≈≈研奥股份300923≈≈(更新:22.02.11)
[2022-02-11] (300923)研奥股份:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300923  证券简称：研奥股份  公告编号：2022-010
                研奥电气股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2022 年 2 月 11 日（星期五） 下午 15:15
    （2）网络投票时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 11
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间
为 2022 年 2 月 11 日 9:15 -15:00。
    2、现场会议召开地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999 号公司一
会议室。
    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
    （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长李彪先生
    6、股权登记日：2022 年 2 月 7 日（星期一）
    7、会议出席情况：
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 46,635,800 股，占上市公司总
股份的 59.3331％。
    其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 46,631,800 股，占上市公司总
股份的 59.3280％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 4,000 股，占上市公司总股份的
0.0051％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 1,265,800 股，占上市公司
总股份的 1.6104％。
    其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 1,261,800 股，占上市公司
总股份的 1.6053％。
    通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 4,000 股，占上市公司总股份的
0.0051％。
    （3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括：公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：
    审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
    同意 46,631,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914％；反对 4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,261,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6840％；反对 4,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3160％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市环球（深圳）律师事务所梁俊杰律师、徐丽丽律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
    四、备查文件
    1、《研奥电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《北京市环球（深圳）律师事务所关于研奥电气股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                          研奥电气股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 11 日

[2022-02-11] (300923)研奥股份:关于变更董事的公告
证券代码：300923    证券简称：研奥股份    公告编号：2022-011
                研奥电气股份有限公司
                  关于变更董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事裴巍女士因年龄原因向公
司董事会申请辞去董事职务。为保障董事会正常运行，公司于 2022 年 1 月 17
日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名孙永贵先生为第二届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届
满之日止。孙永贵先生简历详见公司于 2022 年 1 月 17 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第二届董事会非独立董事的公告》。
    2022 年 2 月 11 日，公司召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意选举孙永贵先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
    裴巍女士原定董事任期为 2019 年 11 月 12 日至 2022 年 11 月 11 日。辞职后，
裴巍女士不再担任公司的任何职务。截至本公告日，裴巍女士直接持有公司 225万股股份，通过长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 25 万股股份，合计占公司总股本的 3.18%，其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件及其所作的相关承诺进行管理。
    本次变更公司董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事超过公司董事总数的二分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。
    裴巍女士在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对裴巍女士做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
                                      研奥电气股份有限公司董事会
                                                    2022年2月11日

[2022-02-07] (300923)研奥股份:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：300923    证券简称：研奥股份    公告编号：2022-009
                        研奥电气股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
                              进展公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。
            研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开第二届
        董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，于2022年1月10日召开2022
        年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进
        行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币35,000.00万元的暂时闲
        置募集资金及人民币5,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股
        东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日有效，在前述额度和期限
        范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2021年12月25日披露于巨潮资
        讯网（www.cninfo.com.cn）的《研奥电气股份有限公司关于使用暂时闲置募集
        资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-061）。
            在上述决议授权范围内，公司根据经营情况进行现金管理。现将本次使用部
        分闲置募集资金进行现金管理进展情况公告如下：
            一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理购买投资产品的情况
                                                                      单位：人民币万元
序号        受托方            产品名称        产品类型    金额    年化    产品期限  资金
                                                                    收益率              来源
      兴业银行股份有限公  企业金融人民币  保本浮动收益            1.5%或  2022.01.25-  募集
 1  司长春分行          结构性存款产品  型              1,200  3.07%或  2022.04.25  资金
                                                                    3.28%
 2  中国建设银行股份有  单位结构性存款  保本浮动收益    4,200  1.6%-    2022.01.28-  募集
      限公司长春铁路支行                    型                    2.7%    2022.02.27  资金
注：公司与上述受托方不存在关联关系。
    二、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
    1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
    2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    三、对公司日常经营的影响
    公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金及自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目的正常开展。公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、审议程序及专项意见
    《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的
      意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，未超过公司股东大会对
      使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。
          五、本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
      理的情况
                                                                      单位：人民币万元
                                                        年化              实际收  到期  资金
序号    受托方        产品名称    产品类型  金额  收益率  产品期限  益金额  赎回  来源
                                                                                    情况
      兴业银行股份  企业金融人民币  保本浮动                  2021.2.4-            到期  募集
 1  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      5,900  3.04%  2021.3.8      15.72  赎回  资金
      分行
      中国建设银行                  保本浮动                  2021.2.5-            到期  募集
 2  股份有限公司  单位结构性存款  收益型    17,800  2.51%  2021.3.7      36.67  赎回  资金
      长春铁路支行
      上海浦东发展  利多多公司稳利
 3  银行股份有限  21JG5314 期人民  保本浮动  10,000  2.80%  2021.2.5-    25.67  到期  募集
      公司长春分行  币对公结构性存  收益型                    2021.3.8            赎回  资金
                    款
      招商银行股份  点金系列看涨三
 4  有限公司长春  层区间 30天结构  保本浮动  11,000  1.15%  2021.2.10-    10.40  到期  募集
      分行          性存款（产品代  收益型                    2021.3.12            赎回  资金
                    码：NCC00064）
      兴业银行股份  企业金融人民币 保本浮动                  2021.1.29-          到期  自有
 5  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      900  2.85%  2021.3.1      2.18  赎回  资金
      分行
      兴业银行股份  企业金融人民币 保本浮动                  2021.3.12-          到期  自有
 6  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      5,000  3.13%  2021.4.12    13.29  赎回  资金
      分行
      招商银行股份  点金系列看跌三
 7  有限公司长春  层区间 32 天结构 保本浮动    500  2.90%  2021.3.18-    1.27  到期  募集
      分行          性存款（产品代 收益型                    2021.4.19            赎回  资金
                    码：NCC00073）
      中国建设银行                  保本浮动                  2021.3.15-          到期  募集
 8  股份有限公司  单位结构性存款  收益型      8,500  3.15%  2021.6.15    67.49  赎回  资金
      长春铁路支行
    兴业银行股份  企业金融人民币  保本浮动                  2021.3.9-            到期  募集
 9  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      1,600  3.29%  2021.6.9      13.27  赎回  资金
    分行
                  利多多公司稳利
    上海浦东发展  固定持有期      保本浮动                  2021.3.9-            到期  募集
10  银行股份有限  JG9014期人民币  收益型    10,000  2.90%  2021.6.7      71.69  赎回  资金
    公司长春分行  对公结构性存款
                  (90 天网点专属)
                  点金系列看跌三
    招商银行股份  层区间 105 天结  保本浮动                  2021.3.15-          到期  募集
11  有限公司长春  构性存款产品说  收益型    14,000  2.90%  2021.6.28    116.79  赎回  资金
    分行          明书（产品代码：
                  NCC00071）
    招商银行股份  点金系列看跌三
12  有限公司长春  层区间 30天结构  保本浮动    500  1.48%  2021.4.21-    0.61  到期  募集
    分行          性存款（产品代  收益型                    2021.5.21            赎回  资金
                  码：NCC00083）
    招商银行股份  点金系列看涨三
13  有限公司长春  层区间 30天结构  保本浮动    500  2.90%  2021.5.25-    1.19  到期  募集
    分行          性存款（产品代  收益型                    2021.6.24            赎回  资金
                  码：NCC00099）

