600439什么时候复牌？-瑞贝卡停牌最新消息
≈≈瑞贝卡600439≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (600439)瑞贝卡:关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2022-002
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
截至本公告披露日，河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司（以下简称“控股公司”）持有公司无限售流通股 381,538,217 股，占公司总股本的 33.71%，其中累计质押股份数量
170,000,000 股，占其所持公司股份总数的 44.56%，占公司总股本的 15.01%。
2022年2月24日，公司接到本公司控股股东控股公司关于其所持公司部分股份解除质押的书面通知，现将具体情况披露如下：
股东名称 河南瑞贝卡控股有限责任公司
本次解质股份 45,800,000 股
占其所持股份比例 12.00%
占公司总股本比例 4.05%
解质时间 2022 年 2 月 23 日
持股数量 381,538,217 股
持股比例 33.71%
剩余被质押股份数量 170,000,000 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 44.56%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 15.01%
本次质押解除股份不用于后续质押。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 24 日
[2022-01-25] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2022-001
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 经河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计 2021 年年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 5800 万元至
6100 万元，与上年同期相比增加 1986 万元至 2286 万元，同比增加 52.07%至
59.94%。
2. 预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
为 5500 万元至 5800 万元，与上年同期相比增加 3669 万元至 3969 万元，同比增
加 200.38%至 216.77%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度公司实现归属于上市公司股东的
净利润为 5800 万元至 6100 万元，与上年同期相比增加 1986 万元至 2286 万元，
同比增加 52.07%至 59.94%。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 5500 万元至
5800 万元，与上年同期相比增加 3669 万元至 3969 万元，同比增加 200.38%至
216.77%。
3.本期业绩预告为公司根据经营情况所做的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2020 年度归属于上市公司股东的净利润：3814 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1831 万元
（二）每股收益：0.034 元。
三、本期业绩预增的主要原因
2021 年，全球经济在疫情蔓延中缓慢复苏，发制品市场需求回暖，特别是美国市场，受政府经济刺激政策影响，发制品需求强劲复苏，公司订单增加，叠加公司国内销售明显回升，带动公司收入增长，致使公司净利润较 2020 年度实现大幅度增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
本次业绩预告仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2022 年 1 月 25 日
[2021-12-28] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及质押展期的公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2021-027
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及质押展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
截至本公告披露日，河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司（以下简称“控股公司”）持有公司无限售流通股 381,538,217 股，占公司总股本的 33.71%，其中累计质押股份数量 215,800,000 股，占其所持公司股份总数的 56.56%，占公司总股本的 19.06%。
公司于2021年12月27日接到控股公司通知，获悉控股公司将其2020年12月25日质押给中原证券股份有限公司的87,000,000股本公司股份中的42,000,000股股份解除了质押，将其余45,000,000股股份办理了展期质押业务，现将具体情况披露如下：
一、本次股份解除质押及质押展期情况
1、本次股份解除质押的基本情况
股东名称 河南瑞贝卡控股有限责任公司
本次解质股份 42,000,000 股
占其所持股份比例 11.01%
占公司总股本比例 3.71%
解质时间 2021 年 12 月 27 日
持股数量 381,538,217 股
持股比例 33.71%
剩余被质押股份数量 215,800,000 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 56.56%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 19.06%
本次解除质押的股份无后续质押计划。
2、本次办理质押展期的基本情况
是否为 是
占其 占公
是否 本次质 限售股 否 展期 质押
原质押 所持 司总
股东 为控 押展期 （如 补 后质 质权 融资
到期日 股份 股本
名称 股股 的股数 是，注 充 押到 人 资金
比例 比例
东 （万股） 明限售 质 期日 用途
（%） （%）
类型） 押
中原
2021 年 2022 证券 自身
控股
是 4,500 否 否 12 月 24 年 12 股份 11.79 3.98 生产
公司
日 月 23 有限 经营
日 公司
合计 4,500 11.79 3.98
本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
保障用途。
二、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股 本次质 本次质 占其 占公
持股
东 持股数量 押前累 押后累 所持 司
比例 已质押股份情况 未质押股份情况
名 （万股） 计质押 计质押 股份 总股
（%）
称 数量 数量 比例 本
（万 （万 （%） 比例 已质押 已质押 未质押 未质押
股） 股） （%） 股份中 股份中 股份中 股份中
限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
控股
38,153.82 33.71 25,780 21,580 56.56 19.06 0 0 0 0
公司
合
38,153.82 33.71 25,780 21,580 56.56 19.06 0 0 0 0
计
三、公司控股股东股份质押情况
1、截至本公告披露日，本公司控股股东未来半年内将到期的质押股份数量
为 4,580 万股，占其所持有本公司股份的 12.00%，占本公司总股本的 4.04%，对
应融资余额 5000 万元；未来 1 年内（不含半年内）将到期的质押股份数量为
17,000 万股，占其所持有本公司股份的 44.56%，占本公司总股本的 15.02%，对
应融资余额 1.99 亿元。控股公司资信状况良好，经营状况稳定，具备资金偿还
能力，还款资金来源为其自有资金、经营利润、投资收益等。
2、本公司控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等
侵害上市公司利益的情况。
3、本次控股股东股票质押事项不会对公司主营业务、生产经营、融资授信
及融资成本、持续经营能力、公司治理产生实质性影响，不会导致公司实际控制
权发生变更。
4、本公司控股股东具备较强资金偿还能力，质押风险可控。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 28 日
[2021-10-30] (600439)瑞贝卡:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0393元
每股净资产: 2.4571元
加权平均净资产收益率: 1.6%
营业总收入: 10.50亿元
归属于母公司的净利润: 4453.46万元
[2021-10-20] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于独立董事辞职的公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2021-026
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到独立董事吴永和先生提交的书面辞职报告。吴永和先生因个人原因无法继续履行独立董事之职责，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员的职务。
吴永和先生在担任公司独立董事职务期间认真履职、勤勉尽责，公司对吴永和先生任职期间为公司发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。
鉴于吴永和先生辞去独立董事职务将使公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，吴永和先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，吴永和先生仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-09-04] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2021-025
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月20日召开第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举郑文青女士为公司第八届董事会董事长。具体内容详见公司于2021年7月21日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2021－019）。
根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人。目前，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了河南省市场监督管理厅换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为郑文青女士，营业执照其他登记事项不变。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 4 日
[2021-08-28] (600439)瑞贝卡:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0224元
每股净资产: 2.4635元
加权平均净资产收益率: 0.91%
营业总收入: 6.53亿元
归属于母公司的净利润: 2535.36万元
[2021-08-19] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于控股股东部分股票质押式回购交易延期购回的公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2021-022
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于控股股东部分股票质押式回购交易延期购回的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
截至本公告披露日，河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司（以下简称“控股公司”）
持有公司无限售流通股 381,538,217 股，占公司总股本的 33.71%，其中累计质
押股份数量 272,650,000 股（含本次延期购回质押股份），占其所持公司股份总
数的 71.46%，占公司总股本的 24.09%。
本公司于2021年8月18日接到控股公司通知，获悉其将质押给中原证券股份
有限公司的125,000,000股无限售流通股办理了股票质押式回购交易延期购回的
业务，延期购回交易日为2022年8月17日。现将具体情况披露如下：
一、本次股票质押式回购交易延期购回的具体情况
1、本次延期购回涉及股份质押基本情况
是否为 是
占其 占公
是否 限售股 否 延期 质押
本次质 质押到 所持 司总
股东 为控 （如 补 质押起 后质 质权 融资
押股数 期日 股份 股本
名称 股股 是，注 充 始日 押到 人 资金
（万股） 比例 比例
东 明限售 质 期日 用途
（%） （%）
类型） 押
中原
2020 年 2021 年 2022 证券 自身
控股
是 12,500 否 否 8 月 19 8 月 18 年 8 股份 32.76 11.04 生产
公司
日 日 月 17 有限 经营
日 公司
合计 12,500 32.76 11.04
2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其
他保障用途。
3、截至本公告披露日，控股公司及其一致行动人累计质押股份情况
已质押 未质押
股份情 股份情
况 况
已 已 未 未
质 质 质 质
本次延期 本次延期 押 押 押 押
股 占公司
购回前累 购回后累 占其所持股 股 股 股 股
东 持股数量 持股 总股本
计质押数 计质押数 份比例 份 份 份 份
名 （万股） 比例 比例
量 量 （%） 中 中 中 中
称 （%）
（万股） （万股） 限 冻 限 冻
售 结 售 结
股 股 股 股
份 份 份 份
数 数 数 数
量 量 量 量
控股
公 38,153.82 33.71 27,265 27,265 71.46 24.09 0 0 0 0
司
合
38,153.82 33.71 27,265 27,265 71.46 24.09 0 0 0 0
计
二、上市公司控股股东股份质押情况
1、截至本公告披露日，本公司控股股东未来半年内将到期的质押股份数量为 14,765 万股，占其所持有本公司股份的 38.70%，占本公司总股本的 13.05%，对应融资余额 1.37 亿元；未来 1 年内（不含半年内）将到期的质押股份数量为12,500 万股，占其所持有本公司股份的 32.76%，占本公司总股本的 11.04%，对应融资余额 1.59 亿元。控股公司资信状况良好，经营状况稳定，具备资金偿还能力，还款资金来源为其自有资金、经营利润、投资收益等。
2、本公司控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、本次控股股东股票质押式回购交易延期购回事项不会对公司主营业务、生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力、公司治理产生实质性影响，不会导致公司实际控制权发生变更。
4、本公司控股股东具备较强资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓及控制权发生变更的情形。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 18 日
[2021-07-22] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告
股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 公告编号：临 2021-020
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2021 年 7 月 9
日以书面、电子方式向全体监事发出。本次会议于 2021 年 7 月 20 日下午在公司
科技大楼三楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，陆小林女士主持会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举第八届监事会监事长的议案》，与会监事一致选举陆小林女士为公司第八届监事会监事长。
陆小林女士的简历请详见公司于 2021 年 6 月 26 日在《上海证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告（编号：临 2021－017）。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 21 日
[2021-07-22] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管技人员、董事会秘秘书及证券事务代表的公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2021-021
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月20日以现场方式召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于公司第八届董事会三个专门委员会换届选举的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举第八届监事会监事长的议案》。此外，公司已通过2021年第二次职工代表大会民主选举出第八届监事会职工监事。现就上述事宜公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
（一）公司第八届董事会成员
董事长：郑文青
非独立董事：郑文青、陆建明、郑文静、张天有、胡丽平、朱建锐
独立董事：吴永和、阎登洪、胡明霞
公司第八届董事会成员任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）公司第八届董事会专门委员会情况
1、战略发展委员会
主任委员：郑文青
委员：郑文静、胡丽平、吴永和、阎登洪
2、提名及薪酬与考核委员会
主任委员：吴永和
委员：郑文青、郑文静、阎登洪、胡明霞
3、审计委员会
主任委员：胡明霞
委员：阎登洪、张天有
以上各专业委员会委员任期与第八届董事会成员任期一致。
二、公司第八届监事会组成情况
监事长：陆小林
股东代表监事：宣超
职工代表监事：张俊虹
公司第八届监事会成员任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
三、公司第八届董事会聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及证券事务代表情况
总经理：郑文青
副总经理：郑文静
董事会秘书：胡丽平
财务总监：朱建锐
证券事务代表：徐振
上述人员的任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
公司独立董事就聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的事项发表了同意的独立意见。
四、部分董事、监事、高管换届离任情况
公司本次换届选举完成后，郑有全先生、吴学丙先生不再担任公司董事，马群先生、常晓波先生因任期满两届不再担任公司独立董事，李建杰先生因已达退休年龄不再担任公司监事，吴学丙先生因工作变动不再担任公司董事、副总经理，晁慧霞女士因已达退休年龄不再担任公司财务总监。
上述离任的董事、监事和高级管理人员，履职期间在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了积极贡献，公司对其表示衷心的感谢！
公司第八届董事会成员以及高级管理人员简历详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》的相关公告（公告编号：临2021-019）；公司监事会成员简历详见公司于2021年6月26日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编号：临2021－017）。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 21 日
[2021-07-22] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
证券 代 码：6004 39 证券 简称：瑞贝卡 公告编 号：临 2021- 019
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏， 并 对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 9 日以
书面及电子邮件方式向各位董事及参会人员发出召开第八届董事会第一次会议的
通知。会议于 2021 年 7 月 20 日下午在公司科技大楼三楼会议室召开，应参加表
决董事 9 人，实际参加表决 9 人，董事陆建明先生、郑文静女士因出差分别委托董事胡丽平女士、张天有先生代为出席；会议由董事郑文青女士主持，全体监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举公司董事郑文青女士为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会选举产生之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。
二、审议通过了《关于公司第八届董事会三个专业委员会换届选举的议案》
公司董事会下设战略发展委员会、提名及薪酬与考核委员会、审计委员会等三个专门委员会，各个委员会委员构成如下：
1、战略发展委员会
主任委员：郑文青；委员：郑文静、胡丽平、吴永和、阎登洪。
2、提名及薪酬与考核委员会
主任委员：吴永和；委员：郑文青、郑文静、阎登洪、胡明霞。
3、审计委员会
