≈≈熊猫乳品300898≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (300898)熊猫乳品:第三届董事会第十六次会议决议公告
 证券代码：300898        证券简称：熊猫乳品        公告编号：2022-012
              熊猫乳品集团股份有限公司
          第三届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于
2022 年 2 月 23 日（星期三）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2022 年 2 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。
    会议由董事,董事长李作恭主持，监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
    经与会董事审议，同意公司变更经营范围为：“经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；农副产品销售；金属包装容器及材料制造；金属材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品生产；食品销售；乳制品生产；食品添加剂生产；饮料生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。”
    2022 年 1 月 6 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
审核确认，公司完成了首次限制性股票的授予登记工作，首次授予的限制性股票上市日
期为 2022 年 1 月 10 日，公司总股本由 124,000,000 股增加至 124,980,000 股，注册资
本由 124,000,000 元增加至 124,980,000 元。
    根据以上变动情况，及证监会、深圳证券交易所新订立的规则制度，公司将对《公司章程》中有关注册资本、总股本、经营范围等条款进行相应修订并办理有关工商变更登记事宜。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-013）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。
    （二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于 2022 年 3 月
11 日（星期五）下午 15:00 在公司一楼会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    第三届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。
                                            熊猫乳品集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 23 日

[2022-02-24] (300898)熊猫乳品:关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告
  证券代码：300898        证券简称：熊猫乳品      公告编号：2022-013
              熊猫乳品集团股份有限公司
              关于变更公司注册资本、经营范围
                及修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 2
 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 经营范围及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股 东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、变更注册资本的情况
    公司于 2021 年 12 月 23 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事
 会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，
 同意确定以 2021 年 12 月 23 日为首次授予日，以 15.82 元/股的授予价格向符合
 授予条件的 19 名激励对象授予 98 万股限制性股票。
    2022 年 1 月 6 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深
 圳分公司审核确认，公司完成了首次限制性股票的授予登记工作，首次授予的限
 制性股票上市日期为 2022 年 1 月 10 日，公司总股本由 124,000,000 股增加至
 124,980,000 股，注册资本由 124,000,000 元增加至 124,980,000 元。
    二、变更经营范围的情况
    变更前：
    一般项目：食品添加剂销售；农副产品销售；金属包装容器及材料制造；金 属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    许可项目：食品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；乳制品生 产；食品添加剂生产；饮料生产；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 审批结果为准）。
    变更后：
    一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；农副产品销
售；金属包装容器及材料制造；金属材料销售；货物进出口；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
    许可项目：食品生产；食品销售；乳制品生产；食品添加剂生产；饮料生产；
道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
    三、修订《公司章程》的情况
    根据以上变动情况，及证监会、深圳证券交易所新订立的规则制度，公司将
对《公司章程》中有关注册资本、总股本、经营范围等条款进行相应修订并办理
有关工商变更登记事宜。
    本次《公司章程》具体修订内容如下：
                修订前                                      修订后
第二条  公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条  公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。  的股份有限公司（以下简称公司）。
公司由熊猫乳品集团有限公司整体变更设立，在 公司由熊猫乳品集团有限公司整体变更设立，在温州温州市市场监督管理局注册登记，取得营业执  市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社照，统一社会信用代码为 913303002546756499。 会信用代码为913303002546756499。
根据中国共产党章程规定，党员达到规定人数  根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展时，设立中国共产党的组织， 建立党的工作机  党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。根据构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员 中国共产党章程规定，党员达到规定人数时，设立中编制纳入公司管 理机构和编制，党组织工作经  国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织 人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构在 公司企业职工群众中发挥政治核心作用，在  和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理企业发展中发挥政治引领作用，开展 合理化建  费中列支。党组织在公司企业职工群众中发挥政治核
议活动                                    心作用，在企业发展中发挥政治引领作用，开展合理
                                          化建议活动
第六条 公司注册资本为人民币12400 万元。  第六条 公司注册资本为人民币12,498 万元。
第十条  本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十条  本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指  第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司
公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。  的副经理、董事会秘书、财务负责人。
第十三条  经依法登记，公司的经营范围为：一 第十三条  经依法登记，公司的经营范围为：一般项
般项目：食品添加剂销售；农副产品销售；金属 目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销包装容器及材料制造；金属材料销售；技术服务、 售；农副产品销售；金属包装容器及材料制造；金属技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经依法自主开展经营活动）。许可项目：食品生产； 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。食品经营；食品经营（销售预包装食品）；乳制 许可项目：食品生产；食品销售；乳制品生产；食品品生产；食品添加剂生产；饮料生产；货物进出 添加剂生产；饮料生产；道路货物运输（不含危险货口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经 物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。动，具体经营项目以审批结果为准）。
第十八条 公司全体发起人以其在熊猫乳品集
团有限公司按出资比例所对应的净资产认购公  第十八条 公司全体发起人以其在熊猫乳品集团有司股份，并已在公司注册成立前足额缴纳出资。 限公司按出资比例所对应的净资产认购公司股份，并公司设立时，各发起人认购的股份数量、持股比 已在公司注册成立前足额缴纳出资。公司设立时，各
例具体如下：                              发起人认购的股份数量、持股比例具体如下：
发起人一：定安澳华实业有限公司，以经审计后 发起人一：海南锡安食品科技有限公司，以经审计后净资产折股的方式出资3600 万股，占注册资本  净资产折股的方式出资3600万股，占注册资本的72%，
的 72%，现已足额缴纳。                    现已足额缴纳。
发起人二：郭红，以经审计后净资产折股的方式 发起人二：郭红，以经审计后净资产折股的方式出资
出资 900 万股，占注册资本的18%，现已足额缴  900 万股，占注册资本的 18%，现已足额缴纳。
纳。                                      发起人三：LI DAVID XI AN（李锡安），以经审计后
发起人三：LI DAVID XI AN（李锡安），以经审 净资产折股的方式出资500 万股，占注册资本的10%，
计后净资产折股的方式出资500 万股，占注册资 现已足额缴纳。
本的 10%，现已足额缴纳。
第十九条 公司股份总数为 12400 万股，均为人 第十九条 公司股份总数为12,498 万股，均为人民
民币普通股。                              币普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，依照法律、行
政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下
的股份：                                  列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；                  （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；    （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议
决议持异议，要求公司收购其股份；          持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公
的公司债券；                              司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款  第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第
第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第 应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章 收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上 大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议
董事出席的董事会会议决议。                决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本  公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属  当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的， 项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司  数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或 当在三年内转让或者注销。
者注销。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份 之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市 的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
交易之日起

[2022-02-24] (300898)熊猫乳品:关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300898            证券简称：熊猫乳品              公告编号：2022-014
              熊猫乳品集团股份有限公司
        关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十六次会议决定于2022年3月11日（星期五）召开公司2022年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、会议届次：2022年第二次临时股东大会。
  2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十六次会议同意召开本次股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开日期和时间：
  （1）会议召开的时间：2022年3月11日（星期五）下午15:00
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2022年3月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。
  通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年3月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
  5、股权登记日：2022年3月7日（星期一）
  6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
  （2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）见证律师及其他相关人员。
  8、会议地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室。
  二、会议审议事项
                                                                        备注
 提案编码                          提案名称                          该列打钩的栏
                                                                      目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投票提案
  1.00    《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》  √
  议案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
  上 述 议 案 的 内 容 具 体 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  三、会议登记等事项
  1、登记方式：
  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
  （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
  （3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于2022年3月10日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。
  2、登记时间：2022年3月10日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
  3、登记地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼一楼熊猫乳品集团股份有限公司证券事务部。
  4、注意事项：
  （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；
  （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
  （3）不接受电话登记；
  （4）因疫情防疫需要，现场参会者在登记时请提供48小时内核酸检测阴性证明。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  五、其他事项
  1、本次会议会期半天。
  2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
  3、会议联系方式：
  联系地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼
  邮政编码：325800
  联系人：徐笑宇
  电话号码：0577-59883129
  传真号码：0577-59883100
  六、备查文件
  1、熊猫乳品集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
  附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
  附件二：《授权委托书》
  附件三：《股东参会登记表》
  特此公告。
                                                          熊猫乳品集团股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                    2022年2月23日
附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350898”，投票简称为“熊猫投票”。
  2、议案设置及意见表决。
  （1）议案设置。
                    表1：股东大会议案对应“议案编码一览表”
                                                                        备注
 提案编码                          提案名称                          该列打钩的栏
                                                                      目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投票提案
  1.00    《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》  √
  （2）填报表决意见
  本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022年3月11日的交易时间，即2022年3月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00期间的任意时间。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、通过互联网投票系统投票的时间为2022年3月11日9:15-15:00期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                授权委托书
    兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代表本人（本公司）参加熊猫乳品集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
提案                                            备注
编码                提案名称                该列打勾的栏  同意    反对    弃权
                                            目可以投票
 100        总议案：代表以下所有与议案            √
                                  非累积投票提案
1.00  《关于变更公司注册资本、经营范围及修        √
      订<公司章程>的议案》
说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。
    本授权委托书的有效期限为：  年  月  日至  年  月  日。
    委托人姓名或名称（公章）：
    委托人身份证号（营业执照号）：
    委托人股东账户：
    受托人持股数量：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
 附件三：
                        股东参会登记表
股东名称
证件号码                                法人股东法定代表人姓名
股东账号                                持股数量
出席会议人员姓名                          是否委托参会
代理人姓名                                代理人证件号码
联系电话                                电子邮箱
联系地址                 

