600377什么时候复牌？-宁沪高速停牌最新消息
≈≈宁沪高速600377≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (600377)宁沪高速:2021年度业绩快报公告
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2022-011
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计
师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资
者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
币种：人民币 单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 12,727,937,907.04 8,032,466,746.34 58.46
营业利润 5,412,689,626.89 3,238,821,227.56 67.12
利润总额 5,409,725,060.83 3,233,635,943.77 67.30
归属于上市公司股东 4,218,436,838.34 2,464,213,675.74 71.19
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 3,708,768,091.44 2,339,998,349.98 58.49
的净利润
基本每股收益（元） 0.8374 0.4891 71.21
加权平均净资产收益 14.45 8.82 增加5.63个百分点
率（%)
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 67,700,477,084.26 61,095,560,365.16 10.81
归属于上市公司股东 30,268,604,612.72 28,209,961,098.83 7.30
的所有者权益
股本 5,037,747,500.00 5,037,747,500.00 -
归属于上市公司股东 6.01 5.60 7.32
的每股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）本报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
截至2021年12月31日，本公司总资产人民币677.00亿元，较期初增长10.81%； 归属于上市公司股东净资产人民币302.69亿元，较期初增长7.30%。报告期内， 本公司实现营业收入人民币127.28亿元，同比增长58.46%；实现利润总额人民币 54.10亿元，同比增长67.30%；归属于上市公司股东的净利润人民币42.18亿元， 同比增长71.19%；每股收益人民币0.8374元；加权平均净资产收益率14.45%。
（二）报告期内经营业绩和财务状况增减变动的主要原因
1、营业收入同比大幅增长的主要原因：上年同期受新冠疫情冲击和免费通 行政策影响，本公司道路通行费收入大幅减少，本报告期，受益于路桥收费业务 经营的强劲恢复，通行费收入大幅增长；子公司地产项目交付规模大于上年同期， 结转销售收入相应增长；以及本报告期公司执行《企业会计准则解释第14号》， 对满足相应条件的政府和社会资本合作（PPP）项目合同按照零毛利确认建造收 入，对可比期间信息不予调整。
2、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比大幅增长的主要原因：营业收入同比增长；子公司持有的其他非流动金融资产公允价值增加，公允价值变动收益同比增长；以及联营公司经营业绩上升、其他权益工具投资和其他非流动金融资产分配增加，投资收益同比增长。
三、风险提示
上述2021年度主要财务数据为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以本公司2021年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
2022年2月24日
[2022-02-18] (600377)宁沪高速:2022年度第五期超短期融资券发行情况公告
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2022-010
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2022 年度第五期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 10 月收
到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕SCP576
号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2020 年 10 月 16 日起 2 年内可分期发
行规模不超过人民币 80 亿元的超短期融资券。
于 2022 年 2 月 16 日，本公司发行了 2022 年度第五期超短期融资券，现将
发行申购、配售、分销情况公告如下：
发行要素
江苏宁沪高速公路股份有限公
名称 司 2022 年度第五期超短期融 简称 22 宁沪高 SCP005
资券
代码 012280558 期限 120 天
起息日 2022 年 2 月 17 日 兑付日 2022 年 6 月 17 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率 2.18% 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 1 家 合规申购金额 5 亿元
最高申购价位 2.18% 最低申购价位 2.18%
有效申购家数 1 家 有效申购金额 5 亿元
簿记管理人 广发银行股份有限公司
主承销商 广发银行股份有限公司
联席主承销商 /
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2022年2月18日
[2022-02-16] (600377)宁沪高速:2022年度第四期超短期融资券发行情况公告
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2022-009
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2022 年度第四期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 10 月收
到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕SCP576
号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2020 年 10 月 16 日起 2 年内可分期发
行规模不超过人民币 80 亿元的超短期融资券。
于 2022 年 2 月 14 日，本公司发行了 2022 年度第四期超短期融资券，现将
发行申购、配售、分销情况公告如下：
发行要素
江苏宁沪高速公路股份有限公
名称 司 2022 年度第四期超短期融 简称 22 宁沪高 SCP004
资券
代码 012280520 期限 122 天
起息日 2022 年 2 月 15 日 兑付日 2022 年 6 月 17 日
计划发行总额 9 亿元 实际发行总额 9 亿元
发行利率 2.18% 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 2 家 合规申购金额 9 亿元
最高申购价位 2.18% 最低申购价位 2.18%
有效申购家数 2 家 有效申购金额 9 亿元
簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司
主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司
联席主承销商 /
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2022年2月16日
[2022-02-09] (600377)宁沪高速:2022年度第三期超短期融资券发行情况公告
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2022-008
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2022 年度第三期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 11 月收
到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕SCP455
号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2021 年 11 月 10 日起 2 年内可分期发
行规模不超过人民币 80 亿元的超短期融资券。
于 2022 年 1 月 30 日，本公司发行了 2022 年度第三期超短期融资券，现将
发行申购、配售、分销情况公告如下：
发行要素
江苏宁沪高速公路股份有限公
名称 司 2022 年度第三期超短期融 简称 22 宁沪高 SCP003
资券
代码 012280483 期限 122 天
起息日 2022 年 2 月 8 日 兑付日 2022 年 6 月 10 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率 2.30% 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 2 家 合规申购金额 5 亿元
最高申购价位 2.30% 最低申购价位 2.00%
有效申购家数 2 家 有效申购金额 5 亿元
簿记管理人 中国建设银行股份有限公司
主承销商 中国建设银行股份有限公司
联席主承销商 /
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2022年2月9日
[2022-01-28] (600377)宁沪高速:2021年年度业绩预增公告
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2022-007
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币417,825万元至人民币447,825万元，与上年同期相比增加约人民币171,404万元至人民币201,404万元，同比增长约69.56%至81.73%。
2.扣除非经常性损益事项后，本公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币377,123万元至人民币407,123万元，与上年同期相比增加约人民币143,124万元至人民币173,124万元，同比增长约61.16%至73.99%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将约增加人民币
171,404万元至人民币201,404万元，同比增长约69.56%至81.73%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将约增加人民币143,124万元至人民币173,124万元，同比增长约61.16%到73.99%。
（三）本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：246,421万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：233,999万元。
（二）每股收益：0.4891元。
三、本期业绩预增的主要原因
由于突发新型冠状病毒疫情，2020年度法定春节假期免收通行费期间（1月24日-1月30日）延长至2月8日；同时，根据交通运输部相关政策，经国务院同意，自2020年2月17日零时起至2020年5月5日24时止，免收全国收费公路车辆通行费。该政策导致本公司2020年度营业收入大幅减少，业绩基数较低。2021年，本公司参控股高速公路收费恢复正常，本公司营业收入、投资收益大幅增加。
四、风险提示
本公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-28] (600377)宁沪高速:第十届监事会第六次会议决议公告
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2022-006
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第十届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2022年1月27日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及通讯表决相结合方式召开，会议由监事会主席杨世威先生主持。
（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
（三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并批准《关于本公司与联合体各方终止收购境外资产的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-28] (600377)宁沪高速:第十届董事会第七次会议决议公告
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2022-005
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2022年1月27日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。
（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。
（三）会议应到董事12人，会议出席董事12人。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并批准《关于本公司与联合体各方终止收购境外资产的议案》。
（1）同意本公司会同其余联合体成员，即招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）、招商局联合发展有限公司、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司
及安徽皖通高速公路股份有限公司与土耳其项目卖方 IC ??TA? ?n?aat
Sanayi ve TicaretA.?.及 Pacific Motorway Operations Holding Limited 签署《终
止协议》，终止收购土耳其 ICA IC I? c? tas? Astaldi U? c? u? ncu? Bog? az Ko? pru? su? ve
Kuzey Marmara Otoyolu Yat?r?m ve I? s? letmeA.S? .（以下简称“ICA 公司”）51%
股权及 ICA 公司原股东 51%的股东借款、香港 Eurasia Motorway
Maintenance and Operations Limited 51%股权。
（2）本公司与联合体共同商议解决联合体香港特殊目的公司及其下设的两家其他特殊目的公司的注销事宜，并逐级注销上述三家特殊目的公司。
董事会授权董事长成晓光先生和董事姚永嘉先生处理后续相关事宜，包括但不限于签署协议、提出注销申请、支付相关费用等。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
由于招商公路是本公司的第二大股东，因此该项决议为关联交易事项；关联董事吴新华先生、李晓艳女士对该项决议回避表决，其余各董事均可在该项决议案中投票。
2、审议并批准《关于聘任本公司高管的议案》。
同意聘任李佩东先生担任本公司总经理助理，聘期自董事会批准之日起三年。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
特此公告。
附件：高管简历
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
附件：
高管简历
李佩东，男，1986 年出生，硕士研究生学历，中共党员，经济师。李先生曾任江苏连徐高速公路有限公司人力资源部协办、主办、彭城收费站副站长、徐州南收费站副站长、人力资源部副主管,江苏通行宝智慧交通科技有限公司人力资源部副经理（主持工作）、经理，现任江苏交通控股有限公司党委组织部（人力资源部）主管，江苏宁沪高速公路股份有限公司总经理助理。李先生长期从事高速公路管理工作，具有丰富的企业管理经验。
[2022-01-18] (600377)宁沪高速:关于审计机构变更质量控制复核人的公告
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2022-004
江苏宁沪高速公路股份有限公司
关于审计机构变更质量控制复核人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开本公司
第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司 2021 年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案》，拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为本公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
近日，公司收到毕马威华振《关于变更江苏宁沪高速公路股份有限公司 2021 年度质量控制复核人的说明函》，具体情况如下：
一、 本次项目质量控制复核人变更情况
毕马威华振作为本公司 2021 年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构，原指派项目质量控制复核人为黎志贤先生。现因工作调整，毕马威华振指派杨洁女士代替黎志贤先生作为项目质量控制复核人。变更后的项目质量控制复核人为杨洁女士。
二、 本次变更的项目质量控制复核人信息
杨洁女士于 2008 年取得中国注册会计师资格。1998 年开始在毕马威华振执业，1999 年开
始从事上市公司审计，从 2021 年开始为本公司提供审计服务。杨洁女士近三年签署或复核上市公司审计报告 6 份。
杨洁女士最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。项目质量控制复核人杨洁女士按照职业道德守则的规定保持了独立性。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对本公司 2021 年度财务报表审计和内部控制审计工作构成不利影响。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-12] (600377)宁沪高速:2022年度第二期超短期融资券发行情况公告
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2022-003
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2022 年度第二期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 11 月收
到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕SCP455
号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2021 年 11 月 10 日起 2 年内可分期发
行规模不超过人民币 80 亿元的超短期融资券。
于 2022 年 1 月 10 日，本公司发行了 2022 年度第二期超短期融资券，现将
发行申购、配售、分销情况公告如下：
发行要素
江苏宁沪高速公路股份有限公
名称 司 2022 年度第二期超短期融 简称 22 宁沪高 SCP002
资券
代码 012280123 期限 122 天
起息日 2022 年 1 月 11 日 兑付日 2022 年 5 月 13 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率 2.35% 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 1 家 合规申购金额 5 亿元
最高申购价位 2.35% 最低申购价位 2.35%
有效申购家数 1 家 有效申购金额 5 亿元
簿记管理人 中信银行股份有限公司
主承销商 中信银行股份有限公司
联席主承销商 /
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2022年1月12日
[2022-01-07] (600377)宁沪高速:2021年度第三十七期超短期融资券发行情况公告
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2022-001
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021 年度第三十七期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 10 月收
