601111中国国航最新消息公告-601111最新公司消息
≈≈中国国航601111≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)预计2021年年度净利润-1700000万元至-1450000万元 (公告日期：202
2-01-29)
3)02月26日(601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司2022年第一次
临时股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:-1032166.70万 同比增:-2.07% 营业收入:574.57亿 同比增:18.58%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.7500│ -0.4900│ -0.4500│ -1.0500│ -0.7400
每股净资产 │ 4.6810│ 4.9206│ 4.9201│ 5.3414│ 5.6008
每股资本公积金 │ 1.8087│ 1.8087│ 1.8087│ 1.8087│ 1.8087
每股未分配利润 │ 1.0780│ 1.3215│ 1.3615│ 1.7889│ 2.0848
加权净资产收益率│-14.1800│ -9.1100│ -8.3300│-16.8600│-11.5600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.7106│ -0.4672│ -0.4274│ -0.9921│ -0.6962
每股净资产 │ 4.6810│ 4.9206│ 4.9201│ 5.3414│ 5.6008
每股资本公积金 │ 1.8087│ 1.8087│ 1.8087│ 1.8087│ 1.8087
每股未分配利润 │ 1.0780│ 1.3215│ 1.3615│ 1.7889│ 2.0848
摊薄净资产收益率│-15.1809│ -9.4945│ -8.6866│-18.5731│-12.4300
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A 股简称:中国国航 代码:601111 │总股本(万):1452481.52 │法人:宋志勇
H 股简称:中国国航 代码:00753 │A 股 (万):996213.18 │总经理:马崇贤
上市日期:2006-08-18 发行价:2.8│H 股 (万):456268.34 │行业:航空运输业
主承销商:中国国际金融有限公司,中国银河证券有限责任公司,中信证券股份有限公司│主营范围:集团主要业务为主要於中国大陆、
电话:010-61462799;010-61462558;010-61461049 董秘:黄斌│香港及澳门提供航空及航空相关服务，包括
│飞机维修服务、航空餐饮服务及机场地面服
│务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.7500│ -0.4900│ -0.4500
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2020年 │ -1.0500│ -0.7400│ -0.6900│ -0.3500
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2019年 │ 0.4700│ 0.4900│ 0.2300│ 0.2000
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2018年 │ 0.5300│ 0.5100│ 0.2500│ 0.1900
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2017年 │ 0.5400│ 0.6200│ 0.2500│ 0.2500
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[2022-02-26](601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2022-008
中国国际航空股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年 2 月 25日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航
总部大楼 C713 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
其中：A股股东人数 25
境外上市外资股股东人数（H股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,675,954,595
其中：A股股东持有股份总数 7,409,360,573
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 3,266,594,022
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 73.5015
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 51.0118
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 22.4897
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长宋志勇先生主持，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8人，出席 4人，薛亚松先生、段洪义先生、许汉忠先生、李
大进先生因公务未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 5人，出席 4人，赵晓航先生因公务未能出席本次股东大会；3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于批准第六届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,407,819,888 99.9792 1,540,585 0.0207 100 0.0001
H股 3,265,983,553 99.9813 610,469 0.0187 0 0.0000
普通股合 10,673,803,441 99.9799 2,151,054 0.0201 100 0.0000
计：
2、 议案名称：关于批准第六届监事会股东代表监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,409,118,788 99.9967 241,685 0.0032 100 0.0001
H股 3,265,103,553 99.9544 1,490,469 0.0456 0 0.0000
普通股合 10,674,222,341 99.9838 1,732,154 0.0162 100 0.0000
计：
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号 权的比例
（%）