[2022-02-12] (300898)熊猫乳品:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：300898          证券简称：熊猫乳品          公告编号：2022-010
              熊猫乳品集团股份有限公司
        关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十五次会议决定于2022年3月1日（星期二）召开公司2022年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、会议届次：2022年第一次临时股东大会。
  2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十五次会议同意召开本次股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开日期和时间：
  （1）会议召开的时间：2022年3月1日（星期二）下午15:00
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2022年3月1日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。
  通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年3月1日上午9:15至下午15:00的任意时间。
  5、股权登记日：2022年2月23日（星期三）
  6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
  （2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）见证律师及其他相关人员。
  8、会议地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室。
    二、会议审议事项
                                                                          备注
 提案编码                          提案名称                          该列打钩的栏
                                                                        目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投票提案
  1.00    《关于调整自有资金进行现金管理额度及期限的议案》          √
  议案1需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
  上 述 议 案 的 内 容 具 体 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、会议登记等事项
  1、登记方式：
  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
  （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
  （3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于2022年2月28日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。
  2、登记时间：2022年2月28日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
  3、登记地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼一楼熊猫乳品集团股份有限公司证券事务部。
  4、注意事项：
  （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；
  （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
  （3）不接受电话登记；
  （4）因疫情防疫需要，现场参会者在登记时请提供48小时内核酸检测阴性证明。
    四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
  1、本次会议会期半天。
  2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
  3、会议联系方式：
  联系地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼
  邮政编码：325800
  联系人：徐笑宇
  电话号码：0577-59883129
  传真号码：0577-59883100
    六、备查文件
  1、熊猫乳品集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
  2、熊猫乳品集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。
  附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
  附件二：《授权委托书》
  附件三：《股东参会登记表》
  特此公告。
                                                          熊猫乳品集团股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                      2022年2月11日
附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350898”，投票简称为“熊猫投票”。
  2、议案设置及意见表决。
  （1）议案设置。
                      表1：股东大会议案对应“议案编码一览表”
                                                                          备注
 提案编码                          提案名称                          该列打钩的栏
                                                                        目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投票提案
  1.00    《关于调整自有资金进行现金管理额度及期限的议案》          √
  （2）填报表决意见
  本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022年3月1日的交易时间，即2022年3月1日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00期间的任意时间。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、通过互联网投票系统投票的时间为2022年3月1日9:15-15:00期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                授权委托书
    兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代表本人（本公司）参加熊猫乳品集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
提案                                            备注
编码                提案名称                该列打勾的栏    同意    反对    弃权
                                              目可以投票
 100        总议案：代表以下所有与议案            √
                                  非累积投票提案
1.00  《关于调整自有资金进行现金管理额度及        √
      期限的议案》
说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。
    本授权委托书的有效期限为：  年  月  日至  年  月  日。
    委托人姓名或名称（公章）：
    委托人身份证号（营业执照号）：
    委托人股东账户：
    受托人持股数量：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
 附件三：
                        股东参会登记表
股东名称
证件号码                                  法人股东法定代表人姓名
股东账号                                  持股数量
出席会议人员姓名                          是否委托参会
代理人姓名              

[2022-02-12] (300898)熊猫乳品:关于持股5%以上股东兼董事及其一致行动人减持股份预披露公告
 证券代码：300898        证券简称：熊猫乳品        公告编号：2022-011
              熊猫乳品集团股份有限公司
      关于持股 5%以上股东兼董事及其一致行动人
                减持股份预披露公告
    持股 5%以上的股东且担任公司董事的郭红及其一致行动人周炜保证
 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。
    特别提示：
    合计持熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股份10,419,800 股（占本公司总股本比例 8.3372%）的大股东、董事郭红及其一致行动人周炜计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份 2,499,600 股（占本公司总股本比例 2.0000%）。
    公司于近日收到上述股东出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
 股东名称    在公司任职情况  持有股份总数（股）  占公司总股本的比例
  郭 红          副董事长                  8,502,100                6.8028%
  周 炜            无                      1,917,700                1.5344%
二、本次减持计划的主要内容
 股东  股份        减持            价格        减持  拟减持数  拟减持  减持
 姓名  来源        期间            区间        方式  量（股）    比例  原因
      公司首  本公告披露之日  参考减持时市场价
郭红、  次公开  起 15 个交易日后  格且减持价格不低  集中                      个人
周炜  发行前  的 6 个月内（窗口 于发行价（如遇除  竞价  2,499,600 2.0000%  资金
      已发行  期不减持）      权除息事项，发行                            需求
      的股份                  价作相应调整）
    注：
    （1）股东郭红任职公司董事，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定的董监高在任期内“每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五”的条例，其个人账户本年度总计减持不超过 2,177,625 股，因本年度已减持 208,400 股，故本次减持计划中，股东郭红个人账户减持不得超过 1,969,225 股。
    （2）股东郭红及其一致行动人周炜，为公司持股 5%以上的股东，根据《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定的“大股东减持或者特定股东减持，采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。”本次减持的股份，二人账户任意连续九十个自然日内合计减持不得超过 1,249,800 股。
    （3）若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，将根据股本变动情况对减持计划进行相应调整。三、相关承诺履行情况
（一）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
    上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺如下：
1、担任公司董事的郭红关于对所持股份自愿锁定的承诺
    （1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。
    （2）在上述限售期满后，在本人任职期间每年转让本人所持公司股份的比例不超过本人直接和间接所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其持有的公司股份；在首次公开发行股票上市
之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让
其持有的公司股份。
    （3）本人直接或间接持有的股票在上述限售期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
    （4）本人将不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
2、5%以上股东郭红及其一致行动人周炜关于持股意向及减持意向的承诺
    本人在承诺的股份锁定期内不减持公司股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，如公司在此期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则上述发行价将进行相应调整。锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份；在所持股票锁定期满后两年内，在符合相关规定及承诺的前提下，将综合考虑二级市场股价的表现，减持所持有的部分公司股份，本人减持时将提前五个交易日通知公司并由公司提前三个交易日予以公告。
    若违反上述承诺，本人所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。
（二）截至本公告日，上述股东严格履行了上述各项承诺。
四、相关说明及风险提示
    1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
    2、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
    3、公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况。
    4、本次拟减持股份的股东将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
    上述股东出具的《股份减持计划告知函》。
    特此公告
                                              熊猫乳品集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2022 年 2 月 11 日

[2022-02-12] (300898)熊猫乳品:关于调整自有资金进行现金管理额度及期限的公告
 证券代码：300898      证券简称：熊猫乳品      公告编号：2022-008
          熊猫乳品集团股份有限公司
 关于调整自有资金进行现金管理额度及期限的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  熊猫乳品集团股份有限公司(以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日召开第三届
董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，调整公司自有资金进行现金管理额度为不超过人民币40,000.00 万元（含本数），上述额度期限调整为自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
  一、前次使用自有资金进行现金管理的情况
  公司于 2021 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用闲置募集资金不超过人民币 14,000.00 万元（含本数），自有资金不超过人民币 24,000.00 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
  截至 2022 年 2 月 10 日，公司使用自有资金购买的理财产品，尚未到期金额共计
21,920 万元。
  二、本次使用自有资金进行现金管理的情况
  1、投资目的
  为提高资金使用效益、增加股东回报，在保障公司日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，公司拟增加使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
  2、投资品种
  公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，购买安全性高的理
财产品或信托产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构。相关产品品种不涉及证券投资与衍生品交易等高风险投资。
  3、本次调整自有资金投资额度及期限
  调整前：公司拟使用不超过人民币 24,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
  调整为：公司拟使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
  4、实施方式
  上述事项经股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
  5、信息披露
  公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
  6、关联关系说明
  公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
 三、投资风险及风险控制措施
  1、投资风险分析
  尽管公司拟用自有资金购买的是低风险、高流动性的银行及其他金融机构的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
  2、针对投资风险拟采取的措施
  （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
  （2）公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
 四、对公司日常经营的影响
  公司使用部分自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运营所需资金的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
 五、相关审核及批准程序及专项意见
  1、董事会意见
  公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营的情况下，将闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币 40,000.00 万元(含)，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
  2、独立董事意见
  经审议，独立董事认为：公司在不影响公司日常运营资金需求的情况下，调整自有资金现金管理额度及期限，有利于提高自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
  综上，作为公司的独立董事，同意公司调整自有资金进行现金管理的额度及期限。
  3、监事会意见
  公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《调整自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，监事会认为：公司在不影响公司日常运营资金需求的情况下，调整自有资金进行现金管理的额度及期限，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。监事会同意公司调整自有资金进行现金管理额度为不超过人民币 40,000.00 万元(含)，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
 六、保荐机构核查意见
  公司调整自有资金进行现金管理额度及期限事项已经公司第三届董事会第十五次
会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，截至目前履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东大会审议通过。综上，保荐机构同意公司本次调整自有资金进行现金管理额度及期限事项。
  七、备查文件
  1、第三届董事会第十五次会议决议；
  2、第三届监事会第十三次会议决议；
  3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
  4、中信证券股份有限公司关于熊猫乳品集团股份有限公司调整自有资金进行现金管理额度及期限的核查意见。
  特此公告。
                                                  熊猫乳品集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2022 年 2 月 11 日

