300923研奥股份最新消息公告-300923最新公司消息
≈≈研奥股份300923≈≈(更新:22.02.12)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)02月11日(300923)研奥股份:2022年第二次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本7860万股为基数,每10股派1.8元 ;股权登记日:2021
-06-15;除权除息日:2021-06-16;红利发放日:2021-06-16;
●21-09-30 净利润:5758.56万 同比增:17.20% 营业收入:3.13亿 同比增:26.41%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7300│ 0.5000│ 0.1683│ 0.9800│ 0.8300
每股净资产 │ 14.1503│ 13.9164│ 13.7682│ 13.5818│ 9.5734
每股资本公积金 │ 10.1997│ 10.1997│ 10.1997│ 10.1997│ 5.4802
每股未分配利润 │ 2.5389│ 2.3050│ 2.1727│ 1.9862│ 2.5767
加权净资产收益率│ 5.2800│ 3.6300│ 1.2300│ 10.3800│ 8.7500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7326│ 0.4988│ 0.1683│ 0.7361│ 0.6251
每股净资产 │ 14.1503│ 13.9164│ 13.7682│ 13.5818│ 7.1800
每股资本公积金 │ 10.1997│ 10.1997│ 10.1997│ 10.1997│ 4.1101
每股未分配利润 │ 2.5389│ 2.3050│ 2.1727│ 1.9862│ 1.9325
摊薄净资产收益率│ 5.1776│ 3.5840│ 1.2224│ 5.4196│ 8.7060
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A 股简称:研奥股份 代码:300923 │总股本(万):7860 │法人:李彪
上市日期:2020-12-24 发行价:28.28│A 股 (万):3192.5 │总经理:闫兆金
主承销商:国泰君安证券股份有限公司│限售流通A股(万):4667.5│行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
电话:0431-81709358 董秘:石娜 │主营范围:轨道车辆电气设备的研发、生产和
│销售业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.7300│ 0.5000│ 0.1683
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2020年 │ 0.9800│ 0.8300│ 0.5100│ 0.0793
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2019年 │ 1.0100│ 0.7100│ --│ --
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2018年 │ 0.8400│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.8100│ --│ --│ --
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[2022-02-11](300923)研奥股份:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2022-010
研奥电气股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 11 日（星期五） 下午 15:15
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 11
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间
为 2022 年 2 月 11 日 9:15 -15:00。
2、现场会议召开地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999 号公司一
会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李彪先生
6、股权登记日：2022 年 2 月 7 日（星期一）
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 46,635,800 股，占上市公司总
股份的 59.3331％。
其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 46,631,800 股，占上市公司总
股份的 59.3280％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 4,000 股，占上市公司总股份的
0.0051％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 1,265,800 股，占上市公司
总股份的 1.6104％。
其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 1,261,800 股，占上市公司
总股份的 1.6053％。
通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 4,000 股，占上市公司总股份的
0.0051％。
（3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括：公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：
审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 46,631,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914％；反对 4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,261,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6840％；反对 4,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3160％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市环球（深圳）律师事务所梁俊杰律师、徐丽丽律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、《研奥电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市环球（深圳）律师事务所关于研奥电气股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
研奥电气股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-11](300923)研奥股份:关于变更董事的公告
证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2022-011
研奥电气股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事裴巍女士因年龄原因向公
司董事会申请辞去董事职务。为保障董事会正常运行，公司于 2022 年 1 月 17
日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名孙永贵先生为第二届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届
