301099什么时候复牌？-雅创电子停牌最新消息
≈≈雅创电子301099≈≈(更新:22.02.07)
[2022-02-07] (301099)雅创电子:关于以现金方式购买深圳市怡海能达有限公司55%股权进展暨完成工商变更登记的公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2022-007
上海雅创电子集团股份有限公司
关于以现金方式购买深圳市怡海能达有限公司 55%股权进展
暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日
召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于
公司以增资及股权受让方式购买怡海能达 55%股权的议案》，同日，公司与深圳
市海能达科技发展有限公司、深圳市海友同创投资合伙企业（有限合伙）、深圳
市海友智创投资合伙企业（有限合伙）、王利荣（上述各方合称 “交易对方”）、
张海山以及深圳市怡海能达有限公司（以下简称“怡海能达”）签署了《上海雅
创电子集团股份有限公司与深圳市海能达科技发展有限公司、深圳市海友同创投
资合伙企业（有限合伙）、深圳市海友智创投资合伙企业（有限合伙）、王利荣、
张海山关于深圳市怡海能达有限公司之增资及股权转让协议》。公司通过现金方
式对怡海能达增资人民币 4,000 万元，并向交易对方支付股权转让款合计人民币
7,666 万元，上述交易完成后，公司合计取得怡海能达充分稀释后 55%的股权，
怡海能达将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于以现金方式购买深圳市怡海能
达有限公司 55%股权的公告》（公告编号：2022-001）。
二、 交易进展情况
近日，怡海能达已在深圳市市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续，
并换发了新的营业执照。
（一）变更后营业执照的具体信息如下：
1.公司名称：深圳市怡海能达有限公司
2.公司类型：有限责任公司
3.统一社会信用代码：91440300398417059A
4.成立日期：2014 年 6 月 20 日
5.法定代表人：张海山
6.住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心
3510-188 单元
（二）变更完成后怡海能达的股权结构如下：
本次变更前 本次变更后
股东名称 出资额 出资额
（万元） 持股比例 （万元） 持股比例
上海雅创电子集团股份有限公司 - - 660.00 55.00%
深圳市海能达科技发展有限公司 755 75.5% 407.70 33.975%
深圳市海友同创投资合伙企业（有限合 150 15% 81.00 6.75%
伙）
深圳市海友智创投资合伙企业（有限合 50 5% 27.00 2.25%
伙）
王利荣 45 4.5% 24.30 2.025%
合计 1,000 100% 1,200.00 100%
三、 备查文件
1、《深圳市怡海能达有限公司营业执照》；
2、《变更通知书》。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 7 日
[2022-01-27] (301099)雅创电子:关于开展资产池业务的进展公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2022-006
上海雅创电子集团股份有限公司
关于开展资产池业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 9 月
23 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议，于 2021 年 10
月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于公司开展资产池
以入池汇票质押向银行申请融资业务的议案》，同意公司向合作银行申请建立总
额度不超过人民币 40,000 万元的资产池，在风险可控的前提下，为资产池的建
立和使用，将入池的票据以质押的方式进行担保，可申请不超过质押金额的流动
资金贷款，用于支付供应商货款等经营发生的款项。
公司股东大会授权总经理负责审批前述额度内的资产池及其融资业务的相
关协议签署和办理具体业务事宜等，包括但不限于选择合作的银行、向合作银行
申请调整资产池额度以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项。公司独立董事对
该事项发表了同意的意见。现将相关事项的进展情况公告如下：
一、资产池业务进展情况概述
1、 业务概述
资产池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统
筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票
据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、 签署协议概况
本次开展资产池业务的合作银行为上海银行股份有限公司（以下简称“上海
银行”）。公司于 2022 年 1 月 26 日与上海银行签署了《资产池业务及最高额质押
担保合同》，上海银行同意公司使用的资产池融资额度为等值人民币一亿元，该额度可用于银行进口代付业务（即“贷款业务”），上述资产池业务的开展期限自
2022 年 1 月 26 日起至 2022 年 12 月 28 日止。同时，公司接受实际控制人谢力
书、黄绍莉夫妻个人提供无限连带责任保证担保，担保金额为人民币伍佰万元整。
二、开展资产池业务的目的
公司在收取销售货款的过程中，客户会使用银行承兑票据进行货款的结算，开展资产池业务有利于公司利用尚未到期的存量银行承兑汇票作质押，开展进口付汇业务，以用于支付供应商货款等经营发生的款项。有利于减少货币资金占用，降低财务成本，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
三、资产池业务的风险与风险控制
流动性风险：公司以进入资产池的资产作质押，向合作银行申请贷款用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押资产的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况保证入池的票据的安全和流动性。
四、其他说明
实际控制人谢力书、黄绍莉夫妇为公司提供担保是公司受益行为，公司无需向关联方支付对价及提供反担保，属于关联方为公司发展的支持行为。
五、备查文件
1、资产池业务及最高额质押担保合同；
2、上海雅创电子集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；
3、上海雅创电子集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议；
4、上海雅创电子集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；
5、上海雅创电子集团股份有限公司独立董事对第一届董事会第十次会议相关议案的独立意见；
6、进口代付融资额度协议（资产池专用）；
7、最高额保证合同适用于个人提供保证。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-24] (301099)雅创电子:上海雅创电子集团股份有限公司2021年业绩预告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2022-005
上海雅创电子集团股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：8,800.00 万元–9,500.00 万元
公司股东的 盈利：5,955.54 万元
净利润 比上年同期增长：47.76% - 59.52%
扣除非经常 盈利：8,600.00 万元–9,300.00 万元
性损益后归
属于上市公 盈利：5,531.05 万元
司股东的净 比上年同期增长：55.49% - 68.14%
利润
注 1：表格中“万元”均指“人民币万元”
注2：上述经营数据不包含深圳市怡海能达有限公司（以下简称“标的公司”）
2021 年度的经营数据，根据交易协议约定，公司已向交易对方支付一期价款，
目前标的公司处于办理工商变更登记手续过程中。截至 2021 年 12 月 31 日，标
的公司未纳入公司合并报表范围内，具体并表日仍需关注公司后续发布的进展公告。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计或预审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，国内疫情基本得到控制，国产替代进程不断深化，汽车的电子化、智能化、网联化的持续升级，推动电子行业持续提升，下游客户需求旺盛，公司分销业务和自研 IC 业务销售额均有显著增加。
在分销业务中，公司基于自身丰富客户资源的优势，在客户保持原有业务的基础上，推广新产品，加强与客户的深度合作。同时，不断开发新客户或新项目，以获取新的订单。公司不断提高技术服务水平，为客户提供系统级软硬件解决方案设计和开发的技术服务，以实现用产品方案带动元器件的销售，加强与客户的粘性，不断扩大分销业务的销售额。
在自研 IC 业务中，受诸多因素影响，全球芯片供给紧张，加之受国内政策性影响，国内 IC 产业正在逐步推行进口替代，公司积极与国内整车厂进行 IC 产品认证，加快产品导入速度，利用供应商的资源优势，保障产能的稳定，以增加
IC 产品的销售额，不断扩大产品市场份额。公司预计 2021 年 IC 业务营业收入
可实现 7,200.00 万元-8,000.00 万元，同比增长 68.92%-87.69%。截止目前公司已开发产品达 40 余款，产品已成功导入现代、起亚、克莱斯勒、大众、广汽、一汽、上汽、吉利、长安、长城、比亚迪、现代、小鹏等国内外知名汽车厂商。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2021 年年度业绩数据将在本公司 2021 年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-14] (301099)雅创电子:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2022-004
上海雅创电子集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日
召开第一届董事会第十一次会议，于 2021 年 12 月 27 日召开公司 2021 年第二次
临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并
办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日和 2021 年
12 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司已于近日完成了相关工商变更登记、备案等手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下：
一、《营业执照》基本信息
1.统一社会信用代码：913101206711142879
2.名称：上海雅创电子集团股份有限公司
3.类型：其他股份有限公司（上市）
4.住所：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 2-3 楼及 402-405 室
5.法定代表人：谢力书
6.注册资本：人民币 8,000.00 万元整
7.成立日期：2008 年 01 月 14 日
8.营业期限：2008 年 01 月 14 日至不约定期限
9.经营范围：电子产品、机电设备、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、仪器仪表、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，从事货物及技术的进出口业务，软硬件产品开发与设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、备查文件
上海雅创电子集团股份有限公司营业执照
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-10] (301099)雅创电子:第一届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2022-002
上海雅创电子集团股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二
次会议于 2022 年 1 月 7 日下午 16 时在公司会议室以现场和通讯的方式召开。本
次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人（其中，董事张文军先生、独立董事顾建忠先生及独立董事卢鹏先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司以增资及股权受让方式购买怡海能达 55%股权的议
案》
为进一步优化公司战略发展，快速拓展被动元器件市场的布局，同意公司以自有或自筹资金对深圳市怡海能达有限公司（以下简称“标的公司”或“怡海能达”）增资人民币 4,000 万元，并向交易对方支付股权转让款合计人民币 7,666万元，本次交易完成后，公司合计取得标的公司充分稀释后 55%的股权，怡海能达将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会批准。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事对该事项发表了同意
的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以现金方式购买深圳市怡海能达有限公司 55%股权的公告》。
二、备查文件
1. 上海雅创电子集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；
2. 上海雅创电子集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-10] (301099)雅创电子:第一届监事会第十次会议决议公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2022-003
上海雅创电子集团股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次
会议于 2022 年 1 月 7 日下午 17 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会
议通知于 2021 年 12 月 31 日以书面方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由监事会主席陶克林先生召集并主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司以增资及股权受让方式购买怡海能达 55%股权的议
案》
为进一步优化公司战略发展，快速拓展被动元器件市场的布局，同意公司以自有或自筹资金对深圳市怡海能达有限公司（以下简称“标的公司”或“怡海能达”）增资人民币 4,000 万元，并向交易对方支付股权转让款合计人民币 7,666万元，本次交易完成后，公司合计取得标的公司充分稀释后 55%的股权，怡海能达将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于以现金方式购买深圳市怡海能达有限公司 55%股权的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、备查文件
1. 上海雅创电子集团股份有限公司第一届监事会第十次会议决议；
上海雅创电子集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-10] (301099)雅创电子:关于以现金方式购买深圳市怡海能达有限公司55%股权的公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2022-001
上海雅创电子集团股份有限公司
关于以现金方式购买深圳市怡海能达有限公司 55%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅创电子”），为进一步优化公司战略发展，快速拓展被动元器件市场的布局，以自有资金或自筹资金购买聚焦于被动元器件市场的深圳市怡海能达有限公司（以下简称“怡海能达”或“标的公司”）55%的股权。
2、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、此外，本次交易还可能存在收购整合风险、商誉减值风险、买卖双方因无法履约等其他因素导致交易失败的风险等。公司提请广大投资者特别关注上述风险提示，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司于 2022 年 1 月 7 日与深圳市海能达科技发展有限公司（以下简称“海能
达科技”）、深圳市海友同创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海友同创”）、深圳市海友智创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海友智创”）、王利荣（上述各方合称 “交易对方”）、张海山以及怡海能达签署了《上海雅创电子集团股份有限公司与深圳市海能达科技发展有限公司、深圳市海友同创投资合伙企业
（有限合伙）、深圳市海友智创投资合伙企业（有限合伙）、王利荣、张海山关于深圳市怡海能达有限公司之增资及股权转让协议》（以下简称“交易协议”或“本协议”）。公司拟通过现金方式对标的公司增资人民币 4,000 万元，并向交易对方支付股权转让款合计人民币 7,666 万元，本次交易完成后，公司合计取得标的公司充分稀释后 55%的股权，怡海能达将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
（二）本次交易履行的审批程序
2022 年 1 月 7 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，以同意 7 票、反
对 0 票、弃权 0 票的结果审议通过了《关于公司以增资及股权受让方式购买怡海能达 55%股权的议案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）交易对方情况介绍
1. 海能达科技
海能达科技现持有标的公司 75.5%的股权，其基本情况如下：
企业名称 深圳市海能达科技发展有限公司
注册地址 深圳市福田区福田街道海滨社区福民路 12 号知本大厦
903-1003
企业类型 有限责任公司(自然人独资)
法定代表人 张海山
注册资本 100 万人民币
统一信用代码证 914403007813525428
营业期限 2005 年 10 月 10 日至 2025 年 10 月 10 日
一般经营项目：电子元器件、电子产品的技术开发及购
销；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商
品及限制项目）；货物进出口、技术进出口；兴办实业
（具体项目另行申报）；日用品、化妆品、保健用品的
经营范围 信息咨询；健康养生管理咨询（不含医疗行为）；信息
咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；市场营销策划；
经营电子商务；焊接设备、焊接工具的销售。（法律、
行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须
取得许可后方可经营）
股权结构 张海山持有 100%股权
实际控制人 张海山
2. 海友同创
海友同创现持有标的公司 15%的股权，其基本情况如下：
企业名称 深圳市海友同创投资合伙企业（有限合伙）
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
企业类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 张海山
出资总额 150 万人民币
统一信用代码证 91440300MA5GWY171B
营业期限 2021 年 7 月 26 日至无固定期限
经营范围 一般经营项目是：创业投资（限投资未上市企业）；信
息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
实际控制人 张海山
海友同创的财产份额结构如下：
序 合伙人名称 出资额 财产份额比例 合伙人类型
号 （万元）
1 张海山 53 35.33% 普通合伙人
2 周博 42 28% 有限合伙人
3 刘坚雄 30 20% 有限合伙人
4 杨立峰 25 16.67% 有限合伙人
合计 150 100% -
3. 海友智创
海友智创现持有标的公司 5%的股权，其基本情况如下：
企业名称 深圳市海友智创投资合伙企业（有限合伙）
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳
市前海商务秘书有限公司)
企业类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 张海山
出资总额 500 万人民币
统一信用代码证 91440300MA5EDTRL2X
营业期限 2017 年 3 月 14 日至 2037 年 3 月 13 日
经营范围 一般经营项目是：创业投资：创业投资咨询业务；信息咨
询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；
企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询。（以上
各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制
的项目须取得许可后方可经营）。
海友智创的财产份额结构如下：
序号 合伙人名称 出资额 持股比例 合伙人类型
（万元）
1 张海山 209.67 41.93% 普通合伙人
2 李志刚 68.385 13.68% 有限合伙人
3 陈瑜 27.885 5.58% 有限合伙人
合计 305.94 61.19% -
注：该有限合伙企业截止本公告发出之日，共计合伙人 24 名，上表仅列示持有财产份额比例 5%以上的合伙人情况。
4.王利荣，中国国籍，男，身份证号：440***********8539，住所：深圳市南山区***********，在本次交易之前，担任标的公司董事兼副总经理职务，持有标的公司 4.5%的股权。
（二）交易对方与公司关系
上述交易对方与公司及公司前十大股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系或其他任何可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
（三）诚信情况
经查询“中国执行信息公开网”，截至公告日，上述交易对方均不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司概况
1、公司名称：深圳市怡海能达有限公司
2、统一社会信用代码：91440300398417059A
3、注册资本：1,000万人民币
4、法定代表人：张海山
5、公司类型： 有限责任公司
6、住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-188单元
7、经营期限：2014年6月20日至长期
8、经营范围：一般经营项目：半导体芯片、电子元器件、计算机软硬件的设计、研发及销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询；经济信息咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）标的公司交易前后股权结构
本次交易前，标的公司的股权结构如下：
序 股东名称 出资额 持股比例
号 （万元）
1 深圳市海能达科技发展有限公司 755 75.5%
2 深圳市海友同创投资合伙企业（有限合伙） 150 15%
3 深圳市海友智创投资合伙企业（有限合伙） 50 5%
4 王利荣 45 4.5%
合计 1,000 100%
本次交易完成后，标的公司的股权结构变更如下：
序 股东名称 出资额 持股比例
号 （万元）
1 上海雅创电子集团股份有限公司 660.00 55.00%
2 深圳市海能达科技发展有限公司 407.70 33.975%
3 深圳市海友同创投资合伙企业（有限合伙） 81.00 6.75%
4 深圳市海友智创投资合伙企业（有限合伙） 27.00
[2021-12-27] (301099)雅创电子:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2021-012
上海雅创电子集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2021年12月27日（星期一）下午15：00
