≈≈东箭科技300978≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (300978)东箭科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300978            证券简称：东箭科技            公告编号：2022-006
            广东东箭汽车科技股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会无否决议案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
  1. 会议召开的时间：
  （1）现场会议召开时间：2022年2月18日（星期五）下午 15:00
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年2月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
  2. 现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。
  3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  4. 会议召集人：公司董事会。
  5. 会议主持人：董事长马永涛先生。
  6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
  1. 股东总体出席情况：
  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共15人，代表有
表决权的公司股份数合计为296,394,544股，占公司有表决权股份总数的70.1189%。
  其中，现场出席本次会议的股东和股东代理人共10人，代表有表决权的公司股份数为296,348,544股，占公司有表决权股份总数的70.1080%；通过网络投票表决的股东共5人，代表有表决权的公司股份数为46,000股，占公司有表决权股份总数的0.0109%。
  2. 中小股东出席情况：
  出席本次会议的中小股东和股东代理人共8人，代表有表决权的公司股份数为7,899,760股，占公司有表决权股份总数的1.8689％。
  其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份数为7,853,760股，占公司有表决权股份总数的1.8580%；通过网络投票表决的中小股东共5人，代表有表决权的公司股份数为46,000股，占公司有表决权股份总数的0.0109%。
  3. 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案：
    1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
  同意 296,390,944 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9988％；
反对 3,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0012％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
  同意7,896,160股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9544％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
    表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
    2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
  同意 296,390,944 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9988％；
反对 3,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0012％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
  同意7,896,160股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9544％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
    表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
    3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
  同意 296,390,944 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9988％；
反对 3,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0012％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
  同意7,896,160股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9544％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
    表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
    三、律师出具的法律意见
  1.律师事务所名称：广东信达律师事务所
  2.律师姓名：赫敏、万利民
  3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1. 广东东箭汽车科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
  2. 广东信达律师事务所关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
                                    广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 18 日

[2022-01-25] (300978)东箭科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300978            证券简称：东箭科技                公告编号：2022-004
              广东东箭汽车科技股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 22 日召
开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的议案》，决定于 2022 年 2 月 18 日（星期五）召开公司 2022 年第一次临时股
东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、会议的召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期和时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 18 日（星期五）15:00
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年2月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 18 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 11 日（星期五）。
  （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
  截至2022年2月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
  8、会议地点：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号公司会议室。
    二、会议审议事项
 提案                                                                备注
 编码                          提案名称                          该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
 100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
                                非累积投票提案
 1.00  关于修订《公司章程》的议案                                    √
 2.00  关于修订《股东大会议事规则》的议案                            √
 3.00  关于修订《董事会议事规则》的议案                              √
  上述议案中，议案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。议案 2、3 为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
  公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
    三、提案编码
 提案                                                                备注
 编码                          提案名称                          该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
 100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
                                非累积投票提案
 1.00  关于修订《公司章程》的议案                                    √
 2.00  关于修订《股东大会议事规则》的议案                            √
 3.00  关于修订《董事会议事规则》的议案                              √
    四、现场会议登记方法
  1、登记时间：自股权登记日至 2022 年 2 月 14 日（星期一）17:00 止。
  2、登记地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号广东东箭汽车科技股份有限公司集团战略及投资者关系部办公室。
  3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记
  （1） 全体持有公司已发行有表决权股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件 1）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
  （3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
  （4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2022
年 2 月 14 日（星期一）下午 17:00 前送达公司。股东请仔细填写《参会登记表》
（见附件 2），以便登记确认。
  （5）本次股东大会不接受电话登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
    六、其他事项
  1、现场会议联系方式
  联系地址：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号广东东箭汽车科技股份有限公司集团战略及投资者关系部办公室
  联系人：王曼婷
  电话：0757-28082476
电子邮箱：touziguanxi@dongjiancorp.com
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
第二届董事会第十五次会议决议。
八、附件
1、2022 年第一次临时股东大会授权委托书
2、参会登记表
3、网络投票操作流程
                                广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 24 日
 附件 1：
                                授权委托书
    兹授权委托                  先生/女士代表本单位/本人出席于 2022 年 2
 月 18 日（星期五）召开的广东东箭汽车科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
 会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。 本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表 决权的后果均由本单位/本人承担。
                          本次股东大会提案表决意见
                                                      备注    同意  反对  弃权
提案                  提案名称                  该列打勾的
编码                                              栏目可以投
                                                      票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
                                非累积投票提案
1.00  关于修订《公司章程》的议案                      √
2.00  关于修订《股东大会议事规则》的议案              √
3.00  关于修订《董事会议事规则》的议案                √
    委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方 框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事 项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己 的意思决定对该事项进行投票表决。
 （以下无正文，为《授权委托书》之签章页）
（本页无正文，为《授权委托书》之签章页）
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股数：                股
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
  附件 2：
                      广东东箭汽车科技股份有限公司
                    2022 年第一次临时股东大会参会登记表
        股东姓名/名称                              股东身份证号码/
                                                  统一社会信用代码
股东    股东账户号码（深 A）                      股东持股数量（股）
信息    股东联系电话                              股东电子邮箱
        股东地址/邮编
        参会人姓名                                参会人身份证号码
        参会人联系手机                            参会人电子

[2022-01-25] (300978)东箭科技:关于使用部分闲置自有资金、募集资金购买理财产品的进展公告
        证券代码：300978            证券简称：东箭科技              公告编号：2022-005
                    广东东箭汽车科技股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金、自有资金购买理财产品的进展公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。
            广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日分
        别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，于 2021 年 5 月 26 日
        召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
        议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资
        金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 2.5 亿元暂时闲置的募集资
        金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但
        不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）；使用最高额度不超过人民币 4 亿元
        （或等值外币，下同）的自有闲置资金购买风险等级不高于 R3（中风险）的理财产
        品，使用期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限
        及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《广
        东东箭汽车科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告
        编号：2021-011）和《广东东箭汽车科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行
        现金管理的公告》（公告编号：2021-016）。
            现将部分闲置募集资金和自有资金理财的相关进展情况公告如下：
            一、理财产品基本情况
            （一）近期买入的理财产品情况
序    买入方      受托方      产品名称      产品类型        认购金额      起始日  到期日  业绩比    资金来源
号                                                                                            较基准
  佛山市锐  顺德农村
1  创汽车用  商业银行  顺盈 2 号开放  开放净值    5,700,000.00    2021/  2022/  2.73%  自有资金
    品有限公  股份有限  式净值型理财      型                      11/29  1/17
      司        公司
2  佛山市锐  顺德农村  顺盈 2 号开放  开放净值    5,500,000.00    2021/  可随  2.68%  自有资金
  创汽车用  商业银行  式净值型理财      型                      12/30  时赎
    品有限公  股份有限                                                      回
      司        公司
    广东东箭
      汽车    兴业银行  兴业银行金雪  开放式净                    2021/  2022/
 3  科技股份  股份有限  球添利快线净    值型    54,500,000.00  12/31  1/5    2.68%  自有资金
      有限      公司    值型理财产品
      公司
    广东东箭
      汽车    兴业银行  兴业银行金雪  开放式净                    2021/  2022/
 4  科技股份  股份有限  球添利快线净    值型      5,000,000.00    12/31  1/5    2.68%  自有资金
      有限      公司    值型理财产品
      公司
    广东东箭
      汽车    兴业银行  兴业银行添利  开放净值                    2021/  2022/
 5  科技股份  股份有限  3 号净值型理      型      3,000,000.00    12/31  1/17  2.68%  自有资金
      有限      公司        财产品
      公司
    广东东箭  广州农村
      汽车    商业银行  赢家慧盈 7 天  净值型开                    2021/  逢周
 6  科技股份  股份有限      定开        放性    11,410,000.00  12/29  三开  3.80%  自有资金
      有限      公司                                                        放
      公司
    广东东箭  广州农村
 7  汽车 科  商业银行  赢家慧盈天添  净值型开  48,410,000.00  2021/  2022/  3.60%  自有资金
    技股份有  股份有限    利第 1 期      放性                      12/30  1/19
    限 公司    公司
    广东东箭  广州农村                                                      可随
 8  汽车 科  商业银行  赢家慧盈天添  净值型开  70,000,000.00  2022/  时赎  3.30%  自有资金
    技股份有  股份有限    利第 1 期      放性                      1/14    回
    限 公司    公司
    广东东箭  广州农村
      汽车    商业银行  赢家慧盈 7 天  净值型开                    2022/  逢周
 9  科技股份  股份有限      定开        放性    75,500,000.00    1/6    三开  3.60%  自有资金
      有限      公司                                                        放
      公司
    佛山高明  顺德农村
    东之御汽  商业银行  顺盈 2 号开放  开放净值                    2021/  2022/
10  车用品制  股份有限  式净值型理财      型      3,500,000.00    11/30  1/20  2.74%  自有资金
    造有限公    公司
      司
    佛山高明  顺德农村                                                      可随
11  东之御汽  商业银行  顺盈 2 号开放  开放净值  16,000,000.00  2021/  时赎  2.76%  自有资金
    车用品制  股份有限  式净值型理财      型                      12/31    回
    造有限公    公司
      司
    广东维杰  中国工商  工银理财·法人
12  汽车部件  银行股份  “添利宝”净值  开放净值  17,000,000.00  2022/  2022/  2.35%  自有资金
    制造有限  有限公司    型理财产品      型                        1/7    1/10
      公司
    广东维杰  中国工商  工银理财·法人                                      可随
13  汽车部件  银行股份  “添利宝”净值  开放净值  34,910,000.00  2022/  时赎  2.35%  自有资金
    制造有限  有限公司    型理财产品      型                      1/10    回
      公司
                合计                              350,430,000.00
            （二）审批程序
            《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金
        购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次
        会议、2020 年年度股东大会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见。保
        荐机构发表了明确同意的核查意见。公司本次使用部分自有资金购买理财产品的
        额度和期限均在 2020 年年度股东大会审议通过的授权范围内，无需另行提交董
        事会、股东大会审议。
            （三）关联关系说明
            公司与上述受托方不存在关联关系。
            二、投资风险分析及风险控制措施
            1、投资风险
            （1）尽管理财产品属于风险等级较低、流动性较好的投资品种，但金融市
        场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
            （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
        投资的实际收益不可预期。
            2、针对投资风险，拟采取措施如下：
            （1）股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，公司财务负责人
        负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如
        评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
        资风险。
              （2）中低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定
          期对资金使用情况进行审计、核实。
              （3）公司独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行定期或不定
          期检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
              （4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相
          关的损益情况。
              三、对公司的影响
              公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执
          行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律
          法规，并确保不影响公司主营业务正常开展以及资金安全的前提下，公司使用闲
          置自有资金购买上述理财产品，不会影响公司业务的正常开展。同时，通过适度
          理财，可以获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
              四