主任委员：胡明霞；委员：阎登洪、张天有。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上各专业委员会委员任期与本届董事会一致。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》的有关规定及董事会提名及薪酬与考核委员会的提名，同意聘任郑文青女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名，聘任郑文静女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名，聘任胡丽平女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据总经理提名，聘任朱建锐先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，聘任徐振先生为公司证
券事务代表，协助董事会秘书履行工作职责。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 21 日
附简历：
郑文青：女，中国籍，1981 年生，国际营销管理硕士，2007 年 1 月毕业于
伦敦摄政商业学院，是河南省第十三届人大代表、许昌市建安区政协副主席、河南省总商会副会长。现任河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事、总经理；河南瑞贝卡控股有限责任公司董事；黄河科技集团信息产业发展有限公司董事长。曾任中信集团并购部；北京瑞贝卡发制品有限公司总经理；河南瑞贝卡发制品股份有限公司总经理助理、副总经理。
陆建明：男，中国国籍，1967 年生，中专学历，1991 年入职公司，先后担
任公司假发部部长、教头部部长、化纤部部长、瑞贝卡时尚有限公司总经理、抚
顺瑞华纤维有限公司总经理；2012 年 7 月至 2020 年 4 月担任许昌市城市公共交
通有限公司总经理；2020 年 5 月至今任黄河科技集团信息产业发展有限公司常务副总经理。
张天有：男，中国籍，1969 年生，大学学历，会计师，现任公司董事，主管
生产管理工作。曾任公司工艺部部长、总经理助理、副总经理。
郑文静：女，中国籍，1985 年生，本科学历，2007 年 6 月毕业于英国基尔
大学法律与商务管理专业，现任公司董事、副总经理，主管国内营销工作。曾任上海瑞贝卡发制品有限公司总经理。
胡丽平：女，中国籍，1975 年生，中共党员，大学学历，经济师，现任公司
董事、董事会秘书，主管证券投资部、办公室。曾任公司证券事务代表兼证券投资部经理。
朱建锐：男，中国籍，1978 年生，大专学历。2002 年入职公司，曾任公司
成本会计，税务主管，财务处长，现任公司财务部经理。
吴永和：男，中国籍，1956 年生，中共党员，复旦大学新闻学博士，已退休；
现任河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事、江苏恩华药业股份有限公司独立董事。曾任江苏人民出版社编辑、深圳证券交易所总监。
阎登洪：男，中国籍，1970 年生，南京大学硕士，具备律师资格，擅长公司
法、证券法、IPO 上市等领域的非诉法律业务，现任江苏泰和律师事务所律师、高级合伙人。曾任南京工业大学英语教师。
胡明霞：女，中国籍，1980 年生，致公党员，四川大学会计学博士，擅长审
计和公司治理，现任北京国家会计学院会计学专业副教授。曾任安永华明会计师事务所审计师、西南政法大学副教授。
徐振：男，中国籍，1980 年生，中共党员，毕业于河南牧业经济学院，2004
年入职公司证券投资部，曾任投资科长，现任证券事务代表兼证券投资部部长。
[2021-07-21] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2021-018
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：许昌市建安区瑞贝卡大道 666 号科技大楼三楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 385,302,284
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.0377
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由公司董事长郑有全先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人,董事郑文静女士因出差缺席本次会议，独立董
事常晓波先生委托独立董事马群先生代为出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书胡丽平女士出席会议；公司高管晁慧霞女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于第八届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 382,677,817 99.3188 2,624,467 0.6812 0 0.0000
2、 议案名称：关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 384,797,224 99.8689 505,060 0.1311 0 0.0000
3、 议案名称：关于第八届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 384,797,224 99.8689 505,060 0.1311 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第八届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 郑文青 384,487,225 99.7884 是
1.02 陆建明 384,087,225 99.6846 是
1.03 张天有 384,087,226 99.6846 是
1.04 郑文静 384,087,225 99.6846 是
1.05 胡丽平 384,137,228 99.6976 是
1.06 朱建锐 384,087,228 99.6846 是
2、 关于选举第八届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 吴永和 384,147,225 99.7002 是
2.02 阎登洪 384,087,225 99.6846 是
2.03 胡明霞 384,087,229 99.6846 是
3、 关于选举第八届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 陆小林 384,137,225 99.6976 是
3.02 宣超 384,087,228 99.6846 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 郑文青 2,949 78.3463
,008
1.02 陆建明 2,549 67.7195
,008
1.03 张天有 2,549 67.7195
,009
1.04 郑文静 2,549 67.7195
,008
1.05 胡丽平 2,599 69.0479
,011
1.06 朱建锐 2,549 67.7195
,011
2.01 吴永和 2,609 69.3135
,008
2.02 阎登洪 2,549 67.7195
,008
2.03 胡明霞 2,549 67.7196
,012
3.01 陆小林 2,599 69.0478
,008
3.02 宣超 2,549 67.7195
,011
4 关于第八届董 1,139 2,624 69.7243 0 0.0000
事会董事薪酬 ,600 30.2757 ,467
的议案
5 关于第八届董 3,259 505,0 13.4180 0 0.0000
事会独立董事 ,007 86.5820 60
津贴标准的议
案
6 关于第八届监 3,259 86.5820 505,0 0 0.0000
事会监事薪酬 ,007 60 13.4180
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均为普通决议议案，均获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：姚毅、吴焕焕
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2021 年 7 月 21 日
[2021-06-26] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2021-016
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年7月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 7 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：许昌市建安区瑞贝卡大道 666 号科技大楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 20 日
至 2021 年 7 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
4 关于第八届董事会董事薪酬的议案 √
5 关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案 √
6 关于第八届监事会监事薪酬的议案 √
累积投票议案
1.00 关于选举第八届董事会董事的议案 应选董事（6）人
1.01 郑文青 √
1.02 陆建明 √
1.03 张天有 √
1.04 郑文静 √
1.05 胡丽平 √
1.06 朱建锐 √
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 吴永和 √
2.02 阎登洪 √
2.03 胡明霞 √
3.00 关于选举第八届监事会监事的议案 应选监事（2）人
3.01 陆小林 √
3.02 宣超 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2021 年 6 月 26 日刊登在《上海证券报》和《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600439 瑞贝卡 2021/7/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议
的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复
印件和委托人股东账户卡。
2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加
盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加
盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。
3、异地股东可以信函或传真方式登记。
授权委托书详见附件 1
六、 其他事项
联系电话：0374-5136699
联系传真：0374-5166016
电子邮箱：rbk600439@rebeccafashion.cn
联 系 人：徐振
联系地址：河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼三楼
本次会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会
2021 年 6 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
河南瑞贝卡发制品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 20 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
4 关于第八届董事会董事薪酬的议案
5 关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案
6 关于第八届监事会监事薪酬的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举第八届董事会董事的议案
1.01 郑文青
1.02 陆建明
1.03 张天有
1.04 郑文静
1.05 胡丽平
1.06 朱建锐
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 吴永和
2.02 阎登洪
3.00 关于选举第八届监事会监事的议案
3.01 陆小林
3.02 宣超
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：
[2021-06-26] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于选举职工代表监事的公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2021-014
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，公司于 2021年 6 月 24 日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主选举，选举张俊虹女士为公司第八届监事会职工监事（简历附后）。
本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2021 年第一次临时股
东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
张俊虹女士担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
附件：张俊虹女士简历
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 26 日
附件：
张俊虹，女，中国籍，1973 年生，大专学历。自 1995 年 9 月参加工作以来，
一直就职于公司生产管理部，目前担任生产总监职务。
[2021-06-26] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告
股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 编号：临 2021-017
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三
次会议 （以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2021 年 6 月 15 日以书面、
电子方式向全体监事发出。本次会议于 2021 年 6 月 25 日在公司科技大楼三楼会
议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。
本次会议由公司监事长李建杰先生主持，经与会监事审议，通过如下决议：
1、审议通过了《关于选举第八届监事会监事的预案》。
同意提名陆小林女士、宣超先生为公司第八届监事会监事候选人，职工代表监事张俊虹由职工代表大会民主选举产生直接进入监事会。
表决结果：3 赞同，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司第八届监事会监事薪酬的议案》
鉴于公司第八届监事会监事候选人均在公司担任管理职务，为非专职监事，公司将根据其现任职务按照公司岗位职级标准、薪酬发放方式及绩效考核结果按月为其支付薪酬，无需额外为其支付监事薪酬。
表决结果：3 赞同，0 票反对，0 票弃权。
以上两项预案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议、批准。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 26 日
附件：
陆小林，女，1982 年生，大专学历。曾任扶沟县盛泰发制品有限公司财务
主管；2007 年 7 月至今任公司融资结算部部长；2015 年 4 月至今为职工监事。
宣超，男，1968 年生，大专学历。历任公司化纤发部、女装假发部车间主任、白人假发部部长、假发部部长；2009 年 2 月至今任公司监事，现任浚县瑞黎发制品有限公司总经理。
[2021-06-26] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2021- 015
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董
事会第十四次会议通知于 2021 年 6 月 15 日以书面及电子邮件方式向各位董事及
参会人员发出，会议于 2021 年 6 月 25 日 9:30 在公司科技大楼三楼会议室以现场
和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9人。本次会议由公司董事长郑有全先生主持，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事的预案》
公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，决定提名郑文青女士、陆建明先生、张天有先生、郑文静女士、胡丽平女士、朱建锐先生为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历附后）。
被提名人已书面同意出任公司第八届董事会董事候选人。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的预案》
公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，决定提名吴永和先生、阎登洪先生、胡明霞女士为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。
被提名人已书面同意出任公司第八届董事会独立董事候选人。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提请股东大会选举。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司第八届董事会董事薪酬的预案》
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司第八届董事会独立董事津贴的预案》
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《提名及薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定以及公司所处行业、规模和经营情况，经公司提名及薪酬与考核委员会审核，公司董事会拟定的第八届董事会独立董事津贴标准为：每人每年 5 万元人民币（税前）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东会的议案》。
公司2021年第一次临时股东会拟定于2021年7月20日以现场投票和网络投
票相结合的方式召开，现场会议召开时间为 2021 年 7 月 20 日 14：30，召开地点
为公司科技大楼三楼会议室，拟审议如下事项：
1、审议《关于选举第八届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于选举第八届监事会监事的议案》；
4、审议《关于公司第八届董事会董事薪酬的议案》；
5、审议《关于公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案》；
6、审议《关于公司第八届监事会监事薪酬的议案》。
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 26 日
附件：
一、董事候选人简历
郑文青：女，中国籍，1981 年生，国际营销管理硕士，2007 年 1 月毕业于伦
敦摄政商业学院，是河南省第十三届人大代表、许昌市建安区政协副主席、河南省总商会副会长。现任河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事、总经理；河南瑞贝卡控股有限责任公司董事；黄河科技集团信息产业发展有限公司董事长。曾任中信集团并购部；北京瑞贝卡发制品有限公司总经理；河南瑞贝卡发制品股份有限公司总经理助理、副总经理。
陆建明：男，中国国籍，1967 年生，中专学历，1991 年入职公司，先后担任公司假发部部长、教头部部长、化纤部部长、瑞贝卡时尚有限公司总经理、抚顺
瑞华纤维有限公司总经理；2012 年 7 月至 2020 年 4 月担任许昌市城市公共交通
有限公司总经理；2020 年 5 月至今任黄河科技集团信息产业发展有限公司常务副总经理。
张天有：男，中国籍，1969 年生，大学学历，会计师，现任公司董事，主管生产管理工作。曾任公司工艺部部长、总经理助理、副总经理。
郑文静：女，中国籍，1985 年生，本科学历，2007 年 6 月毕业于英国基尔大
学法律与商务管理专业，现任公司董事、副总经理，主管国内营销工作。曾任上海瑞贝卡发制品有限公司总经理。
胡丽平：女，中国籍，1975 年生，中共党员，大学学历，经济师，现任公司董事、董事会秘书，主管证券投资部、办公室。曾任公司证券事务代表兼证券投资部经理。
朱建锐：男，中国籍，1978 年生，大专学历。2002 年入职公司，曾任公司成本会计，税务主管，财务处长，现任公司财务部经理。
二、独立董事候选人简历
吴永和：男，中国籍，1956 年生，中共党员，复旦大学新闻学博士，已退休；现任河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事、江苏恩华药业股份有限公司独立董事。曾任江苏人民出版社编辑、深圳证券交易所总监。
阎登洪：男，中国籍，1970 年生，南京大学硕士，具备律师资格，擅长公司法、证券法、IPO 上市等领域的非诉法律业务，现任江苏泰和律师事务所律师、高级合伙人。曾任南京工业大学英语教师。
胡明霞：女，中国籍，1980 年生，致公党员，四川大学会计学博士，擅长审计和公司治理，现任北京国家会计学院会计学专业副教授。曾任安永华明会计师事务所审计师、西南政法大学副教授。
[2021-06-03] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于参加河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的公告
证券代 码：600439 证券简称： 瑞贝卡 公告编号：临2021-013
河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于
参加河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的
公 告
本公司董事会及全 体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●会议召开时间：2021年6月8日（16:00-17:20） ?
