300570太辰光最新消息公告-300570最新公司消息
≈≈太辰光300570≈≈(更新:21.12.31)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月09日
2)12月06日(300570)太辰光:关于《一致行动人协议书》到期暨部分股东
重新签订《一致行动人协议书》暨公司实际控制人变更的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本22314万股为基数,每10股派3元 ;股权登记日:2021-
07-07;除权除息日:2021-07-08;红利发放日:2021-07-08;
机构调研:1)2021年11月30日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:6344.11万 同比增:15.83% 营业收入:4.70亿 同比增:25.96%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2758│ 0.1838│ 0.0959│ 0.3300│ 0.2381
每股净资产 │ 5.0881│ 4.9961│ 5.2023│ 5.5420│ 5.4514
每股资本公积金 │ 2.2234│ 2.2234│ 2.2265│ 2.2279│ 2.2279
每股未分配利润 │ 1.8584│ 1.7664│ 1.9894│ 1.8935│ 1.8210
加权净资产收益率│ 5.2300│ 3.4500│ 1.7700│ 5.8700│ 4.2300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2758│ 0.1838│ 0.0959│ 0.3288│ 0.2381
每股净资产 │ 5.0881│ 4.9961│ 5.2023│ 5.5420│ 5.4514
每股资本公积金 │ 2.2234│ 2.2234│ 2.2265│ 2.2279│ 2.2279
每股未分配利润 │ 1.8584│ 1.7664│ 1.9894│ 1.8935│ 1.8210
摊薄净资产收益率│ 5.4212│ 3.6788│ 1.8427│ 5.9323│ 4.3684
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A 股简称:太辰光 代码:300570 │总股本(万):22999.68 │法人:张致民
上市日期:2016-12-06 发行价:20.59│A 股 (万):19383.11 │总经理:张艺明
主承销商:招商证券股份有限公司 │限售流通A股(万):3616.57│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0755-32983676 董秘:蔡波 │主营范围:光器件的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2758│ 0.1838│ 0.0959
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2020年 │ 0.3300│ 0.2381│ 0.1706│ 0.0553
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2019年 │ 0.7300│ 0.6444│ 0.4435│ 0.1519
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2018年 │ 0.6600│ 0.4687│ 0.2712│ 0.0936
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2017年 │ 0.4353│ 0.3401│ 0.2100│ 0.2100
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[2021-12-06](300570)太辰光:关于《一致行动人协议书》到期暨部分股东重新签订《一致行动人协议书》暨公司实际控制人变更的公告
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2021-050
深圳太辰光通信股份有限公司
关于《一致行动人协议书》到期暨部分股东重新签订《一致行动
人协议书》暨公司实际控制人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）股东张致民先生、张艺明先生、张映华女士、蔡乐先生、林升德先生、蔡波女士、姜丽娟女士、肖湘杰先生、
郑余滨先生和黄伟新先生在 2011 年 3 月 15 日签署的《一致行动人协议书》于 2021 年
12 月 5 日到期。公司于 2021 年 12 月 6 日接到上述各方发来的《<一致行动人协议书>
之解除协议》，确认各方的一致行动关系于 2021 年 12 月 5 日到期解除。
2、张致民先生、张艺明先生、张映华女士、蔡乐先生、蔡波女士、肖湘杰先生和
郑余滨先生于 2021 年 12 月 6 日签署了新《一致行动人协议书》，约定作为一致行动人
保持对公司的控制地位。公司的实际控制人自 2021 年 12 月 6 日起变更为张致民先生、
张艺明先生、张映华女士、蔡乐先生、蔡波女士、肖湘杰先生和郑余滨先生。
现将有关事项公告如下：
一、原《一致行动人协议书》履行及到期解除相关情况
（一）原《一致行动人协议书》履行情况
2011 年 3 月 15 日，张致民先生、张艺明先生、张映华女士、蔡乐先生、林升德先
生、蔡波女士、姜丽娟女士、肖湘杰先生、郑余滨先生和黄伟新先生共同签署了原《一致行动人协议书》，约定各方作为一致行动人，在行使公司股东权利时采取相同的意思表示，以保持并巩固其在公司的控制地位。协议有效期间，各方均全面地履行了协议
项下义务，有效维护公司实际控制权稳定。截至 2021 年 12 月 5 日（原《一致行动人
