600506香梨股份最新消息公告-600506最新公司消息
≈≈*ST香梨600506≈≈(更新:22.02.11)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月20日
2)预计2021年年度净利润-2425万元至-1799万元 (公告日期：2022-01-2
9)
3)02月11日(600506)*ST香梨:新疆库尔勒香梨股份有限公司2022年第一次
临时股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:4431.21万股; 发行价格：6.93元/股;预
计募集资金：30708.26万元; 方案进度:董事会预案 发行对象:深圳市建
信投资发展有限公司
●21-09-30 净利润:-720.32万 同比增:-168.24% 营业收入:1.13亿 同比增:799.24%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0490│ -0.0250│ -0.0120│ 0.0300│ 0.0710
每股净资产 │ 1.8369│ 1.8606│ 1.8738│ 1.8856│ 1.9269
每股资本公积金 │ 1.5164│ 1.5164│ 1.5164│ 1.5164│ 1.5164
每股未分配利润 │ -0.9110│ -0.8873│ -0.8740│ -0.8623│ -0.8209
加权净资产收益率│ -2.6200│ -1.3400│ -0.6270│ 1.6100│ 3.7800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0488│ -0.0251│ --│ 0.0302│ 0.0715
每股净资产 │ 1.8369│ 1.8606│ 1.8738│ 1.8856│ 1.9269
每股资本公积金 │ 1.5164│ 1.5164│ 1.5164│ 1.5164│ 1.5164
每股未分配利润 │ -0.9110│ -0.8873│ -0.8740│ -0.8623│ -0.8209
摊薄净资产收益率│ -2.6549│ -1.3468│ -0.6292│ 1.5994│ 3.7088
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A 股简称:*ST香梨 代码:600506 │总股本(万):14770.69 │法人:周恩鸿
上市日期:2001-12-26 发行价:4.94│A 股 (万):14770.69 │总经理:王伟义
主承销商:联合证券有限责任公司 │ │行业:农业
电话:86-996-2115936 董秘:阿尔斯兰·阿迪里│主营范围:农业、林业、果业的种植为主,农
│副产品(粮食收储、批发除外)的收购加工和
│销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0490│ -0.0250│ -0.0120
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2020年 │ 0.0300│ 0.0710│ 0.0830│ 0.0140
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2019年 │ -0.0520│ -0.0250│ -0.0190│ -0.0100
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2018年 │ 0.0310│ -0.0290│ -0.0200│ -0.0070
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2017年 │ 0.0340│ -0.0010│ -0.0010│ -0.0010
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[2022-02-11](600506)*ST香梨:新疆库尔勒香梨股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600506 证券简称：*ST 香梨 公告编号：临 2022-07 号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 2 月 10 日
（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 37,400,516
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 25.3207
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事长周恩鸿先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书兼财务总监阿尔斯兰·阿迪里先生出席会议；常务副总经理
王伟义先生、副总经理李春芳女士列席本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 37,392,416 99.9783 0 0.0000 8,100 0.0217
2、关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案
议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 37,392,416 99.9783 0 0.0000 8,100 0.0217
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于聘请 2021 年度
1 财务审计机构的议 2,114,401 99.6183 0 0.0000 8,100 0.3817
案
关于聘请 2021 年度
2 内部控制审计机构 2,114,401 99.6183 0 0.0000 8,100 0.3817
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次股东大会所审议议案为普通议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：王恒、鲁昊源
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-29](600506)*ST香梨:新疆库尔勒香梨股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
股票代码：600506 股票简称：*ST 香梨 公告编号：临 2022-05 号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2,425 万元至-1,799 万元。
2.预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,528 万元至-1,902 万元。
3.预计 2021 年年度公司实现营业收入为 36,611.21 万元；预计扣除与主营业务
无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 30,590.33 万元，其中包括果品贸易（含香梨等其他鲜果）12,833.85 万元，合并统一石油化工有限公司及其子公司的润滑油脂等业务收入 17,756.48 万元。
4.预计 2021 年期末净资产为 25,428 万元至 26,054 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-2,425 万元至-1,799 万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-2,528 万元至-1,902 万元。
