≈≈卧龙电驱600580≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (600580)卧龙电驱:卧龙电驱关于股份回购实施结果暨股份变动公告
证券代码：600580        证券简称：卧龙电驱          编号：临2022-015
        卧龙电气驱动集团股份有限公司
    关于股份回购实施结果暨股份变动公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、回购审批情况及回购方案的内容
  卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2021年2月7日召开了八届三次临时董事会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，并于2021年2月23日召开2021年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3亿元（含）的自有资金，以不超过人民币15元/股（含）的价格回购公司股票。回购期间为2021年2月23日至2022年2月22日。有关本次回购股份事项的具体情况详见上海证券交易所披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-014）。
    二、回购股份事项调整回购价格上限的情况
  自公司 2020 年度利润分配方案实施完毕后，根据公司回购股份方案和相关
法律法规的规定，自 2020 年度利润分配除息日 2021 年 7 月 19 日起，公司回购
股份价格上限由 15 元/股（含）调整为 14.85 元/股（含），具体情况详见上海证券交易所披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于 2020 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2021-048）。
    三、回购股份实施情况
  公司于2021年3月1日以集中竞价交易方式实施了首次公司股份的回购，具体情况详见上海证券交易所披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2021-015）。
  截至本公告日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施公司股份回购，累计数量为 16,300,500 股，占公司目前总股本的 1.24%，成交的
最低价格为 10.24 元/股，成交的最高价格为 13.50 元/股，已支付的总金额为人民币 190,077,747.80 元（不含交易费用）。本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
  回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
  本次股份回购的实施不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，公司股权分布情况符合上市公司的条件，股份回购的实施不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
    四、回购股份期间相关主体买卖股票情况
  2021 年 2 月 8 日，公司首次披露了回购股份事项，具体情况详见上海证券
交易所披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-007）。自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一交易日，董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间买卖公司股票的情况如下：
  （1）时任董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况及理由：
  a.由于公司 2018 年股票期权首次授予第三期与预留授予第二期行权，因此自首次披露本次回购事项之日起至今，公司部分时任高级管理人员所持的公司股份数量增加（股份变动情况见后附表格）。具体情况详见上海证券交易所披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于 2018 年股票期权首次授予第三期与预留授予第二期行权结果暨股份上市公告》（公告编号：2021-043）。
              姓名            职务        行权数量（万份）
            高关中        副总经理                  6.00
            张红信        副总经理                  4.50
                        总计                        10.50
  b.由于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予完成，因此自首次披露本次回购事项之日起至今，公司部分时任董事、高级管理人员所持的公司股份数量增加（股份变动情况见后附表格）。具体情况详见上海证券交易所披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2021-092）。
  姓 名            职 位            获授的限制性股票数量（万股）
  高关中          副总经理                                18.00
  张红信          副总经理                                18.00
  吴剑波  董事、财务总监、董事会秘书                        18.00
                  合计                                      54.00
  （2）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人买卖公司股票的情况及理由：公司控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称：“卧龙控股”或“控股股东”）于2020年5月7日面向合格机构投资者非公开发行了可交换公司债券（以下简称“20卧龙EB”），标的股票为本公司A股股票，发行规模为人民币12.00亿元，发行期限为3年。
  截至2021年11月10日，20卧龙EB换股已全部完成，卧龙控股及其一致行动人合计持股占已发行总股本的比例被动下降至38.71%。以上具体内容请详见公司于2021年11月10日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成的公告》（公告编号：临2021-086）。
    五、股份变动表
  本次股份回购后，公司股份变动情况如下：
      股份性质            回购前                  回购后
                  股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
  有限售条件股份      1,323,000      0.10      9,912,000      0.75
  无限售条件股份  1,307,595,586    99.90  1,305,350,586    99.25
        合计        1,308,918,586    100.00  1,315,262,586    100.00
  注：回购期间，因公司 2018 年股票期权首次授予第三期与预留授予第二期行权与限制性股票回购注销导致总股本增加 6,344,000 股。
    六、已回购股份的处理安排
  公司本次回购股份总计 16,300,500 股。本次回购的股份根据回购股份方案全部用于股权激励计划。公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。其中已经有9,912,000股股份非交易过户至2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象账户，具体情况详见上海证券交易所披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2021-092）。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内进行转让，则回购股份将全部予以注销。
  本次回购的股份暂存放于公司回购专用证券账户，本次回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，在回购股份过户之前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券
等权利，不得质押和出借。
  后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。
  特此公告。
                                        卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                      董  事会
                                                    2022 年 2 月 24 日

[2022-02-19] (600580)卧龙电驱:关于出售全资子公司股权交易已完成的公告
证券代码：600580        证券简称：卧龙电驱          编号：临2022-014
          卧龙电气驱动集团股份有限公司
      关于出售全资子公司股权交易已完成的公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2022 年 1 月 11 日，卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”、
“公司”）与卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“卧龙地产”）就上海卧龙矿业有限公司（现名称为卧龙矿业（上海）有限公司）（以下简称“上海卧龙”）100%股权交易转让事宜签订了《卧龙地产集团股份有限公司与卧龙电气驱动集团股份有限公司关于上海卧龙矿业有限公司股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”、“本协议”）。该《股权收购协议》已经公司八届十四次临时董事会审议通过，具体情况详见公司在上海证券交易所披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。
  近日，上海卧龙 100%股权过户的工商变更登记已完成，公司已收到本次股权转让价款共计人民币 6,800 万元。截至本公告披露日，公司已解除为上海卧龙所签署的担保合同，为其担保金额已为零。本次交易已全部完成。
  特此公告。
                                        卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                      董  事  会
                                                    2022 年 2 月 19 日

[2022-02-17] (600580)卧龙电驱:卧龙电驱关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：600580        证券简称：卧龙电驱          编号：临2022-013
        卧龙电气驱动集团股份有限公司
      关于为子公司提供担保的进展公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   被担保人名称：卧龙电气（越南）有限公司（以下简称：“卧龙越南”）；   本次涉及为卧龙越南担保发生金额：1500万美元，合计已为其提供的担保金
  额：2500万美元；
   本次担保是否有反担保：否；
   对外担保逾期的累计数量：无。
    一、担保情况概述
  卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称：“卧龙电驱”或“公司”）于 2021
年 4 月 28 日召开八届六次董事会审议通过了《关于 2021 年度为子公司申请银行
授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，公司为全资子公司卧龙越南提供担保总额不超过 1.8 亿元人民币的贷款担保，期限自 2020 年年度股东大会起，至 2021 年年度股东大会止，上述事项已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
具体详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《卧龙电驱关于 2021 年度为子公司申
请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：临 2021-024）以
及 2021 年 5 月 22 日披露的《卧龙电驱 2020 年年度股东大会决议公告》（公告
编号：临 2021-033）。
  公司于 2022 年 2 月 16 日，与中国银行（香港）胡志明市分行签署了对外担
保的合同，为卧龙越南提供 1500 万美元的对外担保，公司合计已实际为其担保了 2500 万美元，累计未超过 1.8 亿人民币的授权担保总额。
    二、被担保人基本情况
  （一）卧龙越南
  企业名称：卧龙电气（越南）有限公司
  注册资本：1000 万美元
  注册地点：越南海防市安阳工业园区
  法定代表人：黎明
  经营范围：生产制造马达（电机）；生产马达的零件（电机）。
  （二）最近一年又一期财务指标
  截至2020年12月31日，卧龙越南总资产25,690.39万元，负债总额19,697.78万元，其中银行贷款总额为 3,262.38 万元，流动负债总额为 19,697.78 万元，净
资产 5,992.61 万元，全年实现营业收入 18,956.20 万元，净利润 972.24 万元，资
产负债率 76.67%；
  截至 2021 年 9 月 30 日，卧龙越南总资产 32,613.86 万元，负债总额 25,477.52
万元，其中银行贷款总额为 6,341.18 万元，流动负债总额为 25,477.52 万元，净
资产 7,136.34 万元，前三季度实现营业收入 19,123.59 万元，净利润 1,143.73 万
元，资产负债率为 78.12%。
  （三）关联关系
                                          卧龙电气驱动集
                                          团股份有限公司
                                                  100%
                                          香港卧龙控股集
                                            团有限公司
                                                  100%
                                          卧龙电气（越
                                          南）有限公司
  截至公告披露日，公司对卧龙越南的持股比例合计为 100%，为卧龙越南的控股股东。
    三、已签署担保的进展情况及合同主要内容
  2022 年 2 月 16 日，公司与中国银行（香港）胡志明市分行签订了《最高额
保证合同》，约定公司为控股子公司卧龙越南在中国银行（香港）胡志明市分行办理的融资业务进行担保，担保额度不超过 1500 万美元。
  被担保人：卧龙电气（越南）有限公司
  保证人：卧龙电气驱动集团股份有限公司
  债权人：中国银行（香港）胡志明市分行
  担保方式：连带责任保证，无反担保
  担保金额：1500 万美元
  担保期限：十二个月
  贷款类型：流动资金贷款
  担保范围：1.主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金；2.基于本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
  以上担保事项均在公司授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
    四、董事会意见
  公司董事会认为：公司及所属子公司资信和经营状况正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。2021 年度子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。以上议案经公司八届六次董事会审议通过。
  上述银行授信及为授信额度内贷款提供担保涉及的协议尚未签署，协议的主要内容将由相关公司与银行共同协商确定。
  公司 2020 年年度股东大会审议批准，在银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保额度范围内，全权委托董事长签署与银行等金融机构所签订的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。超过该等额度范围的其他授信贷款担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 422,707.81 万元，占上市公司 2020 年经审计净资产的比例为 51.65%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 308,507.81 万元，占上市公司 2020 年经审计净资产的比例为 37.69%。
  除为子公司提供担保及控股股东卧龙控股提供担保外，公司没有发生其他为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，亦没有逾期担保的情形。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
                                    卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                  董  事会
                                                2022 年 2 月 17 日

[2022-02-08] (600580)卧龙电驱:关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
证券代码： 600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临2022-012
卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。 
卧龙电气驱动集团股份有限公司（ 以下简称： “公司”） 于2021年2月7日召开
了八届三次临时董事会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的
议案》，并于2021年2月23日召开2021年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关
于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币1.5亿元
（含）且不超过人民币3亿元（含）的自有资金，以不超过人民币15元/股（含）
的价格回购公司股票。回购期间为2021年2月23日至2022年2月22日。有关本次回
购股份事项的具体情况详见上海证券交易所披露的《卧龙电气驱动集团股份有限
公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：
2021-014）。 公司于2021年3月1日以集中竞价交易方式实施了首次公司股份的回
购， 具体情况详见上海证券交易所披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于
以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号： 2021-015）。自公司2020
年度利润分配方案实施完毕后，根据公司回购股份方案和相关法律法规的规定，
自2020年度利润分配除息日2021年7月19日起，公司回购股份价格上限由15元/
股（含）调整为14.85元/股（含）， 具体情况详见上海证券交易所披露的《卧龙电
气驱动集团股份有限公司关于2020年年度权益分派实施后调整回购股份价格上
限的公告》（公告编号： 2021-048）。
根据《上海证券交易所关于上市公司回购股份实施细则》的相关规定， 上市
公司回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，
现将公司回购股份情况公告如下：
截至2022年1月28日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方
式实施公司股份回购，累计数量为16,300,500股，占公司目前总股本的1.24%，成
交的最低价格为10.24元/股，成交的最高价格为13.50元/股，已支付的总金额为人
民币190,077,747.80元（不含交易费用）。本次回购符合法律法规的有关规定和公
司回购股份方案的要求。
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规
的要求实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 8 日

[2022-01-25] (600580)卧龙电驱:2022年第一次临时股东大会决议公告
  证券代码：600580          证券简称：卧龙电驱      公告编号：2022-011
          卧龙电气驱动集团股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
  一、  会议召开和出席情况
  (一)股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
  (二)股东大会召开的地点：卧龙电气驱动集团股份有限公司（绍兴市上虞区人民
      大道西段 1801 号）公司会议室
  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
  1、出席会议的股东和代理人人数                                      17
  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              520,763,463
  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
  的比例（%）                                                  39.5938
  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
      会议由公司董事会召集，董事长庞欣元先生主持，采取现场投票和网络投票
  相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
  2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、总裁黎明、董事会秘书兼财务总监吴剑波、副总裁郑艳文、张文刚出席了会
      议。
  二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
      审议结果：通过
  表决情况：
    股东          同意                  反对                弃权
    类型    票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
    A 股  520,738,663  99.9952      24,800    0.0048        0    0.0000
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
      审议结果：通过
  表决情况：
    股东          同意                  反对                弃权
    类型    票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
    A 股  520,738,663    99.9952    24,800    0.0048        0    0.0000
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
      审议结果：通过
  表决情况：
    股东          同意                  反对                弃权
    类型    票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
    A 股  509,493,334    97.8358 11,270,129    2.1642        0    0.0000
4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
      审议结果：通过
  表决情况：
    股东          同意                  反对                弃权
    类型    票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
    A 股  520,738,663    99.9952    24,800    0.0048        0    0.0000
(二)  累积投票议案表决情况
  5、 关于增补董事的议案
  议 案 议案名称            得票数        得票数占出席会议有效 是 否
  序号                                      表决权的比例（%）    当选
          关于选举张红信先生
  5.01  为公司第八届董事会    520,557,563              99.9604 是
          董事的议案
  (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称              同意                反对            弃权
序号                      票数      比例      票数      比例  票  比例
                                    （%）              （%）  数 （%）
 1  关于修订《公司章  73,753,643  99.9663      24,800  0.0337  00.0000
    程》的议案
 2  关于修订《股东大会  73,753,643  99.9663      24,800  0.0337  00.0000
    议事规则》的议案
 3  关于修订《董事会议  62,508,314  84.7243  11,270,129  15.2757  00.0000
    事规则》的议案
 4  关于修订《监事会议  73,753,643  99.9663      24,800  0.0337  00.0000
    事规则》的议案
    关于选举张红信先
5.01  生为公司第八届董  73,572,543  99.7209
    事会董事的议案
  (四)  关于议案表决的有关情况说明
      本次会议议案 1、2、3、4 为非累积投票议案，议案 5 为累积投票议案，以
  上议案全部审议通过。
  三、  律师见证情况
  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
  律师：林杰 郭倩伶
  2、 律师见证结论意见：
      公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
  行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
  和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
  四、  备查文件目录
  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
  3、 本所要求的其他文件。
                                            卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                        2022 年 1 月 25 日

