300455什么时候复牌？-康拓红外停牌最新消息
≈≈康拓红外300455≈≈(更新:22.01.26)
[2022-01-26] (300455)康拓红外:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2022-007
北京康拓红外技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 26 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 26
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2022 年 1 月 26 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
2.会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园 7 号院 2 号楼北京康
拓红外技术股份有限公司 5 层会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：夏刚先生
6.会议召开合法、合规说明：会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 415,896,859 股，占上市公司总
股份的 57.9431％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 232,447,794 股，
占上市公司总股份的 32.3848％。通过网络投票的股东 19 人，代表股份183,449,065 股，占上市公司总股份的 25.5583％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 39,049,274 股，占上市公
司总股份的 5.4404％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份39,049,274 股，占上市公司总股份的 5.4404％。
3.公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案：提案 1.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 413,981,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5394％；反对
1,915,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4606％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,133,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0945％；反对
1,915,574 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得的同意股数达到出席本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，本议案获得本次会议审议通过。
提案 2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意415,790,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9744％；反对94,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0228％；弃权 11,500 股（其中，因未投
票默认弃权 11,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 38,942,974 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7278％；反对
94,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2428％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0295％。
本议案获得本次会议审议通过。
提案 3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 413,969,785 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5366％；反对
1,915,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4606％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 37,122,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0650％；反对
1,915,574 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9055％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0295％。
本议案获得本次会议审议通过。
提案 4.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案
总表决情况：
同意415,790,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9744％；反对94,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0228％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 38,942,974 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7278％；反对
94,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2428％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0295％。
本议案获得本次会议审议通过。
提案 5.00 关于补选董事的议案
总表决情况：
同意 415,767,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688％；反对
118,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 38,919,474 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6676％；反对
118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3030％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0295％。
本议案获得本次会议审议通过。
提案 6.00 关于补选非职工代表监事的议案
总表决情况：
同意415,790,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9744％；反对94,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0228％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 38,942,974 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7278％；反对
94,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2428％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0295％。
本议案获得本次会议审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所包林律师和张有为律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.北京康拓红外技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；2.北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (300455)康拓红外:关于补选董事的公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2022-008
北京康拓红外技术股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，同意提名蔡田先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于补选董事的公告》（公告编号：2022-003）。
公司于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选董事的议案》，选举蔡田先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
蔡田先生的简历详见附件。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
附件：
蔡田先生简历
蔡田先生，1979年出生，硕士，高级工程师，中国共产党员。现任航天投资控股有限公司投资一部总经理，兼任北京航天时代光电科技有限公司副董事长，兼任北京航天拓扑高科技有限责任公司副董事长，兼任上海航天能源股份有限公司董事，兼任亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司董事，兼任北京东方红航天生物技术股份有限公司监事（主席），兼任中国航天检测产业发展联盟常务理事。
2002年7月毕业于南京理工大学应用物理学专业，取得学士学位。2014年12月毕业于南开大学商学院EMBA，取得硕士学位。
历任航天十院研发中心项目主管，中国航天时代电子公司研究院项目主管，中国航天时代公司市场部、发展计划部、经营投资部助理员，中国航天科技集团有限公司经营投资部、航天技术应用部、经济合作部、产业发展部主任科员，航天投资控股有限公司投资一部项目副总裁、执行董事。
截至目前，蔡田先生未持有本公司股份。除与持有公司5%以上股份股东航天投资控股有限公司存在关联关系外，与实际控制人、控股股东及其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
[2022-01-26] (300455)康拓红外:关于补选非职工代表监事的公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2022-009
北京康拓红外技术股份有限公司
关于补选非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名龚红莲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-006）。
公司于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》，选举龚红莲女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。
龚红莲女士的简历详见附件。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司监事会
2022 年 1 月 26 日
附件：
龚红莲女士简历
龚红莲女士，1984年生，硕士，经济师，中国共产党员。
2006年7月毕业于中央财经大学财政学专业，取得学士学位。2009年7月毕业于中央财经大学世界经济学专业，取得硕士学位。
历任北京控制工程研究所财务处会计、财务处处长助理、财务处副处长、财务处处长。
截至本公告日，龚红莲女士未持有本公司股份。除与持有公司 5%以上股份股东北京控制工程研究所存在关联关系外，与实际控制人、控股股东及其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
[2022-01-11] (300455)康拓红外:关于聘任财务总监的公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2022-004
北京康拓红外技术股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司第四届董事会提名委员会资格审核，本次会议同意聘任彭勃先生为公司财务总监，任期自该次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。彭勃先生的简历详见附件。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告 。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2022年1月10日
附件：
彭勃先生简历
彭勃先生，1981年生，硕士，高级工程师，中国共产党员。
2001年7月毕业于合肥工业大学自动化专业，取得学士学位。2008年7月毕业于南京航空航天大学电力电子专业，取得硕士学位。
历任北京控制工程研究所七室设计师、第三研究室设计师，科技发展处副处长、财务处副处长（主持工作）、财务处处长、财务处处长兼投资管理处处长、投资建设与运营处处长、所长助理、北京康拓红外技术股份有限公司监事。
截至本公告日，彭勃先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东及其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
[2022-01-11] (300455)康拓红外:关于补选董事的公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2022-003
北京康拓红外技术股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于补选董事的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司持股5%以上股东航天投资控股有限公司推荐，公司第四届董事会提名委员会提名，本次会议同意提名蔡田先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将上述事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。蔡田先生的简历详见附件。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
附件：
蔡田先生简历
蔡田先生，1979年出生，硕士，高级工程师，中国共产党员。现任航天投资控股有限公司投资一部总经理，兼任北京航天时代光电科技有限公司副董事长，兼任北京航天拓扑高科技有限责任公司副董事长，兼任上海航天能源股份有限公司董事，兼任亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司董事，兼任北京东方红航天生物技术股份有限公司监事（主席），兼任中国航天检测产业发展联盟常务理事。
2002年7月毕业于南京理工大学应用物理学专业，取得学士学位。2014年12月毕业于南开大学商学院EMBA，取得硕士学位。
历任航天十院研发中心项目主管，中国航天时代电子公司研究院项目主管，中国航天时代公司市场部、发展计划部、经营投资部助理员，中国航天科技集团有限公司经营投资部、航天技术应用部、经济合作部、产业发展部主任科员，航天投资控股有限公司投资一部项目副总裁、执行董事。
截至目前，蔡田先生未持有本公司股份。除与持有公司5%以上股份股东航天投资控股有限公司存在关联关系外，与实际控制人、控股股东及其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
[2022-01-11] (300455)康拓红外:关于补选非职工代表监事的公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2022-006
北京康拓红外技术股份有限公司
关于补选非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10
日召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司持股5%以上股东北京控制工程研究所推荐，本次会议同意提名龚红莲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并将上述事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。龚红莲女士的简历详见附件。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司监事会
2022 年 1 月 10 日
附件：
龚红莲女士简历
龚红莲女士，1984年生，硕士，经济师，中国共产党员。
2006年7月毕业于中央财经大学财政学专业，取得学士学位。2009年7月毕业于中央财经大学世界经济学专业，取得硕士学位。
历任北京控制工程研究所财务处会计、财务处处长助理、财务处副处长、财务处处长。
截至本公告日，龚红莲女士未持有本公司股份。除与持有公司 5%以上股份
股东北京控制工程研究所存在关联关系外，与实际控制人、控股股东及其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
[2022-01-11] (300455)康拓红外:第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2022-002
北京康拓红外技术股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次
会议于 2022 年 1 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2021 年
12 月 31 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席姜凝女士主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
以赞同票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过选举龚红莲女士为第四
届监事会非职工代表监事候选人的议案。
《关于补选非职工代表监事的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司监事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-11] (300455)康拓红外:第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2022-001
北京康拓红外技术股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2022 年 1 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2021 年
12 月 31 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长夏刚先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
修订后的《公司章程》及修订说明的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订后的《股东大会议事规则》及修订说明的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
修订后的《董事会议事规则》及修订说明的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
修订后的《总经理工作细则》及修订说明的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
五、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
修订后的《对外担保管理办法》及修订说明的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于补选董事的议案》
以赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过提名蔡田先生为公司第
四届董事会非独立董事候选人的议案。
《关于补选董事的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
《关于聘任财务总监的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
八、审议通过《关于经理层成员任期制和契约化管理方案的议案》
为进一步激发公司核心经营团队活力，完善市场化选人用人机制，贯彻落实中共中央、国务院关于深化国有企业改革的有关精神，公司开展经理层成员任期制和契约化管理。通过明确经理层成员的任期期限和岗位聘任协议的方式，约定任期目标，实施任期考核并根据考核结果兑现薪酬、实施聘任或解聘，进一步强化经理层成员的责任、权利和义务对等，实现收入“能增能减”、职务“能上能
下”，促进公司经济效益和竞争实力的不断提升，推动公司实现高质量发展。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
九、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 1 月 26 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室召开 2022
年第一次临时股东大会，《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-11] (300455)康拓红外:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2022-005
北京康拓红外技术股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的有关规定，北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项做如下安排：
一、会议召开的基本情况
1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 26 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为 2022 年 1 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为 2022 年 1 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
6．会议股权登记日：2022 年 1 月 19 日（星期三）
7．会议出席对象：
（1）于股权登记日 2022 年 1 月 19 日（星期三）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园 7 号院 2 号楼北京
康拓红外技术股份有限公司 5 层会议室。
二、会议审议事项
1.关于修订《公司章程》的议案
修订后的《公司章程》及修订说明的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。该议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.关于修订《股东大会议事规则》的议案
修订后的《股东大会议事规则》及修订说明的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
3.关于修订《董事会议事规则》的议案
修订后的《董事会议事规则》及修订说明的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
4.关于修订《对外担保管理办法》的议案
修订后的《对外担保管理办法》及修订说明的具体内容详见公司于同日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
5.关于补选董事的议案
《关于补选董事的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
6.关于补选非职工代表监事的议案
《关于补选非职工代表监事的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注（该
提案编 列 打 勾
码 提案名称 的 栏 目
可 以 投
票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1：关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 提案 2：关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 提案 3：关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 提案 4：关于修订《对外担保管理办法》的议案 √
5.00 提案 5：关于补选董事的议案 √
6.00 提案 6：关于补选非职工代表监事的议案 √
四、会议登记办法
1．登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件 2），以便登记确认。传真或信函请于 2022 年 1 月 20 日 16:00 前
送达或传真至公司证券部。
2．登记时间：2022 年 1 月 20 日（星期三）上午 9:15-11:30，下午
14:00-16:00
3．登记地点：北京市海淀区中关村南三街 16 号院 1 号楼 2 层（公司证券事
务部）
4．注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
5．联系方式
公司地址：北京市海淀区中关村南三街 16 号院 1 号楼 2 层北京康拓红外技
术股份有限公司
邮编：100190（信封请注明“股东大会”字样）。
联系人：曹昶辉、周沛然
联系电话：010-68378620
传真：010-68378620
6．其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
六、备查文件
1．第四届董事会第八次会议决议；
2. 第四届监事会第八次会议决议；
3．其他备查文件。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：350455
2．投票简称：康拓投票
3．填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2022 年 1 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 26 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：股东大会授权委托书
北京康拓红外技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位出席北京康拓红外技术股份有
限公司 2022 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
授权表决意见如下：
该列
打勾
提案 提案名称 的栏 同 反 弃
编码 目可 意 对 权
以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1：关于修订《公司章程》的议案
[2021-12-31] (300455)康拓红外:关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-044
北京康拓红外技术股份有限公司
关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议及2020年年度股东大会审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司于2021年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）。
一、签字注册会计师及质量控制复核人变更情况
近日，公司收到致同所《关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的联系函》，致同所作为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构，原委派赵东旭先生、康明先生作为签字注册会计师，曹阳先生作为质量控制复核人。因致同所内部工作调整，现委派郑川旭接替康明作为签字注册会计师，张伟接替曹阳作为质量控制复核人，继续完成公司2021年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。变更后的财务报表审计和内部控制审计项目合伙人为赵东旭，签字注册会计师为赵东旭和郑川旭，质量控制复核人为张伟。
二、本次变更签字注册会计师及质量控制复核人的基本信息
签字注册会计师：郑川旭，2018年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2018年开始在致同所执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告0份。
项目质量控制复核人：张伟，2007年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告4份、复核上市公司审计报告1份。
三、签字注册会计师及质量控制复核人独立性和诚信情况
郑川旭、张伟不存在可能影响独立性的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
四、备查文件
1. 致同所《关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的联系函》；
2. 签字注册会计师及质量控制复核人身份证件、执业证照。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-29] (300455)康拓红外:关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-042
北京康拓红外技术股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份减持计划时间过半的公告
持股 5%以上股东航天投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 22 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-030）。公司持股 5%以上股东航天投资控股有限公司（以下简称“航天投资”）计划以大宗交易为主、集中竞价交易等方式合计减持股份累计不超过 14,355,358 股，即不超过公司总股本比例的 2%。其中，以大宗交易方式减持的，自公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行；以集中竞价交易方式减持的，自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。
公司于近日收到航天投资出具的《关于股份减持进展的告知函》，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，截至本公告日，航天投资预披露的减持计划中减持时间已过半，现将有关进展情况公告如下：
一、股份减持计划进展情况
截至本公告日，航天投资持有公司股份 94,133,728 股（占公司总股本的
13.11%）。本次减持计划中减持时间已过半，航天投资未通过任何方式减持公司股份。
二、本次减持计划的主要内容
1.本次减持计划的实施未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定，未违反航天投资在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中作出的相关承诺。
2.本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营造成影响。
3.截至本公告日，航天投资的减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1.航天投资控股有限公司出具的《关于股份减持进展的告知函》。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-29] (300455)康拓红外:关于监事辞职的公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-043
北京康拓红外技术股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事彭勃先生的书面辞职报告，彭勃先生因工作变动原因申请辞去公司第四届监事会监事的职务，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。辞去上述职务后，彭勃先生在公司无其他任职。
截至本公告日，彭勃先生未持有公司股份。彭勃先生的原定任期为公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。
此次监事辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作。
担任公司监事期间，彭勃先生勤勉尽责，为公司发展做出了贡献，公司监事会对彭勃先生表示衷心感谢！
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司监事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-29] (300455)康拓红外:关于子公司设立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-041
北京康拓红外技术股份有限公司
关于子公司设立募集资金专户并签署募集资金
四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1584号）核准，北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）向5位特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）82,047,870股，发行价格为7.52元/股，募集资金总额为人民币616,999,982.40元，扣除相关承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为596,596,239.52元。
2019年12月25日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出具了《北京康拓红外技术股份有限公司发行人民币普通股（A股）82,047,870股后实收资本的验资报告》（大华验字[2019]000411号），确认募集资金到账。
二、募集资金专户设立和存储情况
为规范公司募集资金管理和使用，公司设立了募集资金专项账户，并与专户银行、独立财务顾问机构签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2019年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-078）。
公司于2021年12月13日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金人民币18,451.10万元对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司（以下简称“轩宇空间”）增资，用于募投项目“顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目”的建设以及“智能微系统模块研发及能力建设项目”的实施。近日，
子公司轩宇空间新开设了募集资金专项账户，公司及轩宇空间与独立财务顾问、相关银行分别签署了《募集资金四方监管协议》，协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次开立的募集资金专户情况如下：
账户 开户银行 银行账号 余额 募集资金用途
名称 （元）
北京 中国建设 用于顺义航天产业园卫星应用智能装备产业
轩宇 银行股份 基地项目、智能装备控制系统部组件研发及
空间 有限公司 1105017050 0 能力建设项目、新一代智能测控仿真系统研
科技 北京首体 0000001265 发及能力建设项目、智能微系统模块研发及
有限 南路支行 能力建设项目
公司
注：因中国建设银行股份有限公司北京首体南路支行没有签署协议的权限，上述《募集资金四方监管协议》由有管辖权限的中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行代为签署，实际本协议由中国建设银行股份有限公司北京首体南路支行履行，该协议下的公司募集资金专户的开户行为中国建设银行股份有限公司北京首体南路支行。
三、《募集资金四方监管协议》主要条款
2021年12月24日，北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“甲方一”）、北京轩宇空间科技有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行（以下简称 “乙方”）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“丙方”）就募集资金专户签署了《募集资金四方监管协议》。协议相关内容如下：
1．甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目、智能装备控制系统部组件研发及能力建设项目、新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目、智能微系统模块研发及能力建设项目，不得用作其他用途。
2．甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的相关要求，丙方已经向甲方、乙方告知有关廉洁从业的规定，丙方将遵守法律法规，公平竞争，合规经营，不直接或者间接收受或者向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。
3．丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当参照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4．甲方授权丙方指定的财务顾问主办人周楠、魏硕可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5．乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6．甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7．丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
8．乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9．本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效，此期间内如丙方对甲方的持续督导责任终止，则本协议自动终止。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-14] (300455)康拓红外:关于使用募集资金对全资子公司增资的公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-040
北京康拓红外技术股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金人民币18,451.10万元对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司（以下简称“轩宇空间”）增资，用于募投项目“顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目”的建设以及“智能微系统模块研发及能力建设项目”的实施。
