300898熊猫乳品最新消息公告-300898最新公司消息
≈≈熊猫乳品300898≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月18日
2)预计2021年年度净利润7600.00万元至8500.00万元,增长幅度为-6.76%
至4.28% (公告日期：2022-01-24)
3)定于2022年3 月11日召开股东大会
4)定于2022年3 月1 日召开股东大会
5)02月24日(300898)熊猫乳品:第三届董事会第十六次会议决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本12400万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:202
1-05-26;除权除息日:2021-05-27;红利发放日:2021-05-27;
机构调研:1)2021年11月04日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:6032.37万 同比增:58.11% 营业收入:6.18亿 同比增:41.57%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4865│ 0.2930│ 0.1174│ 0.8300│ 0.4100
每股净资产 │ 6.5397│ 6.3461│ 6.3206│ 6.2032│ 4.8175
每股资本公积金 │ 3.3179│ 3.3179│ 3.3179│ 3.3179│ 1.3275
每股未分配利润 │ 1.8179│ 1.6244│ 1.5988│ 1.4814│ 1.1947
加权净资产收益率│ 7.6300│ 4.6300│ 1.8800│ 15.0200│ 7.7800
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4827│ 0.2907│ 0.1165│ 0.6522│ 0.3053
每股净资产 │ 6.4884│ 6.2964│ 6.2710│ 6.1545│ 3.5848
每股资本公积金 │ 3.2919│ 3.2919│ 3.2919│ 3.2919│ 1.3171
每股未分配利润 │ 1.8036│ 1.6116│ 1.5863│ 1.4698│ 1.1853
摊薄净资产收益率│ 7.4389│ 4.6164│ 1.8576│ 10.5972│ 8.5156
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:熊猫乳品 代码:300898 │总股本(万):12498 │法人:李作恭
上市日期:2020-10-16 发行价:10.78│A 股 (万):5090.45 │总经理:李锡安
主承销商:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):7407.55│行业:食品制造业
电话:0577-59883129 董秘:徐笑宇│主营范围:浓缩乳制品的研发、生产和销售以
│及乳品贸易。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.4865│ 0.2930│ 0.1174
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.8300│ 0.4100│ 0.1212│ 0.0045
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.7200│ 0.4300│ 0.1200│ 0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 1.0200│ 0.6800│ 0.5000│ 0.2700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.9300│ --│ 0.3900│ --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-24](300898)熊猫乳品:第三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2022-012
熊猫乳品集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于
2022 年 2 月 23 日（星期三）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2022 年 2 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。
会议由董事,董事长李作恭主持，监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
经与会董事审议，同意公司变更经营范围为：“经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；农副产品销售；金属包装容器及材料制造；金属材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品生产；食品销售；乳制品生产；食品添加剂生产；饮料生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。”
2022 年 1 月 6 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
审核确认，公司完成了首次限制性股票的授予登记工作，首次授予的限制性股票上市日
期为 2022 年 1 月 10 日，公司总股本由 124,000,000 股增加至 124,980,000 股，注册资
本由 124,000,000 元增加至 124,980,000 元。
根据以上变动情况，及证监会、深圳证券交易所新订立的规则制度，公司将对《公司章程》中有关注册资本、总股本、经营范围等条款进行相应修订并办理有关工商变更登记事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-013）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于 2022 年 3 月
11 日（星期五）下午 15:00 在公司一楼会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-24](300898)熊猫乳品:关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告
证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2022-013
熊猫乳品集团股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围
及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 2
月 23 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 经营范围及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股 东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、变更注册资本的情况
公司于 2021 年 12 月 23 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，
同意确定以 2021 年 12 月 23 日为首次授予日，以 15.82 元/股的授予价格向符合
授予条件的 19 名激励对象授予 98 万股限制性股票。
