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≈≈东箭科技300978≈≈(更新:21.12.16)
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
┌────┬──────────────────────────────┐
│公司名称│广东东箭汽车科技股份有限公司 │
├────┼──────────────────────────────┤
│英文全称│WINBO-DONGJIAN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CO., LTD. │
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│证券简称│东箭科技 │证券代码│300978.SZ │
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│曾 用 名│-- │
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│证券类型│深圳证券交易所A股 │上市日期│2021-04-26 │
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│当前行业│汽车制造业 │
├────┼──────────────────────────────┤
│地 域│佛山 │
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│董 事 长│马永涛 │法人代表│马永涛 │
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│总 经 理│罗军 │ │ │
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│独立董事│谢青 李伯侨 谢泓 │
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│董 秘│顾玲 │证券事务代表│王曼婷 │
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│注册资本(万) │42270.27 │上市初总股本(万) │42270.27 │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通股本(万)│4250 │上市初流通股本(万)│3990.48 │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通A股(万) │4250 │ │ │
├────────┼────────┴─────────┴───────┤
│会计事务所(境内)│华兴会计师事务所(特殊普通合伙) │
├────────┼──────────────────────────┤
│会计事务所(境外)│-- │
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│注册地址│广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号 │
├────┼──────────────────────────────┤
│办公地址│广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号 │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│办公邮编│528315 │传 真│86-757-28082243 │
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│联系电话│86-757-28082476 │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司网址│www.dongjian.cc │
├────┼──────────────────────────────┤
│电子信箱│touziguanxi@dongjiancorp.com │
├────┼──────────────────────────────┤
│经营范围│研发, 生产,销售:汽车轻量化及环保型新材料,汽车配件,五金制品, │
│ │模具,玻璃钢制品,塑料制品(不含废旧塑料,不含泡沫塑料的发泡,成 │
│ │型,印片压花),电子产品;汽车整车销售;经营和代理各类商品及技术 │
│ │的进出口业务;商业咨询,会展咨询,市场调研, 市场营销服务;应用软│
│ │件的开发,设计,制作,销售,数据处理服务,并提供相关的技术开发,技│
│ │术转让,技术咨询,技术服务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准 │
│ │后方可开展经营活动) │
├────┼──────────────────────────────┤
│主营业务│车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载互联智能机电│
│ │系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、研发│
│ │、生产和销售 │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司背景│2017年5月12日，东箭有限召开股东会，同意以发起设立的方式，将 │
│ │东箭有限整体变更为股份公司，即以东箭有限截至2017年3月31日经 │
│ │审计的净资产值584,134,103.15元折为股份公司的股份总额363,600,│
│ │000.00股，每股面值1元，剩余净资产计入发行人的资本公积。2017 │
│ │年5月12日，东箭有限全体股东签署了《发起人协议》，同意共同作 │
│ │为发起人，将东箭有限整体变更为股份公司。2017年5月31日，发行 │
│ │人召开创立大会暨2017年第一次临时股东大会，决议通过了《关于广│
│ │东东箭汽车科技股份有限公司筹建情况的报告的议案》、《关于创立│
│ │广东东箭汽车科技股份有限公司的议案》、《关于选举广东东箭汽车│
│ │科技股份有限公司第一届董事会组成人员及确定董事薪酬的议案》、│
│ │《关于选举广东东箭汽车科技股份有限公司第一届监事会股东代表监│
│ │事及确定监事薪酬的议案》等相关方案。2017年5月31日，正中珠江 │
│ │出具广会验字[2017]G16041050038号《验资报告》，验证截至2017年│
│ │5月31日，东箭有限以经审计的东箭有限截至2017年3月31日的净资产│
│ │584,134,103.15元为折股依据，按1:0.6225的比例折合为东箭科技股│
│ │份363,600,000.00股，超过股本的220,534,103.15元计入资本公积。│
│ │因股份支付调整事项，发行人设立时经审计的净资产数增加为607,77│
│ │3,880.78元，经发行人2020年第二次临时股东大会决议，同意对东箭│
│ │有限整体变更为股份公司的折股方案进行调整，即将东箭有限截至20│
│ │17年3月31日经审计的净资产607,773,880.78元折为股份公司的股份 │
│ │总额363,600,000.00股，每股面值1元，剩余净资产244,173,880.78 │
│ │元计入发行人的资本公积。根据正中珠江出具的《关于广东东箭汽车│
│ │科技股份有限公司因前期会计差错更正对股改验资影响的说明》，确│
│ │认因股份支付事项进行追溯调整后，截至2017年5月31日止，东箭科 │
│ │技的实收资本（股本）为363,600,000.00元，东箭有限以截至2017年│
│ │3月31日的净资产607,773,880.78元折为股份363,600,000.00股，超 │
│ │过股本的净资产244,173,880.78元计入资本公积。 │
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【发行与上市概况】
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│网上发行日期 │2021-04-13 │上市日期 │2021-04-26 │
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│发行方式 │上网定价发行 网下询价发行 │
├─────────┼──────┬───────────┬──────┤
│发行总额(万) │4250 │发行价格 │8.42 │
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│发行费用(万) │5564.51 │发行总值(万) │35785 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│面 值 │1 │募集资金净额(万) │30220.49 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市首日开盘价 │29.99 │上市首日收盘价 │31.9 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股收益 │-- │发行后每股收益 │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股净资产 │-- │发行后每股净资产 │3.56 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│网上定价中签率(%) │.02 │网下配售中签率(%) │.0165 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│每股摊薄市盈率 │17.59 │每股加权市盈率(%) │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市公布日 │2021-04-23 │招股公布日 │2021-03-30 │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│上市首日换手率(%) │74.9800 │
├─────────┼─────────────────────────┤
│主承销商 │中信证券股份有限公司 │
├─────────┼─────────────────────────┤
│上市推荐 │中信证券股份有限公司 │
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
┌────┬──────────────────────────────┐
│公司名称│广东东箭汽车科技股份有限公司 │
