600373什么时候复牌？-中文传媒停牌最新消息
≈≈中文传媒600373≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600373)中文传媒:中文传媒2022年度第三期超短期融资券发行情况的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2022-007
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2022 年度第三期超短期融资券发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽企业融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元的超短期融资券。根据中国银行间市场交易商协会于2020年7月20日印发的《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP448号），交易商协会接受公司超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容详见公司2020年7月23日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于公司超短期融资券获准注册的公告》（临2020-032号）。
公司于近日完成2022年度第三期超短期融资券发行工作，发行总额10亿元人民币，发行结果具体如下：
中文天地出版传媒集团 22 中 文 天 地
名 称 股份有限公司2022年度 简 称 SCP003
第三期超短期融资券
代 码 012280709 期 限 270日
发行日 2022年2月24日 上市流通日 2022年2月28日
起息日 2022年2月25日 兑付日 2022年11月22日
计划发行总额 10亿元 实际发行总额 10亿元
票面利率 2.13% 发行价 100元/百元面值
主承销商 中国工商银行股份有限公司
本期发行的相关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）、
北 京 金 融 资 产 交 易 所 （ https://www.cfae.cn ） 、 上 海 清 算 所
（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-12] (600373)中文传媒:中文传媒关于转让全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司股权暨关联交易的进展公告(2022/02/12)
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2022-006
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于转让全资子公司北京东方全景文化传媒有限公
司股权暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
20 日召开第六届董事会第十三次临时会议，会议审议通过《关于转让全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司股权暨关联交易的议案》。为避免同业竞争，聚焦公司出版主业，进一步提升公司经营效率，根据《企业国有资产交易监督管理办法》有关规定，董事会同意公司采用非公开协议转让方式，将其持有的全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司（以下简称“东方全景”）100%股权以经备案的资产评估值 8668.47 万元的价格转让给江西电影有限责任公司（以下简称“江西电影公司”），并与江西电影公司签署《股权转让协议》。同日，公司与江西电影公司完成《股权转让协议》的签署。东方全景已于 1 月 29 日完成股权变更的工商变更登记手续，并取得由北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》。
具体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 21 日、2022 年 2 月 8 日在《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《中文传媒关于转让全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-003）、《中文传媒关于转让全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 2022-005）。
二、交易进展情况
依据《股权转让协议》相关约定，受让方江西电影公司已支付全部股权转让款人民币 8668.47 万元。截至本公告日，本次交易已全部完成，公司不再持有东
方全景股权，公司的合并报表范围将发生变更。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-08] (600373)中文传媒:中文传媒关于转让全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司股权暨关联交易的进展公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2022-005
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于转让全资子公司北京东方全景文化传媒有限公
司股权暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
20 日召开第六届董事会第十三次临时会议，会议审议通过《关于转让全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司股权暨关联交易的议案》。为避免同业竞争，聚焦公司出版主业，进一步提升公司经营效率，根据《企业国有资产交易监督管理办法》有关规定，董事会同意公司采用非公开协议转让方式，将其持有的全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司（以下简称“东方全景”）100%股权以经备案的资产评估值 8668.47 万元的价格转让给江西电影有限责任公司（以下简称“江西电影公司”），并与江西电影公司签署《股权转让协议》。同日，公司与江西电影公司完成《股权转让协议》的签署。本次交易完成后，公司将不再持有东方全景股权，公司的合并报表范围将发生变更。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中文传媒关于转让全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-003）。
二、交易进展情况
近日，公司收到东方全景通知，其根据《股权转让协议》相关约定，已完成股权变更的工商变更登记手续，并取得由北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》。
公司将依照相关规定及时披露本次交易事项的后续进展情况。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 7 日
[2022-01-21] (600373)中文传媒:中文传媒关于转让全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司股权关联交易的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2022-003
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于转让全资子公司北京东方全景文化传媒有限公
司股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业国有资产交易监督管理办法》有关规定，拟将全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司（以下简称“东方全景”）100%的股权通过非公开协议方式转让给江西电影有限责任公司（以下简称“江西电影公司”）。本次交易价格为 8668.47万元，交易价格依据经国有资产监督管理部门备案的东方全景股东全部权益价值评估结果为基础确定。
江西电影公司为公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司（以下简称“江西出版集团”）的全资子公司，东方全景为公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
本次交易发生前 12 个月内，公司与关联方江西电影公司之间未发生交易
类别相关的关联交易；除已提交公司股东大会审议通过的 2021 年度日常关联交易外，公司与江西出版集团及其关联方累计发生的关联交易金额为 2,131.09 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，故本次关联交易无需提交股东大会审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，本次关联交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。
本次交易尚需根据《股权转让协议》约定的支付款项，并履行工商行政管理部门的变更登记手续。
一、关联交易概述
公司于2022年1月20日以现场加通讯表决方式召开第六届董事会第十三次
临时董事会，本次会议应出席会议 13 人，实际出席 13 人，其中 7 人为关联董事，
回避表决。会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司股权暨关联交易的议案》。为避免同业竞争，聚焦公司出版主业，进一步提升公司经营效率，根据《企业国有资产交易监督管理办法》有关规定，董事会同意公司采用非公开协议转让方式，将持有的全资子公司东方全景 100%股权以经备案的资产评估值 8668.47 万元的价格转让给江西电影公司，并与江西电影公司签署《股权转让协议》。本次交易完成后，公司将不再持有东方全景股权，公司的合并报表范围将发生变更。
江西电影公司为公司控股股东江西出版集团的全资子公司，东方全景为公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，本次交易不构成的重大资产重组。
本次交易发生前 12 个月内，公司与关联方江西电影公司之间未发生交易类别相关的关联交易，除已提交公司股东大会审议通过的 2021 年度日常关联交易外，公司与江西出版集团及其关联方累计发生的各类关联交易金额为 2,131.09万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.14%，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，故本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）关联方关系介绍
交易方为公司控股股东江西出版集团的全资子公司。
（二）关联人基本情况
名 称：江西电影有限责任公司
类 型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码：91360000MA2C2KK16E
法定代表人：周建森
注册资本：贰亿元整
成立日期：2021 年 11 月 05 日
营业期限：2021 年 11 月 05 日至长期
住 所：江西省南昌市红谷滩区绿茵路 129 号
经营范围：电影发行，电影放映，电视剧发行，音像制品复制（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：电影制片，电影摄制服务，文艺创作，文化娱乐经纪人服务，其他文化艺术经纪代理，广播影视设备销售，社会经济咨询服务，音响设备销售，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，非居住房地产租赁，办公设备租赁服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
交易方的股权结构：控股股东江西出版集团，持股 100%
江西电影公司为新设立公司，截至 2021 年 12 月 31 日无相关财务数据。公
司控股股东江西出版集团近一年又一期的主要财务数据如下：
单位： 万元
2021 年 9 月 30 日（未经审
项 目 2020 年 12 月 31 日（经审计）
计）
资产总额 4,001,131.27 3,521,887.89
负债总额 1,878,927.00 1,546,627.89
净资产 2,122,204.27 1,975,260.00
资产负债率 46.96% 43.91%
项 目 2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入 882,691.30 1,235,279.62
利润总额 206,847.54 208,985.63
净利润 177,461.61 194,117.91
江西出版集团 2020 年度报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-9 月报表未经审计。
（三）除了本次交易的资产外，本公司与控股股东及其关联方之间不存在其他同业竞争的情况，与其在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。
（四）江西出版集团的控股股东为中共江西省委宣传部，中共江西省委宣传部持有其 100%股权，实际控制人为江西省人民政府。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次关联交易标的为公司全资子公司东方全景 100%股权，交易类别为出售资产。
东方全景股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
本公司不存在对东方全景担保、委托理财情形，东方全景不存在占用公司资金等方面的情况。
（二）标的公司基本情况
公司名称：北京东方全景文化传媒有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司地址：北京市海淀区西三环北路 50 号院 2 号楼 502（住宅）
统一社会信用代码：911101087921131840
法定代表人：彭欣
注册资本：10,316.50 万元人民币
成立日期：2006 年 8 月 14 日
经营范围：组织文化艺术交流活动；承办展览展示；企业形象策划；影视策划；翻译服务；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
是否属于失信被执行人：否
股权结构：东方全景为本公司全资子公司， 公司持有其 100%股权。
其中：2021 年 12 月 27 日东方全景完成工商变更，注册资本由 3,316.50 万
元人民币增加至 10,316.50 万元人民币，新增注册资本 7,000 万元系中文传媒以债转股的方式出资。
隶属关系说明：本公司与东方全景、江西电影公司是同一控制人下的关联公司。江西出版集团为本公司控股股东，实际控制人为江西省人民政府。
（三）主要财务数据
（单位：万元）
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 10,022.69 13,271.55
负债总额 1,905.61 10,657.79
净资产 8,117.08 2,613.76
资产负债率 19.02% 80.31%
项目 2021 年 1-12 月（经审计） 2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入 10.47 17.17
利润总额 -1,496.68 -894.81
净利润 -1,496.68 -894.81
东方全景 2020 年度及 2021 年度报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）审计。
（四）关联交易定价依据
本公司聘请符合《证券法》规定的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）和北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”）
对东方全景截至 2021 年 12 月 31 日的资产进行了审计和评估，并分别出具了审
计报告和资产评估报告。
1.交易标的审计情况
根据信永中和审计了东方全景财务报表，并于 2022 年 1 月 10 日出具了《北
京东方全景文化传媒有限公司 2021 年度审计报告》【XYZH/2022CSAA10001】，截至2021年12月31日，东方全景（合并报表）经审计的资产账面价值为9,975.52万元，负债为 1,905.61 万元，净资产为 8,069.91 万元。东方全景（母公司报表）经审计后的资产账面价值为 10,022.69 万元，负债为 1,905.61 万元，净资产为8,117.08 万元。
2.交易标的评估情况
本次交易定价以独立第三方评估数据为基础，经具有从事证券期货业务资格
的中同华评估，并于 2022 年 1 月 15 日出具《中文天地出版传媒集团股份有限公
司拟转让股权涉及的北京东方全景文化传媒有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》【中同华评报字（2022）第 010039 号】，本次评估分别采用资产基础法和收益法两种方法对东方全景股东全部权益价值进行评估。
（1） 资产基础法评估结果
在评估报告所列假设和限定条件下，采用资产基础法评估的东方全景股东全部权益价值为8,668.47万元，较账面净资产增值551.39万元，增值率6.79%。
（2）收益法评估结果
在评估报告所列假设和限定条
[2022-01-15] (600373)中文传媒:中文传媒2022年度第一期中期票据发行结果的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2022-002
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2022 年度第一期中期票据发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，满足公
司发展需要，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）向中国
银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10 亿元的中期票据。根据中
国银行间市场交易商协会于 2021 年 12 月 24 日印发的《接受注册通知书》（中
市协注[2021]MTN1105 号），交易商协会接受公司中期票据注册金额为 10 亿元，
注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。具体内容详见公司于 2021 年 12 月
31 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《中文传媒关于中期票据获准注册的公告》（临 2021-075
号）。
公司于近日完成2022年度第一期中期票据发行工作，发行总额为10亿元人民
币，发行结果具体如下：
中文天地出版传媒集团股份有限 简称
名称 22 中文天地 MTN001
公司 2022 年度第一期中期票据
代码 102280070 期限 3年
发行日 2022年1月11日 起息日 2022年1月13日
上市流通日 2022年1月14日 兑付日 2025年1月13日
计划发行总额 10亿元 实际发行总额 10亿元
发行利率 3.09% 发行价格 100元/百元面值
簿记管理人 中国工商银行股份有限公司
主承销商 中国工商银行股份有限公司
联席主承销商 中信银行股份有限公司
公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-07] (600373)中文传媒:中文传媒2022年度第一期超短期融资券发行情况的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2022-001
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2022 年度第一期超短期融资券发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽企业融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元的超短期融资券。根据中国银行间市场交易商协会于2020年7月20日印发的《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP448号），交易商协会接受公司超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容详见公司2020年7月23日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于公司超短期融资券获准注册的公告》（临2020-032号）。
公司于近日完成2022年度第一期超短期融资券发行工作，发行总额8亿元人民币，发行结果具体如下：
中文天地出版传媒集团 22 中 文 天 地
名 称 股份有限公司2022年度 简 称 SCP001
第一期超短期融资券
代 码 012280018 期 限 180日
发行日 2022年1月4日 上市流通日 2022年1月6日
起息日 2022年1月5日 兑付日 2022年7月4日
计划发行总额 8亿元 实际发行总额 8亿元
票面利率 2.48% 发行价 100元/百元面值
主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司
本期发行的相关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）、
北 京 金 融 资 产 交 易 所 （ https://www.cfae.cn ） 、 上 海 清 算 所
（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-31] (600373)中文传媒:中文传媒关于中期票据获准注册的公告
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临 2021-075
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年3月29日的第六届董事会第五次会议、2021年4月29日的2020年年度股东大会，审议通过《关于公司拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总金额不超过（含）人民币10亿元的中期票据。具体内容详见公司分别于2021年3月31日、2021年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中文传媒第六届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号：临2021-010）、《中文传媒拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：临2021-014）、《中文传媒2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2021-027）。
近日，公司收到交易商协会印发的《接受注册通知书》（中市协注
[2021]MTN1105号），交易商协会已接受公司中期票据注册，并对相关事项进行了明确，主要内容如下：
一、公司中期票据注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国工商银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据《接受注册通知书》要求及公司股东大会的授权，在注册有效期内，根据公司资金需求及市场利率情况择期发行中期票据，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-29] (600373)中文传媒:中文传媒关于以债转股方式对全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司增资的进展公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-074
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于以债转股方式对全资子公司北京东方全景文化传媒有
限公司增资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒集团股份有公司（以下简称“公司”）已于2021年12月24日召开第六届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于以债转股方式向全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司增资的议案》，同意以债转股的方式向北京东方全景文化传媒有限公司（以下简称“东方全景”）进行增资人民币7,000万元。本次增资完成后，东方全景的注册资本由3,316.50万元人民币增加至10,316.50万元人民币，仍为公司的全资子公司。具体内容详见公司于2021年12月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中文传媒关于以债转股方式向全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司增资的公告》（公告编号：临2021-072）。
经北京市海淀区市场监督管理局核准，东方全景已完成相关工商信息变更登记手续，并已取得换发的《营业执照》。《营业执照》核准变更后的内容如下：
公司名称：北京东方全景文化传媒有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：彭欣
注册资本：10316.50 万元人民币
成立日期：2006 年 8 月 14 日
营业期限：2006 年 8 月 14 日至 2026 年 8 月 13 日
注册地址：北京市海淀区西三环北路 50 号院 2 号楼 502（住宅）
经营范围：组织文化艺术交流活动；承办展览展示；企业形象策划；影视策
划；翻译服务；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (600373)中文传媒:中文传媒关于2021年度第三期超短期融资券兑付完成的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-073
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于 2021 年度第三期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
25 日在全国银行间债券市场公开发行的 2021 年度第三期超短期融资券（债券简称：21 中文天地 SCP003，债券代码：012102356），发行总额为人民币 5 亿元，
发行期限为 180 天，票面利率为 2.58%，兑付日期为 2021 年 12 月 25 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（htpp://www.sse.com.cn）公告编号为“临2021-035”《中文传媒 2021 年度第三期超短期融资券发行情况的公告》。
近日，公司已完成2021年度第三期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额共计人民币506,361,643.84元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-25] (600373)中文传媒:中文传媒2021年第二次临时股东大会决议的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2021-069
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：中文传媒大厦 6 楼 607 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 832,028,533