2022 年 1 月 6 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司审核确认，公司完成了首次限制性股票的授予登记工作，首次授予的限
制性股票上市日期为 2022 年 1 月 10 日，公司总股本由 124,000,000 股增加至
124,980,000 股，注册资本由 124,000,000 元增加至 124,980,000 元。
二、变更经营范围的情况
变更前：
一般项目：食品添加剂销售；农副产品销售；金属包装容器及材料制造；金 属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：食品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；乳制品生 产；食品添加剂生产；饮料生产；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 审批结果为准）。
变更后：
一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；农副产品销
售；金属包装容器及材料制造；金属材料销售；货物进出口；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：食品生产；食品销售；乳制品生产；食品添加剂生产；饮料生产；
道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
三、修订《公司章程》的情况
根据以上变动情况，及证监会、深圳证券交易所新订立的规则制度，公司将
对《公司章程》中有关注册资本、总股本、经营范围等条款进行相应修订并办理
有关工商变更登记事宜。
本次《公司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 的股份有限公司（以下简称公司）。
公司由熊猫乳品集团有限公司整体变更设立，在 公司由熊猫乳品集团有限公司整体变更设立，在温州温州市市场监督管理局注册登记，取得营业执 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社照，统一社会信用代码为 913303002546756499。 会信用代码为913303002546756499。
根据中国共产党章程规定，党员达到规定人数 根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展时，设立中国共产党的组织， 建立党的工作机 党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。根据构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员 中国共产党章程规定，党员达到规定人数时，设立中编制纳入公司管 理机构和编制，党组织工作经 国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织 人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构在 公司企业职工群众中发挥政治核心作用，在 和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理企业发展中发挥政治引领作用，开展 合理化建 费中列支。党组织在公司企业职工群众中发挥政治核
议活动 心作用，在企业发展中发挥政治引领作用，开展合理
化建议活动
第六条 公司注册资本为人民币12400 万元。 第六条 公司注册资本为人民币12,498 万元。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司
公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 的副经理、董事会秘书、财务负责人。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项
般项目：食品添加剂销售；农副产品销售；金属 目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销包装容器及材料制造；金属材料销售；技术服务、 售；农副产品销售；金属包装容器及材料制造；金属技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经依法自主开展经营活动）。许可项目：食品生产； 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。食品经营；食品经营（销售预包装食品）；乳制 许可项目：食品生产；食品销售；乳制品生产；食品品生产；食品添加剂生产；饮料生产；货物进出 添加剂生产；饮料生产；道路货物运输（不含危险货口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经 物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。动，具体经营项目以审批结果为准）。
第十八条 公司全体发起人以其在熊猫乳品集
团有限公司按出资比例所对应的净资产认购公 第十八条 公司全体发起人以其在熊猫乳品集团有司股份，并已在公司注册成立前足额缴纳出资。 限公司按出资比例所对应的净资产认购公司股份，并公司设立时，各发起人认购的股份数量、持股比 已在公司注册成立前足额缴纳出资。公司设立时，各
例具体如下： 发起人认购的股份数量、持股比例具体如下：
发起人一：定安澳华实业有限公司，以经审计后 发起人一：海南锡安食品科技有限公司，以经审计后净资产折股的方式出资3600 万股，占注册资本 净资产折股的方式出资3600万股，占注册资本的72%，
的 72%，现已足额缴纳。 现已足额缴纳。
发起人二：郭红，以经审计后净资产折股的方式 发起人二：郭红，以经审计后净资产折股的方式出资
出资 900 万股，占注册资本的18%，现已足额缴 900 万股，占注册资本的 18%，现已足额缴纳。
纳。 发起人三：LI DAVID XI AN（李锡安），以经审计后
发起人三：LI DAVID XI AN（李锡安），以经审 净资产折股的方式出资500 万股，占注册资本的10%，
计后净资产折股的方式出资500 万股，占注册资 现已足额缴纳。
本的 10%，现已足额缴纳。
第十九条 公司股份总数为 12400 万股，均为人 第十九条 公司股份总数为12,498 万股，均为人民
民币普通股。 币普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，依照法律、行
政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下
的股份： 列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议
决议持异议，要求公司收购其股份； 持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公
的公司债券； 司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第
第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第 应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章 收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上 大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议