[2022-02-12] (300898)熊猫乳品:关于2022年度日常关联交易预计的公告
 证券代码：300898      证券简称：熊猫乳品      公告编号：2022-009
            熊猫乳品集团股份有限公司
        关于2022年度日常关联交易预计的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易概述
  熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《熊猫乳品集团股份有限公司章程》等相关规定，对2022 年度日常关联交易情况进行合理预计。
  公司于 2022 年 2 月 11 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2022
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李作恭、李锡安、李学军、周文存回避表决，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司发表了关于公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。
  2022 年，公司及下属子公司预计与关联方苍南县灵溪镇财富来食品店、苍南县灵溪镇康兴副食品经营部发生关联交易金额合计不超过 1,400.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 5.00%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》等有关规定，本次关联交易事项属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。
  （二）预计 2022 年度日常关联交易类别和金额
      关联交                主要  关联交  2022 年度预计金  截至披露日已发  2021 年实际发生
      易类别    关联人    交易  易定价      额（元）    生金额（不含税）    金额（元）
                            内容    原则                          （元）        （未经审计)
                苍南县灵溪  销售  市场公
      向关联  镇财富来食  商品  允价格      8,000,000.00        274,303.09    4,615,525.03
      人销售      品店
    产品、商  苍南县灵溪  销售  市场公
        品    镇康兴副食  商品  允价格      6,000,000.00        587,028.32    3,191,241.52
                品经营部
                      合计                    14,000,000.00        861,331.41      7,806,766.55
          （三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
 关联交                主要交易  关联交  2021 年度预计  2021 年实际发  实际发生金  披露日期及
 易类别    关联人      内容    易定价    金额(元）    生金额（元）    额与预计      索引
                                  原则                  （不含税）    金额差异
          苍南县灵溪            市场公
          镇财富来食  销售商品  允价格  9,000,000.00  4,615,525.03 4,384,474.97
            品店
          苍南县灵溪            市场公                                            2021 年 1 月
 向关联  镇康兴副食  销售商品  允价格  5,000,000.00  3,191,241.52 1,808,758.48  25 日公司在
 人销售    品经营部                                                                  巨 潮资 讯网
产品、商  浙江辉肽生            市场公                                            发布的《预计
  品    命健康科技  销售商品  允价格  1,000,000.00    66,283.18  933,716.82  2021 年度日
          有限公司                                                                  常 关联 交易
          浙江辉肽生  代收水电  市场公                                            的公告》（公
          命健康科技  费和物业  允价格    220,000.00    110,342.39  109,657.61  告 编 号 ：
          有限公司    管理费                                                      2021-004）
 向关联  浙江辉肽生            市场公
 人采购  命健康科技  采购商品  允价格  1,000,000.00            无  1,000,000.00
 原材料    有限公司
                合计                  16,220,000.00  7,983,392.12  8,236,607.88  -
 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与  主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需
        预计存在较大差异的说明          求和业务发展情况，同时公司会根据实际情况，对交易情况进行
                                        适时适当调整。
                                        公司根据实际情况对关联交易进行了适时适当调整，已发生的日
 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况  常关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合
      与预计存在较大差异的说明        市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不存在损害公司
                                        及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
            二、关联人介绍和关联关系
            （一）基本情况
          关联方名称  主营业务        住所          最近一期财务数据  法定代表人/
                                                                            经营者
          苍南县灵溪              浙江省温州市苍南  个体户，公司无法取得
          镇财富来食  食品经营  县灵溪镇温州浙闽        财务数据          许佳佳
              品店                    副食品商城
          苍南县灵溪              浙江省温州市苍南  个体户，公司无法取得
          镇康兴副食  食品经营  县灵溪镇温州浙闽        财务数据          陈可东
            品经营部                  副食品商城
  （二）与上市公司的关联关系
  （1）苍南县灵溪镇财富来食品店
  苍南县灵溪镇财富来食品店为公司董事周文存的儿媳许小永实际控制的企业。
  （2）苍南县灵溪镇康兴副食品经营部
  苍南县灵溪镇康兴副食品经营部为陈德章及陈可东控制的企业，陈德章系公司实际控制人之一李作恭的配偶的兄弟，陈可东系陈德章之子。
  （三）履约能力分析
  苍南县灵溪镇财富来食品店、苍南县灵溪镇康兴副食品经营部均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体/经营者，经营活动正常，具有良好的履约能力。未来公司发生交易前，公司将对其履约情况、经营情况、财务状况等方面进行全面研究分析，以确保相关交易不存在无法正常履约的风险。
  三、关联交易主要内容
  （一）日常关联交易内容
  公司与苍南县灵溪镇财富来食品店、苍南县灵溪镇康兴副食品经营部 2022 年度日常关联交易预计主要为向其销售商品。
  （二）关联交易定价原则
  公司与苍南县灵溪镇财富来食品店、苍南县灵溪镇康兴副食品经营部发生的关联交易定价遵循公允定价原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。
  （三）关联交易协议签署情况
  公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。
  四、关联交易目的和对上市公司的影响
  1、上述关联交易是公司生产经营正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的行为，且上述交易是公允的、必要的。
  2、上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
  五、独立董事及保荐机构意见
  1、独立董事发表独立意见
  本次日常关联交易预计系公司正常的经营活动，预计金额根据过往发生的日常关联
交易实际情况和未来计划而作出，是合理的、必要的。交易符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，对业务的开展起到帮助和支持作用，公司业务不会形成对交易对方的依赖，不影响公司的独立性；具体服务项目的费用按独立交易原则协商确定，定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形；董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，本次日常关联交易预计的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
  综上，独立董事一致同意公司 2022 年度日常关联交易预计的相关事项。
  2、保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为：
  公司 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事先认可意见和明确同意的独立意见。本次日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。
  六、备查文件
  1、第三届董事会第十五次会议决议；
  2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
  3、中信证券股份有限公司出具的《关于熊猫乳品集团股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。
                                                  熊猫乳品集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2022 年 02 月 11 日

[2022-02-12] (300898)熊猫乳品:第三届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300898        证券简称：熊猫乳品        公告编号：2022-007
              熊猫乳品集团股份有限公司
          第三届监事会第十三次会议决议公告
    本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
      一、监事会会议召开情况
    熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2022年2月11日（星期五）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
    会议通知已于 2022 年 2 月 6 日通过邮件或口头的方式送达各位监事。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席徐同礼主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于调整自有资金进行现金管理额度及期限的议案》
  监事会认为，公司在不影响公司日常运营资金需求的情况下，调整自有资金进行现金管理的额度及期限，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
  监事会同意公司调整自有资金进行现金管理额度为不超过人民币
40,000.00万元(含本数)，上述额度自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
  本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
                                        熊猫乳品集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                2022 年 2 月 11 日

[2022-02-12] (300898)熊猫乳品:第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300898        证券简称：熊猫乳品        公告编号：2022-006
              熊猫乳品集团股份有限公司
          第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、董事会会议召开情况
    熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于
2022 年 2 月 11 日（星期五）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2022 年 2 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。
  会议由董事长李作恭主持，监事列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整自有资金进行现金管理额度及期限的议案》
  经与会董事审议，同意公司在确保不影响公司正常运营的情况下，将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 24,000.00 万元调整为不超过人民币 40,000.00 万元(含本数)，上述额度自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整自有资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2022-008）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
  本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
  2022 年，公司及下属子公司预计与关联方苍南县灵溪镇财富来食品店、苍南县灵溪镇康兴副食品经营部发生关联交易金额合计不超过 1,400.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 5.00%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》等有关规定，本次关联交易事项属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-009）。
  关联董事李作恭、李锡安、李学军、周文存回避表决。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
    （三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于 2022 年 3 月 1
日（星期二）下午 15:00 在公司一楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、第三届董事会第十五次会议决议；
  2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
  3、中信证券股份有限公司关于熊猫乳品集团股份有限公司调整自有资金进行现金管理额度及期限的核查意见；
  4、中信证券股份有限公司关于熊猫乳品集团股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。
    特此公告。
                                            熊猫乳品集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 11 日

[2022-02-09] (300898)熊猫乳品:关于持股5%以上股东兼董事及其一致行动人减持计划期限届满暨持股比例变动达到1%的公告
 证券代码：300898        证券简称：熊猫乳品        公告编号：2022-004
              熊猫乳品集团股份有限公司
 关于持股 5%以上股东兼董事及其一致行动人减持计划期限届
            满暨持股比例变动达到 1%的公告
    持股 5%以上的股东且担任公司董事的郭红及其一致行动人周炜保证
 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。
    特别提示：
  熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 10
月 18 日披露了《关于持股 5%以上股东兼董事及其一致行动人、监事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2021-050），合计持本公司股份 11,659,000股（占公告时本公司总股本比例 9.4024%）的大股东、董事郭红及其一致行动人周炜计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以大宗交易、集中竞价方式减持本公司股份 3,720,000 股（占公告时本公司总股本比例 3.0000%）。
  截至本公告日，上述股东的减持计划实施期限届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及郭红、周炜于
2022 年 2 月 8 日出具的《减持情况告知函》，现将上述股东减持公司股份计划的实
施情况公告如下：
一、股东减持情况
  1、股东减持股份情况
 股东姓  股份性  减持                减持股数      减持      减持  减持股数占
  名      质    方式    减持期间    （股）    价格区间    均价  公司总股份
                                                    （元）    （元）    数比例
 郭红周  无限售  集中  2021.11.24—  1,239,200  29.46-35.68  31.07    0.9915%
  炜      股份    竞价  2022.01.05
      注：
      （1）上述股东减持股份的来源为公司首次公开发行股票上市前的股份。
      （2）公司2021年股权激励计划授予的限制性股票已于2022年1月10日上市，
  授予数量 980,000 股，公司总股本由 124,000,000 股增加至 124,980,000 股。上表
  中减持股数占总股本比例以公司当前总股本124,980,000股计算并列示，为0.9915%，
  若采用公司原总股本 124,000,000 股计算，则为 0.9994%。
      2、股东本次减持前后持股情况
                                        本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
    股东名称        股份性质        股数（股）  占原总股本  股数（股）  占当前总股
                                                    比例                    本比例
                  合计持有股份    9,559,000  7.7089%    8,502,100  6.8028%
      郭红    其中：无限售条件股份  2,389,750  1.9272%    1,969,225  1.5756%
                  有限售条件股份    7,169,250  5.7817%    6,532,875  5.2271%
                  合计持有股份    2,100,000  1.6935%    1,917,700  1.5344%
      周炜    其中：无限售条件股份  2,100,000  1.6935%    1,917,700  1.5344%
                  有限售条件股份            0  0.0000%            0  0.0000%
  注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
  二、其他相关说明
      1、上述股东本次减持情况与 2021 年 10 月 18 日披露的《关于持股 5%以上股东
  兼董事及其一致行动人、监事、高级管理人员减持股份预披露公告》一致，不存在
  差异减持情况。
      2、上述股东均不是公司控股股东、实际控制人或其一致行动人，本次减持未
  导致公司控制权发生变更，未对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未
  发生重大变化。
      3、截至本公告披露日，郭红及其一致行动人周炜合计持有公司股份 10,419,800
  股，占公司当前总股本的 8.3372%，仍为公司持股 5%以上股东。
  三、股东持股变动比例达到 1%的情况
1.基本情况
      信息披露义务人        郭红及其一致行动人周炜
          住所            浙江省杭州市拱墅区
      权益变动时间        2021.11.24—2022.01.05
        股票简称              熊猫乳品      股票代码              300898
    变动类型（可多选）      增加□ 减少√  一致行动人            有√ 无□
      是否为第一大股东或实际控制人                          是□ 否√
2.本次权益变动情况
股东        股份种类              减持股数（万股）            持股比例变动（%）
名称    （A 股、B 股等）
郭红          A 股                      105.69                      0.8523%
周炜          A 股                      18.23                        0.1470%
              因股权激励授予导致持股比例下降                          0.0659%
          合  计                        123.92                      1.0652%
                            通过证券交易所的集中交易  √  协议转让    □
                            通过证券交易所的大宗交易  □  间接方式转让 □
                            国有股行政划转或变更    □  执行法院裁定 □
    本次权益变动方式      取得上市公司发行的新股  □  继承        □
        （可多选）          赠与                    □  表决权让渡  □
                            其他                    √（请注明）
                                公司实施 2021 年股权激励计划授予限制性股票增加股本被动稀
                            释。
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                                  本次变动前持有股份            本次变动后持有股份
        股份性质
                              股数(股)  占总股本比例(%)  股数(股)  占总股本比例(%)
          合计持有股份        9,559,000      7.7089%      8,502,100      6.8028%
郭红  其中：无限售条件股份    2,389,750      1.9272%      1,969,225      1.5756%
            有限售条件股份    7,169,250      5.7817%      6,532,875      5.2271%
          合计持有股份        2,100,000      1.6935%      1,917,700      1.5344%
周炜  其中：无限售条件股份    2,100,000      1.6935%      1,917,700      1.5344%
            有限售条件股份            0      0.0000%              0      0.0000%
            合计持有股份        11,659,000      9.4024%      10,419,800      8.3372%
合计  其中：无限售条件股份    4,489,750      3.6208%      3,886,925      3.1100%
          有限售条件股份        7,169,250      5.7817%      6,532,875      5.2271%
注：上表中减持前持股数占总股本的比例按公司 2021 年股权激励计划授予的限制性股票登记完成前总股本 12,400 万股计算，减持后持股数占总股本的比例按公司当前总股本 12,498 万股计算。上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
4. 承诺、计划等履行情况
                                                    是√ 否□
                            2021 年 10 月 18 日公司披露了《关于持股 5%以上股东兼董事及其一
本次变动是否为履行已作出的  致行动人、监事、高级管理人员减持股份预披露公告》，公告了郭红
承诺、意向、计划            及其一致行动人周炜通过集中竞价/大宗交易的方式减持公司股票的
                            计划。现上述减持计划期限届满。本次减持与此前已披露的意向、承
                            诺或减持计划一致。
本次变动是否存在违反《证券
法》《上市公司收购管理办法》
等法律、行政法规、部门规章、                          是□ 否√
规范性文件和本所业务规则等
规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规
定，是否存在不得行使表决权的                          是□ 否√
股份
  四、备查文件
  1、上述股东出具的《减持情况告知函》；
  2、《中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细》。
      特此公告。
                                                  熊猫乳品集团股份有限公司