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.4014
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司吴信根董事长、凌卫副董事长因另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定，经表决董事一致推举吴涤董事主持本次股东大会。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，现场出席 8 人，授权委托 5 人；其中公司董事吴信根、
凌卫、张其洪、吴卫东、独立董事彭中天因另有事务未能现场出席会议，已
分别授权委托董事夏玉峰、吴涤、蒋定平、汪维国、独立董事廖县生代为出
席并签署相关文件；
2、 公司在任监事 5 人，现场出席 4 人，授权委托 1 人；其中公司监事王慧明因
另有事务未能现场出席会议，已授权委托监事周天明代为出席并签署本次会
议相关文件；
3、现场列席会议人员：熊继佑、庄文瑀、游道勤、毛剑波、熊秋辉。
4、因新型冠状病毒肺炎疫情的防控要求，北京市中伦（广州）律师事务所指派
律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 771,903,411 92.7737 60,125,122 7.2263 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次提交股东大会审议批准的议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：董龙芳、邓鑫上
2、律师见证结论意见：
中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-25] (600373)中文传媒:中文传媒关于以债转股方式向全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司增资的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-072
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于以债转股方式向全资子公司北京东方全景文化传媒有
限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的公司名称：北京东方全景文化传媒有限公司（简称“东方全景”）
增资金额：公司以债转股方式，对东方全景增加注册资本7,000万元
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准。
本事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组。
一、增资情况概述
中文天地出版传媒集团股份有公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开第六届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于以债转股方式向全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司增资的议案》，同意以债转股的方式向东方全景进行增资人民币7,000万元。本次增资完成后，东方全景的注册资本由目前的3,316.50万元人民币增加至10,316.50万元人民币，仍为公司的全资子公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本此增资事项不涉及
关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1.企业情况
公司名称：北京东方全景文化传媒有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司地址：北京市海淀区西三环北路 50 号院 2 号楼 502（住宅）
统一社会信用代码：911101087921131840
法定代表人：彭欣
注册资本：3,316.50 万元人民币
成立日期：2006 年 8 月 14 日
经营范围：组织文化艺术交流活动；承办展览展示；企业形象策划；影视策划；翻译服务；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
是否属于失信被执行人：否
2.主要财务数据
（单位：万元）
项目 2021 年 11 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 11,605.89 13,271.55
负债总额 10,399.19 10,657.79
净资产 1,206.71 2,613.76
资产负债率 89.60% 80.31%
项目 2021 年 1-11 月（未经审计） 2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入 10.47 17.17
利润总额 -1,407.05 -894.81
净利润 -1,407.05 -894.81
3.股权结构
公司持有其 100%股权，为公司的全资子公司。
三、增资的主要情况
公司拟以对全资子公司东方全景提供借款形成的人民币 7,000 万元债权认缴本次增加的全部注册资本（1 元/每元注册资本）,相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
本次增资完成后，东方全景的注册资本将由目前的3,316.50万元人民币增加至10,316.50万元人民币，东方全景仍为公司的全资子公司。
四、增资的目的及对公司的影响
本次公司以债转股的方式对东方全景进行增资，是为了增强其运营能力，优化其资产负债结构，符合公司的发展战略和长远规划。
本次债转股完成后，东方全景仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资事项不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。
特此公告
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-25] (600373)中文传媒:中文传媒关于控股子公司开展混合所有制改革暨引入合格投资者并实施员工持股的进展公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-071
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于控股子公司开展混合所有制改革暨引入合格投资者并
实施员工持股的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京智明星通科技股份有限公司（以下简称“智明星通”）拟通过增资扩股的方式开展混合所有制改革暨引入合格投资者并实施员工持股（以下简称“混改及员工持股”或“本方案”），合格投资者的持股数量将不超过100万股（约对应混改及员工持股完成后总股本的0.9%），员工持股数量将不超过9,989,010股【约对应混改及员工持股完成后总股本的9%，其中第一阶段的员工持股数量不超过2,116,622股（约对应混改及员工持股完成后总股本的1.91%）】，最终结果将依据公开征集合格投资者、员工持股平台/持股员工出资的实际情况确定。
智明星通混改及员工持股方案尚须履行智明星通股东大会决策程序，并经前述程序审议通过后公开征集合格投资者、通过全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）进行定向发行、工商变更登记等程序，上述程序能否顺利完成具有不确定性；本公司将根据进展及时履行信息披露义务。
本次交易为公开征集投资方，目前尚不能确定是否构成关联交易。
本次交易评估结果已在江西省出版传媒集团有限公司（以下简称“江西出版集团”）备案。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组。
一、交易概述
为进一步优化智明星通的公司治理结构，提升智明星通发展活力和整体效
益，智明星通拟通过增资扩股的方式开展混改及员工持股，合格投资者的持股数量将不超过100万股（约对应混改及员工持股完成后总股本的0.9%），员工持股数量将不超过9,989,010股（约对应混改及员工持股完成后总股本的9%），
最终结果将依据公开征集合格投资者、员工持股平台/持股员工出资的实际情况确定。智明星通混改及员工持股事项，于2021年4月26日经中文传媒第六届董事会第六次临时会议审议通过，并于2021年6月1日经江西省国有文化资产监督管理领导小组办公室批复同意，具体内容详见中文传媒于2021年4月27日、6月3日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn的《中文传媒关于控股子公司开展混合所有制改革暨引入合格投资者并实施员工持股的公告》（公告编号：临 2021-025）、《中文传媒关于控股子公司开展混合所有制改革暨引入合格投资者并实施员工持股相关事项进展情况的公告》（公告编号：临 2021-033）等相关公告。
因智明星通以2020年5月31日为审计评估基准日的评估报告有效期届满，经中文传媒研究决定，重新选定2021年8月31日作为新的审计评估基准日，继续推进智明星通混改员工持股工作。
智明星通混改及员工持股实施完成后，中文传媒持有智明星通的股权将不低于90.09%，控股股东地位不变。
二、董事会审议情况
1.董事会意见
2021 年 12 月 24 日，中文传媒召开第六届董事会第十二次临时会议以现场
加通讯表决方式审议通过《关于控股子公司开展混合所有制改革暨引入合格投资者并实施员工持股（调整后）的议案》，同意智明星通进行混改及员工持股事项。
2.独立董事意见
公司聘请具有从事证券期货业务资格的北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”）对控股子公司智明星通混合改制股东全部权益价值进行评估的行为是合理且必要的；该评估机构拥有合规的评估资质，具有较强的专业能力；中同华与中文传媒、智明星通无关联关系，具有独立性。评估假设前提合理，评估方法选用适当，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
本次智明星通混改及员工持股，是在反复论证的基础上做出的决定，可以进
一步完善公司治理体系，提高员工凝聚力和公司竞争力，有利于智明星通的持续
稳定发展。因此，我们一致同意该议案。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》等相关规定，本事项无须提交本公司股东大会审议。
三、交易标的基本情况
（一）企业情况
公司名称：北京智明星通科技股份有限公司
统一社会信用代码：91110108680469733R
住所：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座六层
注册资本：100,000,000 元
法定代表人：吴涤
有限公司成立日期：2008 年 9 月 18 日
股份公司设立日期：2016 年 11 月 10 日
经营期限：长期
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不
得面向全国招生）；计算机系统集成；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE
值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；工艺美术设计；电脑动画设计；基础软
件服务；应用软件服务；技术进出口、代理进出口；销售日用品、文化用品、电
子产品、服装、鞋帽、针纺织品、化妆品；出租办公用房；从事互联网文化活动；
出版物零售；经营电信业务。
智明星通股票已于 2018 年 6 月 15 日在股转系统挂牌，证券简称为“智明星
通”，证券代码为“872801”。
主要财务数据 （单位：人民币元）
项 目 2021 年 8 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
/2021 年 1-8 月 /2020 年度 /2019 年度 /2018 年度
总资产 3,296,035,900.85 2,789,784,070.02 3,193,039,366.88 3,474,212,709.75
总负债 2,043,637,045.38 998,214,331.18 1,504,873,219.55 1,877,582,009.90
所有者权益 1,252,398,855.47 1,791,569,738.84 1,688,166,147.33 1,596,630,699.85
营业收入 1,282,610,651.60 1,741,865,338.61 2,098,415,456.62 3,120,930,280.76
净利润 837,329,116.63 537,903,591.51 620,735,447.48 755,971,356.76
审计意见类型 无保留意见 无保留意见 无保留意见 无保留意见
信永中和会计师事 信永中和会计师事 信永中和会计师事 信永中和会计师事
审计机构 务所（特殊普通合 务所（特殊普通合 务所（特殊普通合 务所（特殊普通合
伙） 伙） 伙） 伙）
注：智明星通 2018—2020 年年度报告详见股转系统披露的相关公告。
股权结构：中文传媒持有 99.99%、华章天地传媒投资控股集团有限公司（以
下简称“华章投资”）0.01%。
（二）审计与评估
本公司聘请了具有从事证券期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“信永中和”）和中同华对智明星通截至 2021 年 8 月 31 日
的资产进行了专项审计和评估，并分别出具了专项审计报告和资产评估报告。
根据信永中和于 2021 年 11 月 3 日出具的“XYZH/2021CSAA10341”《北京智
明星通科技股份有限公司 2021 年 1-8 月审计报告》（以下简称“《审计报告》”），
截至 2021 年 8 月 31 日，智明星通（合并报表）经审计的资产账面价值为
329,603.59 万元，负债为 204,363.70 万元，净资产为 125,239.89 万元。智明
星通（母公司报表）经审计后的资产账面价值为 210,074.58 万元，负债为
130,058.48 万元，净资产为 80,016.10 万元。
根据中同华于 2021 年 11 月 5 日出具的“中同华评报字（2021）第 011582
号”《北京智明星通科技股份有限公司混合改制股东全部权益价值评估项目资产
评估报告》（以下简称“《评估报告》”），选用收益法评估结果作为评估结论，
截至 2021 年 8 月 31 日，智明星通的股东全部权益价值为 424,200.00 万元。该
评估结果已在江西省出版传媒集团有限公司备案。
本次智明星通混改及员工持股基准日为 2021 年 8 月 31 日。混改及员工持股
审计评估基准日至交割完成日之间的损益归原股东所有。
四、智明星通开展混改及员工持股方案的主要内容
（一）引入合格投资者
智明星通拟向合格投资者增发不超过 100 万股（约对应混改及员工持股完成
后总股本 0.9%），具体实施方式为通过江西省产权交易所公开挂牌的方式引入
合格投资者，合格投资者的增资价格以 2021 年 8 月 31 日为基准日经备案确定的
每股净资产评估值作为作价依据，即底价为每股 42.42 元，出资方式应当为现金
出资。
（二）员工持股
智明星通本次员工持股数量不超过 9,989,010 股（约对应混改及员工持股完成后总股本的 9%），单一员工持股比例将不超过智明星通截至本方案实施完成后的总股本的 1%。员工持股将分为不同阶段实施，第一阶段的员工持股方案主要在经营管理层及研发团队中实施，总股份数量不超过 2,116,622 股（约对应混改及员工持股完成后总股本的 1.91%），剩余部分作为预留股份，预留股份总量为 7,872,388 股（约对应混改及员工持股完成后总股本的 7.09%）。具体人员名单及持股数量均由智明星通股东大会审议决定。
参与员工持股的员工均需以现金的方式出资。第一阶段员工持股的入股价格
以 2021 年 8 月 31 日为基准日经备案确定的每股净资产评估值为作价依据，与引
入的合格投资者同股同价，即底价为每股 42.42 元。预留股份的价格将按照预留股份授予时在有效期内经评估备案确定的每股净资产评估值为作价依据，在预留股份实施时，若届时法律法规或国资监管政策另有规定的，则预留股份实施价格依据相关规定予以调整。第一阶段的员工持股将由参与持股的员工设立有限合伙企业作为持股平台，并由持股平台向智明星通进行增资实现员工间接持股。预留股份阶段的员工持股届时将结合实际情况以个人名义直接持股或者通过公司制企
[2021-12-25] (600373)中文传媒:中文传媒第六届董事会第十二次临时会议决议的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-070
中文天地出版传媒集团股份有限公司
第六届董事会第十二次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1．中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次临时会议（以下简称“本次董事会会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2．本次董事会会议于2021年12月18日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
3.本次董事会会议于2021年12月24日(星期五)以现场加通讯表决方式召开。
4.本次董事会会议应参加表决董事13人,实参加表决董事13人。
（1）现场表决董事：夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、李汉国、黄倬桢、涂书田、廖县生。
（2）通讯表决董事：吴信根、凌卫、张其洪、吴卫东、彭中天。
5．公司吴信根董事长、凌卫副董事长因另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定，经表决董事一致推举吴涤董事主持本次董事会。
6．本次董事会会议列席人员
公司现场列席监事:廖晓勇、周天明、张晓俊、陈璘。
出席/列席会议的其他高级管理人员：
其他出/列席人员：熊继佑、庄文瑀、游道勤、毛剑波、熊秋辉。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于控股子公司开展混合所有制改革暨引入合格投资者并实
施员工持股（调整后）的议案》
为进一步优化控股子公司北京智明星通科技有限公司（简称“智明星通”）
的公司治理结构，提升智明星通发展活力和整体效益，智明星通拟开展混合所有制改革暨引入合格投资者并实施员工持股（简称“混改及员工持股”）工作，该事项已于2021年4月26日的第六届董事会第六次临时会议审议通过，并于2021年6月1日获江西省国有文化资产监督管理领导小组办公室批复同意。
因智明星通以2020年5月31日为审计评估基准日的评估报告有效期届满，经公司研究决定，重新选定2021年8月31日作为新的审计评估基准日，继续推进智明星通混改及员工持股工作。
公司董事会意见：智明星通混改及员工持股工作有利于进一步完善智明星通公司治理体系，提升其发展活力和整体效益，可以进一步稳定和激发核心团队积极性和创造力。智明星通混改及员工持股实施完成后，中文传媒持有智明星通的股权将不低于90.09%，控股股东地位不变。同意智明星通进行混改及员工持股事项。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临 2021-071）《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于控股子公司开展混合所有制改革暨引入合格投资者并实施员工持股的进展公告》。
2. 审议《关于以债转股方式向全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司
增资的议案》
为进一步增强全资子公司东方全景运营能力，优化其资产负债结构，董事会同意公司以债转股方式，将对东方全景提供借款形成的 7,000 万元人民币债权转换为东方全景新增注册资本。本次债转股完成后，东方全景新增注册资本 7,000万元，注册资本由 3,316.50 万元增加至 10,316.50 万元，仍为中文传媒的全资子公司。公司董事会同意并授权公司经营层办理与本次债转股有关的全部事宜。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临 2021-072）《中文
天地出版传媒集团股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司增资的公告》。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-11] (600373)中文传媒:中文传媒关于为下属子公司江西蓝海国际贸易有限公司提供担保的实施公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-068
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于为下属子公司江西蓝海国际贸易有限公司
提供担保的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称
公司二级全资子公司：江西蓝海国际贸易有限公司（以下简称“蓝海国贸”）● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
1. 公司本次为蓝海国贸提供的银行授信担保为 6.50 亿元。本次担保后，公
司已为蓝海国贸提供的担保合同累计余额为12.50亿元（含2020年度担保余额）。其中实际发生的对外担保累计余额为 6.35 亿元。
2. 本次担保后，公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为12.50 亿元（含 2020 年度担保余额），其中实际发生的对外担保累计余额为 6.35亿元。子公司为母公司银行授信提供担保合同累计余额为 7.00 亿元（含 2020年度担保余额），其中实际发生的担保累计余额为 7.00 亿元。
● 本次担保不存在反担保。
● 对外担保逾期担保的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）本次担保决策情况
2020 年 11 月 17 日，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“中文传媒”）召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，为满足公司经营业务拓展需求，公司及所属子公司 2021 年度拟申请银行综合授信
总额不超过人民币 95.00 亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定，该银行综合授信额度包括为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过 41 亿元的连带责任保证。会议同意并批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公
司所属子公司范围内进行内部调剂。具体内容详见公司分别于 2020 年 10 月 30
日、2020 年 11 月 18 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
上海证券交易所网站的相关公告。
（二）本次担保实施情况
根据股东大会决议，近日公司与兴业银行股份有限公司南昌分行、中国工商银行股份有限公司南昌北京西路支行、中国银行股份有限公司南昌市东湖支行签订《最高额保证合同》，现公告如下：
担保对象 授信人 担保金额 最高授信额度 担保类型 担保对象与
（亿元） 的有效期限 本公司关系
江西蓝海国 兴业银行股 2021 年 12 月
际贸易有限 份有限公司 0.60 19 日始至 连带责任 二级全资子
公司 南昌分行 2022 年 12 月 保证 公司
18 日止
江西蓝海国 中国工商银 2021 年 12 月
际贸易有限 行股份有限 4.00 20 日始至 连带责任 二级全资子
公司 公司南昌北 2022 年 12 月 保证 公司
京西路支行 19 日止
江西蓝海国 中国银行股 2021 年 12 月
际贸易有限 份有限公司 1.90 10 日始至 连带责任 二级全资子
公司 南昌市东湖 2022 年 11 月 保证 公司
支行 25 日止
公司本次为蓝海国贸提供的银行授信担保金额为 6.50 亿元，占公司截至
2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 4.29%。
公司为蓝海国贸提供的担保合同累计余额为 12.50 亿元（含 2020 年度担保
余额），占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 8.25 %，其中实际
发生的对外担保累计余额为 6.35 亿元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计净
资产的比例为 4.19%。
二、被担保人的基本情况
（一）基本情况
公司名称：江西蓝海国际贸易有限公司
成立日期：1994 年 6 月 29 日（原名为江西省新闻出版进出口公司）
2010 年 9 月 9 日，江西省新闻出版进出口公司更名为江西蓝海国际贸易有
限公司
法定代表人：罗小平
注册资本：壹亿陆仟万元整
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区世贸路 898 号 5A 层
经营范围：国内贸易；进出口贸易；租赁；音像制品的批发；国内版图书、电子出版物批发兼零售；图书、只读光盘及交互式光盘的进口业务；印刷设备的安装、调试及修理；技术服务及咨询，会展服务；设备维修，电子计算机技术服务；招标代理；煤炭批发经营；建筑工程招标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）经营状况
单位：人民币 亿元
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 14.93 15.77
负债总额 15.08 15.58
银行贷款总额
流动负债总额 15.08 15.58
资产净额 -0.15 0.19
资产负债率 101.00% 98.83%
2021 年 1 月 1 日—9 月 30 日 2020 年 1 月 1 日—12 月 31 日
营业收入 13.97 18.98
净利润 -0.33 -0.02
注：2020 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021 年 1-9 月的财务报表未经审计。
（三）关联关系
蓝海国贸系公司全资子公司江西新华印刷发展集团有限公司之全资子公司，本公司间接持有其 100%股权。
三、协议主要内容
1.《最高额保证合同》
债权人：兴业银行股份有限公司南昌分行
保证人：中文天地出版传媒集团股份有限公司
担保方式：连带责任保证
最高授信额度的有效期限：一年
担保金额：0.60 亿元
2.《最高额保证合同》
债权人：中国工商银行股份有限公司南昌北京西路支行
保证人：中文天地出版传媒集团股份有限公司
担保方式：连带责任保证
最高授信额度的有效期限：一年
担保金额：4.00 亿元
3.《最高额保证合同》
债权人：中国银行股份有限公司南昌市东湖支行
保证人：中文天地出版传媒集团股份有限公司
担保方式：连带责任保证
最高授信额度的有效期限：一年
担保金额：1.90 亿元
4.上述具体业务的期限以具体业务合同的约定为准。
四、董事会及独立董事意见
《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提
供担保的议案》已经公司于 2020 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第四次临时
会议审议通过。
1.公司董事会意见：本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司经营业务拓展需求而做出的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围。
