002716金贵银业最新消息公告-002716最新公司消息
≈≈金贵银业002716≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月25日
2)预计2021年年度净利润1200万元至1700万元,下降幅度为94.6%至92.35%
(公告日期：2022-01-29)
3)02月25日(002716)金贵银业:股票交易异常波动公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年03月13日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:506.84万 同比增:100.24% 营业收入:11.17亿 同比增:-0.51%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0023│ -0.0131│ -0.0272│ 0.1006│ -0.9703
每股净资产 │ 0.9049│ 0.8887│ 0.8606│ 0.8879│ -2.8986
每股资本公积金 │ 1.1291│ 1.1251│ 1.1111│ 1.1111│ 1.3892
每股未分配利润 │ -1.3396│ -1.3550│ -1.3691│ -1.3419│ -5.5529
加权净资产收益率│ 0.2600│ -1.4900│ -3.1100│ --│ --
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0023│ -0.0131│ -0.0272│ 0.1006│ -0.9703
每股净资产 │ 0.9049│ 0.8887│ 0.8606│ 0.8879│ -1.2595
每股资本公积金 │ 1.1291│ 1.1251│ 1.1111│ 1.1111│ 0.6036
每股未分配利润 │ -1.3396│ -1.3550│ -1.3691│ -1.3419│ -2.4128
摊薄净资产收益率│ 0.2534│ -1.4736│ -3.1551│ 11.3272│ --
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A 股简称:金贵银业 代码:002716 │总股本(万):221047.91 │法人:潘郴华
上市日期:2014-01-28 发行价:14.35│A 股 (万):208036.47 │总经理:潘郴华
主承销商:招商证券股份有限公司 │限售流通A股(万):13011.44│行业:有色金属冶炼及压延加工
电话:0735-2659812 董秘:袁志勇 │主营范围:电银、电铅、金、硝酸银、渣料、
│黄金摆件
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0023│ -0.0131│ -0.0272
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2020年 │ 0.1006│ -0.9703│ -0.5931│ -0.2291
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2019年 │ -1.9674│ -1.6500│ -0.0400│ 0.0400
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2018年 │ 0.1200│ 0.3400│ 0.2300│ 0.1200
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2017年 │ 0.4700│ 0.3500│ 0.2200│ 0.2200
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[2022-02-25](002716)金贵银业:股票交易异常波动公告
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2022-004
郴州市金贵银业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”或 “本 公 司”）股票（股票简称：金贵银业，股票代码：002716）连续三个交易日
内（2022 年 2 月 22 日、2022 年 2 月 23 日、2022 年 2 月 24 日）日
收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，现将相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核实，公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核实，在公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的
情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2022年 1月 29日披露了《2021 年度业绩预告》，
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2021年年度报告为准。上述业绩预告不存在应修正情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2022年 2月 25日
[2022-02-19](002716)金贵银业:第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2022-003
郴州市金贵银业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于 2022年于 2月 16日以电话和专人送达的方式发
出，于 2022 年 2 月 18 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议
应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
会议由董事长潘郴华先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：
一、《关于投资设立全资子公司的议案》
内容：公司《关于投资设立全资子公司的公告》刊登于 2022 年
2 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了
该议案。
独立董事对本次公司成立全资子公司事项发表了独立意见，具体
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19](002716)金贵银业:关于投资设立全资子公司的公告
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2022-002
郴州市金贵银业股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资10，000万元在郴州市自由贸易试验区内投资设立全资子公司“郴州市尚进供应链管理有限公司”（以工商核准为准），由罗正波先生任筹备负责人。
（二）董事会审议情况
2022年2月18日召开的公司第五届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
详见公司于2022年2月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第七次会议决议公告》。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、对外投资基本情况
（一）出资方式
以自有资金出资。
（二）拟设立公司基本情况
1、拟设立公司名称：郴州市尚进供应链管理有限公司（名称以工商登记机关核准为准）；
2、拟定注册资本：10,000 万元人民币，分期实缴；
3、拟注册地：中国（湖南）自贸试验区郴州片区白露塘镇综合保税区内福源科技投资开发有限公司保税物流仓库5栋A007；
