000059什么时候复牌？-华锦股份停牌最新消息
≈≈华锦股份000059≈≈(更新:22.01.26)
[2022-01-26] (000059)华锦股份:2021年度业绩预告
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2022-009
北方华锦化学工业股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：?亏损?扭亏为盈 ?同向上升?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：82,000 万元 – 95,000 万元
股东的净利润 32,449 万元
比上年同期上升/下降：152.70% - 192.77%
扣除非经常性损 盈利：80,000 万元 – 93,000 万元
益后的净利润 25,520 万元
比上年同期上升/下降：213.48% - 264.42%
基本每股收益 盈利：0.5127 元/股 - 0.5940 元/股 0.2029 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年公司把握国际油价连续上涨驱动下游市场持续上扬的有利时机，狠抓装置连续高负荷运行，深挖装置潜能，并通过抢抓“两头”市场机遇、优化产品结构、开拓成品油出口市场等一系列措施，生产经营保持良好态势。
2021 年第三季度为确保生产装置安全有效运行，公司对石化及配套公用工程生产装置进行三年一次例行停车检修，对经营业绩产生一定的影响。
上年同期，受疫情影响销量大幅下降，导致装置一度低负荷运行，单位成本提高，同时受到国际原油市场影响，产品价格断崖式下跌，而由于生产周期较长，原油成本长期处于高位。
综上所述，2021年公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021年年度报告中予以详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (000059)华锦股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2022-008
北方华锦化学工业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间为：2022年1月24日（星期一）14：50。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月24日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月24日（星期一）9：15-15：00。
2．股权登记日：2022年1月17日（星期一）
3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。
4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：董事长任勇强先生
7．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共7人，代表股份数量448,945,482股，占公司有表决权股份总数28.07%。
出席现场会议的股东及股东代表2人，代表公司股份435,133,312股，占公司股份总数的27.21%；
参加网络投票的股东5人，代表公司股份13,812,170股，占公司股份总数的0.86%。
2．公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
3．辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.00 关于补选第七届董事会非独立董事的议案
1.01 补选万程先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意448,875,783股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%。
其中，中小股东表决情况：同意14,430,374股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.52%。
本议案审议通过。
1.02 补选信虎峰先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意448,875,783股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%。
其中，中小股东表决情况：同意14,430,374股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.52%。
本议案审议通过。
本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、高孟非。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．2022年第一次临时股东大会决议；
2．2022年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-22] (000059)华锦股份:第七届第九次董事会决议公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2022-007
北方华锦化学工业股份有限公司
第七届第九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第七届第九次董事会于2022年1月11日以通讯方式发出通知，2022年1月21日在华锦股份会议室召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长任勇强先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1．审议通过了《董事会授权管理办法》，该议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容参见同日披露于巨潮资讯网的《董事会授权管理办法》。
2．审议通过了《落实董事会职权实施方案》，该议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2022年1月21日
[2022-01-18] (000059)华锦股份:第七届第八次董事会决议公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2022-005
北方华锦化学工业股份有限公司
第七届第八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第七届第八次董事会于2022年1月7日以通讯方式发出通知，2022年1月17日在华锦股份会议室召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长任勇强先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1．审议通过了《新增2021年日常关联交易的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
本议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事任勇强、杜秉光、董成功、许晓军、陈军回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
具体内容参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于新增2021年日常关联交易的公告》（2022-006）。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2022年1月17日
[2022-01-18] (000059)华锦股份:关于新增2021年日常关联交易的公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2022-006
北方华锦化学工业股份有限公司
关于新增 2021 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2022 年 1 月 17 日，北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届第八次董事会审议通过了《新增 2021 年度日常关联交易的议案》，公司新增 2021 年度出售商品/提供劳务类关联交易 28,255.46 万元。
董事会在审议本议案时，与会的关联董事任勇强、杜秉光、董成功、许晓军、
陈军回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过了上述议案，
符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意此项关联交易 事项，并发表了独立意见。
公司 2021 年度实际发生日常关联交易额度未超出年初预计，此次日常关联交
易额度未达公司最近一次经审计净资产 5%，不需提交股东大会的审议。本次关联 交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易 2021 年新 2021年初至披露 上年实际
别 内容 增金额 日实际交易金额 发生额
出售商品/ 中兵节能环保集团有限公司 柴油 28,255.46 28,255.46 0.00
提供劳务
二、关联人介绍和关联关系
1．基本情况
企业名称：中兵节能环保集团有限公司
法定代表人：张晓东
注册资本：7000 万人民币
经营范围：大气污染治理；水污染治理；研发、销售节能产品；销售沥青、7
号燃料油、社会公共安全设备及器材、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；节能项目评估（不含资产评估）；节能项目审计（不含财务审计）；技术咨询、技术开发；合同能源管理；技术检测；设备租赁（汽车除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；批发成品油；制造社会公共安全设备及器材（限在外埠从事生产活动）；不储存经营危险化学品（具体以危险化学品经营许可证为准）
（危险化学品经营许可证有效期至 2024 年 02 月 06 日）。（市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼 1001 号
截至 2020 年末，该公司总资产 58,705 万元，净资产 15,110 万元，营业收入
111,082 万元，净利润 992 万元，经营活动产生的现金流量 594 万元。
截至 2021 年 9 月末，该公司总资产 56,289 万元，净资产 15,232 万元，营业
收入 81,694 万元，净利润 460 万元，经营活动产生的现金流量-8,667 万元。
2．与上市公司的关联关系
同受本公司实际控制人控制。
3．履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
经查询，该公司不属于“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
1．关联交易定价政策和定价依据
公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
2．关联交易协议签署情况
公司向中兵节能环保集团有限公司销售柴油，董事会授权公司管理层在日常关联交易审议通过额度范围内，根据实际情况签署协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易均是在正常的生产经营活动过程中产生的，交易定价方式依据公开市场价格，公平、合理，没有损害公司、股东，特别是中小股东利益，
对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。该关联交易不影响公司独立性，公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事认真审阅了本次董事会会议材料，同意相关议案提交本次董事会审议，并基于独立判断立场，发表以下意见：
经过审慎审核，我们认为公司本次新增日常关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，所涉新增关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，不存在损害公司和其他相关利益者的合法权益。
该议案的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，关联董事已回避表决，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、备查文件
1．第七届第八次董事会决议；
2．独立董事的事前认可及独立意见。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-07] (000059)华锦股份:关于董事辞职的公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2022-002
北方华锦化学工业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陈军先生的辞职申请，陈军先生因工作调动辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他职务。
鉴于目前公司董事会人数低于《公司章程》规定最低人数，陈军先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的董事后生效。在补选出的新任董事就职前，陈军先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行其董事职务。公司董事会将按照法定程序尽快完成补选工作。
陈军先生上述职务原定任期截止日为2024年5月11日，辞职不会影响公司正常的生产经营活动。截至本公告披露日，陈军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2022年1月6日
[2022-01-07] (000059)华锦股份:第七届第七次董事会决议公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2022-003
北方华锦化学工业股份有限公司
第七届第七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第七届第七次董事会于2021年12月24日以通讯方式发出通知，2022年1月6日在华锦股份会议室召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长任勇强先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1．审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交股东大会采用累积投票方式表决。
鉴于目前公司董事会人数低于《公司章程》规定最低人数，需补选两位董事。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，提名万程先生、信虎峰先生为第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司定于2022年1月24日召开2022年第一次临时股东大会审议上述议案。
具体内容参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-004）。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2022年1月6日
附件：
万程先生简历
万程，男，1961年出生,中共党员,中国国籍,博士学历,研究员级高级工程师,曾任中国北方工业有限公司发展部总经理助理、副总经理,科技开发部副总经理,研究发展部副总经理、总经理,中国北方工业有限公司总裁助理兼采购部总经理、副总裁,现任中国北方工业有限公司党委副书记、纪委书记,北方国际合作股份有限公司七届董事会董事,党委书记。
万程先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
信虎峰先生简历
信虎峰，男，1962年出生，中共党员，大学本科，研究员级高级工程师。曾任河北凌云机械厂技术科副科长、万向节分厂厂长，河北凌云机械厂代理副厂长、副厂长，德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司副总经理，凌云股份副总经理、总经理、董事，北方凌云工业集团有限公司董事、副总经理、党委书记、监事会主席，哈尔滨第一机械集团有限公司监事会主席，河北燕兴机械有限公司、北京北方长城光电仪器有限公司、河北太行机械工业有限公司监事，凌云股份监事会主席。现任北方凌云工业集团有限公司董事长、总经理、党委书记，凌云股份董事长、党委书记。
信虎峰先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定要求的任职资格。
[2022-01-07] (000059)华锦股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2022-004
北方华锦化学工业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
1．会议届次：2022年第一次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届第七次董事会审议通过，公司决定召开2022年第一次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年1月24日（星期一）14：50；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月24日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月24日（星期一）9：15-15：00。
5．股权登记日：2022年1月17日（星期一）
6．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7．出席对象：
（1）截至2022年1月17日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
1．关于补选第七届董事会非独立董事的议案；（本议案子议案需逐项表决）
1.1 补选万程先生为第七届董事会非独立董事；
1.2 补选信虎峰先生为第七届董事会非独立董事；
本议案经公司第七届第七次董事会审议通过，具体内容详见公司于2022年1月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第七届第七次董事会决议公告》（2022-003）。
本议案以累积投票方式选举，应选出非独立董事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案：提案 1 为等额选举
1.00 关于补选第七届董事会非独立董事的议案 应选人数（2）人
1.01 补选万程先生为第七届董事会非独立董事 √
1.02 补选信虎峰先生为第七届董事会非独立董事 √
四、会议登记方法
1．登记方式：
（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份
证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。（授权委托书见附件2）
2．现场会议登记地点：辽宁省盘锦市双台子区辽宁华锦商务酒店会议室。
3．现场会议登记时间：2022年1月24日13：30-14：50。信函或传真方式进行登记须在2022年1月23日16：30前送达或传真至公司。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：刘勇
联系电话：0427-58557420427-5856743
传真：0427-586199
2．会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理
七、备查文件
1．第七届第七次董事会决议；
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2022年1月6日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016 年修订），
公司 2022 年第一次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360059”，投票简码为“华锦投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2022 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月24日9:15，结束时间为2022
年 1 月 24 日 15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北方
华锦化学工业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对股东大会议题以投票方式代为行使表决权：
委托人持股数： 委托人证券号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
授权人对审议事项的投票表决指示：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 填报票数
目可以投票
累积投票提案：提案 1 为等额选举
1.00 关于补选第七届董事会非独立董事的议案 √ 应选人数（2）人
1.01 补选万程先生为第七届董事会非独立董事 √
1.02 补选信虎峰先生为第七届董事会非独立董事 √
注：1．持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2．本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3．如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。
[2022-01-06] (000059)华锦股份:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2022-001
北方华锦化学工业股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”、“华锦股份”）于2021年12月28日收到深圳证券交易所下发的《关于对北方华锦化学工业股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第478号）（以下简称“《关注函》”）。收到《关注函》后，公司和董事会高度重视，及时组织相关部门和人员按照《关注函》的要求对相关事项进行详细了解和认真核实，现将相关问题的回复内容公告如下：
问题1.辽宁北化经营范围包括生产、销售氩、氮、氧、环氧乙烷、氮、乙二醇、白银销售、售电服务等。请你公司说明辽宁北化已建、在建和拟建项目是否属于“高耗能、高排放”项目、是否属于落后产能，是否符合国家或地方有关政策要求以及落实情况，是否需履行相关主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况。
回复：
辽宁北方化学工业有限公司于2008年3月27日在辽宁省盘锦市注册成立，注册资本6亿元。
生产装置有环氧乙烷/乙二醇装置、生产环氧乙烷及乙二醇产品，能力为20万吨/年，工艺技术从美国SD公司引进，该工艺技术先进、成熟、可操控性强，产品质量指标处于行业领先水平。2014年，为适应市场变化，公司实施了“10万吨精制环氧乙烷扩建改造项目”，在当量不变的情况下，增加了10万吨环氧乙烷产出能力，提高了公司抗风险能力。
辽宁北化是乙烯法乙二醇生产企业，执行国家标准《乙二醇单位产品能源消耗限额》（GB 32048-2015），辽宁北化2019年-2021年乙二醇单位产品能耗指标分别为443.1、428.6和437.9kgce/t，国家标准限定值为500kgce/t，均不超国家限额标准。该标准适用环氧乙烷生产。
辽宁北化已按照《排污许可管理暂行办法》及其他法律法规相关规定取得排
污许可证。
辽宁北化已建项目均获得地方发改委、经贸委及环保部门的审批，生产能耗及安全环保符合国家相关主管部门规定的标准，不属于落后产能。目前公司无在建和拟建项目。
问题2.2018年至2021年9月，辽宁北化净资产分别为-12,192.91万元、-11,706.32万元、-607.24万元、-5,669.22万元；营业收入分别为186,462.93万元、151,797.06万元、139,176.22万元、91,572.26万元、净利润分别为5,480.33万元、1,035.95万元、11,646.54万元、-4,497.08万元。请你公司说明辽宁北化净资产长期为负值的原因、营业收入逐年下滑的原因及合理性、净利润波动较大且2021年前三季度亏损的原因及合理性，同时结合同行业上市公司或同类收购标的说明辽宁北化生产经营是否存在异常。
回复：
1．净资产长期为负值的原因
2017年辽宁北化全资子公司抚顺北方化工有限责任公司（以下简称“抚顺北化”）经营困难，出现资不抵债情况，无力偿还所欠辽宁北化21,712.4万元债务，辽宁北化对其全额计提减值准备，并同时对4,961.41万元长期股权投资全额计提减值准备。两项减值准备共减少净资产26,673.81万元，导致辽宁北化净资产长期为负值。
2．营业收入逐年下滑的原因及合理性
辽宁北化历年财务数据
项目 单位 2018 2019 2020 2021.09
1．产量 吨 242,324.77 250,741.28 242,174.10 142,652.29
2．销量 吨 241,491.79 250,738.79 242,106.40 141,996.87
3．营业收入 万元 186,462.93 151,797.06 139,176.22 91,572.26
环氧价格 8,715.69 6,868.75 6,320.95 6,636.85
