≈≈亚光科技300123≈≈(更新:22.02.21)
[2022-02-21] (300123)亚光科技:关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券补充担保及信托登记的公告
 证券代码：300123        证券简称：亚光科技        公告编号：2022-010
                  亚光科技集团股份有限公司
          关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券
                  补充担保及信托登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
      亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日接到公司控股股
 东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）通知，获悉太阳鸟控股于 2022 年 2
 月 17 日将其所持有的 15,000,000 股公司股票自其证券账户划入为非公开发行可交换公司债
 券开立的“太阳鸟控股-财信证券-19 太控 EB 担保及信托财产专户”（以下简称“担保专户”）， 以办理补充担保及信托登记，划入股份全部为无限售流通股，占太阳鸟控股持有公司股份总
 数的 8.71%，占公司总股本的 1.49%，相关手续已于 2022 年 2 月 18 日办结。截至目前，太阳
 鸟控股直接持有公司股票 116,188,561 股，占公司总股本的 11.53%，通过担保专户间接持有 公司股票 56,000,000 股，占公司总股本的 5.56%；太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生合
 计持有公司股票 198,794,001 股, 占公司总股本的 19.73%。具体事项如下：
    一、股东股份设定担保及信托的基本情况
      是否为控  本次设  占所                      是否  设定担  设定担
股东  股股东或  定担保  持股  占公司总  是否为  为补  保及信  保及信
名称  第一大股  及信托  份比  股本比例  限售股  充质  托起始  托到期  质权人  用途
      东及其一  数量    例                        押      日      日
      致行动人  （股）
湖南                                                                                    非公
太阳                                                                          财信证  开发
鸟控      是    15,000,  8.71%    1.49%    否      是    2022.2  2023.8  券股份  行可
股有              000                                        .17    .27    有限公  交换
限公                                                                            司    公司
 司                                                                                    债券
合计      -    15,000,  8.71%    1.49%      -      -      -      -      -      -
                  000
    本次设定担保及信托的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
    二、股东股份累计质押情况
    截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                              已质押、设定  未质押、设定担
                          本次质押  本次质押  占其  占公  担保股份情况    保股份情况
          持股数  持股  前累计质  后累计质  所持  司总  已质押  占已  未质押  占未
股东名称  量（股）  比例  押、设定  押、设定  股份  股本  等股份  质押  等股份  质押
                          担保股份  担保股份  比例  比例  限售数  等股  限售数  等股
                          数量（股） 数量（股）              量（股） 份比  量（股） 份比
                                                                      例            例
湖南太阳  172,18  17.09  123,833,  138,833,  80.63  13.7
鸟控股有  8,561    %      980      980      %    8%      0    0%      0      0%
 限公司
 李跃先  26,605  2.64%  5,124,50  5,124,50  19.26  0.51    0    0%  19,954,  92.8
          ,440              0        0        %      %                    080    9%
  合计    198,79  19.73  128,958,  143,958,  72.42  14.2    0    0%  19,954,  36.3
          4,001    %      480      480      %    9%                    080    9%
    截至本公告披露日，湖南太阳鸟控股有限公司及一致行动人李跃先先生共持有公司股份
 198,794,001 股，占公司总股本 1,007,630,823 股的 19.73%。湖南太阳鸟控股有限公司及一
 致行动人李跃先先生所持有公司的股份累计被质押、设定担保 143,958,480 股，占其持有公 司股份的 72.42%，占公司总股本的 14.29%。
    三、控股股东及其一致行动人股份质押情况相关说明
    太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超 过 50%，根据太阳鸟控股有限公司的通知，相关说明如下：
    1、本次股份设定担保及信托并非用于满足上市公司生产经营相关需求。
    2、太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生未来半年内不存在到期的质押股份；未来一年 内到期的质押股份累计数量为 512.45 万股，占其所持股份比例为 2.58%，占公司总股本比例 为 0.51%，对应融资余额约 0.15 亿元。目前太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生具备相应 的资金偿还能力，还款资金来源为其自有及自筹资金。
    3、目前太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生不存在其他非经营性资金占用、违规担保 等侵害上市公司利益的情形。
    4、目前太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生的股份质押事项不会对上市公司的经营及 治理产生影响，质押总体风险处于可控水平，所质押股份目前不存在平仓风险。
    上述控股股东的质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及 质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
四、备查文件
 1、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司担保与信托专用证券账户持有证明》 2、《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》
特此公告。
                                            亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 21 日

[2022-02-17] (300123)亚光科技:关于控股子公司为公司提供担保的公告
证券代码：300123        证券简称：亚光科技      公告编号：2022-008
                  亚光科技集团股份有限公司
            关于控股子公司为公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为满足经营发展需要，亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度，金额为 5,000 万元人民币，主债权期限为不超过 24 个月,由控股子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光”）提供连带责任担保，公司不提供反担保并免于支付担保费用。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，控股子公司成都亚光已履行了内部审批程序，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
    一、被担保人基本情况
    1、基本情况如下：
    公司名称      亚光科技集团股份有限公司
      住所        湖南省沅江市游艇工业园
    法定代表人      李跃先
    公司类型      股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
    成立日期      2003-06-03
    注册资本      100763.0823 万元人民币
 统一社会信用代码  91430900750606108C
                    制造、销售半导体器件及成套电路板、通讯器材（不含无线电发射设备制造）、半
                    导体零配件、保安设备、有线电视设备生产、销售及工程设计、安装、调试；机械
                    制造；批发零售代购代销日用百货、五金交电；自营和代理各类商品及技术的进出
                    口；机械设备租赁；公路交通工程；安全技术防范产品生产、销售及工程设计、安
    经营范围      装、维修；建筑智能化工程设计、安装、调试、维修；计算机信息系统集成；自有
                    房屋租赁；生产销售电子电器、高技术无人装备、智能装备、自动驾驶系统；生产
                    销售自产的复合材料、金属材料及多混材料的游艇、商务艇、特种船、水上高速装
                    备及平台、设备配件、电器设备；船舶与动力设备维修维护；船舶设计领域内的技
                    术开发与产品设计、技术咨询、技术服务、技术转让。（以上项目涉及行政许可的
                    须取得行政许可后方可经营）。
    2、亚光科技财务情况（合并报表，单位：万元）
            项目                2021 年 9 月 30 日（数据    2020 年 12 月 31 日（数
                                    未经审计）                据经审计）
          资产总额                  883,512.91                824,496.42
          负债总额                  348,084.94                293,943.89
          净资产                  535,427.97                530,552.53
            项目                2021 年前三季度（数据    2020 年度（数据经审计）
                                    未经审计）
        营业总收入                106,250.30                181,287.96
          营业利润                  2,073.88                  7,357.63
          净利润                    1,677.99                  3,013.27
    被担保人不存在被列为失信被执行人的情况。
    二、担保协议的主要内容
    成都亚光为公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度提供主债权最高额不超过人民币 5,000 万元的连带责任担保，主债权期限为不超过 24 个月。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
  三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及子公司担保预计额度（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保）为 22.40 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 43.88%。目前公司对子公司已提供担保额度（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保，共同担保不再重复计算）为 12.62 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 24.72%，担保余额（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保，共同担保不再重复计算）为 8.49 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 16.63%，公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
  四、备查文件
  1、《成都亚光电子股份有限公司股东会决议》
    特此公告。
                                                  亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                            2022 年 2 月 17 日

[2022-02-17] (300123)亚光科技:关于控股子公司涉及诉讼结果的公告
证券代码：300123        证券简称：亚光科技        公告编号：2022-009
                亚光科技集团股份有限公司
            关于控股子公司涉及诉讼结果的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：二审（终审）；
    2、公司所处的当事人地位：控股子公司成都亚光电子股份有限公司为一审被告，二审上诉人；
    3、涉案的金额：2,155.41 万元及相应利息、案件受理费，合计约 3,100 万元；
    4、对上市公司损益产生的影响：若买方团股东中任意一位股东未能按照《发行股份购买资产协议》第 8.4 条支付应承担的损失，则该判决结果可能对公司本期损益产生不利影响。最终对公司损益产生的影响金额将根据买方团股东偿付情况确定，并以会计师年度审计确认的结果为准。
    2022 年 2 月 16 日，亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）
控股子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光”或“亚光公司”）收到四川省高级人民法院（2021）川民终 686 号民事判决书，成都亚光与中国瑞达投资发展集团有限公司（以下简称“瑞达公司”，系中国电子信息产业集团公司有限公司的全资子公司，一审原告，二审被上诉人）的诉讼案件已终审判决。现将相关事项公告如下：
    一、本次诉讼的基本情况
    （一）诉讼事由
    2018 年 7 月 19 日成都亚光收到成华区人民法院传票，原告瑞达公司向成都亚光提出返
还资金 2,600 余万元（三笔中央级财政资金本金 2,155 余万元和对应利息 450 余万元）的诉
讼请求。
    经成都亚光核查，案涉三笔资金均于 1995 年前拨付国营九七〇厂（成都亚光改制前身），
并于 1998 年国营九七〇厂改制时，三笔“中央级财政资金”作为成都市国有资产管理局所
有的资本金抵减了应支付成都亚光的职工安置费。2007 年 11 月 28 日，成都亚光请求成都
市国有资产监督管理委员会，对其将国家资本金转为职工安置费并界定为职工集体股的处置
予以确认。2007 年 12 月 7 日，成都市国有资产监督管理委员会作出《关于成都亚光电子股
份有限公司相关国家资本金处置有关问题的复函》，载明：基于原国营亚光电工总厂全部资
产、债权债务及人员已下放成都市管理，在批准实施的改制总体方案中，考虑到企业净资产不足以安置职工，经成都市人民政府相关部门共同研究，原成都市国有资产管理局与成都亚光电工总厂（国营亚光电工总厂）签署的《国有资产转让协议》将已批转和待批转的国有资本金用于了职工安置，如相关部门或单位对此产生异议,由成都市相关部门负责协调解决。
    （二）一审诉讼判决情况
    成都亚光于 2020 年 8 月 28 日收到成都市中级人民法院民事判决书（〔2019〕川 01 民初
648 号），一审判决被告成都亚光向原告瑞达公司返还三笔“中央级财政资金”合计 2,155.41
万元及其利息（利息计算方法为：以本金 21,554,095.07 元为基数，自 2013 年 7 月 19 日起
至 2019 年 8 月 19 日按照中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算，自 2019 年 8 月 20 日
起至实际履行完毕之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。案件受理费 172,157 元，由成都亚光负担。
    成都亚光不服一审判决，向四川省高级人民法院提起了上诉。
    （三）二审诉讼的情况
    1、上诉请求
    一、撤销四川省成都市中级人民法院（2019）川 01 民初 648 号民事判决；判决驳回瑞
达公司对亚光公司的全部诉讼请求；二、一、二审诉讼费用由瑞达公司承担。
    2、事实和理由
    一、成都市国资局处置了案涉三笔中央级财政资金，用于国营 970 厂改制的职工安置费。
国营 970 厂的改制方案属于由职工出资购买，即有对价购买，国营 970 厂改制的受让主体属于善意有偿取得。因此，亚光公司认为国有资产在处置主体发生争议的情况下，应当适用国有资产产权界定和产权纠纷处理暂行办法予以解决，不属于人民法院受理范围。二、事实证明，亚光公司在改制以后，已经按照规定对相关中央级财政资金进行财务处理，对应中央级财政资金已经转为国家资本金或者企业职工安置费，已经处理和使用完毕。三、本案不应当
适用 2012 年 7 月 18 日国务院国有资产监督管理委员会、国家发展和改革委员会、财政部联
合发布的《国资委、发展改革委、财政部关于进一步做好中央级财政资金转为部分中央企业国家资本金有关工作的通知》（以下简称国资发法规【2012】103 号文件）和《最高人民法院关于审理中央级财政资金转为部分中央企业国家资本金有关纠纷案件的通知》（以下简称最高人民法院法【2012】295 号通知）及最高人民法院的批复，一审适用法律错误。四、本案不构成诉讼时效中断，诉讼时效已经经过。
    3、瑞达公司答辩
    一、亚光公司认为国资发法规【2012】103 号文件和最高人民法院法【2012】295 号通
知并非司法解释，不是本案审理依据，其上诉理由没有任何依据，应当予以驳回。二、一审判决认定事实清楚，瑞达公司履行出资人职责，是涉案款项的权利主体。成都市人民政府作为地方政府从来不是涉案中央级财政资金的出资人，无权对涉案资金进行处置。亚光公司以
成都市人民政府对涉案资金进行了处置为由辩称本案不属于人民法院受案范围没有任何事
实和法律依据，应予以驳回。三、一审判决认定瑞达公司起诉未超过诉讼时效有充分的事实和法律依据。综上所述，瑞达公司是涉案中央级财政资金的出资人，亚光公司应依法向瑞达公司承担还款付息的责任。一审判决认定事实清楚，适用法律正确。请求驳回亚光公司的上诉请求。
    4、判决情况
    成都亚光于 2022 年 2 月 16 日收到四川省高级人民法院（2021）川民终 686 号民事判决
书，二审判决：驳回上诉，维持原判；二审案件受理费 149,570.50 元，由成都亚光负担。本判决为终审判决。
    二、其他诉讼仲裁事项
    截至本公告披露日，本公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。其他诉讼情况及进展详见公司的后续公告或定期报告。
    三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
    湖南太阳鸟控股有限公司、嘉兴锐联三号股权投资合伙企业(有限合伙)、海宁东证蓝海并购投资合伙企业（有限合伙）、海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市华腾五号投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区深华腾十二号股权投资中心（有限合伙）、北京浩蓝瑞东投资管理中心（有限合伙）和北京浩蓝铁马投资管理中心（有限合伙）、周蓉
（本公告中合称“买方团股东”）于 2017 年 1 月 26 日与公司签署《发行股份购买资产协议》，
协议第 8.4 条约定：“在资产交割日后任何时间，若因资产交割日之前既存的事实或状态导致标的公司出现诉讼、任何债务、或有债务、应付税款、行政处罚、违约责任、侵权责任及其他责任或损失且未在标的公司资产交割日时的财务报表上体现、或上述情形虽发生在资产交割日前但延续至资产交割日后且未在标的公司资产交割日时的财务报表上体现，原股东有义务在接到上市公司书面通知之日起 10 个工作日内负责处理，若因此给上市公司、标的公司造成任何损失，原股东应以各自交易对价按比例向上市公司、标的公司作出相应的补偿，补偿范围包括但不限于上市公司、标的公司直接经济损失（罚金、违约金、补缴款项等）及上市公司、标的公司为维护权益支付的律师费、公证费等”。前述“标的公司”即“成都亚光电子股份有限公司”。本诉讼案件对公司及成都亚光所造成的经济损失，公司有权向买方团股东追偿。
    若买方团股东中任意一位股东未能按照《发行股份购买资产协议》第 8.4 条支付应承担
的损失，则该判决结果可能对公司本期损益产生不利影响。最终对公司损益产生的影响金额将根据买方团股东偿付情况确定，并以会计师年度审计确认的结果为准。
    公司将积极维护上市公司及广大股东的合法权益，并根据相关规定及时履行信息披露义
务。
    四、报备文件
    1、《四川省高级人民法院（2021）川民终 686 号民事判决书》
    2、《四川省成都市中级人民法院民事判决书（2019）川 01 民初 648 号》
    特此公告。
                                                亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 2 月 17 日