4、拟定经营范围：供应链管理服务；金属材料销售；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；耐火材料销售；电子产品销售；五金产品批发；机械设备销售；煤炭及制品销售；模具销售；有色金属压延加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、对外投资的目的及对公司的影响
公司本次在郴州自由贸易试验区设立供应链全资子公司是为充分利用中国（湖南）自由贸易试验区郴州片区的发展机遇及优惠政策，积极推进公司在有色金属领域供应链管理业务发展，有利于拓宽公司原材料进口及产品出口的销售渠道，积极释放公司的白银产能，提高公司的利润率。
本次投资资金为公司自有资金，且根据业务进展分期实缴到位,不会对公司经营现金流产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、投资的风险分析
公司新设立的全资子公司在未来开展业务时可能会受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，为此公司将加强密切关注国际国内市场与行业发展动态，紧跟市场变化节奏，积极寻找原料供应商，开发新的优质客户，组建子公司良好的经营管理团队，促进公司持续稳健发展。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-01-29](002716)金贵银业:2021年度业绩预告
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2022-001
郴州市金贵银业股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2.业绩预告情况：?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：1,200 万元–1,700 万元
股东的净利润 盈利：22,231.70 万元
比上年同期下降：92.35% - 94.60%
扣除非经常性损 亏损：9,880 万元至 10,400 万元 亏损：492,764.26 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.0054 元/股–0.0077 元/股 盈利：0.1006 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1.本报告期，公司通过司法重整，剥离了低效资产，降低了债务规模，资产负债结构明显改善，财务费用较去年同期大幅下降；公司
自 2021 年 3 月 11 日复工复产以来，生产产能逐步释放，主要产品产
量及销售收入逐步上升；
2.受投产时间、计划检修、限电的影响，本年度开工率不足；期
间，国际市场白银等金属价格下跌，对公司经营业绩及毛利率影响较大；
3.公司部分诉讼事项得到了法院的裁定，公司依据《重整方案》及法院裁定确认债务重整收益及营业外收入，计入了本报告期的非经常性损益。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。
2.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2021-12-23](002716)金贵银业:关于收到立案调查结案通知书的公告
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2021-103
郴州市金贵银业股份有限公司
关于收到立案调查结案通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）及原控股股
东、实际控制人曹永贵于 2020 年 7 月 3 收到中国证监会下发的《调
查通知书》（编号：湘证调查字 040、湘证调查字 041 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司及原控股股东、实际控制人曹永贵先生进行立案调
查。 具体内容详 见公司于 2020 年 7 月 4 日在巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2020-106）
公司于 2021年 12 月 22日收到中国证券监督管理委员会湖南监
管局下发的《结案通知书》（编号：结案字[2021]7 号）。结案通知书内容如下：“郴州市金贵银业股份有限公司，2020 年 6 月，我局对你公司及公司实际控制人曹永贵涉嫌信息披露违法行为立案稽查。经审理，我局决定本案结案。”
同日，公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下发的《结案通知书》（编号：结案字[2021]8 号），结案通知书内容如下：“曹永贵，2020 年 6 月，我局对郴州市金贵银业股份有限公司及你涉嫌
信息披露违法行为立案稽查。经审理，我局决定本案结案。”
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-16](002716)金贵银业:关于公司银制品工业设计中心通过复核认定为湖南省工业设计中心的公告
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2021-102
郴州市金贵银业股份有限公司
关于公司银制品工业设计中心通过复核认定为湖南省
工业设计中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）银制品工业设计中心近日通过复核认定为湖南省工业设计中心的单位之一。
公司于 2004 年 10 月成立技术研发中心，主要致力于白银清洁生
产和白银精深加工产品的设计与开发。中心拥有技术及研发人员 100余人，分别由化工、冶炼、机械、电气、工程、分析化验、设计、美工等专业技术人员组成。
公司始终坚持以“科技创新”为主导，积极开展产品技术研发，不断引进国内外先进生产技术，于 2017 年荣获工信部“国家技术创新示范企业”称号。截至目前，公司持有有效专利授权 100 余件，其中，公司自主研发的铅冰铜直接提取阴极铜技术，经中国有色金属工业协会评定为国际领先水平。“载银二氧化钛抗菌剂开发”、“银的绿色高效制备及其高附加值产品开发”等技术多次获得国家发明专利、国家环保部科学技术二等奖、湖南省科技进步一等奖。公司银制品“景泰蓝映日荷花茶具套装” 荣获得 2018 中国湖南（第九届）旅游产业博览会暨首届旅游装备展商品金奖。
公司银制品工业设计中心成功通过了复核，充分体现了各级政府对公司实力的认可，下一步，公司将继续加强产品设计创新体系建设，使银制品设计与白银生产不断融合发展，不断延伸下游产业链，尤其是银饰品、银工艺品等产品的设计与开发，充分发挥省工业设计中心在企业创新中的平台优势，大力推进公司技术创新、产品创新，将工业设计中心打造成为白银清洁生产及银产品设计行业的典范。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-14](002716)金贵银业:关于诉讼事项进展的公告
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2021-101
郴州市金贵银业股份有限公司
关于诉讼事项进展的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
近日，郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“金贵银业”、“公司”)收到了湖南省高级人民法院《民事判决书》（2021）湘民终 54号。现将上述诉讼事项进展情况公告如下：
一、案件情况
1、诉讼当事人
上诉人：（原审被告）：上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行
被上诉人：（原审原告）：郴州市金贵银业股份有限公司
原审第三人：深圳市恒宝丰实业有限公司
2、案由：侵权责任纠纷
3、诉讼请求
撤销一审判决，驳回金贵银业的诉讼请求。
4、案件情况
