300978东箭科技最新消息公告-300978最新公司消息
≈≈东箭科技300978≈≈(更新:22.02.18)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月22日
2)定于2022年2 月18日召开股东大会
3)02月18日(300978)东箭科技:2022年第一次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本42270万股为基数,每10股派5元 ;股权登记日:2021-
06-24;除权除息日:2021-06-25;红利发放日:2021-06-25;
机构调研:1)2021年05月26日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:9501.71万 同比增:-33.98% 营业收入:12.05亿 同比增:14.04%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2400│ 0.1800│ 0.1347│ 0.5000│ 0.3800
每股净资产 │ 3.5380│ 3.4774│ 3.5795│ 3.4447│ --
每股资本公积金 │ 1.8222│ 1.8222│ 1.3428│ 1.3428│ --
每股未分配利润 │ 0.5602│ 0.4997│ 1.0636│ 0.9289│ --
加权净资产收益率│ 6.5300│ 4.9200│ 3.8400│ 15.7000│ --
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2248│ 0.1642│ 0.1212│ 0.4511│ 0.3405
每股净资产 │ 3.5380│ 3.4774│ 3.2196│ 3.0984│ --
每股资本公积金 │ 1.8222│ 1.8222│ 1.2078│ 1.2078│ --
每股未分配利润 │ 0.5602│ 0.4997│ 0.9567│ 0.8355│ --
摊薄净资产收益率│ 6.3535│ 4.7225│ 3.7643│ 14.5596│ --
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A 股简称:东箭科技 代码:300978 │总股本(万):42270.27 │法人:马永涛
上市日期:2021-04-26 发行价:8.42│A 股 (万):4250 │总经理:罗军
主承销商:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):38020.27│行业:汽车制造业
电话:86-757-28082476 董秘:顾玲│主营范围:车侧承载装饰系统产品、车辆前后
│防护系统产品、车载互联智能机电系统产品
│、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的
│工业设计、研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2400│ 0.1800│ 0.1347
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2020年 │ 0.5000│ 0.3800│ 0.2200│ 0.0780
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2019年 │ 0.5300│ --│ 0.2500│ --
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2018年 │ 0.3700│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.3200│ --│ --│ --
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[2022-02-18](300978)东箭科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2022-006
广东东箭汽车科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2022年2月18日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年2月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长马永涛先生。
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东总体出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共15人，代表有
表决权的公司股份数合计为296,394,544股，占公司有表决权股份总数的70.1189%。
其中，现场出席本次会议的股东和股东代理人共10人，代表有表决权的公司股份数为296,348,544股，占公司有表决权股份总数的70.1080%；通过网络投票表决的股东共5人，代表有表决权的公司股份数为46,000股，占公司有表决权股份总数的0.0109%。
2. 中小股东出席情况：
出席本次会议的中小股东和股东代理人共8人，代表有表决权的公司股份数为7,899,760股，占公司有表决权股份总数的1.8689％。
其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份数为7,853,760股，占公司有表决权股份总数的1.8580%；通过网络投票表决的中小股东共5人，代表有表决权的公司股份数为46,000股，占公司有表决权股份总数的0.0109%。
3. 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 296,390,944 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9988％；
反对 3,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0012％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意7,896,160股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9544％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 296,390,944 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9988％；
反对 3,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0012％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意7,896,160股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9544％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 296,390,944 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9988％；
反对 3,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0012％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意7,896,160股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9544％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东信达律师事务所
2.律师姓名：赫敏、万利民
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 广东东箭汽车科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2. 广东信达律师事务所关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-25](300978)东箭科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2022-004
广东东箭汽车科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 22 日召
