301099雅创电子最新消息公告-301099最新公司消息
≈≈雅创电子301099≈≈(更新:22.02.08)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月25日
2)净利润8800万元至9500万元,增长幅度为47.76%至59.52% (公告日期：
2022-01-24)
3)02月07日(301099)雅创电子:关于以现金方式购买深圳市怡海能达有限
公司55%股权进展暨完成工商变更登记的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
最新指标:1)1-11月首发后每股净资产:10.02元
机构调研:1)2022年01月10日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:5497.91万 同比增:162.44% 营业收入:9.81亿 同比增:34.83%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│20-12-31│20-09-30│20-06-30
每股收益 │ 0.9200│ 0.5500│ 0.9900│ --│ 0.0900
每股净资产 │ 6.9600│ 6.6200│ 6.0800│ --│ 5.3400
每股资本公积金 │ 2.6564│ 2.6564│ 2.6564│ --│ 2.6564
每股未分配利润 │ 3.2732│ 2.9063│ 2.3569│ --│ 1.6128
加权净资产收益率│ 14.0500│ 8.6500│ 17.6800│ --│ 1.7400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│20-12-31│20-09-30│20-06-30
每股收益 │ 0.6872│ 0.4120│ 0.7444│ 0.2619│ 0.0688
每股净资产 │ 5.2235│ 4.9646│ 4.5624│ 4.1394│ 4.0028
每股资本公积金 │ 1.9923│ 1.9923│ 1.9923│ --│ 1.9923
每股未分配利润 │ 2.4549│ 2.1797│ 1.7676│ --│ 1.2096
摊薄净资产收益率│ 13.1566│ 8.2997│ 16.3168│ --│ 1.7192
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A 股简称:雅创电子 代码:301099 │总股本(万):8000 │法人:谢力书
上市日期:2021-11-22 发行价:21.99│A 股 (万):1631.52 │总经理:谢力书
主承销商:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):6368.48│行业:批发业
电话:021-51866509 董秘:樊晓磊 │主营范围:电子元器件分销，即从上游供应商
│处购买电子元器件，销售给下游的电子产品
│制造商
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.9200│ 0.5500│ --
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2020年 │ 0.9900│ --│ 0.0900│ --
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2019年 │ 0.6400│ --│ --│ --
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2018年 │ --│ --│ --│ --
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[2022-02-07](301099)雅创电子:关于以现金方式购买深圳市怡海能达有限公司55%股权进展暨完成工商变更登记的公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2022-007
上海雅创电子集团股份有限公司
关于以现金方式购买深圳市怡海能达有限公司 55%股权进展
暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日
召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于
公司以增资及股权受让方式购买怡海能达 55%股权的议案》，同日，公司与深圳
市海能达科技发展有限公司、深圳市海友同创投资合伙企业（有限合伙）、深圳
市海友智创投资合伙企业（有限合伙）、王利荣（上述各方合称 “交易对方”）、
张海山以及深圳市怡海能达有限公司（以下简称“怡海能达”）签署了《上海雅
创电子集团股份有限公司与深圳市海能达科技发展有限公司、深圳市海友同创投
资合伙企业（有限合伙）、深圳市海友智创投资合伙企业（有限合伙）、王利荣、
张海山关于深圳市怡海能达有限公司之增资及股权转让协议》。公司通过现金方
式对怡海能达增资人民币 4,000 万元，并向交易对方支付股权转让款合计人民币
7,666 万元，上述交易完成后，公司合计取得怡海能达充分稀释后 55%的股权，
怡海能达将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于以现金方式购买深圳市怡海能
达有限公司 55%股权的公告》（公告编号：2022-001）。
二、 交易进展情况
近日，怡海能达已在深圳市市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续，
并换发了新的营业执照。
（一）变更后营业执照的具体信息如下：
1.公司名称：深圳市怡海能达有限公司
2.公司类型：有限责任公司
3.统一社会信用代码：91440300398417059A
4.成立日期：2014 年 6 月 20 日
5.法定代表人：张海山
6.住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心
3510-188 单元
（二）变更完成后怡海能达的股权结构如下：
本次变更前 本次变更后
股东名称 出资额 出资额
（万元） 持股比例 （万元） 持股比例
上海雅创电子集团股份有限公司 - - 660.00 55.00%
深圳市海能达科技发展有限公司 755 75.5% 407.70 33.975%
深圳市海友同创投资合伙企业（有限合 150 15% 81.00 6.75%