满之日止。孙永贵先生简历详见公司于 2022 年 1 月 17 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第二届董事会非独立董事的公告》。
2022 年 2 月 11 日，公司召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意选举孙永贵先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
裴巍女士原定董事任期为 2019 年 11 月 12 日至 2022 年 11 月 11 日。辞职后，
裴巍女士不再担任公司的任何职务。截至本公告日，裴巍女士直接持有公司 225万股股份，通过长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 25 万股股份，合计占公司总股本的 3.18%，其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件及其所作的相关承诺进行管理。
本次变更公司董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事超过公司董事总数的二分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。
裴巍女士在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对裴巍女士做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
研奥电气股份有限公司董事会
2022年2月11日
[2022-02-07](300923)研奥股份:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2022-009
研奥电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开第二届
董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，于2022年1月10日召开2022
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币35,000.00万元的暂时闲
置募集资金及人民币5,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股
东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日有效，在前述额度和期限
范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2021年12月25日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《研奥电气股份有限公司关于使用暂时闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-061）。
在上述决议授权范围内，公司根据经营情况进行现金管理。现将本次使用部
分闲置募集资金进行现金管理进展情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理购买投资产品的情况
单位：人民币万元
序号 受托方 产品名称 产品类型 金额 年化 产品期限 资金
收益率 来源
兴业银行股份有限公 企业金融人民币 保本浮动收益 1.5%或 2022.01.25- 募集
1 司长春分行 结构性存款产品 型 1,200 3.07%或 2022.04.25 资金
3.28%
2 中国建设银行股份有 单位结构性存款 保本浮动收益 4,200 1.6%- 2022.01.28- 募集
限公司长春铁路支行 型 2.7% 2022.02.27 资金
注：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金及自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目的正常开展。公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序及专项意见
《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的
意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，未超过公司股东大会对
使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。
五、本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的情况
单位：人民币万元
年化 实际收 到期 资金
序号 受托方 产品名称 产品类型 金额 收益率 产品期限 益金额 赎回 来源
情况
兴业银行股份 企业金融人民币 保本浮动 2021.2.4- 到期 募集
1 有限公司长春 结构性存款产品 收益型 5,900 3.04% 2021.3.8 15.72 赎回 资金
分行
中国建设银行 保本浮动 2021.2.5- 到期 募集
2 股份有限公司 单位结构性存款 收益型 17,800 2.51% 2021.3.7 36.67 赎回 资金
长春铁路支行
上海浦东发展 利多多公司稳利
3 银行股份有限 21JG5314 期人民 保本浮动 10,000 2.80% 2021.2.5- 25.67 到期 募集
公司长春分行 币对公结构性存 收益型 2021.3.8 赎回 资金
款
招商银行股份 点金系列看涨三
4 有限公司长春 层区间 30天结构 保本浮动 11,000 1.15% 2021.2.10- 10.40 到期 募集
分行 性存款（产品代 收益型 2021.3.12 赎回 资金
码：NCC00064）
兴业银行股份 企业金融人民币 保本浮动 2021.1.29- 到期 自有
5 有限公司长春 结构性存款产品 收益型 900 2.85% 2021.3.1 2.18 赎回 资金
分行
兴业银行股份 企业金融人民币 保本浮动 2021.3.12- 到期 自有
6 有限公司长春 结构性存款产品 收益型 5,000 3.13% 2021.4.12 13.29 赎回 资金
分行
招商银行股份 点金系列看跌三
7 有限公司长春 层区间 32 天结构 保本浮动 500 2.90% 2021.3.18- 1.27 到期 募集
分行 性存款（产品代 收益型 2021.4.19 赎回 资金
码：NCC00073）
中国建设银行 保本浮动 2021.3.15- 到期 募集
8 股份有限公司 单位结构性存款 收益型 8,500 3.15% 2021.6.15 67.49 赎回 资金
长春铁路支行
兴业银行股份 企业金融人民币 保本浮动 2021.3.9- 到期 募集
9 有限公司长春 结构性存款产品 收益型 1,600 3.29% 2021.6.9 13.27 赎回 资金
分行
利多多公司稳利
上海浦东发展 固定持有期 保本浮动 2021.3.9- 到期 募集
10 银行股份有限 JG9014期人民币 收益型 10,000 2.90% 2021.6.7 71.69 赎回 资金
公司长春分行 对公结构性存款
(90 天网点专属)
点金系列看跌三
招商银行股份 层区间 105 天结 保本浮动 2021.3.15- 到期 募集
11 有限公司长春 构性存款产品说 收益型 14,000 2.90% 2021.6.28 116.79 赎回 资金
分行 明书（产品代码：
NCC00071）
招商银行股份 点金系列看跌三
12 有限公司长春 层区间 30天结构 保本浮动 500 1.48% 2021.4.21- 0.61 到期 募集
分行 性存款（产品代 收益型 2021.5.21 赎回 资金
码：NCC00083）
招商银行股份 点金系列看涨三
13 有限公司长春 层区间 30天结构 保本浮动 500 2.90% 2021.5.25- 1.19 到期 募集
分行 性存款（产品代 收益型 2021.6.24 赎回 资金
码：NCC00099）
[2022-01-28](300923)研奥股份:关于合计持股5%以上股东之一减持股份的预披露公告