[2022-01-25] (300978)东箭科技:关于2022年度日常关联交易预计的公告
  证券代码：300978            证券简称：东箭科技              公告编号：2022-003
                广东东箭汽车科技股份有限公司
              关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 22 日
  召开第二届董事会第十五次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的
  表决结果和第二届监事会第十五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
  结果，审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2022 年度公
  司与关联方佛山市盈讯塑料科技有限公司之间的日常关联交易总金额不超过
  2,215 万元。关联董事马永涛对本议案进行了回避表决，全体独立董事对本议案
  发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
  本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现就相关情况公告
  如下：
      一、日常关联交易基本情况
      （一）日常关联交易概述
      2021年度，公司根据日常生产、经营需要预计的关联交易额度1,951万元，
  实际发生的关联交易总额为1,672.51万元。
      （二）预计日常关联交易类别和金额
      根据公司2021年度关联交易实际执行情况，公司预计在2022年度与关联方之
  间的日常关联交易总金额不超过2,215万元，具体预计情况如下：
                                                              单位：万元
关联交易      关联人        关联交易内    定价原  2022 年度预  截至披露日    上年发生金额
  类别                            容          则      计额度    已发生金额
关联采购  佛山市盈讯塑料  采购原材料、  市场价  2,200.00      54.50        1,664.77
          科技有限公司      产成品
关联销售  佛山市盈讯塑料科    销售商品    市场价      15.00          -            0.03
            技有限公司
                      合计                          2,215.00      54.50        1,664.80
      上述交易预计期间自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日，超出上述预
  计交易总金额、各项预计交易金额的关联交易，将依照超出的金额，根据相关法
  律法规和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等的规定履行审批程序。
      （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                      单位：万元
                                                                    实际发生  实际发生额
 关联交易        关联方        关联交易  2021 年发生  2021 年预  额占同类  与预计金额
  类别                          内容        额度      计额度    业务比例  差异（%）
                                                                    （%）
            长沙安驰机械设备  采购材料      5.31        50.00      0.01      -89.38
 采购商品/    制造有限公司
 接受劳务  佛山市盈讯塑料科  采购材料    1,664.77  1,880.00      1.92      -11.45
              技有限公司
 出售商品/  佛山市盈讯塑料科  销售商品      0.03        15.00      0.00      -99.80
 提供劳务      技有限公司
 子公司佛
 山市猎酷                      办公室租
 科技有限  广东物联天下产业  金、管理      2.40          6.00        100      -60.00
 公司作为      园有限公司    费、水电费
 承租方的
 关联租赁
                  合计                      1,672.51    1,951.00          -          -
                                          公司在计划年度关联交易预计前，业务部门基于产销
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预  计划等对关联交易进行了充分的评估和测算，在实际
计存在较大差异的说明                      采购、销售中，根据正常业务需要进行了调整。公司
                                          关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的
                                          经营行为。
                                          公司董事会对公司2021年度日常关联交易实际发生情
                                          况与预计存在较大差异情况的审核确认程序合法合
                                          规，对存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与  际情况。其中已发生日常关联交易均为公司正常经营
预计存在较大差异的说明                    业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合
                                          法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易
                                          价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其
                                          股东、特别是中小股东的利益的行为。
      注：① 上述关联交易预计的披露索引详见2021年4月29日披露在巨潮资讯网上的《关于公司2021年度
  日常关联交易预计的公告》以及2021年10月29日披露在巨潮资讯网上的《关于增加2021年度日常关联交易
  预计额度的公告》。
      ② 以上数据未经审计，公司2021年度日常关联交易的总体执行情况及经审计数据将在公司2021年年度
  报告中予以披露。
      二、关联人介绍和关联关系
  1、企业名称：佛山市盈讯塑料科技有限公司
  2、统一社会信用代码：914406060567782846
  3、法定代表人：陈新贤
  4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  5、注册资本：200万元
  6、成立日期：2012年10月30日
  7、住所：佛山市顺德区乐从镇道教工商业区东路1号
  8、营业范围：研发、制造及销售:塑料制品(不含废旧塑料)、五金制品、皮革制品、模具、金属制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  9、最近一期主要财务数据（未经审计）
                                                          单位：万元
                项目                              2021 年 12 月 31 日
总资产                                                  485.51
净资产                                                  405.14
                项目                                  2021 年度
主营业务收入                                          1,719.96
净利润                                                  97.62
    （二）履约能力
  佛山市盈讯塑料科技有限公司经营情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚信。
    （三）关联关系
  公司控股股东、实际控制人马永涛先生的配偶刘少容之胞弟刘永成担任佛山市盈讯塑料科技有限公司副总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，佛山市盈讯塑料科技有限公司为公司关联法人。
    三、关联交易主要内容
    （一）定价政策和定价依据
  公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：按照公开、公平、公正原则，依据市场价格经双方协商确定，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格。
    （二）关联交易协议
  公司 2022 年度日常关联交易协议由交易双方根据产品供应需求及市场情
况具体签署。
    四、交易目的和交易对公司的影响
  上述关联交易均为保证公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性，也不会导致本公司与关联方产生同业竞争。
    五、相关审核意见
    （一）董事会意见
  公司2022年度日常关联交易预计额度，是公司的实际生产、经营需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
    （二）独立董事事前认可意见
  公司向我们提供了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》的相关资料，并进行了沟通；我们认为公司该等关联交易事项符合公司正常生产经营需要，遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
    （三）独立董事独立意见
  独立董事认为：公司2022年度日常关联交易预计的额度是公司实际经营所需，公司与关联人按照市场交易原则公正、合理地交易，关联交易的定价公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响；公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。全体独
立董事同意本事项。
    （四）监事会意见
  监事会认为：公司根据日常生产、经营的需要，预计2022年度与关联方的日常关联交易额度，预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。

[2022-01-25] (300978)东箭科技:第二届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：300978            证券简称：东箭科技            公告编号：2022-002
            广东东箭汽车科技股份有限公司
          第二届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五
次会议于 2022 年 1 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知
于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事人数 3
人，实际出席监事人数 3 人。本次会议由监事会主席何飞先生主持会议，董事会秘书列席了本次会议。
  本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
  监事会认为：公司根据日常生产、经营的需要，预计 2022 年度与关联方的日常关联交易额度，预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于制定<财务报告管理制度>的议案》
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《广东东箭汽车科技股份有限公司财务报告管理制度》。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
  第二届监事会第十五次会议决议。
  特此公告。
                                  广东东箭汽车科技股份有限公司监事会
                                              2022 年 1 月 24 日

[2022-01-25] (300978)东箭科技:第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300978            证券简称：东箭科技                公告编号：2022-001
              广东东箭汽车科技股份有限公司
            第二届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议于 2022 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
通知于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人
员。会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，其中，独立董事谢青、独立董事谢泓、独立董事李伯侨以通讯方式参与会议。
  会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。
  本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>的议案》
  为进一步优化和完善公司治理，提升公司的决策效率和决策水平，公司拟增设副董事长职务，并修订《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》第六十七条、第一百一十二条、第一百一十四条等相关条款。
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》及《广东东箭汽车科技股份有限公司章程修正案》。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
  公司拟增设副董事长职务，并对《广东东箭汽车科技股份有限公司股东大会议事规则》第三十三条、第五十七条进行相应修订。
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《广东东箭汽车科技股份有限公司
股东大会议事规则》。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  公司拟增设副董事长职务，并对《广东东箭汽车科技股份有限公司董事会议事规则》第十七条、第二十四条进行相应修订。
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《广东东箭汽车科技股份有限公司董事会议事规则》。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
  公司 2022 年度与关联方佛山市盈讯塑料科技有限公司的日常关联交易总金额预计不超过 2,215 万元。公司 2022 年度日常关联交易预计额度，是公司的实际生产、经营需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《广东东箭汽车科技股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事马永涛先生对本议案回
避表决。
    （五）审议通过《关于制定<财务报告管理制度>的议案》
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《广东东箭汽车科技股份有限公司财务报告管理制度》。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  根据实际工作情况，公司拟定于 2022 年 2 月 18 日（星期五）15:00 在公司二
楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、第二届董事会第十五次会议决议；
  2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
  4、中信证券股份有限公司关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2022 年日常关联交易预计的核查意见。
  特此公告。
                                    广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 24 日

[2021-12-15] (300978)东箭科技:关于对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司增资的公告
证券代码：300978            证券简称：东箭科技              公告编号：2021-076
            广东东箭汽车科技股份有限公司
 关于对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14
日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币 4,000 万元对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称“维杰汽车”）增资，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
    一、增资对象的基本情况
    1、公司名称：广东维杰汽车部件制造有限公司
    2、统一社会信用代码：91440608MA4W3X6Q09
    3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
    4、成立时间：2016 年 12 月 26 日
    5、注册资本：3,000 万元人民币
    6、法定代表人：杨朝兵
    7、注册地址：佛山市高明区荷城街道三洲工业区兴创路 36 号之一
    8、经营范围：生产、销售：汽车配件、汽车用品、饰品、五金制品、有色金属制品、塑料制品；汽车配件技术研发及售后服务；国内贸易、货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    9、主营业务：整车零部件配套业务，主要为主机厂配套行李架、脚踏板、前后护板、排气管尾套、迎宾踏板等。
    10、股权关系：公司 100%持股。
    11、最近一年又一期经审计的主要财务数据：
                                                                单位：万元
        项目            2020 年 12 月 31 日            2021 年 8 月 31 日
      资产总额              40,605.46                    40,931.23
      负债总额              32,663.25                  32,858.99
      净资产              7,942.21                    8,072.24
                            2020 年度                  2021 年 1-8 月
      营业收入              31,778.74                  24,428.16
      净利润                307.22                      972.31
    注：广东维杰汽车部件制造有限公司 2020 年度、2021 年 1-8 月的财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）审计并出具“华兴审字[2021]21010190011 号”《审计报告》。
    二、本次增资的基本情况
    1、拟增资的额度：4,000 万元
    2、增资方式：现金增资
    3、资金来源：自有资金
    4、增资前后维杰汽车的股权结构
                                    增资前                  增资后
序号        股东名称          出资额      持股      出资额      持股
                              （万元）      比例      （万元）      比例
      广东东箭汽车科技股份
 1                            3,000        100%        7,000        100%
            有限公司
          合计                3,000        100%        7,000        100%
    本次增资后，维杰汽车注册资本变更为 7,000 万元，公司仍持有维杰汽车
100%股权。
    三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
    本次增资是基于实际经营发展需要，可有效改善全资子公司维杰汽车的资产负债结构，保障维杰汽车的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，符合公司的发展方向。本次增资行为不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    维杰汽车系公司的全资子公司，总体风险可控。增资事项有利于促进经营活
动，但仍然面临市场、经营等各方面不确定因素影响，公司将通过完善内控管理制度对其进行管理，有效控制各项风险。
    四、授权事项
    董事会授权公司董事长及经营管理层办理本次增资的相关手续，包括但不限于对维杰汽车出具本次增资的股东决定，办理工商变更登记手续及相关文件的签署等事宜。
    五、备查文件
    1、第二届董事会第十四次会议决议
    2、第二届监事会第十四次会议决议
  特此公告。
                                  广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 15 日

[2021-12-15] (300978)东箭科技:第二届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：300978            证券简称：东箭科技            公告编号：2021-075
            广东东箭汽车科技股份有限公司
          第二届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四
次会议于 2021 年 12 月 14 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通
知于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3
人，实际出席人数 3 人。本次会议经全体监事一致推举，由监事何飞先生主持会议，董事会秘书列席了本次会议。
    本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
    鉴于公司监事会成员变动，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经全体监事审议，一致同意选举何飞先生（简历见附件）担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司增资的议案》
    公司本次对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称“维杰汽车”）增资是基于维杰汽车的实际经营需要，进一步扩充维杰汽车的资本规模，
优化资产结构，提升维杰汽车的综合竞争力。本次增资完成后，维杰汽车仍为公司的全资子公司，不会对公司的财务状况和生产经营情况产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司增资的公告》（公告编号：2021-076）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    第二届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。
                                  广东东箭汽车科技股份有限公司监事会
                                              2021 年 12 月 15 日
附件：何飞先生简历
    何飞，男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2002
年至 2005 年任联益精密（中山）有限公司生产课长，2006-2007 年就职中山长青集团骏伟金属有限公司担任安全主任职务，2008-2010 年就职于中山腾格电子有限公司担任生产经理职务，2011 年至今就职广东东箭汽车科技股份有限公司，担任生产厂长，内销事业部副总经理职务，现任公司国内分销事业部副总经理。
    截止目前，何飞先生在公司员工持股平台新余东信投资合伙企业（有限合伙）的出资比例为 7.5142%。
    何飞先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，亦不属于失信被执行人。