乙二醇 6,140.87 4,019.63 3,223.13 4,349.13
由上表可见，辽宁北化2018-2020年营业收入逐年下降的主要原因是产品价格下降，2021年产品价格有所回升，但由于2021年华锦股份进行为期50天的大检修，乙烯产品供应不足，导致年产量减少，营业收入减少。
3．净利润波动较大且2021年前三季度亏损的原因及合理性
目前国内各环氧乙烷生产企业多数都是乙烯下游配套装置，所使用的乙烯价
格以内部价格核算，因此国内没有可参考的乙烯价格。华锦股份与辽宁北化乙烯结算价格为参照东北亚国际市场的乙烯价格。
辽宁北化近几年净利润波动较大主要原因是其主要产品环氧乙烷和乙二醇价格变化较大，而乙烯结算价格与其不能同步造成的。
2021年受亚洲市场消费总量及美元汇率和地缘政治因素影响，双方乙烯结算价格较高；同时受华锦股份2021年大修影响，乙烯供应量不足，从而造成辽宁北化前三季度产量及销量下降，从而形成亏损。
4．辽宁北化目前生产经营正常，装置平稳运行，平均负荷96%，产品合格率100%，产销平衡。
问题3.评估基准日（2020年12月31日），辽宁北化净资产账面价值为-607.24万元，收益法评估后的股东全部权益价值为3,499.10万元，增值额为4,106.34万元，增值率为676.23%；资产基础法评估后净资产评估价值为9,449.45万元，增值额为10,056.69万元，增值率为1,656.13%。请你公司说明：
（1）按照本所《上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》（以下简称《5号指引》）第四十五条规定，请公司董事会及独立董事对评估机构的选聘、评估机构的独立性及胜任能力、评估假设和评估结论的合理性发表明确意见。
回复：
董事会意见
1．评估机构的选聘
公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。北京中企华资产评估有限责任公司作为本项目的评估机构，持有有关部门颁发的评估资格证书，为中国证监会批准的从事证券期货业务的资产评估机构，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。
2．评估机构的独立性
除为本次交易提供评估服务外，评估机构与公司及本次交易所涉各方均无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
3．评估假设前提的合理性
本次交易所涉及标的公司辽宁北方化学工业有限公司相关评估报告的假设前
提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
4．评估结论的合理性
本次交易评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合法合规且符合评估目的和目标资产实际情况的评估方法，评估方法与评估目的具有相关性，本次资产评估价值公允、合理。本次交易的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评估值为参考依据，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
综上所述，公司本次交易评估机构的选聘程序合法、有效，所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理。
独立董事意见
1．选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力
按照“公开、公平、公正”的原则，在综合考察评估机构的资质条件、执业质量及信誉后，委托具有证券、期货相关业务评估资格的北京中企华资产评估有限责任公司对辽宁北化股东全部权益价值进行评估。评估机构具有从事证券、期货相关业务评估资格，具备胜任本次评估工作的能力。
2．评估机构的独立性
评估机构除为本次交易提供评估服务业务外，评估机构及其经办评估师与公司及辽宁北化不存在关联关系，亦不存在现实的或预期的利益和冲突，评估机构具有独立性。
3．评估假设前提的合理性
评估机构本着独立、客观的原则，实施必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则。本次评估的假设前提按照国家有关法律和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
4．评估结论的合理性
本次评估所选用的数据、资料可靠，得出的资产评估价值客观、公正反映了辽宁北化评估基准日2020年12月31日的实际情况，评估结论合理。
根据评估机构出具的资产评估报告，辽宁北化截止2020年12月31日净资产账面价值为-607.24万元，净资产评估价值9449.45万元，增值额为10056.69万元，增值率1656.13%。
5．评估方法的适用性
本次评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求进行，实施了必要的评估程序，并且运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，采用资产基础法、收益法两种方法对辽宁北化股东全部权益价值进行了评估。
①辽宁北化目前几乎所有的生产经营业务均与关联方发生，例如：其主要的化工原料-乙烯，其来源于其关联公司-华锦股份；其生产的空分产品主要销售给关联方母公司下属各家生产单位。因此，其未来的收益受关联方影响较大。
②辽宁北化的主要化工产品从长期来看受国际石油的价格影响较大，而近几年国际原油价格波动较大，本次评估是基于评估基准日时的现状进行预测估算的，如未来原油的价格发生较大变化，则可能造成评估结果极大的不确定性。
综上所述，收益法存在上述不确定性，而资产基础法从资产重置的角度反映了资产的公平市场价值，结合本次评估情况，被评估单位详细提供了其资产负债相关资料、评估师也从外部收集到满足资产基础法所需的资料，对被评估单位资产及负债进行全面的清查和评估，因此相对而言，资产基础法评估结果较为可靠，因此本次评估以资产基础法的评估结果作为最终评估结论。
本次交易以评估结论为依据，经交易各方协商确定的交易价格，定价公允。
综上所述，本次选聘评估机构程序符合公司的规定，评估机构具备资产评估的胜任能力，选聘评估机构与公司及辽宁北化相互独立，评估假设前提合理，评估方法选用适当，评估参数选用合理，评估定价公允，不存在损害上市公司及其股东、特别是中小股东的利益的情况。
（2）按照《5号指引》第四十六条规定，请公司详细披露收益法价值分析原理、计算模型及采用的折现率等重要评估参数，预期各年度收益或现金流量等重要评估依据，充分说明有关参数、评估依据确定的理由；并结合评估报告所采用的预期产品产销量、销售价格、收益或现金流量等评估依据与评估标的已实现的历史数据存在重大差异或与有关变动趋势相背离的情况，详细解释该评估依据的
合理性。
回复：
1．收益法价值分析原理、计算模型及采用的折现率等重要评估参数
本次采用收益法中的现金流量折现法对企业整体价值评估来间接获得股东全部权益价值，企业整体价值由正常经营活动中产生的经营性资产价值、溢余资产价值和与正常经营活动无关的非经营性资产价值构成，对于经营性资产价值的确定选用企业自由现金流折现模型，即以未来若干年度内的企业自由现金流量作为依据，采用适当折现率折现后加总计算得出。计算模型如
[2021-12-28] (000059)华锦股份:第七届第六次董事会决议公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-059
北方华锦化学工业股份有限公司
第七届第六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第七届第六次董事会于2021年12月17日以通讯方式发出通知，2021年12月27日在华锦股份会议室召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长任勇强先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1．审议通过了《关于收购辽宁北化全部股权暨关联交易的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
本议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事任勇强、杜秉光、董成功、许晓军、陈军回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
具体内容参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于收购辽宁北化全部股权暨关联交易的公告》（2021-060）。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2021年12月27日
[2021-12-28] (000059)华锦股份:关于收购辽宁北化全部股权暨关联交易的公告
证券代码:000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2021-060
北方华锦化学工业股份有限公司
关于收购辽宁北化全部股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟收购北方华锦化学工业集团有限公司（以下简称“华锦集团”）持有的辽宁北方化学工业有限公司（以下简称“辽宁北化”）的全部股权。交易金额为 9,449.45 万元。华锦集团为本公司控股股东，辽宁北化为华锦集团全资子公司。本次收购完成后辽宁北化变为公司的全资子公司,将被纳入公司合并报表范围。
2．公司第七届第六次董事会于 2021 年 12 月 27 日召开，会议审议通过了《关
于收购辽宁北化全部股权暨关联交易的议案》。表决时与会的关联董事任勇强、杜秉光、董成功、许晓军、陈军回避表决。出席董事会的 4 名非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过了上述议案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意此项关联交易事项，并发表了独立意见。
3．本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不需提交股东大会审议。
二、关联方情况
1．基本情况
公司名称 北方华锦化学工业集团有限公司
注册地 盘锦市双台子区红旗大街
法定代表人 任勇强
注册资本 441081 万人民币
成立时间 2002 年 08 月 02 日
统一社会信用代码 91211100719643728N
公司类型及经济性质 有限责任公司（国有控股）
无机化工产品、石油及石油化工产品、化学肥料生产销售；原油仓
经营范围 储（在港区内）及销售（仅限供给子公司）；压力容器制造、热能
电力开发、新产品设计开发、技术转让、代理进出口业务（以上各
级限子公司经营）；防雷装置检测；公共设施建设维护及运营。
经营期限 长期
中国兵器工业集团有限公司持股 70.24%
股东及持股比例 辽宁省国有资产经营有限公司 9.05%
工银金融资产投资有限公司 20.71%
2．历史沿革
北方华锦化学工业集团有限公司（以下简称“华锦集团”）是中国兵器工业集团的石化子集团，也是兵器集团最大的民品工业企业。华锦集团总部位于辽宁省盘锦市，下属企业分布在辽宁省盘锦市、辽宁省葫芦岛市、新疆阿克苏地区库车县。拥有华锦股份 1 家控股子公司，科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司、辽宁北化公司、广州北化公司等多家参股企业，形成了石油化工、化学肥料、道路沥青和润滑油基础油三大主营业务板块。
3．主要财务数据
单位：万元
项目 2020年12月31日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）
资产总额 3,330,838.41 3,604,947.14
负债总额 1,703,424.13 1,949,416.66
项目 2020年度（经审计） 2021年1-9月（未经审计）
营业收入 3,164,838.96 2,524,978.73
利润总额 68,372.91 65,075.70
净利润 49,000.97 48,373.70
4．构成何种具体关联关系的说明
北方华锦化学工业集团有限公司为本公司控股股东。经查询，华锦集团不属于“失信被执行人”。
三、标的基本情况
1．基本信息
公司名称 辽宁北方化学工业有限公司
注册地 辽宁省盘锦市盘山县
法定代表人 张世琦
注册资本 陆亿元整
公司类型 有限责任公司（法人独资）
成立时间 2008 年 03 月 27 日
统一社会信用代码 912111226737500177
经营范围 生产、销售：氩[液化的]、氮[液化的]、氧[液化的]、环氧乙烷、氮[压
缩的]、乙二醇；白银销售；售电服务。
2．主要财务数据
单位：万元
项目 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 9 月
总资产 107,642.44 96,079.89 96,586.44 92,155.07
净资产 -12,192.91 -11,706.32 -607.24 -5,669.22
营业收入 186,462.93 151,797.06 139,176.22 91,572.26
利润总额 5,512.26 1,120.66 11,965.59 -4,497.08
净利润 5,480.33 1,035.95 11,646.54 -4,497.08
3．资产评估情况
公司根据有关法律法规、部门规章、《深圳证券交易所上市规则》等规定，标的由具有资产评估资格的北京中企华资产评估有限责任公司进行评估（中企华评报字(2021)第 3497 号），评估结论如下：
（1）收益法评估结果
辽宁北方化学工业有限公司评估基准日总资产账面价值为 96,586.44 万元，总负债账面价值为 97,193.68 万元，净资产账面价值为-607.24 万元。
收益法评估后的股东全部权益价值为 3,499.10 万元，增值额为 4,106.34 万
元，增值率为 676.23%。
（2）资产基础法评估结果
辽宁北方化学工业有限公司评估基准日总资产账面价值为 96,586.44 万元，
评估价值为 106,643.13 万元，增值额为 10,056.69 万元，增值率为 10.41 %；总
负债账面价值为 97,193.68 万元，评估价值为 97,193.68 万元，增值额为 0.00
万元，增值率为 0.00 %；净资产账面价值为-607.24 万元，净资产评估价值为
9,449.45 万元，增值额为 10,056.69 万元，增值率为 1,656.13 %。
资产基础法评估结果汇总表
评估基准日：2020 年 12 月 31 日 金额单位：人民币万元
项目 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
A B C=B-A D=C/A× 100
流动资产 1 32,036.17 32,046.07 9.90 0.03
非流动资产 2 64,550.27 74,597.06 10,046.79 15.56
其中：长期股权投资 3 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 4 0.00 0.00 0.00
固定资产 5 55,716.74 61,395.27 5,678.53 10.19
在建工程 6 93.15 247.95 154.80 166.18
油气资产 7 0.00 0.00 0.00
无形资产 8 59.25 66.98 7.73 13.05
其中：土地使用权 9 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 10 8,681.13 12,886.86 4,205.73 48.45
资产总计 11 96,586.44 106,643.13 10,056.69 10.41
流动负债 12 61,506.59 61,506.59 0.00 0.00
非流动负债 13 35,687.09 35,687.09 0.00 0.00
负债总计 14 97,193.68 97,193.68 0.00 0.00
净资产 15 -607.24 9,449.45 10,056.69 1,656.13
（3）评估结论
收益法评估后的股东全部权益价值为 3,499.10 万元，资产基础法评估后的股东全部权益价值为9,449.45万元，两者相差5,950.35万元，差异率为170.05%。
评估结论确定分析：
1．辽宁北化目前几乎所有的生产经营业务均与关联方发生，例如：其主要的化工原料-乙烯，其来源于其关联公司-辽通化工；其生产的空分产品主要销售给关联方母公司下属各家生产单位。因此，其未来的收益受关联方影响较大。
2．辽宁北化的主要化工产品从长期来看受国际石油的价格影响较大，而近几年国际原油价格波动较大，本次评估是基于评估基准日时的现状进行预测估算的
[2021-12-25] (000059)华锦股份:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2021-058
北方华锦化学工业股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会提案1.00审议未通过。
2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间为：2021年12月24日（星期五）14：50。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月24日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年12月24日（星期五）9：15-15：00。
2．股权登记日：2021年12月17日（星期五）
3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。
4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：董事陈军先生
7．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共9人，代表股份数量468,966,753股，占公司有表决权股份总数29.32%。
出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份434,445,409股，占公司股份总数的27.16%；
参加网络投票的股东8人，代表公司股份34,521,344股，占公司股份总数的2.16%。
2．公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
3．辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.00 关于向兵工财务申请授信额度暨关联交易的议案
本议案为关联交易，出席会议的关联股东北方华锦化学工业集团有限公司已回避表决。
表决结果为：同意14,150,561股，占出席会议有表决权股东所持股份的40.99%；反对20,370,783股，占出席会议有表决权股东所持股份的59.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意14,150,561股，占出席会议中小股东所持股份的40.99%；反对20,370,783股，占出席会议中小股东所持股份的59.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
本议案审议未通过。
2.00 关于吸收合并全资子公司锦阳化工的议案
表决结果为：同意468,830,753股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.97%；反对136,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意34,385,344股，占出席会议中小股东所持股份的99.60%；反对136,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.39%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
本议案审议通过。
3.00 关于补选张世强先生为第七届监事会股东代表监事的议案
表决结果为：同意461,313,452股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.37%；反对7,154,361股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.53%；弃权498,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.11%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
情况：同意26,868,043股，占出席会议中小股东所持股份的77.83%；反对7,154,361股，占出席会议中小股东所持股份的20.72%；弃权498,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.45%。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、高孟非。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．2021年第三次临时股东大会决议；
2．2021年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-09] (000059)华锦股份:关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-057
北方华锦化学工业股份有限公司
关于参加辽宁辖区上市公司投资者
网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
2021年12月10日（周五）15:30至17:00。投资者可以登陆全景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net/）参与互动交流。届时公司高管将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2021年12月8日
[2021-12-09] (000059)华锦股份:关于向兵工财务有限责任公司申请授信额度暨关联交易的公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-054
北方华锦化学工业股份有限公司
关于向兵工财务申请授信额度暨关联交易的公
告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，公司拟向兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）申请22亿元授信额度，期限1年，业务品种为签发商票的可贴现额度。
兵工财务为公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次交易构成关联交易。
本次关联交易事项已于2021年12月8日经公司七届五次董事会审议通过。参会的5名关联董事任勇强、杜秉光、董成功、许晓军、陈军回避表决，出席董事会的4名非关联董事一致同意通过。独立董事就关联交易发表了独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权总会计师刘勇先生代表公司签署本次授信额度内的相关文件。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
公司名称：兵工财务有限责任公司
企业类型：有限责任公司
社会统一信用代码：91110000100026734U
法定代表人：邱江
注册资本：634,000万元
成立日期：1997年6月
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券。成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集
中管理及即期结汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务)。
兵工财务为公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司的控股子公司
截至2020年12月31日，公司银行存款7,052,376.11万元，存放中央银行款项362,650.01 万 元； 2020年公司实现利息收入 196,448.44万元，实现经营利润86,682.58万元，实现税后净利润59,809.19万元。
截至2021年6月30日，公司银行存款3,307,428.50万元，存放中央银行款项482,957.02万元；2021年上半年公司实现利息收入124,919.95万元，实现经营利润51,363.94万元，实现税后净利润38,700.18万元。
三、交易协议的主要内容
根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，公司拟向兵工财务申请不超过22亿元授信额度，期限一年，业务品种为签发商票的可贴现额度。协议待股东大会审议通过后再行签订。
四、交易的目的和对上市公司的影响
公司本次向兵工财务申请22亿元授信额度，主要是为了满足公司业务需求，为公司的日常生产经营提供更有力的资金支持。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告披露日，公司与兵工财务发生的关联交易金额为6,427万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易已取得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：
1、公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，取得一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益。