3.01 关于选举宋志勇先生
为第六届董事会执行 10,582,097,095 99.1209 是
董事的议案
关于选举马崇贤先生
3.02 为第六届董事会执行 10,673,139,000 99.9736 是
董事的议案
关于选举冯刚先生为
3.03 第六届董事会非执行 10,669,107,016 99.9359 是
董事的议案
关于选举贺以礼先生
3.04 为第六届董事会非执 10,652,941,270 99.7844 是
行董事的议案
4、 关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案
得票数占出席
议案 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号 权的比例
（%）
关于选举李福申先生
4.01 为第六届董事会独立 10,674,817,300 99.9893 是
非执行董事的议案
关于选举禾云先生为
4.02 第六届董事会独立非 10,674,846,634 99.9896 是
执行董事的议案
关于选举徐俊新先生
4.03 为第六届董事会独立 10,674,846,635 99.9896 是
非执行董事的议案
关于选举谭允芝女士
4.04 为第六届董事会独立 10,674,846,936 99.9896 是
非执行董事的议案
5、 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席
议案 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号 权的比例
（%）
关于选举何超凡先生
5.01 为第六届监事会股东 10,639,794,878 99.6613 是
代表监事的议案
5.02 关于选举吕艳芳女士
为第六届监事会股东 10,673,350,772 99.9756 是
代表监事的议案
关于选举郭丽娜女士
5.03 为第六届监事会股东 10,639,801,580 99.6614 是
代表监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于批准第
六届董事会 123,100,271 98.7639 1,540,585 1.2360 100 0.0001
1 董事薪酬的
议案
关于批准第
六届监事会 124,399,171 99.8060 241,685 0.1939 100 0.0001
2 股东代表监
事薪酬的议
案
关于选举宋
志勇先生为 104,443,125 83.7951 - - - -
3.01 第六届董事
会执行董事
的议案
关于选举马
崇贤先生为 123,595,562 99.1612 - - - -
3.02 第六届董事
会执行董事
的议案
关于选举冯
刚先生为第 122,916,531 98.6164 - - - -
3.03 六届董事会
非执行董事
的议案
关于选举贺
以礼先生为 120,951,509 97.0399 - - - -
3.04 第六届董事
会非执行董
事的议案
关于选举李
福申先生为 123,615,661 99.1774 - - - -
4.01 第六届董事
会独立非执
行董事的议
案
关于选举禾
云先生为第 123,615,662 99.1774 - - - -
4.02 六届董事会
独立非执行
董事的议案
关于选举徐 -
俊新先生为 123,615,663 99.1774 - - -
4.03 第六届董事
会独立非执
行董事的议
案
关于选举谭
允芝女士为 123,615,964 99.1776 -
[2022-02-26](601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2022-009
中国国际航空股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2022 年 2 月 19 日以电子邮件的方式
发出。本次会议于 2022 年 2 月 25日上午 11:20在北京市顺义区空港工业区天柱
路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场会议结合电话会议的方式召开。本次
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事宋志勇先生主持，
公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于选举董事长、副董事长的议案
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
同意选举宋志勇先生为公司第六届董事会董事长，马崇贤先生为公司第六 届董事会副董事长。
（二）关于任命董事会各专门委员会成员的议案
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
公司第六届董事会各专门委员会的成员如下：
审计和风险管理委员会（监督委员会）
董事委员：李福申先生、禾云先生、谭允芝女士
管理人员培养及薪酬委员会
董事委员：禾云先生、徐俊新先生、宋志勇先生
战略和投资委员会
董事委员：马崇贤先生、徐俊新先生、宋志勇先生
航空安全委员会
董事委员：宋志勇先生、李福申先生、马崇贤先生
（三）关于续聘高级管理人员的议案
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
同意聘任马崇贤先生为公司总裁；聘任王明远先生、张胜先生、陈志勇先生、柴维玺先生为公司副总裁；聘任徐传钰先生为安全总监；聘任张华先生为总法律顾问；聘任肖烽先生为总会计师；聘任王迎年先生为总飞行师；聘任倪继良先生为总工程师；聘任严斯蒙先生为总信息师；聘任黄斌先生为董事会秘书、总裁助理；聘任赵阳先生为总裁助理。前述高级管理人员简历详见附件。
经审阅相关文件，基于独立、客观判断的原则，公司独立董事发表独立意见如下：公司董事会聘任上述高级管理人员的相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定；上述高级管理人员符合国家有关法律法规和公司章程中关于高级管理人员任职资格和/或条件的有关规定；同意聘任上述高级管理人员。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）另行公告的《中国国际航空股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇二二年二月二十五日
马崇贤先生：56 岁，毕业于内蒙古大学经济系计划统计专业，大
学学历，清华大学高级管理人员工商管理硕士。1988 年 7 月参加工
作，曾在民航内蒙古管理局机务科、中国国际航空公司内蒙古分公司
航修厂工作，1997 年 1 月任中国国际航空公司内蒙古分公司副总经
理，2004 年 9 月至 2006 年 7 月任国航浙江分公司党委书记，2006年 7
月至 2009 年 6 月任国航浙江分公司总经理、党委副书记，2009年 6月
至 2010 年 4 月任国航湖北分公司总经理、党委副书记（期间，2009
年 1 月至 2010 年 4 月兼任中航集团公司“中星项目”负责人）。2010 年
4 月任国航副总裁、党委常委，2010 年 4 月至 2016 年 12 月兼任山航
集团董事长、总裁、党委副书记，2016 年 8 月任中航集团公司党组成
