≈≈西部牧业300106≈≈(更新:22.02.10)
[2022-02-10] (300106)西部牧业:关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
 证券代码：300106      证券简称：西部牧业    公告编号：临2022-003
          新疆西部牧业股份有限公司
      关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”） 主要经营业务为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售、油生产与销售、牧草收割及机耕服务等。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
  项  目            2022 年 1 月        本月比上月  本月比上年同期
                                        增减比率（%）  增减比率（%）
 自产生鲜乳  生产量（吨）  3257.70        6.67%        -11.48%
  特此公告。
                            新疆西部牧业股份有限公司董事会
                                          2022 年 2 月 10 日

[2022-01-10] (300106)西部牧业:2022年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：300106        证券简称：西部牧业        公告编号：临2022-002
      新疆西部牧业股份有限公司
  2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
  一、会议召开和出席情况
  1.会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 10 日 10:30；
  （2）网络投票时间：2022 年 1 月 10 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 10 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 10 日 9:15—15:00 期
间的任意时间。
  2.现场会议召开的地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号，新疆西部牧业股份有限公司办公楼三楼会议室。
  3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
  4.会议召集人：公司董事会
  5.会议主持人：董事长李昌胜先生
  6.本次股东大会的通知已于 2021年12月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网上（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露。
  7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、会议的出席情况
  1.出席新疆西部牧业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的股东及股东代理人共 13 名，代表公司有表决权股份 770,986 股，占公司股份总数的 0.36%。其中：通过网络投票表决的股东共 7 名，代表公司有表决权股份 408,530 股，占公司股份总数的 0.19%。出席本次会议的持股 5%以下中小股东所持（代表）股份 770,986 股。
  2.公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
  三、议案审议表决情况
  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
  1. 审议《关于公司 2022 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议
案》；
  表决结果：同意 410,756 股，占出席会议有表决权股份数的 53.28%；
反对 360,230 股，占出席会议有表决权股份总数的 46.72%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。
  该议案为关联交易事项，在关联股东石河子国有资产经营（集团）有限公司回避表决的情况下审议通过。
  单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
410,756 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.28%；反对 360,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.72%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。
  2. 审议《关于公司 2022 年度收购原材料活牛的日常关联交易预计
议案》；
  表决结果：同意 410,756 股，占出席会议有表决权股份数的 53.28%；
反对 360,230 股，占出席会议有表决权股份总数的 46.72%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。
  该议案为关联交易事项，在关联股东石河子国有资产经营（集团）有限公司回避表决的情况下审议通过。
  单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意410,756 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.28%；反对 360,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.72%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。
  3. 审议《关于公司 2022 年度销售饲料的日常关联交易预计议案》。
  表决结果：同意 410,756 股，占出席会议有表决权股份数的 53.28%；
反对 360,230 股，占出席会议有表决权股份总数的 46.72%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。
  该议案为关联交易事项，在关联股东石河子国有资产经营（集团）有限公司回避表决的情况下审议通过。
  单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意410,756 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.28%；反对 360,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.72%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0%。
  四、律师出具的法律意见
  北京国枫律师事务所的朱明律师、付立新律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《关于新疆西部牧业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。”详见公司同时刊登的《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  五、备查文件
  1.《新疆西部牧业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》；
  2.《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                新疆西部牧业股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 10 日

[2022-01-07] (300106)西部牧业:关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
 证券代码：300106      证券简称：西部牧业    公告编号：临2022-001
          新疆西部牧业股份有限公司
      关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”） 主要经营业务
为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售、油生产与销售、牧草收割及机耕服务等。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号－上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
  项  目            2021 年 12 月        本月比上月  本月比上年同期
                                        增减比率（%）  增减比率（%）
 自产生鲜乳  生产量（吨）  3054.10      -3.02%        -13.06%
  特此公告。
                            新疆西部牧业股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 7 日

[2021-12-25] (300106)西部牧业:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  证券代码：300106        证券简称：西部牧业        公告编号：临2021-100
          新疆西部牧业股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年12
月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》的公告，公司将于2022年1月10日（星期一）10:30召开公司2022年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现就本次股东大会的相关事项提示公告如下：
  一、召开会议的基本情况
  1.股东大会届次: 2022年第一次临时股东大会
  2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
  3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
  4.会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间为：2022年1月10日上午10:30开始
  （2）网络投票时间为：2022年1月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月10日上午9:15
—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月10日9:15—15:00期间的任意时间。
  5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
  6.会议的股权登记日：2021年1月4日（星期二）。
  7.出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师。
  8．会议地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号新疆西部牧业股份有限公司三楼会议室
  二、会议审议事项
  （一）本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十八次会议审议通过后提交，本次会议拟审议的议案如下：
  1.审议《关于公司2022年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议案》；
  2.审议《关于公司2022年度收购原材料活牛的日常关联交易预计议案》；
  3.审议《关于公司2022年度销售饲料的日常关联交易预计议案》。
  （二）议案披露情况
  议案内容详见公司于2021年12月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。
  （三）其他应说明事项
  1.上述议案涉及关联交易，关联股东石河子国有资产经营（集团）有限公司需回避表决；
  2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
  三、提案编码
  本次股东大会提案编码明细表
                                                        备注
  提案编码                提案名称              该列打勾的栏目
                                                      可以投票
      100                    总议案                      √
 非累积投票提案
                                                        备注
  提案编码                提案名称              该列打勾的栏目
                                                      可以投票
    1.00      审议《关于公司 2022 年度收购生鲜          √
                乳的日常关联交易预计议案》；
    2.00      审议《关于公司 2022 年度收购原材          √
                料活牛的日常关联交易预计议案》；
    3.00      审议《关于公司 2022 年度销售饲料          √
                的日常关联交易预计议案》。
  四、会议登记方法
  1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
  2. 登 记 时 间 ： 本 次 股 东 大 会 登 记 时 间 为 2022 年 1 月 5 日
（9:30-13:30，16:00-20:00）。
  3.登记地点：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部。
  4.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
  5.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
  6.以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（附件二），以便登记确认（须在 2021 年 1 月 5 日 20:00 之
前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、会务联系
  地址：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部
  联系人：梁 雷 张泽博 褚麟仪
  联系电话：0993-2516883
  传真：0993-2516883
  七、其它事项
  1.会议材料备于董事会办公室。
  2.临时提案请于会议召开十天前提交。
  3.会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
  八、备查文件：
  新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。
  附件：
  1.《参加网络投票的具体操作流程》
  2.股东参会登记表
  3.授权委托书样本
  特此通知。
                            新疆西部牧业股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 24 日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
  一、网络投票的程序
  1.普通股的投票代码与投票简称
  投票代码：350106
  投票简称：西部投票
  2.填报表决意见或选举票数
  本次会议提案为非累计投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:30—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票时间为2022年1月10日（现场会议召开当日），9:15-15:00期间的任意时间。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
            新疆西部牧业股份有限公司
                  股东参会登记表
  姓名                    身份证号
 股东账号                    持股数
 联系电话                  电子邮箱
 联系地址                    邮编
 附件三：
                  授权委托书
 致：新疆西部牧业股份有限公司
    兹委托          先生∕女士代表本人∕单位出席新疆西部牧
 业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式 代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人∕单位承担。
    （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃 权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按 废票处理。）
                                          备注
提案编码          提案名称            该列打勾的  同意  反对  弃权
                                      栏目可以投票
  100              总议案                √
                            非累积投票提案
        审议《关于公司 2022 年度收购
  1.00  生鲜乳的日常关联交易预计议      √
        案》；
        审议《关于公司 2022 年度收购
  2.00  原材料活牛的日常关联交易预      √
        计议案》；
        审议《关于公司 2022 年度销售
  3.00  饲料的日常关联交易预计议      √
        案》。
    注：本次授权行为仅限于本次股东大会。
    如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□ （请 

[2021-12-25] (300106)西部牧业:第三届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：300106        证券简称：西部牧业      公告编号：临2021-092
      新疆西部牧业股份有限公司
 第三届董事会第二十八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十八次会议。会议通知于2021年12月20日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票8张，实际收回表决票8张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：
  1、审议《关于公司 2022 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议案》；
  在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：公司 2022 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计事项系日常经营所需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立
董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
  本议案涉及关联交易，关联董事李春江回避表决。
  本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
  详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2022 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计公告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  2、审议《关于公司2022年度收购原材料活牛的日常关联交易预计议案》；
  在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：公司 2022 年度收购原材料活牛的日常关联交易预计事项系日常经营所需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
  本议案涉及关联交易，关联董事李春江回避表决。
  本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
  详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2022 年度收购原材料活牛的日常关联交易预计公告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  3、审议《关于公司2022年度销售饲料的日常关联交易预计议案》；
  在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：公司 2022 年度销售饲料的日常关联交易预计事项系日常经营所需。
遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
  本议案涉及关联交易，关联董事李春江回避表决。
  本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
  详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2022 年度销售饲料的日常关联交易预计公告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  4、审议《关于全资子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的议案》；
  公司全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司及其下属分、子公司和关联方石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司预付生鲜乳采购款 1,000 万元，用于锁定 2022 年度生鲜乳收购数量及价格范围。
  在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。
  本议案涉及关联交易，关联董事李春江回避表决。
  本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
  详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的公告》。
  5、审议《关于控股子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的议案》；
  公司控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司及其下属分、子公司和关联方石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司预付生鲜乳采购款 1,000 万元，用于锁定 2022 年度生鲜乳收购数量及价格范围。
  在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。
  本议案涉及关联交易，关联董事李春江回避表决。
  本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
  详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于控股子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的公告》。
  6、审议《关于全资子公司向关联方预付活牛采购款暨关联交易的议案》；
  公司全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司及其下属分、子公司和关联方石河子市天山广和
牧业有限公司及其下属分、子公司预付活牛采购款 500 万元，用于锁定 2022 年度活牛收购数量及价格范围。
  在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。
  本议案涉及关联交易，关联董事李春江回避表决。
  本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
  详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司向关联方预付活牛采购款暨关联交易的公告》。
  7、审议《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
  同意公司召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
  特此公告。
                            新疆西部牧业股份有限公司董事会
                                  二〇二一年十二月二十四日
  备查文件：
  1.《新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