2、董事会审议本议案，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司董事会审议的《关于向兵工财务申请授信额度暨关联交易的议案》。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2021年12月8日
[2021-12-09] (000059)华锦股份:关于吸收合并全资子公司锦阳化工的公告
证券代码:000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2021-055
北方华锦化学工业股份有限公司
关于吸收合并全资子公司锦阳化工的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021年 12 月 8 日召开七届五次董事会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司锦阳化工的议案》。公司拟对全资子公司盘锦锦阳化工有限公司（以下简称“锦阳化工”）实施吸收合并。合并完成后，锦阳化工独立法人资格将被注销，锦阳化工全部资产、债权、债务、人员等由本公司依法继承。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案需公司股东大会批准后方可生效。
二、合并双方基本情况介绍
（一）合并方基本情况
1、基本信息
公司名称 北方华锦化学工业股份有限公司
注册地 盘锦市双台子区红旗大街
法定代表人 许晓军
注册资本 人民币壹拾伍亿玖仟玖佰肆拾肆万贰仟伍佰叁拾柒元整
成立时间 1997 年 01 月 23 日
统一社会信用代码 91211100279309506B
公司类型及经济性质 股份有限公司
许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，各类工程建设活动，
建设工程设计，特种设备制造，特种设备设计，特种设备安装改造
修理，道路货物运输（含危险货物），道路货物运输（不含危险货
物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
经营范围 具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：石油制品销售（不含危险化学品），石油制品制造（不
含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化工产品
生产（不含许可类化工产品），塑料制品销售，塑料制品制造，特
种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
2、主要财务数据
单位：元
项目 2020年12月31日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）
资产总额 27,899,652,411.93 30,668,452,633.69
负债总额 13,787,713,303.31 16,152,131,335.22
项目 2020年度（经审计） 2021年1-9月（未经审计）
营业收入 30,437,437,454.92 24,872,481,010.06
利润总额 403,093,307.54 680,390,323.82
归属于上市公司股东的净利润 324,489,612.57 521,512,192.77
经查询，华锦股份不属于“失信被执行人”。
（二）被合并方基本情况
1、基本信息
公司名称 盘锦锦阳化工有限公司
注册地 盘锦市双台子区华锦精细化工园区（双台子区双盛街道
2111020090140229 号）
法定代表人 徐竹林
注册资本 13000 万人民币
成立时间 2008 年 12 月 02 日
化工产品销售(除易燃易爆危险品及剧毒品)；1,2,4-三甲基苯
经营范围 及附属产品生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动。）
2、主要财务数据
单位：元
项目 2020年12月31日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）
资产总额 219,937,893.52 242,251,301.93
负债总额 31,824,620.64 38,008,495.02
项目 2020年度（经审计） 2021年1-9月（未经审计）
营业收入 520,116,583.99 367,361,298.69
利润总额 23,731,364.71 25,250,250.82
净利润 19,988,229.33 18,731,294.33
经查询，锦阳化工不属于“失信被执行人”。
三、吸收合并方式、基准日、范围及其他相关安排
（一）吸收合并方式
公司通过整体吸收合并的方式合并锦阳化工全部资产、负债和业务，合并完成后公司存续经营，锦阳化工独立法人资格注销。
（二）合并的范围
本次合并范围包括锦阳化工的全部资产和债务。双方完成合并及完成所有与本次合并相关的工商变更手续之日起的所有财产及权利义务，均由公司无条件承受，原锦阳化工所有的债务由公司承担，债权由公司享有。
（三）其他相关安排
1、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、通知债权人及公告、资产移交及权属变更登记、人员转移、办理工商和税务登记等事项。
2、公司与锦阳化工履行审批程序后，双方将签订《吸收合并协议》。
3、锦阳化工依法注销后，其全体管理人员及职工成为本公司管理人员及职工，其工作年限、工资及其他劳动条件不变。个别调换工作者，不在此限。
四、吸收合并事项对公司的影响
锦阳化工为本公司全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入本公司合并报表范围，本次吸收合并事项对公司当期损益不会产生实质性影响，公司的股权结构、注册资本、实收资本不会发生变化，不涉及资金占用，无新增对外担保。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-09] (000059)华锦股份:关于部分董事、监事及高级管理人员辞职的公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-051
北方华锦化学工业股份有限公司
关于部分董事、监事及高级管理人员辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日收到部分董事、监事及高级管理人员的辞职申请，具体情况如下：
一、董事、总会计师、董事会秘书辞职情况
孙世界先生因工作调动辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务、总会计师职务、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。
鉴于孙世界先生在任职期间内辞职将导致公司董事会人数低于《公司章程》规定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的董事后生效。在补选出的新任董事就职前，孙世界先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行其董事职务。公司董事会将按照法定程序尽快完成补选工作。
公司第七届第五次董事会审议通过了《关于聘任刘勇先生为公司总会计师的议案》，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定刘勇先生代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。
刘勇先生联系方式如下：
1.联系电话：0427-5855742
2.传真号码：0427-5856199
3.电子邮箱：huajincorp@163.com
4.地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街
二、监事辞职情况
王维良先生因工作调动辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。
鉴于王维良先生在任职期间内辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》规定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效。在补选
出的新任监事就职前，王维良先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行其监事职务。公司监事会将按照法定程序尽快完成补选工作。
三、副总经理辞职情况
徐竹林先生因工作调动辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。
张世强先生因工作调动辞去公司副总经理职务，经公司第七届第六次监事会审议，同意提名张世强先生为第七届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
孙世界先生、王维良先生、徐竹林先生、张世强先生上述职务原定任期截止日均为2024年5月11日，辞职不会影响公司正常的生产经营活动。截至本公告披露日，孙世界先生、王维良先生、徐竹林先生、张世强先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2021年12月8日
[2021-12-09] (000059)华锦股份:第七届第五次董事会决议公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-052
北方华锦化学工业股份有限公司
第七届第五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第七届第五次董事会于2021年11月26日以通讯方式发出通知，2021年12月8日在华锦股份会议室召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长任勇强先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于聘任刘勇先生为公司总会计师的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
经董事会研究决定聘任刘勇先生为公司总会计师（简历附后），任期至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任黄武生先生、陈希宝先生、宋炳骑先生为公司副总经理的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
经董事会研究决定聘任黄武生先生、陈希宝先生、宋炳骑先生为公司副总经理（简历附后），任期至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于向兵工财务申请授信额度暨关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议。
本议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事任勇强、杜秉光、董成功、许晓军、陈军回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于向兵工财务申请授信额度暨关联交易的公告》（2021-054）。
4、审议通过了《关于吸收合并全资子公司锦阳化工的议案》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于吸收合并全资子公司锦阳化工的公告》（2021-055）。
5、审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2021年12月24日召开2021年第三次临时股东大会审议上述第3、4项议案。
具体内容参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（2021-056）。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2021年12月8日
附件：
刘勇先生简历
刘勇，男，1975年12月出生，中共党员，硕士研究生，工程硕士专业，高级会计师。1996年8月至今就职于北方华锦化学工业集团有限公司、北方华锦化学工业股份有限公司。现任华锦股份代行董事会秘书，北沥公司总会计师。
刘勇先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
黄武生先生简历
黄武生，男，1968年4月出生，中共党员，本科，工学学士，高级工程师。1991年7月至今就职于北方华锦化学工业集团有限公司、北方华锦化学工业股份有限公司。
黄武生先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
陈希宝先生简历
陈希宝，男，1967年7月出生，中共党员，本科，工程硕士专业，高级工程师。2004年8月至今就职于北方华锦化学工业集团有限公司、北方华锦化学工业股份有限公司。
陈希宝先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
宋炳骑先生简历
宋炳骑，男，1968年4月出生，中共党员，本科，工程硕士专业，高级工程师。1992年7月至今就职于北方华锦化学工业集团有限公司、北方华锦化学工业股份有限公司。
宋炳骑先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
[2021-12-09] (000059)华锦股份:第七届第六次监事会决议公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-053
北方华锦化学工业股份有限公司
第七届第六次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第七届第六次监事会于2021年11月26日以通讯方式发出通知，2021年12月8日在华锦股份会议室召开，应到监事3名，实际出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席康启发先生主持，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议并通过以下议案：
1．审议通过了《关于补选张世强先生为第七届监事会股东代表监事的议案》，该议案需提交股东大会审议。
鉴于目前监事会人数低于法定最低人数，公司监事会拟提名张世强先生补选公司第七届监事会股东代表监事（张世强先生简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
北方华锦化学工业股份有限公司监事会
2021年12月8日
附件：
张世强先生简历
张世强，男，1967年11月出生，中共党员，学士学位，高级工程师。曾任锦西天然气化工有限公司经理助理、副经理、经理，华锦股份副总经理、总法律顾问，新疆化肥执行董事，进出口公司执行董事。现任华锦集团监事、北沥公司监事、联合石化监事。
张世强先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
[2021-12-09] (000059)华锦股份:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-056
北方华锦化学工业股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
1．会议届次：2021年第三次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届第五次董事会审议通过，公司决定召开2021年第三次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年12月24日（星期五）14：50；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月24日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年12月24日（星期五）9：15-15：00。
5．股权登记日：2021年12月17日（星期五）
6．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7．出席对象：
（1）截至2021年12月17日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
1．关于向兵工财务申请授信额度暨关联交易的议案；
本议案属关联交易，与会关联股东需回避表决
2．关于吸收合并全资子公司锦阳化工的议案
3．关于补选张世强先生为第七届监事会股东代表监事的议案
上述第1、2项议案已经公司第七届第五次董事会审议通过，具体内容详见公司于2021年12月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第七届第五次董事会决议公告》（2021-052）、《关于向兵工财务有限责任公司申请授信额度暨关联交易的公告》（2021-054）、《关于吸收合并全资子公司锦阳化工的公告》（2021-055）。上述第3项议案已经公司第七届第六次监事会审议通过，具体内容详见公司于2021年12月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第七届第六次监事会决议公告》（2021-053）。
上述议案均对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于向兵工财务申请授信额度暨关联交易的议案 √
2.00 关于吸收合并全资子公司锦阳化工的议案 √
3.00 关于补选张世强先生为第七届监事会股东代表监事的议案 √
四、会议登记方法
1．登记方式：
（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。（授权委托书见附件2）
2．现场会议登记地点：辽宁省盘锦市双台子区辽宁华锦商务酒店会议室。
3．现场会议登记时间：2021年12月24日13：30-14：50。信函或传真方式进行登记须在2021年12月23日16：30前送达或传真至公司。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：刘勇
联系电话：0427-58557420427-5856743
传真：0427-586199
2．会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理
七、备查文件
1．第七届第五次董事会决议；
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2021年12月8日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016 年修订），
公司 2021 年第三次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360059”，投票简码为“华锦投票”。
2．填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2021 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 24 日 9:15，结束时间为
2021 年 12 月 24 日 15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北方
华锦化学工业股份有限公司2021年第三次临时股东大会，对股东大会议题以投票方式代为行使表决权：
委托人持股数： 委托人证券号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
授权人对审议事项的投票表决指示：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于向兵工财务申请授信额度暨关联交易的议案 √
2.00 关于吸收合并全资子公司锦阳化工的议案 √
3.00 关于补选张世强先生为第七届监事会股东代表监 √
事的议案
注：1．持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2．本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3．如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。
[2021-11-18] (000059)华锦股份:北方华锦化学工业股份有限公司关于“18华锦01”投资者回售结果暨摘牌的公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-050
债券代码：112781.SZ 债券简称：18 华锦 01
北方华锦化学工业股份有限公司
关于“18 华锦 01”投资者回售结果暨摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
根据《北方华锦化学工业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日在深圳证券交易所网站公告了《北方华锦化学工业股份有限公司关于“18华锦01”回售实施办法暨调整票面利率的第一次提示性公告》，并分别于2021年10月22日、2021年10月23日发布了《北方华锦化学工业股份有限公司关于“18华锦01”回售实施办法暨调整票面利率的第二次提示性公告》、《北方华锦化学工业股份有限公司关于“18华锦01”回售实施办法暨调整票面利率的第三次提示性公告》，投资者可在回售登记期内选择将持有的“18华锦01”全部或部分回售给公司，回售价格100元/张（不含利息）。“18华锦01”的回售登记期为2021年10月25日至2021年10月29日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“18华锦01”的回售数量为25,000,000张，回售金额为2,500,000,000.00元（不含利息），在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量为0张。
本次“18华锦01”回售部分支付的本金及利息，已于2021年11月18日划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，并将于回售资金到账日（2021年11月22日）划付至投资者资金账户。
本次回售为全额回售，实施完毕后，“18华锦01”在深圳证券交易所摘牌，摘牌日为2021年11月22日。
特此公告。
[2021-11-16] (000059)华锦股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2021-047
北方华锦化学工业股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2021年11月15日（星期一）14：50。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月15日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月15日（星期一）9：15-15：00。
2、股权登记日：2021年11月8日（星期一）
3、会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。
4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事陈军先生
7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共7人，代表股份数量482,900,806股，占公司有表决权股份总数30.19%。
出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份434,445,409股，占公司股份总数的27.16%；
参加网络投票的股东6人，代表公司股份48,455,397股，占公司股份总数的3.03%。
2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.00 关于修订《公司章程》的议案
表决结果为：同意482,794,706股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%；反对106,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.02%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意48,349,297股，占出席会议中小股东所持股份的99.78%；反对106,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.22%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
本议案为特别决议，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上审议通过。
《北方华锦化学工业股份有限公司章程》全文将于同日在巨潮资讯网披露。
2.00 关于续聘会计师事务所的议案
表决结果为：同意478,622,279股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.11%；反对106,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.02%；弃权4,172,427股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.86%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意44,176,870股，占出席会议中小股东所持股份的91.17%；反对106,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.22%；弃权4,172,427股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的8.61%。
本议案审议通过。
3.00 关于补选康启发先生为第七届监事会股东代表监事的议案