员，2016 年 12 月至 2021 年 4 月任中航集团公司副总经理、党组成
员。2021 年 4 月任中航集团公司董事、总经理、党组副书记，2021 年
5 月兼任本公司总裁、党委副书记，2021 年 6 月任国泰航空董事，
2021年 7 月任本公司执行董事、副董事长。
王明远先生：56 岁，毕业于厦门大学计划统计专业。1988 年 7 月
参加工作，历任中国西南航空公司计划处助理，市场销售部生产计划
室经理，市场销售部副经理，市场部副经理、经理，中国国际航空公
司市场营销部副总经理、商务委员会委员、党委委员，网络收益部总
经理等职。2008 年 7月至 2012 年 3月任本公司商务委员会主任、党委
副书记。2011 年 2 月任本公司副总裁、党委常委，2020 年 4 月任中航
集团公司副总经理、党组成员。
张胜先生：49 岁，毕业于中国人民大学/美国城市大学工商管理专
业，大学学历，工商管理硕士。1992 年 7 月参加工作，曾任原新疆航
空运输部市场处副经理、总签派室副主任、市场营销部副总经理，中
国南方航空集团有限公司新疆公司营销部总经理，中国南方航空股份
有限公司营销委运力网络部副总经理、上海基地副总经理、新疆分公
司副总经理，贵州航空总经理、党委副书记，北京分公司常务副总经
理。2017 年 8 月至 2020 年 5 月任中国南方航空股份有限公司北京分公
司总经理、党委副书记。2020 年 5 月任中航集团公司副总经理、党组
成员，2020 年 5 月任本公司党委常委，2020年 6 月任本公司副总裁。
陈志勇先生：58 岁，毕业于中国民用航空飞行学院飞行技术专
业，一级飞行员。1982 年 10 月参加工作，历任民航第七飞行大队三
中队领航员，中国西南航空公司成都飞行部中队长、部长，飞行技术
管理部经理，中国国际航空公司西南分公司成都飞行部部长，西南分
公司副总经理、党委常委兼总飞行师等职。2009 年 12 月至 2012 年 12
月任本公司西南分公司总经理、党委副书记。2012 年 12 月任本公司
副总裁、党委常委，2012 年 12 月至 2015 年 4 月兼任公司总运行执行
官，2014 年 5 月兼任深圳航空董事，2014 年 5 月至 2020 年 9 月兼任
深圳航空总裁、党委副书记，2020 年 3 月兼任深圳航空董事长，2020
年 7 月任中航集团公司副总经理、党组成员。
柴维玺先生：59 岁，毕业于美国西雅图城市大学，研究生学历，
硕士学位，高级工程师。1980 年 9 月参加工作，历任 AMECO 工程处
机体股工程师、经理，中国国际航空公司机务工程部工程处副处长，
AMECO 飞机维修分部经理、大修分部经理，机务工程部总经理，本
公司工程技术分公司副总经理等职。2005 年 10 月至 2009 年 3 月任
AMECO 总经理、党委委员，本公司工程技术分公司党委委员，2009
年 3 月至 2015 年 6 月任本公司工程技术分公司总经理、党委副书记，
2005 年 10 月至 2020 年 1 月任 AMECO 董事。2012 年 3 月任本公司副
总裁、党委常委。2015 年 6 月至 2017 年 9 月兼任 AMECO 首席执行
官。
徐传钰先生：57 岁，毕业于中国民航飞行学院飞机驾驶专业，清
华大学工商管理硕士，一级飞行员。1985 年 7 月参加工作，曾任中国
国际航空公司飞行总队三大队飞行员、飞行副主任，安监处检查员，
三大队大队长等职务。2001 年 12 月任中国国际航空公司飞行总队副
总队长。2006 年 3 月任公司天津分公司总经理、党委副书记。2009 年
1 月至 2011 年 3 月任公司副总运行执行官，兼公司运行控制中心总经
理，党委委员、副书记。2009 年 1 月至 2011 年 4 月任本公司总飞行
师。2011 年 2 月至 2012 年 12 月任本公司副总裁。2012 年 12 月任中
航集团公司总飞行师、本公司安全总监，2016 年 11 月兼任山航集团
董事长、总裁、党委副书记。
张华先生：56 岁，毕业于中南财经大学工业经济专业，中央党校
经济管理专业在职研究生。1986 年参加工作，曾任中国厂长（经理）
工作研究会干部，中国企业管理协会副主任科员，中国企业经营咨询
公司项目经理，国家经贸委经济法规司主任科员、副处长、处长，国
务院国资委政策法规局处长、副局长职务。2016 年 8 月任中航集团公
司总法律顾问。2017 年 8 月任本公司总法律顾问。
肖烽先生：53 岁，毕业于哈尔滨建筑工程学院管理工程专业，大
学本科学历，高级会计师。1990 年 7 月参加工作，先后任中国国际航
空公司基建处会计，财务处副科长、科长，财务部资金管理经理，财
务部副总经理，山东航空总会计师、副总经理。2009 年 12 月至 2014
年 7 月任公司财务部总经理。2014 年 7 月任本公司总会计师，2017 年
1 月任国泰航空董事。
王迎年先生：59 岁，毕业于四川广汉航空专科学校飞机驾驶专
业，一级飞行员。1984 年 8 月进入中国民航，一直从事飞行相关的工
作。2007 年 8 月至 2011年 4 月任公司飞行总队副总队长、党委委员、
常委，2011 年 4 月至 2014 年 12 月任公司飞行总队总队长、党委副书
记。2014 年 11 月至今任本公司总飞行师。2017 年 2 月至 2019 年 11
月兼任本公司培训部总经理、党委副书记，2017 年 11 月兼任中国国
际航空内蒙古有限公司董事长。
倪继良先生：55 岁，毕业于中国民用航空学院航空机械系飞机发
动机设备维修专业。1988 年 7 月参加工作，历任民航北京维修基地发
动机维修部工艺工程师，AMECO 工程处系统工程师、工程处发动机
科发动机股经理、工程处发动机科经理、发动机分部处经理、运营部
部长，国航工程技术分公司成都维修基地总经理、党委副书记，国航
工程技术分公司副总经理、党委委员（其间兼任 AMECO 总经理、党
委委员），AMECO 党委副书记、首席战略官。2017 年 9 月至 2020 年
4 月任 AMECO 首席执行官、党委副书记，2020 年 1 月任公司总工程
师，2020 年 4 月至今兼任 AMECO董事长、党委书记。
严斯蒙先生：39 岁，毕业于北京大学物理系、加州大学尔湾分校
理论和计算物理专业，获博士学位。2017 年 11 月至 2018 年 4 月任美
国谷歌（原 Fitbit）公司高级数据科学家；2018 年 4 月至 2021 年 7 月
任瞰天科技有限公司工程副总裁。2021 年 9 月任本公司总信息师。
黄斌先生：58 岁，毕业于中国民航学院计划财务专业，高级会计
师。1983 年进入民航工作，曾任中国国际航空公司财务处科长、副处
长、处长，财务部总经理等职务。2003 年 4月至 2007年 5月任中国国
际航空公司西南分公司副总经理、总会计师、党委常委，2007 年 6 月
至 2011 年 12 月任中国国际航空股份有限公司董事会秘书，2011 年 4
月至 2021 年 8 月任中国国际货运航空有限公司党委书记、副总裁、党
委委员、常委，20
[2022-02-26](601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2022-010
中国国际航空股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、第六届监事会组成情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召开