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│英文全称│WINBO-DONGJIAN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CO., LTD. │
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│证券简称│东箭科技 │证券代码│300978.SZ │
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│曾 用 名│-- │
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│证券类型│深圳证券交易所A股 │上市日期│2021-04-26 │
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│当前行业│汽车制造业 │
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│地 域│佛山 │
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│董 事 长│马永涛 │法人代表│马永涛 │
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│总 经 理│罗军 │ │ │
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│独立董事│谢青 李伯侨 谢泓 │
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│董 秘│顾玲 │证券事务代表│王曼婷 │
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│注册资本(万) │42270.27 │上市初总股本(万) │42270.27 │
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│最新流通股本(万)│4250 │上市初流通股本(万)│3990.48 │
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│最新流通A股(万) │4250 │ │ │
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│会计事务所(境内)│华兴会计师事务所(特殊普通合伙) │
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│会计事务所(境外)│-- │
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│注册地址│广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号 │
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│办公地址│广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号 │
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│办公邮编│528315 │传 真│86-757-28082243 │
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│联系电话│86-757-28082476 │
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│公司网址│www.dongjian.cc │
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│电子信箱│touziguanxi@dongjiancorp.com │
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│经营范围│研发, 生产,销售:汽车轻量化及环保型新材料,汽车配件,五金制品, │
│ │模具,玻璃钢制品,塑料制品(不含废旧塑料,不含泡沫塑料的发泡,成 │
│ │型,印片压花),电子产品;汽车整车销售;经营和代理各类商品及技术 │
│ │的进出口业务;商业咨询,会展咨询,市场调研, 市场营销服务;应用软│
│ │件的开发,设计,制作,销售,数据处理服务,并提供相关的技术开发,技│
│ │术转让,技术咨询,技术服务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准 │
│ │后方可开展经营活动) │
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│主营业务│车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载互联智能机电│
│ │系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、研发│
│ │、生产和销售 │
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│公司背景│2017年5月12日，东箭有限召开股东会，同意以发起设立的方式，将 │
│ │东箭有限整体变更为股份公司，即以东箭有限截至2017年3月31日经 │
│ │审计的净资产值584,134,103.15元折为股份公司的股份总额363,600,│
│ │000.00股，每股面值1元，剩余净资产计入发行人的资本公积。2017 │
│ │年5月12日，东箭有限全体股东签署了《发起人协议》，同意共同作 │
│ │为发起人，将东箭有限整体变更为股份公司。2017年5月31日，发行 │
│ │人召开创立大会暨2017年第一次临时股东大会，决议通过了《关于广│
│ │东东箭汽车科技股份有限公司筹建情况的报告的议案》、《关于创立│
│ │广东东箭汽车科技股份有限公司的议案》、《关于选举广东东箭汽车│
│ │科技股份有限公司第一届董事会组成人员及确定董事薪酬的议案》、│
│ │《关于选举广东东箭汽车科技股份有限公司第一届监事会股东代表监│
│ │事及确定监事薪酬的议案》等相关方案。2017年5月31日，正中珠江 │
│ │出具广会验字[2017]G16041050038号《验资报告》，验证截至2017年│
│ │5月31日，东箭有限以经审计的东箭有限截至2017年3月31日的净资产│
│ │584,134,103.15元为折股依据，按1:0.6225的比例折合为东箭科技股│
│ │份363,600,000.00股，超过股本的220,534,103.15元计入资本公积。│
│ │因股份支付调整事项，发行人设立时经审计的净资产数增加为607,77│
│ │3,880.78元，经发行人2020年第二次临时股东大会决议，同意对东箭│
│ │有限整体变更为股份公司的折股方案进行调整，即将东箭有限截至20│
│ │17年3月31日经审计的净资产607,773,880.78元折为股份公司的股份 │
│ │总额363,600,000.00股，每股面值1元，剩余净资产244,173,880.78 │
│ │元计入发行人的资本公积。根据正中珠江出具的《关于广东东箭汽车│
│ │科技股份有限公司因前期会计差错更正对股改验资影响的说明》，确│
│ │认因股份支付事项进行追溯调整后，截至2017年5月31日止，东箭科 │
│ │技的实收资本（股本）为363,600,000.00元，东箭有限以截至2017年│
│ │3月31日的净资产607,773,880.78元折为股份363,600,000.00股，超 │
│ │过股本的净资产244,173,880.78元计入资本公积。 │
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【发行与上市概况】
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│网上发行日期 │2021-04-13 │上市日期 │2021-04-26 │
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│发行方式 │上网定价发行 网下询价发行 │
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│发行总额(万) │4250 │发行价格 │8.42 │
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│发行费用(万) │5564.51 │发行总值(万) │35785 │
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│面 值 │1 │募集资金净额(万) │30220.49 │
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│上市首日开盘价 │29.99 │上市首日收盘价 │31.9 │
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│发行前每股收益 │-- │发行后每股收益 │-- │
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│发行前每股净资产 │-- │发行后每股净资产 │3.56 │
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│网上定价中签率(%) │.02 │网下配售中签率(%) │.0165 │
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│每股摊薄市盈率 │17.59 │每股加权市盈率(%) │-- │
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│上市公布日 │2021-04-23 │招股公布日 │2021-03-30 │
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│上市首日换手率(%) │74.9800 │
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│主承销商 │中信证券股份有限公司 │
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│上市推荐 │中信证券股份有限公司 │
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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