证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2022-008
研奥电气股份有限公司
关于合计持股 5%以上股东之一减持股份的预披露公告
东证融通投资管理有限公司—福建晋江东证广致投资管理中心（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）股份 2,000,000 股（占公司
总股本的比例 2.54%）股东东证融通投资管理有限公司－福建晋江东证广致投资管理中心（有限合伙）（以下简称“东证广致”），计划在本公告披露之日
起 15 个交易日后的 6个月内以集中竞价方式和/或在本公告披露之日起 3 个交易
日后的 6 个月内以大宗交易方式合计减持持有公司股份不超过 2,000,000 股（占公司总股本的比例 2.54%）。
公司于近日收到公司合计持股 5%以上股东之一东证广致出具的《股份减持
计划的告知函》，现将情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 股东类型/职务 持股数量（股） 持股比例
东证广致 创投基金 2,000,000 2.54%
注：东证融通投资管理有限公司、北京融创天成投资管理中心（有限合伙）、吉林东证鼎锐投资合伙企业（有限合伙）、东证广致合计持有公司股份4,650,000股（占本公司总股本比例5.91%），为公司持股5%以上股东。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持数量、方式、原因
股东名称 减持数量（股） 减持比例 减持方式 减持原因
集中竞价
东证广致 2,000,000 2.54% 自身经营需要
大宗交易
注1：东证广致减持数量及比例，根据2020年3月6日中国证监会发布的《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定（2020年修订）》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020年修订）》（以下合称“减持特别规定”），东证广致已于2021年6月12日通过中国证券投资基金业协会的政策备案申请，可适用减持特别规定中的减持规定，具体如下：截至公司首次公开发行上市日，东证广致对公司的投资期限已满48个月不满60个月，通过集中竞价交易方式减持其持有的首次公开发行前股份的，在任意连续30自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。通过大宗交易方式减持其持有的首次公开发行前股份的，在任意连续30个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
注 2：若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
（二）股份来源：公司首次公开发行前股份
（三）减持价格：根据市场价格确定
（四）减持期间：通过集中竞价交易方式减持的，自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（根据法律法规禁止减持的期间除外）进行，且在任意连续30个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行，且在任意连续30个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
（五）相关承诺及履行情况：
东证广致在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中所做的承诺如下：
1、发行人上市之日起12个月内，承诺人不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、锁定期届满后，承诺人将严格遵守中国证监会、深交所关于减持的相关规则，根据发行人的行业状况、经营情况、市场估值等因素确定减持数量，并
根据需要选择集中竞价、大宗交易、协议转让等符合法律、法规的方式减持。
3、承诺人拟减持股份时，将严格按照中国证监会及深交所的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
截至本公告披露日，东证广致严格履行了以上承诺，未出现违反承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、东证广致将根据市场情况及公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有不确定性。
2、本次减持计划实施期间，东证广致将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定。公司将关注其股份减持计划的实施情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、东证广致出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
研奥电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-21](300923)研奥股份:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2022-007
研奥电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开第二届
董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，于2022年1月10日召开2022
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币35,000.00万元的暂时闲
置募集资金及人民币5,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股
东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日有效，在前述额度和期限
范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2021年12月25日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《研奥电气股份有限公司关于使用暂时闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-061）。
在上述决议授权范围内，公司根据经营情况进行现金管理。现将本次使用部
分闲置募集资金进行现金管理进展情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理购买投资产品的情况
单位：人民币万元
序号 受托方 产品名称 产品类型 金额 年化 产品期限 资金
收益率 来源
招商银行股份 点金系列看跌三层区间 保本浮动收益 1.54%或 2022.01.14- 募集
1 有限公司长春 90 天结构性存款（产品代 型 12,000 3.07%或 2022.04.14 资金
分行 码：NCC00174） 3.27%
上海浦东发展 利多多公司稳利 1.4%或
2 银行股份有限 22JG3040 期（3 个月网点 保本浮动收益 10,000 3.15%或 2022.01.19- 募集
公司长春分行 专属 B 款）人民币对公结 型 3.35% 2022.04.19 资金
构性存款
注：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金及自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目的正常开展。公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序及专项意见
《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的
意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，未超过公司股东大会对
使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。
