300469信息发展最新消息公告-300469最新公司消息
≈≈信息发展300469≈≈(更新:22.01.29)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)预计2021年年度净利润-7000万元至-5000万元 (公告日期：2022-01-2
6)
3)01月28日(300469)信息发展:关于公司高管部分股份解除质押的公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:6154.06万股;预计募集资金：70000.00
万元; 方案进度:2021年12月22日股东大会通过 发行对象:不超过35名(
含35名)的特定投资者.为符合中国证监会规定条件的法人,自然人或者其
他合法投资者
机构调研:1)2019年03月08日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-1679.93万 同比增:-205.80% 营业收入:3.11亿 同比增:-23.32%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0820│ -0.0450│ -0.1200│ -0.3100│ -0.0270
每股净资产 │ 1.0787│ 1.1115│ 1.0293│ 1.1467│ 1.4834
每股资本公积金 │ 0.2514│ 0.2467│ 0.2375│ 0.2375│ 0.1500
每股未分配利润 │ -0.1784│ -0.1411│ -0.2140│ -0.0965│ 0.2300
加权净资产收益率│ -7.3100│ -3.9400│-10.7900│-24.0700│ -1.7900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0819│ -0.0445│ -0.1174│ -0.3113│ -0.0268
每股净资产 │ 1.0787│ 1.1115│ 1.0293│ 1.1467│ 1.4834
每股资本公积金 │ 0.2514│ 0.2467│ 0.2375│ 0.2375│ 0.1500
每股未分配利润 │ -0.1784│ -0.1411│ -0.2140│ -0.0965│ 0.2300
摊薄净资产收益率│ -7.5916│ -4.0052│-11.4099│-27.1465│ -1.8054
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A 股简称:信息发展 代码:300469 │总股本(万):20513.54 │法人:张曙华
上市日期:2015-06-11 发行价:10.14│A 股 (万):18485.09 │总经理:张曙华
主承销商:中山证券有限责任公司 │限售流通A股(万):2028.45│行业:软件和信息技术服务业
电话:021-51208285 董秘:徐云蔚 │主营范围:从事面向档案、食品流通追溯、政
│法等领域的信息化系统开发与服务向客户提
│供信息化系统规划咨询、软硬件产品开发、
│系统集成、运行维护和推广等相关整体解决
│方案。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0820│ -0.0450│ -0.1200
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2020年 │ -0.3100│ -0.0270│ -0.0480│ -0.1400
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2019年 │ -0.7300│ 0.0050│ -0.0060│ -0.1300
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2018年 │ 0.2200│ 0.0850│ -0.0090│ -0.2670
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2017年 │ 0.4860│ 0.0240│ -0.1540│ -0.1540
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[2022-01-28](300469)信息发展:关于公司高管部分股份解除质押的公告
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2022-014
上海信联信息发展股份有限公司
关于公司高管部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司董事长张
曙华先生的函告，根据其个人资金使用安排，张曙华先生将直接持有的本公司部分
股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为第一 本次解除 占其所 占公司
名称 大股东及一 质押数量 持股份 总股本 质押起始日 质押到期日 质权人
致行动人 比例 比例
张曙 是 122.8万股 5.83% 0.60% 20190320 20220318 海通证券股
华 份有限公司
合计 - 122.8万股 5.83% 0.60% - - -
二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露之日，张曙华先生直接持有本公司股份 21,080,179 股，占公司
总股本的 10.28%，质押的股份总数为 10,106,000 股，占其持有公司股份总数的
47.94%，占公司总股本的 4.93%。公司董事长张曙华先生与公司股东上海中信电子
发展有限公司为一致行动人，合计持有公司股份 48,474,524 股，合计质押 10,106,000
股，占其合计持有公司股份总数的 20.85%，占公司最新总股本的 4.93%。详见下表：
已质押股份 未质押股份
占其所 占公司
本次解除质 本次解除质 情况 情况
持股比 持股份 总股本
股东名称 持股数量 押前质押股 押后质押股 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质
例（%） 比例 比例
份数量 份数量 限售和冻结 股份比例 限售和冻结 押股份
（%） （%）
数量 （%） 数量 比例（%）
张曙华 21,080,179 10.28 11,334,000 10,106,000 47.94 4.93 10,106,000 100 10,974,179 100
中信电子 27,394,345 13.35 0 0 0 0 0 0 27,394,345 100
合计 48,474,524 23.63 11,334,000 10,106,000 20.85 4.93 10,106,000 100 38,368,524 100
三、其他说明
张曙华先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平
仓风险，质押风险在可控范围内，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司
将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露
义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票解除质押协议。
特此公告。
上海信联信息发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-26](300469)信息发展:2021年年度业绩预告
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2022-013
上海信联信息发展股份有限公司
2021年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：5,000 万元-7,000 万元
亏损：6,385.86 万元
股东的净利润 比上年同期增减：不适用
扣除非经常性损益 亏损：9,600 万元-11,600 万元
亏损：7,789.41 万元
后的净利润 比上年同期增减：不适用
二、 与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关重要事项与年度审计会计师事务所和公司审计委员会主任委员进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、 业绩变动原因说明
1、报告期内，公司坚持以战略为指引，以经营计划为导向，深耕行业，稳健经营，凭借专业、成熟、全面的产品和服务持续开展主营业务，充分发挥自身优势，克服困难，不断在逆境中求发展。在报告期内，完成与交信集团的资本合作，为公司智慧交通业务的开拓奠定了坚实基础。