●会议召开地点：全景 路演天下（ http://rs.p5w.net）
●会议召开方式：网络互动形式
一、说明会类型
为进一步加强与投资者的互动交流，河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2021年6月8日（周二）参加在全景网举办的“真诚沟通传递价值”河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：16:00-17:20；
2、会议召开地点：全景 路演天下
3、会议召开方式：网络互动形式。
三、参加人员
本公司董事会秘书、财务总监等人员将在线与广大投资者进行互动交流。
四、投资者参加方式
投资者可在2021年6月8日（16:00—17:20）登陆“全景 路演天下”，网址为：http://rs.p5w.net，在线参与本次说明会。
公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：徐振
电话：0374-5136699
传真：0374-5166016
邮箱：rbk600439@rebeccafashion.cn
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
2021年6月3日
[2021-05-22] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2021-012
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技大楼三楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 386,171,486
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.11
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由公司董事郑文青女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证
券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事郑有全先生、郑文静女士、独立董事马
群先生、常晓波先生因出差缺席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书胡丽平女士出席会议；公司高管晁慧霞女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 385,414,024 99.8038 757,262 0.1960 200 0.0002
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 385,414,024 99.8038 757,262 0.1960 200 0.0002
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 385,474,084 99.8194 697,202 0.1805 200 0.0001
4、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 385,619,824 99.8571 551,462 0.1428 200 0.0001
5、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 385,907,564 99.9316 263,722 0.0682 200 0.0002
6、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 385,414,024 99.8038 757,262 0.1960 200 0.0002
7、 议案名称：关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 385,414,024 99.8038 757,262 0.1960 200 0.0002
8、 议案名称：未来三年股东回报规划（2021-2023 年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 384,314,617 99.5191 1,856,669 0.4807 200 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 381,538,217 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下 4,369,347 94.3037 263,722 5.6919 200 0.0044
普通股股东
其中:市值
50 万以下普
通股股东 1,149,747 95.1880 57,922 4.7953 200 0.0167
市值50万以
上普通股股
东 3,219,600 93.9919 205,800 6.0081 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：鄯颖 吴焕焕
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2021 年 5 月 22 日
[2021-05-21] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于股票交易风险提示性公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2021-011
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于股票交易风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）股
票价格近期涨幅较大。公司股票 2021 年 5 月 18 日至 2021 年 5
月 20 日连续涨停，累计涨幅已达 33.08%，公司基本面未发生改变，公司股价存在炒作的风险，敬请投资者注意二级市场交易风险。
2020 年度公司受疫情等因素影响经营业绩下滑，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1831.09 万元，同比下降 91.07%。公司约 80%的收入来源于境外市场，目前境外疫情仍在持续，可能导致公司 2021 年业绩改善存在一定的不确定性。敬请投资者注意公司经营风险。
2020 年度化纤发条占公司主营业务收入的比重为 45%，
2021 年 1 月 1 日以来，公司化纤发条产品所需纤维发丝的主要
原材料纯粉价格上涨 30%左右，对公司产品的盈利性造成了较大压力。
公司股票 2021年5月 18日至 2021年5月 20日连续涨停，
累计涨幅已达 33.08%，静态市盈率 104.77 倍，动态市盈率 56.2
倍，最近一个交易日换手率 18%，上市公司基本面未发生改变，公司估值明显高于同行业平均水平，公司股价存在炒作风险，敬请投资者注意二级市场交易风险。
公司股票价格近期波动幅度较大，公司已于 2021 年 5 月 20
日披露了《股票交易异常波动公告》，现将相关情况公告如下，提醒广大投资者注意投资风险：
1.公司业绩不确定性风险
2020 年度公司受疫情等因素影响经营业绩下滑，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1831.09 万元，同比下降 91.07%。公司约 80%的收入来源于境外市场，目前境外疫情仍在持续，可能导致公司 2021 年业绩改善存在一定的不确定性。敬请投资者注意公司经营风险。
2.生产经营风险
2020 年度化纤发条占公司主营业务收入的比重为 45%，2021年 1 月 1 日以来，公司化纤发条产品所需纤维发丝的主要原材料纯粉价格上涨 30%左右，对公司产品的盈利性造成了较大压力。
3.市场交易风险
公司股票 2021 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 20 日连续涨停，
累计涨幅已达 33.08%，静态市盈率 104.77 倍，动态市盈率 56.2倍，最近一个交易日换手率 18%，公司基本面未发生改变，公司估值明显高于同行业平均水平，公司股价存在炒作风险，敬请投资者注意二级市场交易风险。
4、其他重大事项
截至本报告披露日，经公司自查，公司及公司控股股东、实
际控制人不存在应披露而未披露的事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-20] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2021-010
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）股票价格于 2021 年 5 月 18 日、5 月 19 日连续两个交易
日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，波动幅度较大。根据上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票交易连续 2 个交易日内日收盘价格涨停，公司股价涨幅较大。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。
（二）重大事项情况
经公司自查，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，以及热点概念事项等。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票价格于 2021 年 5 月 18 日、5 月 19 日连续两个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
《上海证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将按照有关法律法规和要求，认真履行信息披露义务，及时、准确做好信息披露工作。
四、董事会声明
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获
悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-11] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开2020年度业绩暨现金分红说明会的公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2021-009
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于召开2020年度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
会议召开时间：2021年5月17日（15:00-16:00）
会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）
会议召开方式：网络互动形式
一、说明会类型
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）已于2021年4月26日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2020年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司决定通过网络方式举行2020年度业绩暨现金分红说明会，就公司的经营业绩、现金分红、行业状况、发展战略等具体情况与广大投资者进行沟通交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021年5月17日（15:00-16:00）；
2、会议召开地点：中国证券网，网址为：http://roadshow.cnstock.com；
3、会议召开方式：网络互动形式。
三、参加人员
公司总经理、董事会秘书、财务总监等人员将在线与广大投资者进行互动交流。
四、投资者参加方式
投资者可在2021年5月17日（15:00—16:00）登陆中国证券网，网址为：
http://roadshow.cnstock.com，在线参与本次业绩说明会。
公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：徐振
电话：0374-5136699
传真：0374-5166016
邮箱：rbk600439@rebeccafashion.cn
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
2021年5月11日
[2021-04-30] (600439)瑞贝卡:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0157元
每股净资产: 2.4624元
加权平均净资产收益率: 0.64%
营业总收入: 3.08亿元
归属于母公司的净利润: 1782.72万元
[2021-04-26] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司七届十一次监事会决议公告
股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 公告编号：临 2021-008
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2021年4月22日上午在瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室以现场表决的方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决 3 人。会议由监事会主席李建杰先生主持，会议审议通过了如下事项：
一、经记名投票表决 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年
度监事会工作报告》；
二、经记名投票表决 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年年
度报告及摘要》；
根据《证券法》第 68 条和《关于做好上市公司 2019 年年度报告工作的通知》
等有关规定，公司监事会做出如下书面审核意见：
1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司 2020 年度的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2020 年年度报告》全文及《河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
三、经记名投票表决 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2020
年度利润分配预案》；
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关
规定，我们认为董事会提出的 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求、未来发展及股东利益等各种因素，同意此预案提交公司股东大会审议。
四、经记名投票表决 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2020
年度社会责任报告》；
五、经记名投票表决 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2020
年度内部控制自我评价报告》；
根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价审慎审核，监事会认为：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计机构及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2020 年度,公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成。
上述第一至第三项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
监事会
二○二一年四月二十六日
[2021-04-26] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司七届十二次董事会决议公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2021-004
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次
会议通知于 2021 年 4 月 9 日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021
年 4 月 22 日上午在公司科技大楼三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人（董事吴学丙先生因出差委托董事张天有先生参加会议并代为行使表决权；董事郑文静女士因出差委托董事郑文青女士参加会议并代为行使表决权）。本次会议由公司董事长郑有全先生主持，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》
《2020 年年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及相关媒体。
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于上市公司股东净利润为 38,141,473.17 元，母公司累计未分配利润为 917,585,173.11
元。根据公司盈利情况及未来发展对资金的实际需求，公司 2020 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，留存收益将主要用于国内市场二次开发、现代化智能仓储物流配送体系项目建设等。
《关于 2020 年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及相关媒体。
表决结果：9 票赞同，0 票反对， 0 票弃权。
六、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》
《2020 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9 票赞同，0 票反对， 0 票弃权。
七、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》
《公司2020年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》及《2020 年度内部控制审计报告》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《公司审计委员会 2020 年度履职情况报告》
《公司审计委员会 2019 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务审计机构和内控审计机构的预案》
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的财务审计机构和内控审计机构，能够按照国家有关法律法规，坚持独立、公正、客观、公允的原则，恪尽职守，出具的财务审计报告能充分反映公司 2020 年的财务状况及经营成果，出具的内控审计结果符合公司的实际情况，同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯建议，为公司规范运营提供了专业支持。为保持良好的合作关系，进一步加强本公司的规范运作和财务安全，提请续聘中喜会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，财务审计费用为 60 万元,内控审计费用为 30 万元。
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《关于终止对子公司“英国亨得尔有限公司”增资的议案》
2018 年 2 月 22 日，公司召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于对子公司“英国亨得尔有限公司”进行增资的议案》。鉴于英国脱欧后，英国经济发展及市场环境等情况已发生深刻变化，经济处于通缩状态，对欧盟国家的影响力减弱，又叠加全球新冠肺炎疫情，使英国的经济前景变得更加不确定。公司为规避投资风险，提高资金的使用效率，公司计划对经营战略做出调整，计划对国内市场进行投资倾斜。为了维护广大投资者利益，经公司审慎考虑，决定终止本次对子公司“英国亨得尔有限公司”增资事项。
表决结果：9 票赞同，0 票反对， 0 票弃权。
十二、审议通过了《公司未来三年股东回报规划》
表决结果：9 票赞同，0 票反对， 0 票弃权。
上述第二、三、四、五、六、十、十二项预案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
公司2020年度股东大会拟定于2020年5月21日以现场投票和网络投票相结