了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》，何超凡先生、吕艳芳女士、郭丽娜女士被选举为公司第六届监事会股东代表监事，与公司经民主程序推选的职工代表监事王杰先生、秦浩先生组成公司第六届监事会。
二、监事会会议召开情况
公司第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于2022年2月19日以电子邮件的方式发出。本次会议于2022年1月25日下午14:00在北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C903 会议室以现场会议结合电话会议的方式召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由何超凡先生主持，董事会秘书列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
三、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通过。
同意选举何超凡先生为公司第六届监事会主席。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司监事会
中国北京，二〇二二年二月二十五日
[2022-02-16](601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司2022年1月主要运营数据公告
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2022-007
中国国际航空股份有限公司
2022年1月主要运营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2022 年 1 月，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）及所属
子公司（以下简称“本集团”）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比、环比均上升。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升 2.0%，环比上升 10.3%；旅客周转量同比上升 0.7%，环比上升 3.7%。其中，国内客运运力投入同比上升2.5%，环比上升 10.7%；旅客周转量同比上升 1.0%，环比上升 4.1%；国际客运运力投入同比下降 34.0%，环比下降 3.2%；旅客周转量同比下降 51.8%，环比下降 36.7%；地区客运运力投入同比上升 71.1%，环比上升 12.0%；旅客周转量同
比上升 105.8%，环比上升 28.3%。平均客座率为 59.6%，同比下降 0.8 个百分点，
环比下降 3.8 个百分点。其中，国内航线同比下降 0.9 个百分点，环比下降 3.9
个百分点；国际航线同比下降 10.4 个百分点，环比下降 15.0 个百分点；地区航线同比上升 8.9 个百分点，环比上升 6.7 个百分点。
货运方面，货运运力投入（按可用货运吨公里计）同比上升 34.3%，货邮周转量（按收入货运吨公里计）同比上升 17.8%；货运载运率为 36.7%，同比下降5.1 个百分点。
2022 年 1 月，本集团共引进 1 架 A320NEO 飞机，退出 1 架 A330-200 飞机。
截至 2022 年 1 月底，本集团合计运营 746 架飞机，其中自有飞机 303 架，融资
租赁 234 架，经营租赁 209 架。
2022 年 1 月主要运营数据如下表：
本月实际 比上年同期 环比增长 当年累计 比上年同期
完成数 增长(%)1 (%)1 完成数 累计增长(%)1
一、运输能力
1、可用吨公里(百万)2 2,032.4 16.0 6.4 2,032.4 16.0
其中: 国内航线 1,293.0 5.7 11.6 1,293.0 5.7
国际航线 703.3 39.2 -2.1 703.3 39.2
地区航线 36.1 50.1 9.7 36.1 50.1
2、可用座位公里(百万)3 11,279.6 2.0 10.3 11,279.6 2.0
其中: 国内航线 10,742.8 2.5 10.7 10,742.8 2.5
国际航线 286.0 -34.0 -3.2 286.0 -34.0
地区航线 250.9 71.1 12.0 250.9 71.1
3、可用货运吨公里(百万)4 1,015.4 34.3 2.8 1,015.4 34.3
其中: 国内航线 326.4 16.4 14.6 326.4 16.4
国际航线 677.6 45.4 -2.0 677.6 45.4
地区航线 11.4 18.7 4.2 11.4 18.7
二、运输
1、收入吨公里(百万)5 966.3 6.1 0.1 966.3 6.1
其中: 国内航线 678.7 -0.7 3.0 678.7 -0.7
国际航线 271.4 24.8 -7.1 271.4 24.8
地区航线 16.2 68.6 12.4 16.2 68.6
2、收入客公里(百万)6 6,725.8 0.7 3.7 6,725.8 0.7
其中: 国内航线 6,512.1 1.0 4.1 6,512.1 1.0
国际航线 80.7 -51.8 -36.7 80.7 -51.8
地区航线 133.0 105.8 28.3 133.0 105.8
3、收入货运吨公里(百万)7 372.6 17.8 -3.0 372.6 17.8
其中: 国内航线 105.4 -4.5 6.3 105.4 -4.5
国际航线 264.3 30.4 -5.9 264.3 30.4
地区航线 2.9 -7.1 -27.8 2.9 -7.1
4、乘客人数(千) 4,397.7 -0.7 3.2 4,397.7 -0.7
其中: 国内航线 4,303.3 -1.3 2.9 4,303.3 -1.3
国际航线 15.5 -48.2 -28.0 15.5 -48.2
地区航线 78.9 91.8 31.7 78.9 91.8
5、货物及邮件(吨) 97,214.7 -2.2 0.0 97,214.7 -2.2
其中: 国内航线 64,267.1 -6.9 5.9 64,267.1 -6.9
国际航线 30,965.4 9.6 -9.0 30,965.4 9.6
地区航线 1,982.1 -4.9 -22.0 1,982.1 -4.9
三、载运率
1、客座利用率(%)8 59.6 -0.8 -3.8 59.6 -0.8
其中: 国内航线 60.6 -0.9 -3.9 60.6 -0.9
国际航线 28.2 -10.4 -15.0 28.2 -10.4
地区航线 53.0 8.9 6.7 53.0 8.9
2、货物及邮件载运率(%)9 36.7 -5.1 -2.2 36.7 -5.1
其中: 国内航线 32.3 -7.1 -2.5 32.3 -7.1
国际航线 39.0 -4.5 -1.6 39.0 -4.5
地区航线 26.0 -7.2 -11.5 26.0 -7.2
3、综合载运率(%)10 47.5 -4.4 -3.0 47.5 -4.4
其中: 国内航线 52.5 -3.4 -4.4 52.5 -3.4
国际航线 38.6 -4.5 -2.1 38.6 -4.5