[2022-01-28] (300923)研奥股份:关于合计持股5%以上股东之一减持股份的预披露公告
证券代码：300923    证券简称：研奥股份    公告编号：2022-008
                研奥电气股份有限公司
  关于合计持股 5%以上股东之一减持股份的预披露公告
  东证融通投资管理有限公司—福建晋江东证广致投资管理中心（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    持研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）股份 2,000,000 股（占公司
总股本的比例 2.54%）股东东证融通投资管理有限公司－福建晋江东证广致投资管理中心（有限合伙）（以下简称“东证广致”），计划在本公告披露之日
起 15 个交易日后的 6个月内以集中竞价方式和/或在本公告披露之日起 3 个交易
日后的 6 个月内以大宗交易方式合计减持持有公司股份不超过 2,000,000 股（占公司总股本的比例 2.54%）。
    公司于近日收到公司合计持股 5%以上股东之一东证广致出具的《股份减持
计划的告知函》，现将情况公告如下：
    一、股东的基本情况
    股东名称        股东类型/职务        持股数量（股）          持股比例
    东证广致          创投基金            2,000,000              2.54%
    注：东证融通投资管理有限公司、北京融创天成投资管理中心（有限合伙）、吉林东证鼎锐投资合伙企业（有限合伙）、东证广致合计持有公司股份4,650,000股（占本公司总股本比例5.91%），为公司持股5%以上股东。
    二、本次减持计划的主要内容
    （一）减持数量、方式、原因
 股东名称    减持数量（股）      减持比例      减持方式        减持原因
                                                集中竞价
 东证广致      2,000,000          2.54%                        自身经营需要
                                                大宗交易
  注1：东证广致减持数量及比例，根据2020年3月6日中国证监会发布的《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定（2020年修订）》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020年修订）》（以下合称“减持特别规定”），东证广致已于2021年6月12日通过中国证券投资基金业协会的政策备案申请，可适用减持特别规定中的减持规定，具体如下：截至公司首次公开发行上市日，东证广致对公司的投资期限已满48个月不满60个月，通过集中竞价交易方式减持其持有的首次公开发行前股份的，在任意连续30自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。通过大宗交易方式减持其持有的首次公开发行前股份的，在任意连续30个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
  注 2：若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
  （二）股份来源：公司首次公开发行前股份
  （三）减持价格：根据市场价格确定
  （四）减持期间：通过集中竞价交易方式减持的，自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（根据法律法规禁止减持的期间除外）进行，且在任意连续30个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行，且在任意连续30个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
  （五）相关承诺及履行情况：
  东证广致在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中所做的承诺如下：
  1、发行人上市之日起12个月内，承诺人不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
  2、锁定期届满后，承诺人将严格遵守中国证监会、深交所关于减持的相关规则，根据发行人的行业状况、经营情况、市场估值等因素确定减持数量，并
根据需要选择集中竞价、大宗交易、协议转让等符合法律、法规的方式减持。
  3、承诺人拟减持股份时，将严格按照中国证监会及深交所的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
  截至本公告披露日，东证广致严格履行了以上承诺，未出现违反承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
    三、相关风险提示
  1、东证广致将根据市场情况及公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有不确定性。
  2、本次减持计划实施期间，东证广致将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定。公司将关注其股份减持计划的实施情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
  3、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
  1、东证广致出具的《股份减持计划告知函》。
  特此公告。
                                          研奥电气股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-21] (300923)研奥股份:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：300923    证券简称：研奥股份    公告编号：2022-007
                        研奥电气股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
                              进展公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。
            研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开第二届
        董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，于2022年1月10日召开2022
        年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进
        行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币35,000.00万元的暂时闲
        置募集资金及人民币5,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股
        东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日有效，在前述额度和期限
        范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2021年12月25日披露于巨潮资
        讯网（www.cninfo.com.cn）的《研奥电气股份有限公司关于使用暂时闲置募集
        资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-061）。
            在上述决议授权范围内，公司根据经营情况进行现金管理。现将本次使用部
        分闲置募集资金进行现金管理进展情况公告如下：
            一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理购买投资产品的情况
                                                                      单位：人民币万元
序号    受托方            产品名称          产品类型    金额    年化    产品期限  资金
                                                                    收益率              来源
      招商银行股份  点金系列看跌三层区间  保本浮动收益          1.54%或  2022.01.14-  募集
 1  有限公司长春  90 天结构性存款（产品代  型            12,000  3.07%或  2022.04.14  资金
      分行          码：NCC00174）                                  3.27%
      上海浦东发展  利多多公司稳利                                  1.4%或
 2  银行股份有限  22JG3040 期（3 个月网点  保本浮动收益  10,000  3.15%或  2022.01.19-  募集
      公司长春分行  专属 B 款）人民币对公结  型                      3.35%  2022.04.19  资金
                    构性存款
注：公司与上述受托方不存在关联关系。
    二、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
    1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
    2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    三、对公司日常经营的影响
    公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金及自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目的正常开展。公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、审议程序及专项意见
    《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的
      意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，未超过公司股东大会对
      使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。
          五、本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
      理的情况
                                                                      单位：人民币万元
                                                        年化              实际收  到期  资金
序号    受托方        产品名称    产品类型  金额  收益率  产品期限  益金额  赎回  来源
                                                                                    情况
      兴业银行股份  企业金融人民币  保本浮动                  2021.2.4-            到期  募集
 1  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      5,900  3.04%  2021.3.8      15.72  赎回  资金
      分行
      中国建设银行                  保本浮动                  2021.2.5-            到期  募集
 2  股份有限公司  单位结构性存款  收益型    17,800  2.51%  2021.3.7      36.67  赎回  资金
      长春铁路支行
      上海浦东发展  利多多公司稳利
 3  银行股份有限  21JG5314 期人民  保本浮动  10,000  2.80%  2021.2.5-    25.67  到期  募集
      公司长春分行  币对公结构性存  收益型                    2021.3.8            赎回  资金
                    款
      招商银行股份  点金系列看涨三
 4  有限公司长春  层区间 30天结构  保本浮动  11,000  1.15%  2021.2.10-    10.40  到期  募集
      分行          性存款（产品代  收益型                    2021.3.12            赎回  资金
                    码：NCC00064）
      兴业银行股份  企业金融人民币 保本浮动                  2021.1.29-          到期  自有
 5  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      900  2.85%  2021.3.1      2.18  赎回  资金
      分行
      兴业银行股份  企业金融人民币 保本浮动                  2021.3.12-          到期  自有
 6  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      5,000  3.13%  2021.4.12    13.29  赎回  资金
      分行
      招商银行股份  点金系列看跌三
 7  有限公司长春  层区间 32 天结构 保本浮动    500  2.90%  2021.3.18-    1.27  到期  募集
      分行          性存款（产品代 收益型                    2021.4.19            赎回  资金
                    码：NCC00073）
      中国建设银行                  保本浮动                  2021.3.15-          到期  募集
 8  股份有限公司  单位结构性存款  收益型      8,500  3.15%  2021.6.15    67.49  赎回  资金
      长春铁路支行
    兴业银行股份  企业金融人民币  保本浮动                  2021.3.9-            到期  募集
 9  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      1,600  3.29%  2021.6.9      13.27  赎回  资金
    分行
                  利多多公司稳利
    上海浦东发展  固定持有期      保本浮动                  2021.3.9-            到期  募集
10  银行股份有限  JG9014期人民币  收益型    10,000  2.90%  2021.6.7      71.69  赎回  资金
    公司长春分行  对公结构性存款
                  (90 天网点专属)
                  点金系列看跌三
    招商银行股份  层区间 105 天结  保本浮动                  2021.3.15-          到期  募集
11  有限公司长春  构性存款产品说  收益型    14,000  2.90%  2021.6.28    116.79  赎回  资金
    分行          明书（产品代码：
                  NCC00071）
    招商银行股份  点金系列看跌三
12  有限公司长春  层区间 30天结构  保本浮动    500  1.48%  2021.4.21-    0.61  到期  募集
    分行          性存款（产品代  收益型                    2021.5.21            赎回  资金
                  码：NCC00083）
    招商银行股份  点金系列看涨三
13  有限公司长春  层区间 30天结构  保本浮动    500  2.90%  2021.5.25-    1.19  到期  募集
    分行          性存款（产品代  收益型             

[2022-01-17] (300923)研奥股份:关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告
证券代码：300923    证券简称：研奥股份    公告编号：2022-004
                研奥电气股份有限公司
    关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日召开公
司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：
    公司董事会于近日收到高级管理人员许东春女士提交的辞职报告。许东春女士因年龄原因申请辞去公司副总经理职务。许东春女士辞去副总经理职务后，将继续在公司担任其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，许东春女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
    许东春女士原定副总经理任期为 2019 年 11 月 12 日至 2022 年 11 月 11 日。
截至本公告日，许东春女士直接持有公司 63 万股股份，通过长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 25 万股股份，合计占公司总股本的 1.12%，其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件及其所作的相关承诺进行管理。
    公司及董事会对许东春女士在担任副总经理期间做出的贡献表示衷心的感谢！
    为满足公司经营发展管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等关于聘任高级管理人员的相关规定，经总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杜继远先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    特此公告。
研奥电气股份有限公司董事会
          2022 年 1 月 17 日
附件：杜继远先生简历
    杜继远先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级工程师。2005 年至 2006 年担任深圳富士康科技集团助理工程师；2006 年至
2008 年担任长春客车厂工业公司电器厂工程师；2008 年至 2016 年 11 月，历任
长春研奥电器有限公司技术经理、研发部部长；2016 年 11 月至 2022 年 1 月 10
日，历任研奥电气股份有限公司监事、总工程师、技术总监、深圳研发中心副总
经理、长春朗捷科技有限公司执行董事。2022 年 1 月 10 日至今，担任研奥电气
股份有限公司总工程师、技术总监、深圳研发中心副总经理、长春朗捷科技有限公司执行董事。
    截至 2022 年 1 月 17 日，杜继远先生直接持有公司 4.5 万股股份，通过长春
研奥同人投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 20 万股股份，合计占公司总股本的 0.31%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

[2022-01-17] (300923)研奥股份:关于补选第二届董事会非独立董事的公告
 证券代码：300923    证券简称：研奥股份    公告编号：2022-005
                研奥电气股份有限公司
          关于补选第二届董事会非独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日召开公
 司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立 董事的议案》，现将相关情况公告如下：
    公司董事会于近日收到董事裴巍女士提出的辞职报告。董事裴巍女因年龄 原因申请辞去公司董事职务。辞职后，裴巍女士不再担任公司的任何职务。公司 董事会同意裴巍女士的辞职申请，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《公司章程》有关规定，裴巍女士的辞职未导致公司董事会成员 人数低于法定最低人数，裴巍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
    裴巍女士原定董事任期为 2019 年 11 月 12 日至 2022 年 11 月 11 日。截至
 本公告日，裴巍女士直接持有公司 225 万股股份，通过长春研奥同人投资合伙企 业（有限合伙）间接持有本公司 25 万股股份，合计占公司总股本的 3.18%，其 所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件及其所作的相关承诺进 行管理。
    公司及董事会对裴巍女士为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
    为保证董事会工作正常开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会 提名并审查通过，公司董事会同意提名孙永贵先生（简历见附件）为公司非独立 董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日 止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    上述董事增选后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事总计未超过 公司董事总数的二分之一，符合相关法规要求。该补选非独立董事事项尚需提交
公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                          研奥电气股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 17 日
附件：孙永贵先生简历
    孙永贵先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级工程师。2000 年 7 月至 2009 年 1 月，历任长春客车铺椅股份合作公司助理工
程师、设备部部长、项目经理；2009 年 1 月至 2017 年 6 月，历任吉林省金越交
通装备股份有限公司生产部部长、生产总监、副总经理；2017 年 6 月 19 日至今，
担任长春普奥轨道交通设备有限公司总经理。
    截至本公告日，孙永贵先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

[2022-01-17] (300923)研奥股份:第二届董事会第十八次会议决议的公告
证券代码：300923    证券简称：研奥股份    公告编号：2022-003
                研奥电气股份有限公司
          第二届董事会第十八次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    研奥电气股份有限公司（以下简称“研奥股份”或“公司”）第二届董事会第十八次会议通知已于 5 日前以书面、电话等方式向各位董事发出，会议于 2022年 1 月 17 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的议案》
    经与会董事审议，同意副总经理许东春女士的辞职申请，并同意聘任杜继远先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
    鉴于公司董事裴巍女士已于近日向董事会递交了辞职申请，为使公司第二届董事会的各项工作顺利开展，经与会董事审议，同意提名孙永贵先生为公司第二
届董事会非独立董事候选人，并提交 2022 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》
    经与会董事审议，同意根据公司实际情况及公司经营发展需要，对组织机构进行调整。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    4、审议通过《关于<研奥电气股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
    经与会董事审议，同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制订《研奥电气股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    5、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    经与会董事审议，同意公司于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第二次临时股
东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。特此公告。
                                      研奥电气股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 17 日