本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审批。本次增资事项为公司对全资子公司增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1584号）核准，公司向5位特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）82,047,870股，发行价格为7.52元/股，募集资金总额为人民币616,999,982.40元，扣除相关承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为596,596,239.52元。
2019年12月25日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出具了《北京康拓红外技术股份有限公司发行人民币普通股（A股）82,047,870股后实
收资本的验资报告》（大华验字[2019]000411号），确认募集资金到账。为规范公司募集资金管理和使用，公司设立了募集资金专项账户，并与专户银行、独立财务顾问机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
2020 年 12 月 30 日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次
会议审议通过《关于调减部分项目募集资金投入金额的议案》，根据实际募集资金和实际项目使用情况，调整募集资金投入情况如下：
单位：万元
序 用途 调整前 调整后
号 投入金额 投入金额
1 顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目 40,100.00 25,809.17
1.1 顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目 23,600.00 23,600.00
1.2 武器装备控制系统部组件研发及能力建设项目 6,750.00 879.36
1.3 新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目 3,750.00 488.53
1.4 智能微系统模块研发及能力建设项目 6,000.00 841.28
2 特种机器人研发及能力建设项目 7,050.00 1,084.89
3 支付本次交易现金对价 14,555.74 14,555.74
4 补充标的公司流动资金和偿还债务 18,376.26 18,209.82
合计 80,082.00 59,659.62
三、本次增资的基本情况
鉴于募投项目“顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目”和“智能微系统模块研发及能力建设项目”由公司全资子公司轩宇空间实施，为保证募集资金投资项目稳步推进，根据募集资金投资项目建设的实施进度，公司本次拟以增资方式向轩宇空间注入募集资金 18,451.10 万元，用于实施上述募投项目，其中，17,609.82 万元用于建设“顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目”，841.28 万元用于建设“智能微系统模块研发及能力建设项目”。
中国空间技术研究院于 2021 年 11 月 19 日下发《关于北京轩宇空间科技有
限公司增资扩股的批复》（五经[2021]746 号），同意本次增资事项。
本次增资完成后，轩宇空间注册资本将由20,500万元增加至38,951.10万元。
四、本次增资对象的基本情况
（一）基本情况
统一社会信用代码：911101135694726867
法定代表人：丁诚
成立时间：2011 年 3 月 8 日
注册资本：20,500 万元人民币
注册地址：北京市顺义区高丽营镇文化营村北（临空二路 1 号）
经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；销售电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口（以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目）、代理进出口；产品设计；生产电子产品、仪器仪表（不含表面处理作业）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）股东情况
目前公司持有轩宇空间 100%的股权。本次增资事项完成后，公司将继续持
有轩宇空间 100%的股权。
（三）主要财务指标
最近两年轩宇空间的主要财务指标情况如下：
单位：万元
项目 2020年度/2020年 12 月 31日 2019年度/2019年 12 月 31日
总资产 94,608.70 70,688.67
总负债 52,751.20 55,832.85
净资产 41,857.50 14,855.82
营业收入 55,166.86 45,904.04
利润总额 10,532.93 7,926.26
净利润 8,859.19 6,481.07
五、本次增资的目的及对公司的影响
本次使用募集资金对子公司增资是基于募投项目实施的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，未改变募集资金的投资方向和募投项目的建设内容，有利于提高募集资金使用效率，稳步推进募集资金投资项目的建设进度。
本次增资资金来源于公司向特定对象发行股票而取得的募集配套资金。轩宇空间为公司全资子公司，本次使用募集资金对其进行增资，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、本次增资的后续管理
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
七、本次增资事项履行的内部决策程序
2021 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资的议案》。公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
八、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用募集资金对全资子公司增资事项是基于本次募集资金使用计划实施的具体需要，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司使用募集资金对子公司进行增资。
（二）监事会意见
经审议，公司监事会一致认为：公司本次使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资是基于募投项目实施的需要，有利于稳步推进募投项目的实施。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。募集资金的用途及决策程序等符合相关法律法规的规定。
九、备查文件
1．公司第四届董事会第七次会议决议；
2．公司第四届监事会第七次会议决议；
3．独立董事关于第四届董事会第七次会议审议有关事项的独立意见。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
[2021-12-14] (300455)康拓红外:第四届监事会第七次会议决议公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-039
北京康拓红外技术股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
会议于 2021 年 12 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2021
年 12 月 3 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席姜凝女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。
公司本次使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资是基于募投项目实施的需要，有利于稳步推进募投项目的实施。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。募集资金的用途及决策程序等符合相关法律法规的规定。
综上所述，我们一致同意公司使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司进行增资事项。
表决结果：赞同票5票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司监事会
2021 年 12 月 13 日
[2021-12-14] (300455)康拓红外:第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-038
北京康拓红外技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2021 年 12 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2021
年 12 月 3 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长夏刚先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：赞同票8票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
[2021-11-18] (300455)康拓红外:关于董事辞职的公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-036
北京康拓红外技术股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王梓郡先生的书面辞职报告，王梓郡先生因工作变动原因申请辞去公司第四届董事会董事以及董事会战略委员会委员职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，王梓郡先生在公司无任职。
截至本公告日，王梓郡先生未持有公司股份。王梓郡先生的原定任期为公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。
此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，公司将按照相关规定尽快完成董事及战略委员会委员的补选工作。
担任公司董事期间，王梓郡先生勤勉尽责，为公司发展做出了贡献，公司董事会对王梓郡先生表示衷心感谢！
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-18] (300455)康拓红外:关于财务总监辞职的公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-037
北京康拓红外技术股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监殷延超先生的书面辞职报告，殷延超先生因工作原因申请辞去公司财务总监职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，殷延超先生仍担任公司董事、董事会审计委员会委员以及常务副总经理。
殷延超先生财务总监职务的原定任期与公司第四届董事会任期一致，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。截至本公告日，殷延超先生直接持有公司股份数7,607,600股，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。
殷延超先生辞去财务总监职务不会对公司日常运营产生不利影响。公司将尽快按照相关规定聘任新的财务总监。为保证公司财务工作正常开展，在董事会聘任新的财务总监之前，由公司副总经理兼董事会秘书曹昶辉先生代行财务总监职责。
担任公司财务总监期间，殷延超先生勤勉尽责，为公司发展做出了贡献， 公
司董事会对殷延超先生表示衷心感谢！
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-10-28] (300455)康拓红外:第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-031
北京康拓红外技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2021
年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长夏刚先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
1.审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
公司《2021 年第三季度报告》全文详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
董事会认为：《北京康拓红外技术股份有限公司 2021 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
2.审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
公司《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。关联董事夏刚先生、袁利先生、邵文峰先生、丁诚先生、殷延超先生、王梓郡先生回避
表决。独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
三、备查文件
1. 第四届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第六次会议审议有关事项的独立意见；
3. 独立董事关于第四届董事会第六次会议审议有关事项的事前认可意见。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28] (300455)康拓红外:第四届监事会第六次会议决议公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-032
北京康拓红外技术股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2021
年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席姜凝女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
1.审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
公司《2021 年第三季度报告》全文详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
监事会认为：《北京康拓红外技术股份有限公司 2021 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
三、备查文件
1. 第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28] (300455)康拓红外:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0396元
每股净资产: 2.1674元
加权平均净资产收益率: 1.83%
营业总收入: 5.71亿元
归属于母公司的净利润: 0.28亿元
[2021-09-22] (300455)康拓红外:关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-030
北京康拓红外技术股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告
持股 5%以上股东航天投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
特别提示：
1.北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康拓红外”）持股 5%以上股东航天投资控股有限公司（以下简称“航天投资”），计划以大宗交易为主、集中竞价交易等方式合计减持股份累计不超过 14,355,358 股，即不超过公司总股本比例的 2%。其中，以大宗交易方式减持的，自本公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行；以集中竞价交易方式减持的，自本公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。
2.航天投资优先采取大宗交易方式将股票转让予行业内战略投资者，且在任意连续 90 个自然日内，合计减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；采取集中竞价交易方式在任意连续 90 个自然日内，合计减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，拟减持股份的持股 5%以上股东的持股情况如下表：
持有公司股份 占公司总 持有有限售条 持有无限售条
股东名称 数量（股） 股本比例 件股份数量 件股份数量
（股） （股）
航天投资控股 94,133,728 13.11% 26,595,744 67,537,984
有限公司
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：股东经营计划和产业发展资金需求。
2.减持股份来源：首次公开发行前持有的康拓红外股份和首次公开发行后权益分派获得的股份。
3.减持数量和比例：
航天投资计划以大宗交易为主、集中竞价交易等方式合计减持股份累计不超过 14,355,358 股，即不超过公司总股本比例的 2%。航天投资优先采取大宗交易方式将股票转让予行业内战略投资者，且在任意连续 90 个自然日内，合计减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；采取集中竞价交易方式在任意连续 90 个自然日内，合计减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。
若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，公司可以根据股本变动对减持计划进行相应调整。
4.减持期间：
以大宗交易方式减持的，自本公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行；以
集中竞价交易方式减持的，自本公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行。法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外。
5.减持价格：根据减持计划实施时的市场价格确定。
6.减持方式：大宗交易为主、集中竞价交易等方式
通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数合
计不超过公司股份总数的 2%；通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数合计不超过公司股份总数的 1%。
三、承诺及履行情况
航天投资在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺如下：
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。（2）公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价，间接或直接持有公司上述股份的锁定期限自动延长 6 个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。（3）若其持有发行人
股票的锁定期届满后，拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告。其持有的公司股票锁定期届满后两年内拟进行股份减持的，减持股份数量为其持有发行人首次公开发行时的股份总数的100%，减持价格不低于其首次公开发行价格。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。（4）如违反上述股份锁定承诺违规减持公司股份，违规减持股份所得归公司所有，如其未将违规减持所得上交发行人，则公司有权扣留应付其现金分红中与其应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。（5）如违反已作出的承诺，并对发行人造成直接损失的，其将向发行人承担赔偿责任。