开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的议案》，决定于 2022 年 2 月 18 日（星期五）召开公司 2022 年第一次临时股
东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 18 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年2月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 18 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 11 日（星期五）。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至2022年2月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号公司会议室。
二、会议审议事项
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
上述议案中，议案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。议案 2、3 为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
四、现场会议登记方法
1、登记时间：自股权登记日至 2022 年 2 月 14 日（星期一）17:00 止。
2、登记地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号广东东箭汽车科技股份有限公司集团战略及投资者关系部办公室。
3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记
（1） 全体持有公司已发行有表决权股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件 1）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2022
年 2 月 14 日（星期一）下午 17:00 前送达公司。股东请仔细填写《参会登记表》
（见附件 2），以便登记确认。
（5）本次股东大会不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
六、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号广东东箭汽车科技股份有限公司集团战略及投资者关系部办公室
联系人：王曼婷
电话：0757-28082476
电子邮箱：touziguanxi@dongjiancorp.com
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
第二届董事会第十五次会议决议。
八、附件
1、2022 年第一次临时股东大会授权委托书
2、参会登记表
3、网络投票操作流程
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
附件 1：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于 2022 年 2
月 18 日（星期五）召开的广东东箭汽车科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。 本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表 决权的后果均由本单位/本人承担。
本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方 框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事 项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己 的意思决定对该事项进行投票表决。
（以下无正文，为《授权委托书》之签章页）
（本页无正文，为《授权委托书》之签章页）
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件 2：
广东东箭汽车科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会登记表
股东姓名/名称 股东身份证号码/
统一社会信用代码
股东 股东账户号码（深 A） 股东持股数量（股）
信息 股东联系电话 股东电子邮箱
股东地址/邮编
参会人姓名 参会人身份证号码
参会人联系手机 参会人电子
[2022-01-25](300978)东箭科技:关于使用部分闲置自有资金、募集资金购买理财产品的进展公告
证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2022-005
广东东箭汽车科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金、自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日分
别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，于 2021 年 5 月 26 日
召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资
金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 2.5 亿元暂时闲置的募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但
不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）；使用最高额度不超过人民币 4 亿元
（或等值外币，下同）的自有闲置资金购买风险等级不高于 R3（中风险）的理财产
品，使用期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限
及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《广
东东箭汽车科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告
编号：2021-011）和《广东东箭汽车科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2021-016）。
现将部分闲置募集资金和自有资金理财的相关进展情况公告如下：
一、理财产品基本情况
（一）近期买入的理财产品情况
序 买入方 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起始日 到期日 业绩比 资金来源
号 较基准
佛山市锐 顺德农村
1 创汽车用 商业银行 顺盈 2 号开放 开放净值 5,700,000.00 2021/ 2022/ 2.73% 自有资金
品有限公 股份有限 式净值型理财 型 11/29 1/17
司 公司
2 佛山市锐 顺德农村 顺盈 2 号开放 开放净值 5,500,000.00 2021/ 可随 2.68% 自有资金
创汽车用 商业银行 式净值型理财 型 12/30 时赎
品有限公 股份有限 回
司 公司
广东东箭
汽车 兴业银行 兴业银行金雪 开放式净 2021/ 2022/
3 科技股份 股份有限 球添利快线净 值型 54,500,000.00 12/31 1/5 2.68% 自有资金
有限 公司 值型理财产品
公司
广东东箭
汽车 兴业银行 兴业银行金雪 开放式净 2021/ 2022/
4 科技股份 股份有限 球添利快线净 值型 5,000,000.00 12/31 1/5 2.68% 自有资金
有限 公司 值型理财产品
公司
广东东箭
汽车 兴业银行 兴业银行添利 开放净值 2021/ 2022/
5 科技股份 股份有限 3 号净值型理 型 3,000,000.00 12/31 1/17 2.68% 自有资金
有限 公司 财产品
公司
广东东箭 广州农村
汽车 商业银行 赢家慧盈 7 天 净值型开 2021/ 逢周
6 科技股份 股份有限 定开 放性 11,410,000.00 12/29 三开 3.80% 自有资金
有限 公司 放
公司
广东东箭 广州农村
7 汽车 科 商业银行 赢家慧盈天添 净值型开 48,410,000.00 2021/ 2022/ 3.60% 自有资金
技股份有 股份有限 利第 1 期 放性 12/30 1/19
限 公司 公司
广东东箭 广州农村 可随
8 汽车 科 商业银行 赢家慧盈天添 净值型开 70,000,000.00 2022/ 时赎 3.30% 自有资金
技股份有 股份有限 利第 1 期 放性 1/14 回
限 公司 公司
广东东箭 广州农村