[2022-02-15] (300123)亚光科技:关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟办理补充担保及信托划转股份暨权益变动的提示性公告
证券代码：300123        证券简称：亚光科技        公告编号：2022-007
                  亚光科技集团股份有限公司
            关于控股股东非公开发行可交换公司债券
    拟办理补充担保及信托划转股份暨权益变动的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本次办理补充担保及信托划转股份后，湖南太阳鸟控股有限公司直接持有公司股票 116,188,561 股，占公司总股本（指剔除回购专户中股份之后的总股本 1,007,559,123股，下同）的11.53%，通过担保专户间接持有公司股票56,000,000股，占公司总股本的5.56%；湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人李跃先先生合计持有公司股票 198,794,001 股,占公司总股本的 19.73%。本次办理补充担保及信托不会导致太阳鸟控股及其一致行动人合计持股数量变动。
    一、本次权益变动概述
    2020 年 8 月 31 日，亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）
于巨潮资讯网披露《关于公司控股股东拟发行可交换债券对持有的本公司部分股票办理担保及信托登记的公告》（公告编号：2020-089）：湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）申请非公开发行面值不超过 3 亿元的可交换公司债券事项已收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于湖南太阳鸟控股有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2019〕581 号）。为发行非公开发行可交换公司债券，太阳鸟控股已将其持有的 24,000,000 股（占公司总股本的 2.38%）公司股票自其证券账户划入为本期债券开立的“太阳鸟控股-财信证券-19 太控 EB 担保及信托财产专户”（以下简称“担保专户”），以保障本次债券持有人交换标的股票和本次债券本息按照约定如期足额兑付。
    2020 年 11 月 11 日，公司于巨潮资讯网披露《关于控股股东非公开发行可交换公司债
券办理补充担保及信托登记的公告》（公告编号：2020-116）：太阳鸟控股将其所持有的
6,000,000 股（占公司总股本的 0.60%）公司股票自其证券账户划入为非公开发行可交换公司债券开立的担保专户，以办理补充担保及信托登记。
    2021 年 2 月 26 日，公司于巨潮资讯网披露《关于控股股东办理部分股份解除质押和非
公开发行可交换公司债券办理补充担保及信托登记的公告》（公告编号：2021-015）：太阳鸟
控股将其所持有的 11,000,000 股（占公司总股本的 1.09%）公司股票自其证券账户划入为非公开发行可交换公司债券开立的担保专户，以办理补充担保及信托登记。
    2022 年 2 月 15 日，公司接到太阳鸟控股通知，太阳鸟控股拟将其所持有的 15,000,000
股（占公司总股本的 1.49%）公司股票自其证券账户划入为非公开发行可交换公司债券开立的担保专户，以办理补充担保及信托登记。
    综合上述变动，本次补充担保及信托登记办理完成后，担保专户累计将持有公司股票
56,000,000 股,占公司总股本的 5.56%。
    二、本次权益变动的方式
    担保及信托方式
    三、相关股东本次权益变动前后的持股情况
    本次权益变动不会导致太阳鸟控股及其一致行动人合计持股数量变动。
    本次补充担保及信托划转股份办理前，太阳鸟控股直接持有公司股票 131,188,561 股，
占公司总股本的 13.02%，通过担保专户间接持有公司股票 41,000,000 股，占公司总股本的4.07%；太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生合计持有公司股票 198,794,001 股, 占公司总股本的 19.73%。
    本次补充担保及信托划转股份办理完成后，太阳鸟控股直接持有公司股票 116,188,561
股，占公司总股本的 11.53%，通过担保专户间接持有公司股票 56,000,000 股，占公司总股本的 5.56%；太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生合计持有公司股票 198,794,001 股, 占公司总股本的 19.73%。
    四、相关股东所持股份权利受限情况
    截至本公告披露日，太阳鸟控股及一致行动人李跃先先生所持有公司的股份累计被质押、设定担保 128,958,480 股，占其持有公司股份的 64.87%，占公司总股本的 12.80%。
    特此公告。
                                                亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 2 月 15 日

[2022-02-10] (300123)亚光科技:关于对深圳证券交易所的《关注函》的回复公告
证券代码：300123        证券简称：亚光科技      公告编号：2022-006
                亚光科技集团股份有限公司
      关于对深圳证券交易所的《关注函》的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于 2022 年 1 月 28
日收到深圳证券交易所创业板公司管理部印发的创业板关注函〔2022〕第 81 号《关于对亚光科技集团股份有限公司的关注函》(以下简称“关注函”)。公司对关注函涉及事项进行了认真核查，现将有关情况回复公告如下：
    一、你公司并购成都亚光股份有限公司（以下简称“成都亚光”）形成商誉 25.36
亿元，截至 2021 年三季度末未计提减值。成都亚光承诺 2017 至 2019 年扣除非经常性损
益后归属于母公司股东的净利润（以下简称“扣非后净利润”）分别不低于 16,017 万元、
22,117 万元、31,385 万元，实际扣非后净利润分别为 16,626 万元、22,746 万元、32,130
万元，业绩承诺完成率分别为 103.80%、102.84%、102.37%。2020 年、2021 年上半年，成都亚光分别实现净利润 23,453 万元、10,698 万元，同比下滑 45.72%、50.17%。
    1、请说明 2021 年成都亚光的经营状况、业绩表现等，并结合与以前年度、同行业
公司的对比情况，说明成都亚光业绩变动的原因及合理性，影响业绩变动因素的发生时点及持续性，与同行业公司相比是否存在重大差异及其原因。
    回复：
    成都亚光近三年的主要经营数据如下表：
                                                                                单位：万元
        主要财务指标                2021 年            2020 年              2019 年
          营业收入                131,908            141,024              172,342
          净利润                  12,582              23,453              42,476
        扣非后净利润                11,579              22,744              32,130
  注：2021 年数据未经审计
    成都亚光 2021 年实现营业收入 131,908 万元，同比下降 6.46%，主要系受疫情影响，
控股子公司恩飞凌部分代理业务取消，减少收入约 10,144 万元；2020 年实现营业收入141,024 万元，同比下降 18.17%，主要系新收入准则影响，贸易业务收入确认由总额法
调整为净额法，减少收入约 53,130 万元。扣非后净利润 2021 年为 11,579 万元，2020 年
为 22,744 万元，分别同比下降 49.09%和 30.01%，主要系产品售价下降、成本增加以及研发费用和财务费用持续增加所致。具体分析如下：
  （1）成都亚光近三年收入及毛利率变动分析
                                                                                单位：万元
                              2021 年                2020 年                2019 年
      收入项目
                        营业收入    毛利率    营业收入    毛利率    营业收入    毛利率
  微波电路与组件      100,023.60    31.77%  100,873.43  36.25%    84,282.70  43.92%
    半导体器件        12,191.40    44.30%    12,405.97    42.32%    10,989.29  43.72%
  安防及专网通信      8,703.91    24.35%    6,460.84    15.00%    9,362.49    24.91%
      贸易业务          4,809.62    13.52%    14,020.04    22.62%    63,439.29    5.09%
        其他            6,179.02    6.25%    7,263.72    3.87%    4,268.15    24.36%
        合计          131,907.55    30.57%  141,024.00  32.79%    172,341.9  27.65%
    由上表可见，成都亚光 2019 年至 2021 年营业收入呈下降趋势。收入下降主要系贸
易业务影响，2020 年受新收入准则影响，公司会计政策发生变化，贸易业务收入确认由总额法调整为净额法，减少收入 53,130 万元；2021 年控股子公司恩飞凌部分代理业务取消，减少贸易收入约 10,144 万元。扣除贸易业务影响后成都亚光营业收入整体呈上升趋
势，分别为 10.89 亿元、12.70 亿元、12.71 亿元；其中 2021 年与上年基本持平，主要
原因系西区新产线建设直到 2021 年 12 月才开始试生产，产能提升进度不能满足订单需求。
    2019-2021 年成都亚光综合毛利率呈现两端低、中间高的波动形态，主要系 2019 年
贸易业务收入占比大导致毛利率偏低，剔除贸易业务后毛利率呈逐年下降趋势，分别为40.79%、33.91%、31.22%，主要受微波电路与组件业务影响：（1）市场竞争激烈，为占领市场进行了战略性让利，产品定价降低；（2）2020 年以来，军方审价情况增多，产品定价趋于参考军方审价标准，影响了毛利空间；（3）由于疫情影响以及大宗商品价格上
涨影响，部分物料价格上涨。
  （2）成都亚光 2019 年至 2021 年期间费用率分析
              期间费用率                2021 年          2020 年          2019 年
              销售费用率                2.48%            1.99%          1.54%
              管理费用率                4.23%            3.99%          1.65%
              研发费用率                7.71%            5.85%          2.78%
              财务费用率                3.21%            2.59%          1.55%
                合计                  17.63%          14.42%          7.52%
  注：管理费用率若剔除股权激励费用摊销的影响，2019年至2021年的管理费用率分别为1.65%、2.86%、3.82%。
    2021 年期间费用率为 17.63%，同比增长 3.21%，主要系研发费用和财务费用增幅较
大；2020 年期间费用率为 14.42%，同比增长 6.9%，除了研发费用和财务费用增幅大之外，2020 年贸易收入确认由总额法调整为净额法后，营业收入大幅下降，各项费用营业收入占比相对增加。具体原因如下：
    研发费用方面，为了提高市场竞争优势，近两年公司越来越重视老产品技术革新和新产品开发，加大了研发项目的资金投入。
    财务费用方面，为扩产能，对现有产地进行改扩建，并新建了一条西区生产线，银行融资规模扩大，票据贴现较多，融资成本较高，导致财务费用率增幅明显。
    2020 年营业收入确认方法变化影响方面，2020 年贸易业务收入确认由总额法调整为
净额法，减少收入 53,130 万元，若还原至总额法收入，2020 年期间费用率 11.29%，同比增长 3.77%，除了股权激励费用增加的影响之外，主要是研发费用同比增长 1.80%。
  （3）与同行业公司比较分析
        公司名称      财务指标      2021 年 1-9 月        2020 年        2019 年
                      营业毛利率        41.30%          45.24%          44.09%
        雷科防务
                      营业净利率        9.92%            14.93%          13.49%
                      营业毛利率        30.64%          38.28%          43.71%
        天和防务
                      营业净利率        -0.10%          16.52%          16.89%
        公司名称      财务指标      2021 年 1-9 月        2020 年        2019 年
                      营业毛利率        47.64%          56.70%          46.98%
        雷电微力
                      营业净利率        32.69%          35.42%          27.85%
                      营业毛利率        48.78%          55.70%          52.74%
        天箭科技
                      营业净利率        33.00%          37.68%          34.71%
  注：雷科防务在其 2021 年年度业绩预公告中表示，受国际形势复杂多变以及国内外疫情持续反复的影响，理工雷科和奇维科技生产所需的芯片等主要原材料 2021 年市场价格持续大幅上涨，采购成本明显增加，且由于军工行业特殊性该因素未能向终端客户传导，导致理工雷科、奇维科技毛利率下滑，盈利能力受到较大影响。
    2021 年，受国际形势以及国内外疫情持续反复等影响，同行业公司的营业毛利率、
营业净利率均出现不同程度下滑。成都亚光相关财务指标变动趋势与同行业公司基本一致。
    综上所述，成都亚光业绩变动主要系产能提升进度未能满足订单需求，老产品定价下降，原材料成本上涨，研发投入增加，以及银行融资规模扩大导致的财务费用增加；其变动趋势与同行业公司相比基本一致。
    2、请说明本次拟对成都亚光计提商誉减值准备的具体金额，商誉减值测试的详细过程，包括资产组的认定及构成、关键假设、主要参数、预测指标及具体情况等，资产组构成与 2020 年年报减值测试是否一致，相关假设、参数和指标选取与 2020 年年报减值测试时相比是否发生