协议书》到期前），张致民先生、张艺明先生、张映华女士、蔡乐先生、林升德先生、蔡波女士、姜丽娟女士、肖湘杰先生、郑余滨先生和黄伟新先生共同作为公司实际控制人，合计持有公司 67,559,120 股股份，具体持股情况如下：
占剔除回购专
序号 姓名 职务 持股数量 占总股本比例 用账户中的股
份后的总股本
比例
1 张致民 董事长 20,314,800 8.83% 9.10%
2 张艺明 董事、总经理、财务 10,798,920 4.70% 4.84%
总监
3 张映华 董事 9,302,040 4.04% 4.17%
4 蔡乐 子公司特思路总经 6,130,080 2.67% 2.75%
理
5 林升德 子公司和川总经理 4,276,800 1.86% 1.92%
6 蔡波 董事会秘书、海外市 4,205,520 1.83% 1.88%
场部经理
7 姜丽娟 市场总监 3,792,220 1.65% 1.70%
8 肖湘杰 董事、副总经理、技 3,599,640 1.57% 1.61%
术总监
总经理助理、采购部
9 郑余滨 经理、子公司瑞芯源 2,601,720 1.13% 1.17%
总经理
10 黄伟新 财务部经理 2,537,380 1.10% 1.14%
合计 67,559,120 29.37% 30.28%
注：截至公告日，深圳太辰光通信股份有限公司回购专用证券账户持有 6,860,066 股股份，下同。
（二）《<一致行动人协议书>之解除协议》签署情况及主要内容
张致民先生、张艺明先生、张映华女士、蔡乐先生、林升德先生、蔡波女士、姜
丽娟女士、肖湘杰先生、郑余滨先生和黄伟新先生已于 2021 年 12 月 5 日签署《<一致
行动人协议书>之解除协议》。主要内容如下：
1、各方确认，原《一致行动人协议书》生效期间，各方均已全面依约履行了协议项下义务，不存在任何违约行为。
2、各方一致行动关系于 2021 年 12 月 5 日解除，原《一致行动人协议书》项下权
利义务关系终止。
3、各方作为公司的股东，应当继续依据相关法律、法规、规范性文件及公司章程
的规定，依照各自的意愿、独立地享有和行使相关股东权利，履行相关股东义务。
二、本次《一致行动人协议书》的签署及实际控制人变更的情况
（一）本次《一致行动人协议书》的签署情况及主要内容
原《一致行动人协议书》到期后， 林升德先生、姜丽娟女士和黄伟新先生因个人原因不再续签，但仍在公司担任相关职务。
2021 年 12 月 6 日，张致民先生、张艺明先生、张映华女士、蔡乐先生、蔡波女士、
肖湘杰先生和郑余滨先生签署了新的《一致行动人协议书》，主要内容如下：
1、各方自愿成为一致行动人，以保证公司的控制权在本协议有效期内保持稳定。
2、各方约定在公司股东大会、董事会中，就各种会议提案及表决（包括但不限于公司董事、监事、高管提名及投票选举，以及公司各项经营决策的事项），进行一致意思表示，在直接或者间接履行股东权利和义务方面始终保持一致行动。在不违背法律法规、公司章程，不损害公司、其他股东和债权人利益的情况下，各方将在公司的股东大会或董事会召开前先就会议所要表决事项进行充分协商沟通，形成一致意见后，在公司的股东大会、董事会进行一致性的投票。
本协议约定“一致行动”的事项范围包括：
（1）各方共同向公司股东大会、临时股东大会提出同一提案，并在所有提案表决中采取一致意见。
（2）各方共同向公司股东大会提出董事、监事候选人人选，并在所有候选人投票选举中采取一致意见。
（3）各方共同提名并获选任的董事共同向公司董事会提出同一提案，并在所有提案表决中采取一致意见。
（4）各方在参与公司的其他经营决策活动中以及履行股东权利和义务等方面，意思表示保持一致。
3、各方约定，一致意见行使是在大多数同意的前提下各方采取一致的意思表示，即占全体一致行动人所持股份总数的 50%以上的股东意见为统一表决意见（如不能形成 50%以上的统一意见，则股东意见中支持比例最高的表决意见为统一表决意见），各方应当按照此统一意见行使本协议项下的股东权利，同意接受统一表决意见的约束。
4、各方共同承诺：各方作为公司股东行使表决权时严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定、不损害公司的其他股东及公司的合法利益。
5、各方共同承诺：由于任何一方的违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责任。
6、协议自各方签署之日起生效，有效期为 2021 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 5 日。
（二）本次《一致行动人协议书》签署后的实际控制人情况
截至 2021 年 11 月 30 日，公司前十大股东及其持有公司股份情况如下：
序号 姓名 持股数量 持股比例
1 深圳市神州通投资集团有限公司 28,468,320 12.38%
2 华暘进出口（深圳）有限公司 23,094,720 10.04%
3 张致民 20,314,800 8.83%
4 张艺明 10,798,920 4.70%
5 张映华 9,302,040 4.04%
6 深圳太辰光通信股份有限公司回购专用证券账户 6,860,066 2.98%
7 蔡乐 6,130,080 2.67%
8 林升德 4,276,800 1.86%
9 蔡波 4,205,520 1.83%
10 张映莉 3,956,040 1.72%
其中，深圳市神州通投资集团有限公司和华暘进出口（深圳）有限公司为公司财务投资者，不以谋求公司控制权为目的。
截至本公告日，张致民先生、张艺明先生、张映华女士、蔡乐先生、蔡波女士、肖湘杰先生和郑余滨先生合计持有公司股份 56,952,720 股。各方具体持股情况如下：
占总股本 占剔除回购专用账户
序号 姓名 职务 持股数量 比例 中的股份后的总股本
比例
1 张致民 董事长 20,314,800 8.83% 9.10%
2 张艺明 董事、总经理、 10,798,920 4.70% 4.84%
财务总监
3 张映华 董事 9,302,040 4.04% 4.17%
