 20,000 万元，主要关联交易内容为销售饲料。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2022 年度销售饲料的日常关联交易预计公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
4、审议《关于全资子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的议案》；
公司全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司及其下属分、子公司和关联方石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司预付生鲜乳采购款 1,000 万元，用于锁定 2022 年度生鲜乳收购数量及价格范围。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的公告》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
5、审议《关于控股子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的议案》；
公司控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司及其下属分、子公司和关联方石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司预付生鲜乳采购款 1,000 万元，用于锁定 2022 年度生鲜乳收购数量及价格范围。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于控股子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的公告》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
6、审议《关于全资子公司向关联方预付活牛采购款暨关联交易的议案》。
公司全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司及其下属分、子公司和关联方石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司预付活牛采购款 500 万元，用于锁定 2022 年度活牛收购数量及价格范围。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司向关联方预付活牛采
购款暨关联交易的公告》。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十四日
备查文件：
1.《新疆西部牧业股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议》。
[2021-12-25](300106)西部牧业:关于2022年度收购生鲜乳的日常关联交易预计公告
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2021-094
新疆西部牧业股份有限公司
关于 2022 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司（以下简称“天山云牧乳业”）、控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司（以下简称“花园乳业”）与关联法人石河子市天山广和牧业有限公司（以下简称“天山广和”）及其下属分、子公司发生 2022 年度日常关联交易，累计金额不超过 50,000 万元，主要关联交易内容为收购生鲜乳。
针对上述预计关联交易事项，公司召开第三届董事会第二十八次会议，在关联董事李春江先生回避表决的情况下，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，关联股东石河子国有资产经营(集团)有限公司（以下简称“石河子国资公司”）回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据 2021 年度公司关联交易的实际情况，并结合公司业务快速
发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管
理制度》规定，公司 2021 年度 1-11 月发生的关联交易情况及 2022
年预计公司日常关联交易的情况如下：
单位：万元（人民币）
2021 年 1-11
关联交易 关联人 关联交 关联交易 月关联交易 2022 年预计
类别 易内容 定价原则 金额 关联交易金额
（未经审计）
向关联人采 天山广和及其 收购生 市场公允
购原材料 下属分、子公司 鲜乳 定价原则 28,153 50,000
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及关联关系
1.基本情况
名 称：石河子市天山广和牧业有限公司
住 所：新疆石河子市 14 小区北二路 7 号
法定代表人：王刚
注册资本：40,000 万人民币
营业执照号：91659001MA78QEEG76
经营范围：牲畜饲养；种畜禽生产；渔业捕捞；水产养殖；农林 牧渔业废弃物综合利用；林业机械服务；畜禽粪污处理；畜牧专业及 辅助性活动；肥料生产；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；家禽饲养； 动物饲养；动物诊疗。
2.股权控制情况
股权结构：新疆天山军垦牧业有限责任公司持有天山广和 51%股份，石河子国有资产经营（集团）有限公司持有天山广和 49%股份。
3.主要财务数据
截止 2020 年 12 月 31 日，天山广和的资产总额为 115,8638.88
万元，负债总额为 32,924.68 万元，净资产为 82,939.20 万元;2020
年 1-12 月营业收入为 42,609.55 万元,净利润为 5,627.34 万元。
4.关联关系的描述
2020 年 5 月 29 日，天山军垦与石河子国资公司签署了《股权转
让协议》，天山军垦将持有的天山广和 49%股权转让给石河子国资公
司。2020 年 6 月 1 日，天山广和完成股权转让的工商变更登记手续
后，成为公司的关联法人。
(二)关联方履约能力分析
本公司认为上述关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司造成损失。
三、关联交易的主要内容
(一)定价政策与定价依据
公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定。
(二)关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司全资子公司天山云牧乳业及控股子公司花园乳业，生产使用的原材料生鲜乳由天山广和及其下属奶牛养殖分、子公司供应。一直以来，双方已经建立形成了长期稳定的采购供应关系。天山云牧乳业及花园乳业为保证其乳制品所需原材料生鲜乳的供应品质，双方将继续保持稳定的业务往来关系。