[2022-02-09] (300898)熊猫乳品:关于高级管理人员减持计划期限届满的公告
 证券代码：300898        证券简称：熊猫乳品        公告编号：2022-005
              熊猫乳品集团股份有限公司
      关于高级管理人员减持计划期限届满的公告
    担任公司高级管理人员的占东升、吴震宇保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。
    特别提示：
  熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 10
月 18 日披露了《关于持股 5%以上股东兼董事及其一致行动人、监事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2021-050），持本公司股份 13,000 股（占公告时本公司总股本比例 0.0105%）的高级管理人员占东升计划在公告披露之日起 15个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持本公司股份 3,250 股（占公告时本公司总股本比例 0.0026%）。持本公司股份 3,000 股（占公告时本公司总股本比例 0.0024%）的高管吴震宇计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持本公司股份 750 股（占公告时本公司总股本比例 0.0006%）。
  截至本公告日，上述股东的减持计划实施期限届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及占东升、吴震
宇于 2022 年 2 月 8 日出具的《减持情况告知函》，现将上述股东减持公司股份计划
的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
  1、股东减持股份情况
 股东姓  股份性  减持                减持股数      减持      减持  减持股数占
  名      质    方式    减持期间    （股）    价格区间    均价  公司总股份
                                                    （元）    （元）    数比例
 占东升                                    未减持
 吴震宇                                    未减持
  注：上述股东减持股份的来源为公司首次公开发行股票上市前的股份。
  2、股东本次减持前后持股情况
                              本次减持前持有股份      本次减持计划时间届满后持
  股东      股份性质                                          有股份
  名称                      股数（股）  占原总股本  股数（股）  占当前总股
                                            比例                      本比例
        合计持有股份            13,000      0.0105%      98,000      0.0784%
 占东升 其中：无限售条件股        3,250      0.0026%        3,250      0.0026%
                份
          有限售条件股份          9,750      0.0079%      94,750      0.0758%
        合计持有股份            3,000      0.0024%      88,000      0.0704%
 吴震宇 其中：无限售条件股          750      0.0006%          750      0.0006%
                份
          有限售条件股份          2,250      0.0018%      87,250      0.0698%
  本次减持计划期间，因公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记，公司向 19 名首次授予激励对象授予共计 980,000 股限制性股票，公司总股本由
124,000,000 股增加至 124,980,000 股。因占东升先生、吴震宇先生为公司 2021 年
限制性股票激励计划首次授予激励对象，上述股东所持股份数量及持股比例均发生相应改变。
  注：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。二、其他相关说明
  1、上述股东本次减持情况与 2021 年 10 月 18 日披露的《关于持股 5%以上股东
兼董事及其一致行动人、监事、高级管理人员减持股份预披露公告》一致，本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，占东升先生、吴震宇先生均未减持其所持有的公司股份，不存在违背减持计划的情形。
  2、上述股东均不是公司控股股东、实际控制人或其一致行动人，本次减持未导致公司控制权发生变更，未对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、上述股东分别出具的《减持情况告知函》。
特此公告。
                                          熊猫乳品集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                    2022 年 2 月 9 日

[2022-01-24] (300898)熊猫乳品:2021年业绩预告
证券代码：300898    证券简称：熊猫乳品  公告编号：2022-003
          熊猫乳品集团股份有限公司
              2021年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    （二）业绩预告情况
     扭亏为盈  √同向上升   同向下降
  项  目                本报告期                    上年同期
 归属于上市  盈利：7,600.00 万元至 8,500.00 万元
 公司股东的                                      盈利：8,151.29 万元
  净利润    比上年同期增长：-6.76% 至 4.28%
 扣除非经常  盈利：6,400.00 万元 至 7,100.00 万元
 性损益后的                                      盈利：5,852.99 万元
  净利润    比上年同期增长：9.35% 至 21.31%
    二、与会计师事务所沟通情况
    本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计，公司已就业绩预告有关
事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的
业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    2021 年度公司预计归属于上市公司股东的净利润为 7,600.00 万元–
8,500.00 万元，与上年同期相比变动幅度为-6.76%至 4.28%。主要原因如下：
    报告期内，公司坚定执行董事会制定的发展战略及年度经营计划，努力开发
新产品、新客户、新业务，实现扣除非经常性损益后的净利润稳步增长。同时由于计入公司当期损益的政府补贴减少，导致归属于上市公司股东的净利润较上期表现平稳。
    四、其他相关说明
  1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
  2、2021 年度经营具体财务数据以公司 2021 年年度报告披露数据为准，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
  董事会关于本期业绩预告的情况说明。
  特此公告。
                                            熊猫乳品集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 25 日

[2022-01-06] (300898)熊猫乳品:关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
证券代码：300898          股票简称：熊猫乳品        公告编号：2022-002
            熊猫乳品集团股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
     首次授予限制性股票上市日期：2022 年 1 月 10 日
     首次授予限制性股票授予价格：15.82 元/股
     首次授予限制性股票登记人数：19 人
     首次授予限制性股票登记数量：98 万股
     首次授予限制性股票的来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
      股票
  熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“熊猫乳品”）于 2021年 12 月 23 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的首次授予条
件已经成就，同意确定以 2021 年 12 月 23 日为首次授予日，以 15.82 元/股的授
予价格向符合授予条件的 19 名激励对象授予 98 万股限制性股票。
  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司董事会实施并完成了限制性股票的首次授予和登记工作，现将有关情况公告如下：
  一、 本次股权激励计划已履行的审批程序
  1、2021 年 11 月 8 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
  2、2021 年 11 月 8 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
  3、2021 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 18 日，公司对本次激励对象的首次授
予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接
到任何对本次拟激励对象名单的异议。2021 年 11 月 19 日，公司监事会披露了
《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
  4、2021 年 11 月 24 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司董事会披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
  5、2021 年 12 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，
同意以 2021 年 12 月 23 日为首次授予日，向符合首次授予条件的 19 名激励对象
授予 98 万股限制性股票，暂缓授予徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士共计25 万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
  二、 限制性股票首次授予情况
  1、首次授予日：2021 年 12 月 23 日
  2、首次授予数量：98 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额12,400.00 万股的 0.79%。
  3、首次授予人数：本激励计划首次授予的激励对象共计 19 人，因公司高级
管理人员徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士在首次授予日 2021 年 12 月 23
日前 6 个月内存在本人或其配偶卖出公司股票的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会决定暂缓首次授予徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士限制性股票共计 25 万股，在相关授予条件满足后再召开会议审议徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士限制性股票的首次授予事宜。因此本次授予人数中未包含徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士。
    4、首次授予价格：15.82 元/股
    5、股票来源：本激励计划拟向激励对象授予的标的股票来源于公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
    6、激励计划的有效期、解除限售和解除限售安排
    （1）本激励计划的有效期
    本激励计划的有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 66 个月。
    （2）本激励计划的限售期和解除限售安排
    本激励计划首次授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次授予登记完
成之日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月。激励对象根据本激励计划获授
的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
    限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本激励计划规定的原则回购注销。
    本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售安排                    解除限售时间                  解除限售比例
  第一个    自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起
 解除限售期  至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易        25%
              日当日止
  第二个    自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起
 解除限售期  至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易        25%
              日当日止
  第三个    自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起        25%
 解除限售期  至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易
              日当日止
  第四个    自首次授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起
 解除限售期  至首次授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易        25%
              日当日止
  在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应获授但尚未解除限售的限制性股票。
  （3）额外限售期
  所有限制性股票的持有人在每批次限售期届满之日起的 6 个月内不以任何形式向任意第三人转让当批次已满足解除限售条件的限制性股票。
  所有限制性股票持有人在限售期届满之日起的 6 个月后由公司统一办理各批次满足解除限售条件的限制性股票的解除限售事宜。
  为避免疑问，满足解除限售条件的激励对象在额外限售期内发生异动不影响限售期届满之日起的 6 个月后公司为激励对象办理当批次已满足解除限售条件的限制性股票的解除限售事宜。
  7、限制性股票的解除限售条件
  解除限售期内同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
  （1）公司未发生如下任一情形：
  ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
  ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
  ④法律法规规定不得实行股权激励的；
  ⑤中国证监会认定的其他情形。
  公司发生上述第（1）条规定情形之一的，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。若激励对象对上述情形负有个人责任的，则其获授的尚未解除
限售的限制性股票应当由公司以授予价格回购注销。
  （2）激励对象未发生如下任一情形：
  ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
  ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  ⑥中国证监会认定的其他情形。
  某一激励对象出现上述第（2）条规定情形之一的，公司将终止其参与本激励计划的权利，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司以授予价格回购注销。
  （3）满足公司层面业绩考核要求
  本激励计划首次授予的限制性股票解除限售考核年度为2022-2025年四个会计年度。每个会计年度考核一次，各年度公司业绩考核目标如下表所示：
    解除限售期      考核年度          营业收入（亿元）目标值（Am）
 第一个解除限售期      2022                          8.88
 第二个解除限售期      2023                          12.5
 第三个解除限售期      2024                        17.68
 第四个解除限售期      2025                          25
        指标                业绩完成比例        公司层面标准系数（X）
        营业收入                    A≧Am                    X=100%
    （不含贸易）（A）          Am*80%≦A                                A        解锁比例                        当批次计划解锁比例*X
    注：1、上述“营业收入”以公司经审计合并报表所载不含乳品贸易业务的营业收入数据为计算依据。
    2、如果进行重大并购项目新增营收规模和净利润业绩的，对考核指标有明显影响的，可由公司董事会决定进行相关调整和设定。
    3、如果公司进行组织架构和经营方式重大改变的，对考核指标有明显影响的，可由公司董事会决定进行相关调整和设定。
  （4）满足个人层面绩效考核要求
  激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实
  施，并依照激励对象的考核结果确定其实际解除限售额度。激励对象个人的绩效
  考核结果分为 S/A/B/C/D/E 六个档