4 蔡乐 子公司特思路总 6,130,080 2.67% 2.75%
经理
5 蔡波 董事会秘书、海 4,205,520 1.83% 1.88%
[2021-12-06](300570)太辰光:详式权益变动报告书
深圳太辰光通信股份有限公司详式权益变动报告书
深圳太辰光通信股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：深圳太辰光通信股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：太辰光
股票代码：300570
信息披露义务人①：张致民
住 所：广东省深圳市福田区***
信息披露义务人②：张艺明
住 所：广东省深圳市福田区***
信息披露义务人③：张映华
住 所：四川省德阳市旌阳区***
信息披露义务人④：蔡乐
住 所：广东省深圳市福田区***
信息披露义务人⑤：林升德
住 所：广东省深圳市福田区***
信息披露义务人⑥：蔡波
住 所：广东省深圳市福田区***
信息披露义务人⑦：姜丽娟
住 所：广东省深圳市福田区***
深圳太辰光通信股份有限公司详式权益变动报告书
信息披露义务人⑧：肖湘杰
住 所：广东省深圳市福田区***
信息披露义务人⑨：郑余滨
住 所：广东省深圳市福田区***
信息披露义务人⑩：黄伟新
住 所：广东省深圳市福田区***
通讯地址：深圳市坪山区坑梓街道秀新社区锦绣中路8号太辰光通信科技园
权益变动性质：本次权益变动是由于原《一致行动人协议书》到期暨部分股东重新签订《一致行动人协议书》所引起，不涉及持股数量的变动。
签署日期：2021年12月6日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称“《第 15 号准则》”）及相关的法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《第 15 号准则》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳太辰光通信股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳太辰光通信股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
目录
第一节 释义 ...... 5
第二节 信息披露义务人介绍 ...... 6
第三节 本次权益变动目的及持股计划 ...... 8
第四节 权益变动方式...... 9
第五节 资金来源...... 14
第六节 后续计划...... 15
第七节 前六个月买卖上市交易股份的情况...... 16
第八节 对上市公司的影响分析 ...... 17
第九节 其他重大事项...... 18
第十节 备查文件...... 19
第一节 释义
本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
上市公司、公司 指 深圳太辰光通信股份有限公司
、 太辰光
张致民先生、张艺明先生、张映华女士、蔡乐先生、林
信息披露义务人 指 升德先生、蔡波女士、姜丽娟女士、肖湘杰先生、郑余
滨先生和黄伟新先生
公司股东张致民先生、张艺明先生、张映华女士、蔡
乐先生、林升德先生、蔡波女士、姜丽娟女士、肖湘
杰先生、郑余滨先生和黄伟新先生（合计持有公司股
份67,559,120股）在2011年3月15日签署的《一致行动
人协议书》于2021年12月5日到期。
原《一致行动人协议书》到期后， 林升德先生、姜丽
娟女士和黄伟新先生因个人原因不再续签，但仍在公
本次权益变动 指 司担任相关职务。
2021年12月6日，张致民先生、张艺明先生、张映华女
士、蔡乐先生、蔡波女士、肖湘杰先生和郑余滨先生
（合计持有公司股份56,952,720股）签署了新《一致行
动人协议书》。
公司的实际控制人自2021年12月6日起变更为张致民
先生、张艺明先生、张映华女士、蔡乐先生、蔡波女
士、肖湘杰先生和郑余滨先生。
本报告书 指 深圳太辰光通信股份有限公司详式权益变动报告书
注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
是否取得
姓名 性 国籍 身份证号码 任职情况 住所 其他国家
别 或地区的
居留权
440301****** 广东省深圳市福
张致民 男 中国 ****** 董事长 田区 否
************
440106****** 董事、总经理、 广东省深圳市福
张艺明 男 中国 ****** 财务总监 田区 否
************
513001****** 四川省德阳市旌
张映华 女 中国 ****** 董事 阳区 否
************
510212****** 子公司特思路 广东省深圳市福
蔡乐 男 中国 ****** 总经理 田区 否
************
530112****** 子公司和川总 广东省深圳市福
林升德 男 中国 ****** 经理 田区 否
************
520112****** 董事会秘书、 广东省深圳市福
蔡波 女 中国 ****** 海外市场部经 田区 否
理 ************
340504****** 广东省深圳市福
姜丽娟 女 中国 ****** 市场总监 田区 否
************
430104****** 董事、副总经 广东省深圳市福
肖湘杰 男 中国 ****** 理、技术总监 田区 否
************
总经理助理、 广东省深圳市福
郑余滨 男 中国 440125****** 采购部经理、 田区 否
****** 子公司瑞芯源 ************
总经理
440301****** 广东省深圳市福
黄伟新 男 中国 ****** 财务部经理 田区 否
************
二、信息披露义务人最近五年受处罚、涉及诉讼或仲裁情况
截至本报告书签署之日的最近五年内，信息披露义务人张致民先生、张艺明先生、张映华女士、蔡乐先生、林升德先生、蔡波女士、姜丽娟女士、肖湘杰先生、郑余滨先生和黄伟