[2022-01-28] (300123)亚光科技:关于控股股东办理部分股份质押及解除质押的公告
证券代码：300123        证券简称：亚光科技      公告编号：2022-005
                亚光科技集团股份有限公司
      关于控股股东办理部分股份质押及解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股东股份质押基本情况
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东湖南太阳鸟控
股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）通知，获悉太阳鸟控股于 2022 年 1 月 27 日将所持有
本公司的部分股份办理了质押及解除质押，具体事项如下：
    1、本次股份质押基本情况
          是否为                          是
          控股股  本次                    否  是否                                质
          东或第  质押  占其所  占公司  为  为补  质押起  质押到期          押
股东名称  一大股  数量  持股份  总股本  限  充质    始日      日      质权人  用
          东及其  （股）  比例    比例    售    押                                途
          一致行                          股
          动人
                                                                            湖南财  补
湖南太阳                                                                    信精信  充
鸟控股有    是    10,00  5.81%  0.99%  否    否  2022.1.  质押登记  投资合  流
 限公司            0,000                                27    解除之日  伙企业  动
                                                                            （有限  资
                                                                            合伙）  金
  合计      -    10,00  5.81%  0.99%    -    -      -        -        -    -
                  0,000
    本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
    2、本次股份解除质押基本情况
          是否为控
          股股东或  本次解除质  占其所持  占公司总
股东名称  第一大股  押数量（股） 股份比例  股本比例    起始日    解除日      质权人
          东及其一
          致行动人
湖南太阳                                                                      中航证券
鸟控股有    是    15,785,300  9.17%      1.57%    2021.5.27  2022.1.27  有限公司
 限公司
  合计      -    15,785,300  9.17%      1.57%        -          -          -
    3、股东股份累计质押情况
    截至 2022 年 1 月 27 日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                        已质押、设定担  未质押、设定担保股
                                                          保股份情况        份情况
股东    持股数量  持股比  累计质押、设  占其所  占公司
名称    （股）      例    定担保股份  持股份  总股本  已质押  占已
                            数量（股）  比例    比例  等股份  质押  未质押等股  占未质
                                                        限售数  等股  份限售数量  押等股
                                                        量（股） 份比    （股）    份比例
                                                                  例
湖南
太阳
鸟控  172,188,561  17.09%  123,833,980  71.92%  12.29%    0      0%        0        0%
股有
限公
 司
李跃  26,605,440  2.64%  5,124,500  19.26%  0.51%    0      0%  19,954,080  92.89%
 先
合计  198,794,001  19.73%  128,958,480  64.87%  12.80%    0      0%  19,954,080  28.57%
    截至 2022 年 1 月 27 日，湖南太阳鸟控股有限公司及一致行动人李跃先先生共持有公司
 股份 198,794,001 股，占公司总股本 1,007,630,823 股的 19.73%。湖南太阳鸟控股有限公司
 及一致行动人李跃先先生所持有公司的股份累计被质押、设定担保 128,958,480 股，占其持 有公司股份的 64.87%，占公司总股本的 12.80%。
    二、控股股东及其一致行动人股份质押情况相关说明
    太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超 过 50%，太阳鸟控股就相关情况说明如下：
    1、本次股份质押融资并非用于满足上市公司生产经营相关需求。
    2、太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生未来半年内不存在到期的质押股份；未来一年 内到期的质押股份累计数量为 512.45 万股，占其所持股份比例为 2.58%，占公司总股本比例 为 0.51%，对应融资余额约 0.15 亿元。目前太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生具备相应 的资金偿还能力，还款资金来源为其自有及自筹资金。
    3、目前太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵 害上市公司利益的情形。
    4、目前太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生的股份质押事项不会对上市公司的经营及 治理产生影响，质押总体风险处于可控水平，所质押股份目前不存在平仓风险。
    上述控股股东的质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
    三、备查文件
    1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》
    2、《股份质押登记证明》
    3、《中航证券有限公司股票质押式回购交易协议书》
    特此公告。
                                                亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (300123)亚光科技:2021年年度业绩预告
证券代码：300123        证券简称：亚光科技      公告编号：2022-004
                亚光科技集团股份有限公司
                    2021 年年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    （二）业绩预告情况：预计净利润为负值
    项  目                  本报告期                    上年同期
 归属于上市公司    亏损：100,000 万元–120,000 万元    盈利：3,512 万元
  股东的净利润
 扣除非经常性损    亏损：105,000 万元–125,000 万元    盈利：2,895 万元
  益后的净利润
    二、与会计师事务所沟通情况
    公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
    本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
  三、业绩变动原因说明
    1、报告期内，子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光”）及广东宝达游艇制造有限公司（以下简称“广东宝达”）经营业绩不及预期，导致并购形成商誉存在减值迹象，其中成都亚光军品在手订单充足，但由于成都西区新建产线实施进度晚于预期，直至 2021 年年底才开始试生产，部分订单收入确认晚于预期；广东宝达的船艇业务受新冠肺炎疫情的持续影响，预期业务恢复期较长。经初步测算，2021 年预计计提商誉减值准备金额约 6-7 亿元。商誉减值准备计提金额最终将由公司聘请的具备证券期货从业资格的中介机构进行评估、审计后确定。
    2、报告期内，因部分客户应收账款账龄延长，船艇板块少数客户经营困难，公司基于谨慎性原则预计确认信用减值损失 0.6-1 亿元。受公司船艇业务持续亏损影响，船艇板块资
产存在减值迹象。根据《企业会计准则》要求，公司对船艇板块各项资产进行全面清查，经初步测算，2021 年预计确认相关设备、存货等资产减值损失约 2-2.5 亿元。相关减值金额最终以中介机构审计为准。
    3、报告期内，由于船艇主机等核心零部件进口受海外新冠肺炎疫情的持续性影响，交货周期大幅增加，船体建造环节的施工及交付进度延缓，部分货款回笼受影响较大，加之原材料价格上涨、折旧摊销费用高企，导致 2021 年公司船艇业务营业收入下滑，船艇板块的亏损进一步加剧。
    4、2021 年度预计非经常性损益对净利润影响金额为 5800 万元，主要是诉讼利得及政
府补助收益。
  四、风险提示
  1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
  2、2021 年年度业绩的具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                                亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-24] (300123)亚光科技:关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：300123        证券简称：亚光科技        公告编号：2022-003
                  亚光科技集团股份有限公司
            关于控股股东部分股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东湖南太阳鸟
控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）通知，获悉太阳鸟控股于 2022 年 1 月 21 日将其所
持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
    一、股东股份解除质押基本情况
          是否为控
          股股东或  本次解除质  占其所持股  占公司总股                          质权
股东名称  第一大股  押数量（股）  份比例      本比例      起始日      解除日    人
          东及其一
          致行动人
湖南太阳                                                                          中航
鸟控股有    是    14,214,600    8.26%      1.41%    2020.1.23  2022.1.21  证券
 限公司                                                                            有限
                                                                                  公司
  合计      -    14,214,600    8.26%      1.41%        -          -        -
    二、股东股份累计质押情况
    截至 2022 年 1 月 21 日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                        已质押、设定担保  未质押、设定担
                            累计质                        股份情况      保股份情况
股东名  持股数量  持股比  押、设定  占其所  占公司  已质押          未质押  占未
  称    （股）    例    担保股份  持股份  总股本  等股份  占已质  等股份  质押
                            数量（股）  比例    比例  限售数  押等股  限售数  等股
                                                        量（股） 份比例  量（股） 份比
                                                                                  例
湖南太
阳鸟控  172,188,  17.09%  129,619,  75.28%  12.86%    0    0.00%    0    0.00%
股有限    561                280
 公司
李跃先  26,605,4  2.64%  5,124,50  19.26%  0.51%    0    0.00%  19,954  92.89
          40                0                                          ,080    %
 合计  198,794,  19.73%  134,743,  67.78%  13.37%    0    0.00%  19,954  31.15
          001                780                                        ,080    %
    截至 2022 年 1 月 21 日，湖南太阳鸟控股有限公司及一致行动人李跃先先生共持有公司
股份 198,794,001 股，占公司总股本 1,007,630,823 股的 19.73%。湖南太阳鸟控股有限公司
及一致行动人李跃先先生所持有公司的股份累计被质押、设定担保及信托 134,743,780 股，占其持有公司股份的 67.78%，占公司总股本的 13.37%。
    三、备查文件
    1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》
    2、《中航证券有限公司股票质押式回购交易协议书》
    特此公告。
                                                亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 24 日

[2022-01-18] (300123)亚光科技:关于控股子公司为公司提供担保的公告
证券代码：300123        证券简称：亚光科技      公告编号：2022-002
                  亚光科技集团股份有限公司
            关于控股子公司为公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为满足经营发展需要，亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向长沙银行股份有限公司益阳分行申请流动资金贷款（续贷），金额为 8000 万元人民币，期限 6 个月。公司控股子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光”）为公司前述银行贷款提供连带责任担保，公司不提供反担保并免于支付担保费用。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，控股子公司成都亚光已履行了内部审批程序，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
    一、被担保人基本情况
    1、基本情况如下：
    公司名称      亚光科技集团股份有限公司
      住所        湖南省沅江市游艇工业园
    法定代表人      李跃先
    公司类型      股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
    成立日期      2003-06-03
    注册资本      100763.0823 万元人民币
 统一社会信用代码  91430900750606108C
                    制造、销售半导体器件及成套电路板、通讯器材（不含无线电发射设备制造）、半
                    导体零配件、保安设备、有线电视设备生产、销售及工程设计、安装、调试；机械
                    制造；批发零售代购代销日用百货、五金交电；自营和代理各类商品及技术的进出
                    口；机械设备租赁；公路交通工程；安全技术防范产品生产、销售及工程设计、安
    经营范围      装、维修；建筑智能化工程设计、安装、调试、维修；计算机信息系统集成；自有
                    房屋租赁；生产销售电子电器、高技术无人装备、智能装备、自动驾驶系统；生产
                    销售自产的复合材料、金属材料及多混材料的游艇、商务艇、特种船、水上高速装
                    备及平台、设备配件、电器设备；船舶与动力设备维修维护；船舶设计领域内的技
                    术开发与产品设计、技术咨询、技术服务、技术转让。（以上项目涉及行政许可的
                    须取得行政许可后方可经营）。
    2、亚光科技财务情况（合并报表，单位：万元）
            项目                2021 年 9 月 30 日（数据    2020 年 12 月 31 日（数
                                    未经审计）                据经审计）
          资产总额                  883,512.91                824,496.42
          负债总额                  348,084.94                293,943.89
          净资产                  514,567.40                510,501.43
            项目                2021 年前三季度（数据    2020 年度（数据经审计）
                                    未经审计）
        营业总收入                106,250.30                134,885.08
          营业利润                  2,073.88                  7,818.15
          净利润                    1,677.99                  5,952.42
    被担保人不存在被列为失信被执行人的情况。
    二、担保协议的主要内容
    1、债权人：长沙银行股份有限公司益阳分行
    2、保证人：成都亚光电子股份有限公司
    3、保证范围：本合同项下的保证范围包括最高债权数额内债权本金形成的全部债务如借款本金、承兑汇票业务项下的敞口金额、保函项下的金额、信用证项下的金额、债务人在金融衍生产品交易文件项下的所有债务、债务融资工具或债权融资计划项下应兑付的本金、债券本金等，主合同项下的全部债务利息、借款利息，债务融资工具或债权融资计划项下应支付的利息、债券利息等，债务人在主合同项下因违约而应支付的费用（包括但不限于：罚息、复利、罚金，滞纳金、违约金、损害赔偿金），债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼/执行/仲裁费、保全费、担保费、律师费、调查取证费、公证费、公告费、差旅费、评估费、拍卖费、产权过户税费等），生效法律文书迟延履行期间的加倍债务利息以及其他相关合理的费用等。即使全部债务金额超过最高债权本金数额或者相关利息、费用形成的时间在最高额债权确定之后，保证人也不得以此为由拒绝对超过部分承担保证责任。
    4、保证方式：连带责任保证。
    5、保证期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。
  三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及子公司担保预计额度（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保）为 22.40 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 43.88%。目前公司对子公司已提供担保额度（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保，共同担保不再重复计算）为 12.62 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 24.72%，担保余额（含公司对子公司提供的担
保及子公司之间的相互担保，共同担保不再重复计算）为 8.49 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 16.63%，公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
  四、备查文件
  1、《长沙银行最高额保证合同》
    特此公告。
                                                  亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                            2022 年 1 月 18 日

