301076什么时候复牌？-新瀚新材停牌最新消息
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[2021-11-18] (301076)新瀚新材:关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-021
江苏新瀚新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688号）和深圳证券交易所《关于江苏新瀚新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕974号）核准，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，并于2021年10月11日在深圳证券交易所上市。
鉴于首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市后，公司的注册资本、公司的类型发生了变化。公司于2021年10月18日、11月3日召开第二届董事会第十五次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2021年10月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-005）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》备案手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的营业执照，本次变更后公司相关工商登记信息如下：
一、变更后的工商登记信息
名 称：江苏新瀚新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91320000678952216F
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：南京化学工业园区崇福路51号
法定代表人：严留新
注册资本：7,960.00万元整
成立日期：2008年07月25日
营业期限：2008年07月25日至******
经营范围：特种工程塑料单体的研发、生产和销售；化工产品的生产和销售；危险化学品批发（按《危险化学品经营许可证》经营）；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、公司营业执照；
2、公司准予变更登记通知书。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司董事会
2021年11月18日
[2021-11-03] (301076)新瀚新材:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-018
江苏新瀚新材料股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在变更、否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：2021 年 11 月 3 日（星期三）14:00
2、 召开地点：南京化学工业园区崇福路 51 号
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事,董事长,总经理严留新先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的公司股份数合计为 56,723,962 股，占公司有表决权股份总数的71.2613%。其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 44,400,100 股，占公司有表决权股份总数的 55.7790%；通过网络投票的股东共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 12,323,862 股，占公司有表决权股份总数的 15.4822%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 7人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,723,962 股，占公司有表决权股份总数的 8.4472%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%；通过网络投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为6,723,862股，占公司有表决权股份总数的8.4471%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 56,715,962 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9859％；反对8,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,715,962 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8810％；反对 8,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1190％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 56,715,962 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9859％；反对8,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,715,962 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8810％；反对 8,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.1190％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（三）逐项审议《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案 3.01、审议通过了《选举严留新为第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 55,513,566 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8662％。
中小股东表决情况：同意 5,513,566 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.9988％。
严留新当选为第三届董事会非独立董事。
议案 3.02、审议通过了《选举秦翠娥为第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 55,513,566 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8662％。
中小股东表决情况：同意 5,513,566 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.9988％。
秦翠娥当选为第三届董事会非独立董事。
议案 3.03、审议通过了《选举严留洪为第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 55,513,566 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8662％。
中小股东表决情况：同意 5,513,566 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.9988％。
严留洪当选为第三届董事会非独立董事。
议案 3.04、审议通过了《选举陈年海为第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 55,513,566 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8662％。
中小股东表决情况：同意 5,513,566 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.9988％。
陈年海当选为第三届董事会非独立董事。
议案 3.05、审议通过了《选举闫博为第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 55,513,566 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8662％。
中小股东表决情况：同意 5,513,566 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.9988％。
闫博当选为第三届董事会非独立董事。
议案 3.06、审议通过了《选举李国伟为第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 55,513,566 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8662％。
中小股东表决情况：同意 5,513,566 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.9988％。
李国伟当选为第三届董事会非独立董事。
（四）逐项审议《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
议案 4.01、审议通过了《选举黄和发为第三届董事会独立董事》
表决情况：同意 55,513,566 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8662％。
中小股东表决情况：同意 5,513,566 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.9988％。
黄和发当选为第三届董事会独立董事。
议案 4.02、审议通过了《选举仇连明为第三届董事会独立董事》
表决情况：同意 55,513,566 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8662％。
中小股东表决情况：同意 5,513,566 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.9988％。
仇连明当选为第三届董事会独立董事。
议案 4.03、审议通过了《选举孙志刚为第三届董事会独立董事》
表决情况：同意 55,513,566 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8662％。
中小股东表决情况：同意 5,513,566 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.9988％。
孙志刚当选为第三届董事会独立董事。
（五）逐项审议《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》
议案 5.01、审议通过了《选举张海娟为第三届监事会股东代表监事》
表决情况：同意 55,513,566 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8662％。
中小股东表决情况：同意 5,513,566 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.9988％。
张海娟当选为第三届监事会股东代表监事。
议案 5.02、审议通过了《选举郭小刚为第三届监事会股东代表监事》
表决情况：同意 55,513,566 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8662％。
中小股东表决情况：同意 5,513,566 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.9988％。
郭小刚当选为第三届监事会股东代表监事。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）见证律师姓名：裴礼镜和周末
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均为合法有效。
四、备查文件
1、江苏新瀚新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江苏新瀚新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-11-03] (301076)新瀚新材:第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-019
江苏新瀚新材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及议案审议情况
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“新瀚新材”）于2021年11月3日召开2021年第三次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员。公司第三届董事会第一次会议现场发出会议通知，在公司会议室通过现场会议与电话视频会议相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高管列席了本次会议。会议由董事长严留新先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，形成如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
经审议，董事会一致同意选举严留新先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》；
经审议，董事会一致同意公司第三届董事会各专门委员会的选举，各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会：由3名董事组成，严留新先生担任主任委员（召集人），组员为陈年海先生和孙志刚先生；
2、提名委员会：由3名董事组成，仇连明先生担任主任委员（召集人），组员
为严留新先生、黄和发先生；
3、审计委员会：由3名董事组成，黄和发先生担任主任委员（召集人），组员为秦翠娥女士、仇连明先生，其中独立董事黄和发先生为专业会计人士；
4、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，孙志刚先生担任主任委员（召集人），组员为秦翠娥女士、黄和发先生。
公司上述各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
经审议，董事会一致同意聘任聘任严留新先生担任公司总经理，聘任秦翠娥女士担任公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次聘任的高级管理人员其具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。秦翠娥女士已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，本次董事会召开前，秦翠娥女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司董事会秘书秦翠娥女士的联系方式如下：
联系地址：江苏省南京化学工业园区崇福路51号
电 话：025-58392388
联系传真：025-58393199
电子邮箱：ir@sinohighchem.com
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一
次会议相关事项的独立意见》。
严留新先生简历和秦翠娥女士简历详见公司2021年10月19日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-006）。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
经审议，董事会一致同意聘任秦翠娥女士、严留洪先生、汤浩先生担任公司副总经理，聘任王忠燕女士担任公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次聘任的高级管理人员其具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关不得担任上市公司高级管理人员的情形。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一
次会议相关事项的独立意见》。
严留洪先生简历和秦翠娥女士简历详见公司2021年10月19日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-006）。汤浩先生和王忠燕女士简历见详附件。
二、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司董事会
2021年11月3日
附件：
汤浩先生和王忠燕女士的简历
汤浩，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程专业。1994年10月至1996年8月任南京保丰农药厂技术科科长；1996年9月至1999年10月任南京剑桥化工有限公司生产部技术厂长；1999年11月至2003年1月任南京科思化工有限公司生产部副总经理；2000年1月至2003年1月任南京联侨生物科技有限公司生产部总工程师；2003年2月至2004年11月任金坛花山副总经理；2004年12月至2010年12月任常州花山生产部副总经理；2005年10月至2015年11月，任北伦科技执行董事、总经理；2006年3月2016年3月任LIANJIECHEMICALCO.,LTD董事长；2009年1月至2015年7月，任新瀚有限生产部副总经理；2015年8月至今任新瀚新材副总经理。
截至本公告披露日，汤浩先生直接持有公司股票3,650,000股，占公司总股本的4.59%，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
王忠燕，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计专业。1993年12月至1997年5月任金陵印刷厂财务会计；1997年5月至2005年12月任南京京扬包装厂财务科长；2006年1月至2007年2月任南京森泰化学科技有限公司财务科长；2007年3月至2010年12月任江苏久吾高科技股份有限公司财务主管；2011年1月至2015年7月今任新瀚有限财务部长；2014年9月至2015年7月任新瀚有限工会主席；2015年8月至今任新瀚新材财务总监、工会主席。