地区航线 44.8 4.9 1.1 44.8 4.9
注：1、运输能力及运输同比、环比单位为百分比，载运率同比、环比单位为百分点
2、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量
3、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量
4、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量
5、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量
6、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数
7、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位
8、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比
9、货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比
10、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比
以上主要运营数据来自本集团内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数 据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
[2022-02-15]中国国航(601111):中国国航1月旅客周转量同比、环比均上升
▇证券时报
中国国航(601111)2月15日晚间公告，1月集团合并旅客周转量同比、环比均上升。客运运力投入同比上升2%，环比上升10.3%;旅客周转量同比上升0.7%，环比上升3.7%;平均客座率为59.6%，同比下降0.8%，环比下降3.8%。货运方面，货运运力投入同比上升34.3%，货邮周转量同比上升17.8%。
[2022-02-09](601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2022-006
中国国际航空股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 25 日 11 点 00 分
召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日
至 2022 年 2 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
未公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于批准第六届董事会董事薪酬的议案 √
2 关于批准第六届监事会股东代表监事薪酬的 √
议案
累积投票议案
3.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人
3.01 关于选举宋志勇先生为第六届董事会执行董 √
事的议案
3.02 关于选举马崇贤先生为第六届董事会执行董 √
事的议案
3.03 关于选举冯刚先生为第六届董事会非执行董 √
事的议案
3.04 关于选举贺以礼先生为第六届董事会非执行 √
董事的议案
4.00 关于选举第六届董事会独立非执行董事的议 应选独立董事（4）人
案
4.01 关于选举李福申先生为第六届董事会独立非 √
执行董事的议案
4.02 关于选举禾云先生为第六届董事会独立非执 √
行董事的议案
4.03 关于选举徐俊新先生为第六届董事会独立非 √
执行董事的议案
4.04 关于选举谭允芝女士为第六届董事会独立非 √
执行董事的议案
5.00 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案 应选监事（3）人
5.01 关于选举何超凡先生为第六届监事会股东代 √
表监事的议案
5.02 关于选举吕艳芳女士为第六届监事会股东代 √
表监事的议案
5.03 关于选举郭丽娜女士为第六届监事会股东代 √
表监事的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、3、4 已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，议案 2、
5 已经公司第五届监事会第二十六次会议审议通过，详情请见公司于 2022 年
1 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海
证券报》和《证券日报》上发布的《中国国际航空股份有限公司第五届董事
会第三十七次会议决议公告》和《中国国际航空股份有限公司第五届监事会
第二十六次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601111 中国国航 2022/2/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：出席股东可在本通知载明的时间及地点现场办理出席登记手续，也可通过信函或传真方式办理。
2、登记时间：2022 年 2 月 24 日（星期四），9:00 时至 17:00 时；通过信函和传
真办理登记的，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2022 年 2 月 24 日。
3、登记地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼董事会办公室。
4、登记要求：符合出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。
法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；法人股东的法定代表人委托代理人出席股东大会的，代理人应当出示本人身份证明及由法定代表人签署的委托书；法人股东董事会、其他决策机构决议授权的人出席股东大会的，该代理人应当出示本人身份证明和法人股东的董事会或者其他权力机构的决议授权书，并应加盖法人印章。5、联系地址：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号，邮编 101312。
6、联系人：秦志杰、陆远
联系电话：86-10-61462558、86-10-61462790
传真号码：86-10-61462805
六、 其他事项
1、与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。
2、如新冠疫情防控工作在本公司股东大会召开之时尚未结束，为配合做好防疫工作，维护股东及参会人员的健康与安全，本公司建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会；如参加现场会议，股东及股东代表须遵守北京市有关新冠疫情防控的相关政策及要求，并做好个人防护。请出示 48 小时内核酸阴性证明并遵守测温流程，主动扫描、出示“北京健康宝”绿码。抵达会场时，请服从工作人员的安排引导，配合落实参会登记、体温检测、佩戴口罩等防疫工作要求。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监管的投票方式说明