2、报告期内，受各地新冠肺炎疫情多次反复影响，多个省市启动重大突发公共卫生事件一级响应，持续实施严格的疫情防控措施，公共交通、人员流动受阻，同时公司所处行业的各地政府信息化预算大幅缩减或延后，致使公司全年业务开展受到影响，项目招投标、项目实施、项目验收、项目收款等都有所延后，公司营业收入同比下降
约 20%。因各地政府全力抗击疫情，许多项目出现了审计延迟、付款延后等情况，公司出于财务谨慎性原则，根据应收账款坏账计提政策，预计计提坏账准备超过 4000 万元。司法行业由于政策变化和疫情影响等多重因素，造成公司智慧司法业务大幅萎缩，同比营业收入下降超过 50%。
3、报告期内，预计政府补助确认其他收益对净利润的影响金额约 5,200 万元。其中国家科技重大专项课题任务“桌面计算机规模化推广的应用系统迁移技术研究”的建设约为 3,100 万元。
四、 其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经注册会计师审计。2021年度业绩的具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明。
特此公告。
上海信联信息发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-24](300469)信息发展:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2022-012
上海信联信息发展股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会召开期间有增加临时提案，请见2022年1月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于增加股东大会临时提案暨2022年第二次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-009）；
4、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议通知情况：
1、公司董事会于2022年1月7日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
2、公司董事会于2022年1月11日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《关于增加股东大会临时提案暨2022年第二次临时股东大会补充通知的公告》。
3、公司董事会于2022年1月18日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告》。
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2022年1月24日下午14:00；
2、网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月24
日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市普陀区中江路879号11号楼公司会议室
（四）会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长张曙华先生
本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）、股东及股东授权代表人出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表有表决权的股份数 68,169,829 股，占公司股份总数的 33.2316 %；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 2 名，代表有表决权的股份数 2,306 股，占公司股份总数的0.0011 %。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表有表决权的股
份数 68,167,523 股，占公司股份总数的 33.2305 %；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共 2 名，代表有表决权的股份数 2,306 股，占公司股份总数的 0.0011 %。
（二）、会议出席情况
公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师见证了本次会议，出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海信联信息发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、经审议，与会股东通过了《关于向全资子公司增资的议案》
表决结果：同意 68,167,523 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9966 %；反对 2,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0029 %；
弃权 306 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0004 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0 %；反对 2,000 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.7303 %；弃权 306 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 13.2697 %。
2、经审议，与会股东通过了《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
表决结果：同意 47,087,344 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9951 %；反对 2,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0042 %；
弃权 306 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0006 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0 %；反对 2,000 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.7303 %；弃权 306 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 13.2697 %。
公司董事长张曙华为该议案关联人，回避表决该议案。
四、律师出具的法律意见情况
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：王伟建、张强
3、结论性意见：
本所律师基于上述审核、查验后认为，上海信联信息发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的《上海信联信息发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海信联信息发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海信联信息发展股份有限公司董事会
2022年1月24日
[2022-01-18](300469)信息发展:关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2022-011
上海信联信息发展股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
四次会议审议通过，公司董事会决定于 2022 年 1 月 24 日（星期一）召开 2022
年第二次临时股东大会，《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-004）《关于增加股东大会临时提案暨 2022 年第二次临时股
东大会补充通知的公告》（公告编号 2022-009）已于 2022 年 1 月 7 日和 2022
年 1 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式，为方便公司股东行使表决权，完善本次股东大会的表决机制，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）现场会议时间：2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 14:00。