截至本公告披露日，王忠燕女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情
形。
[2021-11-03] (301076)新瀚新材:第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-020
江苏新瀚新材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经2021年11月3日召开2021年第三次临时股东大会及2021年10月18日召开职工代表大会选举产生了第三届监事会成员。公司第三届监事会第一次会议现场发出会议通知，在公司会议室通过现场会议与电话视频会议相结合方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经举手表决，监事会审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
公司监事会认为：同意选举张海娟女士为公司第三届监事会主席，任期三年。任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
张 海 娟 女 士 简 历 详 见 公 司 2021 年 10 月 19 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-008）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司监事会
2021年11月3日
[2021-10-28] (301076)新瀚新材:第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-015
江苏新瀚新材料股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及议案审议情况
江苏新瀚新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2021年10月21日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2021年10月27日通过现场会议与电话视频会议相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了本次会议。会议由董事长严留新先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，形成如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》；
经审议，董事会一致认为公司《2021年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年第三季度报告全文》。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
经审议，董事会一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币10,619.19万元和已支付发行费用的自筹资金人民币219.68万元（不含税）。独立
董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司发表了核查意见，天健会计师事务所(特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
二、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司董事会
2021年10月28日
[2021-10-28] (301076)新瀚新材:第二届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-016
江苏新瀚新材料股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年10月27日在公司会议室召开第二届监事会第十一次会议。会议通知于2021年10月21日以电话和邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经举手表决，监事会审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
公司监事会认为：董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换行为和程序均符合《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币10,619.19万元及已支付发行费用的自筹资金人民币219.68万元。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司监事会
2021年10月28日
[2021-10-28] (301076)新瀚新材:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.85元
每股净资产: 16.7361元
加权平均净资产收益率: 12.12%
营业总收入: 2.37亿元
归属于母公司的净利润: 5053.01万元
[2021-10-22] (301076)新瀚新材:关于召开2021年第三次临时股东大会通知的补充更正公告
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-012
江苏新瀚新材料股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会通知的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2021年第三次临时股东大会 的通知》（公告编号：2021-007）。经核验，发现正文“二、会议审议事项”中审 议议案名称未详细列示被选举非独立董事、独立董事及股东代表监事，予以补充； 并完善参加网络投票的具体操作流程，相应修改“附件一：参加网络投票的具体 操作流程”、附件二：授权委托书”相关内容，具体补充更正内容如下：
（一）补充前：
二、会议审议事项
1、审议议案名称：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
2、审议议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
3、审议议案名称：《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》。
4、审议议案名称：《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。
5、审议议案名称：《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案2为特别表决议案。
上述议案1、3、4将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 √
现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公 √
司章程>并办理工商变更登记的议案》
累积投票提案
3.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董 应选董事（6）人
事候选人的议案
3.01 选举严留新为第三届董事会非独立董事 √
3.02 选举秦翠娥为第三届董事会非独立董事 √
3.03 选举严留洪为第三届董事会非独立董事 √
3.04 选举陈年海为第三届董事会非独立董事 √
3.05 选举闫博为第三届董事会非独立董事 √
3.06 选举李国伟为第三届董事会非独立董事 √
4.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事 应选独立董事（3）
候选人的议案 人
4.01 选举黄和发为第三届董事会独立董事 √
4.02 选举仇连明为第三届董事会独立董事 √
4.03 选举孙志刚为第三届董事会独立董事 √
5.00 关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表 应选监事（2）人
监事的议案
5.01 选举张海娟为第三届监事会股东代表监事 √
5.02 选举郭小刚为第三届监事会股东代表监事 √
补充后：
二、会议审议事项
1、审议议案名称：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》。
2、审议议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》。
3、审议议案名称：《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议
案》。
3.01 选举严留新为第三届董事会非独立董事
3.02 选举秦翠娥为第三届董事会非独立董事
3.03 选举严留洪为第三届董事会非独立董事
3.04 选举陈年海为第三届董事会非独立董事
3.05 选举闫博为第三届董事会非独立董事
3.06 选举李国伟为第三届董事会非独立董事
4、审议议案名称：《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。
4.01 选举黄和发为第三届董事会独立董事
4.02 选举仇连明为第三届董事会独立董事
4.03 选举孙志刚为第三届董事会独立董事
5、审议议案名称：《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》。
5.01 选举张海娟为第三届监事会股东代表监事
5.02 选举郭小刚为第三届监事会股东代表监事
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案2为特别表决议案。
上述议案1、3、4将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东。议案3、4、5需采用累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事6位，独立董事3位，股东代表监事2位。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案4独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 √
现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公 √
司章程>并办理工商变更登记的议案》
累积投票提案 提案3、4、5为等额选举
3.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董 应选非独立董事
事的议案 （6）人
3.01 选举严留新为第三届董事会非独立董事 √
3.02 选举秦翠娥为第三届董事会非独立董事 √
3.03 选举严留洪为第三届董事会非独立董事 √
3.04 选举陈年海为第三届董事会非独立董事 √
3.05 选举闫博为第三届董事会非独立董事 √
3.06 选举李国伟为第三届董事会非独立董事 √
4.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事 应选独立董事
的议案 （3）人
4.01 选举黄和发为第三届董事会独立董事 √
4.02 选举仇连明为第三届董事会独立董事 √
4.03 选举孙志刚为第三届董事会独立董事 √
5.00 关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表 应选股东代表监
监事的议案 事（2）人
5.01 选举张海娟为第三届监事会股东代表监事 √
5.02 选举郭小刚为第三届监事会股东代表监事 √
（二）补充前：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351076，投票简称：“新瀚投票”。
[2021-10-19] (301076)新瀚新材:关于董事会换届选举的公告
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-006
江苏新瀚新材料股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2021年10月18日召开了第二届董事会2021年第十五次会议，审议通过《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司
董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委
员会审议通过，公司董事会提名严留新先生、秦翠娥女士、陈年海先生、严留洪先生、闫博先生、李国伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名黄和发先生、孙志刚先生、仇连明先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附
件）。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
截至本公告披露日，黄和发先生、孙志刚先生、仇连明先生已取得独立董事资格
证书。独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2021 年第三次临
时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第三届董事会董事任期为自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司第二届董事会独立董事王少楠先生、钱世云先生，在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，公司董事会对二位董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司董事会
2021年10月18日
附件：
第三届非独立董事候选人简历
严留新，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程专业。1994年9月至1996年3月任江苏省激素研究所研发员；1996年4月至1999年4月任南京宏大生物化工工程有限公司销售经理；1999年5月至今任常州市金坛花山化工厂投资人；2004年10月至今任常州花山化工有限公司董事长；2006年2月至2015年8月任常州花山化工有限公司总经理；2008年8月至2015年7月任江苏新瀚有限公司董事长、总经理；2012年9月至2015年8月任南京卓创高性能新材料有限公司总经理；2014年6月至2015年8月任常州创赢新材料科技有限公司总经理；2014年6月至今任常州创赢新材料科技有限公司执行董事；2015年8月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司董事长、总经理。
秦翠娥，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，生物化学专业。1994年9月至1995年9月任江苏省激素研究所研发员；1995年10月至1998年12月任江苏晨风集团外贸员；1999年5月至2004年11月任常州市金坛花山化工厂部门负责人；2004年12月至今任常州花山化工有限公司董事；2008年6月至2015年7月任江苏新瀚有限公司董事、副总经理；2012年9月至2019年5月任南京卓创高性能新材料有限公司董事；2015年8月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司董事、副总经理；2015年8月至2017年7月、2018年1月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司董事会秘书；2019年9月至今任湖北联昌新材料有限公司董事。
严留洪，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1986年 9月至2004年9月先后任金坛市岸头建筑工程有限公司职工、技术员、项目经理；2004年10月至2010年12月任常州花山化工有限公司物流部经理；2006年2月至今任常州花山化工有限公司监事；2011年1月至2015年7月先后任江苏新瀚有限公司工程部负责人、副总经理；2012年9月至2019年5月任南京卓创高性能新材料有限公司监事；2015年8月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司副总经理；2018年2月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司董事。
陈年海，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程专业。1994年9月至2003年2月任金坛市明珠稀土厂生产厂长；2003年3月至2014
年4月任常州花山化工有限公司生产部副部长；2014年5月至2015年7月任江苏新瀚
有限公司生产部副部长；2015年8月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司董事、生产部副部长。
李国伟，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，计量检测专业。1994年9月至1998年5月任金坛钢瓶厂职工；1999年9月至2004年11月任常州市金坛花山化工厂生产部部长；2004年12月至2020年1月任常州花山化工有限公司总经理；2014年9月至2019年1月先后任常州创赢新材料科技有限公司副总经理、总经理；2015年8月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司董事；2019年1月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司生产部副部长。
闫博，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，金融专业。2006年12月至2008年12月任方正证券有限责任公司投资银行总部职员；2008年12月至2015年4月任瑞信方正证券有限责任公司投资银行部副总裁；2015年4月至2016年4月任方正证券股份有限公司董事会办公室行政负责人；2016年4月至2017年4月任北京安杰资产管理股份有限公司副总裁；2017年4月至今任北京中财龙马资本投资有限公司（曾用名北京龙马汇资本投资有限公司）董事兼副总裁；2018年2月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司董事。
附件：
第三届独立董事候选人简历