上述关联交易均是为保证子公司天山云牧乳业、花园乳业正常开展生产经营活动，发挥子公司天山云牧乳业、花园乳业与关联方的协同效应，对于公司的生产经营是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
独立董事发表的事前认可意见：公司 2022 年度收购生鲜乳日常关联交易预计事项系日常经营所需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。
独立董事发表的独立意见：公司 2022 年度收购生鲜乳日常关联交易预计事项系日常经营所需。向关联人石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司收购生鲜乳属于正常的商业交易行为，交易定价公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。本项议案审议程序符合有关法
律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，同意公司 2022 年度收购生鲜乳日常关联交易预计事项。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日
备查文件：
1.第三届董事会第二十八次会议决议；
2.第三届监事会第二十七次会议决议；
3.独立董事关于三届二十八次董事会相关事项的事前认可意见；
4.独立董事关于三届二十八次董事会相关事项的独立意见。
[2021-12-25](300106)西部牧业:关于2022年度收购原材料活牛的日常关联交易预计公告
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2021-095
新疆西部牧业股份有限公司
关于 2022 年度收购原材料活牛的日常关联交易
预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司（以下简称“喀尔万”）与关联法人石河子市天山广和牧业有限公司（以下简称“天山广和”）及其下属分、子公司发生 2022年度日常关联交易，累计金额不超过 3,000 万元，主要关联交易内容为收购原材料活牛。
针对上述预计关联交易事项，公司召开第三届董事会第二十八次会议，在关联董事李春江先生回避表决的情况下，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，关联股东石河子国有资产经营(集团)有限公司（以下简称“石河子国资公司”）回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据 2021 年度公司关联交易的实际情况，并结合公司业务快速
发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管
理制度》规定，公司 2021 年度 1-11 月发生的关联交易情况及 2022
年预计公司日常关联交易的情况如下：
单位：万元（人民币）
关联交易类 关联交 关联交 2021 年 1-11 月 2022 年预计
别 关联人 易内容 易定价 关联交易金额 关联交易
原则 （未经审计） 金额
向关联人采 天山广和及其下 收购 市场公
购原材料 属分、子公司 活牛 允定价 1,670 3,000
原则
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及关联关系
1.基本情况
名 称：石河子市天山广和牧业有限公司
住 所：新疆石河子市 14 小区北二路 7 号
法定代表人：王刚
注册资本：40,000 万人民币
营业执照号：91659001MA78QEEG76
经营范围：牲畜饲养；种畜禽生产；渔业捕捞；水产养殖；农林 牧渔业废弃物综合利用；林业机械服务；畜禽粪污处理；畜牧专业及 辅助性活动；肥料生产；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；家禽饲养； 动物饲养；动物诊疗。
2.股权控制情况
股权结构：新疆天山军垦牧业有限责任公司持有天山广和 51%股份，石河子国有资产经营（集团）有限公司持有天山广和 49%股份。
3.主要财务数据
截止 2020 年 12 月 31 日，天山广和的资产总额为 115,8638.88
万元，负债总额为 32,924.68 万元，净资产为 82,939.20 万元;2020
年 1-12 月营业收入为 42,609.55 万元,净利润为 5,627.34 万元。
4.关联关系的描述
2020 年 5 月 29 日，天山军垦与石河子国资公司签署了《股权转
让协议》，天山军垦将持有的天山广和 49%股权转让给石河子国资公
司。2020 年 6 月 1 日，天山广和完成股权转让的工商变更登记手续
后，成为公司的关联法人。
(二)关联方履约能力分析
本公司认为上述关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司造成损失。
三、关联交易的主要内容
(一)定价政策与定价依据
公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定。
(二)关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司全资子公司喀尔万生产牛肉制品使用的原材料活牛，除了从周边地区的养殖合作社采购外，还向天山广和及其下属养殖分、子公司进行采购。一直以来，双方已经建立形成了长期稳定的采购供应关系。喀尔万为保证其牛肉制品所需原材料活牛的供应品质，双方将继续保持稳定的业务往来关系。
上述关联交易均是为保证子公司喀尔万正常开展生产经营活动，发挥子公司喀尔万与关联方的协同效应，对于公司的生产经营是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
独立董事发表的事前认可意见：公司 2022 年度收购原材料活牛的日常关联交易预计事项系日常经营所需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。
独立董事发表的独立意见：公司 2022 年度收购活牛的日常关联交易预计事项系日常经营所需。向关联人石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司收购活牛属于正常的商业交易行为，交易定价公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。本项议案审议程序符合有关法律
法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，同意公司 2022 年度收购原材料活牛的日常关联交易预计事项。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日
备查文件：
1.第三届董事会第二十八次会议决议；
2.第三届监事会第二十七次会议决议；
3.独立董事关于三届二十八次董事会相关事项的事前认可意见；
4.独立董事关于三届二十八次董事会相关事项的独立意见。
[2021-12-25](300106)西部牧业:关于2022年度销售饲料的日常关联交易预计公告
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2021-096