航天投资在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中做出的承诺如下：
本次交易配套募集资金认购方通过本次非公开发行认购的康拓红外股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让，36 个月后根据中国证监会和证券交易所的有关规定执行。
截至本公告日，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1.航天投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本股份减持计划，存在减持时间、减持价格不确定性。
2.本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更的风险，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营造成影响。
3.本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定的要求。
4.本次减持计划实施期间，航天投资将严格遵守相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.航天投资出具的《关于股份减持计划告知函》。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-17] (300455)康拓红外:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-029
北京康拓红外技术股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021
年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司总经理丁诚先生、副总经理兼董事会秘书曹昶辉先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-08-20] (300455)康拓红外:董事会决议公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-023
北京康拓红外技术股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于
2021 年 8 月 9 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事
长夏刚先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
《公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
董事会认为：《北京康拓红外技术股份有限公司 2021 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事意见的具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-20] (300455)康拓红外:监事会决议公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-024
北京康拓红外技术股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于
2021 年 8 月 9 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事
会主席姜凝女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
《公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
监事会认为：《北京康拓红外技术股份有限公司 2021 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
经监事会核查：公司募集资金的存放、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的行为。
表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司监事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-20] (300455)康拓红外:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0294元
每股净资产: 2.1561元
加权平均净资产收益率: 1.36%
营业总收入: 3.32亿元
归属于母公司的净利润: 2111.15万元
[2021-07-05] (300455)康拓红外:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-022
北京康拓红外技术股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度权益分
派方案已获 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。自分配方
案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，权益分配方案与 2020 年年度股东大会审议通过的分配方案一致，本次权益分派的实施距离股东大会审议通过2020 年年度利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 717,767,936 股为
基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年7月9日，除权除息日为：2021年7月12
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年7月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询机构：北京康拓红外技术股份有限公司证券事务部
咨询地址：北京市海淀区中关村南三街 16 号院 1 号楼 2 层
咨询联系人：曹昶辉、周沛然
咨询电话：010-68378620
传真电话：010-68378620
六、备查文件
1.北京康拓红外技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2021 年 7 月 5 日
[2021-05-18] (300455)康拓红外:2021-021-2020年年度股东大会决议公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-021
北京康拓红外技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 18
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2．会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园 7 号院 2 号楼北京
康拓红外技术股份有限公司 5 层会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：丁诚先生
6.会议召开合法、合规说明：会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 456,081,264 股，占上市公司总
股份的 63.5416％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 232,447,794 股，
占上市公司总股份的 32.3848％。通过网络投票的股东 23 人，代表股份223,633,470 股，占上市公司总股份的 31.1568％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 79,233,679 股，占上市公司总
股份的 11.0389％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 22 人，代表股份 79,233,679 股，占
上市公司总股份的 11.0389％。
3.公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案：议案 1.00 关于 2020 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 455,034,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705％；反对
1,046,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 78,187,179 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6792％；反对
1,046,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3208％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案 2.00 关于 2020 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 455,034,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705％；反对
1,046,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 78,187,179 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6792％；反对
1,046,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3208％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案 3.00 关于 2020 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 455,034,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705％；反对
1,046,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 78,187,179 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6792％；反对
1,046,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3208％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案 4.00 关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案
总表决情况：
同意 455,034,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705％；反对
1,046,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 78,187,179 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6792％；反对
1,046,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3208％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案 5.00 关于 2020 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 455,048,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7736％；反对
1,032,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2264％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 78,201,079 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6968％；反对
1,032,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案 6.00 关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 455,034,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705％；反对
1,046,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 78,187,179 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6792％；反对
1,046,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3208％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案 7.00 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 46,149,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2637％；反对
1,298,306 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.7363％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,149,273 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2637％；反对
1,298,306 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7363％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程研究所、航天投资控股有限公司、中国空间技术研究院、殷延超先生和公茂财先生已回避表决。本议案获得本次会议审议通过。
议案 8.00 关于公司及子公司申请授信及相关担保事项的议案
总表决情况：
同意 46,401,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7944％；反对
1,046,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2056％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,401,079 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7944％；反对
1,046,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2056％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程研究所、航天投资控股有限公司、中国空间技术研究院、殷延超先生和公茂财先生已回避表决。本议案获得本次会议审议通过。
议案 9.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 454,992,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7613％；反对
1,088,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2387％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 78,144,879 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6258％；反对
1,088,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3742％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案 10.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：
同意 455,034,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705％；反对
1,046,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 78,187,179 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6792％；反对
1,046,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3208％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案 11.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
总表决情况：
同意 455,034,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705％；反对
1,046,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 78,187,179 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6792％；反对
1,046,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3208％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000
[2021-04-29] (300455)康拓红外:关于举办2020年度业绩说明会的公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-020
北京康拓红外技术股份有限公司
关于举办 2020 年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2020年年度报告及其
摘要于2021年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
为了让投资者进一步了解公司2020年年度报告和经营情况，公司定于2021年5月11日（星期二）15:00-17:00在全景网举办2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理丁诚先生、常务副总经理兼财务总监殷延超先生、副总经理兼董事会秘书曹昶辉先生、独立董事宋建波女士、保荐代表人马忆园先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月10日（星期一）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-24] (300455)康拓红外:关于公司董事会秘书和证券事务部办公地址变更的公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-009
北京康拓红外技术股份有限公司
关于公司董事会秘书和证券事务部办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书和证券事务部于本公告披露之日起变更办公地址，现将有关事项公告如下：
变更前：
办公地址：北京市海淀区知春路 61 号 9 层
联系传真：010-68379141
变更后：
办公地址：北京市海淀区中关村南三街 16 号院 1 号楼 2 层
联系传真：010-68378620
除上述变更外，投资者热线电话、公司注册地址、网址、邮箱均保持不变。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-26] (300455)康拓红外:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2022-007