孙志刚，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，产业经济学专业。2010年6月至2010年10月任中信证券股份有限公司唐山营业部客户经理；2010年11月至2011年7月任华创证券有限责任公司德阳营业部客户经理；2011年9月至2013年9月任国盛证券有限责任公司合肥翠微路营业部客户经理；2013年9月至2014年2月任美兰创新(北京)科技股份有限公司董事会办公室主任；2014年2月至2016年5月任杭州天目山药业股份有限公司行政中心行政总监兼董事会办公室主任；2016年5月至今任南京云创大数据科技股份有限公司董事兼任董事会秘书。
仇连明，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济法专业。1988年8月至1994年4月任江苏省龙潭监狱指导员；1994年4月至1995年10月任江苏省司法厅编辑；1995年10月至2002年12月任江苏红五星律师事务所主任；2003年1月至2017年9月任江苏苏源律师事务所副主任；2017年10月至2020年12月任北京大成（南京）律师事务所破产重组部主任、律师；2019年4月至今任南京强瑞广告有限公司监事；2021年1月至今任江苏苏源律师事务所主任。
黄和发，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，金融与财务管理专业，高级会计师。1986年7月至1994年9月任安徽安庆皖西水泥厂会计、副科长；1994年10月至1999年2月任江苏双良集团、江苏双良特灵溴化锂制冷剂有限公司会计主管、会计经理；1999年3月至2001年2月任特恩施（南京）光纤有限公司、张家港特恩施电缆有限公司财务总监、副总经理；2001年3月至2003年6月任广东喜之郎集团有限公司、南京喜之郎食品有限公司财务经理；2003年7月至2006年8月任南京胜科水务有限公司财务总监；2006年9月至2009年4月任武汉凯迪控股投资有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司财务经理；2009年5月至2014年10月任常州星宇车灯股份有限公司财务总监、董事会秘书；2014年12月至2015年3月任南京海辰药业股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015年8月至2018年9月任赛特斯信息科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2018年10月至2021年5月任南京智能制造研究院有限公司董事会秘书、财务总监；2021年10月至今任江苏信臣健康科技股份有限公司副总、董事会秘书；2021年1月至今任南京弘远企业管理有限公司执行董事；2020年4月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司独立董事。
[2021-10-19] (301076)新瀚新材:关于监事会换届选举的公告
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-008
江苏新瀚新材料股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于2021年10月18日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名郭小刚先生、张海娟女士为公司第三届监事非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期为自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为保证监事会正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司监事会
2021年10月18日
附件：
第三届非职工代表监事候选人简历
张海娟，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，无机化学专业。2011年8月至2015年8月任江苏新瀚有限公司研发部研发主管；2015年8月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司研发部研发主管、监事会主席。
郭小刚，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，生物工程专业。2005年6月至2007年2月任常州花山化工有限公司质检部分析员；2007年3月至2014年4月任常州花山化工有限公司生产部车间主任；2014年5月至2015年7月任江苏新瀚有限公司生产部副部长；2015年8月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司生产部副部长、监事。
[2021-10-19] (301076)新瀚新材:关于签订募集资金三方监管协议的公告
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-004
江苏新瀚新材料股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会 2021 年8 月 17 日下发的《关于同意江苏新瀚新
材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688 号），同
意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1 元，
每股发行价格为人民币 31.00 元，募集资金总额人民币 620,000,000.00 元，扣除 发行费用（不含增值税）人民币 65,241,526.19 元，公司实际募集资金净额为人民币 554,758,473.81 元。
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金已于 2021 年 9
月 27 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 27 日出具了天健验〔2021〕15-7
号《验资报告》。
二、募集资金专户的开立情况和《募集资金三方监管协议》的签订情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京大厂支行及保荐机构中泰证券股份有限公司
分别签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2021 年 10 月 18 日，公司募集资金专项账户的开立和存放情况如下：
序 募集资金开户银行 银行账号 募集资金用途 募集资金专户余额
号 （元）
中国建设银行股份有限 年产 8000 吨芳
1 公司南京江北新区分行 32050159533600002587 香酮及其配套 276,132,075.47
【注】 项目、研发中心
等
年产 8000 吨芳
2 招商银行股份有限公司 512907138010234 香酮及其配套 100,001,666.67
南京迈皋桥支行 项目、研发中心
等
年产 8000 吨芳
3 上海浦东发展银行股份 93070078801700000487 香酮及其配套 200,000,000.00
有限公司南京大厂支行 项目、研发中心
等
合计 - 57,6133,742.14
注：1、该专户监管银行为中国建设银行股份有限公司江苏省分行，开户银行为中国建 设银行股份有限公司南京江北新区分行；2、招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行余额因 产生利息收入 1666.67元而变化。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”）拟分别与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、 招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京大厂 支行（上述三家银行简称“乙方”）及保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简 称“丙方”）签署《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用 于甲方年产 8000 吨芳香酮及其配套项目、研发中心等项目募集资金的存储和使 用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金/万元（若有），开户日期为/年/月/日，期限 /个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管 理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人 民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈春芳、卢戈可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保
证对账单内容真实、准确、完整。
9、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元（按照
孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，乙方应当及时以传真或电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，
以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单
位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 18 日
[2021-10-19] (301076)新瀚新材:关于选举产生第三届监事会职工监事的公告
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-011
江苏新瀚新材料股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，职工监事需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2021年10月18日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举王大胜先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工监事，并经公司内部公示期满无异议；王大胜先生任职资格符合相关法律、法规规定。
王大胜先生将与2021年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成第三届监事会，第三届监事会任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司监事会
2021年10月18日
附件：
公司第三届监事会职工监事简历
王大胜，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，水产专业。1992年8月至2003年9月任南京保丰农药厂车间主任；2003年9月至2006年10月任南京科思化学有限公司研发部工艺员；2006年10月至2010年12月任南京北伦科技发展有限公司研发部实验员；2011年1月至2015年7月任江苏新瀚有限公司生产部副部长；2015年8月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司生产部副部长、职工代表监事。
[2021-10-19] (301076)新瀚新材:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-
江苏新瀚新材料股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《公司章程》的规定，基于公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议事项，决定于 2021
年 11 月 3 日（星期三）召开公司 2021 年第三次临时股东大会，对董事会、监事会
提交的需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：江苏新瀚新材料股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、现场会议召开时间：2021年11月3日（星期三）下午14:00
网络投票时间：2021年11月3日。其中：
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月3日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月3日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 10 月 26 日（星期二）。
7、本次会议的出席对象：
（1） 截至 2021 年 10 月 26 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2） 本公司董事、监事和高级管理人员。
（3） 本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：江苏省南京化学工业园崇福路 51 号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议议案名称：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
2、审议议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
3、审议议案名称：《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》。
4、审议议案名称：《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。
5、审议议案名称：《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 2 为特别表决议案。
上述议案 1、3、4 将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 √
金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司 √
章程>并办理工商变更登记的议案》
累积投票提案
3.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事 应选董事（6）人
候选人的议案
3.01 选举严留新为第三届董事会非独立董事 √
3.02 选举秦翠娥为第三届董事会非独立董事 √
3.03 选举严留洪为第三届董事会非独立董事 √
3.04 选举陈年海为第三届董事会非独立董事 √
3.05 选举闫博为第三届董事会非独立董事 √
3.06 选举李国伟为第三届董事会非独立董事 √
4.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候 应选独立董事（3）
选人的议案 人
4.01 选举黄和发为第三届董事会独立董事 √
4.02 选举仇连明为第三届董事会独立董事 √
4.03 选举孙志刚为第三届董事会独立董事 √
5.00 关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监 应选监事（2）人
事的议案
5.01 选举张海娟为第三届监事会股东代表监事 √
5.02 选举郭小刚为第三届监事会股东代表监事 √
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托
代理人的，应持授权委托书（见附件二）、代理人身份证、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件二）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续；
（4） 异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，不接受电话登记，股东请仔
细填写并送达股东登记表（详见附件三）以便登记确认。
2、登记时间：2021 年 10 月 27 日至 2021 年 11 月 2 日（上午 9:00-11:30、下午
13:00-17:00），逾期不予受理。
3、登记地点：江苏省南京化学工业园崇福路 51 号办公楼二楼证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。
五、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他
1、会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、会议联系方式：
联系地址：江苏省南京化学工业园崇福路 51 号
联系人：秦翠娥
联系电话：025-58392388 传真：025-58393199
邮政编码：210047
七、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 18 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351076，投票简称：“新瀚投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、证券交易所系统投票时间：2021年11月3日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月3日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年11月3日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
江苏新瀚新材料股份有限
[2021-10-19] (301076)新瀚新材:江苏新瀚新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-001
江苏新瀚新材料股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及议案审议情况
江苏新瀚新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议于 2021 年 10 月
12 日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2021 年 10 月 18 日
通过现场会议与电话视频会议相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9人。公司监事列席会议。会议由董事长严留新先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，形成如下决议：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集
资金和自有资金进行现金管理的议案》；