（五）股权登记日：2022 年 1 月 17 日（星期一）。
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月
24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 24
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（七）会议召开方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（八）会议出席对象：
1、凡 2022 年 1 月 17 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的会议见证律师及相关人员。
（二）现场会议召开地点：
上海市普陀区中江路 879 号 11 号楼四楼会议室。
二、会议审议事项
提案一、《关于向全资子公司增资的议案》
提案二、《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
100 总议案：本次股东大会所有议案 √
1.00 《关于向全资子公司增资的议案》 √
2.00 《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险 √
的议案》
四、会议登记事项
（一）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
（二）登记时间：
2022 年 1 月 18 日（星期二）9:00-11:30、13:00-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
上海信联信息发展股份有限公司证券部，邮编：200333。
（四）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、股东参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理
（二）本次股东大会联系人：徐云蔚
联系电话：021-51202125，传真号码：021-51208285
电子邮箱：ir@cesgroup.com.cn
上海信联信息发展股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码为“350469”，投票简称为“信息投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 24 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”；具体的 身份认证流程 可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件二：
上海信联信息发展股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托_______________先生(女士)代表本人（本公司）出席上海信联信息发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：
序号 股东大会表决事项 表决意见
同意 反对 弃权
非累积投票议案
100 总议案：本次股东大会所有议案
1.00 《关于向全资子公司增资的议案》
2.00 《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购
买责任险的议案》
说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；
2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决；
3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止；4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
1）委托人名称或姓名：
身份证或营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数： （股）
2）受托人名称或姓名：
受托人身份证号：
受托人签名：
年 月 日
附件三：
上海信联信息发展股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数量
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[2022-01-14](300469)信息发展:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2022-010
上海信联信息发展股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
4、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议通知情况：
1、公司董事会于2021年12月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
2、公司董事会于2022年1月7日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告》。
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2022年1月14日下午14:00；
2、网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月14日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：上海市普陀区中江路879号11号楼公司会议室
（四）会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长张曙华先生
本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）、股东及股东授权代表人出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8 名，代表有表决权的股份数 69,846,129 股，占公司股份总数的 34.0493 %；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 5 名，代表有表决权的股份数 71,106 股，占公司股份总数的0.0347 %。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表有表决权的股
份数 69,776,023 股，占公司股份总数的 34.0146 %；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共 5 名，代表有表决权的股份数 71,106 股，占公司股份总数的 0.0347 %。
（二）、会议出席情况
公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师见证了本次会议，出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海信联信息发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、经审议，与会股东通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 69,812,623 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9520 %；反对 34,506 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0494 %；
弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 36,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.4725 %；反对 34,506 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.5276 %；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0 %。