北京康拓红外技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 26 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 26
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2022 年 1 月 26 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
2.会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园 7 号院 2 号楼北京康
拓红外技术股份有限公司 5 层会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：夏刚先生
6.会议召开合法、合规说明：会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 415,896,859 股，占上市公司总
股份的 57.9431％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 232,447,794 股，
占上市公司总股份的 32.3848％。通过网络投票的股东 19 人，代表股份183,449,065 股，占上市公司总股份的 25.5583％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 39,049,274 股，占上市公
司总股份的 5.4404％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份39,049,274 股，占上市公司总股份的 5.4404％。
3.公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案：提案 1.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 413,981,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5394％；反对
1,915,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4606％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,133,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0945％；反对
1,915,574 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得的同意股数达到出席本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，本议案获得本次会议审议通过。
提案 2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意415,790,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9744％；反对94,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0228％；弃权 11,500 股（其中，因未投
票默认弃权 11,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 38,942,974 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7278％；反对
94,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2428％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0295％。
本议案获得本次会议审议通过。
提案 3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 413,969,785 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5366％；反对
1,915,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4606％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 37,122,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0650％；反对
1,915,574 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9055％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0295％。
本议案获得本次会议审议通过。
提案 4.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案
总表决情况：
同意415,790,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9744％；反对94,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0228％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 38,942,974 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7278％；反对
94,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2428％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0295％。
本议案获得本次会议审议通过。
提案 5.00 关于补选董事的议案
总表决情况：
同意 415,767,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688％；反对
118,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 38,919,474 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6676％；反对
118,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3030％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0295％。
本议案获得本次会议审议通过。
提案 6.00 关于补选非职工代表监事的议案
总表决情况：
同意415,790,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9744％；反对94,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0228％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 38,942,974 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7278％；反对
94,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2428％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0295％。
本议案获得本次会议审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所包林律师和张有为律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.北京康拓红外技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；2.北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (300455)康拓红外:关于补选董事的公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2022-008
北京康拓红外技术股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，同意提名蔡田先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于补选董事的公告》（公告编号：2022-003）。
公司于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选董事的议案》，选举蔡田先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
蔡田先生的简历详见附件。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
附件：
蔡田先生简历
蔡田先生，1979年出生，硕士，高级工程师，中国共产党员。现任航天投资控股有限公司投资一部总经理，兼任北京航天时代光电科技有限公司副董事长，兼任北京航天拓扑高科技有限责任公司副董事长，兼任上海航天能源股份有限公司董事，兼任亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司董事，兼任北京东方红航天生物技术股份有限公司监事（主席），兼任中国航天检测产业发展联盟常务理事。
2002年7月毕业于南京理工大学应用物理学专业，取得学士学位。2014年12月毕业于南开大学商学院EMBA，取得硕士学位。
历任航天十院研发中心项目主管，中国航天时代电子公司研究院项目主管，中国航天时代公司市场部、发展计划部、经营投资部助理员，中国航天科技集团有限公司经营投资部、航天技术应用部、经济合作部、产业发展部主任科员，航天投资控股有限公司投资一部项目副总裁、执行董事。
截至目前，蔡田先生未持有本公司股份。除与持有公司5%以上股份股东航天投资控股有限公司存在关联关系外，与实际控制人、控股股东及其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
[2022-01-26] (300455)康拓红外:关于补选非职工代表监事的公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2022-009
北京康拓红外技术股份有限公司
关于补选非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名龚红莲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-006）。
公司于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》，选举龚红莲女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。
龚红莲女士的简历详见附件。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司监事会
2022 年 1 月 26 日
附件：
龚红莲女士简历
龚红莲女士，1984年生，硕士，经济师，中国共产党员。
2006年7月毕业于中央财经大学财政学专业，取得学士学位。2009年7月毕业于中央财经大学世界经济学专业，取得硕士学位。
历任北京控制工程研究所财务处会计、财务处处长助理、财务处副处长、财务处处长。
截至本公告日，龚红莲女士未持有本公司股份。除与持有公司 5%以上股份股东北京控制工程研究所存在关联关系外，与实际控制人、控股股东及其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
[2022-01-11] (300455)康拓红外:关于聘任财务总监的公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2022-004
北京康拓红外技术股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司第四届董事会提名委员会资格审核，本次会议同意聘任彭勃先生为公司财务总监，任期自该次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。彭勃先生的简历详见附件。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告 。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2022年1月10日
附件：
彭勃先生简历
彭勃先生，1981年生，硕士，高级工程师，中国共产党员。
2001年7月毕业于合肥工业大学自动化专业，取得学士学位。2008年7月毕业于南京航空航天大学电力电子专业，取得硕士学位。
历任北京控制工程研究所七室设计师、第三研究室设计师，科技发展处副处长、财务处副处长（主持工作）、财务处处长、财务处处长兼投资管理处处长、投资建设与运营处处长、所长助理、北京康拓红外技术股份有限公司监事。
截至本公告日，彭勃先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东及其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
[2022-01-11] (300455)康拓红外:关于补选董事的公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2022-003
北京康拓红外技术股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于补选董事的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司持股5%以上股东航天投资控股有限公司推荐，公司第四届董事会提名委员会提名，本次会议同意提名蔡田先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将上述事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。蔡田先生的简历详见附件。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
附件：
蔡田先生简历
蔡田先生，1979年出生，硕士，高级工程师，中国共产党员。现任航天投资控股有限公司投资一部总经理，兼任北京航天时代光电科技有限公司副董事长，兼任北京航天拓扑高科技有限责任公司副董事长，兼任上海航天能源股份有限公司董事，兼任亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司董事，兼任北京东方红航天生物技术股份有限公司监事（主席），兼任中国航天检测产业发展联盟常务理事。
2002年7月毕业于南京理工大学应用物理学专业，取得学士学位。2014年12月毕业于南开大学商学院EMBA，取得硕士学位。
历任航天十院研发中心项目主管，中国航天时代电子公司研究院项目主管，中国航天时代公司市场部、发展计划部、经营投资部助理员，中国航天科技集团有限公司经营投资部、航天技术应用部、经济合作部、产业发展部主任科员，航天投资控股有限公司投资一部项目副总裁、执行董事。
截至目前，蔡田先生未持有本公司股份。除与持有公司5%以上股份股东航天投资控股有限公司存在关联关系外，与实际控制人、控股股东及其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
[2022-01-11] (300455)康拓红外:关于补选非职工代表监事的公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2022-006
北京康拓红外技术股份有限公司
关于补选非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10
日召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司持股5%以上股东北京控制工程研究所推荐，本次会议同意提名龚红莲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并将上述事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。龚红莲女士的简历详见附件。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司监事会
2022 年 1 月 10 日
附件：
龚红莲女士简历
龚红莲女士，1984年生，硕士，经济师，中国共产党员。
2006年7月毕业于中央财经大学财政学专业，取得学士学位。2009年7月毕业于中央财经大学世界经济学专业，取得硕士学位。
历任北京控制工程研究所财务处会计、财务处处长助理、财务处副处长、财务处处长。
截至本公告日，龚红莲女士未持有本公司股份。除与持有公司 5%以上股份
股东北京控制工程研究所存在关联关系外，与实际控制人、控股股东及其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
[2022-01-11] (300455)康拓红外:第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2022-002
北京康拓红外技术股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次
会议于 2022 年 1 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2021 年
12 月 31 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席姜凝女士主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
以赞同票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过选举龚红莲女士为第四
届监事会非职工代表监事候选人的议案。
《关于补选非职工代表监事的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司监事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-11] (300455)康拓红外:第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2022-001
北京康拓红外技术股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2022 年 1 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2021 年
12 月 31 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长夏刚先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
修订后的《公司章程》及修订说明的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订后的《股东大会议事规则》及修订说明的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
修订后的《董事会议事规则》及修订说明的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
修订后的《总经理工作细则》及修订说明的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
五、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
修订后的《对外担保管理办法》及修订说明的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于补选董事的议案》
以赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过提名蔡田先生为公司第
四届董事会非独立董事候选人的议案。
《关于补选董事的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
《关于聘任财务总监的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
八、审议通过《关于经理层成员任期制和契约化管理方案的议案》
为进一步激发公司核心经营团队活力，完善市场化选人用人机制，贯彻落实中共中央、国务院关于深化国有企业改革的有关精神，公司开展经理层成员任期制和契约化管理。通过明确经理层成员的任期期限和岗位聘任协议的方式，约定任期目标，实施任期考核并根据考核结果兑现薪酬、实施聘任或解聘，进一步强化经理层成员的责任、权利和义务对等，实现收入“能增能减”、职务“能上能
下”，促进公司经济效益和竞争实力的不断提升，推动公司实现高质量发展。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
九、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 1 月 26 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室召开 2022
年第一次临时股东大会，《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-11] (300455)康拓红外:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2022-005
北京康拓红外技术股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的有关规定，北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项做如下安排：
一、会议召开的基本情况
1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 26 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为 2022 年 1 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为 2022 年 1 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
6．会议股权登记日：2022 年 1 月 19 日（星期三）
7．会议出席对象：
（1）于股权登记日 2022 年 1 月 19 日（星期三）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园 7 号院 2 号楼北京
康拓红外技术股份有限公司 5 层会议室。
二、会议审议事项
1.关于修订《公司章程》的议案
修订后的《公司章程》及修订说明的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。该议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.关于修订《股东大会议事规则》的议案
修订后的《股东大会议事规则》及修订说明的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
3.关于修订《董事会议事规则》的议案
修订后的《董事会议事规则》及修订说明的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
4.关于修订《对外担保管理办法》的议案
修订后的《对外担保管理办法》及修订说明的具体内容详见公司于同日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
5.关于补选董事的议案
《关于补选董事的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
6.关于补选非职工代表监事的议案
《关于补选非职工代表监事的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注（该
提案编 列 打 勾
码 提案名称 的 栏 目
可 以 投
票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1：关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 提案 2：关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 提案 3：关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 提案 4：关于修订《对外担保管理办法》的议案 √
5.00 提案 5：关于补选董事的议案 √
6.00 提案 6：关于补选非职工代表监事的议案 √
四、会议登记办法
1．登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件 2），以便登记确认。传真或信函请于 2022 年 1 月 20 日 16:00 前
送达或传真至公司证券部。
2．登记时间：2022 年 1 月 20 日（星期三）上午 9:15-11:30，下午
14:00-16:00
3．登记地点：北京市海淀区中关村南三街 16 号院 1 号楼 2 层（公司证券事
务部）
4．注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
5．联系方式
公司地址：北京市海淀区中关村南三街 16 号院 1 号楼 2 层北京康拓红外技
术股份有限公司
邮编：100190（信封请注明“股东大会”字样）。
联系人：曹昶辉、周沛然
联系电话：010-68378620
传真：010-68378620
6．其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
六、备查文件
1．第四届董事会第八次会议决议；
2. 第四届监事会第八次会议决议；
3．其他备查文件。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：350455
2．投票简称：康拓投票
3．填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2022 年 1 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 26 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：股东大会授权委托书
北京康拓红外技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位出席北京康拓红外技术股份有
限公司 2022 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
授权表决意见如下：
该列
打勾
提案 提案名称 的栏 同 反 弃
编码 目可 意 对 权
以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1：关于修订《公司章程》的议案
[2021-12-31] (300455)康拓红外:关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-044
北京康拓红外技术股份有限公司
关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议及2020年年度股东大会审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司于2021年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）。
一、签字注册会计师及质量控制复核人变更情况
近日，公司收到致同所《关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的联系函》，致同所作为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构，原委派赵东旭先生、康明先生作为签字注册会计师，曹阳先生作为质量控制复核人。因致同所内部工作调整，现委派郑川旭接替康明作为签字注册会计师，张伟接替曹阳作为质量控制复核人，继续完成公司2021年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。变更后的财务报表审计和内部控制审计项目合伙人为赵东旭，签字注册会计师为赵东旭和郑川旭，质量控制复核人为张伟。
二、本次变更签字注册会计师及质量控制复核人的基本信息
签字注册会计师：郑川旭，2018年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2018年开始在致同所执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告0份。
项目质量控制复核人：张伟，2007年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告4份、复核上市公司审计报告1份。
三、签字注册会计师及质量控制复核人独立性和诚信情况
郑川旭、张伟不存在可能影响独立性的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
四、备查文件
1. 致同所《关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的联系函》；
2. 签字注册会计师及质量控制复核人身份证件、执业证照。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-29] (300455)康拓红外:关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-042
北京康拓红外技术股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份减持计划时间过半的公告
持股 5%以上股东航天投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 22 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-030）。公司持股 5%以上股东航天投资控股有限公司（以下简称“航天投资”）计划以大宗交易为主、集中竞价交易等方式合计减持股份累计不超过 14,355,358 股，即不超过公司总股本比例的 2%。其中，以大宗交易方式减持的，自公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行；以集中竞价交易方式减持的，自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。
公司于近日收到航天投资出具的《关于股份减持进展的告知函》，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，截至本公告日，航天投资预披露的减持计划中减持时间已过半，现将有关进展情况公告如下：
一、股份减持计划进展情况
截至本公告日，航天投资持有公司股份 94,133,728 股（占公司总股本的
13.11%）。本次减持计划中减持时间已过半，航天投资未通过任何方式减持公司股份。
二、本次减持计划的主要内容
1.本次减持计划的实施未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定，未违反航天投资在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中作出的相关承诺。
2.本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营造成影响。
3.截至本公告日，航天投资的减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1.航天投资控股有限公司出具的《关于股份减持进展的告知函》。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-29] (300455)康拓红外:关于监事辞职的公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-043
北京康拓红外技术股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事彭勃先生的书面辞职报告，彭勃先生因工作变动原因申请辞去公司第四届监事会监事的职务，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。辞去上述职务后，彭勃先生在公司无其他任职。
截至本公告日，彭勃先生未持有公司股份。彭勃先生的原定任期为公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。
此次监事辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作。
担任公司监事期间，彭勃先生勤勉尽责，为公司发展做出了贡献，公司监事会对彭勃先生表示衷心感谢！
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司监事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-29] (300455)康拓红外:关于子公司设立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-041
北京康拓红外技术股份有限公司
关于子公司设立募集资金专户并签署募集资金
四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1584号）核准，北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）向5位特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）82,047,870股，发行价格为7.52元/股，募集资金总额为人民币616,999,982.40元，扣除相关承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为596,596,239.52元。
2019年12月25日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出具了《北京康拓红外技术股份有限公司发行人民币普通股（A股）82,047,870股后实收资本的验资报告》（大华验字[2019]000411号），确认募集资金到账。
二、募集资金专户设立和存储情况
为规范公司募集资金管理和使用，公司设立了募集资金专项账户，并与专户银行、独立财务顾问机构签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2019年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-078）。
公司于2021年12月13日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金人民币18,451.10万元对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司（以下简称“轩宇空间”）增资，用于募投项目“顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目”的建设以及“智能微系统模块研发及能力建设项目”的实施。近日，
子公司轩宇空间新开设了募集资金专项账户，公司及轩宇空间与独立财务顾问、相关银行分别签署了《募集资金四方监管协议》，协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次开立的募集资金专户情况如下：
账户 开户银行 银行账号 余额 募集资金用途
名称 （元）
北京 中国建设 用于顺义航天产业园卫星应用智能装备产业
轩宇 银行股份 基地项目、智能装备控制系统部组件研发及
空间 有限公司 1105017050 0 能力建设项目、新一代智能测控仿真系统研
科技 北京首体 0000001265 发及能力建设项目、智能微系统模块研发及
有限 南路支行 能力建设项目
公司
注：因中国建设银行股份有限公司北京首体南路支行没有签署协议的权限，上述《募集资金四方监管协议》由有管辖权限的中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行代为签署，实际本协议由中国建设银行股份有限公司北京首体南路支行履行，该协议下的公司募集资金专户的开户行为中国建设银行股份有限公司北京首体南路支行。
三、《募集资金四方监管协议》主要条款
2021年12月24日，北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“甲方一”）、北京轩宇空间科技有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行（以下简称 “乙方”）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“丙方”）就募集资金专户签署了《募集资金四方监管协议》。协议相关内容如下：
1．甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目、智能装备控制系统部组件研发及能力建设项目、新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目、智能微系统模块研发及能力建设项目，不得用作其他用途。
2．甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的相关要求，丙方已经向甲方、乙方告知有关廉洁从业的规定，丙方将遵守法律法规，公平竞争，合规经营，不直接或者间接收受或者向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。
3．丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当参照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4．甲方授权丙方指定的财务顾问主办人周楠、魏硕可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5．乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6．甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7．丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
8．乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9．本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效，此期间内如丙方对甲方的持续督导责任终止，则本协议自动终止。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-14] (300455)康拓红外:关于使用募集资金对全资子公司增资的公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-040
北京康拓红外技术股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金人民币18,451.10万元对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司（以下简称“轩宇空间”）增资，用于募投项目“顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目”的建设以及“智能微系统模块研发及能力建设项目”的实施。
本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审批。本次增资事项为公司对全资子公司增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1584号）核准，公司向5位特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）82,047,870股，发行价格为7.52元/股，募集资金总额为人民币616,999,982.40元，扣除相关承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为596,596,239.52元。