新先生不存在受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚的情形，也不存在与证券市场相关的涉及经济纠纷的重大民事诉讼与仲裁的情况，亦不存在如下情形：
（1）被列为失信被执行人；
（2）被列入涉金融严重失信人名单；
（3）为海关失信企业及其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人张致民先生、张艺明先生、张映华女士、蔡乐先生、林升德先生、蔡波女士、姜丽娟女士、肖湘杰先生、郑余滨先生和黄伟新先生不存在持有境内、境外其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节 本次权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动目的
本次权益变动是由于原《一致行动人协议书》到期暨部分股东重新签订《一致行动人协议书》所引起，不涉及持股数量的变动。
公司股东张致民先生、张艺明先生、张映华女士、蔡乐先生、林升德先生、
[2021-11-26](300570)太辰光:关于参加2021年深圳辖区“沟通传递价值,交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2021-049
深圳太辰光通信股份有限公司
关于参加 2021 年深圳辖区“沟通传递价值，交流创造良好生态”
上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 11
月 30 日 14:00 至 17:00，其中公司与投资者互动的时间为 15:30 至 17:00。
届时公司董事、总 经理、财务 总监张艺明先 生和董事会 秘书蔡波女士 将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-10-29](300570)太辰光:第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2021-045
深圳太辰光通信股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日以通讯
表决方式召开了第四届董事会第九次会议。会议通知及会议资料于 2021 年 10 月 22 日
以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告全文》
2021 年第三季度报告真实反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果，不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《公司 2021 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司 2020 年 10 月申请的综合授信额度和授信期限即将到期。为应对汇率波动风
险、增加结汇期间弹性，同时增加票据支付比例，降低财务成本，结合对公司未来经营发展的预期，公司拟重新向银行申请综合授信额度，额度合计不超过 3 亿元人民币，授信期限 12 个月（最终授信额度和授信期限以银行实际审批为准）。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司根据经营及资金需求情况使用上述授信额度，董事会授权公司法定代表人张致民先生全权代表公司签署相关法律文件。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届董事会第九次会议决议
特此公告！
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-29](300570)太辰光:第四届监事会第九次会议决议公告
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2021-046
深圳太辰光通信股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日以通讯
表决的方式召开了第四届监事会第九次会议。会议通知及会议资料于 2021 年 10 月 22
日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3名。会议由监事会主席耿鹏先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。
经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告全文》
经审核，监事会认为：公司编制和审核《2021 年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整。
表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
二、备查文件
公司第四届监事会第九次会议决议
特此公告！
深圳太辰光通信股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-29](300570)太辰光:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2758元
每股净资产: 5.0881元
加权平均净资产收益率: 5.23%
营业总收入: 4.70亿元
归属于母公司的净利润: 6344.11万元
[2021-08-25](300570)太辰光:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2021-044