董事出席的董事会会议决议。 决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属 当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的， 项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司 数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或 当在三年内转让或者注销。
者注销。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份 之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市 的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
交易之日起
[2022-02-24](300898)熊猫乳品:关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2022-014
熊猫乳品集团股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十六次会议决定于2022年3月11日（星期五）召开公司2022年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2022年第二次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十六次会议同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）会议召开的时间：2022年3月11日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2022年3月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年3月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、股权登记日：2022年3月7日（星期一）
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
（2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》 √
议案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上 述 议 案 的 内 容 具 体 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于2022年3月10日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2022年3月10日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼一楼熊猫乳品集团股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记；
（4）因疫情防疫需要，现场参会者在登记时请提供48小时内核酸检测阴性证明。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会议联系方式：
联系地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼
邮政编码：325800
联系人：徐笑宇
电话号码：0577-59883129
传真号码：0577-59883100
六、备查文件
1、熊猫乳品集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司
董事会
2022年2月23日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350898”，投票简称为“熊猫投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1：股东大会议案对应“议案编码一览表”
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》 √
（2）填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年3月11日的交易时间，即2022年3月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00期间的任意时间。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过互联网投票系统投票的时间为2022年3月11日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代表本人（本公司）参加熊猫乳品集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：代表以下所有与议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修 √
订<公司章程>的议案》
说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东账户：
受托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件三：
股东参会登记表
股东名称
证件号码 法人股东法定代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址
[2022-02-12](300898)熊猫乳品:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2022-010
熊猫乳品集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十五次会议决定于2022年3月1日（星期二）召开公司2022年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2022年第一次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十五次会议同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）会议召开的时间：2022年3月1日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2022年3月1日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年3月1日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、股权登记日：2022年2月23日（星期三）
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
（2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整自有资金进行现金管理额度及期限的议案》 √
议案1需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上 述 议 案 的 内 容 具 体 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于2022年2月28日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2022年2月28日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼一楼熊猫乳品集团股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记；
（4）因疫情防疫需要，现场参会者在登记时请提供48小时内核酸检测阴性证明。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会议联系方式：