2.公司五位独立董事意见：公司本次拟申请银行综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供连带责任的担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础
上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该项议案，并提
交公司股东大会审议。该担保事项已经公司于 2020 年 11 月 17 日召开的 2020
年第一次临时股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为 12.50
亿元（含 2020 年度担保余额），占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的
比例为 8.25%，其中公司实际发生的对外担保累计余额为 6.35 亿元，占公司 2020
年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 4.19%。子公司为母公司银行授信提供担保
合同累计余额为 7.00 亿元（含 2020 年度担保余额），其中实际发生的担保累计余额为 7.00 亿元，没有逾期担保。
六、备查文件目录
1．中文传媒 2020 年第一次临时股东大会决议。
2．与兴业银行股份有限公司南昌分行、中国工商银行股份有限公司南昌北京西路支行、中国银行股份有限公司南昌市东湖支行签订《最高额保证合同》。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-08] (600373)中文传媒:中文传媒第六届董事会第十一次临时会议决议的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-064
中文天地出版传媒集团股份有限公司
第六届董事会第十一次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 十一次临时会议（以下简称“本次董事会会议”）的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.本次董事会会议于2021年12月1日以书面送达及电子邮件等形式向全体董 事发出会议通知。
3.本次董事会会议于2021年12月7日(星期二)以通讯表决方式召开。
4.本次董事会会议应表决董事13人，实际参加表决董事13人。
参加表决董事：吴信根、凌卫、张其洪、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、 蒋定平、李汉国、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生。
5. 本次董事会会议由公司董事会召集。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产 经营活动的前提下，公司董事会同意使用自有闲置资金不超过人民币 60 亿元购 买理财产品（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币 15 亿元 且仅限于银行理财），以提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。
该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，提请股东大会同意董事会授权公司及子公司经营管理层负责具体实施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。
表决结果：经参加表决的董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审
议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号为临 2021-066《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
2. 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第十一次临 时会议、第六届监事会第七次临时会议审议通过的《关于使用自有闲置资金购 买理财产品的议案》，须取得公司股东大会的批准。为此，公司将于 2021 年
12 月 24 日上午 9：30 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第二
次临时股东大会。
表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号为临 2021-067《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-08] (600373)中文传媒:中文传媒第六届监事会第七次临时会议决议公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-065
中文天地出版传媒集团股份有限公司
第六届监事会第七次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次临时会议（以下简称“本次监事会会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.本次监事会会议于2021年12月1日以书面送达及电子邮件等形式向全
体监事发出会议通知。
3.本次监事会会议于2021年12月7日(星期二)以通讯表决方式召开。
4.本次监事会会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。
参加表决监事：廖晓勇、周天明、王慧明、张晓俊、陈璘。
5.本次会议由监事会召集。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
监事会意见：在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测
算，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，理财产品取得的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。同意该议案，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
2021年12月7日
[2021-12-08] (600373)中文传媒:中文传媒关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-066
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
7 日召开第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第七次临时会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，拟计划使用自有闲置资金不超过人民币 60 亿元购买理财产品（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币 15 亿元且仅限于银行理财），以提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。具体情况如下：
1.投资目的
为进一步提高公司及子公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品。
2.投资额度及期限
拟计划使用自有闲置资金不超过 60 亿元（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过 15 亿元且仅限于银行理财）购买理财产品。
投资期限为自公司股东大会决议通过之日起两年内有效。在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。
3.产品种类
该理财产品包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等，其中北京智明星通科技股份有限公司仅限于银行理财。
4.投资资金来源
资金来源为公司自有闲置资金，合法合规。
5.审议程序
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》已经公司第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第七次临时会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、决策程序的履行及监事会意见
（一）决策程序的履行
公司于 2021 年 12 月 7 日召开的第六届董事会第十一次临时会议，审议通过
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。董事会意见如下：
为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，公司董事会同意使用自有闲置资金不超过人民币 60 亿元购买理财产品（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币 15 亿元且仅限于银行理财），以提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。
该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，提请股东大会同意董事会授权公司及子公司经营管理层负责具体实施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。
（二）监事会意见
公司于2021年12月7日召开的第六届监事会第七次临时会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。监事会意见如下：
在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，理财产品取得的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。同意该议案，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司及子公司经营管理层、投资部门相关人员将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运作理财产品购买事宜，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取相应的措施，控制理财
风险。
四、对公司经营的影响
在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，增加收益。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-08] (600373)中文传媒:中文传媒关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2021-067
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 24 日 9 点 30 分
召开地点：中文传媒大厦 6 楼 607 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日
至 2021 年 12 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司 2021 年 12 月 7 日召开的第六届董事会第十一次临
时会议、第六届监事会第七次临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年12 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600373 中文传媒 2021/12/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。
2.法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）。
3.凡在2021年12月17 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2021年12月24日会议召开前的工作时间内，到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用电话、传真或
邮件等方式登记。请登记的股东请留下联系电话，以便联系。
地址：中文传媒大厦 521 室（江西省南昌市红谷滩区学府大道 299 号）
邮编：330038 ；电话：0791-85896008 ；传真：0791-85896008
电子邮箱：zwcm600373@126.com
六、 其他事项
1.为配合江西省南昌市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守江西省南昌市相关的疫情防控要求。
2.出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
3.请各位股东协助工作人员做好会议登记工作（登记时间为工作日上午9:00-12：00，下午 2：00－5：00；现场会议开始后不予受理），届时请准时参会。
4.网络投票系统出现异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
附件 1：授权委托书
报备文件
中文传媒第六届董事会第十一次临时会议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中文天地出版传媒集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
24 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《关于使用自有闲置资金
购买理财产品的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-30] (600373)中文传媒:中文传媒关于2021年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
证券代码：
600373 证券 简称：中文传媒 公告编号：临 202 1 063
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于
20 2 1 年度第 一 期超短期融资券兑付完成的公告
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
202 1 年 2 月
26 日在全国银行间债券市场公开发行的 2021 年度第 一 期超短期融资券 【债券简
称： 2 1 中文天地 SCP00 1 ，债券代码 012100748 ，发行总额 13 亿元人民币，期
限 270 天，发行利率为 3.00 %%，兑付日期为 2021 年 11 月 27 日 （如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）】。
具体内容详见公司于
2021 年 3 月 4 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（ htpp ://www.sse.com.cn ）公告编号为“临
2021 00 6 ”《中文传媒 2 021 年度第 一 期超短期融资券发行情况的公告》。
近日
，公司已完成 202 1 年度第 一 期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额
共计人民币 1,328,849,315.07 元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至
债券持有人指定的银行账户。
特此
公告 。
中文天地出版传
媒 集团 股份有限公司董事会
20 21 年 11 月 29 日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
[2021-11-17] (600373)中文传媒:中文传媒2021年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-060
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：中文传媒大厦 6 楼 607 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 824,710,619
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 60.8614
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，吴信根董事长主持本次股东大会。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，现场出席 7 人，新增董事 3 人，授权委托 3 人，
其中公司董事张其洪、独立董事彭中天、独立董事涂书田因另有事务未能现场出席会议，已分别授权董事蒋定平、独立董事李汉国、独立董事黄倬桢代为出席并签署相关文件；
2、公司在任监事 5 人，现场出席 3 人，新增监事 1 人，授权委托 1 人，其
中公司监事王慧明因另有事务未能现场出席会议，已授权委托监事周天明代为
出席并签署本次会议相关文件；
3、现场列席会议人员：熊继佑、刘浩、庄文瑀、游道勤、陈佳羚、汤晓红、周照云、毛剑波、熊秋辉。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于因控股股东改制更名而修订<公司章程>相应条款的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 824,692,719 99.9978 17,900 0.0022 0 0.0000
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所持有效表决权的 2/3
以 上 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）《中文传媒公司章程》（修订稿）。
2、 议案名称：审议《关于补选公司第六届监事会部分股东监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A 股 811,965,557 98.4546 11,176,511 1.3552 1,568,551 0.1902
3、 议案名称：审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A 股 807,728,417 97.9408 2,626,582 0.3185 14,355,620 1.7407
4、 议案名称：审议《关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A 股 815,436,104 98.8754 2,444,982 0.2965 6,829,533 0.8281
5、 议案名称：审议《关于 2022 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额
度及为综合授信额度内担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A 股 824,692,719 99.9978 17,900 0.0022 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
6、审议《关于补选公司第六届董事会部分非独立董事的议案》
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
序号 表决权的比例（%） 当选
6.01 补选凌卫先生为公司第 817,285,565 99.0997 是
六届董事会非独立董事
6.02 补选汪维国先生为公司 是
第六届董事会非独立董 813,449,726 98.6346
事
6.03 补选吴卫东先生为公司 是
第六届董事会非独立董 817,651,064 99.1440
事
(三) 对中小投资者单独计票的议案，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
序 （%） （%）
号
3 审议《关
于续聘公
司 2021 52,187,385 75.4485 2,626,582 3.7973 14,355,620 20.7542
年度财务
审计机构
的议案》
4 审议《关
于续聘公
司 2021 59,895,072 86.5916 2,444,982 3.5348 6,829,533 9.8736
年度内控
审计机构
的议案》
5 审议《关
于 2022
年度公司
及所属子
公司向银
行申请综 69,151,687 99.9741 17,900 0.0259 0 0.0000
合授信额
度及为综
合授信额
度内担保
的议案》
6 补选凌卫
. 先生为公
0 司第六届 61,744,533 89.2654
1 董事会非
独立董事
6 补选汪维
. 国先生为
0 公司第六 57,908,694 83.7199
2 届董事会
非独立董
事
6 补选吴卫
. 东先生为
0 公司第六 62,110,032 89.7938
3 届董事会
非独立董
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次提交股东大会审议批准的议案均获得通过。其中：议案 1 为特别决议
事项，已获得出席本次股东大会所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：董龙芳、邓鑫上
2、律师见证结论意见：
中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、中文天地出版传媒集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-17] (600373)中文传媒:中文传媒第六届监事会第六次临时会议决议的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-062
中文天地出版传媒集团股份有限公司
第六届监事会第六次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次临时会议（以下简称“本次监事会会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.本次监事会会议于2021年11月11日以书面送达及电子邮件等形式向全
体监事发出会议通知。
3.本次监事会会议于2021年11月16日(星期二)以现场加通讯表决方式召
开。
4.本次监事会会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。
现场表决监事：廖晓勇、周天明、张晓俊、陈璘。
通讯表决监事：王慧明
5.经参加表决的监事一致推举，现场会议由监事廖晓勇主持。
6.本次监事会会议现场列席人员：董事会秘书毛剑波、证券事务代表
赵卫红。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
根据控股股东江西省出版传媒集团有限公司党委会提名推荐，会议同意选举廖晓勇先生为公司第六届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会换届时止。
表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
2021年11月16日
附件：中文传媒第六届监事会主席简历
廖晓勇简历：廖晓勇，男，1976年出生，大学本科，工学学士，经济师、编辑职称。历任江西省新闻出版局（省出版集团公司）干事、副科长，江西省出版集团公司人力资源部副主管、主管、副部长，人事处（老干处）副处长、处长，2014年1月任江西教育出版社有限责任公司总经理、书记，2015年6月任江西教育出版社有限责任公司总经理（社长）、书记，期间2016年8月至2021年10月任中文传媒职工监事，2021年5月任江西省出版传媒集团有限公司副总经理，2021年11月16日任中文传媒监事、监事会主席。
廖晓勇先生，持有公司 4,100 股股份，未曾受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-11-17] (600373)中文传媒:中文传媒第六届董事会第十次临时会议决议的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-061
中文天地出版传媒集团股份有限公司
第六届董事会第十次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1．中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次临时会议（以下简称“本次董事会会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2．本次董事会会议于2021年11月11日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
3．本次董事会会议于2021年11月16日(星期二)以现场加通讯表决方式召开。
4．本次董事会会议应参加表决董事13人,实参加表决董事13人。
（1）现场表决董事：吴信根、凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、黄倬桢、李汉国、廖县生
（2）通讯表决董事：张其洪、彭中天、涂书田
5．本次董事会会议由吴信根董事长主持。
6．本次董事会会议列席人员
公司现场列席监事：廖晓勇、周天明、张晓俊、陈璘
出席/列席会议的其他高级管理人员：熊继佑、刘浩、庄文瑀、游道勤、陈佳羚、汤晓红、周照云、毛剑波、熊秋辉。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
会议同意选举凌卫先生为公司第六届董事会副董事长（简历附后），任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
2. 审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司第六届董事会部分董事的调整，为保证董事会专门委员会各项工作 的顺利开展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会专员委员会 工作细则》等有关规定，会议同意对公司董事会专门委员会委员进行以下调整。
各专门委员会 原董事会专门委员会委员 调整后的董事会专门委员会委员
董事会战略委员会（5 吴信根（委员）、吴涤（委员）、 吴信根（主任委员）、凌卫（委员）、
名） 温显来（委员）、彭中天（委员） 吴涤（委员）、汪维国（委员）、彭
中天（委员）
董事会提名委员会 黄倬桢（主任委员）、蒋定平（委 黄倬桢（主任委员）、吴信根（委员）、
（5 名） 员）、涂书田（委员）、廖县生 蒋定平（委员）、涂书田（委员）、
（委员） 廖县生（委员）
李汉国（主任委员）、张其洪（委 李汉国（主任委员）、吴信根（委员）、
董事会薪酬与考核委 员）、夏玉峰（委员）、涂书田 张其洪（委员）、夏玉峰（委员）、
员会成员（7 名） （委员）、廖县生（委员）、黄 涂书田（委员）、廖县生（委员）、
倬桢（委员） 黄倬桢（委员）
董事会审计委员会成 廖县生（主任委员）、吴信根（委 廖县生（主任委员）、凌卫（委员）、
员（5 名） 员）、谢善名（委员）、李汉国 吴卫东（委员）、李汉国（委员）、
（委员）、黄倬桢（委员） 黄倬桢（委员）
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
附件：中文传媒第六届董事会副董事长简历
凌卫简历：凌卫，男，1969 年出生，大学本科，文学学士，主任记者。历任
江西省社联《争鸣》杂志社、《内部论坛》编辑部编辑，江西日报社理论处、总编 室编辑、社会新闻部副主任、机动采访部副主任，共青团江西省委统战联络部副 部长（主持工作）、部长，江西省建设厅直属机关党委专职副书记，江西省住房和 城乡建设厅直属机关党委专职副书记，江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室（江西 省鄱阳湖水利枢纽投资集团公司）副主任（副总经理）、党委委员，江西省宜春市
