688183什么时候复牌？-生益电子停牌最新消息
≈≈生益电子688183≈≈(更新:22.02.28)
[2022-02-28] (688183)生益电子:生益电子2021年度业绩快报公告
证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2022-005
生益电子股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
增减变动幅度
项目 本报告期 上年同期
（％）
营业总收入 364,739.46 363,350.19 0.38
营业利润 24,944.13 49,415.70 -49.52
利润总额 27,960.98 49,673.27 -43.71
归属于母公司所有者的净利润 26,427.31 43,923.37 -39.83
归属于母公司所有者的扣除非
22,827.79 41,944.61 -45.58
经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.33 0.66 -50.00
减少 17.24 个
加权平均净资产收益率 7.48% 24.72%
百分点
增减变动幅度
本报告期末 本报告期初
（％）
总 资 产 642,829.66 457,138.37 40.62
归属于母公司的所有者权益 390,389.32 194,176.92 101.05
股 本 83,182.12 66,545.72 25.00
归属于母公司所有者的每股净
4.40 2.92 50.68
资产（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据和指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司2021 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入 364,739.46 万元，比上年同期增长 0.38%；实现利润总额 27,960.98 万元，比上年同期减少43.71%；实现归属于母公司所有者的净利润 26,427.31 万元，比上年同期减少 39.83%；报告期末总资产 642,829.66 万元，比本报告期初增长 40.62%；归属于母公司的所有者权益 390,389.32万元，比本报告期初增长 101.05%。
报告期内，公司通信设备、网络设备等应用领域的产品需求受到宏观经济环境、所在产业政策、行业特点、投资周期等因素的综合影响，部分客户整体需求延后，公司适时调整部分产品结构，增加服务器、汽车电子等应用领域订单，实现公司营业收入与上年同期持平。基于公司产品结构部分调整，产品平均单价与上年同比有所下降，同时，大宗物料价格上涨，有色金属价格处
于高位，使公司原材料成本上升，叠加生益电子股份有限公司万江分厂停产及子公司吉安生益电子有限公司第一年投产运营的固定成本较高等因素，单位产品平均成本上升，导致利润与上年同期相比有所下降。
总资产、归属于母公司的所有者权益、归属于母公司所有者的每股净资产均比本报告期初有所增加，主要系 2021 年公司首次公开发行新股所致。基本每股收益比上年同期减少,主要系总股本增加、净利润下降所致。
三、风险提示
以上数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异不会超过 10%，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 28 日
[2022-02-18] (688183)生益电子:生益电子首次公开发行部分限售股上市流通公告
证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2022-004
生益电子股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次上市流通的战略配售股份数量为 44,918,280 股，限售期为 12 个月。
本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 141,975,000 股。
本次上市流通日期为 2022 年 2 月 25 日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 5 日出具的《关于同意生益电子
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股股票
166,364,000 股，并于 2021 年 2 月 25 日在上海证券交易所科创板上市。公司首
次公开发行股票完成后，总股本为 831,821,175 股，其中无限售条件流通股为110,004,789 股，有限售条件流通股为 721,816,386 股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股和战略配售股份，共涉及限售股股东 12 名，对应限售股股份数量总计 186,893,280 股，占公司总股本的 22.47%。其中，战略配售股份 44,918,280 股，占公司总股本的 5.40%；除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 141,975,000 股，占公司总股本的
17.07%。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。
本次解除限售并申请上市流通股份数量共计 186,893,280 股，限售期均为自
公司股票上市之日起 12 个月，现限售期即将届满，将于 2022 年 2 月 25 日起上市
流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股和战略配售股份，自公司首次公开发行限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
根据《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《生益电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：
1、 公司持股 5%以上股东东莞市国弘投资有限公司承诺：
①自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的公司首次公开发行股票前所持有的股份，也不由公司回购该部分股份；②本公司自愿配合中国证券监管部门的明确要求，自动受其调整后的锁定期约束；③若违反相关承诺，所得的收入归公司所有，本公司将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因未履行相关公开承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本公司将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
2、 公司股东新余超益投资管理中心（有限合伙）、新余腾益投资管理中心（有
限合伙）、新余益信投资管理中心（有限合伙）和新余联益投资管理中心（有
限合伙）承诺：
①自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本合伙企业不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前所持有的股份，也不由公司回购该部分股份；②本合伙企业自愿配合中国证券监管部门的明确要求，自动受其调整后的锁定期约束；③若违反相关承诺，所得的收入归公司所有，本合伙企业将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；
如果因未履行相关公开承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本合伙企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东、战略配售股东无其他关于上市流通的特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构东莞证券股份有限公司认为：
截至本核查意见出具之日，生益电子限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。
本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
截至本核查意见出具之日，生益电子与本次限售股份相关信息披露真实、准确、完整，保荐机构同意生益电子本次限售股份上市流通。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 186,893,280 股
1、 本次上市流通的战略配售股份数量为 44,918,280 股，限售期为 12 个
月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
2、 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 141,975,000 股。
（二）本次上市流通日期为 2022 年 2 月 25 日
（三）限售股上市流通明细清单
序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流 剩余限售股
股东名称
号 数量（股） 司总股本比例 通数量（股） 数量（股）
1 广东省广新控股集团有限公司 13,170,860 1.58% 13,170,860 0
2 东莞科技创新金融集团有限公司 8,404,110 1.01% 8,404,110 0
3 伟华电子有限公司 9,343,310 1.12% 9,343,310 0
序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流 剩余限售股
股东名称
号 数量（股） 司总股本比例 通数量（股） 数量（股）
中国国有企业结构调整基金股份有
4 4,000,000 0.48% 4,000,000 0
限公司
5 中国保险投资基金（有限合伙） 4,000,000 0.48% 4,000,000 0
6 山东铁路发展基金有限公司 2,000,000 0.24% 2,000,000 0
7 深圳市特发投资有限公司 4,000,000 0.48% 4,000,000 0
8 东莞市国弘投资有限公司 64,628,000 7.77% 64,628,000 0
9 新余超益投资管理中心（有限合伙） 19,644，000 2.36% 19，644，000 0
10 新余腾益投资管理中心（有限合伙） 20,502,000 2.46% 20,502,000 0
11 新余益信投资管理中心（有限合伙） 17,992,000 2.16% 17,992,000 0
12 新余联益投资管理中心（有限合伙） 19,209,000 2.31% 19,209,000 0
合计 186,893,280 22.47% 186,893,280 0
注：总数与各分项数值之尾数不符情况均为四舍五入原因所致。
限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
1 首发限售股 141,975,000 12
2 战略配售股份 44,918,280 12
合计 186,893,280 -
六、上网公告附件
《东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-15] (688183)生益电子:生益电子关于公司全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2022-003
生益电子股份有限公司
关于公司全资子公司开立募集资金专户
并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币206,624.0880万元，发行费用总额9,130.1959万元（不含税），扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月19日出具了《验资报告》（华兴验字【2021】21000250047号）。公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金专户的开立和《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情
况
公司于2022年1月21日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司向全资子公司吉安生益电子有限公司（以下简称“吉安生益”）增资7亿元人民币，其中优先使用“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”募集资金63,786.54万元及其利息认缴出资（具体金额以实际划转日为准），不足的部分，由公司自有资金出资，本次增资金额将全部用于实施公司募投项目“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”。本次增资完成后，吉安生益的注册资本由8亿元增加至15亿元，公司仍持有吉安生益100%股权，吉安生益仍为公司全资子公司。具体内容详见公司于2022年1月24日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）上披露的《生益电子股份有限公司关于使用募集资金和自有
资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-002）。
为规范公司募集资金存放与使用，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，2022年2月14日公司、公司全资子公司吉安生益电子有限公司、保荐机构东莞证券股份有限公司及广发银行股份有限公司东莞分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体账户开立情况如下：
开户主体 开户银行 募集资金专项账户账号 募投项目名称
广发银行股份
吉安生益电子 吉安工厂（二期）多层印制
有限公司东莞 9550881681686868836
有限公司 电路板建设项目
分行城区支行
注：因广发银行股份有限公司东莞分行城区支行没有签署协议的权限，上述《募集资金专户存储三方监管协议》由有管辖权限的广发银行股份有限公司东莞分行代为签署，实际本协议由广发银行股份有限公司东莞分行城区支行履行，该协议下的公司募集资金专户的开户行为广发银行股份有限公司东莞分行城区支行。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容
甲方一：生益电子股份有限公司（甲方二母公司，以下简称“甲方一”）
甲方二：吉安生益电子有限公司（实施募集资金投资项目的法人主体，以下简称“甲方二”）
（甲方一、甲方二合称“甲方”）
乙方：广发银行股份有限公司东莞分行（以下简称“乙方”）
丙方：东莞证券股份有限公司（保荐机构，以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，根据有关法律法规以及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》的规定，甲方乙方、丙方经协商一致，达成如下协议：
1 甲方二已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方二 吉安工厂
（二期）多层印制电路板建设项目募集资金（以下简称“募集资金”或“甲方募集资金”）的存储和使用，不得用作其他用途。
2 甲、乙各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3 丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场调查。
4 甲方授权丙方指定的保荐代表人王辉、姚根发可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5 乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对
账单内容真实、准确、完整。
6 甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或募集
资金净额的 20%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8 乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以或者丙方可要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户，乙方应当予以配合。
9 本协议自甲方、乙方、丙方法定代表人或其授权代表（需出具有效的授权委托书）签字或盖章并加盖各自公司公章之日起生效。自专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-01-24] (688183)生益电子:生益电子关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2022-002
生益电子股份有限公司
关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金和自有资金向全资子公司吉安生益电子有限公司（以下简称“吉安生益”）增资，用于实施公司募投项目“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”。本次增资完成后，吉安生益的注册资本由8亿元增加至15亿元，公司仍持有吉安生益100%股权。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币206,624.0880万元，发行费用总额9,130.1959万元（不含税），扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月19日出具了《验资报告》（华兴验字【2021】21000250047号）。
公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于2021年3月15日在上海证券交易所网站披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目投资结构和投资总额的公告》，公司募集资金投资项目投入情况具体如下：
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
（万元） （万元）
1 东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印 199,778.95 103,335.19
制电路板扩建升级项目
2 吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目 127,927.12 63,786.54
3 研发中心建设项目 28,386.71 10,423.29
4 补充营运资金项目 40,000.00 19,948.87
合 计 396,092.78 197,493.89
三、公司使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的情况
鉴于“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”的实施主体是公司全资子公司吉安生益电子有限公司（以下简称“吉安生益”）。公司于2022年1月21日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司向全资子公司吉安生益增资7亿元人民币，其中优先使用“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”募集资金63,786.54万元及其利息认缴出资（具体金额以实际划转日为准），不足的部分，由公司自有资金出资，本次增资金额将全部用于实施公司募投项目“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”。本次增资完成后，吉安生益的注册资本由8亿元增加至15亿元，公司仍持有吉安生益100%股权，吉安生益仍为公司全资子公司。
四、本次增资对象的基本情况
1、基本情况
公司名称 吉安生益电子有限公司
统一社会信用代码 91360805MA38830NXG
公司住所 江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道 19 号
法定代表人 张恭敬
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 捌亿元整
成立日期 2018 年 11 月 12 日
营业期限 2018 年 11 月 12 日至长期
高密度印刷电路板、柔性电路板、刚挠结合板、HDI 高密度积层板、
封装载板、特种印制电路板、模块模组封装产品、电子装联产品、电
路板组装产品、新型电子元器件及组件的生产、加工、销售、研发、
经营范围 组装；从事上述产品、上述产品零部件以及上述产品的原材料的批发、
零售、进出口、技术服务、技术咨询、技术转让及其他相关配套服务；
计算机软件开发、销售、信息技术咨询服务；道路普通货物运输。***
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 生益电子股份有限公司持有 100%股权
2、财务情况
单位/万元
项目 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
（未经审计） （经审计）
总资产 119,868.57 101,493.78
净资产 72,022.83 66,918.70
净利润 -2,839.69 -4,523.48
五、本次增资对公司的影响
本次使用募集资金和自有资金对全资子公司增资是基于募投项目建设和公司发展的需要，符合募集资金的使用计划，符合公司的发展战略及长远规划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、本次增资后募集资金的管理
为确保募集资金使用安全，吉安生益将开立募集资金存放专用账户，并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议，严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
七、公司履行的审议程序
公司于2022年1月21日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了公司《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金和自有资金向全资子公司吉安生益增资，用于实施公司募投项目“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
八、 专项意见说明
（一）独立董事意见
公司使用募集资金和自有资金向全资子公司吉安生益电子有限公司增资用于实施“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”是基于募投项目建设的需要，有助于推进募投项目的顺利建设，符合募集资金的使用计划。该事项内容和审议程序符合《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。因此，公司独立董事同意公司使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目。
（二）监事会意见
公司使用募集资金和自有资金向全资子公司吉安生益电子有限公司增资用于实施“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构东莞证券股份有限公司认为：公司本次使用部分募集资金和自有资金对全资子公司增资事项已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合募集资金实施计划，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合相关法律法规的规定。保荐机构对公司使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。
九、上网公告附件
（一）生益电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。
（二）东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-24] (688183)生益电子:生益电子第二届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2022-001
生益电子股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2022年1月21日通过通讯表决方式召开。会议通知已于2022年1月18日以邮件形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
监事会认为公司使用募集资金和自有资金向全资子公司吉安生益电子有限公司增资用于实施“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-002）。
特此公告。
生益电子股份有限公司监事会
2022 年 1 月 24 日
[2021-12-29] (688183)生益电子:生益电子关于部分募集资金账户注销的公告
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2021-035
生益电子股份有限公司
关于部分募集资金账户注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币206,624.0880万元，发行费用总额9,130.1959万元（不含税），扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月19日出具了《验资报告》（华兴验字【2021】21000250047号）。
二、募集资金账号开户情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（征求意见稿）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并严格按照该项制度规定进行募集资金的管理和使用。
公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东莞证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、中信银行股份有限公司东莞分行、广发银行股份有限公司东莞分行、交通银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方权利和义务。
公司募集资金专户的开立情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 专项用途
中国建设银行 东城工厂（四期）
生益电子股 股份有限公司 44050177610809987777 5G应用领域高速高
份有限公司 东莞万江支行 密印制电路板扩建
升级项目
中信银行股份 东城工厂（四期）
生益电子股 有限公司东莞 8110901014301254600 5G应用领域高速高
份有限公司 新城支行 密印制电路板扩建
升级项目
生益电子股 广发银行股份 吉安工厂（二期）
份有限公司 有限公司东莞 9550881686681688869 多层印制电路板建
城区支行 设项目
生益电子股 交通银行股份
份有限公司 有限公司东莞 483007611013000154770 研发中心建设项目
分行
生益电子股 中国工商银行
份有限公司 股份有限公司 2010021329200666688 补充营运资金项目
东莞分行
三、部分募集资金专用账户注销情况
上述五个募集资金账户中，因补充营运资金项目账户内募集资金已使用完毕，账户使用率不高，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定对补充营运资金项目募集资金账户予以注销，注销情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 备注
生益电子股 中国工商银行
份有限公司 股份有限公司 2010021329200666688 本次注销
东莞分行
截止至2021年12月28日，公司已办理完成上述募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-14] (688183)生益电子:生益电子关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2021-034
生益电子股份有限公司
关于通过开立募集资金保证金账户方式
开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”或“生益电子”）于2021年12月13日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》,同意公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分设备、工程等款项。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币206,624.0880万元，发行费用总额9,130.1959万元（不含税），扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月19日出具了《验资报告》（华兴验字【2021】21000250047号）。
公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构（东莞证券股份有限公司，以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的基本情况和操作流程
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》相关规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间申请通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票，用来支付募投项目中涉及的部分设备、工程等款项。具体操作流程如下：
（一）使用银行承兑汇票支付募投项目款项所需的申请、审批、支付等程序，须遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。
（二）财务部建立专项台账，逐笔统计使用银行承兑汇票支付的募投项目款项，按月编制汇总明细表，并定期抄送保荐机构。
（三）对于开具银行承兑汇票用于支付募投项目款项的，以募集资金支付银行承兑汇票保证金，并以银行承兑汇票保证金形式存储于募集资金专户银行开设的募集资金保证金账户中。
（四）募集资金专户银行在募集资金保证金账户内以该银行承兑汇票保证金开具银行承兑汇票，并用于支付募投项目中涉及的部分设备、工程等款项。