[2022-01-17] (300923)研奥股份:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告
证券代码：300923    证券简称：研奥股份    公告编号：2022-006
                  研奥电气股份有限公司
        关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决定
于 2022 年 2 月 11 日下午 15:15 在长春市绿园经济开发区中研路 1999 号公司一会
议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。现将有关情况通知如下：
    一、召开会议的基本情况：
    （一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）下午 15:15
    2、网络投票时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 11
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为
2022 年 2 月 11 日 9:15 至-15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
投票时间内通过上述系统行使表决权；
    3、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
    （六）股权登记日：2022 年 2 月 7 日（星期一）
    （七）出席对象：
    1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师及相关人员。
    （八）会议地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999 号公司一会议室
    二、会议审议事项
    提案1：《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。
  上述议案已经第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  以上议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
  按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
                                                                    备注
 提案编码                    提案名称                        该列打勾的
                                                              栏目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
 非累积投票提案：
    1.00    《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议              √
            案》
    四、会议登记事项
    1、登记方式：现场登记、通过邮件、传真或信函方式登记。
    2、登记时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）上午 8:00-12:00 和下午 13:00-17:00。
    3、登记地点及授权委托书送达地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路1999 号研奥电气股份有限公司董事会办公室，邮编：130113。
    4、登记办法：
    （1）法人股东：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或邮件的方式登记，采取信
函、传真或邮件方式登记的须在 2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 17:00 之前送达
到公司，信函、传真或邮件以登记时间内公司收到为准，来信注明“股东大会”；
    （4）本次股东大会不接受电话登记；
    （5）出席现场会议的股东或委托代理人必须按要求于会前半小时到会场办理登记手续。
    5、会议联系方式
    （1）会议联系方式：王莹  刘伟
    （2）联系电话：0431-81709358 0431-89625231
    （3）邮箱：wangying@yeal.cc  liuwei@yeal.cc
    （4）传真：0431-89625231
    （5）联系地址：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999 号研奥电气股份
有限公司董事会办公室。
    （6）会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
    六、备查文件
    《第二届董事会第十八次会议决议》
    特此公告。
                                            研奥电气股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 17 日
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350923，投票简称：研奥投票
2、填报表决意见或选举票数：
    （1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月11日的交易时间，即9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                      授权委托书
致：研奥电气股份有限公司
    兹委托        同志（身份证号码：                      ）代表本人/
本单位出席于 2022 年 2 月 11 日召开的研奥电气股份有限公司 2022 年第二次临时
股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
1、委托人名称或姓名：                委托人证件号：
委托人股东账户号：                    委托人持股数：
2、受托人姓名：                      受托人证件号：
3、委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：    年  月    日
                          本次股东大会提案表决意见
                                                      备注  同意  反对  弃权
提案编码            提  案  名 称            该列打勾的
                                                栏目可以投
                                                    票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投票提案：
  1.00    《关于补选公司第二届董事会非独立董事      √
          的议案》
    投票说明：
    （1）委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。
    （2）如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；没有
明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
    3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
附件三：
                  研奥电气股份有限公司
                股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户
持股数量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号
联系电话
联系地址
电子邮箱
备注

[2022-01-10] (300923)研奥股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300923  证券简称：研奥股份    公告编号：2022-001
                研奥电气股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、股东大会的主持人：董事长李彪先生
    4、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已经 2021 年 12 月 24
日研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    5、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议时间：2022 年 1 月 10 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2022 年 1 月 10 日（星期一）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 10
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间
为 2022 年 1 月 10 日 9:15-15:00。
    6、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
  （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
  7、股权登记日：2022 年 1 月 5 日（星期三）
  8、会议出席情况：
  （1）会议出席整体情况：通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份49,956,900 股，占上市公司总股份的 63.5584％。其中：通过现场投票的股东 21人，代表股份 49,956,000 股，占上市公司总股份的 63.5573％。通过网络投票的
股东 1 人，代表股份 900 股，占上市公司总股份的 0.0011％。
  （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 1,706,900 股，占上市公司总股份的 2.1716％。其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 1,706,000 股，占上市公司总股份的 2.1705％。通过网络投票的股
东 1 人，代表股份 900 股，占上市公司总股份的 0.0011％。
  （3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括：公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
  9、会议地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999 号公司一会议室。
    二、议案审议和表决情况
  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    总表决情况：
  同意 49,956,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 1,706,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：
  同意 49,956,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 1,706,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《关于补选公司第二届监事会监事的议案》
    总表决情况：
  同意 49,956,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 1,706,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
  北京市环球（深圳）律师事务所徐丽丽律师、鲍曼曼律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
    四、备查文件
  1、《2022 年第一次临时股东大会决议》；
  2、《北京市环球（深圳）律师事务所关于研奥电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
研奥电气股份有限公司董事会
          2022 年 1 月 10 日

[2022-01-10] (300923)研奥股份:关于变更监事的公告
证券代码：300923  证券简称：研奥股份  公告编号：2022-002
                研奥电气股份有限公司
                  关于变更监事的公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）非职工监事杜继远先生因工作变动原因向公司监事会申请辞去监事职务。为保障监事会正常运行，公司于 2021年 12 月 24 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》，同意提名王健伍先生为第二届监事会非职工监事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期
届满之日止。王健伍先生简历详见公司于 2021 年 12 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第二届监事会监事的公告》。
  2022 年 1 月 10 日，公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于补选公司第二届监事会监事的议案》，同意选举王健伍先生为公司第二届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。本次股东大会审议通过后，杜继远先生的辞职申请正式生效，由王健伍先生担任公司非职工监事。
  杜继远先生原定监事任期为 2019 年 11 月 18 日至 2022 年 11 月 17 日。辞职
后，杜继远先生仍在公司担任其他职务，并拟担任副总经理职务。截至本公告日，杜继远先生直接持有公司 4.5 万股股份，通过长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 20 万股股份，合计占公司总股本的 0.31%，其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件及其在公司《首次公开发行 A股股票招股说明书》中披露的股份锁定承诺进行管理。
  本次变更公司监事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员超过公司董事总数的二分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。
  杜继远先生在担任监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对杜继远先生作出的贡献表示衷心的感谢。
  特此公告。
                                          研奥电气股份有限公司监事会
                                                        2022年1月10日

[2021-12-28] (300923)研奥股份:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：300923    证券简称：研奥股份    公告编号：2021-062
                        研奥电气股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
                              进展公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。
            研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日召开第二届
        董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，于2021年2月1日召开2021
        年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进
        行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币45,000万元的暂时闲置
        募集资金及人民币5,000万元的自有资金进行现金管理。有效期为自公司股东大
        会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具
        体内容详见公司2021年1月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《研
        奥电气股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
        告》（公告编号：2021-004）。
            在上述决议授权范围内，公司根据经营情况进行现金管理。现将本次使用部
        分闲置募集资金及自有资金进行现金管理进展情况公告如下：
            一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理购买投资产品的情况
                                                                        单位：人民币万元
序号    受托方            产品名称          产品类型    金额    年化    产品期限  资金
                                                                      收益率              来源
      上海浦东发展  利多多公司稳利                                1.4%或
 1  银行股份有限  21JG6570 期（1 个月网点 保本浮动收益  10,600  3.1%或  2021.12.15-  募集
      公司长春分行  专属 B 款）人民币对公结 型                      3.3%  2022.1.14    资金
                    构性存款
      兴业银行股份  企业金融人民币结构性  保本浮动收益          1.5%或  2021.12.23-  募集
 2  有限公司长春  存款产品              型              1,390  3.07%或  2022.1.24    资金
    中国建设银行                        保本浮动收益          1.54%-  2021.12.27-  募集
3  股份有限公司  单位结构性存款        型              7,100  2.7%  2022.1.25    资金
    长春铁路支行
      注：公司与上述受托方不存在关联关系。
          二、投资风险及风险控制措施
          （一）投资风险
          1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
      不排除该项投资受到市场波动的影响；
          2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资
      的实际收益不可预期。
          （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
          1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施，公司财务部将
      及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资
      金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
          2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
      定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投
      资可能发生的收益和损失；
          3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
      请专业机构进行审计；
          4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
          三、对公司日常经营的影响
          公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置
      募集资金及自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金
      使用计划正常实施的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会
      影响公司募投项目的正常开展。公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资
      金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
          四、审议程序及专项意见
          《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第
      二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议、2021年第一次临时股东
      大会审议通过，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的
      意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，未超过公司股东大会对
      使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。
          五、本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
      理的情况
                                                                      单位：人民币万元
                                                          年化              实际收  到期  资金
序号    受托方        产品名称    产品类型  金额  收益率  产品期限  益金额  赎回  来源
                                                                                      情况
      兴业银行股份  企业金融人民币  保本浮动                    2021.2.4-            到期  募集
 1  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      5,900  3.04%  2021.3.8      15.72  赎回  资金
      分行
      中国建设银行                  保本浮动                    2021.2.5-            到期  募集
 2  股份有限公司  单位结构性存款  收益型    17,800  2.51%  2021.3.7      36.67  赎回  资金
      长春铁路支行
      上海浦东发展  利多多公司稳利
 3  银行股份有限  21JG5314 期人民  保本浮动  10,000  2.80%  2021.2.5-    25.67  到期  募集
      公司长春分行  币对公结构性存  收益型                      2021.3.8            赎回  资金
                    款
      招商银行股份  点金系列看涨三
 4  有限公司长春  层区间 30 天结构  保本浮动  11,000  1.15%  2021.2.10-    10.40  到期  募集
      分行          性存款（产品代  收益型                      2021.3.12            赎回  资金
                    码：NCC00064）
      兴业银行股份  企业金融人民币  保本浮动                    2021.1.29-          到期  自有
 5  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      900  2.85%  2021.3.1      2.18  赎回  资金
      分行
      兴业银行股份  企业金融人民币  保本浮动                    2021.3.12-          到期  自有
 6  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      5,000  3.13%  2021.4.12    13.29  赎回  资金
      分行
      招商银行股份  点金系列看跌三
 7  有限公司长春  层区间 32 天结构  保本浮动      500  2.90%  2021.3.18-    1.27  到期  募集
      分行          性存款（产品代  收益型                      2021.4.19            赎回  资金
                    码：NCC00073）
      中国建设银行                  保本浮动                    2021.3.15-          到期  募集
 8  股份有限公司  单位结构性存款  收益型      8,500  3.15%  2021.6.15    67.49  赎回  资金
      长春铁路支行
    兴业银行股份  企业金融人民币  保本浮动                    2021.3.9-            到期  募集
 9  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      1,600  3.29%  2021.6.9      13.27  赎回  资金
    分行
                  利多多公司稳利
    上海浦东发展  固定持有期      保本浮动                    2021.3.9-            到期  募集
10  银行股份有限  JG9014 期人民币  收益型    10,000  2.90%  2021.6.7      71.69  赎回  资金
    公司长春分行  对公结构性存款
                  (90 天网点专属)
                  点金系列看跌三
    招商银行股份  层区间 105 天结  保本浮动                    2021.3.15-          到期  募集
11  有限公司长春  构性存款产品说  收益型    14,000  2.90%  2021.6.28    116.79  赎回  资金
    分行          明书（产品代码：
                  NCC00071）
    招商银行股份  点金系列看跌三
12  有限公司长春  层区