五、本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的情况
单位：人民币万元
年化 实际收 到期 资金
序号 受托方 产品名称 产品类型 金额 收益率 产品期限 益金额 赎回 来源
情况
兴业银行股份 企业金融人民币 保本浮动 2021.2.4- 到期 募集
1 有限公司长春 结构性存款产品 收益型 5,900 3.04% 2021.3.8 15.72 赎回 资金
分行
中国建设银行 保本浮动 2021.2.5- 到期 募集
2 股份有限公司 单位结构性存款 收益型 17,800 2.51% 2021.3.7 36.67 赎回 资金
长春铁路支行
上海浦东发展 利多多公司稳利
3 银行股份有限 21JG5314 期人民 保本浮动 10,000 2.80% 2021.2.5- 25.67 到期 募集
公司长春分行 币对公结构性存 收益型 2021.3.8 赎回 资金
款
招商银行股份 点金系列看涨三
4 有限公司长春 层区间 30天结构 保本浮动 11,000 1.15% 2021.2.10- 10.40 到期 募集
分行 性存款（产品代 收益型 2021.3.12 赎回 资金
码：NCC00064）
兴业银行股份 企业金融人民币 保本浮动 2021.1.29- 到期 自有
5 有限公司长春 结构性存款产品 收益型 900 2.85% 2021.3.1 2.18 赎回 资金
分行
兴业银行股份 企业金融人民币 保本浮动 2021.3.12- 到期 自有
6 有限公司长春 结构性存款产品 收益型 5,000 3.13% 2021.4.12 13.29 赎回 资金
分行
招商银行股份 点金系列看跌三
7 有限公司长春 层区间 32 天结构 保本浮动 500 2.90% 2021.3.18- 1.27 到期 募集
分行 性存款（产品代 收益型 2021.4.19 赎回 资金
码：NCC00073）
中国建设银行 保本浮动 2021.3.15- 到期 募集
8 股份有限公司 单位结构性存款 收益型 8,500 3.15% 2021.6.15 67.49 赎回 资金
长春铁路支行
兴业银行股份 企业金融人民币 保本浮动 2021.3.9- 到期 募集
9 有限公司长春 结构性存款产品 收益型 1,600 3.29% 2021.6.9 13.27 赎回 资金
分行
利多多公司稳利
上海浦东发展 固定持有期 保本浮动 2021.3.9- 到期 募集
10 银行股份有限 JG9014期人民币 收益型 10,000 2.90% 2021.6.7 71.69 赎回 资金
公司长春分行 对公结构性存款
(90 天网点专属)
点金系列看跌三
招商银行股份 层区间 105 天结 保本浮动 2021.3.15- 到期 募集
11 有限公司长春 构性存款产品说 收益型 14,000 2.90% 2021.6.28 116.79 赎回 资金
分行 明书（产品代码：
NCC00071）
招商银行股份 点金系列看跌三
12 有限公司长春 层区间 30天结构 保本浮动 500 1.48% 2021.4.21- 0.61 到期 募集
分行 性存款（产品代 收益型 2021.5.21 赎回 资金
码：NCC00083）
招商银行股份 点金系列看涨三
13 有限公司长春 层区间 30天结构 保本浮动 500 2.90% 2021.5.25- 1.19 到期 募集
分行 性存款（产品代 收益型
[2022-01-17](300923)研奥股份:关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告
证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2022-004
研奥电气股份有限公司
关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日召开公
司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：
公司董事会于近日收到高级管理人员许东春女士提交的辞职报告。许东春女士因年龄原因申请辞去公司副总经理职务。许东春女士辞去副总经理职务后，将继续在公司担任其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，许东春女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
许东春女士原定副总经理任期为 2019 年 11 月 12 日至 2022 年 11 月 11 日。
截至本公告日，许东春女士直接持有公司 63 万股股份，通过长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 25 万股股份，合计占公司总股本的 1.12%，其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件及其所作的相关承诺进行管理。
公司及董事会对许东春女士在担任副总经理期间做出的贡献表示衷心的感谢！
为满足公司经营发展管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等关于聘任高级管理人员的相关规定，经总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杜继远先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
研奥电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
附件：杜继远先生简历
杜继远先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级工程师。2005 年至 2006 年担任深圳富士康科技集团助理工程师；2006 年至
2008 年担任长春客车厂工业公司电器厂工程师；2008 年至 2016 年 11 月，历任
长春研奥电器有限公司技术经理、研发部部长；2016 年 11 月至 2022 年 1 月 10
日，历任研奥电气股份有限公司监事、总工程师、技术总监、深圳研发中心副总
经理、长春朗捷科技有限公司执行董事。2022 年 1 月 10 日至今，担任研奥电气
股份有限公司总工程师、技术总监、深圳研发中心副总经理、长春朗捷科技有限公司执行董事。
截至 2022 年 1 月 17 日，杜继远先生直接持有公司 4.5 万股股份，通过长春
研奥同人投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 20 万股股份，合计占公司总股本的 0.31%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
[2022-01-17](300923)研奥股份:关于补选第二届董事会非独立董事的公告
证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2022-005
研奥电气股份有限公司
关于补选第二届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日召开公
司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立 董事的议案》，现将相关情况公告如下：
公司董事会于近日收到董事裴巍女士提出的辞职报告。董事裴巍女因年龄 原因申请辞去公司董事职务。辞职后，裴巍女士不再担任公司的任何职务。公司 董事会同意裴巍女士的辞职申请，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《公司章程》有关规定，裴巍女士的辞职未导致公司董事会成员 人数低于法定最低人数，裴巍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
裴巍女士原定董事任期为 2019 年 11 月 12 日至 2022 年 11 月 11 日。截至
本公告日，裴巍女士直接持有公司 225 万股股份，通过长春研奥同人投资合伙企 业（有限合伙）间接持有本公司 25 万股股份，合计占公司总股本的 3.18%，其 所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件及其所作的相关承诺进 行管理。