深圳太辰光通信股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截止股权登记日（2021年8月18日），公司回购专用证券账户股份数量为6,860,066股，故本次股东大会有表决权股份总数为223,136,734股。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
5、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2021年8月25日15:00（星期三）
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年8月25日9:15~9:25，
9:30~11:30和13:00~15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年8月25日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市坪山区锦绣中路8号太辰光通信科技园会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长张致民先生
（六）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 127,064,828 股，占上市公司有表决
权股份总数的 56.9448%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 73,517,280 股，占上市公司有表决权
股份总数的 32.9472%。
通过网络投票的股东 21 人，代表股份 53,547,548 股，占上市公司有表决权股份总
数的 23.9976%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 7,942,668 股，占上市公司有表决权
股份总数的 3.5596%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数
的 0.0000％。
通过网络投票的股东 15 人，代表股份 7,942,668 股，占上市公司有表决权股份总
数的 3.5596%。
注：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；以上总股本及股东持有表决权股份数额均以2021年8月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
议案 1.00 关于聘请 2021 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 127,064,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,942,568 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9987％；反对 100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东深天成律师事务所
2、律师姓名：徐斌、谢彬
3、结论性意见：深圳太辰光通信股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召
集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议
2、广东深天成律师事务所关于深圳太辰光通信股份有限公司 2021 年第一次临时
股东大会的法律意见书
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-20](300570)太辰光:关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2021-043
深圳太辰光通信股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司持股 5%以上股东深圳市神州通投资集团有限公司累计质押股份数量（含本次）占其持有公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“太辰光”）近日接到持股 5%以上股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通”）通知，获悉其将所持有的本公司部分股份办理了解除质押及质押业务，具体事项如下：
一、基本情况
1、部分股份解除质押的基本情况
股东名 是否为 解除质押 占其所持 占公司总 质押开 解除质
称 第一大 股数（万 股份比例 股本比例 始日 押日 质权人
股东 股）
2020-2-2 中国光
1,200.00 42.15% 5.22% 7 大银行
神州通 是 2021-8- 股份有
2020-2-2 19 限公司
1,200.00 42.15% 5.22% 8 深圳分
行
合计 2,400.00 84.30% 10.43% --- --- ---
注：表格中的比例均为四舍五入保留两位小数后的结果，下同。
2、部分股份质押的基本情况
股东名称 神州通
是否为第一大股东 是
质押股数（万股） 2,400.00
占其所持股份比例 84.30%
占公司总股本比例 10.43%
是否为限售股 否
是否为补充质押 否
质押起始日 2021-8-19
质押到期日 办理解除质押登记手续之日
质权人 中国光大银行股份有限公司深圳分行
质押用途 流动资金
3、股东股份累计质押的情况
股东名称 神州通
持股数量（万股） 2,846.832
持股比例 12.38%
本次质押前质押股份数量（万股） 0
本次质押后质押股份数量（万股） 2,400.00
占其所持股份比例 84.30%
占公司总股本比例 10.43%
已质押股份 已质押股份限售和冻结数量 0
情况 占已质押股份比例 0%
未质押股份 未质押股份限售和冻结数量 0
情况 占未质押股份比例 0%
二、股东股份质押情况说明
1、神州通本次股份质押融资不用于满足太辰光生产经营相关需求。