到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕SCP 576
号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2020 年 10 月 16 日起 2 年内可分期发
行规模不超过人民币 80 亿元的超短期融资券。
于 2021 年 12 月 31 日，本公司发行了 2021 年度第三十七期超短期融资券，
现将发行申购、配售、分销情况公告如下：
发行要素
江苏宁沪高速公路股份有限公
名称 司 2021 年度第三十七期超短 简称 21 宁沪高 SCP037
期融资券
代码 012105552 期限 115 天
起息日 2022 年 1 月 4 日 兑付日 2022 年 4 月 29 日
计划发行总额 10 亿元 实际发行总额 10 亿元
发行利率 2.35% 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 1 家 合规申购金额 10 亿元
最高申购价位 2.35% 最低申购价位 2.35%
有效申购家数 1 家 有效申购金额 10 亿元
簿记管理人 中国工商银行股份有限公司
主承销商 中国工商银行股份有限公司
联席主承销商 /
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2022年1月7日
[2021-12-23] (600377)宁沪高速:持续关联交易公告
600377:持续关联交易公告
香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内
容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概
不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的
任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。
江 苏 宁 沪 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：00177）
持 续 关 连 交 易 公 告
於2021年12月22日，
(1) 本 公 司 控 股 子 公 司 五 峰 山 公 司 与 人 力 资 源 公 司 签 署《收 费 业 务 外
包 服 务 协 议》，协 议 金 额 不 超 过 人 民 币1,100万 元，协 议 期 限 自2021
年12月22日 起 至2024年11月30日。
(2) 本 公 司 全 资 子 公 司 宁 沪 投 资 公 司 与 交 通 传 媒 公 司 签 订《广 告 经 营
发 布 合 作 合 同 》，协 议 金 额 不 超 过 人 民 币1,397万 元，其 中 广 告 发
布 费 金 额 不 超 过 人 民 币1,206万 元，委 托 管 理 费 不 超 过 人 民 币191
万 元，协 议 期 限 自2022年1月1日 起 至2022年4月30日。
江 苏 交 控 为 本 公 司 的 控 股 股 东。根 据 香 港 上 市 规 则 第14A.07条，江 苏
交 控 是 本 公 司 的 关 连 人 士，其 直 接 及 间 接 持 有 超 过30%股 权 的 人 力 资
源 公 司、交 通 传 媒 公 司 亦 是 本 公 司 的 关 连 人 士。因 此，与 上 述 关 连 人
士 签 署 上 述 有 关 交 易 协 议、合 同 及 进 行 其 项 下 交 易 构 成 本 公 司 持 续
关 连 交 易。
上 述 两 项 交 易 由 於 交 易 的 年 度 最 高 金 额（根 据 香 港 上 市 规 则 第14A.81
条 作 合 并 计 算）按 香 港 上 市 规 则 第14.07条 所 计 算 之 收 益 比 率 高 於0.1%
但 低 於5%，故 根 据 香 港 上 市 规 则 第14A.76(2)(a)条 只 须 符 合 公 告 规 定，
但 无 须 在 股 东 大 会 上 获 得 独 立 股 东 批 准。上 述 协 议、合 同 下 的 交 易 亦
须 符 合 香 港 上 市 规 则 第14A.55至14A.59条 年 度 审 阅 的 规 定。
一. 持 续 关 连 交 易 的 主 要 内 容 和 定 价 政 策
江 苏 宁 沪 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称「本 公 司」）董 事 会 於2021
年12月22日 审 议 批 准 以 下 日 常 关 联╱持 续 关 连 交 易 事 项，并 於 同 日
签 署 有 关 协 议 及 合 同：
(1) 本 公 司 控 股 子 公 司 江 苏 五 峰 山 大 桥 有 限 公 司（以 下 简 称「五 峰 山
公 司」）与 江 苏 交 控 人 力 资 源 发 展 有 限 公 司（以 下 简 称「人 力 资 源
公 司」）签 署《收 费 服 务 外 包 协 议》。
为 确 保 五 峰 山 公 司 收 费 业 务 外 包 项 目 顺 利 落 地，提 升 外 包 服 务
可 靠 性、规 范 性 和 延 续 性，更 好 把 控 或 规 避 潜 在 的 风 险，通 过
市场询价、对比另外两家有资质承接该项服务的独立第三方後，
经 综 合 比 较 公 司 资 质、整 体 报 价 以 及 服 务 承 诺 後，拟 委 托 人 力
资 源 公 司 承 接 开 展 五 峰 山 公 司 所 属 部 分 收 费 站 的 收 费 服 务 外
包 项 目，签 订《收 费 服 务 外 包 协 议》。协 议 期 限 自2021年12月22日
起 至2024年11月30日 止，外 包 人 数 约35人，外 包 服 务 费 预 估 总 额
不 超 过 人 民 币1,100万 元；其 中2021年 不 超 过 人 民 币10万 元，2022
年 不 超 过 人 民 币360万 元，2023年 不 超 过 人 民 币370万 元，2024年
不 超 过 人 民 币360万 元。上 述 外 包 人 数、服 务 费 用(包 含 外 包 人
员社保缴纳、伙食补贴、协商解除补偿金等费用)等均为预估数，
在 实 际 执 行 过 程 中，将 本 着 必 要、合 规、从 紧 等 原 则 予 以 控 制。
协议规定按照实际发生的服务业务量、服务质量月度考核情况。
协 议 的 费 用 在 接 受 有 关 服 务 後，五 峰 山 公 司 以 自 有 资 金 或 符 合
资 金 用 途 的 融 资 款 项 自 行 拨 付。
(2) 本公司全资子公司江苏宁沪投资发展有限责任公司（以下简称「宁
沪投资公司」）与江苏交通文化传媒公司（以下简称「交通传媒公司」）
签 订《广 告 经 营 发 布 合 作 合 同》。
为 确 保 合 同 中 广 告 承 包 经 营 发 布 费 不 低 於 市 场 价，委 托 管 理 费
不 高 於 市 场 价 的 原 则，通 过 市 场 询 价、对 比 另 外 两 家 有 资 质 承
接 该 项 服 务 的 独 立 第 三 方 後，经 综 合 比 较 公 司 资 质、报 价 以 及
服 务 承 诺 後，拟 委 托 交 通 传 媒 公 司 就 沪 宁 高 速 公 路（含 宁 常 镇
溧 路 段）所 属 区 域 的 存 量 广 告 设 施 发 布 和 增 量 广 告 资 源 开 发 进
行 合 作，签 订《广 告 经 营 发 布 合 作 合 同》。合 同 期 限 自2022年1月1
日 起 至2022年4月30日。交 通 传 媒 公 司 向 宁 沪 投 资 公 司 支 付 相 应
广 告 承 包 经 营 发 布 费，宁 沪 投 资 公 司 向 交 通 传 媒 公 司 支 付 广 告
设 施 的 维 护 和 保 养 等 委 托 管 理 费。委 托 管 理 费 与 广 告 承 包 经 营
发 布 费 同 时 於2022年1月15日 结 算。合 同 规 定 广 告 承 包 经 营 发 布
费金额不超过人民币1,206万元，委托管理费不超过人民币191万元。
宁 沪 投 资 公 司 以 将 自 有 资 金 向 交 通 传 媒 公 司 支 付 委 托 管 理 费。
本公司关联╱关连董事陈延礼先生、王颖健先生对议案回避表决，
其余董事对以上议案均投了赞成票，并认为交易条款公平合理，
符 合 股 东 整 体 利 益。
二. 关 联 方╱关 连 人 士 介 绍 和 关 联╱关 连 关 系
（一）关 联 方╱关 连 人 士 基 本 情 况
江 苏 宁 沪 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司
住 所： 中 国 江 苏 南 京 市 仙 林 大 道6号
企 业 类 型： 股 份 有 限 公 司
法 定 代 表 人： 成 晓 光
注 册 资 本： 人 民 币5,037,747千 元
主 营 业 务： 江 苏 省 境 内 收 费 公 路 及 高 速 公 路 建 设、
管 理、养 护 及 收 费
江 苏 交 通 控 股 有 限 公 司
住 所： 南 京 市 中 山 东 路291号
企 业 类 型： 有 限 责 任 公 司（国 有 独 资）（注1）
法 定 代 表 人： 蔡 任 杰
注 册 资 本： 人 民 币16,800,000千 元
主 营 业 务： 从 事 国 有 资 产 经 营、管 理（在 省 政 府 授 权
范 围 内 ）， 交 通 基 础 设 施、交 通 运 输 及 相
关 产 业 的 投 资、建 设、经 营 和 管 理，高 速
公 路 收 费，实 业 投 资，国 内 贸 易。（依 法
须 经 批 准 的 项 目，经 相 关 部 门 批 准 後 方
可 开 展 经 营 活 动）
江 苏 五 峰 山 大 桥 有 限 公 司
住 所： 镇 江 市 新 区 港 南 路401号
企 业 类 型： 有 限 责 任 公 司
法 定 代 表 人： 颜 耘
注 册 资 本： 人 民 币4,826,350千 元
股 东（持 股 比 例）： 江苏宁沪高速公路股份有限公司(64.50%)；
江 苏 交 通 控 股 有 限 公 司(22.01%)（注1）；
扬州市交通产业集团有限责任公司(13.49%)
（注2）
主 营 业 务： 道 路、隧 道 及 桥 梁 工 程 建 筑、架 线 及 管
道工程建筑（不含危险化学品输送类）建设；
公 路 管 理 与 养 护；市 政 设 施 管 理
江 苏 交 控 人 力 资 源 发 展 有 限 公 司
住 所： 南 京 市 紫 金 金 融 中 心A2楼1403、1404
企 业 类 型： 有 限 责 任 公 司（法 人 独 资）
法 定 代 表 人： 庄 成
注 册 资 本： 人 民 币20,000千 元
股 东（持 股 比 例）： 江苏润扬大桥发展有限责任公司(100%)（注3
[2021-12-23] (600377)宁沪高速:第十届监事会第五次会议决议公告
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2021-062
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第十届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2021年12月22日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及通讯表决相结合方式召开，会议由监事会主席杨世威先生主持。
（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
（三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过《关于与江苏交控人力资源发展有限公司合作开展收费服务外包的关联交易议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
2、审议并通过《关于与江苏快鹿汽车运输股份有限公司合作开
展通勤车服务外包的关联交易议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
3、审议并通过《关于与江苏交通文化传媒公司签订广告经营合作协议的关联交易议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二○二一年十二月二十三日
[2021-12-23] (600377)宁沪高速:第十届董事会第六次会议决议公告
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2021-061
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2021年12月22日以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。
（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。
（三）会议应到董事12人，会议出席董事12人。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并批准《关于本公司全资子公司宁沪商业保理（广州）有限公司（以下简称“保理公司”）增加注册资本金的议案》。
同意本公司全资子公司江苏宁沪投资发展有限责任公司对其全资子公司保理公司以自有资金增资 2.1 亿元，并授权董事姚永嘉先生处理后续事宜。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
2、审议并批准《关于与江苏交控人力资源发展有限公司（以下简称“交控人力资源公司”）合作开展收费服务外包的关联交易议案》。
同意本公司控股子公司江苏五峰山大桥有限公司（以下简称“五峰山公司”）与交控人力资源公司合作开展收费服务外包项目并签署收费服务外包协议，委托交控人力资源公司承接开展五峰山公司所属部分收费站的收费外包服务，协议期 3 年，自董事会批准后合同签署之
日起至 2024 年 11 月 30 日，外包服务费预估总额不超过人民币 1100
万元，其中 2021 年不超过人民币 10 万元，2022 年不超过人民币 360
万元，2023 年不超过人民币 370 万元，2024 年不超过人民币 360 万元；
授权董事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
3、审议并批准《关于与快鹿公司合作开展通勤车服务外包的关联交易议案》。
同意本公司及全资子公司江苏长江商业能源有限公司（以下简称“长江商能公司”）、控股子公司五峰山公司和江苏镇丹高速公路有限公司（以下简称“镇丹公司”）与快鹿公司合作开展通勤车服务外包项
目并签署通勤车服务外包协议，协议期限自 2022 年 1 月 1 日至 4 月 30
日，其中本公司与快鹿公司协议金额不超过人民币 516 万元，长江商能公司与快鹿公司协议金额不超过人民币 56.8 万元，五峰山公司与快鹿公司协议金额不超过人民币 120.5 万元，镇丹公司与快鹿公司协议
金额不超过人民币 54.6 万元。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
4、审议并批准《关于与江苏交通文化传媒公司（以下简称“交通传媒公司”）签订广告经营合作协议的关联交易议案》。
同意本公司全资子公司宁沪投资公司与交通传媒公司签订广告经
营合作协议，协议期限自 2022 年 1 月 1 日至 4 月 30 日。其中：由交
通传媒公司向宁沪投资公司支付相应广告承包经营发布费不超过人民币 1206 万元；宁沪投资公司向交通传媒公司支付广告设施的维护和保养等委托管理费不超过人民币 191 万元；授权董事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
所有董事（包括独立非执行董事）认为上述(2)-(4)项关联交易事项交易条款公平合理，属一般商业条款，不会损害本公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益。
上述(2)-(4)项关联交易事项中，关联董事陈延礼先生、王颖健先生回避表决，其余各董事均可投票。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十三日
[2021-12-10] (600377)宁沪高速:2021年度第三十六期超短期融资券发行情况公告
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2021-060
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021 年度第三十六期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 11 月收
到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2021]SCP 455
号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2021 年 11 月 10 日起 2 年内可分期发
行规模不超过人民币 80 亿元的超短期融资券。
于 2021 年 12 月 7 日，本公司发行了 2021 年度第三十六期超短期融资券，
现将发行申购、配售、分销情况公告如下：
发行要素
江苏宁沪高速公路股份有限公
名称 司 2021 年度第三十六期超短 简称 21 宁沪高 SCP036
期融资券
代码 012105321 期限 128 天
起息日 2021 年 12 月 8 日 兑付日 2022 年 4 月 15 日
计划发行总额 6.50 亿元 实际发行总额 6.50 亿元
发行利率 2.43% 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 2 家 合规申购金额 6.50 亿元
最高申购价位 2.43% 最低申购价位 2.43%
有效申购家数 2 家 有效申购金额 6.50 亿元
簿记管理人 中国建设银行股份有限公司
主承销商 中国建设银行股份有限公司
联席主承销商 /
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021年12月10日
[2021-12-02] (600377)宁沪高速:2021年度第三十四期超短期融资券发行情况公告
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2021-059
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021年度第三十四期超短期融资券发行情况公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年10月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕SCP 576 号）,根据《接受注册通知书》，本公司自2020年10月16日起2年内可分期发行规模不超过人民币80亿元的超短期融资券。
于2021年12月1日，本公司发行了2021年度第三十四期超短期融资券，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：
发行要素
名称
江苏宁沪高速公路股份有限公司2021年度第三十四期超短期融资券
简称
21宁沪高SCP034
代码
012105224
期限
120天
起息日
2021年12月1日
兑付日
2022年3月31日
计划发行总额
5亿元
实际发行总额
5亿元
发行利率
2.40%
发行价格
100元/百元面值
申购情况
合规申购家数
3家
合规申购金额
5亿元
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
最高申购价位
2.40%
最低申购价位
2.40%
有效申购家数
3家
有效申购金额
5亿元
簿记管理人
中国农业银行股份有限公司
主承销商
中国农业银行股份有限公司
联席主承销商
/
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021年12月2日
[2021-11-25] (600377)宁沪高速:2021年度第三期中期票据发行情况公告
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2021-058
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021 年度第三期中期票据发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 12 月收
到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2020]MTN1337
号），根据《接受注册通知书》，本公司自 2020 年 12 月 1 日起 2 年内可分期发
行规模不超过人民币 20 亿元的中期票据。
本公司 2021 年 11 月 22 日发行了 2021 年度第三期中期票据，现将发行结果
公告如下：
发行要素
江苏宁沪高速公路股份有限公
名称 简称 21 宁沪高 MTN003
司 2021 年度第三期中期票据
代码 102103072 期限 3 年
起息日 2021 年 11 月 24 日 兑付日 2024 年 11 月 24 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率 3.13%（发行日一年期 发行价格 100 元/百元面值
SHIBOR+0.3740%）
申购情况
合规申购家数 29 家 合规申购金额 27 亿元
最高申购价位 3.6% 最低申购价位 3.1%