汽车 商业银行 赢家慧盈 7 天 净值型开 2022/ 逢周
9 科技股份 股份有限 定开 放性 75,500,000.00 1/6 三开 3.60% 自有资金
有限 公司 放
公司
佛山高明 顺德农村
东之御汽 商业银行 顺盈 2 号开放 开放净值 2021/ 2022/
10 车用品制 股份有限 式净值型理财 型 3,500,000.00 11/30 1/20 2.74% 自有资金
造有限公 公司
司
佛山高明 顺德农村 可随
11 东之御汽 商业银行 顺盈 2 号开放 开放净值 16,000,000.00 2021/ 时赎 2.76% 自有资金
车用品制 股份有限 式净值型理财 型 12/31 回
造有限公 公司
司
广东维杰 中国工商 工银理财·法人
12 汽车部件 银行股份 “添利宝”净值 开放净值 17,000,000.00 2022/ 2022/ 2.35% 自有资金
制造有限 有限公司 型理财产品 型 1/7 1/10
公司
广东维杰 中国工商 工银理财·法人 可随
13 汽车部件 银行股份 “添利宝”净值 开放净值 34,910,000.00 2022/ 时赎 2.35% 自有资金
制造有限 有限公司 型理财产品 型 1/10 回
公司
合计 350,430,000.00
（二）审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次
会议、2020 年年度股东大会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见。保
荐机构发表了明确同意的核查意见。公司本次使用部分自有资金购买理财产品的
额度和期限均在 2020 年年度股东大会审议通过的授权范围内，无需另行提交董
事会、股东大会审议。
（三）关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于风险等级较低、流动性较好的投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，公司财务负责人
负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险。
（2）中低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定
期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）公司独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行定期或不定
期检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相
关的损益情况。
三、对公司的影响
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执
行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律
法规，并确保不影响公司主营业务正常开展以及资金安全的前提下，公司使用闲
置自有资金购买上述理财产品，不会影响公司业务的正常开展。同时，通过适度
理财，可以获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四
[2022-01-25](300978)东箭科技:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2022-003
广东东箭汽车科技股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 22 日
召开第二届董事会第十五次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的
表决结果和第二届监事会第十五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果，审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2022 年度公
司与关联方佛山市盈讯塑料科技有限公司之间的日常关联交易总金额不超过
2,215 万元。关联董事马永涛对本议案进行了回避表决，全体独立董事对本议案
发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现就相关情况公告
如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2021年度，公司根据日常生产、经营需要预计的关联交易额度1,951万元，
实际发生的关联交易总额为1,672.51万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据公司2021年度关联交易实际执行情况，公司预计在2022年度与关联方之
间的日常关联交易总金额不超过2,215万元，具体预计情况如下：
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内 定价原 2022 年度预 截至披露日 上年发生金额
类别 容 则 计额度 已发生金额
关联采购 佛山市盈讯塑料 采购原材料、 市场价 2,200.00 54.50 1,664.77
科技有限公司 产成品
关联销售 佛山市盈讯塑料科 销售商品 市场价 15.00 - 0.03
技有限公司
合计 2,215.00 54.50 1,664.80
上述交易预计期间自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日，超出上述预
计交易总金额、各项预计交易金额的关联交易，将依照超出的金额，根据相关法
律法规和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等的规定履行审批程序。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生额
关联交易 关联方 关联交易 2021 年发生 2021 年预 额占同类 与预计金额
类别 内容 额度 计额度 业务比例 差异（%）
（%）
长沙安驰机械设备 采购材料 5.31 50.00 0.01 -89.38
采购商品/ 制造有限公司
接受劳务 佛山市盈讯塑料科 采购材料 1,664.77 1,880.00 1.92 -11.45
技有限公司
出售商品/ 佛山市盈讯塑料科 销售商品 0.03 15.00 0.00 -99.80
提供劳务 技有限公司
子公司佛
山市猎酷 办公室租
科技有限 广东物联天下产业 金、管理 2.40 6.00 100 -60.00
公司作为 园有限公司 费、水电费
承租方的
关联租赁
合计 1,672.51 1,951.00 - -
公司在计划年度关联交易预计前，业务部门基于产销
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预 计划等对关联交易进行了充分的评估和测算，在实际
计存在较大差异的说明 采购、销售中，根据正常业务需要进行了调整。公司
关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的
经营行为。
公司董事会对公司2021年度日常关联交易实际发生情
况与预计存在较大差异情况的审核确认程序合法合
规，对存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与 际情况。其中已发生日常关联交易均为公司正常经营
预计存在较大差异的说明 业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合
法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易
价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其
股东、特别是中小股东的利益的行为。
注：① 上述关联交易预计的披露索引详见2021年4月29日披露在巨潮资讯网上的《关于公司2021年度
日常关联交易预计的公告》以及2021年10月29日披露在巨潮资讯网上的《关于增加2021年度日常关联交易
预计额度的公告》。
② 以上数据未经审计，公司2021年度日常关联交易的总体执行情况及经审计数据将在公司2021年年度
报告中予以披露。
二、关联人介绍和关联关系
1、企业名称：佛山市盈讯塑料科技有限公司
2、统一社会信用代码：914406060567782846
3、法定代表人：陈新贤
4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5、注册资本：200万元
6、成立日期：2012年10月30日
7、住所：佛山市顺德区乐从镇道教工商业区东路1号
8、营业范围：研发、制造及销售:塑料制品(不含废旧塑料)、五金制品、皮革制品、模具、金属制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、最近一期主要财务数据（未经审计）