[2022-01-12] (600580)卧龙电驱:关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告
证券代码：600580        证券简称：卧龙电驱          编号：临 2022-010
        卧龙电气驱动集团股份有限公司
 关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”、“公司”、“出让方”）拟向卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“卧龙地产”、“受让方”）转让全资子公司上海卧龙矿业有限公司（以下简称“上海卧龙”）100%股权，本次交易股权价款合计为人民币 6,800 万元。
    上海卧龙 100%股权（以下合称“标的股权”）转让至卧龙地产构成关联交易。但不构成《上海证券交易股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《上市公司关联交易实施指引》中规定的重大关联交易，本次交易已经公司八届十四次临时董事会批准，无需提交公司股东大会审议批准。独立董事已事前认可，并发表了独立意见。
    至本次关联交易为止（含本次交易），过去 12 个月内公司与同一关联人
之间的关联交易累计金额为 21,532 万元，已达到 3,000 万元以上，但未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
    业绩承诺及补偿：无。
    交易实施不存在重大法律障碍，本次交易仍需交易双方根据相关股权交易过户的规定，签署股权转让协议及交付款项，并办理股权转让相关手续后方能正式完成，敬请投资者注意投资风险。
    一、关联交易概述
  为战略聚焦电机及驱动控制业务，公司拟向受让方转让持有的标的股权，并
于 2022 年 1 月 11 日在浙江上虞就转让事宜签订《卧龙电气驱动集团股份有限公
司与卧龙地产集团股份有限公司关于上海卧龙矿业有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”、“本协议”）。根据《股权转让协议》，本次交易股权价款合计为人民币 6,800 万元。本次交易已经公司八届十四次临时董事会审议
通过，无需提交股东大会审议。
  上海卧龙已经具有相关业务资格的审计机构和评估机构对上海卧龙以 2021年 11 月 30 日为基准日进行审计与评估。根据评估机构出具的《卧龙地产集团股份有限公司拟收购上海卧龙矿业有限公司股权项目涉及的上海卧龙矿业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【中企华评报字（2022）第 3015 号】，截至基准日，标的公司 100%股权的评估值为 6,857.56 万元。经协商，标的公司 100%股权的交易价格确定为 6,800 万元。
  上海卧龙系公司全资子公司。公司持有卧龙地产大股东浙江卧龙置业投资有限公司 22.755%的股权；同时卧龙地产的控股股东是卧龙控股集团有限公司，因此，卧龙地产属于公司关联法人，本次交易系关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。
  至本次关联交易为止（含本次交易），过去 12 个月内公司与同一关联人之间的关联交易累计金额为 21,532 万元，已达到 3,000 万元以上，但未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
    二、关联方介绍
  公司名称：卧龙地产集团股份有限公司
  公司类型：其他股份有限公司（上市）
  注册地址：浙江省上虞经济开发区
  主要办公地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号
  法定代表人：陈嫣妮
  成立时间：1993 年 7 月 17 日
  注册资本：70,050.6244 万元人民币
  统一社会信用代码/注册号：91330000668325921R
  实际控制人：陈建成
  经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程设计；住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程管理服务；物业管理；建筑材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
  其主要业务最近三年发展状况正常，具备正常的履约能力。
  截至 2020 年底，总资产 786,514.96 万元，归母净资产 315,654.98 万元，实
现营业收入 228,129.89 万元，归母净利润 48,427.79 万元。（经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
    三、关联交易标的基本情况
  （一）交易的名称和类别
  交易标的：公司持有的上海卧龙 100%股权。
  交易类别：出售资产。
  （二）交易标的基本情况
  （1）基本情况
  公司名称：上海卧龙矿业有限公司
  公司性质：有限责任公司
  成立时间：2006 年 11 年 03 日
  注册地址：上海市浦东新区张杨北路 5509 号 503A 室
  法定代表人：娄燕儿
  统一社会信用代码/注册号：91310000795614785G
  注册资本：2,500 万元人民币
  经营范围：许可项目：货物进出口；食品进出口；食品销售。一般项目：矿物洗选加工，金属矿石销售，金属材料销售，有色金属合金销售，高性能有色金属及合金材料销售，非金属矿及制品销售，稀土功能材料销售，供应链管理服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
  现有股权结构：公司持有其 100%股权
  （2）截至 2020 年底，上海卧龙资产总额 15,514.09 万元，归母净资产 3,366.78
万元。2020 年实现营业收入 111,677.53 万元，归母净利润 863.19 万元，扣非后
归母净利润 953.43 万元。（经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计）
  截至 2021 年 11 月 30 日，上海卧龙资产总额 12,958.92 万元，归母净资产
4,091.30 万元。2021 年 1-11 月实现营业收入 84,145.75 万元，归母净利润 724.51
万元，扣非后归母净利润 679.93 万元。（经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计）
  以上数据均为合并口径，详见同日披露的《上海卧龙矿业有限公司审计报告及财务报表二O二O年一月至二O二一年十一月》（信会师报字【2022】第ZI10005号）。
  （3）该项资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、担保、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
  （4）本次交易完成后，卧龙电驱将不再持有上海卧龙任何股权，上海卧龙将不再纳入卧龙电驱合并报表范围。截至本公告日，经公司 2020 年年度股东大会审议通过对上海卧龙的银行授信担保额度为18,000 万元，实际担保金额 12,430万元，未委托该公司理财，本次股权转让后，公司将按照《股权转让协议》约定解除担保责任。
  (三)交易标的定价情况
  根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《卧龙地产集团股份有限公司拟收购上海卧龙矿业有限公司股权项目涉及的上海卧龙矿业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【中企华评报字（2022）第 3015 号】，截至评估基准日，标的公司 100%股权的评估值为 6,857.56 万元。经协商，标的公司 100%股权的交易价格确定为 6,800 万元。
  评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司，具有从事证券、期货业务资格。
  评估基准日：2021 年 11 月 30 日
  价值类型：市场价值
  评估方法：资产基础法、收益法
  评估选用的评估方法为：收益法
  评估结论：
1、收益法评估结论
  上海卧龙评估基准日总资产账面价值为 13,041.37 万元；总负债账面价值为8,787.36 万元；净资产账面价值为 4,254.01 万元。
  收益法评估后的股东全部权益价值为6,857.56万元，增值额为2,603.55万元，增值率为 61.20%。
2、资产基础法评估结论
  上海卧龙评估基准日总资产账面价值为 13,041.37 万元，评估价值为
13,041.69 万元，增值额为 0.32 万元，增值率为 0.00%；总负债账面价值为 8,787.36
万元，评估价值为 8,733.61 万元，减值额为 53.75 万元，减值率为 0.61%；净资
产账面价值为 4,254.01 万元，资产基础法评估价值为 4,308.08 万元，增值额为54.07 万元，增值率为 1.27%。
  资产基础法具体评估结果详见下列评估结果汇总表：
                                                金额单位：人民币万元
          项目            账面价值    评估价值      增减值      增值率%
                                A          B        C=B-A    D=C/A×100
一、流动资产          1      12,358.65    12,447.63        88.98        0.72
二、非流动资产        2          682.72      594.06        -88.66        -12.99
其中：长期股权投资    3          350.00      187.29      -162.71        -46.49
    投资性房地产    4            0.00        0.00        0.00
    固定资产        5          59.54      207.19      147.65      247.96
    在建工程        6            0.00        0.00        0.00
    油气资产        7            0.00        0.00        0.00
    无形资产        8          51.35        0.00        -51.35      -100.00
    其中：土地使用权  9            0.00        0.00        0.00
    其他非流动资产  10        221.82      199.58        -22.24      -10.03
    资产总计        11      13,041.37    13,041.69        0.32        0.00
三、流动负债        12        8,782.79      8,729.04        -53.75        -0.61
四、非流动负债      13          4.56        4.56        0.00        0.00
    负债总计        14        8,787.36      8,733.61        -53.75        -0.61
      净资产        15        4,254.01      4,308.08        54.07        1.27
  3、本资产评估报告选用收益法评估结果作为评估结论，具体原因如下：
  被评估单位近年均为盈利状态，具备盈利能力，拥有一定的客户资源、较为稳定的供应商，且所面临的行业前景较好。
  资产基础法仅对各单项资产进行了评估加和，不能完全体现各单项资产组合后对整个公司的贡献，也不能完全衡量各单项资产间的相互配合和有机结合产

[2022-01-11] (600580)卧龙电驱:关于第一大股东股权质押的公告
      证券代码：600580            证券简称：卧龙电驱          编号：临 2022-009
              卧龙电气驱动集团股份有限公司
              关于第一大股东股权质押的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
      者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          重要内容提示：
            股东浙江卧龙舜禹投资有限公司（以下简称“卧龙舜禹”）持有卧龙电气驱
      动集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份422,798,480股，占公司总股本的32.15%，
      为公司第一大股东。本次质押前，卧龙舜禹质押公司股份20,000,000股，占其持有公
      司股份总数的4.73%，占公司总股本的1.52%；本次质押后，卧龙舜禹累计质押公司
      股份40,000,000股，占其持有公司股份总数的9.46%，占公司总股本的3.04%；卧龙
      舜禹及其一致行动人累计质押公司股份40,000,000股，占其持有公司股份总数的
      7.86%，占公司总股本的3.04%。
          公司于2022年1月10日接到股东卧龙舜禹的通知，获悉其所持有本公司的部分股
      份被质押，于2022年1月7日质押给中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行（以下
      简称“农行上虞”），具体事项如下：
          1.本次股份质押基本情况
      是否              是否为                                  占其  占公  质押
股东  为控  本次质押股  限售股  是否  质押起  质押到          所持  司总  融资
名称  股股      数      （如是， 补充  始日    期日  质权人  股份  股本  资金
        东                注明限  质押                          比例  比例  用途
                        售类型）
卧龙                                      2021.1  2024.1  农行上                自身
舜禹    否  20,000,000    否      否    2.31    2.30    虞    4.73% 1.52%  生产
                                                                                经营
合计    /    20,000,000      /      /      /      /      /    4.73% 1.52%    /
          2.质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途
      的情形。
          3.股东累计质押股份情况
          截至公告披露日，卧龙舜禹属于公司控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简
      称“卧龙控股”）下属全资子公司，与卧龙控股、浙江龙信股权投资合伙企业（有
      限合伙）（以下简称“龙信合伙”）及陈建成先生构成一致行动人，卧龙舜禹及其
      一致行动人累计质押股份情况如下：
                              本次质押  本次质押            占公司      已质押股份情况        未质押股份情况
股东名称  持股数量  持股比  前累计质  后累计质  占其所持  总股本  已质押股  已质押股  未质押股  未质押股
                        例    押数量    押数量  股份比例  比例    份中限售  份中冻结  份中限售  份中冻结
                                                                        股份数量  股份数量  股份数量  股份数量
卧龙控股  61,699,513  4.69%          0          0      0%      0%          0          0          0          0
卧龙舜禹  422,798,480 32.49%  20,000,000  40,000,000    9.46%    3.04%          0          0          0          0
陈建成    21,149,956  1.61%          0          0      0%      0%          0          0          0          0
龙信合伙    3,503,900  0.27%          0          0      0%      0%          0          0          0          0
  合计    509,151,849 38.71%  20,000,000  40,000,000    7.86%    3.04%          0          0          0          0
    上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
    特此公告。
                                                                                        卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                                                                  董事会
                                                                                                2022 年 1 月 11 日

[2022-01-07] (600580)卧龙电驱:关于第一大股东股权解除质押的公告
证券代码：600580        证券简称：卧龙电驱          编号：临 2022-008
        卧龙电气驱动集团股份有限公司
      关于第一大股东股权解除质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    股东浙江卧龙舜禹投资有限公司（以下简称“卧龙舜禹”）持有卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份422,798,480股，占公司总股本的32.15%，为公司第一大股东。本次解除质押前，卧龙舜禹累计质押公司股份40,000,000股，占公司总股本的3.04%；本次解除质押后，卧龙舜禹剩余质押公司股份20,000,000股；卧龙舜禹及其一致行动人累计质押公司股份20,000,000股，占其持有公司股份总数的3.93%，占公司总股本的1.52%。
  公司于2022年1月6日接到股东卧龙舜禹的通知，卧龙舜禹将质押给中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行的公司20,000,000股无限售流通股，已于2022年1月5日解除质押，具体事项如下：
股东名称                                                    卧龙舜禹
本次解质股份                                              20,000,000
占其所持股份比例                                              4.73%
占公司总股本比例                                              1.52%
解质时间                                            2022 年 1 月 5 日
持股数量                                                  422,798,480
持股比例                                                    32.15%
剩余被质押股份数量                                        20,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例                            4.73%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例                            1.52%
  截至本公告日，卧龙舜禹本次解除质押的股份存在用于后续质押的计划，卧龙舜禹将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将及时予以披露。
特此公告。
                                        卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                  董事  会
                                                2022 年 1 月 7 日