表决结果为：同意472,774,105股，占出席会议有表决权股东所持股份的97.90%；反对8,102,061股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.68%；弃权2,024,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.42%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
情况：同意38,328,696股，占出席会议中小股东所持股份的79.10%；反对8,102,061股，占出席会议中小股东所持股份的16.72%；弃权2,024,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.18%。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、高孟非。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．2021年第二次临时股东大会决议；
2．2021年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2021 年 11 月 15 日
[2021-11-16] (000059)华锦股份:第七届第五次监事会决议公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-048
北方华锦化学工业股份有限公司
第七届第五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第七届第五次监事会于2021年11月5日以通讯方式发出通知，2021年11月15日在辽宁华锦商务酒店会议室召开，应到监事3名，实际出席会议的监事共计3名。会议由监事康启发先生主持，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于选举康启发先生为公司监事会主席的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
根据工作需要，公司第七届监事会选举康启发先生为公司监事会主席，任期至第七届监事会届满之日止。康启发先生简历详见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
北方华锦化学工业股份有限公司监事会
2021年11月15日
附件：康启发先生简历
康启发，男，1964年11月出生，中共党员，博士研究生，工学博士，研究员级高级工程师。曾任安徽地矿局工程师，北方公司石油处工程师，绿洲石油有限责任公司副总经理，北方公司石油开发部副总经理，北方公司投资三部副总经理，振华石油控股有限公司副总经理(其间兼任哈萨克斯坦KUAT公司董事长、总经理)、党委书记、副总经理，华锦股份副总经理。现任华锦集团监事会主席、华锦股份监事会主席、北沥公司监事会主席、联合石化监事会主席。
康启发先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
[2021-10-30] (000059)华锦股份:第七届第四次董事会决议公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-041
北方华锦化学工业股份有限公司
第七届第四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第七届第四次董事会于2021年10月19日以通讯方式发出通知，2021年10月29日在华锦股份会议室召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长任勇强先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案需提交股东大会以特别决议通过，即由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体修订内容参见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司章程修订案》。
2．审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2021-043）。
3．审议通过了《关于新增2021年日常关联交易的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。与会的关联董事任勇强、杜秉光、董成功、许晓军、陈军回避表决。出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于新增2021年日常关联交易的公告》（2021-044）
4．审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，公司向银行申请不超过373.60亿元人民币的综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限1年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
会议授权董事、董秘、总会计师孙世界先生公司签署本次授信额度内的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（2021-045）。
5．审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2021年11月15日召开2021年第二次临时股东大会审议上述议案。
具体内容参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-046）。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2021年10月29日
[2021-10-30] (000059)华锦股份:第七届第四次监事会决议公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-042
北方华锦化学工业股份有限公司
第七届第四次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第七届第四次监事会于2021年10月19日以通讯方式发出通知，2021年10月29日在华锦股份会议室召开，应到监事3名，实际出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席赵显良先生主持，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议并通过以下议案：
1．审议通过了《关于补选康启发先生为第七届监事会股东代表监事的议案》，该议案需提交股东大会审议。
鉴于目前监事会人数低于法定最低人数，公司监事会拟提名康启发先生补选公司第七届监事会股东代表监事（康启发先生简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。表决结果如下：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
北方华锦化学工业股份有限公司监事会
2021年10月29日
附件：康启发先生简历
康启发，男，1964年11月出生，中共党员，博士研究生，工学博士，研究员级高级工程师。曾任安徽地矿局工程师，北方公司石油处工程师，绿洲石油有限责任公司副总经理，北方公司石油开发部副总经理，北方公司投资三部副总经理，振华石油控股有限公司副总经理(其间兼任哈萨克斯坦KUAT公司董事长、总经理)、党委书记、副总经理，华锦股份副总经理。
康启发先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
[2021-10-30] (000059)华锦股份:关于副总经理和监事会主席辞职的公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-040
北方华锦化学工业股份有限公司
关于副总经理和监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日分别收到副总经理康启发先生和监事会主席赵显良先生递交的辞职申请，康启发先生因工作调动辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。赵显良先生因工作调动辞去公司监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及《公司章程》的相关规定，康启发先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于赵显良先生在任职期间内辞职将导致公司监事会人数低于公司法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效。在补选出的新任监事就职前，赵显良先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行其监事职务。公司监事会将按照法定程序尽快完成监事补选及选举新任监事会主席的工作。
康启发先生、赵显良先生上述职务原定任期截止日均为2024年5月11日，康启发先生、赵显良先生的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。截至本公告披露日，康启发先生、赵显良先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2021年10月29日
[2021-10-30] (000059)华锦股份:关于拟续聘会计师事务所的公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-043
北方华锦化学工业股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开第七届第四次董事会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2021年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1．基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,254人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。
天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证
券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户110家。
2．投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目复核合伙人及签字注册会计师1：王君，1997年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告14家。
项目合伙人签字注册会计师2：李志忠，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家。
项目经理签字注册会计师3：郑爽，2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。
项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计168万元（其中：年报审计费用122万元；内控审计费用46万元）。与上一期审计费用相同。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会事前对天职国际的业务资质与执业质量进行了充分了解，并结合公司业务发展需要及实际情况，认为天职国际具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，勤勉尽责，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意续聘天职国际为公司2021年度财务和内部控制审计机构，并提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
经过对天职国际相关信息的事前核查和论证，我们一致认为：
天职国际具有证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服
务的经验和能力，在对公司2020年度财务报告及内部控制审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了审计工作。本次续聘符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量和延续性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意续聘天职国际为公司提供2021年度相关审计工作。
（三）董事会审议程序
2021年10月29日，公司召开第七届第四次董事会，审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司2021年度财务及内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1．公司第七届第四次董事会决议；
2．审计委员会履职的证明文件；
3．独立董事关于第七届第四次董事会审议事项的事前认可及独立意见；
4．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2021年10月29日
[2021-10-30] (000059)华锦股份:关于向银行申请综合授信额度的公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-045
北方华锦化学工业股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年10月29日召开了第七届第四次董事会，会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并授权公司董事、董秘、总会计师孙世界先生代表公司签署本次授信额度内的相关文件。该事项不需提交公司股东大会审议。
根据公司发展需要，为保障日常生产经营的资金需求，经董事会审议，同意公司向银行申请不超过373.60亿元人民币的综合授信额度。具体情况如下：
1．授信金额：
授信银行名称 申请授信额度（亿元）
中国工商银行股份有限公司盘锦分行 30.50
中国银行股份有限公司盘锦分行 53.10
中国建设银行股份有限公司盘锦分行 58.00
中国农业银行股份有限公司盘锦分行 42.00
交通银行股份有限公司盘锦分行 20.00
中国民生银行股份有限公司盘锦分行 13.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司盘锦分行 30.00
兴业银行股份有限公司盘锦分行 17.00
中国进出口银行辽宁省分行 48.00
国家开发银行辽宁省分行 15.00
中信银行股份有限公司大连分行 15.00
浙商银行股份有限公司沈阳分行 5.00
盛京银行股份有限公司盘锦分行 0.00
招商银行股份有限公司盘锦分行 5.00
光大银行沈阳五爱支行 7.00
平安银行大连分行 15.00
合计 373.60
2．品种：综合授信额度；
3．期限：1年；
4．利率：利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2021年10月29日
[2021-10-30] (000059)华锦股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-046
北方华锦化学工业股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
1．会议届次：2021年第二次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届第四次董事会审议通过，公司决定召开2021年第二次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年11月15日（星期一）14：50；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月15日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月15日（星期一）9：15-15：00。
5．股权登记日：2021年11月8日（星期一）
6．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7．出席对象：
（1）截至2021年11月8日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
1．关于修订《公司章程》的议案
本议案需特别决议通过，即由出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
2．关于续聘会计师事务所的议案
3．关于补选康启发先生为第七届监事会股东代表监事的议案
上述第1、2项议案已经公司第七届第四次董事会审议通过，具体内容详见公司于2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第七届第四次董事会决议公告》（2021-041）、《公司章程修订案》《关于续聘会计师事务所的公告》（2021-043）。上述第3项议案已经公司第七届第四次监事会审议通过，具体内容详见公司于2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第七届第四次监事会决议公告》（2021-042）
上述议案均对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
3.00 关于补选康启发先生为第七届监事会股东代表监事的议案 √
四、会议登记方法
1．登记方式：
（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。（授权委托书见附件2）
2．现场会议登记地点：辽宁省盘锦市双台子区辽宁华锦商务酒店会议室。
3．现场会议登记时间：2021年11月15日13：30-14：50。信函或传真方式进行登记须在2021年11月14日16：30前送达或传真至公司。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：孙世界
联系电话：0427-58557420427-5856743
传真：0427-586199
2．会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理
七、备查文件
1．第七届第四次董事会决议；
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2021年10月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016 年修订），
公司 2021 年第二次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360059”，投票简码为“华锦投票”。
2．填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2021 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日 9:15，结束时间为
2021 年 11 月 15 日 15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北方
华锦化学工业股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对股东大会议题以投票方式代为行使表决权：
委托人持股数： 委托人证券号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
授权人对审议事项的投票表决指示：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
3.00 关于补选康启发先生为第七届监事会股东代表监事
的议案
注：1．持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2．本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3．如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。
[2021-10-30] (000059)华锦股份:新增2021年日常关联交易的公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-044
北方华锦化学工业股份有限公司
新增 2021 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2021 年 10 月 29 日，北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届第四次董事会审议通过了《新增 2021 年度日常关联交易的议案》，预计公司 2021 年度新增出售商品/提供劳务类关联交易 5,500 万元
董事会在审议本议案时，与会的关联董事任勇强、杜秉光、董成功、许晓军、
陈军回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过了上述议案，
符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意此项关联交易 事项，并发表了独立意见。此项交易不需提交股东大会的审议。本次关联交易未 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易 2021 年新 2021 年初至披露 上年实际
别 内容 增金额 日实际交易金额 发生额
出售商品/ 北京北方诺信科技有限公司 石油甲苯 5,500.00 3,218.60 0.00
提供劳务
二、关联人介绍和关联关系
1．基本情况
企业名称：北京北方诺信科技有限公司
法定代表人：李宏伟
注册资本：9378.95 万人民币
主营业务：技术开发、技术服务；销售化工产品（不含危险化学品及一类易 制毒化学品）、沥青、燃料油、化肥、金属材料、非金属矿石、金属矿石、煤炭（不 在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、建筑材料、食用农产品、汽车（不含
9 座以下乘用车）、自行开发后的产品；生产汽车（限分支机构经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；出租商业用房；销售民用爆炸物品（具体以《民用爆炸物品销售许可证》核定范围为准）（爆炸物品销
售许可证有效期至 2022 年 03 月 28 日）；不储存经营危险化学品（具体以《危险
化学品经营许可证》核定范围为准）（危险化学品经营许可证有效期至 2023 年 11月 24 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市海淀区车道沟 10 号西院 67 号楼三层
截至 2020 年末，该公司总资产 75,553.07 万元，净资产 4,398.09 万元，营业
收入 222,259.28 万元，净利润-1,640.36 万元，经营活动产生的现金流量-149.18 万元。
截至 2021 年 9 月末，该公司总资产 145,183.57 万元，净资产 5,265.11 万元，
营业收入 101,651.18 万元，净利润 874.77 万元，经营活动产生的现金流量 5,809.96
万元。
2．与上市公司的关联关系
同受本公司实际控制人控制。
3．履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
经查询，该公司不属于“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
1．关联交易定价政策和定价依据
公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
2．关联交易协议签署情况
本次关联交易为日常生产经营所必须，董事会审议通过后签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易均是在正常的生产经营活动过程中产生的，交易定价方式
依据公开市场价格，公平、合理，没有损害公司、股东，特别是中小股东利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。该关联交易不影响公司独立性，公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事认真审阅了本次董事会会议材料，同意相关议案提交本次董事会审议，并基于独立判断立场，发表以下意见：
经过审慎审核，我们认为公司本次新增日常关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，所涉新增关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，不存在损害公司和其他相关利益者的合法权益。
该议案的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，关联董事已回避表决，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、备查文件
1．第七届第四次董事会决议；
2．独立董事关于第七届第四次董事会审议事项的事前认可及独立意见。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-23] (000059)华锦股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3261元
每股净资产: 8.706元
加权平均净资产收益率: 3.78%
营业总收入: 248.72亿元
归属于母公司的净利润: 5.22亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-26] (000059)华锦股份:2021年度业绩预告