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日
总资产 485.51
净资产 405.14
项目 2021 年度
主营业务收入 1,719.96
净利润 97.62
（二）履约能力
佛山市盈讯塑料科技有限公司经营情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚信。
（三）关联关系
公司控股股东、实际控制人马永涛先生的配偶刘少容之胞弟刘永成担任佛山市盈讯塑料科技有限公司副总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，佛山市盈讯塑料科技有限公司为公司关联法人。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：按照公开、公平、公正原则，依据市场价格经双方协商确定，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格。
（二）关联交易协议
公司 2022 年度日常关联交易协议由交易双方根据产品供应需求及市场情
况具体签署。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易均为保证公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性，也不会导致本公司与关联方产生同业竞争。
五、相关审核意见
（一）董事会意见
公司2022年度日常关联交易预计额度，是公司的实际生产、经营需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
（二）独立董事事前认可意见
公司向我们提供了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》的相关资料，并进行了沟通；我们认为公司该等关联交易事项符合公司正常生产经营需要，遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
（三）独立董事独立意见
独立董事认为：公司2022年度日常关联交易预计的额度是公司实际经营所需，公司与关联人按照市场交易原则公正、合理地交易，关联交易的定价公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响；公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。全体独
立董事同意本事项。
（四）监事会意见
监事会认为：公司根据日常生产、经营的需要，预计2022年度与关联方的日常关联交易额度，预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。
[2022-01-25](300978)东箭科技:第二届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2022-002
广东东箭汽车科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五
次会议于 2022 年 1 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知
于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事人数 3
人，实际出席监事人数 3 人。本次会议由监事会主席何飞先生主持会议，董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司根据日常生产、经营的需要，预计 2022 年度与关联方的日常关联交易额度，预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于制定<财务报告管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《广东东箭汽车科技股份有限公司财务报告管理制度》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
广东东箭汽车科技股份有限公司监事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-25](300978)东箭科技:第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2022-001
广东东箭汽车科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议于 2022 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
通知于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人
员。会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，其中，独立董事谢青、独立董事谢泓、独立董事李伯侨以通讯方式参与会议。
会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>的议案》
为进一步优化和完善公司治理，提升公司的决策效率和决策水平，公司拟增设副董事长职务，并修订《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》第六十七条、第一百一十二条、第一百一十四条等相关条款。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》及《广东东箭汽车科技股份有限公司章程修正案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
公司拟增设副董事长职务，并对《广东东箭汽车科技股份有限公司股东大会议事规则》第三十三条、第五十七条进行相应修订。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《广东东箭汽车科技股份有限公司
股东大会议事规则》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
公司拟增设副董事长职务，并对《广东东箭汽车科技股份有限公司董事会议事规则》第十七条、第二十四条进行相应修订。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《广东东箭汽车科技股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
公司 2022 年度与关联方佛山市盈讯塑料科技有限公司的日常关联交易总金额预计不超过 2,215 万元。公司 2022 年度日常关联交易预计额度，是公司的实际生产、经营需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《广东东箭汽车科技股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事马永涛先生对本议案回
避表决。
（五）审议通过《关于制定<财务报告管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《广东东箭汽车科技股份有限公司财务报告管理制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
根据实际工作情况，公司拟定于 2022 年 2 月 18 日（星期五）15:00 在公司二
楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2022 年日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2021-12-15](300978)东箭科技:关于对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司增资的公告
证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2021-076
广东东箭汽车科技股份有限公司
关于对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14
日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币 4,000 万元对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称“维杰汽车”）增资，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、增资对象的基本情况