案件具体情况及其他相关内容详见公司分别于 2015 年 11 月 26
日、2016 年 5 月 4 日、2017 年 3 月 4 日、2017 年 6 月 29 日和 2020
年 10 月 16 日刊登于巨潮资讯网的《诉讼事项公告》(公告编号：2015-094)、《诉讼进展公告》(公告编号：2016-046)、《诉讼进展公
告》(公告编号：2017-003)、《诉讼进展公告》(公告编号：2017-040)和《关于新增诉讼及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2020-154）。
5、本案裁定情况
公司已收到湖南省高级人民法院出具的《民事判决书》（2021）湘民终 54 号，判决如下：
（1）撤销湖南省郴州市中级人民法院（2020）湘 10 民初 26 号民
事判决第二项、第三项；
（2）变更湖南省郴州市中级人民法院（2020）湘 10 民初 26 号民
事判决第一项为：“上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行于本判决生效之日起 10 日内赔偿郴州市金贵银业股份有限公司 2，000 万元及资金占用损失（以 2，000 万元为基数，以同期银行贷款利率标准，
从 2014 年 10 月 8 日计算到还清之日止）；
（3）驳回郴州市金贵银业股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按照本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费 256,656 元，由上海浦东发展银行股份有限公司
珠海分行承担 150,000 元，郴州市金贵银业股份有限公司承担106,656 元；二审案件受理费为 256,656 元，由上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行承担 150,000 元，郴州市金贵银业股份有限公司承担 106,656 元。
本判决为终审判决。
二、对公司的影响
上述诉讼案件为终审判决，上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行将赔偿公司 2,000 万元及资金占用损失。近日，赔偿款及资金占用费 27,108,410.96 元已转入公司账户，将增加公司相应的非经常性损益 27,108,410.96 元。
三、风险提示
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《民事判决书》（2021）湘民终 54 号；
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-11-30](002716)金贵银业:关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2021-100
郴州市金贵银业股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）及原控股股东、实际控制人曹永贵先生于2020年7月3日收到中国证监会下发的《调查通知书》（编号：湘证调查字040、湘证调查字041号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司及原控股股东、实际控制人曹永贵先生进行立案调查。同时，公司已于2020年7月4日、2020年7月31日、2020年8月31日、2020年9月30日、2020年10月31日、2020年11月30日、2020年12月31日、2021年1月30日、2021年2月27日、2021年3月31日、2021年4月30日、2021年5月29日、2021年6月30日、2021年7月31日、2021年8月31日、2021年9月29日、2021年10月29日在指定信息披露媒体披露了《关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2020-106）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2020-119）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2020-141）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2020-151）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2020-163）、《管理人关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2020-173）、《关于立案调查
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2020-194）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2021-014）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2021-026）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2021-034）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2021-053）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2021-066）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2021-071）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2021-077）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2021-082）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2021-086）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2021-095）。
截至本公告披露之日，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或相关进展文件，如果收到文件，公司将及时履行信息披露义务，并按照《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况及对公司的影响。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》的相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2021年11月30日
[2021-11-20](002716)金贵银业:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2021-099
郴州市金贵银业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 11 月 19 日（星期五）下午 14:50
网络投票时间：2021 年 11 月 19 日—2021 年 11 月 19 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 11 月 19 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年
11 月 19 日 9：15 至 2021 年 11 月 19 日 15：00 的任意时间。
2、会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号金
贵白银城会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长潘郴华先生；