合的方式召开，现场会议召开时间为 2019 年 5 月 21 日 14：30，召开地点为公司
科技大楼三楼会议室，拟审议如下事项：
1、审议《2020 年度董事会工作报告》；
2、审议《2020 年度监事会工作报告》；
3、审议《2020 年度财务决算报告》；
4、审议《2020 年年度报告及其摘要》；
5、审议《2020 年度利润分配方案》；
6、审议《2020 年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
8、审议《公司未来三年股东回报规划》；
《关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
二○二一年四月二十六日
[2021-04-26] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2021-007
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 21 日 14 点 30 分
召开地点：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技大楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日
至 2021 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度财务决算报告 √
4 2020 年年度报告及其摘要 √
5 2020 年度利润分配方案 √
6 2020 年度独立董事述职报告 √
7 关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机
构的议案
8 未来三年股东回报规划（2021-2023 年） √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届第十二次董事会会议审议通过。相关公告于 2021
年 4 月 26 日刊登在《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600439 瑞贝卡 2021/5/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议
的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复
印件和委托人股东账户卡。
2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加
盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加
盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。
3、异地股东可以信函或传真方式登记。
授权委托书详见附件 1
六、 其他事项
联系电话：0374-5136699
联系传真：0374-5166016
电子邮箱：rbk600439@rebeccafashion.cn
联 系 人：徐振
联系地址：河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼三楼
本次会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
河南瑞贝卡发制品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度财务决算报告
4 2020 年年度报告及其摘要
5 2020 年度利润分配方案
6 2020 年度独立董事述职报告
关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公
7
司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
8 未来三年股东回报规划（2021-2023 年）
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-26] (600439)瑞贝卡:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0337元
每股净资产: 2.4472元
加权平均净资产收益率: 1.34%
营业总收入: 13.30亿元
归属于母公司的净利润: 3814.15万元
[2021-04-23] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2021-003
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会和第七届监事会于 2021 年 4 月 25 日届满。目前，公司第八届董
事会董事候选人及第八届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为
确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事
会将延期换届，同时，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任
期亦相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事
会、监事会全体成员及高级管理人员将按照《公司法》、《证券法》
等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及
高级管理人员的义务和职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响
公司的正常运营。公司将积极推进董事会及监事会换届选举工作相关
进程，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月二十三日
[2021-02-26] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告
1
证券代码：
600439 证券简称： 瑞贝卡 公告编号： 临 202 1 0 02
河南瑞贝卡发制品
股份有限公司
关于控股股东
部分股份 质押 的 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 截至 本公告披露 日，河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司” 控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司（ 以下 简称“控股公司”）
持有公司股 份 数量为 38 153 82 万 股，占本公司总股 本的 3 3 71 其中 累计 质
押 股份数量 2 7 2 65 万 股 （含本次质押 股份 占其持 有 公司 股 份 数量 的 71 4 6 。
本公司于2021年2月25日接到控股公司通知，获悉其质押了其所持有本公司的部分股份，现将具体情况披露如下：
一、
本次股份质押的具体情况
1
本次股份质押基本情况
股东
名称
是否
为控
股股
东
本次质
押股数
（万股）
是否为
限售股
（如
是，注
明限售
类型）
是
否
补
充
质
押
质押起
始日
质押到
期日
质权
人
占其所
持股份
比例
（
占公
司总
股本
比例
（
质押
融资
资金
用途
2
控股
控股公司公司
是
是
6
6,,006565
否
否
否
否
202
20211年年22月月2244日日
2021
2021年年88月月2323日日
东北
东北证券证券股份股份有限有限公司公司
15
15..9090
5
5..3636
自身
自身生产生产经营经营
合计
合计
6
6,,065065
15.90
15.90
5.36
5.36
2.
2. 质押股份质押股份不存在不存在被被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途用途。。
3.
3. 截至本公告披露日，截至本公告披露日，控股公司控股公司及其一致行动人累计质押及其一致行动人累计质押股份股份情况情况
股
股东东名名称称
持股数量
持股数量
（万股）
（万股）
持股
持股比例比例
本次质押
本次质押前累计质前累计质押数量押数量
（万股）
（万股）
本次质押
本次质押后累计质后累计质押数量押数量
（万股）
（万股）
占其所持股
占其所持股份比例份比例
（
（%%））
占公司
占公司
总股本
总股本
比例
比例
（
（%%））
已质押
已质押股份情股份情况况
未质押
未质押股份情股份情况况
已
已质质押押股股份份中中限限售售股股份份数数量量
已
已质质押押股股份份中中冻冻结结股股份份数数量量
未
未质质押押股股份份中中限限售售股股份份数数量量
未
未质质押押股股份份中中冻冻结结股股份份数数量量
控股
控股公公司司
38
38,,153153..8282
33.71
33.71
21
21,,220000
2
277,,226565
71
71..4466
24.09
24.09
0
0
0
0
0
0
0
0
合
合计计
38
38,,153153..8282
33.71
33.71
21
21,,220000
2
277,,226565
71
71..4466
24
24..0909
0
0
0
0
0
0
0
0
3
二、上市公司控股股东
二、上市公司控股股东股份质押情况股份质押情况
1
1.. 截至本公告披露日，本公司控股股东未来半年内截至本公告披露日，本公司控股股东未来半年内将将到期的质押股份数量到期的质押股份数量为为18,56518,565万万股股，，占其所持有本公司股占其所持有本公司股份份的的48.6648.66%%，占本公司总股本的，占本公司总股本的16.4016.40%%，，对应融资余额对应融资余额22.15.15亿元亿元；；未来未来11年内年内（不含半年内）（不含半年内）将将到期的质押股份数量为到期的质押股份数量为88,,700700万股，占其所持有本公司股万股，占其所持有本公司股份份的的2222..8080%%，占本公司总股本的，占本公司总股本的77..6699%%，对应，对应融资余额融资余额11..0000亿元。亿元。控股公司控股公司资信资信状况状况良良好好，经营状况稳定，，经营状况稳定，具备资金偿还能具备资金偿还能力，还款资金力，还款资金来来源为源为其自有资金其自有资金、经营利润、投资收益等、经营利润、投资收益等。。
2
2..本公司本公司控股股东控股股东不不存在存在通过通过非经营性资金占用、违规担保非经营性资金占用、违规担保、关联交易、关联交易等侵等侵害上市公司利益的情况。害上市公司利益的情况。
3
3..控股股东控股股东质押事项对上市公司的影响质押事项对上市公司的影响 本次股票质押事项不会对公司本次股票质押事项不会对公司主营业务、生产经营、融资授信及融资成本、主营业务、生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力、公司治理产生实质持续经营能力、公司治理产生实质性影响性影响，不会导致公司实际控制权发生变更。，不会导致公司实际控制权发生变更。
三
三、上市公司、上市公司股东股东股份出现股份出现被强制被强制平仓或强制平仓或强制过户风险过户风险 本公司控股股东本公司控股股东具备具备较强较强资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓及控制权发生变更的情形。或被强制平仓及控制权发生变更的情形。
特此公告。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品
河南瑞贝卡发制品股份有限公司股份有限公司
董事会
董事会
202
20211年年22月月2266日日
[2021-01-30] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司2020年年度业绩预告公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2021-001
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2020年年度业绩预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 经河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2020年年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为3300万元至4100万元，与上年同期相比减少17879万元至17079万元，同比下降80.64%至84.42%。
2. 预计 2020 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2400万元至3200万元，与上年同期相比减少18096万元至17296万元，同比减少84.39%至88.29%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2020年年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为3300万元至4100万元，与上年同期相比减少17879万元至17079万元，同比减少80.64%至84.42%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2400万元至3200万元，与上年同期相比减少18096万元至17296万元，同比减少84.39%至88.29%。
3.本期业绩预告为公司根据经营情况所做的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2019 年度归属于上市公司股东的净利润：21179万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：20496万元
（二）每股收益：0.187元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务影响
2020年，新冠疫情席卷全球，对公司境内、境外的销售、生产均产生较大冲击，造成公司收入下降，虽然第四季度公司业务在逐步恢复，但公司全年业绩仍出现较大幅度下降。
（二）汇率波动影响
2020年美元兑人民币汇率波动产生汇兑损失，对公司全年业绩影响较大。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
本次业绩预告仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2020 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2021年1月29日
[2020-12-26] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告
1
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2020-023
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 截至2020年12月25日，河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司（以下简称“控股公司”）持有公司股份数量为38,153.82万股，占本公司总股本的33.71%，其中累计质押股份数量21,200万股（含本次补充质押和质押），占其持有公司股份数量的55.56%。
本公司于2020年12月25日接到控股公司通知，获悉其质押了其所持有本公司的部分股份，现将具体情况披露如下：
一、本次股份质押的具体情况
1.本次股份质押基本情况
股东名称
是否为控股股东
本次质押股数
（万股）
是否为限售股（如是，注明限售类型）
是否补充质押
质押起始日
质押到期日
质权人
占其所持股份比例
（%）
占公司总股本比例
（%）
质押融资资金用途
控股公司
是
4,000
否
是
2020年12月23日
2021年8月18日
中原证券
10.48
3.53
补充质押
2
控股公司
是
8,700
否
否
2020年12月25日
2021年12月24日
中原证券
22.80
7.69
自身生产经营
合计
12,700
33.28
11.22
2. 质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3. 截至本公告披露日，控股公司及其一致行动人累计质押股份情况
股东名称
持股数量
（万股）
持股比例
本次质押前累计质押数量
（万股）
本次质押后累计质押数量
（万股）
占其所持股份比例
（%）
占公司总股本比例
（%）
已质押股份情况
未质押股份情况
已质押股份中限售股份数量
已质押股份中冻结股份数量
未质押股份中限售股份数量
未质押股份中冻结股份数量
控股公司
38,153.82
33.71
8,500
21,200
55.56
18.73
0
0
0
0
合计
38,153.82
33.71
8,500
21,200
55.56
18.73
0
0
0
0
二、上市公司控股股东股份质押情况
1. 截至本公告披露日，本公司控股股东未来半年内将到期的质押股份数量为0股；未来1年内将到期的质押股份数量为21,200万股，占其所持有本公司股份的55.56%，占本公司总股本的18.73%，对应融资余额2.5亿元。控股公司资信状况良好，经营状况稳定，具备资金偿还能力，还款资金来源为其自有资金、经营利润、投资收益等。
3
2.本公司控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3.控股股东质押事项对上市公司的影响 本次股票质押事项不会对公司主营业务、生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力、公司治理产生实质性影响，不会导致公司实际控制权发生变更。
三、上市公司股东股份出现被强制平仓或强制过户风险 本公司控股股东具备较强资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓及控制权发生变更的情形。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
2020年12月26日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-25] (600439)瑞贝卡:关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2022-002
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
截至本公告披露日，河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司（以下简称“控股公司”）持有公司无限售流通股 381,538,217 股，占公司总股本的 33.71%，其中累计质押股份数量
170,000,000 股，占其所持公司股份总数的 44.56%，占公司总股本的 15.01%。
2022年2月24日，公司接到本公司控股股东控股公司关于其所持公司部分股份解除质押的书面通知，现将具体情况披露如下：
股东名称 河南瑞贝卡控股有限责任公司
本次解质股份 45,800,000 股
占其所持股份比例 12.00%
占公司总股本比例 4.05%
解质时间 2022 年 2 月 23 日
持股数量 381,538,217 股
持股比例 33.71%
剩余被质押股份数量 170,000,000 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 44.56%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 15.01%
本次质押解除股份不用于后续质押。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 24 日
[2022-01-25] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2022-001
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 经河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计 2021 年年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 5800 万元至
6100 万元，与上年同期相比增加 1986 万元至 2286 万元，同比增加 52.07%至
59.94%。
2. 预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
为 5500 万元至 5800 万元，与上年同期相比增加 3669 万元至 3969 万元，同比增
加 200.38%至 216.77%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度公司实现归属于上市公司股东的
净利润为 5800 万元至 6100 万元，与上年同期相比增加 1986 万元至 2286 万元，
同比增加 52.07%至 59.94%。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 5500 万元至
5800 万元，与上年同期相比增加 3669 万元至 3969 万元，同比增加 200.38%至
216.77%。