（五）银行承兑汇票到期后，银行承兑汇票保证金将直接用于兑付到期的银行承兑汇票资金，剩余不足支付部分由公司直接使用募集资金专户中的募集资金直接支付。
（六）募集资金保证金账户注销前，若存在本金及利息结余，应及时转入募集资金专户。
（七）保荐机构和保荐代表人对公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票用来支付募集资金投资项目款项的情况进行监督。保荐机构有权采取现场检查、书面问询等方式对公司开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的情况进行监督，公司及相关募投项目实施主体与募集资金专户银行应当配合保荐机构的调查与查询。
三、对公司的影响
通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票用来支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、相关决策程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，认为公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用和损害公司及股东权益的情形。因此，公司董事会同意公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十四次会议审议并通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，认为公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用和损害公司及股东权益的情形。因此，公司监事会同意公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项。
（三）独立董事意见
公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项，没有变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资计划的正常进行；有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本。本次通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项，不存在损害中小股东利益的情形；其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项。
（四）保荐机构意见
通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的事项已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。保荐
机构东莞证券股份有限公司同意公司本次通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项事项。
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (688183)生益电子:生益电子第二届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2021-033
生益电子股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2021年12月13日通过通讯表决方式召开。会议通知已于2021年12月6日以邮件形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》
公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用和损害公司及股东权益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》（公告编号：2021-034）。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
生益电子股份有限公司监事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-10-28] (688183)生益电子:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.23元
每股净资产: 4.5949元
加权平均净资产收益率: 5.35%
营业总收入: 26.67亿元
归属于母公司的净利润: 1.83亿元
[2021-08-14] (688183)生益电子:生益电子第二届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2021-028
生益电子股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2021年8月13日通过通讯表决方式召开。会议通知已于2021年8月3日以邮件形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：
（一）审议通过《2021 年半年度报告及摘要》
监事会认为公司《2021年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2021年半年度报告》及《生益电子股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-029）。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
监事会认为《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放与使用情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-030）。
（三）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
监事会认为公司预计增加与关联方发生的2021年度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，公司预计增加2021年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
关联监事唐芙云回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-031）。
特此公告。
生益电子股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-08-14] (688183)生益电子:生益电子第二届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2021-027
生益电子股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2021年8月13日通过通讯表决方式召开。2021年8月3日公司以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告及摘要》
公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2021年半年度报告》及《生益电子股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-029）。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
董事会认为《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-030）。
（三）审议通过《信息披露管理制度》
为规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，结合《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订），修订公司信息披露管理制度，本制度经公司董事会审议通过后生效实施。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司信息披露管理制度》。
（四）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
公司预计增加2021年度日常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。
公司独立董事发表了同意的独立意见：我们认为公司预计增加与关联方发生的2021年度日常性关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形；公司预计增加2021年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，董事会表决时关联董事进行了回避，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事邓春华、刘述峰、陈仁喜、谢景云、唐庆年回避了本议案的表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-031）。
三、上网公告附件
（一）《生益电子股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议有关
事项的事前认可意见》
（二）《生益电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议独立董事意见》
特此公告。
生益电子股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-08-06] (688183)生益电子:生益电子关于举办2021年半年度网上业绩说明会公告
证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2021-026
生益电子股份有限公司
关于举办 2021 年半年度网上业绩说明会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 8 月 16 日（星期一） 10:30-11:30
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于 2021 年 8 月 15 日（星期日）17:00 前将需要了解的情况和有关问题通过
电子邮件的形式发送至公司邮箱 bo@sye.com.cn 。
一、说明会类型
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”或“生益电子”）拟于 2021 年 8 月 14 日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露公司《2021 年半年度报告》全文及摘要。
根据《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者
更加全面、深入地了解公司情况，公司决定于 2021 年 8 月 16 日上午 10:30-11:30 举行 2021
年半年度网上业绩说明会，对公司 2021 年半年度的经营情况等具体情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议时间：2021 年 8 月 16 日（星期一） 10:30-11:30；
2、会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）；
3、会议召开方式：网络文字互动。
三、参加人员
参加本次说明会的人员包括：董事长、总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1、为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在 2021 年 8
月 15 日前通过本公告后附的电话或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
2、投资者可以在 2021 年 8 月 16 日上午 10:30-11:30 登录上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：朱小姐
电话：0769-89281988
邮箱：bo@sye.com.cn
特此公告。
生益电子股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 6 日
[2021-07-27] (688183)生益电子:生益电子2021年半年度业绩预告的自愿性披露公告
证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2021-025
生益电子股份有限公司
2021 年半年度业绩预告的自愿性披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 12,698.60 万元到 12,898.60 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 16,800.00 万元到17,000.00 万元，同比减少 56.57%到 57.24%。
（2）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,347.82 万元到 10,547.82 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少16,800.00万元到17,000.00万元，同比减少61.43%到 62.16%。
（3）公司本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
归属于上市公司股东的净利润：29,698.60 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：27,347.82 万元。
三、本期业绩变化的主要原因
目前公司主要产品所在应用领域的需求受到宏观经济环境、所在产业政策、行业特点及投资周期等因素的综合影响，并通过产业链传导，部分客户订单需求放缓，从而对公司造成一定的影响，叠加主要原材料采购成本持续上升、万江分厂停产以及子公司吉安生益陆续开始投产，固定成本相对较高，规模效应目前尚未展现，对公司短期盈利带来一定影响。因此，报告期公司业绩比去年同期有一定幅度减少。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年半年度报告（预约
披露日期为 2021 年 8 月 14 日）为准，敬请广大投资者注意投资
风险。
公司后续将参照年度业绩预告的披露标准披露半年度的经营业绩情况。
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日
[2021-05-27] (688183)生益电子:生益电子关于公司高级管理人员离职的公告
证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2021-024
生益电子股份有限公司
关于公司高级管理人员离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理潘琼女士提交的书面辞职报告。潘琼女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。潘琼女士辞职后将不再担任公司任何职务，其辞任不会对公司日常生产经营产生不利影响。
截至本公告披露日，潘琼女士通过新余超益投资管理中心（有限合伙）、新余腾益投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份，潘琼女士承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对高级管理人员股份转让的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。潘琼女士辞任后，将继续按照相关法律、法规、规范性文件对其股份进行管理。
潘琼女士的相关工作已进行了良好交接，其辞职不会对公司生产经营带来影响。公司董事会对潘琼女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2021 年 5 月 27 日
[2021-05-17] (688183)生益电子:生益电子2020年年度权益分派实施公告
证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2021-023
生益电子股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否涉及差异化分红送转：否
每股分配比例
每股现金红利 0.33 元（含税）
相关日期
股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日
2021/5/24 2021/5/25 2021/5/25
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 21 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 831,821,175 股为基数，每股派发现金红利 0.33 元（含税），共计派发现金红利 274,500,987.75 元。
三、 相关日期
股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日
2021/5/24 2021/5/25 2021/5/25
四、 配实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放对象外，公司其他股东所持股份的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
本公司股东广东生益科技股份有限公司、新余腾益投资管理中心（有限合伙）、新余超益投资管理中心（有限合伙）、新余联益投资管理中心（有限合伙）、新余益信投资管理中心（有限合伙）的现金红利由本公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85 号）的有关规定：个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红
利人民币 0.33 元；持股期限在 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，
每股实际派发现金红利人民币 0.33 元，待其转让股票时，中国结算上海分公司将根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月），其股息红利所
得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1
年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》的有关规定，解禁后取得的股息红利，按规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，即实际税负为 10%，税后每股实际派发现金红利人民币 0.297元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII），根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函【2009】47 号)的有关规定，按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.297 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定自行办理。
（4）对于持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81 号）的有关规定，按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.297 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策的，可按照相关规定自行办理。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税由其自行申报缴纳，公司对其实际派发现金红利为每股人民币 0.33 元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0769-89281988
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2021 年 5 月 17 日
[2021-04-30] (688183)生益电子:(2021-022)生益电子第二届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2021-022
生益电子股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2021年4月29日10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年4月19日以书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林江先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：
（一）审议通过《2021 年第一季度报告》
监事会认为公司2021年第一季度报告包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果等事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2021年第一季度报告》（公告编号：2021-020）。
（二）审议通过《关于重要会计政策变更及对公司影响的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据《企业会计准则第21号—租赁》（财会【2018】35号）的要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-021）。
特此公告。
生益电子股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (688183)生益电子:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.09元
每股净资产: 4.7832元
加权平均净资产收益率: 2.45%
营业总收入: 8.02亿元
归属于母公司的净利润: 6436.79万元
[2021-04-22] (688183)生益电子:生益电子2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2021-019
生益电子股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：东莞市松山湖园区新城路 5 号道弘龙怡智谷 1 栋
9 楼 916 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） 705,670,972
普通股股东所持有表决权数量（股） 705,670,972
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
84.8344
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
84.8344
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事会提议召开，并由董事长邓春华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，陈仁喜、谢景云、唐庆年、汪林由于工作原
因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，林江、张亚利由于工作原因未能出席；
3、 董事会秘书唐慧芬出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
2、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 6,700 0.0010 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
4、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
5、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
6、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
7、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并议定 2021 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
8、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构并议定 2021 年度内部控制审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
9、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
关联股东广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司、伟华电子有限公司回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,635,817 99.9923 5,800 0.0067 900 0.0010
10、议案名称：关于为全资子公司吉安生益电子有限公司提供人民币 2 亿元担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2020年度财务 40,207,097 99.9833 5,800 0.0144 900 0.0023
决算报告
2 2020年度利润 40,207,097 99.9833 6,700 0.0167 0 0.0000
分配预案
3 2020年年度报 40,207,097 99.9833 5,800 0.0144 900 0.0023
告及摘要
4 2020年度董事 40,207,097 99.9833 5,800 0.0144 900 0.0023
会工作报告
5 2020年度监事 40,207,097 99.9833 5,800 0.0144 900 0.0023
会工作报告
6 2020年度独立 40,207,097 99.9833 5,800 0.0144 900 0.0023
董事述职报告
关于续聘华兴
会计师事务所
（特殊普通合
7 伙 ） 为 公 司 40,207,097 99.9833 5,800 0.0144 900 0.0023
2021年度审计
机 构 并 议 定
2021年度审计
费用的议案
关于续聘华兴
会计师事务所
（特殊普通合
伙 ） 为 公 司
8 2021年度内部
[2021-03-30] (688183)生益电子:生益电子关于2020年年度报告及2020年年度报告摘要的更正公告
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2021-018
生益电子股份有限公司
关于 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《生益电子2020年年度报告》及《生益电子2020年年度报告摘要》，经事后审核发现，部分披露事项存在差错，现作更正如下，斜体加粗为更正后的内容：
一：2020年年度报告第64页：“三、股东和实际控制人情况”以及2020年年度报告摘要第8页：“4.1 股东持股情况”相关内容更正如下：
更正前：
截止报告期末普通股股东总数(户) 6
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 6
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
更正后：
截止报告期末普通股股东总数(户) 6
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 52,558
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
二：2020年年度报告第86页：“第十一节 财务报告 一、审计报告”更正如
下：
更正前：
中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
更正后：
中国注册会计师：郭小军
（项目合伙人）
中国注册会计师：陈桂生
三：2020年年度报告第93页：“合并利润表”更正如下：
更正前：
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：439,233,733.36 元, 上期被合并方实现的净利润为： 441,183,139.61 元。
法定代表人：邓春华 主管会计工作负责人：唐慧芬 会计机构负责人：黄乾初
更正后：
法定代表人：邓春华 主管会计工作负责人：唐慧芬 会计机构负责人：黄乾初
除上述更正内容外，《生益电子2020年年度报告》及《生益电子2020年年度报告摘要》其他内容不变，本次更正不涉及对财务报表的调整，对公司2020年度财务状况及经营成果没有影响。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
生益电子股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 30 日
[2021-03-26] (688183)生益电子:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.66元
每股净资产: 2.9179元
加权平均净资产收益率: 24.72%
营业总收入: 36.34亿元
归属于母公司的净利润: 4.39亿元
[2021-03-26] (688183)生益电子:2020年年度股东大会通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2021年4月21日
?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年4月21日 14点00分
召开地点：东莞市松山湖园区新城路5号道弘龙怡智谷1栋9楼916室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月21日