3.2021 年年度公司实现营业收入为 36,611.21 万元；预计扣除与主营业务无关
的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 30,590.33 万元，其中包括果品贸易（含香梨等其他鲜果）12,833.85 万元，合并统一石油化工有限公司及其子公司的润滑油脂等业务收入 17,756.48 万元。
4.预计 2021 年期末净资产为 25,428 万元至 26,054 万元。
（三）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具了专项说明。
根据 2022 年 1 月 7 日发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2
号——业务办理》规定，因扣非前后亏损且营业收入低于 1 亿元或净资产为负值导致股票被实施退市风险警示的上市公司，如果预计报告期不存在上述情形，需要在披露业绩预告的同时提交由年审会计师事务所出具的公司有关情形消除预审计情况的专项说明。
2022 年 1 月 28 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于
新疆库尔勒香梨股份有限公司因财务类退市指标被实施退市风险警示情形预计将消除的预审计情况专项说明》，认为：“香梨股份 2021 年度业绩预告显示，香梨股份 2021 年度不涉及扣非前后亏损且营业收入低于 1 亿元或净资产为负值情形。截至本专项说明出具日，我们对财务报表仅执行了部分审计工作，我们在已执行的审计工作中尚未注意到香梨股份业绩预告与审计中的财务报表数据存在重大不一致情形。”
二、上年同期业绩情况
（一）2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 445.45 万元；归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润为-744.60 万元；营业收入为 11,858.42 万元；扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为2,454.02 万元；净资产 27,852.02 万元。
（二）每股收益：0.03 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）中介机构费用增加。本报告期公司进行非公开发行 A 股股票及重大资
产重组事项，并通过重大资产重组将统一石油化工有限公司及其子公司纳入财务报表合并范围，非公开发行及重大资产重组事项累计发生的相关中介费用 1,031.54万元，致管理费用同比大幅增加。
（二）信用减值损失增加。本报告期因计提应收账款及其他应收款坏账准备的增加致信用减值损失同比有较大幅度增加。
（三）非经常性损益减少。本报告期公司未发生资产处置等事项，本年度合并后非经常性损益净额较上年同期相比减少 1,087.02 万元。
四、风险提示
（一）本次业绩预告是根据公司对经营情况初步测算做出，由于公司 2021 年度财务报表审计工作尚未完成，公司上述数据未最终确定，存在审计后的数据与预告数据不相符的可能。
（二）公司 2020 年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，根据《上
海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司经审计的 2020 年年度报告披露后，
公司股票于 2021 年 4 月 28 日被实施退市风险警示。若公司 2021 年年度报告表明
公司符合不存在《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（以下简称“上市规则”）第 9.3.2 条任一情形的，根据《上市规则》第 9.3.6 条，公司可以向上海证券交易所申请撤销退市风险警示；若公司 2021 年年度报告出现《上市规则》第 9.3.2 条所列情形的，上海证券交易所将决定终止公司股票上市交易；敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-29](600506)*ST香梨:新疆库尔勒香梨股份有限公司关于股票可能被终止上市的风险提示公告
股票代码：600506 股票简称：*ST 香梨 公告编号：临 2022-06 号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于股票可能被终止上市的风险提示公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》第 9.3.5 条规
定，上市公司股票因第 9.3.2 条第一款第（一）项至第（三）项规定情形被实施退市风险警示的，公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后 1个月内，发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布 2 次风险提示公告。本次公告为新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）披露的第一次风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
2021 年 4 月 27 日公司披露 2020 年年度报告，公司 2020 年度归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，触及《上海证
券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）第 13.3.2 条规定的股票退市风险警
示情形，公司股票于 2021 年 4 月 28 日起实施退市风险警示。
二、2021 年业绩预告的情况
经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年度营业收入为 36,611.21 万元，
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为30,590.33 万元；归属于上市公司股东的净利润为-2,425 万元至-1,799 万元，扣除非
经常性损益后的净利润为-2,528 万元至-1,902 万元。具体内容详见公司 2022 年 1
月 29 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露《新疆库尔勒香梨股份有限公司2021年年度业绩预亏公告》（公告编号临2022-05号）。
三、公司股票可能被终止上市的原因
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》第 9.3.11 条相关
规定，公司被实施退市风险警示后，出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市：
（一）公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第 9.3.2 条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；
（二）公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；
（三）公司未在第 9.3.6 条第一款规定的期限内向本所申请撤销退市风险警示；
（四）半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；
（五）公司撤销退市风险警示申请未被本所同意。
公司因追溯重述或者第 9.3.2 条第一款第（四）项规定情形导致相关财务指标触及第 9.3.2 条第一款第（一）项、第（二）项规定情形，股票被实施退市风险警示的，最近一个会计年度指前述财务指标所属会计年度的下一个会计年度。