[2021-12-25] (300923)研奥股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告
证券代码：300923      证券简称：研奥股份    公告编号：2021-059
                  研奥电气股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议决定
于 2022 年 1 月 10 日下午 14:30 在长春市绿园经济开发区中研路 1999 号公司一会
议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下：
    一、召开会议的基本情况：
    （一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 10 日（星期一）下午 14:30
    2、网络投票时间：2022 年 1 月 10 日（星期一）
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 10
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为
2022 年 1 月 10 日 9:15 至-15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
    3、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
    （六）股权登记日：2022 年 1 月 5 日（星期三）
    （七）出席对象：
    1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师及相关人员。
    （八）会议地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999 号公司一会议室
    二、会议审议事项
    提案1：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
    提案2：《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
    提案3：《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。
  上述议案已经第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  以上议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
  按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
                                                                    备注
 提案编码                    提案名称                        该列打勾的
                                                              栏目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
                                                                    备注
 提案编码                    提案名称                        该列打勾的
                                                              栏目可以投票
 非累积投票提案：
    1.00    《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议            √
            案》
    2.00    《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现            √
            金管理的议案》
    3.00    《关于补选公司第二届监事会监事的议案》                √
    四、会议登记事项
    1、登记方式：现场登记、通过邮件、传真或信函方式登记。
    2、登记时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）上午 8:00-12:00 和下午 13:00-17:00。
    3、登记地点及授权委托书送达地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路1999 号研奥电气股份有限公司董事会办公室，邮编：130113。
    4、登记办法：
    （1）法人股东：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或邮件的方式登记，采取信
函、传真或邮件方式登记的须在 2022 年 1 月 6 日（星期四）下午 17:00 之前送达
到公司，信函、传真或邮件以登记时间内公司收到为准，来信注明“股东大会”；
    （4）本次股东大会不接受电话登记；
    （5）出席现场会议的股东或委托代理人必须按要求于会前半小时到会场办理登记手续。
    5、会议联系方式
    （1）会议联系方式：王莹  刘伟
    （2）联系电话：0431-81709358 0431-89625231
    （3）邮箱：wangying@yeal.cc  liuwei@yeal.cc
    （4）传真：0431-89625231
    （5）联系地址：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999 号研奥电气股份
有限公司董事会办公室。
    （6）会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
    六、备查文件
    1、《第二届董事会第十七次会议决议》；
    2、《第二届监事会第十六次会议决议》。
    特此公告。
                                            研奥电气股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 24 日
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码：350923，投票简称：研奥投票
2、 填报表决意见或选举票数：
    （1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月10日的交易时间，即9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                      授权委托书
致：研奥电气股份有限公司
    兹委托        同志（身份证号码：                      ）代表本人/
本单位出席于 2022 年 1 月 10 日召开的研奥电气股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
1、委托人名称或姓名：                委托人证件号：
委托人股东账户号：                    委托人持股数：
2、受托人姓名：                      受托人证件号：
3、委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：    年  月    日
                          本次股东大会提案表决意见
                                                      备注  同意  反对  弃权
提案编码            提  案  名 称            该列打勾的
                                                栏目可以投
                                                    票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投票提案：
  1.00    《关于使用部分超募资金永久补充流动资      √

[2021-12-25] (300923)研奥股份:第二届董事会第十七次会议决议的公告
证券代码：300923    证券简称：研奥股份    公告编号：2021-056
                研奥电气股份有限公司
          第二届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    研奥电气股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第二届董事会第十七次会议通知已于 5 日前以书面、电话等方式向各位董事发出，会议于 2021 年12 月 24 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    经与会董事审议，同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金2,900.00 万元用于永久补充流动资金，满足公司日常经营需要。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-060）及相关公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议
通过且在 2022 年 2 月 1 日之后实施。
    2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    经与会董事审议，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金及人民币5,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-061）及相关公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    经与会董事审议，同意公司于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股
东大会。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-059）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《第二届董事会第十七次会议决议》；
    2、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
研奥电气股份有限公司董事会
        2021 年 12 月 24 日

[2021-12-25] (300923)研奥股份:第二届监事会第十六次会议决议的公告
证券代码：300923    证券简称：研奥股份    公告编号：2021-057
                研奥电气股份有限公司
          第二届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    研奥电气股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第二届监事会第十六次会议通知已于 5 日前以书面、电话等方式向全体监事发出，会议于 2021 年12 月 24 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席殷凤伟女士主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为，公司本次使用超募资金 2,900.00 万元用于永久补充流动资金，
有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定。
    监事会同意公司本次关于使用部分超募资金永久补充流动资金的事宜。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-060）及相关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议
通过且在 2022 年 2 月 1 日之后实施。
    2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用总金额不超过人民币35,000.00万元暂时闲置募集资金及人民币 5,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2022 年年度股东大会召开之日有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金及自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
    监事会同意公司本次关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事宜。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-061）及相关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于补选公司第二届监事会监事的议案》
    鉴于公司非职工监事杜继远因工作变动原因申请辞去监事职务。据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会提名王健伍先生担任公司非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
补选公司第二届监事会监事的公告》（公告编号：2021-058）。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    《第二届监事会第十六次会议决议》
    特此公告。
                                          研奥电气股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 24 日

[2021-12-25] (300923)研奥股份:关于补选公司第二届监事会监事的公告
证券代码：300923    证券简称：研奥股份    公告编号：2021-058
                研奥电气股份有限公司
          关于补选公司第二届监事会监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工监事杜继远先生的书面辞职报告。杜继远先生因工作变动原因向公司监事会申请辞去监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务，并拟担任公司副总经理职务。杜
继远先生原定监事任期为 2019 年 11 月 18 日至 2022 年 11 月 17 日。鉴于杜继远
先生辞职将导致公司监事会成员少于法定最低人数，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，杜继远先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
    截至本公告日，杜继远先生直接持有公司 4.5 万股股份，通过长春研奥同人
投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 20 万股股份，合计占公司总股本的0.31%，其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件及其在公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》中披露的股份锁定承诺进行管理。公司监事会对杜继远先生担任监事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
    公司于 2021 年 12 月 24 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《关
于补选公司第二届监事会监事的议案》，同意提名王健伍先生（简历见附件）为第二届监事会非职工监事候选人，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。
    特此公告。
                                          研奥电气股份有限公司监事会
                                                      2021年12月24日
附件：王健伍先生简历
    王健伍，男，1986 年出生，中国国籍，大学本科学历。2009 年 7 月至 2013
年 12 月，在长春研奥电器有限公司设计部担任技术经理；2014 年 1 月至 2021
年 6 月历任长春研奥高铁检修有限公司副总经理、总经理；2021 年 7 月至今担
任研奥电气股份有限公司高铁检修事业部总经理。
    截至 2021 年 12 月 24 日，王健伍先生未持有公司股份，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

[2021-12-25] (300923)研奥股份:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
证券代码：300923    证券简称：研奥股份  公告编号：2021-060
                研奥电气股份有限公司
      关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2,900.00万元超募资金永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意研奥电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3257号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,965万股，每股面值为1.00元，发行价为每股人民币28.28元，共计募集资金55,570.20万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为49,829.08万元，其中超募资金总额为人民币9,829.08万元。募集资金净额已于2020年12月17日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2020年12月17日出具了“致同验字(2020)第371ZA00483号”《验资报告》。
    二、超募资金使用情况
    公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金2,900.00万元永久补充流动资金。
    截至2021 年12月 24日，超募资金已使用 2,900.00 万元，超募资金余额为6,929.08万元。
    三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合自身实际经营情况，拟使用超募资金2,900.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.50%。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    本事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过且在2022年2月1日之后实施。
    四、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的说明与承诺
    公司本次使用超募资金2,900.00万元用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。
    针对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况，公司承诺如下：
    1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%；
    2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
    五、审议程序及专项意见
    （一）董事会审议
    2021年12月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，使用超募资金2,900.00万元用于永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。
    （二）监事会意见
    2021年12月24日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用超募资金2,900.00万元用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定。
    综上，监事会同意本次使用超募资金用于永久补充流动资金的事宜。
    （三）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次使用超募资金2,900.00万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定。
    综上，公司全体独立董事一致同意公司使用超募资金2,900.00万元永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    1、公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，符合全体股东的利益。
    2、公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项将在股东大会审议通过且在2022年2月1日之后实施，未违反公司做出的“用于永久补充流动资金的
金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%”承诺。
    综上所述，保荐机构同意公司本次使用超募资金2,900.00万元用于永久补充流动资金事项。
    六、备查文件
    1、《第二届董事会第十七次会议决议》；
    2、《第二届监事会第十六次会议决议》；
    3、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
    4、《国泰君安证券股份有限公司于研奥电气股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见》。
    特此公告。
                                          研奥电气股份有限公司董事会
                                                      2021年12月24日