[2022-01-06] (300898)熊猫乳品:关于监事减持完成的公告
  证券代码：300898        证券简称：熊猫乳品        公告编号：2022-001
            熊猫乳品集团股份有限公司
            关于监事减持完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日披露
 《关于监事减持股份预披露公告》，公司监事陈美越先生计划在发布公告之日起
 十五个交易日后的六个月内，减持公司股份累计不超过 7,000 股，占公司总股本
 比例为 0.0056%。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
 的相关公告。
    公司于近日收到陈美越先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》， 截至本公告日，陈美越先生通过集中竞价交易方式减持公司股份 7,000 股，现将
 有关进展情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
股东名      股份来源      减持    减持期间  减持均价  减持股  减持股份占总
  称                      方式                （元/股） 数（股） 股本比例（%）
        公司首次公开发行  集中  2022年1月5    34.2    7,000      0.0056%
陈美越  前已发行的股份    竞价      日
                              合计                        7,000      0.0056%
    2、股东本次减持前后持股情况
股东                            本次减持前持有股份          本次减持后持有股份
名称        股份性质      股数（股） 占总股本比例（%） 股数（股） 占总股本比例（%）
      合计持有股份          28,000        0.0226%        21,000        0.0169%
陈美  其中：无限售条件股份    7,000        0.0056%          0          0.0000%
 越
        有限售条件股份      21,000        0.0169%        21,000        0.0169%
    二、其他相关说明
    1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
    2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与已披露的减持计划一致。截至目前，本次减持计划已实施完毕。
    3、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    三、备查文件
    陈美越先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
                                            熊猫乳品集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 1 月 6 日

[2021-12-30] (300898)熊猫乳品:关于部分产品价格调整的公告
证券代码：300898        证券简称：熊猫乳品        公告编号：2021-075
                熊猫乳品集团股份有限公司
                关于部分产品价格调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于公司产品主要原材料、包材、人工、运输等成本的持续上涨，为了更好地向消费者提供优质的产品，促进市场的可持续发展，经公司研究决定，对公司主要炼乳相关产品的出厂价格进
行调整，调整幅度为 3%--10%不等，新价格于 2022 年 1 月 1 日开始实施。
    本次部分产品调价可能对市场销售造成一定影响，对公司未来业绩的影响具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                            熊猫乳品集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 30 日

[2021-12-27] (300898)熊猫乳品:关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
证券代码：300898          股票简称：熊猫乳品      公告编号：2021-072
              熊猫乳品集团股份有限公司
      关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     首次授予日：2021 年 12 月 23 日
      首次授予数量：98 万股
     首次授予人数：19 人（因公司高级管理人员徐笑宇先生、陈平华先生、
      林文珍女士在首次授予日 2021 年 12 月 23 日前 6 个月内存在本人或其配
      偶卖出公司股票的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
      司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
      股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2021 年限制性
      股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，董事会
      决定暂缓首次授予徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士限制性股票共计
      25 万股，在相关授予条件满足后再召开会议审议徐笑宇先生、陈平华先
      生、林文珍女士限制性股票的首次授予事宜。因此本次授予人数中未包含
      徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士。）
      首次授予价格：15.82 元/股
    一、已履行的相关审批程序
  1、2021 年 11 月 8 日，熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独
立意见。
  2、2021 年 11 月 8 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
  3、2021 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 18 日，公司对本次激励对象的首次授予
激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到
任何对本次拟激励对象名单的异议。2021 年 11 月 19 日，公司监事会披露了《监
事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
  4、2021 年 11 月 24 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司董事会披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
  5、2021 年 12 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同
意以 2021 年 12 月 23 日为首次授予日，向符合首次授予条件的 19 名激励对象授
予 98 万股限制性股票，暂缓授予徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士共计 25万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
  由于参与本次股权激励计划的公司高级管理人员徐笑宇先生、陈平华先生、
林文珍女士在首次授予日 2021 年 12 月 23 日前 6 个月内存在本人或其配偶卖出公
司股票的行为，根据《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的有关规定，董事会决定暂缓授予徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士限制性股票共计25 万股，在相关授予条件满足后再召开会议审议徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士限制性股票的首次授予事宜。
  综上，本次实际向 19 名激励对象首次授予 98 万股限制性股票。除上述调整
外，本次激励计划与2021年第四次临时股东大会审议通过的激励计划不存在差异。
    三、董事会对首次授予条件满足的情况说明
  根据《管理办法》以及《激励计划》的有关规定，公司董事会认为本次激励
计划规定的首次授予条件均已满足，确定首次授予日为 2021 年 12 月 23 日，满足
首次授予条件的具体情况如下：
  1、公司未发生如下任一情形：
  （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
  （5）中国证监会认定的其他情形。
  2、激励对象未发生如下任一情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，本次激励计划的首次授予条件已经成就。
  由于参与本次激励计划的公司高级管理人员徐笑宇先生、陈平华先生、林文
珍女士在授予日 2021 年 12 月 23 日前 6 个月内存在本人或其配偶卖出的行为，根
据《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的有关规定，董事会决定暂缓授予徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士限制性股票共计 25 万股，在相关授予条件满足后再召开会议审议徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士限制性股票
的首次授予事宜。除徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士暂缓授予外，董事会同意向符合首次授予条件的 19 名激励对象首次授予 98 万股限制性股票。
    四、限制性股票的首次授予情况
  1、授予日：2021 年 12 月 23 日
  2、授予数量：98 万股，占公司股本总额的 0.79%。
  3、授予人数：本激励计划首次授予的激励对象共计 19 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员。因参与本次激励计划的公司高级管理人员徐
笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士在首次授予日 2021 年 12 月 23 日前 6 个月内
存在本人或其配偶卖出公司股票的行为，根据《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的有关规定，董事会决定暂缓授予徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士限制性股票共计 25 万股，在相关授予条件满足后再召开会议审议徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士限制性股票的授予事宜。
  4、授予价格：15.82 元/股。
  5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
  6、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况：
  （1）本激励计划的有效期
  本激励计划的有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 66 个月。
  （2）本激励计划的限售期和解除限售安排
  本激励计划首次授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次授予登记完成
之日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制
性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
  限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本激励计划规定的原则回购注销。
  本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
 解除限售安排                    解除限售时间                  解除限售比例
  第一个    自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起
 解除限售期  至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易        25%
              日当日止
  第二个    自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起
 解除限售期  至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易        25%
              日当日止
  第三个    自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起
 解除限售期  至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易        25%
              日当日止
  第四个    自首次授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起
 解除限售期  至首次授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易        25%
              日当日止
  在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应获授但尚未解除限售的限制性股票。
  （3）额外限售期
  所有限制性股票的持有人在每批次限售期届满之日起的 6 个月内不以任何形式向任意第三人转让当批次已满足解除限售条件的限制性股票。
  所有限制性股票持有人在限售期届满之日起的 6 个月后由公司统一办理各批次满足解除限售条件的限制性股票的解除限售事宜。
  为避免疑问，满足解除限售条件的激励对象在额外限售期内发生异动不影响限售期届满之日起的 6 个月后公司为激励对象办理当批次已满足解除限售条件的限制性股票的解除限售事宜。
  （4）公司层面业绩考核要求
  本激励计划首次授予的限制性股票解除限售考核年度为 2022-2025 年四个会计年度。每个会计年度考核一次，各年度公司业绩考核目标如下表所示：
    解除限售期      考核年度            营业收入（亿元）目标值（Am）
 第一个解除限售期      2022                          8.88
 第二个解除限售期      2023                          12.5
 第三个解除限售期      2024                          17.68
 第四个解除限售期      2025                          25
            指标                业绩完成比例        公司层面标准系数（X）
          营业收入                    A≧Am                    X=100%
      （不含贸易）（A）          Am*80%≦

[2021-12-27] (300898)熊猫乳品:第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300898      证券简称：熊猫乳品        公告编号：2021-070
            熊猫乳品集团股份有限公司
        第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2021 年 12 月 23 日（星期四）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2021 年 12 月 17 日通过邮件或口头的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
  会议由董事长李作恭主持，监事列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定和公司2021 年第四次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本次激励
计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 12 月 23 日为首次授予
日。
  经自查，参与本激励计划的公司高级管理人员徐笑宇先生、陈平华先生、林
文珍女士在首次授予日 2021 年 12 月 23 日前 6 个月内存在本人或配偶卖出公司
股票的行为，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》及《激励计划》的有关规定，董事会决定暂缓首次授予徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士限制性股票共计 25 万股，在相关授予条件满足后再召
开会议审议徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士限制性股票的授予事宜。除徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士外，参与本激励计划的其他董事、高级管理人员在授予日前 6 个月内均无买卖公司股票的行为。
  鉴于上述情况，董事会同意向符合首次授予条件的 19 名激励对象授予 98
万股限制性股票。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。北京金诚同达（杭州）律师事务所对该事项出具了法律意见书。独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  公司董事李作恭先生、李锡安先生、徐笑宇先生、周文存先生、李学军先生作为关联董事对本议案回避表决。
    （二）审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
  经与会董事审议，鉴于上海汉洋乳品原料有限公司（以下简称“上海汉洋”）自身筹措的银行贷款暂不能足额满足其资金需求，公司在不影响自身生产经营的情况下，向控股子公司上海汉洋提供不超过 6,000 万元的财务资助，满足其运营资金的需求，支持其业务发展。上海汉洋是公司控股子公司，公司能够对其实施有效的风险控制，不会对公司生产经营造成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次向控股子公司提供财务资助的议案。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、第三届董事会第十四次会议决议；
  2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
  3、北京金诚同达（杭州）律师事务所关于熊猫乳品集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书；
  4、上海荣正投资咨询股份有限公司关于熊猫乳品集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。
    特此公告。
                                            熊猫乳品集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 27 日

