300179四方达最新消息公告-300179最新公司消息
≈≈四方达300179≈≈(更新:22.02.10)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)01月27日(300179)四方达:关于第三期员工持股计划完成非交易过户的
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本49152万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:202
1-04-27;除权除息日:2021-04-28;红利发放日:2021-04-28;
机构调研:1)2021年09月29日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:7061.18万 同比增:52.99% 营业收入:3.11亿 同比增:29.48%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1439│ 0.0992│ 0.0457│ 0.1518│ 0.0928
每股净资产 │ 1.8717│ 1.8244│ 1.8861│ 1.8358│ 1.7923
每股资本公积金 │ 0.2578│ 0.2551│ 0.2708│ 0.2661│ 0.2817
每股未分配利润 │ 0.5002│ 0.4556│ 0.5458│ 0.5001│ 0.4562
加权净资产收益率│ 7.9300│ 5.4200│ 2.4600│ 8.1800│ 5.0400
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1447│ 0.1001│ 0.0463│ 0.1543│ 0.0946
每股净资产 │ 1.8717│ 1.8244│ 1.9108│ 1.8598│ 1.8158
每股资本公积金 │ 0.2578│ 0.2551│ 0.2743│ 0.2696│ 0.2854
每股未分配利润 │ 0.5002│ 0.4556│ 0.5529│ 0.5066│ 0.4621
摊薄净资产收益率│ 7.7316│ 5.4843│ 2.4243│ 8.2964│ 5.2093
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:四方达 代码:300179 │总股本(万):48794.2 │法人:方海江
上市日期:2011-02-15 发行价:24.75│A 股 (万):32938.14 │总经理:高华
主承销商:国泰君安证券股份有限公司│限售流通A股(万):15856.06│行业:非金属矿物制品业
电话:0371-66728022 董秘:刘海兵│主营范围:超硬复合材料、超硬复合材料制品
│、微粉
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.1439│ 0.0992│ 0.0457
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.1518│ 0.0928│ 0.0861│ 0.0741
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.2344│ 0.1757│ 0.1018│ 0.0246
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.1308│ 0.1136│ 0.0708│ 0.0225
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.1289│ 0.1358│ 0.0857│ 0.0857
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-01-27](300179)四方达:关于第三期员工持股计划完成非交易过户的公告
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2022-002
河南四方达超硬材料股份有限公司
关于第三期员工持股计划完成非交易过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 12
月 24 日、2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第九次会议、2022 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于<河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>的议案》等相关议案。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司第三期员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
公司于 2018 年 7 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了关
于回购公司股份的相关议案，同意公司自股东大会审议通过本次回购股份方案之
日起 6 个月内，以不超过人民币 5,000 万元且不低于人民币 2,000 万元的自筹资
金择机回购公司 A 股股份，回购的股份将用作员工持股计划、股权激励计划。
截至 2019 年 1 月 21 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方
式，累计回购公司股份 5,000,077 股，本次员工持股计划 491,231 股股票来源为上述已回购的股份。
二、本次员工持股计划的股份过户情况
根据《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划参与对象为部分与公司签署劳动或聘任合同的部分董事、监事、高级管理人员、公司及子公司核心骨干。本次员工持股计划均为零对价受让回购的股份，持有人无需向公司支付资金。
截至本公告日，“河南四方达超硬材料股份有限公司回购专用证券账户”中持有的 491,231 股公司回购股票已经以非交易过户的方式过户至“河南四方达超
硬材料股份有限公司—第三期员工持股计划”专户。公司已于 2022 年 1 月 26
日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。本次员工持股计划实际过户股份数量、各持有人认购数量与股东大会审议通过的数量无差异。
根据《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划存续期为 48 个月，自最后一笔标的股票过户至本次员工持股
计划名下之日（即 2022 年 1 月 25 日）起算。本次员工持股计划所获标的股票的
锁定期最长为 36 个月，自最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起 12 个月后开始分三期解锁，对应每期解锁比例依次为 40%、30%、30%。
三、本期员工持股计划的关联关系及一致行动的认定
1、本次员工持股计划持有人包括公司董事、总经理高华先生、副总经理师金棒先生、董事会秘书刘海兵先生、财务总监皇甫乐群先生、监事会主席孙建丰先生，上述董事、监事、高级管理人员与本次员工持股计划存在关联关系。