[2022-01-05] (600580)卧龙电驱:八届十三次临时董事会决议公告
证券代码：600580        证券简称：卧龙电驱          编号：临 2022-001
        卧龙电气驱动集团股份有限公司
        八届十三次临时董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年 12 月 29 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开八
届十三次临时董事会会议的通知。会议于 2022 年 1 月 4 日在浙江省绍兴市上虞
区人民大道西段 1801 号公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开，公司现有董事 9 人，参会董事 9 人，其中董事万创奇、独立董事黄速建、陈伟华、邓春华以通讯方式参加。会议由董事长陈建成先生主持，公司监事会成员，高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
  经与会董事认真审议，会议以现场与通讯相结合的方式逐项表决通过了如下决议：
    1、审议通过《关于选举庞欣元先生为公司董事长的议案》；
  公司董事会选举庞欣元先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
  9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案无需提交股东大会审议。
  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于董事长辞任暨补选董事长、董事的公告》（公告编号 2022-002）。
    2、审议通过《关于补选非独立董事的议案》；
  公司股东单位推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，现提名张红信先生担任公司第八届董事会董事候选人，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
  9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于董事长辞任暨补选董事长、董事的公告》（公告编号 2022-002）。
    3、审议通过《关于聘任黎明先生为公司总裁的议案》；
  经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意黎明先生担任公司总裁，任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。公司 2022年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后，总裁称谓生效。
  9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案无需提交股东大会审议。
  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2022-003）。
    4、审议通过《关于聘任郑艳文先生为公司副总裁的议案》；
  经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意郑艳文先生担任公司副总裁，任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。公司2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后，副总裁称谓生效。
  9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案无需提交股东大会审议。
  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2022-003）。
    5、审议通过《关于聘任张文刚先生为公司副总裁的议案》；
  经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意张文刚先生担任公司副总裁，任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。公司2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后，副总裁称谓生效。
  9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案无需提交股东大会审议。
  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2022-003）。
    6、审议通过《关于公司董事会专门委员会委员调整的议案》；
  鉴于陈建成先生辞去公司董事会专门委员会相关职务，需要对董事会专门委员会委员予以补充调整。公司第八届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及战略决策委员会四个专门委员会调整结果如下：
  提名委员会：
  主任黄速建，成员黄速建、陈伟华、黎明
  审计委员会：
  主任邓春华，成员邓春华、陈伟华、吴剑波
  薪酬与考核委员会：
  主任黄速建，成员黄速建、邓春华、庞欣元
  战略决策委员会：
  主任庞欣元，成员庞欣元、黄速建、黎明、万创奇、吴剑波
  9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案无需提交股东大会审议。
    7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
  9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告》（公告编号 2022-004）。
    8、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
  9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于修订《公司章程》《股东大会议
事规则》《董事会议事规则》的公告》（公告编号 2022-004）。
    9、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
  9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告》（公告编号 2022-004）。
    10、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
  公司拟于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于
补选非独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》以及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
  9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号 2022-006）。
  特此公告。
                                        卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                      董事  会
                                                    2022 年 1 月 5 日

[2022-01-05] (600580)卧龙电驱:关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
证券代码：600580        证券简称：卧龙电驱          编号：临2022-007
          卧龙电气驱动集团股份有限公司
    关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2021年2月7日召开了八届三次临时董事会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，并于2021年2月23日召开2021年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3亿元（含）的自有资金，以不超过人民币15元/股（含）的价格回购公司股票。回购期间为2021年2月23日至2022年2月22日。有关本次回购股份事项的具体情况详见上海证券交易所披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-014）。公司于2021年3月1日以集中竞价交易方式实施了首次公司股份的回购，具体情况详见上海证券交易所披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2021-015）。自公司2020年度利润分配方案实施完毕后，根据公司回购股份方案和相关法律法规的规定，自2020年度利润分配除息日2021年7月19日起，公司回购股份价格上限由15元/股（含）调整为14.85元/股（含），具体情况详见上海证券交易所披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于2020年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2021-048）。
  根据《上海证券交易所关于上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份情况公告如下：
  截至2021年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施公司股份回购，累计数量为16,300,500股，占公司目前总股本的1.24%，成交的最低价格为10.24元/股，成交的最高价格为13.50元/股，已支付的总金额为人
民币190,077,747.80元（不含交易费用）。本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
  公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的要求实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2022-01-05] (600580)卧龙电驱:关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告
证券代码：600580        证券简称：卧龙电驱          编号：临 2022-004
        卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事
              会议事规则》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召
开八届十三次临时董事会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
  一、修订背景
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合本次高级管理人员称谓的变更，为了符合相关法律法规和监管规则的新要求，满足业务发展需要，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行修订。
  本次修订以合法合规和满足业务发展需求为基础，以治理机构权责清晰、审议事项明确、决策程序精简高效为目标，根据法律法规和监管规则新修订内容，并结合公司实际情况对相应条款进行修订，以形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的治理机制。
  二、修订具体内容
  修订具体内容详见本公告附件。
  三、除附件条款修改外，《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》其他条款不变，本次《公司章程》变更内容和相关章程条款的修订最终以工商登记部门备案信息为准。
  四、本次修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理章程备案手续。
  五、具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱公司章程》、《卧龙电驱股东大会议事规则》和《卧龙电驱董事会议事规则》。
  特此公告。
                                        卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                    董事  会
                                                    2022 年 1 月 5 日
 附件 1：
    公司对《公司章程》作出相应修订，修订的相关条款如下：
              原条款                            修改后条款
第十条                              第十条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力 东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起 本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理 诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉 人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理 股东、董事、监事、总裁和其他高级管理
人员。                              人员。
第十一条                            第十一条
本章程所称经理是指公司总经理；其他高 其他高级管理人员是指公司的副总裁、总级管理人员是指公司的副总经理、总工程 工程师、董事会秘书、财务总监、财务负师、董事会秘书、财务总监、财务负责人。 责人。
第二十八条                          第二十八条
发起人持有的股票，自公司成立之日起一 发起人持有的股票，自公司成立之日起一
年以内不得转让。                    年以内不得转让。
董事、监事、总经理以及其他高级管理人 董事、监事、总裁以及其他高级管理人员员应当向公司申报所持有的本公司的股 应当向公司申报所持有的本公司的股份份及其变动情况，在任职期间每年转让的 及其变动情况，在任职期间每年转让的股股份不得超过其所持有本公司股份总数 份不得超过其所持有本公司股份总数的的百分之二十五。上述人员离职后半年 百分之二十五。上述人员离职后半年内，内，不得转让其所持有的本公司股份。  不得转让其所持有的本公司股份。
第六十七条                          第六十七条
股东大会召开时，本公司全体董事、监事 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他 和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他
高级管理人员应当列席会议。          高级管理人员应当列席会议。
第七十二条                          第七十二条
……                                ……
2. 会议主持人以及出席或列席会议的董 2.会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名； 事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名；
……                                ……
第八十二条                          第八十二条
除公司处于危机等特殊情况外，非经股东 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、 大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订 总裁和其他高级管理人员以外的人订立立将公司全部或者重要业务的管理交予 将公司全部或者重要业务的管理交予该
该人负责的合同。                    人负责的合同。
第一百零一条                        第一百零一条
……                                ……
董事可以由经理或者其他高级管理人员 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员 兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事， 职务的董事以及由职工代表担任的董事，
总计不得超过公司董事总数的 1/2。    总计不得超过公司董事总数的 1/2。
……                                ……
第一百二十条                        第一百二十条
本节有关董事义务的规定，适用于公司监 本节有关董事义务的规定，适用于公司监
事、总经理和其他高级管理人员。      事、总裁和其他高级管理人员。
第一百三十九条                      第一百三十九条
……                                ……
10.聘任或者解聘公司经理、董事会秘书、 10.聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书、财务总监；根据总经理的提名，聘任或者 财务总监；根据总裁的提名，聘任或者解解聘副总经理、公司财务负责人等其他高 聘副总裁、公司财务负责人等其他高级管级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项； 理人员，并决定其报酬和奖惩事项；
……                                ……
15. 听取公司总经理的工作汇报并检查 15.听取公司总裁的工作汇报并检查总裁
总经理的工作；                      的工作；
……                                ……
第一百四十六条                      第一百四十六条
……                                ……
8.听取公司经理的工作汇报并检查经理 8.听取公司总裁的工作汇报并检查总裁
的工作；                            的工作；
……                                ……
第一百四十九条                      第一百四十九条
……                                ……
6. 总经理提议时。                    6.总裁提议时。
……                                ……
第一百六十二条                      第一百六十二条
提名委员会的主要职责是：            提名委员会的主要职责是：
1.研究董事、经理人员的选择标准和程序 1.研究董事、高级管理人员的选择标准和
并提出建议；                        程序并提出建议；
2.广泛搜寻合格的董事和经理人员的人 2.广泛搜寻合格的董事和高级管理人员
选；                                的人选；
3.对董事候选人和经理人选进行审查并 3.对董事候选人和高级管理人员人选进
提出建议。                          行审查并提出建议。
第一百六十三条                      第一百六十三条
薪酬与考核委员会的主要职责是：      薪酬与考核委员会的主要职责是：
1.研究董事与经理人员考核的标准，进行 1.研究董事与高级管理人员考核的标准，
考核并提出建议；                    进行考核并提出建议；
……                                ……
第六章                              第六章
总经理及其他高级管理人员            总裁及其他高级管理人员
第一百七十二条                      第一百七十二条
公司设总经理一名，由董事会聘任或解 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。聘。公司总经理、副总经理、总工程师、 公司总裁、副总裁、总工程师、董事会秘董事会秘书、财务总监和财务负责人为公 书、财务总监和财务负责人为公司高级管司高级管理人员。在公司控股股东、实际 理人员。在公司控股股东、实际控制人单控制人单位担任除董事以外其他职务的 位担任除董事以外其他职务的人员,不得人员,不得担任公司的高级管理人员。    担任公司的高级管理人员。
第一百七十四条                      第一百七十四条
总经理每届任期三年，总经理连聘可以连 总裁每届任期三年，总裁连聘可以连任。任。
第一百七十五条                      第一百七十五条
总经理对董事会负责，行使下列职权：  总裁对董事会负责，行使下列职权：
……                                ……
6.提请董事会聘任或解聘公司副总经理、 6.提请董事会聘任或解聘公司副总裁、财
财务负责人；                        务负责人；
……                                ……
第一百七十六条                      第一百七十六条
总经理列席董事会会议，非董事总经理在 总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事
董事会上没有表决权。                会上没

[2022-01-05] (600580)卧龙电驱:关于修订《监事会议事规则》的公告
证券代码：600580        证券简称：卧龙电驱          编号：临 2022-005
        卧龙电气驱动集团股份有限公司
      关于修订《监事会议事规则》的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召
开八届十二次监事会，会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
  一、修订背景
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合本次高级管理人员称谓的变更，为了符合相关法律法规和监管规则的新要求，满足业务发展需要，公司拟对《监事议事规则》进行修订。
  本次修订以合法合规和满足业务发展需求为基础，以治理机构权责清晰、审议事项明确、决策程序精简高效为目标，根据法律法规和监管规则新修订内容，并结合公司实际情况对相应条款进行修订，以形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的治理机制。
  二、修订具体内容
  修订具体内容详见本公告附件。
  三、除附件条款修改外，《监事会议事规则》其他条款不变。
  四、本次修订《监事会议事规则》尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  五、具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱监事会议事规则》。
  特此公告。
                                        卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                    监事  会
                                                    2022 年 1 月 5 日
 附件 1：
    公司对《监事会议事规则》作出相应修订，修订的《监事会议事规则》相关
 条款如下：
              原条款                            修改后条款
第 1.02 条                            第 1.02 条
监事会是公司依法设立的监督机构，向股 监事会是公司依法设立的监督机构，向股东大会负责并报告工作。监事会负责检查 东大会负责并报告工作。监事会负责检查公司财务，保护公司资产安全，降低公司 公司财务，保护公司资产安全，降低公司经营和财务风险，维护股东权益，对公司 经营和财务风险，维护股东权益，对公司高级管理人员（指董事、总经理、副总经 高级管理人员（指董事、总裁、副总裁、理、财务总监、董事会秘书等，下同）执 财务总监、董事会秘书等，下同）执行公
行公司职务的行为进行监督。          司职务的行为进行监督。
第 2.03 条                            第 2.03 条
……                                ……
（八）公司董事、总经理及其他高级管理 （八）公司董事、总裁及其他高级管理人
人员；                              员；
……                                ……
第 2.04 条                            第 2.04 条
……                                ……
（二）对董事、总经理和其他高级管理人 （二）对董事、总裁和其他高级管理人员员执行公司职务时，违反法律、法规或者 执行公司职务时，违反法律、法规或者章章程的行为进行监督，对违反法律、行政 程的行为进行监督，对违反法律、行政法法规、本章程或者股东大会决议的董事、 规、本章程或者股东大会决议的董事、高
高级管理人员提出罢免的建议；        级管理人员提出罢免的建议；
（三）当董事、总经理和其他高级管理人 （三）当董事、总裁和其他高级管理人员员的行为损害公司利益时，要求其予以纠 的行为损害公司利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机 正，必要时向股东大会或国家有关主管机
关报告；                            关报告；
……                                ……

[2022-01-05] (600580)卧龙电驱:关于董事长辞任暨补选董事长、董事的公告
证券代码：600580        证券简称：卧龙电驱          编号：临 2022-002
        卧龙电气驱动集团股份有限公司
  关于董事长辞任暨补选董事长、董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到公司董事长、非独立董事陈建成先生提交的书面辞任报告。陈建成先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事、战略决策委员会委员的职务。陈建成先生的辞任申请将在公司股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此之前，仍将继续履行董事的职责。
  陈建成先生自 2018 年担任董事长职务以来，恪尽职守、勤勉敬业，在把握战略方向、完善公司治理、加强董事会建设、建立高效决策机制、履行社会责任等方面发挥了重要的作用，为公司实现全球电机领军企业的地位作出了卓越的贡献，公司董事会对陈建成先生表示衷心的感谢！
  根据相关法律、法规和《卧龙电气驱动集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，陈建成先生辞任将导致公司董事会人数低于《公
司章程》规定的人数。2022 年 1 月 4 日，公司召开八届十三次临时董事会，审
议通过了《关于选举庞欣元先生为公司董事长的议案》，选举庞欣元先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司股东单位推荐，董事会提名委员会审核通过，现提名张红信先生担任公司董事，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司将根据有关规定及时办理公司变更登记等事项。
  庞欣元先生、张红信先生简历见附件。
  特此公告。
                                        卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                        董  事会
                                                      2022 年 1 月 5 日
附件：
庞欣元先生简历
  庞欣元：男，1979 年出生，硕士研究生学历。曾任职于威世中国投资有限
公司；2014 年 9 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事，2016 年 1 月
至 2021 年 12 月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司总经理；2017 年 7 月至 2019
年 11 月，任卧龙电驱国际销售事业部总裁；2019 年 11 月至 2021 年 12 月，任
卧龙电驱全球销售总部总裁；2022 年 1 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事长，同时还任卧龙控股集团有限公司董事。
张红信先生简历
  张红信，男，1979 年出生，本科，毕业于西安工业大学，曾任卧龙电气南
阳防爆集团股份有限公司董事会秘书兼任人力行政部长；2017 年 8 月至 2020 年
3 月，任卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司中型事业部总经理；2020 年 3 月至
2022 年 1 月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理；2022 年 1 月至今，
任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事、日用电机事业群总裁。