政府副市长。2016 年 9 月任江西省南昌市人民政府党组成员、副市长，2019 年 3
月任江西省上饶市委常委、组织部部长 ，2021 年 9 月任江西省出版传媒集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，2021 年 10 月任中文传媒党委副书记，
2021 年 11 月 16 日任中文传媒党委副书记、副董事长。
凌卫先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-10-29] (600373)中文传媒:中文传媒第六届董事会第九次临时会议决议的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-052
中文天地出版传媒集团股份有限公司
第六届董事会第九次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1．中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次临时会议（以下简称“本次董事会会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2．本次董事会会议于2021年10月22日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
3．本次董事会会议于2021年10月27日(星期三)以现场加通讯表决方式召开。
4．本次董事会会议应参加表决董事10人,实参加表决董事10人。
（1）现场表决董事：吴信根、张其洪、夏玉峰、蒋定平、黄倬桢、涂书田、廖县生
（2）通讯表决董事： 吴涤、李汉国、彭中天
5．本次董事会会议由吴信根董事长主持。
6．本次董事会会议列席人员
公司现场列席监事：周天明、王慧明、张晓俊、陈璘
出席/列席会议的其他高级管理人员：
（1）董事及监事候选人：凌卫、吴卫东、汪维国、廖晓勇
（2）其他出/列席人员：熊继佑、陈佳羚、周照云，刘浩、庄文瑀、游道勤、
毛剑波、熊秋辉
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《公司2021年第三季度报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》的《中文天地出版传媒集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
2. 审议通过《关于因控股股东改制更名而修订<公司章程>相应条款的议案》
会议同意因公司控股股东江西省出版集团公司已改制更名为江西省出版传媒集团有限公司，对《公司章程》相应条款进行修订，将在股东大会审议通过后，授权相关工作人员具体办理《公司章程》备案等相关事宜。
该议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临 2021-053）《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于因控股股东改制更名而修订<公司章程>相应条款的公告》。
3.审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>部分条款的议案》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的《中文天地出版传媒集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度部分条款修改对照表》及《中文天地出版传媒集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订稿）。
4.审议通过《关于选补公司第六届董事会部分非独立董事的议案》
根据控股股东江西省出版传媒集团有限公司党委会推荐提名，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选凌卫先生、吴卫东先生、汪维国先生为公司第六届董事会非独立董事人选,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会换届时止。
凌卫先生、吴卫东先生、汪维国先生的简历附后，该议案须提交公司 2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
5.审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》
为保持年审工作的连续性及稳定性，公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构，费用为 230 万元（其中含智明星通年审费 80 万元），该金额不含差旅及住宿费，并提请股东大会同意授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。
该议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临 2021-054）《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的公告》。
6.审议通过《关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的议案》
为保持内控审计工作的连续性及稳定性，公司董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内控审计机构，费用为 48 万元，该金额不含差旅及住宿费，并提请股东大会同意授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。
该议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临 2021-055）《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的公告》。
7.审议通过《关于 2022 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内担保的议案》
为满足公司经营业务拓展需求，公司及所属子公司 2022 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 95.00 亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定，该银行综合授信额度包括为公司银行
综合授信额度内贷款提供不超过 40.00 亿元的连带责任保证。该综合授信主要用 于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函业务等授信业务。以上授信 额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及所属 子公司与银行实际发生的融资金额为准。
并提请股东大会同意授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在 额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担 保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。
该议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临 2021-056）《中文 天地出版传媒集团股份有限公司关于 2022 年度公司及所属子公司向银行申请综 合授信额度及为综合授信额度内担保的公告》。
8.审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第九次临时会 议、第六届监事会第五次临时会议审议的部分议案，须取得公司股东大会的批准。
为此，公司将于 2021 年 11 月 16 日上午 9：30 采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。
表决结果：经参加表决的董事以赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议
通过。
具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临 2021-057）《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
附件：中文传媒第六届董事会非独立董事候选人简历
凌卫简历：凌卫，男，1969 年出生，大学本科，文学学士，主任记者。历任
江西省社联《争鸣》杂志社、《内部论坛》编辑部编辑，江西日报社理论处、总编室编辑、社会新闻部副主任、机动采访部副主任，共青团江西省委统战联络部副部长（主持工作）、部长，江西省建设厅直属机关党委专职副书记，江西省住房和城乡建设厅直属机关党委专职副书记，江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室（江西省鄱阳湖水利枢纽投资集团公司）副主任（副总经理）、党委委员，江西省宜春市
政府副市长。2016 年 9 月任江西省南昌市人民政府党组成员、副市长，2019 年 3
月任江西省上饶市委常委、组织部部长 ，2021 年 9 月任江西省出版传媒集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，2021 年 10 月任中文传媒党委副书记。
凌卫先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴卫东简历：吴卫东，男，1966 年出生，经济学学士，工商管理硕士，高级
经济师。历任江西省出版集团公司综合管理部主管、审计部副部长，中文传媒资产财务部主任，华章天地传媒投资控股集团有限公司常务副总经理、总经理，2016
年 9 月任中文传媒监事，2017 年 11 月任江西省出版集团公司党委委员、副总经
理，2018 年 3 月 26 日至 2021 年 10 月 15 日任中文传媒监事、监事会主席，2019
年 5 月任慈文传媒股份有限公司董事长，2021 年 5 月任江西省出版传媒集团有限
公司党委委员、董事、副总经理。
吴卫东先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
汪维国简历：汪维国，男，1965 年出生，工商管理硕士，副编审。历任江西
省新闻出版局（版权局）版权管理处干部、处长助理、副处长，出版物市场监管处处长，反非法和违禁出版物处处长，科技与数字出版处处长，任江西省新闻出版局（版权局）出版管理处（古籍整理出版规划办公室）处长（主任），2013 年12 月任江西省新闻出版广电局（版权局）出版管理处（数字出版处、古籍整理出版规划办公室）处长（主任），2019 年 2 月任中共江西省委宣传部出版印刷发行处（古籍整理出版规划办公室）处长，2019 年 11 月任中共江西省委宣传部出版
印刷发行处（古籍整理出版规划办公室）处长、一级调研员，2021 年 4 月任江西省出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理。
汪维国先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-10-29] (600373)中文传媒:中文传媒第六届监事会第五次临时会议决议的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-058
中文天地出版传媒集团股份有限公司
第六届监事会第五次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.本次监事会会议于2021年10月22日以书面送达及电子邮件等形式向全
体监事发出会议通知。
3.本次监事会会议于2021年10月27日(星期三)以现场表决方式召开。
4.本次监事会会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人。
现场表决监事：周天明、王慧明、张晓俊、陈璘。
5.经参加表决的监事一致推举，现场会议由监事周天明主持。
6.本次监事会会议现场列席人员：股东代表监事候选人廖晓勇、董事
会秘书毛剑波、证券事务代表赵卫红。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
2.审议通过《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》
根据控股股东江西省出版传媒集团有限公司党委会推荐提名，公司监事会同意补选廖晓勇先生为公司第六届监事会股东代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会换届时止。
廖晓勇先生的简历附后，该议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通
过。
3.审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的经验与能力，在审计过程中坚持独立审计准则，提供的审计服务规范、专业，具有较高的业务水平和良好的服务素质，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度财务审计机构，费用为人民币230.00万元（其中含智明星通年审费80.00万元），该金额不含差旅及食宿费。
该议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
4.审议通过《关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供内控审计服务的经验与能力，自担任公司内控审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，报告内容客观、公正。同意公司续聘大华会计师事务所担任公司2021年度内控审计机构，费用为人民币48.00万元（不含差旅及食宿费）。
该议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
附件：中文传媒第六届监事会股东代表监事简历
廖晓勇简历：
廖晓勇，男。1976年出生，大学本科，工学学士，经济师、编辑职称。历任江西省新闻出版局（省出版集团公司）干事、副科长，江西省出版集团公司人力资源部副主管、主管、副部长，人事处（老干处）副处长、处长，2014年1月任江西教育出版社有限责任公司总经理、书记，2015年6月任江西教育出版社有限责任公司总经理（社长）、书记，期间2016年8月至2021年10月18日任中文传媒职工监事，2021年5月任江西省出版传媒集团有限公司副总经理。
[2021-10-29] (600373)中文传媒:中文传媒关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-057
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日 9 点 30 分
召开地点：中文传媒大厦 6 楼 607 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
至 2021 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于因控股股东改制更名而修订<公司章 √
程>相应条款的议案》
2 审议《关于补选公司第六届监事会部分股东监 √
事的议案》
3 审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的 √
议案》
4 审议《关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的 √
议案》
5 审议《关于 2022 年度公司及所属子公司向银行 √
申请综合授信额度及为综合授信额度内担保的
议案》
累积投票议案
6.00 审议《关于补选公司第六届董事会部分非独立 应选董事（3）人
董事的议案》
6.01 补选凌卫先生为公司第六届董事会非独立董事 √
6.02 补选汪维国先生为公司第六届董事会非独立董 √
事
6.03 补选吴卫东先生为公司第六届董事会非独立董 √
事
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2021 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第九次临时会
议、第六届监事会第五次临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 10 月29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5、议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600373 中文传媒 2021/11/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。
2、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）。
3、凡 2021 年 11 月 9 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东可于 2021 年 11 月 16 日会议召开前的工作时间，
到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用电话、传真或邮件等方式登记。请登记的股东请留下联系电话，以便联系。
地址：中文传媒大厦 521 室（江西省南昌市红谷滩区学府大道 299 号）
邮编：330038 ；电话：0791-85896008 ；传真：0791-85896008
电子邮箱：zwcm600373@126.com
六、 其他事项
无
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
中文传媒第六届董事会第九次临时会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中文天地出版传媒集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11
月 16 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
审议《关于因控股股东改制更名
1 而修订<公司章程>相应条款的议
案》
审议《关于补选公司第六届监事
2
会部分股东监事的议案》
审议《关于续聘公司 2021 年度财
3
务审计机构的议案》
审议《关于续聘公司 2021 年度内
4
控审计机构的议案》
审议《关于 2022 年度公司及所属
子公司向银行申请综合授信额度
5
及为综合授信额度内担保的议
案》
序号 累积投票议案名称 投票数
6.00 审议《关于补选公司第六届董
事会部分非独立董事的议案》
6.01 补选凌卫先生为公司第六届董
事会非独立董事
6.02 补选汪维国先生为公司第六届
董事会非独立董事
6.03 补选吴卫东先生为公司第六届
董事会非独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋×
[2021-10-29] (600373)中文传媒:中文传媒2021年第三季度主要经营数据
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021－059
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2021 年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证
券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将
2021 年第三季度主要经营数据公告如下：
一、公司出版发行业务
人民币：万元
销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%)
项 2020 年 2021 年 增长率 2020 年 2021 年 增长 2020 年 2021 年 增长率 2020 2021 增长率
目 1-9 月 1-9 月 (%) 1-9 月 1-9 月 率(%) 1-9 月 1-9 月 (%) 年 1- 年 1- (%)
9 月 9 月
出
版 481,187 539,586 12.14 227,824 238,524 4.70 184,149 195,661 6.25 19.17 17.97 -1.20
业
务
发
行 336,947 368,245 9.29 316,581 344,771 8.90 191,709 211,789 10.47 39.44 38.57 -0.87
业
务
二、公司互联网游戏业务
(1)互联网游戏业务
人民币：万元
营业收入 营业成本 推广营销费用
项 目 2020 年 1- 2021 年 增长率 2020 年 2021 年 增长率 2020 年 2021 年 占本年收
9 月 1-9 月 (%) 1-9 月 1-9 月 (%) 1-9 月 1-9 月 入比例
(%)
互联网
游戏业 132,542 140,443 5.96 53,624 45,078 -15.94 13,698 53,317 37.96
务
注: 互联网游戏业务包含游戏业务和授权再开发业务。
（2）主要游戏业务数据
月末总注册用户（万 付费用户数 游戏月流水 ARPU
游戏名称
户） （万户） （充值金额-万元） （万元）
《列王的纷争》 23,518.11 8.87 5,794.00 0.07
（月末总注册用户为期末注册用户数据）
注：上述数据未经审数，仅供各位投资者参考。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (600373)中文传媒:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.26元
每股净资产: 11.8965元
加权平均净资产收益率: 10.94%
营业总收入: 76.20亿元
归属于母公司的净利润: 17.07亿元
[2021-10-27] (600373)中文传媒:中文传媒2021年度第四期超短期融资券发行情况的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-051
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2021 年度第四期超短期融资券发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽企业融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元的超短期融资券。根据中国银行间市场交易商协会于2020年7月20日印发的《接受注册通知书》（中市协注
[2020]SCP448号），交易商协会接受公司超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起两年内有效。具体内容详见公司2020年7月23日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于公司超短期融资券获准注册的公告》（临2020-032号）。
公司于近日完成2021年度第四期超短期融资券发行工作，发行总额为人民币6.50亿元，发行结果具体如下：
中文天地出版传媒集团股份 21 中 文 天 地
名 称 有限公司2021年度第四期超 简 称 SCP004
短期融资券
代 码 012103873 期 限 180日
发行日 2021年10月22日 上市流通日 2021年10月26日
起息日 2021年10月25日 兑付日 2022年04月23日
计划发行总额 6.50亿元 实际发行总额 6.50亿元
票面利率 2.58% 发行价 面值100元
主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司
联席主承销商 招商银行股份有限公司
本期发行的相关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）、
北 京 金 融 资 产 交 易 所 （ http://www.cfae.cn ） 、 上 海 清 算 所
（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-21] (600373)中文传媒:中文传媒关于变更职工监事的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-050
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于变更职工监事的公告
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中文传媒”或“公司”）监事会于近日收到职工监事廖晓勇先生递交的书面辞职报告。廖晓勇先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届监事会职工监事的职务，辞职报告自送达监事会之日起生效。公司对廖晓勇先生任职期间的辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
等相关规定，公司于 2021 年 10 月 20 日召开员工大会，经与会代表投票，同意
补选陈璘女士（简历附后）为公司第六届监事会职工监事，任期自本次员工大会选举之日起至第六届监事会届满之日止。陈璘女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职资格和条件。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 20 日
附：职工监事简历
陈璘：女，1970 年出生，大学本科，会计师。历任江西省新华书店计财部主任、江西省新华书店审计部主任。2010 年 8 月任江西新华发行集团有限公司
财务审计部主任；2015 年 2 月任中文传媒资产财务部副主任；2020 年 7 月至今
任中文传媒审计风控部负责人。
陈璘女士，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-10-16] (600373)中文传媒:中文传媒关于公司部分董事、监事辞职的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021－048
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于公司部分董事、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）董事会、监事会分别收到公司董事谢善名、董事温显来、监事会主席吴卫东提交的书面辞呈，现将相关事项公告如下。
一、公司董事辞职情况
2021年10月15日，公司董事谢善名先生因退休原因、董事温显来先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事会董事及董事会相关专门委员会委员等职务。两位董事辞职后，均不再担任中文传媒任何职务。
根据有关法律法规及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，谢善名先生、温显来先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的正常经营，书面辞呈自送达董事会时生效。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事补选工作。
二、公司监事辞职情况
2021年10月15日，公司监事会主席吴卫东先生因工作调整原因，向公司监事会申请辞去公司监事会主席及股东代表监事职务。根据有关法律法规及《公司章程》规定，吴卫东先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作和公司的正常经营，书面辞呈自送达监事会时生效。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成监事会主席及监事补选工作。
公司对谢善名先生、温显来先生、吴卫东先生在任职期间的辛勤付出及为公