除上述情况外，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2、公司本次员工持股计划的最高权力机构为持有人会议，由持有人会议选举产生管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表员工持股计划持有人行使股东权利，员工持股计划的日常运作、决策等将完全独立于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员。
综上，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。
四、本期员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定进行相应会计处理，本次员工持股计划的实施对锁定期内各年度的业绩预计不构成重大影响。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-11](300179)四方达:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2022-001
河南四方达超硬材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东大会未出现否决议案的情形；
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4.本次股东大会召开期间没有增加或者变更提案。
一、会议召开和出席情况
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022
年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 10 日以现场
投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 1 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。本次会议召开的时间、地
点和审议事项等，已于 2021 年 12 月 25 日以公告形式发布了《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的通知》。
本次股东大会由公司董事会召集，因疫情影响，公司董事长方海江先生无法现场出席会议。经半数以上董事推举，会议由高华董事主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 18 人，代表公司股份 196,181,062 股，占公司总股本的 40.2058%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表公司股份 180,074,586 股，占公司
总股本的 36.9049%；通过网络投票的股东及股东代表共计 15 人，代表公司股份 16,106,476 股，占公司总股本的 3.3009%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）15 人，代表股份 16,106,476 股，占上市公司总股份的 3.3009%。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》
表决结果为：同意股数 196,153,662 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9860%；反对 27,400 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0140%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,079,076 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8299%；反对 27,400 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1701%；弃权 0 股。
（二）审议通过《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》
表决结果为：同意股数 196,153,662 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9860%；反对 27,400 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0140%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,079,076 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8299%；反对 27,400 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1701%；弃权 0 股。
(三) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次员工持股
计划相关事宜的议案》
表决结果为：同意股数 196,153,662 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9860%；反对 27,400 股，占出席会议股东及
股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0140%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,079,076 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8299%；反对 27,400 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1701%；弃权 0 股。
三、 律师出具的法律意见
北京市华城律师事务所吴西彬律师、王恺律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市华城律师事务所法律意见书。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-01](300179)四方达:河南四方达超硬材料股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2021-058
河南四方达超硬材料股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
27 日收到深圳证券交易所《关于对河南四方达超硬材料股份有限公司的关注函【创业板关注函〔2021〕第 539 号】》（以下简称“关注函”），内容如下：“河南四方达超硬材料股份有限公司董事会：
2021 年 12 月 24 日晚间，你公司披露《第三期员工持股计划（草案）》（以
下简称“草案”），本期员工持股计划的股份总数量为 491,231 股，参加对象包括董事、监事、高级管理人员、核心骨干共计 69 人，参加对象将以零对价受让取得公司前期回购的股份。我部对此表示关注，请核实说明以下事项：
1. 请结合回购股份的均价、草案披露日前公司股价情况补充说明本期员工持股计划以零对价受让取得回购股份的依据及其合理性，是否符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中“盈亏自负，风险自担”的基本原则。