[2022-01-05] (600580)卧龙电驱:关于高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告
证券代码：600580        证券简称：卧龙电驱          编号：临 2022-003
        卧龙电气驱动集团股份有限公司
 关于高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到公司非独立董事、总经理庞欣元先生、副总经理高关中先生、张红信先生提交的书面辞任报告。庞欣元先生因工作调整，申请辞去公司总经理的职务；高关中先生、张红信先生因工作调整，申请辞去公司副总经理的职务。以上辞任申请将在公司董事会收到辞任报告之日起生效。
  庞欣元先生、高关中先生和张红信先生任职期间，勤勉尽责，为公司的发展作出了卓越的贡献，公司董事会对庞欣元先生、高关中先生和张红信先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
  根据相关法律、法规和《卧龙电气驱动集团股份有限公司公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，2022 年 1 月 4 日，公司召开八届十三次临时董
事会，审议通过了《关于聘任黎明先生为公司总裁的议案》，聘任黎明先生为公司总裁，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；审议通过了《关于聘任郑艳文先生为公司副总裁的议案》和《关于聘任张文刚先生为公司副总裁的议案》，聘任郑艳文先生和张文刚先生为公司副总裁，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
  公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后，总裁、副总裁称谓生效。公司将根据有关规定及时办理公司变更登记等事项。
  郑艳文先生、张文刚先生简历见附件。
  特此公告。
                                        卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                        董  事会
                                                      2022 年 1 月 5 日
附件：
郑艳文先生简历
  郑艳文：男，1983 年出生，博士学历，毕业于清华大学。2020 年 4 月至 2020
年 12 月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司传动事业部总工程师；2021 年 1 月
至2021年12月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司大型驱动事业群副总工程师、副总裁；2021 年 12 月至今，任卧龙电气（上海）中央研究院有限公司总裁；2022年 1 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总裁。
张文刚先生简历
  张文刚：男，1979 年出生，硕士学历，毕业于华中科技大学。2017 年 8 月
至 2021 年 12 月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司大型驱动事业群总裁助理、中型事业部总经理、副总裁；2022 年 1 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总裁。

[2022-01-05] (600580)卧龙电驱:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  证券代码：600580        证券简称：卧龙电驱        公告编号：2022-006
          卧龙电气驱动集团股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   股东大会召开日期：2022年1月24日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、  召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 24 日14 点 00 分
  召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号，本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 24 日
                        至 2022 年 1 月 24 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
  东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
  网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
  票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
  执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
  无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
    序号                  议案名称
                                                          A 股股东
                              非累积投票议案
      1    关于修订《公司章程》的议案                        √
      2    关于修订《股东大会议事规则》的议案                √
      3    关于修订《董事会议事规则》的议案                  √
      4    关于修订《监事会议事规则》的议案                  √
                                累积投票议案
    5.00  关于选举董事的议案                        应选董事（1）人
    5.01  关于选举张红信先生为公司董事的议案                √
 1、  各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司八届十三次临时董事会和八届十二次监事会审议通过，具体内
  容详见 2022 年 1 月 5 日《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）披露的公司相关公告。
 2、  特别决议议案：议案 1
 3、  对中小投资者单独计票的议案：议案 1-5
 4、  涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
 5、  涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登
  陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登
  陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平
  台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网
  站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股
  东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其
  全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
  表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
  数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次
  投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、  会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
  司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
  出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
        股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
          Ａ股          600580        卧龙电驱          2022/1/17
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、  会议登记方法
  （1）法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份
  证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人
  出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
  （2）登记时间和地点：2022 年 1 月 18 日-1 月 22 日（上午 8:00－11:00，下午 2:00
  －4:30）到本公司办公室办理登记，异地股东可用电子邮件、信函或传真方 式
  登记。
六、  其他事项
  （1）出席会议代表交通及食宿费用自理
  （2）联系方式
  联系地址：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号，卧龙电气驱动集团股份
有限公司董事会办公室，邮政编码：312300
联系电话：0575-82176628，0575-82176629 传真：0575-82176636
联系人：吴剑波 陈佳平
（3）公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。
特此公告。
                                  卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 5 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
卧龙电气驱动集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 24 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称          同意  反对  弃权
  1    关于修订《公司章程》的议案
  2    关于修订《股东大会议事规则》的议案
  3    关于修订《董事会议事规则》的议案
  4    关于修订《监事会议事规则》的议案
 序号                累积投票议案名称                  投票数
 5.00  关于选举董事的议案
 5.01  关于选举张红信先生为公司董事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00  关于选举董事的议案            投票数
      4.01  例：陈××
      4.02  例：赵××
      4.03  例：蒋××
      …………
      4.06  例：宋××
      5.00  关于选举独立董事的议案        投票数
      5.01  例：张××
      5.02  例：王××
      5.03  例：杨××
      6.00  关于选举监事的议案            投票数
      6.01  例：李××
      6.02  例：陈××
      6.03  例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
                            投票票数
序号  议案名称
                            方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案  -          -        -        -
4.01  例：陈××            500        100      100
4.02  例：赵××            0          100          50
4.03  例：蒋××            0          100      200
……  …

[2021-12-08] (600580)卧龙电驱:卧龙电驱2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予结果公告
证券代码：600580        证券简称：卧龙电驱          编号：临 2021-092
        卧龙电气驱动集团股份有限公司
    2021 年股票期权与限制性股票激励计划
          限制性股票首次授予结果公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    首次授予限制性股票登记日：2021 年 12 月 6 日
    首次授予限制性股票登记数量：991.20 万股
  卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）八届八次临时董事会及 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关要求完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记工作，有关具体情况公告如下：
    一、限制性股票的首次授予情况
  2021 年 9 月 16 日，公司八届十一次临时董事会、八届十次监事会审议通过
了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
  1、本次限制性股票的首次授予日：2021 年 9 月 16 日
  2、本次限制性股票的授予数量：991.20 万股
  3、本次限制性股票的授予人数：108 人
  4、本次限制性股票的授予价格：7.40 元/股
  5、股票来源：限制性股票的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民
  币 A 股普通股股票。
  6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明
  本激励计划除一名激励对象放弃和一名激励对象认购部分限制性股票外，其
余激励对象均已完成缴纳，最后的缴款人数为 108 人，涉及限制性股票数量为
991.20 万股。
  7、激励对象名单及获授情况
  本激励计划授予的限制性股票按照以下比例在各激励对象间进行分配：
  姓 名          职 位        获授的限制性股  占本计划拟授予限制  占本计划公告
                                票数量（万股）  性股票总数的比例  日总股本比例
 高关中        副总经理            18.00            1.57%          0.01%
 张红信        副总经理            18.00            1.57%          0.01%
 吴剑波  董事、财务总监、董        18.00            1.57%          0.01%
              事会秘书
 核心管理人员（共 105 人）          937.20            81.50%          0.71%
            合计                  991.20            86.19%          0.75%
    注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比
结果四舍五入所致，下同。
  8、激励计划的有效期、限售期和解锁安排情况
  （1）限制性股票激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象
获授的所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。
  （2）激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自授予完成日
起计，且授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于 12 个月。激励对象根据
本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。
  （3）首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
  解除限售安排                  解除限售期间              解除限售比例
                      自首次授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的
  第一个解除限售期  首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日      40%
                      起 24 个月内的最后一个交易日当日止
                      自首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的
  第二个解除限售期  首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日      30%
                      起 36 个月内的最后一个交易日当日止
                      自首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的
  第三个解除限售期                                                      30%
                      首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日
  解除限售安排                  解除限售期间              解除限售比例
                      起 48 个月内的最后一个交易日当日止
  在上述约定期间内因未达到解除限售条件的限制性股票，不得解除限售或
递延至下期解除限售，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相
应尚未解除限售的限制性股票。
  在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的
限制性股票解除限售事宜。
    二、限制性股票认购资金的验资情况
  立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 15 日出具了《卧龙电
气驱动集团股份有限公司验资报告》（XYZH/2021SZAA50117），审验了公司截至
2021 年 11 月 10 日止的新增注册资本实收情况，认为：截至 2021 年 11 月 10 日
止，公司累计收到本激励计划首次授予限制性股票认购资金总额为人民币
73,348,800.00 元（大写：人民币柒仟叁佰叁拾肆万捌仟捌佰元整）。公司变更前
注册资本为人民币 1,315,262,586.00 元，股份总数为 1,315,262,586 股，每股面值
人民币 1 元，股本总额为人民币 1,315,262,586.00 元，均为无限售条件的流通股
份人民币 1,315,262,586.00 元。本次授予限制性股票后，贵公司的股份总数不变，
为 1,315,262,586 股，每股面值人民币 1 元，股本总额为人民币 1,315,262,586.00
元。其中（1）有限售条件的流通股份：股本为 9,912,000.00 元，占变更后股本总
额的 0.75%；（2）无限售条件的流通股份：股本为 1,305,350,586.00 元，占变更
后股本总额的 99.25%。
    三、限制性股票的登记情况
  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2021 年 12 月 6 日完成了公
司本次激励计划首次授予的限制性股票登记手续，并向公司出具了《证券登记变
更证明》。本次限制性股的股权登记日为 2021 年 12 月 6 日。
    四、授予前后对公司控股股东的影响
  本次限制性股票首次授予完成后，公司股份总数仍为 1,315,262,586 股，保
持不变。公司控股股东卧龙控股集团有限公司及其一致行动人陈建成先生、浙江
卧龙舜禹投资有限公司及浙江龙信股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“控
股股东及其一致行动人”）在授予前持有公司股份 509,151,849 股，占公司总股本
的 38.71%，本次授予完成后，公司控股股东及其一致行动人持有公司股份数量
和占比保持不变。本次授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
    五、股权结构变动情况
                                                                  单位：股
        类别            变动前        本次变动        变动后
  有限售条件股份                -        9,912,000        9,912,000
  无限售条件股份    1,315,262,586      -9,912,000    1,305,350,586
        总计          1,315,262,586              -    1,315,262,586
  本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
    六、本次募集资金使用计划
  本次限制性股票所筹集资金将用于补充公司流动资金。
    七、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
  根据财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号
-金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根
据最新取得的解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计解除
限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服
务计入相关成本或费用和资本公积。
  经测算，公司于 2021 年 9 月 16 日授予的 991.20 万股限制性股票合计需摊
销的总费用为 6,502.27 万元，具体成本摊销情况见下表：
                                                          单位：万元
                摊销成本合计    2021 年    2022 年    2023 年    2024 年
 限制性股票      6,502.27      1,056.62  3,576.25  1,381.73    487.67
  本次股权激励计划限制性股票激励成本将在管理费用列支。上述对公司财务
状况和经营成果的影响仅为以目前信息测算的数据，最终结果应以会计师事务所
出具的年度审计报告为准。
  特此公告。
                                          卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2021 年12 月8 日

[2021-12-03] (600580)卧龙电驱:关于股份性质变更暨2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予的进展公告
    证券代码：
    600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临 2021-091
    卧龙电气驱动集团股份有限公司
    关于股份性质变更暨
    2021 年股票期权与限制性股票激励计
    划限制性股票首次授予的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
    及连带责任。
    卧龙电气驱动集团股份有限公司
    以下简称 “公司 2021年股票期权与限制
    性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的股票期权与限制性股票授予
    条件已经成就，根据 2021年第二次临时股东大会授权，公司于 2021年 9月 16日召开的八届十一次临时董事会审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权
    与限制性股票的议案》，确定 2021年 股票期权与限制性股票激励计划的首次授
    予日为 2021年 9月 16日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
    (www.sse.com.cn)披露的《卧龙电驱关于向激励对象首次授予股票期权与限制性
    股票的公告》（公告编号： 2021-069）。
    目前本次
    激励计划的激励对象已完成限制性股票的缴款，共有 108名激励对
    象认购总计 991.20万股的限制性股票，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
    已出具验资报告。经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上
    海分公司确认，本次拟授予 108名激励对象 991.20万股的限制性股票将 于 2021年 12月 3日 由无限售流通股变更为有限售流通股，股份来源为公司从二级市场
    回购的本公司人民币 A股普通股股票 对应的回购 证券账户号码： B883864258 。
    公司股本结构变更情况如下：
    单位：股
    证券类别
    变更前数量
    变更数量
    变更后数量
    无限售流通股
    1,315,262,586
    -9,912,000
    1,305,350,586
    有限售流通股
    0
    9,912,000
    9,912,000
    合计
    1,315,262,586
    0
    1,315,262,586
    后续，公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
    108名激
    励对象限制性股票的登记工作。
    特此公告。
    卧龙电气驱动集团股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月3日