[2022-01-04] (300123)亚光科技:关于2022年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：300123        证券简称：亚光科技        公告编号：2022-001
                亚光科技集团股份有限公司
          关于 2022 年第一次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    1、亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会于2022年1月4日（星期二）下午14：00在湖南省沅江市游艇工业园亚光科技集团股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    2、公司总股本 1,007,630,823 股，通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份
206,950,091 股，占上市公司总股份的 20.5383％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股
份 184,264,001 股，占上市公司总股份的 18.2869％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份
22,686,090 股，占上市公司总股份的 2.2514％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 8,156,090 股，
占上市公司总股份的 0.8094％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 8,156,090 股，占上市公司总股
份的 0.8094％。
    3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、提案审议和表决情况
    议案 1.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 206,828,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9415％；反对 33,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0162％；弃权 87,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0423％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,034,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5152％；反对 33,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.4107％；弃权 87,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 1.0740％。
    表决结果：该议案通过。
    三、律师出具的法律意见书
    湖南启元律师事务所指派律师谭闷然、满虹出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
    四、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
    2、《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》；
    特此公告。
                                            亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 4 日

[2021-12-30] (300123)亚光科技:关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
 证券代码：300123        证券简称：亚光科技      公告编号：2021-121
                  亚光科技集团股份有限公司
        关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    一、股东股份质押基本情况
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人李跃先先生
 通知，获悉其于 2021 年 12 月 29 日进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
    1、本次股份质押基本情况
          是否为                          是
          控股股  本次                    否  是否                                质
          东或第  质押  占其所  占公司  为  为补  质押起  质押到期          押
 股东名称  一大股  数量  持股份  总股本  限  充质    始日      日      质权人  用
          东及其  （股）  比例    比例    售    押                                途
          一致行                          股
            动人
                                                                              中航证  偿
 李跃先    是    5,124  19.26%  0.51%  否    否  2021.12  2022.12.2  券有限  还
                    ,500                                .29        9      公司  债
                                                                                      务
  合计      -    5,124  19.26%  0.51%    -    -      -        -        -    -
                    ,500
    本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
    3、股东股份累计质押情况
    截至 2021 年 12 月 29 日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                  已质押、设定  未质押、设定
                            本次质  本次质                      担保及信托  担保及信托股
                            押前累  押后累                      股份情况      份情况
股东名  持股数  持股比  计质押  计质押  占其所  占公司  已质        未质
  称    量（股）    例    和设定  和设定  持股份  总股本  押等  占已  押等  占未
                            信托股  信托股    比例    比例    股份  质押  股份  质押
                            份数量  份数量                      限售  等股  限售  等股
                            （股）  （股）                      数量  份比  数量  份比
                                                                  （股）  例  （股）  例
湖南太
阳鸟控  172,188  17.09%  143,833  143,833  83.53%  14.27%    0    0.00    0    0.00
股有限    ,561              ,880    ,880                                %            %
 公司
李跃先  26,605,  2.64%      0    5,124,5  19.26%    0.51%    0    0.00  19,95  92.8
          440                          00                                %  4,080  9%
 合计    198,794  19.73%  143,833  148,958  74.93%  14.78%    0    0.00  19,95  40.0
          ,001              ,880    ,380                                %  4,080  4%
    截至 2021 年 12 月 29 日，湖南太阳鸟控股有限公司及一致行动人李跃先先生共持有公司
 股份 198,794,001 股，占公司总股本 1,007,630,823 股的 19.73%。湖南太阳鸟控股有限公司
 及一致行动人李跃先先生所持有公司的股份累计被质押、设定担保 148,958,380 股，占其持 有公司股份的 74.93%，占公司总股本的 14.78%。
    二、控股股东及其一致行动人股份质押情况相关说明
    太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超 过 50%，现就相关情况说明如下：
    1、本次股份质押融资并非用于满足上市公司生产经营相关需求。
    2、太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生未来半年内到期的质押股份累计数量为 2999.99 万股，占所持公司股份比例为 15.09%，占公司总股本比例为 2.98%，对应融资余额
 约 0.90 亿元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 3512.44 万股，占所持公司股份比例为
 17.67%，占公司总股本比例为 3.49%，对应融资余额约 1.05 亿元。目前太阳鸟控股及其一致 行动人李跃先先生具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有及自筹资金。
    3、目前太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵 害上市公司利益的情形。
    4、目前太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生的股份质押事项不会对上市公司的经营及 治理产生影响，质押总体风险处于可控水平，所质押股份目前不存在平仓风险。
    上述实际控制人的质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况 及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
    三、备查文件
 1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》
 2、《中航证券有限公司股票质押式回购交易协议书》
特此公告。
                                            亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 30 日

[2021-12-27] (300123)亚光科技:第四届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：300123      证券简称：亚光科技      公告编号：2021-118
                  亚光科技集团股份有限公司
            第四届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第四届董事会第三十二
次会议通知于 2021 年 12 月 23 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2021 年 12
月 27 日上午 10：00 在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的董事 6 人，
实际参加会议的董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于放弃珠海普兰帝船舶工程有限公司 10%股权优先购买权的议案》；
    内容：公司控股子公司珠海普兰帝船舶工程有限公司（以下简称“珠海普兰帝”）的少数股东——深圳船舶贸易有限公司（以下简称“深船贸”）持有珠海普兰帝 10%股权并对外转让。董事会同意公司放弃深船贸拟转让的前述珠海普兰帝 10%股权的优先购买权。
    公司独立董事对本事项出具了独立意见。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于放弃珠海普兰帝船舶工程有限公司10%股权优先购买权的公告》《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议审议事项的独立意见》。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》
    2、《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议审议事项的独立意见》
    特此公告。
                                                亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 27 日

[2021-12-27] (300123)亚光科技:第四届监事会第三十二次会议决议公告
证券代码：300123        证券简称：亚光科技      公告编号：2021-119
                  亚光科技集团股份有限公司
            第四届监事会第三十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第四届监事会第三十二
次会议通知于 2021 年 12 月 23 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于 2021 年 12
月 27 日上午 11：00 在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，
实际参加会议的监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席李润波召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于放弃珠海普兰帝船舶工程有限公司 10%股权优先购买权的议案》；
    内容：公司控股子公司珠海普兰帝船舶工程有限公司（以下简称“珠海普兰帝”）的少数股东——深圳船舶贸易有限公司（以下简称“深船贸”）持有珠海普兰帝 10%股权并对外转让。董事会同意公司放弃深船贸拟转让的前述珠海普兰帝 10%股权的优先购买权。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于放弃珠海普兰帝船舶工程有限公司10%股权优先购买权的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议》
    特此公告。
                                                亚光科技集团股份有限公司监事会
                                                      2021 年 12 月 27 日

[2021-12-27] (300123)亚光科技:关于放弃珠海普兰帝船舶工程有限公司10%股权优先购买权的公告
证券代码：300123        证券简称：亚光科技      公告编号：2021-120
                  亚光科技集团股份有限公司
 关于放弃珠海普兰帝船舶工程有限公司 10%股权优先购买权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、交易概述
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）控股子公司珠海普兰帝船舶工程有限公司（以下简称“珠海普兰帝”）的少数股东——深圳船舶贸易有限公司（以下简称“深船贸”）持有珠海普兰帝 10%股权并拟对外转让。董事会同意公司放弃深船贸拟转让的前述珠海普兰帝 10%股权的优先购买权。
    深船贸对外转让珠海普兰帝 10%的股权，需按国有资产交易相关规定报批并通过公开挂牌
交易方式进行，其交易对手和交易价格均存在不确定性。
    公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于放弃
珠海普兰帝船舶工程有限公司 10%股权优先购买权的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项属董事会决策范围，无需股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、转让方基本情况
    （一）基本情况
    公司名称      深圳船舶贸易有限公司
      住所        深圳市罗湖区人民路国际贸易中心 35 层
    法定代表人      郑其林
    公司类型      有限责任公司（国有控股）
    成立日期      1982-12-24
    注册资本      30733.1102 万元人民币
 统一社会信用代码  9144030019033924XM
                    一般经营项目是：制造加工船舶及配套设备、海洋工程设备、普通机械、电器机械、
                    仪器仪表、百货、针织、纺织品、五金工具、化工原料（不含化学危险品）、化工
    经营范围      产品、金属材料（不含金银）、钢结构及构建。本系统所产运输工具、仪器仪表技
                    术等商品的出口和本系统所需机械设备、仪器仪表等商品的进口（具体商品按经贸
                    部[91]外经贸管体审证字第 B12003 号文经营）；对外进行船舶技术交流、开展补偿
                    贸易；房屋租赁；会务服务，研发和信息技术服务；计算机软硬件、电子产品、矿
                    产品(不含煤矿、钨、锡、锑矿及专营、专控、专卖商品)、木材制品、橡胶制品、
                    纸制品（不含印刷出版物）、燃料油、初级农产品、建筑材料、冰鲜肉、水产品的
                    销售；信息系统软件的研发；网络技术开发；计算机系统集成；数据库管理；网页
                    设计；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务；仓储服务；供应链管理；劳保用
                    品销售。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经
                    营），许可经营项目是：预包装食品的销售；煤炭经营；二类医疗器械销售。
    股东信息      中国船舶重工集团有限公司  持股比例 67.74%  认缴出资额：20818.6088 万元
                    重庆川东船舶重工有限责任公司 持股比例 32.26% 认缴出资额：9914.5014 万元
    深船贸与公司不存在关联关系，深船贸不属于失信被执行人。
    三、所涉交易标的介绍
    1、基本情况如下：
      公司名称      珠海普兰帝船舶工程有限公司
        住所        珠海市平沙镇海棠路 132 号
    法定代表人      李跃先
      公司类型      其他有限责任公司
      成立日期      2014-07-29
      注册资本      10000 万元人民币
  统一社会信用代码  914404003042094954
                    根据《珠海经济特区商事登记条例》,经营范围不属登记事项。以下经营范围信息
      经营范围      由商事主体提供,该商事主体对信息的真实性、合法性负责:(依法须经批准的项
                    目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                    亚光科技集团股份有限公司          持股比例 51%
      股东信息      深圳市福莱恩投资中心（有限合伙）  持股比例 39%
                    深圳船舶贸易有限公司              持股比例 10%
    2、财务情况（单位：万元）
            项目          2021 年 9 月 30 日（数据未经    2020 年 12 月 31 日（数
                                      审计）                  据经审计）
          资产总额                    72,335.40                    50,187.27
          负债总额                    71,713.97                    50,832.10
            净资产                        621.43                      -644.83
            项目            2021 年 1-9 月（数据未经审    2020 年度（数据经审计）
                                      计）
          营业收入                    16,178.94                    6,646.61
          营业利润                    -1,281.04                    -4,094.42
            净利润                      -1,283.74                    -3,929.61
    四、放弃权利的原因和影响
    公司放弃此次股权转让优先受让权，是基于公司发展战略、经营规划以及珠海普兰帝经营状况的整体考虑。本次放弃优先购买权后，不会导致公司对珠海普兰帝持有份额发生变化，不
影响公司的合并报表范围，不影响公司的财务状况和生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    五、董事会审议情况及独立董事意见
    公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第三十二次会议，以 6 票赞成，0 票弃权，
0 票反对的表决结果审议通过了《关于放弃珠海普兰帝船舶工程有限公司 10%股权优先购买权的议案》。
    公司独立董事对本次放弃权利事项发表独立意见：公司目前持有珠海普兰帝 51%股权，已
实现对珠海普兰帝的财务并表与实际控制，本次放弃优先购买权事项对公司财务报表合并没有影响，不会对公司本年度经营状况和财务状况产生重大影响。公司董事会已就本次放弃优先购买权事项履行了相关的审批程序，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次放弃优先购买权不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于上述情形，我们同意《关于放弃珠海普兰帝船舶工程有限公司 10%股权优先购买权的议案》。
    六、风险提示
    深船贸本次股权转让亦需珠海普兰帝其他股东放弃优先购买权，且需按国有资产交易相关规定报批并通过公开挂牌交易方式进行，其交易对手、交易价格、股权转让完成时间具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    七、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》
    2、《亚光科技集团股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议》
    特此公告。
                                                  亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 27 日