[2021-12-25] (300106)西部牧业:第三届监事会第二十七次会议决议公告
证券代码：300106        证券简称：西部牧业        公告编号：临2021-093
      新疆西部牧业股份有限公司
 第三届监事会第二十七次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第二十七次会议。会议通知于2021年12月20日以专人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席牛红女士召集并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场投票及通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  与会监事审议并通过了如下决议：
  1、审议《关于公司 2022 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议案》；
  根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司、控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司与关联法人石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司发生 2022 年度日常关联交易，累计金额不超过 50,000 万元，主要关联交易内容为收购生鲜乳。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2022 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计公告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
  2、审议《关于公司 2022 年度收购原材料活牛的日常关联交易预计议案》；
  根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司与关联法人石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司发生 2022 年度日常关联交易，累计金额不超过 3,000 万元，主要关联交易内容为收购原材料活牛。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2022 年度收购原材料活牛的日常关联交易预计公告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
  3、审议《关于公司 2022 年度销售饲料的日常关联交易预计议案》；
  根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司与关联法人石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司发生 2022 年度日常关联交易，累计金额不超过 20,000 万元，主要关联交易内容为销售饲料。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2022 年度销售饲料的日常关联交易预计公告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
  4、审议《关于全资子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的议案》；
  公司全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司及其下属分、子公司和关联方石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司预付生鲜乳采购款 1,000 万元，用于锁定 2022 年度生鲜乳收购数量及价格范围。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的公告》。
  本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
  5、审议《关于控股子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的议案》；
  公司控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司及其下属分、子公司和关联方石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司预付生鲜乳采购款 1,000 万元，用于锁定 2022 年度生鲜乳收购数量及价格范围。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于控股子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的公告》。
  本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
  6、审议《关于全资子公司向关联方预付活牛采购款暨关联交易的议案》。
  公司全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司及其下属分、子公司和关联方石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司预付活牛采购款 500 万元，用于锁定 2022 年度活牛收购数量及价格范围。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司向关联方预付活牛采
购款暨关联交易的公告》。
  本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
  特此公告。
                            新疆西部牧业股份有限公司监事会
                                  二〇二一年十二月二十四日
  备查文件：
  1.《新疆西部牧业股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议》。

[2021-12-25] (300106)西部牧业:关于2022年度收购生鲜乳的日常关联交易预计公告
 证券代码：300106        证券简称：西部牧业        公告编号：临2021-094
          新疆西部牧业股份有限公司
 关于 2022 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易概述
  根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司（以下简称“天山云牧乳业”）、控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司（以下简称“花园乳业”）与关联法人石河子市天山广和牧业有限公司（以下简称“天山广和”）及其下属分、子公司发生 2022 年度日常关联交易，累计金额不超过 50,000 万元，主要关联交易内容为收购生鲜乳。
  针对上述预计关联交易事项，公司召开第三届董事会第二十八次会议，在关联董事李春江先生回避表决的情况下，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，关联股东石河子国有资产经营(集团)有限公司（以下简称“石河子国资公司”）回避表决。
  （二）预计日常关联交易类别和金额
  根据 2021 年度公司关联交易的实际情况，并结合公司业务快速
 发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管
 理制度》规定，公司 2021 年度 1-11 月发生的关联交易情况及 2022
 年预计公司日常关联交易的情况如下：
                                                  单位：万元（人民币）
                                              2021 年 1-11
 关联交易      关联人    关联交  关联交易  月关联交易  2022 年预计
  类别                    易内容  定价原则    金额      关联交易金额
                                              （未经审计）
向关联人采 天山广和及其  收购生  市场公允
 购原材料  下属分、子公司  鲜乳  定价原则      28,153        50,000
    二、关联人介绍和关联关系
    （一）关联方的基本情况及关联关系
    1.基本情况
    名    称：石河子市天山广和牧业有限公司
    住    所：新疆石河子市 14 小区北二路 7 号
    法定代表人：王刚
    注册资本：40,000 万人民币
    营业执照号：91659001MA78QEEG76
    经营范围：牲畜饲养；种畜禽生产；渔业捕捞；水产养殖；农林 牧渔业废弃物综合利用；林业机械服务；畜禽粪污处理；畜牧专业及 辅助性活动；肥料生产；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；家禽饲养； 动物饲养；动物诊疗。
    2.股权控制情况
  股权结构：新疆天山军垦牧业有限责任公司持有天山广和 51%股份，石河子国有资产经营（集团）有限公司持有天山广和 49%股份。
  3.主要财务数据
  截止 2020 年 12 月 31 日，天山广和的资产总额为 115,8638.88
万元，负债总额为 32,924.68 万元，净资产为 82,939.20 万元;2020
年 1-12 月营业收入为 42,609.55 万元,净利润为 5,627.34 万元。
  4.关联关系的描述
  2020 年 5 月 29 日，天山军垦与石河子国资公司签署了《股权转
让协议》，天山军垦将持有的天山广和 49%股权转让给石河子国资公
司。2020 年 6 月 1 日，天山广和完成股权转让的工商变更登记手续
后，成为公司的关联法人。
    (二)关联方履约能力分析
  本公司认为上述关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司造成损失。
  三、关联交易的主要内容
  (一)定价政策与定价依据
  公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定。
  (二)关联交易协议
  关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
  四、关联交易的目的和对公司的影响
  公司全资子公司天山云牧乳业及控股子公司花园乳业，生产使用的原材料生鲜乳由天山广和及其下属奶牛养殖分、子公司供应。一直以来，双方已经建立形成了长期稳定的采购供应关系。天山云牧乳业及花园乳业为保证其乳制品所需原材料生鲜乳的供应品质，双方将继续保持稳定的业务往来关系。
  上述关联交易均是为保证子公司天山云牧乳业、花园乳业正常开展生产经营活动，发挥子公司天山云牧乳业、花园乳业与关联方的协同效应，对于公司的生产经营是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
  五、独立董事意见
  独立董事发表的事前认可意见：公司 2022 年度收购生鲜乳日常关联交易预计事项系日常经营所需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。
  独立董事发表的独立意见：公司 2022 年度收购生鲜乳日常关联交易预计事项系日常经营所需。向关联人石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司收购生鲜乳属于正常的商业交易行为，交易定价公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。本项议案审议程序符合有关法
律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，同意公司 2022 年度收购生鲜乳日常关联交易预计事项。
  特此公告。
                            新疆西部牧业股份有限公司董事会
                                  二〇二一年十二月二十四日
  备查文件：
  1.第三届董事会第二十八次会议决议；
  2.第三届监事会第二十七次会议决议；
  3.独立董事关于三届二十八次董事会相关事项的事前认可意见；
  4.独立董事关于三届二十八次董事会相关事项的独立意见。

[2021-12-25] (300106)西部牧业:关于2022年度收购原材料活牛的日常关联交易预计公告
 证券代码：300106        证券简称：西部牧业        公告编号：临2021-095
          新疆西部牧业股份有限公司
  关于 2022 年度收购原材料活牛的日常关联交易
                  预计公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易概述
  根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司（以下简称“喀尔万”）与关联法人石河子市天山广和牧业有限公司（以下简称“天山广和”）及其下属分、子公司发生 2022年度日常关联交易，累计金额不超过 3,000 万元，主要关联交易内容为收购原材料活牛。
  针对上述预计关联交易事项，公司召开第三届董事会第二十八次会议，在关联董事李春江先生回避表决的情况下，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，关联股东石河子国有资产经营(集团)有限公司（以下简称“石河子国资公司”）回避表决。
  （二）预计日常关联交易类别和金额
  根据 2021 年度公司关联交易的实际情况，并结合公司业务快速
 发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管
 理制度》规定，公司 2021 年度 1-11 月发生的关联交易情况及 2022
 年预计公司日常关联交易的情况如下：
                                                  单位：万元（人民币）
关联交易类                  关联交  关联交  2021 年 1-11 月  2022 年预计
    别          关联人      易内容  易定价  关联交易金额    关联交易
                                      原则  （未经审计）      金额
向关联人采  天山广和及其下  收购  市场公
 购原材料    属分、子公司    活牛  允定价          1,670        3,000
                                      原则
    二、关联人介绍和关联关系
    （一）关联方的基本情况及关联关系
    1.基本情况
    名    称：石河子市天山广和牧业有限公司
    住    所：新疆石河子市 14 小区北二路 7 号
    法定代表人：王刚
    注册资本：40,000 万人民币
    营业执照号：91659001MA78QEEG76
    经营范围：牲畜饲养；种畜禽生产；渔业捕捞；水产养殖；农林 牧渔业废弃物综合利用；林业机械服务；畜禽粪污处理；畜牧专业及 辅助性活动；肥料生产；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；家禽饲养； 动物饲养；动物诊疗。
    2.股权控制情况
  股权结构：新疆天山军垦牧业有限责任公司持有天山广和 51%股份，石河子国有资产经营（集团）有限公司持有天山广和 49%股份。
  3.主要财务数据
  截止 2020 年 12 月 31 日，天山广和的资产总额为 115,8638.88
万元，负债总额为 32,924.68 万元，净资产为 82,939.20 万元;2020
年 1-12 月营业收入为 42,609.55 万元,净利润为 5,627.34 万元。
  4.关联关系的描述
  2020 年 5 月 29 日，天山军垦与石河子国资公司签署了《股权转
让协议》，天山军垦将持有的天山广和 49%股权转让给石河子国资公
司。2020 年 6 月 1 日，天山广和完成股权转让的工商变更登记手续
后，成为公司的关联法人。
    (二)关联方履约能力分析
  本公司认为上述关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司造成损失。
  三、关联交易的主要内容
  (一)定价政策与定价依据
  公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定。
  (二)关联交易协议
  关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
  四、关联交易的目的和对公司的影响
  公司全资子公司喀尔万生产牛肉制品使用的原材料活牛，除了从周边地区的养殖合作社采购外，还向天山广和及其下属养殖分、子公司进行采购。一直以来，双方已经建立形成了长期稳定的采购供应关系。喀尔万为保证其牛肉制品所需原材料活牛的供应品质，双方将继续保持稳定的业务往来关系。
  上述关联交易均是为保证子公司喀尔万正常开展生产经营活动，发挥子公司喀尔万与关联方的协同效应，对于公司的生产经营是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
  五、独立董事意见
  独立董事发表的事前认可意见：公司 2022 年度收购原材料活牛的日常关联交易预计事项系日常经营所需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。
  独立董事发表的独立意见：公司 2022 年度收购活牛的日常关联交易预计事项系日常经营所需。向关联人石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司收购活牛属于正常的商业交易行为，交易定价公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。本项议案审议程序符合有关法律
法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，同意公司 2022 年度收购原材料活牛的日常关联交易预计事项。
  特此公告。
                            新疆西部牧业股份有限公司董事会
                                  二〇二一年十二月二十四日
  备查文件：
  1.第三届董事会第二十八次会议决议；
  2.第三届监事会第二十七次会议决议；
  3.独立董事关于三届二十八次董事会相关事项的事前认可意见；
  4.独立董事关于三届二十八次董事会相关事项的独立意见。