[2021-12-01] (600580)卧龙电驱:关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
    证券代码：
    600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临 2021 090
    卧龙电气驱动集团股份有限公司
    关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    卧龙电气驱动集团股份有限公司
    以下简称 ：：“公司 于 2021年 2月 7日召开
    了八届三次临时董事会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的
    议案》，并于 2021年 2月 23日召开 2021年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关
    于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1.5亿元
    （含）且不超过人民币 3亿元（含）的自有资金，以 不超过 人民币 15元 /股 （含
    的价格回购公司股票。回购期间为 2021年 2月 23日至 2022年 2月 22日。有关本次回
    购股份事项的具体情况详见上海证券交易所披露的《卧龙电 气驱动集团股份有限
    公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：
    2021 014）。 公司于 2021年 3月 1日以集中竞价交易方式实施了首次公司股份的回
    购 具体情况详见上海证券交易所披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于
    以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 》（公告编号： 2021 015）。自 公司 2020年度利润分配方案实施完毕后，根据公司回购股份方案和相关法律法规的规定，
    自 2020年度利润分配除息日 2021年 7月 19日起，公司回购股份价格上限由 15元 /股（含）调整为 14.85元 /股（含）， 具 体情况详见上海证券交易所披露的《卧龙电
    气驱动集团股份有限公司 关于 2020年年度权益分派实施后调整回购股份价格上
    限的公告 》（公告编号： 2021 048）。
    根据《上海证券交易所关于上市公司回购股份实施细则》的相关规定，
    上市
    公司回购期间，应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，
    现将公司回购股份情况公告如下：
    截至
    2021年 11月 30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方
    式实施公司股份回购，累计数量为 16,300,500股，占公司目前总股本的 1.24%，成
    交的最低价格为 10.24元 /股，成交的最高价格为 13.50元 /股，已支付的总金额为人
    民币
    民币190,077,747.80元（不含交易费用）。本次回购符合法律法规的有关规定和公元（不含交易费用）。本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。司回购股份方案的要求。
    公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规
    公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的要求实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。的要求实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
    特此公告。
    卧龙电气驱动集团股份有限公司
    卧龙电气驱动集团股份有限公司
    董
    董 事事 会会
    2021年年12月月1日日

[2021-11-30] (600580)卧龙电驱:卧龙电驱关于为控股子公司提供担保的进展公告
    证券代码：
    600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临 2021 089
    卧龙电气驱动集团股份有限公司
    关于为控股
    子公司 提供担保的进展公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任 。
    重要内容提示：
    ? 被担保人名称：浙江龙能电力科技股份有限公司 （以下简称 龙能电力
    和卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司（ 以下简称：“ 荣信传动
    ? 本次涉及为龙能电力担保发生金额： 1亿元人民币，合计已为其 提供的担保
    金额： 4.5亿元人民币； 本次涉及为荣信传动担保发生金额： 5000万元人民币，
    合计已 为 其 提供的担保金额： 5000万 元人民币
    ? 本次担保是否有反担保：否；
    ? 对外担保逾期的累计数量：无。
    一、担保情况概述
    卧龙电气驱动集团股份有限公司
    以下简称 ：：“卧龙电驱 ”或 “公司 于 2021年 4月 28日召开 八 届 六 次董事会 审议通过了《 关于 2021年度为子公司申请银行
    授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案 》，公司为控股 子公司龙能电力 提
    供担保总额不超过 5亿元人民币的贷款担保 为控股 子公司荣信传动 提供担保总
    额不超过 8000万 元人民币的贷款担保，期限自 2020年年度股东大会 起 至 2021年年度股东大会止 ，上述事项已经公司 2020年年度股东大会审议通过。具体详
    见公司于 2021年 4月 30日披露的《卧龙电驱关于 2021年度为子公司申请银行
    授信及为授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：临 2021 024）以及 2021年 5月 22日披露的《卧龙电驱 2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：临
    2021 033）。
    公司于
    2021年 11月 26日，与招商银行股份有限公司鞍山分行签署了对外
    担保的合同， 为荣信传动提供 5000万元人民币的对外担保，公司合计 已实际为
    其 担保了 5000万 元人民币。
    公司于
    公司于2021年年11月月29日，与日，与中国工商中国工商银行股份有限公司绍兴上虞支行签银行股份有限公司绍兴上虞支行签署了对外担保的合同，署了对外担保的合同，为龙能电力提供为龙能电力提供1亿元人民币的对外担保，公司合计亿元人民币的对外担保，公司合计已实已实际为际为其其担保了担保了4.5亿亿元人民币。元人民币。
    二、被担保人基本情况
    二、被担保人基本情况
    （一）
    （一）龙能电力龙能电力
    企业名称：
    企业名称：浙江龙能电力科技股份有限公司浙江龙能电力科技股份有限公司
    注册资本：
    注册资本：16140.1207万元人民币万元人民币
    注册地点：
    注册地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道东山路浙江省绍兴市上虞区曹娥街道东山路15号号
    法定代表人：陈建成
    法定代表人：陈建成
    经营范围：
    经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；技术服务、一般项目：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；光伏设技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售备及元器件销售；电池制造；电池销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动依法自主开展经营活动)。许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、。许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包承修、承试；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(依依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准结果为准)。。
    （
    （二二））荣信传动荣信传动
    企业名称：
    企业名称：卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司
    注册资本：
    注册资本：5311万元人民万元人民币币
    注册地点：
    注册地点：辽宁省鞍山市铁西区四方台路辽宁省鞍山市铁西区四方台路272号号
    法定代表人：
    法定代表人：万创奇万创奇
    经营范围：
    经营范围：电气传动与控制系列变频器、变频调速设备、直流输电设备、防电气传动与控制系列变频器、变频调速设备、直流输电设备、防爆电气设备、电机软起动设备、无功补偿设备、滤波设备、电机电气设备、变频爆电气设备、电机软起动设备、无功补偿设备、滤波设备、电机电气设备、变频电源、电源逆变器、变送器、电力电子元件、仪器仪表、其他电力电子装置及其电源、电源逆变器、变送器、电力电子元件、仪器仪表、其他电力电子装置及其控制系统的研发、生产、销售、售后、工程总包、技术推广、技术转让、技术咨控制系统的研发、生产、销售、售后、工程总包、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；备品备件销售；软硬件开发及销售；经营货物及技术进出口询、技术服务；备品备件销售；软硬件开发及销售；经营货物及技术进出口.（依（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    （二）
    （二）最近一年又一期财务指标最近一年又一期财务指标
    截至
    截至2020年年12月月31日，龙能电力总资产日，龙能电力总资产132,005.87万万元，负债总额元，负债总额
    78,606.03万万元，其中银行贷款总额为元，其中银行贷款总额为53,717.61万万元，流动负债总额为元，流动负债总额为40,792.98万万元，净资产元，净资产53,399.84万万元，全年实现营业收入元，全年实现营业收入12,340.23万万元，净利润元，净利润4,832.54万万元，资产负债率元，资产负债率59.55%；；
    截至
    截至2021年年9月月30日，龙能电力总资产日，龙能电力总资产160,243.05万万元，负债总额元，负债总额102,304.44万万元，其中银行贷款总额为元，其中银行贷款总额为58,006.39万万元，流动负债总额为元，流动负债总额为58,776.10万万元，净资产元，净资产57,938.61万万元，前三季度实现营业收入元，前三季度实现营业收入12,230.59万万元，净利润元，净利润4,280.51万万元，资产负债率为元，资产负债率为63.84%。。
    截至
    截至2020年年12月月31日，日，荣信荣信传动总资产传动总资产65,820.47万元，负债总额万元，负债总额38,579.98万元，其中银行贷款总额为万元，其中银行贷款总额为3,000万元，流动负债总额为万元，流动负债总额为38,531.69万元，净资万元，净资产产27,240.49万元，全年实现营业收入万元，全年实现营业收入38,853.75万元，净利润万元，净利润883.98万元，资万元，资产负债率产负债率58.61%；；
    截至
    截至2021年年9月月30日，日，荣信荣信传动总资产传动总资产71,424.89万元，负债总额万元，负债总额43,666.41万元，其中银行贷款总额为万元，其中银行贷款总额为3,000万元，流动负债总额为万元，流动负债总额为43,531.40万元，净资万元，净资产产27,758.48万元，前三季度实现营业收入万元，前三季度实现营业收入27,521.69万元，净利润万元，净利润517.99万元，万元，资产负债率为资产负债率为61.14%。。
    （三）
    （三）关联关系关联关系
    截至公告披露日，公司
    截至公告披露日，公司对龙能电力对龙能电力的的持股比例为持股比例为48.24%，为，为龙能电力的龙能电力的控控股股东股股东。。
    截至公告披露日，公司
    截至公告披露日，公司对荣信传动对荣信传动的的持股比例合计为持股比例合计为100%，为，为荣信传动的荣信传动的
    控股股东
    控股股东。。
    三、已签署担保的进展情况及合同主要内容
    三、已签署担保的进展情况及合同主要内容
    （
    （一一））荣信传动荣信传动
    2021年年11月月26日，公司与招商银行股份有限公司鞍山分行签订了《最高日，公司与招商银行股份有限公司鞍山分行签订了《最高额不可撤销担保书》，约定公司为控股额不可撤销担保书》，约定公司为控股子公司荣信传动子公司荣信传动在招商银行股份有限公司在招商银行股份有限公司鞍山分行办理的融资业务进行担保，担保额度不超过鞍山分行办理的融资业务进行担保，担保额度不超过5000万万元。元。
    被担保人：
    被担保人：卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司
    保证人：
    保证人：卧龙电气驱动集团股份有限公司卧龙电气驱动集团股份有限公司
    债权人：招商银行股份有限公司鞍山分行
    债权人：招商银行股份有限公司鞍山分行
    担保方式：连带责任保证，无反担保
    担保方式：连带责任保证，无反担保
    担保金额：
    担保金额：5000万万元元
    担保期限：十二个月
    担保期限：十二个月
    贷款类型：流动资金贷款
    贷款类型：流动资金贷款
    担保范围：
    担保范围：1.主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、贷款人实现补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、贷款人实现债权的费用；债权的费用；2.借款人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。借款人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。
    （
    （二二））龙能电力龙能电力
    2021年年11月月29日，公司与中国工商银行股份有限公司绍兴上虞支行签订日，公司与中国工商银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《了《最高额最高额保证合同》，约定公司为控股保证合同》，约定公司为控股子公司龙能电力子公司龙能电力在中国工商银行股份有在中国工商银行股份有限公司绍兴上虞支行办理的融资业务进行担保，担保额度不超过限公司绍兴上虞支行办理的融资业务进行担保，担保额度不超过1亿亿元。元。
    被担保人：
    被担保人：浙江龙能电力科技股份有限公司浙江龙能电力科技股份有限公司
    保证人：
    保证人：卧龙电气驱动集团股份有限公司卧龙电气驱动集团股份有限公司
    债权人：中国工商银行
    债权人：中国工商银行股份有限公司绍兴上虞支行股份有限公司绍兴上虞支行
    担保方式：连带责任保证，无反担保
    担保方式：连带责任保证，无反担保
    担保金额：
    担保金额：1亿亿元元
    担保期限：
    担保期限：7年年
    贷款类型：
    贷款类型：并购资金贷款并购资金贷款
    担保范围：
    担保范围：1.主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、贷款人实现补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、贷款人实现
    债权的费用；
    债权的费用；2.借款人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。借款人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。
    以上担保事项均在公司授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
    以上担保事项均在公司授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
    四、董事会意见
    四、董事会意见
    公司董事会认为：公司及所属子公司资信和经营状况正常，偿还债务能力较
    公司董事会认为：公司及所属子公司资信和经营状况正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。强，担保风险可控。2021年度子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担年度子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。以上议案经公司八届六次董事会审议通过。运作和业务发展造成不利影响。以上议案经公司八届六次董事会审议通过。
    上述银行授信及为授信额度内贷款提供担保涉及的协议尚未签署，协议的主
    上述银行授信及为授信额度内贷款提供担保涉及的协议尚未签署，协议的主要内容将由相关公司与银行共同协商确定。要内容将由相关公司与银行共同协商确定。
    待公司
    待公司2020年年度股东大会审议批准后，在银行授信及为综合授信额度内年年度股东大会审议批准后，在银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保额度范围内，全权委托董事长签署与银行等金融机构所签贷款提供担保额度范围内，全权委托董事长签署与银行等金融机构所签订的《借订的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。超过该等额度范围的其他授信贷款担保，司董事会将不再逐笔形成董事会决议。超过该等额度范围的其他授信贷款担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，上市公司
    截至公告披露日，上市公司及其控股子公司及其控股子公司对外担保总额为对外担保总额为422,730.81万元，万元，占上市公司占上市公司2020年经审计净资产的比例为年经审计净资产的比例为51.65%。其中，上市公司对控股子公。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为司提供的担保总额为308,530.81万元，占上市公司万元，占上市公司2020年经审计净资产的比例年经审计净资产的比例为为37.70%。。
    除为子公司提供担保及控
    除为子公司提供担保及控股股东卧龙控股提供担保外，公司没有发生其他为股股东卧龙控股提供担保外，公司没有发生其他为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，亦没有股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，亦没有逾期担保的情形。逾期担保的情形。
    六、上网公告附件
    六、上网公告附件
    被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
    被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
    特此公告。
    特此公告。
    卧龙电气驱动集团股份有限公司
    卧龙电气驱动集团股份有限公司
    董
    董 事事 会会
    2021年年11月月30日日

[2021-11-16] (600580)卧龙电驱:2021年第三次临时股东大会决议公告
    证券代码：600580        证券简称：卧龙电驱    公告编号：2021-088
            卧龙电气驱动集团股份有限公司
        2021 年第三次临时股东大会决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
 一、  会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
 (二)股东大会召开的地点：卧龙电气驱动集团股份有限公司（绍兴市上虞区人民大道
    西段 1801 号）公司会议室
 (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                              21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      483,196,287
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）    36.7376
 (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    会议由公司董事会召集，董事长陈建成先生主持，采取现场投票和网络投票相结
    合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
 (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
    2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事罗溦女士因工作原因无法参加；
    3、总经理庞欣元、董事会秘书兼财务总监吴剑波、副总经理张红信出席了会议。
 二、  议案审议情况
 (一)  非累积投票议案
 1、 议案名称：关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案
      审议结果：通过
    表决情况：
      股东类型            同意              反对            弃权
                      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）
        A 股      483,196,287    100      0      0      0      0
  2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
      审议结果：通过
  表决情况：
                        同意              反对            弃权
    股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                              （%）            （%）          （%）
      A 股      473,353,057  97.9628 9,843,230  2.0372    0      0
(二)  累积投票议案表决情况
  3、 关于增补董事的议案
  议案        议案名称          得票数    得票数占出席会议有效  是否
  序号                                      表决权的比例（%）  当选
          关于选举莫宇峰先生
    3.01  为公司第八届董事会  482,987,688        99.9568        是
              董事的议案
  4、 关于增补监事的议案
  议案        议案名称          得票数    得票数占出席会议有效  是否
  序号                                      表决权的比例（%）  当选
          关于选举周小峰先生
    4.01  为公司第八届监事会  480,663,688        99.4758        是
              监事的议案
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                      同意                反对            弃权
 序号    议案名称      票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例
                                                                    （%）
      关于变更公司
  1  年度财务审计  36,834,567      100        0        0    0      0
      和内控审计机
      构 的 议 案
      关于修订<公
  2  司章程>的议  26,991,337  73.2771  9,843,230  26.7229    0      0
            案
 3.01 关于选举莫宇  36,625,968  99.4336
      峰先生为公司
      第八届董事会
      董 事 的 议 案
      关于选举周小
 4.01 峰先生为公司  34,301,968  93.1243
      第八届监事会
      监 事 的 议 案
(四)  关于议案表决的有关情况说明
      本次会议议案 1、2 为非累积投票议案，议案 3、4 为累积投票议案，以上议
  案全部审议通过。
三、  律师见证情况
  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
  律师：周懿训、林杰
2、 律师见证结论意见：
      公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
  行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
  和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                            卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                      2021 年 11 月 16 日