[2021-12-15] (300978)东箭科技:第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300978            证券简称：东箭科技                公告编号：2021-074
              广东东箭汽车科技股份有限公司
            第二届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2021 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议通知于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理
人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人，其中，独立董事谢青、独立董事谢泓、独立董事李伯侨以通讯方式参与会议。
    会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    审议通过《关于对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司增资的议案》
    董事会同意公司以自有资金人民币 4000 万元对全资子公司广东维杰汽车部件
制造有限公司增资；并授权公司董事长及经营管理层办理本次增资的相关手续，包括但不限于对广东维杰汽车部件制造有限公司出具本次增资的股东决定，办理工商变更登记手续及相关文件的签署等事宜。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司增资的公告》（公告编号：2021-076）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    第二届董事会第十四次会议决议
    特此公告。
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
        2021 年 12 月 15 日

[2021-12-07] (300978)东箭科技:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300978            证券简称：东箭科技            公告编号：2021-073
              广东东箭汽车科技股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1. 会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年12月7日（星期二）下午 15:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月7日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年12月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    2. 现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号二楼会议室。
    3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4. 会议召集人：公司董事会。
    5. 会议主持人：董事长马永涛先生。
    6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1. 股东总体出席情况：
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共15人，代表有
表决权的公司股份数合计为296,356,344股，占公司有表决权股份总数的70.1099%。
    其中，现场出席本次会议的股东和股东代理人共12人，代表有表决权的公司股份数为296,349,844 股，占公司有表决权股份总数的70.1083%；通过网络投票表决的股东共3人，代表有表决权的公司股份数为6,500股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。
    2. 中小股东出席情况：
    出席本次会议的中小股东和股东代理人共8人，代表有表决权股份7,861,560股，占公司有表决权股份总数的1.8598％。
    其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份数为7,855,060股，占公司有表决权股份总数的1.8583%；通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份数为6,500股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。
    3. 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案：
    1.审议通过《关于补选第二届监事会股东代表监事的议案》
总表决情况：
    同意 296,355,844 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9998％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0002％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
    同意7,861,060股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9936％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0064％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。何飞先生当选为公司第二届监事会股东代表监事。
    2.审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
    同意 296,355,844 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9998％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0002％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
    同意7,861,060股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9936％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0064％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。袁杰先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
    3.审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
    同意 296,350,244 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9979％；
反对 6,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0021％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
    同意7,855,460股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9224％；反对6,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0776％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：广东信达律师事务所
    2.律师姓名：赫敏、覃正伟
    3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1. 广东东箭汽车科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
    2. 广东信达律师事务所关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会的法律意见书。
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
        2021 年 12 月 7 日

[2021-12-06] (300978)东箭科技:关于子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资进展暨完成工商变更登记的公告
证券代码：300978            证券简称：东箭科技              公告编号：2021-072
            广东东箭汽车科技股份有限公司
        关于子公司广东东箭汽车智能系统有限公司
          增资进展暨完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13
日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资暨关联交易、募投项目实施主体股权结构调整的议案》，董事会决议同意员工持股平台新余东瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称“东箭智能”）增资，公司放弃对东箭智能本次增资的优先认缴权， 具体情况详见公司于
2021 年 10 月 15 日在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司增资暨关联交易、募
投项目实施主体股权结构调整的公告》（公告编号：2021-051）。同时，东箭智能根据业务发展需要，对其经营范围进行变更，相关工商变更登记手续已办理完毕。
    近日，东箭智能取得佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关情况如下：
    一、《营业执照》基本信息
    公司名称：广东东箭汽车智能系统有限公司
    统一社会信用代码：91440606MA56WCYX5D
    住所：广东省佛山市顺德区乐从镇上华智能智造产业园 D7 座厂房（住所申
报）
    法定代表人：夏炎华
    注册资本：4,000 万元人民币
    类型：其他有限责任公司
    成立日期：2021 年 7 月 30 日
    营业期限：长期
    经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车新车销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子产品销售；市场营销策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    二、增资后的股权结构
    本次增资完成后，东箭智能的股权结构如下：
                                              认缴出资额    认缴出资
    序号              股东名称
                                                （万元）        比例
    1      广东东箭汽车科技股份有限公司        3,000          75%
    2  新余东瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）    1,000          25%
                      合计                      4,000        100%
    三、备查文件
  广东东箭汽车智能系统有限公司《营业执照》
  特此公告。
                                  广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 6 日

[2021-12-03] (300978)东箭科技:关于收购广东维杰汽车部件制造有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告
    证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2021-071
    广东东箭汽车科技股份有限公司
    关于收购广东维杰汽车部件制造有限公司
    100%股权进展暨完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“东箭科技”或“公司”）于2021年11月15日分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于以现金方式收购广东维杰汽车部件制造有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有/自筹资金19,080.00万元收购新余赢创投资管理合伙企业（有限合伙）、新余聚胜投资管理合伙企业（有限合伙）和新余虹冠投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称“维杰汽车”）100%股权。具体情况详见公司于2021年11月16日在巨潮资讯网发布的《关于以现金方式收购广东维杰汽车部件制造有限公司100%股权的公告》（公告编号：2021-064）。
    维杰汽车于近日完成了本次股权转让的工商变更登记手续并取得佛山市高明区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关情况如下：
    一、《营业执照》基本信息
    公司名称：广东维杰汽车部件制造有限公司
    统一社会信用代码：91440608MA4W3X6Q09
    住所：佛山市高明区荷城街道三洲工业区兴创路36号之一
    法定代表人：杨朝兵
    注册资本：3000万元人民币
    类型：有限责任公司（法人独资）
    成立日期：2016年12月26日
    经营期限：长期
    经营范围：生产、销售：汽车配件、汽车用品、饰品、五金制品、有色金属制品、塑料制品；汽车配件技术研发及售后服务；国内贸易、货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    二、备查文件
    广东维杰汽车部件制造有限公司《营业执照》
    特此公告。
    广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
    2021年12月2日