[2021-12-25] (300923)研奥股份:关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
证券代码：300923    证券简称：研奥股份    公告编号：2021-061
                研奥电气股份有限公司
 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，公司可以使用总金额不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金及人民币5,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日有效。现将有关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意研奥电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3257 号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,965 万股，每股面
值为 1.00 元，发行价为每股人民币 28.28 元，共计募集资金 55,570.20 万元，扣
除发行费用后，公司本次募集资金净额为 49,829.08 万元。募集资金净额已于 2020年12月17日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特
殊普通合伙）进行了审验，并于 2020 年 12 月 17 日出具了“致同验字(2020)第
371ZA00483 号”《验资报告》。
    二、募集资金使用与管理情况
    为规范募集资金的使用与管理，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据上述制度规定，公司将对募集
 资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资 金专户三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开 发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
                                                              单位：人民币万元
序号                  项目名称                  投资总额    拟投入募集资金数额
 1  城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目    11,909.20              11,000.00
 2  高铁检修生产线升级改造项目                  15,116.14              15,000.00
 3  研发中心建设项目                              6,360.10              6,000.00
 4  补充流动资金                                  8,000.00              8,000.00
                    合计                        41,385.44              40,000.00
    截至目前，公司正在有序推进募集资金投资项目，根据募集资金投资项目的 实际建设进度，募集资金（含超募资金）在短期内将出现部分闲置的情况。在不 影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集 资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
    三、前次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
    公司于2021年1月15日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十 一次会议，2021年2月1日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，在不影响募集资金投资 计划的前提下，公司可以使用总金额不超过人民币45,000.00万元的暂时闲置募集 资金及人民币5,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行等金 融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年、有保本 约定的理财品种或进行定期存款、协议存款、结构性存款、通知存款等存款形式 存放，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范 围内可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮网的公告（公告编号： 2021-004）。
    四、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
    （一）投资目的
    为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营
的情况下，公司合理使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加公司资金收益，降低财务费用，为公司及股东获取更多的回报。
    （二）投资额度及期限
    根据公司当前的资金使用状况及募投项目建设进度，公司拟使用额度不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金及人民币5,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。
    （三）投资品种
    1、闲置募集资金投资产品品种
    公司拟购买由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，本次闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：
    1）安全性高、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
    2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
    3）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销募集资金投资产品专用结算账户（如有）的，公司应当及时公告。
    2、自有资金投资产品品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
    （四）实施方式
    上述事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
    （五）信息披露
    公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
    五、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    3、相关工作人员的操作和监控风险。
    （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
    1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
    2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
    3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
    六、对公司日常经营的影响
    公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的商业银行等金融机构的产品，或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，是在确保不影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行
现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
    七、相关审核及批准程序及专项意见
    （一）董事会审议
    公司于2021年12月24日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司可以使用总金额不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金及人民币5,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年、有保本约定的理财品种或进行定期存款、协议存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。
    （二）监事会意见
    公司于2021年12月24日召开了第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司可以使用总金额不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金及人民币5,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，不影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常实施，亦不影响公司主营业务的正常发展，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
    监事会同意公司本次关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事宜。
    （三）独立董事意见
    公司独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公
司使用闲置募集资金和自有资金用于现金管理，有利于提高募集资金及自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
    综上，公司全体独立董事一致同意公司可以使用总金额不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金和不超过5,000.00万元的自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交股东大会审议。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确

[2021-12-21] (300923)研奥股份:首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
证券代码：300923    证券简称：研奥股份  公告编号：2021-055
                研奥电气股份有限公司
      首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，本次申请解除股份限售的股东人数为 29人，数量为 17,270,000 股，占公司股本总额的 21.97%，实际可上市流通的数量为 12,275,000 股，占公司总股本的 15.62%。
    2、本次限售股份可上市流通日为 2021 年 12 月 24 日（星期五）。
    一、首次公开发行前已发行股份概况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意研奥电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3257 号）文核准，经深圳证券交易所《关于研奥电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上
[2020]1257 号）同意，并于 2020 年 12 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市，
首次公开发行人民币普通股 1,965 万股。首次公开发行股票后，公司总股本由首
次公开发行前的 5,895 万股增至 7,860 万股。其中有限售安排的股票数量为 5,895
万股，占发行后总股本的比例为 75.00%，无限售安排的股票数量为 1,965 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。
    截至本公告日，公司未发生股份增发、回购注销、资本公积转增股本等事项，公司股本总数量未发生变化。公司总股本为 7,860 万股，其中有限售条件股份数量为 5,895 万股，占公司总股本的 75.00%。
    二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
    本次申请解除股份限售的股东共计 29 名，分别为闫兆金、殷凤伟、许东春、
付树海、杜继远、王海英、郝明亮、石娜、牛亚丽、杨义武、潘杰、张旭、冷桂花、中力壹号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称中力壹号）、深圳市前海星辰投资管理有限公司－深圳市智伟实业合伙企业（有限合伙）（以下简称智伟实业）、东证融通投资管理有限公司（以下简称东证融通）、北京融创天成投资管理中心（有限合伙）（以下简称融创天成）、吉林东证鼎锐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称东证鼎锐）、东证融通投资管理有限公司－福建晋江东证广致投资管理中心（有限合伙）（以下简称东证广致）。
  上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中所做的关于公司股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向的承诺如下：
  （一）东证融通、融创天成、东证广致、东证鼎锐承诺
  1、发行人上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
  2、锁定期届满后，承诺人将严格遵守中国证监会、深交所关于减持的相关规则，根据发行人的行业状况、经营情况、市场估值等因素确定减持数量，并根据需要选择集中竞价、大宗交易、协议转让等符合法律、法规的方式减持。
  3、承诺人拟减持股份时，将严格按照中国证监会及深交所的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
  （二）担任董事、高级管理人员职务的股东承诺
  担任发行人董事或高级管理人员职务的李波、裴巍、闫兆金、石娜、郝明亮、许东春 6 名股东分别承诺：
  1、自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
  2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发
行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。
  3、锁定期届满后，承诺人在发行人担任董事或高级管理人员职务期间，每
年转让的股份不超过承诺人持有发行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内，不转让承诺人持有的股份。
  4、承诺人如在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
  （1）每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%；
  （2）离职后半年内，不转让所持有的发行人股份；
  （3）《公司法》及相关法律法规对董事、高级管理人员股份转让的其他规定。
  5、承诺人在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
  6、承诺人在任职期间，将按规定向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况。承诺人不因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
  （三）担任监事职务的股东承诺
  担任公司监事的殷凤伟、杜继远 2 名股东承诺：
  1、自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
  2、承诺人在公司担任监事职务期间，每年转让的股份不超过承诺人持有公司股份总数的 25%；承诺人离职后 6 个月内，不转让承诺人持有的公司股份。
  3、承诺人如在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
  （1）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；
  （2）离职后半年内，不转让所持有的公司股份；
  （3）《公司法》及相关法律法规对监事股份转让的其他规定。
  4、承诺人在任职期间，将按规定向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况。承诺人不因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
  （四）贯春艳承诺
  贯春艳作为发行人董事、高级管理人员李波的配偶，承诺：
  1、自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
  2、发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。
  3、锁定期届满后，承诺人在李波担任董事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过承诺人持有发行人股份总数的 25%。李波离职后 6 个月内，承诺人不转让其持有的股份。
  4、李波如在任期届满前离职的，在李波就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，承诺人继续遵守下列限制性规定：
  （1）每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%；
  （2）李波离职后半年内，承诺人不转让所持有的公司股份；
  （3）其他相关法律法规的规定。
  5、承诺人在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
  6、承诺人在李波任职期间，将按规定向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况。承诺人不因李波职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
  （五）除前述股东外的其他股东承诺发行人其他股东智伟实业、中力壹号以及王晓勇等 14 名自然人股东承诺，自发行人股票在深交所上市交易之日起 12个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。上述承诺人若违反承诺，其转让发行人公开发行股票前已发行股份的所获增值收益将归公司所有。
  （六）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加的承诺。
  （七）本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
  （八）本次申请解除股份限售的股东均不存在占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
  （一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 12 月 24 日（星期五）。
  （二）本次解除限售股份的数量为 17,270,000 股，占公司股本总额的比例为21.97%。
  （三）本次申请解除股份限售的股东人数共 29 名，其中自然人股东 23 名，
非国有法人股东 6 名。
  （四）股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序号    股东名称    所持限售股份    本次解除限售    本次实际可上市    备注
                      总数（股）      数量（股）    流通股数（股）
 1      闫兆金            945,000          945,000          236,250  注 1
 2      殷凤伟            450,000          450,000          112,500  注 1
 3      许东春            630,000          630,000          157,500  注 1
 4      王莹              45,000          45,000          45,000
 5      王雪文            450,000          450,000          450,000
 6      王晓勇            2,100,000        2,100,000        2,100,000
 7      王春峰              45,000          45,000          45,000
 8      谭伟              360,000          360,000          360,000
 9      孙岩              45,000          45,000          45,000
 10      裴巍            2,250,000        2,250,000          562,500  注 1
 11      马兰晓              90,000          90,000          90,000
 12      李波              900,000          900,000          225,000  注 1
 13      贯春艳              90,000          90,000          22,500  注 1
 14      付树海              90,000          90,000          90,000
 15      杜继远              45,000          45,000          11,250  注 1
 16      王海英            270,000          270,000          270,000
 17      郝明亮            900,000          900,000          225,000  注 1
 18      石娜              450,000          450,000          112,500  注 1
 19      牛亚丽            315,000          315,000          315,000
 20      杨义武              90,000          90,000          90,000
 21      潘杰              135,000          135,000         

[2021-11-17] (300923)研奥股份:关于获得政府补助的公告
    证券代码：300923    证券简称：研奥股份  公告编号： 2021-054
                      研奥电气股份有限公司
                    关于获得政府补助的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
          一、获取补助的基本情况
          研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”、“研奥股份”）于 2021 年 11
      月 15 日收到与收益相关的政府补助 1,000 万元，具体情况如下：
获得补  提供补助  获得补助的  补助金额  补助                            是否具有  是否与公司
助的主    的主体    原因或项目  （万元）  形式          补助依据          可持续性  日常经营活
 体                                                                                    动相关
 研奥    吉林省                                  《2021 年度吉林省金融业
 股份    财政厅    上市补助      1,000  现金  发展专项资金申报指南》      否        否
                                                  吉金局联字【2021】22 号
          二、补助的类型及其对公司的影响
          1、补助的类型
          根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》中规定：政府补助分为与资产相关
      的政府补助和与收益相关的政府补助。公司收到的上述政府补助为与收益相关的
      政府补助资金。
          2、补助的确认和计量
          根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，上述政府补助 1,000
      万元计入营业外收入，具体会计处理以会计师事务所年度审计确认的结果为准。
          3、补助对上市公司的影响
          上述补助资金预计增加公司 2021 年利润总额为 1,000 万元。
          4、风险提示和其他说明
    以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    1、有关补助的政府批文；
    2、收款凭证。
    特此公告。
                                          研奥电气股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 17 日