2019年12月25日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出具了《北京康拓红外技术股份有限公司发行人民币普通股（A股）82,047,870股后实
收资本的验资报告》（大华验字[2019]000411号），确认募集资金到账。为规范公司募集资金管理和使用，公司设立了募集资金专项账户，并与专户银行、独立财务顾问机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
2020 年 12 月 30 日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次
会议审议通过《关于调减部分项目募集资金投入金额的议案》，根据实际募集资金和实际项目使用情况，调整募集资金投入情况如下：
单位：万元
序 用途 调整前 调整后
号 投入金额 投入金额
1 顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目 40,100.00 25,809.17
1.1 顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目 23,600.00 23,600.00
1.2 武器装备控制系统部组件研发及能力建设项目 6,750.00 879.36
1.3 新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目 3,750.00 488.53
1.4 智能微系统模块研发及能力建设项目 6,000.00 841.28
2 特种机器人研发及能力建设项目 7,050.00 1,084.89
3 支付本次交易现金对价 14,555.74 14,555.74
4 补充标的公司流动资金和偿还债务 18,376.26 18,209.82
合计 80,082.00 59,659.62
三、本次增资的基本情况
鉴于募投项目“顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目”和“智能微系统模块研发及能力建设项目”由公司全资子公司轩宇空间实施，为保证募集资金投资项目稳步推进，根据募集资金投资项目建设的实施进度，公司本次拟以增资方式向轩宇空间注入募集资金 18,451.10 万元，用于实施上述募投项目，其中，17,609.82 万元用于建设“顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目”，841.28 万元用于建设“智能微系统模块研发及能力建设项目”。
中国空间技术研究院于 2021 年 11 月 19 日下发《关于北京轩宇空间科技有
限公司增资扩股的批复》（五经[2021]746 号），同意本次增资事项。
本次增资完成后，轩宇空间注册资本将由20,500万元增加至38,951.10万元。
四、本次增资对象的基本情况
（一）基本情况
统一社会信用代码：911101135694726867
法定代表人：丁诚
成立时间：2011 年 3 月 8 日
注册资本：20,500 万元人民币
注册地址：北京市顺义区高丽营镇文化营村北（临空二路 1 号）
经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；销售电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口（以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目）、代理进出口；产品设计；生产电子产品、仪器仪表（不含表面处理作业）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）股东情况
目前公司持有轩宇空间 100%的股权。本次增资事项完成后，公司将继续持
有轩宇空间 100%的股权。
（三）主要财务指标
最近两年轩宇空间的主要财务指标情况如下：
单位：万元
项目 2020年度/2020年 12 月 31日 2019年度/2019年 12 月 31日
总资产 94,608.70 70,688.67
总负债 52,751.20 55,832.85
净资产 41,857.50 14,855.82
营业收入 55,166.86 45,904.04
利润总额 10,532.93 7,926.26
净利润 8,859.19 6,481.07
五、本次增资的目的及对公司的影响
本次使用募集资金对子公司增资是基于募投项目实施的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，未改变募集资金的投资方向和募投项目的建设内容，有利于提高募集资金使用效率，稳步推进募集资金投资项目的建设进度。
本次增资资金来源于公司向特定对象发行股票而取得的募集配套资金。轩宇空间为公司全资子公司，本次使用募集资金对其进行增资，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、本次增资的后续管理
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
七、本次增资事项履行的内部决策程序
2021 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资的议案》。公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
八、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用募集资金对全资子公司增资事项是基于本次募集资金使用计划实施的具体需要，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司使用募集资金对子公司进行增资。
（二）监事会意见
经审议，公司监事会一致认为：公司本次使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资是基于募投项目实施的需要，有利于稳步推进募投项目的实施。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。募集资金的用途及决策程序等符合相关法律法规的规定。
九、备查文件
1．公司第四届董事会第七次会议决议；
2．公司第四届监事会第七次会议决议；
3．独立董事关于第四届董事会第七次会议审议有关事项的独立意见。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
[2021-12-14] (300455)康拓红外:第四届监事会第七次会议决议公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-039
北京康拓红外技术股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
会议于 2021 年 12 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2021
年 12 月 3 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席姜凝女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。
公司本次使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资是基于募投项目实施的需要，有利于稳步推进募投项目的实施。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。募集资金的用途及决策程序等符合相关法律法规的规定。
综上所述，我们一致同意公司使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司进行增资事项。
表决结果：赞同票5票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司监事会
2021 年 12 月 13 日
[2021-12-14] (300455)康拓红外:第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-038
北京康拓红外技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2021 年 12 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2021
年 12 月 3 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长夏刚先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：赞同票8票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
[2021-11-18] (300455)康拓红外:关于董事辞职的公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-036
北京康拓红外技术股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王梓郡先生的书面辞职报告，王梓郡先生因工作变动原因申请辞去公司第四届董事会董事以及董事会战略委员会委员职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，王梓郡先生在公司无任职。
截至本公告日，王梓郡先生未持有公司股份。王梓郡先生的原定任期为公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。
此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，公司将按照相关规定尽快完成董事及战略委员会委员的补选工作。
担任公司董事期间，王梓郡先生勤勉尽责，为公司发展做出了贡献，公司董事会对王梓郡先生表示衷心感谢！
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-18] (300455)康拓红外:关于财务总监辞职的公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-037
北京康拓红外技术股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监殷延超先生的书面辞职报告，殷延超先生因工作原因申请辞去公司财务总监职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，殷延超先生仍担任公司董事、董事会审计委员会委员以及常务副总经理。
殷延超先生财务总监职务的原定任期与公司第四届董事会任期一致，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。截至本公告日，殷延超先生直接持有公司股份数7,607,600股，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。
殷延超先生辞去财务总监职务不会对公司日常运营产生不利影响。公司将尽快按照相关规定聘任新的财务总监。为保证公司财务工作正常开展，在董事会聘任新的财务总监之前，由公司副总经理兼董事会秘书曹昶辉先生代行财务总监职责。
担任公司财务总监期间，殷延超先生勤勉尽责，为公司发展做出了贡献， 公
司董事会对殷延超先生表示衷心感谢！
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-10-28] (300455)康拓红外:第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-031
北京康拓红外技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2021
年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长夏刚先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
1.审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
公司《2021 年第三季度报告》全文详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
董事会认为：《北京康拓红外技术股份有限公司 2021 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
2.审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
公司《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。关联董事夏刚先生、袁利先生、邵文峰先生、丁诚先生、殷延超先生、王梓郡先生回避
表决。独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
三、备查文件
1. 第四届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第六次会议审议有关事项的独立意见；
3. 独立董事关于第四届董事会第六次会议审议有关事项的事前认可意见。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28] (300455)康拓红外:第四届监事会第六次会议决议公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-032
北京康拓红外技术股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2021
年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席姜凝女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
1.审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
公司《2021 年第三季度报告》全文详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
监事会认为：《北京康拓红外技术股份有限公司 2021 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
三、备查文件
1. 第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28] (300455)康拓红外:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0396元
每股净资产: 2.1674元
加权平均净资产收益率: 1.83%
营业总收入: 5.71亿元
归属于母公司的净利润: 0.28亿元
[2021-09-22] (300455)康拓红外:关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-030
北京康拓红外技术股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告
持股 5%以上股东航天投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
特别提示：
1.北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康拓红外”）持股 5%以上股东航天投资控股有限公司（以下简称“航天投资”），计划以大宗交易为主、集中竞价交易等方式合计减持股份累计不超过 14,355,358 股，即不超过公司总股本比例的 2%。其中，以大宗交易方式减持的，自本公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行；以集中竞价交易方式减持的，自本公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。
2.航天投资优先采取大宗交易方式将股票转让予行业内战略投资者，且在任意连续 90 个自然日内，合计减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；采取集中竞价交易方式在任意连续 90 个自然日内，合计减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，拟减持股份的持股 5%以上股东的持股情况如下表：
持有公司股份 占公司总 持有有限售条 持有无限售条
股东名称 数量（股） 股本比例 件股份数量 件股份数量
（股） （股）
航天投资控股 94,133,728 13.11% 26,595,744 67,537,984
有限公司
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：股东经营计划和产业发展资金需求。
2.减持股份来源：首次公开发行前持有的康拓红外股份和首次公开发行后权益分派获得的股份。
3.减持数量和比例：
航天投资计划以大宗交易为主、集中竞价交易等方式合计减持股份累计不超过 14,355,358 股，即不超过公司总股本比例的 2%。航天投资优先采取大宗交易方式将股票转让予行业内战略投资者，且在任意连续 90 个自然日内，合计减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；采取集中竞价交易方式在任意连续 90 个自然日内，合计减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。
若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，公司可以根据股本变动对减持计划进行相应调整。
4.减持期间：
以大宗交易方式减持的，自本公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行；以
集中竞价交易方式减持的，自本公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行。法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外。
5.减持价格：根据减持计划实施时的市场价格确定。
6.减持方式：大宗交易为主、集中竞价交易等方式
通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数合
计不超过公司股份总数的 2%；通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数合计不超过公司股份总数的 1%。
三、承诺及履行情况
航天投资在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺如下：
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。（2）公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价，间接或直接持有公司上述股份的锁定期限自动延长 6 个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。（3）若其持有发行人
股票的锁定期届满后，拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告。其持有的公司股票锁定期届满后两年内拟进行股份减持的，减持股份数量为其持有发行人首次公开发行时的股份总数的100%，减持价格不低于其首次公开发行价格。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。（4）如违反上述股份锁定承诺违规减持公司股份，违规减持股份所得归公司所有，如其未将违规减持所得上交发行人，则公司有权扣留应付其现金分红中与其应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。（5）如违反已作出的承诺，并对发行人造成直接损失的，其将向发行人承担赔偿责任。
航天投资在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中做出的承诺如下：