[2021-12-25] (300106)西部牧业:关于2022年度销售饲料的日常关联交易预计公告
 证券代码：300106        证券简称：西部牧业        公告编号：临2021-096
          新疆西部牧业股份有限公司
 关于 2022 年度销售饲料的日常关联交易预计公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易概述
  根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司（以下简称“泉牲牧业”）与关联法人石河子市天山广和牧业有限公司（以下简称“天山广和”）及其下属分、子公司发生 2022年度日常关联交易，累计金额不超过 20,000 万元，主要关联交易内容为销售饲料。
  针对上述预计关联交易事项，公司召开第三届董事会第二十八次会议，在关联董事李春江先生回避表决的情况下，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，关联股东石河子国有资产经营(集团)有限公司（以下简称“石河子国资公司”）回避表决。
  （二）预计日常关联交易类别和金额
  根据 2021 年度公司关联交易的实际情况，并结合公司业务快速发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管
 理制度》规定，公司 2021 年度 1-11 月发生的关联交易情况及 2022
 年预计公司日常关联交易的情况如下：
                                                  单位：万元（人民币）
                                                2021 年 1-11  2022 年预计
关联交易      关联人      关联交  关联交易  月关联交易    关联交易
类别                      易内容  定价原则      金额        金额
                                                （未经审计）
向关联人  天山广和及其下  销售    市场公允
销售产品  属分、子公司      饲料    定价原则        15,435        20,000
    二、关联人介绍和关联关系
    （一）关联方的基本情况及关联关系
    1.基本情况
    名    称：石河子市天山广和牧业有限公司
    住    所：新疆石河子市 14 小区北二路 7 号
    法定代表人：王刚
    注册资本：40,000 万人民币
    营业执照号：91659001MA78QEEG76
    经营范围：牲畜饲养；种畜禽生产；渔业捕捞；水产养殖；农林 牧渔业废弃物综合利用；林业机械服务；畜禽粪污处理；畜牧专业及 辅助性活动；肥料生产；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；家禽饲养； 动物饲养；动物诊疗。
    2.股权控制情况
    股权结构：新疆天山军垦牧业有限责任公司持有天山广和 51%股
 份，石河子国有资产经营（集团）有限公司持有天山广和 49%股份。
    3.主要财务数据
  截止 2020 年 12 月 31 日，天山广和的资产总额为 115,8638.88
万元，负债总额为 32,924.68 万元，净资产为 82,939.20 万元;2020
年 1-12 月营业收入为 42,609.55 万元,净利润为 5,627.34 万元。
  4.关联关系的描述
  2020 年 5 月 29 日，天山军垦与石河子国资公司签署了《股权转
让协议》，天山军垦将持有的天山广和 49%股权转让给石河子国资公
司。2020 年 6 月 1 日，天山广和完成股权转让的工商变更登记手续
后，成为公司的关联法人。
    (二)关联方履约能力分析
  本公司认为上述关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司造成损失。
  三、关联交易的主要内容
  (一)定价政策与定价依据
  公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定。
  (二)关联交易协议
  关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
  四、关联交易的目的和对公司的影响
  公司全资子公司泉牲牧业是天山广和及其下属奶牛养殖公司的精饲料主要供应企业。双方已经建立形成了长期稳定的采购供应关系，天山广和及下属奶牛养殖公司为保证其所需精饲料的供应品质，双方将继续保持稳定的业务往来关系。
  上述关联交易均是为保证子公司泉牲牧业正常开展生产经营活动，发挥子公司泉牲牧业与关联方的协同效应，对于公司的生产经营是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
  五、独立董事意见
  独立董事发表的事前认可意见：公司 2022 年度销售饲料的日常关联交易预计事项系日常经营所需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。
  独立董事发表的独立意见：公司 2022 年度销售饲料的日常关联交易预计事项系日常经营所需。向关联人石河子市天山广和牧业有限公司及其下属分、子公司销售饲料属于正常的商业交易行为，交易定价公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。本项议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，同意公司 2022 年度销售饲料的日常关联交易预计事项。
  特此公告。
                            新疆西部牧业股份有限公司董事会
                                  二〇二一年十二月二十四日
备查文件：
1.第三届董事会第二十八次会议决议；
2.第三届监事会第二十七次会议决议；
3.独立董事关于三届二十八次董事会相关事项的事前认可意见；4.独立董事关于三届二十八次董事会相关事项的独立意见。

[2021-12-25] (300106)西部牧业:关于控股子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的公告
 证券代码：300106        证券简称：西部牧业    公告编号：临2021-098
          新疆西部牧业股份有限公司
  关于控股子公司向关联方预付生鲜乳采购款
              暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1.交易内容：为确保控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司(以下简称“花园乳业”) 2022 年度乳制品正常生产，锁定收购生鲜乳数量及价格范围，降低产品成本，拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司（以下简称“天山军垦”）及其下属分、子公司和关联方石河子市天山广和牧业有限公司(以下简称“天山广和”)预付生鲜乳采购款 1,000 万元。
    2.公司三届二十八次董事会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了
此项关联交易议案，1 名关联董事回避表决。
    3.公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见认为：公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同意本次控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易事项。
    4.对公司的影响：本次预付生鲜乳采购款可以保证花园乳业 2022 年度乳制
品正常生产，锁定生鲜乳价格范围，降低产品成本，对公司经营有利。
  一、关联交易概述
  公司控股子公司花园乳业，生产使用的原材料生鲜乳由天山军垦及其下属分、子公司和关联方天山广和及其下属奶牛养殖分、子公司供应。一直以来，双方已经建立形成了长期稳定的采购供应关系。2021年 1-11 月双方发生关联交易金额达到 16,152 万元（未经审计）。
  公司控股子公司花园乳业拟向天山军垦及其下属分、子公司和关联方天山广和及其下属分、子公司预付生鲜乳采购款 1,000 万元，用于锁定 2022 年度生鲜乳收购数量及价格范围。
  2021 年 12 月 24 日，公司召开三届二十八次董事会，以 7 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的议案》，关联董事李春江先生回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。
  二、关联方的基本情况
  （一）关联方的基本情况及关联关系
  1.基本情况
  名    称：石河子市天山广和牧业有限公司
  住    所：新疆石河子市 14 小区北二路 7 号
  法定代表人：王刚
  注册资本：40,000 万人民币
  营业执照号：91659001MA78QEEG76
  经营范围：牲畜饲养；种畜禽生产；渔业捕捞；水产养殖；农林牧渔业废弃物综合利用；林业机械服务；畜禽粪污处理；畜牧专业及辅助性活动；肥料生产；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；家禽饲养；动物饲养；动物诊疗。
  2.股权控制情况
  股权结构：新疆天山军垦牧业有限责任公司持有天山广和 51%股份，石河子国有资产经营（集团）有限公司持有天山广和 49%股份。
  3.主要财务数据
  截止 2020 年 12 月 31 日，天山广和的资产总额为 115,8638.88
万元，负债总额为 32,924.68 万元，净资产为 82,939.20 万元;2020
年 1-12 月营业收入为 42,609.55 万元,净利润为 5,627.34 万元。
  4.关联关系的描述
  2020 年 5 月 29 日，天山军垦与石河子国资公司签署了《股权转
让协议》，天山军垦将持有的天山广和 49%股权转让给石河子国资公
司。2020 年 6 月 1 日，天山广和完成股权转让的工商变更登记手续
后，成为公司的关联法人。
    (二)关联方履约能力分析
  本公司认为关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，交易中均能履行合同约定，不会给本公司造成损失。
  三、关联交易的主要内容
  公司控股子公司花园乳业为保证 2022 年度乳制品正常生产，降低原材料成本，拟向天山军垦及其下属分、子公司和关联方天山广和及其下属分、子公司预付生鲜乳采购款 1,000 万元，用于锁定 2022年度生鲜乳收购价格范围。
  四、关联交易的目的和对公司的影响
  公司控股子公司花园乳业生产使用的原材料生鲜乳由天山军垦及其下属奶牛养殖分、子公司和天山广和及其下属奶牛养殖分、子公司供应。一直以来，双方已经建立形成了长期稳定的采购供应关系。花园乳业为保证其乳制品所需原材料生鲜乳的供应品质，双方将继续保持稳定的业务往来关系。
  上述关联交易均是为保证子公司花园乳业正常开展生产经营活动，发挥子公司花园乳业与关联方的协同效应，对于公司的生产经营是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
  五、独立董事意见
  独立董事发表的事前认可意见：公司控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司向关联方石河子市天山广和牧业有限公司预付生鲜乳采购款暨关联交易事项遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。
  独立董事发表的独立意见：公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同意本次控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易事项。
  特此公告。
                            新疆西部牧业股份有限公司董事会
                                  二〇二一年十二月二十四日
备查文件:
1.第三届董事会第二十八次会议决议；
2.第三届监事会第二十七次会议决议；
3.独立董事关于三届二十八次董事会相关事项的事前认可意见；4.独立董事关于三届二十八次董事会相关事项的独立意见。