2、网络投票时间：2021年12月27日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月27日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长谢力书先生
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议的出席情况
1、股东总体出席
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 14 人，代表有表决权的公司股份 60,032,900 股，占上市公司有表决权总股份的 75.0411%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 3 人，代表有表决权的公司股份 51,000,000 股，占上市公司有表决权总股份的 63.7500%。
通过网络投票的股东共计 11 人，代表有表决权的公司股份 9,032,900 股，占
上市公司有表决权总股份的 11.2911%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 8 人，代表有表决权的公司股份 2,532,900 股，占上市公司有表决权总股份的 3.1661%。
其中：通过现场投票的股东共计 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占上
市公司有表决权总股份的 0.0000%。
通过网络投票的股东共计 8 人，代表有表决权的公司股份 2,532,900 股，占
上市公司有表决权的公司总股份的 3.1661%。
中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
3、出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意60,032,900股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意2,532,900股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市广发律师事务所姚培琪律师、王俊峰律师现场见证，并出具了法律意见书，律师认为公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 上海雅创电子集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2. 上海市广发律师事务所出具的《上海市广发律师事务所关于上海雅创电子集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-11] (301099)雅创电子:关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2021-005
上海雅创电子集团股份有限公司关于以募集资金向
全资子公司提供无息借款用于募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅创电子”）于 2021
年 12 月 10 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的议案》，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司向全资子公司南京谭慕半导体技术有限公司（以下简称“南京谭慕”）提供合计 8,500.00 万元的无息借款，根据项目实施需要，逐步拨付。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款事项无需提交公司股东大会审议。本次借款事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行
价格为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 37,341,509.43 元，以及其他发行费用（不
含增值税）人民币 18,645,215.37 元后，募集资金净额为人民币 383,813,275.20 元。
上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021
年 11 月 15 日出具的安永华明（2021）验字第 61278344_B01 号《验资报告》验
证。
为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行 专户管理，公司及子公司与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方 监管协议。
二、募集资金投资项目及投入金额调整情况
根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和公司第一届董事会 第十一次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，公司本 次募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：
单位：万元
调整后募集资金拟
序号 项目名称 投资总额
投入金额
1 汽车电子研究院建设项目 13,838.54 7,000.00
2 汽车电子元件推广项目 28,268.26 22,881.33
3 汽车芯片 IC 设计项目 12,547.95 8,500.00
合计 54,654.75 38,381.33
上述项目中，“汽车芯片 IC 设计项目”由公司的全资子公司南京谭慕具体实
施。
三、以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的情况
鉴于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投 资项目“汽车芯片 IC 设计项目”的实施主体为公司全资子公司南京谭慕，为满
足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，公司拟向全资子公司南京谭慕提供合计 8,500.00 万元的无息借款，专项用于募投项目，根据项目实施需要，逐步拨付。前述借款不计息，借款期限为实际借款之日起 1 年，可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期，公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。
四、借款对象基本情况
本次借款对象为公司全资子公司南京谭慕，其基本情况如下：
南京市谭慕半导体技
公司名称 成立时间 2019 年 9 月 10 日
术有限公司
统一社会信
91320111MA202ELM3P 法定代表人 谢力书
用代码
注册资本 10,000.00 万元 实收资本 10,000.00 万元
住所 南京市浦口区浦滨路 320 号江苏自贸区南京片区科创广场 B 座
506-508
半导体技术服务；软件开发；集成电路设计；信息技术咨询；
贸易代理；机械设备、五金产品及电子产品批发：货物或技术
的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除
经营范围
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。一般项目：集成电路制造；集成电路芯片及产品制造（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主 营 业 务 及
南京谭慕的主营业务为：电源管理 IC 的研发设计；公司的主
其 与 公 司 主
营业务是电子元器件分销业务；两者在业务上不重叠，起相辅
营 业 务 的 关
相成作用。
系
股东名称 出资金额 股权比例（%）
股东构成 上海雅创电子集团股
份有限公司 10,000.00 万元 100
五、本次提供无息借款对公司的影响
公司使用部分募集资金向南京谭慕提供 8,500.00 万元无息借款，是基于募
投项目实际运营的需要，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
六、本次提供无息借款后的募集资金管理
为确保募集资金使用安全，公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定，分别与保荐机构国信证券股份有限公司、开户银行及实施募投项目的主体南京谭慕签订《募集资金三方监管协议》，本次提供的借款资金将存放于募集资金专用账户中实施监管。公司及南京谭慕将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。
七、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的议案》，同意公司向全资子公司南京谭慕提供合计 8,500.00 万元的无息借款，根据项目实施需要，逐步拨付。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。
（二）监事会审议情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关
于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的议案》，同意公司以募集资金向南京谭慕提供无息借款用于募投项目。监事会认为：本次借款是基于募投项目建设的需要，有助于推进募投项目建设，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关规定。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用部分募集资金向南京谭慕提供 8,500.00 万元
无息借款，是基于募投项目实际运营的需要，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，一致同意公司以募集资金向南京谭慕提供无息借款用于募投项目。
（四）保荐机构意见
保荐机构认为：雅创电子本次以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的议案经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，保荐机构对公司本次以募集资金向南京谭慕提供无息借款用于募投项目无异议。
八、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
2、上海雅创电子集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；
3、上海雅创电子集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司出具的《国信证券关于雅创电子以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的核查意见》。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-11] (301099)雅创电子:关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2021-003
上海雅创电子集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目和
预先支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅创电子”）于 2021
年 12 月 10 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金置换截止 2021 年 10 月 31 预先投入募投项目
的自筹资金 8,305,353.62 元和已预先支付发行费用的自筹资金 3,614,596.54 元，共计 11,919,950.16 元。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格
为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 37,341,509.43 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 18,645,215.37 元后，募集资金净额为人民币 383,813,275.20 元。截至本公告披露日，公司募投项目已使用募集资金 5,557.53 万元，募集资金专户可用余额合计为 33,558.15 万元。
上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021
年 11 月 15 日出具的安永华明（2021）验字第 61278344_B01 号《验资报告》验
证。
为规范公司募集资金管理，公司上述募集资金存放于经董事会批准设立的募 集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，公司及子公司与存放募集资金的银 行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集
资金投资计划，以及对部分募投项目募集资金具体投资金额进行调整的方案，
具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整募投项目募集资金投资额
的公告》。公司募集资金拟投资项目情况如下：
单位：万元
序 调整前募集资 调整后募集资
项目名称 投资总额
号 金拟投入金额 金拟投入金额
1 汽车电子研究院建设项目 13,838.54 13,838.54 7,000.00
2 汽车电子元件推广项目 28,268.26 28,268.26 22,881.33
3 汽车芯片 IC 设计项目 12,547.95 12,547.95 8,500.00
合计 54,654.75 54,654.75 38,381.33
三、预先投入募投项目的自筹资金情况
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先 投入部分募投项目。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海 雅创电子集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项
鉴证报告》（安永华明（2021）专字第 61278344_B15 号），截至 2021 年 10 月 31
日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 8,305,353.62 元，本次拟用募集资金置换金额为 8,305,353.62 元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟用募集资金 自筹资金 拟置换金额
投资额 预先投入金额
1 汽车芯片 IC 设计项目 8,500.00 830.54 830.54
合计 8,500.00 830.54 830.54
（二）自筹资金支付发行费用的情况及置换安排
本次募集资金各项发行费用合计人民币 55,986,724.80 元，其中保荐及承销
费用人民币 37,341,509.43 元已从募集资金总额中扣除。截至 2021 年 10 月 31 日
止，除保荐及承销费，公司发生其他的发行费用为人民币 18,645,215.37 元。本
次拟用募集资金置换其他发行费用人民币 3,614,596.54 元。
四、募集资金置换先期投入的实施及置换事项对公司的影响
公司已在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对募集资金置
换先期投入募集资金项目的自筹资金做出了安排，即“在募集资金到位前，公司
将依据募集资金投资项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入并实施上
述项目，待募集资金到位后，按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已
投入使用的自筹资金。”本次拟置换金额与发行申请文件中的内容一致。
公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换时间距募集资金到
账时间未超过 6 个月。本次募集资金置换没有与募投项目的实施计划相抵触，未
变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的
规定以及发行申请文件的相关安排。
五、履行的相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 10 月 31 日预先投入募集资金投资项目
的金额 8,305,353.62 元，预先支付发行费用的金额 3,614,596.54 元，共计11,919,950.16 元。
（二）监事会审议情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金事项。监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，没有与募投项目的实施计划相抵触，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金事项，没有与募投项目的实施计划相抵触，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金
事项履行了必要的审批程序。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排。因此，独立董事一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金事项。
（四）会计师事务所鉴证意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海雅创电子集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2021）专字第 61278344_B15 号），认为上海雅创电子集团股份有限公司的上
述自筹资金投入募投项目报告已按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的有关规定编制，并在所有重大方面反映了上海雅创电子集团股份有限公司募集资金投资项目截至 2021 年 10月 31 日止的前期投入情况。
（五）保荐机构意见
保荐机构认为：雅创电子本次关于募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，已经履行了必要的审议程序，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。因此，保荐机构对公司本次关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金无异议。
六、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
2、上海雅创电子集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；
3、上海雅创电子集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海雅创电子集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（
[2021-12-11] (301099)雅创电子:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2021-007
上海雅创电子集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅创电子”）于 2021
年 12 月 10 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格
为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 37,341,509.43 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 18,645,215.37 元后，募集资金净额为人民币 383,813,275.20 元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 11 月 15日出具的安永华明（2021）验字第 61278344_B01 号《验资报告》验证。为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目及闲置情况
根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和公司第一届董事会
第十一次审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，公司本次募
集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：
单位：万元
调整前募集 调整后募集
序 募集资金已
项目名称 投资总额 资金拟投入金 资金拟投入金
号 投入金额
额 额
汽车电子研究院建设项
1 目 13,838.54 13,838.54 7,000.00 0.00
2 汽车电子元件推广项目 28,268.26 28,268.26 22,881.33 5,557.53
3 汽车芯片 IC 设计项目 12,547.95 12,547.95 8,500.00 0.00
合计 54,654.75 54,654.75 38,381.33 5,557.53
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。截
至本公告披露日，募集资金专户可用余额为 33,558.15 万元。鉴于募集资金投资
项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集
资金在短期内会出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目正常建设和公
司日常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高募
集资金使用效率。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的具体计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目
资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，并结合公司业务发展，对营运资金
的需求进一步加大的情况下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及《上海雅创电子集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司拟使用
不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，如遇募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的顺利实施。
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性
根据全国银行间同业拆借中心授权公布的1年期贷款市场报价利率3.85%计算，通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约577.50 万元。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于强化日常经营所需资金保障，提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）监事会审议情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影
响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（四）保荐机构意见
保荐机构认为：雅创电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用。因此，保荐机构对公司本次使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
2、上海雅创电子集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；
3、上海雅创电子集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4. 国信证券股份有限公司出具的《国信证券关于雅创电子使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-11] (301099)雅创电子:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2021-006
上海雅创电子集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅创电子”）于 2021