有效申购家数 10 家 有效申购金额 6 亿元
簿记管理人 交通银行股份有限公司
主承销商 交通银行股份有限公司
联席主承销商 中国邮政储蓄银行股份有限公司
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021年11月25日
[2021-11-23] (600377)宁沪高速:2021年度第三十三期超短期融资券发行情况公告
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2021-057
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021 年度第三十三期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 11 月收
到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2021]SCP 455
号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2021 年 11 月 10 日起 2 年内可分期发
行规模不超过人民币 80 亿元的超短期融资券。
于 2021 年 11 月 18 日，本公司发行了 2021 年度第三十三期超短期融资券，
现将发行申购、配售、分销情况公告如下：
发行要素
江苏宁沪高速公路股份有限公
名称 司 2021 年度第三十三期超短 简称 21 宁沪高 SCP033
期融资券
代码 012180047 期限 120 天
起息日 2021 年 11 月 19 日 兑付日 2022 年 3 月 19 日
计划发行总额 3 亿元 实际发行总额 3 亿元
发行利率 2.45% 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 2 家 合规申购金额 3 亿元
最高申购价位 2.45% 最低申购价位 2.45%
有效申购家数 2 家 有效申购金额 3 亿元
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
联席主承销商 /
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021年11月23日
[2021-10-30] (600377)宁沪高速:第十届董事会第五次会议决议公告
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2021-055
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2021年10月29日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。
（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。
（三）会议应到董事12人，会议出席董事12人。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并批准本公司 2021 年第三季度报告。
同意本公司 2021 年第三季度报告，批准以中文在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登，以中英文在香港联合交易所有限公司网站 www.hkexnews.hk 及本公司网站 www.jsexpressway.com 刊登；并批准印刷 2021 年第三季度报告。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
2、审议并批准本公司 2021 年第三季度总经理工作报告。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
3、审议并批准《关于本公司及控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）涉铁路段改造工程的关联交易议案》。
同意本公司与江苏南沿江城际铁路有限公司（以下简称“南沿江铁路公司”）和中国铁路上海局集团有限公司南京铁路枢纽工程建设指挥部签署 G4221 沪武高速交叉段同步实施工程三方委托代建协议，合同金额不超过人民币 900 万元，其中与南沿江铁路公司相关设计费用的关联交易金额不超过人民币 85 万元，合同期限自董事会批准后合同
签订之日至 2021 年 12 月 31 日。
同意本公司控股子公司广靖锡澄公司与南沿江铁路公司和中国铁路上海局集团有限公司南京铁路枢纽工程建设指挥部签署G2京沪高速公路交叉段同步实施工程三方委托代建协议，合同金额不超过人民币2100 万元，其中与南沿江铁路公司相关设计费用的关联交易金额不超过人民币 120 万元，合同期限自董事会批准后合同签订之日至 2022 年5 月 30 日。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
4、审议并批准《关于本公司与江苏翠屏山宾馆管理有限公司（以下简称“翠屏山宾馆”）开展年度先进职工疗休养项目的关联交易议案》。
同意本公司委托翠屏山宾馆开展 2021 年度先进职工疗休养项目，并签署委托合同，合同金额不超过人民币 37.20 万元，合同期限自 2021
年 11 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
5、审议并批准《关于控股子公司广靖锡澄公司、江苏常宜高速公路有限公司（以下简称“常宜公司”）、江苏宜长高速公路有限公司（以下简称“宜长公司”）与江苏现代路桥有限责任公司（以下简称“现代路桥公司”）签署日常养护工程施工合同的日常关联交易议案》。
同意本公司控股子公司广靖锡澄公司及其控股子公司常宜公司、宜长公司分别与现代路桥公司签署日常养护工程施工合同，协议金额不超过人民币 1000 万元，其中：广靖锡澄公司不超过人民币 820 万元，常宜公司不超过人民币 80 万元，宜长公司不超过人民币 100 万元。协
议期限自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日；授权董事会秘书姚永
嘉先生于协议签订后予以公告。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
6、审议并批准《关于控股子公司广靖锡澄公司、宜长公司与江苏
高速公路工程养护技术有限公司（“养护技术公司”）签署技术服务协议的日常关联交易议案》。
同意本公司控股子公司广靖锡澄公司及其控股子公司宜长公司与养护技术公司签署养护技术服务协议，由养护技术公司提供养护技术服务，协议金额不超过人民币 370 万元，其中：广靖锡澄公司不超过
人民币 250 万元，宜长公司不超过人民币 120 万元。协议期限自 2022
年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日；授权董事会秘书姚永嘉先生于协议
签订后予以公告。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
7、审议并批准《关于控股子公司广靖锡澄公司、常宜公司、宜长公司与江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“通行宝公司”）签署路网技术服务协议的日常关联交易议案》。
同意本公司控股子公司广靖锡澄公司及其控股子公司常宜公司、宜长公司分别与通行宝公司签署路网技术服务协议，由通行宝公司提供路网技术服务，协议金额不超过人民币 320 万元，其中：广靖锡澄公司不超过人民币 200 万元，常宜公司不超过人民币 70 万元，宜长公
司不超过人民币 50 万元。协议期限均自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4
月 30 日；授权董事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
所有董事（包括独立非执行董事）认为上述(3)-(7)项关联交易事
项交易条款公平合理，属一般商业条款，不会损害本公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益。
上述(3)-(7)项关联交易事项中，关联董事陈延礼先生、王颖健先生回避表决，其余各董事均可投票。
8、审议并批准《关于与控股子公司常宜公司续签受托管理协议的日常关联交易议案》。
同意本公司继续受托管理常宜一期项目北段的运营管理工作，并签署受托管理协议，协议金额不超过人民币 250 万元，协议期限自 2022
年 1 月 1 日起至 2022 年 4 月 30 日；授权董事成晓光先生、总经理汪
锋先生处理后续事宜，包括但不限于签署委托运营管理协议；授权董事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
所有董事（包括独立非执行董事）认为本项议案涉及的关联交易事项交易条款公平合理，属一般商业条款，不会损害本公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益。
本公司的第二大股东招商局公路网络科技控股股份有限公司是广靖锡澄公司的重要股东，常宜公司是广靖锡澄公司的控股子公司，故此项决议涉及关联交易事项，关联董事吴新华先生、李晓艳女士对该项决议回避表决，其余各董事均可在有关决议案中投票。
9、审议并批准《关于本公司“十四五”发展战略规划报告的议案》。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
10、审议并批准《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (600377)宁沪高速:第十届监事会第四次会议决议公告
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2021-056
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第十届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2021年10月29日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合方式召开，会议由监事会主席杨世威先生主持。
（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
（三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过本公司 2021 年第三季度报告。
本公司监事会认为本公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
2、审议并通过《关于本公司及控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）涉铁路段改造工程的关联交易议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
3、审议并通过《关于本公司与江苏翠屏山宾馆管理有限公司开展年度先进职工疗休养项目的关联交易议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
4、审议并通过《关于控股子公司广靖锡澄公司、江苏常宜高速公路有限公司（以下简称“常宜公司”）、江苏宜长高速公路有限公司（以下简称“宜长公司”）与江苏现代路桥有限责任公司签署养护工程施工合同的日常关联交易议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
5、审议并通过《关于控股子公司广靖锡澄公司、宜长公司与江苏高速公路工程养护技术有限公司签署技术服务协议的日常关联交
易议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
6、审议并通过《关于控股子公司广靖锡澄公司、常宜公司、宜长公司与江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司签署路网技术服务协议的日常关联交易议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
7、审议并通过《关于与控股子公司常宜公司续签受托管理协议的日常关联交易议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二○二一年十月三十日
[2021-10-30] (600377)宁沪高速:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.752元
每股净资产: 5.9521元
加权平均净资产收益率: 12.87%
营业总收入: 76.59亿元
归属于母公司的净利润: 37.88亿元
[2021-10-09] (600377)宁沪高速:第十届董事会第四次会议决议公告
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2021-053
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2021年10月8日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。
（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。
（三）会议应到董事12人，会议出席董事12人。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并批准《关于选举本公司第十届董事会董事长的议案》。
同意并选举执行董事成晓光先生担任本公司第十届董事会董事长。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
2、审议并批准《关于提名本公司第十届董事会战略委员会主席的议案》。
同意并选举执行董事成晓光先生担任本公司第十届董事会战略委员会主席。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
3、审议并批准《关于聘任本公司总经理的议案》。
同意聘任汪锋先生担任本公司总经理，聘期为三年(任期自本董事会批准之日起)。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
4、审议并批准《关于提名本公司第十届董事会执行董事的议案》。
同意提名汪锋先生担任本公司第十届董事会执行董事，并批准本公司与汪先生签订执行董事委聘合同，任期自股东大会选举通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止，并将此议案提交股东大会审议。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
5、审议并批准《关于控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）参与认购江苏租赁 A 股可转换公司债券的议案》。
同意本公司控股子公司广靖锡澄公司以现金方式按其持有的江苏租赁的股权比例，参与认购江苏租赁 A 股可转换公司债券，认购金额不超过人民币 4 亿元。
由于江苏交通控股有限公司是本公司及江苏租赁的第一大股东，因此该项决议涉及关联交易事项，本公司控股子公司以现金方式认购
江苏租赁公开发行的可转换公司债券，按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
特此公告。
附件：候选人简历
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二一年十月九日
附件：
候选人简历
汪锋，男，1976 年出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。汪先生曾任江苏扬子大桥股份有限公司工程部经理、副总经理、党委委员，江苏扬子江高速通道管理有限公司副总经理、党委委员，江苏宁沪高速公路股份有限公司副总经理、党委委员。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司总经理、党委副书记。汪先生长期从事道路与桥梁的管理工作，积累了丰富的高速公路管理经验。
[2021-10-09] (600377)宁沪高速:关于本公司董事长辞任的公告
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2021-051
江苏宁沪高速公路股份有限公司
关于本公司董事长辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2021年10月8日收到董事长孙悉斌先生的辞任函。孙悉斌先生因工作变动原因申请辞去本公司董事长、董事会战略委员会主席、董事职务。辞职后，孙悉斌先生将不担任本公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙悉斌先生辞去职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。孙先生辞职不会导致本公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和本公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。本公司将按照法定程序补选董事。
孙悉斌先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。
孙悉斌先生在担任本公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为本公司持续、稳定、健康发展做出了积极贡献。本公司对孙悉斌先生在担任本公司董事长期间为本公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二一年十月九日
[2021-10-09] (600377)宁沪高速:关于本公司高管辞任的公告
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2021-052
江苏宁沪高速公路股份有限公司
关于本公司高管辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2021年10月8日收到总经理成晓光先生的辞任函。成晓光先生因工作调整原因申请辞去本公司总经理职务。成晓光先生辞去职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。成先生辞去总经理职务不会对本公司相关工作及生产经营带来影响。
成晓光先生已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司董事会注意。
成晓光先生在担任本公司总经理期间，勤勉尽责地履行高管职责，本公司董事会对成先生在本公司经营发展管理等各方面所做出的贡
献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二一年十月九日
[2021-09-29] (600377)宁沪高速:关于本公司转让参股公司部分股权的关联交易公告
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的
任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：00177）
公 告
關 於 本 公 司 轉 讓 參 股 公 司 部 分 股 權 的 關 聯╱關 連 交 易
於2021年9月28日 本 公 司 與 江 蘇 交 控 簽 署《 股 權 轉 讓 協 議》，向 江 蘇 交
控 協 議 轉 讓 其 持 有 目 標 公 司1,800萬 股 股 份（佔 目 標 公 司 已 發 行 股 份 的
11.98%），本 次 轉 讓 的 轉 讓 價 暫 定 為 人 民 幣1,676.65萬 元（最 終 以 國 有 資
產 監 督 管 理 部 門 備 案 確 認 的 評 估 結 果 調 整）。於 完 成 轉 讓 後，本 公 司
於 目 標 公 司 的 持 股 比 例 將 由 原 先 的33.20%下 降 至21.22%。
江 蘇 交 控 為 本 公 司 的 控 股 股 東，根 據 香 港 上 市 規 則 第14A.07條，江 蘇
交 控 是 本 公 司 的 關 連 人 士。因 此，《股 權 轉 讓 協 議》及 其 項 下 交 易 構 成
本 公 司 關 連 交 易。本 次 轉 讓 的 總 對 價 為 人 民 幣1,676.65萬 元，按 香 港 上
市 規 則 第14.07條 所 計 算 之 最 高 適 用 百 分 比 率（收 益 百 分 比 率）高 於0.1%
但 低 於5%，故 根 據 香 港 上 市 規 則 第14A.76(2)(a)條 只 須 符 合 公 告 規 定，
但 無 須 在 股 東 大 會 上 獲 得 獨 立 股 東 批 准。
一.《股 權 轉 讓 協 議》
2021年9月28日，江蘇寧滬高速公路股份有限公司（以下簡稱「本公司」）
與江蘇交通控股有限公司（以下簡稱「江蘇交控」）簽署《股權轉讓協議》，
協 議 主 要 內 容 如 下：
1. 協 議 主 體：
甲 方（轉 讓 方）：本 公 司
乙 方（受 讓 方）：江 蘇 交 控（本 公 司 的 控 股 股 東）
2. 股 份 轉 讓
甲方同意將其持有的江蘇快鹿汽車運輸股份有限公司（以下簡稱「目
標 公 司」）1,800萬 股 股 份（佔 目 標 公 司 股 份 總 數 的11.98%，以 下 簡