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》和《中泰证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于开立募集资金专项账
户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》；
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事会换届暨选举第三
届董事会非独立董事的议案》；
《关于董事会换届选举公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事会换届暨选举第三
届董事会独立董事的议案》；
《关于董事会换届选举公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2021 年第三
次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2021 年 11 月 3 日召开 2021 年第三次临时股东大会。具体内容
详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 18 日
[2021-10-19] (301076)新瀚新材:江苏新瀚新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-002
江苏新瀚新材料股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 10 月
18 日在公司会议室召开第二届监事会第十次会议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由监事会主席张海娟主持。
经举手表决，监事会审议并通过了如下议案：
1、议案一：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》公司监事会认为：为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的有关规定，公司拟使用额度不超过人民币
28,000 万元（含本数）的闲置募集资金、额度不超过 42,000 万元（含本数） 的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。对上述资金的现金管理有利于提高资金使用效率和收益，不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。
该议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
2、议案二：《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》
公司监事会认为：公司第二届监事会任期已届满，公司现进行监事会换届暨第三届监事会非职工代表监事选举。第三届监事会成员共三人，由两名非职工代表监事和一名职工代表监事组成。职工代表监事由职工代表大会通过民主选举产生。公司监事会提名张海娟女士、郭小刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。
该议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司监事会
2021 年 10 月 18 日
[2021-10-19] (301076)新瀚新材:江苏新瀚新材料股份有限公司关于关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告-1016
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-005
江苏新瀚新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并
办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日召
开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下：
一、变更公司注册资本、公司类型的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2688 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具的《验资报告》（天健验[2021]15-7 号），公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 5,960.00 万元变更为 7,960.00 万元，公司股份总数由 5,960.00 万股变更为 7,960.00 万股。
公司股票于 2021 年 10 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由
“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修订公司章程及办理工商变更登记情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引（2019 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，公司拟对《江苏新瀚新材料股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并拟将有关条款进行修订，同时授权公司相关部门人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二条 江苏新瀚新材料股份有 第二条 江苏新瀚新材料股份有
限公司系依照《中华人民共和国公司 限公司系依照《公司法》和其他有关法》和其他有关规定成立的股份有限 规定成立的股份有限公司（以下简称
公司（以下简称“公司”）。 “公司”）。
公司系依照《公司法》和其他相 公司系依照《公司法》和其他相
关规定以发起方式设立、系由江苏新 关规定以发起方式设立、系由江苏新瀚有限公司整体变更设立的股份有限 瀚有限公司整体变更设立的股份有限公司，在江苏省工商行政管理局注册 公司，公司现持有南京市市场监督管登记，取得法人营业执照，营业执照 理局核发的法人营业执照，统一社会
号 320000000075544。 信用代码 91320000678952216F。
第三条 公司于【】年【】月【】 第三条 公司于 2021 年 8 月 17 日
日经中国证券监督管理委员会批准， 经中国证券监督管理委员会批准，首
首次向社会公众发行人民币普通股【】 次向 社会 公众 发行 人民 币普 通股
股，于【】年【】月【】日在深圳证 20,000,000 股，于 2021 年 10 月 11 日
券交易所上市。 在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
【】万元。 7,960.00 万元。
第十七条 公司发行的股份，在中 第十七条公司发行的股份，在中
国证券登记结算有限责任公司集中存 国证券登记结算有限责任公司深圳分
管。 公司集中存管。
第十九条 公司股份总数为【】股， 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
全部为普通股。 79,600,000 股，全部为普通股。
修订前 修订后
第一百七十条 公司指定【】和中 第一百七十条 公司指定《中国证
国证监会指定的信息披露媒体为刊登 券 报 》 、 巨 潮 资 讯网
公司公告和其他需要披露信息的媒 （www.cninfo.com.cn/）为刊登公司公
体。 告和其他需要披露信息的媒体。
第一百九十八条 本章程于公司 第一百九十八条 本章程自股东
股票公开发行上市后，自股东大会通 大会通过之日起施行。
过之日起施行。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容最终以市场监督登记管理部门核准内容为准。并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、章程备案手续。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 18 日
[2021-10-19] (301076)新瀚新材:江苏新瀚新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-003
江苏新瀚新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日召
开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 28,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 42,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。本议案尚需提交股东大会审议，现将详细情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会 2021 年8 月 17 日下发的《关于同意江苏新瀚新
材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688 号），同
意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1 元，
每股发行价格为人民币 31.00 元，募集资金总额人民币 62,000.00 万元，扣除发 行费用（不含增值税）人民币 6,524.15 万元，公司实际募集资金净额为人民币55,475.85 万元。
公司募集资金已于 2021 年 9 月 27 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 27
日出具了天健验〔2021〕15-7 号《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储，公司会同中泰证券分别与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京大厂支行签署《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资额 拟使用募集资金金额
1 年产 8,000 吨芳香酮及其配套项目 31,900 26,900
2 建设研发中心 3,500 3,500
3 补充流动资金 10,000 10,000
合计 45,400 40,400
本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金。鉴于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
1、闲置募集资金投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足投资期限最长不得超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行
（包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单或银行理财产品等）。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
2、自有资金投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（三）投资额度
公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 28,000.00 万元（含本数）、使用
自有资金额度不超过人民币 42,000.00 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
根据公司《募集资金管理制度》、《公司章程》等相关规定，在有效期和额度范围内，公司授权公司管理层在上述有效期和额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。
（五）现金管理收益的使用
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募投
项目所需资金安全的前提下实施的，公司基于规范运作、保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、相关审核及批准程序与审核意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过28,000.00 万元（含本数）及使用不超过 42,000.00 万元（含本数）自有闲置资
金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和
自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用部分闲置募集资金不超过
28,000.00 万元（含本数）及使用不超过 42,000.00 万元（含本数）自有闲置资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《公司章程》等有关规定， 且履行了必要的法定审批程序。在保证公司正常经营及资金安全的前提下使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、获取投资回报，不会对公司募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。
因此，独立董事一致同意《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。
（四）保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为，公司使用部分闲置募集资金不超过 28,000.00 万元
（含本数）及使用不超过 42,000.00 万元（含本数）自有闲置资金进行现金管理，上述事项已经董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意的独立意见， 履行了必要的法律程序，尚需公司股东大会审议通过。公司上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、中泰证券股份有限公司关于江苏新瀚新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 18 日
[2021-10-08] (301076)新瀚新材:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
1、上市地点:深圳证券交易所创业板
2、上市时间:2021年10月11日
3、股票简称:新瀚新材
4、股票代码:301076
5、首次公开发行后总股本:7,960万股
6、首次公开发行股票增加的股份:2,000万股
7、上市保荐机构:中泰证券股份有限公司
[2021-09-27] (301076)新瀚新材:首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告
保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，具体情况如下：
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）:19,967,048
2、网上投资者缴款认购的金额（元）:618,978,488.00
3、网上投资者放弃认购数量（股）:32,952
4、网上投资者放弃认购金额（元）:1,021,512.00
本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为32,952股，包销金额为1,021,512.00元。保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行量的比例为0.1648%。
2021年9月27日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
[2021-09-23] (301076)新瀚新材:首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果公告如下：
末尾位数中签号码
末“4”位数：3398
末“5”位数：64156
末“6”位数：116046，316046，516046，716046，916046，291361
末“7”位数：8519811，0519811，2519811，4519811，6519811
末“8”位数：26619924，76619924，17091596
末“9”位数：278017409
凡参与网上定价发行申购江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
[2021-09-22] (301076)新瀚新材:首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告
1、本次网上定价发行的中签率为0.0116532219%，网上投资者有效申购倍数为8,581.31773倍。
[2021-09-16] (301076)新瀚新材:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码:301076
2、申购简称:新瀚新材
3、发行价格:31.00元/股
4、发行数量:本次发行新股数量为2,000万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.1256%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
5、本次发行的网下、网上申购日:2021年09月17日
[2021-09-15] (301076)新瀚新材:首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1、网上路演时间：2021年9月16日（周四）上午9:00-12:00；
2、路演网站：全景网（网址：http://rs.p5w.net/）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐机构（主承销商）相关人员。
[2021-09-15] (301076)新瀚新材:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
1、股票种类:人民币普通股（A股）
2、发行股数:本次公开发行股票的数量为2,000万股，占发行后总股本的比例不低于25%，本次发行股份均为新股，公司股东不进行公开发售股份
3、发行价格:31.00元/股
4、发行方式:本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售
5、申购日期:2021年09月17日