司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (600373)中文传媒:中文传媒2022年度第三期超短期融资券发行情况的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2022-007
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2022 年度第三期超短期融资券发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽企业融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元的超短期融资券。根据中国银行间市场交易商协会于2020年7月20日印发的《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP448号），交易商协会接受公司超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容详见公司2020年7月23日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于公司超短期融资券获准注册的公告》（临2020-032号）。
公司于近日完成2022年度第三期超短期融资券发行工作，发行总额10亿元人民币，发行结果具体如下：
中文天地出版传媒集团 22 中 文 天 地
名 称 股份有限公司2022年度 简 称 SCP003
第三期超短期融资券
代 码 012280709 期 限 270日
发行日 2022年2月24日 上市流通日 2022年2月28日
起息日 2022年2月25日 兑付日 2022年11月22日
计划发行总额 10亿元 实际发行总额 10亿元
票面利率 2.13% 发行价 100元/百元面值
主承销商 中国工商银行股份有限公司
本期发行的相关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）、
北 京 金 融 资 产 交 易 所 （ https://www.cfae.cn ） 、 上 海 清 算 所
（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-12] (600373)中文传媒:中文传媒关于转让全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司股权暨关联交易的进展公告(2022/02/12)
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2022-006
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于转让全资子公司北京东方全景文化传媒有限公
司股权暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
20 日召开第六届董事会第十三次临时会议，会议审议通过《关于转让全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司股权暨关联交易的议案》。为避免同业竞争，聚焦公司出版主业，进一步提升公司经营效率，根据《企业国有资产交易监督管理办法》有关规定，董事会同意公司采用非公开协议转让方式，将其持有的全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司（以下简称“东方全景”）100%股权以经备案的资产评估值 8668.47 万元的价格转让给江西电影有限责任公司（以下简称“江西电影公司”），并与江西电影公司签署《股权转让协议》。同日，公司与江西电影公司完成《股权转让协议》的签署。东方全景已于 1 月 29 日完成股权变更的工商变更登记手续，并取得由北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》。
具体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 21 日、2022 年 2 月 8 日在《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《中文传媒关于转让全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-003）、《中文传媒关于转让全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 2022-005）。
二、交易进展情况
依据《股权转让协议》相关约定，受让方江西电影公司已支付全部股权转让款人民币 8668.47 万元。截至本公告日，本次交易已全部完成，公司不再持有东
方全景股权，公司的合并报表范围将发生变更。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-08] (600373)中文传媒:中文传媒关于转让全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司股权暨关联交易的进展公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2022-005
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于转让全资子公司北京东方全景文化传媒有限公
司股权暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
20 日召开第六届董事会第十三次临时会议，会议审议通过《关于转让全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司股权暨关联交易的议案》。为避免同业竞争，聚焦公司出版主业，进一步提升公司经营效率，根据《企业国有资产交易监督管理办法》有关规定，董事会同意公司采用非公开协议转让方式，将其持有的全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司（以下简称“东方全景”）100%股权以经备案的资产评估值 8668.47 万元的价格转让给江西电影有限责任公司（以下简称“江西电影公司”），并与江西电影公司签署《股权转让协议》。同日，公司与江西电影公司完成《股权转让协议》的签署。本次交易完成后，公司将不再持有东方全景股权，公司的合并报表范围将发生变更。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中文传媒关于转让全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-003）。
二、交易进展情况
近日，公司收到东方全景通知，其根据《股权转让协议》相关约定，已完成股权变更的工商变更登记手续，并取得由北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》。
公司将依照相关规定及时披露本次交易事项的后续进展情况。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 7 日
[2022-01-21] (600373)中文传媒:中文传媒关于转让全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司股权关联交易的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2022-003
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于转让全资子公司北京东方全景文化传媒有限公
司股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业国有资产交易监督管理办法》有关规定，拟将全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司（以下简称“东方全景”）100%的股权通过非公开协议方式转让给江西电影有限责任公司（以下简称“江西电影公司”）。本次交易价格为 8668.47万元，交易价格依据经国有资产监督管理部门备案的东方全景股东全部权益价值评估结果为基础确定。
江西电影公司为公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司（以下简称“江西出版集团”）的全资子公司，东方全景为公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
本次交易发生前 12 个月内，公司与关联方江西电影公司之间未发生交易
类别相关的关联交易；除已提交公司股东大会审议通过的 2021 年度日常关联交易外，公司与江西出版集团及其关联方累计发生的关联交易金额为 2,131.09 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，故本次关联交易无需提交股东大会审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，本次关联交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。
本次交易尚需根据《股权转让协议》约定的支付款项，并履行工商行政管理部门的变更登记手续。
一、关联交易概述
公司于2022年1月20日以现场加通讯表决方式召开第六届董事会第十三次
临时董事会，本次会议应出席会议 13 人，实际出席 13 人，其中 7 人为关联董事，
回避表决。会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司股权暨关联交易的议案》。为避免同业竞争，聚焦公司出版主业，进一步提升公司经营效率，根据《企业国有资产交易监督管理办法》有关规定，董事会同意公司采用非公开协议转让方式，将持有的全资子公司东方全景 100%股权以经备案的资产评估值 8668.47 万元的价格转让给江西电影公司，并与江西电影公司签署《股权转让协议》。本次交易完成后，公司将不再持有东方全景股权，公司的合并报表范围将发生变更。
江西电影公司为公司控股股东江西出版集团的全资子公司，东方全景为公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，本次交易不构成的重大资产重组。
本次交易发生前 12 个月内，公司与关联方江西电影公司之间未发生交易类别相关的关联交易，除已提交公司股东大会审议通过的 2021 年度日常关联交易外，公司与江西出版集团及其关联方累计发生的各类关联交易金额为 2,131.09万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.14%，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，故本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）关联方关系介绍
交易方为公司控股股东江西出版集团的全资子公司。
（二）关联人基本情况
名 称：江西电影有限责任公司
类 型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码：91360000MA2C2KK16E
法定代表人：周建森
注册资本：贰亿元整
成立日期：2021 年 11 月 05 日
营业期限：2021 年 11 月 05 日至长期
住 所：江西省南昌市红谷滩区绿茵路 129 号
经营范围：电影发行，电影放映，电视剧发行，音像制品复制（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：电影制片，电影摄制服务，文艺创作，文化娱乐经纪人服务，其他文化艺术经纪代理，广播影视设备销售，社会经济咨询服务，音响设备销售，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，非居住房地产租赁，办公设备租赁服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
交易方的股权结构：控股股东江西出版集团，持股 100%
江西电影公司为新设立公司，截至 2021 年 12 月 31 日无相关财务数据。公
司控股股东江西出版集团近一年又一期的主要财务数据如下：
单位： 万元
2021 年 9 月 30 日（未经审
项 目 2020 年 12 月 31 日（经审计）
计）
资产总额 4,001,131.27 3,521,887.89
负债总额 1,878,927.00 1,546,627.89
净资产 2,122,204.27 1,975,260.00
资产负债率 46.96% 43.91%
项 目 2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入 882,691.30 1,235,279.62
利润总额 206,847.54 208,985.63
净利润 177,461.61 194,117.91
江西出版集团 2020 年度报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-9 月报表未经审计。
（三）除了本次交易的资产外，本公司与控股股东及其关联方之间不存在其他同业竞争的情况，与其在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。
（四）江西出版集团的控股股东为中共江西省委宣传部，中共江西省委宣传部持有其 100%股权，实际控制人为江西省人民政府。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次关联交易标的为公司全资子公司东方全景 100%股权，交易类别为出售资产。
东方全景股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
本公司不存在对东方全景担保、委托理财情形，东方全景不存在占用公司资金等方面的情况。
（二）标的公司基本情况
公司名称：北京东方全景文化传媒有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司地址：北京市海淀区西三环北路 50 号院 2 号楼 502（住宅）
统一社会信用代码：911101087921131840
法定代表人：彭欣
注册资本：10,316.50 万元人民币
成立日期：2006 年 8 月 14 日
经营范围：组织文化艺术交流活动；承办展览展示；企业形象策划；影视策划；翻译服务；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
是否属于失信被执行人：否
股权结构：东方全景为本公司全资子公司， 公司持有其 100%股权。
其中：2021 年 12 月 27 日东方全景完成工商变更，注册资本由 3,316.50 万
元人民币增加至 10,316.50 万元人民币，新增注册资本 7,000 万元系中文传媒以债转股的方式出资。
隶属关系说明：本公司与东方全景、江西电影公司是同一控制人下的关联公司。江西出版集团为本公司控股股东，实际控制人为江西省人民政府。
（三）主要财务数据
（单位：万元）
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 10,022.69 13,271.55
负债总额 1,905.61 10,657.79
净资产 8,117.08 2,613.76
资产负债率 19.02% 80.31%
项目 2021 年 1-12 月（经审计） 2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入 10.47 17.17
利润总额 -1,496.68 -894.81
净利润 -1,496.68 -894.81
东方全景 2020 年度及 2021 年度报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）审计。
（四）关联交易定价依据
本公司聘请符合《证券法》规定的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）和北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”）
对东方全景截至 2021 年 12 月 31 日的资产进行了审计和评估，并分别出具了审
计报告和资产评估报告。
1.交易标的审计情况
根据信永中和审计了东方全景财务报表，并于 2022 年 1 月 10 日出具了《北
京东方全景文化传媒有限公司 2021 年度审计报告》【XYZH/2022CSAA10001】，截至2021年12月31日，东方全景（合并报表）经审计的资产账面价值为9,975.52万元，负债为 1,905.61 万元，净资产为 8,069.91 万元。东方全景（母公司报表）经审计后的资产账面价值为 10,022.69 万元，负债为 1,905.61 万元，净资产为8,117.08 万元。
2.交易标的评估情况
本次交易定价以独立第三方评估数据为基础，经具有从事证券期货业务资格
的中同华评估，并于 2022 年 1 月 15 日出具《中文天地出版传媒集团股份有限公
司拟转让股权涉及的北京东方全景文化传媒有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》【中同华评报字（2022）第 010039 号】，本次评估分别采用资产基础法和收益法两种方法对东方全景股东全部权益价值进行评估。
（1） 资产基础法评估结果
在评估报告所列假设和限定条件下，采用资产基础法评估的东方全景股东全部权益价值为8,668.47万元，较账面净资产增值551.39万元，增值率6.79%。
（2）收益法评估结果
在评估报告所列假设和限定条
[2022-01-15] (600373)中文传媒:中文传媒2022年度第一期中期票据发行结果的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2022-002
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2022 年度第一期中期票据发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，满足公
司发展需要，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）向中国
银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10 亿元的中期票据。根据中
国银行间市场交易商协会于 2021 年 12 月 24 日印发的《接受注册通知书》（中
市协注[2021]MTN1105 号），交易商协会接受公司中期票据注册金额为 10 亿元，
注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。具体内容详见公司于 2021 年 12 月
31 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《中文传媒关于中期票据获准注册的公告》（临 2021-075
号）。
公司于近日完成2022年度第一期中期票据发行工作，发行总额为10亿元人民
币，发行结果具体如下：
中文天地出版传媒集团股份有限 简称
名称 22 中文天地 MTN001
公司 2022 年度第一期中期票据
代码 102280070 期限 3年
发行日 2022年1月11日 起息日 2022年1月13日
上市流通日 2022年1月14日 兑付日 2025年1月13日
计划发行总额 10亿元 实际发行总额 10亿元
发行利率 3.09% 发行价格 100元/百元面值
簿记管理人 中国工商银行股份有限公司
主承销商 中国工商银行股份有限公司
联席主承销商 中信银行股份有限公司
公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-07] (600373)中文传媒:中文传媒2022年度第一期超短期融资券发行情况的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2022-001
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2022 年度第一期超短期融资券发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽企业融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元的超短期融资券。根据中国银行间市场交易商协会于2020年7月20日印发的《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP448号），交易商协会接受公司超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容详见公司2020年7月23日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于公司超短期融资券获准注册的公告》（临2020-032号）。
公司于近日完成2022年度第一期超短期融资券发行工作，发行总额8亿元人民币，发行结果具体如下：
中文天地出版传媒集团 22 中 文 天 地
名 称 股份有限公司2022年度 简 称 SCP001
第一期超短期融资券
代 码 012280018 期 限 180日
发行日 2022年1月4日 上市流通日 2022年1月6日
起息日 2022年1月5日 兑付日 2022年7月4日
计划发行总额 8亿元 实际发行总额 8亿元
票面利率 2.48% 发行价 100元/百元面值
主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司
本期发行的相关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）、
北 京 金 融 资 产 交 易 所 （ https://www.cfae.cn ） 、 上 海 清 算 所
（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-31] (600373)中文传媒:中文传媒关于中期票据获准注册的公告
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临 2021-075
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年3月29日的第六届董事会第五次会议、2021年4月29日的2020年年度股东大会，审议通过《关于公司拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总金额不超过（含）人民币10亿元的中期票据。具体内容详见公司分别于2021年3月31日、2021年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中文传媒第六届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号：临2021-010）、《中文传媒拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：临2021-014）、《中文传媒2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2021-027）。
近日，公司收到交易商协会印发的《接受注册通知书》（中市协注
[2021]MTN1105号），交易商协会已接受公司中期票据注册，并对相关事项进行了明确，主要内容如下：
一、公司中期票据注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国工商银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据《接受注册通知书》要求及公司股东大会的授权，在注册有效期内，根据公司资金需求及市场利率情况择期发行中期票据，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-29] (600373)中文传媒:中文传媒关于以债转股方式对全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司增资的进展公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-074
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于以债转股方式对全资子公司北京东方全景文化传媒有
限公司增资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒集团股份有公司（以下简称“公司”）已于2021年12月24日召开第六届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于以债转股方式向全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司增资的议案》，同意以债转股的方式向北京东方全景文化传媒有限公司（以下简称“东方全景”）进行增资人民币7,000万元。本次增资完成后，东方全景的注册资本由3,316.50万元人民币增加至10,316.50万元人民币，仍为公司的全资子公司。具体内容详见公司于2021年12月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中文传媒关于以债转股方式向全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司增资的公告》（公告编号：临2021-072）。
经北京市海淀区市场监督管理局核准，东方全景已完成相关工商信息变更登记手续，并已取得换发的《营业执照》。《营业执照》核准变更后的内容如下：
公司名称：北京东方全景文化传媒有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：彭欣
注册资本：10316.50 万元人民币
成立日期：2006 年 8 月 14 日
营业期限：2006 年 8 月 14 日至 2026 年 8 月 13 日
注册地址：北京市海淀区西三环北路 50 号院 2 号楼 502（住宅）
经营范围：组织文化艺术交流活动；承办展览展示；企业形象策划；影视策
划；翻译服务；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (600373)中文传媒:中文传媒关于2021年度第三期超短期融资券兑付完成的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-073
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于 2021 年度第三期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
25 日在全国银行间债券市场公开发行的 2021 年度第三期超短期融资券（债券简称：21 中文天地 SCP003，债券代码：012102356），发行总额为人民币 5 亿元，
发行期限为 180 天，票面利率为 2.58%，兑付日期为 2021 年 12 月 25 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（htpp://www.sse.com.cn）公告编号为“临2021-035”《中文传媒 2021 年度第三期超短期融资券发行情况的公告》。
近日，公司已完成2021年度第三期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额共计人民币506,361,643.84元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-25] (600373)中文传媒:中文传媒2021年第二次临时股东大会决议的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2021-069
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：中文传媒大厦 6 楼 607 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 832,028,533
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.4014