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表 决结果合法有效。
6、会议出席情况：
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权股份 599,403,838 股，占公司总股份的 27.1165%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数为 484,873,347 股。占公司股份总数的 21.9352%；
（3）网络投票情况
通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 114,530,491 股，占公
司股份总数 5.1813％。
（4）公司董事出席了会议，公司监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议。会议由公司董事长潘郴华先生主持。
三、议案审议及表决情况
（一）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
表决意见 表
序 同意 反对 弃权 决
号 议案名称 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结
果
《关于续聘
1 公司 2021 年 599,399,638 99.9993% 4,200 0.0007% 0 0 通过
度审计机构
的议案》
（二）持有公司总股数 5%以下的中小股东表决情况如下:
中小股东 表决意见
序 议案名称 有效表决 同意 反对 弃权
号 权股份总 股数 比例 股数 比例 股 比
数 数 例
《关于续聘
1 公司 2021 114,530,491 114,526,291 99.9963 4,200 0.0037 0 0
年度审计机 ％ ％
构的议案》
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
2、见证律师：刘中明、傅怡堃；
3、结论性意见：综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、郴州市金贵银业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会
议决议；
2、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-16](002716)金贵银业:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2021-098
郴州市金贵银业股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2021 年10 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。2021 年第三次临时股东大会将通过深圳证劵交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 10 月 28 日召开第
五届董事会第六次会议，通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为 2021 年 11 月 19 日 9：15 至 2021 年 11 月 19 日 15：00 的任意
时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11
月 19 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的
股权登记日为 2021 年 11 月 15 日，于该股权登记日下午 15:00 收市
时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1号金贵白银城会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
1、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
（二）议案内容披露情况：
此议案已经过公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容
详见 2021 年 10 月 29 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》中的相关内容。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 √
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2021 年 11 月 17 日上午 09:00—11:30，下午 13:30
—17:00。
2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号金贵白银城会议室。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭
证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2021
年 11 月 17 日下午 17 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东
大会”字样）。
本公司不接受电话登记。
五、参与网络投票的具体操作程序
本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
（1）会议联系人：袁志勇、袁剑
（2）联系电话：0735-2659812
（3）传真：0735-2659812
（4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com
（5）邮政编码：423000
（6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号(金贵银业)
2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
七、备查文件
1、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：“金贵投票”
2、优先股的投票代码与投票简称：不适用
3、填报表决意见或选举票数，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 19 日的交易时间，即 9：15-9：25、
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 19 日上午 9：
15,结束时间为 2021 年 11 月 19 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
郴州市金贵银业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市金
贵银业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会并对下列议案投票。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
委托人对下述议案表决如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案 √
外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于续聘公司 2021 年 √
度审计机构的议案》
附注：
1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码：
或营业执照号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2021 年 月 日
★★机构调研
调研时间:2018年03月13日