年 12 月 10 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。根据《公司章程》的有关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内组织公司财务部门具体实施，并授权董事长签署相关合同及文件。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币每股 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 37,341,509.43 元，以及其他发行费用（不含增值税）
人民币 18,645,215.37 元后，募集资金净额为人民币 383,813,275.20 元。上述募集
资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 15
日出具的安永华明（2021）验字第 61278344_B01 号《验资报告》验证。为规范
公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，
公司及子公司与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和公司第一届董事会
第十一次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，公司本
次募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：
单位：万元
序 调整前募集资 调整后募集资 募集资金已投
项目名称 投资总额
号 金拟投入金额 金拟投入金额 入金额
1 汽车电子研究院建设项目 13,838.54 13,838.54 7,000.00 0.00
2 汽车电子元件推广项目 28,268.26 28,268.26 22,881.33 5,557.53
3 汽车芯片 IC 设计项目 12,547.95 12,547.95 8,500.00 0.00
合计 54,654.75 54,654.75 38,381.33 5,557.53
鉴于募集资金投资项目建设需要一定的周期，目前，公司正按照募集资金使
用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、
不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资
金进行现金管理，提高募集资金使用效率。本次使用暂时闲置募集资金进行现金
管理不存在变相改变募集资金用途的行为。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正
常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足投资期限最长不得超过十二个月、安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现
金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内组织公司财务部门具体实施，并授权董事长签署相关合同及文件。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并授权公司管理层在上述有效期及资金额度内授权董事长签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。（二）监事会审议情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司在确保募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，因此，监事会同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范
此，独立董事同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
（四）保荐机构意见
保荐机构认为：雅创电子本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理议案已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见，已经履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司在确保不影响运营和募集资金投资项目的情况下，使用不超过人民币15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。因此，保荐机构对公司本次使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理无异议。
七、备查文件
1、上
[2021-12-11] (301099)雅创电子:关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2021-008
上海雅创电子集团股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日
召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本和公司类型的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2804 号）同意注册，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价格为每股人民币 21.99元，发行前的股本总额为 6,000 万元。上述股本变化信息已经安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）2021 年 11 月 15 日出具的安永华明（2021）验字第
61278344_B01 号《验资报告》验证。
经审验，公司完成首次公开发行股票后，公司股份总数由 6,000 万股增加至
8,000 万股，注册资本由人民币 6,000 万元增至 8,000 万元。
公司已完成发行并于 2021 年 11 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市，公
司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以工商登记机关核准的内容为准。
二、修改公司章程部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现拟将《上海雅创电子集团股份有限公司章程（草案》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：
原条款 新条款
公司于【】年【】月【】日 公司于 2021 年 1 月 21 日经
经深圳证券交易所（以下简 深圳证券交易所（以下简称
称“深交所”）审核通过，并 “深交所”）审核通过，并于
于【】年【】月【】日经中 2021年 8月 27 日经中国证券
国证券监督管理委员会（以 监督管理委员会（以下简称
第三条 第三条
下简称“中国证监会”）予以 “中国证监会”）予以注册，首
注册，首次向社会公众发行 次向社会公众发行人民币普
人民币普通股【】万股，于 通股 2,000 万股，于 2021 年
【】年【】月【】日在深圳 11月22日在深圳证券交易所
证券交易所上市。 上市。
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 8,000
6,000 万元。 万元。
第十九 公司股份总数为 6,000 万 第十九 公司股份总数为 8,000 万股，
条 股，均为普通股。 条 均为普通股。
公司指定《【】》以及深圳证 公司指定《证券时报》《上海
第一百 券 交 易 所 网 站 第一百 证券报》《中国证券报》《证
七十二 （ http://www.szse.com.cn ） 七十二 券日报》或其他中国证监会、
条 等中国证监会指定的信息 条 深圳证券交易所许可范围内
披露媒体为刊登公司公告 报刊中的一份或多份以及巨
和其他需要披露信息的媒 潮 资 讯 网
体。 （http://www.cninfo.com.cn）
为刊登公司公告和其他需要
披露信息的媒体。
三、其他事项说明
除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会向工商行政管理部门申请办理公司注册资本及公司类型变更登记、章程案备案等事项，并根据工商行政管理部门的意见和要求对变更登记和备案文件进行适当性修改。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
上海雅创电子集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-11] (301099)雅创电子:关于调整募投项目募集资金投资额的公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2021-004
上海雅创电子集团股份有限公司
关于调整募投项目募集资金投资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅创电子”）于 2021
年 12 月 10 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全及在项目投资总额不变的情况下，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行
价格为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 37,341,509.43 元以及其他发行费用（不含增值税）人民币 18,645,215.37 元后，募集资金净额为人民币 383,813,275.20元。
上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021
年 11 月 15 日出具的安永华明（2021）验字第 61278344_B01 号《验资报告》验
证。
为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，公司及子公司与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方
监管协议。
二、募集资金投资项目金额的调整情况
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，若实际 募集资金净额不能满足募集资金拟投资项目投资需要，不足部分将由公司利用自 有资金或通过银行贷款等方式自筹资金解决。由于公司首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市（以下简称“首次公开发行”）实际募集到的资金净额
为 38,381.33 万元，少于募投项目原计划投入的募集资金 54,654.75 万元，为提
高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，公司结合实际情况，并根据《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律、法规、规范性文件的规定，对募投项目募集资金拟投资金额进行了调整， 项目投资总额不变。具体调整情况如下：
单位：万元
序 调整前募集资 调整后募集资
项目名称 投资总额
号 金拟投入金额 金拟投入金额
1 汽车电子研究院建设项目 13,838.54 13,838.54 7,000.00
2 汽车电子元件推广项目 28,268.26 28,268.26 22,881.33
3 汽车芯片 IC 设计项目 12,547.95 12,547.95 8,500.00
合计 54,654.75 54,654.75 38,381.33
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，项目建设中的不足部分将由公 司通过自筹方式解决。
三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
本次对募投项目募集资金投资额的调整是根据公司首次公开发行实际募集到 的资金情况以及募投项目的实际资金需求所作出的审慎决定，未取消原募投项目， 未改变募投项目投资总额、实施主体和实施方式，不存在变相改变募投项目资金 用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募
集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效率。
四、履行的相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于调整募投项目募集资金投资额的议案》，董事会同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
（二）监事会审议情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关
于调整募投项目募集资金投资额的议案》。监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，对募投项目募集资金投资额进行调整。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次根据公开发行股票的实际募集资金净额，并结合公司募投项目的情况，对拟投入募投项目的募集资金金额进行相应调整事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募投项目资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。因此，同意公司本次调整募投项目募集资金投资额。
（四）保荐机构意见
保荐机构认为：雅创电子本次调整募投项目募集资金投资额事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
综上，保荐机构对公司本次调整募投项目募集资金投资额的事项无异议。
五、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
2、上海雅创电子集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；
3、上海雅创电子集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司出具的《国信证券关于雅创电子调整募投项目募集资金投资额的核查意见》。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-11] (301099)雅创电子:第一届监事会第九次会议决议公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2021-011
上海雅创电子集团股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次
会议于 2021 年 12 月 10 日下午 15 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次
会议通知于 2021 年 11 月 29 日以书面方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。会议由监事会主席陶克林先生召集并主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 10 月 31 日预先投入募集资金投资
项目的金额 8,305,353.62 元，预先支付发行费用的金额 3,614,596.54 元，共计11,919,950.16 元。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的
公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》
由于公司本次首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“首次公开发行”）实际收到募集资金净额为 38,381.33 万元，少于项目原计划投入的募集资金金额，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，对募投项目募集资金投资额进行调整。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的议案》
鉴于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目“汽车芯片 IC 设计项目”的实施主体为公司全资子公司南京市谭慕半导体技术有限公司（以下简称“南京谭慕”），为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司以募集资金向南京谭慕提供无息借款用于募投项目。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在确保募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使
用。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
上海雅创电子集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。
上海雅创电子集团股份有限公司监事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-11] (301099)雅创电子:第一届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2021-010
上海雅创电子集团股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一
次会议于 2021 年 12 月 10 日下午 14 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本
次会议通知于 2021 年 11 月 29 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 10 月 31 日预先投入募集资金投资
项目的金额 8,305,353.62 元，预先支付发行费用的金额 3,614,596.54 元，共计11,919,950.16 元。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对本议案发表了核查意
见 。 会 计 师 出 具 了 鉴 证 报 告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》。
（二）审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》
由于公司本次首次公开发行股票实际收到募集资金净额为 38,381.33 万元，
少于公司募投项目原计划投入的募集资金金额，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对本议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》。
（三）审议通过了《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的议案》
鉴于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目“汽车芯片 IC 设计项目”的实施主体为公司全资子公司南京市谭慕半导体技术有限公司（以下简称“南京谭慕”），为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司向全资子公司南京谭慕提供合计 8,500.00 万元的无息借款，根据项目实施需要，逐步拨付。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对本议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的公告》。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并授权公司管理层在上述有效期及资金额度内组织公司财务部门具体实施，授权董事长签署相关合同及文件。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对本议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（五）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对本议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
（六）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，同意公司对公司章程的部分条款进行修改并办理工商变更登记及公司章程备案，并提请股东大会授权董事会及其授权有关人士向工商行政管理部门申请办理公司本次变更及备案事宜。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 12 月 27 日下午 15：00 召开 2021 年第二次临时股东大
会。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
2、上海雅创电子集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海雅创电子集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2021）专字第 61278344_B15 号）；
4、国信证券股份有限公司出具的《国信证券关于雅创电子使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的核查意见》；
5、国信证券股份有限公司出具的《国信证券关于雅创电子调整募投项目募集资金投资额的核查意见》；
6、国信证券股份有限公司出具的《国信证券关于雅创电子以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的核查意见》；
7、国信证券股份有限公司出具的《国信证券关于雅创电子使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
8、国信证券股份有限公司出具的《国信证券关于雅创电子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-11] (301099)雅创电子:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2021-009
上海雅创电子集团股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：为配合新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东或代理人优先
采取网络投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的股东或代理人请务必
提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定
和要求，须在2021年12月23日17:00前与会议联系人取得联系。会议当天请
携带48小时内阴性的核酸检测报告提前半小时到达会场，并全程佩戴好口罩，主动配合公司做好个人信息登记、体温监测、验示健康码等相关防疫工作。如出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要
求的股东或代理人将无法进入本次股东大会现场。
经上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十一次会议审议一致通过，公司将于2021年12月27日（星期一）召开2021年
第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：公司于2021年12月10日召开了第一届董事会第
十一次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有
章程》等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月27日（星期一）下午15：00
（2）网络投票时间：2021年12月27日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月27日上午9:15—下午15:00期间任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2021 年 12 月 20 日（星期一）。
7. 出席对象：
（1）截至 2021 年 12 月 20 日（星期一）下午收市时，在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的议案