3.本期业绩预告为公司根据经营情况所做的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2020 年度归属于上市公司股东的净利润：3814 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1831 万元
（二）每股收益：0.034 元。
三、本期业绩预增的主要原因
2021 年，全球经济在疫情蔓延中缓慢复苏，发制品市场需求回暖，特别是美国市场，受政府经济刺激政策影响，发制品需求强劲复苏，公司订单增加，叠加公司国内销售明显回升，带动公司收入增长，致使公司净利润较 2020 年度实现大幅度增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
本次业绩预告仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2022 年 1 月 25 日
[2021-12-28] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及质押展期的公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2021-027
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及质押展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
截至本公告披露日，河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司（以下简称“控股公司”）持有公司无限售流通股 381,538,217 股，占公司总股本的 33.71%，其中累计质押股份数量 215,800,000 股，占其所持公司股份总数的 56.56%，占公司总股本的 19.06%。
公司于2021年12月27日接到控股公司通知，获悉控股公司将其2020年12月25日质押给中原证券股份有限公司的87,000,000股本公司股份中的42,000,000股股份解除了质押，将其余45,000,000股股份办理了展期质押业务，现将具体情况披露如下：
一、本次股份解除质押及质押展期情况
1、本次股份解除质押的基本情况
股东名称 河南瑞贝卡控股有限责任公司
本次解质股份 42,000,000 股
占其所持股份比例 11.01%
占公司总股本比例 3.71%
解质时间 2021 年 12 月 27 日
持股数量 381,538,217 股
持股比例 33.71%
剩余被质押股份数量 215,800,000 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 56.56%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 19.06%
本次解除质押的股份无后续质押计划。
2、本次办理质押展期的基本情况
是否为 是
占其 占公
是否 本次质 限售股 否 展期 质押
原质押 所持 司总
股东 为控 押展期 （如 补 后质 质权 融资
到期日 股份 股本
名称 股股 的股数 是，注 充 押到 人 资金
比例 比例
东 （万股） 明限售 质 期日 用途
（%） （%）
类型） 押
中原
2021 年 2022 证券 自身
控股
是 4,500 否 否 12 月 24 年 12 股份 11.79 3.98 生产
公司
日 月 23 有限 经营
日 公司
合计 4,500 11.79 3.98
本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
保障用途。
二、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股 本次质 本次质 占其 占公
持股
东 持股数量 押前累 押后累 所持 司
比例 已质押股份情况 未质押股份情况
名 （万股） 计质押 计质押 股份 总股
（%）
称 数量 数量 比例 本
（万 （万 （%） 比例 已质押 已质押 未质押 未质押
股） 股） （%） 股份中 股份中 股份中 股份中
限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
控股
38,153.82 33.71 25,780 21,580 56.56 19.06 0 0 0 0
公司
合
38,153.82 33.71 25,780 21,580 56.56 19.06 0 0 0 0
计
三、公司控股股东股份质押情况
1、截至本公告披露日，本公司控股股东未来半年内将到期的质押股份数量
为 4,580 万股，占其所持有本公司股份的 12.00%，占本公司总股本的 4.04%，对
应融资余额 5000 万元；未来 1 年内（不含半年内）将到期的质押股份数量为
17,000 万股，占其所持有本公司股份的 44.56%，占本公司总股本的 15.02%，对
应融资余额 1.99 亿元。控股公司资信状况良好，经营状况稳定，具备资金偿还
能力，还款资金来源为其自有资金、经营利润、投资收益等。
2、本公司控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等
侵害上市公司利益的情况。
3、本次控股股东股票质押事项不会对公司主营业务、生产经营、融资授信
及融资成本、持续经营能力、公司治理产生实质性影响，不会导致公司实际控制
权发生变更。
4、本公司控股股东具备较强资金偿还能力，质押风险可控。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 28 日
[2021-10-30] (600439)瑞贝卡:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0393元
每股净资产: 2.4571元
加权平均净资产收益率: 1.6%
营业总收入: 10.50亿元
归属于母公司的净利润: 4453.46万元
[2021-10-20] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于独立董事辞职的公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2021-026
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到独立董事吴永和先生提交的书面辞职报告。吴永和先生因个人原因无法继续履行独立董事之职责，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员的职务。
吴永和先生在担任公司独立董事职务期间认真履职、勤勉尽责，公司对吴永和先生任职期间为公司发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。
鉴于吴永和先生辞去独立董事职务将使公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，吴永和先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，吴永和先生仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-09-04] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2021-025
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月20日召开第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举郑文青女士为公司第八届董事会董事长。具体内容详见公司于2021年7月21日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2021－019）。
根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人。目前，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了河南省市场监督管理厅换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为郑文青女士，营业执照其他登记事项不变。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 4 日
[2021-08-28] (600439)瑞贝卡:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0224元
每股净资产: 2.4635元
加权平均净资产收益率: 0.91%
营业总收入: 6.53亿元
归属于母公司的净利润: 2535.36万元
[2021-08-19] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于控股股东部分股票质押式回购交易延期购回的公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2021-022
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于控股股东部分股票质押式回购交易延期购回的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
截至本公告披露日，河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司（以下简称“控股公司”）
持有公司无限售流通股 381,538,217 股，占公司总股本的 33.71%，其中累计质
押股份数量 272,650,000 股（含本次延期购回质押股份），占其所持公司股份总
数的 71.46%，占公司总股本的 24.09%。
本公司于2021年8月18日接到控股公司通知，获悉其将质押给中原证券股份
有限公司的125,000,000股无限售流通股办理了股票质押式回购交易延期购回的
业务，延期购回交易日为2022年8月17日。现将具体情况披露如下：
一、本次股票质押式回购交易延期购回的具体情况
1、本次延期购回涉及股份质押基本情况
是否为 是
占其 占公
是否 限售股 否 延期 质押
本次质 质押到 所持 司总
股东 为控 （如 补 质押起 后质 质权 融资
押股数 期日 股份 股本
名称 股股 是，注 充 始日 押到 人 资金
（万股） 比例 比例
东 明限售 质 期日 用途
（%） （%）
类型） 押
中原
2020 年 2021 年 2022 证券 自身
控股
是 12,500 否 否 8 月 19 8 月 18 年 8 股份 32.76 11.04 生产
公司
日 日 月 17 有限 经营
日 公司
合计 12,500 32.76 11.04
2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其
他保障用途。
3、截至本公告披露日，控股公司及其一致行动人累计质押股份情况
已质押 未质押
股份情 股份情
况 况
已 已 未 未
质 质 质 质
本次延期 本次延期 押 押 押 押
股 占公司
购回前累 购回后累 占其所持股 股 股 股 股
东 持股数量 持股 总股本
计质押数 计质押数 份比例 份 份 份 份
名 （万股） 比例 比例
量 量 （%） 中 中 中 中
称 （%）
（万股） （万股） 限 冻 限 冻
售 结 售 结
股 股 股 股
份 份 份 份
数 数 数 数
量 量 量 量
控股
公 38,153.82 33.71 27,265 27,265 71.46 24.09 0 0 0 0
司
合
38,153.82 33.71 27,265 27,265 71.46 24.09 0 0 0 0
计
二、上市公司控股股东股份质押情况
1、截至本公告披露日，本公司控股股东未来半年内将到期的质押股份数量为 14,765 万股，占其所持有本公司股份的 38.70%，占本公司总股本的 13.05%，对应融资余额 1.37 亿元；未来 1 年内（不含半年内）将到期的质押股份数量为12,500 万股，占其所持有本公司股份的 32.76%，占本公司总股本的 11.04%，对应融资余额 1.59 亿元。控股公司资信状况良好，经营状况稳定，具备资金偿还能力，还款资金来源为其自有资金、经营利润、投资收益等。
2、本公司控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、本次控股股东股票质押式回购交易延期购回事项不会对公司主营业务、生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力、公司治理产生实质性影响，不会导致公司实际控制权发生变更。
4、本公司控股股东具备较强资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓及控制权发生变更的情形。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 18 日
[2021-07-22] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告
股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 公告编号：临 2021-020
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2021 年 7 月 9
日以书面、电子方式向全体监事发出。本次会议于 2021 年 7 月 20 日下午在公司
科技大楼三楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，陆小林女士主持会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举第八届监事会监事长的议案》，与会监事一致选举陆小林女士为公司第八届监事会监事长。
陆小林女士的简历请详见公司于 2021 年 6 月 26 日在《上海证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告（编号：临 2021－017）。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 21 日
[2021-07-22] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管技人员、董事会秘秘书及证券事务代表的公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2021-021
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月20日以现场方式召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于公司第八届董事会三个专门委员会换届选举的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举第八届监事会监事长的议案》。此外，公司已通过2021年第二次职工代表大会民主选举出第八届监事会职工监事。现就上述事宜公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
（一）公司第八届董事会成员
董事长：郑文青
非独立董事：郑文青、陆建明、郑文静、张天有、胡丽平、朱建锐
独立董事：吴永和、阎登洪、胡明霞
公司第八届董事会成员任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）公司第八届董事会专门委员会情况
1、战略发展委员会
主任委员：郑文青
委员：郑文静、胡丽平、吴永和、阎登洪
2、提名及薪酬与考核委员会
主任委员：吴永和
委员：郑文青、郑文静、阎登洪、胡明霞
3、审计委员会
主任委员：胡明霞
委员：阎登洪、张天有
以上各专业委员会委员任期与第八届董事会成员任期一致。
二、公司第八届监事会组成情况
监事长：陆小林
股东代表监事：宣超
职工代表监事：张俊虹
公司第八届监事会成员任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
三、公司第八届董事会聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及证券事务代表情况
总经理：郑文青
副总经理：郑文静
董事会秘书：胡丽平
财务总监：朱建锐
证券事务代表：徐振
上述人员的任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
公司独立董事就聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的事项发表了同意的独立意见。
四、部分董事、监事、高管换届离任情况
公司本次换届选举完成后，郑有全先生、吴学丙先生不再担任公司董事，马群先生、常晓波先生因任期满两届不再担任公司独立董事，李建杰先生因已达退休年龄不再担任公司监事，吴学丙先生因工作变动不再担任公司董事、副总经理，晁慧霞女士因已达退休年龄不再担任公司财务总监。
上述离任的董事、监事和高级管理人员，履职期间在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了积极贡献，公司对其表示衷心的感谢！
公司第八届董事会成员以及高级管理人员简历详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》的相关公告（公告编号：临2021-019）；公司监事会成员简历详见公司于2021年6月26日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编号：临2021－017）。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 21 日
[2021-07-22] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
证券 代 码：6004 39 证券 简称：瑞贝卡 公告编 号：临 2021- 019
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏， 并 对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 9 日以
书面及电子邮件方式向各位董事及参会人员发出召开第八届董事会第一次会议的
通知。会议于 2021 年 7 月 20 日下午在公司科技大楼三楼会议室召开，应参加表
决董事 9 人，实际参加表决 9 人，董事陆建明先生、郑文静女士因出差分别委托董事胡丽平女士、张天有先生代为出席；会议由董事郑文青女士主持，全体监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举公司董事郑文青女士为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会选举产生之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。
二、审议通过了《关于公司第八届董事会三个专业委员会换届选举的议案》
公司董事会下设战略发展委员会、提名及薪酬与考核委员会、审计委员会等三个专门委员会，各个委员会委员构成如下：
1、战略发展委员会
主任委员：郑文青；委员：郑文静、胡丽平、吴永和、阎登洪。
2、提名及薪酬与考核委员会
主任委员：吴永和；委员：郑文青、郑文静、阎登洪、胡明霞。
3、审计委员会
主任委员：胡明霞；委员：阎登洪、张天有。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上各专业委员会委员任期与本届董事会一致。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》的有关规定及董事会提名及薪酬与考核委员会的提名，同意聘任郑文青女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名，聘任郑文静女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名，聘任胡丽平女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据总经理提名，聘任朱建锐先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，聘任徐振先生为公司证
券事务代表，协助董事会秘书履行工作职责。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 21 日
附简历：
郑文青：女，中国籍，1981 年生，国际营销管理硕士，2007 年 1 月毕业于
伦敦摄政商业学院，是河南省第十三届人大代表、许昌市建安区政协副主席、河南省总商会副会长。现任河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事、总经理；河南瑞贝卡控股有限责任公司董事；黄河科技集团信息产业发展有限公司董事长。曾任中信集团并购部；北京瑞贝卡发制品有限公司总经理；河南瑞贝卡发制品股份有限公司总经理助理、副总经理。
陆建明：男，中国国籍，1967 年生，中专学历，1991 年入职公司，先后担
任公司假发部部长、教头部部长、化纤部部长、瑞贝卡时尚有限公司总经理、抚