至2021年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股 东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度财务决算报告 √
2 2020 年度利润分配预案 √
3 2020 年年度报告及摘要 √
4 2020 年度董事会工作报告 √
5 2020 年度监事会工作报告 √
6 2020 年度独立董事述职报告 √
7 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机 构并议定 2021 年度审计费用的议案 √
8 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控 制审计机构并议定 2021 年度内部控制审计费用的议案 √
9 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案 √
10 关于为全资子公司吉安生益电子有限公司提供人民币 2 亿元担保的议 案 √
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详见2021年3月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的
公司第二届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：2021-009）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：关于预计2021年度日常关联交易的议案应回避表决的关联股东名称：广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司、伟华电子有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
[2021-03-26] (688183)生益电子:第二届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2021年3月25日9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。2021年3月15日公司以邮件和书面方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，唐庆年先生和唐艳玲女士通过通讯方式参加，其余董事出席了现场会议，董事长邓春华先生主持本次会议，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020年度经营工作报告》
公司总经理根据公司2020年度的实际经营工作情况，出具了《2020年度经营工作报告》并予以汇报。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《2020年度财务决算报告》
公司《2020年度财务决算报告》真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项。
公司独立董事发表了同意的独立意见：公司2020年度财务决算报告真实地反映了公司的资产、经营情况，决算报告与审计报告一致。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的
规定，程序合法有效。该报告符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021年度工作计划》
公司总经理根据外部环境以及公司实际情况，结合公司发展战略，出具了《2021年度工作计划》并予以汇报。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《2020年度利润分配预案》
经华兴会计师事务所审计，本公司2020年度按税后净利润43,923.3733万元，母公司按当年税后净利润48,437.6521万元的10%计提法定公积金4,843.7652万元后，截至2020年12月31日可供股东分配的利润为74,966.3240万元。拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东为基数，向全体股东每10股派现金红利3.30元（含税），共派发含税现金红利27,450.098775万元。所余未分配利润全部结转至下一期分配。
公司独立董事发表了同意的独立意见：根据公司的发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2021年度经营规划，本利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2020年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-011）。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020年年度报告及摘要》
公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2020年年度报告》及《生益电子股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020年度董事会工作报告》
董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。2020年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2020年度内部控制评价报告》
公司独立董事发表了同意的独立意见：公司2020年度不断健全内部控制体系，各项内部控制符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常运行，公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《2020年度董事会审计委员会履职报告》
2020年度，公司董事会审计委员严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《生益电子股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计委员会的职责。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。
（九）审议通过《2020年度独立董事述职报告》
公司独立董事在2020年度较好地履行了独立董事的各项工作职责，积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并议定2021年度审计费用的议案》
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在IPO过程中为公司财务报表提供审计服务，具备专业服务资格，水平较高，提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构。2021年度审计费用含税金额为75万元人民币。
公司独立董事发表了同意的独立意见：公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构相关事项，符合财政部、证监会等相关规定。公司续聘会计师事务所相关事项的审议、表决程序符合相关法律法规，不会损害全体股东的合法权益。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-012）。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构并议定2021年度内部控制审计费用的议案》
鉴于华兴会计师事务所在IPO过程中为公司内部控制提供审计服务，具备专业服务资格，对公司情况熟悉，合作较好。提议续聘华兴会计师事务所为公司2021年度内部控制的审计机构。2021年度内部控制审计费用含税金额为20万元人民币。
公司独立董事发表了同意的独立意见：公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控控制审计机构相关事项，符合财政部、证监会等相关规定。公司续聘会计师事务所相关事项的审议、表决程序符合相关法律法规，不会损害全体股东的合法权益。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生
益电子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-012）。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
公司预计2021年度日常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。
公司独立董事发表了同意的独立意见：我们认为公司预计与关联方发生的2021年度日常性关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形；公司预计2021年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，董事会表决时关联董事进行了回避，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事邓春华、刘述峰、陈仁喜、谢景云、唐庆年回避了本议案的表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-
013）。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《年度业绩激励基金管理办法》
为进一步完善公司激励约束机制，结合公司所处行业特点和实际情况，制定公司年度业绩激励基金管理办法。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
张恭敬董事回避表决。
（十四）审议通过《关于2021年度公司向各合作银行申请银行授信额度的议案》
根据公司生产经营发展需要，为保证资金供给的稳定性及资金成本相对合理，拟向各合作银行以免担保形式申请综合授信额度人民币叁拾壹亿元整。额度主要用于短期流动资金贷款、贸易融资及非融资性保函业务。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十五）审议通过《2021年度薪资调整方案》
结合公司薪资水平以及行业情况，制定公司2021年度薪酬调整方案。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
张恭敬董事回避表决。
（十六）审议通过《关于为全资子公司吉安生益电子有限公司提供人民币2亿元担保的议案》
全资子公司吉安生益电子有限公司因经营发展需要向中国建设银行吉安分行申请授信额度人民币2亿元。因吉安生益电子有限公司现仍处于提产阶段，银行要求母公司为该事项提供连带责任担保。现申请生益电子股份有限公司对上述授信额度人民币2亿元提供连带责任担保。
公司独立董事发表了同意的独立意见：公司担保对象为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况，同意为其提供授信额度担保。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于设立全资子公司及注销洪梅分公司的议案》为进一步优化公司组织结构、降低经营管理成本、提高管理效率，同意公司关于设立全资子公司及注销洪梅分公司。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于设立全资子公司及注销洪梅分公司的公告》（公告编号：2021-015）。
（十八）审议通过《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》
董事会提议于2021年4月21日召开2020年年度股东大会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司2020年年度股东大会的通知具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。
[2021-03-23] (688183)生益电子:关于举办2020年度网上业绩说明会公告
重要内容提示：
?会议召开时间：2021年3月30日09:30-10:30
?会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
?会议召开方式：网络文字互动
一、说明会类型
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”或“生益电子”）拟于2021年3月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露公司《2020年年度报告》和《2020年年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-011）。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定于2021年3月30日上午09:30-10:30举行2020年度网上业绩说明会，对公司2020年度的经营情况、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议时间：2021年3月30日（星期二）上午09:30-10:30；
2、会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）；
3、会议召开方式：网络文字互动。
三、参加人员
参加本次说明会的人员包括：董事长、总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1、为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2021年3月30日前通过本公告后附的电话或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
2、投资者可以在2021年3月30日上午09:30-10:30登录上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：刘小姐
电话：0769-89281988
邮箱：bo@sye.com.cn
特此公告。
[2021-03-15] (688183)生益电子:生益电子关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的公告
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2021-004
生益电子股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自有资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法
规的要求。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通
股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币
2,066,240,880.00元。公司已收到主承销商东莞证券股份有限公司划入募集资金
款总计1,993,048,998.58元（为本次募集资金总额人民币2,066,240,880.00元扣
除承销费及保荐费用73,191,881.42元后的款项，律师费用、审计费用等发行费用
人民币18,110,077.48元尚未扣除）。上述募集资金已全部到位，经华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并于2021年2月19日出具了“华兴验字【2021】
21000250047号”的《验资报告》。
公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，
本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
序
号
项目名称 投资总额
（万元）
募集资金投入
（万元）
1
东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印制电路
板扩建升级项目 207,215.04 103,335.19
2 吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目 127,927.12 63,786.54
3 研发中心建设项目 20,948.54 10,423.29
4 补充营运资金项目 40,000.00 19,948.87
合 计 396,090.70 197,493.89
三、预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金及置换情况
（一） 预先投入募投项目情况
本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自有资金对募投
项目进行先行投入。截至2021年2月19日，本公司以自有资金预先投入募投项目实
际投资额为76,222,443.77元，具体情况如下：
序号 项目名称 自有资金预先投入金额
（元）
本次拟置换金额
（元）
1
东城工厂（四期）5G 应用领域高
速高密印制电路板扩建升级项目 76,222,443.77 76,222,443.77
2
吉安工厂（二期）多层印制电路板
建设项目
3 研发中心建设项目
4 补充营运资金项目
合 计 76,222,443.77 76,222,443.77
（二） 已支付发行费用情况
截至2021年2月19日，公司以自有资金预先支付发行费用总额7,468,568.03元
（不含增值税），拟使用募集资金人民币7,468,568.03元置换预先支付的发行费
用。
综上，公司合计拟使用募集资金人民币83,691,011.80元置换上述预先投入募
投项目及支付发行费用的自有资金。
四、本次募集资金置换履行的审批程序
2021年3月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币76,222,443.77元置换预先投
入募投项目的自有资金，使用募集资金人民币7,468,568.03元置换已支付发行费
用的自有资金，合计使用募集资金人民币83,691,011.80元置换上述预先投入募投
项目及支付发行费用的自有资金。公司独立董事已就该事项发表了明确的同意意
见。
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法
规的要求。
五、 专项意见说明
（一）独立董事意见
本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且符合募集资金到账后6个月内进
行置换的规定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，内容及程序合法合规。因此，公司独立董事一致同意公司以募集
资金人民币83,691,011.80元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资
金。
（二）监事会意见
公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金，
符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。本次募集资金置换行为未与募投项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—
—规则运作》等法律、法规、规范性文件的规定。因此，公司监事会同意公司本
次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。
（三）会计师事务所鉴证意见
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金置换事项出具《生益电子
股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告》“华兴专
字[2021]21000250081号”，认为公司编制的《关于使用募集资金置换预先投入的
自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司集资金管理办法（2013年修订）》
的有关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2021年2月19日止以自筹资金预
先投入募集资金投资项目和发行费用的实际情况。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构东莞证券股份有限公司认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项已经公司第二届董事会
第十四次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事已就该事项发表了
明确的同意意见，并由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履
行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引
第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。公司本次以募集资金置换
预先投入自筹资金的事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东
利益的情形。
综上，保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金。
六、 上网公告文件
（一）独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
（二）华兴会计师（特殊普通合伙）出具的《生益电子股份有限公司关于使
用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 的 自 筹 资 金 的 专 项 鉴 证 报 告 》 “ 华 兴 专 字
[2021]21000250081号”；
（三）东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金之核查意见。
特此公告。
生益电子股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 15 日
[2021-03-15] (688183)生益电子:生益电子关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2021-005
生益电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不超过人民币5亿元（含
本数），期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通
股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币
2,066,240,880.00元。公司已收到主承销商东莞证券股份有限公司划入募集资金
款总计1,993,048,998.58元（为本次募集资金总额人民币2,066,240,880.00元扣
除承销费及保荐费用73,191,881.42元后的款项，律师费用、审计费用等发行费用
人民币18,110,077.48元尚未扣除）。上述募集资金已全部到位，经华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并于2021年2月19日出具了“华兴验字【2021】
21000250047号”的《验资报告》。
公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，
本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
序号 项目名称 投资总额
（万元）
募集资金投入
（万元）
1
东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印制
电路板扩建升级项目 207,215.04 103,335.19
2 吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目 127,927.12 63,786.54
3 研发中心建设项目 20,948.54 10,423.29
4 补充营运资金项目 40,000.00 19,948.87
合 计 396,090.70 197,493.89
截至2021年3月12日，公司已使用募集资金23,708,007.18元，募集资金账户
余额为1,969,340,991.40元。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护公司和股东利益，根据
公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保募集资金投资项
目能够按照既定进度正常实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币5亿元
（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过
之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时
归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司与主营业务相关的
日常经营活动，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票
及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影
响募集资金投资项目的正常进行。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行的审批程序
2021年3月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度
不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述
事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合
监管部门的相关监管要求。
五、 专项意见说明
（一）独立董事意见
公司使用不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，没
有变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动
资金时间未超过12个月；不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或者为他人提
供财务资助的情形；有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出，进
而提高公司经营效益。本次利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不存在损
害中小股东利益的情形；其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司使用不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流
动资金。
（二）监事会意见
公司本次拟使用额度不超过总金额人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金临
时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投
资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限
于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及
股东权益的情形。因此，公司监事会同意公司使用不超过人民币5亿元（含本数）
闲置募集资金临时补充流动资金。
（三）保荐机构意见
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司第二届董事会
第十四次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同
意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低
公司财务成本，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常
开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。保荐机构东莞证券股份有限公司同
意公司本次关于使用不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资
金事项。
六、上网公告附件
（一）生益电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关
议案的独立意见。
（二）东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金之核查意见。
特此公告。
生益电子股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 15 日
[2021-03-15] (688183)生益电子:生益电子关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2021-006
生益电子股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”、“生益电子”）于2021年3月12
日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目
实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币11.99亿元的闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产
品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种
等。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，
在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策
权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通
股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币
2,066,240,880.00元。公司已收到主承销商东莞证券股份有限公司划入募集资金
款总计1,993,048,998.58元（为本次募集资金总额人民币2,066,240,880.00元扣