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2022-009
北方华锦化学工业股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：?亏损?扭亏为盈 ?同向上升?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：82,000 万元 – 95,000 万元
股东的净利润 32,449 万元
比上年同期上升/下降：152.70% - 192.77%
扣除非经常性损 盈利：80,000 万元 – 93,000 万元
益后的净利润 25,520 万元
比上年同期上升/下降：213.48% - 264.42%
基本每股收益 盈利：0.5127 元/股 - 0.5940 元/股 0.2029 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年公司把握国际油价连续上涨驱动下游市场持续上扬的有利时机，狠抓装置连续高负荷运行，深挖装置潜能，并通过抢抓“两头”市场机遇、优化产品结构、开拓成品油出口市场等一系列措施，生产经营保持良好态势。
2021 年第三季度为确保生产装置安全有效运行，公司对石化及配套公用工程生产装置进行三年一次例行停车检修，对经营业绩产生一定的影响。
上年同期，受疫情影响销量大幅下降，导致装置一度低负荷运行，单位成本提高，同时受到国际原油市场影响，产品价格断崖式下跌，而由于生产周期较长，原油成本长期处于高位。
综上所述，2021年公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021年年度报告中予以详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (000059)华锦股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2022-008
北方华锦化学工业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间为：2022年1月24日（星期一）14：50。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月24日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月24日（星期一）9：15-15：00。
2．股权登记日：2022年1月17日（星期一）
3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。
4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：董事长任勇强先生
7．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共7人，代表股份数量448,945,482股，占公司有表决权股份总数28.07%。
出席现场会议的股东及股东代表2人，代表公司股份435,133,312股，占公司股份总数的27.21%；
参加网络投票的股东5人，代表公司股份13,812,170股，占公司股份总数的0.86%。
2．公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
3．辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.00 关于补选第七届董事会非独立董事的议案
1.01 补选万程先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意448,875,783股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%。
其中，中小股东表决情况：同意14,430,374股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.52%。
本议案审议通过。
1.02 补选信虎峰先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意448,875,783股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%。
其中，中小股东表决情况：同意14,430,374股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.52%。
本议案审议通过。
本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、高孟非。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．2022年第一次临时股东大会决议；
2．2022年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-22] (000059)华锦股份:第七届第九次董事会决议公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2022-007
北方华锦化学工业股份有限公司
第七届第九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第七届第九次董事会于2022年1月11日以通讯方式发出通知，2022年1月21日在华锦股份会议室召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长任勇强先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1．审议通过了《董事会授权管理办法》，该议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容参见同日披露于巨潮资讯网的《董事会授权管理办法》。
2．审议通过了《落实董事会职权实施方案》，该议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2022年1月21日
[2022-01-18] (000059)华锦股份:第七届第八次董事会决议公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2022-005
北方华锦化学工业股份有限公司
第七届第八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第七届第八次董事会于2022年1月7日以通讯方式发出通知，2022年1月17日在华锦股份会议室召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长任勇强先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1．审议通过了《新增2021年日常关联交易的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
本议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事任勇强、杜秉光、董成功、许晓军、陈军回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
具体内容参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于新增2021年日常关联交易的公告》（2022-006）。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2022年1月17日
[2022-01-18] (000059)华锦股份:关于新增2021年日常关联交易的公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2022-006
北方华锦化学工业股份有限公司
关于新增 2021 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2022 年 1 月 17 日，北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届第八次董事会审议通过了《新增 2021 年度日常关联交易的议案》，公司新增 2021 年度出售商品/提供劳务类关联交易 28,255.46 万元。
董事会在审议本议案时，与会的关联董事任勇强、杜秉光、董成功、许晓军、
陈军回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过了上述议案，
符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意此项关联交易 事项，并发表了独立意见。
公司 2021 年度实际发生日常关联交易额度未超出年初预计，此次日常关联交
易额度未达公司最近一次经审计净资产 5%，不需提交股东大会的审议。本次关联 交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易 2021 年新 2021年初至披露 上年实际
别 内容 增金额 日实际交易金额 发生额
出售商品/ 中兵节能环保集团有限公司 柴油 28,255.46 28,255.46 0.00
提供劳务
二、关联人介绍和关联关系
1．基本情况
企业名称：中兵节能环保集团有限公司
法定代表人：张晓东
注册资本：7000 万人民币
经营范围：大气污染治理；水污染治理；研发、销售节能产品；销售沥青、7
号燃料油、社会公共安全设备及器材、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；节能项目评估（不含资产评估）；节能项目审计（不含财务审计）；技术咨询、技术开发；合同能源管理；技术检测；设备租赁（汽车除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；批发成品油；制造社会公共安全设备及器材（限在外埠从事生产活动）；不储存经营危险化学品（具体以危险化学品经营许可证为准）
（危险化学品经营许可证有效期至 2024 年 02 月 06 日）。（市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼 1001 号
截至 2020 年末，该公司总资产 58,705 万元，净资产 15,110 万元，营业收入
111,082 万元，净利润 992 万元，经营活动产生的现金流量 594 万元。
截至 2021 年 9 月末，该公司总资产 56,289 万元，净资产 15,232 万元，营业
收入 81,694 万元，净利润 460 万元，经营活动产生的现金流量-8,667 万元。
2．与上市公司的关联关系
同受本公司实际控制人控制。
3．履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
经查询，该公司不属于“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
1．关联交易定价政策和定价依据
公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
2．关联交易协议签署情况
公司向中兵节能环保集团有限公司销售柴油，董事会授权公司管理层在日常关联交易审议通过额度范围内，根据实际情况签署协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易均是在正常的生产经营活动过程中产生的，交易定价方式依据公开市场价格，公平、合理，没有损害公司、股东，特别是中小股东利益，
对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。该关联交易不影响公司独立性，公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事认真审阅了本次董事会会议材料，同意相关议案提交本次董事会审议，并基于独立判断立场，发表以下意见：
经过审慎审核，我们认为公司本次新增日常关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，所涉新增关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，不存在损害公司和其他相关利益者的合法权益。
该议案的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，关联董事已回避表决，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、备查文件
1．第七届第八次董事会决议；
2．独立董事的事前认可及独立意见。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-07] (000059)华锦股份:关于董事辞职的公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2022-002
北方华锦化学工业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陈军先生的辞职申请，陈军先生因工作调动辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他职务。
鉴于目前公司董事会人数低于《公司章程》规定最低人数，陈军先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的董事后生效。在补选出的新任董事就职前，陈军先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行其董事职务。公司董事会将按照法定程序尽快完成补选工作。
陈军先生上述职务原定任期截止日为2024年5月11日，辞职不会影响公司正常的生产经营活动。截至本公告披露日，陈军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2022年1月6日
[2022-01-07] (000059)华锦股份:第七届第七次董事会决议公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2022-003
北方华锦化学工业股份有限公司
第七届第七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第七届第七次董事会于2021年12月24日以通讯方式发出通知，2022年1月6日在华锦股份会议室召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长任勇强先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1．审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交股东大会采用累积投票方式表决。
鉴于目前公司董事会人数低于《公司章程》规定最低人数，需补选两位董事。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，提名万程先生、信虎峰先生为第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司定于2022年1月24日召开2022年第一次临时股东大会审议上述议案。
具体内容参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-004）。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2022年1月6日
附件：
万程先生简历
万程，男，1961年出生,中共党员,中国国籍,博士学历,研究员级高级工程师,曾任中国北方工业有限公司发展部总经理助理、副总经理,科技开发部副总经理,研究发展部副总经理、总经理,中国北方工业有限公司总裁助理兼采购部总经理、副总裁,现任中国北方工业有限公司党委副书记、纪委书记,北方国际合作股份有限公司七届董事会董事,党委书记。
万程先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
信虎峰先生简历
信虎峰，男，1962年出生，中共党员，大学本科，研究员级高级工程师。曾任河北凌云机械厂技术科副科长、万向节分厂厂长，河北凌云机械厂代理副厂长、副厂长，德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司副总经理，凌云股份副总经理、总经理、董事，北方凌云工业集团有限公司董事、副总经理、党委书记、监事会主席，哈尔滨第一机械集团有限公司监事会主席，河北燕兴机械有限公司、北京北方长城光电仪器有限公司、河北太行机械工业有限公司监事，凌云股份监事会主席。现任北方凌云工业集团有限公司董事长、总经理、党委书记，凌云股份董事长、党委书记。
信虎峰先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定要求的任职资格。
[2022-01-07] (000059)华锦股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2022-004
北方华锦化学工业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
1．会议届次：2022年第一次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届第七次董事会审议通过，公司决定召开2022年第一次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年1月24日（星期一）14：50；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月24日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月24日（星期一）9：15-15：00。
5．股权登记日：2022年1月17日（星期一）
6．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7．出席对象：
（1）截至2022年1月17日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
1．关于补选第七届董事会非独立董事的议案；（本议案子议案需逐项表决）
1.1 补选万程先生为第七届董事会非独立董事；
1.2 补选信虎峰先生为第七届董事会非独立董事；
本议案经公司第七届第七次董事会审议通过，具体内容详见公司于2022年1月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第七届第七次董事会决议公告》（2022-003）。
本议案以累积投票方式选举，应选出非独立董事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案：提案 1 为等额选举
1.00 关于补选第七届董事会非独立董事的议案 应选人数（2）人
1.01 补选万程先生为第七届董事会非独立董事 √
1.02 补选信虎峰先生为第七届董事会非独立董事 √
四、会议登记方法
1．登记方式：
（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份
证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。（授权委托书见附件2）
2．现场会议登记地点：辽宁省盘锦市双台子区辽宁华锦商务酒店会议室。
3．现场会议登记时间：2022年1月24日13：30-14：50。信函或传真方式进行登记须在2022年1月23日16：30前送达或传真至公司。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：刘勇
联系电话：0427-58557420427-5856743
传真：0427-586199
2．会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理
七、备查文件
1．第七届第七次董事会决议；
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2022年1月6日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016 年修订），
公司 2022 年第一次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360059”，投票简码为“华锦投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2022 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月24日9:15，结束时间为2022
年 1 月 24 日 15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北方
华锦化学工业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对股东大会议题以投票方式代为行使表决权：
委托人持股数： 委托人证券号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
授权人对审议事项的投票表决指示：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 填报票数
目可以投票
累积投票提案：提案 1 为等额选举
1.00 关于补选第七届董事会非独立董事的议案 √ 应选人数（2）人
1.01 补选万程先生为第七届董事会非独立董事 √
1.02 补选信虎峰先生为第七届董事会非独立董事 √
注：1．持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2．本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3．如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。
[2022-01-06] (000059)华锦股份:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2022-001
北方华锦化学工业股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”、“华锦股份”）于2021年12月28日收到深圳证券交易所下发的《关于对北方华锦化学工业股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第478号）（以下简称“《关注函》”）。收到《关注函》后，公司和董事会高度重视，及时组织相关部门和人员按照《关注函》的要求对相关事项进行详细了解和认真核实，现将相关问题的回复内容公告如下：
问题1.辽宁北化经营范围包括生产、销售氩、氮、氧、环氧乙烷、氮、乙二醇、白银销售、售电服务等。请你公司说明辽宁北化已建、在建和拟建项目是否属于“高耗能、高排放”项目、是否属于落后产能，是否符合国家或地方有关政策要求以及落实情况，是否需履行相关主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况。
回复：
辽宁北方化学工业有限公司于2008年3月27日在辽宁省盘锦市注册成立，注册资本6亿元。
生产装置有环氧乙烷/乙二醇装置、生产环氧乙烷及乙二醇产品，能力为20万吨/年，工艺技术从美国SD公司引进，该工艺技术先进、成熟、可操控性强，产品质量指标处于行业领先水平。2014年，为适应市场变化，公司实施了“10万吨精制环氧乙烷扩建改造项目”，在当量不变的情况下，增加了10万吨环氧乙烷产出能力，提高了公司抗风险能力。
辽宁北化是乙烯法乙二醇生产企业，执行国家标准《乙二醇单位产品能源消耗限额》（GB 32048-2015），辽宁北化2019年-2021年乙二醇单位产品能耗指标分别为443.1、428.6和437.9kgce/t，国家标准限定值为500kgce/t，均不超国家限额标准。该标准适用环氧乙烷生产。
辽宁北化已按照《排污许可管理暂行办法》及其他法律法规相关规定取得排
污许可证。
辽宁北化已建项目均获得地方发改委、经贸委及环保部门的审批，生产能耗及安全环保符合国家相关主管部门规定的标准，不属于落后产能。目前公司无在建和拟建项目。
问题2.2018年至2021年9月，辽宁北化净资产分别为-12,192.91万元、-11,706.32万元、-607.24万元、-5,669.22万元；营业收入分别为186,462.93万元、151,797.06万元、139,176.22万元、91,572.26万元、净利润分别为5,480.33万元、1,035.95万元、11,646.54万元、-4,497.08万元。请你公司说明辽宁北化净资产长期为负值的原因、营业收入逐年下滑的原因及合理性、净利润波动较大且2021年前三季度亏损的原因及合理性，同时结合同行业上市公司或同类收购标的说明辽宁北化生产经营是否存在异常。
回复：
1．净资产长期为负值的原因
2017年辽宁北化全资子公司抚顺北方化工有限责任公司（以下简称“抚顺北化”）经营困难，出现资不抵债情况，无力偿还所欠辽宁北化21,712.4万元债务，辽宁北化对其全额计提减值准备，并同时对4,961.41万元长期股权投资全额计提减值准备。两项减值准备共减少净资产26,673.81万元，导致辽宁北化净资产长期为负值。
2．营业收入逐年下滑的原因及合理性
辽宁北化历年财务数据
项目 单位 2018 2019 2020 2021.09
1．产量 吨 242,324.77 250,741.28 242,174.10 142,652.29
2．销量 吨 241,491.79 250,738.79 242,106.40 141,996.87
3．营业收入 万元 186,462.93 151,797.06 139,176.22 91,572.26
环氧价格 8,715.69 6,868.75 6,320.95 6,636.85
乙二醇 6,140.87 4,019.63 3,223.13 4,349.13