2. 根据草案，本期员工持股计划预计锁定期 2022 年至 2024 年的分摊费用
分别为 351.87 万元、135.33 万元、54.13 万元。请补充披露锁定期每期费用的确定依据，是否符合企业会计准则的规定。
3. 本期员工持股计划的锁定期最长为 36 个月，自最后一笔标的股票过户至
员工持股计划名下之日起 12 个月后开始分三期解锁，未设置业绩考核指标。请补充说明未设置考核指标的原因及合理性，该做法与零对价授予是否相匹配，能否达到“实现公司、股东和员工利益一致性”“充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力”的目标，是否存在变相向激励对象输送利益的情形。
2.0320%。请补充说明本期员工持股计划参与对象的确定标准和依据，并结合受让价格、业绩考核指标设置等说明采用员工持股计划进行激励的具体考虑，本期员工持股计划是否为变相的股权激励计划，是否存在刻意规避《上市公司股权激励管理办法》相关要求的情形。
5. 你公司认为应予说明的其他事项。
请你公司就上述事项做出书面说明，在 2022 年 1 月 4 日前将有关说明材料
报送我部并对外披露，同时抄送河南证监局上市公司监管处。
我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。
特此函告。”
收到《关注函》后，公司董事会对此高度重视，及时组织相关人员对《关注函》涉及的相关事项进行认真核实，并对《关注函》关注的事项进行回复，现将回复内容公告如下：
问题一：“请结合回购股份的均价、草案披露日前公司股价情况补充说明本期员工持股计划以零对价受让取得回购股份的依据及其合理性，是否符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中“盈亏自负，风险自担”的基本原则。”
公司回复：
公司本次用于实施持股计划的股份回购均价为 4.05 元/股；草案披露前一个交易日公司股票成交均价为 10.93 元/股，董事会决议日收盘价为 11.02 元/股。
公司员工持股计划是基于战略目标实现而实施的留住人才的重要措施之一，为有效吸引和保留优秀管理人才和业务核心骨干，本次员工持股计划方案设计兼顾员工长期稳定与激励性，以零对价取得公司前期回购的股份，更贴合公司实际业务特点。
根据草案规定，本期员工持股计划最长锁定期为 36 个月，分三期解锁，在
员工持股计划锁定期内，持有人因辞职、公司裁员、合同到期未续签而离职，或因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，以及因前列原因导致公司解除与持有人劳动关系的，公司将在股票处置后，收回持有人持有的且未解锁的员工持股计划权益。即，对于激励对象而言，若想获得相应解锁收益，需要在公司服务至解锁期限，放弃其他职业发展机会，承担机会成本。同时，按照草案规定，发生的相关法定税费由各持有人按照相关规定自行承担，且公司不对员工持股计划的收益作任何承诺。因此，股票流动性风险、外部市场风险、公司经营风险、机会成本及税务费用等均由各持有人自行承担。
综上，公司第三期员工持股计划以零对价受让方式取得公司前期回购股份合理，未违反指导意见相关规定，且符合“盈亏自负、风险自担”的基本原则。
问题二：“根据草案，本期员工持股计划预计锁定期 2022 年至 2024 年的
分摊费用分别为 351.87 万元、135.33 万元、54.13 万元。请补充披露锁定期每期费用的确定依据，是否符合企业会计准则的规定。”
公司回复：
根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》规定，股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。公司员工持股计划通过授予以公司股票作为标的的员工持股计划份额获取员工未来几年劳动服务，因此本次员工持股计划构成股份支付。本次员工持股计划锁定期的每期费用确定系按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》相关规定执行。根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》，完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
根据草案，本次员工持股计划总授予数量为 491,231 股，授予日（即董事会决议日）公司股票收盘价为 11.02 元/股，预计确认总费用为 541.33 万元，在锁定期内进行分摊计入相关成本或费用。本次员工持股计划锁定期为三年，自最后
一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起每12 个月分别解锁 40%、30%、
30%。根据目前实施进度，假设本次员工持股计划在 2022 年 1 月完成过户，按照
会计准则相关规定，预计 2022 年至 2024 年的分摊费用如下：
解锁 股数 确认费用 未来会计年度费用分摊比例 预计分摊费用（万元）
解锁批次 比例 （股） （万元）
2022 年 2023 年 2024 年 2022 年 2023 年 2024 年
第一个解 40% 196,493 216.53 100% / / 216.53 / /
锁期
第二个解 30% 147,369 162.40 50% 50% / 81.2 81.2 /
锁期
第三个解 30% 147,369 162.40 33.34% 33.33% 33.33% 54.14 54.13 54.13
锁期 注 1
合计 / 491,231 541.33 / / / 351.87 135.33 54.13
注：第三个解锁期确认费用在 2022 年分摊比例与 2023 年、2024 年有微小差异系尾差
所致。
综上，锁定期每期费用的确定符合会计准则的规定。
问题三：本期员工持股计划的锁定期最长为 36 个月，自最后一笔标的股票
过户至员工持股计划名下之日起 12 个月后开始分三期解锁，未设置业绩考核指 标。请补充说明未设置考核指标的原因及合理性，该做法与零对价授予是否相 匹配，能否达到“实现公司、股东和员工利益一致性”“充分调动员工的积极 性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和 公司竞争力”的目标，是否存在变相向激励对象输送利益的情形。
公司回复：
公司持续加大研发投入，提升产品市场地位，持续提升并保持较高产品毛利 率，属于典型的科技型企业，核心骨干员工对公司的认可与稳定对公司产品长期 保持较高的市场地位和较高盈利能力有着非常重要的作用。公司一直积极探索更 有效的员工长期激励模式，未设置解锁的短期业绩目标，更有利于核心骨干员工 增加对公司的认可，有利于员工持续关注公司长期战略目标的实现，而非短期业 绩及股价波动，有利于长期实现公司、股东和员工利益一致性的目标，加快公司 战略目标的实现。草案规定，在员工持股计划锁定期内，持有人因辞职、公司裁 员、合同到期未续签而离职，或因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反职业道德、
泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，以及因前列原因导致公司解除与持有人劳动关系的，公司将在股票处置后，收回持有人持有的且未解锁的员工持股计划权益。