[2021-12-27] (300123)亚光科技:关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：300123        证券简称：亚光科技        公告编号：2021-117
                  亚光科技集团股份有限公司
            关于控股股东部分股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日接到公司控股
股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）通知，获悉太阳鸟控股于 2021 年12 月 24 日将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
    一、股东股份解除质押基本情况
          是否为控
          股股东或  本次解除质  占其所持股  占公司总股                          质权
股东名称  第一大股  押数量（股）  份比例      本比例      起始日      解除日    人
          东及其一
          致行动人
湖南太阳                                                                          中航
鸟控股有    是    5,985,600    3.48%      0.59%    2019.12.26  2021.12.24  证券
 限公司                                                                            有限
                                                                                  公司
  合计      -      5,985,600    3.48%      0.59%        -          -        -
    二、股东股份累计质押情况
    截至 2021 年 12 月 24 日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                        已质押、设定担保  未质押、设定担
                            累计质                        股份情况      保股份情况
股东名  持股数量  持股比  押、设定  占其所  占公司  已质押          未质押  占未
  称    （股）    例    担保股份  持股份  总股本  等股份  占已质  等股份  质押
                            数量（股）  比例    比例  限售数  押等股  限售数  等股
                                                        量（股） 份比例  量（股） 份比
                                                                                  例
湖南太
阳鸟控  172,188,  17.09%  143,833,  83.53%  14.27%    0    0.00%    0    0.00%
股有限    561                880
 公司
李跃先  26,605,4  2.64%      0      0.00%    0.00%    0    0.00%  19,954  75.00
          40                                                            ,080    %
 合计  198,794,  19.73%  143,833,  72.35%  14.27%    0    0.00%  19,954  36.31
          001                880                                        ,080    %
    截至 2021 年 12 月 24 日，湖南太阳鸟控股有限公司及一致行动人李跃先先生共持有公司
股份 198,794,001 股，占公司总股本 1,007,630,823 股的 19.73%。湖南太阳鸟控股有限公司
及一致行动人李跃先先生所持有公司的股份累计被质押、设定担保及信托 143,833,880 股，占其持有公司股份的 72.35%，占公司总股本的 14.27%。
    三、备查文件
    1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》
    2、《中航证券有限公司股票质押式回购交易协议书》
    特此公告。
                                                亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 27 日

[2021-12-18] (300123)亚光科技:关于取消预留限制性股票授予的公告
证券代码：300123        证券简称：亚光科技        公告编号：2021-113
                亚光科技集团股份有限公司
            关于取消预留限制性股票授予的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2020 年第一次临时股东大会
授权，于 2021 年 12 月 16 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第三十一次会
议，审议通过了《关于取消预留限制性股票授予的议案》。现将有关事项说明如下：
  一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序
  （一）本次激励计划简述
  公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“激励计划”）已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下：
  1、标的股票种类：公司 A 股普通股股票
  2、标的股票来源：向激励对象定向发行人民币普通股（A 股）和公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。
  3、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象总人数为 133 人，包括公告本激励计划时在公司（含全资子公司与控股子公司）任职的高级管理人员、核心技术（业务）人员及公司董事会认为需要激励的其他人员。
  预留激励对象指本计划获得股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间纳入激励计划的激励对象，由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
  4、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予权益总 5,195 万份，其中，公司拟向激励对
象授予 4,895 万份股票期权（首次授予 4,895 万份股票期权，预留 0 万份股票期权）；公司拟
向激励对象授予 300 万股限制性股票（首次授予 0 万股，预留 300 万股限制性股票）。
  5、行权/授予价格：本激励计划授予的股票期权的行权价格为每股 7.84 元，限制性股票（含预留限制性股票）的授予价格为每股 3.92 元
  6、有效期：本激励计划有效期为自股票期权和限制性股票授予之日起至所有股票期权行权或注销和限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。
  （二）本次激励计划已履行的审批程序
  1、2020 年 1 月 12 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<2020 年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本激励计划拟向激励对象授予权益总 5,195 万份，其中，公司激励对象授予 4,895 万份股票期权（首
次授予 4,895 万份股票期权，预留 0 万份股票期权）；公司拟向激励对象授予 300 万股限制性
股票（首次授予 0 万股，预留 300 万股限制性股票）。本激励计划首次授予的激励对象总人数为 133 人，包括公告本激励计划时在公司（含全资子公司与控股子公司）任职的高级管理人员、核心技术（业务）人员及公司董事会认为需要激励的其他人员。
  公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见；同日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。
  2、2020 年 1 月 16 日，公司将激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事
会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
  3、2020 年 2 月 10 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司
<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，同日，公司披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  4、根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，2020 年 3 月 4 日，公司第四届董事会
第九次会议和公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。
  鉴于公司本次激励计划首次拟授予的激励对象中有 1 名激励对象被取消激励对象资格，根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将对本次激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行相应调整，具体调整情况为：首次激励对象人数由 133 名调整为 132 名，
首次授予的股票期权数量由 4,895 万份调整为 4,795 万份。除上述调整外，公司本次实施的激励计划与公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的一致。
  公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的首次授予激励对象名单（调整后）进行核实并发表了核查意见。
    5、2020 年 4 月 2 日，公司披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予股票期权登记完成的公告》。
    6、2021 年 2 月 5 日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议审
议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。
    鉴于公司已于 2020 年 7 月 17 日实施了 2019 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权
激励管理办法》《激励计划》等规定，董事会同意 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权的行权价格由 7.84 元/股调整为 7.81 元/股，限制性股票（含预留限制性股票）的授予价格由 3.92 元/股调整为 3.89 元/股。
    董事会同意向 3 名激励对象按照 3.89 元/股授予 300 万股预留部分的限制性股票，授予
日为 2021 年 2 月 5 日。本次授予预留限制性股票后，公司总股本将由 1,007,630,823 股（含
公司回购专户的 71,700 股）增至 1,010,559,123 股。
    7、2021 年 12 月 16 日，公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第三十一次
会议审议通过了《关于取消预留限制性股票授予的议案》，由于公司未能按照《上市公司股权激励管理办法》规定的时间内完成预留限制性股票的验资及授予登记工作等原因，公司同意取消授予 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票，本次取消授予预留限制性股票共计 300 万股。
  二、本次取消授予预留限制性股票的原因、数量
  2021 年 2 月 5 日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通
过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,向 3 名激励对象授予预留限制性股票300 万股。由于公司未能按照《上市公司股权激励管理办法》规定的时间内完成预留限制性
股票的验资及授予登记工作等原因，公司于 2021 年 12 月 16 日召开第四届董事会第三十一次
会议、第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于取消预留限制性股票授予的议案》，同意取消授予 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票。
  本事项已经公司股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
  三、本次取消授予预留限制性股票对公司的影响
    公司本次取消授予 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票事项不会对
公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    四、独立董事意见
    公司本次取消 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票的授予，符合《上
市公司股权激励管理办法》以及公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，审议决策程序合法、合规，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司取消 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票的授予。
    五、监事会意见
    经核查，监事会认为：公司取消 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票
授予的程序符合相关法律法规，同意公司取消 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票的授予。
    六、法律意见书的结论性意见
    法律意见书结论意见：本所律师认为，公司本次取消授予已获得现阶段必要的批准与授权，履行了相应的程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；公司本次取消授予的原因、数量及时限符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
    七、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》
    2、《亚光科技集团股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议》
    3、《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议审议事项的事前认可及独立意见》
    4、《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司取消预留限制性股票授予的法律意见书》
    特此公告。
                                                亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 17 日

[2021-12-18] (300123)亚光科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300123        证券简称：亚光科技        公告编号：2021-114
                亚光科技集团股份有限公司
          关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《亚光科技集团股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的规定，经亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过，决定于2022年1月4日（星期二）下午14：00召开2022年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：亚光科技集团股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    现场会议时间：2022 年 1 月 4 日（星期二）下午 14：00
    网络投票时间：2022 年 1 月 4 日（星期二）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 4 日（星期二），
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2022 年 1 月 4 日 9:15 至 2022 年 1 月 4 日 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    6、现场会议召开地点：湖南省沅江市游艇工业园亚光科技集团股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室
    7、股权登记日：2021 年 12 月 28 日（星期二）
    8、股东大会投票表决方式：
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
    9、出席对象：
    （1）于股权登记日：2021年12月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项
    议案 1：审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    上述议案已经公司于 2021 年 12 月 16 日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监
事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》等相关公告。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：以现场或信函的方式进行登记。
    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 12 月 31 日上午 9:00 至 12：00，
下午 13：00-17：00；采取信函登记的须在 2021 年 12 月 31 日 17:00 之前送达公司。
    3、登记地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道 1820 号亚光科技园，亚光科技证券部，
0731-84445689，邮编：410000（如通过信函方式登记，信封上请注明“2022 年第一次临时股东大会”字样）。
    4、登记时需提交的文件：
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    四、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：陈骞、刘梦瑶
    联系电话：0731-84445689
    传真：0731-88816828
    2、会议费用：
    本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：
    网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    4、登记表格
    （1）《2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表》
    （2）《授权委托书》
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》。
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                              亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 17 日
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：《2022年第一次临时股东大会参会股东登记表》
    附件三：《授权委托书》
    附件一：
                                参加网络投票的具体操作流程
    （一）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：350123；
    2、投票简称：亚光投票
    3、填报表决意见
    填报表决意见：同意、反对、弃权
                                                                    备注
 提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目可以
                                                                    投票
  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累计投票提案
  1.00  《关于续聘2021年度审计机构的议案》                          √
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统的投票程序
    1、投票时间：2022 年 1 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 4 日 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 4
日 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：参会股东登记表
                亚光科技集团股份有限公司
        2022年第一次临时股东大会参会股东登记表
      自然人股东姓名/法人股东名称：
  自然人股东身份证号码/法人股东营
              业执照号码：
              股东帐号：
              持股数量：
              是否代理：
            代理人姓名：
          代理人身份证号码：
              联系电话：
              联系邮箱：
              联系地址：
        股东签字（法人股东盖章）
附件三：授权委托书
                                  授权委托书
    兹全权委托        先生/女士代表本人（本公司）出席亚光科技集团股份有限公司2022
年第一次临时股东大会并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件 。
    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：
                                              备注
  提案              提案名称              该列打  同意    反对    弃权
  编码                                      勾的栏
                                            目可以
                                              投票
  100  总议案：除累积投票提案外的所有提案    √
  非累计投票提案
  1.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》    √
委托人名称或姓名：
委托人身份证或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人（签名或盖章）：
受托人名称或姓名：
受托人身份证号码：
受托人（签名或盖章）：
委托日期：
注：1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
    2. 单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名。

[2021-12-18] (300123)亚光科技:关于拟开展融资租赁业务的公告
证券代码：300123        证券简称：亚光科技      公告编号：2021-115
                  亚光科技集团股份有限公司
                关于拟开展融资租赁业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、融资租赁业务概述
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）于 2021 年 12 月 16 日召
开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第三十一次会议分别审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》，公司拟以部分船艇模具、设备等资产为融资租赁物，向江西省鄱阳湖融资租赁有限公司（以下简称“鄱阳湖租赁”）申请开展融资租赁业务，融资金额为不超过7000 万元，期限为 3 年。
    本事项无需提交公司股东大会审议。湖南太阳鸟控股有限公司及实际控制人夫妻拟为本次融资租赁事项进行连带责任担保且被担保人无需支付担保费用。上述额度已包含在 2021 年 4
月 21 日召开的第四届董事会第二十二次会议及 2021 年 5月 19 日召开的 2020 年年度股东大会
审议通过的额度内，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 19 日在巨潮资讯网
披露的《关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的公告》《关于 2020 年年度股东大会决议的公告》等相关公告。
    公司与鄱阳湖租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》等规定，本次融资租赁业务在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
    二、交易对手的基本情况
    名称：江西省鄱阳湖融资租赁有限公司
    统一社会信用代码：9136000058400379X3
    注册地址：江西省南昌市高新开发区火炬大街 201 号
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    注册资本：100000 万元人民币
    成立时间：2011-10-12
    营业期限：2011-10-12 至 2041-10-11
    法定代表人：肖国华
    经营范围：融资租赁业务、转让和受让融资租赁资产、接受承租人的租赁保证金、租赁物变卖及处理业务、向商业银行等金融机构融资、租赁交易咨询、投资业务、经省地方金融监督管理局批准的其他业务（凭《江西省融资租赁公司经营许可证》经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    鄱阳湖租赁与公司不存在关联关系；经查询，鄱阳湖租赁不属于失信被执行人。
    三、交易标的基本情况
    标的资产：公司部分船艇模具、设备等资产。
    类别：固定资产。
    权属：交易标的在交易前归属公司所有。本次交易前，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在司法查封、冻结等情形。
    四、交易的主要内容
    出租人：江西省鄱阳湖融资租赁有限公司
    承租人：亚光科技集团股份有限公司
    租赁物（标的资产）：公司部分船艇模具、设备等资产。
    租赁方式：售后回租
    融资金额：不超过 7000 万元人民币
    租赁期限：3 年，自起租日起算。
    本次公告涉及的担保合同及融资租赁合同尚未签订，实际融资金额、租金支付方式等内容以最终签署的相关合同约定为准。
    五、董事会意见
    公司董事会认为本次通过融资租赁方式进行融资，有利于拓宽融资渠道，为公司的生产经营提供资金支持。本次交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司持续、稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意该交易事项。
    六、开展融资租赁业务的目的和对公司的影响
    本次开展融资租赁业务，利用现有部分船艇模具、设备等资产进行融资，有利于盘活公司现有资产，进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次开展融资租赁售后回租业务，不影响公司
资产正常使用，不会对日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性。
    七、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》
    2、《亚光科技集团股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议》
    特此公告。
                                                  亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 17 日