报备文件：提议召开 2022 年第一次临时股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国国际航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 25 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于批准第六届董事会董事薪酬的议案
关于批准第六届监事会股东代表监事薪酬
2 的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
关于选举宋志勇先生为第六届董事会执行
3.01 董事的议案
关于选举马崇贤先生为第六届董事会执行
3.02 董事的议案
关于选举冯刚先生为第六届董事会非执行
3.03 董事的议案
关于选举贺以礼先生为第六届董事会非执
3.04 行董事的议案
关于选举第六届董事会独立非执行董事的
4.00 议案
4.01 关于选举李福申先生为第六届董事会独立
非执行董事的议案
关于选举禾云先生为第六届董事会独立非
4.02 执行董事的议案
关于选举徐俊新先生为第六届董事会独立
4.03 非执行董事的议案
关于选举谭允芝女士为第六届董事会独立
4.04 非执行董事的议案
关于选举第六届监事会股东代表监事的议
5.00 案
关于选举何超凡先生为第六届监事会股东
5.01 代表监事的议案
关于选举吕艳芳女士为第六届监事会股东
5.02 代表监事的议案
关于选举郭丽娜女士为第六届监事会股东
5.03 代表监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
[2022-01-29](601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2022-005
中国国际航空股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度归属于上市公司股东的净亏损约为 145 亿元到 170 亿元。
2.公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净亏损约为 148 亿元到175 亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，公司 2021 年度将出现亏损，预计归属于上市公司股东的净亏损约为 145 亿元到 170 亿元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净亏损约为 148 亿元到 175 亿元。
2.本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净亏损：144.09 亿元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损：147.41 亿元。
（二）每股收益：-1.05 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2021 年是新冠肺炎疫情在全球蔓延的第二年，国际航线投入持续受限，国内客运市场流量大幅波动，公司经营效益改善难度日益加大。油价攀升，汇率波动等因素进一步增大公司经营难度，同时主业相关投资企业亦受到严重影响。
面对疫情，公司坚持聚焦主业、加强形势研判、聚焦提质增效，全力开展效益攻坚。在严控成本、统筹资源、客货联动、防控风险等方面主动作为、积极应对，努力将疫情影响降至最低。
四、风险提示
本公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-28]中国国航(601111):中国国航2021年预亏145亿元到170亿元
▇证券时报
中国国航(601111)1月28日晚间公告，公司预计2021年度归属于上市公司股东的净亏损约为145亿元到170亿元，上年同期净亏损144.09亿元。2021年是新冠肺炎疫情在全球蔓延的第二年，国际航线投入持续受限，国内客运市场流量大幅波动，公司经营效益改善难度日益加大。油价攀升，汇率波动等因素进一步增大公司经营难度，同时主业相关投资企业亦受到严重影响。
[2022-01-26](601111)中国国航:004-中国国际航空股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2022-004
中国国际航空股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次
会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件的
方式发出。本次会议于 2022 年 1 月 25 日在北京市顺义区空港工业区天柱路 30
号国航总部大楼 C713 会议室以现场会议结合电话会议的方式召开。本次会议
应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事薛亚松先生因公务委托副董事长马
崇贤先生出席本次会议。本次会议由董事长宋志勇先生主持，公司监事、高级 管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程 的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通
过。
同意提名宋志勇先生、马崇贤先生、冯刚先生、贺以礼先生、李福申先 生、禾云先生、徐俊新先生、谭允芝女士为公司第六届董事会董事候选人，其 中：宋志勇先生、马崇贤先生为执行董事人选，冯刚先生、贺以礼先生为非执
董事人选。董事任期三年，自股东大会批准之日起生效，任期届满可以连选连任。建议第六届董事会非独立董事不在公司领取董事职务薪酬，独立非执行董事的薪酬将依据国家相关政策执行。段洪义先生、许汉忠先生、李大进先生自公司股东大会选举李福申先生、禾云先生、徐俊新先生、谭允芝女士为公司独立董事生效后，不再担任本公司独立董事。前述董事候选人简历详见本公告附件。
公司独立董事认为，提名上述公司第六届董事会董事候选人的相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的相关规定；上述公司第六届董事会董事候选人具有相关专业知识和丰富的工作经验，具备履行相应职责的能力，有利于公司发展和符合公司利益；同意提名上述人员为公司第六届董事会董事候选人。
选举第六届董事会董事及董事薪酬事宜须经公司股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于 5 架 B737-800 飞机退出的议案》
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通
过。
批准公司退出 5 架 B737-800飞机。
（三）审议通过《关于制定<中国国际航空股份有限公司负债管理规定>的议案》
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通
过。
批准《中国国际航空股份有限公司负债管理规定》。
（四）审议通过《关于修订<中国国际航空股份有限公司担保管理规定>的议案》
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通