除承销费及保荐费用73,191,881.42元后的款项，律师费用、审计费用等发行费用
人民币18,110,077.48元尚未扣除）。上述募集资金已全部到位，经华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并于2021年2月19日出具了“华兴验字【2021】
21000250047号”的《验资报告》。
公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，
本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
序号 项目名称 投资总额
（万元）
募集资金投入
（万元）
1
东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印制电
路板扩建升级项目 207,215.04 103,335.19
2 吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目 127,927.12 63,786.54
3 研发中心建设项目 20,948.54 10,423.29
4 补充营运资金项目 40,000.00 19,948.87
合 计 396,090.70 197,493.89
由于募集资金投资项目建设及投入需要一定周期且根据公司募集资金的使用
计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高资金使用效率，合理利
用暂时闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一) 投资目的
为了提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募
集资金投资项目的建设和使用，保障募集资金安全的前提下，公司根据《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的管要求》和《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，合理使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理，降低公司财务费用，增加公司收益。
(二) 投资产品品种
为控制风险，投资产品的发行主体应为能够提供保本承诺的金融机构，投资
的品种应为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超
过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资
产品不得用于质押。
(三) 投资额度及期限
在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人
民币11.99亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上
述额度内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募
集资金专户。
(四) 决议有效期
自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。
(五) 实施方式
自公司董事会审议通过之日起的12个月内，董事会授权公司董事长在上述授
权额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责
组织实施。
(六) 信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定要求，及时履行信
息披露义务。
(七) 现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投
项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金
监管措施的要求进行管理和使用。
四、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和
保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常运转，亦不会
影响公司主营业务的正常发展。
同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，
有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、 对暂时闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序
公司于2021年3月12日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次
会议，审议通过了公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过
人民币11.99亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中
国证监会认可的其他投资品种等。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动
使用。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集
资金专项储存及使用管理制度》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。公
司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了
明确同意的核查意见。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次现金管理方式是用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、
单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投
资品种等，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经
济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的
影响。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、
《公司章程》及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务；公司将及时
分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险；公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金
投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管
理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披
露的义务。
七、 专项意见说明
（一）独立董事意见
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，有利于提高闲置募
集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项
目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因
此，公司独立董事同意公司使用不超过人民币11.99亿元的暂时闲置募集资金进行
现金管理。
（二）监事会意见
公司使用不超过人民币11.99亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于
提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法
律法规的要求。公司监事会同意公司使用不超过人民币11.99亿元的暂时闲置募集
资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构东莞证券股份有限公司认为：
1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监
事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，已履行了必要的法律程序，
符合相关的法律法规的规定。
2、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司的《募集资金管理办法》等
相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金 投
资计划的正常实施。
基于以上意见，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的事项无异议。
八、上网公告附件
（一）生益电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关
议案的独立意见。
（二）东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理之核查意见。
特此公告。
生益电子股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 15 日
[2021-03-15] (688183)生益电子:生益电子关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2021-002
生益电子股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、
修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月12日召开了第二届
董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号），公司获准向社会公开发行人民币
普通股（A股）股票166,364,000股。根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《验资报告》“华兴验字【2021】21000250047号”，确认公司首次公开发行
股票完成后，公司注册资本由665,457,175.00元变更为831,821,175.00元，公司
股份总数由665,457,175股变更为831,821,175股。
公司已完成本次发行并于2020年2月25日在上海证券交易所上市，公司类型由
“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修订《公司章程》情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据2020年第一次临时
股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司在中国境内首次公开发行人民币
普通股并在上海证券交易所科创板上市相关事宜的议案》和《关于制定<公司章程
（草案）>的议案》，并结合公司发行上市的实际情况，公司拟对章程中的有关条
款进行修订，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三条 公司于【批/核准日期】经【批
/核准机关全称】同意注册，首次向社会公众
公开发行人民币普通股【股份数额】股，于
【上市日期】在上海证券交易所上市。
第三条 公司于 2021 年 1 月 5 日经中
国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕
7 号）同意注册，首次向社会公众公开发行
人民币普通股 16,636.40 万股，于 2021 年 2
月 25 日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【上市
后注册资本数额】元。
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
83,182.1175 万元。
第十九条 公司股份总数为【上市后股份
总数】股，均为普通股。
第十九条 公司股份总数为 83,182.1175
万股，均为普通股。
第一百九十九条 本章程（草案）将于
公司首次公开发行股票并在科创板上市之
日起实施。
第一百九十九条 本章程将于公司首
次公开发行股票并在科创板上市之日起实
施。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
根据公司于2020年5月8日召开的2020年第一次临时股东大会的授权，公司将
于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登
记以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。本议案无需提
交股东大会审议。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
生益电子股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 15 日
[2021-03-15] (688183)生益电子:生益电子关于调整部分募集资金投资建设项目投资结构和投资总额的公告
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2021-003
生益电子股份有限公司
关于调整部分募集资金投资建设项目
投资结构和投资总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”、“生益电子”）于2021年3月12日召
开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调
整部分募集资金投资建设项目投资结构和投资总额的议案》,现将调整的相关情况
公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通
股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币
2,066,240,880.00元。公司已收到主承销商东莞证券股份有限公司划入募集资金
款总计1,993,048,998.58元（为本次募集资金总额人民币2,066,240,880.00元扣
除承销费及保荐费用73,191,881.42元后的款项，律师费用、审计费用等发行费用
人民币18,110,077.48元尚未扣除）。上述募集资金已全部到位，经华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并于2021年2月19日出具了“华兴验字【2021】
21000250047号”的《验资报告》。
公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》。
二、部分募集资金投资建设项目投资结构及投资总额调整的原因及说明
为进一步优化公司东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升
级项目以及研发中心建设项目在消防、人防、工业用地限高等方面的设计，修订
新的建筑设计方案。
公司东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目与研发
中心建设项目由左右贴邻设计调整为分离设计。公司东城工厂（四期）5G应用领
域高速高密印制电路板扩建升级项目建筑面积由191,432㎡调整为167,162.9㎡，
费用减少5,984.29万元；取消原设计方案中地下1层地下室建设项目，减少项目预
算1,451.80万元。研发中心建设项目建筑面积由25,594㎡调整至36,446.76㎡，费
用增加1,538.04万元；地下室由地下1层调整为2层，面积由4,270㎡调整为
15,876.15㎡，费用增加5,900.13万元。
三、本次拟调整部分募投项目投资结构及投资总额的具体情况
（一）募集资金投资建设项目投资总额调整情况如下：
序号 项目名称 原投资总额
（万元）
新方案投资总额
（万元）
差异金额
（万元）
1
东城工厂（四期）5G 应用领
域高速高密印制电路板扩
建升级项目
207,215.04 199,778.95 -7,436.09
2
吉安工厂（二期）多层印制
电路板建设项目 127,927.12 127,927.12 -
3 研发中心建设项目 20,948.54 28,386.71 7,438.17
4 补充营运资金项目 40,000.00 40,000.00 -
合 计 396,090.70 396,092.78 2.08
东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目投资总额由
207,215.04万元调整为199,778.95万元，减少7,436.09万元。研发中心建设项目
投资总额由20,948.54万元调整为28,386.71万元，增加7,438.17万元。本次所有
募投项目投资总额由396,090.70万元调整为396,092.78万元，增加2.08万元。
（二）东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目调
整情况如下：
单位：万元
序号 项目 原方案投资金额 新方案投资金额 差异金额
一 建设投资 196,512.02 189,075.93 -7,436.09
1 建筑工程费 67,002.00 59,565.91 -7,436.09
2 设备购置及安装费 120,152.30 120,152.30 -
3 基本预备费 9,357.72 9,357.72 -
二 铺底流动资金 10,703.02 10,703.02 -
三 项目总投资 207,215.04 199,778.95 -7,436.09
（三）研发中心建设项目调整情况如下：
单位：万元
序号 项目 原方案投资金额 新方案投资金额 差异金额
一 工程建设 4,754.89 12,193.06 7,438.17
二 研发设备 12,396.10 12,396.10
三 项目实施费用 2,800.00 2,800.00 -
四 基本预备费 997.55 997.55 -
五 项目总投资 20,948.54 28,386.71 7,438.17
四、调整部分募集资金投资建设项目投资结构及投资总额的影响
本次募投项目调整系公司东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板
扩建升级项目与研发中心建设项目优化调整，本次调整不影响募投项目的正常实
施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，
也不存在对募投项目产能及目标的影响。因此，本次调整不构成公司募集资金用
途的变更。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见：
公司为了进一步优化部分募投项目在消防、人防、工业土地限高等方面的设
计，对部分募集资金投资建设项目投资结构及投资总额进行调整，本次调整投资
结构和投资总额是合理的，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》等规
定要求，满足公司实际发展需要，且不影响募投项目的正常实施，也未取消原募
投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项
目产能及目标的影响。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益
的情形。因此，公司独立董事同意调整部分募集资金投资建设项目投资结构和投
资总额。
（二）监事会意见：
本次公司调整部分募集资金投资建设项目投资结构及投资总额是公司为了进
一步优化公司东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目与
研发中心建设项目，适应生产经营的需要，经重新评估项目基建需求而提出的，
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》等规定要求，满足公司实际发展
需要，且不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改
变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。该事
项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，公司监事会
同意调整部分募集资金投资建设项目投资结构和投资总额。
（三）保荐机构意见：
经核查，公司保荐机构东莞证券股份有限公司认为：
1、本次调整部分募集资金投资建设项目投资结构及投资总额不影响募投项目
的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实
施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。因此，本次调整不构成公司募
集资金用途的变更。
2、本次调整部分募集资金投资建设项目投资结构及投资总额已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意调整的意见，履行了必要的审批
程序，上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013年修订）》等规定要求。
基于以上意见，保荐机构对发行人本次调整部分募集资金投资建设项目投资
结构及投资总额事项无异议。
六、上网公告附件
（一）生益电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关
议案的独立意见。
（二）东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司调整部分募集资金
投资建设项目投资结构和投资总额之核查意见。
特此公告。
生益电子股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 15 日
[2021-03-15] (688183)生益电子:生益电子第二届监事会第八次会议决议公告
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2021-007
生益电子股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”或“生益电子”）第二届监事会
第八次会议于2021年3月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于2021年3月10日以书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同
时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席
监事3人，会议由监事会主席林江先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目投资结构和投资总
额的议案》
本次公司调整部分募集资金投资建设项目投资结构及投资总额是公司为了进
一步优化公司东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目与
研发中心建设项目，适应生产经营的需要，经重新评估项目基建需求而提出的，
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》等规定要求，满足公司实际发展
需要，且不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改
变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。该事
项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形。公司监事会同意调
整部分募集资金投资建设项目投资结构和投资总额。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生
益电子股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目投资结构和投资总额的
公告》（公告编号：2021-003）。
（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自有资金的议案》
公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金，
符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。本次募集资金置换行为未与募投项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—
—规则运作》等法律、法规、规范性文件的规定。公司监事会同意公司本次使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生
益电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自有资金的公告》（公告编号：2021-004）。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司本次拟使用额度不超过总金额人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金临
时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投
资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限
于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及
股东权益的情形。公司监事会同意公司使用不超过人民币5亿元（含本数）闲置募
集资金临时补充流动资金。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生
益电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公
告编号：2021-005）。
（四）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用不超过人民币11.99亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于
提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法
律法规的要求。公司监事会同意公司使用不超过人民币11.99亿元的暂时闲置募集
资金进行现金管理。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生
益电子股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-006）
特此公告。
生益电子股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 15 日
[2021-02-27] (688183)生益电子:生益电子2020年度业绩快报公告
1
证券代码：
688183 证券简称： 生益电子 公告编号： 2021 001
生益电子
股份有限公司
2020
年度 业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2020年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元 项目 本报告期 上年同期
增减变动幅度
营业总 收入 363,350.19
309,624.58
17.35
营业利润 49,415.70
50,778.86
-
2.68
利润总额 49,673.27
50,608.89
-
1.85
归属于母公司
所有者 的净利润
43,923.37
44,118.31
-
0.44
归属于母公司
所有者 的扣除非经常性
损益的净利润
41,944.49
44,073.40
-
4.83
基本每股收益（元） 0.66
0.66
-
2
加权平均加权平均 净资产收益率净资产收益率
24.72%
24.72%
28.62%
28.62%
减少
减少3.903.90个个
百分点
百分点 项目项目 本报本报告期末告期末 本报告期初本报告期初 增减变动幅度增减变动幅度（％）（％） 总总 资资 产产
457,138.37
457,138.37
375,145.19
375,145.19
21.86
21.86 归属于母公司的归属于母公司的 所有者所有者权益权益
194,176.92
194,176.92
172,210.71
172,210.71
12.76
12.76 股股 本本
66,545.72
66,545.72
66,545.72
66,545.72
-
- 归属于母公司归属于母公司 所有者所有者的每股净资产的每股净资产（元）（元）
2.92
2.92
2.59
2.59
12.74
12.74
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据和指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司2020年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入363,350.19万元，同比增长17.35%；实现利润总额49,673.27万元，同比减少1.85%；实现归属于母公司所有者的净利润43,923.37万元，同比减少0.44%；报告期末总资产457,138.37万元，较期初增长21.86%；归属于母公司的所有者权益194,176.92万元，较期初增长12.76%。
2020年全球公共卫生事件影响，上半年中国5G发展呈现加速态势，下半年通信电子行业进入调整期。面对市场不确定的客观形势，公司积极调整产品结构，实现公司营业收入的平稳增长。同时，公司为了增强整体竞争力，全力推进吉安子公司一期项目投资扩产工作，提前储备人才、完成建设并进入试生产阶段，带来的成本费用的增加，导致利润与上年同期相比有所下降。
3
三、风险提示
以上数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，可能与公司2020年年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异不会超过10%，具体准确的财务数据以公司正式披露的2020年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
生益电子股份有限公司
董事会
2021年 2 月 27 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-28] (688183)生益电子:生益电子2021年度业绩快报公告