[2021-11-10] (300923)研奥股份:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：300923    证券简称：研奥股份  公告编号： 2021-053
                        研奥电气股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
                              进展公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。
            研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日召开第二届
        董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，于2021年2月1日召开2021
        年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进
        行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币45,000万元的暂时闲置
        募集资金及人民币5,000万元的自有资金进行现金管理。有效期为自公司股东大
        会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具
        体内容详见公司2021年1月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《研
        奥电气股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
        告》（公告编号：2021-004）。
            在上述决议授权范围内，公司根据经营情况进行现金管理。现将本次使用部
        分闲置募集资金及自有资金进行现金管理进展情况公告如下：
            一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理购买投资产品的情况
                                                                        单位：人民币万元
序号    受托方            产品名称          产品类型    金额    年化    产品期限  资金
                                                                      收益率              来源
      招商银行股份  点金系列看跌三层区间 21  保本浮动收益          1.54%或  2021.11.08-  募集
 1  有限公司长春  天结构性存款（产品代码： 型                500  2.9%或  2021.11.29  资金
      分行          NCC00154）                                    3.1%
        注：公司与上述受托方不存在关联关系。
            二、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险
  1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
  （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
  1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    三、对公司日常经营的影响
  公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金及自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目的正常开展。公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、审议程序及专项意见
  《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，未超过公司股东大会对使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。
    五、本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
      理的情况
                                                                      单位：人民币万元
                                                          年化              实际收  到期  资金
序号    受托方        产品名称    产品类型  金额  收益率  产品期限  益金额  赎回  来源
                                                                                      情况
      兴业银行股份  企业金融人民币  保本浮动                    2021.2.4-            到期  募集
 1  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      5,900  3.04%  2021.3.8      15.72  赎回  资金
      分行
      中国建设银行                  保本浮动                    2021.2.5-            到期  募集
 2  股份有限公司  单位结构性存款  收益型    17,800  2.51%  2021.3.7      36.67  赎回  资金
      长春铁路支行
      上海浦东发展  利多多公司稳利
 3  银行股份有限  21JG5314 期人民  保本浮动  10,000  2.80%  2021.2.5-    25.67  到期  募集
      公司长春分行  币对公结构性存  收益型                      2021.3.8            赎回  资金
                    款
      招商银行股份  点金系列看涨三
 4  有限公司长春  层区间 30 天结构  保本浮动  11,000  1.15%  2021.2.10-    10.40  到期  募集
      分行          性存款（产品代  收益型                      2021.3.12            赎回  资金
                    码：NCC00064）
      兴业银行股份  企业金融人民币  保本浮动                    2021.1.29-          到期  自有
 5  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      900  2.85%  2021.3.1      2.18  赎回  资金
      分行
      兴业银行股份  企业金融人民币  保本浮动                    2021.3.12-          到期  自有
 6  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      5,000  3.13%  2021.4.12    13.29  赎回  资金
      分行
      招商银行股份  点金系列看跌三
 7  有限公司长春  层区间 32 天结构  保本浮动    500  2.90%  2021.3.18-    1.27  到期  募集
      分行          性存款（产品代  收益型                      2021.4.19            赎回  资金
                    码：NCC00073）
      中国建设银行                  保本浮动                    2021.3.15-          到期  募集
 8  股份有限公司  单位结构性存款  收益型      8,500  3.15%  2021.6.15    67.49  赎回  资金
      长春铁路支行
      兴业银行股份  企业金融人民币  保本浮动                    2021.3.9-            到期  募集
 9  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      1,600  3.29%  2021.6.9      13.27  赎回  资金
      分行
                  利多多公司稳利
    上海浦东发展  固定持有期      保本浮动                    2021.3.9-            到期  募集
10  银行股份有限  JG9014 期人民币  收益型    10,000  2.90%  2021.6.7      71.69  赎回  资金
    公司长春分行  对公结构性存款
                  (90 天网点专属)
                  点金系列看跌三
    招商银行股份  层区间 105 天结  保本浮动                    2021.3.15-          到期  募集
11  有限公司长春  构性存款产品说  收益型    14,000  2.90%  2021.6.28    116.79  赎回  资金
    分行          明书（产品代码：
                  NCC00071）
    招商银行股份  点金系列看跌三
12  有限公司长春  层区间 30 天结构  保本浮动    500  1.48%  2021.4.21-    0.61  到期  募集
    分行          性存款（产品代  收益型                      2021.5.21            赎回  资金
                  码：NCC00083）
    招商银行股份  点金系列看涨三
13  有限公司长春  层区间 30 天结构  保本浮动    500  2.90%  2021.5.25-    1.19  到期  募集
    分行          性存款（产品代  收益型                      2021.6.24            赎回  资金
                  码：NCC00099）
                  利多多公司稳利
    上海浦东发展  21JG6147 期(3 个  保本浮动                    2021.6.9-            到期  募集
14  银行股份有限  月看涨网点专属)  收益型    10,000  3.20%  2021.9.9    80

[2021-10-22] (300923)研奥股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.73元
    每股净资产: 14.1503元
    加权平均净资产收益率: 5.28%
    营业总收入: 3.13亿元
    归属于母公司的净利润: 5758.56万元

[2021-10-14] (300923)研奥股份:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：300923    证券简称：研奥股份  公告编号： 2021-051
                        研奥电气股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
                              进展公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。
            研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日召开第二届
        董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，于2021年2月1日召开2021
        年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进
        行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币45,000万元的暂时闲置
        募集资金及人民币5,000万元的自有资金进行现金管理。有效期为自公司股东大
        会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具
        体内容详见公司2021年1月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《研
        奥电气股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
        告》（公告编号：2021-004）。
            在上述决议授权范围内，公司根据经营情况进行现金管理。现将本次使用部
        分闲置募集资金及自有资金进行现金管理进展情况公告如下：
            一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理购买投资产品的情况
                                                                        单位：人民币万元
序号    受托方            产品名称          产品类型    金额    年化    产品期限  资金
                                                                      收益率              来源
      招商银行股份  点金系列看跌三层区间  保本浮动收益          1.54%或  2021.10.14  募集
 1  有限公司长春  90 天结构性存款（产品代 型            12,000 3.08%或  -2022.1.12  资金
      分行          码：NCC00145）                                3.28%
        注：公司与上述受托方不存在关联关系。
    二、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险
  1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
  （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
  1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    三、对公司日常经营的影响
  公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金及自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目的正常开展。公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、审议程序及专项意见
  《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，未超过公司股东大会对使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。
          五、本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
      理的情况
                                                                      单位：人民币万元
                                                          年化              实际收  到期  资金
序号    受托方        产品名称    产品类型  金额  收益率  产品期限  益金额  赎回  来源
                                                                                      情况
      兴业银行股份  企业金融人民币  保本浮动                    2021.2.4-            到期  募集
 1  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      5,900  3.04%  2021.3.8      15.72  赎回  资金
      分行
      中国建设银行                  保本浮动                    2021.2.5-            到期  募集
 2  股份有限公司  单位结构性存款  收益型    17,800  2.51%  2021.3.7      36.67  赎回  资金
      长春铁路支行
      上海浦东发展  利多多公司稳利
 3  银行股份有限  21JG5314 期人民  保本浮动  10,000  2.80%  2021.2.5-    25.67  到期  募集
      公司长春分行  币对公结构性存  收益型                      2021.3.8            赎回  资金
                    款
      招商银行股份  点金系列看涨三
 4  有限公司长春  层区间 30 天结构  保本浮动  11,000  1.15%  2021.2.10-    10.40  到期  募集
      分行          性存款（产品代  收益型                      2021.3.12            赎回  资金
                    码：NCC00064）
      兴业银行股份  企业金融人民币  保本浮动                    2021.1.29-          到期  自有
 5  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      900  2.85%  2021.3.1      2.18  赎回  资金
      分行
      兴业银行股份  企业金融人民币  保本浮动                    2021.3.12-          到期  自有
 6  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      5,000  3.13%  2021.4.12    13.29  赎回  资金
      分行
      招商银行股份  点金系列看跌三
 7  有限公司长春  层区间 32 天结构  保本浮动    500  2.90%  2021.3.18-    1.27  到期  募集
      分行          性存款（产品代  收益型                      2021.4.19            赎回  资金
                    码：NCC00073）
      中国建设银行                  保本浮动                    2021.3.15-          到期  募集
 8  股份有限公司  单位结构性存款  收益型      8,500  3.15%  2021.6.15    67.49  赎回  资金
      长春铁路支行
      兴业银行股份  企业金融人民币  保本浮动                    2021.3.9-            到期  募集
 9  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      1,600  3.29%  2021.6.9      13.27  赎回  资金
      分行
                  利多多公司稳利
    上海浦东发展  固定持有期      保本浮动                    2021.3.9-            到期  募集
10  银行股份有限  JG9014 期人民币  收益型    10,000  2.90%  2021.6.7      71.69  赎回  资金
    公司长春分行  对公结构性存款
                  (90 天网点专属)
                  点金系列看跌三
    招商银行股份  层区间 105 天结  保本浮动                    2021.3.15-          到期  募集
11  有限公司长春  构性存款产品说  收益型    14,000  2.90%  2021.6.28    116.79  赎回  资金
    分行          明书（产品代码：
                  NCC00071）
    招商银行股份  点金系列看跌三
12  有限公司长春  层区间 30 天结构  保本浮动    500  1.48%  2021.4.21-    0.61  到期  募集
    分行          性存款（产品代  收益型                      2021.5.21            赎回  资金
                  码：NCC00083）
    招商银行股份  点金系列看涨三
13  有限公司长春  层区间 30 天结构  保本浮动    500  2.90%  2021.5.25-    1.19  到期  募集
    分行          性存款（产品代  收益型                      2021.6.24            赎回  资金
                  码：NCC00099）
                  利多多公司稳利
    上海浦东发展  21JG6147 期(3 个  保本浮动                    2021.6.9-            到期  募集
14  银行股份有限  月看涨网点专属)  收益型    10,000  3.20%  2021.9.9    80.00  赎