1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记
的议案》。
（二）有关说明
1、上述议案已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；
2、上述议案《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理
工商变更登记的议案》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决
结果进行单独计票并予以披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修 √
订公司章程并办理工商变更登记的议案》
四、会议登记等事项
1. 登记时间：2021年12月23日上午8:00-12:00，下午13:00-17:00。
2. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议
的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本
公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书至公司办理登记；由法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2）和法人股东账户卡至公司办
理登记；
（3）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司
办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授
权委托书（详见附件2）和股东账户卡至公司办理登记。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《参会登记表》（附件3），以便登记确认。信函或传真须在2021年12月23日下
午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“2021
年第二次临时股东大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司
的时间为准。
（5）注意事项：出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携
带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
3. 登记地点：上海市闵行区春光路99弄62号4楼董秘办
4．会议联系方式
联系人：付龙君
联系电话：021-51516111
传真：021- 60833568
联系地址：上海市闵行区春光路99弄62号4楼董秘办
董秘办邮编：201108
电子邮箱：security@yctexin.com
会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票。（具体投票操作流程见附件1）
六、备查文件
1. 上海雅创电子集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：351099
2.投票简称：雅创投票
3. 填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 27 日（现场会议召开当
日），9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席上海雅创电子集团股
份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示
对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的
相关文件。
本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
之时止。
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
提案 提案名称 备注 表决意见
编码
该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修 √
订公司章程并办理工商变更登记的议案》
委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表
决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已
的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人（签名/盖章）：
[2021-12-06] (301099)雅创电子:关于股票交易异常波动公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2021-002
上海雅创电子集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：雅创电子，
证券代码：301099）股票交易价格连续两个交易日内（2021 年 12 月 3 日、2021
年 12 月 6 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板
交易特别规定》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况
针对股票交易异常波动，公司董事会通过通讯及现场问询等方式对公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员等就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4. 公司近期正在筹划以自筹资金收购一家同行业公司的控制权，预计本次交易不构成重大资产重组。在筹划本事项过程中，公司已严格按照《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，做好内幕信息管理工作，严格控制内幕信息知情人登记范围，该事项正处于筹划、磋商阶段，尚未签署任何协议，存在较大不确定性，公司将根据该事项的进展情况履行信息披露义务，具体内容以公司后续公告为准。
除此之外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5. 股票异动期间，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前文披露的公司正筹划收购一家同行业公司的控制权事项外，本公司目前没有任何其他根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议；董事会也未获悉本公司有其他根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
3.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
4. 公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的风险提示，审慎决策、理性投资。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
[2021-11-30] (301099)雅创电子:雅创电子：关于签署募集资金三方监管协议的公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2021-001
上海雅创电子集团股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804号)同意注册，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币21.99元，募集资金总额为人民币439,800,000.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币37,341,509.43元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币18,645,215.37元后，募集资金净额为人民币383,813,275.20元。
上述募集资金到位情况已经安永会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月15日出具的安永华明（2021）验字第61278344-B01号《验资报告》验证。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，公司设立了募集资金专项账户，并与星展银行（中国）有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市南分行（以下合称“乙方”）及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同时，由于汽车芯片IC设计项目的实施主体为公司全资子公司南京市谭慕半导体技术有限公司（以下简称“南京谭慕”），因此，南京谭慕在上海银行股份有限公司莘庄工业区支行开设募集资金专项账户，并由公司、南京谭慕和上海银行股份有限公司市南分行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》。
截至本公告披露日，相关募集资金专项账户情况如下：
序号
户名
开户行名称
银行账号
募集资金
余额（元）
募投项目名称
1
上海雅创电子集团股份有限公司
星展银行（中国）有限公司上海分行
30019496988
70,000,000.00
汽车电子研究院建设项目
2
上海雅创电子集团股份有限公司
招商银行股份有限公司上海分行
121911216710506
194,836,219.25
汽车电子元件推广项目
3
上海雅创电子集团股份有限公司
上海银行股份有限公司莘庄工业区支行
03004744836
85,000,000.00
汽车芯片IC设计项目
4
南京市谭慕半导体技术有限公司
上海银行股份有限公司莘庄工业区支行
03004747107
0.00
合计
349,836,219.25
-
注 1：上海银行股份有限公司莘庄工业区支行为上海银行股份有限公司市南分行下属机构， 募集资金监管协议的签署方为上海银行股份有限公司市南分行。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司或南京谭慕（以下简称或合称“甲方”）已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募投项目的存储和使用及支付发行费等相关费用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人孙婕、郑文英可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月5日或15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2021年11月29 日
[2021-11-23] (301099)雅创电子:盘中临时停牌的公告
盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》等有关规定，本所自今日09时50分38秒起对该股实施临时停牌，于10时00分39秒复牌。
[2021-11-19] (301099)雅创电子:上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
1、上市地点:深圳证券交易所创业板
2、上市时间:2021年11月22日
3、股票简称:雅创电子
4、股票代码:301099
5、首次公开发行后总股本:80,000,000股
6、首次公开发行股票增加的股份:20,000,000股
7、上市保荐机构:国信证券股份有限公司
[2021-11-18] (301099)雅创电子:关于上海雅创电子集团股份有限公司股票在创业板上市交易的公告
关于上海雅创电子集团股份有限公司股票在创业板上市交易的公告
上海雅创电子集团股份有限公司人民币普通股股票将于 2021 年
11 月 22 日在本所创业板上市。证券简称为“雅创电子”,证券代码为“301099”。公司人民币普通股股份总数为 80,000,000 股，其中16,315,164 股股票自上市之日起开始上市交易。
深圳证券交易所
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-12] (301099)雅创电子:雅创电子首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
上海雅创电子集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
特别提示
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“雅创电子”或“发行人”）首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]2804 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“雅创电子”，股票代码为“301099”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,000 万股，本次发行价格为人民币 21.99 元/股。本次发行初始战略配售数量为 300 万股，占发行数量的 15.00%。
本次发行的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司应当参与跟投。
依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格 21.99 元/股，本次发行规模为人民币 43,980.00 万元。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021 年修订）》规定，“发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元”，本次发行保荐机构相关子公司国信资本最终战略配售数量为 100.00 万股，占本次发行数量的 5.00%。
根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划（即国信证券鼎信 18 号员工参与战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管
理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称“鼎信18 号资管计划”））最终战略配售数量为 181.9008 万股，与初始预计认购股数的差额将回拨至网下发行。
本次发行最终战略配售发行数量为281.9008万股，占发行总数量的14.10%，与初始战略配售数量的差额18.0992万股回拨至网下发行。网上、网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量1,208.0992万股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的70.32%；网上初始发行数量510万股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的29.68%。
根据《上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 11,342.40696 倍，高于100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的 20%（343.65 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为864.4492 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量 50.31%；网上最终发行数量为 853.65 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量 49.69%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0147572163%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年11月10日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的发行价格为21.99元/股，超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值21.4400元/股，超过幅度为2.57%，故保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。
根据《实施细则》规定，“发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不
超过人民币 4,000 万元”，本次发行保荐机构相关子公司国信资本最终战略配售 数量为 100 万股，占本次发行数量的 5%。
截至2021年11月2日（T-4日），鼎信18号资管计划已足额按时缴纳认购资金， 本次获配股数181.9008万股，最终获配资金为3,999.998592万元。
本次发行最终战略配售结果如下：
序号 名称 获配股数（万股） 获配金额（万元） 限售期（月）
1 国信资本 100.0000 2,199.0000 24 个月
2 鼎信 18 号资管计划 181.9008 3,999.998592 12 个月
合计 281.9008 6,198.998592 -
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：8,502,485
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：186,969,645.15
3、网上投资者放弃认购数量（股）：34,015
4、网上投资者放弃认购金额（元）：747,989.85
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：8,644,492
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：190,092,379.08
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交 所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行 股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填 写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 865,828 股，占网下发行总量
的 10.02%，占本次公开发行股票总量的 4.33%。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为34,015股，包销金额为747,989.85元。保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为0.17%。
2021年11月12日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：0755-22940052、22940062
发行人：上海雅创电子集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
2021 年 11 月 12 日
（此页无正文，为《上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）
上海雅创电子集团股份有限公司
年月日
（此页无正文，为《上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）
国信证券股份有限公司
年月日
[2021-11-12] (301099)雅创电子:雅创电子首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：8,502,485
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：186,969,645.15
3、网上投资者放弃认购数量（股）：34,015
4、网上投资者放弃认购金额（元）：747,989.85
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：8,644,492
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：190,092,379.08
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为34,015股，包销金额为747,989.85元。保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为0.17%。
2021年11月12日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
[2021-11-10] (301099)雅创电子:雅创电子首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
中签结果公告如下：
末尾位数中签号码
末“4”位数:3263
末“5”位数:93417，18417，43417，68417
末“6”位数:443764，643764，843764，043764，243764，950016，450016
末“7”位数:9429217，1429217，3429217，5429217，7429217
末“8”位数:31236540，51236540，71236540，91236540，11236540，88906268，38906268
末“9”位数:086936442
凡参与本次网上定价发行申购上海雅创电子集团股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
[2021-11-09] (301099)雅创电子:雅创电子首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
1、回拨后，网下最终发行数量为864.4492万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量50.31%；网上最终发行数量为853.65万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量49.69%。
2、回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0147572163%，申购倍数为6,776.34575倍。
[2021-11-05] (301099)雅创电子:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码:301099
2、申购简称:雅创电子
3、发行价格:21.99元/股
4、发行数量:发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行新股数量为2,000万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
5、本次发行的网下、网上申购日:2021年11月08日
[2021-11-04] (301099)雅创电子:首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
一、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）；中国证券报·中证网（http://www.cs.com.cn/roadshow）
二、网上路演时间：2021年11月5日（T-1日，周五）14:00-17:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
[2021-10-29] (301099)雅创电子:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
1、股票种类:人民币普通股（A股）
2、发行股数:2,000.00万股，公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例为25%。公司本次公开发行股票的最终数量由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。本次发行不涉及原股东公开发售股份。
3、发行方式:本次发行股票将采用向战略投资者配售、网下向询价对象询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
4、申购日期:2021年11月08日