联系地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼
邮政编码：325800
联系人：徐笑宇
电话号码：0577-59883129
传真号码：0577-59883100
六、备查文件
1、熊猫乳品集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、熊猫乳品集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司
董事会
2022年2月11日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350898”，投票简称为“熊猫投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1：股东大会议案对应“议案编码一览表”
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整自有资金进行现金管理额度及期限的议案》 √
（2）填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年3月1日的交易时间，即2022年3月1日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00期间的任意时间。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过互联网投票系统投票的时间为2022年3月1日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代表本人（本公司）参加熊猫乳品集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：代表以下所有与议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整自有资金进行现金管理额度及 √
期限的议案》
说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东账户：
受托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件三：
股东参会登记表
股东名称
证件号码 法人股东法定代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托参会
代理人姓名
[2022-02-12](300898)熊猫乳品:关于持股5%以上股东兼董事及其一致行动人减持股份预披露公告
证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2022-011
熊猫乳品集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东兼董事及其一致行动人
减持股份预披露公告
持股 5%以上的股东且担任公司董事的郭红及其一致行动人周炜保证
向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。
特别提示：
合计持熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股份10,419,800 股（占本公司总股本比例 8.3372%）的大股东、董事郭红及其一致行动人周炜计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份 2,499,600 股（占本公司总股本比例 2.0000%）。
公司于近日收到上述股东出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 在公司任职情况 持有股份总数（股） 占公司总股本的比例
郭 红 副董事长 8,502,100 6.8028%
周 炜 无 1,917,700 1.5344%
二、本次减持计划的主要内容
股东 股份 减持 价格 减持 拟减持数 拟减持 减持
姓名 来源 期间 区间 方式 量（股） 比例 原因
公司首 本公告披露之日 参考减持时市场价
郭红、 次公开 起 15 个交易日后 格且减持价格不低 集中 个人
周炜 发行前 的 6 个月内（窗口 于发行价（如遇除 竞价 2,499,600 2.0000% 资金
已发行 期不减持） 权除息事项，发行 需求
的股份 价作相应调整）
注：
（1）股东郭红任职公司董事，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定的董监高在任期内“每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五”的条例，其个人账户本年度总计减持不超过 2,177,625 股，因本年度已减持 208,400 股，故本次减持计划中，股东郭红个人账户减持不得超过 1,969,225 股。
（2）股东郭红及其一致行动人周炜，为公司持股 5%以上的股东，根据《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定的“大股东减持或者特定股东减持，采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。”本次减持的股份，二人账户任意连续九十个自然日内合计减持不得超过 1,249,800 股。
（3）若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，将根据股本变动情况对减持计划进行相应调整。三、相关承诺履行情况
（一）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺如下：
1、担任公司董事的郭红关于对所持股份自愿锁定的承诺
（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）在上述限售期满后，在本人任职期间每年转让本人所持公司股份的比例不超过本人直接和间接所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其持有的公司股份；在首次公开发行股票上市
之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让
其持有的公司股份。
（3）本人直接或间接持有的股票在上述限售期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
（4）本人将不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
2、5%以上股东郭红及其一致行动人周炜关于持股意向及减持意向的承诺
本人在承诺的股份锁定期内不减持公司股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，如公司在此期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则上述发行价将进行相应调整。锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份；在所持股票锁定期满后两年内，在符合相关规定及承诺的前提下，将综合考虑二级市场股价的表现，减持所持有的部分公司股份，本人减持时将提前五个交易日通知公司并由公司提前三个交易日予以公告。
若违反上述承诺，本人所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。
（二）截至本公告日，上述股东严格履行了上述各项承诺。
四、相关说明及风险提示
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况。