[2021-12-25] (300106)西部牧业:关于全资子公司向关联方预付活牛采购款暨关联交易的公告
 证券代码：300106        证券简称：西部牧业    公告编号：临2021-099
          新疆西部牧业股份有限公司
    关于全资子公司向关联方预付活牛采购款
              暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1.交易内容：为确保全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司(以下简称“喀尔万”) 2022 年度牛肉制品正常生产，锁定收购活牛数量及价格范围，降低产品成本，拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司（以下简称“天山军垦”）及其下属分、子公司和关联方石河子市天山广和牧业有限公司(以下简称“天山广和”)预付活牛采购款 500 万元。
    2.公司三届二十八次董事会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了
此项关联交易议案，1 名关联董事回避表决。
    3.公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见认为：公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同意本次全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司向关联方预付活牛采购款暨关联交易事项。
    4.对公司的影响：本次预付活牛采购款可以保证喀尔万 2022 年度牛肉制品
正常生产，锁定活牛价格范围，降低产品成本，对公司经营有利。
  一、关联交易概述
  公司全资子公司喀尔万生产牛肉制品使用的原材料活牛，除了从周边地区的养殖合作社采购外，还向天山广和及其下属养殖分、子公司进行采购。一直以来，双方已经建立形成了长期稳定的采购供应关
系。2021 年 1-11 月双方发生关联交易金额达到 1,670 万元（未经审
计）。公司全资子公司喀尔万拟向天山军垦及其下属分、子公司和关
联方天山广和及其下属分、子公司预付活牛采购款 500 万元，用于锁定 2022 年度活牛收购数量及价格范围。
  2021 年 12 月 24 日，公司召开三届二十八次董事会，以 7 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司向关联方预付活牛采购款暨关联交易的议案》，关联董事李春江先生回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。
  二、关联方的基本情况
  （一）关联方的基本情况及关联关系
  1.基本情况
  名    称：石河子市天山广和牧业有限公司
  住    所：新疆石河子市 14 小区北二路 7 号
  法定代表人：王刚
  注册资本：40,000 万人民币
  营业执照号：91659001MA78QEEG76
  经营范围：牲畜饲养；种畜禽生产；渔业捕捞；水产养殖；农林牧渔业废弃物综合利用；林业机械服务；畜禽粪污处理；畜牧专业及辅助性活动；肥料生产；活牛收购；活牛道路运输；家禽饲养；动物饲养；动物诊疗。
  2.股权控制情况
  股权结构：新疆天山军垦牧业有限责任公司持有天山广和 51%股份，石河子国有资产经营（集团）有限公司持有天山广和 49%股份。
  3.主要财务数据
  截止 2020 年 12 月 31 日，天山广和的资产总额为 115,8638.88
万元，负债总额为 32,924.68 万元，净资产为 82,939.20 万元;2020
年 1-12 月营业收入为 42,609.55 万元,净利润为 5,627.34 万元。
  4.关联关系的描述
  2020 年 5 月 29 日，天山军垦与石河子国资公司签署了《股权转
让协议》，天山军垦将持有的天山广和 49%股权转让给石河子国资公
司。2020 年 6 月 1 日，天山广和完成股权转让的工商变更登记手续
后，成为公司的关联法人。
    (二)关联方履约能力分析
  本公司认为关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，交易中均能履行合同约定，不会给本公司造成损失。
  三、关联交易的主要内容
  公司全资子公司喀尔万为保证 2022 年度牛肉制品正常生产，降低原材料成本，拟向天山军垦及其下属分、子公司和关联方天山广和及其下属分、子公司预付活牛采购款 500 万元，用于锁定 2022 年度活牛收购价格范围。
  四、关联交易的目的和对公司的影响
  公司全资子公司喀尔万生产使用的原材料活牛由天山军垦及其下属分、子公司和天山广和及其下属分、子公司供应。一直以来，双方已经建立形成了长期稳定的采购供应关系。喀尔万为保证其牛肉制品所需原材料活牛的供应品质，双方将继续保持稳定的业务往来关系。
  上述关联交易均是为保证子公司喀尔万正常开展生产经营活动，发挥子公司喀尔万与关联方的协同效应，对于公司的生产经营是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
  五、独立董事意见
  独立董事发表的事前认可意见：公司全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司向关联方石河子市天山广和牧业有限公司预付活牛采购款暨关联交易事项遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。
  独立董事发表的独立意见：公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同意本次全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司向关联方预付活牛采购款暨关联交易事项。
  特此公告。
                            新疆西部牧业股份有限公司董事会
                                  二〇二一年十二月二十四日
备查文件:
1.第三届董事会第二十八次会议决议；
2.第三届监事会第二十七次会议决议；
3.独立董事关于三届二十八次董事会相关事项的事前认可意见；4.独立董事关于三届二十八次董事会相关事项的独立意见。

[2021-12-25] (300106)西部牧业:关于全资子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的公告
 证券代码：300106        证券简称：西部牧业    公告编号：临2021-097
          新疆西部牧业股份有限公司
  关于全资子公司向关联方预付生鲜乳采购款
              暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1.交易内容：为确保全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司(以下简称“天山云牧乳业”) 2022 年度乳制品正常生产，锁定收购生鲜乳数量及价格范围，降低产品成本，拟向新疆天山军垦牧业有限责任公司（以下简称“天山军垦”）及其下属分、子公司和关联方石河子市天山广和牧业有限公司(以下简称“天山广和”)预付生鲜乳采购款 1,000 万元。
    2.公司三届二十八次董事会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了
此项关联交易议案，1 名关联董事回避表决。
    3.公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见认为：公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同意本次全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易事项。
    4.对公司的影响：本次预付生鲜乳采购款可以保证天山云牧乳业 2022 年度
乳制品正常生产，锁定生鲜乳价格范围，降低产品成本，对公司经营有利。
  一、关联交易概述
  公司全资子公司天山云牧乳业，生产使用的原材料生鲜乳由天山军垦及其下属分、子公司和关联方天山广和及其下属奶牛养殖分、子公司供应。一直以来，双方已经建立形成了长期稳定的采购供应关系。
2021 年 1-11 月双方发生关联交易金额达到 12,001 万元（未经审计）。
公司全资子公司天山云牧乳业拟向天山军垦及其下属分、子公司和关
联方天山广和及其下属分、子公司预付生鲜乳采购款 1,000 万元，用于锁定 2022 年度生鲜乳收购数量及价格范围。
  2021 年 12 月 24 日，公司召开三届二十八次董事会，以 7 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易的议案》，关联董事李春江先生回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。
  二、关联方的基本情况
  （一）关联方的基本情况及关联关系
  1.基本情况
  名    称：石河子市天山广和牧业有限公司
  住    所：新疆石河子市 14 小区北二路 7 号
  法定代表人：王刚
  注册资本：40,000 万人民币
  营业执照号：91659001MA78QEEG76
  经营范围：牲畜饲养；种畜禽生产；渔业捕捞；水产养殖；农林牧渔业废弃物综合利用；林业机械服务；畜禽粪污处理；畜牧专业及辅助性活动；肥料生产；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；家禽饲养；动物饲养；动物诊疗。
  2.股权控制情况
  股权结构：新疆天山军垦牧业有限责任公司持有天山广和 51%股份，石河子国有资产经营（集团）有限公司持有天山广和 49%股份。
  3.主要财务数据
  截止 2020 年 12 月 31 日，天山广和的资产总额为 115,8638.88
万元，负债总额为 32,924.68 万元，净资产为 82,939.20 万元;2020
年 1-12 月营业收入为 42,609.55 万元,净利润为 5,627.34 万元。
  4.关联关系的描述
  2020 年 5 月 29 日，天山军垦与石河子国资公司签署了《股权转
让协议》，天山军垦将持有的天山广和 49%股权转让给石河子国资公
司。2020 年 6 月 1 日，天山广和完成股权转让的工商变更登记手续
后，成为公司的关联法人。
    (二)关联方履约能力分析
  本公司认为关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，交易中均能履行合同约定，不会给本公司造成损失。
  三、关联交易的主要内容
  公司全资子公司天山云牧乳业为保证 2022 年度乳制品正常生产，降低原材料成本，拟向天山军垦及其下属分、子公司和关联方天山广和及其下属分、子公司预付生鲜乳采购款 1,000 万元，用于锁定2022 年度生鲜乳收购价格范围。
  四、关联交易的目的和对公司的影响
  公司全资子公司天山云牧乳业生产使用的原材料生鲜乳由天山军垦及其下属奶牛养殖分、子公司和天山广和及其下属奶牛养殖分、子公司供应。一直以来，双方已经建立形成了长期稳定的采购供应关系。天山云牧乳业为保证其乳制品所需原材料生鲜乳的供应品质，双方将继续保持稳定的业务往来关系。
  上述关联交易均是为保证子公司天山云牧乳业正常开展生产经营活动，发挥子公司天山云牧乳业与关联方的协同效应，对于公司的生产经营是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
  五、独立董事意见
  独立董事发表的事前认可意见：公司全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司向关联方石河子市天山广和牧业有限公司预付生鲜乳采购款暨关联交易事项遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。
  独立董事发表的独立意见：公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同意本次全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司向关联方预付生鲜乳采购款暨关联交易事项。
  特此公告。
                            新疆西部牧业股份有限公司董事会
                                  二〇二一年十二月二十四日
备查文件:
1.第三届董事会第二十八次会议决议；
2.第三届监事会第二十七次会议决议；
3.独立董事关于三届二十八次董事会相关事项的事前认可意见；4.独立董事关于三届二十八次董事会相关事项的独立意见。