四、律师出具的法律意见情况
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：王伟建、张强
3、结论性意见：
本所律师基于上述审核、查验后认为，上海信联信息发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的《上海信联信息发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海信联信息发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海信联信息发展股份有限公司董事会
2022年1月14日
[2022-01-11](300469)信息发展:关于增加股东大会临时提案暨2022年第二次临时股东大会补充通知的公告
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2022-009
上海信联信息发展股份有限公司
关于增加股东大会临时提案暨
2022 年第二次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2022 年 1 月 24
日（星期一）以现场加网络投票的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内容请见2022年1月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于召开 2022 年第二次股东大会通知的公告》（公告编号：2022-004）。
2022 年 1 月 11 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟为
公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，根据相关规定，上述议案需提交公司股东大会审议通过后方可执行。鉴于此，公司董事长张曙华先生从完善公司的风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益的角度考虑，提请公司董事会将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
经核查，截至本公告发布日，张曙华先生持有本公司股份 22,688,679 股，占公司总股本的比例为 11.06%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，故公司董事会同意将《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》提案提交至公司 2022年第二次股东大会审议，并将作为公司 2022 年第二次临时股东大会审议的第 2项议案。
综上述，公司原 2022 年第二次临时股东大会通知的议案表决项有相应变动，除此之外，本公司 2022 年第二次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。现将 2022 年第二次临时股东大会通知重新通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）现场会议时间：2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 14:00。
（五）股权登记日：2022 年 1 月 17 日（星期一）。
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月
24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 24
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（七）会议召开方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（八）会议出席对象：
1、凡 2022 年 1 月 17 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的会议见证律师及相关人员。
（二）现场会议召开地点：
上海市普陀区中江路 879 号 11 号楼四楼会议室。
二、会议审议事项
提案一、《关于向全资子公司增资的议案》
提案二、《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
100 总议案：本次股东大会所有议案 √
1.00 《关于向全资子公司增资的议案》 √
2.00 《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险 √
的议案》
四、会议登记事项
（一）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
（二）登记时间：
2022 年 1 月 18 日（星期二）9:00-11:30、13:00-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
上海信联信息发展股份有限公司证券部，邮编：200333。
（四）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、股东参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平
台，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理
（二）本次股东大会联系人：徐云蔚
联系电话：021-51202125，传真号码：021-51208285
电子邮箱：ir@cesgroup.com.cn
上海信联信息发展股份有限公司
董事 会
二〇二二年一月十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码为“350469”，投票简称为“信息投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 24 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”；具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件二：
上海信联信息发展股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托_______________先生(女士)代表本人（本公司）出席上海信联信息发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：
序号 股东大会表决事项 表决意见
同意 反对 弃权
非累积投票议案
100 总议案：本次股东大会所有议案
1.00 《关于向全资子公司增资的议案》
2.00 《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购
买责任险的议案》
说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；
2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决；
3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止；4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
1）委托人名称或姓名：
身份证或营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数： （股）
2）受托人名称或姓名：
受托人身份证号：
受托人签名：
年 月日
附件三：
上海信联信息发展股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名 身份证号
股东账号
[2022-01-11](300469)信息发展:关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2022-008
上海信联信息发展股份有限公司
关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）为进一步完善公司的风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，于2022年1月11日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议并审议了《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，由于该议案内容与全体董事、监事均有关联，全体董事、监事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决，本议案将直接提交公司股东大会审议，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