证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2022-005
生益电子股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
增减变动幅度
项目 本报告期 上年同期
（％）
营业总收入 364,739.46 363,350.19 0.38
营业利润 24,944.13 49,415.70 -49.52
利润总额 27,960.98 49,673.27 -43.71
归属于母公司所有者的净利润 26,427.31 43,923.37 -39.83
归属于母公司所有者的扣除非
22,827.79 41,944.61 -45.58
经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.33 0.66 -50.00
减少 17.24 个
加权平均净资产收益率 7.48% 24.72%
百分点
增减变动幅度
本报告期末 本报告期初
（％）
总 资 产 642,829.66 457,138.37 40.62
归属于母公司的所有者权益 390,389.32 194,176.92 101.05
股 本 83,182.12 66,545.72 25.00
归属于母公司所有者的每股净
4.40 2.92 50.68
资产（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据和指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司2021 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入 364,739.46 万元，比上年同期增长 0.38%；实现利润总额 27,960.98 万元，比上年同期减少43.71%；实现归属于母公司所有者的净利润 26,427.31 万元，比上年同期减少 39.83%；报告期末总资产 642,829.66 万元，比本报告期初增长 40.62%；归属于母公司的所有者权益 390,389.32万元，比本报告期初增长 101.05%。
报告期内，公司通信设备、网络设备等应用领域的产品需求受到宏观经济环境、所在产业政策、行业特点、投资周期等因素的综合影响，部分客户整体需求延后，公司适时调整部分产品结构，增加服务器、汽车电子等应用领域订单，实现公司营业收入与上年同期持平。基于公司产品结构部分调整，产品平均单价与上年同比有所下降，同时，大宗物料价格上涨，有色金属价格处
于高位，使公司原材料成本上升，叠加生益电子股份有限公司万江分厂停产及子公司吉安生益电子有限公司第一年投产运营的固定成本较高等因素，单位产品平均成本上升，导致利润与上年同期相比有所下降。
总资产、归属于母公司的所有者权益、归属于母公司所有者的每股净资产均比本报告期初有所增加，主要系 2021 年公司首次公开发行新股所致。基本每股收益比上年同期减少,主要系总股本增加、净利润下降所致。
三、风险提示
以上数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异不会超过 10%，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 28 日
[2022-02-18] (688183)生益电子:生益电子首次公开发行部分限售股上市流通公告
证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2022-004
生益电子股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次上市流通的战略配售股份数量为 44,918,280 股，限售期为 12 个月。
本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 141,975,000 股。
本次上市流通日期为 2022 年 2 月 25 日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 5 日出具的《关于同意生益电子
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股股票
166,364,000 股，并于 2021 年 2 月 25 日在上海证券交易所科创板上市。公司首
次公开发行股票完成后，总股本为 831,821,175 股，其中无限售条件流通股为110,004,789 股，有限售条件流通股为 721,816,386 股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股和战略配售股份，共涉及限售股股东 12 名，对应限售股股份数量总计 186,893,280 股，占公司总股本的 22.47%。其中，战略配售股份 44,918,280 股，占公司总股本的 5.40%；除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 141,975,000 股，占公司总股本的
17.07%。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。
本次解除限售并申请上市流通股份数量共计 186,893,280 股，限售期均为自
公司股票上市之日起 12 个月，现限售期即将届满，将于 2022 年 2 月 25 日起上市
流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股和战略配售股份，自公司首次公开发行限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
根据《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《生益电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：
1、 公司持股 5%以上股东东莞市国弘投资有限公司承诺：
①自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的公司首次公开发行股票前所持有的股份，也不由公司回购该部分股份；②本公司自愿配合中国证券监管部门的明确要求，自动受其调整后的锁定期约束；③若违反相关承诺，所得的收入归公司所有，本公司将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因未履行相关公开承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本公司将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
2、 公司股东新余超益投资管理中心（有限合伙）、新余腾益投资管理中心（有
限合伙）、新余益信投资管理中心（有限合伙）和新余联益投资管理中心（有
限合伙）承诺：
①自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本合伙企业不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前所持有的股份，也不由公司回购该部分股份；②本合伙企业自愿配合中国证券监管部门的明确要求，自动受其调整后的锁定期约束；③若违反相关承诺，所得的收入归公司所有，本合伙企业将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；
如果因未履行相关公开承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本合伙企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东、战略配售股东无其他关于上市流通的特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构东莞证券股份有限公司认为：
截至本核查意见出具之日，生益电子限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。
本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
截至本核查意见出具之日，生益电子与本次限售股份相关信息披露真实、准确、完整，保荐机构同意生益电子本次限售股份上市流通。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 186,893,280 股
1、 本次上市流通的战略配售股份数量为 44,918,280 股，限售期为 12 个
月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
2、 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 141,975,000 股。
（二）本次上市流通日期为 2022 年 2 月 25 日
（三）限售股上市流通明细清单
序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流 剩余限售股
股东名称
号 数量（股） 司总股本比例 通数量（股） 数量（股）
1 广东省广新控股集团有限公司 13,170,860 1.58% 13,170,860 0
2 东莞科技创新金融集团有限公司 8,404,110 1.01% 8,404,110 0
3 伟华电子有限公司 9,343,310 1.12% 9,343,310 0
序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流 剩余限售股
股东名称
号 数量（股） 司总股本比例 通数量（股） 数量（股）
中国国有企业结构调整基金股份有
4 4,000,000 0.48% 4,000,000 0
限公司
5 中国保险投资基金（有限合伙） 4,000,000 0.48% 4,000,000 0
6 山东铁路发展基金有限公司 2,000,000 0.24% 2,000,000 0
7 深圳市特发投资有限公司 4,000,000 0.48% 4,000,000 0
8 东莞市国弘投资有限公司 64,628,000 7.77% 64,628,000 0
9 新余超益投资管理中心（有限合伙） 19,644，000 2.36% 19，644，000 0
10 新余腾益投资管理中心（有限合伙） 20,502,000 2.46% 20,502,000 0
11 新余益信投资管理中心（有限合伙） 17,992,000 2.16% 17,992,000 0
12 新余联益投资管理中心（有限合伙） 19,209,000 2.31% 19,209,000 0
合计 186,893,280 22.47% 186,893,280 0
注：总数与各分项数值之尾数不符情况均为四舍五入原因所致。
限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
1 首发限售股 141,975,000 12
2 战略配售股份 44,918,280 12
合计 186,893,280 -
六、上网公告附件
《东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-15] (688183)生益电子:生益电子关于公司全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2022-003
生益电子股份有限公司
关于公司全资子公司开立募集资金专户
并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币206,624.0880万元，发行费用总额9,130.1959万元（不含税），扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月19日出具了《验资报告》（华兴验字【2021】21000250047号）。公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金专户的开立和《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情
况
公司于2022年1月21日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司向全资子公司吉安生益电子有限公司（以下简称“吉安生益”）增资7亿元人民币，其中优先使用“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”募集资金63,786.54万元及其利息认缴出资（具体金额以实际划转日为准），不足的部分，由公司自有资金出资，本次增资金额将全部用于实施公司募投项目“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”。本次增资完成后，吉安生益的注册资本由8亿元增加至15亿元，公司仍持有吉安生益100%股权，吉安生益仍为公司全资子公司。具体内容详见公司于2022年1月24日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）上披露的《生益电子股份有限公司关于使用募集资金和自有
资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-002）。
为规范公司募集资金存放与使用，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，2022年2月14日公司、公司全资子公司吉安生益电子有限公司、保荐机构东莞证券股份有限公司及广发银行股份有限公司东莞分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体账户开立情况如下：
开户主体 开户银行 募集资金专项账户账号 募投项目名称
广发银行股份
吉安生益电子 吉安工厂（二期）多层印制
有限公司东莞 9550881681686868836
有限公司 电路板建设项目
分行城区支行
注：因广发银行股份有限公司东莞分行城区支行没有签署协议的权限，上述《募集资金专户存储三方监管协议》由有管辖权限的广发银行股份有限公司东莞分行代为签署，实际本协议由广发银行股份有限公司东莞分行城区支行履行，该协议下的公司募集资金专户的开户行为广发银行股份有限公司东莞分行城区支行。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容
甲方一：生益电子股份有限公司（甲方二母公司，以下简称“甲方一”）
甲方二：吉安生益电子有限公司（实施募集资金投资项目的法人主体，以下简称“甲方二”）
（甲方一、甲方二合称“甲方”）
乙方：广发银行股份有限公司东莞分行（以下简称“乙方”）
丙方：东莞证券股份有限公司（保荐机构，以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，根据有关法律法规以及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》的规定，甲方乙方、丙方经协商一致，达成如下协议：
1 甲方二已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方二 吉安工厂
（二期）多层印制电路板建设项目募集资金（以下简称“募集资金”或“甲方募集资金”）的存储和使用，不得用作其他用途。
2 甲、乙各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3 丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场调查。
4 甲方授权丙方指定的保荐代表人王辉、姚根发可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5 乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对
账单内容真实、准确、完整。
6 甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或募集
资金净额的 20%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8 乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以或者丙方可要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户，乙方应当予以配合。
9 本协议自甲方、乙方、丙方法定代表人或其授权代表（需出具有效的授权委托书）签字或盖章并加盖各自公司公章之日起生效。自专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-01-24] (688183)生益电子:生益电子关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2022-002
生益电子股份有限公司
关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金和自有资金向全资子公司吉安生益电子有限公司（以下简称“吉安生益”）增资，用于实施公司募投项目“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”。本次增资完成后，吉安生益的注册资本由8亿元增加至15亿元，公司仍持有吉安生益100%股权。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币206,624.0880万元，发行费用总额9,130.1959万元（不含税），扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月19日出具了《验资报告》（华兴验字【2021】21000250047号）。
公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于2021年3月15日在上海证券交易所网站披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目投资结构和投资总额的公告》，公司募集资金投资项目投入情况具体如下：
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
（万元） （万元）
1 东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印 199,778.95 103,335.19
制电路板扩建升级项目
2 吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目 127,927.12 63,786.54
3 研发中心建设项目 28,386.71 10,423.29
4 补充营运资金项目 40,000.00 19,948.87
合 计 396,092.78 197,493.89
三、公司使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的情况
鉴于“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”的实施主体是公司全资子公司吉安生益电子有限公司（以下简称“吉安生益”）。公司于2022年1月21日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司向全资子公司吉安生益增资7亿元人民币，其中优先使用“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”募集资金63,786.54万元及其利息认缴出资（具体金额以实际划转日为准），不足的部分，由公司自有资金出资，本次增资金额将全部用于实施公司募投项目“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”。本次增资完成后，吉安生益的注册资本由8亿元增加至15亿元，公司仍持有吉安生益100%股权，吉安生益仍为公司全资子公司。
四、本次增资对象的基本情况
1、基本情况
公司名称 吉安生益电子有限公司
统一社会信用代码 91360805MA38830NXG
公司住所 江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道 19 号
法定代表人 张恭敬
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 捌亿元整
成立日期 2018 年 11 月 12 日
营业期限 2018 年 11 月 12 日至长期
高密度印刷电路板、柔性电路板、刚挠结合板、HDI 高密度积层板、
封装载板、特种印制电路板、模块模组封装产品、电子装联产品、电
路板组装产品、新型电子元器件及组件的生产、加工、销售、研发、
经营范围 组装；从事上述产品、上述产品零部件以及上述产品的原材料的批发、
零售、进出口、技术服务、技术咨询、技术转让及其他相关配套服务；
计算机软件开发、销售、信息技术咨询服务；道路普通货物运输。***
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 生益电子股份有限公司持有 100%股权
2、财务情况
单位/万元
项目 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
（未经审计） （经审计）
总资产 119,868.57 101,493.78
净资产 72,022.83 66,918.70
净利润 -2,839.69 -4,523.48
五、本次增资对公司的影响
本次使用募集资金和自有资金对全资子公司增资是基于募投项目建设和公司发展的需要，符合募集资金的使用计划，符合公司的发展战略及长远规划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、本次增资后募集资金的管理
为确保募集资金使用安全，吉安生益将开立募集资金存放专用账户，并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议，严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
七、公司履行的审议程序
公司于2022年1月21日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了公司《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金和自有资金向全资子公司吉安生益增资，用于实施公司募投项目“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
八、 专项意见说明
（一）独立董事意见
公司使用募集资金和自有资金向全资子公司吉安生益电子有限公司增资用于实施“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”是基于募投项目建设的需要，有助于推进募投项目的顺利建设，符合募集资金的使用计划。该事项内容和审议程序符合《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。因此，公司独立董事同意公司使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目。
（二）监事会意见
公司使用募集资金和自有资金向全资子公司吉安生益电子有限公司增资用于实施“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构东莞证券股份有限公司认为：公司本次使用部分募集资金和自有资金对全资子公司增资事项已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合募集资金实施计划，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合相关法律法规的规定。保荐机构对公司使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。
九、上网公告附件
（一）生益电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。
（二）东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-24] (688183)生益电子:生益电子第二届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2022-001
生益电子股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2022年1月21日通过通讯表决方式召开。会议通知已于2022年1月18日以邮件形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
监事会认为公司使用募集资金和自有资金向全资子公司吉安生益电子有限公司增资用于实施“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-002）。
特此公告。
生益电子股份有限公司监事会
2022 年 1 月 24 日
[2021-12-29] (688183)生益电子:生益电子关于部分募集资金账户注销的公告
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2021-035
生益电子股份有限公司
关于部分募集资金账户注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币206,624.0880万元，发行费用总额9,130.1959万元（不含税），扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月19日出具了《验资报告》（华兴验字【2021】21000250047号）。
二、募集资金账号开户情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（征求意见稿）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并严格按照该项制度规定进行募集资金的管理和使用。
公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东莞证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、中信银行股份有限公司东莞分行、广发银行股份有限公司东莞分行、交通银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方权利和义务。
公司募集资金专户的开立情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 专项用途
中国建设银行 东城工厂（四期）
生益电子股 股份有限公司 44050177610809987777 5G应用领域高速高
份有限公司 东莞万江支行 密印制电路板扩建
升级项目
中信银行股份 东城工厂（四期）
生益电子股 有限公司东莞 8110901014301254600 5G应用领域高速高
份有限公司 新城支行 密印制电路板扩建
升级项目
生益电子股 广发银行股份 吉安工厂（二期）
份有限公司 有限公司东莞 9550881686681688869 多层印制电路板建
城区支行 设项目
生益电子股 交通银行股份
份有限公司 有限公司东莞 483007611013000154770 研发中心建设项目
分行
生益电子股 中国工商银行
份有限公司 股份有限公司 2010021329200666688 补充营运资金项目
东莞分行
三、部分募集资金专用账户注销情况
上述五个募集资金账户中，因补充营运资金项目账户内募集资金已使用完毕，账户使用率不高，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定对补充营运资金项目募集资金账户予以注销，注销情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 备注
生益电子股 中国工商银行
份有限公司 股份有限公司 2010021329200666688 本次注销
东莞分行
截止至2021年12月28日，公司已办理完成上述募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-14] (688183)生益电子:生益电子关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2021-034
生益电子股份有限公司
关于通过开立募集资金保证金账户方式
开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”或“生益电子”）于2021年12月13日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》,同意公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分设备、工程等款项。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币206,624.0880万元，发行费用总额9,130.1959万元（不含税），扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月19日出具了《验资报告》（华兴验字【2021】21000250047号）。
公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构（东莞证券股份有限公司，以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的基本情况和操作流程
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》相关规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间申请通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票，用来支付募投项目中涉及的部分设备、工程等款项。具体操作流程如下：
（一）使用银行承兑汇票支付募投项目款项所需的申请、审批、支付等程序，须遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。
（二）财务部建立专项台账，逐笔统计使用银行承兑汇票支付的募投项目款项，按月编制汇总明细表，并定期抄送保荐机构。
（三）对于开具银行承兑汇票用于支付募投项目款项的，以募集资金支付银行承兑汇票保证金，并以银行承兑汇票保证金形式存储于募集资金专户银行开设的募集资金保证金账户中。
（四）募集资金专户银行在募集资金保证金账户内以该银行承兑汇票保证金开具银行承兑汇票，并用于支付募投项目中涉及的部分设备、工程等款项。
（五）银行承兑汇票到期后，银行承兑汇票保证金将直接用于兑付到期的银行承兑汇票资金，剩余不足支付部分由公司直接使用募集资金专户中的募集资金直接支付。