[2021-12-03] (300978)东箭科技:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
    证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2021-070
    广东东箭汽车科技股份有限公司
    关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月16日在巨潮资讯网发布了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-067），决定于2021 年12月7日（星期二）下午15:00召开公司2021年第二次临时股东大会，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现就本次临时股东大会发布提示性公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2021年第二次临时股东大会
    2、会议的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年12月7日（星期二）15:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年12月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月7日9:15至15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021年11月30日（星期二）。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
    截至2021年11月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8、会议地点：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号二楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、关于补选第二届监事会股东代表监事的议案
    2、关于补选第二届董事会非独立董事的议案
    3、关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
    上述议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。其中，议案1表决通过为议案2表决结果生效的前提。
    公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    上述议案已分别经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年11月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于补选第二届监事会股东代表监事的议案
    √
    2.00
    关于补选第二届董事会非独立董事的议案
    √
    3.00
    关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
    √
    四、现场会议登记方法
    1、登记时间：自股权登记日至2021年12月2日（星期四）17:00止。
    2、登记地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号广东东箭汽车科技股份有限公司集团战略及投资者关系部办公室。
    3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记
    （1） 全体持有公司已发行有表决权股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件1）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
    （3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于2021年12月2日（星期四）下午17:00前送达公司。股东请仔细填写《参会登记表》（见附件2），以便登记确认。
    （5）本次股东大会不接受电话登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
    六、其他事项
    1、现场会议联系方式
    联系地址：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号广东东箭汽车科技股份有限公司集团战略及投资者关系部办公室
    联系人：王曼婷
    电话：0757-28082476
    邮编：528315
    电子邮箱：touziguanxi@dongjiancorp.com
    2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    七、备查文件
    1、第二届董事会第十三次会议决议；
    2、第二届监事会第十三次会议决议。
    八、附件
    1、2021年第二次临时股东大会授权委托书
    2、参会登记表
    3、网络投票操作流程
    广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
    2021年12月2日
    附件1：
    授权委托书
    兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于 2021年 12 月 7 日（星期二）召开的广东东箭汽车科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
    本次股东大会提案表决意见
    提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于补选第二届监事会股东代表监事的议案
    √
    2.00
    关于补选第二届董事会非独立董事的议案
    √
    3.00
    关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
    √
    委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
    （以下无正文，为《授权委托书》之签章页）
    （本页无正文，为《授权委托书》之签章页）
    委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章））：
    委托人身份证号码或统一社会信用代码：
    委托人股票账号：
    委托人持有股数： 股
    委托人持股性质：
    受托人（签字））：
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    备注：
    1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
    2、单位委托须加盖单位公章；
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    附件2：
    广东东箭汽车科技股份有限公司
    2021年第二次临时股东大会参会登记表
    股东
    信息
    股东姓名/名称
    股东身份证号码/统一社会信用代码
    股东账户号码（深A）
    股东持股数量（股）
    股东联系电话
    股东电子邮箱
    股东地址/邮编
    参会人
    信息
    参会人姓名
    参会人身份证号码
    参会人联系手机
    参会人电子邮箱
    参会人联系地址
    /邮编
    参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“四、会议登记事项”中所要求之文件。
    □ 自然人股东本人参会
    □ 法人股东法定代表人本人参会
    □ 代理人接受委托参会
    股东签名（法人股东盖章）：
    年 月 日
    附件 3：
    网络投票操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350978
    投票简称：东箭投票
    2、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    本次股东大会议案均为非累积投票提案。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2021 年 12 月 7 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 7 日上午 9:15-下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书” 或“深圳证券交易所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2021-11-23] (300978)东箭科技:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
证券代码：300978            证券简称：东箭科技              公告编号：2021-069
            广东东箭汽车科技股份有限公司
        关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16
日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广东东箭汽车科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 471 号）（以下简称《关注函》）。公司董事会高度重视，针对《关注函》中所提到的问题进行了逐项核查，现就有关情况回复如下：
    一、请说明公司筹划上述收购事项的具体过程、主要提议人、关键时间节点，本次交易的必要性及对公司财务状况和经营成果的影响，并报备本次交易的内幕信息知情人名单及进程备忘录。
    【回复】：
    （一）公司筹划上述收购事项的具体过程、主要提议人、关键时间节点
    1、公司筹划上述收购事项的背景
    根据公司制定的中长期发展规划，公司将聚焦“一体两翼”的发展战略，一体是聚焦汽车升级市场主业做大做强，两翼分别是国际汽车改装发展战略和国内汽车智能座舱控制系统发展战略。为配合“一体两翼”中汽车智能座舱控制系统发展战略的实施，公司在内部布局的同时，也寻求外部资源整合。经过调研、了解、沟通，公司管理层认为，广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称“维杰汽车”或“标的公司”）在汽车前装领域拥有较强的竞争优势，与公司在客户资源、销售渠道和产品战略上具有良好的互补性，存在协同发展的可能性，可有效配合公司汽车智能座舱控制系统发展战略的实施。
    2、公司筹划上述收购事项的具体过程、主要提议人、关键时间节点
    2021 年 7 月，公司董事兼副总经理夏炎华先生提议收购维杰汽车部分股权。
    2021 年 8 月-9 月，公司与标的公司进一步协商沟通，作进一步的了解，并
对标的公司进行初步的尽职调查工作。
    2021 年 9 月-10 月，公司与各交易对手方就股权转让协议内容及业绩承诺条
款进行洽谈。
    2021 年 9 月-11 月，上市公司聘请了相关中介机构对标的公司进行审计及评
估。
    2021 年 11 月 15 日，公司召开董事会审议通过了对维杰汽车的股权收购事
项。
    （二）本次交易的必要性
    1、本次交易与公司发展战略相契合
    根据公司制定的未来 5 年的“一体两翼”战略，在国内业务上，公司智能座
舱控制系统的发展战略旨在抓住新能源汽车和汽车智能化的风口，大力拓展国内汽车整车厂客户，实现公司业绩的增长与突破。维杰汽车主营业务为整车零部件的配套业务，主要面向前装市场，拥有丰富的整车厂客户资源，主要客户包括了长城、长安、比亚迪、广汽埃安、上汽通用、日产、奇瑞、五十铃、江铃等主流自有和合资品牌。本次交易将有助于拓宽公司前装领域市场，提升公司符合前装客户要求的管理水平，从而达到加速推进智能座舱发展战略的目的。
    2、有利于加速公司进入整车厂供应体系
    公司目前业务主要侧重汽车后市场，在前装领域还存在较大的发展空间。自国内业务智能座舱战略启动以来，公司加快了在前装领域的开拓和布局。而前装领域的汽车整车厂对供应商都有严格要求，完成整车厂体系认证需要通过层层审核，审核周期较长，需要耗费大量时间和资源。
    维杰汽车作为专业的整车零部件配套企业，已通过了 IATF16949 质量体系认
证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系等第三方认证体系。同时，维杰汽车已通过二十多家整车厂供货体系的认证和审核，具备相关产品的开发、生产、供应资质，并成为长城、长安、比亚迪、上汽通用、日产、福特、马自达、上汽乘用车、广汽乘用车、奇瑞、江铃、五十铃、广汽埃安、蔚
来、小鹏汽车等主流自主和合资品牌的合格供应商。本次交易完成后，公司可以借助维杰汽车在整车厂供应商准入方面的经验，助推公司进入整车厂的供应体系。
    3、有利于共享汽车整车厂属地配套资源
    维杰汽车采用“就近配套、全国布局”的经营策略，已在其主要客户生产基地的就近区域分别建立分部生产及组装配送基地，分布在我国华南、西南、华中等地区，覆盖了国内主要的几个汽车产业集群，能够快速响应整车厂需求，保证对客户产品的稳定供应。本次交易完成后，公司将通过维杰汽车共享上述汽车整车厂的属地配套资源，进一步加快公司在前装领域的开拓与布局。
    （三）本次交易对公司财务状况和经营成果的影响
    本次交易将采用分期支付的付款方式，第一期付款金额为本次交易对价的50%，共计 9,540.00 万元。公司已向银行申请了并购贷款用于支付本次交易的对价，贷款额度为不高于并购价款的 60%（即 11,448.00 万元），足以支付本次交易的首期款。公司目前可使用的自有资金充足，将在不影响现有业务正常开展的前提下，结合本次交易的支付进度对公司资金使用计划进行合理安排，因此本次交易短期内对公司的财务状况不会产生重大影响。
    本次交易完成后，公司将直接持有维杰汽车 100%股权，维杰汽车纳入上市
公司的合并报表范围。若维杰汽车达到承诺盈利数，在 2021 年度、2022 年度、
2023 年度分别实现不少于 1,800 万元、2,400 万元、3,000 万元的净利润，将有
力提升公司的业务规模和盈利能力，增厚公司收益，对公司的经营成果带来正面影响。
    二、请说明各交易对方穿透至自然人的股权结构，各主体与公司、控股股东、实际控制人、5%以上股东、董监高是否存在关联关系。
    【回复】：
    （一）各交易对方穿透至自然人的股权结构
    截至本回复出具之日，本次交易的交易对方新余赢创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余赢创”）、新余聚胜投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余聚胜”）、新余虹冠投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新
余虹冠”）穿透至自然人的股权穿透结构图如下：
            杨朝兵    陈丽萍      张筱等33名维      彭金沙      郑华
                                      杰汽车员工
                95%          5%                                5%          95%
                                              100%
        30%      新余赢拓投                                新余赢磊投      30%
                资有限公司                                资有限公司
                      70%                                                    70%
                新余赢创            新余聚胜              新余虹冠
                    85.5%                    10%                    4.5%
                                      维杰汽车
    其中：
    1、杨朝兵系维杰汽车之实际控制人、执行董事、总经理，陈丽萍系杨朝兵之配偶。
    2、郑华系维杰汽车副总经理，彭金沙系郑华之配偶。
    3、新余聚胜系维杰汽车之股权激励平台，合伙人张筱等 33 名自然人均为维
杰汽车在职员工，该企业的出资结构如下：
 序号    合伙人姓名    认缴出资额（万元）    出资比例        合伙人类型
 1        杨朝兵                39.1857      13.0619%    普通合伙人
 2        郑华                  25.6561        8.5520%    有限合伙人
 3        张筱                  22.6436        7.5479%    有限合伙人
 4        郭忠保                21.3564        7.1188%    有限合伙人
 5        何焦                  17.5470        5.8490%    有限合伙人
 6        唐毅                  14.7652        4.9217%    有限合伙人
 7        邹经升                14.4740        4.8247%    有限合伙人
 8        苏红                  13.7567        4.5856%    有限合伙人
 9        胡迦亮                11.8868        3.9623%    有限合伙人
 10      苗树波                11.3059        3.7686%    有限合伙人
 11      黎勇武                11.0469        3.6823%    有限合伙人
 12      杨建林                10.7134        3.5711%    有限合伙人
 13      韦超云                10.0000        3.3333%    有限合伙人
 14      张军强                  9.6275        3.2092%    有限合伙人
 15      梅庆忠                  9.6016        3.2005%    有限合伙人
 16        王健                  5.0000        1.6667%    有限合伙人
 17      蒋资平                  4.5000        1.5000%    有限合伙人
 18      潘秀贞                  4.0000        1.3333%    有限合伙人
 19      黄汗荣                  4.0000        1.3333%    有限合伙人
 20      岑伟浩                  4.0000        1.3333%    有限合伙人
 21      梁家权                  4.0000        1.3333%    有限合伙人
 22      胥清松                  4.0000        1.3333%    有限合伙人
 23      蔡厚权                  3.2000        1.0667%    有限合伙人
 24        金辉                  3.0000        1.0000%    有限合伙人
 25        陈刚                  2.6000        0.8667%    有限合伙人
 26      刘仕强           

[2021-11-16] (300978)东箭科技:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300978            证券简称：东箭科技                公告编号：2021-067
              广东东箭汽车科技股份有限公司
      关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召
开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股
东大会的议案》，决定于 2021 年 12 月 7 日（星期二）召开公司 2021 年第二次临
时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、会议届次：2021 年第二次临时股东大会
  2、会议的召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期和时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 7 日（星期二）15:00
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年12月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 7 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 30 日（星期二）。
  （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
  截至 2021 年 11 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
  8、会议地点：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号二楼会议室。
    二、会议审议事项
  1、关于补选第二届监事会股东代表监事的议案
  2、关于补选第二届董事会非独立董事的议案
  3、关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
  上述议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。其中，议案 1 表决通过为议案 2 表决结果生效的前提。
  公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  上述议案已分别经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次
会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
    三、提案编码
 提案                                                                备注
 编码                          提案名称                          该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
 100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
                                非累积投票提案
 1.00  关于补选第二届监事会股东代表监事的议案                        √
 2.00  关于补选第二届董事会非独立董事的议案                          √
 3.00  关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案        √
  2、登记地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号广东东箭汽车科技股份有限公司集团战略及投资者关系部办公室。
  3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记
  （1） 全体持有公司已发行有表决权股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件 1）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
  （3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
  （4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2021
年 12 月 2 日（星期四）下午 17:00 前送达公司。股东请仔细填写《参会登记表》
（见附件 2），以便登记确认。
  （5）本次股东大会不接受电话登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
    六、其他事项
  1、现场会议联系方式
  联系地址：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号广东东箭汽车科技股份有限公司集团战略及投资者关系部办公室
  联系人：王曼婷
  电话：0757-28082476
  邮编：528315
  电子邮箱：touziguanxi@dongjiancorp.com
  2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    七、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议。
八、附件
1、2021 年第二次临时股东大会授权委托书
2、参会登记表
3、网络投票操作流程
                                广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
                                        2021 年 11 月 16 日
 附件 1：
                                授权委托书
    兹授权委托                  先生/女士代表本单位/本人出席于 2021 年 12
 月 7 日（星期二）召开的广东东箭汽车科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大
 会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。 本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表 决权的后果均由本单位/本人承担。
                          本次股东大会提案表决意见
                                                      备注    同意  反对  弃权
提案                  提案名称                  该列打勾的
编码                                              栏目可以投
                                                      票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
                                非累积投票提案
1.00  关于补选第二届监事会股东代表监事的议案          √
2.00  关于补选第二届董事会非独立董事的议案            √
3.00  关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理      √
      制度》的议案
    委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方 框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事 项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己 的意思决定对该事项进行投票表决。
 （以下无正文，为《授权委托书》之签章页）
（本页无正文，为《授权委托书》之签章页）
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股数：                股
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
  附件 2：
                      广东东箭汽车科技股份有限公司
                    2021 年第二次临时股东大会参会登记表
        股东姓名/名称                              股东身份证号码/
                                                  统一社会信用代码
股东    股东账户号码（深 A）                      股东持股数量（股）
信息    股东联系电话                              股东电子邮箱
        股东地址/邮编
        参会人姓名                                参会人身份证号码
        参会人联系手机                            参会人电子邮箱
参会人  参会人联系地址
信息    /邮编
        参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“四、会议登记事项”中所
        要求之文件。
        □ 自然人股东本人参会
        □ 法人股东法定代表人本人参会
        □ 代理人接受委托参会
股东签名（法人股东盖章）：
                                                                            年  月    日
                          网络投票操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：350978
  投票简称：东箭投票
  2、填报表决意见
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  本次股东大会议案均为非累积投票提案。