本次交易配套募集资金认购方通过本次非公开发行认购的康拓红外股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让，36 个月后根据中国证监会和证券交易所的有关规定执行。
截至本公告日，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1.航天投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本股份减持计划，存在减持时间、减持价格不确定性。
2.本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更的风险，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营造成影响。
3.本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定的要求。
4.本次减持计划实施期间，航天投资将严格遵守相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.航天投资出具的《关于股份减持计划告知函》。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-17] (300455)康拓红外:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-029
北京康拓红外技术股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021
年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司总经理丁诚先生、副总经理兼董事会秘书曹昶辉先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-08-20] (300455)康拓红外:董事会决议公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-023
北京康拓红外技术股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于
2021 年 8 月 9 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事
长夏刚先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
《公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
董事会认为：《北京康拓红外技术股份有限公司 2021 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事意见的具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-20] (300455)康拓红外:监事会决议公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-024
北京康拓红外技术股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于
2021 年 8 月 9 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事
会主席姜凝女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
《公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
监事会认为：《北京康拓红外技术股份有限公司 2021 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
经监事会核查：公司募集资金的存放、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的行为。
表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司监事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-20] (300455)康拓红外:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0294元
每股净资产: 2.1561元
加权平均净资产收益率: 1.36%
营业总收入: 3.32亿元
归属于母公司的净利润: 2111.15万元
[2021-07-05] (300455)康拓红外:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-022
北京康拓红外技术股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度权益分
派方案已获 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。自分配方
案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，权益分配方案与 2020 年年度股东大会审议通过的分配方案一致，本次权益分派的实施距离股东大会审议通过2020 年年度利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 717,767,936 股为
基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年7月9日，除权除息日为：2021年7月12
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年7月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询机构：北京康拓红外技术股份有限公司证券事务部
咨询地址：北京市海淀区中关村南三街 16 号院 1 号楼 2 层
咨询联系人：曹昶辉、周沛然
咨询电话：010-68378620
传真电话：010-68378620
六、备查文件
1.北京康拓红外技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2021 年 7 月 5 日
[2021-05-18] (300455)康拓红外:2021-021-2020年年度股东大会决议公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-021
北京康拓红外技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 18
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2．会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园 7 号院 2 号楼北京
康拓红外技术股份有限公司 5 层会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：丁诚先生
6.会议召开合法、合规说明：会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 456,081,264 股，占上市公司总
股份的 63.5416％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 232,447,794 股，
占上市公司总股份的 32.3848％。通过网络投票的股东 23 人，代表股份223,633,470 股，占上市公司总股份的 31.1568％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 79,233,679 股，占上市公司总
股份的 11.0389％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 22 人，代表股份 79,233,679 股，占
上市公司总股份的 11.0389％。
3.公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案：议案 1.00 关于 2020 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 455,034,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705％；反对
1,046,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 78,187,179 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6792％；反对
1,046,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3208％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案 2.00 关于 2020 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 455,034,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705％；反对
1,046,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 78,187,179 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6792％；反对
1,046,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3208％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案 3.00 关于 2020 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 455,034,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705％；反对
1,046,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 78,187,179 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6792％；反对
1,046,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3208％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案 4.00 关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案
总表决情况：
同意 455,034,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705％；反对
1,046,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 78,187,179 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6792％；反对
1,046,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3208％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案 5.00 关于 2020 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 455,048,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7736％；反对
1,032,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2264％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 78,201,079 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6968％；反对
1,032,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案 6.00 关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 455,034,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705％；反对
1,046,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 78,187,179 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6792％；反对
1,046,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3208％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案 7.00 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 46,149,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2637％；反对
1,298,306 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.7363％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,149,273 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2637％；反对
1,298,306 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7363％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程研究所、航天投资控股有限公司、中国空间技术研究院、殷延超先生和公茂财先生已回避表决。本议案获得本次会议审议通过。
议案 8.00 关于公司及子公司申请授信及相关担保事项的议案
总表决情况：
同意 46,401,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7944％；反对
1,046,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2056％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,401,079 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7944％；反对
1,046,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2056％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程研究所、航天投资控股有限公司、中国空间技术研究院、殷延超先生和公茂财先生已回避表决。本议案获得本次会议审议通过。
议案 9.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 454,992,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7613％；反对
1,088,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2387％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 78,144,879 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6258％；反对
1,088,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3742％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案 10.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：
同意 455,034,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705％；反对
1,046,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 78,187,179 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6792％；反对
1,046,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3208％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
议案 11.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
总表决情况：
同意 455,034,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705％；反对
1,046,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 78,187,179 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6792％；反对
1,046,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3208％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000
[2021-04-29] (300455)康拓红外:关于举办2020年度业绩说明会的公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-020
北京康拓红外技术股份有限公司
关于举办 2020 年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2020年年度报告及其
摘要于2021年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
为了让投资者进一步了解公司2020年年度报告和经营情况，公司定于2021年5月11日（星期二）15:00-17:00在全景网举办2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理丁诚先生、常务副总经理兼财务总监殷延超先生、副总经理兼董事会秘书曹昶辉先生、独立董事宋建波女士、保荐代表人马忆园先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月10日（星期一）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-24] (300455)康拓红外:关于公司董事会秘书和证券事务部办公地址变更的公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-009
北京康拓红外技术股份有限公司
关于公司董事会秘书和证券事务部办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书和证券事务部于本公告披露之日起变更办公地址，现将有关事项公告如下：
变更前：
办公地址：北京市海淀区知春路 61 号 9 层
联系传真：010-68379141
变更后：
办公地址：北京市海淀区中关村南三街 16 号院 1 号楼 2 层
联系传真：010-68378620
除上述变更外，投资者热线电话、公司注册地址、网址、邮箱均保持不变。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
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