本次员工持股计划合计授予股份数量 491,231 股，约占公司目前股本总额的0.1007%，对激励对象以外的其他股东稀释极小。本次授予对象包含部分董事、监事、高管及核心骨干员工，不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。授予对象及授予份额的确定充分考虑员工业务管理范围大小、业务复杂程度、历史业绩水平等因素，符合公司业务发展需要。
综上，本次员工持股计划综合考虑公司的业务特点、实际业务需要、对激励对象的激励效果等因素，不存在向激励对象输送利益的情形。
问题四：本期员工持股计划包括 1 名监事，拟持有份额合计占本次计划总
份额的 2.0320%。请补充说明本期员工持股计划参与对象的确定标准和依据，并结合受让价格、业绩考核指标设置等说明采用员工持股计划进行激励的具体考虑，本期员工持股计划是否为变相的股权激励计划，是否存在刻意规避《上市公司股权激励管理办法》相关要求的情形。
公司回复：
《指导意见》规定,“员工持股计划的参加对象为公司员工，包括管理层人员”,本次员工持股计划的参加对象为“与公司签署劳动或聘任合同的部分董事、监事、高级管理人员、公司及子公司核心骨干”，激励对象的确定标准和依据符合相关规定。
本次员工持股计划对监事孙建丰先生进行激励符合公司战略需要。公司以
“1+N 行业（下游行业）格局”为战略核心，围绕金刚石等超硬材料积极开发布局多个应用领域。短期内以油气开采类产品“进口替代+大客户战略”为重点，中期推进精密加工“进口替代+合金替代”，远期培育金刚石其他应用市场。孙建丰先生是公司监事，同时也负责精密加工类产品木工领域 PCD 刀具业务的全面管理，属于公司核心骨干人才，对其授予员工持股计划份额有利于公司精密加工类业务的长期健康发展。
综上所述，本次员工持股计划授予对象包含一名监事，符合公司战略需求，不存在刻意规避《上市公司股权激励管理办法》中关于授予对象等要求。
问题五：你公司认为需要说明的其他事项。
公司回复：
公司没有需要说明的其它事项。
河南四方达超硬材料股份有限公司
董事会
[2021-12-25](300179)四方达:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2021-057
河南四方达超硬材料股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年第一次临时股东大会定于2022年1月10日（星期一）在公司召开，现将会议具体事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：2022年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年1月10日（星期一）下午14:00。
现场投票时间：本次股东大会现场会议时间。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2022年1月4日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至2022年1月4日（星期二）下午15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达四楼会议室
二、本次股东大会审议的议案
1、《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》；
2、《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》；
3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
以上议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工 √
持股计划（草案）》
2.00 《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工 √
持股计划管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本 √
次员工持股计划相关事宜的议案》
四、股东大会登记方法
1、登记时间： 2022年1月7日（上午8：30—11：30，下午14：30—17：00）；
2、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真或信函登记的应在2022年1月7日17：00前送达公司证券投资部方为有效。
来信请寄：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号证券投资部收，邮编450016（信封或传真请注明“2022年第一次临时股东大会”字样）。公司不接受电话登记。
3、登记地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达证券投资部。
五、本次股东大会网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
六、会务联系
地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达证券投资部。
联系人：朱领
电话：0371-66728022
传真：0371-86070182-321
七、其他事项
1、会议资料备于证券投资部。
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第九会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司
董事会
2021年12月24日
附件一：
河南四方达超硬材料股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350179
2、投票简称：四方投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年1月 10日的交易时间，即9:15-9:25 ，9:30-11:30 ，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
河南四方达超硬材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参加： 备注：
附件三：
授权委托书
兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席河南四方达超硬材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票，未作指示的，受托人可代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《河南四方达超硬材料股份
1.00 有限公司第三期员工持股计 √
划（草案）》
《河南四方达超硬材料股份
2.00 有限公司第三期员工持股计 √
划管理办法》
《关于提请股东大会授权公
3.00 司董事会全权办理本次员工 √
持股计划相关事宜的议案》
委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:________________________________
受托人身份证号码:__________________________
委托日期:__________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