[2021-11-16] (600580)卧龙电驱:卧龙电驱关于为控股股东提供担保的进展公告
证券代码：600580        证券简称：卧龙电驱          编号：临2021-087
        卧龙电气驱动集团股份有限公司
      关于为控股股东提供担保的进展公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   被担保人名称：卧龙控股集团有限公司（以下简称：“卧龙控股”）；
   已实际为其提供的担保金额：11.42亿元人民币；
   本次担保是否有反担保：否；
   对外担保逾期的累计数量：无。
    一、担保情况概述
  卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称：“卧龙电驱”或“公司”）于 2020年 4 月 27 日召开七届三十次董事会审议通过了《关于为控股股东提供担保的议案》，公司为控股股东卧龙控股提供担保总额不超过 15 亿元人民币的贷款担保，
期限为三年，自 2020 年 9 月 9 日起计算，上述事项已经公司 2019 年年度股东大
会审议通过。具体详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露的《卧龙电驱关于为控股股
东担保的公告》（公告编号：临 2020-031）以及 2020 年 5 月 22 日披露的《卧龙
电驱 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2020-036）。
  公司自 2020 年 4 月 7 日开始，分别与国家开发银行浙江省分行、中国进出
口银行浙江省分行、中国建设银行股份有限公司上虞支行、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行、浙商银行股份有限公司绍兴分行以及上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行签署了对外担保的合同 12 笔，已实际为卧龙控股担保了 11.42 亿元人民币。其中与中国进出口银行浙江省分行签署的 2 笔对外担保合同已于2021年11月5 日披露，具体内容请详见公司于上海证券交易所披露的《卧龙电驱关于为控股股东提供担保的进展公告》（公告编号：临 2021-084）。
    二、被担保人基本情况
  （一）基本情况
  企业名称：卧龙控股集团有限公司
  注册资本：80,800 万元人民币
  注册地点：浙江省上虞经济开发区
  法定代表人：陈建成
  经营范围：电机制造；电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电一体化及工业自动化产品等高技术产业投资；房地产开发;商贸、酒店等实业投资；对外投资；投资经营管理；机电产品及其原材料的销售；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）。
  （二）最近一年又一期财务指标
  截至 2020 年 12 月 31 日，卧龙控股总资产 3,481,233.86 万元，负债总额
2,229,363.98 万元，其中银行贷款总额为 988,778.51 万元，流动负债总额为1,743,297.97 万元，净资产 1,251,869.89 万元，全年实现营业收入 2,128,744.81万元，净利润 125,983.91 万元，资产负债率 64.04%；
  截至 2021 年 9 月 30 日，卧龙控股总资产 3,599,567.14 万元，负债总额
2,218,246.69 万元，其中银行贷款总额为 1,013,313.92 万元，流动负债总额为1,787,700.29 万元，净资产 1,381,320.45 万元，前三季度实现营业收入 1,971,524.40万元，净利润 113,953.74 万元，资产负债率为 61.63%。
  （三）关联关系
  截至公告披露日，浙江卧龙舜禹投资有限公司作为卧龙控股全资子公司持有公司股票 422,798,480 股，占公司已发行总股本的 32.15%，为卧龙电驱直接控股股东；卧龙控股持有公司股票 61,699,513 股，占公司已发行总股本的 4.69%；卧龙控股直接及间接合计持有公司股票 484,497,993 股，占公司已发行总股本的36.84%，为卧龙电驱间接控股股东。
    三、已签署担保的进展情况及合同主要内容
  （一）2021 年 3 月 9 日，公司与国家开发银行浙江省分行（以下简称“国
开行浙江”）签订了《保证合同》，约定公司为控股股东卧龙控股在口行浙江办理的融资业务进行担保，担保额度不超过 2.5 亿元。
  被担保人：卧龙控股集团有限公司
  保证人：卧龙电气驱动集团股份有限公司
  债权人：国家开发银行浙江省分行
  担保方式：连带责任保证，无反担保
  担保金额：2.5 亿元
  担保期限：十二个月
  贷款类型：流动资金贷款
  担保范围：1.主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、贷款人实现债权的费用；2.借款人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。
  （二）2021 年 3 月 18 日和 2021 年 4 月 21 日，公司与中国进出口银行浙江
省分行（以下简称“口行浙江”）签订了《保证合同》，约定公司为控股股东卧龙控股在口行浙江办理的融资业务进行担保，担保额度不超过 1.9 亿元。
  被担保人：卧龙控股集团有限公司
  保证人：卧龙电气驱动集团股份有限公司
  债权人：中国进出口银行浙江省分行
  担保方式：连带责任保证，无反担保
  担保金额：1.9 亿元
  担保期限：二十四个月
  贷款类型：流动资金贷款
  担保范围：1.贷款本金；2.利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用，以及债务人应支付的任何其他款项。
  （三）2021 年 8 月 26 日，公司与中国建设银行股份有限公司上虞支行（以
下简称“建行上虞”）签订了两份《保证合同》，约定公司为控股股东卧龙控股在建行上虞办理的融资业务进行担保，担保额度不超过 1.17 亿元。
  被担保人：卧龙控股集团有限公司
  保证人：卧龙电气驱动集团股份有限公司
  债权人：中国建设银行股份有限公司上虞支行
  担保方式：连带责任保证，无反担保
  担保金额合计：1.17 亿元
  担保期限：二十四个月
  贷款类型：国内信用证
  担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用。
  （四）2021 年 5 月 14 日，公司与中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行
（以下简称“农行上虞”）签订了三份《保证合同》，约定公司为控股股东卧龙控股在农行上虞办理的融资业务进行担保，担保额度不超过 1 亿元。
  被担保人：卧龙控股集团有限公司
  保证人：卧龙电气驱动集团股份有限公司
  债权人：中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行
  担保方式：连带责任保证，无反担保
  担保金额合计：1 亿元
  担保期限：十二个月
  贷款类型：银行承兑汇票及短期流动资金贷款
  担保范围：债权人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
  （五）2020 年 4 月 7 日，公司与浙商银行股份有限公司绍兴分行（以下简
称“浙商绍兴”）签订了《卧龙控股集团有限公司 2020-2021 年度债权融资计划最高额保证担保协议》，约定公司为控股股东卧龙控股在浙商绍兴办理的融资业务进行担保，担保额度不超过 1 亿元。
  被担保人：卧龙控股集团有限公司
  保证人：卧龙电气驱动集团股份有限公司
  债权人：浙商银行股份有限公司绍兴分行
  担保方式：连带责任保证，无反担保
  担保金额：1 亿元
  担保期限：二十四个月
  贷款类型：债权融资
  担保范围：债权融资计划项下债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用及其他应付费用。
  （六）2021 年 4 月 7 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞
支行（以下简称“浦发上虞”）签订了《最高额保证合同》，约定公司为控股股东卧龙控股在浦发上虞办理的融资业务进行担保，担保额度不超过 5,500 万元。
  被担保人：卧龙控股集团有限公司
  保证人：卧龙电气驱动集团股份有限公司
  债权人：上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行
  担保方式：连带责任保证，无反担保
  担保金额：5,500 万元
  担保期限：二十个月
  贷款类型：融资业务
  担保范围：贷款本金，以及由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
  以上担保事项均在公司授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
    四、董事会意见
  公司董事会认为：多年以来，卧龙控股为本公司生产经营方面给予了大力支持，特别是在筹资方面一直作为本公司（包括下属子公司）向银行融资的担保单位。因此，本着互保互往的原则，我们同意为卧龙控股提供担保，从而促进控股股东与本公司的共同繁荣。本公司向其提供担保是可行的，风险是可以控制的，本次担保事项的实施对双方的发展都是有益的。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 409,414.92 万元，占上市公司 2020 年经审计净资产的比例为 50.02%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 295,214.92 万元，占上市公司 2020 年经审计净资产的比例为 36.07%。
  除为子公司提供担保及控股股东卧龙控股提供担保外，公司没有发生其他为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，亦没有逾期担保的情形。
    六、上网公告附件
  被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
  特此公告。
                                        卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                      董  事会
                                                    2021 年 11 月 16 日

[2021-11-10] (600580)卧龙电驱:关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成的公告
证券代码：600580        证券简称：卧龙电驱          编号：临2021-086
          卧龙电气驱动集团股份有限公司
 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  本次权益变动主要系公司控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称：“卧龙控股”）2020年非公开发行可交换公司债券（以下简称“可交换公司债券”）的债券持有人换股，导致卧龙控股持股比例被动下降的行为，不触及要约收购。  本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
  本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份比例被动下降0.07%，将从38.78%减少至38.71%。
  本次可交换公司债券已全部完成换股。
  卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”、“本公司”）控股股东卧龙控股于2020年5月7日面向合格机构投资者非公开发行了可交换公司债券，标的股票为本公司A股股票，发行规模为人民币12.00亿元，发行期限为3年。
  2020年11月11日至2020年11月12日，20卧龙EB债券已完成换股14,970,041股，占公司总股本比例为1.14%。以上具体内容请详见公司于2020年11月14日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动达到公司股份1%的公告》（公告编号：临2020-060）。
  2020年11月19日至2020年12月08日，20卧龙EB债券已完成换股13,122,452股，占公司总股本比例为1.00%。以上具体内容请详见公司于2020年12月10日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动达到公司股份1%的公告》（公告编号：临2020-062）。
  2020年12月09日至2020年12月15日，20卧龙EB债券已完成换股14,273,124股，占公司总股本比例为1.09%。以上具体内容请详见公司于2020年12月17日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动达到公司股份1%的公告》（公告编号：临2020-063）。
  2020年12月16日至2020年12月21日，20卧龙EB债券已完成换股15,505,722股，
占公司总股本比例为1.19%。以上具体内容请详见公司于2020年12月23日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动达到公司股份1%的公告》（公告编号：临2020-065）。
  2020年12月22日至2020年12月30日，20卧龙EB债券已完成换股8,366,513股，占公司总股本比例为0.64%。以上具体内容请详见公司于2021年1月4日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动累计达到公司股份5%的公告》（公告编号：临2021-001）。
  本公司于2021年1月13日完成2019年股票期权首次授予第一期期权行权工作，总股本从1,307,942,586股变更为1,308,918,586股。以上具体内容请详见公司于2021年1月8日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于2019年股票期权首次授予第一期行权结果暨股份上市公告》（公告编号：临2021-003）。
  2021年1月4日至2021年1月29日，20卧龙EB债券已完成换股14,079,287股，卧龙控股及其一致行动人持有上市公司股份比例被动下降1.11%，占公司此次权益变动后总股本比例为1.08%，以上变动比例的不一致是由于此次换股期间公司总股本增加所导致。以上具体内容请详见公司于2021年2月2日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动达到公司股份1%的公告》（公告编号：临2021-004）。
  本公司于2021年7月6日完成2018年股票期权首次授予第三期与预留部分第二期期权行权工作，总股本从1,308,828,586股变更为1,315,262,586股。以上具体内容请详见公司于2021年6月30日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第三期与预留部分第二期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：临2021-043）。
  2021年3月4日至2021年6月30日，20卧龙EB债券已完成换股10,748,895股，占现有总股本的0.82%，结合期权行权导致的总股本的增加，使得卧龙控股及其一致行动人持股比例下降1.01%。以上具体内容请详见公司于2021年7月2日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动达到公司股份1%的公告》（公告编号：临2021-045）。
  2021年7月1日至2021年11月4日，20卧龙EB债券已完成换股13,963,359股，占现有总股本的1.06%，使得卧龙控股及其一致行动人持股比例下降1.06%。以
上具体内容请详见公司于2021年11月6日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动达到公司股份1%的公告》（公告编号：临2021-085）。
  本公司于2021年11月9日收到卧龙控股的通知，从2021年11月5日至2021年11月8日，上述可交换债券持有人已完成换股893,655股，占现有总股本的0.07%，使得卧龙控股及其一致行动人持股比例下降0.07%。现将有关换股情况公告如下： 一、 控股股东可交换债券的换股基本情况
1、基本情况
信息披露义务人      卧龙控股集团有限公司
住所                绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 1801 号
权益变动时间        2021 年 11 月 5 日至 2021 年 11 月 8 日
股票简称            卧龙电驱                股票代码    600580
变动类型（可多选）  增加□ 减少√            一致行动人  有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人    是√    否□
2、本次权益变动情况
    股份种类          减持股数（万股）        减持比例（%）
 （A 股、B 股等）
A 股                                89.3655                    0.07
合 计                                89.3655                    0.07
本次权益变动方式    可交换债券持有人换股
3、本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                    本次变动前持有股份      本次变动后持有股份
股份性质                        占本次变动              占 本 次 变
                    股数(万股)  前总股本比 股数(万股)  动 后 总 股
                                例(%)                    本比例(%)
合计持有股份        51,004.5504        38.78  509,151,849      38.71
其中:无限售条件股份  51,004.5504        38.78  509,151,849      38.71
    有限售条件股份          0            0          0          0
4、承诺、计划等履行情况
本次权益变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划                    否
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、    否行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况
5、被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份      否
 二、 其他相关说明
  1、本次权益变动主要系卧龙控股可交换公司债券持有人换股造成权益变动人被动减持，不触及要约收购；
  2、本次权益变动符合《证券法》、《上市公司收购管理办法（2020年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定；
  3、本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化；
  4、本次换股完成后，卧龙控股本次可交换公司债券余额减少至0元，“20卧龙EB（137104）”将提前摘牌，卧龙控股将会尽快安排对质押专户中剩余股份办理解除质押手续。
  卧龙控股本次可交换公司债券换股已全部完成，并已根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021年11月10日