[2021-09-27] (300923)研奥股份:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：300923    证券简称：研奥股份  公告编号： 2021-050
                        研奥电气股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
                              进展公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。
            研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日召开第二届
        董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，于2021年2月1日召开2021
        年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进
        行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币45,000万元的暂时闲置
        募集资金及人民币5,000万元的自有资金进行现金管理。有效期为自公司股东大
        会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具
        体内容详见公司2021年1月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《研
        奥电气股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
        告》（公告编号：2021-004）。
            在上述决议授权范围内，公司根据经营情况进行现金管理。现将本次使用部
        分闲置募集资金及自有资金进行现金管理进展情况公告如下：
            一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理购买投资产品的情况
                                                                      单位：人民币万元
序号    受托方            产品名称          产品类型    金额    年化    产品期限  资金
                                                                    收益率              来源
      中国建设银行                          保本浮动收益            1.54%-  2021.9.22-  募集
 1  股份有限公司  单位结构性存款          型              7,100  3.15%  2021.12.22  资金
      长春铁路支行
        注：公司与上述受托方不存在关联关系。
    二、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
    1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
    2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    三、对公司日常经营的影响
    公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金及自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目的正常开展。公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、审议程序及专项意见
    《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，未超过公司股东大会对使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。
          五、本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
      理的情况
                                                                      单位：人民币万元
                                                        年化              实际收  到期  资金
序号    受托方        产品名称    产品类型  金额  收益率  产品期限  益金额  赎回  来源
                                                                                    情况
      兴业银行股份  企业金融人民币  保本浮动                  2021.2.4-            到期  募集
 1  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      5,900  3.04%  2021.3.8      15.72  赎回  资金
      分行
      中国建设银行                  保本浮动                  2021.2.5-            到期  募集
 2  股份有限公司  单位结构性存款  收益型    17,800  2.51%  2021.3.7      36.67  赎回  资金
      长春铁路支行
      上海浦东发展  利多多公司稳利
 3  银行股份有限  21JG5314 期人民  保本浮动  10,000  2.80%  2021.2.5-    25.67  到期  募集
      公司长春分行  币对公结构性存  收益型                    2021.3.8            赎回  资金
                    款
      招商银行股份  点金系列看涨三
 4  有限公司长春  层区间 30天结构  保本浮动  11,000  1.15%  2021.2.10-    10.40  到期  募集
      分行          性存款（产品代  收益型                    2021.3.12            赎回  资金
                    码：NCC00064）
      兴业银行股份  企业金融人民币 保本浮动                  2021.1.29-          到期  自有
 5  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      900  2.85%  2021.3.1      2.18  赎回  资金
      分行
      兴业银行股份  企业金融人民币 保本浮动                  2021.3.12-          到期  自有
 6  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      5,000  3.13%  2021.4.12    13.29  赎回  资金
      分行
      招商银行股份  点金系列看跌三
 7  有限公司长春  层区间 32 天结构 保本浮动    500  2.90%  2021.3.18-    1.27  到期  募集
      分行          性存款（产品代 收益型                    2021.4.19            赎回  资金
                    码：NCC00073）
      中国建设银行                  保本浮动                  2021.3.15-          到期  募集
 8  股份有限公司  单位结构性存款  收益型      8,500  3.15%  2021.6.15    67.49  赎回  资金
      长春铁路支行
      兴业银行股份  企业金融人民币  保本浮动                  2021.3.9-            到期  募集
 9  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      1,600  3.29%  2021.6.9      13.27  赎回  资金
      分行
                  利多多公司稳利
    上海浦东发展  固定持有期      保本浮动                  2021.3.9-            到期  募集
10  银行股份有限  JG9014期人民币  收益型    10,000  2.90%  2021.6.7      71.69  赎回  资金
    公司长春分行  对公结构性存款
                  (90 天网点专属)
                  点金系列看跌三
    招商银行股份  层区间 105 天结  保本浮动                  2021.3.15-          到期  募集
11  有限公司长春  构性存款产品说  收益型    14,000  2.90%  2021.6.28    116.79  赎回  资金
    分行          明书（产品代码：
                  NCC00071）
    招商银行股份  点金系列看跌三
12  有限公司长春  层区间 30天结构  保本浮动    500  1.48%  2021.4.21-    0.61  到期  募集
    分行          性存款（产品代  收益型                    2021.5.21            赎回  资金
                  码：NCC00083）
    招商银行股份  点金系列看涨三
13  有限公司长春  层区间 30天结构  保本浮动    500  2.90%  2021.5.25-    1.19  到期  募集
    分行          性存款（产品代  收益型                    2021.6.24            赎回  资金
                  码：NCC00099）
                  利多多公司稳利
    上海浦东发展  21JG6147 期(3个  保本浮动                  2021.6.9-            到期  募集
14  银行股份有限  月看涨网点专属)  收益型    10,000  3.20%  2021.9.9      80.00  赎回  资金
    公司长春分行  人民币对公结构
                  性存款
    兴业银行股

[2021-09-15] (300923)研奥股份:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：300923    证券简称：研奥股份  公告编号： 2021-049
                        研奥电气股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
                              进展公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。
            研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日召开第二届
        董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，于2021年2月1日召开2021
        年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进
        行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币45,000万元的暂时闲置
        募集资金及人民币5,000万元的自有资金进行现金管理。有效期为自公司股东大
        会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具
        体内容详见公司2021年1月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《研
        奥电气股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
        告》（公告编号：2021-004）。
            在上述决议授权范围内，公司根据经营情况进行现金管理。现将本次使用部
        分闲置募集资金及自有资金进行现金管理进展情况公告如下：
            一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理购买投资产品的情况
                                                                        单位：人民币万元
序号    受托方            产品名称          产品类型    金额    年化    产品期限  资金
                                                                      收益率              来源
      上海浦东发展 利 多 多 公 司 稳 利                        1.4%或
 1  银行股份有限 21JG6361 期（3 个月网点 保本浮动收益  10,300  3.25%或  2021.9.10-  募集
      公司长春分行  专属 B 款）人民币对公结 型                    3.45%  2021.12.10  资金
                    构性存款
    兴业银行股份 企业金融人民币结构性 保本浮动收益          1.5%或  2021.9.13-  募集
2  有限公司长春 存款产品              型              1,330  3.12%或  2021.12.22  资金
    分行                                                        3.27%
      注：公司与上述受托方不存在关联关系。
          二、投资风险及风险控制措施
          （一）投资风险
          1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
      不排除该项投资受到市场波动的影响；
          2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资
      的实际收益不可预期。
          （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
          1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施，公司财务部将
      及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资
      金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
          2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
      定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投
      资可能发生的收益和损失；
          3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
      请专业机构进行审计；
          4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
          三、对公司日常经营的影响
          公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置
      募集资金及自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金
      使用计划正常实施的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会
      影响公司募投项目的正常开展。公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资
      金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
          四、审议程序及专项意见
          《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第
      二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议、2021年第一次临时股东
      大会审议通过，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的
      意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，未超过公司股东大会对
      使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。
          五、本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
      理的情况
                                                                      单位：人民币万元
                                                          年化              实际  到期  资金
序号    受托方        产品名称    产品类型  金额  收益率  产品期限  收益  赎回  来源
                                                                              金额  情况
      兴业银行股份  企业金融人民币  保本浮动                    2021.2.4-            到期  募集
 1  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      5,900  3.04%  2021.3.8    15.72  赎回  资金
      分行
      中国建设银行                  保本浮动                    2021.2.5-            到期  募集
 2  股份有限公司  单位结构性存款  收益型    17,800  2.51%  2021.3.7    36.67  赎回  资金
      长春铁路支行
      上海浦东发展  利多多公司稳利
 3  银行股份有限  21JG5314 期人民  保本浮动  10,000  2.80%  2021.2.5-    25.67  到期  募集
      公司长春分行  币对公结构性存  收益型                      2021.3.8            赎回  资金
                    款
      招商银行股份  点金系列看涨三
 4  有限公司长春  层区间 30 天结构  保本浮动  11,000  1.15%  2021.2.10-  10.40  到期  募集
      分行          性存款（产品代  收益型                      2021.3.12          赎回  资金
                    码：NCC00064）
      兴业银行股份  企业金融人民币  保本浮动                    2021.1.29-          到期  自有
 5  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      900  2.85%  2021.3.1      2.18  赎回  资金
      分行
      兴业银行股份  企业金融人民币  保本浮动                    2021.3.12-          到期  自有
 6  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      5,000  3.13%  2021.4.12    13.29  赎回  资金
      分行
      招商银行股份  点金系列看跌三
 7  有限公司长春  层区间 32 天结构  保本浮动    500  2.90%  2021.3.18-    1.27  到期  募集
      分行          性存款（产品代  收益型                      2021.4.19          赎回  资金
                    码：NCC00073）
      中国建设银行                  保本浮动                    2021.3.15-          到期  募集
 8  股份有限公司  单位结构性存款  收益型      8,500  3.15%  2021.6.15    67.49  赎回  资金
      长春铁路支行
    兴业银行股份  企业金融人民币  保本浮动                    2021.3.9-            到期  募集
 9  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      1,600  3.29%  2021.6.9    13.27  赎回  资金
    分行
                  利多多公司稳利
    上海浦东发展  固定持有期      保本浮动                    2021.3.9-            到期  募集
10  银行股份有限  JG9014 期人民币  收益型    10,000  2.90%  2021.6.7    71.69  赎回  资金
    公司长春分行  对公结构性存款
                  (90 天网点专属)
                  点金系列看跌三
    招商银行股份  层区间 105 天结  保本浮动                    2021.3.15-          到期  募集
11  有限公司长春  构性存款产品说  收益型    14,000  2.90%  2021.6.28  116.79  赎回  资金
    分行          明书（产品代码：
                  NCC00071）
    招商银行股份  点金系列看跌三
12  有限公司长春  层区间 30 天结构  保本浮动    500  1.48%  2021.4.21-    0.61  到期  募集
    分行          性存款（产品代  收益型                      2021.5.21          

[2021-08-26] (300923)研奥股份:监事会决议公告
证券代码：300923  证券简称：研奥股份  公告编号： 2021-044
                研奥电气股份有限公司
          第二届监事会第十四次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    研奥电气股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第十四次会议
通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位监事发出，会议于 2021 年 8 月 25
日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席殷凤伟女士召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为公司董事会编制和审核的《2021 年半年度报告》及《2021
年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告，同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
    监事会认真核查了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况，认为公司
募集资金的使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和相关规定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
      1、《第二届监事会第十四次会议决议》。
    特此公告。
                                          研奥电气股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 25 日

[2021-08-26] (300923)研奥股份:董事会决议公告
证券代码：300923    证券简称：研奥股份    公告编号：2021-043
                研奥电气股份有限公司
          第二届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议
通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位董事发出，会议于 2021 年 8 月 25
日（星期三）以现场结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的编制
程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告，同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    经审议，董事会认为《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于变更公司总经理的议案》
    鉴于李彪先生申请辞去公司总经理职务，将继续在公司担任董事长、战略发展委员会委员及提名委员会委员。经审议，公司董事会同意聘任闫兆金先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。闫兆金先生担任总经理职务后，将不再担任公司副总经理职务。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十五次会议决议；
    2、第二届董事会提名委员会 2021 年第一次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                          研奥电气股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 25 日