[2021-11-16] (300978)东箭科技:关于董事、监事辞任暨补选非独立董事、股东代表监事的公告
证券代码：300978            证券简称：东箭科技              公告编号：2021-066
            广东东箭汽车科技股份有限公司
 关于董事、监事辞任暨补选非独立董事、股东代表监事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事、监事辞任情况
    （一）董事辞任情况
  广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事甘泽先生的辞职报告，甘泽先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，且辞职后不在公司担任任何职务。
  甘泽先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，也未导致独立董事人数占董事会全体成员比例低于三分之一，不影响公司董事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，甘泽先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
  甘泽先生原定任期为至本届董事会任期届满之日止（即2023年5月27日），截止本公告日，甘泽先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    （二）监事辞任情况
  公司监事会近日收到公司监事、监事会主席袁杰先生的辞任报告，袁杰先生因工作调整原因申请辞去监事、监事会主席职务，辞任后，袁杰先生将继续担任公司国际事业部常务副总经理职务，并将作为公司第二届董事会非独立董事候选人。
  袁杰先生原定任期为 2021 年 5 月 26 日至本届监事会任期届满之日止（即
2023 年 5 月 27 日）。袁杰先生辞任监事、监事会主席将导致公司监事会成员人
数低于法定人数，为保证公司监事会正常运作，袁杰先生的辞职申请需在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效，在股东大会选举产生新监事之前，袁杰先
生将继续履行监事、监事会主席职责。
  甘泽先生、袁杰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司的发展发挥了积极作用。在此，公司董事会、监事会谨向甘泽先生、袁杰先生在公司任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
    二、补选非独立董事、股东代表监事情况
    （一）补选非独立董事情况
  为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，
提高董事会规范运作和科学决策水平，公司董事会于 2021 年 11 月 15 日召开第
二届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东、实际控制人马永涛先生提名，并经第二届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名袁杰先生（简历见附件）为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。公司全体独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
  因袁杰先生辞任监事、监事会主席需在股东大会选举产生新任监事时生效，因此，公司股东大会补选袁杰先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案，需以股东大会选举产生新任监事为前提。
    （二）补选股东代表监事情况
  为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司
监事会于 2021 年 11 月 15 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于
补选第二届监事会股东代表监事的议案》，同意提名何飞先生（简历见附件）为第二届监事会股东代表监事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。
    三、公司监事离任三年内再次被提名董事候选人的说明
  袁杰先生具有丰富的企业管理经验和较强的工作能力，在公司任职时间较长，熟悉公司业务和生产运营管理，考虑公司实际经营、管理需要后，董事会提名袁杰先生作为第二届董事会非独立董事候选人。
  袁杰先生离任监事尚需在股东大会选举出新任监事后方才生效。目前，袁杰
先生未直接持有公司股票，其在公司员工持股平台新余东信投资合伙企业（有限合伙）持股 7.2259%。
  公司独立董事对董事会提名袁杰先生担任第二届董事会非独立董事候选人发表了明确同意意见，具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
  特此公告。
                                  广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 16 日
附件：
1、第二届董事会非独立董事候选人袁杰先生简历
  袁杰，男，中国国籍，1975 年出生，无永久境外居留权，大专学历。2014年至今任本公司国际事业部常务副总经理。2021 年 5 月至今，任本公司监事、
监事会主席，2021 年 11 月 3 日已向公司监事会提交监事、监事会主席辞任书。
  袁杰先生在公司员工持股平台新余东信投资合伙企业（有限合伙）持股
7.2259%。袁杰先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人。
2、第二届监事会股东代表监事候选人何飞先生简历
  何飞，男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2002年至 2005 年任联益精密（中山）有限公司生产课长，2006-2007 年就职中山长青集团骏伟金属有限公司担任安全主任职务，2008-2010 年就职于中山腾格电子有限公司担任生产经理职务，2011 年至今就职广东东箭汽车科技股份有限公司，担任生产厂长，内销事业部副总经理职务，现任公司国内分销事业部副总经理。
  截止目前，何飞先生在公司员工持股平台新余东信投资合伙企业（有限合伙）的出资比例为 7.5142%。何飞先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，亦不属于失信被执行人。

[2021-11-16] (300978)东箭科技:关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押、接受关联方担保的公告
证券代码：300978            证券简称：东箭科技              公告编号：2021-065
            广东东箭汽车科技股份有限公司
                关于向银行申请并购贷款
      并以标的公司股权质押、接受关联方担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“东箭科技”或“公司”）于 2021年11月15日分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押、接受关联方担保的议案》，同意公司向银行申请不超过并购价款的 60%，即不超过 11,448.00 万元的并购贷款，用于支付公司收购广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称“维杰汽车”）100%股权的交易对价，并在上述股权收购完成工商变更后，以公司持有的维杰汽车 100%的股权为本次并购贷款做质押担保，同时由公司控股股东、实际控制人、董事长马永涛先生和公司股东广东东箭汇盈投资有限公司为本次并购贷款提供连带责任保证担保，公司无需支付担保费用，也无需提供反担保。关联董事马永涛先生对本议案回避表决，其他无关联董事一致同意本议案。全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。公司收购维杰汽车 100%股权的具体情况，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于以现金方式收购广东维杰汽车部件制造有限公司 100%股权的公告》。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.17 条等相关规定，本次公司接受关联方担保的交易，属于公司单方面获利的交易，因此，对本次交易豁免提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、并购贷款的基本情况
  1、贷款额度：不高于并购价款的 60%（11,448.00 万元）（具体金额以实际实施为准）。
  2、贷款期限：不超过 5 年（具体期限以实际实施为准）。
  3、贷款利率：3.65%。
  4、贷款用途：用于支付收购维杰汽车 100%股权的股权收购款。
  5、担保方式：以公司持有的维杰汽车全部股权提供质押担保；同时由控股股东、实际控制人、董事长马永涛先生和公司股东广东东箭汇盈投资有限公司提供连带责任保证担保。
  6、还款方式：按季等额还款付息。
  上述事项尚未与银行正式签订保证合同，具体担保内容以合同为准。
    二、质押标的基本情况
    公司名称：广东维杰汽车部件制造有限公司
    统一社会信用代码：91440608MA4W3X6Q09
    住所：佛山市高明区荷城街道三洲工业区兴创路 36 号之一
    法定代表人：杨朝兵
    注册资本：3,000 万元人民币
    类型：其他有限责任公司
    成立日期：2016 年 12 月 26 日
    营业期限：2016 年 12 月 26 日至无固定期限
    经营范围：生产、销售：汽车配件、汽车用品、饰品、五金制品、有色金属制品、塑料制品；汽车配件技术研发及售后服务；国内贸易、货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    三、关联方担保情况
  被担保方              担保方                拟担保总金额    担保方式
                                                  不超过
                                              并购价款的 60%    连带责任
    公司    马永涛、广东东箭汇盈投资有限公司
                                              （11,448.00 万    保证担保
                                                    元）
  担保人马永涛先生为公司控股股东、实际控制人、董事长；广东东箭汇盈投资有限公司为马永涛先生实际控制的公司，亦为公司股东，前述担保人均属于公司关联方。以上公司控股股东、实际控制人、董事长、股东为公司前述贷款提供保证担保不会收取任何担保费用，公司也无需向其提供反担保。
    四、公司与本次交易的关联方累计发生的关联交易情况
  2021 年年初至披露日，公司控股股东、实际控制人、董事长马永涛先生、公司股东广东东箭汇盈投资有限公司累计为公司3.2亿元授信额度提供4.2亿元连带责任保证担保（不包含本次）。
    五、对公司的影响
  公司申请本次并购贷款有利于优化公司的融资结构，符合公司的经营战略及融资需求，符合公司长远战略规划。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会给公司带来重大财务风险，同时本次申请并购贷款所需的质押担保亦不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
  控股股东、实际控制人马永涛先生、公司股东广东东箭汇盈投资有限公司无偿为公司向银行申请并购贷款提供连带责任保证暨关联交易事项符合公司利益，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    六、授权事项
  董事会授权董事长根据实际情况适当调整贷款银行及相应额度、期限和利率、签署上述贷款及质押有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
    七、董事会、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
    （一）董事会意见
  董事会同意公司向银行申请不超过并购价款的 60%，即不超过 11,448.00 万
元的并购贷款，用于公司收购维杰汽车 100%股权的交易，并在上述股权收购完成工商变更后，以公司持有的维杰汽车全部股权为本次并购贷款做质押担保，同时由公司控股股东、实际控制人、董事长马永涛先生和公司股东广东东箭汇盈投资有限公司为本次并购贷款提供连带责任保证担保。
    （二）独立董事意见
  全体独立董事认为：公司本次申请并购贷款并接受关联方担保，符合公司的实际经营需要，有利于提高公司资金使用效率；公司接受关联方为并购贷款做担保，属于公司单方获利交易。公司董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，
董事会的表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。我们同意公司本次并购贷款及接受关联担保事项。
    （三）监事会意见
  监事会认为，公司申请并购贷款，有利于优化资金使用效率；公司实际控制人、股东为本次贷款提供保证担保，体现了公司股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次接受关联担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，决策过程合法合规。
    （四）保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为：东箭科技向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押、接受关联方担保的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，公司履行了必要的法律程序，符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。公司实际控制人、股东等关联方本次无偿为公司向银行申请并购贷款提供保证担保，有利于支持公司的发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
  综上所述，保荐机构对东箭科技向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押、接受关联方担保暨关联交易事项无异议。
    八、备查文件
  1、第二届董事会第十三次会议决议
  2、第二届监事会第十三次会议决议
  3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
  4、中信证券股份有限公司关于广东东箭汽车科技股份有限公司向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押、接受关联方担保暨关联交易的核查意见
                                  广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 16 日

[2021-11-16] (300978)东箭科技:关于以现金方式收购广东维杰汽车部件制造有限公司100%股权的公告
证券代码：300978            证券简称：东箭科技              公告编号：2021-064
            广东东箭汽车科技股份有限公司
                  关于以现金方式收购
      广东维杰汽车部件制造有限公司 100%股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
  广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“东箭科技”或“公司”）于 2021年11月15日分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于以现金方式收购广东维杰汽车部件制造有限公司 100%股权的议案》，同意公司以自有/自筹资金 19,080.00 万元收购新余赢创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余赢创”）、新余聚胜投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余聚胜”）和新余虹冠投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余虹冠”）合计持有的广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称“维杰汽车”或“标的公司”）100%股权。并于同日与新余赢创、新余聚胜、新余虹冠、维杰汽车和杨朝兵签署了本次交易的《投资并购协议》（以下简称“本协议”）。
  本次交易在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司第二届董事会第十三次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过上述议案，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
    二、交易对方的基本情况
    （一）新余赢创投资管理合伙企业（有限合伙）
    1、基本情况
    公司名称：新余赢创投资管理合伙企业（有限合伙）
      统一社会信用代码：91360502MA35RG1X4Y
      住所：江西省新余市渝水区劳动北路 42 号(新余市仙来区管委会)
      执行事务合伙人： 新余赢拓投资有限公司
      出资额 ：10 万元人民币
      类型：有限合伙企业
      成立日期：2017 年 3 月 10 日
      营业期限：2017 年 3 月 10 日至 2037 年 3 月 9 日
      经营范围：投资管理、项目投资、企业投资、投资咨询（不含金融、证券、
  期货、保险业务）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
      主要合伙人：
    合伙人名称/姓名        认缴出资额      出资比例      合伙人类型
新余赢拓投资有限公司          7万元              70%      普通合伙人
杨朝兵                        3万元              30%      有限合伙人
      2、关联关系
      新余赢创投资管理合伙企业（有限合伙）与本公司及公司前十名股东、董监
  高之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系，也不存在其他可
  能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
      3、信用情况
      根据中国执行信息公开网的查询结果，新余赢创投资管理合伙企业（有限合
  伙）不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
      （二）新余聚胜投资管理合伙企业（有限合伙）
      1、基本情况
      公司名称：新余聚胜投资管理合伙企业（有限合伙）
      统一社会信用代码：91360502MA35RG1R5X
      住所：江西省新余市渝水区康泰路 21 号 1117 室
      执行事务合伙人：杨朝兵
      出资额：300 万元人民币
      类型：有限合伙企业
      成立日期：2017 年 3 月 10 日
    营业期限：2017 年 3 月 10 日至 2037 年 3 月 9 日
    经营范围：投资管理、投资咨询（不含金融、证券、期货、保险业务），企 业投资、项目投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
    主要合伙人：新余聚胜投资管理合伙企业（有限合伙）是维杰汽车的股权激 励平台，合伙人均为维杰汽车在职员工，其中杨朝兵认缴出资比例为 13.0619%。
    2、关联关系
    新余聚胜投资管理合伙企业（有限合伙）与本公司及公司前十名股东、董监 高之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系，也不存在其他可 能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
    3、信用情况
    根据中国执行信息公开网的查询结果，新余聚胜投资管理合伙企业（有限合 伙）不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
    （三）新余虹冠投资管理合伙企业（有限合伙）
    1、基本情况
    公司名称：新余虹冠投资管理合伙企业（有限合伙）
    统一社会信用代码：91360502MA35RG235W
    住所：江西省新余市渝水区劳动北路 42 号(新余市仙来区管委会)
    执行事务合伙人：新余赢磊投资有限公司
    出资额：10 万元人民币
    类型：有限合伙企业
    成立日期：2017 年 3 月 10 日
    营业期限：2017 年 3 月 10 日至 2037 年 3 月 9 日
    经营范围：投资管理、项目投资、企业投资、投资咨询（不含金融、证券、 期货、保险业务）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    主要合伙人：
      合伙人名称          认缴出资额      出资比例    合伙人类型
新余赢磊投资有限公司          7万元              70%    普通合伙人
郑华                          3万元              30%    有限合伙人
      2、关联关系
      新余虹冠投资管理合伙企业（有限合伙）与本公司及公司前十名股东、董监
  高之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系，也不存在其他可
  能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
      3、信用情况
      根据中国执行信息公开网的查询结果，新余虹冠投资管理合伙企业（有限合
  伙）不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
      三、交易标的基本情况
      （一）标的公司基本情况
      公司名称：广东维杰汽车部件制造有限公司
      统一社会信用代码：91440608MA4W3X6Q09
      住所：佛山市高明区荷城街道三洲工业区兴创路 36 号之一
      法定代表人：杨朝兵
      注册资本：3000 万元人民币
      类型：其他有限责任公司
      成立日期：2016 年 12 月 26 日
      营业期限：2016 年 12 月 26 日至无固定期限
      经营范围：生产、销售：汽车配件、汽车用品、饰品、五金制品、有色金属
  制品、塑料制品；汽车配件技术研发及售后服务；国内贸易、货物进出口、技术
  进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
      （二）本次交易前后标的公司的股权结构
                                  交易前                  交易后
序
        股东名称        认缴出资额  认缴出资  认缴出资额  认缴出资  出资方式
号
                          （万元）      比例      （万元）      比例
    广东东箭汽车科技股
 1                            -          -        3,000        100%      货币
        份有限公司
    新余赢创投资管理合
 2                          2,565      85.5%        -          -        货币
    伙企业（有限合伙）
    新余聚胜投资管理合
 3                            300        10%          -          -        货币
    伙企业（有限合伙）
    新余虹冠投资管理合
 4                            135        4.5%          -          -        货币
    伙企业（有限合伙）
          合计              3,000        100%        3,000        100%      货币
      （三）标的公司主要财务数据
                                                                        单位：万元
            项目                    2021 年 8 月 31 日          2020 年 12 月 31 日
资产总额                                          40,931.23                  40,605.46
负债总额                                          32,858.99                  32,663.25
应收款项总额                                      22,698.15                  23,589.57
净资产                                            8,072.24                  7,942.21
            项目                      2021 年 1-8 月                2020 年度
营业收入                                          24,428.16                  31,778.74
营业利润                                          1,231.14                    379.68
净利润                                              972.31                    307.22
经营活动产生的现金流量净额                        3,232.04                  2,445.32
        注：广东维杰汽车部件制造有限公司 2020 年度、2021 年 1-8 月的财务报表已经华兴会
    计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“华兴审字[2021]21010190011 号”《审计报告》。
      （四）标的公司股权状况
      标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有
  关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨
  碍权属转移的其他情况。