[2021-11-06] (600580)卧龙电驱:关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动达到公司股份1%的公告
证券代码：600580        证券简称：卧龙电驱          编号：临2021-085
债券代码：137104        债券简称：20卧龙EB
          卧龙电气驱动集团股份有限公司
  关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨
      换股导致权益变动达到公司股份1%的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  本次权益变动主要系公司控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称：“卧龙控股”）2020年非公开发行可交换公司债券（以下简称“可交换公司债券”）的债券持有人换股，导致卧龙控股持股比例被动下降的行为，不触及要约收购。  本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
  本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份比例被动下降1.06%，将从39.84%减少至38.78%。
    卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”、“本公司”）控股股东卧龙控股于2020年5月7日面向合格机构投资者非公开发行了可交换公司债券，标的股票为本公司A股股票，发行规模为人民币12.00亿元，发行期限为3年。
    2020年11月11日至2020年11月12日，20卧龙EB债券已完成换股14,970,041股，占公司总股本比例为1.14%。以上具体内容请详见公司于2020年11月14日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动达到公司股份1%的公告》（公告编号：临2020-060）。
    2020年11月19日至2020年12月08日，20卧龙EB债券已完成换股13,122,452股，占公司总股本比例为1.00%。以上具体内容请详见公司于2020年12月10日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动达到公司股份1%的公告》（公告编号：临2020-062）。
    2020年12月09日至2020年12月15日，20卧龙EB债券已完成换股14,273,124股，占公司总股本比例为1.09%。以上具体内容请详见公司于2020年12月17日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动达到公司股份1%的公告》（公告编号：临2020-063）。
    2020年12月16日至2020年12月21日，20卧龙EB债券已完成换股15,505,722股，占公司总股本比例为1.19%。以上具体内容请详见公司于2020年12月23日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动达到公司股份1%的公告》（公告编号：临2020-065）。
    2020年12月22日至2020年12月30日，20卧龙EB债券已完成换股8,366,513股，占公司总股本比例为0.64%。以上具体内容请详见公司于2021年1月4日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动累计达到公司股份5%的公告》（公告编号：临2021-001）。
    本公司于2021年1月13日完成2019年股票期权首次授予第一期期权行权工作，总股本从 1,307,942,586 股变更 为 1,308,918,586 股。以上具体内容请详见公司于2021年1月8日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于2019年股票期权首次授予第一期行权结果暨股份上市公告》（公告编号：临2021-003）。
    2021年1月4日至2021年1月29日，20卧龙EB债券已完成换股14,079,287股，卧龙控股及其一致行动人持有上市公司股份比例被动下降1.11%，占公司此次权益变动后总股本比例为1.08%，以上变动比例的不一致是由于此次换股期间公司总股本增加所导致。以上具体内容请详见公司于2021年2月2日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动达到公司股份1%的公告》（公告编号：临2021-004）。
    本公司于2021年7月6日完成2018年股票期权首次授予第三期与预留部分第二期期权行权工作，总股本从1,308,828,586股变更为1,315,262,586股。以上具体内容请详见公司于2021年6月30日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第三期与预留部分第二期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：临2021-043）。
    2021年3月4日至2021年6月30日，20卧龙EB债券已完成换股10,748,895股，占现有总股本的0.82%，结合期权行权导致的总股本的增加，使得卧龙控股及其一致行动人持股比例下降1.01%。以上具体内容请详见公司于2021年7月2日披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动达到公司股份1%的公告》（公告编号：临2021-045）。
    本公司于2021年11月5日收到卧龙控股的通知，从2021年7月1日至2021年11
月4日，上述可交换债券持有人已完成换股13,963,359股，占现有总股本的1.06%，使得卧龙控股及其一致行动人持股比例下降1.06%。现将有关换股情况公告如下： 一、 控股股东可交换债券的换股基本情况
1、基本情况
信息披露义务人      卧龙控股集团有限公司
住所                绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 1801 号
权益变动时间        2021 年 7 月 1 日至 2021 年 11 月 4 日
股票简称            卧龙电驱                股票代码    600580
变动类型（可多选）  增加□ 减少√            一致行动人  有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人    是√    否□
2、本次权益变动情况
    股份种类          减持股数（万股）          减持比例（%）
 （A 股、B 股等）
A 股                              1,396.3359                    1.06
合 计                              1,396.3359                    1.06
本次权益变动方式    可交换债券持有人换股
3、本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                    本次变动前持有股份      本次变动后持有股份
股份性质                        占本次变动              占 本 次 变
                    股数(万股)  前总股本比 股数(万股)  动 后 总 股
                                例(%)                    本比例(%)
合计持有股份        52,400.8863        39.84  51,004.5504      38.78
其中:无限售条件股份  52,400.8863        39.84  51,004.5504      38.78
    有限售条件股份          0            0          0          0
4、承诺、计划等履行情况
本次权益变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划                    否
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、    否行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况
5、被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份      否
    注：本次权益变动前，浙江卧龙舜禹投资有限公司持有公司股票422,798,480股，占公司已发行总股本的32.15%；卧龙控股集团有限公司持有公司股票58,933,966股，占公司已发行总股本的4.48%；陈建成先生持有公司股票21,149,956股，占公司已发行总股本的1.61%；浙江龙信股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股票3,503,900股，占公司已发行总股本的0.27%。卧龙控股及其一致行动人合计持有公司股票524,008,863股，占本次权益变动前公司已发行总股本的39.84%。本次权益变动后，卧龙控股及其一致行动人合计持股占公司本次权益变
动后已发行总股本的38.78%。
 二、 其他相关说明
    1、本次权益变动主要系卧龙控股可交换公司债券持有人换股造成权益变动人被动减持，不触及要约收购；
    2、本次权益变动符合《证券法》、《上市公司收购管理办法（2020年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定；
    3、本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化；
    4、截至2021年11月4日，本次可交换公司债券剩余可换股金额为1000万元整；
    5、换股期内，可交换公司债券持有人是否选择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
    本公司将继续关注卧龙控股可交换公司债券换股情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                        卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                          董  事  会
                                                        2021年11月6日

[2021-11-05] (600580)卧龙电驱:关于为控股股东提供担保的进展公告
证券代码：600580        证券简称：卧龙电驱          编号：临2021-084
债券代码：137104        债券简称：20卧龙EB
        卧龙电气驱动集团股份有限公司
      关于为控股股东提供担保的进展公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   被担保人名称：卧龙控股集团有限公司（以下简称：“卧龙控股”）；
   本次披露涉及担保金额：3.3亿元人民币；
   本次担保是否有反担保：否；
   对外担保逾期的累计数量：无。
    一、担保情况概述
  卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称：“卧龙电驱”或“公司”）于 2020年 4 月 27 日召开七届三十次董事会审议通过了《关于为控股股东提供担保的议案》，公司为控股股东卧龙控股提供担保总额不超过 15 亿元人民币的贷款担保，
期限为三年，自 2020 年 9 月 9 日起计算，上述事项已经公司 2019 年年度股东大
会审议通过。具体详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露的《卧龙电驱关于为控股股
东担保的公告》（公告编号：临 2020-031）以及 2020 年 5 月 22 日披露的《卧龙
电驱 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2020-036）。
    二、被担保人基本情况
  （一）基本情况
  企业名称：卧龙控股集团有限公司
  注册资本：80,800 万元人民币
  注册地点：浙江省上虞经济开发区
  法定代表人：陈建成
  经营范围：电机制造；电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电一体化及工业自动化产品等高技术产业投资；房地产开发;商贸、酒店等实业投
资；对外投资；投资经营管理；机电产品及其原材料的销售；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）。
  （二）最近一年又一期财务指标
  截止 2020 年 12 月 31 日，卧龙控股总资产 3,481,233.86 万元，负债总额
2,229,363.98 万元，其中银行贷款总额为 988,778.51 万元，流动负债总额为1,743,297.97 万元，净资产 1,251,869.89 万元，全年实现营业收入 2,128,744.81万元，净利润 125,983.91 万元，资产负债率 64.04%；
  截止 2021 年 6 月 30 日，卧龙控股总资产 3,599,567.14 万元，负债总额
2,218,246.69 万元，其中银行贷款总额为 1,013,313.92 万元，流动负债总额为1,787,700.29 万元，净资产 1,381,320.45 万元，前三季度实现营业收入 1,971,524.40万元，净利润 113,953.74 万元，资产负债率为 61.63%。
  （三）关联关系
  截至公告披露日，浙江卧龙舜禹投资有限公司为卧龙控股全资子公司持有公司股票 422,798,480 股，占公司已发行总股本的 32.15%，为卧龙电驱直接控股股东；卧龙控股持有公司股票 65,274,133 股，占公司已发行总股本的 4.96%；卧龙控股直接及间接合计持有公司股票 488,072,613 股，占公司已发行总股本的37.11%，为卧龙电驱间接控股股东。
    三、担保的进展情况
  （一）进展概述
  2021 年 11 月 3 日，公司与中国进出口银行浙江省分行（以下简称“口行浙
江”）签订了《保证合同》和《最高额保证合同》，约定公司为控股股东卧龙控股在口行浙江办理的融资业务进行担保，担保额度不超过 3.3 亿元。担保所对应的融资类业务的单笔有效期最长可至 36 个月，此担保额度控制在总担保金额 15亿内。本合同所担保的业务范围、期限、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。
  （二）《保证合同》主要内容
  被担保人：卧龙控股集团有限公司
  保证人：卧龙电气驱动集团股份有限公司
  债权人：中国进出口银行浙江省分行
  担保方式：连带责任保证，具有持续性和完全的效力，无反担保
  担保金额：1.1 亿元
  担保期限：二十四个月
  贷款类型：出口项下的流动资金贷款
  担保范围：1.贷款本金；2.利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用，以及债务人应支付的任何其他款项。
  保证人承诺：1.保证人应遵守与本合同有关的一切法律和法规，严格履行和遵守本合同项下的责任和义务；2.应取得并完成为保持本合同的合法有效性所需的一切批准或登记手续，并办理所需的一切其他事项；3.保证人发生本合同项下任何违约事件均应及时通知债权人；等。
  费用及补偿：因订立本合同、办理必要的备案或公证手续、履行及强制执行本合同所发生的一切费用均由保证人承担；一经债权人提出要求，保证人即对债权人的下列费用和损失进行补偿：债权人为实现本合同项下的担保权益而发生的所有费用及保证人在本合同项下应支付给债权人的任何其他款项。
  （三）《最高额保证合同》主要内容
  被担保人：卧龙控股集团有限公司
  保证人：卧龙电气驱动集团股份有限公司
  债权人：中国进出口银行浙江省分行
  担保方式：无条件不可撤销的连带责任保证，无反担保。
  担保金额：2.2 亿元
  担保期限：2021 年 11 月 3 日至 2023 年 9 月 8 日
  贷款类型：进口项下的开证及押汇
  担保范围：债务人在合同项下应向债权人偿还和支付的所有债务，包括但不限于本金、融资款项或其他应付款项、利息、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用以及债务人应支付的任何其他款项。
  保证人承诺：1.保证人应遵守与本合同有关的一切法律和法规，严格履行和遵守本合同项下的责任和义务；2.应取得并完成为保持本合同的合法有效性所需的一切批准或登记手续，并办理所需的一切其他事项；3.保证人发生本合同项下任何违约事件均应及时通知债权人；等。
  费用及补偿：因订立本合同、办理必要的备案或公证手续、履行及强制执行本合同所发生的一切费用均由保证人承担；一经债权人提出要求，保证人即对债权人的下列费用和损失进行补偿：债权人为实现本合同项下的担保权益而发生的所有费用及保证人在本合同项下应支付给债权人的任何其他款项。
    四、董事会意见
  公司董事会认为：多年以来，卧龙控股为本公司生产经营方面给予了大力支持，特别是在筹资方面一直作为本公司（包括下属子公司）向银行融资的担保单位。因此，本着互保互往的原则，我们同意为卧龙控股提供担保，从而促进控股股东与本公司的共同繁荣。本公司向其提供担保是可行的，风险是可以控制的，本次担保事项的实施对双方的发展都是有益的。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 409,414.92 万元，占上市公司 2020 年经审计净资产的比例为 50.02%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 295,214.92 万元，占上市公司 2020 年经审计净资产的比例为 36.07%。
  除为子公司提供担保及控股股东卧龙控股提供担保外，公司没有发生其他为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，亦没有逾期担保的情形。
    六、上网公告附件
  被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
  特此公告。
                                        卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                      董  事会
                                                    2021 年 11 月 5 日