伙）
深圳市海友智创投资合伙企业（有限合 50 5% 27.00 2.25%
伙）
王利荣 45 4.5% 24.30 2.025%
合计 1,000 100% 1,200.00 100%
三、 备查文件
1、《深圳市怡海能达有限公司营业执照》；
2、《变更通知书》。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 7 日
[2022-01-27](301099)雅创电子:关于开展资产池业务的进展公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2022-006
上海雅创电子集团股份有限公司
关于开展资产池业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 9 月
23 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议，于 2021 年 10
月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于公司开展资产池
以入池汇票质押向银行申请融资业务的议案》，同意公司向合作银行申请建立总
额度不超过人民币 40,000 万元的资产池，在风险可控的前提下，为资产池的建
立和使用，将入池的票据以质押的方式进行担保，可申请不超过质押金额的流动
资金贷款，用于支付供应商货款等经营发生的款项。
公司股东大会授权总经理负责审批前述额度内的资产池及其融资业务的相
关协议签署和办理具体业务事宜等，包括但不限于选择合作的银行、向合作银行
申请调整资产池额度以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项。公司独立董事对
该事项发表了同意的意见。现将相关事项的进展情况公告如下：
一、资产池业务进展情况概述
1、 业务概述
资产池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统
筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票
据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、 签署协议概况
本次开展资产池业务的合作银行为上海银行股份有限公司（以下简称“上海
银行”）。公司于 2022 年 1 月 26 日与上海银行签署了《资产池业务及最高额质押
担保合同》，上海银行同意公司使用的资产池融资额度为等值人民币一亿元，该额度可用于银行进口代付业务（即“贷款业务”），上述资产池业务的开展期限自
2022 年 1 月 26 日起至 2022 年 12 月 28 日止。同时，公司接受实际控制人谢力
书、黄绍莉夫妻个人提供无限连带责任保证担保，担保金额为人民币伍佰万元整。
二、开展资产池业务的目的
公司在收取销售货款的过程中，客户会使用银行承兑票据进行货款的结算，开展资产池业务有利于公司利用尚未到期的存量银行承兑汇票作质押，开展进口付汇业务，以用于支付供应商货款等经营发生的款项。有利于减少货币资金占用，降低财务成本，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
三、资产池业务的风险与风险控制
流动性风险：公司以进入资产池的资产作质押，向合作银行申请贷款用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押资产的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况保证入池的票据的安全和流动性。
四、其他说明
实际控制人谢力书、黄绍莉夫妇为公司提供担保是公司受益行为，公司无需向关联方支付对价及提供反担保，属于关联方为公司发展的支持行为。
五、备查文件
1、资产池业务及最高额质押担保合同；
2、上海雅创电子集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；
3、上海雅创电子集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议；
4、上海雅创电子集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；
5、上海雅创电子集团股份有限公司独立董事对第一届董事会第十次会议相关议案的独立意见；
6、进口代付融资额度协议（资产池专用）；
7、最高额保证合同适用于个人提供保证。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-24]雅创电子(301099):雅创电子2021年度净利润预增47.76%至59.52%
▇上海证券报
雅创电子1月24日早间公布2021年业绩预告。公司预计2021年盈利8800万元至9500万元，比上年同期增长47.76%至59.52%。
公司称，报告期内，汽车的电子化、智能化、网联化的持续升级，推动电子行业持续提升，下游客户需求旺盛，公司分销业务和自研IC业务销售额均有显著增加。
[2022-01-24](301099)雅创电子:上海雅创电子集团股份有限公司2021年业绩预告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2022-005
上海雅创电子集团股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：8,800.00 万元–9,500.00 万元
公司股东的 盈利：5,955.54 万元
净利润 比上年同期增长：47.76% - 59.52%
扣除非经常 盈利：8,600.00 万元–9,300.00 万元
性损益后归
属于上市公 盈利：5,531.05 万元
司股东的净 比上年同期增长：55.49% - 68.14%
利润
注 1：表格中“万元”均指“人民币万元”
注2：上述经营数据不包含深圳市怡海能达有限公司（以下简称“标的公司”）
2021 年度的经营数据，根据交易协议约定，公司已向交易对方支付一期价款，
目前标的公司处于办理工商变更登记手续过程中。截至 2021 年 12 月 31 日，标
的公司未纳入公司合并报表范围内，具体并表日仍需关注公司后续发布的进展公告。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计或预审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，国内疫情基本得到控制，国产替代进程不断深化，汽车的电子化、智能化、网联化的持续升级，推动电子行业持续提升，下游客户需求旺盛，公司分销业务和自研 IC 业务销售额均有显著增加。