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司吴信根董事长、凌卫副董事长因另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定，经表决董事一致推举吴涤董事主持本次股东大会。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，现场出席 8 人，授权委托 5 人；其中公司董事吴信根、
凌卫、张其洪、吴卫东、独立董事彭中天因另有事务未能现场出席会议，已
分别授权委托董事夏玉峰、吴涤、蒋定平、汪维国、独立董事廖县生代为出
席并签署相关文件；
2、 公司在任监事 5 人，现场出席 4 人，授权委托 1 人；其中公司监事王慧明因
另有事务未能现场出席会议，已授权委托监事周天明代为出席并签署本次会
议相关文件；
3、现场列席会议人员：熊继佑、庄文瑀、游道勤、毛剑波、熊秋辉。
4、因新型冠状病毒肺炎疫情的防控要求，北京市中伦（广州）律师事务所指派
律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 771,903,411 92.7737 60,125,122 7.2263 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次提交股东大会审议批准的议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：董龙芳、邓鑫上
2、律师见证结论意见：
中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-25] (600373)中文传媒:中文传媒关于以债转股方式向全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司增资的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-072
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于以债转股方式向全资子公司北京东方全景文化传媒有
限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的公司名称：北京东方全景文化传媒有限公司（简称“东方全景”）
增资金额：公司以债转股方式，对东方全景增加注册资本7,000万元
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准。
本事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组。
一、增资情况概述
中文天地出版传媒集团股份有公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开第六届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于以债转股方式向全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司增资的议案》，同意以债转股的方式向东方全景进行增资人民币7,000万元。本次增资完成后，东方全景的注册资本由目前的3,316.50万元人民币增加至10,316.50万元人民币，仍为公司的全资子公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本此增资事项不涉及
关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1.企业情况
公司名称：北京东方全景文化传媒有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司地址：北京市海淀区西三环北路 50 号院 2 号楼 502（住宅）
统一社会信用代码：911101087921131840
法定代表人：彭欣
注册资本：3,316.50 万元人民币
成立日期：2006 年 8 月 14 日
经营范围：组织文化艺术交流活动；承办展览展示；企业形象策划；影视策划；翻译服务；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
是否属于失信被执行人：否
2.主要财务数据
（单位：万元）
项目 2021 年 11 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 11,605.89 13,271.55
负债总额 10,399.19 10,657.79
净资产 1,206.71 2,613.76
资产负债率 89.60% 80.31%
项目 2021 年 1-11 月（未经审计） 2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入 10.47 17.17
利润总额 -1,407.05 -894.81
净利润 -1,407.05 -894.81
3.股权结构
公司持有其 100%股权，为公司的全资子公司。
三、增资的主要情况
公司拟以对全资子公司东方全景提供借款形成的人民币 7,000 万元债权认缴本次增加的全部注册资本（1 元/每元注册资本）,相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
本次增资完成后，东方全景的注册资本将由目前的3,316.50万元人民币增加至10,316.50万元人民币，东方全景仍为公司的全资子公司。
四、增资的目的及对公司的影响
本次公司以债转股的方式对东方全景进行增资，是为了增强其运营能力，优化其资产负债结构，符合公司的发展战略和长远规划。
本次债转股完成后，东方全景仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资事项不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。
特此公告
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-25] (600373)中文传媒:中文传媒关于控股子公司开展混合所有制改革暨引入合格投资者并实施员工持股的进展公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-071
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于控股子公司开展混合所有制改革暨引入合格投资者并
实施员工持股的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京智明星通科技股份有限公司（以下简称“智明星通”）拟通过增资扩股的方式开展混合所有制改革暨引入合格投资者并实施员工持股（以下简称“混改及员工持股”或“本方案”），合格投资者的持股数量将不超过100万股（约对应混改及员工持股完成后总股本的0.9%），员工持股数量将不超过9,989,010股【约对应混改及员工持股完成后总股本的9%，其中第一阶段的员工持股数量不超过2,116,622股（约对应混改及员工持股完成后总股本的1.91%）】，最终结果将依据公开征集合格投资者、员工持股平台/持股员工出资的实际情况确定。
智明星通混改及员工持股方案尚须履行智明星通股东大会决策程序，并经前述程序审议通过后公开征集合格投资者、通过全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）进行定向发行、工商变更登记等程序，上述程序能否顺利完成具有不确定性；本公司将根据进展及时履行信息披露义务。
本次交易为公开征集投资方，目前尚不能确定是否构成关联交易。
本次交易评估结果已在江西省出版传媒集团有限公司（以下简称“江西出版集团”）备案。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组。
一、交易概述
为进一步优化智明星通的公司治理结构，提升智明星通发展活力和整体效
益，智明星通拟通过增资扩股的方式开展混改及员工持股，合格投资者的持股数量将不超过100万股（约对应混改及员工持股完成后总股本的0.9%），员工持股数量将不超过9,989,010股（约对应混改及员工持股完成后总股本的9%），
最终结果将依据公开征集合格投资者、员工持股平台/持股员工出资的实际情况确定。智明星通混改及员工持股事项，于2021年4月26日经中文传媒第六届董事会第六次临时会议审议通过，并于2021年6月1日经江西省国有文化资产监督管理领导小组办公室批复同意，具体内容详见中文传媒于2021年4月27日、6月3日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn的《中文传媒关于控股子公司开展混合所有制改革暨引入合格投资者并实施员工持股的公告》（公告编号：临 2021-025）、《中文传媒关于控股子公司开展混合所有制改革暨引入合格投资者并实施员工持股相关事项进展情况的公告》（公告编号：临 2021-033）等相关公告。
因智明星通以2020年5月31日为审计评估基准日的评估报告有效期届满，经中文传媒研究决定，重新选定2021年8月31日作为新的审计评估基准日，继续推进智明星通混改员工持股工作。
智明星通混改及员工持股实施完成后，中文传媒持有智明星通的股权将不低于90.09%，控股股东地位不变。
二、董事会审议情况
1.董事会意见
2021 年 12 月 24 日，中文传媒召开第六届董事会第十二次临时会议以现场
加通讯表决方式审议通过《关于控股子公司开展混合所有制改革暨引入合格投资者并实施员工持股（调整后）的议案》，同意智明星通进行混改及员工持股事项。
2.独立董事意见
公司聘请具有从事证券期货业务资格的北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”）对控股子公司智明星通混合改制股东全部权益价值进行评估的行为是合理且必要的；该评估机构拥有合规的评估资质，具有较强的专业能力；中同华与中文传媒、智明星通无关联关系，具有独立性。评估假设前提合理，评估方法选用适当，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
本次智明星通混改及员工持股，是在反复论证的基础上做出的决定，可以进
一步完善公司治理体系，提高员工凝聚力和公司竞争力，有利于智明星通的持续
稳定发展。因此，我们一致同意该议案。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》等相关规定，本事项无须提交本公司股东大会审议。
三、交易标的基本情况
（一）企业情况
公司名称：北京智明星通科技股份有限公司
统一社会信用代码：91110108680469733R
住所：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座六层
注册资本：100,000,000 元
法定代表人：吴涤
有限公司成立日期：2008 年 9 月 18 日
股份公司设立日期：2016 年 11 月 10 日
经营期限：长期
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不
得面向全国招生）；计算机系统集成；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE
值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；工艺美术设计；电脑动画设计；基础软
件服务；应用软件服务；技术进出口、代理进出口；销售日用品、文化用品、电
子产品、服装、鞋帽、针纺织品、化妆品；出租办公用房；从事互联网文化活动；
出版物零售；经营电信业务。
智明星通股票已于 2018 年 6 月 15 日在股转系统挂牌，证券简称为“智明星
通”，证券代码为“872801”。
主要财务数据 （单位：人民币元）
项 目 2021 年 8 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
/2021 年 1-8 月 /2020 年度 /2019 年度 /2018 年度
总资产 3,296,035,900.85 2,789,784,070.02 3,193,039,366.88 3,474,212,709.75
总负债 2,043,637,045.38 998,214,331.18 1,504,873,219.55 1,877,582,009.90
所有者权益 1,252,398,855.47 1,791,569,738.84 1,688,166,147.33 1,596,630,699.85
营业收入 1,282,610,651.60 1,741,865,338.61 2,098,415,456.62 3,120,930,280.76
净利润 837,329,116.63 537,903,591.51 620,735,447.48 755,971,356.76
审计意见类型 无保留意见 无保留意见 无保留意见 无保留意见
信永中和会计师事 信永中和会计师事 信永中和会计师事 信永中和会计师事
审计机构 务所（特殊普通合 务所（特殊普通合 务所（特殊普通合 务所（特殊普通合
伙） 伙） 伙） 伙）
注：智明星通 2018—2020 年年度报告详见股转系统披露的相关公告。
股权结构：中文传媒持有 99.99%、华章天地传媒投资控股集团有限公司（以
下简称“华章投资”）0.01%。
（二）审计与评估
本公司聘请了具有从事证券期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“信永中和”）和中同华对智明星通截至 2021 年 8 月 31 日
的资产进行了专项审计和评估，并分别出具了专项审计报告和资产评估报告。
根据信永中和于 2021 年 11 月 3 日出具的“XYZH/2021CSAA10341”《北京智
明星通科技股份有限公司 2021 年 1-8 月审计报告》（以下简称“《审计报告》”），
截至 2021 年 8 月 31 日，智明星通（合并报表）经审计的资产账面价值为
329,603.59 万元，负债为 204,363.70 万元，净资产为 125,239.89 万元。智明
星通（母公司报表）经审计后的资产账面价值为 210,074.58 万元，负债为
130,058.48 万元，净资产为 80,016.10 万元。
根据中同华于 2021 年 11 月 5 日出具的“中同华评报字（2021）第 011582
号”《北京智明星通科技股份有限公司混合改制股东全部权益价值评估项目资产
评估报告》（以下简称“《评估报告》”），选用收益法评估结果作为评估结论，
截至 2021 年 8 月 31 日，智明星通的股东全部权益价值为 424,200.00 万元。该
评估结果已在江西省出版传媒集团有限公司备案。
本次智明星通混改及员工持股基准日为 2021 年 8 月 31 日。混改及员工持股
审计评估基准日至交割完成日之间的损益归原股东所有。
四、智明星通开展混改及员工持股方案的主要内容
（一）引入合格投资者
智明星通拟向合格投资者增发不超过 100 万股（约对应混改及员工持股完成
后总股本 0.9%），具体实施方式为通过江西省产权交易所公开挂牌的方式引入
合格投资者，合格投资者的增资价格以 2021 年 8 月 31 日为基准日经备案确定的
每股净资产评估值作为作价依据，即底价为每股 42.42 元，出资方式应当为现金
出资。
（二）员工持股
智明星通本次员工持股数量不超过 9,989,010 股（约对应混改及员工持股完成后总股本的 9%），单一员工持股比例将不超过智明星通截至本方案实施完成后的总股本的 1%。员工持股将分为不同阶段实施，第一阶段的员工持股方案主要在经营管理层及研发团队中实施，总股份数量不超过 2,116,622 股（约对应混改及员工持股完成后总股本的 1.91%），剩余部分作为预留股份，预留股份总量为 7,872,388 股（约对应混改及员工持股完成后总股本的 7.09%）。具体人员名单及持股数量均由智明星通股东大会审议决定。
参与员工持股的员工均需以现金的方式出资。第一阶段员工持股的入股价格
以 2021 年 8 月 31 日为基准日经备案确定的每股净资产评估值为作价依据，与引
入的合格投资者同股同价，即底价为每股 42.42 元。预留股份的价格将按照预留股份授予时在有效期内经评估备案确定的每股净资产评估值为作价依据，在预留股份实施时，若届时法律法规或国资监管政策另有规定的，则预留股份实施价格依据相关规定予以调整。第一阶段的员工持股将由参与持股的员工设立有限合伙企业作为持股平台，并由持股平台向智明星通进行增资实现员工间接持股。预留股份阶段的员工持股届时将结合实际情况以个人名义直接持股或者通过公司制企
[2021-12-25] (600373)中文传媒:中文传媒第六届董事会第十二次临时会议决议的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-070
中文天地出版传媒集团股份有限公司
第六届董事会第十二次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1．中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次临时会议（以下简称“本次董事会会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2．本次董事会会议于2021年12月18日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
3.本次董事会会议于2021年12月24日(星期五)以现场加通讯表决方式召开。
4.本次董事会会议应参加表决董事13人,实参加表决董事13人。
（1）现场表决董事：夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、李汉国、黄倬桢、涂书田、廖县生。
（2）通讯表决董事：吴信根、凌卫、张其洪、吴卫东、彭中天。
5．公司吴信根董事长、凌卫副董事长因另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定，经表决董事一致推举吴涤董事主持本次董事会。
6．本次董事会会议列席人员
公司现场列席监事:廖晓勇、周天明、张晓俊、陈璘。
出席/列席会议的其他高级管理人员：
其他出/列席人员：熊继佑、庄文瑀、游道勤、毛剑波、熊秋辉。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于控股子公司开展混合所有制改革暨引入合格投资者并实
施员工持股（调整后）的议案》
为进一步优化控股子公司北京智明星通科技有限公司（简称“智明星通”）
的公司治理结构，提升智明星通发展活力和整体效益，智明星通拟开展混合所有制改革暨引入合格投资者并实施员工持股（简称“混改及员工持股”）工作，该事项已于2021年4月26日的第六届董事会第六次临时会议审议通过，并于2021年6月1日获江西省国有文化资产监督管理领导小组办公室批复同意。
因智明星通以2020年5月31日为审计评估基准日的评估报告有效期届满，经公司研究决定，重新选定2021年8月31日作为新的审计评估基准日，继续推进智明星通混改及员工持股工作。
公司董事会意见：智明星通混改及员工持股工作有利于进一步完善智明星通公司治理体系，提升其发展活力和整体效益，可以进一步稳定和激发核心团队积极性和创造力。智明星通混改及员工持股实施完成后，中文传媒持有智明星通的股权将不低于90.09%，控股股东地位不变。同意智明星通进行混改及员工持股事项。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临 2021-071）《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于控股子公司开展混合所有制改革暨引入合格投资者并实施员工持股的进展公告》。
2. 审议《关于以债转股方式向全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司
增资的议案》
为进一步增强全资子公司东方全景运营能力，优化其资产负债结构，董事会同意公司以债转股方式，将对东方全景提供借款形成的 7,000 万元人民币债权转换为东方全景新增注册资本。本次债转股完成后，东方全景新增注册资本 7,000万元，注册资本由 3,316.50 万元增加至 10,316.50 万元，仍为中文传媒的全资子公司。公司董事会同意并授权公司经营层办理与本次债转股有关的全部事宜。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临 2021-072）《中文
天地出版传媒集团股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司增资的公告》。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-11] (600373)中文传媒:中文传媒关于为下属子公司江西蓝海国际贸易有限公司提供担保的实施公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-068
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于为下属子公司江西蓝海国际贸易有限公司
提供担保的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称
公司二级全资子公司：江西蓝海国际贸易有限公司（以下简称“蓝海国贸”）● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
1. 公司本次为蓝海国贸提供的银行授信担保为 6.50 亿元。本次担保后，公
司已为蓝海国贸提供的担保合同累计余额为12.50亿元（含2020年度担保余额）。其中实际发生的对外担保累计余额为 6.35 亿元。
2. 本次担保后，公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为12.50 亿元（含 2020 年度担保余额），其中实际发生的对外担保累计余额为 6.35亿元。子公司为母公司银行授信提供担保合同累计余额为 7.00 亿元（含 2020年度担保余额），其中实际发生的担保累计余额为 7.00 亿元。
● 本次担保不存在反担保。
● 对外担保逾期担保的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）本次担保决策情况
2020 年 11 月 17 日，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“中文传媒”）召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，为满足公司经营业务拓展需求，公司及所属子公司 2021 年度拟申请银行综合授信
总额不超过人民币 95.00 亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定，该银行综合授信额度包括为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过 41 亿元的连带责任保证。会议同意并批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公
司所属子公司范围内进行内部调剂。具体内容详见公司分别于 2020 年 10 月 30
日、2020 年 11 月 18 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
上海证券交易所网站的相关公告。
（二）本次担保实施情况
根据股东大会决议，近日公司与兴业银行股份有限公司南昌分行、中国工商银行股份有限公司南昌北京西路支行、中国银行股份有限公司南昌市东湖支行签订《最高额保证合同》，现公告如下：
担保对象 授信人 担保金额 最高授信额度 担保类型 担保对象与
（亿元） 的有效期限 本公司关系
江西蓝海国 兴业银行股 2021 年 12 月
际贸易有限 份有限公司 0.60 19 日始至 连带责任 二级全资子
公司 南昌分行 2022 年 12 月 保证 公司
18 日止
江西蓝海国 中国工商银 2021 年 12 月
际贸易有限 行股份有限 4.00 20 日始至 连带责任 二级全资子
公司 公司南昌北 2022 年 12 月 保证 公司
京西路支行 19 日止
江西蓝海国 中国银行股 2021 年 12 月
际贸易有限 份有限公司 1.90 10 日始至 连带责任 二级全资子
公司 南昌市东湖 2022 年 11 月 保证 公司
支行 25 日止
公司本次为蓝海国贸提供的银行授信担保金额为 6.50 亿元，占公司截至
2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 4.29%。
公司为蓝海国贸提供的担保合同累计余额为 12.50 亿元（含 2020 年度担保
余额），占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 8.25 %，其中实际
发生的对外担保累计余额为 6.35 亿元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计净
资产的比例为 4.19%。
二、被担保人的基本情况
（一）基本情况
公司名称：江西蓝海国际贸易有限公司
成立日期：1994 年 6 月 29 日（原名为江西省新闻出版进出口公司）
2010 年 9 月 9 日，江西省新闻出版进出口公司更名为江西蓝海国际贸易有
限公司
法定代表人：罗小平
注册资本：壹亿陆仟万元整
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区世贸路 898 号 5A 层
经营范围：国内贸易；进出口贸易；租赁；音像制品的批发；国内版图书、电子出版物批发兼零售；图书、只读光盘及交互式光盘的进口业务；印刷设备的安装、调试及修理；技术服务及咨询，会展服务；设备维修，电子计算机技术服务；招标代理；煤炭批发经营；建筑工程招标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）经营状况
单位：人民币 亿元
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 14.93 15.77
负债总额 15.08 15.58
银行贷款总额
流动负债总额 15.08 15.58
资产净额 -0.15 0.19
资产负债率 101.00% 98.83%
2021 年 1 月 1 日—9 月 30 日 2020 年 1 月 1 日—12 月 31 日
营业收入 13.97 18.98
净利润 -0.33 -0.02
注：2020 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021 年 1-9 月的财务报表未经审计。
（三）关联关系
蓝海国贸系公司全资子公司江西新华印刷发展集团有限公司之全资子公司，本公司间接持有其 100%股权。
三、协议主要内容
1.《最高额保证合同》
债权人：兴业银行股份有限公司南昌分行
保证人：中文天地出版传媒集团股份有限公司
担保方式：连带责任保证
最高授信额度的有效期限：一年
担保金额：0.60 亿元
2.《最高额保证合同》
债权人：中国工商银行股份有限公司南昌北京西路支行
保证人：中文天地出版传媒集团股份有限公司
担保方式：连带责任保证
最高授信额度的有效期限：一年
担保金额：4.00 亿元
3.《最高额保证合同》
债权人：中国银行股份有限公司南昌市东湖支行
保证人：中文天地出版传媒集团股份有限公司
担保方式：连带责任保证
最高授信额度的有效期限：一年
担保金额：1.90 亿元
4.上述具体业务的期限以具体业务合同的约定为准。
四、董事会及独立董事意见
《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提
供担保的议案》已经公司于 2020 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第四次临时
会议审议通过。
1.公司董事会意见：本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司经营业务拓展需求而做出的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围。
2.公司五位独立董事意见：公司本次拟申请银行综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供连带责任的担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础