6、缴款日期:2021年09月23日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2021-11-18] (301076)新瀚新材:关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-021
江苏新瀚新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688号）和深圳证券交易所《关于江苏新瀚新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕974号）核准，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，并于2021年10月11日在深圳证券交易所上市。
鉴于首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市后，公司的注册资本、公司的类型发生了变化。公司于2021年10月18日、11月3日召开第二届董事会第十五次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2021年10月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-005）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》备案手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的营业执照，本次变更后公司相关工商登记信息如下：
一、变更后的工商登记信息
名 称：江苏新瀚新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91320000678952216F
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：南京化学工业园区崇福路51号
法定代表人：严留新
注册资本：7,960.00万元整
成立日期：2008年07月25日
营业期限：2008年07月25日至******
经营范围：特种工程塑料单体的研发、生产和销售；化工产品的生产和销售；危险化学品批发（按《危险化学品经营许可证》经营）；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、公司营业执照；
2、公司准予变更登记通知书。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司董事会
2021年11月18日
[2021-11-03] (301076)新瀚新材:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-018
江苏新瀚新材料股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在变更、否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：2021 年 11 月 3 日（星期三）14:00
2、 召开地点：南京化学工业园区崇福路 51 号
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事,董事长,总经理严留新先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的公司股份数合计为 56,723,962 股，占公司有表决权股份总数的71.2613%。其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 44,400,100 股，占公司有表决权股份总数的 55.7790%；通过网络投票的股东共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 12,323,862 股，占公司有表决权股份总数的 15.4822%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 7人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,723,962 股，占公司有表决权股份总数的 8.4472%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%；通过网络投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为6,723,862股，占公司有表决权股份总数的8.4471%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 56,715,962 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9859％；反对8,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,715,962 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8810％；反对 8,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1190％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 56,715,962 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9859％；反对8,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,715,962 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8810％；反对 8,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.1190％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（三）逐项审议《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案 3.01、审议通过了《选举严留新为第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 55,513,566 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8662％。
中小股东表决情况：同意 5,513,566 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.9988％。
严留新当选为第三届董事会非独立董事。
议案 3.02、审议通过了《选举秦翠娥为第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 55,513,566 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8662％。
中小股东表决情况：同意 5,513,566 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.9988％。
秦翠娥当选为第三届董事会非独立董事。
议案 3.03、审议通过了《选举严留洪为第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 55,513,566 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8662％。
中小股东表决情况：同意 5,513,566 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.9988％。
严留洪当选为第三届董事会非独立董事。
议案 3.04、审议通过了《选举陈年海为第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 55,513,566 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8662％。
中小股东表决情况：同意 5,513,566 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.9988％。
陈年海当选为第三届董事会非独立董事。
议案 3.05、审议通过了《选举闫博为第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 55,513,566 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8662％。
中小股东表决情况：同意 5,513,566 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.9988％。
闫博当选为第三届董事会非独立董事。
议案 3.06、审议通过了《选举李国伟为第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 55,513,566 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8662％。
中小股东表决情况：同意 5,513,566 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.9988％。
李国伟当选为第三届董事会非独立董事。
（四）逐项审议《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
议案 4.01、审议通过了《选举黄和发为第三届董事会独立董事》
表决情况：同意 55,513,566 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8662％。
中小股东表决情况：同意 5,513,566 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.9988％。
黄和发当选为第三届董事会独立董事。
议案 4.02、审议通过了《选举仇连明为第三届董事会独立董事》
表决情况：同意 55,513,566 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8662％。
中小股东表决情况：同意 5,513,566 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.9988％。
仇连明当选为第三届董事会独立董事。
议案 4.03、审议通过了《选举孙志刚为第三届董事会独立董事》
表决情况：同意 55,513,566 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8662％。
中小股东表决情况：同意 5,513,566 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.9988％。
孙志刚当选为第三届董事会独立董事。
（五）逐项审议《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》
议案 5.01、审议通过了《选举张海娟为第三届监事会股东代表监事》
表决情况：同意 55,513,566 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8662％。
中小股东表决情况：同意 5,513,566 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.9988％。
张海娟当选为第三届监事会股东代表监事。
议案 5.02、审议通过了《选举郭小刚为第三届监事会股东代表监事》
表决情况：同意 55,513,566 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8662％。
中小股东表决情况：同意 5,513,566 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.9988％。
郭小刚当选为第三届监事会股东代表监事。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）见证律师姓名：裴礼镜和周末
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均为合法有效。
四、备查文件
1、江苏新瀚新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江苏新瀚新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-11-03] (301076)新瀚新材:第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-019
江苏新瀚新材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及议案审议情况
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“新瀚新材”）于2021年11月3日召开2021年第三次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员。公司第三届董事会第一次会议现场发出会议通知，在公司会议室通过现场会议与电话视频会议相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高管列席了本次会议。会议由董事长严留新先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，形成如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
经审议，董事会一致同意选举严留新先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》；
经审议，董事会一致同意公司第三届董事会各专门委员会的选举，各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会：由3名董事组成，严留新先生担任主任委员（召集人），组员为陈年海先生和孙志刚先生；
2、提名委员会：由3名董事组成，仇连明先生担任主任委员（召集人），组员
为严留新先生、黄和发先生；
3、审计委员会：由3名董事组成，黄和发先生担任主任委员（召集人），组员为秦翠娥女士、仇连明先生，其中独立董事黄和发先生为专业会计人士；
4、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，孙志刚先生担任主任委员（召集人），组员为秦翠娥女士、黄和发先生。
公司上述各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
经审议，董事会一致同意聘任聘任严留新先生担任公司总经理，聘任秦翠娥女士担任公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次聘任的高级管理人员其具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。秦翠娥女士已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，本次董事会召开前，秦翠娥女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司董事会秘书秦翠娥女士的联系方式如下：
联系地址：江苏省南京化学工业园区崇福路51号
电 话：025-58392388
联系传真：025-58393199
电子邮箱：ir@sinohighchem.com
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一
次会议相关事项的独立意见》。
严留新先生简历和秦翠娥女士简历详见公司2021年10月19日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-006）。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
经审议，董事会一致同意聘任秦翠娥女士、严留洪先生、汤浩先生担任公司副总经理，聘任王忠燕女士担任公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次聘任的高级管理人员其具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关不得担任上市公司高级管理人员的情形。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一
次会议相关事项的独立意见》。
严留洪先生简历和秦翠娥女士简历详见公司2021年10月19日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-006）。汤浩先生和王忠燕女士简历见详附件。
二、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司董事会
2021年11月3日
附件：
汤浩先生和王忠燕女士的简历
汤浩，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程专业。1994年10月至1996年8月任南京保丰农药厂技术科科长；1996年9月至1999年10月任南京剑桥化工有限公司生产部技术厂长；1999年11月至2003年1月任南京科思化工有限公司生产部副总经理；2000年1月至2003年1月任南京联侨生物科技有限公司生产部总工程师；2003年2月至2004年11月任金坛花山副总经理；2004年12月至2010年12月任常州花山生产部副总经理；2005年10月至2015年11月，任北伦科技执行董事、总经理；2006年3月2016年3月任LIANJIECHEMICALCO.,LTD董事长；2009年1月至2015年7月，任新瀚有限生产部副总经理；2015年8月至今任新瀚新材副总经理。
截至本公告披露日，汤浩先生直接持有公司股票3,650,000股，占公司总股本的4.59%，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
王忠燕，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计专业。1993年12月至1997年5月任金陵印刷厂财务会计；1997年5月至2005年12月任南京京扬包装厂财务科长；2006年1月至2007年2月任南京森泰化学科技有限公司财务科长；2007年3月至2010年12月任江苏久吾高科技股份有限公司财务主管；2011年1月至2015年7月今任新瀚有限财务部长；2014年9月至2015年7月任新瀚有限工会主席；2015年8月至今任新瀚新材财务总监、工会主席。