2、神州通未来半年内到期的质押持有太辰光股份累计数量为 0 股，未来一年内到期的质押持有太辰光股份累计数量为 2,400 万股（占其所持有太辰光股份总数的84.30%，占太辰光总股本的 10.43%）。对应融资余额 25,000.00 万元，还款资金来源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多种方式获取的资金。
3、神州通不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害太辰光公司利益的情形。
4、神州通本次股份解除质押及质押事项对太辰光生产经营、公司治理等不会产生
影响。
5、神州通本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
保障用途的情形。
6、神州通是一家大型的综合性民营企业集团，注册地为深圳市福田区泰然大道东
泰然劲松大厦 20E，办公地位为深圳市南山区粤海街道办大冲社区科发路 83 号南山金
融大厦 2001。法定代表人黄绍武，注册资本 2 亿元人民币，经营范围是投资兴办实业
（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；计
算机信息技术咨询服务；计算机软件的开发；经济信息与企业管理咨询（不含限制项
目）；市场营销与企业形象策划；投资咨询；资产管理；为企业提供管理服务。
最近一年及一期主要财务数据：
单位：亿元
流动 经营活动
报表 资产总 流动资 存货 负债 负债 营业收 营业成 净利 产生的现
期间 额 产总额 总额 总额 入 本 润 金流量净
额
2020.12 174.16 126.58 22.46 92.75 81.11 642.00 617.87 7.00 14.11
2021.03 175.79 128.49 21.88 92.91 80.62 208.57 202.42 1.45 6.14
偿债能力指标：
资产负债率 流动比率 速动比率 现金负债比
2020.12 53.26% 156.06% 128.37% 15.21%
2021.03 52.85% 159.39% 132.24% 6.61%
神州通当前各类借款总余额 292,657 万元，未来半年内需偿付的有 31,793 万元，
未来一年内需偿付的有 125,893 万元；
7、神州通最近一年不存在大额债务逾期或违约记录及金额，不存在主体和债项信
用等级下调的情形，不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况；神州通资信状况
良好，具有足够的资金偿付能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现
平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致神州通实际控制权发生变更的实质性因素。
神州通将采取提前回购、追加保证金等方式防范平仓风险。
8、神州通最近一年及又一期内没有与太辰光发生资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况，不存在侵害太辰光利益的情形。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、证券质押登记证明。
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-06](300570)太辰光:半年报披露提示性公告
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2021-038
深圳太辰光通信股份有限公司
2021 年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 4 日召开第四
届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了公司《2021 年半年度报告全文及摘要》。
为使投资者全面了解公司 2021 年半年度的经营成果及财务状况，公司《2021 年半
年度报告全文及摘要》已于 2021 年 8 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体
上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-08-06](300570)太辰光:董事会决议公告
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2021-036
深圳太辰光通信股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 4 日在公司办
公楼 8 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第八次会议。会议通
知及会议资料于 2021 年 7 月 23 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事
及高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》
2021 年半年度报告真实反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《公司 2021 年半年度报告全文》、《公司 2021 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
二、审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》
经过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资历资质、审计质量、服务水平等情况的审核和考察，董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期壹年。公司独立董事对本次聘请审计机构事项进行了审核并发表了同意的独立意见。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