在分销业务中，公司基于自身丰富客户资源的优势，在客户保持原有业务的基础上，推广新产品，加强与客户的深度合作。同时，不断开发新客户或新项目，以获取新的订单。公司不断提高技术服务水平，为客户提供系统级软硬件解决方案设计和开发的技术服务，以实现用产品方案带动元器件的销售，加强与客户的粘性，不断扩大分销业务的销售额。
在自研 IC 业务中，受诸多因素影响，全球芯片供给紧张，加之受国内政策性影响，国内 IC 产业正在逐步推行进口替代，公司积极与国内整车厂进行 IC 产品认证，加快产品导入速度，利用供应商的资源优势，保障产能的稳定，以增加
IC 产品的销售额，不断扩大产品市场份额。公司预计 2021 年 IC 业务营业收入
可实现 7,200.00 万元-8,000.00 万元，同比增长 68.92%-87.69%。截止目前公司已开发产品达 40 余款，产品已成功导入现代、起亚、克莱斯勒、大众、广汽、一汽、上汽、吉利、长安、长城、比亚迪、现代、小鹏等国内外知名汽车厂商。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2021 年年度业绩数据将在本公司 2021 年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-14](301099)雅创电子:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2022-004
上海雅创电子集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日
召开第一届董事会第十一次会议，于 2021 年 12 月 27 日召开公司 2021 年第二次
临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并
办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日和 2021 年
12 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司已于近日完成了相关工商变更登记、备案等手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下：
一、《营业执照》基本信息
1.统一社会信用代码：913101206711142879
2.名称：上海雅创电子集团股份有限公司
3.类型：其他股份有限公司（上市）
4.住所：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 2-3 楼及 402-405 室
5.法定代表人：谢力书
6.注册资本：人民币 8,000.00 万元整
7.成立日期：2008 年 01 月 14 日
8.营业期限：2008 年 01 月 14 日至不约定期限
9.经营范围：电子产品、机电设备、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、仪器仪表、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，从事货物及技术的进出口业务，软硬件产品开发与设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、备查文件
上海雅创电子集团股份有限公司营业执照
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-10](301099)雅创电子:第一届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2022-002
上海雅创电子集团股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二
次会议于 2022 年 1 月 7 日下午 16 时在公司会议室以现场和通讯的方式召开。本
次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人（其中，董事张文军先生、独立董事顾建忠先生及独立董事卢鹏先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司以增资及股权受让方式购买怡海能达 55%股权的议
案》
为进一步优化公司战略发展，快速拓展被动元器件市场的布局，同意公司以自有或自筹资金对深圳市怡海能达有限公司（以下简称“标的公司”或“怡海能达”）增资人民币 4,000 万元，并向交易对方支付股权转让款合计人民币 7,666万元，本次交易完成后，公司合计取得标的公司充分稀释后 55%的股权，怡海能达将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会批准。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事对该事项发表了同意
的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以现金方式购买深圳市怡海能达有限公司 55%股权的公告》。
二、备查文件
1. 上海雅创电子集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；
2. 上海雅创电子集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-10](301099)雅创电子:第一届监事会第十次会议决议公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2022-003
上海雅创电子集团股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次
会议于 2022 年 1 月 7 日下午 17 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会
议通知于 2021 年 12 月 31 日以书面方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由监事会主席陶克林先生召集并主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司以增资及股权受让方式购买怡海能达 55%股权的议
案》