公司及董事会对裴巍女士为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
为保证董事会工作正常开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会 提名并审查通过，公司董事会同意提名孙永贵先生（简历见附件）为公司非独立 董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日 止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
上述董事增选后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事总计未超过 公司董事总数的二分之一，符合相关法规要求。该补选非独立董事事项尚需提交
公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
研奥电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
附件：孙永贵先生简历
孙永贵先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级工程师。2000 年 7 月至 2009 年 1 月，历任长春客车铺椅股份合作公司助理工
程师、设备部部长、项目经理；2009 年 1 月至 2017 年 6 月，历任吉林省金越交
通装备股份有限公司生产部部长、生产总监、副总经理；2017 年 6 月 19 日至今，
担任长春普奥轨道交通设备有限公司总经理。
截至本公告日，孙永贵先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
[2022-01-17](300923)研奥股份:第二届董事会第十八次会议决议的公告
证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2022-003
研奥电气股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
研奥电气股份有限公司（以下简称“研奥股份”或“公司”）第二届董事会第十八次会议通知已于 5 日前以书面、电话等方式向各位董事发出，会议于 2022年 1 月 17 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的议案》
经与会董事审议，同意副总经理许东春女士的辞职申请，并同意聘任杜继远先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司董事裴巍女士已于近日向董事会递交了辞职申请，为使公司第二届董事会的各项工作顺利开展，经与会董事审议，同意提名孙永贵先生为公司第二
届董事会非独立董事候选人，并提交 2022 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》
经与会董事审议，同意根据公司实际情况及公司经营发展需要，对组织机构进行调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
4、审议通过《关于<研奥电气股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
经与会董事审议，同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制订《研奥电气股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
5、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，同意公司于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第二次临时股
东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。特此公告。
研奥电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-17](300923)研奥股份:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告
证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2022-006
研奥电气股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决定
于 2022 年 2 月 11 日下午 15:15 在长春市绿园经济开发区中研路 1999 号公司一会
议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）下午 15:15
2、网络投票时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 11
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为
2022 年 2 月 11 日 9:15 至-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2022 年 2 月 7 日（星期一）
（七）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）会议地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999 号公司一会议室
二、会议审议事项
提案1：《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。
上述议案已经第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
以上议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案：
1.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议 √
案》
四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过邮件、传真或信函方式登记。
2、登记时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）上午 8:00-12:00 和下午 13:00-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路1999 号研奥电气股份有限公司董事会办公室，邮编：130113。
4、登记办法：
（1）法人股东：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或邮件的方式登记，采取信
函、传真或邮件方式登记的须在 2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 17:00 之前送达
到公司，信函、传真或邮件以登记时间内公司收到为准，来信注明“股东大会”；
（4）本次股东大会不接受电话登记；
（5）出席现场会议的股东或委托代理人必须按要求于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
（1）会议联系方式：王莹 刘伟
（2）联系电话：0431-81709358 0431-89625231
（3）邮箱：wangying@yeal.cc liuwei@yeal.cc
（4）传真：0431-89625231
（5）联系地址：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999 号研奥电气股份
有限公司董事会办公室。
（6）会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
《第二届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