由上表可见，辽宁北化2018-2020年营业收入逐年下降的主要原因是产品价格下降，2021年产品价格有所回升，但由于2021年华锦股份进行为期50天的大检修，乙烯产品供应不足，导致年产量减少，营业收入减少。
3．净利润波动较大且2021年前三季度亏损的原因及合理性
目前国内各环氧乙烷生产企业多数都是乙烯下游配套装置，所使用的乙烯价
格以内部价格核算，因此国内没有可参考的乙烯价格。华锦股份与辽宁北化乙烯结算价格为参照东北亚国际市场的乙烯价格。
辽宁北化近几年净利润波动较大主要原因是其主要产品环氧乙烷和乙二醇价格变化较大，而乙烯结算价格与其不能同步造成的。
2021年受亚洲市场消费总量及美元汇率和地缘政治因素影响，双方乙烯结算价格较高；同时受华锦股份2021年大修影响，乙烯供应量不足，从而造成辽宁北化前三季度产量及销量下降，从而形成亏损。
4．辽宁北化目前生产经营正常，装置平稳运行，平均负荷96%，产品合格率100%，产销平衡。
问题3.评估基准日（2020年12月31日），辽宁北化净资产账面价值为-607.24万元，收益法评估后的股东全部权益价值为3,499.10万元，增值额为4,106.34万元，增值率为676.23%；资产基础法评估后净资产评估价值为9,449.45万元，增值额为10,056.69万元，增值率为1,656.13%。请你公司说明：
（1）按照本所《上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》（以下简称《5号指引》）第四十五条规定，请公司董事会及独立董事对评估机构的选聘、评估机构的独立性及胜任能力、评估假设和评估结论的合理性发表明确意见。
回复：
董事会意见
1．评估机构的选聘
公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。北京中企华资产评估有限责任公司作为本项目的评估机构，持有有关部门颁发的评估资格证书，为中国证监会批准的从事证券期货业务的资产评估机构，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。
2．评估机构的独立性
除为本次交易提供评估服务外，评估机构与公司及本次交易所涉各方均无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
3．评估假设前提的合理性
本次交易所涉及标的公司辽宁北方化学工业有限公司相关评估报告的假设前
提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
4．评估结论的合理性
本次交易评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合法合规且符合评估目的和目标资产实际情况的评估方法，评估方法与评估目的具有相关性，本次资产评估价值公允、合理。本次交易的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评估值为参考依据，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
综上所述，公司本次交易评估机构的选聘程序合法、有效，所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理。
独立董事意见
1．选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力
按照“公开、公平、公正”的原则，在综合考察评估机构的资质条件、执业质量及信誉后，委托具有证券、期货相关业务评估资格的北京中企华资产评估有限责任公司对辽宁北化股东全部权益价值进行评估。评估机构具有从事证券、期货相关业务评估资格，具备胜任本次评估工作的能力。
2．评估机构的独立性
评估机构除为本次交易提供评估服务业务外，评估机构及其经办评估师与公司及辽宁北化不存在关联关系，亦不存在现实的或预期的利益和冲突，评估机构具有独立性。
3．评估假设前提的合理性
评估机构本着独立、客观的原则，实施必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则。本次评估的假设前提按照国家有关法律和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
4．评估结论的合理性
本次评估所选用的数据、资料可靠，得出的资产评估价值客观、公正反映了辽宁北化评估基准日2020年12月31日的实际情况，评估结论合理。
根据评估机构出具的资产评估报告，辽宁北化截止2020年12月31日净资产账面价值为-607.24万元，净资产评估价值9449.45万元，增值额为10056.69万元，增值率1656.13%。
5．评估方法的适用性
本次评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求进行，实施了必要的评估程序，并且运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，采用资产基础法、收益法两种方法对辽宁北化股东全部权益价值进行了评估。
①辽宁北化目前几乎所有的生产经营业务均与关联方发生，例如：其主要的化工原料-乙烯，其来源于其关联公司-华锦股份；其生产的空分产品主要销售给关联方母公司下属各家生产单位。因此，其未来的收益受关联方影响较大。
②辽宁北化的主要化工产品从长期来看受国际石油的价格影响较大，而近几年国际原油价格波动较大，本次评估是基于评估基准日时的现状进行预测估算的，如未来原油的价格发生较大变化，则可能造成评估结果极大的不确定性。
综上所述，收益法存在上述不确定性，而资产基础法从资产重置的角度反映了资产的公平市场价值，结合本次评估情况，被评估单位详细提供了其资产负债相关资料、评估师也从外部收集到满足资产基础法所需的资料，对被评估单位资产及负债进行全面的清查和评估，因此相对而言，资产基础法评估结果较为可靠，因此本次评估以资产基础法的评估结果作为最终评估结论。
本次交易以评估结论为依据，经交易各方协商确定的交易价格，定价公允。
综上所述，本次选聘评估机构程序符合公司的规定，评估机构具备资产评估的胜任能力，选聘评估机构与公司及辽宁北化相互独立，评估假设前提合理，评估方法选用适当，评估参数选用合理，评估定价公允，不存在损害上市公司及其股东、特别是中小股东的利益的情况。
（2）按照《5号指引》第四十六条规定，请公司详细披露收益法价值分析原理、计算模型及采用的折现率等重要评估参数，预期各年度收益或现金流量等重要评估依据，充分说明有关参数、评估依据确定的理由；并结合评估报告所采用的预期产品产销量、销售价格、收益或现金流量等评估依据与评估标的已实现的历史数据存在重大差异或与有关变动趋势相背离的情况，详细解释该评估依据的
合理性。
回复：
1．收益法价值分析原理、计算模型及采用的折现率等重要评估参数
本次采用收益法中的现金流量折现法对企业整体价值评估来间接获得股东全部权益价值，企业整体价值由正常经营活动中产生的经营性资产价值、溢余资产价值和与正常经营活动无关的非经营性资产价值构成，对于经营性资产价值的确定选用企业自由现金流折现模型，即以未来若干年度内的企业自由现金流量作为依据，采用适当折现率折现后加总计算得出。计算模型如
[2021-12-28] (000059)华锦股份:第七届第六次董事会决议公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-059
北方华锦化学工业股份有限公司
第七届第六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第七届第六次董事会于2021年12月17日以通讯方式发出通知，2021年12月27日在华锦股份会议室召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长任勇强先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1．审议通过了《关于收购辽宁北化全部股权暨关联交易的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
本议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事任勇强、杜秉光、董成功、许晓军、陈军回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
具体内容参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于收购辽宁北化全部股权暨关联交易的公告》（2021-060）。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2021年12月27日
[2021-12-28] (000059)华锦股份:关于收购辽宁北化全部股权暨关联交易的公告
证券代码:000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2021-060
北方华锦化学工业股份有限公司
关于收购辽宁北化全部股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟收购北方华锦化学工业集团有限公司（以下简称“华锦集团”）持有的辽宁北方化学工业有限公司（以下简称“辽宁北化”）的全部股权。交易金额为 9,449.45 万元。华锦集团为本公司控股股东，辽宁北化为华锦集团全资子公司。本次收购完成后辽宁北化变为公司的全资子公司,将被纳入公司合并报表范围。
2．公司第七届第六次董事会于 2021 年 12 月 27 日召开，会议审议通过了《关
于收购辽宁北化全部股权暨关联交易的议案》。表决时与会的关联董事任勇强、杜秉光、董成功、许晓军、陈军回避表决。出席董事会的 4 名非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过了上述议案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意此项关联交易事项，并发表了独立意见。
3．本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不需提交股东大会审议。
二、关联方情况
1．基本情况
公司名称 北方华锦化学工业集团有限公司
注册地 盘锦市双台子区红旗大街
法定代表人 任勇强
注册资本 441081 万人民币
成立时间 2002 年 08 月 02 日
统一社会信用代码 91211100719643728N
公司类型及经济性质 有限责任公司（国有控股）
无机化工产品、石油及石油化工产品、化学肥料生产销售；原油仓
经营范围 储（在港区内）及销售（仅限供给子公司）；压力容器制造、热能
电力开发、新产品设计开发、技术转让、代理进出口业务（以上各
级限子公司经营）；防雷装置检测；公共设施建设维护及运营。
经营期限 长期
中国兵器工业集团有限公司持股 70.24%
股东及持股比例 辽宁省国有资产经营有限公司 9.05%
工银金融资产投资有限公司 20.71%
2．历史沿革
北方华锦化学工业集团有限公司（以下简称“华锦集团”）是中国兵器工业集团的石化子集团，也是兵器集团最大的民品工业企业。华锦集团总部位于辽宁省盘锦市，下属企业分布在辽宁省盘锦市、辽宁省葫芦岛市、新疆阿克苏地区库车县。拥有华锦股份 1 家控股子公司，科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司、辽宁北化公司、广州北化公司等多家参股企业，形成了石油化工、化学肥料、道路沥青和润滑油基础油三大主营业务板块。
3．主要财务数据
单位：万元
项目 2020年12月31日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）
资产总额 3,330,838.41 3,604,947.14
负债总额 1,703,424.13 1,949,416.66
项目 2020年度（经审计） 2021年1-9月（未经审计）
营业收入 3,164,838.96 2,524,978.73
利润总额 68,372.91 65,075.70
净利润 49,000.97 48,373.70
4．构成何种具体关联关系的说明
北方华锦化学工业集团有限公司为本公司控股股东。经查询，华锦集团不属于“失信被执行人”。
三、标的基本情况
1．基本信息
公司名称 辽宁北方化学工业有限公司
注册地 辽宁省盘锦市盘山县
法定代表人 张世琦
注册资本 陆亿元整
公司类型 有限责任公司（法人独资）
成立时间 2008 年 03 月 27 日
统一社会信用代码 912111226737500177
经营范围 生产、销售：氩[液化的]、氮[液化的]、氧[液化的]、环氧乙烷、氮[压
缩的]、乙二醇；白银销售；售电服务。
2．主要财务数据
单位：万元
项目 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 9 月
总资产 107,642.44 96,079.89 96,586.44 92,155.07
净资产 -12,192.91 -11,706.32 -607.24 -5,669.22
营业收入 186,462.93 151,797.06 139,176.22 91,572.26
利润总额 5,512.26 1,120.66 11,965.59 -4,497.08
净利润 5,480.33 1,035.95 11,646.54 -4,497.08
3．资产评估情况
公司根据有关法律法规、部门规章、《深圳证券交易所上市规则》等规定，标的由具有资产评估资格的北京中企华资产评估有限责任公司进行评估（中企华评报字(2021)第 3497 号），评估结论如下：
（1）收益法评估结果
辽宁北方化学工业有限公司评估基准日总资产账面价值为 96,586.44 万元，总负债账面价值为 97,193.68 万元，净资产账面价值为-607.24 万元。
收益法评估后的股东全部权益价值为 3,499.10 万元，增值额为 4,106.34 万
元，增值率为 676.23%。
（2）资产基础法评估结果
辽宁北方化学工业有限公司评估基准日总资产账面价值为 96,586.44 万元，
评估价值为 106,643.13 万元，增值额为 10,056.69 万元，增值率为 10.41 %；总
负债账面价值为 97,193.68 万元，评估价值为 97,193.68 万元，增值额为 0.00
万元，增值率为 0.00 %；净资产账面价值为-607.24 万元，净资产评估价值为
9,449.45 万元，增值额为 10,056.69 万元，增值率为 1,656.13 %。
资产基础法评估结果汇总表
评估基准日：2020 年 12 月 31 日 金额单位：人民币万元
项目 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
A B C=B-A D=C/A× 100
流动资产 1 32,036.17 32,046.07 9.90 0.03
非流动资产 2 64,550.27 74,597.06 10,046.79 15.56
其中：长期股权投资 3 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 4 0.00 0.00 0.00
固定资产 5 55,716.74 61,395.27 5,678.53 10.19
在建工程 6 93.15 247.95 154.80 166.18
油气资产 7 0.00 0.00 0.00
无形资产 8 59.25 66.98 7.73 13.05
其中：土地使用权 9 0.00 0.00 0.00
其他非流动资产 10 8,681.13 12,886.86 4,205.73 48.45
资产总计 11 96,586.44 106,643.13 10,056.69 10.41
流动负债 12 61,506.59 61,506.59 0.00 0.00
非流动负债 13 35,687.09 35,687.09 0.00 0.00
负债总计 14 97,193.68 97,193.68 0.00 0.00
净资产 15 -607.24 9,449.45 10,056.69 1,656.13
（3）评估结论
收益法评估后的股东全部权益价值为 3,499.10 万元，资产基础法评估后的股东全部权益价值为9,449.45万元，两者相差5,950.35万元，差异率为170.05%。
评估结论确定分析：
1．辽宁北化目前几乎所有的生产经营业务均与关联方发生，例如：其主要的化工原料-乙烯，其来源于其关联公司-辽通化工；其生产的空分产品主要销售给关联方母公司下属各家生产单位。因此，其未来的收益受关联方影响较大。
2．辽宁北化的主要化工产品从长期来看受国际石油的价格影响较大，而近几年国际原油价格波动较大，本次评估是基于评估基准日时的现状进行预测估算的
[2021-12-25] (000059)华锦股份:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2021-058
北方华锦化学工业股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会提案1.00审议未通过。
2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间为：2021年12月24日（星期五）14：50。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月24日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年12月24日（星期五）9：15-15：00。
2．股权登记日：2021年12月17日（星期五）
3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。
4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：董事陈军先生
7．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共9人，代表股份数量468,966,753股，占公司有表决权股份总数29.32%。
出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份434,445,409股，占公司股份总数的27.16%；
参加网络投票的股东8人，代表公司股份34,521,344股，占公司股份总数的2.16%。
2．公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
3．辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.00 关于向兵工财务申请授信额度暨关联交易的议案
本议案为关联交易，出席会议的关联股东北方华锦化学工业集团有限公司已回避表决。
表决结果为：同意14,150,561股，占出席会议有表决权股东所持股份的40.99%；反对20,370,783股，占出席会议有表决权股东所持股份的59.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意14,150,561股，占出席会议中小股东所持股份的40.99%；反对20,370,783股，占出席会议中小股东所持股份的59.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
本议案审议未通过。
2.00 关于吸收合并全资子公司锦阳化工的议案
表决结果为：同意468,830,753股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.97%；反对136,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意34,385,344股，占出席会议中小股东所持股份的99.60%；反对136,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.39%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
本议案审议通过。
3.00 关于补选张世强先生为第七届监事会股东代表监事的议案
表决结果为：同意461,313,452股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.37%；反对7,154,361股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.53%；弃权498,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.11%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
情况：同意26,868,043股，占出席会议中小股东所持股份的77.83%；反对7,154,361股，占出席会议中小股东所持股份的20.72%；弃权498,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.45%。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、高孟非。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．2021年第三次临时股东大会决议；
2．2021年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-09] (000059)华锦股份:关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-057
北方华锦化学工业股份有限公司
关于参加辽宁辖区上市公司投资者
网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
2021年12月10日（周五）15:30至17:00。投资者可以登陆全景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net/）参与互动交流。届时公司高管将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2021年12月8日
[2021-12-09] (000059)华锦股份:关于向兵工财务有限责任公司申请授信额度暨关联交易的公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-054
北方华锦化学工业股份有限公司
关于向兵工财务申请授信额度暨关联交易的公
告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，公司拟向兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）申请22亿元授信额度，期限1年，业务品种为签发商票的可贴现额度。
兵工财务为公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次交易构成关联交易。
本次关联交易事项已于2021年12月8日经公司七届五次董事会审议通过。参会的5名关联董事任勇强、杜秉光、董成功、许晓军、陈军回避表决，出席董事会的4名非关联董事一致同意通过。独立董事就关联交易发表了独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权总会计师刘勇先生代表公司签署本次授信额度内的相关文件。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
公司名称：兵工财务有限责任公司
企业类型：有限责任公司
社会统一信用代码：91110000100026734U
法定代表人：邱江
注册资本：634,000万元
成立日期：1997年6月
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券。成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集
中管理及即期结汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务)。
兵工财务为公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司的控股子公司
截至2020年12月31日，公司银行存款7,052,376.11万元，存放中央银行款项362,650.01 万 元； 2020年公司实现利息收入 196,448.44万元，实现经营利润86,682.58万元，实现税后净利润59,809.19万元。
截至2021年6月30日，公司银行存款3,307,428.50万元，存放中央银行款项482,957.02万元；2021年上半年公司实现利息收入124,919.95万元，实现经营利润51,363.94万元，实现税后净利润38,700.18万元。
三、交易协议的主要内容
根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，公司拟向兵工财务申请不超过22亿元授信额度，期限一年，业务品种为签发商票的可贴现额度。协议待股东大会审议通过后再行签订。
四、交易的目的和对上市公司的影响
公司本次向兵工财务申请22亿元授信额度，主要是为了满足公司业务需求，为公司的日常生产经营提供更有力的资金支持。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告披露日，公司与兵工财务发生的关联交易金额为6,427万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易已取得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：
1、公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，取得一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益。
2、董事会审议本议案，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司董事会审议的《关于向兵工财务申请授信额度暨关联交易的议案》。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2021年12月8日