[2021-12-16] (300106)西部牧业:2021年第三次临时股东大会决议的公告
证券代码：300106        证券简称：西部牧业        公告编号：临2021-091
      新疆西部牧业股份有限公司
  2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
  一、会议召开和出席情况
  1.会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 16 日 10:30；
  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 16 日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 16 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 16 日 9:15—15:00 期
间的任意时间。
  2.现场会议召开的地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号，新疆西部牧业股份有限公司办公楼三楼会议室。
  3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
  4.会议召集人：公司董事会
  5.会议主持人：董事长李昌胜先生
  6.本次股东大会的通知已于 2021 年 12 月 1 日在中国证监会指定的
创业板信息披露网上（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露。
  7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、会议的出席情况
  1.出席新疆西部牧业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的股东及股东代理人共 23 名，代表公司有表决权股份 89,714,527 股，占公司股份总数的 42.45%。其中：通过网络投票表决的股东共 15 名，代表公司有表决权股份 612,800 股，占公司股份总数的 0.29%。出席本次会议的持股 5%以下中小股东所持（代表）股份 1,336,356 股。
  2.公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
  三、议案审议表决情况
  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
  1、审议《关于公司 2022 年度向银行申请贷款授信额度的议案》；
  表决结果：同意 89,331,327 股，占出席会议有表决权股份数的99.57%；反对 383,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.43%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。
  单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意953,156 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.33%；反对 383,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.67%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0%。
  2、审议《关于公司 2022 年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》；
  表决结果：同意 89,329,227 股，占出席会议有表决权股份数的99.57%；反对 385,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.43%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。
  单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意951,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.17%；反对 385,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.83%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。
  3、审议《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。
  表决结果：同意 966,956 股，占出席会议有表决权股份数的 72.36%；
反对 369,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 27.64%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0%。
  该议案为关联交易和特别决议事项，在关联股东石河子国有资产经营（集团）有限公司回避表决情况下已获得有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
  单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意966,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.36%；反对 369,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.64%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0%。
  四、律师出具的法律意见
  北京国枫律师事务所的朱明律师、付立新律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《关于新疆西部牧业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。”详见公司同时刊登的《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
  五、备查文件
  1、《新疆西部牧业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》；
  2、《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                新疆西部牧业股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 16 日

[2021-12-06] (300106)西部牧业:关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
 证券代码：300106      证券简称：西部牧业    公告编号：临2021-090
          新疆西部牧业股份有限公司
      关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 主
要经营业务为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售、油生产与销售、牧草收割及机耕服务等。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号－上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的相关规定，我公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
  项  目            2021 年 11 月        本月比上月  本月比上年同期
                                        增减比率（%）  增减比率（%）
 自产生鲜乳  生产量（吨）  3149.19        -6.3%        -15.09%
  特此公告。
                            新疆西部牧业股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 6 日

[2021-12-01] (300106)西部牧业:担保公告
    1
    证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2021-088
    新疆西部牧业股份有限公司
    担保公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    被担保人名称：新疆泉牲牧业有限责任公司、新疆天山云牧乳业有限责任公司、新疆石河子花园乳业有限公司、新疆喀尔万食品科技有限公司；
    本次担保金额：2021年度，公司计划为本公司全资、控股子公司新疆泉牲牧业有限责任公司、新疆天山云牧乳业有限责任公司、新疆石河子花园乳业有限公司、新疆喀尔万食品科技有限公司分别提供3,000万元、10,000万元、2,000万元、1000万元的银行承兑汇票、银行借款及信用证担保；
    截至公告披露日，本公司累计对外担保总额为1,500万元。
    新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2022年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
    一、担保情况概述
    随着2022年度即将开始，公司全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司（以下简称“泉牲牧业”）的饲料储备业务，新疆天山云牧乳业有限责任公司（以下简称“天山云牧乳业”）及控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司（以下简称“花园乳业”）的乳品加工业务，新疆喀尔万食品科技有限公司（以下简称“喀尔万”）的牛、羊收购业务都将全面开展，为保证各项业务的顺利开展，公司计划在2022
    2
    年度向上述全资、控股子公司提供银行承兑汇票、银行借款及信用证担保金额共计16,000万元。其中：为泉牲牧业计划提供担保3,000万元，为天山云牧乳业计划提供担保10,000万元，为花园乳业计划提供担保2,000万元，为喀尔万计划提供担保1,000万元。
    本次担保计划金额为16,000万元，具体担保金额及担保期限由具体合同约定。本次担保计划事宜已经公司第三届第二十七次董事会审议通过，该事宜尚须公司股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    1、企业名称：新疆泉牲牧业有限责任公司
    成立日期：2004年7月28日
    企业住所：石河子北泉镇八一路口东侧
    法定代表人：景磊
    注册资本：1688 万元
    经营范围：饲料、饲料原料生产、加工销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);开展边境小额贸易业务。
    股权结构：我公司持有其100%股权。
    财务情况：截止2020年12月31日，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额为14,187.16万元，负债总额为3,730.54万元，净资产为10,456.61万元，营业收入为19,428.15万元，净利润为2,173.27万元。
    贷款情况：截止2020年12月31日泉牲牧业贷款总额为2,500
    3
    万元。
    2、企业名称：新疆天山云牧乳业有限责任公司
    成立日期：2003年1月16日
    企业住所：新疆石河子市开发区64小区北三东路21-1号至11号
    法定代表人：卢永刚
    注册资本：7000万元
    经营范围：乳制品[液体乳(巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳)、乳粉(全脂乳粉,调制乳粉)、其他乳制品(奶油、干酪、乳清粉)]、饮料(含乳饮料)、冷冻食品(冷饮)、婴幼儿配方乳粉的生产与销售;鲜奶的收购;包装材料的开发、生产与销售;畜产品、农副产品的收购、加工与销售;奶牛养殖;氮气的生产;进出口贸易业务,道路普通货物运输,货物装卸服务,货物仓储,货运代理服务,物流信息咨询,房屋出租,场地租赁,广告的设计、制作及利用自有媒介发布和代理广告。
    股权结构：我公司持有其100%股权。
    财务情况：截止2020年12月31日，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额为26,557.62万元，负债总额为48,699.64万元，净资产为-22,142.02万元，营业收入为10,759.19万元，净利润为-1,942.03万元。
    贷款情况：截止2020年12月31日天山云牧乳业无贷款。
    3、新疆石河子花园乳业有限公司
    成立日期：2003年6月27日
    4
    企业住所：新疆石河子西郊花园镇
    法定代表人：李正海
    注册资本：7500万元
    经营范围: 乳制品[液体乳（灭菌乳、调制乳、巴氏杀菌乳、发酵乳）、乳粉（全脂乳粉、调制乳粉）]、饮料（蛋白饮料类）]的生产（食品批发）；生鲜乳收购；婴幼儿配方乳粉（湿法工艺）；食品添加剂氮气的生产；碳酸饮料制造;果菜汁及果菜汁饮料制造；含乳饮料和植物蛋白饮料制造；固体饮料制造；茶饮料及其他饮料制造；糕点、面包的制造及销售；普通货物道路运输活动。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
    花园乳业为新疆规模较大的专业生产乳制品的企业之一，集奶牛基地、乳品加工、产品销售为一体，“花园”牌产品在疆内市场有较高的知名度，已进入到上海、北京、浙江等地市场。花园乳业引进国际先进水平的瑞典利乐生产线和国内领先的杭州中亚生产线、北京中轻机生产线，日处理鲜奶能力300吨，其中酸奶100吨，UHT奶100吨，奶粉100吨。
    股权结构：我公司持有其60%股权。
    财务情况：截止2020年12月31日，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额为28,906.39万元，负债总额为11,643.41万元，净资产为17,262.98万元，营业收入为50,507.62万元，净利润为4,878.62万元。
    5
    贷款情况：截止2020年12月31日花园乳业无贷款。
    4、企业名称：新疆喀尔万食品科技有限公司
    成立日期：2006年8月30日
    企业住所：新疆石河子市西四路5-2号
    法定代表人：杨少春
    注册资本：800万元
    经营范围：速冻食品（速冻其他食品）的生产、销售；牛、羊的收购；牲畜、家禽的饲养；牲畜、禽类屠宰；肉制品及副产品加工；房屋租赁；餐饮服务；牛肉、羊肉、畜禽产品、农副产品、预包装食品兼散装食品、乳制品的销售；停车场服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
    股权结构：我公司持有其100%股权。
    财务情况：截止2020年12月31日，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额为2,991.41万元，负债总额为4,371.97万元，净资产为-1,380.57万元，营业收入为1,518.94万元，净利润为116.31万元。
    贷款情况：截止2020年12月31日喀尔万无贷款。
    三、计划担保情况
    1、计划为泉牲牧业提供担保3,000万元；
    2、计划为天山云牧乳业提供担保10,000万元；
    3、计划为花园乳业提供担保2,000万元；
    4、计划为喀尔万提供担保1,000万元。
    6
    上述子公司尚未向银行提出贷款、办理银行承兑汇票及信用证申请,因此有关具体担保协议尚未正式签订,担保计划尚未实质性实施,本公司将及时对担保协议签订情况和具体实施的担保情况予以公告。
    花园乳业为我公司控股子公司，鉴于公司其他股东均为自然人股东，且无法提供出其他有效资产为上述担保提供同比例担保，故本次担保事宜将由我公司单独执行。我公司将在担保计划执行过程中严格监督、控制控股子公司的资金使用、防范出现违约风险，保证公司各项权益不受损害。
    四、公司董事会意见
    公司董事会认为：上述三家公司均为本公司全资或控股子公司，为扩大生产经营，购买生产原料向银行借贷。为支持各子公司2022年更好的运营发展,保证各项业务的顺利开展，公司董事会认为对上述全资、控股子公司进行银行承兑汇票、贷款及信用证担保是必要的,可行的,安全的。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对外担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，同意为上述子公司的银行借款提供担保。
    公司独立董事认为：公司对全资、控股子公司提供担保合法可行，公司对所述全资、控股子公司提供担保可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权益。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司2022年度的担保计划。
    7
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，公司累计对外担保余额为1,500万元，系公司为全资子公司泉牲牧业提供的担保。公司全资及控股子公司不存在逾期担保的情况。
    六、备查文件目录
    1、新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    新疆西部牧业股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-12-01] (300106)西部牧业:第三届监事会第二十六次会议决议公告
    1
    证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2021-087
    新疆西部牧业股份有限公司
    第三届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2021年11月30日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第二十六次会议。会议通知于2021年11月26日以专人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席牛红女士召集并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场投票及通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会监事审议并通过了如下决议：
    1、审议《关于公司2022年度向银行申请贷款授信额度的议案》；
    根据公司业务发展需要，结合2022年度经营资金需求及银行贷款额度情况，为确保公司有足够的运营资金，拟向下列银行申请银行综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
    1、向农业银行石河子兵团分行申请银行综合授信额度人民币10,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信
    2
    用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    2、向中国建设银行石河子支行申请银行综合授信额度人民币3,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    3、向中信银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币5,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    4、向交通银行石河子分行申请银行综合授信额度人民币3,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年
    5、向浦发银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币5,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    6、向石河子国民村镇银行申请银行综合授信额度人民币1,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    7、向华夏银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币6,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    8、向石河子交银村镇银行申请银行综合授信额度人民币1,500万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    9、向中国工商银行石河子分行申请综合授信额度人民币3,000
    3
    万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    10、向中国农业发展银行石河子兵团分行申请综合授信额度人民币10,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    11、向中国银行石河子分行申请综合授信额度人民币3,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    12、向兴业银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币3,500万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    13、向乌鲁木齐银行石河子分行申请综合授信额度人民币4,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    14、向广发银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币4,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    15、向光大银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币10,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    16、向招商银行石河子分行申请综合授信额度人民币3,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    4
    17、向北京银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币10,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    18、向新疆银行股份有限公司申请综合授信额度人民币2,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    19、向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币5,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    2022年申请金融机构银行综合授信额度总计92,000万元。
    以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需求进行确定。上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可以循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。
    为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关事宜，由此产生的法律、经济责任全由本公司承担。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5
    2、审议《关于公司 2022年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》。
    根据公司2022年公司全资、控股子公司实际经营需求，公司拟向所属全资、控股子公司提供共计16,000万元的担保，用于银行贷款、开立信用证、承兑汇票及保函等。其中向新疆泉牲牧业有限责任公司提供3,000万元担保；向新疆天山云牧乳业有限责任公司提供10,000万元担保；向新疆石河子花园乳业有限公司提供2,000万元担保；向新疆喀尔万食品科技有限公司提供1,000万元担保。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《担保公告》。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    新疆西部牧业股份有限公司监事会
    二〇二一年十一月三十日
    备查文件：
    1、《新疆西部牧业股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》。