[2021-12-18] (300123)亚光科技:关于收购控股股东部分资产暨关联交易的公告
证券代码：300123        证券简称：亚光科技      公告编号：2021-116
                  亚光科技集团股份有限公司
          关于收购控股股东部分资产暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、交易概述
    为满足样船试验需要，亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司（以下简称“珠海太阳鸟”）拟收购控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）名下的 3 艘商务艇，进行新能源动力研发和智能控制样船试验。
    公司于 2021 年 12 月 16 日召开了第四届董事会第三十一次会议，以 5 票赞成，0 票弃权，
0 票反对的表决结果审议通过了《关于收购控股股东部分资产暨关联交易的议案》，关联董事李跃先先生回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和独立意见。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项属董事会决策范围，无需股东大会审议。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方（交易对手方）介绍
    （一）基本情况
    公司名称      湖南太阳鸟控股有限公司
      住所        沅江市琼湖路
    法定代表人      李跃先
    公司类型      有限责任公司（自然人投资或控股）
    成立日期      1999-02-04
    注册资本      2000 万元人民币
 统一社会信用代码  91430900707394023R
                    新材料研发、生产；五金电器、服装销售；电子产品、船用设备、通讯设备、文化
                    用品、工艺礼品的批发、零售及商品信息咨询服务；以自有合法资金（资产）对外
                    投资及咨询服务（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象
    经营范围      开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷
                    款等国家金融监管及财政信用业务）；港口普通货物装卸、堆存、仓储（经营许可
                    有限期至 2022 年 5 月14 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                    经营活动）
    股东信息      1、李跃先  持股比例 79.97%  出资额：1599.38 万元
                    2、赵镜    持股比例 20.03%  出资额：400.62万元
    （二）其他
    太阳鸟控股最近三年主要从事船舶制造和军工电子相关的投资业务。2020 年度，太阳鸟控
股合并财务报表营业收入为 183,275.75 万元，净利润为-15,423.10 万元（数据经审计）。截至
2021 年 9 月 30 日，太阳鸟控股合并财务报表净资产为 469,524.67 万元（数据未经审计）。
    太阳鸟控股是公司控股股东，属于公司关联方，不属于失信被执行人。
    三、标的资产介绍
    本次交易标的为 3 艘商务艇。珠海太阳鸟委托深圳中科华资产评估有限公司对交易标的进
行了评估，并出具了文号为深中科华评报字[2021]第 060 号的《珠海太阳鸟游艇制造有限公司拟收购资产所涉及的湖南太阳鸟控股有限公司相关船舶资产价值评估项目资产评估报告书》（以下简称“《资产评估报告》”）。具体情况如下：
    评估对象和评估范围：本次评估对象是湖南太阳鸟控股有限公司所持有的相关船舶资产在评估基准日的市场价值；评估范围是评估对象所对应的湖南太阳鸟控股有限公司所持有的相关船舶资产 3 艘。
    价值类型：市场价值。
    评估基准日：2021 年 10 月 31 日
    评估方法：重置成本法。
    评估结论：标的资产在评估基准日 2021 年 10 月 31 日所表现的市场价值为 1,264.96 万元
(大写金额：人民币壹仟贰佰陆拾肆万玖仟陆佰元整)。相关明细如下表：
  类别    规格型号    数量        账面价值            评估价值        增值率
                                原值      净值      原值      净值    （%）
            55FT      1 艘      600    253.25      508      299.72    18.35
固定资产    72FT      1 艘      860    362.99      818      482.62    32.96
            72FT      1 艘      860    362.99      818      482.62    32.96
    四、交易的定价政策及定价依据
    本次交易根据公平、公正和公开的原则，经交易双方协商，本次珠海太阳鸟收购太阳鸟控股部分资产的交易价格以交易标的评估价值为基准价，在此基础上，经双方协商一致确定本次收购的价格为 1,264.96 万元。
    五、交易协议的主要内容
    甲方（购买方）：珠海太阳鸟游艇制造有限公司
    乙方（出让方）：湖南太阳鸟控股有限公司
    （一）产品概况
    1.1 船舶规格：55FT 商务艇壹艘，72FT 商务艇贰艘
    1.2 数量：合计叁艘
    （二）合同价格及付款
    2.1 合同价格：
    55FT 商务艇单价为人民币（大写）：贰佰玖拾玖万柒仟贰百元整(￥2,997,200.00)
    72FT 商务艇单价为人民币（大写）：肆佰捌拾贰万陆千贰百元整(￥4,826,200.00)
    合同总价为人民币（大写）：壹仟贰佰陆拾肆万玖仟陆佰元整(￥12,649,600.00)
    2.2 付款方式：
    第一期：合同签订 7 日内甲方向乙方支付合同总价的(30%)作为首付款，计人民币（大写）
叁佰柒拾玖万肆仟捌佰捌拾元整(￥3,794,880.00)；
    第二期：船艇到达甲方指定码头后，由甲方进行实船验收，验收合格后，甲方一次性付清余款（合同总价的 70%），计人民币（大写）捌佰捌拾伍万肆仟柒佰贰拾元整(￥8,854,720.00)。
    （三）验收与交船
    3.1 验收：甲方在交付地点验收，同时乙方同时向甲方交付说明书及相关资料和文件。
    3.2 交船：经甲乙双方在交付地点验收合格，由甲乙双方签订《船舶交接书》，该船所有权
转至甲方。
    3.3 运输方式及费用承担：乙方负责，运输费用由乙方承担。交付地点为：甲方指定码头。
    六、本次交易的目的及对公司的影响
    本次珠海太阳鸟收购太阳鸟控股名下的 3 艘商务艇主要为满足样船试验需求。本次收购完
成后，珠海太阳鸟拟开展新能源动力研发和智能控制样船试验，有助于提升公司研发技术的应用水平，加速公司智能船艇技术和新能源动力技术的推广应用。
    七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2021 年 4 月 21 日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联
交易预计的议案》，根据公司 2021 年生产经营的需要，预计子公司益阳中海船舶有限责任公司与湖南太阳鸟科技有限公司、珠海凤凰融资租赁有限公司与湖南太阳鸟控股有限公司合计将发
生不超过 612.01 万元的日常关联交易。详见公司于 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关
于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-037）。
    2021 年 5 月 19 日公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于关联方为公司及子公司申请
综合授信提供担保的议案》，公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司、公司实际控制人李跃先先生及其配偶赵镜女士拟为公司及子公司提供总额度不超过 25 亿元的连带责任担保（包括但
不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式），具体数额以公司根据资金使用计划与银行或其他机构签订的综合授信额度协议为准，担保有效期限与综合授信期限一致，公司及子公司免于支
付担保费用。详见公司于 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于关联方为公司及子公司
申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2021-036）。
    2021 年 8 月 20 日第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购公司控股股东下属
子公司股权暨关联交易的议案》，亚光科技全资子公司益阳中海将以 6,636.22 万元收购太阳鸟控股及李基先生所持有的湖南太阳鸟科技有限公司 100%的股权。
    八、独立董事事前认可和独立意见
    1、独立董事发表的事前认可意见：本次交易符合公司研发试验的需要，其定价依据公允、公平、合理，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。基于上述情况，我们同意将《关于收购控股股东部分资产暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。
    2、独立董事意见：本次关联交易事项符合公司实际需求，交易定价遵循公平、公正、公开的原则。公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事已依法回避表决，审议和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。上述关联交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意公司本次关联交易事项。
    九、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》
    2、《亚光科技集团股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议》
    3、《资产评估报告》
    4、《船舶买卖合同》
    特此公告。
                                                  亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 17 日

[2021-12-18] (300123)亚光科技:关于收购湖南芯普电子科技有限公司部分股权暨与关联方共同投资的公告
证券代码：300123        证券简称：亚光科技      公告编号：2021-111
                  亚光科技集团股份有限公司
    关于收购湖南芯普电子科技有限公司部分股权暨与关联方共同投
                          资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）及控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）将分别以自有资金收购湖南芯普电子科技有限公司（以下简称“芯普电子”）部分股权，具体情况如下：
  一、本次交易概述
    亚光科技于 2021 年 12 月 16 日与上海普乾电子科技有限公司（以下简称“上海普乾”）、
长沙锐杰壹号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“锐杰壹号”）签署了《湖南芯普电子科技有限公司股权转让协议书》（以下简称“协议书”），上海普乾持有芯普电子 30%的股权，亚光科技将以 0 元受让上海普乾持有的芯普电子 20%股权。根据已签署的协议书约定，亚光科技持有的芯普电子每股股权对应 3.5 份表决权，其余股东每股股权对应 1 份表决权。本次交易完成后，芯普电子将纳入公司合并报表范围。同时，太阳鸟控股将以 0 元受让上海普乾持有的芯普电子 10%股权，本次交易构成与关联方共同投资。
    本次交易完成工商变更后，亚光科技将按照协议书约定，对芯普电子实缴出资 1200 万元，
其中 590 万元计入注册资本，610 万元计入资本公积。同时，根据上海普乾电子科技有限公司与湖南太阳鸟控股有限公司股权转让协议，湖南太阳鸟控股有限公司对芯普电子实缴出资 600万元，其中 295 万元计入注册资本，305 万元计入资本公积。
    锐杰壹号向亚光科技承诺芯普电子 2021-2023 年累计净利润（指扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润）不少于 750 万元。
    公司于 2021 年 12 月 16 日召开了第四届董事会第三十一次会议，以 5 票赞成，0 票弃权，
0 票反对的表决结果审议通过了《关于收购湖南芯普电子科技有限公司部分股权暨与关联方共同投资的议案》，关联董事李跃先先生回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和独立意见。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项属董事会决策范围，无需股东大会审议。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方介绍
    （一）基本情况
    公司名称      湖南太阳鸟控股有限公司
      住所        沅江市琼湖路
    法定代表人      李跃先
    公司类型      有限责任公司（自然人投资或控股）
    成立日期      1999-02-04
    注册资本      2000 万元人民币
 统一社会信用代码  91430900707394023R
                    新材料研发、生产；五金电器、服装销售；电子产品、船用设备、通讯设备、文化
                    用品、工艺礼品的批发、零售及商品信息咨询服务；以自有合法资金（资产）对外
                    投资及咨询服务（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象
    经营范围      开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷
                    款等国家金融监管及财政信用业务）；港口普通货物装卸、堆存、仓储（经营许可
                    有限期至 2022 年 5 月14 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                    经营活动）
    股东信息      1、李跃先  持股比例 79.97%  出资额：1599.38 万元
                    2、赵镜    持股比例 20.03%  出资额：400.62万元
    （二）其他
    太阳鸟控股最近三年主要从事船舶制造和军工电子相关的投资业务。2020 年度，太阳鸟控
股合并财务报表营业收入为 183,275.75 万元，净利润为-15,423.10 万元（数据经审计）。截至
2021 年 9 月 30 日，太阳鸟控股合并财务报表净资产为 469,524.67 万元（数据未经审计）。
    太阳鸟控股是公司控股股东，属于公司关联方，不属于失信被执行人。
    三、交易对方介绍
    （一）基本情况
      公司名称      上海普乾电子科技有限公司
        住所        上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄12 号 101 室J1809
    法定代表人      胡小娟
      公司类型      有限责任公司(自然人投资或控股）
      成立日期      2009-09-29
      注册资本      1000 万元人民币
  统一社会信用代码  91310114695766386P
                    从事电子技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事电子产
      经营范围      品的技术检测，电子产品、电子元器件的销售。 【依法须经批准的项目，经相关
                    部门批准后方可开展经营活动】。
      股东信息      胡小娟          持股比例 70%
                    李松            持股比例 30%
    （二）其他
    交易对方与公司不存在关联关系。截至本公告披露日，上海普乾电子科技有限公司不存在被列入失信被执行人名单的情形。
    四、标的公司介绍
    （一）基本情况
      公司名称      湖南芯普电子科技有限公司
        住所        长沙高新开发区岳麓西大道 1820号亚光科技园研发车间 101 东北方位 2-1 房
    法定代表人      胡杰民
      公司类型      其他有限责任公司
      成立日期      2014-01-03
      注册资本      3000 万元人民币
  统一社会信用代码  9143010509048014XN
                    电子技术的研发、技术服务；计算机系统集成；电子产品、电子元器件、办公用
      经营范围      品、计算机软硬件、仪器设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                    方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管
                    及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
      股东信息      长沙锐杰壹号企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 持股比例70%
                    上海普乾电子科技有限公司    持股比例 30%
    （二）财务情况（单位：万元）
            项目                2021 年 8 月 31 日      2020 年 12 月 31 日（数据经
                                  （数据经审计）                审计）
          资产总额                            307.14                    36.91
          负债总额                            680.18                        -
        应收款项总额                            8.77                        -
          净资产                            -373.04                    36.91
          营业收入                              28.74                    10.73
          营业利润                            -409.94                    -0.35
          净利润                            -409.94                    -0.24
 经营活动产生的现金流量净额                    98.53                      2.74
    （三）股权转让前后股权结构（单位：万元）
    股权转让前：
        股东名称              持股比例          认缴出资          实缴出资
长沙锐杰壹号企业管理咨询合        70%              2100              35
    伙企业（有限合伙）
 上海普乾电子科技有限公司        30%              900              15
    股权转让后：
        股东名称              持股比例          认缴出资          实缴出资
长沙锐杰壹号企业管理咨询合        70%              2100              35
    伙企业（有限合伙）
 亚光科技集团股份有限公司        20%              600              10
  湖南太阳鸟控股有限公司          10%              300                5
    （四）其他说明
    本次交易标的为芯普电子 20%的股权，芯普电子不属于失信被执行人，该股权不存在抵押、
质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等事项。经查阅芯普电子之公司章程等相关工商登记文件，此前芯普电子不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
    五、交易的定价政策及定价依据
    本次交易对手方上海普乾持有芯普电子股权的实缴比例为 1.67%，经各方协商一致，亚光
科技将以 0 元受让标的股权。
    公司聘请深圳中科华资产评估有限公司对芯普电子股东全部权益的市场价值进行评估，并出具了文号为深中科华评报字[2021]第 058 号的《亚光科技集团股份有限公司拟股权投资所涉及的湖南芯普电子科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》（以下简称“《资
产评估报告》”），以 2021 年 8 月 31 日为基准日对芯普电子股东全部权益进行评估，采用收益
法评估后，芯普电子股东全部权益在本次评估基准日的评估价值为 2,157.46 万元，与账面值相比评估增值 2,530.49 万元，增值率-678.35%；采用资产基础法评估后，芯普电子的净资产在评估基准日2021年8月31日的评估价值为-372.11万元，与账面值相比评估增值0.93万元，增值率-0.25%。
    资产基础法为从资产重置的角度评价资产的公平市场价值，仅能反映