[2021-12-25](300179)四方达:第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2021-054
河南四方达超硬材料股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2021 年
12 月 15 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第五届 董事会第九次会议（以下简称“本次会议” 或“会议”）的通知。本次会议于 2021
年 12 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事以及高级管理人
员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形成如下决议：
1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
由于公司内部工作调整，公司董事长方海江先生不再兼任公司总经理职务， 聘任高华先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。
《关于变更公司总经理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.审议通过《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司可持续发展。公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》，拟将公司前期回购库存股 2,524,400 股中的 491,231 股用于向激励对象实施员工持股计划。
董事高华先生因作为本次员工持股计划激励对象回避表决本项议案，其他非关联董事对本议案进行表决。
《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》
为规范河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规和《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》、《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的规定，特制定《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。
董事高华先生因作为本次员工持股计划激励对象回避表决本项议案，其他非关联董事对本议案进行表决。
《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为推动本次员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止等事项。
2、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定。
3、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。
4、授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜。
5、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
董事高华先生因作为本次员工持股计划激励对象回避表决本项议案，其他非关联董事对本议案进行表决。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
根据相关法律法规、公司章程规定，公司拟于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年
第一次临时股东大会，审议公司第三期员工持股计划涉及的相关事项。
《河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-25](300179)四方达:第五届监事会第八次会议决议公告
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2021-055
河南四方达超硬材料股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年12月15 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第五届监事会第八
次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2021 年 12 月 24 日以现
场方式召开。
本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席孙建丰先生召集和主持，与会监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1.审议通过《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司可持续发展。公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》，拟将公司前期回购库存股 2,524,400 股中的 491,231 股用于向激励对象实施员工持股计划。
监事孙建丰先生因作为本次员工持股计划激励对象回避表决本项议案，其他非关联监事对本议案进行表决。
《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》
为规范河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规和《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》、《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的规定，特制定《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。
监事孙建丰先生因作为本次员工持股计划激励对象回避表决本项议案，其他非关联董事对本议案进行表决。
《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-25](300179)四方达:关于变更公司总经理的公告
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2021-056
河南四方达超硬材料股份有限公司
关于变更公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于内部工作调整，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事长方海江先生不再兼任公司总经理职务，本次职务变更后，方海江先生继 续在公司担任董事长职务。
公司 2021 年 12 月 24 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》,聘任高华先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。 高华先生简历见附件。