研奥电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350923，投票简称：研奥投票
2、填报表决意见或选举票数：
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月11日的交易时间，即9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：研奥电气股份有限公司
兹委托 同志（身份证号码： ）代表本人/
本单位出席于 2022 年 2 月 11 日召开的研奥电气股份有限公司 2022 年第二次临时
股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
1、委托人名称或姓名： 委托人证件号：
委托人股东账户号： 委托人持股数：
2、受托人姓名： 受托人证件号：
3、委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提 案 名 称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案：
1.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事 √
的议案》
投票说明：
（1）委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。
（2）如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；没有
明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
附件三：
研奥电气股份有限公司
股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户
持股数量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号
联系电话
联系地址
电子邮箱
备注
[2022-01-10](300923)研奥股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2022-001
研奥电气股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、股东大会的主持人：董事长李彪先生
4、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已经 2021 年 12 月 24
日研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
5、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 10 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 10 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 10
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间
为 2022 年 1 月 10 日 9:15-15:00。
6、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2022 年 1 月 5 日（星期三）
8、会议出席情况：
（1）会议出席整体情况：通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份49,956,900 股，占上市公司总股份的 63.5584％。其中：通过现场投票的股东 21人，代表股份 49,956,000 股，占上市公司总股份的 63.5573％。通过网络投票的
股东 1 人，代表股份 900 股，占上市公司总股份的 0.0011％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 1,706,900 股，占上市公司总股份的 2.1716％。其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 1,706,000 股，占上市公司总股份的 2.1705％。通过网络投票的股
东 1 人，代表股份 900 股，占上市公司总股份的 0.0011％。
（3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括：公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
9、会议地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999 号公司一会议室。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 49,956,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,706,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 49,956,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,706,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于补选公司第二届监事会监事的议案》
总表决情况：
同意 49,956,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,706,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市环球（深圳）律师事务所徐丽丽律师、鲍曼曼律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、《2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市环球（深圳）律师事务所关于研奥电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
研奥电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-02-02 日换手率达到20%
换手率:51.43 成交量:1010.65万股 成交金额:43327.68万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜招商证券股份有限公司福州六一中路证券营｜617.35 ｜8.81 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜554.71 ｜534.11 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营｜523.18 ｜59.51 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜461.24 ｜256.25 ｜
｜机构专用 ｜450.05 ｜210.92 ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证｜10.56 ｜993.29 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司南京广州路证券营业｜20.19 ｜989.00 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司济南龙奥北路证｜195.73 ｜954.92 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业｜244.64 ｜839.84 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司东营东三路证券｜-- ｜668.35 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
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