公司未按第 9.3.2 条第二款规定在营业收入中扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入的，本所可以要求公司扣除，并按照扣除后营业收入金额决定是否对公司股票实施终止上市。
若公司 2021 年度出现上述规定所述情形之一，公司股票将被终止上市。
四、其他说明事项
（一）截至本公告日，公司 2021 年年度报告审计工作正在进行中，公司 2021
年年度报告的预约披露日期为 2022 年 4 月 20 日，最终财务数据以公司正式披露
的经审计后的 2021 年年度报告为准。
（二）公司将在 2021 年年度报告披露前至少再披露两次关于股票可能被终止上市的风险提示公告。
（三）公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn和《上海证券报》，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-19](600506)*ST香梨:新疆库尔勒香梨股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
股票代码：600506 股票简称：*ST 香梨 公告编号：临 2022-03 号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月
转制为特殊普通合伙。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北等省市设有 36 家分支机构。
注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。
统一社会信用代码：9111010208376569XD
首席合伙人姚庚春。2020 年底有合伙人 143 人、注册会计师人数 976 人、签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 533 人。
2020 年度经审计的业务收入 125,019.83 万元，其中审计业务收入 112,666.22
万元，证券业务收入 38,723.78 万元；出具 2020 年度上市公司年报审计 69 家，上市
公司涉及的行业包括制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等，审计收费总额 7,751.50 万元。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的
民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措
施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。45 名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 2 人次、监督管理措施 56 人次和自律监管措施 0 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：张磊，2011 年 12 月 12 日注册成为注册会计
师，2011 年 12 月在本所执业。2018 年开始从事上市公司审计。近三年签署或复核过的上市公司 4 家，正在进行的即将签署上市公司审计业务 5 家。
拟签字注册会计师：李晓斐，注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的财务审计、内控审计、重大资产重组等业务，有证券服务业务从业经验。2014 年注册成为注册会计师，2014 年开始在本所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 3 家。
质量控制复核人：尹盘林，注册会计师，2015 年起开始审计上市公司，负责过国有企事业单位、上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、重大资产重组、清产核资、经济责任审计等业务。2019 年开始在本所执业，近三年未签署和复核上市公司报告。
2、诚信记录
项目合伙人张磊、注册会计师李晓斐、项目质量控制复核人尹盘林近三年不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
3、独立性
拟聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4、审计收费
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，审计费用合计 230 万元。其中：财务报告审计费用 210 万元，
较 2020 年增加 175 万元；内部控制审计费用 20 万元，较 2020 年增加 10 万元。2021
年度审计收费在考虑报告期内本公司新设控股子公司需合并报表，公司业务量增加，审计工作所承担的责任和需投入专业技术程度的情况，结合市场公允合理的定价原则，经综合协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会已对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法规和政策的要求，在执业过程中坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。同时，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照《内部控制指引》及公司《内部控制体系》的规定对公司内部控制工作进行审计并提出合理化建议，确保公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。同意公司继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事事前认可意见：我们对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计资质进行了必要核查，认为其具备为公司提供审计服务的资格。鉴于以往年度该事务所为公司提供财务报告、内部控制审计结果客观、公允，能够满足公司审计要求，同意将《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：我们认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2021 年度审计工作的要求。公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，同意将《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请 2021 年度内部控制审计机构
的议案》提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于 2022 年 1 月 18 日召开第七届董事会第二十七次会议，分别以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
（四）生效日期
本次续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月十八日
[2022-01-19](600506)*ST香梨:新疆库尔勒香梨股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告
股票代码：600506 股票简称：*ST 香梨 公告编号：临 2022—02 号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知及文件于 2022 年 1 月 13 日分别以电话通知、电
子邮件、传真等方式发出。
（三）本次监事会会议于 2022 年 1 月 18 日以通讯表决的方式在公司二楼会