截至本公告披露日，王忠燕女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情
形。
[2021-11-03] (301076)新瀚新材:第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-020
江苏新瀚新材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经2021年11月3日召开2021年第三次临时股东大会及2021年10月18日召开职工代表大会选举产生了第三届监事会成员。公司第三届监事会第一次会议现场发出会议通知，在公司会议室通过现场会议与电话视频会议相结合方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经举手表决，监事会审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
公司监事会认为：同意选举张海娟女士为公司第三届监事会主席，任期三年。任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
张 海 娟 女 士 简 历 详 见 公 司 2021 年 10 月 19 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-008）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司监事会
2021年11月3日
[2021-10-28] (301076)新瀚新材:第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-015
江苏新瀚新材料股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及议案审议情况
江苏新瀚新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2021年10月21日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2021年10月27日通过现场会议与电话视频会议相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了本次会议。会议由董事长严留新先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，形成如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》；
经审议，董事会一致认为公司《2021年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年第三季度报告全文》。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
经审议，董事会一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币10,619.19万元和已支付发行费用的自筹资金人民币219.68万元（不含税）。独立
董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司发表了核查意见，天健会计师事务所(特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
二、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司董事会
2021年10月28日
[2021-10-28] (301076)新瀚新材:第二届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-016
江苏新瀚新材料股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年10月27日在公司会议室召开第二届监事会第十一次会议。会议通知于2021年10月21日以电话和邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经举手表决，监事会审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
公司监事会认为：董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换行为和程序均符合《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币10,619.19万元及已支付发行费用的自筹资金人民币219.68万元。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司监事会
2021年10月28日
[2021-10-28] (301076)新瀚新材:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.85元
每股净资产: 16.7361元
加权平均净资产收益率: 12.12%
营业总收入: 2.37亿元
归属于母公司的净利润: 5053.01万元
[2021-10-22] (301076)新瀚新材:关于召开2021年第三次临时股东大会通知的补充更正公告
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-012
江苏新瀚新材料股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会通知的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2021年第三次临时股东大会 的通知》（公告编号：2021-007）。经核验，发现正文“二、会议审议事项”中审 议议案名称未详细列示被选举非独立董事、独立董事及股东代表监事，予以补充； 并完善参加网络投票的具体操作流程，相应修改“附件一：参加网络投票的具体 操作流程”、附件二：授权委托书”相关内容，具体补充更正内容如下：
（一）补充前：
二、会议审议事项
1、审议议案名称：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
2、审议议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
3、审议议案名称：《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》。
4、审议议案名称：《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。
5、审议议案名称：《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案2为特别表决议案。
上述议案1、3、4将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 √
现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公 √
司章程>并办理工商变更登记的议案》
累积投票提案
3.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董 应选董事（6）人
事候选人的议案
3.01 选举严留新为第三届董事会非独立董事 √
3.02 选举秦翠娥为第三届董事会非独立董事 √
3.03 选举严留洪为第三届董事会非独立董事 √
3.04 选举陈年海为第三届董事会非独立董事 √
3.05 选举闫博为第三届董事会非独立董事 √
3.06 选举李国伟为第三届董事会非独立董事 √
4.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事 应选独立董事（3）
候选人的议案 人
4.01 选举黄和发为第三届董事会独立董事 √
4.02 选举仇连明为第三届董事会独立董事 √
4.03 选举孙志刚为第三届董事会独立董事 √
5.00 关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表 应选监事（2）人
监事的议案
5.01 选举张海娟为第三届监事会股东代表监事 √
5.02 选举郭小刚为第三届监事会股东代表监事 √
补充后：
二、会议审议事项
1、审议议案名称：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》。
2、审议议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》。
3、审议议案名称：《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议
案》。
3.01 选举严留新为第三届董事会非独立董事
3.02 选举秦翠娥为第三届董事会非独立董事
3.03 选举严留洪为第三届董事会非独立董事
3.04 选举陈年海为第三届董事会非独立董事
3.05 选举闫博为第三届董事会非独立董事
3.06 选举李国伟为第三届董事会非独立董事
4、审议议案名称：《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。
4.01 选举黄和发为第三届董事会独立董事
4.02 选举仇连明为第三届董事会独立董事
4.03 选举孙志刚为第三届董事会独立董事
5、审议议案名称：《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》。
5.01 选举张海娟为第三届监事会股东代表监事
5.02 选举郭小刚为第三届监事会股东代表监事
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案2为特别表决议案。
上述议案1、3、4将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东。议案3、4、5需采用累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事6位，独立董事3位，股东代表监事2位。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案4独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 √
现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公 √
司章程>并办理工商变更登记的议案》
累积投票提案 提案3、4、5为等额选举
3.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董 应选非独立董事
事的议案 （6）人
3.01 选举严留新为第三届董事会非独立董事 √
3.02 选举秦翠娥为第三届董事会非独立董事 √
3.03 选举严留洪为第三届董事会非独立董事 √
3.04 选举陈年海为第三届董事会非独立董事 √
3.05 选举闫博为第三届董事会非独立董事 √
3.06 选举李国伟为第三届董事会非独立董事 √
4.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事 应选独立董事
的议案 （3）人
4.01 选举黄和发为第三届董事会独立董事 √
4.02 选举仇连明为第三届董事会独立董事 √
4.03 选举孙志刚为第三届董事会独立董事 √
5.00 关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表 应选股东代表监
监事的议案 事（2）人
5.01 选举张海娟为第三届监事会股东代表监事 √
5.02 选举郭小刚为第三届监事会股东代表监事 √
（二）补充前：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351076，投票简称：“新瀚投票”。
[2021-10-19] (301076)新瀚新材:关于董事会换届选举的公告
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-006
江苏新瀚新材料股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2021年10月18日召开了第二届董事会2021年第十五次会议，审议通过《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司
董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委
员会审议通过，公司董事会提名严留新先生、秦翠娥女士、陈年海先生、严留洪先生、闫博先生、李国伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名黄和发先生、孙志刚先生、仇连明先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附
件）。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
截至本公告披露日，黄和发先生、孙志刚先生、仇连明先生已取得独立董事资格
证书。独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2021 年第三次临
时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第三届董事会董事任期为自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司第二届董事会独立董事王少楠先生、钱世云先生，在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，公司董事会对二位董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司董事会
2021年10月18日
附件：
第三届非独立董事候选人简历
严留新，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程专业。1994年9月至1996年3月任江苏省激素研究所研发员；1996年4月至1999年4月任南京宏大生物化工工程有限公司销售经理；1999年5月至今任常州市金坛花山化工厂投资人；2004年10月至今任常州花山化工有限公司董事长；2006年2月至2015年8月任常州花山化工有限公司总经理；2008年8月至2015年7月任江苏新瀚有限公司董事长、总经理；2012年9月至2015年8月任南京卓创高性能新材料有限公司总经理；2014年6月至2015年8月任常州创赢新材料科技有限公司总经理；2014年6月至今任常州创赢新材料科技有限公司执行董事；2015年8月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司董事长、总经理。
秦翠娥，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，生物化学专业。1994年9月至1995年9月任江苏省激素研究所研发员；1995年10月至1998年12月任江苏晨风集团外贸员；1999年5月至2004年11月任常州市金坛花山化工厂部门负责人；2004年12月至今任常州花山化工有限公司董事；2008年6月至2015年7月任江苏新瀚有限公司董事、副总经理；2012年9月至2019年5月任南京卓创高性能新材料有限公司董事；2015年8月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司董事、副总经理；2015年8月至2017年7月、2018年1月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司董事会秘书；2019年9月至今任湖北联昌新材料有限公司董事。
严留洪，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1986年 9月至2004年9月先后任金坛市岸头建筑工程有限公司职工、技术员、项目经理；2004年10月至2010年12月任常州花山化工有限公司物流部经理；2006年2月至今任常州花山化工有限公司监事；2011年1月至2015年7月先后任江苏新瀚有限公司工程部负责人、副总经理；2012年9月至2019年5月任南京卓创高性能新材料有限公司监事；2015年8月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司副总经理；2018年2月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司董事。
陈年海，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程专业。1994年9月至2003年2月任金坛市明珠稀土厂生产厂长；2003年3月至2014
年4月任常州花山化工有限公司生产部副部长；2014年5月至2015年7月任江苏新瀚
有限公司生产部副部长；2015年8月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司董事、生产部副部长。
李国伟，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，计量检测专业。1994年9月至1998年5月任金坛钢瓶厂职工；1999年9月至2004年11月任常州市金坛花山化工厂生产部部长；2004年12月至2020年1月任常州花山化工有限公司总经理；2014年9月至2019年1月先后任常州创赢新材料科技有限公司副总经理、总经理；2015年8月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司董事；2019年1月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司生产部副部长。
闫博，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，金融专业。2006年12月至2008年12月任方正证券有限责任公司投资银行总部职员；2008年12月至2015年4月任瑞信方正证券有限责任公司投资银行部副总裁；2015年4月至2016年4月任方正证券股份有限公司董事会办公室行政负责人；2016年4月至2017年4月任北京安杰资产管理股份有限公司副总裁；2017年4月至今任北京中财龙马资本投资有限公司（曾用名北京龙马汇资本投资有限公司）董事兼副总裁；2018年2月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司董事。
附件：
第三届独立董事候选人简历
孙志刚，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，产业经济学专业。2010年6月至2010年10月任中信证券股份有限公司唐山营业部客户经理；2010年11月至2011年7月任华创证券有限责任公司德阳营业部客户经理；2011年9月至2013年9月任国盛证券有限责任公司合肥翠微路营业部客户经理；2013年9月至2014年2月任美兰创新(北京)科技股份有限公司董事会办公室主任；2014年2月至2016年5月任杭州天目山药业股份有限公司行政中心行政总监兼董事会办公室主任；2016年5月至今任南京云创大数据科技股份有限公司董事兼任董事会秘书。