（六）募集资金保证金账户注销前，若存在本金及利息结余，应及时转入募集资金专户。
（七）保荐机构和保荐代表人对公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票用来支付募集资金投资项目款项的情况进行监督。保荐机构有权采取现场检查、书面问询等方式对公司开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的情况进行监督，公司及相关募投项目实施主体与募集资金专户银行应当配合保荐机构的调查与查询。
三、对公司的影响
通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票用来支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、相关决策程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，认为公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用和损害公司及股东权益的情形。因此，公司董事会同意公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十四次会议审议并通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，认为公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用和损害公司及股东权益的情形。因此，公司监事会同意公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项。
（三）独立董事意见
公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项，没有变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资计划的正常进行；有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本。本次通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项，不存在损害中小股东利益的情形；其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项。
（四）保荐机构意见
通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的事项已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。保荐
机构东莞证券股份有限公司同意公司本次通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项事项。
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (688183)生益电子:生益电子第二届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2021-033
生益电子股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2021年12月13日通过通讯表决方式召开。会议通知已于2021年12月6日以邮件形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》
公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用和损害公司及股东权益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》（公告编号：2021-034）。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
生益电子股份有限公司监事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-10-28] (688183)生益电子:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.23元
每股净资产: 4.5949元
加权平均净资产收益率: 5.35%
营业总收入: 26.67亿元
归属于母公司的净利润: 1.83亿元
[2021-08-14] (688183)生益电子:生益电子第二届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2021-028
生益电子股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2021年8月13日通过通讯表决方式召开。会议通知已于2021年8月3日以邮件形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：
（一）审议通过《2021 年半年度报告及摘要》
监事会认为公司《2021年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2021年半年度报告》及《生益电子股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-029）。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
监事会认为《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放与使用情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-030）。
（三）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
监事会认为公司预计增加与关联方发生的2021年度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，公司预计增加2021年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
关联监事唐芙云回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-031）。
特此公告。
生益电子股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-08-14] (688183)生益电子:生益电子第二届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2021-027
生益电子股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2021年8月13日通过通讯表决方式召开。2021年8月3日公司以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告及摘要》
公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2021年半年度报告》及《生益电子股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-029）。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
董事会认为《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-030）。
（三）审议通过《信息披露管理制度》
为规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，结合《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订），修订公司信息披露管理制度，本制度经公司董事会审议通过后生效实施。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司信息披露管理制度》。
（四）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
公司预计增加2021年度日常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。
公司独立董事发表了同意的独立意见：我们认为公司预计增加与关联方发生的2021年度日常性关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形；公司预计增加2021年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，董事会表决时关联董事进行了回避，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事邓春华、刘述峰、陈仁喜、谢景云、唐庆年回避了本议案的表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-031）。
三、上网公告附件
（一）《生益电子股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议有关
事项的事前认可意见》
（二）《生益电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议独立董事意见》
特此公告。
生益电子股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-08-06] (688183)生益电子:生益电子关于举办2021年半年度网上业绩说明会公告
证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2021-026
生益电子股份有限公司
关于举办 2021 年半年度网上业绩说明会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 8 月 16 日（星期一） 10:30-11:30
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于 2021 年 8 月 15 日（星期日）17:00 前将需要了解的情况和有关问题通过
电子邮件的形式发送至公司邮箱 bo@sye.com.cn 。
一、说明会类型
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”或“生益电子”）拟于 2021 年 8 月 14 日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露公司《2021 年半年度报告》全文及摘要。
根据《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者
更加全面、深入地了解公司情况，公司决定于 2021 年 8 月 16 日上午 10:30-11:30 举行 2021
年半年度网上业绩说明会，对公司 2021 年半年度的经营情况等具体情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议时间：2021 年 8 月 16 日（星期一） 10:30-11:30；
2、会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）；
3、会议召开方式：网络文字互动。
三、参加人员
参加本次说明会的人员包括：董事长、总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1、为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在 2021 年 8
月 15 日前通过本公告后附的电话或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
2、投资者可以在 2021 年 8 月 16 日上午 10:30-11:30 登录上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：朱小姐
电话：0769-89281988
邮箱：bo@sye.com.cn
特此公告。
生益电子股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 6 日
[2021-07-27] (688183)生益电子:生益电子2021年半年度业绩预告的自愿性披露公告
证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2021-025
生益电子股份有限公司
2021 年半年度业绩预告的自愿性披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 12,698.60 万元到 12,898.60 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 16,800.00 万元到17,000.00 万元，同比减少 56.57%到 57.24%。
（2）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,347.82 万元到 10,547.82 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少16,800.00万元到17,000.00万元，同比减少61.43%到 62.16%。
（3）公司本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
归属于上市公司股东的净利润：29,698.60 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：27,347.82 万元。
三、本期业绩变化的主要原因
目前公司主要产品所在应用领域的需求受到宏观经济环境、所在产业政策、行业特点及投资周期等因素的综合影响，并通过产业链传导，部分客户订单需求放缓，从而对公司造成一定的影响，叠加主要原材料采购成本持续上升、万江分厂停产以及子公司吉安生益陆续开始投产，固定成本相对较高，规模效应目前尚未展现，对公司短期盈利带来一定影响。因此，报告期公司业绩比去年同期有一定幅度减少。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年半年度报告（预约
披露日期为 2021 年 8 月 14 日）为准，敬请广大投资者注意投资
风险。
公司后续将参照年度业绩预告的披露标准披露半年度的经营业绩情况。
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日
[2021-05-27] (688183)生益电子:生益电子关于公司高级管理人员离职的公告
证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2021-024
生益电子股份有限公司
关于公司高级管理人员离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理潘琼女士提交的书面辞职报告。潘琼女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。潘琼女士辞职后将不再担任公司任何职务，其辞任不会对公司日常生产经营产生不利影响。
截至本公告披露日，潘琼女士通过新余超益投资管理中心（有限合伙）、新余腾益投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份，潘琼女士承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对高级管理人员股份转让的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。潘琼女士辞任后，将继续按照相关法律、法规、规范性文件对其股份进行管理。
潘琼女士的相关工作已进行了良好交接，其辞职不会对公司生产经营带来影响。公司董事会对潘琼女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2021 年 5 月 27 日
[2021-05-17] (688183)生益电子:生益电子2020年年度权益分派实施公告
证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2021-023
生益电子股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否涉及差异化分红送转：否
每股分配比例
每股现金红利 0.33 元（含税）
相关日期
股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日
2021/5/24 2021/5/25 2021/5/25
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 21 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 831,821,175 股为基数，每股派发现金红利 0.33 元（含税），共计派发现金红利 274,500,987.75 元。
三、 相关日期
股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日
2021/5/24 2021/5/25 2021/5/25
四、 配实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放对象外，公司其他股东所持股份的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
本公司股东广东生益科技股份有限公司、新余腾益投资管理中心（有限合伙）、新余超益投资管理中心（有限合伙）、新余联益投资管理中心（有限合伙）、新余益信投资管理中心（有限合伙）的现金红利由本公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85 号）的有关规定：个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红
利人民币 0.33 元；持股期限在 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，
每股实际派发现金红利人民币 0.33 元，待其转让股票时，中国结算上海分公司将根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月），其股息红利所
得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1
年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》的有关规定，解禁后取得的股息红利，按规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，即实际税负为 10%，税后每股实际派发现金红利人民币 0.297元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII），根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函【2009】47 号)的有关规定，按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.297 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定自行办理。
（4）对于持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81 号）的有关规定，按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.297 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策的，可按照相关规定自行办理。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税由其自行申报缴纳，公司对其实际派发现金红利为每股人民币 0.33 元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0769-89281988
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2021 年 5 月 17 日
[2021-04-30] (688183)生益电子:(2021-022)生益电子第二届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2021-022
生益电子股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2021年4月29日10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年4月19日以书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林江先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：
（一）审议通过《2021 年第一季度报告》
监事会认为公司2021年第一季度报告包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果等事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2021年第一季度报告》（公告编号：2021-020）。
（二）审议通过《关于重要会计政策变更及对公司影响的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据《企业会计准则第21号—租赁》（财会【2018】35号）的要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-021）。
特此公告。
生益电子股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (688183)生益电子:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.09元
每股净资产: 4.7832元
加权平均净资产收益率: 2.45%
营业总收入: 8.02亿元
归属于母公司的净利润: 6436.79万元
[2021-04-22] (688183)生益电子:生益电子2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2021-019
生益电子股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：东莞市松山湖园区新城路 5 号道弘龙怡智谷 1 栋
9 楼 916 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） 705,670,972
普通股股东所持有表决权数量（股） 705,670,972
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
84.8344
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
84.8344
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事会提议召开，并由董事长邓春华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，陈仁喜、谢景云、唐庆年、汪林由于工作原
因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，林江、张亚利由于工作原因未能出席；
3、 董事会秘书唐慧芬出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
2、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 6,700 0.0010 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
4、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
5、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
6、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
7、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并议定 2021 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
8、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构并议定 2021 年度内部控制审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
9、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
关联股东广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司、伟华电子有限公司回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,635,817 99.9923 5,800 0.0067 900 0.0010
10、议案名称：关于为全资子公司吉安生益电子有限公司提供人民币 2 亿元担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 705,664,272 99.9990 5,800 0.0008 900 0.0002
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2020年度财务 40,207,097 99.9833 5,800 0.0144 900 0.0023
决算报告
2 2020年度利润 40,207,097 99.9833 6,700 0.0167 0 0.0000
分配预案
3 2020年年度报 40,207,097 99.9833 5,800 0.0144 900 0.0023
告及摘要
4 2020年度董事 40,207,097 99.9833 5,800 0.0144 900 0.0023
会工作报告
5 2020年度监事 40,207,097 99.9833 5,800 0.0144 900 0.0023
会工作报告
6 2020年度独立 40,207,097 99.9833 5,800 0.0144 900 0.0023
董事述职报告
关于续聘华兴
会计师事务所
（特殊普通合
7 伙 ） 为 公 司 40,207,097 99.9833 5,800 0.0144 900 0.0023
2021年度审计
机 构 并 议 定
2021年度审计
费用的议案
关于续聘华兴
会计师事务所
（特殊普通合
伙 ） 为 公 司
8 2021年度内部
[2021-03-30] (688183)生益电子:生益电子关于2020年年度报告及2020年年度报告摘要的更正公告
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2021-018
生益电子股份有限公司
关于 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《生益电子2020年年度报告》及《生益电子2020年年度报告摘要》，经事后审核发现，部分披露事项存在差错，现作更正如下，斜体加粗为更正后的内容：
一：2020年年度报告第64页：“三、股东和实际控制人情况”以及2020年年度报告摘要第8页：“4.1 股东持股情况”相关内容更正如下：
更正前：
截止报告期末普通股股东总数(户) 6
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 6
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
更正后：
截止报告期末普通股股东总数(户) 6
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 52,558
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
二：2020年年度报告第86页：“第十一节 财务报告 一、审计报告”更正如
下：
更正前：
中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
更正后：
中国注册会计师：郭小军
（项目合伙人）
中国注册会计师：陈桂生
三：2020年年度报告第93页：“合并利润表”更正如下：
更正前：
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：439,233,733.36 元, 上期被合并方实现的净利润为： 441,183,139.61 元。
法定代表人：邓春华 主管会计工作负责人：唐慧芬 会计机构负责人：黄乾初
更正后：
法定代表人：邓春华 主管会计工作负责人：唐慧芬 会计机构负责人：黄乾初
除上述更正内容外，《生益电子2020年年度报告》及《生益电子2020年年度报告摘要》其他内容不变，本次更正不涉及对财务报表的调整，对公司2020年度财务状况及经营成果没有影响。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
生益电子股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 30 日
[2021-03-26] (688183)生益电子:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.66元
每股净资产: 2.9179元
加权平均净资产收益率: 24.72%
营业总收入: 36.34亿元
归属于母公司的净利润: 4.39亿元
[2021-03-26] (688183)生益电子:2020年年度股东大会通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2021年4月21日
?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年4月21日 14点00分
召开地点：东莞市松山湖园区新城路5号道弘龙怡智谷1栋9楼916室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月21日