[2021-12-27] (300898)熊猫乳品:第三届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：300898          证券简称：熊猫乳品          公告编号：2021-071
            熊猫乳品集团股份有限公司
        第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于 2021 年 12 月 23 日（星期四）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。
  会议通知已于 2021 年 12 月 17 日通过邮件或口头的方式送达各位监事。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
  会议由监事会主席徐同礼主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
  公司监事会对本次激励计划确定的首次授予激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
  1、因参与本次激励计划的公司高级管理人员徐笑宇先生、陈平华先生、林
文珍女士在首次授予日 2021 年 12 月 23 日前 6 个月内存在本人或配偶卖出公司
股票的行为，董事会对徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士共计 25 万股限制性股票的暂缓授予符合相关法律法规和规范性文件的规定。
  2、本次被授予权益的其他激励对象不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
  综上，监事会同意以 2021 年 12 月 23 日为首次授予日，向符合首次授予条
件的19名激励对象授予98万股限制性股票，暂缓授予徐笑宇先生、陈平华先生、林文珍女士共计 25 万股限制性股票。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、备查文件
  第三届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。
                                            熊猫乳品集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 12 月 27 日

[2021-12-27] (300898)熊猫乳品:关于持股5%以上股东兼董事及其一致行动人、高级管理人员减持股份计划时间过半的公告
证券代码：300898        证券简称：熊猫乳品      公告编号：2021-069
            熊猫乳品集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东兼董事及其一致行动人、高级管理人员
            减持股份计划时间过半的公告
  持股 5%以上的股东且担任公司董事的郭红及其一致行动人周炜、担任公司高级管理人员的占东升、吴震宇保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年10 月 18 日披露《关于持股 5%以上股东兼董事及其一致行动人、监事、高级管理人员减持股份预披露公告》，大股东、董事郭红及其一致行动人周炜计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以大宗交易、集中竞价方式减持本公司股份 3,720,000 股（占本公司总股本比例 3.0000%）；监事蒋贤宗计划在公告披露
之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持本公司股份 750 股（占本
公司总股本比例 0.0006%）；高级管理人员林文珍计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持本公司股份 15,750 股（占本公司总股本比例 0.0127%）；高级管理人员陈平华计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份 750 股（占本公司总股本比例 0.0006%）；高级管理人员占东升计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持本公司股份 3,250 股（占本公司总股本比例 0.0026%）；高级管理人员吴震宇计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持本公司股份 750 股（占本公司总股本比例 0.0006%）。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  公司分别于 2021 年 11 月 24 日、2021 年 12 月 8 日及 2021 年 12 月 14 日披
露了《关于高级管理人员减持完成的公告》（公告编号：2021-062）、《关于高级管理人员减持完成的公告》（公告编号：2021-063）、《关于监事减持完成的公告》（公告编号：2021-068），林文珍、陈平华、蒋贤宗的减持计划已经实施完毕。
  公司于近日收到郭红及其一致行动人周炜、占东升、吴震宇出具的《关于减
 持情况的告知函》，其本次减持计划时间已过半。现将进展情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1. 股东减持股份情况
 股东名称    减持方式    减持期间      减持均价      减持股数  减持比例
                                          （元）        （股）
                          2021 年 12
郭红、周炜 集中竞价交易    月 1 日        30.29        980,800    0.79%
                        -2021 年 12
                          月 23 日
 占东升                                暂未减持
 吴震宇                                暂未减持
    2. 股东本次减持前后持股情况
  股东                          本次减持前持有股份        本次减持后持有股份
  名称      股份性质    股数（股）  占总股本比例（%）  股数（股）  占总股本
                                                                      比例（%）
        合计持有股份    11,659,000      9.4024%      10,678,200  8.6115%
 郭红、 其中：无限售条件  4,489,750      3.6208%      3,508,950    2.8298%
              股份
  周炜        有限售条件
              股份        7,169,250      5.7817%      7,169,250    5.7817%
        合计持有股份      13,000        0.0105%        13,000    0.0105%
  占东  其中：无限售条件    3,250        0.0026%        3,250      0.0026%
  升        股份
              有限售条件    9,750        0.0079%        9,750      0.0079%
              股份
        合计持有股份      3,000        0.0024%        3,000      0.0024%
  吴震  其中：无限售条件    750          0.0006%          750      0.0006%
  宇        股份
              有限售条件    2,250        0.0018%        2,250      0.0018%
              股份
    二、其他相关说明
    1、上述减持未违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法
规及《公司章程》的规定；
  2、上述股东的本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形，截至本公告日，上述股东实际减持股份数量均未超过计划减持股份数量。
  3、上述股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
  4、截至本公告日，上述股东已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
  5、有关公司信息以公司在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
    三、备查文件
  1.相关股东出具的《减持进展情况告知函》。
                                            熊猫乳品集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 27 日

[2021-12-27] (300898)熊猫乳品:关于向控股子公司提供财务资助的公告
证券代码：300898        证券简称：熊猫乳品        公告编号：2021-073
                熊猫乳品集团股份有限公司
            关于向控股子公司提供财务资助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年12 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金向控股子公司上海汉洋乳品原料有限公司（以下简称“上海汉洋”）提供不超过 6,000 万元的财务资助用于日常经营。董事会授权管理层在上述额度内签署本次财务资助事项相关文件。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次向上海汉洋提供财务资助事项无需提交股东大会审议。
具体事项如下：
一、财务资助事项概述
（1）财务资助对象：上海汉洋乳品原料有限公司
（2）资金的主要用途和使用方式：日常经营所需
（3）财务资助的金额：不超过 6,000 万元
（4）财务资助的期限：12 个月
（5）借款利率：4.8%
（6）本次财务资助的审批程序：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，独立董事出具了同意的意见。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况
公司名称：上海汉洋乳品原料有限公司
住所：浦东新区航头镇航都路 25 号 4 幢 2 楼东侧
成立时间：2006 年 9 月 28 日
注册资本：1,000 万元
控股股东：熊猫乳品集团股份有限公司
法定代表人：郭红
主营业务：包装材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆炸、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，货物装卸服务，从事货物及技术的进出口业务，食品流通。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】资信情况：财务资助对象不属于失信被执行人
股权结构及关联关系：
                                                          单位：万元
序号              股东              认缴资本  实缴资本  出资比例
 1      熊猫乳品集团股份有限公司      550      550      55%
 2                黄艺                250      250      25%
 3                陈嵩                100      100      10%
 4              罗序民                100      100      10%
              合计                  1,000    1,000    100%
（二）主要财务指标
                                                            单位：元
                    2020 年 12 月 31 日          2021 年 9 月 30 日
  资产总额                96,266,598.08            86,017,226.99
  负债总额                81,136,318.33            65,343,713.03
  所有者权益              15,130,279.75            20,673,513.96
                        2020 年度              2021 年 1-9 月
  营业收入              257,286,598.89            258,657,173.57
    净利润                  4,388,596.83              7,633,234.21
（三）是否存在关联关系
  上海汉洋为公司控股子公司，本次财务资助不构成关联交易。
三、风险及防范措施
  1、被资助对象经营情况良好；
  2、公司持有上海汉洋 55.00%的股份，派出公司董事担任其执行董事长，能够对上海汉洋的经营进行有效监控与管理。
  本次财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。
四、公司累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额
  截至本公告出具日，除本次向上海汉洋提供财务资助的情况外，公司及子公
司累计对外提供财务资助余额为 0 万元，相关事项均已履行必要的审批程序，不存在逾期未收回的财务资助。
五、董事会意见
  鉴于上海汉洋自身筹措的银行贷款暂不能满足其资金需求，公司在不影响自身生产经营的情况下，向控股子公司上海汉洋提供不超过 6,000 万元的财务资助，满足其运营资金的需求，支持其业务发展。上海汉洋是公司控股子公司，公司能够对其实施有效的风险控制，不会对公司生产经营造成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次向控股子公司提供财务资助的议案。
六、独立董事意见
  公司独立董事认为：公司在不影响自身生产经营的情况下，向控股子公司上海汉洋提供不超过 6,000 万元人民币财务资助，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次公司向控股子公司提供财务资助事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                                            熊猫乳品集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 27 日