为进一步优化公司战略发展，快速拓展被动元器件市场的布局，同意公司以自有或自筹资金对深圳市怡海能达有限公司（以下简称“标的公司”或“怡海能达”）增资人民币 4,000 万元，并向交易对方支付股权转让款合计人民币 7,666万元，本次交易完成后，公司合计取得标的公司充分稀释后 55%的股权，怡海能达将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于以现金方式购买深圳市怡海能达有限公司 55%股权的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、备查文件
1. 上海雅创电子集团股份有限公司第一届监事会第十次会议决议；
上海雅创电子集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-10](301099)雅创电子:关于以现金方式购买深圳市怡海能达有限公司55%股权的公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2022-001
上海雅创电子集团股份有限公司
关于以现金方式购买深圳市怡海能达有限公司 55%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅创电子”），为进一步优化公司战略发展，快速拓展被动元器件市场的布局，以自有资金或自筹资金购买聚焦于被动元器件市场的深圳市怡海能达有限公司（以下简称“怡海能达”或“标的公司”）55%的股权。
2、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、此外，本次交易还可能存在收购整合风险、商誉减值风险、买卖双方因无法履约等其他因素导致交易失败的风险等。公司提请广大投资者特别关注上述风险提示，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司于 2022 年 1 月 7 日与深圳市海能达科技发展有限公司（以下简称“海能
达科技”）、深圳市海友同创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海友同创”）、深圳市海友智创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海友智创”）、王利荣（上述各方合称 “交易对方”）、张海山以及怡海能达签署了《上海雅创电子集团股份有限公司与深圳市海能达科技发展有限公司、深圳市海友同创投资合伙企业
（有限合伙）、深圳市海友智创投资合伙企业（有限合伙）、王利荣、张海山关于深圳市怡海能达有限公司之增资及股权转让协议》（以下简称“交易协议”或“本协议”）。公司拟通过现金方式对标的公司增资人民币 4,000 万元，并向交易对方支付股权转让款合计人民币 7,666 万元，本次交易完成后，公司合计取得标的公司充分稀释后 55%的股权，怡海能达将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
（二）本次交易履行的审批程序
2022 年 1 月 7 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，以同意 7 票、反
对 0 票、弃权 0 票的结果审议通过了《关于公司以增资及股权受让方式购买怡海能达 55%股权的议案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）交易对方情况介绍
1. 海能达科技
海能达科技现持有标的公司 75.5%的股权，其基本情况如下：
企业名称 深圳市海能达科技发展有限公司
注册地址 深圳市福田区福田街道海滨社区福民路 12 号知本大厦
903-1003
企业类型 有限责任公司(自然人独资)
法定代表人 张海山
注册资本 100 万人民币
统一信用代码证 914403007813525428
营业期限 2005 年 10 月 10 日至 2025 年 10 月 10 日
一般经营项目：电子元器件、电子产品的技术开发及购
销；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商
品及限制项目）；货物进出口、技术进出口；兴办实业
（具体项目另行申报）；日用品、化妆品、保健用品的
经营范围 信息咨询；健康养生管理咨询（不含医疗行为）；信息
咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；市场营销策划；
经营电子商务；焊接设备、焊接工具的销售。（法律、
行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须
取得许可后方可经营）
股权结构 张海山持有 100%股权
实际控制人 张海山
2. 海友同创
海友同创现持有标的公司 15%的股权，其基本情况如下：
企业名称 深圳市海友同创投资合伙企业（有限合伙）
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
企业类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 张海山
出资总额 150 万人民币
统一信用代码证 91440300MA5GWY171B
营业期限 2021 年 7 月 26 日至无固定期限
经营范围 一般经营项目是：创业投资（限投资未上市企业）；信
息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
实际控制人 张海山
海友同创的财产份额结构如下：
序 合伙人名称 出资额 财产份额比例 合伙人类型
号 （万元）
1 张海山 53 35.33% 普通合伙人
2 周博 42 28% 有限合伙人
3 刘坚雄 30 20% 有限合伙人
4 杨立峰 25 16.67% 有限合伙人
合计 150 100% -
3. 海友智创
海友智创现持有标的公司 5%的股权，其基本情况如下：
企业名称 深圳市海友智创投资合伙企业（有限合伙）
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳
市前海商务秘书有限公司)
企业类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 张海山
出资总额 500 万人民币
统一信用代码证 91440300MA5EDTRL2X
营业期限 2017 年 3 月 14 日至 2037 年 3 月 13 日
经营范围 一般经营项目是：创业投资：创业投资咨询业务；信息咨