[2021-12-09] (000059)华锦股份:关于吸收合并全资子公司锦阳化工的公告
证券代码:000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2021-055
北方华锦化学工业股份有限公司
关于吸收合并全资子公司锦阳化工的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021年 12 月 8 日召开七届五次董事会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司锦阳化工的议案》。公司拟对全资子公司盘锦锦阳化工有限公司（以下简称“锦阳化工”）实施吸收合并。合并完成后，锦阳化工独立法人资格将被注销，锦阳化工全部资产、债权、债务、人员等由本公司依法继承。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案需公司股东大会批准后方可生效。
二、合并双方基本情况介绍
（一）合并方基本情况
1、基本信息
公司名称 北方华锦化学工业股份有限公司
注册地 盘锦市双台子区红旗大街
法定代表人 许晓军
注册资本 人民币壹拾伍亿玖仟玖佰肆拾肆万贰仟伍佰叁拾柒元整
成立时间 1997 年 01 月 23 日
统一社会信用代码 91211100279309506B
公司类型及经济性质 股份有限公司
许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，各类工程建设活动，
建设工程设计，特种设备制造，特种设备设计，特种设备安装改造
修理，道路货物运输（含危险货物），道路货物运输（不含危险货
物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
经营范围 具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：石油制品销售（不含危险化学品），石油制品制造（不
含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化工产品
生产（不含许可类化工产品），塑料制品销售，塑料制品制造，特
种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
2、主要财务数据
单位：元
项目 2020年12月31日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）
资产总额 27,899,652,411.93 30,668,452,633.69
负债总额 13,787,713,303.31 16,152,131,335.22
项目 2020年度（经审计） 2021年1-9月（未经审计）
营业收入 30,437,437,454.92 24,872,481,010.06
利润总额 403,093,307.54 680,390,323.82
归属于上市公司股东的净利润 324,489,612.57 521,512,192.77
经查询，华锦股份不属于“失信被执行人”。
（二）被合并方基本情况
1、基本信息
公司名称 盘锦锦阳化工有限公司
注册地 盘锦市双台子区华锦精细化工园区（双台子区双盛街道
2111020090140229 号）
法定代表人 徐竹林
注册资本 13000 万人民币
成立时间 2008 年 12 月 02 日
化工产品销售(除易燃易爆危险品及剧毒品)；1,2,4-三甲基苯
经营范围 及附属产品生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动。）
2、主要财务数据
单位：元
项目 2020年12月31日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）
资产总额 219,937,893.52 242,251,301.93
负债总额 31,824,620.64 38,008,495.02
项目 2020年度（经审计） 2021年1-9月（未经审计）
营业收入 520,116,583.99 367,361,298.69
利润总额 23,731,364.71 25,250,250.82
净利润 19,988,229.33 18,731,294.33
经查询，锦阳化工不属于“失信被执行人”。
三、吸收合并方式、基准日、范围及其他相关安排
（一）吸收合并方式
公司通过整体吸收合并的方式合并锦阳化工全部资产、负债和业务，合并完成后公司存续经营，锦阳化工独立法人资格注销。
（二）合并的范围
本次合并范围包括锦阳化工的全部资产和债务。双方完成合并及完成所有与本次合并相关的工商变更手续之日起的所有财产及权利义务，均由公司无条件承受，原锦阳化工所有的债务由公司承担，债权由公司享有。
（三）其他相关安排
1、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、通知债权人及公告、资产移交及权属变更登记、人员转移、办理工商和税务登记等事项。
2、公司与锦阳化工履行审批程序后，双方将签订《吸收合并协议》。
3、锦阳化工依法注销后，其全体管理人员及职工成为本公司管理人员及职工，其工作年限、工资及其他劳动条件不变。个别调换工作者，不在此限。
四、吸收合并事项对公司的影响
锦阳化工为本公司全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入本公司合并报表范围，本次吸收合并事项对公司当期损益不会产生实质性影响，公司的股权结构、注册资本、实收资本不会发生变化，不涉及资金占用，无新增对外担保。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-09] (000059)华锦股份:关于部分董事、监事及高级管理人员辞职的公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-051
北方华锦化学工业股份有限公司
关于部分董事、监事及高级管理人员辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日收到部分董事、监事及高级管理人员的辞职申请，具体情况如下：
一、董事、总会计师、董事会秘书辞职情况
孙世界先生因工作调动辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务、总会计师职务、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。
鉴于孙世界先生在任职期间内辞职将导致公司董事会人数低于《公司章程》规定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的董事后生效。在补选出的新任董事就职前，孙世界先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行其董事职务。公司董事会将按照法定程序尽快完成补选工作。
公司第七届第五次董事会审议通过了《关于聘任刘勇先生为公司总会计师的议案》，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定刘勇先生代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。
刘勇先生联系方式如下：
1.联系电话：0427-5855742
2.传真号码：0427-5856199
3.电子邮箱：huajincorp@163.com
4.地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街
二、监事辞职情况
王维良先生因工作调动辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。
鉴于王维良先生在任职期间内辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》规定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效。在补选
出的新任监事就职前，王维良先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行其监事职务。公司监事会将按照法定程序尽快完成补选工作。
三、副总经理辞职情况
徐竹林先生因工作调动辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。
张世强先生因工作调动辞去公司副总经理职务，经公司第七届第六次监事会审议，同意提名张世强先生为第七届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
孙世界先生、王维良先生、徐竹林先生、张世强先生上述职务原定任期截止日均为2024年5月11日，辞职不会影响公司正常的生产经营活动。截至本公告披露日，孙世界先生、王维良先生、徐竹林先生、张世强先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2021年12月8日
[2021-12-09] (000059)华锦股份:第七届第五次董事会决议公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-052
北方华锦化学工业股份有限公司
第七届第五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第七届第五次董事会于2021年11月26日以通讯方式发出通知，2021年12月8日在华锦股份会议室召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长任勇强先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于聘任刘勇先生为公司总会计师的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
经董事会研究决定聘任刘勇先生为公司总会计师（简历附后），任期至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任黄武生先生、陈希宝先生、宋炳骑先生为公司副总经理的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
经董事会研究决定聘任黄武生先生、陈希宝先生、宋炳骑先生为公司副总经理（简历附后），任期至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于向兵工财务申请授信额度暨关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议。
本议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事任勇强、杜秉光、董成功、许晓军、陈军回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于向兵工财务申请授信额度暨关联交易的公告》（2021-054）。
4、审议通过了《关于吸收合并全资子公司锦阳化工的议案》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于吸收合并全资子公司锦阳化工的公告》（2021-055）。
5、审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2021年12月24日召开2021年第三次临时股东大会审议上述第3、4项议案。
具体内容参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（2021-056）。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2021年12月8日
附件：
刘勇先生简历
刘勇，男，1975年12月出生，中共党员，硕士研究生，工程硕士专业，高级会计师。1996年8月至今就职于北方华锦化学工业集团有限公司、北方华锦化学工业股份有限公司。现任华锦股份代行董事会秘书，北沥公司总会计师。
刘勇先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
黄武生先生简历
黄武生，男，1968年4月出生，中共党员，本科，工学学士，高级工程师。1991年7月至今就职于北方华锦化学工业集团有限公司、北方华锦化学工业股份有限公司。
黄武生先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
陈希宝先生简历
陈希宝，男，1967年7月出生，中共党员，本科，工程硕士专业，高级工程师。2004年8月至今就职于北方华锦化学工业集团有限公司、北方华锦化学工业股份有限公司。
陈希宝先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
宋炳骑先生简历
宋炳骑，男，1968年4月出生，中共党员，本科，工程硕士专业，高级工程师。1992年7月至今就职于北方华锦化学工业集团有限公司、北方华锦化学工业股份有限公司。
宋炳骑先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
[2021-12-09] (000059)华锦股份:第七届第六次监事会决议公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-053
北方华锦化学工业股份有限公司
第七届第六次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第七届第六次监事会于2021年11月26日以通讯方式发出通知，2021年12月8日在华锦股份会议室召开，应到监事3名，实际出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席康启发先生主持，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议并通过以下议案：
1．审议通过了《关于补选张世强先生为第七届监事会股东代表监事的议案》，该议案需提交股东大会审议。
鉴于目前监事会人数低于法定最低人数，公司监事会拟提名张世强先生补选公司第七届监事会股东代表监事（张世强先生简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
北方华锦化学工业股份有限公司监事会
2021年12月8日
附件：
张世强先生简历
张世强，男，1967年11月出生，中共党员，学士学位，高级工程师。曾任锦西天然气化工有限公司经理助理、副经理、经理，华锦股份副总经理、总法律顾问，新疆化肥执行董事，进出口公司执行董事。现任华锦集团监事、北沥公司监事、联合石化监事。
张世强先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
[2021-12-09] (000059)华锦股份:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-056
北方华锦化学工业股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
1．会议届次：2021年第三次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届第五次董事会审议通过，公司决定召开2021年第三次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年12月24日（星期五）14：50；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月24日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年12月24日（星期五）9：15-15：00。
5．股权登记日：2021年12月17日（星期五）
6．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7．出席对象：
（1）截至2021年12月17日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
1．关于向兵工财务申请授信额度暨关联交易的议案；
本议案属关联交易，与会关联股东需回避表决
2．关于吸收合并全资子公司锦阳化工的议案
3．关于补选张世强先生为第七届监事会股东代表监事的议案
上述第1、2项议案已经公司第七届第五次董事会审议通过，具体内容详见公司于2021年12月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第七届第五次董事会决议公告》（2021-052）、《关于向兵工财务有限责任公司申请授信额度暨关联交易的公告》（2021-054）、《关于吸收合并全资子公司锦阳化工的公告》（2021-055）。上述第3项议案已经公司第七届第六次监事会审议通过，具体内容详见公司于2021年12月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第七届第六次监事会决议公告》（2021-053）。
上述议案均对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于向兵工财务申请授信额度暨关联交易的议案 √
2.00 关于吸收合并全资子公司锦阳化工的议案 √
3.00 关于补选张世强先生为第七届监事会股东代表监事的议案 √
四、会议登记方法
1．登记方式：
（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。（授权委托书见附件2）
2．现场会议登记地点：辽宁省盘锦市双台子区辽宁华锦商务酒店会议室。
3．现场会议登记时间：2021年12月24日13：30-14：50。信函或传真方式进行登记须在2021年12月23日16：30前送达或传真至公司。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：刘勇
联系电话：0427-58557420427-5856743
传真：0427-586199
2．会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理
七、备查文件
1．第七届第五次董事会决议；
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2021年12月8日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016 年修订），
公司 2021 年第三次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360059”，投票简码为“华锦投票”。
2．填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2021 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 24 日 9:15，结束时间为
2021 年 12 月 24 日 15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北方
华锦化学工业股份有限公司2021年第三次临时股东大会，对股东大会议题以投票方式代为行使表决权：
委托人持股数： 委托人证券号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
授权人对审议事项的投票表决指示：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于向兵工财务申请授信额度暨关联交易的议案 √
2.00 关于吸收合并全资子公司锦阳化工的议案 √
3.00 关于补选张世强先生为第七届监事会股东代表监 √
事的议案
注：1．持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2．本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3．如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。
[2021-11-18] (000059)华锦股份:北方华锦化学工业股份有限公司关于“18华锦01”投资者回售结果暨摘牌的公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-050
债券代码：112781.SZ 债券简称：18 华锦 01
北方华锦化学工业股份有限公司
关于“18 华锦 01”投资者回售结果暨摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
根据《北方华锦化学工业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日在深圳证券交易所网站公告了《北方华锦化学工业股份有限公司关于“18华锦01”回售实施办法暨调整票面利率的第一次提示性公告》，并分别于2021年10月22日、2021年10月23日发布了《北方华锦化学工业股份有限公司关于“18华锦01”回售实施办法暨调整票面利率的第二次提示性公告》、《北方华锦化学工业股份有限公司关于“18华锦01”回售实施办法暨调整票面利率的第三次提示性公告》，投资者可在回售登记期内选择将持有的“18华锦01”全部或部分回售给公司，回售价格100元/张（不含利息）。“18华锦01”的回售登记期为2021年10月25日至2021年10月29日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“18华锦01”的回售数量为25,000,000张，回售金额为2,500,000,000.00元（不含利息），在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量为0张。
本次“18华锦01”回售部分支付的本金及利息，已于2021年11月18日划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，并将于回售资金到账日（2021年11月22日）划付至投资者资金账户。
本次回售为全额回售，实施完毕后，“18华锦01”在深圳证券交易所摘牌，摘牌日为2021年11月22日。
特此公告。
[2021-11-16] (000059)华锦股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2021-047
北方华锦化学工业股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2021年11月15日（星期一）14：50。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月15日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月15日（星期一）9：15-15：00。
2、股权登记日：2021年11月8日（星期一）
3、会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。
4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事陈军先生
7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共7人，代表股份数量482,900,806股，占公司有表决权股份总数30.19%。
出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份434,445,409股，占公司股份总数的27.16%；
参加网络投票的股东6人，代表公司股份48,455,397股，占公司股份总数的3.03%。
2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.00 关于修订《公司章程》的议案
表决结果为：同意482,794,706股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%；反对106,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.02%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意48,349,297股，占出席会议中小股东所持股份的99.78%；反对106,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.22%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
本议案为特别决议，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上审议通过。
《北方华锦化学工业股份有限公司章程》全文将于同日在巨潮资讯网披露。
2.00 关于续聘会计师事务所的议案
表决结果为：同意478,622,279股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.11%；反对106,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.02%；弃权4,172,427股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.86%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意44,176,870股，占出席会议中小股东所持股份的91.17%；反对106,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.22%；弃权4,172,427股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的8.61%。
本议案审议通过。
3.00 关于补选康启发先生为第七届监事会股东代表监事的议案