[2021-12-14] (300898)熊猫乳品:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
证券代码：300898        证券简称：熊猫乳品      公告编号：2021-067
            熊猫乳品集团股份有限公司
        关于使用部分闲置募集资金及自有资金
                进行现金管理的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“熊猫乳品”）于 2021年 12 月 10
日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和
募集资金投资项目建设的情况下，拟使用闲置募集资金不超过人民币 14,000.00 万元（含本数），自有资金不超过人民币 24,000.00 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况如下：
  一、募集资金的基本情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意熊猫乳品集团股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130号）同意注册，公司向
社会公开发行人民币普通股（A 股）3,100 万股，发行价格为 10.78 元/股，本次发行募集资
金总额为 33,418.00 万元，扣除发行费用 5,638.00 万元后，募集资金净额为 27,780.00 万元。
募集资金已于 2020 年 10月 13 日到位，上述募集资金到位情况已经通过容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2020年 10 月 13 日出具了容诚验字[2020]201Z0025 号
《验资报告》。
  二、募集资金使用与管理情况
  为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司将对募集资金专户存储，保证专款
专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定
使用募集资金。
  根据《熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
                                                                    单位：万元
 序号            项目名称                项目总投资          拟投入募集资金
  1  苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目          35,111.33              32,011.33
  2  济阳二期年产 2 万吨浓缩乳制品项目          21,250.53              21,250.53
  3          营销和应用中心项目                  5,727.05                1,977.05
                  合计                            62,088.91              55,238.91
      因实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，公司根据实际募集资金数额及
  各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定，将募集到的 27,780.00 万元资金优先投
  入到苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目的建设中；该项目建设完毕后募集资金仍有
  剩余的，届时将按照实际需求情况投入到济阳二期年产 2 万吨浓缩乳制品项目、营销
  和应用中心项目两个项目的建设中。调整后各项目的拟投入募集金额如下：
                                                                    单位：万元
    序号              项目名称                项目总投资      拟投入募集资金
    1    苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目        35,111.33            27,780.00
    2    济阳二期年产 2 万吨浓缩乳制品项目        21,250.53                    -
    3          营销和应用中心项目                5,727.05                    -
                    合计                        62,088.91            27,780.00
      为提高募集资金使用效率，公司于 2021 年 9 月 14 日召开第三届董事会第十次会议、
  第三届监事会第八次会议，2021 年 9 月 30 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过
  了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》，同意
  公司变更部分募集资金的用途，并使用募集资金向全资子公司山东熊猫乳品有限公司（以
  下简称“山东熊猫”）增资 3,500 万元，以实施新增的山东熊猫乳品有限公司年产 6 万吨
  浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目。
      调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
                                                                      单位：万元
序              项目名称                实施主体    项目    调整前拟投 调整后拟投
号                                                  总投资  入募集资金 入募集资金
 1    苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目    熊猫乳品  35,111.33  27,780.00  24,280.00
 2    济阳二期年产 2 万吨浓缩乳制品项目    山东熊猫  21,250.53          -          -
 3          营销和应用中心项目          熊猫乳品  5,727.05          -          -
 4  年产 6 万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/  山东熊猫                          3,500.00
            乳酪）改扩建项目
                      合计                        62,088.91  27,780.00  27,780.00
三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
  1、投资目的
  为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设、保障公
司日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金及
自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
  2、投资品种
  （1）闲置募集资金投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最
长不超过 12 个月的理财产品。暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：①安全性高、风险低的理财产品；②流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；③上述投资产品
不得质押，募集资金现金管理产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
  （2）闲置自有资金投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，购买安全性高的理财产品或信托产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公
司、保险公司、信托公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
  3、投资额度及期限
  公司拟使用不超过人民币 14,000.00万元（含本数）的闲置募集资金，不超过人民币
24,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将
及时归还至募集资金专户。
  4、实施方式
  上述事项经董事会审议通过后方可实施。在公司董事会审议通过后，授权公司董事长
在上述额度内签署相关合同文件，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
  5、信息披露
  公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
  6、关联关系说明
  公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金和自有资
金进行现金管理不会构成关联交易。
 四、投资风险及风险控制措施
  1、投资风险分析
  尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好、短期（不
超过 12 个月）或进行定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款等存款形式存放在金融机构，拟用自有资金购买的是低风险、高流动性的银行及其他金融机构的理财产品，均属
于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
  2、针对投资风险拟采取的措施
  （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
  （2）公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
 五、对公司日常经营的影响
  公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运营、公司募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
 六、相关审核及批准程序及专项意见
  1、董事会意见
  公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 14,000.00万元（含）的闲置募集资金，不超过人民币
24,000.00万元(含)的自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
  2、独立董事意见
  经审议，独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营资金需求的情况下，使用部分闲置的募集资金和自有资金用于现金管理，有利于提高自有资金和募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020

[2021-12-14] (300898)熊猫乳品:关于监事减持完成的公告
  证券代码：300898        证券简称：熊猫乳品        公告编号：2021-068
            熊猫乳品集团股份有限公司
            关于监事减持完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日披露
 《关于持股 5%以上股东兼董事及其一致行动人、监事、高级管理人员减持股份
 预披露公告》，公司监事蒋贤宗先生计划在发布公告之日起十五个交易日后的三
 个月内，减持公司股份累计不超过 750 股，占公司总股本比例为 0.0006%。具体
 内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    公司于近日收到蒋贤宗先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》， 截至本公告日，蒋贤宗先生通过集中竞价交易方式减持公司股份 750 股，现将有
 关进展情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
股东名      股份来源      减持方  减持期间  减持均价  减持股  减持股份占总
  称                          式                （元/股） 数（股） 股本比例（%）
        公司首次公开发行  集中竞  2021 年 12    34.72      750      0.0006%
蒋贤宗  前已发行的股份        价      月 14 日
                              合计                          750      0.0006%
    2、股东本次减持前后持股情况
股东                            本次减持前持有股份          本次减持后持有股份
名称        股份性质        股数（股） 占总股本比例（%） 股数（股） 占总股本比例（%）
      合计持有股份            3,000        0.0024%        2,250        0.0018%
蒋贤  其中：无限售条件股份    750        0.0006%          0          0.0000%
 宗
        有限售条件股份      2,250        0.0018%        2,250        0.0018%
    二、其他相关说明
    1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
  2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与已披露的减持计划一致。截至目前，本次减持计划已实施完毕。
  3、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    三、备查文件
  蒋贤宗先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
                                            熊猫乳品集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (300898)熊猫乳品:第三届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：300898        证券简称：熊猫乳品        公告编号：2021-066
            熊猫乳品集团股份有限公司
        第三届监事会第十一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于 2021 年 12 月 11 日（星期六）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2021 年 12 月 5 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
  会议由监事会主席徐同礼主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
  经审核，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营资金需求的情况下，使用闲置的募集资金及部分自有资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。监事会同意公司使用不超过人民币14,000.00 万元（含）的闲置募集资金、不超过人民币 24,000.00 万元（含）的自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前
述额度和期限范围内可循环滚动使用。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-067）。
  表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三、备查文件
  第三届监事会第十一次会议决议。
  特此公告。
                                            熊猫乳品集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (300898)熊猫乳品:第三届董事会第十三次会议决议公告
  证券代码：300898      证券简称：熊猫乳品      公告编号：2021-065
            熊猫乳品集团股份有限公司
        第三届董事会第十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2021 年 12 月 11 日（星期六）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2021 年 12 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
  会议由董事长李作恭主持，监事列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
  经与会董事审议，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用闲置募集资金不超过人民币 14,000.00 万元（含本数），自有资金不超过人民币 24,000.00 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-067）。
  表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    三、备查文件
  1、第三届董事会第十三次会议决议；
  2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                            熊猫乳品集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日

[2021-12-13] (300898)熊猫乳品:关于监事减持股份预披露公告
 证券代码：300898        证券简称：熊猫乳品        公告编号：2021-064
              熊猫乳品集团股份有限公司
            关于监事减持股份预披露公告
    担任公司监事的陈美越保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。
    特别提示：
  持有熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份 28,000 股（占本公司总股本比例 0.0226%）的监事陈美越计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持本公司股份 7,000 股（占本公司总股本比例 0.0056%）。
  公司于近日收到上述股东出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
 股东名称    在公司任职情况  持有股份总数（股）  占公司总股本的比例
  陈美越            监事                        28,000                0.0226%
二、本次减持计划的主要内容
 股东      股份            减持          价格    减持    拟减持    拟减持  减持
 姓名      来源            期间          区间    方式  数量（股）  比例    原因
      公司首次公  本公告披露之日起  参考减持  集 中                      个 人
陈美越 开发行前已  15个交易日后的6个  时市场价  竞价      7,000  0.0056%  资 金
      发行的股份  月内（窗口期不减持） 格                                    需求
  若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，将根据股本变动情况对减持计划进行相应调整。
三、相关承诺履行情况
    （一）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
  陈美越先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺如下：
  （1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。
  （2）在上述限售期满后，在本人任职期间每年转让本人所持公司股份的比例不超过本人直接和间接所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其持有的公司股份；在首次公开发行股票
上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不
转让其持有的公司股份。
  （3）本人将不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺
  若违反上述承诺，本人所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。
    （二）截至本公告日，上述股东严格履行了上述各项承诺。
四、相关说明及风险提示
  1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
  2、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
  3、公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况。
  4、本次拟减持股份的股东将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有不确定性。敬请广大投资者注意
风险。
五、备查文件
  陈美越先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
  特此公告。
                                              熊猫乳品集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2021 年 12 月 13 日

[2021-12-08] (300898)熊猫乳品:关于高级管理人员减持完成的公告
  证券代码：300898        证券简称：熊猫乳品        公告编号：2021-063
            熊猫乳品集团股份有限公司
        关于高级管理人员减持完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日披露
 《关于持股 5%以上股东兼董事及其一致行动人、监事、高级管理人员减持股份
 预披露公告》，公司高级管理人员陈平华先生计划在发布公告之日起十五个交易
 日后的三个月内，减持公司股份累计不超过 750 股，占公司总股本比例为 0.0006%。 具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    公司于近日收到陈平华先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》， 截至本公告日，陈平华先生通过集中竞价交易方式减持公司股份 750 股，现将有
 关进展情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
股东名      股份来源      减持方  减持期间  减持均价  减持股  减持股份占总
  称                        式              （元/股） 数（股） 股本比例（%）
        公司首次公开发行  集中竞  2021 年 12  29.00    750      0.0006%
陈平华  前已发行的股份      价      月 8 日
                              合计                          750      0.0006%
    2、股东本次减持前后持股情况
股东                            本次减持前持有股份          本次减持后持有股份
名称        股份性质      股数（股） 占总股本比例（%） 股数（股） 占总股本比例（%）
      合计持有股份            3,000        0.0024%        2,250        0.0018%
陈平  其中：无限售条件股份    750        0.0006%          0          0.0000%
 华
        有限售条件股份      2,250        0.0018%        2,250        0.0018%
    二、其他相关说明
    1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
    2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与已披露的减持计划一致。截至目前，本次减持计划已实施完毕。
    3、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    三、备查文件
    陈平华先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
                                            熊猫乳品集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 8 日