议室召开。
（四）本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
（五）本次监事会会议由监事会主席胡彦女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于聘请 2021 年度财务
审计机构的议案》
监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务审计机构，聘期为一年，财务审计费用为人民币 210 万元。
（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘请 2021 年度内
部控制审计机构的议案》
监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度内部控制审计机构，聘期为一年，内控审计费用为人民币 20 万元。
上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司
同日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司
监事会
二○二二年一月十八日
[2022-01-19](600506)*ST香梨:新疆库尔勒香梨股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告
股票代码：600506 股票简称：*ST 香梨 公告编号：临 2022—01 号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2022 年 1 月 13 日分别以电话通知、
电子邮件、传真等方式发出。
（三）本次董事会会议于 2022 年 1 月 18 日以通讯表决方式在公司二楼会议
室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
（五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘请 2021 年度财
务审计机构的议案》
董事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务审计机构，聘期为一年，财务审计费用为人民币 210 万元。
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘请 2021 年度内
部控制审计机构的议案》
董事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度内部控制审计机构，聘期为一年，内控审计费用为人民币 20 万元。
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2022 年
第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体
内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司
董事会
二○二二年一月十八日
[2022-01-19](600506)*ST香梨:新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：600506 证券简称：*ST 香梨 公告编号：临 2022-04 号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 10 日14 点 00 分
召开地点：公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 10 日
至 2022 年 2 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案 √
2 关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第二十七次会议决议通过，相关公告刊登
于 2022 年 1 月 19 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600506 *ST 香梨 2022/2/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股东参加会议请于 2022 年 2 月 8 日、9 日（上午 10∶00-14∶00，下午 15∶
30-19∶00）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
地 址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司
联系人：史兰花、鲁金华
邮 编：841000
联系电话：0996-2115936
传 真：0996-2115935
邮 箱：xlgf_dmb@163.com
会期半天，与会者食宿费及交通费自理。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
新疆库尔勒香梨股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 10 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案
2 关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-30](600506)*ST香梨:新疆库尔勒香梨股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告
股票代码：600506 股票简称：*ST 香梨 公告编号：临 2021—65 号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2021 年 12 月 24 日分别以电话通知、
电子邮件、传真等方式发出。
（三）本次董事会会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决方式在公司二楼会议
室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
（五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过关于制订《投资者关系管理制度》
的议案。
为完善公司治理结构，加强公司与投资者之间的沟通交流，切实保护投资者的合法权益，董事会同意公司制订《投资者关系管理制度》。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十九日
[2021-12-18](600506)*ST香梨:新疆库尔勒香梨股份有限公司关于重大资产购买之标的资产过户完成的公告
股票代码：600506 股票简称：*ST 香梨 公告编号：临 2021-64 号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于重大资产购买之标的资产过户完成的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称 “公司”）通过全资子公司上海西力科实业发展有限公司（以下简称“上海西力科”）以支付现金的方式购买泰登投资控股有限公司及其全资子公司霍氏集团控股有限公司、威宁贸易有限公司所持有的统一石油化工有限公司（以下简称“统一石化”，持有统一咸阳、统一无锡 75%股权）100%股权，以及统一（陕西）石油化工有限公司（以下简称“统一咸阳”）25%股权、统一（无锡）石油制品有限公司（以下简称“统一无锡”）25%股权的有关事项已经公司第七届董事会第二十四次会议及公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。截至本公告日，本次重大资产购买之标的资产已全部完成过户手续，现将有关情况公告如下：