新疆西部牧业股份有限公司
关于 2022 年度销售饲料的日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司（以下简称“泉牲牧业”）与关联法人石河子市天山广和牧业有限公司（以下简称“天山广和”）及其下属分、子公司发生 2022年度日常关联交易，累计金额不超过 20,000 万元，主要关联交易内容为销售饲料。
针对上述预计关联交易事项，公司召开第三届董事会第二十八次会议，在关联董事李春江先生回避表决的情况下，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，关联股东石河子国有资产经营(集团)有限公司（以下简称“石河子国资公司”）回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据 2021 年度公司关联交易的实际情况，并结合公司业务快速发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管
理制度》规定，公司 2021 年度 1-11 月发生的关联交易情况及 2022
年预计公司日常关联交易的情况如下：
单位：万元（人民币）
2021 年 1-11 2022 年预计
关联交易 关联人 关联交 关联交易 月关联交易 关联交易
类别 易内容 定价原则 金额 金额
（未经审计）
向关联人 天山广和及其下 销售 市场公允
销售产品 属分、子公司 饲料 定价原则 15,435 20,000
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及关联关系
1.基本情况
名 称：石河子市天山广和牧业有限公司
住 所：新疆石河子市 14 小区北二路 7 号
法定代表人：王刚
注册资本：40,000 万人民币
营业执照号：91659001MA78QEEG76
经营范围：牲畜饲养；种畜禽生产；渔业捕捞；水产养殖；农林 牧渔业废弃物综合利用；林业机械服务；畜禽粪污处理；畜牧专业及 辅助性活动；肥料生产；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；家禽饲养； 动物饲养；动物诊疗。
2.股权控制情况
股权结构：新疆天山军垦牧业有限责任公司持有天山广和 51%股
份，石河子国有资产经营（集团）有限公司持有天山广和 49%股份。
3.主要财务数据
截止 2020 年 12 月 31 日，天山广和的资产总额为 115,8638.88
万元，负债总额为 32,924.68 万元，净资产为 82,939.20 万元;2020
年 1-12 月营业收入为 42,609.55 万元,净利润为 5,627.34 万元。
4.关联关系的描述
2020 年 5 月 29 日，天山军垦与石河子国资公司签署了《股权转
让协议》，天山军垦将持有的天山广和 49%股权转让给石河子国资公
司。2020 年 6 月 1 日，天山广和完成股权转让的工商变更登记手续
后，成为公司的关联法人。
(二)关联方履约能力分析
本公司认为上述关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司造成损失。
三、关联交易的主要内容
(一)定价政策与定价依据
公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定。
(二)关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司全资子公司泉牲牧业是天山广和及其下属奶牛养殖公司的精饲料主要供应企业。双方已经建立形成了长期稳定的采购供应关系，天山广和及下属奶牛养殖公司为保证其所需精饲料的供应品质，双方将继续保持稳定的业务往来关系。
上述关联交易均是为保证子公司泉牲牧业正常开展生产经营活动，发挥子公司泉牲牧业与关联方的协同效应，对于公司的生产经营是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
独立董事发表的事前认可意见：公司 2022 年度销售饲料的日常关联交易预计事项系日常经营所需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。
独立董事发表的独立意见：公司 2022 年度销售饲料的日常关联交易预计事项系日常经营所需。向关联人石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司销售饲料属于正常的商业交易行为，交易定价公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。本项议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，同意公司 2022 年度销售饲料的日常关联交易预计事项。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日
备查文件：
1.第三届董事会第二十八次会议决议；
2.第三届监事会第二十七次会议决议；
3.独立董事关于三届二十八次董事会相关事项的事前认可意见；4.独立董事关于三届二十八次董事会相关事项的独立意见。
[2021-12-25](300106)西部牧业:关于控股子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的公告
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2021-098
新疆西部牧业股份有限公司
关于控股子公司向关联方预付生鲜乳采购款
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.交易内容：为确保控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司(以下简称“花园乳业”) 2022 年度乳制品正常生产，锁定收购生鲜乳数量及价格范围，降低产品成本，拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司（以下简称“天山军垦”）及其下属分、子公司和关联方石河子市天山广和牧业有限公司(以下简称“天山广和”)预付生鲜乳采购款 1,000 万元。
2.公司三届二十八次董事会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了
此项关联交易议案，1 名关联董事回避表决。
3.公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见认为：公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同意本次控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易事项。
4.对公司的影响：本次预付生鲜乳采购款可以保证花园乳业 2022 年度乳制
品正常生产，锁定生鲜乳价格范围，降低产品成本，对公司经营有利。
一、关联交易概述