询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；
企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询。（以上
各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制
的项目须取得许可后方可经营）。
海友智创的财产份额结构如下：
序号 合伙人名称 出资额 持股比例 合伙人类型
（万元）
1 张海山 209.67 41.93% 普通合伙人
2 李志刚 68.385 13.68% 有限合伙人
3 陈瑜 27.885 5.58% 有限合伙人
合计 305.94 61.19% -
注：该有限合伙企业截止本公告发出之日，共计合伙人 24 名，上表仅列示持有财产份额比例 5%以上的合伙人情况。
4.王利荣，中国国籍，男，身份证号：440***********8539，住所：深圳市南山区***********，在本次交易之前，担任标的公司董事兼副总经理职务，持有标的公司 4.5%的股权。
（二）交易对方与公司关系
上述交易对方与公司及公司前十大股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系或其他任何可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
（三）诚信情况
经查询“中国执行信息公开网”，截至公告日，上述交易对方均不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司概况
1、公司名称：深圳市怡海能达有限公司
2、统一社会信用代码：91440300398417059A
3、注册资本：1,000万人民币
4、法定代表人：张海山
5、公司类型： 有限责任公司
6、住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-188单元
7、经营期限：2014年6月20日至长期
8、经营范围：一般经营项目：半导体芯片、电子元器件、计算机软硬件的设计、研发及销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询；经济信息咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）标的公司交易前后股权结构
本次交易前，标的公司的股权结构如下：
序 股东名称 出资额 持股比例
号 （万元）
1 深圳市海能达科技发展有限公司 755 75.5%
2 深圳市海友同创投资合伙企业（有限合伙） 150 15%
3 深圳市海友智创投资合伙企业（有限合伙） 50 5%
4 王利荣 45 4.5%
合计 1,000 100%
本次交易完成后，标的公司的股权结构变更如下：
序 股东名称 出资额 持股比例
号 （万元）
1 上海雅创电子集团股份有限公司 660.00 55.00%
2 深圳市海能达科技发展有限公司 407.70 33.975%
3 深圳市海友同创投资合伙企业（有限合伙） 81.00 6.75%
4 深圳市海友智创投资合伙企业（有限合伙） 27.00
[2021-12-30]雅创电子(301099):雅创电子明年IC产品销售额预计为2亿元左右
▇证券时报
雅创电子(301099)近日在接受机构调研时表示，IC业务增长迅速主要是受国内政策影响，国内IC产业正在逐步推行进口替代，有一个好的窗口期可以加快推进产品的测试、认证导入速度，将产品推进国内市场并实现量产。同时从2019年开始，公司IC的销售额逐年提升，但目前尚未盈利。明年IC产品销售额预计为2亿人民币左右，其中LED驱动IC占比一半。
[2021-12-27](301099)雅创电子:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2021-012
上海雅创电子集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2021年12月27日（星期一）下午15：00
2、网络投票时间：2021年12月27日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月27日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长谢力书先生
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议的出席情况
1、股东总体出席
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 14 人，代表有表决权的公司股份 60,032,900 股，占上市公司有表决权总股份的 75.0411%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 3 人，代表有表决权的公司股份 51,000,000 股，占上市公司有表决权总股份的 63.7500%。
通过网络投票的股东共计 11 人，代表有表决权的公司股份 9,032,900 股，占
上市公司有表决权总股份的 11.2911%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 8 人，代表有表决权的公司股份 2,532,900 股，占上市公司有表决权总股份的 3.1661%。
其中：通过现场投票的股东共计 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占上
市公司有表决权总股份的 0.0000%。
通过网络投票的股东共计 8 人，代表有表决权的公司股份 2,532,900 股，占
上市公司有表决权的公司总股份的 3.1661%。
中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
3、出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意60,032,900股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意2,532,900股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市广发律师事务所姚培琪律师、王俊峰律师现场见证，并出具了法律意见书，律师认为公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 上海雅创电子集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2. 上海市广发律师事务所出具的《上海市广发律师事务所关于上海雅创电子集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