[2021-12-01] (300106)西部牧业:第三届董事会第二十七次会议决议公告
    1
    证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2021-086
    新疆西部牧业股份有限公司
    第三届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2021年11月30日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十七次会议。会议通知于2021年11月26日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票8张，实际收回表决票8张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：
    1 、审议《关于公司2022年度向银行申请贷款授信额度的议案》；
    根据公司业务发展需要，结合2022年度经营资金需求及银行贷款额度情况，为确保公司有足够的运营资金，拟向下列银行申请银行综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
    1、向农业银行石河子兵团分行申请银行综合授信额度人民币10,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信
    2
    用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    2、向中国建设银行石河子支行申请银行综合授信额度人民币3,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    3、向中信银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币5,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    4、向交通银行石河子分行申请银行综合授信额度人民币3,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年
    5、向浦发银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币5,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    6、向石河子国民村镇银行申请银行综合授信额度人民币1,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    7、向华夏银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币6,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    8、向石河子交银村镇银行申请银行综合授信额度人民币1,500万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    9、向中国工商银行石河子分行申请综合授信额度人民币3,000
    3
    万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    10、向中国农业发展银行石河子兵团分行申请综合授信额度人民币10,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    11、向中国银行石河子分行申请综合授信额度人民币3,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    12、向兴业银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币3,500万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    13、向乌鲁木齐银行石河子分行申请综合授信额度人民币4,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    14、向广发银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币4,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    15、向光大银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币10,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    16、向招商银行石河子分行申请综合授信额度人民币3,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    4
    17、向北京银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币10,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    18、向新疆银行股份有限公司申请综合授信额度人民币2,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    19、向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币5,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
    2022年申请金融机构银行综合授信额度总计92,000万元。
    以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需求进行确定。上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可以循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。
    为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关事宜，由此产生的法律、经济责任全由本公司承担。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
    本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5
    2、审议《关于公司 2022年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》；
    根据公司2022年公司全资、控股子公司实际经营需求，公司拟向所属全资、控股子公司提供共计16,000万元的担保，用于银行贷款、开立信用证、承兑汇票及保函等。其中向新疆泉牲牧业有限责任公司提供3,000万元担保；向新疆天山云牧乳业有限责任公司提供10,000万元担保；向新疆石河子花园乳业有限公司提供2,000万元担保；向新疆喀尔万食品科技有限公司提供1,000万元担保。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《担保公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
    本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议《关于公司召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
    同意公司召开2021年第三次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
    本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
    特此公告。
    新疆西部牧业股份有限公司董事会
    二〇二一年十一月三十日
    6
    备查文件：
    1、《新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

[2021-12-01] (300106)西部牧业:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
    - 1 -
    证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2021-089
    新疆西部牧业股份有限公司
    关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2021年12月1日在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》的公告，公司将于2021年12月16日（星期四）10:30召开公司2021年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现就本次股东大会的相关事项提示公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次: 2021年第三次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间为：2021年12月16日上午10:30开始
    （2）网络投票时间为：2021年12月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易
    - 2 -
    所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月16日9:15—15:00期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6.会议的股权登记日：2021年12月10日（星期五）。
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8．会议地点：新疆石河子市开发区北一东路28号新疆西部牧业股份有限公司三楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十六次会
    - 3 -
    议、第三届董事会第二十七次会议审议通过后提交，本次会议拟审议的议案如下：
    1.审议《关于公司2022年度向银行申请贷款授信额度的议案》；
    2.审议《关于公司 2022年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》；
    3.审议《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。
    （二）议案披露情况
    议案内容详见公司于2021年11月19日、2021年12月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。
    （三）其他应说明事项
    1.上述议案3属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；
    2.上述议案3涉及关联交易，关联股东石河子国有资产经营（集团）有限公司需回避表决；
    3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码明细表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票
    100
    总议案
    √
    - 4 -
    提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    审议《关于公司2022年度向银行申请贷款授信额度的议案》；
    √
    2.00
    审议《关于公司 2022年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》；
    √
    3.00
    审议《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。
    √
    四、会议登记方法
    1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2.登记时间：本次股东大会登记时间为2021年12月13日（9:30-13:30，16:00-20:00）。
    3.登记地点：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部。
    4.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    5.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
    6.以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认（须在2021年12月13日20:00之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权
    - 5 -
    委托书必须出示原件。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、会务联系
    地址：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部
    联系人：梁 雷 张泽博 褚麟仪
    联系电话：0993-2516883
    传真：0993-2516883
    七、其它事项
    1.会议材料备于董事会办公室。
    2.临时提案请于会议召开十天前提交。
    3.会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    八、备查文件：
    新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。
    附件：1.《参加网络投票的具体操作流程》
    2.股东参会登记表
    3.授权委托书样本
    特此通知。
    新疆西部牧业股份有限公司董事会
    2021年11月30日
    - 6 -
    附件一：
    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称
    投票代码：350106
    投票简称：西部投票
    2.填报表决意见或选举票数
    本次会议提案为非累计投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年12月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:30—15:00。
    - 7 -
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票时间为2021年12月16日（现场会议
    召开当日），9:15-15:00期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
    - 8 -
    附件二：
    新疆西部牧业股份有限公司
    股东参会登记表
    姓名
    身份证号
    股东账号
    持股数
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    - 9 -
    附件三：
    授权委托书
    致：新疆西部牧业股份有限公司
    兹委托 先生∕女士代表本人∕单位出席新疆西部牧业股份有限公司2021年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人∕单位承担。
    （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理。）
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的
    栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    审议《关于公司2022年度向银行申请贷款授信额度的议案》；
    √
    2.00
    审议《关于公司 2022年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》；
    √
    3.00
    审议《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。
    √
    注：本次授权行为仅限于本次股东大会。
    如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□ （请选择）可以按照自己的意见表决。
    - 10 -
    授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。
    委托人签字：
    委托人身份证号：
    委托人持股数：
    委托人股东账号：
    受托人签字：
    受托人身份证号码：
    委托日期： 年 月 日
    委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
    （注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖单位公章。）