调研公司:东北证券股份有限公司,中国人寿保险股份有限公司,光大证券股份有限公司,长城证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,财通证券股份有限公司,中航证券有限公司,财富证券有限责任公司,中泰证券股份有限公司,广州市城投投资有限公司,平安证券股份有限公司,湖北省资产管理有限公司,广州金控资产管理有限公司,神州牧基金,深圳德财基金管理有限公司,东莞市惠丰资产管理有限公司,深圳千亿环球基金管理有限公司,北欧时刻广州商业有限公司,广东珑鑫投资管理有限公司,广州德宝投资管理有限公司,上海长富投资管理有限公司,广东景洋投资管理有限公司,广东粤方信资产管理有限公司,深圳市东方致远资产管理有限公司
接待人:董事长:曹永贵,董事会秘书:孟建怡,证券事务代表:许子军,财务总监:陈占齐
调研内容:现场问答：
一、问：请介绍一下公司2017年生产经营情况？
答：2017年，公司的生产经营保持较大幅度的增长，白银产量突破1300吨，位居全球白银企业前列。根据公司披露的《2017年的业绩快报》：公司2017年营业总收入113.11亿元，同比增长44.05%，归属母公司股东净利润2.74亿元，同比增长89.31%。。
二、问：贵公司具备哪些优势？
答：1、地域优势：郴州是中国有色金属之乡,也是中国银都，每年的白银产量占全国的三分之一左右，有色金属是郴州市的支柱产业，地方政府对有色金属行业的龙头企业出台了多项扶持政策，从产业引导资金、税收优惠政策、土地政策等多方面予以支持。公司将进一步在政府的支持下，整合郴州市当地的白银资源，公司白银规模优势将得到极大的增强，行业话语权与影响力将得到较大的提高。2、技术优势：公司已被认定为国家高新技术企业和国家级企业技术中心，公司技术研发中心与中南大学等科研院所建立了长期的“产、学、研”合作联盟；公司研发团队围绕主业成功研发了90多项专利技术，包括60多项发明专利， 3、公司IPO募投项目“5万吨铅冰铜渣资源综合利用项目” 采用全球首创的 “氧压酸浸——旋流电解”技术，该技术由公司自主研发，具有投资少、资源利用高、环境效益好、经济效益佳、工艺流程简单等特点，达到了高效综合回收各种有价金属的目的，该项目将为公司形成新的利润增长点。3、上游矿山的产能即将释放：公司的子公司西藏金和矿业与西藏俊龙矿业矿产资源丰富，金属品味高，随着技术改造的完成以及公司专业团队的管理，2018年起即将发力，产生规模效应，成为公司新的利润增长点。4、下游产业助力公司业绩增长：公司募投项目“中国银都-金贵白银城”即将完成，白银深加工产品将给合互联网电商平台与实体店的方式进一步扩大公司白银产品的影响力，助力公司业绩的增长。
三、问：请介绍一下目前西藏金和矿业和西藏俊龙矿业的情况，公司是否还有继续收购矿山的计划？
答：公司分别于2016年和2017年收购了西藏金和矿业有限公司66%股权和西藏俊龙矿业100%股权，公司近期已完成四川省农业生产资料集团有限公司所持金和矿业34%股权公开转让竞拍的工作，金和矿业将成为公司全资子公司。金和矿业和俊龙矿业属于同一个矿脉，矿产资源丰富，矿石品味高，可以满足公司部分原材料的需求。金和矿业成为公司的全资子公司，将有利于公司加强对金和矿业和俊龙矿业的管理，提高运营效率，进一步夯实公司上游产业链的发展收购上游矿山是公司坚定不移的发展目标，2018年公司将继续进行矿山收购，公司正在考察国内优质矿山标的，在充分调研和论证的基础上，相机逢低介入。
四、问：公司“5万吨铅冰铜渣资源综合利用项目”达产后每年能产出多少吨铜，有无扩产计划？
答：“5万吨铅冰铜渣资源综合利用项目”已完工投产，项目投资18,109.57万元，经过多年的攻关改进，项目的生产工艺为公司自主研发全球首创的“氧压酸浸——旋流电解”新工艺，具有投资少、资源利用高、环境效益好、经济效益高、工艺流程简单等特点，项目的投产，推动了我公司延伸产业链、扩大产能、创建循环经济等工作的发展，增强了公司的发展后劲和市场竞争力，是公司发展过程中的重要项目，项目完全达产之后能年产出铜5000吨左右。公司计划在进行充分的调查论证的基础上，将该技术进行复制，新建同类项目，从而提高公司的铜产能和资源综合回收水平。
五、问：贵公司在下游深加工领域，有何发展规划？
答：公司将积极向下游深加工领域进行延伸，主要通过一下几个方面来进行布局：1、白银的工业应用：提高白银的科技含量，包括硝酸银，银基纳米抗菌材料、高能电池-银锌电池的研发、白银表观质量的改进及抗氧化性研究；2、白银旅游：郴州为中国优秀旅游城市，同时也是“中国银都”， 白银工业旅游项目是“中国银都—金贵白银城项目”的重要建设内容，为了充分展示和发扬白银文化而打造的白银主题工业旅游项目，白银工业旅游区将分白银工艺馆、白银博物馆、银品奥特莱斯，银工坊互动体验空间等几大白银主题旅游项目，把白银从何而来，白银的冶炼技艺，白银的消费属性、工业属性、金融属性等都将在白银城会有全方位的体现和展示，让广大消费者零距离体验白银文化提供了新平台。3、金贵银器旗舰店：为了促进公司银制品的消费规模，提升公司的品牌形象，公司将会在一线城市开设金贵银器旗舰店，目前公司已经在郴州金皇酒店和珠海市开设了旗舰店；4、电商平台：公司将加大与电商平台合作的力度，通过网络销售公司的银制品，提升公司的白银销量；5、收购兼并：公司未来将收购兼并国内知名的黄金、白银制品加工企业，利用标的企业现成的门店、渠道、设计、团队及熟练员工提升公司的银制品销量和品牌形象。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-02-24 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:22.72 成交量:34260.81万股 成交金额:120067.69万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜3145.52 ｜2692.24 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司南昌丰和中大道｜2735.54 ｜3.20 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业｜1859.39 ｜9.99 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华林证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券｜1405.06 ｜1406.45 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜国联证券股份有限公司上海虹桥路证券营业｜1265.23 ｜764.79 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜3145.52 ｜2692.24 ｜
｜中信建投证券股份有限公司郴州解放路证券｜80.79 ｜1550.89 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营｜4.34 ｜1431.02 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华林证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券｜1405.06 ｜1406.45 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司郴州文化路证券营业｜206.02 ｜1311.79 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-05-21｜5.95 ｜515.93 ｜3069.78 ｜恒泰证券股份有｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司青岛东海｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜中路证券营业部｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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