[2021-11-16] (300978)东箭科技:第二届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300978            证券简称：东箭科技            公告编号：2021-063
            广东东箭汽车科技股份有限公司
          第二届监事会第十三次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通
知于 2021 年 11 月 10 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3
人，实际出席人数 3 人。本次会议由监事会主席袁杰先生召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。
  本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于以现金方式收购广东维杰汽车部件制造有限公司 100%
股权的议案》
  监事会认为：公司以自有/自筹资金收购广东维杰汽车部件制造有限公司100%股权，交易价格定价公允合理，有利于双方资源优势互补，符合公司的业务发展规划，符合公司和全体股东利益。
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于以现金方式收购广东维杰汽车部件制造有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2021-064）
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押、接受关联方担保的议案》
  监事会认为，公司申请并购贷款，有利于优化资金使用效率；公司实际控制人、股东为本次贷款提供保证担保，体现了公司股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次关联担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，决策过程合法合规。
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押、接受关联方担保的公告》（公告编号：2021-065）。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、审议通过《关于补选第二届监事会股东代表监事的议案》
  监事会同意提名何飞先生为第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事、监事辞任暨补选非独立董事、股东代表监事的公告》（公告编号：2021-066）。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
  第二届监事会第十三次会议决议。
  特此公告。
                                  广东东箭汽车科技股份有限公司监事会
                                              2021 年 11 月 16 日

[2021-11-16] (300978)东箭科技:第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：300978            证券简称：东箭科技                公告编号：2021-062
              广东东箭汽车科技股份有限公司
            第二届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2021
年 11 月 10 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。
  本次会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人。会议由公司董事长马永涛先生
主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。
  本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于以现金方式收购广东维杰汽车部件制造有限公司 100%
股权的议案》
  董事会同意公司以自有/自筹资金收购广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称“维杰汽车”）100%股权，并授权公司董事长、经营管理层签署本次股权收购事项中涉及的相关协议文件，并办理相关交割、整合事项。本次交易完成后，公司将持有维杰汽车 100%的股权，维杰汽车将成为公司的全资子公司，将纳入公司的合并报表范围。
  公司全体独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于以现金方式收购广东维杰汽车部件制造有限公司100%股权的公告》（公告编号：2021-064）。
  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押、接受关联方担保的议案》
  董事会同意公司向银行申请不超过并购价款的 60%，即不超过 11,448.00 万元
的并购贷款，用于支付公司收购维杰汽车 100%股权的交易对价，并在上述股权收购完成工商变更后，以公司持有的维杰汽车全部股权为本次并购贷款提供质押担保，同时由公司控股股东、实际控制人、董事长马永涛先生和公司股东广东东箭汇盈投资有限公司为本次并购贷款提供连带责任保证担保。
  董事会授权董事长根据实际情况适当调整贷款银行及相应额度、期限和利率、签署上述贷款及质押有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
  公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押、接受关联方担保的公告》（公告编号：2021-065）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事马永涛对本议案回避表
决。
    （三）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
  董事会同意提名袁杰先生为第二届董事会非独立董事候选人，袁杰先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。
  公司全体独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事、监事辞任暨补选非独立董事、股东代表监事的公告》（公告编号：2021-066）。
  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《控股子公司管理制度》。
  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《内部控制制度》。
  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《内部审计制度》。
  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-067）。
  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、第二届董事会第十三次会议决议
  2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
  3、中信证券股份有限公司关于广东东箭汽车科技股份有限公司向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押、接受关联方担保暨关联交易的核查意见
  特此公告。
                                    广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 16 日

[2021-11-16] (300978)东箭科技:关于使用部分闲置募集资金、自有资金购买理财产品的进展公告
        证券代码：300978            证券简称：东箭科技              公告编号：2021-068
                    广东东箭汽车科技股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金、自有资金购买理财产品的进展公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。
            广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日
        分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，于 2021 年  5 月
        26 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管
        理的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募
        集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 2.5 亿元暂时闲置的募
        集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包
        括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）；使用最高额度不超过人民币 4
        亿元（或等值外币，下同）的自有闲置资金购买风险等级不高于 R3（中风险）的理
        财产品，使用期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用
        期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的
        《广东东箭汽车科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
        （公告编号：2021-011）和《广东东箭汽车科技股份有限公司关于使用闲置募集资
        金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-016）。
            现将部分闲置募集资金和自有资金理财的相关进展情况公告如下：
            一、理财产品基本情况
            （一）近期买入的理财产品情况
序      买入方        受托方        产品名称    产品      认购金额      起始日    到期日    业绩比较  资金
号                                                类型      （元）                                基准    来源
                                                  固定
      广东东箭汽车                  兴业银行金雪  收益
 1    科技股份有限    兴业银行股    球添利快线净  类非    50,000,000.00  2021/10/  2021/10/26    2.68%    自有
          公司        份有限公司    值型理财产品  保本                      19                              资金
                                                  浮动
                                                  收益
                                                  固定
    广东东箭汽车                  兴业银行金雪  收益
2    科技股份有限    兴业银行股    球添利快线净  类非    6,500,000.00  2021/10/  2021/10/29    2.68%    自有
        公司        份有限公司    值型理财产品  保本                      22                              资金
                                                  浮动
                                                  收益
    广东东箭汽车    兴业银行股  兴业银行添利 3  固定                    2021/11/                          自有
3    科技股份有限    份有限公司    号净值型理财  收益    3,000,000.00      5      可随时赎回    2.80%    资金
        公司                          产品        类
                                                  固定
    广东东箭汽车                  兴业银行金雪  收益
4    科技股份有限    兴业银行股    球添利快线净  类非    7,000,000.00  2021/11/  可随时赎回    2.70%    自有
        公司        份有限公司    值型理财产品  保本                        5                              资金
                                                  浮动
                                                  收益
    广东东箭汽车    广州农村商    赢家慧盈 7 天  固定                    2021/11/  每周三可以              自有
5    科技股份有限    业银行股份        定开      收益    45,000,000.00      10        赎回      3.75%    资金
        公司        有限公司                    类
    广东东箭汽车                                保本
6    科技股份有限    广发证券股    广发收益宝 1  型固      70,000.00    2021/11/  2022/4/14    2.87%    募集
        公司        份有限公司    号 154 天期    定收                      12                              资金
                                                  益类
                                                  保本                                            浮动收益
    广东东箭汽车    广发证券股    广发证券收益  型浮                    2021/11/                率（年    募集
7    科技股份有限    份有限公司  凭证“收益宝”  动收    20,000,000.00      11      2022/4/25  化）：0.1%  资金
        公司                        16 号      益凭                                            或 5.1%。
                                                    证
                    合计                                131,570,000.00
            （二）审批程序
            《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金
        购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次
        会议、2020 年年度股东大会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见。保
        荐机构发表了明确同意的核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金
        购买理财产品的额度和期限均在 2020 年年度股东大会审议通过的授权范围内，
        无需另行提交董事会、股东大会审议。
            （三）关联关系说明
            公司与上述受托方不存在关联关系。
            二、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）尽管理财产品属于风险等级较低、流动性较好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
    （1）股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    （2）中低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
    （3）公司独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行定期或不定期检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
    （4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
    三、对公司的影响
    公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司收益，保障股东权益。
    公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展以及资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买上述理财产品，不会影响公司业务的正常开展。同时，通过适度理财，可以获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、公告日前十二个月内公司及子公司购买理财产品情况
              截至本公告日，公司及子公司以募集资金购买理财产品未到期金额为
          18,618.65 万元、闲置自有资金购买理财产品未到期金额为 11,935.26 万元，
          合计 30,553.91 万元（含本次新增），未超过公司 2020 年年度股东大会授权的
          自有资金理财和募集资金理财的额度范围和投资期限。
              （一）公司持有的未到期理财产品
                                                                                            是
                                    产       

[2021-10-29] (300978)东箭科技:第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300978            证券简称：东箭科技                公告编号：2021-058
              广东东箭汽车科技股份有限公司
            第二届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管
理人员。
  会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人，其中，董事甘泽、独立董事谢青、
独立董事谢泓、独立董事李伯侨以通讯方式参与会议。会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。
  本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  董事会认为公司 2021 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，并确认 2021 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-060）。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
  根据公司与关联方佛山市盈讯塑料科技有限公司的具体合作情况，将公司
2021 年度与前述关联方的关联采购金额由 1,500 万元增加至 1,880 万元。本次公
司增加与关联方 2021 年度日常关联交易预计额度，是公司的实际生产、经营需要，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会同意公司本次增加与关联方日常关联交易预计额度。
  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-061）。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事马永涛对本议案回避表
决。
    三、备查文件
  1、第二届董事会第十二次会议决议
  2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
  3、中信证券股份有限公司关于广东东箭汽车科技股份有限公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度的核查意见
  特此公告。
                                    广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (300978)东箭科技:第二届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：300978            证券简称：东箭科技            公告编号：2021-059
            广东东箭汽车科技股份有限公司
          第二届监事会第十二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通
知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3
人，实际出席人数 3 人。本次会议由监事会主席袁杰先生召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。
  本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-060）。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
  监事会认为：公司根据日常生产、经营的需要，增加与关联方 2021 年度日常关联交易预计额度，预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，
交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-061）。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
  第二届监事会第十二次会议决议。
  特此公告。
                                  广东东箭汽车科技股份有限公司监事会
                                              2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (300978)东箭科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.24元
    每股净资产: 3.538元
    加权平均净资产收益率: 6.53%
    营业总收入: 12.05亿元
    归属于母公司的净利润: 9501.71万元