[2021-11-19] (300106)西部牧业:关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告
证券代码：300106        证券简称：西部牧业      公告编号：临2021-085
          新疆西部牧业股份有限公司
  关于终止发行股份购买资产并募集配套资金
    暨关联交易事项并撤回申请文件的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，签署《终止发行股份购买资产协议书》文件，并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。现将相关事项公告如下：
    一、本次重大资产重组的基本情况
    公司拟以发行股份方式购买新疆天山军垦牧业有限责任公司（以下简称“天山军垦”）、石河子国有资产经营（集团）有限公司（以下简称“石河子国资公司”）合计持有的石河子市天山广和牧业有限公司（以下简称“天山广和”）100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者以发行股份方式募集配套资金。（以下简称“本次交易”）。
    二、公司在本次资产重组期间相关工作
    （一）主要历程
    1、公司因筹划发行股份购买资产事项,经向深交所申请，公司股
票自 2020 年 5 月 19 日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个
交易日，即停牌不超过 6 月 2 日。详见公司 2020 年 5 月 18 日披露的
《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：
2020-035）。2020 年 5 月 25 日，2020 年 5 月 29 日，公司按规定分别
披露了进展情况，具体详见《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2020-039、2020-041）。
    2、2020 年 6 月 1 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，第
三届监事会第十三次会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案一般风险提示暨复牌公告》（公告编号：2020-043）等相关公告，经向深交所申请，公
司股票于 2020 年 6 月 2 日开市起复牌。
    3、2020 年 7 月 1 日，2020 年 7 月 31 日，2020 年 8 月 30 日，
2020 年 9 月 30 日，2020 年 10 月 31 日，2020 年 11 月 31 日，2020
年 12 月 31 日，2021 年 1 月 31 日，公司分别披露了《关于发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后进展公告》(公告编号：2020-049、2020-051、2020-058、2020-061、2020-067、2020-069、2020-082、2021-004)。
    4、2021 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，第
三届监事会第十七次会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
    5、2021 年 3 月 1 日，公司收到深交所创业板公司管理部下发的
《关于对新疆西部牧业股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2021〕第 3 号）。
    6、2021 年 3 月 8 日，2021 年 3 月 15 日，公司分别披露了《关
于延期回复重组问询函的公告》（公告编号：2021-013、2021-014）。
    7、2021 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，
第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，披露了《新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2021-015）等与本次交易相关的公告。
    8、2021 年 4 月 1 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对
新疆西部牧业股份有限公司的重组问询函（二）》（创业板许可类重组问询函〔2021〕第 4 号）。
    9、2021 年 4 月 8 日，2021 年 4 月 15 日公司披露了《关于延期
回复重组问询函的公告》（公告编号：2021-023、2021-025）。
    10、2021 年 4 月 18 日公司完成重组问询函（二）的回复工作并
披露了《关于对深圳证券交易所二轮重组问询函回复的公告》（公告编号：2021-026）。
    11、2021 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，
审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。2021
年 5 月 14 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，披露了《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-046）。
    12、2021 年 5 月 17 日公司向深交所提交了发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易的申请文件，2021 年 5 月 28 日收到深交所
出具的《关于受理新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2021〕178 号）。具体内容详见公司披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2021-050）。
    13、2021 年 6 月 11 日，收到深交所出具的《关于新疆西部牧业
股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核函〔2021〕030013 号）。公司收到审核问询函后，披露了《关于收到深圳证券交易所重组审核问询函的公告》（公告编号：2021-052），并立即组织相关中介机构按照审核问询函的要求，对相关问题逐项予以落实。
    14、2021 年 6 月 29 日，因本次交易申请文件中财务数据已接近
有效期，经申请，深交所同意对本次交易中止审核。具体内容详见公司披露的《关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告》（公告编号：2021-054）。
    15、2021 年 7 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，
第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于批准本次交易加期<审计报告>及<备考审阅报告>的议案》等与本次交易相关的议案，公司按相关规定完成了本次交易的加期审计及申请文件的更新工作，对
审核问询函进行回复并向深交所报送相关材料。具体内容详见公司披露的《关于深圳证券交易所审核问询函的回复公告》（公告编号：2021-068）等相关公告。
    16、经公司协同华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）
向深交所申请恢复本次交易申请文件的审核，2021 年 7 月 30 日收到
深交所同意公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易恢复审核的通知。具体内容详见公司披露的《关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告》（公告编号：2021-071）。
    17、2021 年 8 月 13 日，公司对审核问询函回复进行修订，并及
时向深交所报送相关材料。具体内容详见公司披露的《新疆西部牧业股份有限公司关于深圳证券交易所审核问询函的回复（修订稿）》等相关公告。
    18、2021 年 8 月 19 日，公司收到独立财务顾问通知，其为其他
公司提供的服务被中国证监会立案调查，根据《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条的相关规定，深交所中止本次重组审核。具体内容详见公司披露的《关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告》（公告编号：2021-073）。
    19、华龙证券按相关规定完成全面复核工作后，出具了《华龙证券股份有限公司关于新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之复核报告》。经公司及独立财务顾问向
深交所提交关于恢复审核的申请文件，2021 年 9 月 10 日收到深交所
同意公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易恢复审核的通知。具体内容详见公司披露的《关于收到深圳证券交易所恢复审核
通知的公告》（公告编号：2021-075）。
    20、2021 年 9 月 23 日，公司对审核问询函回复再次进行修订，
并及时向深交所报送相关材料。具体内容详见公司披露的《新疆西部牧业股份有限公司关于深圳证券交易所审核问询函的回复（二次修订稿）》等相关公告。
    21、2021 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，
第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于本次交易相关的资产评估报告的议案》等与本次交易相关的议案，公司按相关规定完成了本次交易的加期评估及申请文件的更新工作，并向深交所报送相关材料。具体内容详见公司披露的《资产评估报告》等相关公告。
    （二）主要工作
    公司在推进本次资产重组期间，严格按照中国证券监督管理委员会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案中涉及的各项事宜与交易对方进行充分的沟通、协商和论证。
    （三）相关信息披露及风险提示
    在本次资产重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时、准确、认真地履行了信息披露义务，并在重组报告书及其他相关公告中对本次资产重组存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。
    三、终止本次交易的原因
    自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法
规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项自筹划以来已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，公司认为现阶段继续推进本次重组存在较大不确定性风险。为切实维护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究并与交易各方友好协商，董事会同意公司终止本次重组事项，并向深圳证券交易所申请撤回本次重组相关申请文件。
    四、终止本次交易的决策程序
    公司于 2021 年 11 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议、
第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》等相关议案，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，签署《终止发行股份购买资产协议书》文件，并向深交所申请撤回相关申请文件。关联董事李春江、李昌胜已回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，华龙证券就公司终止本次交易事项发表了独立财务顾问核查意见。
    根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，公司股东大会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜，且该等授权尚在有效期内。公司董事会根据股东大会的授权决定终止本次交易并签署相关书面文件，符合《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》等的法律法规及规范性文件的有关规定，本次事项无需提交股东大会审议。
    五、相关内幕信息知情人的自查情况
    根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资
产重组》等法律法规的要求，股票交易自查期间为披露交易报告书至披露交

[2021-11-19] (300106)西部牧业:第三届监事会第二十五次会议决议公告
证券代码：300106        证券简称：西部牧业        公告编号：临2021-084
      新疆西部牧业股份有限公司
 第三届监事会第二十五次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2021年11月19日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第二十五次会议。会议通知于2021年11月15日以专人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席牛红女士召集并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场投票及通讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会监事审议并通过了如下决议：
    1、审议《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件》的议案；
    公司拟通过发行股份的方式购买石河子市天山广和牧业有限公司 100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项自筹划以来已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，公司认为现阶段继续推
进本次重组存在较大不确定性风险。为切实维护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究并与交易各方友好协商，监事会同意公司终止本次重组事项，并向深圳证券交易所申请撤回本次重组相关申请文件。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    2、审议《关于公司与交易对方签署发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议之终止协议》的议案。
    根据本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项终止情况，监事会同意公司与交易对方签署发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议之终止协议。
  本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
  特此公告。
                              新疆西部牧业股份有限公司监事会
                                      二〇二一年十一月十九日
备查文件：
    1、新疆西部牧业股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议。

[2021-11-19] (300106)西部牧业:第三届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：300106        证券简称：西部牧业      公告编号：临2021-083
      新疆西部牧业股份有限公司
 第三届董事会第二十六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2021年11月19日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十六次会议。会议通知于2021年11月15日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票6张，实际收回表决票6张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：
    1、审议《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件》的议案；
    公司拟通过发行股份的方式购买石河子市天山广和牧业有限公司 100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项自筹划以来已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，公司认为现阶段继续推进本次重组存在较大不确定性风险。为切实维护上市公司和广大
投资者利益，经审慎研究并与交易各方友好协商，董事会同意公司终止本次重组事项，并向深圳证券交易所申请撤回本次重组相关申请文件。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
    本议案涉及关联交易，关联董事李春江、李昌胜回避表决。
    本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    2、审议《关于公司与交易对方签署发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议之终止协议》的议案。
    根据本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项终止情况，董事会同意公司与交易对方签署发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议之终止协议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
    本议案涉及关联交易，关联董事李春江、李昌胜回避表决。
    本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
    特此公告。
                            新疆西部牧业股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十一月十九日
备查文件：
    1、《新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

[2021-11-05] (300106)西部牧业:关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
 证券代码：300106      证券简称：西部牧业    公告编号：临2021-082
          新疆西部牧业股份有限公司
      关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 主
要经营业务为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售、油生产与销售、牧草收割及机耕服务等。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号－上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的相关规定，我公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
  项  目            2021 年 10 月        本月比上月  本月比上年同期
                                        增减比率（%）  增减比率（%）
 自产生鲜乳  生产量（吨）  3360.91      -8.93%        -4.72%
  特此公告。
                            新疆西部牧业股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 5 日

[2021-10-29] (300106)西部牧业:2021年第三季度报告披露提示性公告
 证券代码：300106      证券简称：西部牧业      公告编号：临2021-80
          新疆西部牧业股份有限公司
      2021 年第三季度报告披露提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”） 2021 年第三
季度报告全文已于 2021 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
  特此公告。
                            新疆西部牧业股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十月二十八日

[2021-10-29] (300106)西部牧业:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0683元
    每股净资产: 2.8039元
    加权平均净资产收益率: 2.43%
    营业总收入: 8.22亿元
    归属于母公司的净利润: 1442.77万元