仇连明，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济法专业。1988年8月至1994年4月任江苏省龙潭监狱指导员；1994年4月至1995年10月任江苏省司法厅编辑；1995年10月至2002年12月任江苏红五星律师事务所主任；2003年1月至2017年9月任江苏苏源律师事务所副主任；2017年10月至2020年12月任北京大成（南京）律师事务所破产重组部主任、律师；2019年4月至今任南京强瑞广告有限公司监事；2021年1月至今任江苏苏源律师事务所主任。
黄和发，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，金融与财务管理专业，高级会计师。1986年7月至1994年9月任安徽安庆皖西水泥厂会计、副科长；1994年10月至1999年2月任江苏双良集团、江苏双良特灵溴化锂制冷剂有限公司会计主管、会计经理；1999年3月至2001年2月任特恩施（南京）光纤有限公司、张家港特恩施电缆有限公司财务总监、副总经理；2001年3月至2003年6月任广东喜之郎集团有限公司、南京喜之郎食品有限公司财务经理；2003年7月至2006年8月任南京胜科水务有限公司财务总监；2006年9月至2009年4月任武汉凯迪控股投资有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司财务经理；2009年5月至2014年10月任常州星宇车灯股份有限公司财务总监、董事会秘书；2014年12月至2015年3月任南京海辰药业股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015年8月至2018年9月任赛特斯信息科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2018年10月至2021年5月任南京智能制造研究院有限公司董事会秘书、财务总监；2021年10月至今任江苏信臣健康科技股份有限公司副总、董事会秘书；2021年1月至今任南京弘远企业管理有限公司执行董事；2020年4月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司独立董事。
[2021-10-19] (301076)新瀚新材:关于监事会换届选举的公告
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-008
江苏新瀚新材料股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于2021年10月18日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名郭小刚先生、张海娟女士为公司第三届监事非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期为自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为保证监事会正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司监事会
2021年10月18日
附件：
第三届非职工代表监事候选人简历
张海娟，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，无机化学专业。2011年8月至2015年8月任江苏新瀚有限公司研发部研发主管；2015年8月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司研发部研发主管、监事会主席。
郭小刚，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，生物工程专业。2005年6月至2007年2月任常州花山化工有限公司质检部分析员；2007年3月至2014年4月任常州花山化工有限公司生产部车间主任；2014年5月至2015年7月任江苏新瀚有限公司生产部副部长；2015年8月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司生产部副部长、监事。
[2021-10-19] (301076)新瀚新材:关于签订募集资金三方监管协议的公告
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-004
江苏新瀚新材料股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会 2021 年8 月 17 日下发的《关于同意江苏新瀚新
材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688 号），同
意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1 元，
每股发行价格为人民币 31.00 元，募集资金总额人民币 620,000,000.00 元，扣除 发行费用（不含增值税）人民币 65,241,526.19 元，公司实际募集资金净额为人民币 554,758,473.81 元。
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金已于 2021 年 9
月 27 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 27 日出具了天健验〔2021〕15-7
号《验资报告》。
二、募集资金专户的开立情况和《募集资金三方监管协议》的签订情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京大厂支行及保荐机构中泰证券股份有限公司
分别签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2021 年 10 月 18 日，公司募集资金专项账户的开立和存放情况如下：
序 募集资金开户银行 银行账号 募集资金用途 募集资金专户余额
号 （元）
中国建设银行股份有限 年产 8000 吨芳
1 公司南京江北新区分行 32050159533600002587 香酮及其配套 276,132,075.47
【注】 项目、研发中心
等
年产 8000 吨芳
2 招商银行股份有限公司 512907138010234 香酮及其配套 100,001,666.67
南京迈皋桥支行 项目、研发中心
等
年产 8000 吨芳
3 上海浦东发展银行股份 93070078801700000487 香酮及其配套 200,000,000.00
有限公司南京大厂支行 项目、研发中心
等
合计 - 57,6133,742.14
注：1、该专户监管银行为中国建设银行股份有限公司江苏省分行，开户银行为中国建 设银行股份有限公司南京江北新区分行；2、招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行余额因 产生利息收入 1666.67元而变化。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”）拟分别与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、 招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京大厂 支行（上述三家银行简称“乙方”）及保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简 称“丙方”）签署《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用 于甲方年产 8000 吨芳香酮及其配套项目、研发中心等项目募集资金的存储和使 用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金/万元（若有），开户日期为/年/月/日，期限 /个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管 理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人 民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈春芳、卢戈可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保
证对账单内容真实、准确、完整。
9、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元（按照
孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，乙方应当及时以传真或电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，
以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单
位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 18 日
[2021-10-19] (301076)新瀚新材:关于选举产生第三届监事会职工监事的公告
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-011
江苏新瀚新材料股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，职工监事需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2021年10月18日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举王大胜先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工监事，并经公司内部公示期满无异议；王大胜先生任职资格符合相关法律、法规规定。
王大胜先生将与2021年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成第三届监事会，第三届监事会任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司监事会
2021年10月18日
附件：
公司第三届监事会职工监事简历
王大胜，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，水产专业。1992年8月至2003年9月任南京保丰农药厂车间主任；2003年9月至2006年10月任南京科思化学有限公司研发部工艺员；2006年10月至2010年12月任南京北伦科技发展有限公司研发部实验员；2011年1月至2015年7月任江苏新瀚有限公司生产部副部长；2015年8月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司生产部副部长、职工代表监事。
[2021-10-19] (301076)新瀚新材:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-
江苏新瀚新材料股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《公司章程》的规定，基于公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议事项，决定于 2021
年 11 月 3 日（星期三）召开公司 2021 年第三次临时股东大会，对董事会、监事会
提交的需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：江苏新瀚新材料股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、现场会议召开时间：2021年11月3日（星期三）下午14:00
网络投票时间：2021年11月3日。其中：
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月3日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月3日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 10 月 26 日（星期二）。
7、本次会议的出席对象：
（1） 截至 2021 年 10 月 26 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2） 本公司董事、监事和高级管理人员。
（3） 本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：江苏省南京化学工业园崇福路 51 号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议议案名称：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
2、审议议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
3、审议议案名称：《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》。
4、审议议案名称：《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。
5、审议议案名称：《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 2 为特别表决议案。
上述议案 1、3、4 将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 √
金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司 √
章程>并办理工商变更登记的议案》
累积投票提案
3.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事 应选董事（6）人
候选人的议案
3.01 选举严留新为第三届董事会非独立董事 √
3.02 选举秦翠娥为第三届董事会非独立董事 √
3.03 选举严留洪为第三届董事会非独立董事 √
3.04 选举陈年海为第三届董事会非独立董事 √
3.05 选举闫博为第三届董事会非独立董事 √
3.06 选举李国伟为第三届董事会非独立董事 √
4.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候 应选独立董事（3）
选人的议案 人
4.01 选举黄和发为第三届董事会独立董事 √
4.02 选举仇连明为第三届董事会独立董事 √
4.03 选举孙志刚为第三届董事会独立董事 √
5.00 关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监 应选监事（2）人
事的议案
5.01 选举张海娟为第三届监事会股东代表监事 √
5.02 选举郭小刚为第三届监事会股东代表监事 √
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托
代理人的，应持授权委托书（见附件二）、代理人身份证、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件二）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续；
（4） 异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，不接受电话登记，股东请仔
细填写并送达股东登记表（详见附件三）以便登记确认。
2、登记时间：2021 年 10 月 27 日至 2021 年 11 月 2 日（上午 9:00-11:30、下午
13:00-17:00），逾期不予受理。
3、登记地点：江苏省南京化学工业园崇福路 51 号办公楼二楼证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。
五、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他
1、会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、会议联系方式：
联系地址：江苏省南京化学工业园崇福路 51 号
联系人：秦翠娥
联系电话：025-58392388 传真：025-58393199
邮政编码：210047
七、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 18 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351076，投票简称：“新瀚投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、证券交易所系统投票时间：2021年11月3日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月3日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年11月3日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
江苏新瀚新材料股份有限
[2021-10-19] (301076)新瀚新材:江苏新瀚新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-001
江苏新瀚新材料股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及议案审议情况
江苏新瀚新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议于 2021 年 10 月
12 日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2021 年 10 月 18 日
通过现场会议与电话视频会议相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9人。公司监事列席会议。会议由董事长严留新先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，形成如下决议：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集
资金和自有资金进行现金管理的议案》；
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》和《中泰证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于开立募集资金专项账