[2021-10-22] (300978)东箭科技:首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告
证券代码：300978            证券简称：东箭科技              公告编号：2021-057
            广东东箭汽车科技股份有限公司
    首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    本次上市流通的限售股为广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“东箭科技”或“公司”）首次公开发行网下配售限售股。
    本次上市流通的限售股份数量为2,595,194股，解除限售股东数量为6,364名，占公司总股本的0.6140%，限售期为自公司股票上市之日起6个月。
    本次拟解除限售的股份上市流通日期为2021年10月26日（星期二）。
    一、首次公开发行网下配售股份概况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意广东东箭汽车科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]554 号）同意，公司首次公开发行
新股 4,250.00 万股，于 2021 年 4 月 26 日在深圳证券交易所上市交易。首次公
开发行前公司总股本为 380,202,739 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为422,702,739 股，其中无流通限制或限售安排股票数量为 39,904,806 股，占发行后总股本的比例为 9.4404%，有流通限制或限售安排股票数量 382,797,933 股，占发行后总股本的比例为 90.5596%。截至目前，公司总股本为 422,702,739 股，其中尚未解除限售的有流通限制或限售安排股票数量 382,797,933 股。
    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月，本次上市流通的网下配售限售股股份数量为2,595,194股，占公司总股本的0.6140%，将于2021年10月26日起锁定期届满并上市流通。
    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量
变动的情况。
    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。
    截至本公告披露之日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
    本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 10 月 26 日（星期二）。
    2、本次解除限售股东共计 6,364 名。
    3、本次申请解除限售股份总数为 2,595,194 股，占公司总股本的 0.6 1 4 0 % 。
    4、本次申请解除限售股份的具体情况如下表：
                                                                    单位：股
    限售股类型    限售股数量  占总股本比例  本次解除限售数量  剩余限售股数量
 首次公开发行网下配  2,595,194      0.6140%        2,595,194            0
    售限售股
    公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。截至公告日，公司股东本次解除限售的股份未处于质押冻结状态。
    四、本次解除限售前后股本结构变动情况
    股份性质          本次变动前          本次变动          本次变动后
                  数量（股） 比例（％）增加（股）减少（股） 数量（股） 比例（％)
一、有限售条件股份  382,797,933  90.5596        - 2,595,194  380,202,739 89.9457
其中：首发前限售股  380,202,739  89.9457        -        -  380,202,739 89.9457
首发后限售股        2,595,194  0.6140        - 2,595,194          0  0.0000
二、无限售条件股份  39,904,806  9.4404 2,595,194        -  42,500,000 10.0543
三、总股本        422,702,739 100.0000        -        -  422,702,739 100.0000
    五、保荐机构的核查意见
    保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
    综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
    六、备查文件
    1. 限售股份上市流通申请书；
    2. 限售股份上市流通申请表；
    3. 股份结构表和限售股份明细表；
    4. 保荐机构的核查意见。
                                  广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 22 日

[2021-10-18] (300978)东箭科技:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
        证券代码：300978            证券简称：东箭科技              公告编号：2021-056
                  广东东箭汽车科技股份有限公司
            关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
          广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日分
      别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，于 2021年5月26 日召开
      2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同
      意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，合计使用最高额度不超过人民币 4 亿
      元（或等值外币，下同）的自有闲置资金购买风险等级不高于 R3（中风险）的理财
      产品，购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使
      用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《广东东箭汽车科技股份有限公司关于使用闲
      置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-011）。
          现将自有资金理财的相关情况公告如下：
          一、理财产品基本情况
          （一）近期买入的理财产品情况
序      买入方        受托方      产品名称      产品      认购金额      起始日      到期日    业绩比较  资金
号                                                  类型      （元）                                基准    来源
 1  广东东箭汽车科  广发证券股    随鑫益 1 号    信托    4,188,172.04    2021/7/1  2021/12/28    4.95%    自有
    技股份有限公司  份有限公司    12M-X364 天    理财                                                        资金
 2  广东东箭汽车科  广发证券股    随鑫益 2 号    信托    4,617,688.16    2021/7/2  2021/12/7    4.90%    自有
    技股份有限公司  份有限公司    12M-X363 天    理财                                                        资金
 3  广东东箭汽车科  广发证券股  金快线 21 天期  债券      50,000.00    2021/7/2  2021/7/23    5.88%    自有
    技股份有限公司  份有限公司      BJ0021      回购                                                        资金
    广东东箭汽车科  广发证券股  广发证券收益    收益                                                        自有
 4  技股份有限公司  份有限公司  凭证-“收益宝”  凭证    190,000.00    2021/7/5  2021/7/26    5.60%    资金
                                    1 号21 天期
    佛山市顺康医疗  顺德农村商  精英理财顺享 1  开放                                                        自有
 5    用品有限公司    业银行股份  年开放式净值    净值    5,000,000.00    2021/7/6    2022/7/6    4%-4.5%  资金
                      有限公司    型理财产品      型
    佛山市顺康医疗  顺德农村商  顺盈 2 号开放式  开放                                                        自有
 6    用品有限公司    业银行股份    净值型理财    净值    800,000.00    2021/7/6  可随时赎回    3.11%    资金
                      有限公司                    型
    广东东驰投资有  顺德农村商  精英理财顺享 1  开放                                                        自有
 7      限公司      业银行股份  年开放式净值    净值    2,000,000.00    2021/7/6    2022/7/6    4%-4.5%  资金
                      有限公司    型理财产品      型
    广东东驰投资有  顺德农村商  顺盈 1 号开放式  开放                                                        自有
 8      限公司      业银行股份  净值型理财管    净值    290,000.00    2021/7/6  可随时赎回    3.03%    资金
                      有限公司    理计划混合版    型
    广东维亿企业管  顺德农村商  精英理财顺享 1  开放                                                        自有
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[2021-10-15] (300978)东箭科技:关于对全资子公司MKI增资的公告
证券代码：300978            证券简称：东箭科技              公告编号：2021-053
            广东东箭汽车科技股份有限公司
            关于对全资子公司 MKI 增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13
日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于对全资子公司 MKI 增资的议案》，同意公司以自有资金 1,500 万美元对全资子公司 MKI Enterprise Group Inc.（以下简称“MKI”）增资，本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
    一、增资对象的基本情况
  1、公司名称：MKI Enterprise Group Inc.
  2、成立时间：2005 年 7 月 15 日
  3、注册地址：美国加利福尼亚科罗纳市加利福尼亚大道 2120 号
  4、注册资本：20,000 美元
  5、实收资本：20,000 美元
  6、经营范围：从事任何合法的行为或活动，为实施该等行为或活动，可依据加利福尼亚州通用公司法组建公司，但银行业务、信托公司业务或按照加利 福尼亚州公司法需经专业许可注册的事务除外。
  7、主营业务：皮卡车和 SUV 配件的销售业务。
  8、股权关系：公司 100%持股。
  9、最近一年又一期的主要财务数据：
                                                              单位：万元人民币
        项目      2020 年 12 月 31 日（经审计）  2021 年 6 月 30 日（未经审计）
      资产总额              6,386.94                      9,994.45
      负债总额              6,158.41                    10,941.82
      净资产                228.53                      -947.37
                      2020 年度（经审计）      2021 年半年度（未经审计）
      营业收入              23,956.56                    13,151.41
      净利润                406.34                      -1,175.91
    二、本次增资的基本情况
  1、拟增资的额度：1,500 万美元
  2、增资方式：现金增资
  3、资金来源：自有资金
  4、增资前后的股权结构
                                    增资前                  增资后
序号        股东名称          出资额      持股      出资额      持股
                              （美元）      比例      （美元）      比例
      广东东箭汽车科技股份
 1                            20,000      100%    15,020,000    100%
            有限公司
          合计              20,000      100%    15,020,000    100%
  本次增资后，MKI 注册资本变更为 1,502 万美元，公司仍持有 MKI 100%股权。
  三、审批程序
  本次增资为境外投资事项，需商务、发改、外管局等相关主管单位备案审批。
  四、本次增资目的及对公司的影响
  本次增资是基于实际经营发展需要，可有效改善子公司的资产负债结构，保障子公司的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，符合公司的发展方向。本次增资资金来源为自有资金，本次增资行为不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  MKI 系公司的全资子公司，总体风险可控。增资事项有利于促进经营活动，但仍然面临市场、经营等各方面不确定因素影响，公司将通过完善内控管理制度对其进行管理，有效控制各项风险。
    五、授权事项
  董事会授权公司董事长及经营管理层办理本次增资相关的备案、审批等手续以及相关文件的签署事宜。
    六、备查文件
  1、第二届董事会第十一次会议决议
  2、第二届监事会第十一次会议决议
特此公告。
                              广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 14 日

[2021-10-15] (300978)东箭科技:关于对全资子公司佛山高明东之御汽车用品制造有限公司增资的公告
 证券代码：300978            证券简称：东箭科技              公告编号：2021-052
              广东东箭汽车科技股份有限公司
关于对全资子公司佛山高明东之御汽车用品制造有限公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13
 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关
 于对全资子公司佛山高明东之御汽车用品制造有限公司增资的议案》，同意公司
 以自有资金人民币 5000 万元对全资子公司佛山高明东之御汽车用品制造有限公
 司（以下简称“东之御”）增资，本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交
 股东大会审议。现就相关情况公告如下：
    一、增资对象的基本情况
    1、公司名称：佛山高明东之御汽车用品制造有限公司
    2、统一社会信用代码：91440608582980044W
    3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    4、成立时间：2011 年 9 月 29 日
    5、注册资本：6,000 万元
    6、法定代表人：马永涛
    7、注册地址：佛山市高明区荷城街道（三洲）兴创路以西、三喜路以南
    8、经营范围：生产、销售：汽车轻量化及环保型新材料（车身铝板、铝镁
 合金材料）、汽车配件、五金制品、模具、有色金属制品（不含金银饰品）、玻
 璃钢制品、塑料制品（不含废旧塑料，不含泡沫塑料的发泡、成型、印片压花）；
 物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    9、主营业务：公司产品模具的研发和生产，以及车侧承载装饰系统产品、
 车辆前后防护系统产品及车辆其他系统产品的生产、销售。
    10、股权关系：公司 100%持股。
  11、最近一年又一期的主要财务数据：
                                                                单位：万元
        项目      2020 年 12 月 31 日（经审计）  2021 年 6 月 30 日（未经审计）
      资产总额              12,408.58                  11,513.45
      负债总额              6,443.87                    5,717.04
      净资产                5964.71                    5796.41
                      2020 年度（经审计）      2021 年半年度（未经审计）
      营业收入              5,461.18                    2,659.17
      净利润                30.36                      -168.30
    二、本次增资的基本情况
  1、拟增资的额度：5,000 万元
  2、增资方式：现金增资
  3、资金来源：自有资金
  4、增资前后的股权结构
                                    增资前                  增资后
序号        股东名称          出资额      持股      出资额      持股
                              （万元）      比例      （万元）      比例
      广东东箭汽车科技股份
 1                            6,000        100%      11,000      100%
            有限公司
          合计                6,000        100%      11,000      100%
本次增资后，东之御注册资本变更为 11,000 万元，公司仍持有东之御 100%股权。
    三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
  本次增资是基于实际经营发展需要，可有效改善全资子公司东之御的资产负债结构，保障东之御的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，符合公司的发展方向。本次增资资金来源为自有资金，本次增资行为不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  东之御系公司的全资子公司，总体风险可控。增资事项有利于促进经营活动，但仍然面临市场、经营等各方面不确定因素影响，公司将通过完善内控管理制度对其进行管理，有效控制各项风险。
    四、授权事项
  董事会授权公司董事长及经营管理层办理本次增资的相关手续，包括但不限于对东之御出具本次增资的股东决定，办理工商变更登记手续及相关文件的签署等事宜。
    五、备查文件
  1、第二届董事会第十一次会议决议
  2、第二届监事会第十一次会议决议
  特此公告。
                                  广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 14 日