[2021-09-28] (300106)西部牧业:第三届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：300106        证券简称：西部牧业      公告编号：临2021-077
      新疆西部牧业股份有限公司
 第三届董事会第二十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2021年9月28日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十四次会议。会议通知于2021年9月24日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票6张，实际收回表决票6张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：
  1、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之标的资产的定价原则及交易对价的议案》；
  公司拟通过发行股份的方式购买石河子市天山广和牧业有限公司 100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
  本次交易系以截至2020年9月30日天山广和的评估结果作为定
价依据，相关评估报告的有效期止于 2021 年 9 月 29 日。由于本次交
易在上述评估报告到期之前尚未完成，公司聘请卓信大华以 2021 年6 月 30 日为评估基准日，对天山广和股东全部权益再次进行评估，
以验证标的公司作价的合理性和公允性。加期评估完成后，卓信大华出具了加期评估报告（卓信大华评报字【2021】第 8619 号）。截至
2021 年 6 月 30 日，天山广和股东全部权益评估值为 90,735.87 万元。
  根据加期评估报告，标的资产以 2021 年 6 月 30 日为基准日的评
估结果与2020年9月30日为基准日的评估结果接近，且未出现减值，本次交易仍选用以2020年9月30为评估基准日的评估结果作为定价依据，经各方协商一致，确定标的资产的交易对价仍为 87,000 万元。
  本议案涉及关联交易，关联董事李春江、李昌胜回避表决。
  本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
  2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》的议案；
  根据《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司根据评估数据更新后的《资产评估报告》编制了《新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
  本议案涉及关联交易，关联董事李春江、李昌胜回避表决。
  本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
  3、审议《关于签署<发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》；
  根据加期评估报告，标的资产以 2021 年 6 月 30 日为基准日的评
估结果与2020年9月30日为基准日的评估结果接近，且未出现减值，本次交易仍选用以2020年9月30为评估基准日的评估结果作为定价依据。
  为保证公司本次交易的顺利进行，在已签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的基础上，公司拟与各交易对方签署《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》。
  本议案涉及关联交易，关联董事李春江、李昌胜回避表决。
  本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
  4、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
  公司聘请北京卓信大华资产评估有限公司（以下简称“卓信大华”）作为本次重组的评估机构，对标的资产进行了评估。鉴于卓信大华评估出具的以2020年9月30日为评估基准日的《资产评估报告》
（卓信大华评报字（2021）第 8603 号）将于 2021 年 9 月 29 到期，
为继续推进本次交易，卓信大华以 2021 年 6 月 30 日为评估基准日对
标的公司进行了评估，并出具了卓信大华评报字(2021)第 8619 号资
产评估报告。以 2021 年 6 月 30 日为评估基准日的补充评估结果较以
2020 年 9 月 30 日为评估基准日的评估结果未出现减值，本次交易仍
选用以 2020 年 9 月 30 日为评估基准日的评估结果作为定价依据。
  经核查，公司董事会认为，公司本次交易事项中所选聘的卓信大华具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具备相关性，评估定价公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《新疆西部牧业股份有限公
司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见》公告。
  本议案涉及关联交易，关联董事李春江、李昌胜回避表决。
  本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
  5、审议《关于本次交易相关的资产评估报告的议案》。
  就公司本次交易事宜，卓信大华出具了以 2021 年 6 月 30 日为评
估基准日的《新疆西部牧业股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的石河子市天山广和牧业有限公司股权评估项目资产评估报告》（卓信大华评报字(2021)第 8619 号）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  本议案涉及关联交易，关联董事李春江、李昌胜回避表决。
  本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
  特此公告。
                            新疆西部牧业股份有限公司董事会
                                    二〇二一年九月二十八日
备查文件：
  1、《新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

[2021-09-28] (300106)西部牧业:第三届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300106        证券简称：西部牧业        公告编号：临2021-078
      新疆西部牧业股份有限公司
  第三届监事会第二十三次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2021年9月28日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第二十三次会议。会议通知于2021年9月24日以专人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席牛红女士召集并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场投票及通讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  与会监事审议并通过了如下决议：
  1、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之标的资产的定价原则及交易对价的议案》；
  公司拟通过发行股份的方式购买石河子市天山广和牧业有限公司100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
  本次交易系以截至2020年9月30日天山广和的评估结果作为定价依据，相关评估报告的有效期止于2021年9月29日。由于本次交易在上述评估报告到期之前尚未完成，公司聘请卓信大华以2021年6月30日为评估基准日，对天山广和股东全部权益再次进行评估，以验证标
的公司作价的合理性和公允性。加期评估完成后，卓信大华出具了加期评估报告（卓信大华评报字【2021】第8619号）。截至2021年6月30日，天山广和股东全部权益评估值为90,735.87万元。
  根据加期评估报告，标的资产以2021年6月30日为基准日的评估结果与2020年9月30日为基准日的评估结果接近，且未出现减值，本次交易仍选用以2020年9月30为评估基准日的评估结果作为定价依据，经各方协商一致，确定标的资产的交易对价仍为87,000万元。
  本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
  2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》的议案；
  根据《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司根据评估数据更新后的《资产评估报告报告》编制了《新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
  本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
  3、审议《关于签署<发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》；
  根据加期评估报告，标的资产以 2021 年 6 月 30 日为基准日的评
估结果与 2020 年 9 月 30 日为基准日的评估结果接近，且未出现减值，
本次交易仍选用以 2020 年 9 月 30 为评估基准日的评估结果作为定价
依据。
  为保证公司本次交易的顺利进行，在已签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的基础上，公司拟与各交易对方签署《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》。
  本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
  4、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
  公司聘请北京卓信大华资产评估有限公司（以下简称“卓信大华”）作为本次重组的评估机构，对标的资产进行了评估。鉴于卓信大华评估出具的以2020年9月30日为评估基准日的《资产评估报告》（卓信大华评报字（2021）第8603 号）将于2021年9月29到期，为继续推进本次交易，卓信大华以2021年6月30日为评估基准日对标的公司进行了评估，并出具了卓信大华评报字(2021)第8619号资产评估报告。以2021年6月30日为评估基准日的补充评估结果较以2020年9月30日为评估基准日的评估结果未出现减值，本次交易仍选用以2020年9月30日为评估基准日的评估结果作为定价依据。
  经核查，公司董事会认为，公司本次交易事项中所选聘的卓信大华具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具备相关性，评估定价公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《新疆西部牧业股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见》公告。
  本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
  5、审议《关于本次交易相关的资产评估报告的议案》。
  就公司本次交易事宜，卓信大华出具了以 2021 年 6 月 30 日为评
估基准日的《新疆西部牧业股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的石河子市天山广和牧业有限公司股权评估项目资产评估报告》（卓信大华评报字(2021)第 8619 号）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
  特此公告。
                            新疆西部牧业股份有限公司监事会
                                    二〇二一年九月二十八日
备查文件：
  1、新疆西部牧业股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。

[2021-09-23] (300106)西部牧业:关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字评估师的公告
 证券代码：300106      证券简称：西部牧业      公告编号：临2021-076
          新疆西部牧业股份有限公司
 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
          项目变更签字评估师的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京卓信大华资产评估有限公司（以下简称“卓信大华”）作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重大资产重组”）的评估机构，原签字评估师杨阳女士因个人原因辞职不再担任本次重大资产重组的签字评估师，由参与并了解本项目情况的资产评估师王苏妍女士作为本项目的签字资产评估师，继续履行本次重大资产重组的签字评估师职责。
  本次签字评估师的变更不会对卓信大华已制作、出具的关于本次重大资产重组的相关文件的真实性、准确性和完整性产生不利影响，不会对公司本次重大资产重组产生不利影响。
  具体内容详见公司 2021 年 9 月 23 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《华龙证券股份有限公司关于变更签字人员的专项说明》及《北京卓信大华资产评估有限公司关于变更签字人员的承诺函》。
  特此公告。
                              新疆西部牧业股份有限公司董事会
                                      二〇二一年九月二十三日

[2021-09-10] (300106)西部牧业:关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告
 证券代码：300106      证券简称：西部牧业      公告编号：临2021-075
          新疆西部牧业股份有限公司
  关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  经新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）及公司聘请的独立财务顾问华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）向
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，于 2021 年 9 月 10 日
收到深交所同意公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易恢复审核的通知。现将相关情况公告如下：
  一、本次重大资产重组的基本情况及中止审核的情况
  公司于 2021 年 5 月 17 日向深交所提交了发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易的申请文件，2021 年 5 月 28 日收到深交所出
具的《关于受理新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2021〕178 号），2021 年 6 月11 日收到深交所出具的《关于新疆西部牧业股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核函〔2021〕030013号）(以下简称“审核问询函”)。公司收到审核问询函后，立即组织相关中介机构按照审核问询函的要求，对相关问题逐项予以落实。
2021 年 6 月 29 日，因本次交易申请文件中财务数据已接近有效期，
经申请，深交所同意对本次交易中止审核。2021 年 7 月 28 日，公司
按相关规定完成本次交易的加期审计及申请文件的更新工作，并协同华龙证券向深交所申请恢复本次交易申请文件的审核，于 2021 年 7月 30 日收到深交所同意公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易恢复审核的通知。2021 年 8 月 18 日，由于中国证监会决定对
华龙证券进行立案调查，根据《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条的相关规定，深交所中止了本次重组审核。
  二、申请恢复审核的情况
  公司为本次交易聘请的华龙证券已按相关规定完成全面复核工作，并已于近日出具了《华龙证券股份有限公司关于新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之复核报告》。公司及独立财务顾问已于近日向深交所提交了关于恢复审核的
申请文件。2021 年 9 月 10 日收到深交所同意公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易恢复审核的通知。
  三、风险提示
  公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间尚存在不确定性。公司将根据事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
                        新疆西部牧业股份有限公司董事会
                                    二〇二一年九月十日

[2021-09-07] (300106)西部牧业:关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
 证券代码：300106      证券简称：西部牧业    公告编号：临2021-074
          新疆西部牧业股份有限公司
      关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 主
要经营业务为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售、油生产与销售、牧草收割及机耕服务等。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号－上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的相关规定，我公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
  项  目            2021 年 8 月        本月比上月  本月比上年同期
                                        增减比率（%）  增减比率（%）
 自产生鲜乳  生产量（吨）  3705.05        5.75%        10.32%
  特此公告。
                            新疆西部牧业股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 7 日

[2021-08-19] (300106)西部牧业:关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告
 证券代码：300106      证券简称：西部牧业      公告编号：临2021-073
          新疆西部牧业股份有限公司
  关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月
17 日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件，2021 年 5 月 28 日收
到深交所出具的《关于受理新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2021〕178 号），
2021 年 6 月 11 日收到深交所出具的《关于新疆西部牧业股份有限公
司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核函〔2021〕030013 号）(以下简称“审核问询函”)。公司收到审核问询函后，立即组织相关中介机构按照审核问询函的要求，对相关问题
逐项予以落实。2021 年 6 月 29 日，因本次交易申请文件中财务数据
已接近有效期，经申请，深交所同意对本次交易中止审核。2021 年 7月末，公司已按相关规定完成了本次交易的加期审计及申请文件的更新工作，并协同独立财务顾问向深交所申请恢复本次交易申请文件的
审核，2021 年 7 月 30 日收到深交所同意公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易恢复审核的通知。
  2021 年 8 月 19 日，公司收到独立财务顾问通知，其为其他公司
提供的服务被中国证监会立案调查，根据《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条的相关规定，深交所中止本次重组审核。
  公司与上述中介机构被立案调查事项无关，本次中止审核不会影响公司的正常经营，公司与上述中介机构将严格按照相关法律以及深交所的要求完成恢复审核所需的各项准备工作，公司将在被中止审核的情形已消除的情况下，及时向深交所申请恢复对发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的审核。
  公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间尚存在不确定性。公司将根据事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                            新疆西部牧业股份有限公司董事会
                                      二〇二一年八月十九日

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