4、本次拟减持股份的股东将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
上述股东出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告
熊猫乳品集团股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-12](300898)熊猫乳品:关于调整自有资金进行现金管理额度及期限的公告
证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2022-008
熊猫乳品集团股份有限公司
关于调整自有资金进行现金管理额度及期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
熊猫乳品集团股份有限公司(以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日召开第三届
董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，调整公司自有资金进行现金管理额度为不超过人民币40,000.00 万元（含本数），上述额度期限调整为自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
一、前次使用自有资金进行现金管理的情况
公司于 2021 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用闲置募集资金不超过人民币 14,000.00 万元（含本数），自有资金不超过人民币 24,000.00 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
截至 2022 年 2 月 10 日，公司使用自有资金购买的理财产品，尚未到期金额共计
21,920 万元。
二、本次使用自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在保障公司日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，公司拟增加使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，购买安全性高的理
财产品或信托产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构。相关产品品种不涉及证券投资与衍生品交易等高风险投资。
3、本次调整自有资金投资额度及期限
调整前：公司拟使用不超过人民币 24,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
调整为：公司拟使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
4、实施方式
上述事项经股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
5、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
6、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
尽管公司拟用自有资金购买的是低风险、高流动性的银行及其他金融机构的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
（2）公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运营所需资金的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会意见
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营的情况下，将闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币 40,000.00 万元(含)，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
2、独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司在不影响公司日常运营资金需求的情况下，调整自有资金现金管理额度及期限，有利于提高自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
综上，作为公司的独立董事，同意公司调整自有资金进行现金管理的额度及期限。
3、监事会意见
公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《调整自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，监事会认为：公司在不影响公司日常运营资金需求的情况下，调整自有资金进行现金管理的额度及期限，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。监事会同意公司调整自有资金进行现金管理额度为不超过人民币 40,000.00 万元(含)，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
六、保荐机构核查意见
公司调整自有资金进行现金管理额度及期限事项已经公司第三届董事会第十五次
会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，截至目前履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东大会审议通过。综上，保荐机构同意公司本次调整自有资金进行现金管理额度及期限事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于熊猫乳品集团股份有限公司调整自有资金进行现金管理额度及期限的核查意见。
特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-12](300898)熊猫乳品:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2022-009
熊猫乳品集团股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《熊猫乳品集团股份有限公司章程》等相关规定，对2022 年度日常关联交易情况进行合理预计。
公司于 2022 年 2 月 11 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2022
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李作恭、李锡安、李学军、周文存回避表决，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司发表了关于公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。
2022 年，公司及下属子公司预计与关联方苍南县灵溪镇财富来食品店、苍南县灵溪镇康兴副食品经营部发生关联交易金额合计不超过 1,400.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 5.00%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》等有关规定，本次关联交易事项属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。
（二）预计 2022 年度日常关联交易类别和金额
关联交 主要 关联交 2022 年度预计金 截至披露日已发 2021 年实际发生
易类别 关联人 交易 易定价 额（元） 生金额（不含税） 金额（元）