[2021-10-15] (300978)东箭科技:关于开展商品期货套期保值业务的公告
证券代码：300978            证券简称：东箭科技              公告编号：2021-054
            广东东箭汽车科技股份有限公司
          关于开展商品期货套期保值业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13
日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元人民币；期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。全体独立董事对议案发表了明确同意的独立意见。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次期货套期保值事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现就相关情况公告如下：
    一、开展商品期货套期保值业务的目的
  公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分发挥期货套期保值功能，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
    二、开展商品期货套期保值业务的基本情况
    （一）主要涉及的业务品种
  公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的不锈钢、铁等原料相关的期货品种。
    （二）业务规模及期限
  公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元人民币。
  本次开展商品期货套期保值业务的期限为自本次董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。
    （三）资金来源
  资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
    三、商品期货套期保值业务的风险分析
  公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：
  1、市场风险：期货市场存在一定系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误，可能造成期货交易损失。
  2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
  3、权利金损失风险：当标的资产价格向不利方向变化时，公司可选择不行权，造成权利金的损失。
  4、操作风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。
  5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
  6、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
    四、公司拟采取的风险控制措施
  为应对商品期货套期保值业务的风险，公司拟采取如下风险控制措施：
  1、将商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益。
  2、严格控制商品期货套期保值的资金规模，合理计划和使用期货保证金，严格按照公司套期保值业务管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
  3、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同时加强相关人员的专业知识培训，
提高套期保值从业人员的专业素养。
  4、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
  5、公司后台部门负责对商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
    五、会计政策及核算原则
  公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理和列报披露。
    六、可行性分析
  1、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
  2、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。
  3、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模。
  4、公司财务部、内部审计部、各子公司作为相关责任部门或单位均有清晰的管理定位和职责，通过分级管理，形成监督机制，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
  5、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。
  6、公司将建立客户的信用管理体系，在交易前对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展期货套期保值业务具有可行性。
    七、授权事项
  为确保公司商品套期保值业务的顺利实施，董事会授权公司董事长、经营管理层及其指定的授权代理人在不超过上述额度的范围内，签署相关业务合同及其它相关法律文件。
    八、独立董事意见
  公司独立董事认为：公司开展商品期货套期保值业务有助于充分发挥期货套期保值功能，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》等内控制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，全体独立董事同意公司开展商品期货套期保值业务。
    九、监事会意见
  监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格波动风险，保障公司生产经营稳定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务。
    十、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司制定了商品期货套期保值相关的内控制度，对套期保值业务作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  综上所述，保荐机构对公司开展商品期货套期保值业务的事项无异议。
    十一、备查文件
  1、第二届董事会第十一次会议决议
  2、第二届监事会第十一次会议决议
  3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
  4、中信证券股份有限公司关于广东东箭汽车科技股份有限公司开展商品期
特此公告。
                              广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
                                      2021 年 10 月 14 日

[2021-10-15] (300978)东箭科技:关于全资子公司增资暨关联交易、募投项目实施主体股权结构调整的公告
证券代码：300978            证券简称：东箭科技              公告编号：2021-051
            广东东箭汽车科技股份有限公司
            关于全资子公司增资暨关联交易、
          募投项目实施主体股权结构调整的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13
日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资暨关联交易、募投项目实施主体股权结构调整的议案》，关联董事罗军先生、陈梓佳先生、夏炎华先生、余强华先生对本议案回避表决，非关联董事一致同意该议案。全体独立董事对议案发表了明确同意的独立意见。董事会决议同意员工持股平台新余东瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“新余东瀚”或“员工持股平台”）对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称“东箭智能”）增资，公司放弃对东箭智能本次增资的优先认缴权，具体内容公告如下：
    一、交易概况
  为了建立员工跟投机制，激发核心管理团队的创新、创业精神，降低和管控公司创新孵化项目的投资风险，强化公司团队的执行力和战斗力，拟对东箭智能增资 1,000 万元，新增注册资本全部由新余东瀚以货币方式认缴，公司放弃优先认缴权。
  增资前，东箭智能的注册资本为 3,000 万元，增资完成后，注册资本变更为4,000 万元，其中，新余东瀚认缴注册资本为 1,000 万元，出资比例 25%，公司认缴注册资本为 3,000 万元，出资比例为 75%，东箭智能仍在公司的合并财务报表范围内。
  公司董事兼总经理罗军先生、董事兼副总经理陈梓佳先生、董事兼副总经理
夏炎华先生、董事兼财务总监余强华先生、董事会秘书兼副总经理顾玲女士、监事会主席袁杰先生参与新余东瀚持股，本次交易构成关联交易；但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    二、增资方的基本情况
  1、企业名称：新余东瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）
  2、企业类型：有限合伙企业
  3、注册资本：1000 万元人民币（实际注册资本以市场监督管理部门核准登记为准）
  4、股权结构：
  （1）公司董事兼总经理罗军先生、董事兼副总经理陈梓佳先生、董事兼副总经理夏炎华先生、董事兼财务总监余强华先生、董事会秘书兼副总经理顾玲女士、监事会主席袁杰先生合计出资金额 620 万元，出资比例为 62%；
  （2）公司及东箭智能核心骨干合计出资 380 万元，出资比例为 38%。
  5、关联关系：新余东瀚的合伙人为公司根据《核心员工跟投创新业务管理制度》确定的东箭智能管理人员、核心骨干，以及公司分管东箭智能业务的董事、高级管理人员、核心骨干，其中包括公司董事兼总经理罗军先生、董事兼副总经理陈梓佳先生、董事兼副总经理夏炎华先生、董事兼财务总监余强华先生、董事会秘书兼副总经理顾玲女士、监事会主席袁杰先生，以上董监高参与本次增资，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，构成关联交易。
  6、新余东瀚不属于失信被执行人。
  新余东瀚的合伙人均以自有资金出资，公司未向其提供任何形式的资金支持或财务资助。
    三、关联交易标的基本情况
  1、企业名称：广东东箭汽车智能系统有限公司
  2、统一社会信用代码：91440606MA56WCYX5D
  3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
  4、法定代表人：夏炎华
  5、注册资本：3,000 万元
  6、住所：广东省佛山市顺德区乐从镇上华智能智造产业园 D7 座厂房
  7、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车新车销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子产品销售；市场营销策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
  8、东箭智能成立于 2021 年 7 月 30 日。
  9、主要财务指标（未经审计）
                                                                      单位：元
                      项目            2021 年 9 月 30 日
                    资产总额            9,996,871.48
                    负债总额              -56.60
                    净资产            9,996,928.08
                                        2021 年第三季度
                    营业收入                  0
                    净利润              -3,071.97
  10、东箭智能不属于失信被执行人。
    四、东箭智能增资方案
  1、增资主体：员工持股平台新余东瀚
  2、增资价格：基于本次增资的目的是为进一步调动公司及子公司经营管理团队、核心骨干的积极性，促进核心人员与公司的共同成长，且东箭智能成立时间较短，经营业务处于初始拓展阶段，经协商一致，确定本次增资价格为 1 元/注册资本。本次增资遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
  3、增资方式：货币出资。东箭智能注册资本将由 3,000 万元增加至 4,000
万元，新增注册资本全部由员工持股平台认缴,公司放弃优先认缴权。
  4、增资前后的股权结构
                                    增资前                  增资后
序号        股东名称
                            认缴出资额  认缴出资  认缴出资额  认缴出资
                              （万元）      比例      （万元）      比例
 1    广东东箭汽车科技股份
                                3,000        100%        3,000        75%
            有限公司
 2          新余东瀚            0          0        1,000        25%
          合计                3,000        100%        4,000        100%
  注：东箭智能增资后的股权结构具体以届时完成工商变更手续后的工商登记信息为准。
    五、募投项目实施主体股权结构调整情况及影响
  东箭智能作为公司首次公开发行上市中募投项目“智能制造升级建设项目”和“研发及实验中心建设项目”的实施主体之一，本次增资完成后，其股权结构将由公司 100%持股调整为公司持股 75%（实际股权比例以后续工商登记为准），新余东瀚持股 25%（实际股权比例以后续工商登记为准）。本次增资将导致募投项目实施主体东箭智能的股权结构发生变化，但公司仍对其保持控制权，且募投项目及投资金额不会发生变化，不会影响公司募投项目的正常进行。
    六、本次交易的目的和对公司的影响
  本次增资的目的是为进一步调动公司及子公司经营管理团队、核心骨干的积极性，促进核心人员与公司的共同成长，遵循自愿、公开、诚信的原则，公司放弃优先认缴权，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
  本次交易完成后，公司对东箭智能的持股比例将由 100%降至 75%，不会导致公司合并范围、经营成果及财务状况的重大变化。东箭智能作为公司募投项目的实施主体之一，其股权结构因本次增资的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益情形。
    七、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的关联交易的总金额
  本年初至披露日，公司及子公司未与新余东瀚发生其他关联交易。
    八、授权事项
  董事会授权公司董事长、经营管理层及其授权方办理本次增资、修改东箭智
能章程、设立员工持股平台、批准员工持股平台管理方案/办法、签署增资协议等相关文件、办理工商变更登记及其他相关事项；授权公司董事长依据员工持股平台管理方案/办法批准员工持股平台出资额或合伙人的变更。
    九、董事会、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
  （一）董事会意见
  董事会以 5 票同意，4 票回避，审议通过了放弃全资子公司广东东箭汽车智
能系统有限公司此次优先认缴权的事项，本次增资价格的确定公平、合理，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形；董事会授权公司董事长、经营管理层及其授权方办理本次增资、修改东箭智能章程、设立员工持股平台、批准员工持股平台管理方案/办法、签署增资协议等相关文件、办理工商变更登记及其他相关事项；授权公司董事长依据员工持股平台管理方案/办法批准员工持股平台出资额或合伙人的变更。
  （二）独立董事意见
  公司独立董事认为：全资子公司东箭智能增资引入员工持股平台，有利于激发公司核心人员的创新、创业精神，降低和管控公司创新孵化项目的投资风险，强化公司团队的执行力和战斗力，提升公司核心竞争力，为股东创造更好的投资回报。
  本次关联交易定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。公司董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，董事会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次关联交易事项。
  （三）监事会意见
  本次增资事项的目的在于激发核心员工的创业、创新精神，实施核心员工跟投机制，符合公司长期稳定发展的需要。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，决策过程合法合规。
  （四）保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决；公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见，履行了必要的程序，符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  综上所述，保荐机构对东箭科技全资子公司东箭智能增资暨关联交易、募投项目实施主体股权结构调整的事项无异议。
  十、备查文件
  1、第二届董事会第十一次会议决议
  2、第二届监事会第十一次会议决议
  3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
  4、中信证券股份有限公司关于广东东箭汽车科技股份有限公司全资子公司增资暨关联交易、募投项目实施主体股权结构调整的核查意见
  特此公告。
                                  广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 14 日

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