至2021年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股 东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度财务决算报告 √
2 2020 年度利润分配预案 √
3 2020 年年度报告及摘要 √
4 2020 年度董事会工作报告 √
5 2020 年度监事会工作报告 √
6 2020 年度独立董事述职报告 √
7 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机 构并议定 2021 年度审计费用的议案 √
8 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控 制审计机构并议定 2021 年度内部控制审计费用的议案 √
9 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案 √
10 关于为全资子公司吉安生益电子有限公司提供人民币 2 亿元担保的议 案 √
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详见2021年3月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的
公司第二届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：2021-009）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：关于预计2021年度日常关联交易的议案应回避表决的关联股东名称：广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司、伟华电子有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
[2021-03-26] (688183)生益电子:第二届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2021年3月25日9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。2021年3月15日公司以邮件和书面方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，唐庆年先生和唐艳玲女士通过通讯方式参加，其余董事出席了现场会议，董事长邓春华先生主持本次会议，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020年度经营工作报告》
公司总经理根据公司2020年度的实际经营工作情况，出具了《2020年度经营工作报告》并予以汇报。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《2020年度财务决算报告》
公司《2020年度财务决算报告》真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项。
公司独立董事发表了同意的独立意见：公司2020年度财务决算报告真实地反映了公司的资产、经营情况，决算报告与审计报告一致。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的
规定，程序合法有效。该报告符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021年度工作计划》
公司总经理根据外部环境以及公司实际情况，结合公司发展战略，出具了《2021年度工作计划》并予以汇报。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《2020年度利润分配预案》
经华兴会计师事务所审计，本公司2020年度按税后净利润43,923.3733万元，母公司按当年税后净利润48,437.6521万元的10%计提法定公积金4,843.7652万元后，截至2020年12月31日可供股东分配的利润为74,966.3240万元。拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东为基数，向全体股东每10股派现金红利3.30元（含税），共派发含税现金红利27,450.098775万元。所余未分配利润全部结转至下一期分配。
公司独立董事发表了同意的独立意见：根据公司的发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2021年度经营规划，本利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2020年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-011）。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020年年度报告及摘要》
公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2020年年度报告》及《生益电子股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020年度董事会工作报告》
董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。2020年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2020年度内部控制评价报告》
公司独立董事发表了同意的独立意见：公司2020年度不断健全内部控制体系，各项内部控制符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常运行，公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《2020年度董事会审计委员会履职报告》
2020年度，公司董事会审计委员严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《生益电子股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计委员会的职责。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。
（九）审议通过《2020年度独立董事述职报告》
公司独立董事在2020年度较好地履行了独立董事的各项工作职责，积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并议定2021年度审计费用的议案》
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在IPO过程中为公司财务报表提供审计服务，具备专业服务资格，水平较高，提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构。2021年度审计费用含税金额为75万元人民币。
公司独立董事发表了同意的独立意见：公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构相关事项，符合财政部、证监会等相关规定。公司续聘会计师事务所相关事项的审议、表决程序符合相关法律法规，不会损害全体股东的合法权益。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-012）。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构并议定2021年度内部控制审计费用的议案》
鉴于华兴会计师事务所在IPO过程中为公司内部控制提供审计服务，具备专业服务资格，对公司情况熟悉，合作较好。提议续聘华兴会计师事务所为公司2021年度内部控制的审计机构。2021年度内部控制审计费用含税金额为20万元人民币。
公司独立董事发表了同意的独立意见：公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控控制审计机构相关事项，符合财政部、证监会等相关规定。公司续聘会计师事务所相关事项的审议、表决程序符合相关法律法规，不会损害全体股东的合法权益。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生
益电子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-012）。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
公司预计2021年度日常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。
公司独立董事发表了同意的独立意见：我们认为公司预计与关联方发生的2021年度日常性关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形；公司预计2021年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，董事会表决时关联董事进行了回避，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事邓春华、刘述峰、陈仁喜、谢景云、唐庆年回避了本议案的表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-
013）。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《年度业绩激励基金管理办法》
为进一步完善公司激励约束机制，结合公司所处行业特点和实际情况，制定公司年度业绩激励基金管理办法。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
张恭敬董事回避表决。
（十四）审议通过《关于2021年度公司向各合作银行申请银行授信额度的议案》
根据公司生产经营发展需要，为保证资金供给的稳定性及资金成本相对合理，拟向各合作银行以免担保形式申请综合授信额度人民币叁拾壹亿元整。额度主要用于短期流动资金贷款、贸易融资及非融资性保函业务。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十五）审议通过《2021年度薪资调整方案》
结合公司薪资水平以及行业情况，制定公司2021年度薪酬调整方案。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
张恭敬董事回避表决。
（十六）审议通过《关于为全资子公司吉安生益电子有限公司提供人民币2亿元担保的议案》
全资子公司吉安生益电子有限公司因经营发展需要向中国建设银行吉安分行申请授信额度人民币2亿元。因吉安生益电子有限公司现仍处于提产阶段，银行要求母公司为该事项提供连带责任担保。现申请生益电子股份有限公司对上述授信额度人民币2亿元提供连带责任担保。
公司独立董事发表了同意的独立意见：公司担保对象为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况，同意为其提供授信额度担保。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于设立全资子公司及注销洪梅分公司的议案》为进一步优化公司组织结构、降低经营管理成本、提高管理效率，同意公司关于设立全资子公司及注销洪梅分公司。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于设立全资子公司及注销洪梅分公司的公告》（公告编号：2021-015）。
（十八）审议通过《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》
董事会提议于2021年4月21日召开2020年年度股东大会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司2020年年度股东大会的通知具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。
[2021-03-23] (688183)生益电子:关于举办2020年度网上业绩说明会公告
重要内容提示：
?会议召开时间：2021年3月30日09:30-10:30
?会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
?会议召开方式：网络文字互动
一、说明会类型
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”或“生益电子”）拟于2021年3月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露公司《2020年年度报告》和《2020年年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-011）。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定于2021年3月30日上午09:30-10:30举行2020年度网上业绩说明会，对公司2020年度的经营情况、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议时间：2021年3月30日（星期二）上午09:30-10:30；
2、会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）；
3、会议召开方式：网络文字互动。
三、参加人员
参加本次说明会的人员包括：董事长、总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1、为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2021年3月30日前通过本公告后附的电话或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
2、投资者可以在2021年3月30日上午09:30-10:30登录上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：刘小姐
电话：0769-89281988
邮箱：bo@sye.com.cn
特此公告。
[2021-03-15] (688183)生益电子:生益电子关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的公告
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2021-004
生益电子股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自有资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法
规的要求。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通
股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币
2,066,240,880.00元。公司已收到主承销商东莞证券股份有限公司划入募集资金
款总计1,993,048,998.58元（为本次募集资金总额人民币2,066,240,880.00元扣
除承销费及保荐费用73,191,881.42元后的款项，律师费用、审计费用等发行费用
人民币18,110,077.48元尚未扣除）。上述募集资金已全部到位，经华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并于2021年2月19日出具了“华兴验字【2021】
21000250047号”的《验资报告》。
公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，
本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
序
号
项目名称 投资总额
（万元）
募集资金投入
（万元）
1
东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印制电路
板扩建升级项目 207,215.04 103,335.19
2 吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目 127,927.12 63,786.54
3 研发中心建设项目 20,948.54 10,423.29
4 补充营运资金项目 40,000.00 19,948.87
合 计 396,090.70 197,493.89
三、预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金及置换情况
（一） 预先投入募投项目情况
本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自有资金对募投
项目进行先行投入。截至2021年2月19日，本公司以自有资金预先投入募投项目实
际投资额为76,222,443.77元，具体情况如下：
序号 项目名称 自有资金预先投入金额
（元）
本次拟置换金额
（元）
1
东城工厂（四期）5G 应用领域高
速高密印制电路板扩建升级项目 76,222,443.77 76,222,443.77
2
吉安工厂（二期）多层印制电路板
建设项目
3 研发中心建设项目
4 补充营运资金项目
合 计 76,222,443.77 76,222,443.77
（二） 已支付发行费用情况
截至2021年2月19日，公司以自有资金预先支付发行费用总额7,468,568.03元
（不含增值税），拟使用募集资金人民币7,468,568.03元置换预先支付的发行费
用。
综上，公司合计拟使用募集资金人民币83,691,011.80元置换上述预先投入募
投项目及支付发行费用的自有资金。
四、本次募集资金置换履行的审批程序
2021年3月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币76,222,443.77元置换预先投
入募投项目的自有资金，使用募集资金人民币7,468,568.03元置换已支付发行费
用的自有资金，合计使用募集资金人民币83,691,011.80元置换上述预先投入募投
项目及支付发行费用的自有资金。公司独立董事已就该事项发表了明确的同意意
见。
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法
规的要求。
五、 专项意见说明
（一）独立董事意见
本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且符合募集资金到账后6个月内进
行置换的规定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，内容及程序合法合规。因此，公司独立董事一致同意公司以募集
资金人民币83,691,011.80元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资
金。
（二）监事会意见
公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金，
符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。本次募集资金置换行为未与募投项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—
—规则运作》等法律、法规、规范性文件的规定。因此，公司监事会同意公司本
次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。
（三）会计师事务所鉴证意见
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金置换事项出具《生益电子
股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告》“华兴专
字[2021]21000250081号”，认为公司编制的《关于使用募集资金置换预先投入的
自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司集资金管理办法（2013年修订）》
的有关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2021年2月19日止以自筹资金预
先投入募集资金投资项目和发行费用的实际情况。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构东莞证券股份有限公司认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项已经公司第二届董事会
第十四次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事已就该事项发表了
明确的同意意见，并由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履
行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引
第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。公司本次以募集资金置换
预先投入自筹资金的事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东
利益的情形。
综上，保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金。
六、 上网公告文件
（一）独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
（二）华兴会计师（特殊普通合伙）出具的《生益电子股份有限公司关于使
用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 的 自 筹 资 金 的 专 项 鉴 证 报 告 》 “ 华 兴 专 字
[2021]21000250081号”；
（三）东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金之核查意见。
特此公告。
生益电子股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 15 日
[2021-03-15] (688183)生益电子:生益电子关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2021-005
生益电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不超过人民币5亿元（含
本数），期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通
股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币
2,066,240,880.00元。公司已收到主承销商东莞证券股份有限公司划入募集资金
款总计1,993,048,998.58元（为本次募集资金总额人民币2,066,240,880.00元扣
除承销费及保荐费用73,191,881.42元后的款项，律师费用、审计费用等发行费用
人民币18,110,077.48元尚未扣除）。上述募集资金已全部到位，经华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并于2021年2月19日出具了“华兴验字【2021】
21000250047号”的《验资报告》。
公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，
本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
序号 项目名称 投资总额
（万元）
募集资金投入
（万元）
1
东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印制
电路板扩建升级项目 207,215.04 103,335.19
2 吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目 127,927.12 63,786.54
3 研发中心建设项目 20,948.54 10,423.29
4 补充营运资金项目 40,000.00 19,948.87
合 计 396,090.70 197,493.89
截至2021年3月12日，公司已使用募集资金23,708,007.18元，募集资金账户
余额为1,969,340,991.40元。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护公司和股东利益，根据
公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保募集资金投资项
目能够按照既定进度正常实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币5亿元
（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过
之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时
归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司与主营业务相关的
日常经营活动，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票
及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影
响募集资金投资项目的正常进行。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行的审批程序
2021年3月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度
不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述
事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合
监管部门的相关监管要求。
五、 专项意见说明
（一）独立董事意见
公司使用不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，没
有变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动
资金时间未超过12个月；不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或者为他人提
供财务资助的情形；有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出，进
而提高公司经营效益。本次利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不存在损
害中小股东利益的情形；其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司使用不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流
动资金。
（二）监事会意见
公司本次拟使用额度不超过总金额人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金临
时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投
资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限
于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及
股东权益的情形。因此，公司监事会同意公司使用不超过人民币5亿元（含本数）
闲置募集资金临时补充流动资金。
（三）保荐机构意见
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司第二届董事会
第十四次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同
意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低
公司财务成本，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常
开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。保荐机构东莞证券股份有限公司同
意公司本次关于使用不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资
金事项。
六、上网公告附件
（一）生益电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关
议案的独立意见。
（二）东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金之核查意见。
特此公告。
生益电子股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 15 日
[2021-03-15] (688183)生益电子:生益电子关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2021-006
生益电子股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”、“生益电子”）于2021年3月12
日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目
实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币11.99亿元的闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产
品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种
等。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，
在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策
权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通
股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币
2,066,240,880.00元。公司已收到主承销商东莞证券股份有限公司划入募集资金