5、缴款日期:2021年11月10日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-07] (301099)雅创电子:关于以现金方式购买深圳市怡海能达有限公司55%股权进展暨完成工商变更登记的公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2022-007
上海雅创电子集团股份有限公司
关于以现金方式购买深圳市怡海能达有限公司 55%股权进展
暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日
召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于
公司以增资及股权受让方式购买怡海能达 55%股权的议案》，同日，公司与深圳
市海能达科技发展有限公司、深圳市海友同创投资合伙企业（有限合伙）、深圳
市海友智创投资合伙企业（有限合伙）、王利荣（上述各方合称 “交易对方”）、
张海山以及深圳市怡海能达有限公司（以下简称“怡海能达”）签署了《上海雅
创电子集团股份有限公司与深圳市海能达科技发展有限公司、深圳市海友同创投
资合伙企业（有限合伙）、深圳市海友智创投资合伙企业（有限合伙）、王利荣、
张海山关于深圳市怡海能达有限公司之增资及股权转让协议》。公司通过现金方
式对怡海能达增资人民币 4,000 万元，并向交易对方支付股权转让款合计人民币
7,666 万元，上述交易完成后，公司合计取得怡海能达充分稀释后 55%的股权，
怡海能达将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于以现金方式购买深圳市怡海能
达有限公司 55%股权的公告》（公告编号：2022-001）。
二、 交易进展情况
近日，怡海能达已在深圳市市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续，
并换发了新的营业执照。
（一）变更后营业执照的具体信息如下：
1.公司名称：深圳市怡海能达有限公司
2.公司类型：有限责任公司
3.统一社会信用代码：91440300398417059A
4.成立日期：2014 年 6 月 20 日
5.法定代表人：张海山
6.住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心
3510-188 单元
（二）变更完成后怡海能达的股权结构如下：
本次变更前 本次变更后
股东名称 出资额 出资额
（万元） 持股比例 （万元） 持股比例
上海雅创电子集团股份有限公司 - - 660.00 55.00%
深圳市海能达科技发展有限公司 755 75.5% 407.70 33.975%
深圳市海友同创投资合伙企业（有限合 150 15% 81.00 6.75%
伙）
深圳市海友智创投资合伙企业（有限合 50 5% 27.00 2.25%
伙）
王利荣 45 4.5% 24.30 2.025%
合计 1,000 100% 1,200.00 100%
三、 备查文件
1、《深圳市怡海能达有限公司营业执照》；
2、《变更通知书》。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 7 日
[2022-01-27] (301099)雅创电子:关于开展资产池业务的进展公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2022-006
上海雅创电子集团股份有限公司
关于开展资产池业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 9 月
23 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议，于 2021 年 10
月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于公司开展资产池
以入池汇票质押向银行申请融资业务的议案》，同意公司向合作银行申请建立总
额度不超过人民币 40,000 万元的资产池，在风险可控的前提下，为资产池的建
立和使用，将入池的票据以质押的方式进行担保，可申请不超过质押金额的流动
资金贷款，用于支付供应商货款等经营发生的款项。
公司股东大会授权总经理负责审批前述额度内的资产池及其融资业务的相
关协议签署和办理具体业务事宜等，包括但不限于选择合作的银行、向合作银行
申请调整资产池额度以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项。公司独立董事对
该事项发表了同意的意见。现将相关事项的进展情况公告如下：
一、资产池业务进展情况概述
1、 业务概述
资产池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统
筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票
据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、 签署协议概况
本次开展资产池业务的合作银行为上海银行股份有限公司（以下简称“上海
银行”）。公司于 2022 年 1 月 26 日与上海银行签署了《资产池业务及最高额质押
担保合同》，上海银行同意公司使用的资产池融资额度为等值人民币一亿元，该额度可用于银行进口代付业务（即“贷款业务”），上述资产池业务的开展期限自
2022 年 1 月 26 日起至 2022 年 12 月 28 日止。同时，公司接受实际控制人谢力
书、黄绍莉夫妻个人提供无限连带责任保证担保，担保金额为人民币伍佰万元整。
二、开展资产池业务的目的
公司在收取销售货款的过程中，客户会使用银行承兑票据进行货款的结算，开展资产池业务有利于公司利用尚未到期的存量银行承兑汇票作质押，开展进口付汇业务，以用于支付供应商货款等经营发生的款项。有利于减少货币资金占用，降低财务成本，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
三、资产池业务的风险与风险控制
流动性风险：公司以进入资产池的资产作质押，向合作银行申请贷款用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押资产的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况保证入池的票据的安全和流动性。
四、其他说明
实际控制人谢力书、黄绍莉夫妇为公司提供担保是公司受益行为，公司无需向关联方支付对价及提供反担保，属于关联方为公司发展的支持行为。
五、备查文件
1、资产池业务及最高额质押担保合同；
2、上海雅创电子集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；
3、上海雅创电子集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议；
4、上海雅创电子集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；
5、上海雅创电子集团股份有限公司独立董事对第一届董事会第十次会议相关议案的独立意见；
6、进口代付融资额度协议（资产池专用）；
7、最高额保证合同适用于个人提供保证。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-24] (301099)雅创电子:上海雅创电子集团股份有限公司2021年业绩预告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2022-005
上海雅创电子集团股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：8,800.00 万元–9,500.00 万元
公司股东的 盈利：5,955.54 万元
净利润 比上年同期增长：47.76% - 59.52%
扣除非经常 盈利：8,600.00 万元–9,300.00 万元
性损益后归
属于上市公 盈利：5,531.05 万元
司股东的净 比上年同期增长：55.49% - 68.14%
利润
注 1：表格中“万元”均指“人民币万元”
注2：上述经营数据不包含深圳市怡海能达有限公司（以下简称“标的公司”）
2021 年度的经营数据，根据交易协议约定，公司已向交易对方支付一期价款，
目前标的公司处于办理工商变更登记手续过程中。截至 2021 年 12 月 31 日，标
的公司未纳入公司合并报表范围内，具体并表日仍需关注公司后续发布的进展公告。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计或预审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，国内疫情基本得到控制，国产替代进程不断深化，汽车的电子化、智能化、网联化的持续升级，推动电子行业持续提升，下游客户需求旺盛，公司分销业务和自研 IC 业务销售额均有显著增加。
在分销业务中，公司基于自身丰富客户资源的优势，在客户保持原有业务的基础上，推广新产品，加强与客户的深度合作。同时，不断开发新客户或新项目，以获取新的订单。公司不断提高技术服务水平，为客户提供系统级软硬件解决方案设计和开发的技术服务，以实现用产品方案带动元器件的销售，加强与客户的粘性，不断扩大分销业务的销售额。
在自研 IC 业务中，受诸多因素影响，全球芯片供给紧张，加之受国内政策性影响，国内 IC 产业正在逐步推行进口替代，公司积极与国内整车厂进行 IC 产品认证，加快产品导入速度，利用供应商的资源优势，保障产能的稳定，以增加
IC 产品的销售额，不断扩大产品市场份额。公司预计 2021 年 IC 业务营业收入
可实现 7,200.00 万元-8,000.00 万元，同比增长 68.92%-87.69%。截止目前公司已开发产品达 40 余款，产品已成功导入现代、起亚、克莱斯勒、大众、广汽、一汽、上汽、吉利、长安、长城、比亚迪、现代、小鹏等国内外知名汽车厂商。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2021 年年度业绩数据将在本公司 2021 年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-14] (301099)雅创电子:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2022-004
上海雅创电子集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日
召开第一届董事会第十一次会议，于 2021 年 12 月 27 日召开公司 2021 年第二次
临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并
办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日和 2021 年
12 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司已于近日完成了相关工商变更登记、备案等手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下：
一、《营业执照》基本信息
1.统一社会信用代码：913101206711142879
2.名称：上海雅创电子集团股份有限公司
3.类型：其他股份有限公司（上市）
4.住所：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 2-3 楼及 402-405 室
5.法定代表人：谢力书
6.注册资本：人民币 8,000.00 万元整
7.成立日期：2008 年 01 月 14 日
8.营业期限：2008 年 01 月 14 日至不约定期限
9.经营范围：电子产品、机电设备、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、仪器仪表、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，从事货物及技术的进出口业务，软硬件产品开发与设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、备查文件
上海雅创电子集团股份有限公司营业执照
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-10] (301099)雅创电子:第一届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2022-002
上海雅创电子集团股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二
次会议于 2022 年 1 月 7 日下午 16 时在公司会议室以现场和通讯的方式召开。本
次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人（其中，董事张文军先生、独立董事顾建忠先生及独立董事卢鹏先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司以增资及股权受让方式购买怡海能达 55%股权的议
案》
为进一步优化公司战略发展，快速拓展被动元器件市场的布局，同意公司以自有或自筹资金对深圳市怡海能达有限公司（以下简称“标的公司”或“怡海能达”）增资人民币 4,000 万元，并向交易对方支付股权转让款合计人民币 7,666万元，本次交易完成后，公司合计取得标的公司充分稀释后 55%的股权，怡海能达将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会批准。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事对该事项发表了同意
的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以现金方式购买深圳市怡海能达有限公司 55%股权的公告》。
二、备查文件
1. 上海雅创电子集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；
2. 上海雅创电子集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-10] (301099)雅创电子:第一届监事会第十次会议决议公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2022-003
上海雅创电子集团股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次
会议于 2022 年 1 月 7 日下午 17 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会
议通知于 2021 年 12 月 31 日以书面方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由监事会主席陶克林先生召集并主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司以增资及股权受让方式购买怡海能达 55%股权的议
案》
为进一步优化公司战略发展，快速拓展被动元器件市场的布局，同意公司以自有或自筹资金对深圳市怡海能达有限公司（以下简称“标的公司”或“怡海能达”）增资人民币 4,000 万元，并向交易对方支付股权转让款合计人民币 7,666万元，本次交易完成后，公司合计取得标的公司充分稀释后 55%的股权，怡海能达将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于以现金方式购买深圳市怡海能达有限公司 55%股权的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、备查文件
1. 上海雅创电子集团股份有限公司第一届监事会第十次会议决议；
上海雅创电子集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-10] (301099)雅创电子:关于以现金方式购买深圳市怡海能达有限公司55%股权的公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2022-001
上海雅创电子集团股份有限公司
关于以现金方式购买深圳市怡海能达有限公司 55%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅创电子”），为进一步优化公司战略发展，快速拓展被动元器件市场的布局，以自有资金或自筹资金购买聚焦于被动元器件市场的深圳市怡海能达有限公司（以下简称“怡海能达”或“标的公司”）55%的股权。
2、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、此外，本次交易还可能存在收购整合风险、商誉减值风险、买卖双方因无法履约等其他因素导致交易失败的风险等。公司提请广大投资者特别关注上述风险提示，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司于 2022 年 1 月 7 日与深圳市海能达科技发展有限公司（以下简称“海能
达科技”）、深圳市海友同创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海友同创”）、深圳市海友智创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海友智创”）、王利荣（上述各方合称 “交易对方”）、张海山以及怡海能达签署了《上海雅创电子集团股份有限公司与深圳市海能达科技发展有限公司、深圳市海友同创投资合伙企业
（有限合伙）、深圳市海友智创投资合伙企业（有限合伙）、王利荣、张海山关于深圳市怡海能达有限公司之增资及股权转让协议》（以下简称“交易协议”或“本协议”）。公司拟通过现金方式对标的公司增资人民币 4,000 万元，并向交易对方支付股权转让款合计人民币 7,666 万元，本次交易完成后，公司合计取得标的公司充分稀释后 55%的股权，怡海能达将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
（二）本次交易履行的审批程序
2022 年 1 月 7 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，以同意 7 票、反
对 0 票、弃权 0 票的结果审议通过了《关于公司以增资及股权受让方式购买怡海能达 55%股权的议案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）交易对方情况介绍
1. 海能达科技
海能达科技现持有标的公司 75.5%的股权，其基本情况如下：
企业名称 深圳市海能达科技发展有限公司
注册地址 深圳市福田区福田街道海滨社区福民路 12 号知本大厦
903-1003
企业类型 有限责任公司(自然人独资)
法定代表人 张海山
注册资本 100 万人民币
统一信用代码证 914403007813525428
营业期限 2005 年 10 月 10 日至 2025 年 10 月 10 日
一般经营项目：电子元器件、电子产品的技术开发及购
销；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商
品及限制项目）；货物进出口、技术进出口；兴办实业
（具体项目另行申报）；日用品、化妆品、保健用品的
经营范围 信息咨询；健康养生管理咨询（不含医疗行为）；信息
咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；市场营销策划；
经营电子商务；焊接设备、焊接工具的销售。（法律、
行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须
取得许可后方可经营）
股权结构 张海山持有 100%股权
实际控制人 张海山
2. 海友同创
海友同创现持有标的公司 15%的股权，其基本情况如下：
企业名称 深圳市海友同创投资合伙企业（有限合伙）
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
企业类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 张海山
出资总额 150 万人民币
统一信用代码证 91440300MA5GWY171B
营业期限 2021 年 7 月 26 日至无固定期限
经营范围 一般经营项目是：创业投资（限投资未上市企业）；信
息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
实际控制人 张海山
海友同创的财产份额结构如下：
序 合伙人名称 出资额 财产份额比例 合伙人类型
号 （万元）
1 张海山 53 35.33% 普通合伙人
2 周博 42 28% 有限合伙人
3 刘坚雄 30 20% 有限合伙人
4 杨立峰 25 16.67% 有限合伙人
合计 150 100% -
3. 海友智创
海友智创现持有标的公司 5%的股权，其基本情况如下：
企业名称 深圳市海友智创投资合伙企业（有限合伙）
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳
市前海商务秘书有限公司)
企业类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 张海山
出资总额 500 万人民币
统一信用代码证 91440300MA5EDTRL2X
营业期限 2017 年 3 月 14 日至 2037 年 3 月 13 日
经营范围 一般经营项目是：创业投资：创业投资咨询业务；信息咨
询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；
企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询。（以上
各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制
的项目须取得许可后方可经营）。
海友智创的财产份额结构如下：
序号 合伙人名称 出资额 持股比例 合伙人类型
（万元）
1 张海山 209.67 41.93% 普通合伙人
2 李志刚 68.385 13.68% 有限合伙人
3 陈瑜 27.885 5.58% 有限合伙人
合计 305.94 61.19% -
注：该有限合伙企业截止本公告发出之日，共计合伙人 24 名，上表仅列示持有财产份额比例 5%以上的合伙人情况。
4.王利荣，中国国籍，男，身份证号：440***********8539，住所：深圳市南山区***********，在本次交易之前，担任标的公司董事兼副总经理职务，持有标的公司 4.5%的股权。
（二）交易对方与公司关系
上述交易对方与公司及公司前十大股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系或其他任何可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
（三）诚信情况
经查询“中国执行信息公开网”，截至公告日，上述交易对方均不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司概况
1、公司名称：深圳市怡海能达有限公司
2、统一社会信用代码：91440300398417059A
3、注册资本：1,000万人民币
4、法定代表人：张海山
5、公司类型： 有限责任公司
6、住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-188单元
7、经营期限：2014年6月20日至长期
8、经营范围：一般经营项目：半导体芯片、电子元器件、计算机软硬件的设计、研发及销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询；经济信息咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）标的公司交易前后股权结构
本次交易前，标的公司的股权结构如下：
序 股东名称 出资额 持股比例
号 （万元）
1 深圳市海能达科技发展有限公司 755 75.5%
2 深圳市海友同创投资合伙企业（有限合伙） 150 15%
3 深圳市海友智创投资合伙企业（有限合伙） 50 5%
4 王利荣 45 4.5%
合计 1,000 100%
本次交易完成后，标的公司的股权结构变更如下：
序 股东名称 出资额 持股比例
号 （万元）
1 上海雅创电子集团股份有限公司 660.00 55.00%
2 深圳市海能达科技发展有限公司 407.70 33.975%
3 深圳市海友同创投资合伙企业（有限合伙） 81.00 6.75%
4 深圳市海友智创投资合伙企业（有限合伙） 27.00
[2021-12-27] (301099)雅创电子:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2021-012
上海雅创电子集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2021年12月27日（星期一）下午15：00
2、网络投票时间：2021年12月27日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月27日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长谢力书先生