上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该项议案，并提
交公司股东大会审议。该担保事项已经公司于 2020 年 11 月 17 日召开的 2020
年第一次临时股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为 12.50
亿元（含 2020 年度担保余额），占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的
比例为 8.25%，其中公司实际发生的对外担保累计余额为 6.35 亿元，占公司 2020
年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 4.19%。子公司为母公司银行授信提供担保
合同累计余额为 7.00 亿元（含 2020 年度担保余额），其中实际发生的担保累计余额为 7.00 亿元，没有逾期担保。
六、备查文件目录
1．中文传媒 2020 年第一次临时股东大会决议。
2．与兴业银行股份有限公司南昌分行、中国工商银行股份有限公司南昌北京西路支行、中国银行股份有限公司南昌市东湖支行签订《最高额保证合同》。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-08] (600373)中文传媒:中文传媒第六届董事会第十一次临时会议决议的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-064
中文天地出版传媒集团股份有限公司
第六届董事会第十一次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 十一次临时会议（以下简称“本次董事会会议”）的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.本次董事会会议于2021年12月1日以书面送达及电子邮件等形式向全体董 事发出会议通知。
3.本次董事会会议于2021年12月7日(星期二)以通讯表决方式召开。
4.本次董事会会议应表决董事13人，实际参加表决董事13人。
参加表决董事：吴信根、凌卫、张其洪、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、 蒋定平、李汉国、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生。
5. 本次董事会会议由公司董事会召集。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产 经营活动的前提下，公司董事会同意使用自有闲置资金不超过人民币 60 亿元购 买理财产品（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币 15 亿元 且仅限于银行理财），以提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。
该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，提请股东大会同意董事会授权公司及子公司经营管理层负责具体实施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。
表决结果：经参加表决的董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审
议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号为临 2021-066《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
2. 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第十一次临 时会议、第六届监事会第七次临时会议审议通过的《关于使用自有闲置资金购 买理财产品的议案》，须取得公司股东大会的批准。为此，公司将于 2021 年
12 月 24 日上午 9：30 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第二
次临时股东大会。
表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号为临 2021-067《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-08] (600373)中文传媒:中文传媒第六届监事会第七次临时会议决议公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-065
中文天地出版传媒集团股份有限公司
第六届监事会第七次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次临时会议（以下简称“本次监事会会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.本次监事会会议于2021年12月1日以书面送达及电子邮件等形式向全
体监事发出会议通知。
3.本次监事会会议于2021年12月7日(星期二)以通讯表决方式召开。
4.本次监事会会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。
参加表决监事：廖晓勇、周天明、王慧明、张晓俊、陈璘。
5.本次会议由监事会召集。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
监事会意见：在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测
算，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，理财产品取得的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。同意该议案，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
2021年12月7日
[2021-12-08] (600373)中文传媒:中文传媒关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-066
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
7 日召开第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第七次临时会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，拟计划使用自有闲置资金不超过人民币 60 亿元购买理财产品（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币 15 亿元且仅限于银行理财），以提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。具体情况如下：
1.投资目的
为进一步提高公司及子公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品。
2.投资额度及期限
拟计划使用自有闲置资金不超过 60 亿元（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过 15 亿元且仅限于银行理财）购买理财产品。
投资期限为自公司股东大会决议通过之日起两年内有效。在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。
3.产品种类
该理财产品包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等，其中北京智明星通科技股份有限公司仅限于银行理财。
4.投资资金来源
资金来源为公司自有闲置资金，合法合规。
5.审议程序
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》已经公司第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第七次临时会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、决策程序的履行及监事会意见
（一）决策程序的履行
公司于 2021 年 12 月 7 日召开的第六届董事会第十一次临时会议，审议通过
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。董事会意见如下：
为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，公司董事会同意使用自有闲置资金不超过人民币 60 亿元购买理财产品（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币 15 亿元且仅限于银行理财），以提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。
该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，提请股东大会同意董事会授权公司及子公司经营管理层负责具体实施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。
（二）监事会意见
公司于2021年12月7日召开的第六届监事会第七次临时会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。监事会意见如下：
在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，理财产品取得的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。同意该议案，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司及子公司经营管理层、投资部门相关人员将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运作理财产品购买事宜，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取相应的措施，控制理财
风险。
四、对公司经营的影响
在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，增加收益。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-08] (600373)中文传媒:中文传媒关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2021-067
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 24 日 9 点 30 分
召开地点：中文传媒大厦 6 楼 607 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日
至 2021 年 12 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司 2021 年 12 月 7 日召开的第六届董事会第十一次临
时会议、第六届监事会第七次临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年12 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600373 中文传媒 2021/12/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。
2.法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）。
3.凡在2021年12月17 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2021年12月24日会议召开前的工作时间内，到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用电话、传真或
邮件等方式登记。请登记的股东请留下联系电话，以便联系。
地址：中文传媒大厦 521 室（江西省南昌市红谷滩区学府大道 299 号）
邮编：330038 ；电话：0791-85896008 ；传真：0791-85896008
电子邮箱：zwcm600373@126.com
六、 其他事项
1.为配合江西省南昌市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守江西省南昌市相关的疫情防控要求。
2.出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
3.请各位股东协助工作人员做好会议登记工作（登记时间为工作日上午9:00-12：00，下午 2：00－5：00；现场会议开始后不予受理），届时请准时参会。
4.网络投票系统出现异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
附件 1：授权委托书
报备文件
中文传媒第六届董事会第十一次临时会议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中文天地出版传媒集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
24 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《关于使用自有闲置资金
购买理财产品的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-30] (600373)中文传媒:中文传媒关于2021年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
证券代码：
600373 证券 简称：中文传媒 公告编号：临 202 1 063
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于
20 2 1 年度第 一 期超短期融资券兑付完成的公告
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
202 1 年 2 月
26 日在全国银行间债券市场公开发行的 2021 年度第 一 期超短期融资券 【债券简
称： 2 1 中文天地 SCP00 1 ，债券代码 012100748 ，发行总额 13 亿元人民币，期
限 270 天，发行利率为 3.00 %%，兑付日期为 2021 年 11 月 27 日 （如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）】。
具体内容详见公司于
2021 年 3 月 4 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（ htpp ://www.sse.com.cn ）公告编号为“临
2021 00 6 ”《中文传媒 2 021 年度第 一 期超短期融资券发行情况的公告》。
近日
，公司已完成 202 1 年度第 一 期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额
共计人民币 1,328,849,315.07 元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至
债券持有人指定的银行账户。
特此
公告 。
中文天地出版传
媒 集团 股份有限公司董事会
20 21 年 11 月 29 日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
[2021-11-17] (600373)中文传媒:中文传媒2021年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-060
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：中文传媒大厦 6 楼 607 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 824,710,619
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 60.8614
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，吴信根董事长主持本次股东大会。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，现场出席 7 人，新增董事 3 人，授权委托 3 人，
其中公司董事张其洪、独立董事彭中天、独立董事涂书田因另有事务未能现场出席会议，已分别授权董事蒋定平、独立董事李汉国、独立董事黄倬桢代为出席并签署相关文件；
2、公司在任监事 5 人，现场出席 3 人，新增监事 1 人，授权委托 1 人，其
中公司监事王慧明因另有事务未能现场出席会议，已授权委托监事周天明代为
出席并签署本次会议相关文件；
3、现场列席会议人员：熊继佑、刘浩、庄文瑀、游道勤、陈佳羚、汤晓红、周照云、毛剑波、熊秋辉。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于因控股股东改制更名而修订<公司章程>相应条款的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 824,692,719 99.9978 17,900 0.0022 0 0.0000
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所持有效表决权的 2/3
以 上 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）《中文传媒公司章程》（修订稿）。
2、 议案名称：审议《关于补选公司第六届监事会部分股东监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A 股 811,965,557 98.4546 11,176,511 1.3552 1,568,551 0.1902
3、 议案名称：审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A 股 807,728,417 97.9408 2,626,582 0.3185 14,355,620 1.7407
4、 议案名称：审议《关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A 股 815,436,104 98.8754 2,444,982 0.2965 6,829,533 0.8281
5、 议案名称：审议《关于 2022 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额
度及为综合授信额度内担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A 股 824,692,719 99.9978 17,900 0.0022 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
6、审议《关于补选公司第六届董事会部分非独立董事的议案》
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
序号 表决权的比例（%） 当选
6.01 补选凌卫先生为公司第 817,285,565 99.0997 是
六届董事会非独立董事
6.02 补选汪维国先生为公司 是
第六届董事会非独立董 813,449,726 98.6346
事
6.03 补选吴卫东先生为公司 是
第六届董事会非独立董 817,651,064 99.1440
事
(三) 对中小投资者单独计票的议案，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
序 （%） （%）
号
3 审议《关
于续聘公
司 2021 52,187,385 75.4485 2,626,582 3.7973 14,355,620 20.7542
年度财务
审计机构
的议案》
4 审议《关
于续聘公
司 2021 59,895,072 86.5916 2,444,982 3.5348 6,829,533 9.8736
年度内控
审计机构
的议案》
5 审议《关
于 2022
年度公司
及所属子
公司向银
行申请综 69,151,687 99.9741 17,900 0.0259 0 0.0000
合授信额
度及为综
合授信额
度内担保
的议案》
6 补选凌卫
. 先生为公
0 司第六届 61,744,533 89.2654
1 董事会非
独立董事
6 补选汪维
. 国先生为
0 公司第六 57,908,694 83.7199
2 届董事会
非独立董
事
6 补选吴卫
. 东先生为
0 公司第六 62,110,032 89.7938
3 届董事会
非独立董
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次提交股东大会审议批准的议案均获得通过。其中：议案 1 为特别决议
事项，已获得出席本次股东大会所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：董龙芳、邓鑫上
2、律师见证结论意见：
中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、中文天地出版传媒集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-17] (600373)中文传媒:中文传媒第六届监事会第六次临时会议决议的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-062
中文天地出版传媒集团股份有限公司
第六届监事会第六次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次临时会议（以下简称“本次监事会会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.本次监事会会议于2021年11月11日以书面送达及电子邮件等形式向全
体监事发出会议通知。
3.本次监事会会议于2021年11月16日(星期二)以现场加通讯表决方式召
开。
4.本次监事会会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。
现场表决监事：廖晓勇、周天明、张晓俊、陈璘。
通讯表决监事：王慧明
5.经参加表决的监事一致推举，现场会议由监事廖晓勇主持。
6.本次监事会会议现场列席人员：董事会秘书毛剑波、证券事务代表
赵卫红。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
根据控股股东江西省出版传媒集团有限公司党委会提名推荐，会议同意选举廖晓勇先生为公司第六届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会换届时止。
表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
2021年11月16日
附件：中文传媒第六届监事会主席简历
廖晓勇简历：廖晓勇，男，1976年出生，大学本科，工学学士，经济师、编辑职称。历任江西省新闻出版局（省出版集团公司）干事、副科长，江西省出版集团公司人力资源部副主管、主管、副部长，人事处（老干处）副处长、处长，2014年1月任江西教育出版社有限责任公司总经理、书记，2015年6月任江西教育出版社有限责任公司总经理（社长）、书记，期间2016年8月至2021年10月任中文传媒职工监事，2021年5月任江西省出版传媒集团有限公司副总经理，2021年11月16日任中文传媒监事、监事会主席。
廖晓勇先生，持有公司 4,100 股股份，未曾受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-11-17] (600373)中文传媒:中文传媒第六届董事会第十次临时会议决议的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-061
中文天地出版传媒集团股份有限公司
第六届董事会第十次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1．中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次临时会议（以下简称“本次董事会会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2．本次董事会会议于2021年11月11日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
3．本次董事会会议于2021年11月16日(星期二)以现场加通讯表决方式召开。
4．本次董事会会议应参加表决董事13人,实参加表决董事13人。
（1）现场表决董事：吴信根、凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、黄倬桢、李汉国、廖县生
（2）通讯表决董事：张其洪、彭中天、涂书田
5．本次董事会会议由吴信根董事长主持。
6．本次董事会会议列席人员
公司现场列席监事：廖晓勇、周天明、张晓俊、陈璘
出席/列席会议的其他高级管理人员：熊继佑、刘浩、庄文瑀、游道勤、陈佳羚、汤晓红、周照云、毛剑波、熊秋辉。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
会议同意选举凌卫先生为公司第六届董事会副董事长（简历附后），任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
2. 审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司第六届董事会部分董事的调整，为保证董事会专门委员会各项工作 的顺利开展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会专员委员会 工作细则》等有关规定，会议同意对公司董事会专门委员会委员进行以下调整。
各专门委员会 原董事会专门委员会委员 调整后的董事会专门委员会委员
董事会战略委员会（5 吴信根（委员）、吴涤（委员）、 吴信根（主任委员）、凌卫（委员）、
名） 温显来（委员）、彭中天（委员） 吴涤（委员）、汪维国（委员）、彭
中天（委员）
董事会提名委员会 黄倬桢（主任委员）、蒋定平（委 黄倬桢（主任委员）、吴信根（委员）、
（5 名） 员）、涂书田（委员）、廖县生 蒋定平（委员）、涂书田（委员）、
（委员） 廖县生（委员）
李汉国（主任委员）、张其洪（委 李汉国（主任委员）、吴信根（委员）、
董事会薪酬与考核委 员）、夏玉峰（委员）、涂书田 张其洪（委员）、夏玉峰（委员）、
员会成员（7 名） （委员）、廖县生（委员）、黄 涂书田（委员）、廖县生（委员）、
倬桢（委员） 黄倬桢（委员）
董事会审计委员会成 廖县生（主任委员）、吴信根（委 廖县生（主任委员）、凌卫（委员）、
员（5 名） 员）、谢善名（委员）、李汉国 吴卫东（委员）、李汉国（委员）、
（委员）、黄倬桢（委员） 黄倬桢（委员）
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
附件：中文传媒第六届董事会副董事长简历
凌卫简历：凌卫，男，1969 年出生，大学本科，文学学士，主任记者。历任
江西省社联《争鸣》杂志社、《内部论坛》编辑部编辑，江西日报社理论处、总编 室编辑、社会新闻部副主任、机动采访部副主任，共青团江西省委统战联络部副 部长（主持工作）、部长，江西省建设厅直属机关党委专职副书记，江西省住房和 城乡建设厅直属机关党委专职副书记，江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室（江西 省鄱阳湖水利枢纽投资集团公司）副主任（副总经理）、党委委员，江西省宜春市
政府副市长。2016 年 9 月任江西省南昌市人民政府党组成员、副市长，2019 年 3