稱「標 的 股 份」，標 的 股 份 不 存 在 第 三 人 權 利 及 限 制 轉 讓 的 情 況）
轉 讓 給 乙 方。
標 的 股 份 的 轉 讓 價 暫 定 為 人 民 幣1,676.65萬 元（最 終 以 國 有 資 產
監 督 管 理 部 門 備 案 確 認 的 評 估 結 果 調 整）。
本 次 股 份 轉 讓 完 成 後，目 標 公 司 各 股 東 的 出 資 額 及 在 目 標 公 司
的 持 股 比 例 如 下：
序 號 股 東 名 稱 出 資 額 出 資 比 例
（萬 元） (%)
1 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 3,189.96 21.22
2 江 蘇 交 通 控 股 有 限 公 司 1,800.00 11.98
3 江 蘇 南 京 長 途 汽 車 客 運 集 團 有 限 1,352.70 9.00
責 任 公 司
序 號 股 東 名 稱 出 資 額 出 資 比 例
（萬 元） (%)
4 江 蘇 省 鎮 江 江 天 汽 運 集 團 有 限 責 721.44 4.80
任 公 司
5 常 州 公 路 運 輸 集 團 有 限 責 任 公 司 751.50 5.00
6 無 錫 客 運 集 團 有 限 公 司 1,052.10 7.00
7 蘇 汽 集 團 有 限 公 司 1,052.10 7.00
8 江 蘇 鹽 阜 公 路 運 輸 集 團 有 限 公 司 751.50 5.00
9 徐 州 公 路 運 輸 集 團 有 限 責 任 公 司 751.50 5.00
10 南 通 汽 運 實 業 集 團 有 限 公 司 751.50 5.00
11 江 蘇 省 揚 州 汽 車 運 輸 集 團 有 限 責 751.50 5.00
任 公 司
12 淮 安 汽 車 運 輸 集 團 有 限 公 司 751.50 5.00
13 江 蘇 省 連 雲 港 汽 車 運 輸 有 限 公 司 601.20 4.00
14 泰 州 市 長 運 汽 車 運 輸 有 限 公 司 450.90 3.00
15 宿 遷 汽 車 客 運 集 團 有 限 公 司 300.60 2.00
合 計 15,030.00 100.00
3. 轉 讓 款 支 付 及 工 商 備 案
乙 方 應 該 在 評 估 結 果 備 案 完 成 後5個 工 作 日 內 向 甲 方 一 次 性 支
付 標 的 股 份 轉 讓 款。
甲 乙 雙 方 應 配 合 目 標 公 司 於 轉 讓 款 支 付 完 成 後10個 工 作 日 內，
在 工 商 登 記 機 關 辦 理 相 應 的 目 標 公 司 章 程 修 正 案 備 案。
4. 違 約 責 任
乙方未按股權轉讓協議約定支付全部轉讓價款的，每逾期一日，
應 按 照 逾 期 未 付 金 額 的 萬 分 之 三 支 付 違 約 金。
5. 爭 議 解 決
股權轉讓協議項下所產生的或與股權轉讓協議有關的任何爭議，
首 先 應 在 爭 議 雙 方 之 間 協 商 解 決；協 商 不 成 的，依 法 向 南 京 市
棲 霞 區 人 民 法 院 提 起 訴 訟。
二. 目 標 公 司 基 本 信 息
公 司 名 稱：江 蘇 快 鹿 汽 車 運 輸 股 份 有 限 公 司
註 冊 資 本：15,030萬 元 人 民 幣（15,030萬 股）
成 立 日 期：1996年06月21日
註 冊 地：南 京 市 建 鄴 路 七 家 灣96號
企 業 類 型：股 份 有 限 公 司（非 上 市）
經 營 範 圍：公 路 運 輸（按《道 路 運 輸 經 營 許 可 證》經 營）。汽 車 及 零 配 件
銷 售，倉 儲，汽 車 租 賃，汽 車 運 輸 技 術 諮 詢，國 內 貿 易。（依 法 須 經
批 准 的 項 目，經 相 關 部 門 批 准 後 方 可 開 展 經 營 活 動）
根 據 目 標 公 司2019年 度 及2020年 度 審 計 合 併 財 務 報 表
（人 民 幣 萬 元）
2019年 末 2020年 末
資 產 總 額 24,910.73 21,798.37
淨 資 產 19,241.09 16,281.86
2019年 度 2020年 度
營 業 收 入 11,255.93 7,982.49
利 潤 總 額 337.37 -1,902.90
淨 利 潤 -49.49 -1,959.68
根 據 北 京 華 亞 正 信 資 產 評 估 有 限 公 司 出 具 的 華 亞 正 信 評 報 字[2021]
第A12-0014號《資 產 評 估 報 告》，目 標 公 司 評 估 基 準 日（（2020年12月31
日）100%股 東 權 益 採 用 資 產 基 礎 法 評 估 值 為14,000.05萬 元，按 照 標 的
股份所佔目標公司股份比例，標的股份的轉讓價暫定為人民幣1,676.65
萬 元。
三.《股 權 轉 讓 協 議》協 議 方 基 本 信 息
受 讓 方 江 蘇 交 通 控 股 有 限 公 司，為 本 公 司 的 控 股 股 東。它 是 一 家 國
有 獨 資 有 限 責 任 公 司，其 最 終 實 益 擁 有 人 江 蘇 省 人 民 政 府 國 有 資 產
監 督 管 理 委 員 會。它 是 江 蘇 重 點 交 通 基 礎 設 施 建 設 項 目 省 級 投 融 資
平 臺，主 營 業 務：從 事 國 有 資 產 經 營、管 理（在 省 政 府 授 權 範 圍 內），
交 通 基 礎 設 施、交 通 運 輸 及 相 關 產 業 的 投 資、建 設、經 營 和 管 理，高
速 公 路 收 費，實 業 投 資，國 內 貿 易。（依 法 須 經 批 准 的 項 目，經 相 關
部 門 批 准 後 方 可 開 展 經 營 活 動）。
本 公 司 主 要 從 事 江 蘇 省 境 內 收 費 公 路 及 高 速 公 路 建 設、管 理、養 護
及 收 費，相 關 配 套 服 務。
四. 交 易 的 目 的 以 及 對 公 司 的 影 響
隨 著 高 鐵 等 現 代 交 通 方 式 的 引 入，目 標 公
[2021-09-17] (600377)宁沪高速:2021年度第二十九、三十期超短期融资券发行情况公告
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2021-049
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021 年度第二十九、三十期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 10 月收
到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP 576
号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2020 年 10 月 16 日起 2 年内可分期发
行规模不超过人民币 80 亿元的超短期融资券。
于 2021 年 9 月 14 日，本公司发行了 2021 年度第二十九、三十期超短期融
资券，现将发行申购、配售、分销情况分别公告如下：
1、2021 年度第二十九期超短期融资券
发行要素
江苏宁沪高速公路股份
名称 有限公司 2021 年度第二 简称 21 宁沪高 SCP029
十九期超短期融资券
代码 012103396 期限 171 天
起息日 2021 年 9 月 15 日 兑付日 2022 年 3 月 5 日
计划发行总额 10 亿元 实际发行总额 10 亿元
发行利率 2.23% 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 1 家 合规申购金额 10 亿元
最高申购价位 2.23% 最低申购价位 2.23%
有效申购家数 1 家 有效申购金额 10 亿元
簿记管理人 上海银行股份有限公司
主承销商 上海银行股份有限公司
联席主承销商 /
2、2021年度第三十期超短期融资券
发行要素
江苏宁沪高速公路股份
名称 有限公司 2021 年度第三 简称 21 宁沪高 SCP030
十期超短期融资券
代码 012103408 期限 177 天
起息日 2021 年 9 月 15 日 兑付日 2022 年 3 月 11 日
计划发行总额 7.3 亿元 实际发行总额 7.3 亿元
发行利率 2.23% 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 2 家 合规申购金额 7.4 亿元
最高申购价位 2.23% 最低申购价位 2.10%
有效申购家数 2 家 有效申购金额 7.4 亿元
簿记管理人 江苏银行股份有限公司
主承销商 江苏银行股份有限公司
联席主承销商 /
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021年9月17日
[2021-09-10] (600377)宁沪高速:2021年度第二十七、二十八期超短期融资券发行情况公告
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2021-048
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021 年度第二十七、二十八期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 10 月收
到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP 576
号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2020 年 10 月 16 日起 2 年内可分期发
行规模不超过人民币 80 亿元的超短期融资券。
于 2021 年 9 月 7 日，本公司发行了 2021 年度第二十七、二十八期超短期融
资券，现将发行申购、配售、分销情况分别公告如下：
1、2021 年度第二十七期超短期融资券
发行要素
江苏宁沪高速公路股份
名称 有限公司 2021 年度第二 简称 21 宁沪高 SCP027
十七期超短期融资券
代码 012103333 期限 93 天
起息日 2021 年 9 月 8 日 兑付日 2021 年 12 月 10 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率 2.2%(shibor3M-15.5BP) 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 2 家 合规申购金额 5 亿元
最高申购价位 2.2% 最低申购价位 2.19%
有效申购家数 2 家 有效申购金额 5 亿元
簿记管理人 平安银行股份有限公司
主承销商 平安银行股份有限公司
联席主承销商 /
2、2021年度第二十八期超短期融资券
发行要素
江苏宁沪高速公路股份
名称 有限公司 2021 年度第二 简称 21 宁沪高 SCP028
十八期超短期融资券
代码 012103335 期限 93 天
起息日 2021 年 9 月 8 日 兑付日 2021 年 12 月 10 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率 2.2% 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 4 家 合规申购金额 5 亿元
最高申购价位 2.2% 最低申购价位 2.15%
有效申购家数 4 家 有效申购金额 5 亿元
簿记管理人 兴业银行股份有限公司
主承销商 兴业银行股份有限公司
联席主承销商 /
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021年9月10日
[2021-09-02] (600377)宁沪高速:2021年度第二十五、二十六期超短期融资券发行情况公告
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2021-047
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021 年度第二十五、二十六期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于 2019 年 10
月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP
384 号）、2020 年 10 月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》
（中市协注[2020]SCP 576 号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2019 年 10
月 12 日、2020 年 10 月 16 日起 2 年内可分别分期发行规模不超过人民币 50 亿
元和 80 亿元的超短期融资券。
于 2021 年 8 月 31 日，本公司分别发行了 2021 年度第二十五、二十六期超
短期融资券，现将发行申购、配售、分销情况分别公告如下：
1、2021 年度第二十五期超短期融资券
发行要素
江苏宁沪高速公路股份有限
名称 公司 2021 年度第二十五期超 简称 21 宁沪高 SCP025
短期融资券
代码 012103270 期限 86 天
起息日 2021 年 09 月 01 日 兑付日 2021 年 11 月 26 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率 2.2% 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 1 家 合规申购金额 5 亿元
最高申购价位 2.2% 最低申购价位 2.2%
有效申购家数 1 家 有效申购金额 5 亿元
簿记管理人 江苏银行股份有限公司
主承销商 江苏银行股份有限公司
联席主承销商 /
2、2021年度第二十六期超短期融资券
发行要素
江苏宁沪高速公路股份有限
名称 公司 2021 年度第二十六期超 简称 21 宁沪高 SCP026
短期融资券
代码 012103271 期限 86 天
起息日 2021 年 09 月 01 日 兑付日 2021 年 11 月 26 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率 2.2% 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 2 家 合规申购金额 5 亿元
最高申购价位 2.2% 最低申购价位 2.2%
有效申购家数 2 家 有效申购金额 5 亿元
簿记管理人 中国光大银行股份有限公司
主承销商 中国光大银行股份有限公司
联席主承销商 /
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021年9月2日
[2021-08-31] (600377)宁沪高速:2021年度第二十三、二十四期超短期融资券发行情况公告
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2021-046
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021 年度第二十三、二十四期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019 年 10 月收
到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP 384
号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2019 年 10 月 12 日起 2 年内可分期发
行规模不超过人民币 50 亿元的超短期融资券。
于 2021 年 8 月 25 日、26 日，本公司分别发行了 2021 年度第二十四、二十
三期超短期融资券，现将发行申购、配售、分销情况分别公告如下：
1、2021 年度第二十三期超短期融资券
发行要素
江苏宁沪高速公路股份有限
名称 公司 2021 年度第二十三期超 简称 21 宁沪高 SCP023
短期融资券
代码 012103190 期限 176 天
起息日 2021 年 8 月 27 日 兑付日 2022 年 2 月 19 日
计划发行总额 4 亿元 实际发行总额 4 亿元
发行利率 2.30%（Shibor6M-17.1BP） 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 3 家 合规申购金额 4 亿元
最高申购价位 2.30% 最低申购价位 2.00%
有效申购家数 3 家 有效申购金额 4 亿元
簿记管理人 华夏银行股份有限公司
主承销商 华夏银行股份有限公司
联席主承销商 /
2、2021年度第二十四期超短期融资券
发行要素
江苏宁沪高速公路股份有限
名称 公司 2021 年度第二十四期超 简称 21 宁沪高 SCP024
短期融资券
代码 012103155 期限 176 天
起息日 2021 年 8 月 26 日 兑付日 2022 年 2 月 18 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率 2.35%（Shibor3M+0BP） 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 3 家 合规申购金额 6 亿元
最高申购价位 2.70% 最低申购价位 2.30%
有效申购家数 2 家 有效申购金额 5 亿元
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
联席主承销商 /
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021年8月31日
[2021-08-28] (600377)宁沪高速:第十届董事会第三次会议决议公告
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2021-044
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2021年8月27日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。
（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。
（三）会议应到董事13人，会议出席董事13人。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并批准本公司 2021 年半年度报告和摘要，以中文在中国
证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登，以中英文在香港联合交易所有限公司网站 www.hkexnews.hk 及本公司网站 www.jsexpressway.com 刊登；并批准印刷本公司 2021 年半年度报告。
表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
2、审议并批准本公司 2021 年半年度总经理工作报告。
表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
3、审议并批准《关于本公司向江苏交通控股有限公司（以下简称“江苏交控”）协议转让部分所持有江苏快鹿汽车运输股份有限公司
（以下简称“快鹿公司”）股权的关联交易议案》。
同意本公司向江苏交控以国有资产监督管理部门备案的评估结果，协议转让快鹿公司1800万股股份，批准关联交易公告内容并授权董事成晓光先生处理后续事宜，包括但不限于签署《股份转让协议》，授权董事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
4、审议并批准《关于本公司与江苏华通工程检测有限公司（以下简称“华通工程公司”）签署应急抢修工程项目的关联交易议案》。
同意本公司与华通工程公司签署桥梁应急抢修工程项目合同，委托华通工程公司对沪宁高速唯亭大桥引桥进行抢修，合同金额人民币1,700万元，合同期限2021年9月1日至2021年12月31日；批准关联交易公告内容并授权董事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
5、审议并批准《关于本公司与江苏现代路桥有限责任公司（以下简称“现代路桥公司”）签署标准化养护工区房建提升项目的关联交易议案》。
同意关于本公司与现代路桥公司签署标准化养护工区房建提升项目合同，委托现代路桥公司对部分养护工区进行房建提升和改造，合同金额人民币400万元,合同期限自2021年9月1日至2021年12月31日。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
所有董事（包括独立非执行董事）认为上述 3-5 项议案的关联交易条款公平合理，是在本公司日常业务中按一般商业条款进行，符合本公司及其股东整体利益。
上述 3-5 项决议为关联交易事项，关联董事孙悉斌先生、陈延礼先生、王颖健先生对该项决议回避表决，其余各董事均可在决议案中投票。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-28] (600377)宁沪高速:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5319元
每股净资产: 5.8544元
加权平均净资产收益率: 8.93%
营业总收入: 50.62亿元
归属于母公司的净利润: 26.79亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-24] (600377)宁沪高速:2021年度业绩快报公告