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议的出席情况
1、股东总体出席
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 14 人，代表有表决权的公司股份 60,032,900 股，占上市公司有表决权总股份的 75.0411%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 3 人，代表有表决权的公司股份 51,000,000 股，占上市公司有表决权总股份的 63.7500%。
通过网络投票的股东共计 11 人，代表有表决权的公司股份 9,032,900 股，占
上市公司有表决权总股份的 11.2911%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 8 人，代表有表决权的公司股份 2,532,900 股，占上市公司有表决权总股份的 3.1661%。
其中：通过现场投票的股东共计 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占上
市公司有表决权总股份的 0.0000%。
通过网络投票的股东共计 8 人，代表有表决权的公司股份 2,532,900 股，占
上市公司有表决权的公司总股份的 3.1661%。
中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
3、出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意60,032,900股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意2,532,900股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市广发律师事务所姚培琪律师、王俊峰律师现场见证，并出具了法律意见书，律师认为公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 上海雅创电子集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2. 上海市广发律师事务所出具的《上海市广发律师事务所关于上海雅创电子集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-11] (301099)雅创电子:关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2021-005
上海雅创电子集团股份有限公司关于以募集资金向
全资子公司提供无息借款用于募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅创电子”）于 2021
年 12 月 10 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的议案》，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司向全资子公司南京谭慕半导体技术有限公司（以下简称“南京谭慕”）提供合计 8,500.00 万元的无息借款，根据项目实施需要，逐步拨付。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款事项无需提交公司股东大会审议。本次借款事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行
价格为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 37,341,509.43 元，以及其他发行费用（不
含增值税）人民币 18,645,215.37 元后，募集资金净额为人民币 383,813,275.20 元。
上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021
年 11 月 15 日出具的安永华明（2021）验字第 61278344_B01 号《验资报告》验
证。
为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行 专户管理，公司及子公司与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方 监管协议。
二、募集资金投资项目及投入金额调整情况
根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和公司第一届董事会 第十一次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，公司本 次募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：
单位：万元
调整后募集资金拟
序号 项目名称 投资总额
投入金额
1 汽车电子研究院建设项目 13,838.54 7,000.00
2 汽车电子元件推广项目 28,268.26 22,881.33
3 汽车芯片 IC 设计项目 12,547.95 8,500.00
合计 54,654.75 38,381.33
上述项目中，“汽车芯片 IC 设计项目”由公司的全资子公司南京谭慕具体实
施。
三、以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的情况
鉴于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投 资项目“汽车芯片 IC 设计项目”的实施主体为公司全资子公司南京谭慕，为满
足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，公司拟向全资子公司南京谭慕提供合计 8,500.00 万元的无息借款，专项用于募投项目，根据项目实施需要，逐步拨付。前述借款不计息，借款期限为实际借款之日起 1 年，可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期，公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。
四、借款对象基本情况
本次借款对象为公司全资子公司南京谭慕，其基本情况如下：
南京市谭慕半导体技
公司名称 成立时间 2019 年 9 月 10 日
术有限公司
统一社会信
91320111MA202ELM3P 法定代表人 谢力书
用代码
注册资本 10,000.00 万元 实收资本 10,000.00 万元
住所 南京市浦口区浦滨路 320 号江苏自贸区南京片区科创广场 B 座
506-508
半导体技术服务；软件开发；集成电路设计；信息技术咨询；
贸易代理；机械设备、五金产品及电子产品批发：货物或技术
的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除
经营范围
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。一般项目：集成电路制造；集成电路芯片及产品制造（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主 营 业 务 及
南京谭慕的主营业务为：电源管理 IC 的研发设计；公司的主
其 与 公 司 主
营业务是电子元器件分销业务；两者在业务上不重叠，起相辅
营 业 务 的 关
相成作用。
系
股东名称 出资金额 股权比例（%）
股东构成 上海雅创电子集团股
份有限公司 10,000.00 万元 100
五、本次提供无息借款对公司的影响
公司使用部分募集资金向南京谭慕提供 8,500.00 万元无息借款，是基于募
投项目实际运营的需要，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
六、本次提供无息借款后的募集资金管理
为确保募集资金使用安全，公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定，分别与保荐机构国信证券股份有限公司、开户银行及实施募投项目的主体南京谭慕签订《募集资金三方监管协议》，本次提供的借款资金将存放于募集资金专用账户中实施监管。公司及南京谭慕将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。
七、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的议案》，同意公司向全资子公司南京谭慕提供合计 8,500.00 万元的无息借款，根据项目实施需要，逐步拨付。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。
（二）监事会审议情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关
于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的议案》，同意公司以募集资金向南京谭慕提供无息借款用于募投项目。监事会认为：本次借款是基于募投项目建设的需要，有助于推进募投项目建设，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关规定。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用部分募集资金向南京谭慕提供 8,500.00 万元
无息借款，是基于募投项目实际运营的需要，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，一致同意公司以募集资金向南京谭慕提供无息借款用于募投项目。
（四）保荐机构意见
保荐机构认为：雅创电子本次以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的议案经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，保荐机构对公司本次以募集资金向南京谭慕提供无息借款用于募投项目无异议。
八、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
2、上海雅创电子集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；
3、上海雅创电子集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司出具的《国信证券关于雅创电子以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的核查意见》。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-11] (301099)雅创电子:关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2021-003
上海雅创电子集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目和
预先支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅创电子”）于 2021
年 12 月 10 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金置换截止 2021 年 10 月 31 预先投入募投项目
的自筹资金 8,305,353.62 元和已预先支付发行费用的自筹资金 3,614,596.54 元，共计 11,919,950.16 元。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格
为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 37,341,509.43 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 18,645,215.37 元后，募集资金净额为人民币 383,813,275.20 元。截至本公告披露日，公司募投项目已使用募集资金 5,557.53 万元，募集资金专户可用余额合计为 33,558.15 万元。
上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021
年 11 月 15 日出具的安永华明（2021）验字第 61278344_B01 号《验资报告》验
证。
为规范公司募集资金管理，公司上述募集资金存放于经董事会批准设立的募 集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，公司及子公司与存放募集资金的银 行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集
资金投资计划，以及对部分募投项目募集资金具体投资金额进行调整的方案，
具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整募投项目募集资金投资额
的公告》。公司募集资金拟投资项目情况如下：
单位：万元
序 调整前募集资 调整后募集资
项目名称 投资总额
号 金拟投入金额 金拟投入金额
1 汽车电子研究院建设项目 13,838.54 13,838.54 7,000.00
2 汽车电子元件推广项目 28,268.26 28,268.26 22,881.33
3 汽车芯片 IC 设计项目 12,547.95 12,547.95 8,500.00
合计 54,654.75 54,654.75 38,381.33
三、预先投入募投项目的自筹资金情况
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先 投入部分募投项目。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海 雅创电子集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项
鉴证报告》（安永华明（2021）专字第 61278344_B15 号），截至 2021 年 10 月 31
日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 8,305,353.62 元，本次拟用募集资金置换金额为 8,305,353.62 元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟用募集资金 自筹资金 拟置换金额
投资额 预先投入金额
1 汽车芯片 IC 设计项目 8,500.00 830.54 830.54
合计 8,500.00 830.54 830.54
（二）自筹资金支付发行费用的情况及置换安排
本次募集资金各项发行费用合计人民币 55,986,724.80 元，其中保荐及承销
费用人民币 37,341,509.43 元已从募集资金总额中扣除。截至 2021 年 10 月 31 日
止，除保荐及承销费，公司发生其他的发行费用为人民币 18,645,215.37 元。本
次拟用募集资金置换其他发行费用人民币 3,614,596.54 元。
四、募集资金置换先期投入的实施及置换事项对公司的影响
公司已在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对募集资金置
换先期投入募集资金项目的自筹资金做出了安排，即“在募集资金到位前，公司
将依据募集资金投资项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入并实施上
述项目，待募集资金到位后，按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已
投入使用的自筹资金。”本次拟置换金额与发行申请文件中的内容一致。
公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换时间距募集资金到
账时间未超过 6 个月。本次募集资金置换没有与募投项目的实施计划相抵触，未
变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的
规定以及发行申请文件的相关安排。
五、履行的相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 10 月 31 日预先投入募集资金投资项目
的金额 8,305,353.62 元，预先支付发行费用的金额 3,614,596.54 元，共计11,919,950.16 元。
（二）监事会审议情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金事项。监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，没有与募投项目的实施计划相抵触，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金事项，没有与募投项目的实施计划相抵触，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金
事项履行了必要的审批程序。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排。因此，独立董事一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金事项。
（四）会计师事务所鉴证意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海雅创电子集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2021）专字第 61278344_B15 号），认为上海雅创电子集团股份有限公司的上
述自筹资金投入募投项目报告已按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的有关规定编制，并在所有重大方面反映了上海雅创电子集团股份有限公司募集资金投资项目截至 2021 年 10月 31 日止的前期投入情况。
（五）保荐机构意见
保荐机构认为：雅创电子本次关于募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，已经履行了必要的审议程序，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。因此，保荐机构对公司本次关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金无异议。
六、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
2、上海雅创电子集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；
3、上海雅创电子集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海雅创电子集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（
[2021-12-11] (301099)雅创电子:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2021-007
上海雅创电子集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅创电子”）于 2021
年 12 月 10 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格
为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 37,341,509.43 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 18,645,215.37 元后，募集资金净额为人民币 383,813,275.20 元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 11 月 15日出具的安永华明（2021）验字第 61278344_B01 号《验资报告》验证。为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目及闲置情况
根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和公司第一届董事会
第十一次审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，公司本次募
集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：
单位：万元
调整前募集 调整后募集
序 募集资金已
项目名称 投资总额 资金拟投入金 资金拟投入金
号 投入金额
额 额
汽车电子研究院建设项
1 目 13,838.54 13,838.54 7,000.00 0.00
2 汽车电子元件推广项目 28,268.26 28,268.26 22,881.33 5,557.53
3 汽车芯片 IC 设计项目 12,547.95 12,547.95 8,500.00 0.00
合计 54,654.75 54,654.75 38,381.33 5,557.53
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。截
至本公告披露日，募集资金专户可用余额为 33,558.15 万元。鉴于募集资金投资
项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集
资金在短期内会出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目正常建设和公
司日常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高募
集资金使用效率。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的具体计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目
资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，并结合公司业务发展，对营运资金
的需求进一步加大的情况下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及《上海雅创电子集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司拟使用
不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，如遇募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的顺利实施。
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性
根据全国银行间同业拆借中心授权公布的1年期贷款市场报价利率3.85%计算，通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约577.50 万元。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于强化日常经营所需资金保障，提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）监事会审议情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影
响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（四）保荐机构意见
保荐机构认为：雅创电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用。因此，保荐机构对公司本次使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
2、上海雅创电子集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；
3、上海雅创电子集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4. 国信证券股份有限公司出具的《国信证券关于雅创电子使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-11] (301099)雅创电子:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2021-006
上海雅创电子集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅创电子”）于 2021