款总计1,993,048,998.58元（为本次募集资金总额人民币2,066,240,880.00元扣
除承销费及保荐费用73,191,881.42元后的款项，律师费用、审计费用等发行费用
人民币18,110,077.48元尚未扣除）。上述募集资金已全部到位，经华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并于2021年2月19日出具了“华兴验字【2021】
21000250047号”的《验资报告》。
公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，
本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
序号 项目名称 投资总额
（万元）
募集资金投入
（万元）
1
东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印制电
路板扩建升级项目 207,215.04 103,335.19
2 吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目 127,927.12 63,786.54
3 研发中心建设项目 20,948.54 10,423.29
4 补充营运资金项目 40,000.00 19,948.87
合 计 396,090.70 197,493.89
由于募集资金投资项目建设及投入需要一定周期且根据公司募集资金的使用
计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高资金使用效率，合理利
用暂时闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一) 投资目的
为了提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募
集资金投资项目的建设和使用，保障募集资金安全的前提下，公司根据《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的管要求》和《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，合理使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理，降低公司财务费用，增加公司收益。
(二) 投资产品品种
为控制风险，投资产品的发行主体应为能够提供保本承诺的金融机构，投资
的品种应为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超
过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资
产品不得用于质押。
(三) 投资额度及期限
在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人
民币11.99亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上
述额度内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募
集资金专户。
(四) 决议有效期
自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。
(五) 实施方式
自公司董事会审议通过之日起的12个月内，董事会授权公司董事长在上述授
权额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责
组织实施。
(六) 信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定要求，及时履行信
息披露义务。
(七) 现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投
项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金
监管措施的要求进行管理和使用。
四、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和
保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常运转，亦不会
影响公司主营业务的正常发展。
同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，
有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、 对暂时闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序
公司于2021年3月12日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次
会议，审议通过了公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过
人民币11.99亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中
国证监会认可的其他投资品种等。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动
使用。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集
资金专项储存及使用管理制度》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。公
司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了
明确同意的核查意见。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次现金管理方式是用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、
单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投
资品种等，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经
济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的
影响。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、
《公司章程》及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务；公司将及时
分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险；公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金
投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管
理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披
露的义务。
七、 专项意见说明
（一）独立董事意见
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，有利于提高闲置募
集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项
目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因
此，公司独立董事同意公司使用不超过人民币11.99亿元的暂时闲置募集资金进行
现金管理。
（二）监事会意见
公司使用不超过人民币11.99亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于
提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法
律法规的要求。公司监事会同意公司使用不超过人民币11.99亿元的暂时闲置募集
资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构东莞证券股份有限公司认为：
1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监
事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，已履行了必要的法律程序，
符合相关的法律法规的规定。
2、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司的《募集资金管理办法》等
相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金 投
资计划的正常实施。
基于以上意见，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的事项无异议。
八、上网公告附件
（一）生益电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关
议案的独立意见。
（二）东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理之核查意见。
特此公告。
生益电子股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 15 日
[2021-03-15] (688183)生益电子:生益电子关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2021-002
生益电子股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、
修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月12日召开了第二届
董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号），公司获准向社会公开发行人民币
普通股（A股）股票166,364,000股。根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《验资报告》“华兴验字【2021】21000250047号”，确认公司首次公开发行
股票完成后，公司注册资本由665,457,175.00元变更为831,821,175.00元，公司
股份总数由665,457,175股变更为831,821,175股。
公司已完成本次发行并于2020年2月25日在上海证券交易所上市，公司类型由
“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修订《公司章程》情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据2020年第一次临时
股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司在中国境内首次公开发行人民币
普通股并在上海证券交易所科创板上市相关事宜的议案》和《关于制定<公司章程
（草案）>的议案》，并结合公司发行上市的实际情况，公司拟对章程中的有关条
款进行修订，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三条 公司于【批/核准日期】经【批
/核准机关全称】同意注册，首次向社会公众
公开发行人民币普通股【股份数额】股，于
【上市日期】在上海证券交易所上市。
第三条 公司于 2021 年 1 月 5 日经中
国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕
7 号）同意注册，首次向社会公众公开发行
人民币普通股 16,636.40 万股，于 2021 年 2
月 25 日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【上市
后注册资本数额】元。
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
83,182.1175 万元。
第十九条 公司股份总数为【上市后股份
总数】股，均为普通股。
第十九条 公司股份总数为 83,182.1175
万股，均为普通股。
第一百九十九条 本章程（草案）将于
公司首次公开发行股票并在科创板上市之
日起实施。
第一百九十九条 本章程将于公司首
次公开发行股票并在科创板上市之日起实
施。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
根据公司于2020年5月8日召开的2020年第一次临时股东大会的授权，公司将
于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登
记以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。本议案无需提
交股东大会审议。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
生益电子股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 15 日
[2021-03-15] (688183)生益电子:生益电子关于调整部分募集资金投资建设项目投资结构和投资总额的公告
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2021-003
生益电子股份有限公司
关于调整部分募集资金投资建设项目
投资结构和投资总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”、“生益电子”）于2021年3月12日召
开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调
整部分募集资金投资建设项目投资结构和投资总额的议案》,现将调整的相关情况
公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通
股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币
2,066,240,880.00元。公司已收到主承销商东莞证券股份有限公司划入募集资金
款总计1,993,048,998.58元（为本次募集资金总额人民币2,066,240,880.00元扣
除承销费及保荐费用73,191,881.42元后的款项，律师费用、审计费用等发行费用
人民币18,110,077.48元尚未扣除）。上述募集资金已全部到位，经华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并于2021年2月19日出具了“华兴验字【2021】
21000250047号”的《验资报告》。
公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》。
二、部分募集资金投资建设项目投资结构及投资总额调整的原因及说明
为进一步优化公司东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升
级项目以及研发中心建设项目在消防、人防、工业用地限高等方面的设计，修订
新的建筑设计方案。
公司东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目与研发
中心建设项目由左右贴邻设计调整为分离设计。公司东城工厂（四期）5G应用领
域高速高密印制电路板扩建升级项目建筑面积由191,432㎡调整为167,162.9㎡，
费用减少5,984.29万元；取消原设计方案中地下1层地下室建设项目，减少项目预
算1,451.80万元。研发中心建设项目建筑面积由25,594㎡调整至36,446.76㎡，费
用增加1,538.04万元；地下室由地下1层调整为2层，面积由4,270㎡调整为
15,876.15㎡，费用增加5,900.13万元。
三、本次拟调整部分募投项目投资结构及投资总额的具体情况
（一）募集资金投资建设项目投资总额调整情况如下：
序号 项目名称 原投资总额
（万元）
新方案投资总额
（万元）
差异金额
（万元）
1
东城工厂（四期）5G 应用领
域高速高密印制电路板扩
建升级项目
207,215.04 199,778.95 -7,436.09
2
吉安工厂（二期）多层印制
电路板建设项目 127,927.12 127,927.12 -
3 研发中心建设项目 20,948.54 28,386.71 7,438.17
4 补充营运资金项目 40,000.00 40,000.00 -
合 计 396,090.70 396,092.78 2.08
东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目投资总额由
207,215.04万元调整为199,778.95万元，减少7,436.09万元。研发中心建设项目
投资总额由20,948.54万元调整为28,386.71万元，增加7,438.17万元。本次所有
募投项目投资总额由396,090.70万元调整为396,092.78万元，增加2.08万元。
（二）东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目调
整情况如下：
单位：万元
序号 项目 原方案投资金额 新方案投资金额 差异金额
一 建设投资 196,512.02 189,075.93 -7,436.09
1 建筑工程费 67,002.00 59,565.91 -7,436.09
2 设备购置及安装费 120,152.30 120,152.30 -
3 基本预备费 9,357.72 9,357.72 -
二 铺底流动资金 10,703.02 10,703.02 -
三 项目总投资 207,215.04 199,778.95 -7,436.09
（三）研发中心建设项目调整情况如下：
单位：万元
序号 项目 原方案投资金额 新方案投资金额 差异金额
一 工程建设 4,754.89 12,193.06 7,438.17
二 研发设备 12,396.10 12,396.10
三 项目实施费用 2,800.00 2,800.00 -
四 基本预备费 997.55 997.55 -
五 项目总投资 20,948.54 28,386.71 7,438.17
四、调整部分募集资金投资建设项目投资结构及投资总额的影响
本次募投项目调整系公司东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板
扩建升级项目与研发中心建设项目优化调整，本次调整不影响募投项目的正常实
施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，
也不存在对募投项目产能及目标的影响。因此，本次调整不构成公司募集资金用
途的变更。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见：
公司为了进一步优化部分募投项目在消防、人防、工业土地限高等方面的设
计，对部分募集资金投资建设项目投资结构及投资总额进行调整，本次调整投资
结构和投资总额是合理的，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》等规
定要求，满足公司实际发展需要，且不影响募投项目的正常实施，也未取消原募
投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项
目产能及目标的影响。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益
的情形。因此，公司独立董事同意调整部分募集资金投资建设项目投资结构和投
资总额。
（二）监事会意见：
本次公司调整部分募集资金投资建设项目投资结构及投资总额是公司为了进
一步优化公司东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目与
研发中心建设项目，适应生产经营的需要，经重新评估项目基建需求而提出的，
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》等规定要求，满足公司实际发展
需要，且不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改
变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。该事
项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，公司监事会
同意调整部分募集资金投资建设项目投资结构和投资总额。
（三）保荐机构意见：
经核查，公司保荐机构东莞证券股份有限公司认为：
1、本次调整部分募集资金投资建设项目投资结构及投资总额不影响募投项目
的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实
施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。因此，本次调整不构成公司募
集资金用途的变更。
2、本次调整部分募集资金投资建设项目投资结构及投资总额已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意调整的意见，履行了必要的审批
程序，上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013年修订）》等规定要求。
基于以上意见，保荐机构对发行人本次调整部分募集资金投资建设项目投资
结构及投资总额事项无异议。
六、上网公告附件
（一）生益电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关
议案的独立意见。
（二）东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司调整部分募集资金
投资建设项目投资结构和投资总额之核查意见。
特此公告。
生益电子股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 15 日
[2021-03-15] (688183)生益电子:生益电子第二届监事会第八次会议决议公告
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2021-007
生益电子股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”或“生益电子”）第二届监事会
第八次会议于2021年3月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于2021年3月10日以书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同
时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席
监事3人，会议由监事会主席林江先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目投资结构和投资总
额的议案》
本次公司调整部分募集资金投资建设项目投资结构及投资总额是公司为了进
一步优化公司东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目与
研发中心建设项目，适应生产经营的需要，经重新评估项目基建需求而提出的，
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》等规定要求，满足公司实际发展
需要，且不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改
变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。该事
项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形。公司监事会同意调
整部分募集资金投资建设项目投资结构和投资总额。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生
益电子股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目投资结构和投资总额的
公告》（公告编号：2021-003）。
（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自有资金的议案》
公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金，
符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。本次募集资金置换行为未与募投项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—
—规则运作》等法律、法规、规范性文件的规定。公司监事会同意公司本次使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生
益电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自有资金的公告》（公告编号：2021-004）。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司本次拟使用额度不超过总金额人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金临
时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投
资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限
于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及
股东权益的情形。公司监事会同意公司使用不超过人民币5亿元（含本数）闲置募
集资金临时补充流动资金。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生
益电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公
告编号：2021-005）。
（四）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用不超过人民币11.99亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于
提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法
律法规的要求。公司监事会同意公司使用不超过人民币11.99亿元的暂时闲置募集
资金进行现金管理。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生
益电子股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-006）
特此公告。
生益电子股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 15 日
[2021-02-27] (688183)生益电子:生益电子2020年度业绩快报公告
1
证券代码：
688183 证券简称： 生益电子 公告编号： 2021 001
生益电子
股份有限公司
2020
年度 业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2020年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元 项目 本报告期 上年同期
增减变动幅度
营业总 收入 363,350.19
309,624.58
17.35
营业利润 49,415.70
50,778.86
-
2.68
利润总额 49,673.27
50,608.89
-
1.85
归属于母公司
所有者 的净利润
43,923.37
44,118.31
-
0.44
归属于母公司
所有者 的扣除非经常性
损益的净利润
41,944.49
44,073.40
-
4.83
基本每股收益（元） 0.66
0.66
-
2
加权平均加权平均 净资产收益率净资产收益率
24.72%
24.72%
28.62%
28.62%
减少
减少3.903.90个个
百分点
百分点 项目项目 本报本报告期末告期末 本报告期初本报告期初 增减变动幅度增减变动幅度（％）（％） 总总 资资 产产
457,138.37
457,138.37
375,145.19
375,145.19
21.86
21.86 归属于母公司的归属于母公司的 所有者所有者权益权益
194,176.92
194,176.92
172,210.71
172,210.71
12.76
12.76 股股 本本
66,545.72
66,545.72
66,545.72
66,545.72
-
- 归属于母公司归属于母公司 所有者所有者的每股净资产的每股净资产（元）（元）
2.92
2.92
2.59
2.59
12.74
12.74
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据和指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司2020年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入363,350.19万元，同比增长17.35%；实现利润总额49,673.27万元，同比减少1.85%；实现归属于母公司所有者的净利润43,923.37万元，同比减少0.44%；报告期末总资产457,138.37万元，较期初增长21.86%；归属于母公司的所有者权益194,176.92万元，较期初增长12.76%。
2020年全球公共卫生事件影响，上半年中国5G发展呈现加速态势，下半年通信电子行业进入调整期。面对市场不确定的客观形势，公司积极调整产品结构，实现公司营业收入的平稳增长。同时，公司为了增强整体竞争力，全力推进吉安子公司一期项目投资扩产工作，提前储备人才、完成建设并进入试生产阶段，带来的成本费用的增加，导致利润与上年同期相比有所下降。
3
三、风险提示
以上数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，可能与公司2020年年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异不会超过10%，具体准确的财务数据以公司正式披露的2020年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
生益电子股份有限公司
董事会
2021年 2 月 27 日
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