1、公司名称：广东维杰汽车部件制造有限公司
2、统一社会信用代码：91440608MA4W3X6Q09
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、成立时间：2016 年 12 月 26 日
5、注册资本：3,000 万元人民币
6、法定代表人：杨朝兵
7、注册地址：佛山市高明区荷城街道三洲工业区兴创路 36 号之一
8、经营范围：生产、销售：汽车配件、汽车用品、饰品、五金制品、有色金属制品、塑料制品；汽车配件技术研发及售后服务；国内贸易、货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主营业务：整车零部件配套业务，主要为主机厂配套行李架、脚踏板、前后护板、排气管尾套、迎宾踏板等。
10、股权关系：公司 100%持股。
11、最近一年又一期经审计的主要财务数据：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 8 月 31 日
资产总额 40,605.46 40,931.23
负债总额 32,663.25 32,858.99
净资产 7,942.21 8,072.24
2020 年度 2021 年 1-8 月
营业收入 31,778.74 24,428.16
净利润 307.22 972.31
注：广东维杰汽车部件制造有限公司 2020 年度、2021 年 1-8 月的财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）审计并出具“华兴审字[2021]21010190011 号”《审计报告》。
二、本次增资的基本情况
1、拟增资的额度：4,000 万元
2、增资方式：现金增资
3、资金来源：自有资金
4、增资前后维杰汽车的股权结构
增资前 增资后
序号 股东名称 出资额 持股 出资额 持股
（万元） 比例 （万元） 比例
广东东箭汽车科技股份
1 3,000 100% 7,000 100%
有限公司
合计 3,000 100% 7,000 100%
本次增资后，维杰汽车注册资本变更为 7,000 万元，公司仍持有维杰汽车
100%股权。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资是基于实际经营发展需要，可有效改善全资子公司维杰汽车的资产负债结构，保障维杰汽车的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，符合公司的发展方向。本次增资行为不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
维杰汽车系公司的全资子公司，总体风险可控。增资事项有利于促进经营活
动，但仍然面临市场、经营等各方面不确定因素影响，公司将通过完善内控管理制度对其进行管理，有效控制各项风险。
四、授权事项
董事会授权公司董事长及经营管理层办理本次增资的相关手续，包括但不限于对维杰汽车出具本次增资的股东决定，办理工商变更登记手续及相关文件的签署等事宜。
五、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议
2、第二届监事会第十四次会议决议
特此公告。
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-15](300978)东箭科技:第二届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2021-075
广东东箭汽车科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四
次会议于 2021 年 12 月 14 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通
知于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3
人，实际出席人数 3 人。本次会议经全体监事一致推举，由监事何飞先生主持会议，董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
鉴于公司监事会成员变动，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经全体监事审议，一致同意选举何飞先生（简历见附件）担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司增资的议案》
公司本次对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称“维杰汽车”）增资是基于维杰汽车的实际经营需要，进一步扩充维杰汽车的资本规模，
优化资产结构，提升维杰汽车的综合竞争力。本次增资完成后，维杰汽车仍为公司的全资子公司，不会对公司的财务状况和生产经营情况产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司增资的公告》（公告编号：2021-076）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
广东东箭汽车科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 15 日
附件：何飞先生简历
何飞，男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2002
年至 2005 年任联益精密（中山）有限公司生产课长，2006-2007 年就职中山长青集团骏伟金属有限公司担任安全主任职务，2008-2010 年就职于中山腾格电子有限公司担任生产经理职务，2011 年至今就职广东东箭汽车科技股份有限公司，担任生产厂长，内销事业部副总经理职务，现任公司国内分销事业部副总经理。
截止目前，何飞先生在公司员工持股平台新余东信投资合伙企业（有限合伙）的出资比例为 7.5142%。
何飞先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，亦不属于失信被执行人。
[2021-12-15](300978)东箭科技:第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2021-074
广东东箭汽车科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2021 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议通知于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理
人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人，其中，独立董事谢青、独立董事谢泓、独立董事李伯侨以通讯方式参与会议。
会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
审议通过《关于对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司增资的议案》
董事会同意公司以自有资金人民币 4000 万元对全资子公司广东维杰汽车部件
制造有限公司增资；并授权公司董事长及经营管理层办理本次增资的相关手续，包括但不限于对广东维杰汽车部件制造有限公司出具本次增资的股东决定，办理工商变更登记手续及相关文件的签署等事宜。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司增资的公告》（公告编号：2021-076）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第二届董事会第十四次会议决议
特此公告。
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-07](300978)东箭科技:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2021-073
广东东箭汽车科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月7日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月7日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年12月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号二楼会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长马永涛先生。