年 12 月 10 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。根据《公司章程》的有关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内组织公司财务部门具体实施，并授权董事长签署相关合同及文件。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币每股 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 37,341,509.43 元，以及其他发行费用（不含增值税）
人民币 18,645,215.37 元后，募集资金净额为人民币 383,813,275.20 元。上述募集
资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 15
日出具的安永华明（2021）验字第 61278344_B01 号《验资报告》验证。为规范
公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，
公司及子公司与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和公司第一届董事会
第十一次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，公司本
次募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：
单位：万元
序 调整前募集资 调整后募集资 募集资金已投
项目名称 投资总额
号 金拟投入金额 金拟投入金额 入金额
1 汽车电子研究院建设项目 13,838.54 13,838.54 7,000.00 0.00
2 汽车电子元件推广项目 28,268.26 28,268.26 22,881.33 5,557.53
3 汽车芯片 IC 设计项目 12,547.95 12,547.95 8,500.00 0.00
合计 54,654.75 54,654.75 38,381.33 5,557.53
鉴于募集资金投资项目建设需要一定的周期，目前，公司正按照募集资金使
用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、
不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资
金进行现金管理，提高募集资金使用效率。本次使用暂时闲置募集资金进行现金
管理不存在变相改变募集资金用途的行为。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正
常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足投资期限最长不得超过十二个月、安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现
金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内组织公司财务部门具体实施，并授权董事长签署相关合同及文件。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并授权公司管理层在上述有效期及资金额度内授权董事长签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。（二）监事会审议情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司在确保募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，因此，监事会同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范
此，独立董事同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
（四）保荐机构意见
保荐机构认为：雅创电子本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理议案已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见，已经履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司在确保不影响运营和募集资金投资项目的情况下，使用不超过人民币15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。因此，保荐机构对公司本次使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理无异议。
七、备查文件
1、上
[2021-12-11] (301099)雅创电子:关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2021-008
上海雅创电子集团股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日
召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本和公司类型的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2804 号）同意注册，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价格为每股人民币 21.99元，发行前的股本总额为 6,000 万元。上述股本变化信息已经安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）2021 年 11 月 15 日出具的安永华明（2021）验字第
61278344_B01 号《验资报告》验证。
经审验，公司完成首次公开发行股票后，公司股份总数由 6,000 万股增加至
8,000 万股，注册资本由人民币 6,000 万元增至 8,000 万元。
公司已完成发行并于 2021 年 11 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市，公
司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以工商登记机关核准的内容为准。
二、修改公司章程部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现拟将《上海雅创电子集团股份有限公司章程（草案》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：
原条款 新条款
公司于【】年【】月【】日 公司于 2021 年 1 月 21 日经
经深圳证券交易所（以下简 深圳证券交易所（以下简称
称“深交所”）审核通过，并 “深交所”）审核通过，并于
于【】年【】月【】日经中 2021年 8月 27 日经中国证券
国证券监督管理委员会（以 监督管理委员会（以下简称
第三条 第三条
下简称“中国证监会”）予以 “中国证监会”）予以注册，首
注册，首次向社会公众发行 次向社会公众发行人民币普
人民币普通股【】万股，于 通股 2,000 万股，于 2021 年
【】年【】月【】日在深圳 11月22日在深圳证券交易所
证券交易所上市。 上市。
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 8,000
6,000 万元。 万元。
第十九 公司股份总数为 6,000 万 第十九 公司股份总数为 8,000 万股，
条 股，均为普通股。 条 均为普通股。
公司指定《【】》以及深圳证 公司指定《证券时报》《上海
第一百 券 交 易 所 网 站 第一百 证券报》《中国证券报》《证
七十二 （ http://www.szse.com.cn ） 七十二 券日报》或其他中国证监会、
条 等中国证监会指定的信息 条 深圳证券交易所许可范围内
披露媒体为刊登公司公告 报刊中的一份或多份以及巨
和其他需要披露信息的媒 潮 资 讯 网
体。 （http://www.cninfo.com.cn）
为刊登公司公告和其他需要
披露信息的媒体。
三、其他事项说明
除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会向工商行政管理部门申请办理公司注册资本及公司类型变更登记、章程案备案等事项，并根据工商行政管理部门的意见和要求对变更登记和备案文件进行适当性修改。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
上海雅创电子集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-11] (301099)雅创电子:关于调整募投项目募集资金投资额的公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2021-004
上海雅创电子集团股份有限公司
关于调整募投项目募集资金投资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅创电子”）于 2021
年 12 月 10 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全及在项目投资总额不变的情况下，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行
价格为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 37,341,509.43 元以及其他发行费用（不含增值税）人民币 18,645,215.37 元后，募集资金净额为人民币 383,813,275.20元。
上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021
年 11 月 15 日出具的安永华明（2021）验字第 61278344_B01 号《验资报告》验
证。
为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，公司及子公司与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方
监管协议。
二、募集资金投资项目金额的调整情况
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，若实际 募集资金净额不能满足募集资金拟投资项目投资需要，不足部分将由公司利用自 有资金或通过银行贷款等方式自筹资金解决。由于公司首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市（以下简称“首次公开发行”）实际募集到的资金净额
为 38,381.33 万元，少于募投项目原计划投入的募集资金 54,654.75 万元，为提
高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，公司结合实际情况，并根据《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律、法规、规范性文件的规定，对募投项目募集资金拟投资金额进行了调整， 项目投资总额不变。具体调整情况如下：
单位：万元
序 调整前募集资 调整后募集资
项目名称 投资总额
号 金拟投入金额 金拟投入金额
1 汽车电子研究院建设项目 13,838.54 13,838.54 7,000.00
2 汽车电子元件推广项目 28,268.26 28,268.26 22,881.33
3 汽车芯片 IC 设计项目 12,547.95 12,547.95 8,500.00
合计 54,654.75 54,654.75 38,381.33
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，项目建设中的不足部分将由公 司通过自筹方式解决。
三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
本次对募投项目募集资金投资额的调整是根据公司首次公开发行实际募集到 的资金情况以及募投项目的实际资金需求所作出的审慎决定，未取消原募投项目， 未改变募投项目投资总额、实施主体和实施方式，不存在变相改变募投项目资金 用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募
集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效率。
四、履行的相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于调整募投项目募集资金投资额的议案》，董事会同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
（二）监事会审议情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关
于调整募投项目募集资金投资额的议案》。监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，对募投项目募集资金投资额进行调整。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次根据公开发行股票的实际募集资金净额，并结合公司募投项目的情况，对拟投入募投项目的募集资金金额进行相应调整事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募投项目资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。因此，同意公司本次调整募投项目募集资金投资额。
（四）保荐机构意见
保荐机构认为：雅创电子本次调整募投项目募集资金投资额事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
综上，保荐机构对公司本次调整募投项目募集资金投资额的事项无异议。
五、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
2、上海雅创电子集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；
3、上海雅创电子集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司出具的《国信证券关于雅创电子调整募投项目募集资金投资额的核查意见》。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-11] (301099)雅创电子:第一届监事会第九次会议决议公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2021-011
上海雅创电子集团股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次
会议于 2021 年 12 月 10 日下午 15 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次
会议通知于 2021 年 11 月 29 日以书面方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。会议由监事会主席陶克林先生召集并主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 10 月 31 日预先投入募集资金投资
项目的金额 8,305,353.62 元，预先支付发行费用的金额 3,614,596.54 元，共计11,919,950.16 元。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的
公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》
由于公司本次首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“首次公开发行”）实际收到募集资金净额为 38,381.33 万元，少于项目原计划投入的募集资金金额，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，对募投项目募集资金投资额进行调整。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的议案》
鉴于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目“汽车芯片 IC 设计项目”的实施主体为公司全资子公司南京市谭慕半导体技术有限公司（以下简称“南京谭慕”），为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司以募集资金向南京谭慕提供无息借款用于募投项目。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在确保募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使
用。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
上海雅创电子集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。
上海雅创电子集团股份有限公司监事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-11] (301099)雅创电子:第一届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2021-010
上海雅创电子集团股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一
次会议于 2021 年 12 月 10 日下午 14 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本
次会议通知于 2021 年 11 月 29 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 10 月 31 日预先投入募集资金投资
项目的金额 8,305,353.62 元，预先支付发行费用的金额 3,614,596.54 元，共计11,919,950.16 元。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对本议案发表了核查意
见 。 会 计 师 出 具 了 鉴 证 报 告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》。
（二）审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》
由于公司本次首次公开发行股票实际收到募集资金净额为 38,381.33 万元，
少于公司募投项目原计划投入的募集资金金额，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对本议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》。
（三）审议通过了《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的议案》
鉴于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目“汽车芯片 IC 设计项目”的实施主体为公司全资子公司南京市谭慕半导体技术有限公司（以下简称“南京谭慕”），为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司向全资子公司南京谭慕提供合计 8,500.00 万元的无息借款，根据项目实施需要，逐步拨付。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对本议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的公告》。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并授权公司管理层在上述有效期及资金额度内组织公司财务部门具体实施，授权董事长签署相关合同及文件。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对本议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（五）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对本议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
（六）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，同意公司对公司章程的部分条款进行修改并办理工商变更登记及公司章程备案，并提请股东大会授权董事会及其授权有关人士向工商行政管理部门申请办理公司本次变更及备案事宜。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 12 月 27 日下午 15：00 召开 2021 年第二次临时股东大
会。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
2、上海雅创电子集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海雅创电子集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2021）专字第 61278344_B15 号）；
4、国信证券股份有限公司出具的《国信证券关于雅创电子使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的核查意见》；
5、国信证券股份有限公司出具的《国信证券关于雅创电子调整募投项目募集资金投资额的核查意见》；
6、国信证券股份有限公司出具的《国信证券关于雅创电子以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的核查意见》；
7、国信证券股份有限公司出具的《国信证券关于雅创电子使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
8、国信证券股份有限公司出具的《国信证券关于雅创电子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-11] (301099)雅创电子:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2021-009
上海雅创电子集团股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：为配合新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东或代理人优先
采取网络投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的股东或代理人请务必
提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定
和要求，须在2021年12月23日17:00前与会议联系人取得联系。会议当天请
携带48小时内阴性的核酸检测报告提前半小时到达会场，并全程佩戴好口罩，主动配合公司做好个人信息登记、体温监测、验示健康码等相关防疫工作。如出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要
求的股东或代理人将无法进入本次股东大会现场。
经上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十一次会议审议一致通过，公司将于2021年12月27日（星期一）召开2021年
第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：公司于2021年12月10日召开了第一届董事会第
十一次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有
章程》等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月27日（星期一）下午15：00
（2）网络投票时间：2021年12月27日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月27日上午9:15—下午15:00期间任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2021 年 12 月 20 日（星期一）。
7. 出席对象：
（1）截至 2021 年 12 月 20 日（星期一）下午收市时，在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的议案