现将相关事项公告如下：
一、责任保险方案：
1、 投保人：上海信联信息发展股份有限公司
2、 被投保人：本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员
3、 赔偿限额：不超过 10,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额
为准）
4、 保险费：不超过 50 万/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
5、 保险期限：12 个月（后续每年可以续保或重新投保）
董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
二、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司此次为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于进一步完善公司风险控制体系，保障公司及全体董事、监事及高级管理人员合法权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，全体独立董事一致同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
2、《上海信联信息发展股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》
3、《上海信联信息发展股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
4、深交所要求的其他文件
特此公告
上海信联信息发展股份有限公司董事会
2022年1月11日
[2022-01-11](300469)信息发展:第五届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2022-007
上海信联信息发展股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2022年1月11日以通讯和现场相结合的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际参与监事3名。会议由监事会主席黄元俊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
（一）、审议并通过《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
经审核，监事会认为，公司购买董监高责任险，符合《上市公司治理则》等相关规定，有利于促进公司进一步完善风险管理体系，保障董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，有利于公司长远、健康发展。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海信联信息发展股份有限公司监事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-11](300469)信息发展:第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2022-006
上海信联信息发展股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第五届董事会第十五次会议于2022年1月11日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开3日前以书面方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议并通过《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
为进一步完善公司的风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟为
公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
2、《上海信联信息发展股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海信联信息发展股份有限公司董事会
2022年1月11日
[2022-01-08](300469)信息发展:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2022-005
上海信联信息发展股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
三次会议审议通过，公司董事会决定于 2022 年 1 月 14 日（星期五）召开 2022
年第一次临时股东大会，《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》
（公告编号：2021-105）已于 2021 年 12 月 29 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式，为方便公司股东行使表决权，完善本次股东大会的表决机制，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）现场会议时间：2022 年 1 月 14 日（星期五）下午 14:00。
（五）股权登记日：2022 年 1 月 6 日（星期四）。
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月
14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 14
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（七）会议召开方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（八）会议出席对象：
1、凡 2022 年 1 月 6 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的会议见证律师及相关人员。
（二）现场会议召开地点：
上海市普陀区中江路 879 号 11 号楼四楼会议室。
二、会议审议事项
提案一、《关于为全资子公司提供担保的议案》
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
100 总议案：本次股东大会所有议案 √
1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
四、会议登记事项
（一）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
（二）登记时间：
2022 年 1 月 7 日（星期五）9:00-11:30、13:00-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
上海信联信息发展股份有限公司证券部，邮编：200333。
（四）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、股东参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理
（二）本次股东大会联系人：徐云蔚
联系电话：021-51202125，传真号码：021-51208285
电子邮箱：ir@cesgroup.com.cn
上海信联信息发展股份有限公司
董事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码为“350469”，投票简称为“信息投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 14 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”；具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件二：