公司控股子公司花园乳业，生产使用的原材料生鲜乳由天山军垦及其下属分、子公司和关联方天山广和及其下属奶牛养殖分、子公司供应。一直以来，双方已经建立形成了长期稳定的采购供应关系。2021年 1-11 月双方发生关联交易金额达到 16,152 万元（未经审计）。
公司控股子公司花园乳业拟向天山军垦及其下属分、子公司和关联方天山广和及其下属分、子公司预付生鲜乳采购款 1,000 万元，用于锁定 2022 年度生鲜乳收购数量及价格范围。
2021 年 12 月 24 日，公司召开三届二十八次董事会，以 7 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的议案》，关联董事李春江先生回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。
二、关联方的基本情况
（一）关联方的基本情况及关联关系
1.基本情况
名 称：石河子市天山广和牧业有限公司
住 所：新疆石河子市 14 小区北二路 7 号
法定代表人：王刚
注册资本：40,000 万人民币
营业执照号：91659001MA78QEEG76
经营范围：牲畜饲养；种畜禽生产；渔业捕捞；水产养殖；农林牧渔业废弃物综合利用；林业机械服务；畜禽粪污处理；畜牧专业及辅助性活动；肥料生产；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；家禽饲养；动物饲养；动物诊疗。
2.股权控制情况
股权结构：新疆天山军垦牧业有限责任公司持有天山广和 51%股份，石河子国有资产经营（集团）有限公司持有天山广和 49%股份。
3.主要财务数据
截止 2020 年 12 月 31 日，天山广和的资产总额为 115,8638.88
万元，负债总额为 32,924.68 万元，净资产为 82,939.20 万元;2020
年 1-12 月营业收入为 42,609.55 万元,净利润为 5,627.34 万元。
4.关联关系的描述
2020 年 5 月 29 日，天山军垦与石河子国资公司签署了《股权转
让协议》，天山军垦将持有的天山广和 49%股权转让给石河子国资公
司。2020 年 6 月 1 日，天山广和完成股权转让的工商变更登记手续
后，成为公司的关联法人。
(二)关联方履约能力分析
本公司认为关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，交易中均能履行合同约定，不会给本公司造成损失。
三、关联交易的主要内容
公司控股子公司花园乳业为保证 2022 年度乳制品正常生产，降低原材料成本，拟向天山军垦及其下属分、子公司和关联方天山广和及其下属分、子公司预付生鲜乳采购款 1,000 万元，用于锁定 2022年度生鲜乳收购价格范围。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司控股子公司花园乳业生产使用的原材料生鲜乳由天山军垦及其下属奶牛养殖分、子公司和天山广和及其下属奶牛养殖分、子公司供应。一直以来，双方已经建立形成了长期稳定的采购供应关系。花园乳业为保证其乳制品所需原材料生鲜乳的供应品质，双方将继续保持稳定的业务往来关系。
上述关联交易均是为保证子公司花园乳业正常开展生产经营活动，发挥子公司花园乳业与关联方的协同效应，对于公司的生产经营是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
独立董事发表的事前认可意见：公司控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司向关联方石河子市天山广和牧业有限公司预付生鲜乳采购款暨关联交易事项遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。
独立董事发表的独立意见：公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同意本次控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易事项。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日
备查文件:
1.第三届董事会第二十八次会议决议；
2.第三届监事会第二十七次会议决议；
3.独立董事关于三届二十八次董事会相关事项的事前认可意见；4.独立董事关于三届二十八次董事会相关事项的独立意见。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-01-05 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:4483.20万股 成交金额:66789.55万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营｜3097.85 ｜9.99 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1038.80 ｜597.67 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜647.57 ｜449.91 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜联储证券有限责任公司江苏分公司 ｜541.96 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业｜494.86 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜375.69 ｜606.13 ｜
｜机构专用 ｜1038.80 ｜597.67 ｜
｜机构专用 ｜250.02 ｜555.28 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜647.57 ｜449.91 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司湛江乐山路证券｜28.54 ｜333.55 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
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(二)大宗交易
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｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2017-03-07｜15.41 ｜50.00 ｜770.50 ｜申万宏源西部证｜中信建投证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券有限公司厦门｜份有限公司乌鲁｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜厦禾路第二证券｜木齐南湖北路证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业部 ｜券营业部 ｜
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