过。
批准《中国国际航空股份有限公司担保管理规定》。
（五）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通
过。
同意召开 2022 年第一次临时股东大会，由董事会办公室具体负责筹备临时股东大会的有关事宜。
特此公告。
附件：第六届董事会董事候选人简历
中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇二二年一月二十五日
附件：第六届董事会董事候选人简历
宋志勇先生：56 岁，毕业于中国空军第一飞行学院飞行专业，正高级飞行
员。1987 年进入中国民航工作，曾任中国国际航空公司飞行总队三大队飞行员、副中队长、飞行主任、副大队长，飞行总队副总队长，培训部部长等职
务。2002 年 11 月至 2008 年 6 月任公司飞行总队总队长、党委副书记，2004 年
9 月至 2006 年 10 月任公司总裁助理，2006 年 10 月至 2010 年 12 月任公司副总
裁、党委委员、常委，2010 年 12 月至 2014 年 4 月任中航集团公司副总经理，
2010 年 12 月任中航集团公司党组成员，2014 年 1 月至 2020 年 12 月任本公司
总裁、党委副书记，主持公司全面工作。2014 年 5 月任本公司执行董事。2016
年 2 月至 2016 年 12 月任中航集团公司党组书记，2016 年 6 月至 2020 年 12 月
任本公司副董事长，2016 年 12 月至 2020 年 10 月任中航集团公司董事、总经
理、党组副书记。2020 年 10 月任中航集团公司董事长、党组书记，2020 年 12
月任本公司董事长、党委书记，2020 年 12 月任国泰航空董事局副主席及非常务董事。
马崇贤先生：56 岁，毕业于内蒙古大学经济系计划统计专业，大学学历，
清华大学高级管理人员工商管理硕士。1988 年 7 月参加工作，曾在民航内蒙古管理局机务科、中国国际航空公司内蒙古分公司航修厂工作，1997 年 1 月任中国国际航空公司内蒙古分公司副总经理，2004年 9月至 2006 年 7月任国航浙江分公司党委书记，2006 年 7月至 2009年 6月任国航浙江分公司总经理、党委副
书记，2009 年 6 月至 2010 年 4 月任国航湖北分公司总经理、党委副书记（期
间，2009 年 1 月至 2010 年 4 月兼任中航集团公司“中星项目”负责人）。2010
年 4 月任国航副总裁、党委常委，2010 年 4 月至 2016 年 12 月兼任山航集团董
事长、总裁、党委副书记，2016 年 8 月任中航集团公司党组成员，2016 年 12
月至 2021 年 4 月任中航集团公司副总经理、党组成员。2021 年 4月任中航集团
公司董事、总经理、党组副书记，2021 年 5 月兼任本公司总裁、党委副书记，
2021 年 6 月任国泰航空非常务董事，2021 年 7 月任本公司执行董事、副董事
长。
冯刚先生：58 岁，毕业于四川大学半导体专业。1984 年 7 月参加工作，
1995 年 10 月任中国西南航空公司副总经理，2002 年 10 月任中国国际航空公司
总裁助理，2003 年 2 月任中国航空集团资产管理公司总经理、党委书记，2007
年 5 月任山航集团董事长、总裁、党委副书记，2010 年 4月至 2014年 8月任本
公司副总裁，2010 年 5 月至 2014 年 5 月兼任深圳航空董事、总裁、党委副书
记，2014 年 4 月起任中航集团公司党组成员，2014 年 4 月至 2019 年 11 月任中
航集团公司副总经理，2014 年 8 月至 2017 年 10 月任本公司非执行董事，2017
年 5 月至 2019 年 11 月任本公司副总裁，2019 年 11月起任中航集团公司董事、
党组副书记，本公司党委副书记，2020 年 5 月任本公司非执行董事。
贺以礼先生(Patrick Healy)：56 岁，毕业于剑桥大学，取得现代语言（荣
誉）文学士学位。1988 年 8 月加入英国太古集团，曾派驻太古集团在中国香港、德国及中国内地的办事处。2008年 8月至 2012年 7月任厦门太古飞机工程
有限公司行政总裁，2012 年 8月至 2019 年 9 月任太古可口可乐有限公司行政总
裁。2013 年 1 月起任太古股份有限公司饮料部门常务董事。2014 年 12 月起任
香港太古集团有限公司董事，2015 年 1 月起任太古地产有限公司董事，2019 年10 月起任太古可口可乐有限公司主席，2019 年 11 月起任国泰航空有限公司董事局主席及常务董事，2019 年 12月起任公司非执行董事。
李福申先生：59 岁，大学本科学历，工学学士，高级会计师。历任吉林省
邮电管理局审计处干部、副处长、处长、审计室主任、财务部主任；吉林省电信公司财务部主任、副总经理、党组成员；吉林省通信公司副总经理、党组成
员。2003 年 9 月至 2008 年 5 月历任中国网络通信集团公司财务部总经理、中国
网络通信集团公司总会计师、党组成员兼中国网通集团（香港）有限公司执行
董事、联席公司秘书、首席财务官，2007 年 7 月至 2021 年 12 月任电讯盈科有
限公司非执行董事，2009 年 1月至 2021 年 5 月历任中国联合网络通信集团有限
公司副总经理、党组成员、总会计师、执行董事、党组副书记。2011 年 3 月至
2021 年 6 月任中国联合网络通信（香港）股份有限公司执行董事，2011 年 5 月
至 2021 年 6月任中国联合网络通信股份有限公司董事，2011 年 11 月至 2021年
12 月任香港电讯信托与香港电讯有限公司非执行董事、香港电讯管理有限公司
非执行董事。2021 年 6 月起任中央企业专职外部董事，2021 年 7 月起任中国节
能环保集团有限公司、中粮集团有限公司外部董事。
禾云先生：60 岁，北京理工大学软件工程专业研究生学历。1983 年 7 月参
加工作，1992 年 6月至 1997 年 6月任北京煤炭干部管理学院图书馆副馆长、中
国统配煤矿总公司监察局调研员、中煤建设集团公司北京公司经理；1997 年 7
月至 1998 年 6 月任煤炭工业部人事司干部管理处调研员；1998 年 7 月至 2000
年 6 月任国务院稽查特派员助理；2000 年 7月至 2018 年 3月任中央企业工委监
事会、国务院国有资产监督管理委员会监事会办事处副主任、主任、监事会工
作局局长、监督一局局长；2018年 4月至 2021 年 3 月任审计署企业审计四局局
长。
徐俊新先生：57 岁，高级经济师，持有技术经济及管理专业博士研究生学
位。1986 年 8 月参加工作，2009 年 9 月至 2015 年 5 月任中国长江三峡集团公
司移民管理局局长、党委副书记兼任金沙江筹建处副主任。2015 年 5 月至 2018年 6 月历任中国长江三峡集团公司办公厅主任、办公厅（党组办公室）主任。
2018年 6 月至 2021 年 9 月历任中国长江三峡集团有限公司董事会秘书兼办公厅
（党组办公室、董事会与监事会办公室）主任，总经理助理、董事会秘书兼集团办公室（党组办公室、董事会办公室）主任。2021 年 9 月起任中央企业专职外部董事。2021 年 12 月起任中国安能建设集团有限公司外部董事。
谭允芝女士：60 岁，香港大学法律系本科毕业，独立执业大律师，国际仲