内容 原则 （元） （未经审计)
苍南县灵溪 销售 市场公
向关联 镇财富来食 商品 允价格 8,000,000.00 274,303.09 4,615,525.03
人销售 品店
产品、商 苍南县灵溪 销售 市场公
品 镇康兴副食 商品 允价格 6,000,000.00 587,028.32 3,191,241.52
品经营部
合计 14,000,000.00 861,331.41 7,806,766.55
（三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
关联交 主要交易 关联交 2021 年度预计 2021 年实际发 实际发生金 披露日期及
易类别 关联人 内容 易定价 金额(元） 生金额（元） 额与预计 索引
原则 （不含税） 金额差异
苍南县灵溪 市场公
镇财富来食 销售商品 允价格 9,000,000.00 4,615,525.03 4,384,474.97
品店
苍南县灵溪 市场公 2021 年 1 月
向关联 镇康兴副食 销售商品 允价格 5,000,000.00 3,191,241.52 1,808,758.48 25 日公司在
人销售 品经营部 巨 潮资 讯网
产品、商 浙江辉肽生 市场公 发布的《预计
品 命健康科技 销售商品 允价格 1,000,000.00 66,283.18 933,716.82 2021 年度日
有限公司 常 关联 交易
浙江辉肽生 代收水电 市场公 的公告》（公
命健康科技 费和物业 允价格 220,000.00 110,342.39 109,657.61 告 编 号 ：
有限公司 管理费 2021-004）
向关联 浙江辉肽生 市场公
人采购 命健康科技 采购商品 允价格 1,000,000.00 无 1,000,000.00
原材料 有限公司
合计 16,220,000.00 7,983,392.12 8,236,607.88 -
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与 主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需
预计存在较大差异的说明 求和业务发展情况，同时公司会根据实际情况，对交易情况进行
适时适当调整。
公司根据实际情况对关联交易进行了适时适当调整，已发生的日
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况 常关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合
与预计存在较大差异的说明 市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不存在损害公司
及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
关联方名称 主营业务 住所 最近一期财务数据 法定代表人/
经营者
苍南县灵溪 浙江省温州市苍南 个体户，公司无法取得
镇财富来食 食品经营 县灵溪镇温州浙闽 财务数据 许佳佳
品店 副食品商城
苍南县灵溪 浙江省温州市苍南 个体户，公司无法取得
镇康兴副食 食品经营 县灵溪镇温州浙闽 财务数据 陈可东
品经营部 副食品商城
（二）与上市公司的关联关系
（1）苍南县灵溪镇财富来食品店
苍南县灵溪镇财富来食品店为公司董事周文存的儿媳许小永实际控制的企业。
（2）苍南县灵溪镇康兴副食品经营部
苍南县灵溪镇康兴副食品经营部为陈德章及陈可东控制的企业，陈德章系公司实际控制人之一李作恭的配偶的兄弟，陈可东系陈德章之子。
（三）履约能力分析
苍南县灵溪镇财富来食品店、苍南县灵溪镇康兴副食品经营部均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体/经营者，经营活动正常，具有良好的履约能力。未来公司发生交易前，公司将对其履约情况、经营情况、财务状况等方面进行全面研究分析，以确保相关交易不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容
（一）日常关联交易内容
公司与苍南县灵溪镇财富来食品店、苍南县灵溪镇康兴副食品经营部 2022 年度日常关联交易预计主要为向其销售商品。
（二）关联交易定价原则
公司与苍南县灵溪镇财富来食品店、苍南县灵溪镇康兴副食品经营部发生的关联交易定价遵循公允定价原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。
（三）关联交易协议签署情况
公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易是公司生产经营正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的行为，且上述交易是公允的、必要的。
2、上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及保荐机构意见
1、独立董事发表独立意见
本次日常关联交易预计系公司正常的经营活动，预计金额根据过往发生的日常关联
交易实际情况和未来计划而作出，是合理的、必要的。交易符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，对业务的开展起到帮助和支持作用，公司业务不会形成对交易对方的依赖，不影响公司的独立性；具体服务项目的费用按独立交易原则协商确定，定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形；董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，本次日常关联交易预计的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，独立董事一致同意公司 2022 年度日常关联交易预计的相关事项。
2、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事先认可意见和明确同意的独立意见。本次日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、中信证券股份有限公司出具的《关于熊猫乳品集团股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。
熊猫乳品集团股份有限公司
董事会
2022 年 02 月 11 日
[2022-02-12](300898)熊猫乳品:第三届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2022-007
熊猫乳品集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2022年2月11日（星期五）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 2 月 6 日通过邮件或口头的方式送达各位监事。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席徐同礼主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整自有资金进行现金管理额度及期限的议案》
监事会认为，公司在不影响公司日常运营资金需求的情况下，调整自有资金进行现金管理的额度及期限，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
监事会同意公司调整自有资金进行现金管理额度为不超过人民币
40,000.00万元(含本数)，上述额度自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-12](300898)熊猫乳品:第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2022-006