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2022-011
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计
师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资
者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
币种：人民币 单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 12,727,937,907.04 8,032,466,746.34 58.46
营业利润 5,412,689,626.89 3,238,821,227.56 67.12
利润总额 5,409,725,060.83 3,233,635,943.77 67.30
归属于上市公司股东 4,218,436,838.34 2,464,213,675.74 71.19
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 3,708,768,091.44 2,339,998,349.98 58.49
的净利润
基本每股收益（元） 0.8374 0.4891 71.21
加权平均净资产收益 14.45 8.82 增加5.63个百分点
率（%)
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 67,700,477,084.26 61,095,560,365.16 10.81
归属于上市公司股东 30,268,604,612.72 28,209,961,098.83 7.30
的所有者权益
股本 5,037,747,500.00 5,037,747,500.00 -
归属于上市公司股东 6.01 5.60 7.32
的每股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）本报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
截至2021年12月31日，本公司总资产人民币677.00亿元，较期初增长10.81%； 归属于上市公司股东净资产人民币302.69亿元，较期初增长7.30%。报告期内， 本公司实现营业收入人民币127.28亿元，同比增长58.46%；实现利润总额人民币 54.10亿元，同比增长67.30%；归属于上市公司股东的净利润人民币42.18亿元， 同比增长71.19%；每股收益人民币0.8374元；加权平均净资产收益率14.45%。
（二）报告期内经营业绩和财务状况增减变动的主要原因
1、营业收入同比大幅增长的主要原因：上年同期受新冠疫情冲击和免费通 行政策影响，本公司道路通行费收入大幅减少，本报告期，受益于路桥收费业务 经营的强劲恢复，通行费收入大幅增长；子公司地产项目交付规模大于上年同期， 结转销售收入相应增长；以及本报告期公司执行《企业会计准则解释第14号》， 对满足相应条件的政府和社会资本合作（PPP）项目合同按照零毛利确认建造收 入，对可比期间信息不予调整。
2、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比大幅增长的主要原因：营业收入同比增长；子公司持有的其他非流动金融资产公允价值增加，公允价值变动收益同比增长；以及联营公司经营业绩上升、其他权益工具投资和其他非流动金融资产分配增加，投资收益同比增长。
三、风险提示
上述2021年度主要财务数据为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以本公司2021年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
2022年2月24日
[2022-02-18] (600377)宁沪高速:2022年度第五期超短期融资券发行情况公告
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2022-010
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2022 年度第五期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 10 月收
到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕SCP576
号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2020 年 10 月 16 日起 2 年内可分期发
行规模不超过人民币 80 亿元的超短期融资券。
于 2022 年 2 月 16 日，本公司发行了 2022 年度第五期超短期融资券，现将
发行申购、配售、分销情况公告如下：
发行要素
江苏宁沪高速公路股份有限公
名称 司 2022 年度第五期超短期融 简称 22 宁沪高 SCP005
资券
代码 012280558 期限 120 天
起息日 2022 年 2 月 17 日 兑付日 2022 年 6 月 17 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率 2.18% 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 1 家 合规申购金额 5 亿元
最高申购价位 2.18% 最低申购价位 2.18%
有效申购家数 1 家 有效申购金额 5 亿元
簿记管理人 广发银行股份有限公司
主承销商 广发银行股份有限公司
联席主承销商 /
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2022年2月18日
[2022-02-16] (600377)宁沪高速:2022年度第四期超短期融资券发行情况公告
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2022-009
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2022 年度第四期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 10 月收
到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕SCP576
号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2020 年 10 月 16 日起 2 年内可分期发
行规模不超过人民币 80 亿元的超短期融资券。
于 2022 年 2 月 14 日，本公司发行了 2022 年度第四期超短期融资券，现将
发行申购、配售、分销情况公告如下：
发行要素
江苏宁沪高速公路股份有限公
名称 司 2022 年度第四期超短期融 简称 22 宁沪高 SCP004
资券
代码 012280520 期限 122 天
起息日 2022 年 2 月 15 日 兑付日 2022 年 6 月 17 日
计划发行总额 9 亿元 实际发行总额 9 亿元
发行利率 2.18% 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 2 家 合规申购金额 9 亿元
最高申购价位 2.18% 最低申购价位 2.18%
有效申购家数 2 家 有效申购金额 9 亿元
簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司
主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司
联席主承销商 /
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2022年2月16日
[2022-02-09] (600377)宁沪高速:2022年度第三期超短期融资券发行情况公告
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2022-008
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2022 年度第三期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 11 月收
到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕SCP455
号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2021 年 11 月 10 日起 2 年内可分期发
行规模不超过人民币 80 亿元的超短期融资券。
于 2022 年 1 月 30 日，本公司发行了 2022 年度第三期超短期融资券，现将
发行申购、配售、分销情况公告如下：
发行要素
江苏宁沪高速公路股份有限公
名称 司 2022 年度第三期超短期融 简称 22 宁沪高 SCP003
资券
代码 012280483 期限 122 天
起息日 2022 年 2 月 8 日 兑付日 2022 年 6 月 10 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率 2.30% 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 2 家 合规申购金额 5 亿元
最高申购价位 2.30% 最低申购价位 2.00%
有效申购家数 2 家 有效申购金额 5 亿元
簿记管理人 中国建设银行股份有限公司
主承销商 中国建设银行股份有限公司
联席主承销商 /
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2022年2月9日
[2022-01-28] (600377)宁沪高速:2021年年度业绩预增公告
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2022-007
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币417,825万元至人民币447,825万元，与上年同期相比增加约人民币171,404万元至人民币201,404万元，同比增长约69.56%至81.73%。
2.扣除非经常性损益事项后，本公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币377,123万元至人民币407,123万元，与上年同期相比增加约人民币143,124万元至人民币173,124万元，同比增长约61.16%至73.99%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将约增加人民币
171,404万元至人民币201,404万元，同比增长约69.56%至81.73%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将约增加人民币143,124万元至人民币173,124万元，同比增长约61.16%到73.99%。
（三）本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：246,421万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：233,999万元。
（二）每股收益：0.4891元。
三、本期业绩预增的主要原因
由于突发新型冠状病毒疫情，2020年度法定春节假期免收通行费期间（1月24日-1月30日）延长至2月8日；同时，根据交通运输部相关政策，经国务院同意，自2020年2月17日零时起至2020年5月5日24时止，免收全国收费公路车辆通行费。该政策导致本公司2020年度营业收入大幅减少，业绩基数较低。2021年，本公司参控股高速公路收费恢复正常，本公司营业收入、投资收益大幅增加。
四、风险提示
本公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-28] (600377)宁沪高速:第十届监事会第六次会议决议公告
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2022-006
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第十届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2022年1月27日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及通讯表决相结合方式召开，会议由监事会主席杨世威先生主持。
（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
（三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并批准《关于本公司与联合体各方终止收购境外资产的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-28] (600377)宁沪高速:第十届董事会第七次会议决议公告
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2022-005
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2022年1月27日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。
（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。
（三）会议应到董事12人，会议出席董事12人。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并批准《关于本公司与联合体各方终止收购境外资产的议案》。
（1）同意本公司会同其余联合体成员，即招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）、招商局联合发展有限公司、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司
及安徽皖通高速公路股份有限公司与土耳其项目卖方 IC ??TA? ?n?aat
Sanayi ve TicaretA.?.及 Pacific Motorway Operations Holding Limited 签署《终
止协议》，终止收购土耳其 ICA IC I? c? tas? Astaldi U? c? u? ncu? Bog? az Ko? pru? su? ve
Kuzey Marmara Otoyolu Yat?r?m ve I? s? letmeA.S? .（以下简称“ICA 公司”）51%
股权及 ICA 公司原股东 51%的股东借款、香港 Eurasia Motorway
Maintenance and Operations Limited 51%股权。
（2）本公司与联合体共同商议解决联合体香港特殊目的公司及其下设的两家其他特殊目的公司的注销事宜，并逐级注销上述三家特殊目的公司。
董事会授权董事长成晓光先生和董事姚永嘉先生处理后续相关事宜，包括但不限于签署协议、提出注销申请、支付相关费用等。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
由于招商公路是本公司的第二大股东，因此该项决议为关联交易事项；关联董事吴新华先生、李晓艳女士对该项决议回避表决，其余各董事均可在该项决议案中投票。
2、审议并批准《关于聘任本公司高管的议案》。
同意聘任李佩东先生担任本公司总经理助理，聘期自董事会批准之日起三年。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
特此公告。
附件：高管简历
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
附件：
高管简历
李佩东，男，1986 年出生，硕士研究生学历，中共党员，经济师。李先生曾任江苏连徐高速公路有限公司人力资源部协办、主办、彭城收费站副站长、徐州南收费站副站长、人力资源部副主管,江苏通行宝智慧交通科技有限公司人力资源部副经理（主持工作）、经理，现任江苏交通控股有限公司党委组织部（人力资源部）主管，江苏宁沪高速公路股份有限公司总经理助理。李先生长期从事高速公路管理工作，具有丰富的企业管理经验。
[2022-01-18] (600377)宁沪高速:关于审计机构变更质量控制复核人的公告
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2022-004
江苏宁沪高速公路股份有限公司
关于审计机构变更质量控制复核人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开本公司
第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司 2021 年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案》，拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为本公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
近日，公司收到毕马威华振《关于变更江苏宁沪高速公路股份有限公司 2021 年度质量控制复核人的说明函》，具体情况如下：
一、 本次项目质量控制复核人变更情况
毕马威华振作为本公司 2021 年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构，原指派项目质量控制复核人为黎志贤先生。现因工作调整，毕马威华振指派杨洁女士代替黎志贤先生作为项目质量控制复核人。变更后的项目质量控制复核人为杨洁女士。
二、 本次变更的项目质量控制复核人信息
杨洁女士于 2008 年取得中国注册会计师资格。1998 年开始在毕马威华振执业，1999 年开
始从事上市公司审计，从 2021 年开始为本公司提供审计服务。杨洁女士近三年签署或复核上市公司审计报告 6 份。
杨洁女士最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。项目质量控制复核人杨洁女士按照职业道德守则的规定保持了独立性。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对本公司 2021 年度财务报表审计和内部控制审计工作构成不利影响。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-12] (600377)宁沪高速:2022年度第二期超短期融资券发行情况公告
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2022-003
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2022 年度第二期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 11 月收
到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕SCP455
号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2021 年 11 月 10 日起 2 年内可分期发
行规模不超过人民币 80 亿元的超短期融资券。
于 2022 年 1 月 10 日，本公司发行了 2022 年度第二期超短期融资券，现将
发行申购、配售、分销情况公告如下：
发行要素
江苏宁沪高速公路股份有限公
名称 司 2022 年度第二期超短期融 简称 22 宁沪高 SCP002
资券
代码 012280123 期限 122 天
起息日 2022 年 1 月 11 日 兑付日 2022 年 5 月 13 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率 2.35% 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 1 家 合规申购金额 5 亿元
最高申购价位 2.35% 最低申购价位 2.35%
有效申购家数 1 家 有效申购金额 5 亿元
簿记管理人 中信银行股份有限公司
主承销商 中信银行股份有限公司
联席主承销商 /
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2022年1月12日
[2022-01-07] (600377)宁沪高速:2021年度第三十七期超短期融资券发行情况公告
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2022-001
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021 年度第三十七期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 10 月收