基于公司现金流量较为充裕，为合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在不影响正常业务经营和确保资金安全性高的前提下，同意公司及子公司使用不超过 4 亿元（折合人民币）闲置自有资金进行委托理财，资金在上述额度内可以循环
滚动使用，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 10 月 31 日。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
四、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2021 年 8 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议前述相关议案，
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议
2、公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见
特此公告！
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 4 日
★★机构调研
调研时间:2021年11月30日
调研公司:通过登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动的投资者
接待人:董事会秘书:蔡波,董事、总经理、财务总监:张艺明
调研内容:本次投资者集体接待日活动采用网络远程的方式举行，投资者通过登录“全景?路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经参与公司本次投资者集体接待日活动。本次投资者集体接待日活动通过文字交流形式与投资者进行沟通，主要内容如下：
1、问：对于公司股价持续走低，公司管理层对市值管理有什么对策。另外公司产品目前外销占多大比例，疫情对公司业务的影响有哪些？
答：您好！公司股价处于正常波动状态。公司始终坚持踏实做好主业，着力提升技术与产品的研发能力，提高企业核心竞争力，争取对股东更好的回报及资本市场的积极响应。截至2021年9月底，公司外销占比约80%左右。疫情对公司业务有一定影响，但公司积极开拓海内外市场，大力开发市场需求并且有公司相对优势的技术和产品，因势利导，争取有更好的发展。感谢您的关注！
2、问：请问子公司瑞芯源情况如何？
答：您好！公司子公司瑞芯源主要生产平面光波导晶圆与芯片，其生产条件和生产能力在国内同行中处于较为靠前的水平。公司当初收购瑞芯源也基于对后续产品的拓展需求，但这需要技术和人才的持续投入与长期积累。公司重视瑞芯源，并不断加大投入，以期更好的发展。感谢您的关注！
3、问：贵司旗下的芯片可否用于虚拟现实相关硬件？
答：您好！据了解，虚拟现实技术的实现需要数据中心提供算力支持。公司的产品广泛应用于数据中心的建设。感谢您的关注！
4、问： 请问物流涨价对公司第四季度业绩有多大影响？
答：您好！物流价格上涨非常态，主要暂时受疫情影响。此外，物流价格的上涨并未明显减少公司第四季度订单，延长订单交付期限可以降低运费上涨带来的影响。感谢您的关注！
5、问：公司对明年的业绩预期怎样？
答：您好！若明年疫情进一步得到控制、国际贸易关系相对稳定，随着公司产品链拓展及国内外市场业务开拓，公司对明年业绩持乐观态度。感谢您的关注！
6、问：请问国内业务有什么进展？
答：您好！公司国内业务的拓展在稳步推进中，陆续取得数家重大客户的供应商资格认证。感谢您的关注！
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-07-28 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:3243.60万股 成交金额:61678.70万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路｜2694.00 ｜21.91 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司北京分公司 ｜1522.61 ｜0.19 ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部｜1221.04 ｜91.47 ｜
｜华创证券有限责任公司上海第二分公司 ｜1203.59 ｜5.62 ｜
｜中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证｜913.04 ｜2.81 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营｜0.20 ｜2283.13 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券｜396.16 ｜911.93 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华安证券股份有限公司深圳深南西路证券营｜-- ｜903.60 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司牡丹江西一条路证券｜1.89 ｜567.78 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜15.31 ｜511.93 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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