上海信联信息发展股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托_______________先生(女士)代表本人（本公司）出席上海信联信息发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：
序号 股东大会表决事项 表决意见
同意 反对 弃权
非累积投票议案
100 总议案：本次股东大会所有议案
1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；
2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决；
3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止；4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
1）委托人名称或姓名：
身份证或营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数： （股）
2）受托人名称或姓名：
受托人身份证号：
受托人签名：
年 月日
附件三：
上海信联信息发展股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否为本人参会 备注
★★机构调研
调研时间:2019年03月08日
调研公司:海通证券,兴业证券,东吴证券,华泰证券,华泰证券,华泰证券,光大证券,中信建投,东方证券,安信证券,安信证券,天风证券,富国基金,招商基金,汇添富基金,长江资管
接待人:董事长:张曙华,董事会秘书:徐云蔚,证券事务代表:曹晔
调研内容:一、公司介绍
信息发展作为一家运用大数据和区块链等技术，面向智慧食安、智慧档案、智慧司法等政府和企业，为数字中国提供行业专有云综合解决方案的服务运营商。
在2019年年初跨出资本市场第一步，与北海石基达成合作。石基信息出于对公司智慧食安业务的长期看好，对公司控股子公司追溯云信息发展股份有限公司进行战略投资1亿，并帮助公司补充从田头到餐桌的食品安全全程生态产业链的餐饮、酒店、食品零售等业态一环，目前业务合作已经开展。
公司已于2018年底制定信息发展2.0战略，搭建全新的“1225”发展架构，按照数字顺序依次为：
“1”：智慧食安业务；
“2”：智慧档案和智慧司法；
“2”：两个创新中心，即：大数据智能创新中心、区块链创新中心；
“5”指五大销售战区，即：华东大区、华北大区、华南大区、西北大区、西南大区。
公司着重进行业务转型，从项目型公司向产品型公司转变，在全公司签约额稳步增长的情况下，全力加速推进SaaS服务和产品销售，狠抓验收和收款，减员增效，提高毛利率。
“1225”的核心是智慧食安业务，其中追溯云子公司将是我司重点发展业务子公司。
二、投资者互动问答
1、问：请问贵司战略升级的含义是什么？
答： 公司已于2018年底制定信息发展2.0战略，搭建全新的“1225”发展架构，按照数字顺序依次为：“1”：智慧食安业务；“2”：智慧档案和智慧司法；“2”：两个创新中心，即：大数据智能创新中心、区块链创新中心；“5”指五大销售战区，即：华东大区、华北大区、华南大区、西北大区、西南大区。公司着重进行业务转型，从项目型公司向产品型公司转变，在全公司签约额稳步增长的情况下，全力加速推进SaaS服务和产品销售，狠抓验收和收款，减员增效，提高毛利率。
2、问：请介绍一下追溯云的业务情况？
答：追溯云是国内最早一批运用云计算、大数据、人工智能、区块链、物联网等技术，建立第三方食品安全服务平台的公司。追溯云的主要业务包括食品安全SaaS服务、食品安全检测服务、企业食品安全信用服务、食品质量安全标准评估服务和大数据增值服务等。食品安全SaaS服务业务：实现全程追溯信息可用、可视、可信（基于区块链）。自2019年起希望每年不少于100%的增长率，目前已经具有典型客户（大润发、华润万家、麦德龙、欧尚、来一份、食行生鲜等)为主攻方向，并正在加速市场推进。食品安全检测服务：1、公司在上海主要菜市场及农副产品批发市场建设推广“安心检”快速检测服务；2、公司通过资本市场正在和很多检测服务公司联系和沟通中，希望可以通过资本运作进行合作；3、公司正与霍尼韦尔进行合作，致力于生物芯片在农残检测设备在研发过程中，希望今年能够进行小批量试点，生物芯片在检测中的应用将使快速检测效率最少2小时提升为5分钟左右，精确度达到ppb级（十亿分之一精确度，达到法定检测实验室的精确度），同时检测成本将大幅下降，从平均10元/次降至不超过5元/次，这将对于检测市场是一场革命。追溯云正在成立经发改委批准的全资信用公司，致力于企业食品安全信用服务及食品质量安全标准评估服务等工作。大数据增值服务是基于食品安全信用模型并进行大数据积累构建增值服务，这是公司未来发展的核心和亿万级市场容量爆发点。
3、问：追溯云SaaS服务前年及去年营收情况及今年的预测数据？
答：追溯云2017年营收可查阅公司2017年年报，2018年相应财务数据正在审计中，敬请关注公司2018年年报公告。2019年将基于2018年一定的市场基础和典型客户的运用，正在全力市场快速推进中。敬请关注相关公告。
4、问：追溯云是否符合高新科技企业的认定？时机成熟的话，是否有意愿上科创板？
答：追溯云业务基本符合科创板的要求，追溯云也以科创板上市标准为自身发展目标，但近期没有在科创板上市的计划。
5、问：公司在食品安全领域还有哪些布局，譬如在农业信息化上有何布局，有什么优势？
答：随着国家对投入品监管的重视度不断提升，全程执法监管的不断深入，农业科学化生产需求的不断加强，消费者需求的不断升级，实现农业投入品的有效监督管理成为政府与企业的一致诉求。公司已于2018年发起设立智秾信息发展股份有限公司，与公司各地追溯体系建设相结合，应用物联网、大数据等新技术辅助政府、企业构建高效的农业投入品监管体系，实现从源头上保障农产品质量安全，以及农业大数据对农业生产的科学指导。
6、问：请问石基投资追溯云的目的？未来是否会有其他的合作？
答：石基信息出于对公司智慧食安业务的长期看好，对公司控股子公司追溯云信息发展股份有限公司进行战略投资1亿，并帮助公司补充从田头到餐桌的食品安全全程生态产业链的餐饮、酒店、食品零售等业态一环，目前业务合作已经开展，公司不排除未来有更紧密的合作。
注：接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-26 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:3206.85万股 成交金额:57434.68万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜4968.18 ｜121.32 ｜
｜华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业｜2222.77 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜1608.86 ｜496.22 ｜
｜湘财证券股份有限公司宁波曙光路证券营业｜1481.60 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券｜993.70 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营｜12.18 ｜2732.08 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜新时代证券股份有限公司烟台长江路证券营｜-- ｜1755.98 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营｜12.77 ｜804.03 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司北京望京中环南｜0.56 ｜676.96 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜财信证券有限责任公司温州车站大道证券营｜43.76 ｜676.26 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-23｜12.84 ｜100.00 ｜1284.00 ｜国盛证券有限责｜海通证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司济南二环｜限公司上海建国｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜南路证券营业部｜西路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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