户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》；
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事会换届暨选举第三
届董事会非独立董事的议案》；
《关于董事会换届选举公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事会换届暨选举第三
届董事会独立董事的议案》；
《关于董事会换届选举公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2021 年第三
次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2021 年 11 月 3 日召开 2021 年第三次临时股东大会。具体内容
详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 18 日
[2021-10-19] (301076)新瀚新材:江苏新瀚新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-002
江苏新瀚新材料股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 10 月
18 日在公司会议室召开第二届监事会第十次会议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由监事会主席张海娟主持。
经举手表决，监事会审议并通过了如下议案：
1、议案一：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》公司监事会认为：为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的有关规定，公司拟使用额度不超过人民币
28,000 万元（含本数）的闲置募集资金、额度不超过 42,000 万元（含本数） 的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。对上述资金的现金管理有利于提高资金使用效率和收益，不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。
该议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
2、议案二：《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》
公司监事会认为：公司第二届监事会任期已届满，公司现进行监事会换届暨第三届监事会非职工代表监事选举。第三届监事会成员共三人，由两名非职工代表监事和一名职工代表监事组成。职工代表监事由职工代表大会通过民主选举产生。公司监事会提名张海娟女士、郭小刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。
该议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司监事会
2021 年 10 月 18 日
[2021-10-19] (301076)新瀚新材:江苏新瀚新材料股份有限公司关于关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告-1016
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-005
江苏新瀚新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并
办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日召
开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下：
一、变更公司注册资本、公司类型的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2688 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具的《验资报告》（天健验[2021]15-7 号），公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 5,960.00 万元变更为 7,960.00 万元，公司股份总数由 5,960.00 万股变更为 7,960.00 万股。
公司股票于 2021 年 10 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由
“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修订公司章程及办理工商变更登记情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引（2019 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，公司拟对《江苏新瀚新材料股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并拟将有关条款进行修订，同时授权公司相关部门人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二条 江苏新瀚新材料股份有 第二条 江苏新瀚新材料股份有
限公司系依照《中华人民共和国公司 限公司系依照《公司法》和其他有关法》和其他有关规定成立的股份有限 规定成立的股份有限公司（以下简称
公司（以下简称“公司”）。 “公司”）。
公司系依照《公司法》和其他相 公司系依照《公司法》和其他相
关规定以发起方式设立、系由江苏新 关规定以发起方式设立、系由江苏新瀚有限公司整体变更设立的股份有限 瀚有限公司整体变更设立的股份有限公司，在江苏省工商行政管理局注册 公司，公司现持有南京市市场监督管登记，取得法人营业执照，营业执照 理局核发的法人营业执照，统一社会
号 320000000075544。 信用代码 91320000678952216F。
第三条 公司于【】年【】月【】 第三条 公司于 2021 年 8 月 17 日
日经中国证券监督管理委员会批准， 经中国证券监督管理委员会批准，首
首次向社会公众发行人民币普通股【】 次向 社会 公众 发行 人民 币普 通股
股，于【】年【】月【】日在深圳证 20,000,000 股，于 2021 年 10 月 11 日
券交易所上市。 在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
【】万元。 7,960.00 万元。
第十七条 公司发行的股份，在中 第十七条公司发行的股份，在中
国证券登记结算有限责任公司集中存 国证券登记结算有限责任公司深圳分
管。 公司集中存管。
第十九条 公司股份总数为【】股， 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
全部为普通股。 79,600,000 股，全部为普通股。
修订前 修订后
第一百七十条 公司指定【】和中 第一百七十条 公司指定《中国证
国证监会指定的信息披露媒体为刊登 券 报 》 、 巨 潮 资 讯网
公司公告和其他需要披露信息的媒 （www.cninfo.com.cn/）为刊登公司公
体。 告和其他需要披露信息的媒体。
第一百九十八条 本章程于公司 第一百九十八条 本章程自股东
股票公开发行上市后，自股东大会通 大会通过之日起施行。
过之日起施行。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容最终以市场监督登记管理部门核准内容为准。并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、章程备案手续。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 18 日
[2021-10-19] (301076)新瀚新材:江苏新瀚新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2021-003
江苏新瀚新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日召
开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 28,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 42,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。本议案尚需提交股东大会审议，现将详细情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会 2021 年8 月 17 日下发的《关于同意江苏新瀚新
材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688 号），同
意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1 元，
每股发行价格为人民币 31.00 元，募集资金总额人民币 62,000.00 万元，扣除发 行费用（不含增值税）人民币 6,524.15 万元，公司实际募集资金净额为人民币55,475.85 万元。
公司募集资金已于 2021 年 9 月 27 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 27
日出具了天健验〔2021〕15-7 号《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储，公司会同中泰证券分别与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京大厂支行签署《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资额 拟使用募集资金金额
1 年产 8,000 吨芳香酮及其配套项目 31,900 26,900
2 建设研发中心 3,500 3,500
3 补充流动资金 10,000 10,000
合计 45,400 40,400
本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金。鉴于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
1、闲置募集资金投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足投资期限最长不得超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行
（包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单或银行理财产品等）。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
2、自有资金投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（三）投资额度
公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 28,000.00 万元（含本数）、使用
自有资金额度不超过人民币 42,000.00 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
根据公司《募集资金管理制度》、《公司章程》等相关规定，在有效期和额度范围内，公司授权公司管理层在上述有效期和额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。
（五）现金管理收益的使用
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募投
项目所需资金安全的前提下实施的，公司基于规范运作、保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、相关审核及批准程序与审核意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过28,000.00 万元（含本数）及使用不超过 42,000.00 万元（含本数）自有闲置资
金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和
自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用部分闲置募集资金不超过
28,000.00 万元（含本数）及使用不超过 42,000.00 万元（含本数）自有闲置资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《公司章程》等有关规定， 且履行了必要的法定审批程序。在保证公司正常经营及资金安全的前提下使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、获取投资回报，不会对公司募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。
因此，独立董事一致同意《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。
（四）保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为，公司使用部分闲置募集资金不超过 28,000.00 万元
（含本数）及使用不超过 42,000.00 万元（含本数）自有闲置资金进行现金管理，上述事项已经董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意的独立意见， 履行了必要的法律程序，尚需公司股东大会审议通过。公司上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、中泰证券股份有限公司关于江苏新瀚新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 18 日
[2021-10-08] (301076)新瀚新材:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
1、上市地点:深圳证券交易所创业板
2、上市时间:2021年10月11日
3、股票简称:新瀚新材
4、股票代码:301076
5、首次公开发行后总股本:7,960万股
6、首次公开发行股票增加的股份:2,000万股
7、上市保荐机构:中泰证券股份有限公司
[2021-09-27] (301076)新瀚新材:首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告
保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，具体情况如下：
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）:19,967,048
2、网上投资者缴款认购的金额（元）:618,978,488.00
3、网上投资者放弃认购数量（股）:32,952
4、网上投资者放弃认购金额（元）:1,021,512.00
本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为32,952股，包销金额为1,021,512.00元。保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行量的比例为0.1648%。
2021年9月27日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
[2021-09-23] (301076)新瀚新材:首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果公告如下：
末尾位数中签号码
末“4”位数：3398
末“5”位数：64156
末“6”位数：116046，316046，516046，716046，916046，291361
末“7”位数：8519811，0519811，2519811，4519811，6519811
末“8”位数：26619924，76619924，17091596
末“9”位数：278017409
凡参与网上定价发行申购江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
[2021-09-22] (301076)新瀚新材:首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告
1、本次网上定价发行的中签率为0.0116532219%，网上投资者有效申购倍数为8,581.31773倍。
[2021-09-16] (301076)新瀚新材:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码:301076
2、申购简称:新瀚新材
3、发行价格:31.00元/股
4、发行数量:本次发行新股数量为2,000万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.1256%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
5、本次发行的网下、网上申购日:2021年09月17日
[2021-09-15] (301076)新瀚新材:首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1、网上路演时间：2021年9月16日（周四）上午9:00-12:00；
2、路演网站：全景网（网址：http://rs.p5w.net/）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐机构（主承销商）相关人员。
[2021-09-15] (301076)新瀚新材:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
1、股票种类:人民币普通股（A股）
2、发行股数:本次公开发行股票的数量为2,000万股，占发行后总股本的比例不低于25%，本次发行股份均为新股，公司股东不进行公开发售股份
3、发行价格:31.00元/股
4、发行方式:本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售
5、申购日期:2021年09月17日
6、缴款日期:2021年09月23日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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