一、本次交易的决策、审批程序
本次交易方案已经公司第七届董事会第二十二次、第七届董事会第二十四次及公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、本次交易的实施情况
（一）交易价款支付情况
根据《重大资产购买及盈利预测补偿协议》约定，自协议生效后，在出售方向上海西力科提供满足标的资产过户的书面证明文件后的三个工作日内，上海西力科将首期收购价款人民币 116,000 万元支付至约定的监管账户。上海西力科已按协议约定向交易各方共同确认的监管账户支付首期收购价款人民币 116,000 万元，剩余款项将根据协议约定后续支付。
（二）标的资产过户情况
统一石化、统一咸阳分别于 2021 年 12 月 14、15 日办理完成工商变更登记手
续并取得换发的《营业执照》，统一无锡于 2021 年 12 月 16 日办理完成工商变更
登记手续并取得换发的《营业执照》。
截至本公告日，本次交易项下统一石化股权变更事宜已全部办理完毕工商变更登记手续，上海西力科持有统一石化 100%股权（持有统一咸阳、统一无锡 75%股权）、统一咸阳 25%股权，统一无锡 25%股权。
三、本次交易相关后续事项
截至本公告日，本次交易涉及的资产过户等相关事项已经完成，本次交易的后续事项主要包括：
（一）交易各方尚需履行协议项下过渡期损益以及补偿条款的约定；
（二）交易各方尚需履行协议项下剩余交易价款支付；
（三）交易各方继续履行本次交易涉及的相关协议及承诺；
（四）公司履行后续的法律法规要求的信息披露义务。
四、中介机构对本次交易实施情况的结论意见
（一）独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问华创证券有限责任公司认为：截至本核查意见出具之日，本次重大资产重组履行了法定决策、审批（备案）程序，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的要求；本次重大资产重组的标的资产的交割及过户手续已经完成，上海西力科已取得标的资产的相关权利、权益和利益；上海西力科按照《重大资产购买及盈利预测补偿协议》规定将第一期价款支付至监管账户，剩余的股权转让款应于交割后根据《重大资产购买及盈利预测补偿协议》的约定支付；在本次交易实施过程中，上市公司不存在相关人员更换和调整的情况；本次重大资产重组交易实施过程中，相关实际情况与此前披露的相关信息不存在实质性差异的情形；本次重大资产重组实施过程中，上市公司不存在资金、资产被上市公司控股股东或其关联人占用的情形，亦未发生上市公司为上市公司控股股东或其关联人提供担保的情形；本次交易各方均不存在违反相关协议或无法实现所作出承诺的情形；在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在合规性风险和实质性法律
障碍。
（二）法律顾问意见
1. 本次交易已经获得必要的批准和授权，具备实施的法定条件。
2. 本次交易的标的资产已完成过户至上海西力科名下的相关工商变更手续。
3. 上海西力科已根据交易协议的约定履行了截至目前的股权转让款支付义务。
4. 本次交易相关后续事项的履行与办理不存在实质性法律障碍。
五、风险提示
根据《重大资产购买及盈利预测补偿协议》，后续各方仍需履行协议约定的相关承诺和义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风
险。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○二一年十二月十七日
[2021-12-16](600506)*ST香梨:新疆库尔勒香梨股份有限公司关于购买办公楼完成过户的公告
证券代码：600506 证券简称：*ST 香梨 公告编号：临 2021-63 号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于购买办公楼完成过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于购买办公楼暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金购买新疆昌源水务集团有限公司（以下简称“昌源水务”）所属的位于新疆乌鲁木齐经济技术开发区翠湖路456号B栋14层商业办公写字楼，房屋建筑面积共计 2,751.43 平方米，总价 3,329.23 万元。相关公告详见公司于
2020 年 8 月 1 日及 2020 年 8 月 18 日在上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于购买办公楼暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-27 号）及《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2020-29号）。
2020 年 9 月 10 日，公司与昌源水务签订《产权交易合同》，按照合同约定公
司全额支付转让价款 3,329.23 万元。2020 年 9 月 16 日，公司与昌源水务已办理
上述房地产的资产移交手续。
近日，上述房地产过户的前期手续均已准备齐全，我公司与昌源水务完成上述房地产的过户登记手续，并取得《不动产权证书》。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-12 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券
累计涨幅偏离值:15.60 成交量:595.39万股 成交金额:6609.21万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国中金财富证券有限公司广州天河路证券｜580.48 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司沈阳长白北路证｜282.73 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜联储证券有限责任公司北京北三环东路证券｜237.30 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司湛江海滨大道证券营｜220.81 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 ｜218.55 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信建投证券股份有限公司佛山南海南桂东｜-- ｜399.64 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证｜-- ｜127.91 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证｜-- ｜112.60 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司石家庄槐安东路｜-- ｜111.47 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司厦门民族路证券｜-- ｜106.30 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2015-12-14｜19.20 ｜52.00 ｜998.40 ｜机构专用 ｜信达证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司成都一环｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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