裁员、调解员，2006 年获颁授“资深大律师”头衔。因公职方面的贡献获授勋太平绅士、银紫荆星章。现任德辅大律师事务所主席、香港高等法院原讼法庭特委法官。香港通讯事务管理局主席，香港大律师公会知识产权委员会以及体育法委员会主席，行政长官创新及策略发展顾问团成员，前海及蛇口自贸片区
发展咨询委员会成员，法律改革委员会委员，政府委任香港特别行政区行政会议成员、立法会议员及政治委任制度官员薪津独立委员会成员，一邦国际网上仲调中心董事会成员，西九龙文化区管理局董事会成员，香港管弦协会有限公司董事会成员。
[2022-01-26](601111)中国国航:中国国际航空股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2022-003
中国国际航空股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次
会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件的
方式发出。本次会议于 2022 年 1 月 25 日在北京市顺义区空港工业区天柱路 30
号国航总部大楼 C713 会议室以现场会议方式召开，应出席的监事 5 人，实际出席监事 5 人，赵晓航先生因公务委托何超凡先生代为出席并表决，王杰先生因公务委托吕艳芳女士代为出席并表决。本次会议由何超凡先生主持，董事会秘书列席。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于 2021 年度监事会工作报告的议案
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通过。
审议通过 2021 年监事会工作报告，同意提交公司年度股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通过。
同意提名何超凡先生、吕艳芳女士、郭丽娜女士为公司第六届监事会股东监事候选人。监事任期三年，自股东大会批准之日起生效，任期届满可以连选连任。建议第六届监事会股东监事不在公司领取监事职务薪酬。前述监事候选人的简历请见本公告附件。
第六届监事会股东监事选举及监事薪酬事宜须由公司股东大会审议批准。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司监事会
中国北京，二〇二二年年一月二十五日
附件：第六届监事会监事候选人简历
何超凡先生：59 岁，毕业于中国民航学院经营管理系。1983 年进入中国民
航工作，曾任民航北京管理局财务处会计，中国国际航空公司财务处科长、副
处长、处长，收入结算中心总经理等职。2003 年 3 月至 2008 年 10 月任中航财
务公司总经理、党委副书记。2008 年 10 月至 2011 年 4 月任中航集团公司财务
部总经理，兼任本公司监事。2011 年 5 月至 2018 年 12 月任中航有限副总裁，
2013 年 8 月至 2018 年 12 月兼任中翼航空投资有限公司董事、总经理、党委委
员、党委副书记，2019 年 2 月至 2020 年 9 月任中翼航空投资有限公司董事长。
2013 年 10 月任本公司监事，2018 年 12 月至今任中航有限董事、总裁、党委委
员。
吕艳芳女士：50 岁，西北政法学院法学专业，法学学士。1996 年进入国航
工作，曾任公司总裁办公室法律事务项目经理、副经理、经理、高级经理，2013
年 5 月至 2017 年 8 月任公司总裁办公室副主任。2017 年 8 月至今任中国航空
集团有限公司及本公司法律部总经理，2018 年 4 月起任中国航空资本控股有限责任公司监事，2020 年 3 月起任中国航空集团财务有限责任公司监事会主席，
2020 年 12 月起任本公司监事，2021 年 6 月起任深圳航空有限责任公司监事会
主席。
郭丽娜女士：51 岁，毕业于财政部财政科学研究所财政学专业、经济学硕
士和清华大学经济管理学院高级工商管理专业、工商管理硕士，正高级会计师。
2001 年 10 月任中国航空总公司财务部审计主任、2003 年 10 月任中航集团财务
部财务会计经理，2007 年 8 月至 2016 年 11 月任中国国际航空股份有限公司董
事会秘书局信息披露部总经理，2016 年 11 月至 2017 年 5 月任中国国际航空股
份有限公司财务部副总经理，2017 年 4 月起任中国国际航空内蒙古有限公司监
事，2017 年 5 月至 2021 年 4 月任中航集团公司（国航股份）财务部副总经理，
2020 年 6 月起任大连航空有限责任公司监事会主席，2021 年 6 月起任中国国际
航空汕头实业发展公司监事。2021 年 4 月至今任中航集团公司（国航股份）审计部副总经理，牵头主持工作。
(一)龙虎榜
【交易日期】2018-09-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:7.55 成交量:11057.06万股 成交金额:88613.33万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜12516.45 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜5166.29 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司上海分公司 ｜4435.40 ｜-- ｜
｜光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营｜2921.02 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜2616.24 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜5386.85 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业｜-- ｜967.69 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜944.09 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创｜-- ｜916.89 ｜
｜投大厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜740.32 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-22｜9.15 ｜23.19 ｜212.19 ｜中信证券股份有｜申万宏源证券有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司总部(非 ｜限公司国际部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业场所) ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜53224.58 ｜2273.32 ｜0.00 ｜29.17 ｜53224.58 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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