[2021-12-18] (300123)亚光科技:关于续聘2021年度审计机构的公告
证券代码：300123        证券简称：亚光科技      公告编号：2021-112
                  亚光科技集团股份有限公司
              关于续聘 2021 年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）于 2021 年 12 月 16 日召
开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第三十一次会议分别审议通过了《关于续聘2021 年度审计机构的公告》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
    一、拟续聘审计机构事项的情况说明
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
    公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围
与天健所协商确定相关的审计费用。
    二、拟续聘审计机构的基本信息
    （一）机构信息
    1、基本信息
  事务所名称                        天健会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期            2011年7 月18 日                组织形式            特殊普通合伙
    注册地址                        浙江省杭州市西湖区西溪路 128号 6楼
  首席合伙人              胡少先                上年末合伙人数量          203 人
                                    注册会计师人数                          1,859人
 上年末人员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数            737人
                            收入总额                            30.6亿元
 2020年业务情况          审计业务收入                          27.2亿元
                        证券业务收入                          18.8亿元
                          客户家数                              511家
                          审计收费总额                          5.8亿元
                                              制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
                                              零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及
2020 年上市公司审                              水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政
    计情况              涉及主要行业        业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水
                                              利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务
                                              业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，
                                                                综合等。
                本公司同行业上市公司审计客                    382家
                            户家数
    2、投资者保护能力
    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
    近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
    3、诚信记录
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到
刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
    （二）项目信息
    1、基本信息
                      何时成 为  何时开始  何时开  何时开始为本
 项目组成员    姓名  注册 会计  从事上市  始在本  公司提供审计 近三年签署或复核上市公司
                          师    公司审计  所执业      服务        审计报告情况
                                                                  2019年：复核 9家上市公司
                                                                      2018年度审计报告
                                                                  2020年：复核 4家上市公司
 项目合伙人    曹国强  1994年    1993年  1994年    2021年        2019年度审计报告
                                                                  2021年：签署 1家上市公司
                                                                  2020年度审计报告；复核 8 家
                                                                  上市公司2020年度审计报告
                                                                  2019年：复核 9家上市公司
                                                                      2018年度审计报告
                                                                  2020年：复核 4家上市公司
              曹国强  1994年    1993年  1994年    2021年        2019年度审计报告
                                                                  2021年：签署 1家上市公司
                                                                  2020年度审计报告；复核 8 家
签字注册会计师                                                    上市公司2020年度审计报告
                                                                  2019年：签署 2家上市公司
                                                                      2018年度审计报告
              黄竞超  2007年    2007年  2007年    2021年    2020年：签署 2家上市公司
                                                                      2019年度审计报告
                                                                  2021年：签署 2家上市公司
                                                                      2020年度审计报告
                                                                  2019年：签署 6家上市公司
                                                                      2018年度审计报告
质量控制复核人  沈培强  2003年    2001年  2001年    2020年  2020年：签署 5家等上市公司
                                                                      2019年度审计报告
                                                                  2021年：签署 4家上市公司
                                                                      2020年度审计报告
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    3、独立性
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
    4、审计收费
    公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围
 与天健所协商确定相关的审计费用。
    三、拟续聘审计机构履行的程序
    （一） 审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，

[2021-12-18] (300123)亚光科技:第四届监事会第三十一次会议决议公告
证券代码：300123        证券简称：亚光科技      公告编号：2021-110
                亚光科技集团股份有限公司
            第四届监事会第三十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第四届监事会第三十一
次会议通知于 2021 年 12 月 12 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于 2021 年 12
月 16 日上午 11：00 在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，
实际参加会议的监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席李润波召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于收购湖南芯普电子科技有限公司部分股权暨与关联方共同投资的议案》；
    内容：公司将以 0 元受让湖南芯普电子科技有限公司（以下简称“芯普电子”）20%股权
且对芯普电子实缴出资 1200 万元。同时，控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太
阳鸟控股”）将以 0 元受让芯普电子 10%股权且对芯普电子实缴出资 600 万元。本次交易构成
与关联方共同投资。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于收购湖南芯普电子科技有限公司部分股权暨与关联方共同投资的公告》。
    表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联监事王杏香回避表决。
    2、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
    内容：公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构，并提请公司 2022 年第一次临时股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与天健所协商确定相关的审计费用。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于取消预留限制性股票授予的议案》；
    内容：由于公司未能按照《上市公司股权激 励管理办法》规定的时间内完 成预留限制性股票的验资及授予登记工作等原因，董事会同意取消授予 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票。
    经核查，监事会认为：公司取消 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票
授予的程序符合相关法律法规，同意公司取消 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票的授予。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于取消预留限制性股票授予的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》；
    内容：公司拟以部分船艇模具、设备等资产为融资租赁物，向江西省鄱阳湖融资租赁有限公司申请开展融资租赁业务，融资金额为不超过 7000 万元，期限为 3 年。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于拟开展融资租赁业务的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于收购控股股东部分资产暨关联交易的议案》；
    内容：为满足样船试验需要，公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司拟收购控股股东太阳鸟控股名下的 3 艘商务艇，进行新能源动力研发和智能控制样船试验。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于收购控股股东部分资产暨关联交易的公告》。
    表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联监事王杏香回避表决。
    三、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议》
    特此公告。
                                                亚光科技集团股份有限公司监事会
                                                      2021 年 12 月 17 日

[2021-12-18] (300123)亚光科技:第四届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：300123        证券简称：亚光科技      公告编号：2021-109
                亚光科技集团股份有限公司
            第四届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第四届董事会第三十一
次会议通知于 2021 年 12 月 12 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2021 年 12
月 16 日上午 10：00 在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的董事 6 人，
实际参加会议的董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于收购湖南芯普电子科技有限公司部分股权暨与关联方共同投资的议案》；
    内容：公司将以 0 元受让湖南芯普电子科技有限公司（以下简称“芯普电子”）20%股权
且对芯普电子实缴出资 1200 万元。同时，控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太
阳鸟控股”）将以 0 元受让芯普电子 10%股权且对芯普电子实缴出资 600 万元。本次交易构成
与关联方共同投资。
    公司独立董事对本事项进行了事前讨论分析，出具了事前认可意见及独立意见。本议案涉及事项为关联交易，关联董事李跃先先生回避表决。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于收购湖南芯普电子科技有限公司部分股权暨与关联方共同投资的公告》《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议审议事项的事前认可及独立意见》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
    内容：公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构，并提请公司 2022 年第一次临时股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与天健所协商确定相关的审计费用。
    公司独立董事对本事项进行了事前讨论分析，出具了事前认可意见及独立意见。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》
《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议审议事项的事前认可及独立意见》。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于取消预留限制性股票授予的议案》；
    内容：由于公司未能按照《上市公司股权激励管理办法》规定的时间内完成预留限制性股票的验资及授予登记工作等原因，董事会同意取消授予 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，湖南启元律师事务所出具了相关法律意见书。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于取消预留限制性股票授予的公告》《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议审议事项的事前认可及独立意见》《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司取消预留限制性股票授予的法律意见书》。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
    内容：公司将于 2022 年 1 月 4 日（星期二）下午 14：00 在湖南省沅江市游艇工业园亚
光科技集团股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知》。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》；
    内容：公司拟以部分船艇模具、设备等资产为融资租赁物，向江西省鄱阳湖融资租赁有限公司申请开展融资租赁业务，融资金额为不超过 7000 万元，期限为 3 年。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于拟开展融资租赁业务的公告》。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于收购控股股东部分资产暨关联交易的议案》。
    内容：为满足样船试验需要，公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司拟收购控股股东太阳鸟控股名下的 3 艘商务艇，进行新能源动力研发和智能控制样船试验。
    公司独立董事对本事项进行了事前讨论分析，出具了事前认可意见及独立意见。本议案涉及事项为关联交易，关联董事李跃先先生回避表决。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于收购控股股东部分资产暨关联交易
的公告》《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议审议事项的事前认可及独立意见》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》
    2、《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议审议事项的事前认可及独立意见》
    特此公告。
                                                亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 17 日

[2021-12-13] (300123)亚光科技:关于增加指定信息披露媒体的公告
证券代码：300123        证券简称：亚光科技        公告编号：2021-108
                亚光科技集团股份有限公司
              关于增加指定信息披露媒体的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为扩大亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《中国证券报》为指定信息披露媒体。
    自本公告披露之日起,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。
    特此公告。
                                                亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 13 日

[2021-12-13] (300123)亚光科技:关于股东天通控股股份有限公司减持股份的预披露公告
证券代码：300123        证券简称：亚光科技        公告编号：2021-107
                亚光科技集团股份有限公司
    关于股东天通控股股份有限公司减持股份的预披露公告
    持股 5%以上的股东天通控股股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  特别提示：
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于 2021 年 12 月 13 日
收到股东天通控股股份有限公司（以下简称“天通股份”）的《关于减持亚光科技集团股份有限公司股份的告知函》，天通股份持有公司 52,572,360 股股份，占公司总股本（指剔除回购专户中股份之后的总股本 1,007,559,123 股，下同）的 5.22%。天通股份计划通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持公司股份不超过 52,572,360 股，即不超过公司总股本的 5.22%。减持方式采取集中竞价交易方式的，天通股份减持股份的总数不超过公司总股
本的 2%，减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内。
    一、股东的基本情况
    1、股东名称：天通控股股份有限公司
    2、持股情况：截至本公告日，天通股份持有亚光科技（SZ.300123）股份 52,572,360 股，
占公司总股本的 5.22%，均为流通股。
  二、减持计划的主要内容
    1、减持原因：实际发展需要。
    2、股份来源：公司重大资产重组发行的非公开发行股份。
    3、减持方式：集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。
    4、拟减持数量及比例：减持不超过 52,572,360 股，即不超过公司总股本的 5.22%。其
中采取集中竞价交易方式的，减持股份的总数不超过公司总股本的 2%，且在任意连续 90 个
自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 2%；采取协议转让方式的，减持股份的总数不低于 5%，且受让比例不低于公司总股本的 5%。（若减持期间亚光科技实施送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，则对该数量进行相应调整。）。
    5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内。
    6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
  三、相关风险提示
    1、天通股份本次拟减持事项不存在计划实施的前提条件或限制性条件；天通股份将分别根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格及是否按期实施完成的不确定性。
    2、天通股份此次拟减持事项不存在违反相关意向、承诺的情形。天通股份无《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第九条的情形,且不存在其他违反相关规则的情形。
    3、本次减持计划实施期间，天通股份将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的要求并及时履行信息披露义务。
    4、公司将持续关注本次股份减持计划实施的进展情况，督促股东合规减持并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
    四、备查文件
    1、《关于减持亚光科技集团股份有限公司股份的告知函》
    特此公告。
                                                亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 13 日