顺瑞华纤维有限公司总经理；2012 年 7 月至 2020 年 4 月担任许昌市城市公共交
通有限公司总经理；2020 年 5 月至今任黄河科技集团信息产业发展有限公司常务副总经理。
张天有：男，中国籍，1969 年生，大学学历，会计师，现任公司董事，主管
生产管理工作。曾任公司工艺部部长、总经理助理、副总经理。
郑文静：女，中国籍，1985 年生，本科学历，2007 年 6 月毕业于英国基尔
大学法律与商务管理专业，现任公司董事、副总经理，主管国内营销工作。曾任上海瑞贝卡发制品有限公司总经理。
胡丽平：女，中国籍，1975 年生，中共党员，大学学历，经济师，现任公司
董事、董事会秘书，主管证券投资部、办公室。曾任公司证券事务代表兼证券投资部经理。
朱建锐：男，中国籍，1978 年生，大专学历。2002 年入职公司，曾任公司
成本会计，税务主管，财务处长，现任公司财务部经理。
吴永和：男，中国籍，1956 年生，中共党员，复旦大学新闻学博士，已退休；
现任河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事、江苏恩华药业股份有限公司独立董事。曾任江苏人民出版社编辑、深圳证券交易所总监。
阎登洪：男，中国籍，1970 年生，南京大学硕士，具备律师资格，擅长公司
法、证券法、IPO 上市等领域的非诉法律业务，现任江苏泰和律师事务所律师、高级合伙人。曾任南京工业大学英语教师。
胡明霞：女，中国籍，1980 年生，致公党员，四川大学会计学博士，擅长审
计和公司治理，现任北京国家会计学院会计学专业副教授。曾任安永华明会计师事务所审计师、西南政法大学副教授。
徐振：男，中国籍，1980 年生，中共党员，毕业于河南牧业经济学院，2004
年入职公司证券投资部，曾任投资科长，现任证券事务代表兼证券投资部部长。
[2021-07-21] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2021-018
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：许昌市建安区瑞贝卡大道 666 号科技大楼三楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 385,302,284
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.0377
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由公司董事长郑有全先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人,董事郑文静女士因出差缺席本次会议，独立董
事常晓波先生委托独立董事马群先生代为出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书胡丽平女士出席会议；公司高管晁慧霞女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于第八届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 382,677,817 99.3188 2,624,467 0.6812 0 0.0000
2、 议案名称：关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 384,797,224 99.8689 505,060 0.1311 0 0.0000
3、 议案名称：关于第八届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 384,797,224 99.8689 505,060 0.1311 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第八届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 郑文青 384,487,225 99.7884 是
1.02 陆建明 384,087,225 99.6846 是
1.03 张天有 384,087,226 99.6846 是
1.04 郑文静 384,087,225 99.6846 是
1.05 胡丽平 384,137,228 99.6976 是
1.06 朱建锐 384,087,228 99.6846 是
2、 关于选举第八届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 吴永和 384,147,225 99.7002 是
2.02 阎登洪 384,087,225 99.6846 是
2.03 胡明霞 384,087,229 99.6846 是
3、 关于选举第八届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 陆小林 384,137,225 99.6976 是
3.02 宣超 384,087,228 99.6846 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 郑文青 2,949 78.3463
,008
1.02 陆建明 2,549 67.7195
,008
1.03 张天有 2,549 67.7195
,009
1.04 郑文静 2,549 67.7195
,008
1.05 胡丽平 2,599 69.0479
,011
1.06 朱建锐 2,549 67.7195
,011
2.01 吴永和 2,609 69.3135
,008
2.02 阎登洪 2,549 67.7195
,008
2.03 胡明霞 2,549 67.7196
,012
3.01 陆小林 2,599 69.0478
,008
3.02 宣超 2,549 67.7195
,011
4 关于第八届董 1,139 2,624 69.7243 0 0.0000
事会董事薪酬 ,600 30.2757 ,467
的议案
5 关于第八届董 3,259 505,0 13.4180 0 0.0000
事会独立董事 ,007 86.5820 60
津贴标准的议
案
6 关于第八届监 3,259 86.5820 505,0 0 0.0000
事会监事薪酬 ,007 60 13.4180
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均为普通决议议案，均获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：姚毅、吴焕焕
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2021 年 7 月 21 日
[2021-06-26] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2021-016
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年7月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 7 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：许昌市建安区瑞贝卡大道 666 号科技大楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 20 日
至 2021 年 7 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
4 关于第八届董事会董事薪酬的议案 √
5 关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案 √
6 关于第八届监事会监事薪酬的议案 √
累积投票议案
1.00 关于选举第八届董事会董事的议案 应选董事（6）人
1.01 郑文青 √
1.02 陆建明 √
1.03 张天有 √
1.04 郑文静 √
1.05 胡丽平 √
1.06 朱建锐 √
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 吴永和 √
2.02 阎登洪 √
2.03 胡明霞 √
3.00 关于选举第八届监事会监事的议案 应选监事（2）人
3.01 陆小林 √
3.02 宣超 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2021 年 6 月 26 日刊登在《上海证券报》和《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600439 瑞贝卡 2021/7/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议
的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复
印件和委托人股东账户卡。
2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加
盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加
盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。
3、异地股东可以信函或传真方式登记。
授权委托书详见附件 1
六、 其他事项
联系电话：0374-5136699
联系传真：0374-5166016
电子邮箱：rbk600439@rebeccafashion.cn
联 系 人：徐振
联系地址：河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼三楼
本次会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会
2021 年 6 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
河南瑞贝卡发制品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 20 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
4 关于第八届董事会董事薪酬的议案
5 关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案
6 关于第八届监事会监事薪酬的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举第八届董事会董事的议案
1.01 郑文青
1.02 陆建明
1.03 张天有
1.04 郑文静
1.05 胡丽平
1.06 朱建锐
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 吴永和
2.02 阎登洪
3.00 关于选举第八届监事会监事的议案
3.01 陆小林
3.02 宣超
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：
[2021-06-26] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于选举职工代表监事的公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2021-014
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，公司于 2021年 6 月 24 日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主选举，选举张俊虹女士为公司第八届监事会职工监事（简历附后）。
本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2021 年第一次临时股
东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
张俊虹女士担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
附件：张俊虹女士简历
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 26 日
附件：
张俊虹，女，中国籍，1973 年生，大专学历。自 1995 年 9 月参加工作以来，
一直就职于公司生产管理部，目前担任生产总监职务。
[2021-06-26] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告
股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 编号：临 2021-017
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三
次会议 （以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2021 年 6 月 15 日以书面、
电子方式向全体监事发出。本次会议于 2021 年 6 月 25 日在公司科技大楼三楼会
议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。
本次会议由公司监事长李建杰先生主持，经与会监事审议，通过如下决议：
1、审议通过了《关于选举第八届监事会监事的预案》。
同意提名陆小林女士、宣超先生为公司第八届监事会监事候选人，职工代表监事张俊虹由职工代表大会民主选举产生直接进入监事会。
表决结果：3 赞同，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司第八届监事会监事薪酬的议案》
鉴于公司第八届监事会监事候选人均在公司担任管理职务，为非专职监事，公司将根据其现任职务按照公司岗位职级标准、薪酬发放方式及绩效考核结果按月为其支付薪酬，无需额外为其支付监事薪酬。
表决结果：3 赞同，0 票反对，0 票弃权。
以上两项预案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议、批准。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 26 日
附件：
陆小林，女，1982 年生，大专学历。曾任扶沟县盛泰发制品有限公司财务
主管；2007 年 7 月至今任公司融资结算部部长；2015 年 4 月至今为职工监事。
宣超，男，1968 年生，大专学历。历任公司化纤发部、女装假发部车间主任、白人假发部部长、假发部部长；2009 年 2 月至今任公司监事，现任浚县瑞黎发制品有限公司总经理。
[2021-06-26] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2021- 015
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董
事会第十四次会议通知于 2021 年 6 月 15 日以书面及电子邮件方式向各位董事及
参会人员发出，会议于 2021 年 6 月 25 日 9:30 在公司科技大楼三楼会议室以现场
和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9人。本次会议由公司董事长郑有全先生主持，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事的预案》
公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，决定提名郑文青女士、陆建明先生、张天有先生、郑文静女士、胡丽平女士、朱建锐先生为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历附后）。
被提名人已书面同意出任公司第八届董事会董事候选人。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的预案》
公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，决定提名吴永和先生、阎登洪先生、胡明霞女士为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。
被提名人已书面同意出任公司第八届董事会独立董事候选人。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提请股东大会选举。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司第八届董事会董事薪酬的预案》
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司第八届董事会独立董事津贴的预案》
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《提名及薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定以及公司所处行业、规模和经营情况，经公司提名及薪酬与考核委员会审核，公司董事会拟定的第八届董事会独立董事津贴标准为：每人每年 5 万元人民币（税前）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东会的议案》。
公司2021年第一次临时股东会拟定于2021年7月20日以现场投票和网络投
票相结合的方式召开，现场会议召开时间为 2021 年 7 月 20 日 14：30，召开地点
为公司科技大楼三楼会议室，拟审议如下事项：
1、审议《关于选举第八届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于选举第八届监事会监事的议案》；
4、审议《关于公司第八届董事会董事薪酬的议案》；
5、审议《关于公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案》；
6、审议《关于公司第八届监事会监事薪酬的议案》。
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 26 日
附件：
一、董事候选人简历
郑文青：女，中国籍，1981 年生，国际营销管理硕士，2007 年 1 月毕业于伦
敦摄政商业学院，是河南省第十三届人大代表、许昌市建安区政协副主席、河南省总商会副会长。现任河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事、总经理；河南瑞贝卡控股有限责任公司董事；黄河科技集团信息产业发展有限公司董事长。曾任中信集团并购部；北京瑞贝卡发制品有限公司总经理；河南瑞贝卡发制品股份有限公司总经理助理、副总经理。
陆建明：男，中国国籍，1967 年生，中专学历，1991 年入职公司，先后担任公司假发部部长、教头部部长、化纤部部长、瑞贝卡时尚有限公司总经理、抚顺
瑞华纤维有限公司总经理；2012 年 7 月至 2020 年 4 月担任许昌市城市公共交通
有限公司总经理；2020 年 5 月至今任黄河科技集团信息产业发展有限公司常务副总经理。
张天有：男，中国籍，1969 年生，大学学历，会计师，现任公司董事，主管生产管理工作。曾任公司工艺部部长、总经理助理、副总经理。
郑文静：女，中国籍，1985 年生，本科学历，2007 年 6 月毕业于英国基尔大
学法律与商务管理专业，现任公司董事、副总经理，主管国内营销工作。曾任上海瑞贝卡发制品有限公司总经理。
胡丽平：女，中国籍，1975 年生，中共党员，大学学历，经济师，现任公司董事、董事会秘书，主管证券投资部、办公室。曾任公司证券事务代表兼证券投资部经理。
朱建锐：男，中国籍，1978 年生，大专学历。2002 年入职公司，曾任公司成本会计，税务主管，财务处长，现任公司财务部经理。
二、独立董事候选人简历
吴永和：男，中国籍，1956 年生，中共党员，复旦大学新闻学博士，已退休；现任河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事、江苏恩华药业股份有限公司独立董事。曾任江苏人民出版社编辑、深圳证券交易所总监。
阎登洪：男，中国籍，1970 年生，南京大学硕士，具备律师资格，擅长公司法、证券法、IPO 上市等领域的非诉法律业务，现任江苏泰和律师事务所律师、高级合伙人。曾任南京工业大学英语教师。
胡明霞：女，中国籍，1980 年生，致公党员，四川大学会计学博士，擅长审计和公司治理，现任北京国家会计学院会计学专业副教授。曾任安永华明会计师事务所审计师、西南政法大学副教授。
[2021-06-03] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于参加河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的公告
证券代 码：600439 证券简称： 瑞贝卡 公告编号：临2021-013
河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于
参加河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的
公 告
本公司董事会及全 体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●会议召开时间：2021年6月8日（16:00-17:20） ?