到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕SCP 576
号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2020 年 10 月 16 日起 2 年内可分期发
行规模不超过人民币 80 亿元的超短期融资券。
于 2021 年 12 月 31 日，本公司发行了 2021 年度第三十七期超短期融资券，
现将发行申购、配售、分销情况公告如下：
发行要素
江苏宁沪高速公路股份有限公
名称 司 2021 年度第三十七期超短 简称 21 宁沪高 SCP037
期融资券
代码 012105552 期限 115 天
起息日 2022 年 1 月 4 日 兑付日 2022 年 4 月 29 日
计划发行总额 10 亿元 实际发行总额 10 亿元
发行利率 2.35% 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 1 家 合规申购金额 10 亿元
最高申购价位 2.35% 最低申购价位 2.35%
有效申购家数 1 家 有效申购金额 10 亿元
簿记管理人 中国工商银行股份有限公司
主承销商 中国工商银行股份有限公司
联席主承销商 /
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2022年1月7日
[2021-12-23] (600377)宁沪高速:持续关联交易公告
600377:持续关联交易公告
香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内
容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概
不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的
任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。
江 苏 宁 沪 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：00177）
持 续 关 连 交 易 公 告
於2021年12月22日，
(1) 本 公 司 控 股 子 公 司 五 峰 山 公 司 与 人 力 资 源 公 司 签 署《收 费 业 务 外
包 服 务 协 议》，协 议 金 额 不 超 过 人 民 币1,100万 元，协 议 期 限 自2021
年12月22日 起 至2024年11月30日。
(2) 本 公 司 全 资 子 公 司 宁 沪 投 资 公 司 与 交 通 传 媒 公 司 签 订《广 告 经 营
发 布 合 作 合 同 》，协 议 金 额 不 超 过 人 民 币1,397万 元，其 中 广 告 发
布 费 金 额 不 超 过 人 民 币1,206万 元，委 托 管 理 费 不 超 过 人 民 币191
万 元，协 议 期 限 自2022年1月1日 起 至2022年4月30日。
江 苏 交 控 为 本 公 司 的 控 股 股 东。根 据 香 港 上 市 规 则 第14A.07条，江 苏
交 控 是 本 公 司 的 关 连 人 士，其 直 接 及 间 接 持 有 超 过30%股 权 的 人 力 资
源 公 司、交 通 传 媒 公 司 亦 是 本 公 司 的 关 连 人 士。因 此，与 上 述 关 连 人
士 签 署 上 述 有 关 交 易 协 议、合 同 及 进 行 其 项 下 交 易 构 成 本 公 司 持 续
关 连 交 易。
上 述 两 项 交 易 由 於 交 易 的 年 度 最 高 金 额（根 据 香 港 上 市 规 则 第14A.81
条 作 合 并 计 算）按 香 港 上 市 规 则 第14.07条 所 计 算 之 收 益 比 率 高 於0.1%
但 低 於5%，故 根 据 香 港 上 市 规 则 第14A.76(2)(a)条 只 须 符 合 公 告 规 定，
但 无 须 在 股 东 大 会 上 获 得 独 立 股 东 批 准。上 述 协 议、合 同 下 的 交 易 亦
须 符 合 香 港 上 市 规 则 第14A.55至14A.59条 年 度 审 阅 的 规 定。
一. 持 续 关 连 交 易 的 主 要 内 容 和 定 价 政 策
江 苏 宁 沪 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称「本 公 司」）董 事 会 於2021
年12月22日 审 议 批 准 以 下 日 常 关 联╱持 续 关 连 交 易 事 项，并 於 同 日
签 署 有 关 协 议 及 合 同：
(1) 本 公 司 控 股 子 公 司 江 苏 五 峰 山 大 桥 有 限 公 司（以 下 简 称「五 峰 山
公 司」）与 江 苏 交 控 人 力 资 源 发 展 有 限 公 司（以 下 简 称「人 力 资 源
公 司」）签 署《收 费 服 务 外 包 协 议》。
为 确 保 五 峰 山 公 司 收 费 业 务 外 包 项 目 顺 利 落 地，提 升 外 包 服 务
可 靠 性、规 范 性 和 延 续 性，更 好 把 控 或 规 避 潜 在 的 风 险，通 过
市场询价、对比另外两家有资质承接该项服务的独立第三方後，
经 综 合 比 较 公 司 资 质、整 体 报 价 以 及 服 务 承 诺 後，拟 委 托 人 力
资 源 公 司 承 接 开 展 五 峰 山 公 司 所 属 部 分 收 费 站 的 收 费 服 务 外
包 项 目，签 订《收 费 服 务 外 包 协 议》。协 议 期 限 自2021年12月22日
起 至2024年11月30日 止，外 包 人 数 约35人，外 包 服 务 费 预 估 总 额
不 超 过 人 民 币1,100万 元；其 中2021年 不 超 过 人 民 币10万 元，2022
年 不 超 过 人 民 币360万 元，2023年 不 超 过 人 民 币370万 元，2024年
不 超 过 人 民 币360万 元。上 述 外 包 人 数、服 务 费 用(包 含 外 包 人
员社保缴纳、伙食补贴、协商解除补偿金等费用)等均为预估数，
在 实 际 执 行 过 程 中，将 本 着 必 要、合 规、从 紧 等 原 则 予 以 控 制。
协议规定按照实际发生的服务业务量、服务质量月度考核情况。
协 议 的 费 用 在 接 受 有 关 服 务 後，五 峰 山 公 司 以 自 有 资 金 或 符 合
资 金 用 途 的 融 资 款 项 自 行 拨 付。
(2) 本公司全资子公司江苏宁沪投资发展有限责任公司（以下简称「宁
沪投资公司」）与江苏交通文化传媒公司（以下简称「交通传媒公司」）
签 订《广 告 经 营 发 布 合 作 合 同》。
为 确 保 合 同 中 广 告 承 包 经 营 发 布 费 不 低 於 市 场 价，委 托 管 理 费
不 高 於 市 场 价 的 原 则，通 过 市 场 询 价、对 比 另 外 两 家 有 资 质 承
接 该 项 服 务 的 独 立 第 三 方 後，经 综 合 比 较 公 司 资 质、报 价 以 及
服 务 承 诺 後，拟 委 托 交 通 传 媒 公 司 就 沪 宁 高 速 公 路（含 宁 常 镇
溧 路 段）所 属 区 域 的 存 量 广 告 设 施 发 布 和 增 量 广 告 资 源 开 发 进
行 合 作，签 订《广 告 经 营 发 布 合 作 合 同》。合 同 期 限 自2022年1月1
日 起 至2022年4月30日。交 通 传 媒 公 司 向 宁 沪 投 资 公 司 支 付 相 应
广 告 承 包 经 营 发 布 费，宁 沪 投 资 公 司 向 交 通 传 媒 公 司 支 付 广 告
设 施 的 维 护 和 保 养 等 委 托 管 理 费。委 托 管 理 费 与 广 告 承 包 经 营
发 布 费 同 时 於2022年1月15日 结 算。合 同 规 定 广 告 承 包 经 营 发 布
费金额不超过人民币1,206万元，委托管理费不超过人民币191万元。
宁 沪 投 资 公 司 以 将 自 有 资 金 向 交 通 传 媒 公 司 支 付 委 托 管 理 费。
本公司关联╱关连董事陈延礼先生、王颖健先生对议案回避表决，
其余董事对以上议案均投了赞成票，并认为交易条款公平合理，
符 合 股 东 整 体 利 益。
二. 关 联 方╱关 连 人 士 介 绍 和 关 联╱关 连 关 系
（一）关 联 方╱关 连 人 士 基 本 情 况
江 苏 宁 沪 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司
住 所： 中 国 江 苏 南 京 市 仙 林 大 道6号
企 业 类 型： 股 份 有 限 公 司
法 定 代 表 人： 成 晓 光
注 册 资 本： 人 民 币5,037,747千 元
主 营 业 务： 江 苏 省 境 内 收 费 公 路 及 高 速 公 路 建 设、
管 理、养 护 及 收 费
江 苏 交 通 控 股 有 限 公 司
住 所： 南 京 市 中 山 东 路291号
企 业 类 型： 有 限 责 任 公 司（国 有 独 资）（注1）
法 定 代 表 人： 蔡 任 杰
注 册 资 本： 人 民 币16,800,000千 元
主 营 业 务： 从 事 国 有 资 产 经 营、管 理（在 省 政 府 授 权
范 围 内 ）， 交 通 基 础 设 施、交 通 运 输 及 相
关 产 业 的 投 资、建 设、经 营 和 管 理，高 速
公 路 收 费，实 业 投 资，国 内 贸 易。（依 法
须 经 批 准 的 项 目，经 相 关 部 门 批 准 後 方
可 开 展 经 营 活 动）
江 苏 五 峰 山 大 桥 有 限 公 司
住 所： 镇 江 市 新 区 港 南 路401号
企 业 类 型： 有 限 责 任 公 司
法 定 代 表 人： 颜 耘
注 册 资 本： 人 民 币4,826,350千 元
股 东（持 股 比 例）： 江苏宁沪高速公路股份有限公司(64.50%)；
江 苏 交 通 控 股 有 限 公 司(22.01%)（注1）；
扬州市交通产业集团有限责任公司(13.49%)
（注2）
主 营 业 务： 道 路、隧 道 及 桥 梁 工 程 建 筑、架 线 及 管
道工程建筑（不含危险化学品输送类）建设；
公 路 管 理 与 养 护；市 政 设 施 管 理
江 苏 交 控 人 力 资 源 发 展 有 限 公 司
住 所： 南 京 市 紫 金 金 融 中 心A2楼1403、1404
企 业 类 型： 有 限 责 任 公 司（法 人 独 资）
法 定 代 表 人： 庄 成
注 册 资 本： 人 民 币20,000千 元
股 东（持 股 比 例）： 江苏润扬大桥发展有限责任公司(100%)（注3
[2021-12-23] (600377)宁沪高速:第十届监事会第五次会议决议公告
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2021-062
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第十届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2021年12月22日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及通讯表决相结合方式召开，会议由监事会主席杨世威先生主持。
（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
（三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过《关于与江苏交控人力资源发展有限公司合作开展收费服务外包的关联交易议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
2、审议并通过《关于与江苏快鹿汽车运输股份有限公司合作开
展通勤车服务外包的关联交易议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
3、审议并通过《关于与江苏交通文化传媒公司签订广告经营合作协议的关联交易议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二○二一年十二月二十三日
[2021-12-23] (600377)宁沪高速:第十届董事会第六次会议决议公告
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2021-061
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2021年12月22日以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。
（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。
（三）会议应到董事12人，会议出席董事12人。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并批准《关于本公司全资子公司宁沪商业保理（广州）有限公司（以下简称“保理公司”）增加注册资本金的议案》。
同意本公司全资子公司江苏宁沪投资发展有限责任公司对其全资子公司保理公司以自有资金增资 2.1 亿元，并授权董事姚永嘉先生处理后续事宜。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
2、审议并批准《关于与江苏交控人力资源发展有限公司（以下简称“交控人力资源公司”）合作开展收费服务外包的关联交易议案》。
同意本公司控股子公司江苏五峰山大桥有限公司（以下简称“五峰山公司”）与交控人力资源公司合作开展收费服务外包项目并签署收费服务外包协议，委托交控人力资源公司承接开展五峰山公司所属部分收费站的收费外包服务，协议期 3 年，自董事会批准后合同签署之
日起至 2024 年 11 月 30 日，外包服务费预估总额不超过人民币 1100
万元，其中 2021 年不超过人民币 10 万元，2022 年不超过人民币 360
万元，2023 年不超过人民币 370 万元，2024 年不超过人民币 360 万元；
授权董事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
3、审议并批准《关于与快鹿公司合作开展通勤车服务外包的关联交易议案》。
同意本公司及全资子公司江苏长江商业能源有限公司（以下简称“长江商能公司”）、控股子公司五峰山公司和江苏镇丹高速公路有限公司（以下简称“镇丹公司”）与快鹿公司合作开展通勤车服务外包项
目并签署通勤车服务外包协议，协议期限自 2022 年 1 月 1 日至 4 月 30
日，其中本公司与快鹿公司协议金额不超过人民币 516 万元，长江商能公司与快鹿公司协议金额不超过人民币 56.8 万元，五峰山公司与快鹿公司协议金额不超过人民币 120.5 万元，镇丹公司与快鹿公司协议
金额不超过人民币 54.6 万元。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
4、审议并批准《关于与江苏交通文化传媒公司（以下简称“交通传媒公司”）签订广告经营合作协议的关联交易议案》。
同意本公司全资子公司宁沪投资公司与交通传媒公司签订广告经
营合作协议，协议期限自 2022 年 1 月 1 日至 4 月 30 日。其中：由交
通传媒公司向宁沪投资公司支付相应广告承包经营发布费不超过人民币 1206 万元；宁沪投资公司向交通传媒公司支付广告设施的维护和保养等委托管理费不超过人民币 191 万元；授权董事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
所有董事（包括独立非执行董事）认为上述(2)-(4)项关联交易事项交易条款公平合理，属一般商业条款，不会损害本公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益。
上述(2)-(4)项关联交易事项中，关联董事陈延礼先生、王颖健先生回避表决，其余各董事均可投票。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十三日
[2021-12-10] (600377)宁沪高速:2021年度第三十六期超短期融资券发行情况公告
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2021-060
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021 年度第三十六期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 11 月收
到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2021]SCP 455
号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2021 年 11 月 10 日起 2 年内可分期发
行规模不超过人民币 80 亿元的超短期融资券。
于 2021 年 12 月 7 日，本公司发行了 2021 年度第三十六期超短期融资券，
现将发行申购、配售、分销情况公告如下：
发行要素
江苏宁沪高速公路股份有限公
名称 司 2021 年度第三十六期超短 简称 21 宁沪高 SCP036
期融资券
代码 012105321 期限 128 天
起息日 2021 年 12 月 8 日 兑付日 2022 年 4 月 15 日
计划发行总额 6.50 亿元 实际发行总额 6.50 亿元
发行利率 2.43% 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 2 家 合规申购金额 6.50 亿元
最高申购价位 2.43% 最低申购价位 2.43%
有效申购家数 2 家 有效申购金额 6.50 亿元
簿记管理人 中国建设银行股份有限公司
主承销商 中国建设银行股份有限公司
联席主承销商 /
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021年12月10日
[2021-12-02] (600377)宁沪高速:2021年度第三十四期超短期融资券发行情况公告
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2021-059
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021年度第三十四期超短期融资券发行情况公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年10月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕SCP 576 号）,根据《接受注册通知书》，本公司自2020年10月16日起2年内可分期发行规模不超过人民币80亿元的超短期融资券。
于2021年12月1日，本公司发行了2021年度第三十四期超短期融资券，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：
发行要素
名称
江苏宁沪高速公路股份有限公司2021年度第三十四期超短期融资券
简称
21宁沪高SCP034
代码
012105224
期限
120天
起息日
2021年12月1日
兑付日
2022年3月31日
计划发行总额
5亿元
实际发行总额
5亿元
发行利率
2.40%
发行价格
100元/百元面值
申购情况
合规申购家数
3家
合规申购金额
5亿元
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
最高申购价位
2.40%
最低申购价位
2.40%
有效申购家数
3家
有效申购金额
5亿元
簿记管理人
中国农业银行股份有限公司
主承销商
中国农业银行股份有限公司
联席主承销商
/
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021年12月2日
[2021-11-25] (600377)宁沪高速:2021年度第三期中期票据发行情况公告
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2021-058
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021 年度第三期中期票据发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 12 月收
到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2020]MTN1337
号），根据《接受注册通知书》，本公司自 2020 年 12 月 1 日起 2 年内可分期发
行规模不超过人民币 20 亿元的中期票据。
本公司 2021 年 11 月 22 日发行了 2021 年度第三期中期票据，现将发行结果
公告如下：
发行要素
江苏宁沪高速公路股份有限公
名称 简称 21 宁沪高 MTN003
司 2021 年度第三期中期票据
代码 102103072 期限 3 年
起息日 2021 年 11 月 24 日 兑付日 2024 年 11 月 24 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率 3.13%（发行日一年期 发行价格 100 元/百元面值
SHIBOR+0.3740%）
申购情况
合规申购家数 29 家 合规申购金额 27 亿元
最高申购价位 3.6% 最低申购价位 3.1%
有效申购家数 10 家 有效申购金额 6 亿元
簿记管理人 交通银行股份有限公司
主承销商 交通银行股份有限公司