[2021-08-26] (300923)研奥股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.5元
    每股净资产: 13.9164元
    加权平均净资产收益率: 3.63%
    营业总收入: 1.91亿元
    归属于母公司的净利润: 3920.25万元

[2021-08-05] (300923)研奥股份:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：300923    证券简称：研奥股份  公告编号： 2021-042
                        研奥电气股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
                              进展公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或者重大遗漏。
            研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日召开第二届
        董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，于2021年2月1日召开2021
        年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进
        行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币45,000万元的暂时闲置
        募集资金及人民币5,000万元的自有资金进行现金管理。有效期为自公司股东大
        会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具
        体内容详见公司2021年1月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《研
        奥电气股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
        告》（公告编号：2021-004）。
            在上述决议授权范围内，公司根据经营情况进行现金管理。现将本次使用部
        分闲置募集资金及自有资金进行现金管理进展情况公告如下：
            一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理购买投资产品的情况
                                                                        单位：人民币万元
序号    受托方            产品名称          产品类型    金额    年化    产品期限  资金
                                                                      收益率              来源
      招商银行股份  点金系列看跌三层区间 31  保本浮动收益            1.48%或  2021.8.6-    募集
 1  有限公司长春  天结构性存款（产品代码： 型              1,500  2.90%或  2021.9.6    资金
      分行          NCC00128）                                      3.10%
        注：公司与上述受托方不存在关联关系。
  （一）投资风险
  1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
  （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
  1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    三、对公司日常经营的影响
  公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金及自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目的正常开展。公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、审议程序及专项意见
  《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，未超过公司股东大会对使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。
          五、本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
      理的情况
                                                                      单位：人民币万元
                                                          年化              实际  到期  资金
序号    受托方        产品名称    产品类型  金额  收益率  产品期限  收益  赎回  来源
                                                                              金额  情况
      兴业银行股份  企业金融人民币  保本浮动                    2021.2.4-            到期  募集
 1  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      5,900  3.04%  2021.3.8    15.72  赎回  资金
      分行
      中国建设银行                  保本浮动                    2021.2.5-            到期  募集
 2  股份有限公司  单位结构性存款  收益型    17,800  2.51%  2021.3.7    36.67  赎回  资金
      长春铁路支行
      上海浦东发展  利多多公司稳利
 3  银行股份有限  21JG5314 期人民  保本浮动  10,000  2.80%  2021.2.5-    25.67  到期  募集
      公司长春分行  币对公结构性存  收益型                      2021.3.8            赎回  资金
                    款
      招商银行股份  点金系列看涨三
 4  有限公司长春  层区间 30 天结构  保本浮动  11,000  1.15%  2021.2.10-  10.40  到期  募集
      分行          性存款（产品代  收益型                      2021.3.12          赎回  资金
                    码：NCC00064）
      兴业银行股份  企业金融人民币  保本浮动                    2021.1.29-          到期  自有
 5  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      900  2.85%  2021.3.1      2.18  赎回  资金
      分行
      兴业银行股份  企业金融人民币  保本浮动                    2021.3.12-          到期  自有
 6  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      5,000  3.13%  2021.4.12    13.29  赎回  资金
      分行
      招商银行股份  点金系列看跌三
 7  有限公司长春  层区间 32 天结构  保本浮动    500  2.90%  2021.3.18-    1.27  到期  募集
      分行          性存款（产品代  收益型                      2021.4.19          赎回  资金
                    码：NCC00073）
      中国建设银行                  保本浮动                    2021.3.15-          到期  募集
 8  股份有限公司  单位结构性存款  收益型      8,500  3.15%  2021.6.15    67.49  赎回  资金
      长春铁路支行
      兴业银行股份  企业金融人民币  保本浮动                    2021.3.9-            到期  募集
 9  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      1,600  3.29%  2021.6.9    13.27  赎回  资金
      分行
                  利多多公司稳利
    上海浦东发展  固定持有期      保本浮动                    2021.3.9-            到期  募集
10  银行股份有限  JG9014 期人民币  收益型    10,000  2.90%  2021.6.7    71.69  赎回  资金
    公司长春分行  对公结构性存款
                  (90 天网点专属)
                  点金系列看跌三
    招商银行股份  层区间 105 天结  保本浮动                    2021.3.15-          到期  募集
11  有限公司长春  构性存款产品说  收益型    14,000  2.90%  2021.6.28  116.79  赎回  资金
    分行          明书（产品代码：
                  NCC00071）
    招商银行股份  点金系列看跌三
12  有限公司长春  层区间 30 天结构  保本浮动    500  1.48%  2021.4.21-    0.61  到期  募集
    分行          性存款（产品代  收益型                      2021.5.21          赎回  资金
                  码：NCC00083）
    招商银行股份  点金系列看涨三
13  有限公司长春  层区间 30 天结构  保本浮动    500  2.90%  2021.5.25-    1.19  到期  募集
    分行          性存款（产品代  收益型                      2021.6.24          赎回  资金
                  码：NCC00099）
                  利多多公司稳利
    上海浦东发展  21JG6147 期(3 个  保本浮动          1.40%或  2021.6.9-            尚未  募集
14  银行股份有限  月看涨网点专属)  收益型    10,000  3.20%或  2021.9.9        -  到期  资金
    公司长春分行  人民币对公结构         

[2021-07-02] (300923)研奥股份:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：300923    证券简称：研奥股份  公告编号： 2021-041
                        研奥电气股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
                              进展公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或者重大遗漏。
            研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日召开第二届
        董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，于2021年2月1日召开2021
        年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进
        行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币45,000万元的暂时闲置
        募集资金及人民币5,000万元的自有资金进行现金管理。有效期为自公司股东大
        会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具
        体内容详见公司2021年1月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《研
        奥电气股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
        告》（公告编号：2021-004）。
            在上述决议授权范围内，公司根据经营情况进行现金管理。现将本次使用部
        分闲置募集资金及自有资金进行现金管理进展情况公告如下：
            一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理购买投资产品的情况
                                                                        单位：人民币万元
序号    受托方            产品名称          产品类型    金额    年化    产品期限  资金
                                                                      收益率              来源
      招商银行股份  点金系列看跌三层区间    保本浮动收益            1.48%或  2021.6.30-  募集
 1  有限公司长春  103 天结构性存款（产品代  型              13,100  3.05%或  2021.10.11  资金
      分行          码：NCC00111）                                  3.25%
    招商银行股份  点金系列看涨三层区间 30  保本浮动收益            1.48%或  2021.7.5-    募集
2  有限公司长春  天结构性存款（产品代码： 型              1,500  2.95%或  2021.8.4    资金
    分行          NCC00114）                                      3.15%
      注：公司与上述受托方不存在关联关系。
          二、投资风险及风险控制措施
          （一）投资风险
          1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
      不排除该项投资受到市场波动的影响；
          2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资
      的实际收益不可预期。
          （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
          1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施，公司财务部将
      及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资
      金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
          2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
      定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投
      资可能发生的收益和损失；
          3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
      请专业机构进行审计；
          4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
          三、对公司日常经营的影响
          公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置
      募集资金及自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金
      使用计划正常实施的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会
      影响公司募投项目的正常开展。公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资
      金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
          四、审议程序及专项意见
          《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第
      二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议、2021年第一次临时股东
      大会审议通过，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的
      意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，未超过公司股东大会对
      使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。
          五、本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
      理的情况
                                                                      单位：人民币万元
                                                          年化              实际  到期  资金
序号    受托方        产品名称    产品类型  金额  收益率  产品期限  收益  赎回  来源
                                                                              金额  情况
      兴业银行股份  企业金融人民币  保本浮动                    2021.2.4-            到期  募集
 1  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      5,900  3.04%  2021.3.8    15.72  赎回  资金
      分行
      中国建设银行                  保本浮动                    2021.2.5-            到期  募集
 2  股份有限公司  单位结构性存款  收益型    17,800  2.51%  2021.3.7    36.67  赎回  资金
      长春铁路支行
      上海浦东发展  利多多公司稳利
 3  银行股份有限  21JG5314 期人民  保本浮动  10,000  2.80%  2021.2.5-    25.67  到期  募集
      公司长春分行  币对公结构性存  收益型                      2021.3.8            赎回  资金
                    款
      招商银行股份  点金系列看涨三
 4  有限公司长春  层区间 30 天结构  保本浮动  11,000  1.15%  2021.2.10-  10.40  到期  募集
      分行          性存款（产品代  收益型                      2021.3.12          赎回  资金
                    码：NCC00064）
      兴业银行股份  企业金融人民币  保本浮动                    2021.1.29-          到期  自有
 5  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      900  2.85%  2021.3.1      2.18  赎回  资金
      分行
      兴业银行股份  企业金融人民币  保本浮动                    2021.3.12-          到期  自有
 6  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      5,000  3.13%  2021.4.12    13.29  赎回  资金
      分行
      招商银行股份  点金系列看跌三
 7  有限公司长春  层区间 32 天结构  保本浮动    500  2.90%  2021.3.18-    1.27  到期  募集
      分行          性存款（产品代  收益型                      2021.4.19          赎回  资金
                    码：NCC00073）
      中国建设银行                  保本浮动                    2021.3.15-          到期  募集
 8  股份有限公司  单位结构性存款  收益型      8,500  3.15%  2021.6.15    67.49  赎回  资金
      长春铁路支行
    兴业银行股份  企业金融人民币  保本浮动                    2021.3.9-            到期  募集
 9  有限公司长春  结构性存款产品  收益型      1,600  3.29%  2021.6.9    13.27  赎回  资金
    分行
                  利多多公司稳利
    上海浦东发展  固定持有期      保本浮动                    2021.3.9-            到期  募集
10  银行股份有限  JG9014 期人民币  收益型    10,000  2.90%  2021.6.7    71.69  赎回  资金
    公司长春分行  对公结构性存款
                  (90 天网点专属)
                  点金系列看跌三
    招商银行股份  层区间 105 天结  保本浮动                    2021.3.15-          到期  募集
11  有限公司长春  构性存款产品说  收益型    14,000  2.9%  2021.6.28  116.79  赎回  资金
    分行          明书（产品代码：
                  NCC00071）
    招商银行股份  点金系列看跌三
12  有限公司长春  层区间 30 天结构  保本浮动    500  1.48%  2021.4.21-    0.61  到期  募集
    分行          性存款（产品代  收益型                      2021.5.21          赎回 

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