●会议召开地点：全景 路演天下（ http://rs.p5w.net）
●会议召开方式：网络互动形式
一、说明会类型
为进一步加强与投资者的互动交流，河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2021年6月8日（周二）参加在全景网举办的“真诚沟通传递价值”河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：16:00-17:20；
2、会议召开地点：全景 路演天下
3、会议召开方式：网络互动形式。
三、参加人员
本公司董事会秘书、财务总监等人员将在线与广大投资者进行互动交流。
四、投资者参加方式
投资者可在2021年6月8日（16:00—17:20）登陆“全景 路演天下”，网址为：http://rs.p5w.net，在线参与本次说明会。
公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：徐振
电话：0374-5136699
传真：0374-5166016
邮箱：rbk600439@rebeccafashion.cn
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
2021年6月3日
[2021-05-22] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2021-012
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技大楼三楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 386,171,486
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.11
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由公司董事郑文青女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证
券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事郑有全先生、郑文静女士、独立董事马
群先生、常晓波先生因出差缺席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书胡丽平女士出席会议；公司高管晁慧霞女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 385,414,024 99.8038 757,262 0.1960 200 0.0002
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 385,414,024 99.8038 757,262 0.1960 200 0.0002
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 385,474,084 99.8194 697,202 0.1805 200 0.0001
4、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 385,619,824 99.8571 551,462 0.1428 200 0.0001
5、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 385,907,564 99.9316 263,722 0.0682 200 0.0002
6、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 385,414,024 99.8038 757,262 0.1960 200 0.0002
7、 议案名称：关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 385,414,024 99.8038 757,262 0.1960 200 0.0002
8、 议案名称：未来三年股东回报规划（2021-2023 年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 384,314,617 99.5191 1,856,669 0.4807 200 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 381,538,217 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下 4,369,347 94.3037 263,722 5.6919 200 0.0044
普通股股东
其中:市值
50 万以下普
通股股东 1,149,747 95.1880 57,922 4.7953 200 0.0167
市值50万以
上普通股股
东 3,219,600 93.9919 205,800 6.0081 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：鄯颖 吴焕焕
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2021 年 5 月 22 日
[2021-05-21] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于股票交易风险提示性公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2021-011
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于股票交易风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）股
票价格近期涨幅较大。公司股票 2021 年 5 月 18 日至 2021 年 5
月 20 日连续涨停，累计涨幅已达 33.08%，公司基本面未发生改变，公司股价存在炒作的风险，敬请投资者注意二级市场交易风险。
2020 年度公司受疫情等因素影响经营业绩下滑，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1831.09 万元，同比下降 91.07%。公司约 80%的收入来源于境外市场，目前境外疫情仍在持续，可能导致公司 2021 年业绩改善存在一定的不确定性。敬请投资者注意公司经营风险。
2020 年度化纤发条占公司主营业务收入的比重为 45%，
2021 年 1 月 1 日以来，公司化纤发条产品所需纤维发丝的主要
原材料纯粉价格上涨 30%左右，对公司产品的盈利性造成了较大压力。
公司股票 2021年5月 18日至 2021年5月 20日连续涨停，
累计涨幅已达 33.08%，静态市盈率 104.77 倍，动态市盈率 56.2
倍，最近一个交易日换手率 18%，上市公司基本面未发生改变，公司估值明显高于同行业平均水平，公司股价存在炒作风险，敬请投资者注意二级市场交易风险。
公司股票价格近期波动幅度较大，公司已于 2021 年 5 月 20
日披露了《股票交易异常波动公告》，现将相关情况公告如下，提醒广大投资者注意投资风险：
1.公司业绩不确定性风险
2020 年度公司受疫情等因素影响经营业绩下滑，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1831.09 万元，同比下降 91.07%。公司约 80%的收入来源于境外市场，目前境外疫情仍在持续，可能导致公司 2021 年业绩改善存在一定的不确定性。敬请投资者注意公司经营风险。
2.生产经营风险
2020 年度化纤发条占公司主营业务收入的比重为 45%，2021年 1 月 1 日以来，公司化纤发条产品所需纤维发丝的主要原材料纯粉价格上涨 30%左右，对公司产品的盈利性造成了较大压力。
3.市场交易风险
公司股票 2021 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 20 日连续涨停，
累计涨幅已达 33.08%，静态市盈率 104.77 倍，动态市盈率 56.2倍，最近一个交易日换手率 18%，公司基本面未发生改变，公司估值明显高于同行业平均水平，公司股价存在炒作风险，敬请投资者注意二级市场交易风险。
4、其他重大事项
截至本报告披露日，经公司自查，公司及公司控股股东、实
际控制人不存在应披露而未披露的事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-20] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2021-010
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）股票价格于 2021 年 5 月 18 日、5 月 19 日连续两个交易
日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，波动幅度较大。根据上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票交易连续 2 个交易日内日收盘价格涨停，公司股价涨幅较大。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。
（二）重大事项情况
经公司自查，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，以及热点概念事项等。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票价格于 2021 年 5 月 18 日、5 月 19 日连续两个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
《上海证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将按照有关法律法规和要求，认真履行信息披露义务，及时、准确做好信息披露工作。
四、董事会声明
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获
悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-11] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开2020年度业绩暨现金分红说明会的公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2021-009
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于召开2020年度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
会议召开时间：2021年5月17日（15:00-16:00）
会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）
会议召开方式：网络互动形式
一、说明会类型
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）已于2021年4月26日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2020年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司决定通过网络方式举行2020年度业绩暨现金分红说明会，就公司的经营业绩、现金分红、行业状况、发展战略等具体情况与广大投资者进行沟通交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021年5月17日（15:00-16:00）；
2、会议召开地点：中国证券网，网址为：http://roadshow.cnstock.com；
3、会议召开方式：网络互动形式。
三、参加人员
公司总经理、董事会秘书、财务总监等人员将在线与广大投资者进行互动交流。
四、投资者参加方式
投资者可在2021年5月17日（15:00—16:00）登陆中国证券网，网址为：
http://roadshow.cnstock.com，在线参与本次业绩说明会。
公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：徐振
电话：0374-5136699
传真：0374-5166016
邮箱：rbk600439@rebeccafashion.cn
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
2021年5月11日
[2021-04-30] (600439)瑞贝卡:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0157元
每股净资产: 2.4624元
加权平均净资产收益率: 0.64%
营业总收入: 3.08亿元
归属于母公司的净利润: 1782.72万元
[2021-04-26] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司七届十一次监事会决议公告
股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 公告编号：临 2021-008
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2021年4月22日上午在瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室以现场表决的方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决 3 人。会议由监事会主席李建杰先生主持，会议审议通过了如下事项：
一、经记名投票表决 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年
度监事会工作报告》；
二、经记名投票表决 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年年
度报告及摘要》；
根据《证券法》第 68 条和《关于做好上市公司 2019 年年度报告工作的通知》
等有关规定，公司监事会做出如下书面审核意见：
1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司 2020 年度的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2020 年年度报告》全文及《河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
三、经记名投票表决 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2020
年度利润分配预案》；
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关
规定，我们认为董事会提出的 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求、未来发展及股东利益等各种因素，同意此预案提交公司股东大会审议。
四、经记名投票表决 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2020
年度社会责任报告》；
五、经记名投票表决 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2020
年度内部控制自我评价报告》；
根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价审慎审核，监事会认为：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计机构及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2020 年度,公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成。
上述第一至第三项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
监事会
二○二一年四月二十六日
[2021-04-26] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司七届十二次董事会决议公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2021-004
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次
会议通知于 2021 年 4 月 9 日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021
年 4 月 22 日上午在公司科技大楼三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人（董事吴学丙先生因出差委托董事张天有先生参加会议并代为行使表决权；董事郑文静女士因出差委托董事郑文青女士参加会议并代为行使表决权）。本次会议由公司董事长郑有全先生主持，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》
《2020 年年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及相关媒体。
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于上市公司股东净利润为 38,141,473.17 元，母公司累计未分配利润为 917,585,173.11
元。根据公司盈利情况及未来发展对资金的实际需求，公司 2020 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，留存收益将主要用于国内市场二次开发、现代化智能仓储物流配送体系项目建设等。
《关于 2020 年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及相关媒体。
表决结果：9 票赞同，0 票反对， 0 票弃权。
六、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》
《2020 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9 票赞同，0 票反对， 0 票弃权。
七、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》
《公司2020年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》及《2020 年度内部控制审计报告》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《公司审计委员会 2020 年度履职情况报告》
《公司审计委员会 2019 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务审计机构和内控审计机构的预案》
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的财务审计机构和内控审计机构，能够按照国家有关法律法规，坚持独立、公正、客观、公允的原则，恪尽职守，出具的财务审计报告能充分反映公司 2020 年的财务状况及经营成果，出具的内控审计结果符合公司的实际情况，同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯建议，为公司规范运营提供了专业支持。为保持良好的合作关系，进一步加强本公司的规范运作和财务安全，提请续聘中喜会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，财务审计费用为 60 万元,内控审计费用为 30 万元。