[2021-11-18] (300123)亚光科技:关于公司为下属公司提供担保的公告
证券代码：300123        证券简称：亚光科技      公告编号：2021-105
                  亚光科技集团股份有限公司
              关于公司为下属公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开第四届董事会
第二十二次会议，会议审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》，该议案已经 2021年5月19日公司2020年年度股东大会审议通过，同意公司在2021年度为子公司提供总额度不超过 22.40 亿元的连带责任担保（含子公司之间相互提供担保，含
此前董事会已审批且尚在有效期内的额度），具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日、2021 年
5 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的
公告》《关于 2020 年年度股东大会决议的公告》等相关公告。
    一、本次担保情况
    近日，公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行签署《保证合同》，为全资子公司广东宝达游艇制造有限公司（以下简称“广东宝达”）提供融资担保，相关担保合同的主要要素如下：
  担保人    被担保人    债权人    担保额度  主债权期  保证期间  担保类型
                                    （万元）      限
                        厦门国际
 亚光科技  广东宝达  银行股份    2000        3 年        3 年    连带责任
                        有限公司                                        保证
                        珠海分行
    公司实际控制人李跃先先生为广东宝达本次融资提供连带责任担保且被担保人广东宝达无需支付担保费用。本次担保属于已经董事会和股东大会审议通过的担保事项范围，且担保金额在预计担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、基本情况如下：
      公司名称      广东宝达游艇制造有限公司
      住所        珠海市金湾区海棠路 3230 号 2 号厂房
    法定代表人      汪学斌
      公司类型      有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
      成立日期      2014-07-11
      注册资本      1000 万元人民币
  统一社会信用代码  914404006633277762
                    根据《珠海经济特区商事登记条例》，经营范围不属登记事项。以下经营范围信息
      经营范围      由商事主体提供，该商事主体对信息的真实性、合法性负责：(依法须经批准的项
                    目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
      股东信息      珠海太阳鸟游艇制造有限公司 持股比例 100%
    2、财务情况（单位：万元）
            项目              2021 年 9 月 30 日（数据    2020 年 12 月 31 日（数
                                    未经审计）                据经审计）
          资产总额                    62,589.30                    52,429.24
          负债总额                    52,844.09                    42,863.22
            净资产                      9,745.21                      9,566.02
            项目              2021 年三季度（数据未    2020 年度（数据经审计）
                                    经审计）
          营业收入                    18,810.28                    11,103.94
          营业利润                      237.96                        263.66
            净利润                      179.19                        245.69
    被担保人不存在被列为失信被执行人的情况。
    三、担保合同的主要内容
    1、债权人：厦门国际银行股份有限公司珠海分行
    2、保证人：亚光科技集团股份有限公司
    3、保证范围：主合同项下全部债务本金（人民币）贰仟万元整及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和乙方实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
    4、保证方式：连带责任保证。
    5、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。甲方同意债权期限延展的，保证期间至展期协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年止。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及子公司担保预计额度（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保）为 22.40 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 43.88%。目前公司对子公司已
提供担保额度（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保，共同担保不再重复计算）为 12.62 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 24.72%，担保余额（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保，共同担保不再重复计算）为 9.57 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 18.74%，公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
  五、备查文件
  1、《保证合同》
  特此公告。
                                                  亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 11 月 18 日

[2021-11-18] (300123)亚光科技:关于股东天通股份及其一致行动人减持计划期限届满的公告
证券代码：300123        证券简称：亚光科技        公告编号：2021-106
                  亚光科技集团股份有限公司
    关于股东天通股份及其一致行动人减持计划期限届满的公告
    公司股东天通控股股份有限公司及其一致行动人海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 18 日收到天通控股股份
有限公司（以下简称“天通股份”）及其一致行动人海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方天力”）出具的《关于本次减持亚光科技集团股份有限公司股份计划
届满的告知函》（以下简称“告知函”），公司于 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《关
于天通股份减持计划届满及新减持计划预披露的公告》（公告编号：2021-085），截至 2021 年11 月 18 日，天通股份及其一致行动人东方天力本次减持计划的减持期限届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体进展情况公告如下：
    一、 股东减持情况
                                        减持均价
    股东名称 减持方式    减持时间                减持股数（股） 减持比例
                                        （元/股）
                      2021 年 5 月 19 日  10.29    1,233,738      0.12%
                      2021 年 5 月 20 日  10.30      651,602      0.06%
                      2021 年 5 月 25 日  10.10    1,130,000      0.11%
            集中竞价 2021 年 5 月 26 日  10.30    1,235,700      0.12%
    天通股份  交易
                      2021 年 5 月 27 日  10.40    1,250,000      0.12%
                      2021 年 5 月 31 日  10.83    1,650,000      0.16%
                        2021 年 6 月 1 日    11.21    2,674,600      0.27%
                        2021 年 6 月 7 日    11.10      12,200      0.001%
                                        减持均价
    股东名称 减持方式    减持时间                减持股数（股） 减持比例
                                        （元/股）
                      2021 年 6 月 17 日  11.78      120,000      0.01%
                      2021 年 6 月 22 日  12.35      117,700      0.01%
                      2021 年 10 月 20 日  9.52      230,000      0.02%
                      2021 年 10 月 22 日  9.19    1,280,600      0.13%
                      2021 年 10 月 26 日  9.01      308,000      0.03%
                      2021 年 10 月 27 日  9.13      580,000      0.06%
                      2021 年 11 月 9 日    9.04    1,316,000      0.13%
                        小计                -      13,790,140    1.37%
                      2021 年 6 月 21 日  10.32      300,000      0.03%
            大宗交易
                      2021 年 8 月 12 日  11.30      288,000      0.03%
                      2021 年 11 月 2 日    9.05    1,770,000      0.18%
    东方天力 集中竞价
              交易  2021 年 11 月 4 日    8.92    3,790,500      0.38%
                      2021 年 11 月 5 日    9.00      800,456      0.08%
                        小计                -      6,948,956      0.69%
                    合计                    -      20,739,096    2.06%
    注：1、本次减持的股份来源均为通过非公开发行方式(发行股份购买资产)取得的股份且已解除限售条件的公司股份(含该等股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份)。2、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
  二、股东本次减持前后持股情况
                            本次减持前持有股份        本次减持后持有股份
    股东名称  股份性质    股数(股)    占总股本    股数(股)    占总股本
                                            比例                      比例
        合计持有股份      73,311,456    7.28%    52,572,360    5.22%
    其中：无  天通股份    66,362,500    6.59%    52,572,360    5.22%
    限售条件  东方天力    6,948,956      0.69%          0            0
      股份      小计      73,311,456    7.28%    52,572,360    5.22%
      有限售条件股份          -            -            -            -
  三、其他相关事项的说明
    1、本次减持计划的实施符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
    2、本次减持计划的实施与此前披露的减持计划不存在差异，未违反承诺。截至《告知函》出具之日，本次减持计划期限已届满，本次减持计划未完全实施，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
    3、天通股份及其一致行动人东方天力并非公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股本结构及持续性经营产生重大影响。
  四、备查文件
    1、《关于本次减持亚光科技集团股份有限公司股份计划届满的告知函》
                                                  亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 11 月 18 日

[2021-11-15] (300123)亚光科技:关于中国证券监督管理委员会湖南监管局对股东嘉兴锐联采取出具警示函监管措施决定的公告
证券代码：300123        证券简称：亚光科技      公告编号：2021-104
                  亚光科技集团股份有限公司
    关于中国证券监督管理委员会湖南监管局对股东嘉兴锐联
              采取出具警示函监管措施决定的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）的股东嘉兴锐联三号股
权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴锐联”）于 2021 年 11 月 15 日收到中国证券监
督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）下发的《关于对嘉兴锐联三号股权投资合伙企业（有限合伙）采取岀具警示函监管措施的决定》（〔2021〕25 号）。现将主要内容公告如下：
  湖南证监局在日常监管中发现，嘉兴锐联作为亚光科技持股 5%以上的股东，自 2021 年 4
月 28 日至 2021 年 5 月 12 日期间，通过集中竞价交易方式减持亚光科技股票合计 6,799,942
股，占亚光科技总股本的 0.6748%,减持金额约 5538.51 万元。本次减持行为发生在减持计划预披露后 15 个交易日内，违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）第八条和《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条的规定。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第十四条及《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，湖南证监局决定对嘉兴锐联采取出具警示函监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
  特此公告。
                                                  亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 11 月 15 日

[2021-11-08] (300123)亚光科技:关于公司为下属公司提供担保的公告
证券代码：300123        证券简称：亚光科技      公告编号：2021-103
                  亚光科技集团股份有限公司
              关于公司为下属公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开第四届董事会
第二十二次会议，会议审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》，该议案已经 2021年5月19日公司2020年年度股东大会审议通过，同意公司在2021年度为子公司提供总额度不超过 22.40 亿元的连带责任担保（含子公司之间相互提供担保，含
此前董事会已审批且尚在有效期内的额度），具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日、2021 年
5 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的
公告》《关于 2020 年年度股东大会决议的公告》等相关公告。
    一、本次担保情况
    近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签署《最高额保证合同》，为控股子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光”）提供融资担保，相关担保合同的主要要素如下：
  担保人    被担保人    债权人    担保额度  主债权期  保证期间  担保类型
                                    （万元）      限
                        上海浦东
                        发展银行                                      连带责任
 亚光科技  成都亚光  股份有限    5000        1 年        2 年      保证
                        公司成都
                          分行
    本次担保属于已经董事会和股东大会审议通过的担保事项范围，且担保金额在预计担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、基本情况如下：
      公司名称      成都亚光电子股份有限公司
        住所        成都市成华区东虹路 66 号
    法定代表人      石凌涛
      公司类型      其他股份有限公司(非上市)
      成立日期      1981-10-08
      注册资本      15108.184 万元人民币
  统一社会信用代码  915101002019213676
                    制造、销售半导体器件及成套电路板、通讯器材(不含无线电发射设备制造）、半
                    导体零配件、保安设备、有线电视设备生产、销售及工程设计、安装、调试，机
                    械制造，批发零售代购代销日用百货、五金交电、进出口业务，机械设备租赁；
      经营范围      公路交通工程，安全技术防范产品生产、销售及工程设计、安装、维修，建筑智
                    能化工程设计、安装、调试、维修，建筑智能化工程设计、安装、调试、维修，
                    计算机信息系统集成；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                    方可开展经营活动）。
                    1、亚光科技集团股份有限公司 持股比例 91.70%
      股东信息      2、成都产业投资集团有限公司 持股比例 4.28%
                    3、成都鼎顺聚力企业管理合伙企业（有限合伙） 持股比例 2.47%
                    4、中国航空工业集团有限公司 持股比例 1.55%
    2、财务情况（单体报表，单位：万元）
              项目                  2021 年 9 月 30 日（数据未      2020 年 12 月 31 日（数据经
                                          经审计）                      审计）
            资产总额                    327,861.61                    295,994.95
            负债总额                    136,289.90                    119,094.63
              净资产                      191,571.71                    176,900.32
              项目            2021 年 1-9 月（数据未经审计）    2020 年度（数据经审计）
            营业收入                    72,847.81                    118,374.47
            营业利润                    15,553.63                    23,914.85
              净利润                      12,691.56                    20,742.99
    被担保人不存在被列为失信被执行人的情况。
    三、担保合同的主要内容
    1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司成都分行
    2、保证人：亚光科技集团股份有限公司
    3、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
    4、保证方式：连带责任保证。
    5、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之
日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
    保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及子公司担保预计额度（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保）为 22.40 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 43.88%。目前公司对子公司已提供担保额度（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保，共同担保不再重复计算）为 12.42 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 24.33%，担保余额（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保，共同担保不再重复计算）为 9.57 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 18.74%，公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
  五、备查文件
  1、相关《最高额保证合同》
  特此公告。
                                                  亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                            2021 年 11 月 8 日

[2021-10-29] (300123)亚光科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.01元
    每股净资产: 5.1067元
    加权平均净资产收益率: 0.2%
    营业总收入: 10.63亿元
    归属于母公司的净利润: 1015.45万元

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