联席主承销商 中国邮政储蓄银行股份有限公司
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021年11月25日
[2021-11-23] (600377)宁沪高速:2021年度第三十三期超短期融资券发行情况公告
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2021-057
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021 年度第三十三期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 11 月收
到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2021]SCP 455
号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2021 年 11 月 10 日起 2 年内可分期发
行规模不超过人民币 80 亿元的超短期融资券。
于 2021 年 11 月 18 日，本公司发行了 2021 年度第三十三期超短期融资券，
现将发行申购、配售、分销情况公告如下：
发行要素
江苏宁沪高速公路股份有限公
名称 司 2021 年度第三十三期超短 简称 21 宁沪高 SCP033
期融资券
代码 012180047 期限 120 天
起息日 2021 年 11 月 19 日 兑付日 2022 年 3 月 19 日
计划发行总额 3 亿元 实际发行总额 3 亿元
发行利率 2.45% 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 2 家 合规申购金额 3 亿元
最高申购价位 2.45% 最低申购价位 2.45%
有效申购家数 2 家 有效申购金额 3 亿元
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
联席主承销商 /
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021年11月23日
[2021-10-30] (600377)宁沪高速:第十届董事会第五次会议决议公告
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2021-055
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2021年10月29日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。
（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。
（三）会议应到董事12人，会议出席董事12人。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并批准本公司 2021 年第三季度报告。
同意本公司 2021 年第三季度报告，批准以中文在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登，以中英文在香港联合交易所有限公司网站 www.hkexnews.hk 及本公司网站 www.jsexpressway.com 刊登；并批准印刷 2021 年第三季度报告。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
2、审议并批准本公司 2021 年第三季度总经理工作报告。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
3、审议并批准《关于本公司及控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）涉铁路段改造工程的关联交易议案》。
同意本公司与江苏南沿江城际铁路有限公司（以下简称“南沿江铁路公司”）和中国铁路上海局集团有限公司南京铁路枢纽工程建设指挥部签署 G4221 沪武高速交叉段同步实施工程三方委托代建协议，合同金额不超过人民币 900 万元，其中与南沿江铁路公司相关设计费用的关联交易金额不超过人民币 85 万元，合同期限自董事会批准后合同
签订之日至 2021 年 12 月 31 日。
同意本公司控股子公司广靖锡澄公司与南沿江铁路公司和中国铁路上海局集团有限公司南京铁路枢纽工程建设指挥部签署G2京沪高速公路交叉段同步实施工程三方委托代建协议，合同金额不超过人民币2100 万元，其中与南沿江铁路公司相关设计费用的关联交易金额不超过人民币 120 万元，合同期限自董事会批准后合同签订之日至 2022 年5 月 30 日。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
4、审议并批准《关于本公司与江苏翠屏山宾馆管理有限公司（以下简称“翠屏山宾馆”）开展年度先进职工疗休养项目的关联交易议案》。
同意本公司委托翠屏山宾馆开展 2021 年度先进职工疗休养项目，并签署委托合同，合同金额不超过人民币 37.20 万元，合同期限自 2021
年 11 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
5、审议并批准《关于控股子公司广靖锡澄公司、江苏常宜高速公路有限公司（以下简称“常宜公司”）、江苏宜长高速公路有限公司（以下简称“宜长公司”）与江苏现代路桥有限责任公司（以下简称“现代路桥公司”）签署日常养护工程施工合同的日常关联交易议案》。
同意本公司控股子公司广靖锡澄公司及其控股子公司常宜公司、宜长公司分别与现代路桥公司签署日常养护工程施工合同，协议金额不超过人民币 1000 万元，其中：广靖锡澄公司不超过人民币 820 万元，常宜公司不超过人民币 80 万元，宜长公司不超过人民币 100 万元。协
议期限自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日；授权董事会秘书姚永
嘉先生于协议签订后予以公告。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
6、审议并批准《关于控股子公司广靖锡澄公司、宜长公司与江苏
高速公路工程养护技术有限公司（“养护技术公司”）签署技术服务协议的日常关联交易议案》。
同意本公司控股子公司广靖锡澄公司及其控股子公司宜长公司与养护技术公司签署养护技术服务协议，由养护技术公司提供养护技术服务，协议金额不超过人民币 370 万元，其中：广靖锡澄公司不超过
人民币 250 万元，宜长公司不超过人民币 120 万元。协议期限自 2022
年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日；授权董事会秘书姚永嘉先生于协议
签订后予以公告。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
7、审议并批准《关于控股子公司广靖锡澄公司、常宜公司、宜长公司与江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“通行宝公司”）签署路网技术服务协议的日常关联交易议案》。
同意本公司控股子公司广靖锡澄公司及其控股子公司常宜公司、宜长公司分别与通行宝公司签署路网技术服务协议，由通行宝公司提供路网技术服务，协议金额不超过人民币 320 万元，其中：广靖锡澄公司不超过人民币 200 万元，常宜公司不超过人民币 70 万元，宜长公
司不超过人民币 50 万元。协议期限均自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4
月 30 日；授权董事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
所有董事（包括独立非执行董事）认为上述(3)-(7)项关联交易事
项交易条款公平合理，属一般商业条款，不会损害本公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益。
上述(3)-(7)项关联交易事项中，关联董事陈延礼先生、王颖健先生回避表决，其余各董事均可投票。
8、审议并批准《关于与控股子公司常宜公司续签受托管理协议的日常关联交易议案》。
同意本公司继续受托管理常宜一期项目北段的运营管理工作，并签署受托管理协议，协议金额不超过人民币 250 万元，协议期限自 2022
年 1 月 1 日起至 2022 年 4 月 30 日；授权董事成晓光先生、总经理汪
锋先生处理后续事宜，包括但不限于签署委托运营管理协议；授权董事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
所有董事（包括独立非执行董事）认为本项议案涉及的关联交易事项交易条款公平合理，属一般商业条款，不会损害本公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益。
本公司的第二大股东招商局公路网络科技控股股份有限公司是广靖锡澄公司的重要股东，常宜公司是广靖锡澄公司的控股子公司，故此项决议涉及关联交易事项，关联董事吴新华先生、李晓艳女士对该项决议回避表决，其余各董事均可在有关决议案中投票。
9、审议并批准《关于本公司“十四五”发展战略规划报告的议案》。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
10、审议并批准《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (600377)宁沪高速:第十届监事会第四次会议决议公告
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2021-056
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第十届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2021年10月29日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合方式召开，会议由监事会主席杨世威先生主持。
（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
（三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过本公司 2021 年第三季度报告。
本公司监事会认为本公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
2、审议并通过《关于本公司及控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）涉铁路段改造工程的关联交易议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
3、审议并通过《关于本公司与江苏翠屏山宾馆管理有限公司开展年度先进职工疗休养项目的关联交易议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
4、审议并通过《关于控股子公司广靖锡澄公司、江苏常宜高速公路有限公司（以下简称“常宜公司”）、江苏宜长高速公路有限公司（以下简称“宜长公司”）与江苏现代路桥有限责任公司签署养护工程施工合同的日常关联交易议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
5、审议并通过《关于控股子公司广靖锡澄公司、宜长公司与江苏高速公路工程养护技术有限公司签署技术服务协议的日常关联交
易议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
6、审议并通过《关于控股子公司广靖锡澄公司、常宜公司、宜长公司与江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司签署路网技术服务协议的日常关联交易议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
7、审议并通过《关于与控股子公司常宜公司续签受托管理协议的日常关联交易议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二○二一年十月三十日
[2021-10-30] (600377)宁沪高速:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.752元
每股净资产: 5.9521元
加权平均净资产收益率: 12.87%
营业总收入: 76.59亿元
归属于母公司的净利润: 37.88亿元
[2021-10-09] (600377)宁沪高速:第十届董事会第四次会议决议公告
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2021-053
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2021年10月8日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。
（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。
（三）会议应到董事12人，会议出席董事12人。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并批准《关于选举本公司第十届董事会董事长的议案》。
同意并选举执行董事成晓光先生担任本公司第十届董事会董事长。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
2、审议并批准《关于提名本公司第十届董事会战略委员会主席的议案》。
同意并选举执行董事成晓光先生担任本公司第十届董事会战略委员会主席。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
3、审议并批准《关于聘任本公司总经理的议案》。
同意聘任汪锋先生担任本公司总经理，聘期为三年(任期自本董事会批准之日起)。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
4、审议并批准《关于提名本公司第十届董事会执行董事的议案》。
同意提名汪锋先生担任本公司第十届董事会执行董事，并批准本公司与汪先生签订执行董事委聘合同，任期自股东大会选举通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止，并将此议案提交股东大会审议。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
5、审议并批准《关于控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）参与认购江苏租赁 A 股可转换公司债券的议案》。
同意本公司控股子公司广靖锡澄公司以现金方式按其持有的江苏租赁的股权比例，参与认购江苏租赁 A 股可转换公司债券，认购金额不超过人民币 4 亿元。
由于江苏交通控股有限公司是本公司及江苏租赁的第一大股东，因此该项决议涉及关联交易事项，本公司控股子公司以现金方式认购
江苏租赁公开发行的可转换公司债券，按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
特此公告。
附件：候选人简历
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二一年十月九日
附件：
候选人简历
汪锋，男，1976 年出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。汪先生曾任江苏扬子大桥股份有限公司工程部经理、副总经理、党委委员，江苏扬子江高速通道管理有限公司副总经理、党委委员，江苏宁沪高速公路股份有限公司副总经理、党委委员。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司总经理、党委副书记。汪先生长期从事道路与桥梁的管理工作，积累了丰富的高速公路管理经验。
[2021-10-09] (600377)宁沪高速:关于本公司董事长辞任的公告
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2021-051
江苏宁沪高速公路股份有限公司
关于本公司董事长辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2021年10月8日收到董事长孙悉斌先生的辞任函。孙悉斌先生因工作变动原因申请辞去本公司董事长、董事会战略委员会主席、董事职务。辞职后，孙悉斌先生将不担任本公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙悉斌先生辞去职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。孙先生辞职不会导致本公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和本公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。本公司将按照法定程序补选董事。
孙悉斌先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。
孙悉斌先生在担任本公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为本公司持续、稳定、健康发展做出了积极贡献。本公司对孙悉斌先生在担任本公司董事长期间为本公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二一年十月九日
[2021-10-09] (600377)宁沪高速:关于本公司高管辞任的公告
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2021-052
江苏宁沪高速公路股份有限公司
关于本公司高管辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2021年10月8日收到总经理成晓光先生的辞任函。成晓光先生因工作调整原因申请辞去本公司总经理职务。成晓光先生辞去职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。成先生辞去总经理职务不会对本公司相关工作及生产经营带来影响。
成晓光先生已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司董事会注意。
成晓光先生在担任本公司总经理期间，勤勉尽责地履行高管职责，本公司董事会对成先生在本公司经营发展管理等各方面所做出的贡
献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二一年十月九日
[2021-09-29] (600377)宁沪高速:关于本公司转让参股公司部分股权的关联交易公告
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的
任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：00177）
公 告
關 於 本 公 司 轉 讓 參 股 公 司 部 分 股 權 的 關 聯╱關 連 交 易
於2021年9月28日 本 公 司 與 江 蘇 交 控 簽 署《 股 權 轉 讓 協 議》，向 江 蘇 交
控 協 議 轉 讓 其 持 有 目 標 公 司1,800萬 股 股 份（佔 目 標 公 司 已 發 行 股 份 的
11.98%），本 次 轉 讓 的 轉 讓 價 暫 定 為 人 民 幣1,676.65萬 元（最 終 以 國 有 資
產 監 督 管 理 部 門 備 案 確 認 的 評 估 結 果 調 整）。於 完 成 轉 讓 後，本 公 司
於 目 標 公 司 的 持 股 比 例 將 由 原 先 的33.20%下 降 至21.22%。
江 蘇 交 控 為 本 公 司 的 控 股 股 東，根 據 香 港 上 市 規 則 第14A.07條，江 蘇
交 控 是 本 公 司 的 關 連 人 士。因 此，《股 權 轉 讓 協 議》及 其 項 下 交 易 構 成
本 公 司 關 連 交 易。本 次 轉 讓 的 總 對 價 為 人 民 幣1,676.65萬 元，按 香 港 上
市 規 則 第14.07條 所 計 算 之 最 高 適 用 百 分 比 率（收 益 百 分 比 率）高 於0.1%
但 低 於5%，故 根 據 香 港 上 市 規 則 第14A.76(2)(a)條 只 須 符 合 公 告 規 定，
但 無 須 在 股 東 大 會 上 獲 得 獨 立 股 東 批 准。
一.《股 權 轉 讓 協 議》
2021年9月28日，江蘇寧滬高速公路股份有限公司（以下簡稱「本公司」）
與江蘇交通控股有限公司（以下簡稱「江蘇交控」）簽署《股權轉讓協議》，
協 議 主 要 內 容 如 下：
1. 協 議 主 體：
甲 方（轉 讓 方）：本 公 司
乙 方（受 讓 方）：江 蘇 交 控（本 公 司 的 控 股 股 東）
2. 股 份 轉 讓
甲方同意將其持有的江蘇快鹿汽車運輸股份有限公司（以下簡稱「目
標 公 司」）1,800萬 股 股 份（佔 目 標 公 司 股 份 總 數 的11.98%，以 下 簡
稱「標 的 股 份」，標 的 股 份 不 存 在 第 三 人 權 利 及 限 制 轉 讓 的 情 況）
轉 讓 給 乙 方。