熊猫乳品集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于
2022 年 2 月 11 日（星期五）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2022 年 2 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。
会议由董事长李作恭主持，监事列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整自有资金进行现金管理额度及期限的议案》
经与会董事审议，同意公司在确保不影响公司正常运营的情况下，将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 24,000.00 万元调整为不超过人民币 40,000.00 万元(含本数)，上述额度自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整自有资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
2022 年，公司及下属子公司预计与关联方苍南县灵溪镇财富来食品店、苍南县灵溪镇康兴副食品经营部发生关联交易金额合计不超过 1,400.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 5.00%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》等有关规定，本次关联交易事项属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-009）。
关联董事李作恭、李锡安、李学军、周文存回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于 2022 年 3 月 1
日（星期二）下午 15:00 在公司一楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、中信证券股份有限公司关于熊猫乳品集团股份有限公司调整自有资金进行现金管理额度及期限的核查意见；
4、中信证券股份有限公司关于熊猫乳品集团股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-11]熊猫乳品(300898):熊猫乳品董事及其一致人拟减持不超2%股份
▇证券时报
熊猫乳品(300898)2月11日晚间公告，公司大股东、董事郭红及其一致行动人周炜计划在公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份249.96万股(占公司总股本比例2%)。
★★机构调研
调研时间:2021年11月04日
调研公司:国网英大集团,华安证券,金元顺安基金,和聚投资,东方基金,淳厚基金,递归资产
接待人:证券事务代表:傅妙妙,董事会秘书:徐笑宇
调研内容:一、公司三季报情况：
第三季度营收2.27亿，同比增长13.47%，归母净利润2,300万元，同比有些下降，毛利率28%，与去年同期持平。
今年前三季度营收6.18亿，同比增长41%，归母净利润6,000万元，同比增长58%，毛利率和净利润率有所上涨，前三季度整体比较乐观。
第三季度回落的原因：去年的基数高。去年第三季度疫情缓和后，经销商和终端补库存比较多。
营收增长的原因：（1）这几年对终端餐饮的持续开发取得了回报，第三季度餐饮增长20%以上；（2）食品原料部保持两位数增长，主要是一些新品（海南公司生产的冷冻椰子乳，作为专供饮品的原料，签了古茗和蜜雪冰城2个大客户），未来可能这个单品还会有新的增量；（3）零售奶酪业务的拓展，相关销售费用（含人员费用、进场费、条码费、促销费用）拉低了集团的利润。
二、问答环节：
1、问：第三季度盈利承压，炼乳等产品成本上涨，公司有哪些应对策略？
答：（1）第三季度成本压力还好，毛利率没有太大的变化。核心原材料奶粉和白砂糖涨价，但公司预料到原材料价格上涨的压力，年初就进行了战略采购准备。（2）去年底因为鲜奶和奶粉价格的上涨，公司调整了销售价格。公司有调价的主动权，这个问题还在关注，目前还没有定。
2、问：公司目前对餐饮、工业渠道的发展策略怎么样？比如餐饮里的烘焙、茶饮增长很快，公司已经开拓了哪些客户，未来的发展策略？和竞品相比的优势和挑战有哪些？
答：（1）餐饮渠道里面中餐的增长有限，看好烘焙和饮品渠道，乐乐茶、阿姨奶茶、喜茶都是我们的客户，熊猫更贴近市场，饮品配方的共同开发以及配方变化的配合程度相对于竞品有一定优势。（2）大工业方面，竞品在炼乳领域做的时间比较长，国外的品牌影响力还在，但我们的灵活性较好，配方应急快，对客户的配合度比较好，比如达能、新希望酸奶用炼乳的时候找我们共同研究配方；我们在新品上的应用也领先一步，比如奶茶的条包，我们速度和价格方面有一定的优势。（3）国潮兴起国内品牌越来越被认可，都会推动我们这个品牌炼乳在渠道上与竞品占有同等的份额。
3、问：公司贸易业务由于毛利率不高，对公司有一些影响，未来的策略、业务的定位、发展的战略？
答：贸易不是我们的主战略，但和公司主业是协同的。因为子公司之前做的不错，客户建立了比较好的关系，所以贸易业务一直在做。我们对奶粉国际价格的掌握，制造企业也会有这样的需求，未来希望能在保证利润的前提下稳定增长体量。
4、问：目前产能已经跑满了吗？
答：炼乳有淡旺季差别，3-7月比较淡，10月到1月比较旺，苍南厂的产能已经满了，山东厂还是有剩余。
5、问：我们是炼乳行业第二大公司，对下游客户的成本转嫁能力如何？
答：两家在炼乳市场上地位明确，保持固定的价格体系。
6、问：零售市场方面，在上海经常能看到，公司对零售市场的布局和思路？
答：奶酪会打开第二增长曲线，熊猫预备了相当的资源去做，配了团队也找了营销机构协助。奶酪棒是比较好的突破口，我们用它构建零售体系。
7、问：研发和设备和其他竞品是统一的，设备都是春光、中亚提供？还是说我们自身的研发路线不太一样？
答：研发路线同中取异，设备方面是春光和中亚的。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-01-07 日换手率达到20%
换手率:37.05 成交量:1073.46万股 成交金额:65808.29万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜2401.87 ｜1525.70 ｜
｜申万宏源证券有限公司上海分公司 ｜1473.48 ｜1478.17 ｜
｜中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营｜1212.53 ｜1193.46 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券｜1042.84 ｜943.71 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜820.15 ｜553.53 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜2401.87 ｜1525.70 ｜
｜申万宏源证券有限公司上海分公司 ｜1473.48 ｜1478.17 ｜
｜中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营｜1212.53 ｜1193.46 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜长江证券股份有限公司青岛延安三路证券营｜15.99 ｜1108.60 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券｜1042.84 ｜943.71 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================