[2021-11-24] (300898)熊猫乳品:2021年第四次临时股东大会决议公告
 证券代码：300898        证券简称：熊猫乳品        公告编号：2021-061
              熊猫乳品集团股份有限公司
          2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示
    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、 会议召开和出席情况
    1、 召开时间：2021 年 11 月 24 日（星期三）15:00
    2、 召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号熊猫兴业楼
    3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、 召集人：董事会。会议的召集经第三届董事会第十二次会议审议通过。
    5、 主持人：董事长李作恭先生
    6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的有关规定。
  二、 会议出席情况
  （一） 股东出席的总体情况
  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权的公司股份数合计为 23,163,900 股，占公司有表决权股份总数 124,000,000 股的18.6806%。
  其中：通过现场投票的股东共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为 21,945,000
股，占公司有表决权股份总数 124,000,000 股的 17.6976%；通过网络投票的股东共 4 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 1,218,900 股，占公司有表决权股份总数 124,000,000股的 0.9830%。
  （二） 中小股东出席的总体情况
  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,218,900 股，占公司有表决权股份总数 124,000,000 股的0.9830%。
  其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司有表决权股
份总数 124,000,000 股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 1,218,900 股，占公司有表决权股份总数 124,000,000 股的 0.9830%。
  （三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
  （四） 见证律师出席了本次会议。
  三、 提案审议表决情况
  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
  （一）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  拟为本次激励对象的股东或者与本次激励对象存在关联关系的股东已回避表决。
  表决情况：同意 10,795,200 股，占有效表决权股份的 99.8733%；反对 13,700 股，占有
效表决权股份的 0.1267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
  中小股东表决情况：
  同意 1,205,200 股，占中小股东有效表决权股份的 98.8760％；反对 13,700 股，占中小
股东有效表决权股份的 1.1240％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
  本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
  （二）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  拟为本次激励对象的股东或者与本次激励对象存在关联关系的股东已回避表决。
  表决情况：同意 10,795,200 股，占有效表决权股份的 99.8733%；反对 13,700 股，占有
效表决权股份的 0.1267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
  中小股东表决情况：
  同意 1,205,200 股，占中小股东有效表决权股份的 98.8760％；反对 13,700 股，占中小
股东有效表决权股份的 1.1240％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
  本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的
三分之二以上同意通过。
  （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
  拟为本次激励对象的股东或者与本次激励对象存在关联关系的股东已回避表决。
  表决情况：同意 10,795,200 股，占有效表决权股份的 99.8733%；反对 13,700 股，占有
效表决权股份的 0.1267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
  中小股东表决情况：
  同意 1,205,200 股，占中小股东有效表决权股份的 98.8760％；反对 13,700 股，占中小
股东有效表决权股份的 1.1240％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
  本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
  （四）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
  表决情况：同意 23,150,200 股，占有效表决权股份的 99.9409％；反对 13,700 股，占
有效表决权股份的 0.0591％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
  中小股东表决情况：
  同意 1,205,200 股，占中小股东有效表决权股份的 98.8760％；反对 13,700 股，占中小
股东有效表决权股份的 1.1240％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
  本项议案获得通过。
  四、律师见证情况
  （一）律师事务所名称：北京金诚同达（杭州）律师事务所
  （二）见证律师姓名：柯琤、张萍
  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
  1、熊猫乳品集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
  2、北京金诚同达（杭州）律师事务所关于熊猫乳品集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                                      熊猫乳品集团股份有限公司
                                                                        董事会
                                                              2021 年 11 月 24 日

[2021-11-24] (300898)熊猫乳品:关于高级管理人员减持完成的公告
  证券代码：300898        证券简称：熊猫乳品        公告编号：2021-062
            熊猫乳品集团股份有限公司
        关于高级管理人员减持完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日披露
 《关于持股 5%以上股东兼董事及其一致行动人、监事、高级管理人员减持股份
 预披露公告》，公司高级管理人员林文珍女士计划在发布公告之日起十五个交易
 日后的三个月内，减持公司股份累计不超过 15,750 股，占公司总股本比例为
 0.0127%。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
 告。
    公司于近日收到林文珍女士出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》， 截至本公告日，林文珍女士通过集中竞价交易方式减持公司股份 15,750 股，现
 将有关进展情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
股东名      股份来源      减持方  减持期间  减持均价  减持股  减持股份占总
  称                          式                （元/股） 数（股） 股本比例（%）
        公司首次公开发行  集中竞  2021 年 11    30.00    15,750      0.0127%
林文珍  前已发行的股份        价      月 24 日
                              合计                        15,750      0.0127%
    2、股东本次减持前后持股情况
股东                            本次减持前持有股份          本次减持后持有股份
名称        股份性质        股数（股） 占总股本比例（%） 股数（股） 占总股本比例（%）
      合计持有股份          63,000      0.0508%      47,250      0.0381%
林文  其中：无限售条件股份  15,750      0.0127%          0          0.0000%
 珍
        有限售条件股份      47,250      0.0381%      47,250      0.0381%
    二、其他相关说明
  1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
  2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与已披露的减持计划一致。截至目前，本次减持计划已实施完毕。
  3、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。三、备查文件
  林文珍女士出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
                                            熊猫乳品集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 24 日

[2021-11-19] (300898)熊猫乳品:关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告
 证券代码：300898        证券简称：熊猫乳品      公告编号：2021-059
                  熊猫乳品集团股份有限公司
        关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日召开第三届董事
会第十次会议和第三届监事会第八次会议，于 2021 年 9 月 30日召开 2021 年第三次临时股
东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》。根据审议通过的决议事项，公司与中国民生银行股份有限公司温州分行、中信证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议之补充协议，具体情况如下：
一、募集资金的情况概述
  经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号）同意注册，并深圳证券交易所《关于熊猫乳品集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2020]937 号）同意，公司于
2020 年 10 月 16 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,100 万股，每股发行价为 10.78
元，应募集资金总额为人民币 33,418.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,638.00 万元
后，实际募集资金金额为 27,780.00 万元。该募集资金已于 2020 年 10 月到账。上述资金到
账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2020]201Z0025 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、本次募集资金三方监管协议之补充协议的签订情况
  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第二届董事会第四十六次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，公司及子公司山东熊猫乳品有限公司（以下简称“山东熊猫”）分别与中国工商银行苍南支行、中国建设银行苍南支行、中国民生银行温州分行及中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-005）。
  为提高募集资金使用效率，公司于 2021 年 9 月 14日召开第三届董事会第十次会议、第
三届监事会第八次会议，于 2021 年 9 月 30 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》，同意公司变更部分募集资金的用途，并使用募集资金向全资子公司山东熊猫乳品有限公司（以下简称“山东熊猫”）增资 3,500 万元，以实施新增的山东熊猫乳品有限公司年产 6 万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的公告》 （公告编号：2021-045）。
  鉴于上述情况，公司与中国民生银行股份有限公司温州分行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
三、《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容
  根据协议，公司为“甲方一”，山东熊猫为“甲方二”，中国民生银行股份有限公司温州分行为乙方，保荐机构中信证券股份有限公司为丙方。
  鉴于：甲方、乙方、丙方已于 2020 年 9 月 30 日签署《募集资金三方监管协议（以下简
称“原协议”）》，现三方协商一致，订立补充协议并约定以下事项：
  一、将原协议“第 1 条”中内容“1、甲方二在乙方开设募集资金专项账户（以下简称
“专户”），账号为 632068743，截止 2020 年 09 月 11 日，专户余额为 0 万元。该专户仅用
于甲方“济阳二期年产 2 万吨浓缩乳制品项目”，项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。”
  调整为：“1、甲方二在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 632068743，
截止 2020 年 09 月 11日，专户余额为 0万元。该专户仅用于甲方“济阳二期年产 2 万吨浓
缩乳制品项目、年产 6万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。”
  二、本协议作为原协议的补充，与原协议具有同等法律效力。本协议与原协议约定不一致的，以本协议约定为准；本协议未予约定的，仍按原协议约定执行。
  三、本协议一式叁份，三方各执一份，均为正本，具有同等的效力。本协议自各方签字或盖章之日起生效。
  四、备查文件
  1、《募集资金三方监管协议之补充协议》。
  特此公告。
                                                    熊猫乳品集团股份有限公司
          董事会
2021 年 11 月 19日

[2021-11-09] (300898)熊猫乳品:关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知
  证券代码：300898          证券简称：熊猫乳品          公告编号：2021-057
              熊猫乳品集团股份有限公司
        关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十二次会议决定于2021年11月24日（星期三）召开公司2021年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、会议届次：2021年第四次临时股东大会。
  2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十二次会议同意召开本次股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开日期和时间：
  （1）会议召开的时间：2021年11月24日（星期三）下午15:00
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时 间 2021年11月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。
  通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年11月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。
  5、股权登记日：2021年11月16日（星期二）
  6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
  （2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  7、出席对象：
  （1）截至2021年11月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）见证律师及相关人员。
  8、会议地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室。
  二、会议审议事项
  1、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  2、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
  4、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
  议案1至3为特别决议事项，需经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需对议案1-3回避表决。
  议案1至2需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
  议案1至议案3已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事常小东先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
  上 述 议 案 的 内 容 具 体 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  三、议案编码
                          表一：本次股东大会提案编码示例表
  提案编码                    提案名称                            备注
                                                          该列打勾的栏目可以投票
    100              总议案：代表以下所有与议案                    √
                                  非累积投票提案
    1.00      《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草                √
              案）>及其摘要的议案》
    2.00      《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考              √
              核管理办法>的议案》
    3.00      《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年            √
              限制性股票激励计划有关事项的议案》
    4.00      《关于为控股子公司提供担保的议案》                    √
  四、会议登记等事项
  1、登记方式：
  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
  （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
  （3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于2021年11月23日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。
  2、登记时间：2021年11月23日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
  3、登记地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼一楼熊猫乳品集团股份有限公司证券事务部。
  4、注意事项：
  （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；
  （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
  （3）不接受电话登记；
  （4）因疫情防疫需要，现场参会者在登记时请提供48小时内核酸检测阴性证明。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、其他事项
  1、本次会议会期半天。
  2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
  3、会议联系方式：
  联系地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼
  邮政编码：325800
  联系人：徐笑宇
  电话号码：0577-59889666
传真号码：0577-59883100
七、备查文件
1、熊猫乳品集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、熊猫乳品集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
                                                熊猫乳品集团股份有限公司董事会
                                                                2021年11月9日
附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350898”，投票简称为“熊猫投票”。
  2、议案设置及意见表决。
  （1）议案设置。
                    表1：股东大会议案对应“议案编码一览表”
 提案编码                      提案名称                              备注
                                                            该列打勾的栏目可以投票
  100              总议案：代表以下所有与议案                      √
                                  非累积投票提案
  1.00    《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及            √
          其摘要的议案》
  2.00    《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理            √
          办法>的议案》
  3.00    《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制
          性股票激励计划有关事项的议案》
  4.00    《关于为控股子公司提供担保的议案》                        √
  （2）填报表决意见
  本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年11月24日的交易时间，即2021年11月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00期间的任意时间。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、通过互联网投票系统投票的时间为2021年11月24日9:15-15:00期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                授权委托书
    兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代表本人（本公司）参加熊猫乳品集团股份有限

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