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《关于终止对子公司“英国亨得尔有限公司”增资的议案》
2018 年 2 月 22 日，公司召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于对子公司“英国亨得尔有限公司”进行增资的议案》。鉴于英国脱欧后，英国经济发展及市场环境等情况已发生深刻变化，经济处于通缩状态，对欧盟国家的影响力减弱，又叠加全球新冠肺炎疫情，使英国的经济前景变得更加不确定。公司为规避投资风险，提高资金的使用效率，公司计划对经营战略做出调整，计划对国内市场进行投资倾斜。为了维护广大投资者利益，经公司审慎考虑，决定终止本次对子公司“英国亨得尔有限公司”增资事项。
表决结果：9 票赞同，0 票反对， 0 票弃权。
十二、审议通过了《公司未来三年股东回报规划》
表决结果：9 票赞同，0 票反对， 0 票弃权。
上述第二、三、四、五、六、十、十二项预案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
公司2020年度股东大会拟定于2020年5月21日以现场投票和网络投票相结
合的方式召开，现场会议召开时间为 2019 年 5 月 21 日 14：30，召开地点为公司
科技大楼三楼会议室，拟审议如下事项：
1、审议《2020 年度董事会工作报告》；
2、审议《2020 年度监事会工作报告》；
3、审议《2020 年度财务决算报告》；
4、审议《2020 年年度报告及其摘要》；
5、审议《2020 年度利润分配方案》；
6、审议《2020 年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
8、审议《公司未来三年股东回报规划》；
《关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
二○二一年四月二十六日
[2021-04-26] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2021-007
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 21 日 14 点 30 分
召开地点：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技大楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日
至 2021 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度财务决算报告 √
4 2020 年年度报告及其摘要 √
5 2020 年度利润分配方案 √
6 2020 年度独立董事述职报告 √
7 关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机
构的议案
8 未来三年股东回报规划（2021-2023 年） √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届第十二次董事会会议审议通过。相关公告于 2021
年 4 月 26 日刊登在《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600439 瑞贝卡 2021/5/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议
的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复
印件和委托人股东账户卡。
2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加
盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加
盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。
3、异地股东可以信函或传真方式登记。
授权委托书详见附件 1
六、 其他事项
联系电话：0374-5136699
联系传真：0374-5166016
电子邮箱：rbk600439@rebeccafashion.cn
联 系 人：徐振
联系地址：河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼三楼
本次会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
河南瑞贝卡发制品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度财务决算报告
4 2020 年年度报告及其摘要
5 2020 年度利润分配方案
6 2020 年度独立董事述职报告
关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公
7
司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
8 未来三年股东回报规划（2021-2023 年）
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-26] (600439)瑞贝卡:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0337元
每股净资产: 2.4472元
加权平均净资产收益率: 1.34%
营业总收入: 13.30亿元
归属于母公司的净利润: 3814.15万元
[2021-04-23] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2021-003
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会和第七届监事会于 2021 年 4 月 25 日届满。目前，公司第八届董
事会董事候选人及第八届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为
确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事
会将延期换届，同时，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任
期亦相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事
会、监事会全体成员及高级管理人员将按照《公司法》、《证券法》
等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及
高级管理人员的义务和职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响
公司的正常运营。公司将积极推进董事会及监事会换届选举工作相关
进程，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月二十三日
[2021-02-26] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告
1
证券代码：
600439 证券简称： 瑞贝卡 公告编号： 临 202 1 0 02
河南瑞贝卡发制品
股份有限公司
关于控股股东
部分股份 质押 的 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 截至 本公告披露 日，河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司” 控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司（ 以下 简称“控股公司”）
持有公司股 份 数量为 38 153 82 万 股，占本公司总股 本的 3 3 71 其中 累计 质
押 股份数量 2 7 2 65 万 股 （含本次质押 股份 占其持 有 公司 股 份 数量 的 71 4 6 。
本公司于2021年2月25日接到控股公司通知，获悉其质押了其所持有本公司的部分股份，现将具体情况披露如下：
一、
本次股份质押的具体情况
1
本次股份质押基本情况
股东
名称
是否
为控
股股
东
本次质
押股数
（万股）
是否为
限售股
（如
是，注
明限售
类型）
是
否
补
充
质
押
质押起
始日
质押到
期日
质权
人
占其所
持股份
比例
（
占公
司总
股本
比例
（
质押
融资
资金
用途
2
控股
控股公司公司
是
是
6
6,,006565
否
否
否
否
202
20211年年22月月2244日日
2021
2021年年88月月2323日日
东北
东北证券证券股份股份有限有限公司公司
15
15..9090
5
5..3636
自身
自身生产生产经营经营
合计
合计
6
6,,065065
15.90
15.90
5.36
5.36
2.
2. 质押股份质押股份不存在不存在被被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途用途。。
3.
3. 截至本公告披露日，截至本公告披露日，控股公司控股公司及其一致行动人累计质押及其一致行动人累计质押股份股份情况情况
股
股东东名名称称
持股数量
持股数量
（万股）
（万股）
持股
持股比例比例
本次质押
本次质押前累计质前累计质押数量押数量
（万股）
（万股）
本次质押
本次质押后累计质后累计质押数量押数量
（万股）
（万股）
占其所持股
占其所持股份比例份比例
（
（%%））
占公司
占公司
总股本
总股本
比例
比例
（
（%%））
已质押
已质押股份情股份情况况
未质押
未质押股份情股份情况况
已
已质质押押股股份份中中限限售售股股份份数数量量
已
已质质押押股股份份中中冻冻结结股股份份数数量量
未
未质质押押股股份份中中限限售售股股份份数数量量
未
未质质押押股股份份中中冻冻结结股股份份数数量量
控股
控股公公司司
38
38,,153153..8282
33.71
33.71
21
21,,220000
2
277,,226565
71
71..4466
24.09
24.09
0
0
0
0
0
0
0
0
合
合计计
38
38,,153153..8282
33.71
33.71
21
21,,220000
2
277,,226565
71
71..4466
24
24..0909
0
0
0
0
0
0
0
0
3
二、上市公司控股股东
二、上市公司控股股东股份质押情况股份质押情况
1
1.. 截至本公告披露日，本公司控股股东未来半年内截至本公告披露日，本公司控股股东未来半年内将将到期的质押股份数量到期的质押股份数量为为18,56518,565万万股股，，占其所持有本公司股占其所持有本公司股份份的的48.6648.66%%，占本公司总股本的，占本公司总股本的16.4016.40%%，，对应融资余额对应融资余额22.15.15亿元亿元；；未来未来11年内年内（不含半年内）（不含半年内）将将到期的质押股份数量为到期的质押股份数量为88,,700700万股，占其所持有本公司股万股，占其所持有本公司股份份的的2222..8080%%，占本公司总股本的，占本公司总股本的77..6699%%，对应，对应融资余额融资余额11..0000亿元。亿元。控股公司控股公司资信资信状况状况良良好好，经营状况稳定，，经营状况稳定，具备资金偿还能具备资金偿还能力，还款资金力，还款资金来来源为源为其自有资金其自有资金、经营利润、投资收益等、经营利润、投资收益等。。
2
2..本公司本公司控股股东控股股东不不存在存在通过通过非经营性资金占用、违规担保非经营性资金占用、违规担保、关联交易、关联交易等侵等侵害上市公司利益的情况。害上市公司利益的情况。
3
3..控股股东控股股东质押事项对上市公司的影响质押事项对上市公司的影响 本次股票质押事项不会对公司本次股票质押事项不会对公司主营业务、生产经营、融资授信及融资成本、主营业务、生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力、公司治理产生实质持续经营能力、公司治理产生实质性影响性影响，不会导致公司实际控制权发生变更。，不会导致公司实际控制权发生变更。
三
三、上市公司、上市公司股东股东股份出现股份出现被强制被强制平仓或强制平仓或强制过户风险过户风险 本公司控股股东本公司控股股东具备具备较强较强资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓及控制权发生变更的情形。或被强制平仓及控制权发生变更的情形。
特此公告。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品
河南瑞贝卡发制品股份有限公司股份有限公司
董事会
董事会
202
20211年年22月月2266日日
[2021-01-30] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司2020年年度业绩预告公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2021-001
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2020年年度业绩预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 经河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2020年年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为3300万元至4100万元，与上年同期相比减少17879万元至17079万元，同比下降80.64%至84.42%。
2. 预计 2020 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2400万元至3200万元，与上年同期相比减少18096万元至17296万元，同比减少84.39%至88.29%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2020年年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为3300万元至4100万元，与上年同期相比减少17879万元至17079万元，同比减少80.64%至84.42%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2400万元至3200万元，与上年同期相比减少18096万元至17296万元，同比减少84.39%至88.29%。
3.本期业绩预告为公司根据经营情况所做的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2019 年度归属于上市公司股东的净利润：21179万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：20496万元
（二）每股收益：0.187元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务影响
2020年，新冠疫情席卷全球，对公司境内、境外的销售、生产均产生较大冲击，造成公司收入下降，虽然第四季度公司业务在逐步恢复，但公司全年业绩仍出现较大幅度下降。
（二）汇率波动影响
2020年美元兑人民币汇率波动产生汇兑损失，对公司全年业绩影响较大。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
本次业绩预告仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2020 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2021年1月29日
[2020-12-26] (600439)瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告
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证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2020-023
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 截至2020年12月25日，河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司（以下简称“控股公司”）持有公司股份数量为38,153.82万股，占本公司总股本的33.71%，其中累计质押股份数量21,200万股（含本次补充质押和质押），占其持有公司股份数量的55.56%。
本公司于2020年12月25日接到控股公司通知，获悉其质押了其所持有本公司的部分股份，现将具体情况披露如下：
一、本次股份质押的具体情况
1.本次股份质押基本情况
股东名称
是否为控股股东
本次质押股数
（万股）
是否为限售股（如是，注明限售类型）
是否补充质押
质押起始日
质押到期日
质权人
占其所持股份比例
（%）
占公司总股本比例
（%）
质押融资资金用途
控股公司
是
4,000
否
是
2020年12月23日
2021年8月18日
中原证券
10.48
3.53
补充质押
2
控股公司
是
8,700
否
否
2020年12月25日
2021年12月24日
中原证券
22.80
7.69
自身生产经营
合计
12,700
33.28
11.22
2. 质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3. 截至本公告披露日，控股公司及其一致行动人累计质押股份情况
股东名称
持股数量
（万股）
持股比例
本次质押前累计质押数量
（万股）
本次质押后累计质押数量
（万股）
占其所持股份比例
（%）
占公司总股本比例
（%）
已质押股份情况
未质押股份情况
已质押股份中限售股份数量
已质押股份中冻结股份数量
未质押股份中限售股份数量
未质押股份中冻结股份数量
控股公司
38,153.82
33.71
8,500
21,200
55.56
18.73
0
0
0
0
合计
38,153.82
33.71
8,500
21,200
55.56
18.73
0
0
0
0
二、上市公司控股股东股份质押情况
1. 截至本公告披露日，本公司控股股东未来半年内将到期的质押股份数量为0股；未来1年内将到期的质押股份数量为21,200万股，占其所持有本公司股份的55.56%，占本公司总股本的18.73%，对应融资余额2.5亿元。控股公司资信状况良好，经营状况稳定，具备资金偿还能力，还款资金来源为其自有资金、经营利润、投资收益等。
3
2.本公司控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3.控股股东质押事项对上市公司的影响 本次股票质押事项不会对公司主营业务、生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力、公司治理产生实质性影响，不会导致公司实际控制权发生变更。
三、上市公司股东股份出现被强制平仓或强制过户风险 本公司控股股东具备较强资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓及控制权发生变更的情形。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
2020年12月26日
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