表决结果为：同意472,774,105股，占出席会议有表决权股东所持股份的97.90%；反对8,102,061股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.68%；弃权2,024,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.42%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
情况：同意38,328,696股，占出席会议中小股东所持股份的79.10%；反对8,102,061股，占出席会议中小股东所持股份的16.72%；弃权2,024,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.18%。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、高孟非。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．2021年第二次临时股东大会决议；
2．2021年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2021 年 11 月 15 日
[2021-11-16] (000059)华锦股份:第七届第五次监事会决议公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-048
北方华锦化学工业股份有限公司
第七届第五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第七届第五次监事会于2021年11月5日以通讯方式发出通知，2021年11月15日在辽宁华锦商务酒店会议室召开，应到监事3名，实际出席会议的监事共计3名。会议由监事康启发先生主持，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于选举康启发先生为公司监事会主席的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
根据工作需要，公司第七届监事会选举康启发先生为公司监事会主席，任期至第七届监事会届满之日止。康启发先生简历详见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
北方华锦化学工业股份有限公司监事会
2021年11月15日
附件：康启发先生简历
康启发，男，1964年11月出生，中共党员，博士研究生，工学博士，研究员级高级工程师。曾任安徽地矿局工程师，北方公司石油处工程师，绿洲石油有限责任公司副总经理，北方公司石油开发部副总经理，北方公司投资三部副总经理，振华石油控股有限公司副总经理(其间兼任哈萨克斯坦KUAT公司董事长、总经理)、党委书记、副总经理，华锦股份副总经理。现任华锦集团监事会主席、华锦股份监事会主席、北沥公司监事会主席、联合石化监事会主席。
康启发先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
[2021-10-30] (000059)华锦股份:第七届第四次董事会决议公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-041
北方华锦化学工业股份有限公司
第七届第四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第七届第四次董事会于2021年10月19日以通讯方式发出通知，2021年10月29日在华锦股份会议室召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长任勇强先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案需提交股东大会以特别决议通过，即由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体修订内容参见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司章程修订案》。
2．审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2021-043）。
3．审议通过了《关于新增2021年日常关联交易的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。与会的关联董事任勇强、杜秉光、董成功、许晓军、陈军回避表决。出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于新增2021年日常关联交易的公告》（2021-044）
4．审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，公司向银行申请不超过373.60亿元人民币的综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限1年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
会议授权董事、董秘、总会计师孙世界先生公司签署本次授信额度内的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（2021-045）。
5．审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2021年11月15日召开2021年第二次临时股东大会审议上述议案。
具体内容参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-046）。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2021年10月29日
[2021-10-30] (000059)华锦股份:第七届第四次监事会决议公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-042
北方华锦化学工业股份有限公司
第七届第四次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第七届第四次监事会于2021年10月19日以通讯方式发出通知，2021年10月29日在华锦股份会议室召开，应到监事3名，实际出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席赵显良先生主持，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议并通过以下议案：
1．审议通过了《关于补选康启发先生为第七届监事会股东代表监事的议案》，该议案需提交股东大会审议。
鉴于目前监事会人数低于法定最低人数，公司监事会拟提名康启发先生补选公司第七届监事会股东代表监事（康启发先生简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。表决结果如下：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
北方华锦化学工业股份有限公司监事会
2021年10月29日
附件：康启发先生简历
康启发，男，1964年11月出生，中共党员，博士研究生，工学博士，研究员级高级工程师。曾任安徽地矿局工程师，北方公司石油处工程师，绿洲石油有限责任公司副总经理，北方公司石油开发部副总经理，北方公司投资三部副总经理，振华石油控股有限公司副总经理(其间兼任哈萨克斯坦KUAT公司董事长、总经理)、党委书记、副总经理，华锦股份副总经理。
康启发先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
[2021-10-30] (000059)华锦股份:关于副总经理和监事会主席辞职的公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-040
北方华锦化学工业股份有限公司
关于副总经理和监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日分别收到副总经理康启发先生和监事会主席赵显良先生递交的辞职申请，康启发先生因工作调动辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。赵显良先生因工作调动辞去公司监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及《公司章程》的相关规定，康启发先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于赵显良先生在任职期间内辞职将导致公司监事会人数低于公司法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效。在补选出的新任监事就职前，赵显良先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行其监事职务。公司监事会将按照法定程序尽快完成监事补选及选举新任监事会主席的工作。
康启发先生、赵显良先生上述职务原定任期截止日均为2024年5月11日，康启发先生、赵显良先生的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。截至本公告披露日，康启发先生、赵显良先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2021年10月29日
[2021-10-30] (000059)华锦股份:关于拟续聘会计师事务所的公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-043
北方华锦化学工业股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开第七届第四次董事会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2021年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1．基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,254人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。
天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证
券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户110家。
2．投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目复核合伙人及签字注册会计师1：王君，1997年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告14家。
项目合伙人签字注册会计师2：李志忠，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家。
项目经理签字注册会计师3：郑爽，2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。
项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计168万元（其中：年报审计费用122万元；内控审计费用46万元）。与上一期审计费用相同。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会事前对天职国际的业务资质与执业质量进行了充分了解，并结合公司业务发展需要及实际情况，认为天职国际具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，勤勉尽责，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意续聘天职国际为公司2021年度财务和内部控制审计机构，并提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
经过对天职国际相关信息的事前核查和论证，我们一致认为：
天职国际具有证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服
务的经验和能力，在对公司2020年度财务报告及内部控制审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了审计工作。本次续聘符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量和延续性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意续聘天职国际为公司提供2021年度相关审计工作。
（三）董事会审议程序
2021年10月29日，公司召开第七届第四次董事会，审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司2021年度财务及内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1．公司第七届第四次董事会决议；
2．审计委员会履职的证明文件；
3．独立董事关于第七届第四次董事会审议事项的事前认可及独立意见；
4．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2021年10月29日
[2021-10-30] (000059)华锦股份:关于向银行申请综合授信额度的公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-045
北方华锦化学工业股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年10月29日召开了第七届第四次董事会，会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并授权公司董事、董秘、总会计师孙世界先生代表公司签署本次授信额度内的相关文件。该事项不需提交公司股东大会审议。
根据公司发展需要，为保障日常生产经营的资金需求，经董事会审议，同意公司向银行申请不超过373.60亿元人民币的综合授信额度。具体情况如下：
1．授信金额：
授信银行名称 申请授信额度（亿元）
中国工商银行股份有限公司盘锦分行 30.50
中国银行股份有限公司盘锦分行 53.10
中国建设银行股份有限公司盘锦分行 58.00
中国农业银行股份有限公司盘锦分行 42.00
交通银行股份有限公司盘锦分行 20.00
中国民生银行股份有限公司盘锦分行 13.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司盘锦分行 30.00
兴业银行股份有限公司盘锦分行 17.00
中国进出口银行辽宁省分行 48.00
国家开发银行辽宁省分行 15.00
中信银行股份有限公司大连分行 15.00
浙商银行股份有限公司沈阳分行 5.00
盛京银行股份有限公司盘锦分行 0.00
招商银行股份有限公司盘锦分行 5.00
光大银行沈阳五爱支行 7.00
平安银行大连分行 15.00
合计 373.60
2．品种：综合授信额度；
3．期限：1年；
4．利率：利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2021年10月29日
[2021-10-30] (000059)华锦股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-046
北方华锦化学工业股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
1．会议届次：2021年第二次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届第四次董事会审议通过，公司决定召开2021年第二次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年11月15日（星期一）14：50；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月15日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月15日（星期一）9：15-15：00。
5．股权登记日：2021年11月8日（星期一）
6．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7．出席对象：
（1）截至2021年11月8日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
1．关于修订《公司章程》的议案
本议案需特别决议通过，即由出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
2．关于续聘会计师事务所的议案
3．关于补选康启发先生为第七届监事会股东代表监事的议案
上述第1、2项议案已经公司第七届第四次董事会审议通过，具体内容详见公司于2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第七届第四次董事会决议公告》（2021-041）、《公司章程修订案》《关于续聘会计师事务所的公告》（2021-043）。上述第3项议案已经公司第七届第四次监事会审议通过，具体内容详见公司于2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第七届第四次监事会决议公告》（2021-042）
上述议案均对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
3.00 关于补选康启发先生为第七届监事会股东代表监事的议案 √
四、会议登记方法
1．登记方式：
（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。（授权委托书见附件2）
2．现场会议登记地点：辽宁省盘锦市双台子区辽宁华锦商务酒店会议室。
3．现场会议登记时间：2021年11月15日13：30-14：50。信函或传真方式进行登记须在2021年11月14日16：30前送达或传真至公司。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：孙世界
联系电话：0427-58557420427-5856743
传真：0427-586199
2．会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理
七、备查文件
1．第七届第四次董事会决议；
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2021年10月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016 年修订），
公司 2021 年第二次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360059”，投票简码为“华锦投票”。
2．填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2021 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日 9:15，结束时间为
2021 年 11 月 15 日 15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北方
华锦化学工业股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对股东大会议题以投票方式代为行使表决权：
委托人持股数： 委托人证券号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
授权人对审议事项的投票表决指示：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
3.00 关于补选康启发先生为第七届监事会股东代表监事
的议案
注：1．持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2．本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3．如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。
[2021-10-30] (000059)华锦股份:新增2021年日常关联交易的公告
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2021-044
北方华锦化学工业股份有限公司
新增 2021 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2021 年 10 月 29 日，北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届第四次董事会审议通过了《新增 2021 年度日常关联交易的议案》，预计公司 2021 年度新增出售商品/提供劳务类关联交易 5,500 万元
董事会在审议本议案时，与会的关联董事任勇强、杜秉光、董成功、许晓军、
陈军回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过了上述议案，
符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意此项关联交易 事项，并发表了独立意见。此项交易不需提交股东大会的审议。本次关联交易未 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易 2021 年新 2021 年初至披露 上年实际
别 内容 增金额 日实际交易金额 发生额
出售商品/ 北京北方诺信科技有限公司 石油甲苯 5,500.00 3,218.60 0.00
提供劳务
二、关联人介绍和关联关系
1．基本情况
企业名称：北京北方诺信科技有限公司
法定代表人：李宏伟
注册资本：9378.95 万人民币
主营业务：技术开发、技术服务；销售化工产品（不含危险化学品及一类易 制毒化学品）、沥青、燃料油、化肥、金属材料、非金属矿石、金属矿石、煤炭（不 在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、建筑材料、食用农产品、汽车（不含
9 座以下乘用车）、自行开发后的产品；生产汽车（限分支机构经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；出租商业用房；销售民用爆炸物品（具体以《民用爆炸物品销售许可证》核定范围为准）（爆炸物品销
售许可证有效期至 2022 年 03 月 28 日）；不储存经营危险化学品（具体以《危险
化学品经营许可证》核定范围为准）（危险化学品经营许可证有效期至 2023 年 11月 24 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市海淀区车道沟 10 号西院 67 号楼三层
截至 2020 年末，该公司总资产 75,553.07 万元，净资产 4,398.09 万元，营业
收入 222,259.28 万元，净利润-1,640.36 万元，经营活动产生的现金流量-149.18 万元。
截至 2021 年 9 月末，该公司总资产 145,183.57 万元，净资产 5,265.11 万元，
营业收入 101,651.18 万元，净利润 874.77 万元，经营活动产生的现金流量 5,809.96
万元。
2．与上市公司的关联关系
同受本公司实际控制人控制。
3．履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
经查询，该公司不属于“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
1．关联交易定价政策和定价依据
公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
2．关联交易协议签署情况
本次关联交易为日常生产经营所必须，董事会审议通过后签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易均是在正常的生产经营活动过程中产生的，交易定价方式
依据公开市场价格，公平、合理，没有损害公司、股东，特别是中小股东利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。该关联交易不影响公司独立性，公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事认真审阅了本次董事会会议材料，同意相关议案提交本次董事会审议，并基于独立判断立场，发表以下意见：
经过审慎审核，我们认为公司本次新增日常关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，所涉新增关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，不存在损害公司和其他相关利益者的合法权益。
该议案的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，关联董事已回避表决，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、备查文件
1．第七届第四次董事会决议；
2．独立董事关于第七届第四次董事会审议事项的事前认可及独立意见。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-23] (000059)华锦股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3261元
每股净资产: 8.706元
加权平均净资产收益率: 3.78%
营业总收入: 248.72亿元
归属于母公司的净利润: 5.22亿元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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