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东总体出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共15人，代表有
表决权的公司股份数合计为296,356,344股，占公司有表决权股份总数的70.1099%。
其中，现场出席本次会议的股东和股东代理人共12人，代表有表决权的公司股份数为296,349,844 股，占公司有表决权股份总数的70.1083%；通过网络投票表决的股东共3人，代表有表决权的公司股份数为6,500股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。
2. 中小股东出席情况：
出席本次会议的中小股东和股东代理人共8人，代表有表决权股份7,861,560股，占公司有表决权股份总数的1.8598％。
其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份数为7,855,060股，占公司有表决权股份总数的1.8583%；通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份数为6,500股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。
3. 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于补选第二届监事会股东代表监事的议案》
总表决情况：
同意 296,355,844 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9998％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0002％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意7,861,060股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9936％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0064％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。何飞先生当选为公司第二届监事会股东代表监事。
2.审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 296,355,844 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9998％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0002％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意7,861,060股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9936％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0064％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。袁杰先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
3.审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意 296,350,244 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9979％；
反对 6,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0021％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意7,855,460股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9224％；反对6,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0776％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东信达律师事务所
2.律师姓名：赫敏、覃正伟
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 广东东箭汽车科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2. 广东信达律师事务所关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会的法律意见书。
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
★★机构调研
调研时间:2021年05月26日
调研公司:安信证券,中国证券报,证券日报,上海证券报,股东
接待人:董事、总经理:罗军,董事长:马永涛,董事、财务总监:余强华,董事、副总经理:陈梓佳,董事、副总经理:夏炎华,副总经理、董事会秘书:顾玲
调研内容:公司于 2021 年 5 月 26日（星期三）下午 14:30-16:30在佛山市顺德区乐从罗浮宫索菲特酒店12楼杜乐丽宫召开2020年年度股东大会，会上主要问答情况如下：
1、问：您好！公司未来3-5年是有一个怎样的战略规划？
答：公司认为汽车行业的智能化方向是大势所趋。今年4月公司在上海车展发布智动门，各大车厂对该智动门或者智能座舱的这个解决方案表示非常感兴趣。目前，公司正密锣紧鼓地为各个汽车研究院在落实相关汽车智能化方案。公司未来3-5年的战略会集中在汽车智能化，并跟着市场的变化来进行调整。
2、问：您好！公司的海外市场和公司海外未来布局战略情况是怎样？
答：公司的业务主要分为国内和国际两个市场，其中，国外主要盛行越野改装文化，目前国外的改装市场空间还很大。东箭现在已经初步在接触一些休闲度假、越野文化的相关品类。随着电商文化和DIY文化的兴起，公司未来将重点规划会放在电商业务上面。在品类方面，公司会围绕国外市场的休闲、度假、越野文化等进行拓宽，结合新晋消费群体适应网络消费的特点，借助新媒体传播方式进行推广，拓宽增量市场。
3、问：您好！公司上市后的可比对象有哪些公司？
答：东箭科技在国内市场上对标的上市公司非常少，我们在国内暂时还没有找到与东箭同等规模和产品类别类似的上市公司。国外有2家非常优秀做改装的上市公司，这两家是东箭学习的目标与榜样，一家是瑞典的Thule Group AB，主要做汽车行李架，行李箱，单车架等户外运动的公司；另一家是澳大利亚的ARB Corporation Limited，主要做4x4越野产品的公司。这两家是在国外上市偏改装越野文化的公司，跟东箭科技生产“多品种、小批量、定制化”的产品有一定的区别。
4、问：你们是如何保证安全生产工作的？
答：公司非常注重安全生产，为此成立了安委会，安委会有5个专业人才专门负责安全管理生产。除此之外，公司还制定了相关安全管理制度并落实到部门、车间和个人。最近几年没有出现一些重大的安全事故。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-19 日换手率达到20%
换手率:47.90 成交量:2035.64万股 成交金额:48583.25万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜中国银河证券股份有限公司北京中关村大街｜925.03 ｜230.84 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜757.57 ｜749.63 ｜
｜中国银河证券股份有限公司龙泉华楼街证券｜697.93 ｜2.40 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜639.31 ｜883.80 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜584.30 ｜315.08 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业｜263.75 ｜3550.55 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜639.31 ｜883.80 ｜
｜国联证券股份有限公司北京分公司 ｜-- ｜801.40 ｜
｜东莞证券股份有限公司北京分公司 ｜33.19 ｜752.02 ｜
｜机构专用 ｜757.57 ｜749.63 ｜
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