★★机构调研
调研时间:2022年01月10日
调研公司:方正证券,中银基金,鹏华基金,华夏基金,招商基金,天弘基金,信诚基金,民生加银,景林资产,悟空投资,前海开源,鑫元基金,重阳投资,路博迈,展博投资,中邮基金,新华基金,红杉资本,银华基金,恒越基金,华宝基金,方圆基金
接待人:董事会秘书:樊晓磊
调研内容:2022年1月10日（星期一）本次投资者关系活动以电话会议形式进行，公司与投资者主要就收购深圳市怡海能达有限公司（以下简称“怡海能达”或“标的公司”）事项进行互动交流和沟通，具体如下：
一、董事会秘书对标的公司的主要业务、经营数据等情况进行了相关的介绍。该交易事项的具体情况如下：
怡海能达作为电子元器件行业的代理分销商和方案提供商，主要聚焦于汽车电子、消费电子及通讯行业。主要代理村田、TELINK、昕诺飞等品牌的产品，怡海能达 2021年1-11 月实现营业收入4.85亿元， 归母净利润为0.34亿元。其 70%的销售收入来源于村田的被动元器件市场。
（一）本次交易方案介绍
本次交易以增资和股权转让相结合的方式进行，其中：向标的公司增资人民币4,000万元，取得目标公司充分稀释后16.67%的股权；向标的公司原股东支付股权转让款共计人民币7,666万元，取得目标公司充分稀释38.33%的股权；本次交易雅创电子合计支付人民币11,666万元，合计取得标的公司55%的股权，本次交易的综合估值为人民币2.12亿元。
同时，标的公司根据上述估值，参考PE10倍做出的兜底性最低的业绩承诺。
标的公司实际2021年1-11月已完成净利润3300多万元，预计未来3年的实际完成的净利润还将有所提升。预计本次收购的PE实际在6-7倍。
公司本次采取现金方式收购，是结合自身资金情况而确定的。公司2021年度经营情况良好，销售额及净利润较上一年度有较大提升，现金流充足（公司经营性现金流为负的主要原因是客户汇票结算及贴现导致），公司也严格按照相关制度及会计准则的要求对应收账款充分计提坏账准备。因此，公司选择采用现金对价是合理的。
（二）本次收购的业务背景
本次本次收购事项为公司业务的横向拓展，交易完成后，公司和标的公司将合力扩展被动器件市场，扩大公司在被动元器件分销领域的影响力。
根据村田中国官方公众号显示：截止目前村田分销商共20多家，公司及标的公司均在其中。交易完成后，预计将进入村田国内分销商的前列，2021年仅村田产品线的销售收入预计6亿元人民币左右。除村田产品线外，双方其余上游供应商及下游客户实现资源优势互补，将有利于提高彼此的销售额及提升盈利水平，同时也有利于拓宽公司电源管理IC的销售渠道。
基于上述交易的具体情况，董事会秘书及投资者对相关问题进行交流，本次交流活动不涉及应披露的重大信息。
二、主要交流内容如下：
1、问：公司及标的公司的研发费用情况如何？
答：公司2019年及2020年研发费分别为1,916.53 万元、2,221.83 万元，未来仍会加大研发投入，具体增幅比例也与实际招募研发人员情况成正比，标的公司主要做被动元器件的分销业务。
2、问：IC业务发展及产品分布及占比情况
答：公司预计2021年电源管理IC业务可实现收入人民币 8000万元左右，主要产品为马达驱动IC、LED驱动IC、LDO、DC-DC。
3、问：IC产品的产能供应情况如何？
答：公司目前合作的晶圆供应商有两家，分别是高塔半导体和韩国东部电子，明年的产能情况公司已与供应商积极沟通，以保障公司IC的业务发展，同时，公司还会积极开发新的晶圆供应商。
4、问：车规级IC的客户主要有哪些？
答：客户群体比较广泛，国内车企的Tier1或Tier2厂商均有。
5、问：公司及标的公司今年的分销业务大概是多少？
答：公司今年分销业务较上年有较大增长，具体数据见公司后续的公告。标的公司2021年的经营业绩情况不纳入公司2021年合并报表范围内，标的公司2021年1-11月已完成净利润3300多万元。
6、问：分销业务部分的毛利预计会提升么？
答：如果仅看分销部分，毛利率基本处于稳步提升，呈微增的状态。
7、问：公司本次收购的标的为代理分销公司，主要的战略方面是如何考量的？未来的发展方向是什么？
答：公司未来仍然会以代理分销和自主研发协同发展，IC业务肯定是公司的重点发展方向，不断扩大研发投入，丰富自研IC产品的品类及型号。但公司也同样重视分销业务，分销业务是公司业务发展的基石，拓宽销售渠道，丰富客户群体，以实现分销业务的稳步增长。公司将继续保持分销业务和IC业务协同发展的战略扩大销售额和净利润，以优秀的业绩表现来反馈全部投资人。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-24 日价格涨幅达到10%
涨幅:17.01 成交量:288.68万股 成交金额:21249.37万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜747.04 ｜-- ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜634.84 ｜915.70 ｜
｜机构专用 ｜582.59 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部｜379.98 ｜378.20 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司莆田延寿南街证｜316.70 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜187.78 ｜1013.17 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜634.84 ｜915.70 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜434.57 ｜
｜中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部｜379.98 ｜378.20 ｜
｜机构专用 ｜162.67 ｜240.25 ｜
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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