高华先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人 员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职 资格合法，聘任程序合规。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日
附件：个人简历
1、高华先生，1984 年 12 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久
海外居留权，本科学历。2007 年 9 月份加入公司，曾负责产品研发、事业部管理、运营管理，本次聘任前任公司董事、副总经理。
高华先生直接持有公司 114,450 股股份，占公司总股本的 0.024%，持有第二
期员工持股计划份额 17,731 份，每份对应公司股份 1 股；与持有公司 5%以上有
表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
[2021-11-08]四方达(300179):四方达荣获国家制造业单项冠军示范企业
▇证券时报
记者获悉，工业和信息化部、中国工业经济联合会联合公布第六批制造业单项冠军，河南四方达超硬材料股份有限公司成功入选“国家制造业单项冠军示范企业”名单。这是四方达继获得“国家级企业技术中心”、国家级专精特新“小巨人”企业后又一项国家级重磅荣誉。
[2021-10-23](300179)四方达:第五届监事会第七次会议决议公告
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2021-052
河南四方达超硬材料股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年10月13 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第五届监事会第七
次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2021 年 10 月 21 日以现
场方式召开。
本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席孙建丰先生召集和主持，与会监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1. 审议通过《2021 年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23](300179)四方达:第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2021-051
河南四方达超硬材料股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2021 年
10 月 13 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第五届 董事会第八次会议（以下简称“本次会议” 或“会议”）的通知。本次会议于 2021
年 10 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事以及高级管理人
员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形成如下决议：
1.审议通过《2021年第三季度报告》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
★★机构调研
调研时间:2021年09月29日
调研公司:海通证券,海通证券,海通证券,华泰柏瑞基金,南方基金,华安基金,上银基金,国金基金
接待人:董事会秘书:刘海兵,证券事务代表:朱领
调研内容:一、2021年度半年度业绩情况
受益于“油气开采业务复苏+超硬刀具业务稳步增长”公司上半年公司实现营业收入19,734.31万元，同比增加14.51%；实现归属于上市公司股东的净利润4,882.17万元，同比增加14.09%。公司产品综合毛利率为54.08%，同比上涨3.17个百分点。
二、油气开采业务情况
1、自2020年第四季度以来，全球钻井平台数量逐步增加，油气开采类产品的市场需求呈现触底回升态势。目前美国活跃钻井平台已恢复至近三年高点的50%左右。
2、“十四五”规划中国家高度重视石油战略安全，明确要推进能源革命，加强国内油气勘探开发。国家的鼓励支持给公司业务发展带来了重要历史机遇，公司将积极把握市场与政策双重机遇，深入推进“大客户战略”，加快政策红利向经营业绩的转化。
三、精密加工类产品业务情况
上半年精密加工产品实现营业收入7,238.92万元，同比增长67.93%。随着新能源汽车的逐渐普及，车身轻量化已成为未来发展的必经之路，铝合金等轻质材料的运用在汽车工业中占比迅速攀升，加快了超硬刀具行业的发展，国际传统刀具市场格局逐渐被打破。公司依托自身超硬材料优势，加大产品研发、生产能力建设，同时引进行业内高端人才，加快精密加工类业务的培育，不断提升公司产品研发能力和市场覆盖能力，推动精密加工类产品的商品化进程。
四、关于与郑州大学的CVD技术合作情况
四方达的长期发展思路是：围绕金刚石这一超硬材料进行研究，在多个应用领域开发金刚石产品，在战略上形成 “1+N行业（下游行业）格局”，公司与郑州大学在CVD金刚石相关技术合作是基于战略发展需要进行的技术储备。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-11 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:40.38 成交量:18199.72万股 成交金额:201289.83万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜4628.07 ｜3179.11 ｜
｜机构专用 ｜3744.67 ｜-- ｜
｜平安证券股份有限公司浙江分公司 ｜2747.06 ｜1146.68 ｜
｜机构专用 ｜2704.75 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜2694.57 ｜2095.74 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜4628.07 ｜3179.11 ｜
｜申万宏源证券有限公司大连分公司 ｜-- ｜2463.81 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜2061.10 ｜2387.73 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜2694.57 ｜2095.74 ｜
｜机构专用 ｜1576.80 ｜1827.72 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-08-10｜4.01 ｜346.80 ｜1390.67 ｜华鑫证券有限责｜国泰君安证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司郑州商务｜份有限公司郑州｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜外环路证券营业｜黄河路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================