[2021-11-01] (600580)卧龙电驱:2021年股权激励计划股票期权首次授予登记完成的公告
证券代码：600580        证券简称：卧龙电驱          编号：临 2021-083
债券代码：137104        债券简称：20卧龙EB
        卧龙电气驱动集团股份有限公司
    2021 年股票期权与限制性股票激励计划
      股票期权首次授予登记完成的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次股票期权首次授予登记完成日：2021 年 10 月 29 日
    本次股票期权激励计划首次授予登记数量：2,613 万份
    本次股票期权激励计划首次授予登记人数：499 人
    授予股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票
  卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）八届八次临时董事会及 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划草案>及其摘要》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关要求完成了 2021 年股权激励计划股票期权授予登记工作，有关具体情况公告如下：
    一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序
  1、2021 年 8 月 13 日，公司八届八次临时董事会审议通过了《关于<公司
2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“股权激励计划”、“《激励计划》”或“本次激励计划”）、《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》；公司八届七次监事会审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于审核<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司内部对激励对象名单进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
  2、2021 年 8 月 14 日至 2021 年 8 月 23 日，公司对本次激励计划拟首次授
予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部办公系统和公示栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 9 月3 日，公司八届九次监事会审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明的议案》。
  3、2021 年 9 月 10 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《<
公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。公司实施 2021年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定首次授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。并披露了《卧龙电驱关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临 2021-065）。
  4、2021 年 9 月 16 日，公司八届十一次临时董事会、八届十次监事会审议
通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。
    二、股票期权首次授予的具体情况
  1、首次授权日：2021年9月16日
  2、首次授予数量：2,613万份
  3、首次授予人数：499人
  4、行权价格：14.79元/份。
  5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
  6、股票期权激励计划的有效期、等待期和行权安排
  （1）股票期权激励计划有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过48个月。
  （2）激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，分别为12个月、24个月和36个月，授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。
  （3）本次授予的股票期权行权计划安排如下：
    行权安排                        行权期间                      行权比例
  第一个行权期  自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授权    40%
                日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
  第二个行权期  自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权    30%
                日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
  第三个行权期  自首次授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授权    30%
                日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
  激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若未达到行权条件，则当期股票期权不得行权，由公司注销；若符合行权条件，但未在上述行权期内行权的该部分股票期权由公司注销。
  7、股票期权行权条件
  （1）公司层面的业绩考核要求
  本激励计划在 2021 年-2023 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行
考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。授予的股票期权的业绩考核目标如下表所示：
        行权安排                            业绩考核目标
            第一个行权期  2021 年净利润不低于 10 亿元人民币
 首次授予的
            第二个行权期  2022 年净利润不低于 12 亿元人民币
  股票期权
            第三个行权期  2023 年净利润不低于 14 亿元人民币
注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
  行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。
何事业群，则按照全集团标准进行考核。对应年度该激励对象的事业群考核系数具体如下：
            卧龙电驱 2021-2023 年驱动控制类产品销售金额（万元）
                              2021 年    2022 年    2023 年
                全集团      180,000    272,300    416,950
            大型驱动事业群    65,000      93,100    131,550
            工业驱动事业群    3,000      10,000      30,000
            日用电机事业群    72,000      87,200    112,400
            特种电机事业群    8,000      10,000      19,000
  完成额度（A）          A≥80%        80%>A>上一会计年      其他情况
                                            度完成情况
  事业群考核系数
                            1                  0.7                0.5
      （M）
  （3）激励对象个人层面的绩效考核要求
  激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度实施，具体考核要求如下：
  ①各级班子成员个人层面的绩效考核要求
  绩效得分（S）      S≥85分      70分≤S<85分  60分≤S<70分    S<60分
 个人考核系数（N）        1            0.85          0.7            0
  ②其他干部员工个人层面的绩效考核要求
    考核等级                A/B/C                        D/E
  个人考核系数                1                            0
      （N）
  在公司业绩目标达成的前提下，激励对象个人当年实际行权额度 = 个人当年计划行权额度×各个事业群层面考核系数（M）×个人层面考核系数（N）。激励对象按照当年实际行权额度行权，考核当年不得行权的股票期权，由公司统一注销。
  本激励计划具体考核内容依据《公司考核管理办法》执行。
  8、首次授予激励对象获授的股票期权分配情况
  本激励计划授予的股票期权按照以下比例在各激励对象间进行分配：
    姓名          职务      获授的股票期权  占本计划拟授出股  占本计划公告日
                              数量（万份）  票期权数量的比例  股本总额比例
  核心管理/技术/业务人员        2,613.00          81.66%          1.99%
      （共 499 人）
          预留                  587.00          18.34%          0.45%
          合计                3,200.00          100.00%          2.43%
  注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。
    三、股票期权首次授予登记完成情况
  2021 年 10 月 29 日，公司股票期权的首次授予在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：
  1、期权名称：卧龙电驱期权
  2、期权代码（分三期行权）：0000000841、0000000842、0000000843
  3、股票期权首次授予登记完成日期：2021 年 10 月 29 日
  4、首次授予登记的人员及数量：
                            获授的股票期
                                          占本计划拟授予股票  占本计划公告
  姓 名      职 位        权数量（万
                                            期权总数的比例    日总股本比例
                                份）
 核心管理、技术、业务人员    2,613          81.66%          1.99%

[2021-11-01] (600580)卧龙电驱:关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
证券代码：600580        证券简称：卧龙电驱          编号：临2021-082
债券代码：137104        债券简称：20卧龙EB
          卧龙电气驱动集团股份有限公司
    关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2021年2月7日召开了八届三次临时董事会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，并于2021年2月23日召开2021年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3亿元（含）的自有资金，以不超过人民币15元/股（含）的价格回购公司股票。回购期间为2021年2月23日至2022年2月22日。有关本次回购股份事项的具体情况详见上海证券交易所披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-014）。公司于2021年3月1日以集中竞价交易方式实施了首次公司股份的回购，具体情况详见上海证券交易所披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2021-015）。自公司2020年度利润分配方案实施完毕后，根据公司回购股份方案和相关法律法规的规定，自2020年度利润分配除息日2021年7月19日起，公司回购股份价格上限由15元/股（含）调整为14.85元/股（含），具体情况详见上海证券交易所披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于2020年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2021-048）。
  根据《上海证券交易所关于上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份情况公告如下：
  截至2021年10月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施公司股份回购，累计数量为16,300,500股，占公司目前总股本的1.24%，成
交的最低价格为10.24元/股，成交的最高价格为13.50元/股，已支付的总金额为人民币190,077,747.80元（不含交易费用）。本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
  公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的要求实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 11 月 1 日

[2021-10-30] (600580)卧龙电驱:八届十二次临时董事会决议公告
证券代码：600580        证券简称：卧龙电驱          编号：临 2021-072
债券代码：137104        债券简称：20卧龙EB
        卧龙电气驱动集团股份有限公司
        八届十二次临时董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年 10 月 22 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开八
届十二次临时董事会会议的通知。会议于 2021 年 10 月 28 日在浙江省绍兴市上
虞区人民大道西段 1801 号公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开，公司现有董事 9 人，参会董事 9 人，其中董事万创奇、独立董事黄速建、陈伟华、邓春华以通讯方式参加。会议由董事长陈建成主持，公司监事会成员，高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
  经与会董事认真审议，会议以现场与通讯相结合的方式逐项表决通过了如下决议：
    1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》；
  9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案无需提交股东大会审议。
  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱 2021 年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于向关联方购买房产暨关联交易的议案》；
  为顺应公司未来发展需要，增加电机服务业收入，进一步提升公司研发能力，公司拟出资 12,764.00 万元向天香南园购买位于浙江省绍兴市上虞区曹娥街道五星西路 7 号研究院的房产，地上建筑面积 13,810.66 平方米，地下建筑面积5,108.57 平方米（135 个车位）及其所占土地。
  4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  关联董事陈建成、庞欣元、黎明、万创奇、朱亚娟回避了表决，本议案无需提交股东大会审议。
  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于向关联方购买房产暨关联交易的公告》（公告编号 2021-074）。
    3、审议通过《关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案》；
  因原聘任的会计师事务所负责公司审计的团队拟加入变更的会计师事务所，综合考虑公司的业务现状和发展需要，结合双方现今实际情况，为保障公司 2021年审计工作的顺利完成，经公司董事会审计委员会提议，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了事前沟通，立信已知悉该事项并确认无异议。
  本议案已获得公司全体独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见。监事会发表了核查意见。
  9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于变更会计师事务所的公告》（公告编号 2021-075）。
    4、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
  9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提交股东大会审议。
  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于变更公司注册资本的公告》（公告编号 2021-076）。
    5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
  9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于修订<公司章程>的公告》（公告编号2021-078）。
    6、审议通过《关于补选非独立董事的议案》；
  根据相关法律、法规和《卧龙电气驱动集团股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，朱亚娟女士的辞任将导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数。现提名莫宇峰先生担任公司董事，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。莫宇峰先生简历如下：
  莫宇峰，男，1971 年出生，硕士，毕业于中欧国际工商管理学院。历任南阳防爆集团股份有限公司党委书记、常务副总经理；2017 年 7 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司中国销售总部副总裁；2018年11月至2020年12月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理、卧龙电气集团供应链管理有限公司总经理；2020 年 12 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司工业驱动事业群总裁。
  9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于董事、监事辞任暨补选董事、监事的公告》（公告编号 2021-079）。
    7、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；
  公司拟于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于
变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举董事的议案》以及《关于选举监事的议案》。
  9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号 2021-080）。
  特此公告。
                                        卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                      董事  会
                                                  2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (600580)卧龙电驱:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
  证券代码：600580      证券简称：卧龙电驱      公告编号：2021-080
          卧龙电气驱动集团股份有限公司
    关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   股东大会召开日期：2021年11月15日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
  2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日14 点 00 分
  召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号，本公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
                        至 2021 年 11 月 15 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
  东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
  网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
  票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
  执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
  序                                                      投票股东类型
  号                      议案名称                          A 股股东
                              非累积投票议案
  1  关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案            √
  2  关于修订<公司章程>的议案                                √
                                累积投票议案
 3.00 关于选举董事的议案                                应选董事（1）人
 3.01 关于选举莫宇峰先生为公司第八届董事会董事的议案          √
 4.00 关于选举监事的议案                                应选监事（1）人
 4.01 关于选举周小峰先生为公司第八届监事会监事的议案          √
  1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司八届十二次临时董事会和八届十一次监事会审议通过，具体内
  容详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）披露的公司相关公告。
  2、 特别决议议案：议案 2
  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 4
  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登
  陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登
  陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平
  台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网
  站说明。
(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
  个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
  为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意
  见的表决票。
(三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应
  选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
  一次投票结果为准。
(五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
  的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
        股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
          Ａ股          600580        卧龙电驱          2021/11/8
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （1）法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份
  证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人
  出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
  （2）登记时间和地点：2021 年 11 月 9 日-11 月 13 日（上午 8:00－11:00，下午
  2:00－4:30）到本公司办公室办理登记，异地股东可用电子邮件、信函或传真方
  式登记。
六、  其他事项
  （1）出席会议代表交通及食宿费用自理
  （2）联系方式
  联系地址：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号，卧龙电气驱动集团股份
  有限公司董事会办公室，邮政编码：312300
联系电话：0575-82176628，0575-82176629 传真：0575-82176636
联系人：吴剑波 陈佳平
（3）公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。
特此公告。
                                  卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
卧龙电气驱动集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
  序号  非累积投票议案名称                      同意 反对 弃权
    1  关于变更公司年度财务审计和内控审计机构
        的议案
    2  关于修订<公司章程>的议案
 序号  累积投票议案名称                                  投票数
  3.00  关于选举董事的议案                                    /
  3.01  关于选举莫宇峰先生为公司第八届董事会董事的议案
  4.00  关于选举监事的议案                                    /
  4.01  关于选举周小峰先生为公司第八届监事会监事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案            投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案        投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案            投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××
      6.03例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
                            投票票数
序号  议案名称
                            方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案  -          -        -        -
4.01  例：陈××            500        100      100
4.02  例：赵××

[2021-10-30] (600580)卧龙电驱:八届十一次监事会决议公告
证券代码：600580        证券简称：卧龙电驱          编号：临 2021-073
债券代码：137104        债券简称：20卧龙EB
        卧龙电气驱动集团股份有限公司
          八届十一次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年 10 月 22 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开八
届十一次监事会会议的通知。会议于 2021 年 10 月 28 日在浙江省绍兴市上虞区
人民大道西段 1801 号公司会议室现场召开，公司现有监事 3 人，参会监事 3 人。
会议由监事长孙慧芳主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
  经与会监事认真审议，会议以现场投票的方式逐项通过了如下决议：
  一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
  经监事会认真审核董事会编制的《公司 2021 年第三季度报告》，提出如下书面审核意见：
  1、公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
  2、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营成果和财务状况等事项。
  3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  二、审议通过《关于向关联方购买房产暨关联交易的议案》
  监事会认为本次关联交易是为满足公司研发需要。该等房产所处位置、面积、建筑结构等有利于公司开展对前沿科技领域的研发，增强技术创新能力，促进转型升级和高质量发展。因此本次关联交易具有必要性和合理性，对公司的独立性不会产生影响。
  以评估价格作为定价依据，交易定价公允，符合公司及全体股东利益，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司购买房产的关联交易议案。
  3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于向关联方购买房产暨关联交易的公告》（公告编号 2021-074）。
  三、审议通过《关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案》
  鉴于公司本次更换会计师事务所是因为承接公司业务的立信业务团队加入了信永中和，且信永中和具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求，将不会影响公司 2021 年度审计工作。公司监事会同意改聘信永中和为公司 2021 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。
  本次变更不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
  本议案还需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
  3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于变更会计师事务所的公告》（公告编号 2021-075）。
  四、审议通过《关于补选非职工监事的议案》
  近期收到公司非职工监事罗溦女士提交的书面辞任报告。罗溦女士因工作调整，申请辞去公司监事的职务。辞任申请将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效，在此之前，仍将继续履行监事职责。
  罗溦女士辞任将导致公司监事会人数低于《公司章程》规定的人数。经控股股东推荐，公司监事会提名，现提名周小峰先生担任公司监事，候选监事任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止，该议案尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。周小峰先生简历如下：
  周小峰，男，1990 年出生，硕士，毕业于浙江财经大学。2018 年 3 月至今，
任卧龙电气驱动集团股份有限公司会计经理。
  3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于董事、监事辞任暨补选董事、监事的公告》（公告编号 2021-079）。
  特此公告。
                                        卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                      监事  会
                                                  2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (600580)卧龙电驱:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.5141元
    每股净资产: 6.0774元
    加权平均净资产收益率: 8.52%
    营业总收入: 104.78亿元
    归属于母公司的净利润: 6.69亿元

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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