標 的 股 份 的 轉 讓 價 暫 定 為 人 民 幣1,676.65萬 元（最 終 以 國 有 資 產
監 督 管 理 部 門 備 案 確 認 的 評 估 結 果 調 整）。
本 次 股 份 轉 讓 完 成 後，目 標 公 司 各 股 東 的 出 資 額 及 在 目 標 公 司
的 持 股 比 例 如 下：
序 號 股 東 名 稱 出 資 額 出 資 比 例
（萬 元） (%)
1 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 3,189.96 21.22
2 江 蘇 交 通 控 股 有 限 公 司 1,800.00 11.98
3 江 蘇 南 京 長 途 汽 車 客 運 集 團 有 限 1,352.70 9.00
責 任 公 司
序 號 股 東 名 稱 出 資 額 出 資 比 例
（萬 元） (%)
4 江 蘇 省 鎮 江 江 天 汽 運 集 團 有 限 責 721.44 4.80
任 公 司
5 常 州 公 路 運 輸 集 團 有 限 責 任 公 司 751.50 5.00
6 無 錫 客 運 集 團 有 限 公 司 1,052.10 7.00
7 蘇 汽 集 團 有 限 公 司 1,052.10 7.00
8 江 蘇 鹽 阜 公 路 運 輸 集 團 有 限 公 司 751.50 5.00
9 徐 州 公 路 運 輸 集 團 有 限 責 任 公 司 751.50 5.00
10 南 通 汽 運 實 業 集 團 有 限 公 司 751.50 5.00
11 江 蘇 省 揚 州 汽 車 運 輸 集 團 有 限 責 751.50 5.00
任 公 司
12 淮 安 汽 車 運 輸 集 團 有 限 公 司 751.50 5.00
13 江 蘇 省 連 雲 港 汽 車 運 輸 有 限 公 司 601.20 4.00
14 泰 州 市 長 運 汽 車 運 輸 有 限 公 司 450.90 3.00
15 宿 遷 汽 車 客 運 集 團 有 限 公 司 300.60 2.00
合 計 15,030.00 100.00
3. 轉 讓 款 支 付 及 工 商 備 案
乙 方 應 該 在 評 估 結 果 備 案 完 成 後5個 工 作 日 內 向 甲 方 一 次 性 支
付 標 的 股 份 轉 讓 款。
甲 乙 雙 方 應 配 合 目 標 公 司 於 轉 讓 款 支 付 完 成 後10個 工 作 日 內，
在 工 商 登 記 機 關 辦 理 相 應 的 目 標 公 司 章 程 修 正 案 備 案。
4. 違 約 責 任
乙方未按股權轉讓協議約定支付全部轉讓價款的，每逾期一日，
應 按 照 逾 期 未 付 金 額 的 萬 分 之 三 支 付 違 約 金。
5. 爭 議 解 決
股權轉讓協議項下所產生的或與股權轉讓協議有關的任何爭議，
首 先 應 在 爭 議 雙 方 之 間 協 商 解 決；協 商 不 成 的，依 法 向 南 京 市
棲 霞 區 人 民 法 院 提 起 訴 訟。
二. 目 標 公 司 基 本 信 息
公 司 名 稱：江 蘇 快 鹿 汽 車 運 輸 股 份 有 限 公 司
註 冊 資 本：15,030萬 元 人 民 幣（15,030萬 股）
成 立 日 期：1996年06月21日
註 冊 地：南 京 市 建 鄴 路 七 家 灣96號
企 業 類 型：股 份 有 限 公 司（非 上 市）
經 營 範 圍：公 路 運 輸（按《道 路 運 輸 經 營 許 可 證》經 營）。汽 車 及 零 配 件
銷 售，倉 儲，汽 車 租 賃，汽 車 運 輸 技 術 諮 詢，國 內 貿 易。（依 法 須 經
批 准 的 項 目，經 相 關 部 門 批 准 後 方 可 開 展 經 營 活 動）
根 據 目 標 公 司2019年 度 及2020年 度 審 計 合 併 財 務 報 表
（人 民 幣 萬 元）
2019年 末 2020年 末
資 產 總 額 24,910.73 21,798.37
淨 資 產 19,241.09 16,281.86
2019年 度 2020年 度
營 業 收 入 11,255.93 7,982.49
利 潤 總 額 337.37 -1,902.90
淨 利 潤 -49.49 -1,959.68
根 據 北 京 華 亞 正 信 資 產 評 估 有 限 公 司 出 具 的 華 亞 正 信 評 報 字[2021]
第A12-0014號《資 產 評 估 報 告》，目 標 公 司 評 估 基 準 日（（2020年12月31
日）100%股 東 權 益 採 用 資 產 基 礎 法 評 估 值 為14,000.05萬 元，按 照 標 的
股份所佔目標公司股份比例，標的股份的轉讓價暫定為人民幣1,676.65
萬 元。
三.《股 權 轉 讓 協 議》協 議 方 基 本 信 息
受 讓 方 江 蘇 交 通 控 股 有 限 公 司，為 本 公 司 的 控 股 股 東。它 是 一 家 國
有 獨 資 有 限 責 任 公 司，其 最 終 實 益 擁 有 人 江 蘇 省 人 民 政 府 國 有 資 產
監 督 管 理 委 員 會。它 是 江 蘇 重 點 交 通 基 礎 設 施 建 設 項 目 省 級 投 融 資
平 臺，主 營 業 務：從 事 國 有 資 產 經 營、管 理（在 省 政 府 授 權 範 圍 內），
交 通 基 礎 設 施、交 通 運 輸 及 相 關 產 業 的 投 資、建 設、經 營 和 管 理，高
速 公 路 收 費，實 業 投 資，國 內 貿 易。（依 法 須 經 批 准 的 項 目，經 相 關
部 門 批 准 後 方 可 開 展 經 營 活 動）。
本 公 司 主 要 從 事 江 蘇 省 境 內 收 費 公 路 及 高 速 公 路 建 設、管 理、養 護
及 收 費，相 關 配 套 服 務。
四. 交 易 的 目 的 以 及 對 公 司 的 影 響
隨 著 高 鐵 等 現 代 交 通 方 式 的 引 入，目 標 公
[2021-09-17] (600377)宁沪高速:2021年度第二十九、三十期超短期融资券发行情况公告
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2021-049
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021 年度第二十九、三十期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 10 月收
到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP 576
号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2020 年 10 月 16 日起 2 年内可分期发
行规模不超过人民币 80 亿元的超短期融资券。
于 2021 年 9 月 14 日，本公司发行了 2021 年度第二十九、三十期超短期融
资券，现将发行申购、配售、分销情况分别公告如下：
1、2021 年度第二十九期超短期融资券
发行要素
江苏宁沪高速公路股份
名称 有限公司 2021 年度第二 简称 21 宁沪高 SCP029
十九期超短期融资券
代码 012103396 期限 171 天
起息日 2021 年 9 月 15 日 兑付日 2022 年 3 月 5 日
计划发行总额 10 亿元 实际发行总额 10 亿元
发行利率 2.23% 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 1 家 合规申购金额 10 亿元
最高申购价位 2.23% 最低申购价位 2.23%
有效申购家数 1 家 有效申购金额 10 亿元
簿记管理人 上海银行股份有限公司
主承销商 上海银行股份有限公司
联席主承销商 /
2、2021年度第三十期超短期融资券
发行要素
江苏宁沪高速公路股份
名称 有限公司 2021 年度第三 简称 21 宁沪高 SCP030
十期超短期融资券
代码 012103408 期限 177 天
起息日 2021 年 9 月 15 日 兑付日 2022 年 3 月 11 日
计划发行总额 7.3 亿元 实际发行总额 7.3 亿元
发行利率 2.23% 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 2 家 合规申购金额 7.4 亿元
最高申购价位 2.23% 最低申购价位 2.10%
有效申购家数 2 家 有效申购金额 7.4 亿元
簿记管理人 江苏银行股份有限公司
主承销商 江苏银行股份有限公司
联席主承销商 /
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021年9月17日
[2021-09-10] (600377)宁沪高速:2021年度第二十七、二十八期超短期融资券发行情况公告
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2021-048
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021 年度第二十七、二十八期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 10 月收
到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP 576
号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2020 年 10 月 16 日起 2 年内可分期发
行规模不超过人民币 80 亿元的超短期融资券。
于 2021 年 9 月 7 日，本公司发行了 2021 年度第二十七、二十八期超短期融
资券，现将发行申购、配售、分销情况分别公告如下：
1、2021 年度第二十七期超短期融资券
发行要素
江苏宁沪高速公路股份
名称 有限公司 2021 年度第二 简称 21 宁沪高 SCP027
十七期超短期融资券
代码 012103333 期限 93 天
起息日 2021 年 9 月 8 日 兑付日 2021 年 12 月 10 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率 2.2%(shibor3M-15.5BP) 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 2 家 合规申购金额 5 亿元
最高申购价位 2.2% 最低申购价位 2.19%
有效申购家数 2 家 有效申购金额 5 亿元
簿记管理人 平安银行股份有限公司
主承销商 平安银行股份有限公司
联席主承销商 /
2、2021年度第二十八期超短期融资券
发行要素
江苏宁沪高速公路股份
名称 有限公司 2021 年度第二 简称 21 宁沪高 SCP028
十八期超短期融资券
代码 012103335 期限 93 天
起息日 2021 年 9 月 8 日 兑付日 2021 年 12 月 10 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率 2.2% 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 4 家 合规申购金额 5 亿元
最高申购价位 2.2% 最低申购价位 2.15%
有效申购家数 4 家 有效申购金额 5 亿元
簿记管理人 兴业银行股份有限公司
主承销商 兴业银行股份有限公司
联席主承销商 /
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021年9月10日
[2021-09-02] (600377)宁沪高速:2021年度第二十五、二十六期超短期融资券发行情况公告
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2021-047
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021 年度第二十五、二十六期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于 2019 年 10
月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP
384 号）、2020 年 10 月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》
（中市协注[2020]SCP 576 号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2019 年 10
月 12 日、2020 年 10 月 16 日起 2 年内可分别分期发行规模不超过人民币 50 亿
元和 80 亿元的超短期融资券。
于 2021 年 8 月 31 日，本公司分别发行了 2021 年度第二十五、二十六期超
短期融资券，现将发行申购、配售、分销情况分别公告如下：
1、2021 年度第二十五期超短期融资券
发行要素
江苏宁沪高速公路股份有限
名称 公司 2021 年度第二十五期超 简称 21 宁沪高 SCP025
短期融资券
代码 012103270 期限 86 天
起息日 2021 年 09 月 01 日 兑付日 2021 年 11 月 26 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率 2.2% 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 1 家 合规申购金额 5 亿元
最高申购价位 2.2% 最低申购价位 2.2%
有效申购家数 1 家 有效申购金额 5 亿元
簿记管理人 江苏银行股份有限公司
主承销商 江苏银行股份有限公司
联席主承销商 /
2、2021年度第二十六期超短期融资券
发行要素
江苏宁沪高速公路股份有限
名称 公司 2021 年度第二十六期超 简称 21 宁沪高 SCP026
短期融资券
代码 012103271 期限 86 天
起息日 2021 年 09 月 01 日 兑付日 2021 年 11 月 26 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率 2.2% 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 2 家 合规申购金额 5 亿元
最高申购价位 2.2% 最低申购价位 2.2%
有效申购家数 2 家 有效申购金额 5 亿元
簿记管理人 中国光大银行股份有限公司
主承销商 中国光大银行股份有限公司
联席主承销商 /
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021年9月2日
[2021-08-31] (600377)宁沪高速:2021年度第二十三、二十四期超短期融资券发行情况公告
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2021-046
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021 年度第二十三、二十四期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019 年 10 月收
到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP 384
号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2019 年 10 月 12 日起 2 年内可分期发
行规模不超过人民币 50 亿元的超短期融资券。
于 2021 年 8 月 25 日、26 日，本公司分别发行了 2021 年度第二十四、二十
三期超短期融资券，现将发行申购、配售、分销情况分别公告如下：
1、2021 年度第二十三期超短期融资券
发行要素
江苏宁沪高速公路股份有限
名称 公司 2021 年度第二十三期超 简称 21 宁沪高 SCP023
短期融资券
代码 012103190 期限 176 天
起息日 2021 年 8 月 27 日 兑付日 2022 年 2 月 19 日
计划发行总额 4 亿元 实际发行总额 4 亿元
发行利率 2.30%（Shibor6M-17.1BP） 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 3 家 合规申购金额 4 亿元
最高申购价位 2.30% 最低申购价位 2.00%
有效申购家数 3 家 有效申购金额 4 亿元
簿记管理人 华夏银行股份有限公司
主承销商 华夏银行股份有限公司
联席主承销商 /
2、2021年度第二十四期超短期融资券
发行要素
江苏宁沪高速公路股份有限
名称 公司 2021 年度第二十四期超 简称 21 宁沪高 SCP024
短期融资券
代码 012103155 期限 176 天
起息日 2021 年 8 月 26 日 兑付日 2022 年 2 月 18 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率 2.35%（Shibor3M+0BP） 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 3 家 合规申购金额 6 亿元
最高申购价位 2.70% 最低申购价位 2.30%
有效申购家数 2 家 有效申购金额 5 亿元
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
联席主承销商 /
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021年8月31日
[2021-08-28] (600377)宁沪高速:第十届董事会第三次会议决议公告
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2021-044
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2021年8月27日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。
（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。
（三）会议应到董事13人，会议出席董事13人。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并批准本公司 2021 年半年度报告和摘要，以中文在中国
证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登，以中英文在香港联合交易所有限公司网站 www.hkexnews.hk 及本公司网站 www.jsexpressway.com 刊登；并批准印刷本公司 2021 年半年度报告。
表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
2、审议并批准本公司 2021 年半年度总经理工作报告。
表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
3、审议并批准《关于本公司向江苏交通控股有限公司（以下简称“江苏交控”）协议转让部分所持有江苏快鹿汽车运输股份有限公司
（以下简称“快鹿公司”）股权的关联交易议案》。
同意本公司向江苏交控以国有资产监督管理部门备案的评估结果，协议转让快鹿公司1800万股股份，批准关联交易公告内容并授权董事成晓光先生处理后续事宜，包括但不限于签署《股份转让协议》，授权董事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
4、审议并批准《关于本公司与江苏华通工程检测有限公司（以下简称“华通工程公司”）签署应急抢修工程项目的关联交易议案》。
同意本公司与华通工程公司签署桥梁应急抢修工程项目合同，委托华通工程公司对沪宁高速唯亭大桥引桥进行抢修，合同金额人民币1,700万元，合同期限2021年9月1日至2021年12月31日；批准关联交易公告内容并授权董事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
5、审议并批准《关于本公司与江苏现代路桥有限责任公司（以下简称“现代路桥公司”）签署标准化养护工区房建提升项目的关联交易议案》。
同意关于本公司与现代路桥公司签署标准化养护工区房建提升项目合同，委托现代路桥公司对部分养护工区进行房建提升和改造，合同金额人民币400万元,合同期限自2021年9月1日至2021年12月31日。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
所有董事（包括独立非执行董事）认为上述 3-5 项议案的关联交易条款公平合理，是在本公司日常业务中按一般商业条款进行，符合本公司及其股东整体利益。
上述 3-5 项决议为关联交易事项，关联董事孙悉斌先生、陈延礼先生、王颖健先生对该项决议回避表决，其余各董事均可在决议案中投票。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-28] (600377)宁沪高速:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5319元
每股净资产: 5.8544元
加权平均净资产收益率: 8.93%
营业总收入: 50.62亿元
归属于母公司的净利润: 26.79亿元
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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