月任江西省上饶市委常委、组织部部长 ，2021 年 9 月任江西省出版传媒集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，2021 年 10 月任中文传媒党委副书记，
2021 年 11 月 16 日任中文传媒党委副书记、副董事长。
凌卫先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-10-29] (600373)中文传媒:中文传媒第六届董事会第九次临时会议决议的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-052
中文天地出版传媒集团股份有限公司
第六届董事会第九次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1．中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次临时会议（以下简称“本次董事会会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2．本次董事会会议于2021年10月22日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
3．本次董事会会议于2021年10月27日(星期三)以现场加通讯表决方式召开。
4．本次董事会会议应参加表决董事10人,实参加表决董事10人。
（1）现场表决董事：吴信根、张其洪、夏玉峰、蒋定平、黄倬桢、涂书田、廖县生
（2）通讯表决董事： 吴涤、李汉国、彭中天
5．本次董事会会议由吴信根董事长主持。
6．本次董事会会议列席人员
公司现场列席监事：周天明、王慧明、张晓俊、陈璘
出席/列席会议的其他高级管理人员：
（1）董事及监事候选人：凌卫、吴卫东、汪维国、廖晓勇
（2）其他出/列席人员：熊继佑、陈佳羚、周照云，刘浩、庄文瑀、游道勤、
毛剑波、熊秋辉
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《公司2021年第三季度报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》的《中文天地出版传媒集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
2. 审议通过《关于因控股股东改制更名而修订<公司章程>相应条款的议案》
会议同意因公司控股股东江西省出版集团公司已改制更名为江西省出版传媒集团有限公司，对《公司章程》相应条款进行修订，将在股东大会审议通过后，授权相关工作人员具体办理《公司章程》备案等相关事宜。
该议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临 2021-053）《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于因控股股东改制更名而修订<公司章程>相应条款的公告》。
3.审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>部分条款的议案》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的《中文天地出版传媒集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度部分条款修改对照表》及《中文天地出版传媒集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订稿）。
4.审议通过《关于选补公司第六届董事会部分非独立董事的议案》
根据控股股东江西省出版传媒集团有限公司党委会推荐提名，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选凌卫先生、吴卫东先生、汪维国先生为公司第六届董事会非独立董事人选,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会换届时止。
凌卫先生、吴卫东先生、汪维国先生的简历附后，该议案须提交公司 2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
5.审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》
为保持年审工作的连续性及稳定性，公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构，费用为 230 万元（其中含智明星通年审费 80 万元），该金额不含差旅及住宿费，并提请股东大会同意授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。
该议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临 2021-054）《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的公告》。
6.审议通过《关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的议案》
为保持内控审计工作的连续性及稳定性，公司董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内控审计机构，费用为 48 万元，该金额不含差旅及住宿费，并提请股东大会同意授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。
该议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临 2021-055）《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的公告》。
7.审议通过《关于 2022 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内担保的议案》
为满足公司经营业务拓展需求，公司及所属子公司 2022 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 95.00 亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定，该银行综合授信额度包括为公司银行
综合授信额度内贷款提供不超过 40.00 亿元的连带责任保证。该综合授信主要用 于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函业务等授信业务。以上授信 额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及所属 子公司与银行实际发生的融资金额为准。
并提请股东大会同意授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在 额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担 保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。
该议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0
票审议通过。
具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临 2021-056）《中文 天地出版传媒集团股份有限公司关于 2022 年度公司及所属子公司向银行申请综 合授信额度及为综合授信额度内担保的公告》。
8.审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第九次临时会 议、第六届监事会第五次临时会议审议的部分议案，须取得公司股东大会的批准。
为此，公司将于 2021 年 11 月 16 日上午 9：30 采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。
表决结果：经参加表决的董事以赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议
通过。
具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临 2021-057）《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
附件：中文传媒第六届董事会非独立董事候选人简历
凌卫简历：凌卫，男，1969 年出生，大学本科，文学学士，主任记者。历任
江西省社联《争鸣》杂志社、《内部论坛》编辑部编辑，江西日报社理论处、总编室编辑、社会新闻部副主任、机动采访部副主任，共青团江西省委统战联络部副部长（主持工作）、部长，江西省建设厅直属机关党委专职副书记，江西省住房和城乡建设厅直属机关党委专职副书记，江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室（江西省鄱阳湖水利枢纽投资集团公司）副主任（副总经理）、党委委员，江西省宜春市
政府副市长。2016 年 9 月任江西省南昌市人民政府党组成员、副市长，2019 年 3
月任江西省上饶市委常委、组织部部长 ，2021 年 9 月任江西省出版传媒集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，2021 年 10 月任中文传媒党委副书记。
凌卫先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴卫东简历：吴卫东，男，1966 年出生，经济学学士，工商管理硕士，高级
经济师。历任江西省出版集团公司综合管理部主管、审计部副部长，中文传媒资产财务部主任，华章天地传媒投资控股集团有限公司常务副总经理、总经理，2016
年 9 月任中文传媒监事，2017 年 11 月任江西省出版集团公司党委委员、副总经
理，2018 年 3 月 26 日至 2021 年 10 月 15 日任中文传媒监事、监事会主席，2019
年 5 月任慈文传媒股份有限公司董事长，2021 年 5 月任江西省出版传媒集团有限
公司党委委员、董事、副总经理。
吴卫东先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
汪维国简历：汪维国，男，1965 年出生，工商管理硕士，副编审。历任江西
省新闻出版局（版权局）版权管理处干部、处长助理、副处长，出版物市场监管处处长，反非法和违禁出版物处处长，科技与数字出版处处长，任江西省新闻出版局（版权局）出版管理处（古籍整理出版规划办公室）处长（主任），2013 年12 月任江西省新闻出版广电局（版权局）出版管理处（数字出版处、古籍整理出版规划办公室）处长（主任），2019 年 2 月任中共江西省委宣传部出版印刷发行处（古籍整理出版规划办公室）处长，2019 年 11 月任中共江西省委宣传部出版
印刷发行处（古籍整理出版规划办公室）处长、一级调研员，2021 年 4 月任江西省出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理。
汪维国先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-10-29] (600373)中文传媒:中文传媒第六届监事会第五次临时会议决议的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-058
中文天地出版传媒集团股份有限公司
第六届监事会第五次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.本次监事会会议于2021年10月22日以书面送达及电子邮件等形式向全
体监事发出会议通知。
3.本次监事会会议于2021年10月27日(星期三)以现场表决方式召开。
4.本次监事会会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人。
现场表决监事：周天明、王慧明、张晓俊、陈璘。
5.经参加表决的监事一致推举，现场会议由监事周天明主持。
6.本次监事会会议现场列席人员：股东代表监事候选人廖晓勇、董事
会秘书毛剑波、证券事务代表赵卫红。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
2.审议通过《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》
根据控股股东江西省出版传媒集团有限公司党委会推荐提名，公司监事会同意补选廖晓勇先生为公司第六届监事会股东代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会换届时止。
廖晓勇先生的简历附后，该议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通
过。
3.审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的经验与能力，在审计过程中坚持独立审计准则，提供的审计服务规范、专业，具有较高的业务水平和良好的服务素质，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度财务审计机构，费用为人民币230.00万元（其中含智明星通年审费80.00万元），该金额不含差旅及食宿费。
该议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
4.审议通过《关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供内控审计服务的经验与能力，自担任公司内控审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，报告内容客观、公正。同意公司续聘大华会计师事务所担任公司2021年度内控审计机构，费用为人民币48.00万元（不含差旅及食宿费）。
该议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
附件：中文传媒第六届监事会股东代表监事简历
廖晓勇简历：
廖晓勇，男。1976年出生，大学本科，工学学士，经济师、编辑职称。历任江西省新闻出版局（省出版集团公司）干事、副科长，江西省出版集团公司人力资源部副主管、主管、副部长，人事处（老干处）副处长、处长，2014年1月任江西教育出版社有限责任公司总经理、书记，2015年6月任江西教育出版社有限责任公司总经理（社长）、书记，期间2016年8月至2021年10月18日任中文传媒职工监事，2021年5月任江西省出版传媒集团有限公司副总经理。
[2021-10-29] (600373)中文传媒:中文传媒关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-057
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日 9 点 30 分
召开地点：中文传媒大厦 6 楼 607 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
至 2021 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于因控股股东改制更名而修订<公司章 √
程>相应条款的议案》
2 审议《关于补选公司第六届监事会部分股东监 √
事的议案》
3 审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的 √
议案》
4 审议《关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的 √
议案》
5 审议《关于 2022 年度公司及所属子公司向银行 √
申请综合授信额度及为综合授信额度内担保的
议案》
累积投票议案
6.00 审议《关于补选公司第六届董事会部分非独立 应选董事（3）人
董事的议案》
6.01 补选凌卫先生为公司第六届董事会非独立董事 √
6.02 补选汪维国先生为公司第六届董事会非独立董 √
事
6.03 补选吴卫东先生为公司第六届董事会非独立董 √
事
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2021 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第九次临时会
议、第六届监事会第五次临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 10 月29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5、议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600373 中文传媒 2021/11/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。
2、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）。
3、凡 2021 年 11 月 9 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东可于 2021 年 11 月 16 日会议召开前的工作时间，
到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用电话、传真或邮件等方式登记。请登记的股东请留下联系电话，以便联系。
地址：中文传媒大厦 521 室（江西省南昌市红谷滩区学府大道 299 号）
邮编：330038 ；电话：0791-85896008 ；传真：0791-85896008
电子邮箱：zwcm600373@126.com
六、 其他事项
无
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
中文传媒第六届董事会第九次临时会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中文天地出版传媒集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11
月 16 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
审议《关于因控股股东改制更名
1 而修订<公司章程>相应条款的议
案》
审议《关于补选公司第六届监事
2
会部分股东监事的议案》
审议《关于续聘公司 2021 年度财
3
务审计机构的议案》
审议《关于续聘公司 2021 年度内
4
控审计机构的议案》
审议《关于 2022 年度公司及所属
子公司向银行申请综合授信额度
5
及为综合授信额度内担保的议
案》
序号 累积投票议案名称 投票数
6.00 审议《关于补选公司第六届董
事会部分非独立董事的议案》
6.01 补选凌卫先生为公司第六届董
事会非独立董事
6.02 补选汪维国先生为公司第六届
董事会非独立董事
6.03 补选吴卫东先生为公司第六届
董事会非独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋×
[2021-10-29] (600373)中文传媒:中文传媒2021年第三季度主要经营数据
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021－059
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2021 年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证
券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将
2021 年第三季度主要经营数据公告如下：
一、公司出版发行业务
人民币：万元
销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%)
项 2020 年 2021 年 增长率 2020 年 2021 年 增长 2020 年 2021 年 增长率 2020 2021 增长率
目 1-9 月 1-9 月 (%) 1-9 月 1-9 月 率(%) 1-9 月 1-9 月 (%) 年 1- 年 1- (%)
9 月 9 月
出
版 481,187 539,586 12.14 227,824 238,524 4.70 184,149 195,661 6.25 19.17 17.97 -1.20
业
务
发
行 336,947 368,245 9.29 316,581 344,771 8.90 191,709 211,789 10.47 39.44 38.57 -0.87
业
务
二、公司互联网游戏业务
(1)互联网游戏业务
人民币：万元
营业收入 营业成本 推广营销费用
项 目 2020 年 1- 2021 年 增长率 2020 年 2021 年 增长率 2020 年 2021 年 占本年收
9 月 1-9 月 (%) 1-9 月 1-9 月 (%) 1-9 月 1-9 月 入比例
(%)
互联网
游戏业 132,542 140,443 5.96 53,624 45,078 -15.94 13,698 53,317 37.96
务
注: 互联网游戏业务包含游戏业务和授权再开发业务。
（2）主要游戏业务数据
月末总注册用户（万 付费用户数 游戏月流水 ARPU
游戏名称
户） （万户） （充值金额-万元） （万元）
《列王的纷争》 23,518.11 8.87 5,794.00 0.07
（月末总注册用户为期末注册用户数据）
注：上述数据未经审数，仅供各位投资者参考。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (600373)中文传媒:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.26元
每股净资产: 11.8965元
加权平均净资产收益率: 10.94%
营业总收入: 76.20亿元
归属于母公司的净利润: 17.07亿元
[2021-10-27] (600373)中文传媒:中文传媒2021年度第四期超短期融资券发行情况的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-051
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2021 年度第四期超短期融资券发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽企业融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元的超短期融资券。根据中国银行间市场交易商协会于2020年7月20日印发的《接受注册通知书》（中市协注
[2020]SCP448号），交易商协会接受公司超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起两年内有效。具体内容详见公司2020年7月23日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于公司超短期融资券获准注册的公告》（临2020-032号）。
公司于近日完成2021年度第四期超短期融资券发行工作，发行总额为人民币6.50亿元，发行结果具体如下：
中文天地出版传媒集团股份 21 中 文 天 地
名 称 有限公司2021年度第四期超 简 称 SCP004
短期融资券
代 码 012103873 期 限 180日
发行日 2021年10月22日 上市流通日 2021年10月26日
起息日 2021年10月25日 兑付日 2022年04月23日
计划发行总额 6.50亿元 实际发行总额 6.50亿元
票面利率 2.58% 发行价 面值100元
主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司
联席主承销商 招商银行股份有限公司
本期发行的相关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）、
北 京 金 融 资 产 交 易 所 （ http://www.cfae.cn ） 、 上 海 清 算 所
（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-21] (600373)中文传媒:中文传媒关于变更职工监事的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-050
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于变更职工监事的公告
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中文传媒”或“公司”）监事会于近日收到职工监事廖晓勇先生递交的书面辞职报告。廖晓勇先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届监事会职工监事的职务，辞职报告自送达监事会之日起生效。公司对廖晓勇先生任职期间的辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
等相关规定，公司于 2021 年 10 月 20 日召开员工大会，经与会代表投票，同意
补选陈璘女士（简历附后）为公司第六届监事会职工监事，任期自本次员工大会选举之日起至第六届监事会届满之日止。陈璘女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职资格和条件。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 20 日
附：职工监事简历
陈璘：女，1970 年出生，大学本科，会计师。历任江西省新华书店计财部主任、江西省新华书店审计部主任。2010 年 8 月任江西新华发行集团有限公司
财务审计部主任；2015 年 2 月任中文传媒资产财务部副主任；2020 年 7 月至今
任中文传媒审计风控部负责人。
陈璘女士，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-10-16] (600373)中文传媒:中文传媒关于公司部分董事、监事辞职的公告
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021－048
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于公司部分董事、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）董事会、监事会分别收到公司董事谢善名、董事温显来、监事会主席吴卫东提交的书面辞呈，现将相关事项公告如下。
一、公司董事辞职情况
2021年10月15日，公司董事谢善名先生因退休原因、董事温显来先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事会董事及董事会相关专门委员会委员等职务。两位董事辞职后，均不再担任中文传媒任何职务。
根据有关法律法规及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，谢善名先生、温显来先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的正常经营，书面辞呈自送达董事会时生效。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事补选工作。
二、公司监事辞职情况
2021年10月15日，公司监事会主席吴卫东先生因工作调整原因，向公司监事会申请辞去公司监事会主席及股东代表监事职务。根据有关法律法规及《公司章程》规定，吴卫东先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作和公司的正常经营，书面辞呈自送达监事会时生效。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成监事会主席及监事补选工作。
公司对谢善名先生、温显来先生、吴卫东先生在任职期间的辛勤付出及为公
司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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