1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记
的议案》。
（二）有关说明
1、上述议案已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；
2、上述议案《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理
工商变更登记的议案》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决
结果进行单独计票并予以披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修 √
订公司章程并办理工商变更登记的议案》
四、会议登记等事项
1. 登记时间：2021年12月23日上午8:00-12:00，下午13:00-17:00。
2. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议
的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本
公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书至公司办理登记；由法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2）和法人股东账户卡至公司办
理登记；
（3）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司
办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授
权委托书（详见附件2）和股东账户卡至公司办理登记。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《参会登记表》（附件3），以便登记确认。信函或传真须在2021年12月23日下
午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“2021
年第二次临时股东大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司
的时间为准。
（5）注意事项：出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携
带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
3. 登记地点：上海市闵行区春光路99弄62号4楼董秘办
4．会议联系方式
联系人：付龙君
联系电话：021-51516111
传真：021- 60833568
联系地址：上海市闵行区春光路99弄62号4楼董秘办
董秘办邮编：201108
电子邮箱：security@yctexin.com
会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票。（具体投票操作流程见附件1）
六、备查文件
1. 上海雅创电子集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：351099
2.投票简称：雅创投票
3. 填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 27 日（现场会议召开当
日），9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席上海雅创电子集团股
份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示
对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的
相关文件。
本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
之时止。
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
提案 提案名称 备注 表决意见
编码
该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修 √
订公司章程并办理工商变更登记的议案》
委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表
决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已
的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人（签名/盖章）：
[2021-12-06] (301099)雅创电子:关于股票交易异常波动公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2021-002
上海雅创电子集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：雅创电子，
证券代码：301099）股票交易价格连续两个交易日内（2021 年 12 月 3 日、2021
年 12 月 6 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板
交易特别规定》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况
针对股票交易异常波动，公司董事会通过通讯及现场问询等方式对公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员等就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4. 公司近期正在筹划以自筹资金收购一家同行业公司的控制权，预计本次交易不构成重大资产重组。在筹划本事项过程中，公司已严格按照《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，做好内幕信息管理工作，严格控制内幕信息知情人登记范围，该事项正处于筹划、磋商阶段，尚未签署任何协议，存在较大不确定性，公司将根据该事项的进展情况履行信息披露义务，具体内容以公司后续公告为准。
除此之外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5. 股票异动期间，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前文披露的公司正筹划收购一家同行业公司的控制权事项外，本公司目前没有任何其他根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议；董事会也未获悉本公司有其他根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
3.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
4. 公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的风险提示，审慎决策、理性投资。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
[2021-11-30] (301099)雅创电子:雅创电子：关于签署募集资金三方监管协议的公告
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2021-001
上海雅创电子集团股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804号)同意注册，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币21.99元，募集资金总额为人民币439,800,000.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币37,341,509.43元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币18,645,215.37元后，募集资金净额为人民币383,813,275.20元。
上述募集资金到位情况已经安永会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月15日出具的安永华明（2021）验字第61278344-B01号《验资报告》验证。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，公司设立了募集资金专项账户，并与星展银行（中国）有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市南分行（以下合称“乙方”）及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同时，由于汽车芯片IC设计项目的实施主体为公司全资子公司南京市谭慕半导体技术有限公司（以下简称“南京谭慕”），因此，南京谭慕在上海银行股份有限公司莘庄工业区支行开设募集资金专项账户，并由公司、南京谭慕和上海银行股份有限公司市南分行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》。
截至本公告披露日，相关募集资金专项账户情况如下：
序号
户名
开户行名称
银行账号
募集资金
余额（元）
募投项目名称
1
上海雅创电子集团股份有限公司
星展银行（中国）有限公司上海分行
30019496988
70,000,000.00
汽车电子研究院建设项目
2
上海雅创电子集团股份有限公司
招商银行股份有限公司上海分行
121911216710506
194,836,219.25
汽车电子元件推广项目
3
上海雅创电子集团股份有限公司
上海银行股份有限公司莘庄工业区支行
03004744836
85,000,000.00
汽车芯片IC设计项目
4
南京市谭慕半导体技术有限公司
上海银行股份有限公司莘庄工业区支行
03004747107
0.00
合计
349,836,219.25
-
注 1：上海银行股份有限公司莘庄工业区支行为上海银行股份有限公司市南分行下属机构， 募集资金监管协议的签署方为上海银行股份有限公司市南分行。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司或南京谭慕（以下简称或合称“甲方”）已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募投项目的存储和使用及支付发行费等相关费用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人孙婕、郑文英可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月5日或15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2021年11月29 日
[2021-11-23] (301099)雅创电子:盘中临时停牌的公告
盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》等有关规定，本所自今日09时50分38秒起对该股实施临时停牌，于10时00分39秒复牌。
[2021-11-19] (301099)雅创电子:上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
1、上市地点:深圳证券交易所创业板
2、上市时间:2021年11月22日
3、股票简称:雅创电子
4、股票代码:301099
5、首次公开发行后总股本:80,000,000股
6、首次公开发行股票增加的股份:20,000,000股
7、上市保荐机构:国信证券股份有限公司
[2021-11-18] (301099)雅创电子:关于上海雅创电子集团股份有限公司股票在创业板上市交易的公告
关于上海雅创电子集团股份有限公司股票在创业板上市交易的公告
上海雅创电子集团股份有限公司人民币普通股股票将于 2021 年
11 月 22 日在本所创业板上市。证券简称为“雅创电子”,证券代码为“301099”。公司人民币普通股股份总数为 80,000,000 股，其中16,315,164 股股票自上市之日起开始上市交易。
深圳证券交易所
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-12] (301099)雅创电子:雅创电子首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
上海雅创电子集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
特别提示
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“雅创电子”或“发行人”）首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]2804 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“雅创电子”，股票代码为“301099”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,000 万股，本次发行价格为人民币 21.99 元/股。本次发行初始战略配售数量为 300 万股，占发行数量的 15.00%。
本次发行的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司应当参与跟投。
依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格 21.99 元/股，本次发行规模为人民币 43,980.00 万元。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021 年修订）》规定，“发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元”，本次发行保荐机构相关子公司国信资本最终战略配售数量为 100.00 万股，占本次发行数量的 5.00%。
根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划（即国信证券鼎信 18 号员工参与战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管
理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称“鼎信18 号资管计划”））最终战略配售数量为 181.9008 万股，与初始预计认购股数的差额将回拨至网下发行。
本次发行最终战略配售发行数量为281.9008万股，占发行总数量的14.10%，与初始战略配售数量的差额18.0992万股回拨至网下发行。网上、网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量1,208.0992万股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的70.32%；网上初始发行数量510万股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的29.68%。
根据《上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 11,342.40696 倍，高于100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的 20%（343.65 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为864.4492 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量 50.31%；网上最终发行数量为 853.65 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量 49.69%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0147572163%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年11月10日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的发行价格为21.99元/股，超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值21.4400元/股，超过幅度为2.57%，故保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。
根据《实施细则》规定，“发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不
超过人民币 4,000 万元”，本次发行保荐机构相关子公司国信资本最终战略配售 数量为 100 万股，占本次发行数量的 5%。
截至2021年11月2日（T-4日），鼎信18号资管计划已足额按时缴纳认购资金， 本次获配股数181.9008万股，最终获配资金为3,999.998592万元。
本次发行最终战略配售结果如下：
序号 名称 获配股数（万股） 获配金额（万元） 限售期（月）
1 国信资本 100.0000 2,199.0000 24 个月
2 鼎信 18 号资管计划 181.9008 3,999.998592 12 个月
合计 281.9008 6,198.998592 -
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：8,502,485
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：186,969,645.15
3、网上投资者放弃认购数量（股）：34,015
4、网上投资者放弃认购金额（元）：747,989.85
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：8,644,492
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：190,092,379.08
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交 所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行 股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填 写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 865,828 股，占网下发行总量
的 10.02%，占本次公开发行股票总量的 4.33%。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为34,015股，包销金额为747,989.85元。保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为0.17%。
2021年11月12日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：0755-22940052、22940062
发行人：上海雅创电子集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
2021 年 11 月 12 日
（此页无正文，为《上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）
上海雅创电子集团股份有限公司
年月日
（此页无正文，为《上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）
国信证券股份有限公司
年月日
[2021-11-12] (301099)雅创电子:雅创电子首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：8,502,485
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：186,969,645.15
3、网上投资者放弃认购数量（股）：34,015
4、网上投资者放弃认购金额（元）：747,989.85
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：8,644,492
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：190,092,379.08
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为34,015股，包销金额为747,989.85元。保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为0.17%。
2021年11月12日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
[2021-11-10] (301099)雅创电子:雅创电子首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
中签结果公告如下：
末尾位数中签号码
末“4”位数:3263
末“5”位数:93417，18417，43417，68417
末“6”位数:443764，643764，843764，043764，243764，950016，450016
末“7”位数:9429217，1429217，3429217，5429217，7429217
末“8”位数:31236540，51236540，71236540，91236540，11236540，88906268，38906268
末“9”位数:086936442
凡参与本次网上定价发行申购上海雅创电子集团股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
[2021-11-09] (301099)雅创电子:雅创电子首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
1、回拨后，网下最终发行数量为864.4492万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量50.31%；网上最终发行数量为853.65万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量49.69%。
2、回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0147572163%，申购倍数为6,776.34575倍。
[2021-11-05] (301099)雅创电子:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码:301099
2、申购简称:雅创电子
3、发行价格:21.99元/股
4、发行数量:发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行新股数量为2,000万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
5、本次发行的网下、网上申购日:2021年11月08日
[2021-11-04] (301099)雅创电子:首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
一、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）；中国证券报·中证网（http://www.cs.com.cn/roadshow）
二、网上路演时间：2021年11月5日（T-1日，周五）14:00-17:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
[2021-10-29] (301099)雅创电子:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
1、股票种类:人民币普通股（A股）
2、发行股数:2,000.00万股，公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例为25%。公司本次公开发行股票的最终数量由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。本次发行不涉及原股东公开发售股份。
3、发行方式:本次发行股票将采用向战略投资者配售、网下向询价对象询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
4、申购日期:2021年11月08日
5、缴款日期:2021年11月10日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================